Upload
others
View
4
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
ท AGM2/2563
1 มถนายน 2563
เรอง ขอเชญประชมสามญผ ถอหน ประจาป 2563
เรยน ทานผ ถอหน บรษท บลส-เทล จากด (มหาชน)
สงทสงมาดวย 1. สาเนารายงานการประชมสามญผ ถอหน ประจาป 2562
2. รายงานประจาป 2562 และงบการเงนรวมของบรษท สาหรบสนสด ณ วนท 31ธนวาคม 2562
3. ขอมลของบคคลทไดรบการเสนอชอใหดารงตาแหนงกรรมการแทนกรรมการทครบวาระ
4. ขอมลประวตและประสบการณทางานของผสอบบญชทไดรบการเสนอชอใหเปนผสอบบญชประจาป 2563
5. ขอบงคบบรษทเกยวกบการประชม
6. รายละเอยดกรรมการอสระซงผ ถอหนสามารถมอบฉนทะใหเปนผแทนในการประชมสามญผ ถอหน
ประจาป 2563
7. หลกเกณฑและวธปฏบตในการเขารวมประชม การมอบฉนทะ และการออกเสยงลงคะแนน
8. หนงสอมอบฉนทะ
9. แผนทสถานทในการจดประชม
ดวยคณะกรรมการบรษท บลส-เทล จากด (มหาชน) ไดกาหนดใหมการประชมสามญผ ถอหน ประจาป 2563 ในวน
พฤหสบดท 25 มถนายน 2563 เวลา 14:00 น. ณ หองประชมชน 2 อาคาร A บรษท บลส-เทล จากด (มหาชน) เลขท 96 ถ.เฉลม
พระเกยรต ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรงเทพมหานคร 10250 โดยมระเบยบวาระการประชม ดงตอไปน
วาระท 1 รบรองรายงานการประชมสามญผถอหน ประจาป 2562 ซงประชมเมอวนท 24 เมษายน 2562
ความเหนคณะกรรมการ เหนสมควรเสนอใหผ ถอหนพจารณารบรองรายงานการประชมดงกลาว
การลงมต มตในวาระนตองไดรบการอนมตดวยคะแนนเสยงขางมากของจานวนเสยงทงหมดของผ ถอหน
ทมาประชม และมสทธออกเสยงลงคะแนน
วาระท 2 รบทราบรายงานผลการดาเนนงานของบรษทฯ ในรอบป 2562
ความเหนคณะกรรมการ เหนสมควรเสนอผ ถอหนรบทราบรายงานผลการดาเนนงานของบรษทฯ ในรอบ
ป 2562
การลงมต มตในวาระนไมตองไดรบการอนมตดวยคะแนนเสยง เนองจากเปนวาระรบทราบ
วาระท 3 พจารณาอนมตงบดล และกาไรขาดทนของบรษทฯ สาหรบปสนสด วนท 31 ธนวาคม 2562
ความเหนคณะกรรมการ เหนสมควรเสนอผ ถอหนพจารณาอนมตงบดล และกาไรขาดทนของบรษทฯ
สาหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2562 ทผานการตรวจสอบ และรบรองจากผสอบบญชรบอนญาตของ บรษท กรนทร ออดท
จากด และไดรบความเหนชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรษทแลว
การลงมต มตในวาระนตองไดรบการอนมตดวยคะแนนเสยงขางมากของจานวนเสยงทงหมดของผ ถอหน
ทมาประชม และมสทธออกเสยงลงคะแนน
1 / 401 / 40
วาระท 4 พจารณาอนมตงดจดสรรเงนกาไร เพอสารองตามกฎหมาย และงดการจายเงนปนผล สาหรบผล
การดาเนนงานประจาป 2562
ความเหนคณะกรรมการ ตามขอบงคบของบรษท ขอ 35 กาหนดวา ในกรณทบรษทยงมยอดขาดทน
สะสมอย หามมใหแบงเงนปนผล และขอ 36 เรองการจดสรรกาไรสทธประจาปสวนหนงไวเปนทนสารองไมนอยกวารอยละ 5 ของ
กาไรสทธประจาป หกดวยยอดเงนสะสมยกมา แตในป 2562 บรษทฯ ยงคงขาดทนสะสม จงเหนสมควรใหงดจดสรรเงนกาไร
เพอสารองตามกฎหมาย และงดการประกาศจายเงนปนผล สาหรบผลการดาเนนงาน ประจาป 2562
การลงมต มตในวาระนตองไดรบการอนมตดวยคะแนนเสยงขางมากของจานวนเสยงทงหมดของผ ถอหน
ทมาประชม และมสทธออกเสยงลงคะแนน
วาระท 5 พจารณาอนมตแตงตงกรรมการทครบกาหนดออกจากตาแหนงตามวาระ 2 ทานและอนมต
แตงตงกรรมการใหม 1 ทาน แทนกรรมการทครบวาระและไดลาออกไปแลว
ความเหนคณะกรรมการ ตาม พรบ. มหาชน พ.ศ.2535 และขอบงคบของบรษท ขอ 13 ในการประชม
สามญผ ถอหนประจาป กาหนดใหกรรมการบรษททครบกาหนดออกตามวาระ 1 ใน 3 ทกป ในป 2563 มจานวนกรรมการครบ
กาหนดออกตามวาระ 2 ทาน และแตงตงกรรมการใหมแทนกรรมการทลาออก 1 ทาน คอ
1. นายอทธ ทองแตง กรรมการบรษท
2. นายธนบลย ทองแตง กรรมการบรษท
3. นายพนจ วฒพนธ กรรมการบรษท / กรรมการอสระ แตงตงกรรมการใหมแทนนาย
กมพล ตตยกว กรรมการทครบวาระและไดลาออกไปแลว
ทงนบคคลดงกลาวขางตนมคณสมบตของกรรมการครบถวนตามขอบงคบของบรษท ตามพระราชบญญต
บรษทมหาชนจากด พ.ศ. 2535 (และทแกไขเพมเตม) และพระราชบญญตหลกทรพยและตลาดหลกทรพย พ.ศ. 2535 (และท
แกไขเพมเตม) รวมถงหลกเกณฑทบรษทกาหนดไว เปนผมความรความสามารถและประสบการณทหลากหลาย และม
จรยธรรม เขาใจบทบาทหนาทและทาหนาทของตนอยางเตมทดวยความมงมนทจะสรางมลคาสงสดใหกจการและผ ถอหนใน
ระยะยาว มเวลาทเพยงพอในการทาหนาทไดอยางมประสทธภาพ (เอกสารแนบประวตและผลงานของกรรมการ)
การลงมต มตในวาระนตองไดรบการอนมตดวยคะแนนเสยงขางมากของจานวนเสยงทงหมดของผ ถอหน
ทมาประชม และมสทธออกเสยงลงคะแนน
วาระท 6 พจารณาอนมตกาหนดคาตอบแทนกรรมการ และกรรมการชดยอย ประจาป 2563
ความเหนคณะกรรมการ เหนชอบตามทคณะกรรมการสรรหาและกาหนดคาตอบแทนเสนอ จง
เหนสมควรเสนอผ ถอหนพจารณาคงคาตอบแทนประจาป 2563 ซงประกอบดวย คาตอบแทนรายเดอน และ คาเบยประชม
เปนจานวนเงนไมเกน 10,000,000 บาทตอป (เทากบป 2562)
หนวย : บาท
ตาแหนง ป 2563 ป 2562
รายเดอน คาเบยประชม รายเดอน คาเบยประชม
ประธานกรรมาการ 30,000 20,000 30,000 20,000
กรรมการ 20,000 15,000 20,000 15,000
ประธานกรรมการชดยอย - 15,000 - 15,000
กรรมการชดยอย - 10,000 - 10,000
2 / 402 / 40
การลงมต มตในวาระนตองไดรบการอนมตดวยคะแนนเสยงขางมากของจานวนเสยงทงหมดของผ ถอหน
ทมาประชม และมสทธออกเสยงลงคะแนน
วาระท 7 พจารณาการแตงตงผสอบบญช และกาหนดคาตอบแทน ประจาป 2563
ความเหนคณะกรรมการ เหนชอบตามทคณะกรรมการตรวจสอบเสนอ จงเหนสมควรเสนอผ ถอหนมมต
แตงตงแตงตงผสอบบญช บรษท กรนทร ออดท จากด ดงรายชอน
นายเจษฎา หงสพฤกษ ผสอบบญชทะเบยนเลขท 3759 หรอ
นายจโรจ ศรโรโรจน ผสอบบญชทะเบยนเลขท 5113 หรอ
นส.กรรณการ วภาณรตน ผสอบบญชทะเบยนเลขท 7305 หรอ
นางสาวนงลกษณ พฒนบณฑต ผสอบบญชทะเบยนเลขท 8501
หรอผสอบบญชอนทคณะกรรมการเหนสมควร ซงมความเปนอสระและไมมผลประโยชนสวนไดเสยใดๆกบบรษท
โดยพจารณาเหนวามคณภาพในการปฏบตหนาทในฐานะผสอบบญชไดเปนอยางด และเหนควรนาเสนอทประชมผ ถอหน
พจารณาอนมตคาตอบแทนผสอบบญช จานวน 5,351,000 บาท เพมขนจาก 5,349,000 บาท เมอป 2562
หนวย : บาท
ป 2563 ป 2562
คาสอบบญช (Audit Fee) 5,351,000 5,349,000
คาตอบแทนอน (Non Audit Fee) - -
การลงมต มตในวาระนตองไดรบการอนมตดวยคะแนนเสยงขางมากของจานวนเสยงทงหมดของผ ถอหนทมาประชม
และมสทธออกเสยงลงคะแนน
วาระท 8 พจารณาเรองอนๆ (ถาม)
บรษทไดกาหนดรายชอผ ถอหนทมสทธเขารวมประชมสามญผ ถอหนประจาป 2563 (Record Date) ณ
วนท 27 พฤษภาคม 2563 จงเรยนเชญทานผ ถอหนเขารวมประชมตามวน เวลา และสถานทดงกลาวขางตน โดยทานผ ถอหน
สามารถลงทะเบยนเขารวมประชม ณ สถานทประชม ตงแตเวลา 12:30 น. ถง 13:30 น. อนง หากทานไมสามารถเขารวม
ประชมดวยตนเองได และประสงคจะมอบใหผ อนเขาประชมแทน โปรดใชหนงสอมอบฉนทะทแนบมา หรอประสงคจะมอบให
กรรมการอสระเขาประชมแทน สามารถมอบฉนทะให นายอานภาพ จามกรณ ประธานกรรมการ /ประธานกรรมการตรวจสอบ
และกรรมการอสระของบรษทฯ โดยเลอกใชแบบใดแบบหนงตามทระบไวเทานน
ทงน บรษทฯ ขอความกรณาโปรดจดสงหนงสอมอบฉนทะมายงบรษทฯลวงหนาไมนอยกวา 5 (หา) วนทา
การกอนประชม หรอภายในวนท 19 มถนายน 2563 เพอความสะดวกรวดเรวในการตรวจสอบเอกสารหลกฐานลวงหนา
3 / 403 / 40
แนวปฏบตในการเขารวมประชมสามญผ ถอหน ประจาป 2563
ภายใตสถานการณการแพรระบาดของโรคตดเชอไวรสโคโรนา 2019 (COVID-19)
เนองดวยขณะน ยงมการแพรระบาดของโรคตดเชอไวรสโคโรนา 2019 ในหลายพนทอยางตอเนอง และการจดการ
ประชมสามญผ ถอหนของบรษท ประจาป 2563 เปนการรวมกนของคนหมมากซงอาจเปนปจจยเสยงตอการแพรระบาด ดงนน
เพอเปนการปองกน และลดโอกาสการแพรระบาด ทจะมผลกระทบตอผ ถอหนทเขารวมประชม บรษทจงขอแจงแนวปฏบตใน
การเขารวมประชมสามญผ ถอหน ประจาป 2563 เพอใหเปนไปตามมาตรฐานของกรมควบคมโรค กระทรวงสาธารณสข ดงน
1. บรษทเปดรบลงทะเบยนตงแตเวลา 12:30 น.การตอแถว ณ จดคดกรอง จดตรวจเอกสาร จดลงทะเบยน จะเวน
ระยะหาง 1-2 เมตร
2. บรษทขอสงวนสทธไมใหเขาบรเวณพนทประชม หากไมผานการคดกรอง (ทานสามารถมอบฉนทะใหกรรมการ
อสระของบรษทแทนการเขารวมประชมดวยตนเอง โดยผ ถอหนสามารถใชหนงสอมอบฉนทะแบบ ข. ตามท
บรษทไดจดสงใหแลว
3. หากผ เขารวมประชมรวมทงบคคลใกลชดมการเดนทาง หรอแวะผานจงหวด หรอประเทศกลมเสยงเปน
ระยะเวลานอยกวา 14 วน หรอผ ถอหนมไข หรอมอาการเกยวกบระบบทางเดนหายใจ โปรดหลกเลยงการเขา
รวมประชม และขอความรวมมอปฎบตตามคาแนะนาของเจาหนาท ณ จดคดกรองอยางเครงครด
4. ผ เขารวมประชมจะถกเชญใหนงโดยมระยะหางทางสงคม (Social Distancing) โดยเวนระยะหางกนอยางนอย
1-2 เมตร ซงจะทาใหมทนงในหองประชมจากดไมเกน 40 ทนงเทานน จงขอความรวมมอไดมอบฉนทะให
กรรมการอสระเขารวมประชมแทน
5. บรษทไมไดจดเตรยมไมโครโฟนสาหรบการสอบถาม หากผ เขารวมประชมมคาถาม ขอความรวมมอสงคาถาม
ลวงหนาใหแกเจาหนาทบรษทผานทาง email address: [email protected] เพอนาสงใหประธาน
กรรมการตอไป
6. ขอความรวมมอผ เขารวมประชมเตรยมหนากากอนามยและสวมใสตลอดระยะเวลาทเขารวมประชม และทา
ความสะอาดมอดวยเจลทบรษทจดเตรยมไวให
