REDOVNASKUPSTINA · 18,8% (i to: 8,5% kod stanovnistva i 20,4% kod privrede). ... struktura kapitalnih zahteva pokazuje da je kreditni rizik daleko najznacajniji rizik u bankarskom

JUBMES banka a.d. Beograd

REDOVNASKUPSTINA Broj:1144/2013-2

Beograd, 24.04.2013.

ZAPISNIK

sa Redovne sednice Skupstine JUBMES banke a.d. Beograd

odrzane 24.04.2013. godine sa pocetkom u 11 sati

ZAPISNIK

sa Redovne sednice Skupstine JUBMES banke a.d. Beograd

odrzane 24.04.2013. godine u JUBMES band a.d. Beograd,

Bulevar Zorana Bindica 121, sa pocetkom u 11 sati

Skupstinu je otvorio dr Slobodan Hie.

Sednica je pocela sa radom u 11,10 sati.

Za sednicu je predlozen sledeci

IPRETHODNIPOSTUPAK

1. Otvaranje sednice Skupstine i izbor radnih tela:

- Komisije za glasanje

- Zapisnicara

2. Uvodno izlaganje predsednika Izvrsnog odbora Banke

3. Izvestaj Komisije za glasanje

II REDOVAN POSTUPAK

Dr Slobodan Hie je obavestio akcionare da je predlagac Tacke 11. Dnevnog reda "11.

Predlog Odiuke o naknadama za predsednika Skupstine Banke, predsednika Upravnog

odbora i clanove Upravnog odbora", predlozio da se Tacka skine sa Dnevnog reda.

Dosadasnje tacke 12. i 13. Dnevnog reda postaju tacke 11.i 12. Dnevnog reda nakon cegaje

jednoglasno usvojen sledeci:

DNEVNI RED

1. Predlog Odiuke o imenovanju predsednika Skupstine Banke

2. Predlog Odiuke o usvajanju Izvestaja spoljnog revizora akcionarima Banke

3. Usvajanje godisnjih finansijskih izvestaja i rasporedivanje

nerasporedene dobiti za 2012. godinu:

3.1) Predlog Odiuke o usvajanju Izvestaja o poslovanju Banke

3.2) Predlog Odiuke o usvajanju finansijskih izvestaja Banke

3.3) Predlog Odiuke o rasporedivanju nerasporetfene dobiti

4. Predlog Odiuke o izdavanju XIX emisije obicnih akcija radi pretvaranja

nerasporedene dobiti u osnovni kapital

5. Predlog Odiuke o izmeni i dopuni Odiuke o izdavanju javnom ponudom obicnih akcija

XVI emisije radi povecanja osnovnog kapitala

6. Predlog Odiuke o usvajanju poslovne strategije JUBMES banke a.d. Beograd za

period 2013.- 2015. godine

7. Predlog Odiuke o usvajanju poslovne politike Banke za 2013. godinu

8. Predlog Odiuke o imenovanju spoljnog revizora Banke za 2013. godinu

9. Predlog Odiuke o prestanku mandata clanovima Upravnog odbora Banke

10. Predlog Odiuke o imenovanju clanova Upravnog odbora Banke

11. Predlog Odiuke o ulaganju u osnovna sredstva Banke

12. Razno

IPRETHODNI POSTUPAK

Tacka 1.

Izbor radnih tela Skupstine

Za clanove Komisije za glasanje izabrani su:

1. Zoran Bajic, Hidrotehnika Hidroenergetika, izvestilac

2. Jelena Sadzakovic, Holding prva iskra ad Baric

3. Gordana Petreska, PEXIM INVESTMENS DOO, Beograd

Za zapisnicara je izabrana Snezana Knezic iz JUBMES banke a.d. Beograd.

Tacka 2.

Uvodno izlaganje predsednika Izvrsnog odbora Banke

Milan Stefanovic, predsednik Izvrsnog odbora, obratio se akcionarima:

Postovani akcionari, dame i gospodo,

U ime JUBMES banke zelim vam dobrodoslicu i uspesan rad na danasnjoj Skupstinskoj sednici.

