2
Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества «Решения, принятые Советом директоров Общества» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Минерально- химическая компания «ЕвроХим» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МХК «ЕвроХим» 1.3. Место нахождения эмитента 117054, Москва, ул. Дубининская, д.53, стр.6 1.4. ОГРН эмитента 1027700002659 1.5. ИНН эмитента 7721230290 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 31153-Н 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.eurochem.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 09.08.2010 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: Протокол Совета директоров от 09.08.2010г. 10.08.09-12/10- 9. 2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Рекомендовать общему Собранию акционеров Общества утвердить следующий размер дивидендов и порядок его выплаты: 3.1 Объявить промежуточные дивиденды по акциям по результатам полугодия 2010 финансового года в размере 23 (Двадцать три) рубля 53 копеек на 1 (Одну) обыкновенную именную акцию. 3.2 Определить сроком выплаты объявленных промежуточных дивидендов по результатам полугодия 2010 года 60 (Шестьдесят) дней со дня принятия решения о выплате дивидендов. 3.3 Формой выплаты дивидендов являются денежные средства. 3.4 Определить порядок выплаты дивидендов: перечисление денежных средств на счета лиц, включенных в список лиц, имеющих право на получение дивидендов. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «МХК «ЕвроХим». 4.1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «МХК «ЕвроХим». В рамках подготовки к внеочередному Общему собранию акционеров утвердить: Повестку дня: 1. О внесении изменений в Устав ОАО «МХК «ЕвроХим». 2. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам полугодия 2010 финансового года. Форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров: заочное голосование. Дату окончания приема бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров: 10 сентября 2010 года, 12.00 часов московского времени. Почтовый адрес, по которому должны быть направлены бюллетени для голосования: 115114, город Москва, улица Дубининская, дом 53, строение 6. Дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров 09 августа 2010 года. Форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров (приложение №2 к протоколу). Проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров (приложение №3 к протоколу). Форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров (приложение №4 к протоколу). Порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров: в соответствии с п. 15.5. Устава Общества. Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров и порядок ее предоставления: проект решения по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров; выписка из протокола заседания Совета директоров ОАО «МХК «ЕвроХим» от 09.08.2010; бухгалтерский баланс на 30.06.2010, отчет о прибылях и убытках за январь – июнь 2010 г. ОАО «МХК «ЕвроХим»; проекты изменений и дополнений в Устав ОАО «МХК «ЕвроХим». Лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества вправе ознакомиться с указанной информацией по адресу: Российская Федерация, город Москва, улица Дубининская, дом 53, стр. 6, каб. 814 с 10 августа 2010 года с 09 до 16 часов ежедневно, кроме выходных дней. По требованию лица, имеющего право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, Общество обязано предоставить ему копии документов в течение 5 дней с даты поступления требования. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор Д.С.Стрежнев (подпись) 3.2. Дата “ 10 августа 20 10 г. М.П.

Приложение 25 - · PDF fileK h h [ s _ g b _ ^ _ g bя, d h l h j u f h ] m l Z a Z l v m s _ k l \ _ g g h e bя l h b f h k l v _ g g u m f d p b h g _ j g h ] h s _ k

  • Upload
    vannga

  • View
    226

  • Download
    11

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Приложение 25 - · PDF fileK h h [ s _ g b _ ^ _ g bя, d h l h j u f h ] m l Z a Z l v m s _ k l \ _ g g h e bя l h b f h k l v _ g g u m f d p b h g _ j g h ] h s _ k

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества

«Решения, принятые Советом директоров Общества»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Минерально-химическая компания «ЕвроХим»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МХК «ЕвроХим»

1.3. Место нахождения эмитента 117054, Москва, ул. Дубининская, д.53, стр.6

1.4. ОГРН эмитента 1027700002659

1.5. ИНН эмитента 7721230290

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

31153-Н

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

www.eurochem.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 09.08.2010 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: Протокол Совета директоров от 09.08.2010г. № 10.08.09-12/10-9. 2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Рекомендовать общему Собранию акционеров Общества утвердить следующий размер дивидендов и порядок его выплаты:

3.1 Объявить промежуточные дивиденды по акциям по результатам полугодия 2010 финансового года в размере 23 (Двадцать три) рубля 53 копеек на 1 (Одну) обыкновенную именную акцию.

3.2 Определить сроком выплаты объявленных промежуточных дивидендов по результатам полугодия 2010 года 60 (Шестьдесят) дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.

3.3 Формой выплаты дивидендов являются денежные средства.

3.4 Определить порядок выплаты дивидендов: перечисление денежных средств на счета лиц, включенных в список лиц, имеющих право на получение дивидендов.

Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «МХК «ЕвроХим».

4.1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «МХК «ЕвроХим». В рамках подготовки к внеочередному Общему собранию акционеров утвердить:

Повестку дня:

1. О внесении изменений в Устав ОАО «МХК «ЕвроХим». 2. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам полугодия 2010 финансового года.

Форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров: заочное голосование.

Дату окончания приема бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров: 10 сентября 2010 года, 12.00 часов московского времени.

Почтовый адрес, по которому должны быть направлены бюллетени для голосования: 115114, город Москва, улица Дубининская, дом 53, строение 6.

Дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров – 09 августа 2010 года.

Форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров (приложение №2 к протоколу).

Проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров (приложение №3 к протоколу).

Форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров (приложение №4 к протоколу).

Порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров: в соответствии с п. 15.5. Устава Общества.

Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров и порядок ее предоставления:

проект решения по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров;

выписка из протокола заседания Совета директоров ОАО «МХК «ЕвроХим» от 09.08.2010;

бухгалтерский баланс на 30.06.2010, отчет о прибылях и убытках за январь – июнь 2010 г. ОАО «МХК «ЕвроХим»;

проекты изменений и дополнений в Устав ОАО «МХК «ЕвроХим».

Лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества вправе ознакомиться с указанной информацией по адресу: Российская Федерация, город Москва, улица Дубининская, дом 53, стр. 6, каб. 814 с 10 августа 2010 года с 09 до 16 часов ежедневно, кроме выходных дней.

По требованию лица, имеющего право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, Общество обязано предоставить ему копии документов в течение 5 дней с даты поступления требования.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор Д.С.Стрежнев

(подпись)

3.2. Дата “ 10 ” августа 20 10 г. М.П.

Page 2: Приложение 25 - · PDF fileK h h [ s _ g b _ ^ _ g bя, d h l h j u f h ] m l Z a Z l v m s _ k l \ _ g g h e bя l h b f h k l v _ g g u m f d p b h g _ j g h ] h s _ k