7. บรษทของดบรการอาหาร ชา กาแฟ และงดรบประทานอาหารในบรเวณหองจดประชม
บรษทขออภยในความไมสะดวกตางๆมา ณ โอกาสน หากมผ เขารวมประชมพรอมกนและอาจทาใหเกดความลาชา
ในการคดกรอง และการลงทะเบยนเขารวมประชม ซงมผลใหเรมการประชมลาชาออกไป
จงเรยนมาเพอทราบ
ขอแสดงความนบถอ
นายอานภาพ จามกรณ
ประธานกรรมการบรษท
4 / 404 / 40
รายงานการประชมสามญผถอหน ประจ าป 2562
บรษท บลส-เทล จ ากด (มหาชน) (“บรษท) เวลา และสถานท ประชมเมอวนท 24 เมษายน 2562 เวลา 13.30 น. ณ หองประชมชน 2 อาคาร A บรษท บลส-เทล จ ากด (มหาชน) เลขท 96 ถนนเฉลมพระเกยรต ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรงเทพมหานคร 10250 เรมประชม นางสาวกมลวรรณ คงสนาม ท าหนาทพธกรด าเนนรายการ กลาวตอนรบผ ถอหนทกทาน ทเขารวมการประชมสามญผ ถอหน ประจ าป 2562 ของบรษท บลส-เทล จ ากด (มหาชน) และกลาวแนะน าคณะกรรมการบรษท ซงเขารวมประชมในวนนครบทง 9 ทาน คดเปนรอยละ 100 ดงรายนามตอไปน กรรมการทเขารวมประชม
1. นายวเศษ ภานทต ประธานกรรมการบรษท 2. นายกมพล ตตยกว รองประธานกรรมการบรษท 3. นางเพชรตน ทองแตง กรรมการ และ กรรมการผจดการ 4. นายอทธ ทองแตง กรรมการ 5. นายธนบลย ทองแตง กรรมการ 6. นายจตเกษม แสงสงแกว ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอสระ 7. นายปรญญา ศนวารวรณ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอสระ 8. ดร. สกล พจนารถ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอสระ 9. ดร.ฐตพงศ นนทาภวฒน กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอสระ
เลขานการบรษท
นายเชษฐ เจยมวจกษณ ผตรวจสอบบญช จากบรษท กรนทร ออดท จ ากด ซงเปนผสอบบญชของบรษท และ บรษทยอย
นายเจษฎา หงสพฤกษ ผสอบบญชรบอนญาตเลขทะเบยน 3759 ทปรกษากฎหมายจาก บรษท ปรญญา อารเอมแอล จ ากด
นายปรญญา ศนวารวรณ ผตรวจสอบภายในจากบรษท ตรวจสอบภายในธรรมนต จ ากด
นางสาวลภสรดา เลศภานโรจ บรษท เพนกวน ดไซน จ ากด รบลงทะเบยนและนบคะแนนในการประชมครงน
5 / 405 / 40
นายวเศษ ภานทต ประธานกรรมการ เปนประธานในทประชม กลาวตอนรบทานผ ถอหนและผ เขารวมประชม เพอกลาวเปดการประชมสามญผ ถอหน ประจ าป 2562 พธกรไดแจงใหทประชมทราบวา บรษทไดก าหนดใหวนท 18 มนาคม 2562 เปนวนปดสมดทะเบยนผ ถอหนเพอสทธในการเขารวมประชมสามญผ ถอหนในครงน บรษทมทนจดทะเบยนทงสน 3,781,305,000 บาท เปนทนช าระแลวจ านวน 3,437,602,000 บาท แบงออกเปนหนสามญทงหมดจ านวน 6,875,204,000 หน มลคาทตราไว หนละ 0.50 บาท โดยในการประชมครงน เปนการประชมสามญผ ถอหนประจ าป 2562 มผ ถอหนทมาดวยตนเอง และโดยการมอบฉนทะ รวม 39 ราย จ านวนหนรวม 2,433,605,280 หน คดเปนรอยละ 35.3968 ของจ านวนหนทจ าหนายแลวทงหมด ครบองคประชม ตามพระราชบญญตบรษทมหาชนจ ากด พ.ศ.2535 นอกจากน บรษทไดท าการเรยนเชญและแจงขอมลเกยวกบการประชมสามญประจ าป ในวนนแกทานผ ถอหน 3 ทางดงน จดสงหนงสอเชญประชมไปยงผ ถอหนทกทานทางไปรษณย ลงประกาศในหนงสอพมพ และลงรายละเอยดการประชมไวในเวบไซตของบรษทครบ www.blisstel.co.th พธกรชแจงรายละเอยดเกยวกบการประชม และวธการออกเสยงลงคะแนน โดยมรายละเอยดสรปไดดงน วธการนบคะแนนเสยงของผถอหน
1. ส าหรบการโหวตในแตละวาระ ทกทานสามารถออกเสยงคะแนนไดตามจ านวนหนทม หรอตามจ านวนหนทไดรบมอบฉนทะมา โดยถอวา 1 หน เทากบ 1 คะแนนเสยง
2. เจาหนาทลงทะเบยน จะท าการพมพบตรลงคะแนนให ส าหรบกรณตอไปน 1) ผ ถอหนมาดวยตนเอง 2) ผ รบมอบฉนทะ ทงทไดรบการมอบฉนทะแบบ ข และ ค ในกรณทผมอบฉนทะใหสทธผ รบมอบฉนทะ ลงคะแนน
แทนไดในวาระทระบ 3. เจาหนาทลงทะเบยนจะไมพมพบตรคะแนน กรณทผมอบฉนทะไดระบการลงคะแนนในวาระตางๆ โดยมอบใหผ รบ
มอบฉนทะเขาประชมแทน และออกเสยงใหตรงตามทผมอบฉนทะประสงค 4. กอนทจะท าการเรยกเกบบตรลงคะแนน เพอท าการอนมตในแตละวาระ ทานผ เขารวมประชมสามารถสอบถาม
รายละเอยดทเกยวของกบวาระนนๆ ได โดยในกรณทผ เขารวมประชมตองการสอบถาม กรณายกมอและแจงชอ นามสกล พรอมชแจงวาเปนผ ถอหนทมาดวยตนเอง หรอเปนผ รบมอบฉนทะ
5. ส าหรบในการนบคะแนน บรษทฯ จะใชระบบการนบคะแนนโดยบารโคด เพอความสะดวกรวดเรวของผ ถอหนทกทาน บรษทจะน าคะแนนเสยงทไมเหนดวย หรองดออกเสยง หกออกจากคะแนนเสยงทงหมด และสวนทเหลอจะถอวาเปนคะแนนเสยงทเหนดวย ส าหรบผทออกเสยงเหนดวยในวาระเหลาน ขอใหเกบบตรลงคะแนนไวกอน และสงคนแกเจาหนาทของบรษท หลงเสรจสนการประชม
6. หากทานผ ถอห นและผ รบมอบฉนทะทานใดประสงคทจะออกจากทประชมกอนปดประชม และประสงคทจะลงคะแนนเสยงในวาระทเหลอ ขอความกรณาสงบตรลงคะแนนเสยงพรอมลงนามใหกบเจาหนาท กอนออกจากหองประชม เพอการบนทกคะแนนเสยงของบรษท
7. ผลการนบคะแนนจะถกประกาศหลงจากททานประธานรองขอใหผ ถอหนอนมตในแตละวาระ โดยผลการนบคะแนนจะเปนผลการนบคะแนนรวมจากผ ถอหนทมาดวยตนเอง ผ รบมอบฉนทะทไดรบสทธใหลงคะแนนแทน และรวมถงกรณทผมอบฉนทะระบคะแนนไวลวงหนา ผานทางผ รบมอบฉนทะ
6 / 406 / 40
8. กรณทผลการลงคะแนนเทากน ทานประธานจะท าการโหวตเพมอกหนงเสยงเพอเปนการชขาด 9. วาระท 2 เปนวาระแจงเพอทราบ จงไมมการลงมตในวาระน ส าหรบวาระ1,3,4,5 และ 7 ตองไดรบอนมตดวยคะแนน
เสยงขางมากของจ านวนเสยงทงหมดของผ ถอหน ซงมาประชมและออกเสยงลงคะแนน วาระท 6 ตองไดรบอนมตดวยคะแนนเสยงไมนอยกวาสองในสามของจ านวนเสยงทงหมดของผ ถอหนทมาประชม
บรษทไดปฏบตตามหลกการสงเสรมการก ากบดแลกจการทด โดยเรยนเชญอาสาสมครจากทานผ เขารวมประชม 1
ทานมาเปนสกขพยานในการนบคะแนนดวย ทงน นางสาวศศธร จไหล ผ รบมอบอ านาจจากผ ถอหนไดอาสาเปนสกขพยาน วาระท 1 พจารณารบรองรายงานการประชมสามญผถอหน ประจ าป 2561 เมอวนท 26 เมษายน 2561
นายวเศษ ภานทต ประธานกรรมการแจงใหทประชมทราบวาบรษท ไดมการจดท ารายงานการประชมใหญสามญผ ถอหน ประจ าป 2561 ภายใน 14 วนนบแตวนประชมสามญผ ถอหน ซงไดสงใหตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยและกระทรวงพาณชยภายในระยะเวลาทกฎหมายก าหนดและไดสงใหผ ถอหนทราบลวงหนาพรอมหนงสอเชญประชม รวมทงไดเผยแพรในเวบไซตของบรษทแลว โดยคณะกรรมการบรษทพจารณาแลวเหนวาไดมการบนทกรายงานไวอยางถกตอง
หลงจากนน นายวเศษ ภานทต ไดเปดโอกาสใหผ ถอหนซกถามหรอมความประสงคจะแกไขรายงานดงกลาว แตไมมผใดซกถาม จงไดเสนอใหทประชมพจารณารบรองรายงานการประชมใหญสามญผ ถอหนดงกลาว
ประเดนพจารณา มตในวาระนตองรบการรบรองดวยคะแนนเสยงขางมาก ของจ านวนทงหมดของผถอหน
ทมาประชม และมสทธออกเสยงลงคะแนน มตทประชม รบรองรายงานการประชมสามญผ ถอหน ประจ าป 2561 เมอวนท 26 เมษายน 2561 ตามทเสนอทกประการ
เหนดวย จ านวน 2,433,605,280 เสยง คดเปนรอยละ 100.0000 ไมเหนดวย จ านวน 0.0000 เสยง คดเปนรอยละ 0.0000 งดออกเสยง จ านวน 0.0000 เสยง คดเปนรอยละ 0.0000 บตรเสย จ านวน 0.0000 เสยง คดเปนรอยละ 0.0000
วาระท 2 รบทราบรายงานผลการด าเนนงานและรายงานประจ าปของคณะกรรมการบรษทประจ าป 2561
ประธานมอบหมายให นางเพชรตน ทองแตง กรรมการและกรรมการผจดการ เปนผ รายงานผลการด าเนนงานของบรษท และ บรษทยอยในรอบป 2561 และการเปลยนแปลงทส าคญทเกดขนในรอบป 2561 เพอใหทประชมรบทราบ และพจารณา โดยมรายละเอยดโดยสรป ดงน
7 / 407 / 40
สรปภาพรวมการด าเนนงานรวมของบรษท
(หนวย : ลานบาท) รายการ ประจ าป 2561 ประจ าป 2560
รายไดจากการขายและใหบรการ 263.62 383.05 ตนทนขายและใหบรการ (219.18) (347.77) ก าไรขนตน (ขาดทน) 44.44 35.28 คาใชจายในการบรหาร (89.96) (269.10) คาใชจายอน (0.42) (1.09) รวมคาใชจาย (90.38) (270.19) รายไดอน 79.44 102.92 สวนแบงก าไรจากเงนลงทน 39.75 2.87 ก าไร (ขาดทน) กอนภาษ 73.25 (129.12) ภาษ (0.22) (1.84) ผลก าไรจากการวดมลคาใหมของผลประโยชน - 1.04 ก าไร (ขาดทน) เบดเสรจรวม 73.03 (129.92)
ในป 2561 รายไดจากการขายและใหบรการ มการปรบตวลดลง ประมาณ 31% จากปทผานมา จาก 383.05
ลานบาทในป 2560 ลดลงเหลอ 263.62 ลานบาทในป 2561 แตในขณะเดยวกน ตนทนการขายและการใหบรการ ปรบตวลดลงประมาณ 37% จาก 347.77 ลานบาทในป 2560 เหลอ 219.18 ลานบาท ในป 2561 จงท าใหก าไรขนตนของบรษท ปรบตวสงขน 26% Year on Year จาก 35.28 ลานบาทในป 2560 เพมขนเปน 44.44 ลานบาทในป 2561 สวนคาใชจายในการบรหาร ปรบลดแบบมนย โดยลดลงประมาณ 17% จาก 269.10 ลานบาท ในป 2560 เหลอ 89.96 ลานบาท ในป 2561 ส าหรบคาใชจายอนๆ ลดลงจาก 1.09 ลานบาท ในป 2560 เหลอประมาณ 0.42 ลานบาท ในป 2561 ซงลดลง 67% Year on Year ในสวนของรายไดอนๆ ป 2560 ลดลงจากเดม 102.92 ลานบาท เหลอ 79.44 ลานบาท ในป 2561 ในสวนของสวนแบงก าไรในบรษทรวม (บรษทฯ ถอหน 35%) เพมขน จาก 2.87 ลานบาท ในป 2560 เปน 39.75 ลานบาท ในป 2561 ท าใหก าไรกอนหกภาษ เปลยนแปลงจากเดมทขาดทน 129.12 ลานบาท เปนก าไร 73.25 ลานบาท ในป 2561