Dozvolite mi prethodno da ukratko sumiram uslove poslovanja i ostvarene rezultate rada Banke tokom protekle - 2012. godine.

U 2012. godini u privredi Srbije su, slicno kao i u drugim zemljama u regionu, nastavljeni

recesioni trendovi i nepovoljne tendencije zapocete u drugoj polovini 2011. godine, a koje se

odnose na opadanje privredne aktivnosti, usporavanje rasta izvoza i uvoza robe, povecanje

platnobilansne i fiskalne neravnoteze, porast inflacije, pad zaposlenosti, usporavanje

kreditne aktivnosti banaka i povecanje udela problematicnih kredita u ukupno odobrenim

kreditima.

Privreda Srbije ostvarila je pad BDP-a od -2,0%, pri cemu je pad ekonomske aktivnosti

posledica pada, pre svega, domace privatne traznje, kako potrosne tako i investicione, kao i

usporenog rasta izvoza.

Jedna od neposrednih implikacija smanjenja privredne aktivnosti (BDP) jeste smanjenje

poreskih prihoda u odnosu na planirane, sto je imalo za posledicu da odnos javnog duga

prema BDP-u utfe u kriticnu zonu, kada je verovatnoce duznicke krize relativno visoka.

Prema preliminarnim podacima Uprave za javni dug, javni dug Srbije je do kraja 2012.

godine bio na nivou 61,5% BDP-a1 i iznosio je 17,67 milijardi evra.

Usled sokova na strani ponude, monetama politika Narodne banke Srbije je tokom 2012.

godine bila usmerena na ubiazavanje preiivanja cenovnog rasta na ostale cene kroz rast

inflacionih ocekivanja. To je, ujedno, bio i osnovni razlog preduzimanja restriktivnih mera, pa

je tako NBS nastavila sa povecanjem restriktivnosti monetarne politike koja se ogledala kroz

povecanje referentne kamatne stope za po 25 baznih poena u julu i avgustu, da bi sa

dodatnim povecanjima iz oktobra, novembra i decembra referentna kamatna stopa krajem

godine dostigla iznos od 11,25%.

se pak, uslova i samog poslovanja bankarskog sektora tice kao osnovna obelezja

poslovanja u 2012. godini mogu se izdvojiti sledeca:

1. rast ucesca problematicnih kredita u ukupnim kreditima (prema bruto principu), koje iznosi

18,8% (i to: 8,5% kod stanovnistva i 20,4% kod privrede).

Najznacajniji faktor rasta ucesca problematicnih kredita predstavljaju pravna lica nad kojima

je pokrenut stecaj.

U odnosu na pocetak prvog talasa krize ucesce nenaplativih kredita je gotovo utrostruceno, a

razlozi za to su osim ekonomske krize i indeksacija u stranim valutama vecine kredita;.

Izmenama Odluke o upravljanju rizicima banke i Odluke o klasifikaciji bilansne aktive i

vanbilansnih stavki banke, koje je doneo Izvrsni odbor Narodne banke Srbije na sednici

odrzanoj 27. decembra, stvoreni su preduslovi za sistemski pristup resavanju problematicnih

kredita u bankarskom sektoru Srbije.

2. Opadajuci trend pokazatelja adekvatnosti kapitala (PAK);

Opadajuci trend nastavljen je u 2012. godini, ali je bankarski sektor i dalje adekvatno

kapitalizovan. Nizi PAK u 2012. godini rezultat je pre svega povecanja potrebne rezerve za

procenjene gubitke i regulatomih uskladivanja.

3. struktura kapitalnih zahteva pokazuje da je kreditni rizik daleko najznacajniji rizik u bankarskom sektoru;

4. aktiviranje programa subvencionisanih kredita i usled toga rast kreditne aktivnosti bankarskog sektora u drugoj polovini godine;

Rast kreditne aktivnosti u drugoj polovini godine je prvenstveno posledica ponovnog

pokretanja programa subvencionisanja kredita za likvidnost, obrtna sredstva i izvoz. Takode

ovaj program je doprineo smanjenju ucesca nenaplativih kredita u ukupno plasiranim kod

pravnih lica i preduzetnika, koja su iskoristila drzavne subvencije za refinansiranje svojih

postojecih obaveza.

5. smanjenje finansijske izlozenosti banaka iz Evropske unije i stabilnost domaceg

finansijskog sektora. Prema podacima NBS, ukupna neto izlozenost bankarskih grupa prema

finansijskim i nefinansijskim institucijama u Srbiji smanjena je za oko dve milijarde evra, kao

uostalom i u svim zemljama centralne i istocne Evrope.

Postovani akcionari,

U opisanim uslovima, Banka je poslovala uspesno i u skladu sa usvojenom Strategijom

poslovanja i Poslovnom politikom ostvarila sve planirane ciljeve za 2012. godinu u celosti.

Poslovanje Banke u 2012. godini karakterisalo je:

1. usklatfenost svih pokazatelja poslovanja Banke sa Zakonom o bankama i drugim

finansijskim organizacijama;

2. kontinuitet rentabilnog poslovanja. Ostvarena dobit za 2012. godinu je na nivou planirane

dobiti Banke za isti period. Ostvarena dobit, pre oporezivanja, iznosi 166,2 miliona dinara, ili

1,46 miliona evra, pri cemu su, u istom periodu, pokazatelji rentabilnosti i profitabilnosti

Banke znacajno iznad proseka bankarskog sektora;

3. profitabilnost iz osnovnih bankarskih delatnosti. Profitabilnost Banke u velikoj meri

ostvarena je po osnovu obavljanja osnovnih bankarskih delatnosti. Tako neto dobit od

kamata i naknada iznosi 891,3 miliona dinara, ili oko 7,8 miliona evra, dok realizovana stopa

dobiti od kamata i naknada (iskazana kao relativan odnos dobiti kamata i naknada u odnosu

na ukupne prihode Banke po istom osnovu), iznosi relativno visokih 85,4% (jan-dec 2011:

86,3%). Dobit od kamata i naknada je u odnosu na ukupnu aktivu Banke na nivou od 9,0%;

4. relativno visok nivo operativne efikasnosti poslovanja. Operativna efikasnost Banke je i

tokom 2012. godine zadrzana na visokom nivou, buduci da je odnos neto prihoda od kamata

i naknada, sa jedne, i troskova zarada, naknada zarada i ostalih operativnih rashoda Banke,

sa druge strane, iznosio relativno visokih 1,27;

5. obim poslovne aktivnosti Banke zadrzan je na nivou njegove realne vrednosti iz prethodne

godine i pored znacajno otezanih uslova poslovanja i produbljivanja finansijske krize.

Bilansna suma Banke iznosi krajem 2012. godine 10,2 mlrd dinara ili 90,0 miliona evra, i,

realno iskazano, priblizna je istoj vrednosti s kraja 2011. godine;

6. visoka stopa dinarske i devizne likvidnosti. Banka ima relativno visoko ucesce likvidne

aktive (primarni i sekundarni izvori likvidnosti) u ukupnoj bilansnoj sumi, sto predstavlja

znacajnu komparativnu prednost u uslovima narusene finansijske ravnoteze;

7. povecanje vrednosti ukupnog kapitala Banke, koji na dan 31.12.2012. godine iznosi 5,4

mlrd dinara ili 47,1 miliona evra;

8. stabilnost izvora finansiranja. Sa stanjem na dan 31.12.2012. godine ukupan kapital

ucestvuje sa 52,66% u ukupnom finansijskom potencijalu Banke, sto je potvrda stabilnosti

izvora finansiranja i, garant stabilnosti poslovanja Banke i tokom narednog perioda;

9. visoka stopa adekvatnosti kapitala. Tokom 2012. godine stopa adekvatnosti kapitala

Banke bila je iznadprosecno visoka (krajem 2012. godine iznosila je 45%), sto je, pre svega,

rezultat poslovne politike Banke i opredeljenja za plasiranje sredstava Banke u relativno

sigurnije plasmane. Naime, dajuci prioritet likvidnosti i sigurnosti u odnosu na profitabilnost,

Banka je angazovanje finansijskog potencijala usmerila u plasmane nizeg kreditnog rizika i,

posledicno, nizeg prinosa;

10. znacajan rast depozitnog potencijala Banke u uslovima i dalje relativno niske likvidnosti

realnog sektora. Ukupni depoziti kod Banke iznose na dan 31.12.2012. godine 4,37 mlrd

dinara, ili oko 38,45 miliona evra, sto u odnosu na stanje s kraja 2011. godine predstavlja

real no povecanje istih za 30,5%.;

11. ocuvanje baze klijenata i rast ukupne kreditne aktivnosti Banke na dan 31.12.2012..