ผลการด าเนนงานในชวง 3 ปทผานมา รายได ตนทน คาใชจายมการปรบตวลดลง มการปรบโครงสรางขององคกร แมวาจะท าใหรายไดลดลง แตในขณะเดยวกนคาใชจายไดลดลงเชนกน แตในอตราสวนทมากกวา สงผลใหบรษทมผลก าไร และท าใหอตราสวนทางการเงนของบรษทดขน
8 / 408 / 40
FINANCIAL RATIOS
ตวเลขอตราสวนทางการเงนตางๆ ชวงป 2559 และป 2560 อาจไมดเทาไรนก เนองจากผลการด าเนนงานขาดทน
สทธ แตป 2561 อตราสวนทางการเงนตางๆ เปลยนแปลงดขน ไมวาจะเปน อตราผลตอบแทนผ ถอหน เพมขน จากตดลบ 2.74% ในป 2560 เปนผลบวกในป 2561 หรอแมแตอตราผลตอบแทนจากสนทรพยเพมขน จากเดมตดลบ 2.12% ในป 2560 เปน บวก 4.08% ในป 2561 อตราสวนหนสนตอทนของบรษทอยในเกณฑทต ามาก เพราะบรษทไมกอหนสน
ในสวนของอตราก าไรขนตน เทากบ 16.86% หรออตราก าไรกอนดอกเบยและภาษ 19.25% อตราก าไรสทธ
19.08% มาจากการทเราเกบงานคางเกาๆ ของปกอนหนาน จงท าใหมการกลบรายการทตงส ารองไว กลบมารบรเปนรายได จงท าใหอตราสวนทางการเงน ป 2561 ดขน อาสาสมครจากสมาคมผถอหนไทย ไดสอบถามในประเดนของการซอขายแทบเลต
นายปรญญา ศนวารวรณ ไดใหความเหนวา บรษทแหงหนงทไดรบสญญาขายแทบเลตใหกบรฐบาล (“บรษทคคา”) ซงเปนผซอแทบเลตกบ บมจ.บลส-เทล นน ยงไมมการด าเนนการใดๆ ทางกฎหมายกบ บมจ.บลส-เทล และจากการสบคนในเบองตน คดความระหวางการซอขายแทบเลตระหวางรฐบาลกบบรษทคคานน ศาลปกครองชนตนไดมค าพพากษาแลว 2 คด โดยศาลสงใหบรษทคคาชดใชคาความเสยหายรวมกนประมาณ 10 ลานบาท และก าลงเขาสกระบวนการฎกา ซงคาดวาหากบรษทคคาจะเรยกรองคาความเสยหายคงจะมากกวา 10 ลานบาท แตในขณะท บรษทไดช าระคาเคลมหนงสอค าประกนการซอขายไปใหกบบรษทคคาไปแลว ประมาณ 39 ลานบาท ดงนนเมอทราบเปนทแนชดวาศาลฎกาพพากษาอยางไร บรษทจะด าเนนการทางกฎหมายเพอเรยกรองคาเสยหายทถกเคลมหนงสอค าประกนคน ทงนไดตดตามคดความอยางใกลชด และไดพจารณาถงอายความรวมดวย ซงลกษณะของคดนมอายความ 10 ป และ ปจจบนอายความยงคงเหลอประมาณ 6-7 ป
เมอไมมผ ใดซกถามตอ ประธานทประชมจงเสนอใหทประชมผ ถอหนมมตรบทราบรายงานผลการด าเนนงานและ
รายงานประจ าปของคณะกรรมการบรษท ประจ าป 2561
มตทประชม ทประชมรบทราบรายงานผลการด าเนนงานและรายงานประจ าปของคณะกรรมการบรษท ประจ าป 2561
9 / 409 / 40
วาระท 3 พจารณาอนมตงบการเงนซงผานการตรวจสอบจากผสอบบญชประจ าปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2561 นางเพชรตน ทองแตง กรรมการและกรรมการผจดการ น าเสนองบการเงนประจ าป 2561 ซงผานการตรวจสอบ
จากบรษทและสอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบแลว ใหผ ถอหนพจารณา และ ไดช แจงรายละเอยดเกยวกบงบการเงนปรากฏในรายงานประจ าป 2561 ซงไดจดสงใหผ ถอห นทราบลวงหนาพรอมกบหนงสอเชญประชมในครงนแลว สรปสาระส าคญไดดงน
ในสวนของสนทรพยหมนเวยนมการเปลยนแปลงลดลง 793.59 ลานบาท เหลอ 731.64 ลานบาท แตในสวนของ
สนทรพยไมหมนเวยนปรบตวสงขน จาก 933.21 ลานบาท เปน 1,067.75 ลานบาท สาเหตมาจากการวางเงนฝากค าประกนการออกหนงสอค าประกนกบธนาคาร มผลท าใหสนทรพยไมหมนเวยนเพมขน โดยรวมแลวสนทรพยเพมขน ในป 2560 ปรบขนจาก 1,726.80 ลานบาท เปน 1,799.39 ลานบาท สวนของหนสน ทงหนสนหมนเวยนและหนสนไมหมนเวยน มการปรบเปลยนนอยมาก ท าใหตวรวมหนสน อยท 163.36 ลานบาท ไมคอยเปลยนแปลงมากในสวนของหนสนทงหมนเวยนและไมหมนเวยน ในสวนของผ ถอหน ลดลงตดลบ มาจากก าไรสทธท าใหสวนของผ ถอหน เมอเทยบกบปกอนหนาน เปนนมตรหมายทด ทบรษทไดแสดงใหเหนวาสามารถด าเนนธรกจไดตอเนองและยงยน
รายการ
2561 2560 2561 2560
สนทรพย : สนทรพยหมนวยน 731.64 793.59 547.15 637.62
สนทรพยไมหมนเวยน 1,067.75 933.21 1,102.87 1,012.10
รวมสนทรพย 1,799.39 1,726.80 1,650.02 1,649.72
หนสนและสวนของผถอหน
หนสน : หนสนหมนเวยน 161.89 161.77 91.24 123.18
หนสนไมหมนเวยน 1.47 2.03 1.13 1.83
รวมหนสน 163.36 163.8 92.37 125.01
สวนของผถอหน
ทนทออกและช ำระแลว 3,437.60 3,437.60 3,437.60 3,437.60
สวนต ำกวำมลคำหนสำมญ -1,426.44 -1,426.44 -1,426.44 -1,426.44
ขำดทนสะสม -375.13 -448.16 -453.51 -486.45
รวมสวนของผถอหน 1,636.03 1,563.00 1,557.65 1,524.71
รวมหนสนและสวนของผถอหน 1,799.39 1,726.80 1,650.02 1,649.72
งบการเงนเฉพาะกจการงบการเงนรวม
(หนวย : ลานบาท)
10 / 4010 / 40
สรปภาพรวมการด าเนนงานรวมของบรษท (หนวย : ลานบาท)
รายการ ประจ าป 2561 ประจ าป 2560 รายไดจากการขายและใหบรการ 263.62 383.05 ตนทนขายและใหบรการ (219.18) (347.77) ก าไรขนตน (ขาดทน) 44.44 35.28 คาใชจายในการบรหาร (89.96) (269.10) คาใชจายอน (0.42) (1.09) รวมคาใชจาย (90.38) (270.19) รายไดอน 79.44 102.92 สวนแบงก าไรจากเงนลงทน 39.75 2.87 ก าไร (ขาดทน) กอนภาษ 73.25 (129.12) ภาษ (0.22) (1.84) ผลก าไรจากการวดมลคาใหมของผลประโยชน - 1.04 ก าไร (ขาดทน) เบดเสรจรวม 73.03 (129.92)
ความเหนของคณะกรรมการ เหนควรเสนอผ ถอหน พจารณาอนมตงบดล และงบก าไรขาดทนของบรษท ส าหรบ
ปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2561 ผานการตรวจสอบและรบรองจากผสอบบญชรบอนญาต บรษท กรนทร ออดท จ ากด ซงไดรบความเหนชอบจาก คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบรษทแลว ประเดนพจารณา มตในวาระนตองรบการอนมตดวยคะแนนเสยงขางมาก ของจ านวนทงหมดของผถอหน
ทมาประชม และมสทธออกเสยงลงคะแนน มตทประชม ทประชมอนมตงบการเงนประจ าป สนสดวนท 31 ธนวาคม 2561 ตามทเสนอทกประการดวยคะแนนเสยงขาง
มากของจ านวนเสยงทงหมดของผ ถอหนทมาประชมและออกเสยงลงคะแนน เหนดวย จ านวน 2,437,415,280 เสยง คดเปนรอยละ 100.0000 ไมเหนดวย จ านวน 0.0000 เสยง คดเปนรอยละ 0.0000 งดออกเสยง จ านวน 0.0000 เสยง คดเปนรอยละ 0.0000 บตรเสย จ านวน 0.0000 เสยง คดเปนรอยละ 0.0000
วาระท 4 พจารณางดจดสรรเงนก าไรเพอส ารองตามกฎหมาย และงดการจายเงนปนผล ส าหรบผลการ
ด าเนนงานประจ าป 2561 นางเพชรตน ทองแตง กรรมการและกรรมการผจดการ ชแจงตอทประชมวาเนองจากขอบงคบของบรษท ขอ 35
ก าหนดวา ในกรณทบรษทยงมยอดขาดทนสะสมอย หามมใหแบงเงนปนผล ดงนน ในป 2561 บรษทฯ ยงคงมขาดทนสะสม 375.13 ลานบาท จงเหนควรใหงดการประกาศจายเงนปนผลส าหรบผลการด าเนนงาน ประจ าป 2561
11 / 4011 / 40
ประเดนพจารณา มตในวาระนตองรบการอนมตดวยคะแนนเสยงขางมาก ของจ านวนทงหมดของผถอหนทมาประชม และมสทธออกเสยงลงคะแนน
มตทประชม ทประชมอนมตงดจดสรรเงนก าไร เพอส ารองตามกฎหมาย และงดการจายเงนปนผล ส าหรบผลการ
ด าเนนงานประจ าป 2561 ตามทเสนอทกประการดวยคะแนนเสยงขางมากของจ านวนเสยงทงหมดของผถอหนทมาประชมและออกเสยงลงคะแนน
เหนดวย จ านวน 2,437,415,280 เสยง คดเปนรอยละ 100.0000 ไมเหนดวย จ านวน 0.0000 เสยง คดเปนรอยละ 0.0000 งดออกเสยง จ านวน 0.0000 เสยง คดเปนรอยละ 0.0000 บตรเสย จ านวน 0.0000 เสยง คดเปนรอยละ 0.0000
วาระท 5 พจารณาอนมตแตงตงกรรมการใหมแทนกรรมการซงออกจากต าแหนงตามวาระ
ในการประชมสามญผ ถอหนประจ าปนน กรรมการจ านวน 1 ใน 3 ตองออกจากต าแหนง และกรรมการทตองออกจากต าแหนงตามวาระในครงน ไดแก นางเพชรตน ทองแตง นายจตเกษม แสงสงแกว และ ดร.ฐตพงศ นนทาภวฒน ซงคณะกรรมการเหนชอบใหเสนอตอทประชมสามญผ ถอหน เพอแตงตงบคคลดงกลาว กลบเขาด ารงต าแหนงในบรษท บลส-เทล จ ากด (มหาชน) ไดแก 1) นางเพชรตน ทองแตง 2) นายจตเกษม แสงสงหแกว และ 3) ดร.ฐตพงศ นนทาภวฒน ทงน บคคลดงกลาวขางตนมคณสมบตของกรรมการครบถวน ตามขอบงคบของบรษท พระราชบญญตบรษทมหาชนจ ากด พ.ศ. 2535 และพระราชบญญตหลกทรพยและตลาดหลกทรพย พ.ศ. 2535 รวมถงหลกเกณฑทบรษทก าหนดไว เปนผทมความร ประสบการณทหลากหลาย เปนมออาชพ และมจรยธรรม เขาใจบทบาทหนาทและท าหนาทของตนอยางเตมทดวยความมงมนทจะสรางมลคาสงสดใหกจการและผ ถอหนในระยะยาว มเวลาทเพยงพอในการท าหนาทไดอยางตอเนอง และมประสทธภาพสงสด
ประเดนพจารณา มตในวาระนตองรบการอนมตดวยคะแนนเสยงขางมาก ของจ านวนทงหมดของผถอหน
ทมาประชม และมสทธออกเสยงลงคะแนน มตทประชม ทประชมพจารณาและมมตอนมตการแตงตงกรรมการทง 3 ทาน เขาด ารงต าแหนงกรรมการตออกวาระหนง
โดยมรายชอและผลคะแนนทประชมฯ ดงน นางเพชรตน ทองแตง เหนดวย จ านวน 2,437,804,458 เสยง คดเปนรอยละ 100.0000 ไมเหนดวย จ านวน 0.0000 เสยง คดเปนรอยละ 0.0000 งดออกเสยง จ านวน 0.0000 เสยง คดเปนรอยละ 0.0000 บตรเสย จ านวน 0.0000 เสยง คดเปนรอยละ 0.0000 นายจตเกษม แสงสงหแกว เหนดวย จ านวน 2,437,804,458 เสยง คดเปนรอยละ 100.0000 ไมเหนดวย จ านวน 0.0000 เสยง คดเปนรอยละ 0.0000 งดออกเสยง จ านวน 0.0000 เสยง คดเปนรอยละ 0.0000 บตรเสย จ านวน 0.0000 เสยง คดเปนรอยละ 0.0000
12 / 4012 / 40
ดร.ฐตพงศ นนทาภวฒน เหนดวย จ านวน 2,437,804,458 เสยง คดเปนรอยละ 100.0000 ไมเหนดวย จ านวน 0.0000 เสยง คดเปนรอยละ 0.0000 งดออกเสยง จ านวน 0.0000 เสยง คดเปนรอยละ 0.0000 บตรเสย จ านวน 0.0000 เสยง คดเปนรอยละ 0.0000