12. podrska klijentima Banke u postupku odobravanja subvencionisanih kredita i reprograma

kreditnih obaveza. Banka se i tokom 2012. godine aktivno bavila naplatom problematicnih

plasmana i zajedno sa duznicima iznalazila najpovoljnije mogucnosti i nacine izmirivanja

obaveza, a prema dinamici koja ce im omoguciti nastavak redovnog obavljanja poslovne

aktivnosti.

Dragi prijatelji,

Svesni da se uspeh u poslovanju ne meri samo ostvarenjem finansijskih rezultata, nego da

jedanko podrazumeva i aktivnost u segmentu drustvene odgovornosti i doprinosu

drustvenom razvoju, Banka je i tokom 2012. godine podrzavala razlicite projekte

humanitarnih, kulturnih i sportskih institucija, sto ce tokom narednih godina i dalje biti aktivna

i kroz finansijsku podrsku angazovana na unapredenju kvaliteta zivota drustvene zajednice u

kojoj posluje.

Zahvaljujem na paznji i zelim vam uspesan nastavak rada danasnje Sednice.

Tacka 3.

Izvestaj Komisije za glasanje

Gospodin Zoran Bajic, u ime Komisije za glasanje, podneo je sledeci izvestaj:

..Komisija je pregledala punomocja predstavnika akcionara prisutnih na ovoj sednici i

utvrdila da oni imaju 180.229 glasova u Skupstini JUBMES banke a.d. Beograd, sto u

odnosu na 253.307 akcija sa pravom glasa akcionara JUBMES banke a.d. Beograd iznosi

71,15 procenata.

Kako prisutni predstavnici akcionara imaju vise od jedne polovine akcija sa pravom

glasa akcionara JUBMES banke a.d. Beograd, to Komisija konstatuje da postoji potreban

kvorum za odrzavanje sednice Skupstine JUBMES banke a.d. Beograd.

Komisija predlaze Skupstini da usvoji ovaj izvestaj."

Jednoglasno je usvojen Izvestaj Komisije za glasanje.

Sastavni deo ovog Zapisnika predstavlja spisak ucesnika sa punomocjima i dokazima

o propisnom sazivanju Skupstine JUBMES banke a.d. Beograd.

II REDOVAN POSTUPAK

Tacka 1.

Predlog Odiuke o imenovanju predsednika Skupstine Banke

Jednoglasno je doneta:

ODLUKA

o izboru predsednika Skupstine JUBMES banke a.d. Beograd

1. Na predlog Vlade Republike Srbije, Branislav Burdevic, dipl. ecc, bira se za

predsednika Skupstine JUBMES banke a.d. Beograd.

2. Mandat predsednika Skupstine Banke traje cetiri godine.

3. Odluka stupa na snagu danom donosenja.

U okviru ove tacke Dnevnog reda Dr Slobodan Hie se zahvalio akcionarima Banke, a

menadzmentu Banke pozelio da i u buducnosti ostvaruje dobre rezultate. Takode se zahvalio

zaposlenima Banke koji su mu pomagali svih ovih godina da se pripreme i odrze sednice

Skupstine Banke, i nakon toga zamolio gospodina Branislava Burdevica, izabranog

predsednika Skupstine JUBMES banke a.d. Beograd da preuzme vodenje sednice.

Branislav Burdevic, predsednik Skupstine JUBMES banke a.d. Beograd se zahvalio na lepim

recima, prisutnima pozeleo dobrodoslicu i nastavio da vodi sednicu Skupstine Banke.

Tacka 2.