วาระท 6 พจารณาอนมตก าหนดคาตอบแทนและสวสดการกรรมการ ประจ าป 2562
นางเพชรตน ทองแตง กรรมการและกรรมการผจดการ ชแจงตอทประชมวา คณะกรรมการเหนชอบคณะกรรมการก ากบดแล สรรหา ก าหนดคาตอบแทน เหนสมควรใหผ ถอหนพจารณาอนมตก าหนดคาตอบแทนประจ าป 2562 เปนคาตอบแทน คาเบยประชม และสวสดการประกนสขภาพ ส าหรบคณะกรรมการบรษท และคณะกรรมการชดยอยตางๆ เปนจ านวนเงนไมเกน 10,000,000 บาทตอป (เทาป 2561)
1. คาตอบแทน และคาเบยประชม
ต าแหนง รายเดอน คาเบยประชม ประธานกรรมการ 30,000 20,000 กรรมการ 20,000 15,000 ประธานกรรมการชดยอย - 15,000 กรรมการชดยอย - 10,000
2. การประกนสขภาพ กรรมการทอายไมเกน 60 ป ประกนสขภาพ กรรมการทอายเกน 60 ป เบกคารกษาพยาบาลตามจรง วงเงนไมเกน 10,000 บาท
3. ประกนความเสยงคณะกรรมการ
บรษทฯ ไดจดท าประกนความเสยงคณะกรรมการในวงเงน 150 ลานบาท ประเดนพจารณา มตในวาระนตองรบการอนมตดวยคะแนนเสยงสองในสาม ของจ านวนทงหมดของผถอ
หนทมาประชม และมสทธออกเสยงลงคะแนน มต ทประชมอนมตก าหนดคาตอบแทนและสวสดการกรรมการ ประจ าป 2562 ตามทเสนอทกประการดวยคะแนนเสยง
สองในสามของจ านวนเสยงทงหมดของผ ถอหนทมาประชมและออกเสยงลงคะแนน เหนดวย จ านวน 2,437,804,458 เสยง คดเปนรอยละ 100.0000 ไมเหนดวย จ านวน 0.0000 เสยง คดเปนรอยละ 0.0000 งดออกเสยง จ านวน 0.0000 เสยง คดเปนรอยละ 0.0000 บตรเสย จ านวน 0.0000 เสยง คดเปนรอยละ 0.0000
13 / 4013 / 40
วาระท 7 พจารณาแตงตงผสอบบญชรบอนญาตและก าหนดคาสอบบญช ประจ าป 2562 นางเพชรตน ทองแตง กรรมการและกรรมการผ จดการ ชแจงตอทประชมวา คณะกรรมการตรวจสอบได
พจารณาคดเลอกผสอบบญชรบอนญาต โดยการแตงตงผสอบบญชจากบรษท กรนทร ออดท จ ากด เปนผสอบบญชของบรษทและบรษทยอย ส าหรบรอบระยะเวลาบญชสนสด ณ วนท 31 ธนวาคม 2562 ซงบรษท กรนทร ออดท จ ากด ไดรบอนญาตจากส านกงานคณะกรรมการก ากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย (กลต.) ใหเปนผสอบบญชรบอนญาต และในกรณทผสอบบญชรบอนญาต ไมสามารถปฏบตงานได บรษทฯ จะจดหาผสอบบญชรบอนญาตอนทดแทนใหได และ ก าหนดอตราคาสอบบญช เปนจ านวนเงนไมเกน 5,349,000 บาท ดงน
1. นายเจษฎา หงสพฤกษ ผสอบบญชรบอนญาตเลขทะเบยน 3759 2. นายจโรจ ศรโรโรจน ผสอบบญชรบอนญาตเลขทะเบยน 5113 3. นางสาวกรรณการ วภาณรตน ผสอบบญชรบอนญาตเลขทะเบยน 7305
ประเดนพจารณา มตในวาระนตองรบการอนมตดวยคะแนนเสยงขางมาก ของจ านวนทงหมดของผถอหน
ทมาประชม และมสทธออกเสยงลงคะแนน มต อนมตการแตงตงผสอบบญชและก าหนดคาสอบบญช ประจ าป 2562 ดวยคะแนนเสยงขางมากของจ านวน
เสยงทงหมดของผ ถอหนทมาประชมและออกเสยงลงคะแนน เหนดวย จ านวน 2,437,804,458 เสยง คดเปนรอยละ 100.0000 ไมเหนดวย จ านวน 0.0000 เสยง คดเปนรอยละ 0.0000 งดออกเสยง จ านวน 0.0000 เสยง คดเปนรอยละ 0.0000 บตรเสย จ านวน 0.0000 เสยง คดเปนรอยละ 0.0000
วาระท 8 เรองอนๆ (ถาม)
นางเพชรตน ทองแตง กรรมการและกรรมการผจดการ แจงวา วาระนเปดโอกาสใหกบผ ถอหนเสนอเรองอนทนอกเหนอจากวาระทก าหนดไวในหนงสอเชญประชม โดยการเสนอเรองอนใดนน ใหอยภายใตหลกเกณฑและวธการทกฎหมายก าหนด
พธกร ชแจงวา ในการเสนอวาระอนๆ นอกเหนอจากทก าหนดในหนงสอเชญประชม ตามพระราชบญญตบรษท
มหาชน พ.ศ. 2535 (ตามทไดมการแกไขเพมเตม) มาตรา 105 วรรคสอง ก าหนดไววา เมอประชมพจารณาระเบยบวาระการประชมตามล าดบระเบยบวาระทก าหนดไวในหนงสอเชญประชมแลว ผ ถอหนซงมหนนบรวมกนไดไมนอยกวา 1 ใน 3 ของจ านวนหนทจ าหนายไดทงหมด จะขอใหทประชมพจารณาเรองอนนอกจากทก าหนดไวในหนงสอเชญประชมอกกได
อยางไรกตาม ไมมการเสนอใหพจารณาวาระอนๆ เพมเตม นอกเหนอจากทก าหนดในหนงสอเชญประชม พธกรสอบถามผ เขารวมประชมทานใด ตองการสอบถามเพมเตม ใหยกมอและสอบถามได
14 / 4014 / 40
คณฉนทนา เทพนภาเพลน ผ ถอหน ไดสอบถามวา 1. บรษท บลส-เทล จ ากด (มหาชน) มก าหนดจะเขาตลาดหน เมอใด และหนทซอไวจะสญเปลาหรอไม 2. งบประมาณแตละป มรายจายอะไรไปบาง และรายรบมจ านวนเทาไหร 3. ขอสอบถามเรอง Warrant ของผ ถอหน
นางเพชรตน ทองแตง กลาววา บรษท บลส-เทล จ ากด (มหาชน) จะกลบเขาไปซอ-ขายในตลาดหลกทรพยอกครงหนงนน จะตองมก าไรสทธตดตอกน 4 ไตรมาส ซงทผานมาขอก าหนดขอน บรษท บลส-เทลฯ เรมมผลก าไรตงแตไตรมาส 4 ป 2560 แลว และ มผลก าไรตอเนองทกไตรมาสมาจนกระทง ไตรมาส 4 ป 2561 นอกจากน จะตองมก าไรตอปไมต ากวา 30 ลาน ซงในป 2561 มก าไรสทธ 73 ลานบาท สองขอนท าใหมความอนใจในเรองการกลบเขาไปซอ-ขายในตลาดหลกทรพยได ซงบรษทฯ ก าลงด าเนนการยนเรองการกลบเขาไปซอ-ขายในตลาดหลกทรพยแลว แตเหตทเกดขน คอ บรษทรวมทมประเดนเรองการจายโดยใชหนเปนเกณฑ และ การเชคสอบสวนแบงรายไดจากคาธรรมเนยมการรดบตรเครดตของธนาคารแหงหนง จงสงผลตองบการเงนของบรษท โดยไดรบแนวทาง และ ก าหนดเวลาในการแกไขประเดนดงกลาวใหเสรจสนภายในไตรมาสท 2 หรอ ไตรมาสท 3 โดยบรษทไดแจงก าหนดยนเรองเขาตลาดภายในมนาคม 2563 ซงตลาดหลกทรพยยนก าหนดวนสนสดใหบรษท คอวนท 31 มนาคม 2563 ทงน จะขอแจงใหผ ถอหนทกทานทราบถงขาวด เรองการประมลงานโครงการชนส าคญของบรษท บรษทสามารถประมลงาน USO NET ของ กสทช.ได ในสวนของ Zone C ภาคเหนอตอนลาง มลคางานราว 2,000 ลานบาท ซงโครงการนจะชวยท าใหบรษทมรายไดตลอดระยะเวลา 6 ป จากไตรมาส 1 เปนตนไป และในสวนของใบส าคญแสดงสทธซอหนทน (Warrant) ใหคณเชษฐ เจยมวจกษณ เปนผชแจงตอไป นายเชษฐ เจยมวจกษณ ไดชแจงวาใบส าคญแสดงสทธซอหนทน (Warrant) มอายถงวนท 10 เมษายน 2564 ราคา exercise อยท 0.50 บาทตอหน ทงนจากการประมาณการทบรษทจะกลบเขาไปซอ-ขายในตลาดฯ ประมาณ มนาคม 2563 แสดงวาผทถอ warrant จะมราคาอางองในการทจะ exercise และมเวลาในการ exercise ถงวนท 10 เมษายน 2564 นายณฐพฒน สทธอ านวยกล ผ ถอหน ขอใหอธบายเรองกระบวนการการยนเรองเขาสตลาดหลกทรพย ขนตอนในการเขาสตลาด กระบวนการพจารณาของตลาดสนสดประมาณไตรมาสไหน ความคาดหวงของผ ถอห น สามารถเทรดห นไดเมอไหร การ แบงปนผลก าไรถกตองหรอไม นางเพชรตน ทองแตง ขอใหนายเชษฐ เจยมวจกษณ เปนผชแจง ชแจงวา ในสวนของขนตอนการยนเขาสตลาดหลกทรพยประเดน คอ การแกไขใหหนารายงานของงบการเงนเปนแบบไมมเงอนไข ประเดนดงกลาวเกดจากบรษทรวม โดยบรษทรวมไดมแนวทางการแกไขในแตละประเดนดงน
15 / 4015 / 40
ประเดนแรกเรองการจายโดยใชหนเปนเกณฑ บรษทรวมไดวาจางทปรกษาทางการเงนรายเดยวกนกบท บมจ.บลส-เทล วาจางใหจดท าการประเมนมลคาบรษทรวม จะท าใหการจด Sharebase รวดเรวขน ซงอยางเรวทสดจะใหเวลาประมาณ 1 เดอน จากนนจะน าขอมลทไดมาเจรจากบผสอบบญชของบรษทรวม เพอสรปราคาหน และ ปรบปรงงบการเงนใหถกตอง
ประเดนทสอง งบของบรษทรวมทมเงอนไขในสวนของ สวนแบงรายไดจากคาธรรมเนยมการรดบตรของธนาคารแหงหนง ซงผสอบบญชของบรษทรวม(อวาย) มความประสงคจะใหบรษทชแจงความถกตอง ในสวนของสวนแบงรายได ซงอวาย จะใหทม IT Auditor เขาซกถามเชคสอบกบทมของธนาคาร ซงคาดวา 1-2 เดอนจะแลวเสรจ หากไมมประเดนใดๆ เมอทง 2 ประเดนไดรบการแกไขใหเสรจในไตรมาส 3-4 จากนน บรษทจะยนการกลบเขาซอ-ขาย ในตลาดฯ ทนทโดยวนสนสดคอ 31 มนาคม 2563
นางเพชรตน ทองแตง กลาวเสรมวา นอกจากเรองก าไรสทธ 4 ไตรมาส ยงมประเดนเรองของผสอบบญชภายนอกอย จนมาถงเมอประมาณสนมนาคมป 62 จงมความเสยง บรษทพยายามผลกดนใหเขาตามเกณฑทตลาดหลกทรพยก าหนด จะเหนวารายไดมการลดลงใน 3 ปทผานมา หลกๆ มาจากทบรษทพยายามด าเนนงานเกาใหเสรจสน เปนเหตผลวาท าไมชวง 2 ปทผานมา บรษทไลเกบงานเดมจนหมด มผลท าใหบรษทมรายไดอนๆ สงขนจ านวนมาก ในอนาคต ถาบรษทไมไดงานจาก กสทช. จะเกดอะไรขน อยากใหคณธนบลย ชแจงใหฟงในล าดบตอไป
คณณฐพฒน สทธอ านวยกล ผถอหน งาน กสทช. ทประมลได 2,000 ลานบาท ทางบรษทไดแจงขาวไวในตลาดหลกทรพย อยากทราบวา ไดมการเซนสญญาเมอเดอนมกราคม 2562 ไปแลวหรอยง นางเพชรตน ทองแตง ชแจงวา บรษทไดเซนสญญาไปแลว เมอวนท 15 มนาคม 2562
คณฉนทนา เทพนภาเพลน ผ ถอหน สอบถามวาหาก Warrant ราคาหนต ากวาราคา exercise จนกระทง Warrant หมดอาย บรษทจะมแนวทางอยางไรในการดแลผทถอ Warrant ทหมดอายแลว แต exercise ไมได และ ตนจะสามารถ exercise ตอนนไดเลยหรอไม นายเชษฐ เจยมวจกษณ ชแจงวา ตลาดหลกทรพยมก าหนดใหบรษทยนกลบเขาไปซอ-ขาย ภายใน 31 มนาคม 2563 ซงผ ถอ Warrant มเวลาประมาณ 13 เดอนในการตดตามราคาหน เพอทจะ exercise อยางไรกตาม Warrant ทผ ถอหนไดนน เปน Warrant ทบรษทแจกใหกบทานผ ถอหนโดยไมไดคดราคา กเสมอนวาทานไมมตนทนของ Warrant
16 / 4016 / 40
นายกมพล ตตยกว รองกรรมการบรษท ไดชแจงเพมเตมวา ทานผ ถอ Warrant สามารถ exercise ณ ขณะนได แตราคา exercise นาจะสงกวาราคาหน ซงทานกจะไมไดประโยชนจากการ exercise เพยงแตบรษทจะไดรบเงนเขามาจากการ exercise ของทาน ซงกจะเปนการเสรมสภาพคลองใหบรษท จงขอใหทานรอการกลบเขาไปซอ-ขายในตลาดกอน จากนนจงคอยพจารณาราคาหนวาจะ exercise หรอไม จะมประโยชนกบตวทานมากกวา คณณฐพฒน สทธอ านวยกล ผ ถอหน 1. อยากทราบการด าเนนงานของบรษทในโอกาสตอไปขางหนา การประมลงาน กสทช. และจะมงานประมล
อกหลายครง บรษทจะเขารวมประมลทกครงหรอไม 2. ทกๆ ปบรษทจะแบง รายไดเทากนหรอตามรปของงาน 3. การด าเนนงานในขนตอนน บรษทเปนผด าเนนการเอง หรอจาง outsource 4. มมาตรการปองกนการเสยหายทจะเกดขนหรอไม เพราะอาจ มความเสยงท กสทช. จะฟองรอง ไมวาจะเปน
การสงมอบงานลาชา การทงงาน ทางบรษทมมาตรการปองกนอยางไร 5. หากบรษทจะเปนผด าเนนการเอง มผ เชยวชาญดานนท าทงหมดหรอตองมบรษทมาหนดวย นายเชษฐ เจยมวจกษณ ขออนญาตตอบค าถามในสวนทเปน กจการรวมคา กจการรวม บลส ซดบเบลย จดตงเพอเขาประมลงานของการไฟฟานครหลวง ซงชนะการประมลแลว 3 สญญา ปจจบนด าเนนงานไปกวา 50% แลว สวนบรษทกจการรวมคา บลส พท จ ากด จดตงเพอเขาประมลงานของการไฟฟาสวนภมภาค ยงไมไดรบงานประมลใดๆ และ ก าลงอยระหวางการช าระบญชทผานมาบรษทด าเนนงานโครงการทมระยะเวลาไมยาวนก แตในอนาคตไดวางแผนทจะท าโครงการทมระยะเวลายาวขน นางเพชรตน ทองแตง ชแจงวางานโครงการของ กสทช. เปนโครงการเฟสท 2 ซงไดเปดประมลเมอปลายปทแลว ซงมทงหมด 8 ซอง หรอ 8 ภมภาคทวประเทศ โดยซองทบรษทชนะการประมลเปนภาคเหนอตอนลาง มลคางานเกอบ 2,000 ลาน ทงหมด 6 ป ชวยใหบรษทมความยงยนในเชงการปฏบตงานและดานรายได การจาย 13 งวด แบงจาย 3 งวดแรกในหนงปแรก ทเหลอเฉลยจายภายในระยะเวลา 5 ปถดไป ส าหรบเนองานสวนแรกเปนสวนของการด าเนนการกอสราง ตดตงภายในหนงปแรก มทงสวนทบรษทด าเนนการเอง และทจางบรษท outsource ดวย สวนใหญการควบคมงานจะเปนทมวศวกรจดการ สวน 5 ปถดไป จะด าเนนการในสวนงานบรการ โดยพนกงานบมจ.บลส-เทล ด าเนนการในสวนของการบรหารจดการ เนองานคลายกบงาน USO เฟสแรก เมอ 2 ปทผานมา เปนงานในเชงกงโทรคมนาคม ซงเรามทมงานทเชยวชาญในดานน สามารถด าเนนการไดโดยไมเกดปญหาใดๆ
คณณฐพฒน สทธอ านวยกล ผถอหน ขอใหอธบายเรองคาเฉลยในแตละโครงการ ก าหนดอตราเทาไร ขนต าเทาไร และมคาใชจายประมาณเทาใด ท าใหเกดการขาดทนหรอไม
17 / 4017 / 40
นางเพชรตน ทองแตง ชแจงวา ไมต ากวา 15% แลวแตงาน โดยบรษทมการเลอกงานวาจะรบ ซงแตละงานจะตองมรายงานทางการเงนเปนองคประกอบในการพจารณา เนองจากบางงานกอนหนานมเกณฑวา Gross Profit ตองไมต ากวาอตราทก าหนด บรษทจงจะรบ แตสงทเกดขนสวนใหญจะไมเปนไปตามแผน บรษทจงตองก าหนดอตราสวนทางการเงนมาพจารณาประกอบดวย เชน IRR, Back Period, NPV, Break Event Point นายธนบลย ทองแตง ไดอธบายโครงการ USO Net คอ เปนโครงการของ กสทช. ใชงบของ USO (Universal Service Obligation) เพอใหมบรการโทรคมนาคมพนฐานกระจายไปยงทกๆ ภาคสวน โดยโครงการทประมลไดในครงน เปนภาคเหนอตอนลาง 9 จงหวด จะแบงเนองานเปน 5 ประเภท ไดแก ประเภทท 1 Wi-Fi หมบาน เนองานคอการปกเสา Wi-Fi และ กระจายสญญาณใหกบประชาชนใน
หมบาน ซงเนองานใกลเคยงกบงานทเคยรบมาแลว (USO เฟส1) ประเภทท 2 จดท าศนย Universal net คอ การสรางศนย Internet ส าหรบใหคนในชมชนมาใชงาน ใน
สวนนตองอาศย outsource ประเภทท 3 จดท าหองแลบ Internet ในสวนนเปนการรโนเวทหอง Internet ในพนททก าหนด ประเภทท 4 จดท าหองแลบ Internet ในโรงเรยน เปนการรโนเวทหอง Internet หรอ จดท าหอง Internet
ในโรงเรยนใหม ตามทก าหนด ประเภทท 5 ตดตง Wi-Fi ใหโรงพยาบาลสาธารณะสขต าบล ตามทก าหนด
ประธาน กลาวขอบคณผ ถอหนทมาเขารวมประชมฯ บรษทมเปาหมาย โดยเฉพาะสทานทนงดานขวาผม ในวนนท
ทานมขอคดเหน มค าถามตางๆ ททานสนใจ เราจะเอาไปปรบปรงแกไข และใหค ามนสญญาวาจะท าแตสงทถกตองตามกฎหมาย ตามหลกเกณฑตางๆ เพอใหถกใจทานผ ถอหน บรษทจะท าดวยความโปรงใส น าความเหนของทกทานมาปรบปรงแกไขในการด าเนนงาน หากมขอสงสย ยนดรบเชญทกทาน สดทายน ตองขอขอบคณทกทานทใหความรวมมอเปนอยางด ขอใหทานเดนทางกลบโดยสวสดภาพ ปดประชมเวลา 15.30 น.
(นายวเศษ ภานทต) ประธานทประชม
(นายเชษฐ เจยมวจกษณ) เลขานการบรษทและผบนทกการประชม
18 / 4018 / 40
ขอมลของบคคลทไดรบการเสนอชอใหกลบเขาดารงตาแหนงกรรมการอกวาระ
ชอ – ชอสกล นายอทธ ทองแตง
ตาแหนงในบรษท กรรมการบรษท
อาย 42 ป
วฒการศกษา
• Master’s Degree of International Business,
Golden Gate University, CA, USA
• Bachelor’s Degree of International Business,
Golden Gate University, CA, USA
การถอหนในบรษท รอยละ 4.30
ดารงตาแหนงในบรษทจดทะเบยน (ในชวง 5 ปทผานมา)
ดารงตาแหนงในบรษทอนๆ (ในชวง 5 ปทผานมา)
การอบรมจากสถาบนกรรมการบรษท
- IOD programs (2010)
- Directors Accreditation Program (DAP)
- Directors Certification Program (DCP)
- Monitoring the Internal Audit Function (MIA)
- Audit Committee Program (ACP)
ประวตการทาผดทางกฎหมาย - ไมม -
ป ตาแหนง บรษท
2560 – ปจจบน Chairman of the Board A&P Siam Neo Group PLC.
2554 – ปจจบน Hospital Executive Director Phyathai 1 Hospital
2554 – ปจจบน Management Committee Bangkok Dusit Medical Services Plc. (BDMS)
2552 – ปจจบน Senior Deputy CEO & Director Paolo Hospital Group and Paolo Hospital Group
ป ตาแหนง บรษท
2548 – ปจจบน Managing Director Sai Thong Property Co., Ltd.,
19 / 4019 / 40
ขอมลของบคคลทไดรบการเสนอชอใหกลบเขาดารงตาแหนงกรรมการอกวาระ
ชอ – ชอสกล นายธนบลย ทองแตง
ตาแหนงในบรษท กรรมการบรษท และรองกรรมการผจดการ
อาย 42 ป
วฒการศกษา
• Master of Science, Computer Information Systems,
Golden Gate University, San Francisco, California, United States of America.
• Bachelor of Engineering, Chemical Engineering,
Chulalongkorn University
การถอหนในบรษท รอยละ 0.51
ดารงตาแหนงในบรษทจดทะเบยนอนๆ (ในชวง 5 ปทผานมา)
- ไมม -
ดารงตาแหนงในบรษทอนๆ (ในชวง 5 ปทผานมา)
- ไมม -
การอบรม
Directors Certification Program (DCP) รน 275/2562
ประวตการทาผดทางกฎหมาย - ไมม -
20 / 4020 / 40
ขอมลของบคคลทไดรบการเสนอชอใหไดรบแตงตงเปนกรรมการใหม
เนองจากกรรมการทครบวาระไดลาออกไปแลว
ชอ – ชอสกล นายพนจ วฒพนธ
ตาแหนงในบรษท กรรมการบรษท /กรรมการอสระ
อาย 73 ป
วฒการศกษา บญชบณฑต มหาวทยาลยธรรมศาสตร
ผสอบบญชรบอนญาต
การถอหนในบรษท - ไมม -
ดารงตาแหนงในบรษทจดทะเบยนอนๆ (ในชวง 5 ปทผานมา)
ดารงตาแหนงในบรษทอนๆ
- ไมม -
การอบรม
- Director Certification Program (DCP) 2548
- Director Accreditation Program (DAP) 2548
ประวตการทาผดทางกฎหมาย - ไมม –
ขอมลประกอบการพจารณา
- ไมมความสมพนธทางครอบครวกบผบรหาร หรอผ ถอหนรายใหญของบรษท หรอบรษทยอย
- ไมเปนกรรมการทมสวนรวมในการบรหารงาน และไมมความสมพนธทางธรกจทมนยสาคญอนอาจมผล
ทาใหไมสามารถทาหนาทไดอยางเปนอสระ
ป ตาแหนง บรษท
2556 – ปจจบน ประธานกรรมการตรวจสอบ /กรรมการอสระ บมจ.นวส เนตเวรค คอรปอเรชน
2563 - ปจจบน ประธานกรรมการบรษท /กรรมการอสระ บมจ.เอสจเอฟ แคปปตอล
2554 - ปจจบน ประธานกรรมการตรวจสอบ /กรรมการอสระ บมจ.เอสจเอฟ แคปปตอล
21 / 4021 / 40
AUDITOR PROFILE
กรนทร ออดท จดตงขนดวยความตงใจจรงทจดใหบรการเพอสรางความเชอมนตอบคคลหรอ หนวยงานตางๆ จากประสบการณในการท างานวชาชพสอบบญชของคณะผบรหารทงจากในส านกงาน สอบบญชระหวางประเทศ (International Auditing Firm) และส านกงานสอบบญชภายในประเทศ (Local Auditing Firm) ดวยความเปนมออาชพในการใหบรการตรวจสอบ และค าแนะน าของเราไมเพยงชวยใหลกคาปฏบตตามขอก าหนดตาง ๆ ในการจดท างบการเงน แตยงมสวนชวยลกคาในการเปนผใหค าแนะน าทมคณคาเชงธรกจ
ทตงส ำนกงำน
ส านกงานแหงใหญตงอยเลขท
72 อาคาร กสท โทรคมนาคม ชน 24 ถนนเจรญกรง แขวงบางรก เขตบางรก กรงเทพฯ 10500
โทรศพท 0-2105-4661 โทรสาร 02-026-3760 E-mail address: [email protected]
Website: www.karinaudit.co.th
เจษฎา หงสพฤกษ
ประสบการณการท างาน
ระยะเวลา บรษท ต ำแหนงลำสด
2548 – ปจจบน บรษท กรนทร ออดท จ ากด ผกอตง
2546 – ปจจบน บรษท โรงพยาบาลมหาชย จ ากด (มหาชน) กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
2558 – 2560 สถาบนรบรองคณภาพสถานพยาบาล
(องคการมหาชน)
อนกรรมการตรวจสอบและประเมนผล
2547 บรษท ส านกงานพพฒนและเพอน จ ากด หนสวน
2541 – 2547 บรษท สอบบญชธรรมนต จ ากด กรรมการและหนสวน
2541 – 2542 มหาวทยาลยเทคโนโลยมหานคร อาจารยประจ า/อาจารยพเศษ
2539 – 2540 บรษท โรงพยาบาลมหาชย จ ากด (มหาชน) ผอ านวยการฝายตรวจสอบภายใน
2530 – 2539 บรษท ส านกงาน เอสจว-ณ ถลาง จ ากด ผจดการฝายตรวจสอบบญช
ประวตการศกษา
ป วฒกำรศกษำ
2530 บญชบณฑต มหาวทยาลยธรรมศาสตร
คณวฒ
ป คณวฒ
2533 ผสอบบญชรบอนญาต*
* ปจจบนไดรบอนญาตจากส านกงานคณะกรรมการก ากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพยดวย
22 / 4022 / 40
ระเบยบ ขอบงคบ และนโยบายจายเงนปนผลของบรษท ของ บรษท บลส-เทล จ ากด (มหาชน) (เฉพาะสวนทเกยวของกบการประชมผถอหน เทานน)