Predlog Odiuke o usvajanju Izvestaja spoljnog revizora akcionarima Banke

Jednoglasno je doneta

ODLUKA

1. Usvaja se Izvestaj spoljnog revizora akcionarima Banke o obavljenim revizijama

finansijskih izvestaja JUBMES banke a.d. Beograd za 2013.godinu.

2. Ova odluka stupa na snagu danom donosenja.

Tacka 3.

Usvajanje godisnjih finansijskih izvestaja i rasporedivanje

nerasporedene dobitiza 2012. godinu:

1) Predlog Odluke o usvajanju Izvestaja o poslovanju Banke


ODLUKA

1. Usvaja se Izvestaj o poslovanju Banke za 2012. godinu u tekstu koji cini sastavni deo

ove odluke.


2) Predlog Odluke o usvajanju finansijskih izvestaja Banke


ODLUKA

1. Usvajaju se Finansijski izvestaji JUBMES banke a.d. Beograd za 2012. Bilans stanja,

Bilans uspeha, Izvestaj o tokovima gotovine, Izvestaj o promenama na kapitalu,

Statisticki aneks kao i Napomene uz finansijske izvestaje Banke za 2012. godinu.


3) Predlog Odluke o rasporedivanju nerasporedene dobiti

Rezultati glasanja:

"Za" 180.152 glasova ili 99.96% od ukupnog broja glasova sa pravom glasa

prisutnih na sednici Skupstine akcionara Banke.

"Uzdrzani" 77 glasova akcionara koji su glasali u odsustvu ili 0,04 % od ukupnog

broja glasova sa pravom glasa prisutnih na sednici Skupstine akcionara Banke.

8

Doneta je:

ODLUKA

o rasporedivanju nerasporedene dobiti

1. Nerasporedena dobit Banke u iznosu od RSD 254.676.366,44 rasporeduje se i to:

1) Iznos od RSD 184.259.686,67 za povecanje akcijskog kapitala, putem emisije

akcija bez javne ponude radi pretvaranja akumulirane dobiti u osnovni kapital i

isplatu ostatka pripadajuceg iznosa do punog iznosa nominalne vrednosti jedne

akcije.

2) Iznos od RSD 11.000.000,00 (bruto) za isplatu iz dobiti organima upravljanja i

zaposlenima.

3) Iznos od RSD 59.416.679,77 ostaje nerasporeden.

2. Ovlascuje se Upravni odbor Banke da utvrdi kriterijume i nacin za raspodelu

sredstava iz tacke 1. podtacka 2) ove odluke, za predsednika Skupstine, clanove

Upravnog odbora, clanove Izvrsnog odbora i zaposlene.


Tacka 4.

Predlog Odluke o izdavanju XIX emisije obicnih akcija

radi pretvaranja nerasporedene dobiti u osnovni kapital

Rezultati glasanja:





Doneta je:

ODLUKA

o izdavanju XIX emisije obicnih akcija radi

pretvaranja nerasporedene dobiti u osnovni kapital

1. JUBMES banka a.d. Beograd izdaje obicne akcije na ime, radi povecanja osnovnog

kapitala iz neto imovine Banke.

2. Vrednost osnovnog kapitala JUBMES banke a.d. Beograd (u daljem tekstu: Banka),

prema poslednjim finansijskim izvestajima iznosi RSD 2.763.976.100,00 i njega cini

273.661 komada obicnih akcija, svaka nominalne vrednosti od RSD 10.100,00 koje

su upisane u Centralnom registru hartija od vrednosti.

3. U skladu sa Odlukom Skupstine Banke o usvajanju poslednjih finansijskih izvestaja

koji su potvrdeni od strane Revizora i Odlukom o rasporedivanju nerasporecfene

dobiti, nerasporedena dobit u iznosu od RSD 184.259.686,67 se pretvara u akcijski

kapital izdavanjem novih akcija i isplacuje kao ostatak pripadajuceg iznosa nakon

raspodele akcija.

Banka izdaje akcije XIX emisije u ukupnom obimu od RSD 181.113.200,00 i to

17.932 komada akcija pojedinacne nominalne vrednosti od RSD 10.100,00.