********************************
ขอบงคบเกยวกบการเลอกตงกรรมการ ขอ 11. ใหบรษทมคณะกรรมการของบรษทเพอด าเนนกจการของบรษท ประกอบดวยกรรมการอยางนอยหา (5) และ
กรรมการไมนอยกวากงหนงของจ านวนกรรมการทงหมดจะตองมถนทอยในราชอาณาจกร และกรรมการของบรษทจะตองเปนผมคณสมบตตามกฎหมายก าหนด
ขอ 12. ใหทประชมผ ถอหนเลอกตงกรรมการบรษทตามหลกเกณฑและวธการดงตอไปน (1) ใหผ ถอหนคนหนงมคะแนนเสยงเทากบหนง (1) หนตอหนง (1) เสยง (2) ใหผ ถอหนออกเสยงลงคะแนนเลอกตงกรรมการเปนรายบคคลไป (3) บคคลทไดรบคะแนนเสยงสงสดตามล าดบลงมาเปนผไดรบเลอกตงเปนกรรมการเทาจ านวนกรรมการทจะพงมหรอจะพงเลอกในครงนน ในกรณทบคคลซงไดรบการเลอกตงในล าดบถดลงมา มคะแนนเสยงเทากนเกนจ านวนกรรมการทจะพงมหรอจะพงเลอกตงในครงนน ใหประธานทประชมเปนผออกเสยงชขาด
ขอ 13. ในการประชมผ ถอหนสามญประจ าปทกครง ใหกรรมการออกจากต าแหนงจ านวนหนงในสาม (1/3)ของจ านวนกรรมการในขณะนน ถาจ านวนกรรรมการจะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได กใหออกจ านวนใกลทสดกบสวนหนงในสาม (1/3) กรรมการซงพนจากต าแหนง อาจไดรบเลอกใหกลบเขามารบต าแหนงอกได กรรมการทจะตองออกจากต าแหนงในปแรกและปทสองภายหลงจดทะเบยนบรษทนนใหจบสลากกน สวนปหลง ๆ ตอไปใหกรรมการคนทอยในต าแหนงนานทสดนนเปนผออกจากต าแหนง
ขอ 18. ทประชมผ ถอหนอาจลงมตใหกรรมการคนใดออกจากต าแหนงกอนถงคราวออกตามวาระไดดวยคะแนนเสยงไมนอยกวาสามในส (3/4) ของจ านวนผ ถอหนซงมาประชมและมสทธออกเสยง และมหนนบรวมกนไดไมนอยกวากงหนงของจ านวนหนทถอโดยผ ถอหนทมาประชมและมสทธออกเสยง
ขอบงคบการจายคาตอบแทนกรรมการ ขอ 14. กรรมการบรษทมสทธไดรบคาตอบแทนกรรมการจากบรษทในรปเงนรางวล เบยประชม บ าเหนจ โบนส หรอ
ผลประโยชนตอบแทนในลกษณะอน ตามขอบงคบหรอตามททประชมผ ถอหนจะอนมต ซงอาจก าหนดเปนจ านวนแนนอนหรอวางเปนหลกเกณฑเฉพาะและจะก าหนดไวเปนคราว ๆ หรอใหมผลตลอดไปจนกวาทประชมผถอหนจะมมตเปลยนแปลงเปนอยางอนได นอกจากน กรรมการบรษทมสทธไดรบเบยเลยง และสวสดการตาง ๆ ตามระเบยบของบรษท ความในวรรคหนงจะไมกระทบกระเทอนสทธของกรรมการทไดรบการแตงตงมาจากพนกงานหรอลกจางของบรษท ในอนทจะไดรบคาตอบแทนและผลประโยชนในฐานะทเปนพนกงานหรอลกจางของบรษท
23 / 4023 / 40
ขอบงคบเกยวกบการประชมผถอหน ขอ 24. คณะกรรมการตองจดใหมการประชมผ ถอหนเปนการประชมสามญประจ าปภายในส (4) เดอนนบแตวนสนสด
ของรอบปบญชของบรษท
การประชมผ ถอหนคราวอนนอกจากวรรคหนง ใหเรยกวาการประชมวสามญ โดยคณะกรรมการจะเรยกประชมผถอหนเปนการประชมวสามญเมอใดกไดสดแตเหนสมควร
ผ ถอหนซงมหนนบรวมกนไดไมนอยกวาหนงในหา (1/5) ของจ านวนหนทจ าหนายไดทงหมดหรอผ ถอหนจ านวน ไมนอยกวายสบหา (25) คน ซงมหนนบรวมกนไดไมนอยกวาหนงในสบ (1/10) ของจ านวนหนทจ าหนายได ทงหมด จะเขาชอกนท าหนงสอขอใหคณะกรรมการเรยกประชมผ ถอหน เปนการประชมวสามญเมอใดกได แตตองระบเหตผลในการทขอใหเรยกประชมไวชดเจนในหนงสอ ดงกลาวดวย ในกรณเชนน คณะกรรมการตองจดใหมการประชมผ ถอหนภายในหนง (1) เดอน นบแตวนทไดรบหนงสอนนจากผ ถอหนดงกลาว
ขอ 25. ในการเรยกประชมผ ถอหน ใหคณะกรรมการจดท าเปนหนงสอนดประชมโดยระบสถานท วน เวลา ระเบยบวาระการประชม และเรองทจะเสนอตอทประชมพรอมดวยรายละเอยดตามสมควรโดยระบใหชดเจนวาเปนเรองทจะเสนอเพอทราบ เพออนมต หรอเพอพจารณา แลวแตกรณ รวมทงความเหนของคณะกรรมการในเรองดงกลาวและจดสงใหผ ถอหนและนายทะเบยนทราบไมนอยกวา เจด (7) วนกอนวนประชม ทงนใหลงโฆษณาค าบอกกลาวนดประชมในหนงสอพมพกอนวนประชมไมนอยกวา (3) วน เปนเวลาตดตอกนไมนอยกวาสาม (3) วน
ในการประชมผ ถอหนสามารถจดประชม ได ณ ทงน สถานททจะใชเปนทประชมจะอยในจงหวดอนเปนทตงของส านกงานใหญของบรษท หรอจงหวดอนทวราชอาณาจกร
ขอ 26. ในการประชมผ ถอหน ผ ถอหนจะมอบฉนทะใหผอนเขาประชม และออกเสยงลงคะแนนแทนตนกได การมอบฉนทะจะตองท าเปนหนงสอลงลายมอชอผมอบฉนทะ และท าตามแบบทนายทะเบยนบรษทมหาชนจ ากดก าหนด โดยใหมอบแกประธานกรรมการ หรอบคคลซงประธานกรรมการก าหนดไว ณ สถานทประชมกอนผ รบมอบฉนทะเขาประชม
ขอ 27. ในการประชมผ ถอหน ตองมผ ถอหนและผ รบมอบฉนทะจากผ ถอหน (ถาม) มาประชมไมนอยกวายสบหา (25) คน หรอไมนอยกวากงหนงของจ านวนผ ถอหนทงหมดและตองมห นนบรวมกบไดไมนอยกวาหนงในสาม (1/3) ของจ านวนหน ทจ าหนายไดแลวทงหมด จงจะครบเปนองคประชม ในกรณทปรากฎวาการประชมผ ถอหนครงใด เมอลวงเวลานดไปแลวถงหนง (1) ชวโมง จ านวนผ ถอหนซงมาเขารวมประชมไมครบเปนองคประชม ตามทก าหนดไว หากวาการประชมผ ถอหนไดเรยกนดเพราะผ ถอหนรองขอใหมการประชมเปนอนระงบไป ถาการประชมผ ถอหนนนมใชเปนการเรยกประชมเพราะผ ถอหนรองขอใหนดประชมใหม และในกรณนใหสงหนงสอนดประชมไปยงผ ถอหนไมนอยกวาเจด (7) วน กอนวนประชม ในการประชมครงหลงนไมบงคบวาจะตองครบองคประชม
ใหประธานกรรมการเปนประธานทประชมผ ถอหน ในกรณทประธานกรรมการไมอยในทประชมหรอไมสามารถปฏบตหนาทได ใหรองประธานกรรมการเปนประธานในทประชม ถาไมมรองประธานกรรมการหรอมแตไมอยในทประชมหรอไมสามารถปฏบตหนาทได ใหทประชมเลอกผ ถอหนซงมาประชมคนใดคนหนงมาเปนประธานในทประชมดงกลาว
24 / 4024 / 40
ขอ 28. ในการออกเสยงลงคะแนนในทประชมผ ถอหน ใหถอวาหนหนงมเสยงหนง และผ ถอหนคนใดมสวนไดเสย เปนพเศษในเรองใด ผ ถอหนคนนนไมมสทธออกเสยงลงคะแนนในเรองนน นอกจากการออกเสยงเลอกตงกรรมการและมตของทประชมผ ถอหนจะตองประกอบดวยคะแนนเสยงดงตอไปน (1) ในกรณปกต ใหถอคะแนนเสยงขางมากของผ ถอหนซงมาประชมและออกเสยงลงคะแนนถามคะแนนเสยง
เทากน ใหประธานในทประชมออกเสยงเพมขนอกเสยงหนงเปนเสยงชขาด (2) ในกรณดงตอไปน ใหถอคะแนนเสยงไมนอยกวาสามในส (3/4) ของจ านวนเสยงทงหมดของผ ถอหนซงมา
ประชมและมสทธออกเสยงลงคะแนน (ก) การขายหรอโอนกจการบรษททงหมดหรอบางสวนทส าคญใหแกบคคลอน (ข) การซอหรอรบโอนกจการของบรษทเอกชน หรอบรษทมหาชนอนมาเปนของบรษท (ค) การท า แกไข หรอยกเลกสญญาเกยวกบการใหเชากจการของบรษททงหมด หรอบางสวนทส าคญ
การมอบหมายใหบคคลอนใดเขาจดการธรกจของบรษท หรอการควบรวมกจการกบบคคลอนโดยมวตถประสงคเพอการแบงผลก าไรขาดทนกน
(ง) การแกไขเพมเตมหนงสอบรคณหสนธ หรอขอบงคบของบรษท (จ) การเพมหรอลดทนจดทะเบยนของบรษท (ฉ) การเลกบรษท (ช) การออกหนกของบรษท (ซ) การควบรวมกจการบรษทกบบรษทอน ขอบงคบเกยวกบผสอบบญช ขอ 32. คณะกรรมการตองจดใหมการท างบดลและบญชก าไรขาดทน ณ วนสนสดของรอบปบญชของบรษทเสนอตอท
ประชมผ ถอหนในการประชมสามญประจ าป เพอพจารณาอนมตและคณะกรรมการตองจดใหมผสอบบญชตรวจสอบงบดลและงบก าไรขาดทนนนใหเสรจกอนทจะน าเสนอตอทประชมผ ถอหน
ขอ 34. ผสอบบญชตองไมเปนกรรมการ พนกงาน ลกจาง หรอผด ารงต าแหนงหนาทใด ๆ ของบรษท ทงนใหทประชมสามญผ ถอหนประจ าป แตงตงผสอบบญชทกป โดยจะแตงตงผ สอบบญชคนเดมกได
ผ สอบบญชมอ านาจในการตรวจสอบบญช เอกสารและหลกฐานอนใดทเกยวกบรายไดรายจายตลอดจนทรพยสนและหนสนของบรษทไดในระหวางเวลาท าการของบรษท ในการนใหผสอบบญชมอ านาจสอบถามกรรมการ พนกงาน ลกจาง ผ ด ารงต าแหนงหนาทใด ๆ ของบรษท และตวแทนของบรษท รวมทงใหบคคลเหลานน ชแจงขอเทจจรงหรอสงเอกสาร หรอหลกฐานเกยวกบการด าเนนกจการของบรษทได
ผสอบบญชมหนาทเขารวมประชมในการประชมผ ถอหนของบรษททกครงทมการพจารณางบดลบญชก าไรขาดทน และปญหาเกยวกบบญชของบรษท เพอชแจงการตรวจสอบบญชตอผ ถอห นและใหบรษทจดสงรายงานและเอกสารทงหมดของบรษททผ ถอหนจะพงไดรบในการประชมผ ถอหนครงนนแกผสอบบญชดวย
25 / 4025 / 40
ขอบงคบเกยวกบเงนปนผลและเงนส ารองตามกฎหมาย ขอ 35. หามจายเงนปนผลจากเงนประเภทอนนอกจากเงนก าไร ในกรณทบรษทยงมยอดขาดทนสะสมอย หามมให
จายเงนปนผล
การจายเงนปนผลตองไดรบอนมตจากทประชมผ ถอหน
คณะกรรมการอาจจายเงนปนผลระหวางกาลใหแกผ ถอหนไดเปนครงคราว เมอเหนวาบรษทมผลก าไรพอสมควรทจะท าเชนนน และเมอไดจายเงนปนผลระหวางกาลแลว ใหรายงานการจายเงนปนผลดงกลาวใหทประชมผ ถอหนทราบในการประชมผ ถอหนคราวตอไป
การจายเงนปนผลใหกระท าภายในหนง (1) เดอน นบแตวนทประชมผ ถอหน หรอทประชมคณะกรรมการลงมต แลวแตกรณ ทงนใหแจงเปนหนงสอไปยงผ ถอห นและใหลงโฆษณค าบอกกลา วการจายเงนปนผลนนในหนงสอพมพเปนเวลาตดตอกนไมนอยกวาสาม (3) วนดวย
ขอ 36 บรษทตองจดสรรก าไรสทธประจ าปสวนหนงไวเปนทนส ารองไมนอยกวารอยละหา (5) ของก าไรสทธประจ าป หกดวยยอดเงนขาดทนสะสมยกมา(ถาม) จนกวาทนส ารองนจะมจ านวนไม นอยกวารอยละสบ (10)ของทนจดทะเบยน
นโยบายจายเงนปนผล “จายเงนปนผลในอตราไมนอยกวารอยละ 30 ของก าไรสทธของงบการเงนรวมหลงจากหกเงนส ารองตาง ๆ ท กประเภทตามทไดก าหนดไวในขอบงคบของบรษทและตามกฎหมาย ทงนการจายเงนปนผลอาจมการเปลยนแปลง ขนอยกบแผนการขยายธรกจ สภาพคลอง ความจ าเปนและความเหมาะสมอนๆในอนาคต” *********************************************
26 / 4026 / 40
ประวตกรรมการและกรรมการอสระ (ผ รบมอบฉนทะจากผ ถอหน)
ชอ-สกล นายอานภาพ จามกรณ
อาย 66 ป
ตาแหนง ประธานกรรมการบรษท /ประธานกรรมการตรวจสอบ
/ กรรมการอสระ
ไดรบการแตงตง วนท 28 กมภาพนธ 2563
สดสวนการถอหน -ไมม-
ประวตการศกษา
2515-2519 ปรญญาตร วศวกรรมเคม จฬาลงกรณมหาวทยาลย
2519-2522 ปรญญาโท วศวกรรมเคม มหาวทยาลยแหงรฐเทนเนสซ, เมองนอควลล,
ประเทศสหรฐอเมรกา
2531 ปรญญาโทภาคพเศษ(การบรหารธรกจ) : มหาวทยาลยกรฟฟตท,
ประเทศออสเตรเลย และ มหาวทยาลยกรงเทพ
การอบรมโดยสมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย (IOD)
Director Accreditation Program (DAP) 2004
Audit Committee Program (ACP) 2004
Finance for Non-Finance Director (FN) 2004
ดารงตาแหนงในบรษทจดทะเบยน (ในชวง 5 ปทผานมา)
ดารงตาแหนงในบรษทอนๆ (ในชวง 5 ปทผานมา)
ประวตการทาผดทางกฎหมาย - ไมม -
ขอมลประกอบการพจารณา
- ไมมความสมพนธทางครอบครวกบผบรหาร หรอผ ถอหนรายใหญของบรษท หรอบรษทยอย
- ไมเปนกรรมการทมสวนรวมในการบรหารงาน และไมมความสมพนธทางธรกจทมนยสาคญอนอาจมผลทาใหไม
สามารถทาหนาทไดอยางเปนอสระ
ป ตาแหนง บรษท/สงกด
2558-ปจจบน ทปรกษาคณะกรรมการบรษท บรษท อารพซจ จากด (มหาชน)
ป ตาแหนง บรษท/สงกด
2560-ปจจบน กรรมการ บรษท ทรโอเนส อนดสเทรยล จากด
2561-ปจจบน ประธานทปรกษา บรษท บ-เลย พลส จากด
2558-2562 ทปรกษารฐมนตรวาการกระทรวงการคลง กระทรวงการคลง
27 / 4027 / 40
หลกฐานประกอบการเขารวมประชมผถอหน 1. กรณผถอหนเขาประชมดวยตนเอง
1.1 ผ ถอหนเปนบคคลธรรมดาสญชาตไทยหรอสญชาตตางประเทศ ผ ถอหนทเขารวมประชมดวยตนเอง จะตองแสดงบตรประจ าตวอยางใดอยางหนง ดงน คอ บตรประจ าตวประชาชน บตรประจ าตวขาราชการ บตรประจ าตวพนกงานรฐวสาหกจ หนงสอเดนทาง หรอบตรประจ าตวอยางอนทแสดงรปถายซงออกโดยหนวยงานของรฐบาล
1.2 ผ ถอหนทเปนนตบคคลสญชาตไทยหรอสญชาตตางประเทศ ผมอ านาจกระท าการแทนของผ ถอหนซงเปนนตบคคลไทยหรอนตบคคลตางประเทศมารวมประชมดวยตนเอง จะตองแสดงหนงสอรบรองการจดทะเบยนเปนนตบคคลทออกโดยนายทะเบยนหนสวนบรษทหรอหลกฐานอนทแสดงการเปนนตบคคลหรอส าเนาเอกสารดงกลาวทรบรองส าเนาถกตองโดยนายทะเบยน (หนงสอรบรองมอายไมเกน 3 เดอน) และผมอ านาจกระท าการแทนนตบคคลทมาประชมจะตองแสดงหลกฐานการมอ านาจกระท าการแทนนตบคคลและแสดงบตรประจ าตวตามทก าหนดไวในขอ 1.1 ดวย
2. กรณมอบฉนทะ 2.1 กรณผมอบฉนทะเปนบคคลธรรมดา อยในประเทศไทย ใหผ รบมอบฉนทะสงเอกสารดงตอไปน
2.1.1 หนงสอมอบฉนทะ (ตามแบบทสงมาพรอมหนงสอบอกกลาวนดประชม) ซงไดกรอกขอความถกตองครบถวน และลงลายมอชอผมอบฉนทะและผ รบมอบฉนทะ
2.1.2 ส าเนาบตรประจ าตว (ดงทก าหนดในขอ 1.1) ของผมอบฉนทะพรอมการรบรองส าเนาถกตอง 2.1.3 ส าเนาบตรประจ าตว (ดงทก าหนดในขอ1.1) ของผ รบมอบฉนทะ พรอมรบรองส าเนาถกตอง
2.2 กรณผมอบฉนทะเปนบคคลธรรมดาสญชาตไทย อยตางประเทศ ใหผ รบมอบฉนทะสงเอกสารดงตอไปน 2.2.1 หนงสอมอบฉนทะ (ตามแบบทสงมาพรอมหนงสอบอกกลาวนดประชม) ซงไดกรอกขอความถกตอง
ครบถวน และลงลายมอชอผมอบฉนทะและผ รบมอบฉนทะ 2.2.2 ส าเนาบตรประจ าตว (ดงทก าหนดในขอ1.1) ของผมอบฉนทะ พรอมรบรองส าเนาถกตอง 2.2.3 ส าเนาบตรประจ าตว (ดงทก าหนดในขอ1.1) ของผ รบมอบฉนทะ พรอมรบรองส าเนาถกตอง
2.3 กรณผมอบฉนทะเปนบคคลธรรมดา สญชาตตางประเทศ อยตางประเทศ ใหผ รบมอบฉนทะสงเอกสารดงตอไปน 2.3.1 หนงสอมอบฉนทะ (ตามแบบทสงมาพรอมหนงสอบอกกลาวนดประชม) ซงไดกรอกขอความถกตอง
ครบถวน และลงลายมอชอผมอบฉนทะและผ รบมอบฉนทะ 2.3.2 ส าเนาบตรประจ าตว (ดงทก าหนดในขอ 1.1) ของผมอบฉนทะพรอมการรบรองส าเนาถกตอง 2.3.3 เอกสารตาม 2.3.1 และ 2.3.2 จะตองใหสถานทตหรอสถานกงสลในประเทศนน หรอโนตารพบลคหรอ
บคคลอนทมอ านาจตามกฎหมายทองถนรบรองการลงลายมอชอ ทงนควรมอายไมเกน 1 ป 2.3.4 ส าเนาบตรประจ าตว (ดงทก าหนดในขอ1.1) ของผ รบมอบฉนทะ พรอมรบรองส าเนาถกตอง
28 / 4028 / 40
2.4 กรณผ มอบฉนทะเปนนตบคคลซงจดทะเบยนจดตงในประเทศไทย ใหผ รบมอบฉนทะสงเอกสาร
ดงตอไปน 2.4.1 หนงสอมอบฉนทะ (ตามแบบทสงมาพรอมหนงสอบอกกลาวนดประชม) ซงไดกรอกขอความ
ถกตองครบถวน และลงลายมอชอผมอบฉนทะและผ รบมอบฉนทะ 2.4.2 หนงสอรบรองการจดทะเบยนเปนนตบคคลทออกโดยนายทะเบยนห นสวนบรษท (หนงสอ
รบรองมอายไมเกน 3 เดอน) ซงรบรองส าเนาถกตองโดยผมอ านาจลงนามของนตบคคลนน 2.4.3 ส าเนาบตรประจ าตว (ดงทก าหนดในขอ 1.1) ของผมอ านาจลงนามในหนงสอมอบฉนทะพรอม
รบรองส าเนาถกตอง 2.4.4 ส าเนาบตรประจ าตว (ดงก าหนดใน 1.1) ของผ รบมอบฉนทะพรอมการรบรองส าเนาถกตอง
2.5 กรณผมอบฉนทะเปนนตบคคลจดทะเบยนจดตงในประเทศอน ผ รบมอบฉนทะสงเอกสาร ดงตอไปน 2.5.1 หนงสอมอบฉนทะ (ตามแบบทสงมาพรอมหนงสอบอกกลาวนดประชม) ซงไดกรอกขอความ
ถกตองครบถวน และลงลายมอชอผมอบฉนทะและผ รบมอบฉนทะ 2.5.2 หนงสอรบรองการจดทะเบยน หรอหลกฐานการเปนนตบคคล พรอมหลกฐานวาผมอ านาจลง
นามมอบฉนทะพรอมการรบรองส าเนาถกตอง 2.5.3 ส าเนาบตรประจ าตว (ดงทก าหนดในขอ 1.1) ของผมอ านาจลงนามในหนงสอมอบฉนทะพรอม
รบรองส าเนาถกตอง 2.5.4 เอกสารตาม 2.5.1 ถง 2.5.3 จะตองใหสถานทตหรอสถานกงสลในประเทศนน หรอโนตารพบ
ลคหรอบคคลอนทมอ านาจตามกฎหมายทองถนรบรองการลงลายมอชอ ทงนควรมอายไมเกน 1 ป
2.5.5 ส าเนาบตรประจ าตว (ดงก าหนดใน 1.1) ของผ รบมอบฉนทะพรอมการรบรองส าเนาถกตอง 2.6 การมอบฉนทะกรณผ ถอหนเปนผลงทนตางประเทศและแตงตงใหคสโตเดยน (Custodian) ในประเทศ
ไทยเปนผ รบฝากและดแลหนตองแนบหลกฐานดงตอไปน 2.6.1 หนงสอมอบอ านาจจากผ ถอหนใหคสโตเดยน (Custodian เปนผด าเนนการลงนามในหนงสอ
มอบฉนทะแทน) 2.6.2 หนงสอยนยนวาผลงนามในหนงสอมอบฉนทะแทนไดรบอนญาตประกอบธรกจคสโตเดยน
(Custodian) 2.7 กรณการมอบฉนทะ โดยเฉพาะจากผ ถอหน ชาวตางประเทศ ผ รบมอบฉนทะควรจะมาลงทะเบยนเมอเรม
เปดลงทะเบยน เพอใหผตรวจสอบเอกสารไดมเวลาทเพยงพอในการตรวจสอบ 2.8 กรณผ เขารวมประชมมการแกไขค าน าหนาชอ ชอสกล โปรดแสดงหลกฐานรบรองการเปลยนแปลง
ดงกลาวในการลงทะเบยนดวย 2.9 บรษทฯ ขอสงวนสทธในการอนญาตใหเฉพาะผมเอกสารถกตองและครบถวนเขารวมประชมเทานน
ผถอหนหรอ ผรบมอบฉนทะสามารถลงทะเบยนและยนหลกฐานเพอการตรวจสอบ ณ สถานทประชม
ตงแตเวลา 12:30 น. ของวนพฤหสบดท 25 มถนายน 2563
29 / 40
หนงสอมอบฉนทะ (แบบ ก.)
Proxy (Form A.)
เขยนท..........................................................
วนท............ เดอน........................................... พ.ศ. ................................
(1) ขาพเจา ........................................................................................ สญชาต..........................................................
ทอย..................................................................................................................................................................................
(2) เปนผถอหนของบรษท บลส-เทล จากด (มหาชน)
โดยถอหนจานวนทงสนรวม.............................. หน และออกเสยงลงคะแนนไดเทากบ................................. เสยง ดงน
หนสามญ............................................. หน ออกเสยงลงคะแนนไดเทากบ....................................... เสยง
หนบรมสทธ........................................ หน ออกเสยงลงคะแนนไดเทากบ........................................ เสยง
(3) ขอมอบฉนทะให (สามารถมอบใหกรรมการอสระ โดยมรายละเอยดตามสงทสงมาดวย)
(1) นาย/นาง/นางสาว..................นายอานภาพ จามกรณ................................................. อาย............ 66.............ป
อยบานเลขท.......19.......... ถนน.............สขมวท 71............ ซอย.......ศรกาญจนา.............. ตาบล/แขวง......พระโขนงเหนอ….
อาเภอ/เขต.......ลาดยาว............. จงหวด.................กรงเทพ.................... รหสไปรษณย.......10110......
หรอ
(2) นาย/นาง/นางสาว........................................................................................................ อาย.............................ป
อยบานเลขท.......................... ถนน.................................................................... ตาบล/แขวง....................
อาเภอ/เขต............................. จงหวด................................................................ รหสไปรษณย
หรอ
(3) นาย/นาง/นางสาว........................................................................................................ อาย.............................ป
อยบานเลขท.......................... ถนน.................................................................... ตาบล/แขวง.........................