Ostatak pripadajuceg iznosa do punog iznosa nominalne vrednosti jedne akcije iz ove

Odluke, u ukupnom iznosu od RSD 3.146.486,67 Banka ce isplatiti akcionarima u

novcu.

Akcije nose oznaku (CFI kod) i oznaku serije (ISIN broj), dodeljene od strane

Centralnog registra.

4. Ukupan iznos nerasporedene dobiti sa stanjem na dan 31.12.2012. godine iznosi

RSD 254.676.366,44. Odlukom Skupstine Banke br. 582/2013 od 17.04.2013. godine

o rasporedivanju nerasporedene dobiti, iznos od RSD 184.259.686,67 usmerava se

za povecanje osnovnog kapitala i isplatu ostataka pripadajuceg iznosa nakon

raspodele akcija.

5. Raspodela dobiti vrsi se akcionarima putem XIX emisije akcija u odnosu na ucesce u

postojecem osnovnom kapitalu Banke, na svakih 15 akcija dobija se 1 akcija iz dobiti.

Pravo na akcije XIX emisije imaju akcionari Banke prema evidenciji Centralnog

registra hartija od vrednosti na dan 24.04.2013. godine.

6. Akcije XIX emisije izdaju se, prenose i evidentiraju u obliku elektronskog zapisa u

informacionom sistemu Centralnog registra hartija od vrednosti.

Akcije se smatraju uplacenim u celini.

7. Svaka akcija XIX emisije daje pravo na jedan glas u Skupstini Banke.

Vlasnici akcija iz ove Odluke imaju i sledeca prava:

- pravo pristupa pravnim aktima i drugim dokumentima i informacijama

Banke,

- pravo ucesca u radu Skupstine Banke,

- pravo glasa u Skupstini Banke (tako da jedna akcija uvek daje pravo

na jedan glas),

- pravo na isplatu dividendi, posle isplate dividendi na sve izdate

preferencijalne akcije u punom iznosu,

- pravo ucesca u raspodeli likvidacionog viska po likvidaciji Banke, a

nakon isplate poverilaca i akcionara bilo kojih preferencijalnih akcija,

- pravo preceg sticanja akcija iz novih emisija i zamenjivih obveznica,

- pravo raspolaganja akcijama svih vrsta u skladu sa zakonom.

8. Sastavni deo ove Odluke cini spisak akcionara sa brojem akcija i procentualnim

ucescem u osnovnom kapitalu pre i posle izdavanja akcija iz neto imovine Banke po

osnovu pretvaranja nerasporedene dobiti u osnovni kapital.

9. Banka kao izdavalac ce u roku od tri dana od prijema obavestenja od Centralnog

registra hartija od vrednosti o izvrsenom upisu hartija od vrednosti, podneti zahtev za

ukljucenje ovih akcija na organizovano trziste na kome se vec trguje akcijama Banke.

10

10. Ovlascuje se Upravni odbor Banke da moze vrsiti tehnicke modifikacije Odiuke u

skladu sa zakonskim propisima i aktima Banke.

11. Ova Odluka stupa na snagu danom donosenja, a primenjivace se od dana prijema

obavestenja od strane Centralnog registra depoa i kliringa hartija od vrednosti.

Tacka 5.

Predlog odiuke o izmeni i dopuni Odiuke o izdavanju javnom ponudom obicnih akcija XVI

emisije radi povedanja osnovnog kapitala


ODLUKA

o izmeni Odiuke br. 504/2010 od 25.03.2010.godine

U Odiuci o izdavanju javnom ponudom obicnih akcija XVI emisije radi povecanja osnovnog

kapitala br. 504/2010 od 25.03.2010.godine sa izmenom i dopunom od 28.03.2012. (u

daljem tekstu: Odluka), vrse se sledece izmene i dopune:

6lan1. U clanu 2. stav 3 menja se i glasi: ,,Rok za sprovodenje ove odiuke je dve godine od dana

registracije Odiuke kod Agencije za privredne registre Republike Srbije."

Clan 2. Ostali clanovi Odiuke ostaju nepromenjeni.

Clan 3. Ova Odluka stupa na snagu danom donosenja.

Tacka 6.

Predlog Odiuke o usvajanju poslovne strategije JUBMES banke a.d. Beograd za period

2013.- 2015. godine


ODLUKA

1. Usvaja se Poslovna strategija JUBMES banke a.d. Beograd za

period 2013 - 2015. godine u tekstu koji cini sastavni deo ove Odiuke.

2. Odluka stupa na snagu danom donosenja.

11

Tacka 7.

Predlog Odiuke o usvajanju poslovne politike Banke za 2013.


ODLUKA

o usvajanju Poslovne politike Banke za 2013. godinu

1. Usvaja se Poslovna politika JUBMES banke a.d. Beograd za 2013. godinu, u tekstu

koji cini sastavni deo ove odiuke.


Tacka 8.

Predlog Odiuke o imenovanju spoljnog revizora Banke za 2013


ODLUKA

o imenovanju spoljnog revizora JUBMES banke a.d. Beograd

1. Za spoljnog revizora JUBMES banke a.d. Beograd za 2013. godinu imenuje se

revizorsko preduzece BDO d.o.o. Beograd.


Tacka 9.

Predlog Odiuke o prestanku mandata clanovima Upravnog odbora Banke

Rezultati glasanja:



"Uzdrzani" 28.572 glasova ili 15.85 % od ukupnog broja glasova sa pravom glasa


12

Doneta je:

ODLUKA

o razresenju clanova Upravnog odbora JUBMES banke a.d. Beograd

1. Clanovi Upravnog odbora imenovani Odiukom Skupstine JUBMES banke a.d. Beograd broj 584/2010 od 25.03.2010. razresavaju se duznosti:

1) Dr Mladen Sorajic, predsednik

predstavnik Republike Srbije

2) Vladan Manic, clan

predstavnik Republike Srbije

3) Branka Mijanovic, nezavisni clan

4) Dr Miroslav Paunovic, nezavisni clan

2. Ova Odiuka stupa na snagu danom stupanja na snagu Odluke o imenovanju

predsednika i clanova Upravnog odbora broj 1140/2013.

Tacka 10.

Predlog Odluke o imenovanju clanova Upravnog odbora Banke

Rezultati glasanja:



"Uzdrzani" 28.572 glasova ili 15.85 % od ukupnog broja glasova sa pravom glasa


Doneta je:

ODLUKA

o imenovanju predsednika i clanova Upravnog odbora

1. Prihvata se predlog Vlade Republike Srbije za imenovanje clanova Upravnog odbora

JUBMES banke a.d. Beograd.

2. Za clanove Upravnog odbora JUBMES banke a.d. Beograd imenuju se:

1) Zoran Lilic, nezavisni clan, predsednik

2) Anastazija Tanja Oelic, clan

3) Milkica Radulovic, clan

4) Aleksandar Zivkovic, nezavisni clan

3. Predsedniku i clanovima Upravnog odbora mandat traje cetiri godine.

4. Odiuka stupa na snagu nakon dobijanja prethodne saglasnosti Narodne banke Srbije

na imenovanje clanova Upravnog odbora.

13

Tacka 11.

Predlog Odiuke o ulaganju u osnovna sredstva Banke

Rezultati glasanja:





Doneta je:

O DLU KA

1. JUBMES band a.d. Beograd odobrava se ulaganje u osnovna sredstva Banke do

iznosa od RSD 35.000.000,00.

2. Odiuke o vrsti osnovnih sredstava i visini pojedinacnih ulaganja u osnovna sredstva,

u okviru iznosa iz tacke 1. ove odiuke, donosi Izvrsni odbor Banke.

3. O izvrsenim ulaganjima Banke u osnovna sredstva Banke u 2013. godini. Izvrsni

odbor ce podneti izvestaj Upravnom odboru.


Sednica je zavrsena u 11,50 sati.

iZapisnik sacinila:

(ezana Knezic

PREDSEDNIK SKUPSTINE

Branislav Burdevic

14

Documents

REDOVNASKUPSTINA · 18,8% (i to: 8,5% kod stanovnistva i 20,4% kod privrede). ... struktura kapitalnih zahteva pokazuje da je kreditni rizik daleko najznacajniji rizik u bankarskom