อาเภอ/เขต............................. จงหวด................................................................ รหสไปรษณย
คนหนงคนใดเพยงคนเดยวเปนผแทนของขาพเจาเพอเขาประชมและออกเสยงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชมสามญผถอหนประจาป 2563
ในวนพฤหสบดท 25 มถนายน 2563 เวลา 14:00 น. ณ หองประชมชน 2 อาคาร A บรษท บลส-เทล จากด (มหาชน) เลขท 96 ถนนเฉลมพระ
เกยรต ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรงเทพมหานคร 10250 หรอทจะพงเลอนไปในวน เวลา และสถานทอนดวย
กจการใดทผรบมอบฉนทะกระทาไปในการประชมนน ใหถอเสมอนวาขาพเจาไดกระทาเองทกประการ
ลงนาม …………………………………….. ผมอบฉนทะ ลงนาม ………………………………………ผรบมอบฉนทะ
( ...................................................) ( .................................................... )
ลงนาม …………………………………….. ผรบมอบฉนทะ ลงนาม ………………………………………ผรบมอบฉนทะ
( ...................................................) ( .................................................... )
หมายเหต
ผถอหนทมอบฉนทะจะตองมอบฉนทะใหผรบมอบฉนทะเพยงรายเดยวเปนผเขาประชมและออกเสยงลงคะแนน ไมสามารถแบงแยกจานวนหนให
ผรบมอบฉนทะหลายคนเพอแยกการลงคะแนนเสยงได
ตดอากร
แสตมป
20 บาท
30 / 40
หนงสอมอบฉนทะ แบบ ข
PROXY (Form B.)
เขยนท..........................................................
วนท............. เดอน........................................ พ.ศ....................................
(1) ขาพเจา...................................................................................................... สญชาต.......................................................
ทอย.........................................................................................................................................................................................
(2) เปนผถอหนของบรษท บลส-เทล จากด (มหาชน)
โดยถอหนจานวนทงสนรวม.............................. หน และออกเสยงลงคะแนนไดเทากบ................................. เสยง ดงน
หนสามญ............................................. หน ออกเสยงลงคะแนนไดเทากบ....................................... เสยง
หนบรมสทธ........................................ หน ออกเสยงลงคะแนนไดเทากบ........................................ เสยง
(3) ขอมอบฉนทะให (สามารถมอบใหกรรมการอสระ โดยมรายละเอยดตามสงทสงมาดวย)
(1) นาย/นาง/นางสาว..................นายอานภาพ จามกรณ................................................. อาย............ 66.............ป
อยบานเลขท.......19.......... ถนน.............สขมวท 71............ ซอย.......ศรกาญจนา.............. ตาบล/แขวง......พระโขนงเหนอ….
อาเภอ/เขต.......ลาดยาว............. จงหวด.................กรงเทพ.................... รหสไปรษณย.......10110......
หรอ
(2) นาย/นาง/นางสาว........................................................................................................ อาย.............................ป
อยบานเลขท.......................... ถนน.................................................................... ตาบล/แขวง....................
อาเภอ/เขต............................. จงหวด................................................................ รหสไปรษณย
หรอ
(3) นาย/นาง/นางสาว........................................................................................................ อาย.............................ป
อยบานเลขท.......................... ถนน.................................................................... ตาบล/แขวง.........................
อาเภอ/เขต............................. จงหวด................................................................ รหสไปรษณย …………….
คนหนงคนใดเพยงคนเดยวเปนผแทนของขาพเจาเพอเขาประชมและออกเสยงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชมสามญผถอหนประจาป 2563
ในวนพฤหสบดท 25 มถนายน 2563 เวลา 14:00 น. ณ หองประชมชน 2 อาคาร A บรษท บลส-เทล จากด (มหาชน) เลขท 96 ถนนเฉลมพระ
เกยรต ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรงเทพมหานคร 10250 หรอทจะพงเลอนไปในวน เวลา และสถานทอนดวย
(4) ขาพเจาขอมอบฉนทะใหผรบมอบฉนทะออกเสยงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชมครงน ดงน
วาระท 1 พจารณารบรองรายงานการประชมสามญผถอหนประจาป 2562 เมอวนท 24 เมษายน 2562
(ก) ใหผรบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงมตแทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร
(ข) ใหผรบมอบฉนทะ ออกเสยงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงน
เหนดวย ไมเหนดวย งดออกเสยง
วาระท 2 รบทราบรายงานผลการดาเนนงานของบรษทฯ ในรอบป 2562
(ก) ใหผรบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงมตแทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร
(ข) ใหผรบมอบฉนทะ ออกเสยงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงน
เหนดวย ไมเหนดวย งดออกเสยง
วาระท 3 พจารณาอนมตงบการเงนประจาป สนสด ณ วนท 31 ธนวาคม 2562
(ก) ใหผรบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงมตแทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร
(ข) ใหผรบมอบฉนทะ ออกเสยงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงน
เหนดวย ไมเหนดวย งดออกเสยง
ตดอากร
แสตมป
20 บาท
31 / 40
วาระท 4 พจารณาอนมตงดจดสรรเงนกาไร เพอสารองตามกฎหมาย และงดการจายเงนปนผล สาหรบผลการ
ดาเนนงานประจาป 2562
(ก) ใหผรบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงมตแทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร
(ข) ใหผรบมอบฉนทะ ออกเสยงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงน
เหนดวย ไมเหนดวย งดออกเสยง
วาระท 5 พจารณาอนมตเลอกตงกรรมการแทนกรรมการทออกตามวาระ
(ก) ใหผรบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงมตแทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร
(ข) ใหผรบมอบฉนทะ ออกเสยงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงน
เหนดวย ไมเหนดวย งดออกเสยง
การแตงตงกรรมการทงชด
เหนดวย ไมเหนดวย งดออกเสยง
การแตงตงกรรมการเปนรายบคคล
1.ชอกรรมการ นายอทธ ทองแตง
เหนดวย ไมเหนดวย งดออกเสยง
2. ชอกรรมการ นายธนบลย ทองแตง
เหนดวย ไมเหนดวย งดออกเสยง
3. ชอกรรมการ นายพนจ วฒพนธ
เหนดวย ไมเหนดวย งดออกเสยง
วาระท 6 พจารณาอนมตกาหนดคาตอบแทนกรรมการ และกรรมการชดยอย ประจาป 2563
(ก) ใหผรบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงมตแทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร
(ข) ใหผรบมอบฉนทะ ออกเสยงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงน
เหนดวย ไมเหนดวย งดออกเสยง
วาระท 7 เรอง พจารณาอนมตแตงตงผสอบบญช และกาหนดคาสอบบญชประจาป 2563
(ก) ใหผรบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงมตแทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร
(ข) ใหผรบมอบฉนทะ ออกเสยงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงน
เหนดวย ไมเหนดวย งดออกเสยง
วาระท 8 เรองอนๆ (ถาม)
(ก) ใหผรบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงมตแทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร
(ข) ใหผรบมอบฉนทะ ออกเสยงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงน
(5) การลงคะแนนเสยงของผรบมอบฉนทะในวาระใดทไมเปนไปตามทระบไวในหนงสอมอบฉนทะน ใหถอวาการลงคะแนนเสยงนน
ไมถกตองและไมใชเปนการลงคะแนนเสยงของขาพเจาในฐานะผถอหน
(6) ในกรณทขาพเจาไมไดระบความประสงคในการออกเสยงลงคะแนนในวาระใดไวหรอระบไวไมชดเจนหรอในกรณท
ทประชมมการพจารณาหรอลงมตในเรองใดนอกเหนอจากเรองทระบไวขางตน รวมถงกรณทมการแกไขเปลยนแปลงหรอเพมเตมขอเทจจรง
ประการใด ใหผรบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงมตแทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร
32 / 40
กจการใดทผรบมอบฉนทะไดกระทาไปในการประชม เวนแตกรณทผรบมอบฉนทะไมออกเสยงตามทขาพเจาระบในหนงสอมอบฉนทะ
ใหถอเสมอนวาขาพเจาไดกระทาเองทกประการ
ลงชอ.......................................................................ผมอบฉนทะ
ลงชอ......................................................................ผรบมอบฉนทะ
ลงชอ ................................................................... ผรบมอบฉนทะ
ลงชอ ................................................................... ผรบมอบฉนทะ
หมายเหต
1. ผถอหนทมอบฉนทะจะตองมอบฉนทะใหผรบมอบฉนทะเพยงรายเดยวเปนผเขาประชมและออกเสยงลงคะแนน
ไมสามารถแบงแยกจานวนหนใหผรบมอบฉนทะหลายคนเพอแยกการลงคะแนนเสยงได
2. วาระเลอกตงกรรมการสามารถเลอกตงกรรมการทงชดหรอเลอกตงกรรมการเปนรายบคคล
3. ในกรณทมวาระทจะพจารณาในการประชมมากกวาวาระทระบไวขางตน ผมอบฉนทะสามารถระบเพมเตมไดในใบประจาตอแบบหนงสอมอบ
ฉนทะแบบ ข. ตามแนบ
33 / 40
ใบประจาตอแบบหนงสอมอบฉนทะแบบ ข.
การมอบฉนทะในฐานะเปนผถอหนของ บรษท บลส-เทล จากด (มหาชน)
ในการประชมสามญผถอหนประจาป 2563ในวนพฤหสบดท 25 มถนายน 2563 เวลา 14:00 น. ณ หองประชมชน 2 อาคาร A บรษท บลส-เทล
จากด (มหาชน) เลขท 96 ถนนเฉลมพระเกยรต ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรงเทพมหานคร 10250 หรอทจะพงเลอนไปในวน เวลา และ
สถานทอนดวย
วาระท .............. เรอง ……………………………………………………………………………………………..
ใหผรบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงมตแทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร
หผรบมอบฉนทะ ออกเสยงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงน
เหนดวย ไมเหนดวย งดออกเสยง
วาระท .............. เรอง ……………………………………………………………………………………………..
ใหผรบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงมตแทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร
หผรบมอบฉนทะ ออกเสยงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงน
เหนดวย ไมเหนดวย งดออกเสยง
วาระท .............. เรอง ……………………………………………………………………………………………..
ใหผรบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงมตแทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร
หผรบมอบฉนทะ ออกเสยงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงน
เหนดวย ไมเหนดวย งดออกเสยง
วาระท .............. เรอง ……………………………………………………………………………………………..
ใหผรบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงมตแทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร
หผรบมอบฉนทะ ออกเสยงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงน
เหนดวย ไมเหนดวย งดออกเสยง
วาระท .............. เรอง ……………………………………………………………………………………………..
ใหผรบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงมตแทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร
ใหผรบมอบฉนทะ ออกเสยงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงน
เหนดวย ไมเหนดวย งดออกเสยง
วาระท .............. เรอง เลอกตงกรรมการ
ชอกรรมการ ……………………………….
เหนดวย ไมเหนดวย งดออกเสยง
ชอกรรมการ ……………………………….
เหนดวย ไมเหนดวย งดออกเสยง
ชอกรรมการ ……………………………….
เหนดวย ไมเหนดวย งดออกเสยง
ชอกรรมการ ……………………………….
เหนดวย ไมเหนดวย งดออกเสยง
34 / 40
หนงสอมอบฉนทะ (แบบ ค.)
(แบบทใชเฉพาะกรณทผถอหนทปรากฏชอในทะเบยนเปนผลงทนจากตางประเทศและแตงตงใหคสโตเดยน (Custodian)
ในประเทศไทยเปนผรบฝาก และดแลหนเทานน
เขยนท .......................................................................................
วนท ................ เดอน ..................................... พ.ศ. ...............
(1) ขาพเจา..................................……………………………………………………………………………………………………………….
สานกงานตงอยเลขท.............................ถนน .....................................ตาบล / แขวง .........................อาเภอ / เขต ..................................
จงหวด ………….................................รหสไปรษณย ....................
ในฐานะผประกอบธรกจเปนผรบฝากและดแลหน (Custodian) ใหกบ ................................................................................
ซงเปนผถอหนของ บรษท บลส-เทล จากด (มหาชน)
โดยถอหนจานวนทงสนรวม ............................................. หน และออกเสยงลงคะแนนไดเทากบ ........................... เสยง ดงน
หนสามญ ............................................... หน ออกเสยงลงคะแนนไดเทากบ ............................................ เสยง
หนบรมสทธ ............................................... หน ออกเสยงลงคะแนนไดเทากบ ............................................ เสยง
(2) เปนผถอหนของบรษท บลส-เทล จากด (มหาชน)
โดยถอหนจานวนทงสนรวม.............................. หน และออกเสยงลงคะแนนไดเทากบ................................. เสยง ดงน
หนสามญ............................................. หน ออกเสยงลงคะแนนไดเทากบ....................................... เสยง
หนบรมสทธ........................................ หน ออกเสยงลงคะแนนไดเทากบ........................................ เสยง
ขอมอบฉนทะให
(1) นาย/นาง/นางสาว..................นายอานภาพ จามกรณ................................................. อาย............ 66.............ป
อยบานเลขท.......19....... ถนน.........สขมวท 71......... ซอย.......ศรกาญจนา........... ตาบล/แขวง......พระโขนงเหนอ…. อาเภอ/เขต....ลาดยาว...
จงหวด............กรงเทพ.................... รหสไปรษณย.......10110......
หรอ
(2) นาย/นาง/นางสาว........................................................................................................ อาย.............................ป
อยบานเลขท.......................... ถนน.................................................................... ตาบล/แขวง....................
อาเภอ/เขต............................. จงหวด................................................................ รหสไปรษณย ……………….
หรอ
(3) นาย/นาง/นางสาว........................................................................................................ อาย.............................ป
อยบานเลขท.......................... ถนน.................................................................... ตาบล/แขวง......................... อาเภอ/เขต
............................. จงหวด................................................................ รหสไปรษณย …………….
คนหนงคนใดเพยงคนเดยวเปนผแทนของขาพเจาเพอเขาประชมและออกเสยงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชมสามญผถอหนประจาป 2563
ในวนพฤหสบดท 25 มถนายน 2563 เวลา 14:00 น. ณ หองประชมชน 2 อาคาร A บรษท บลส-เทล จากด (มหาชน) เลขท 96 ถนนเฉลมพระเกยรต
ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรงเทพมหานคร 10250 หรอทจะพงเลอนไปในวน เวลา และสถานทอนดวย
35 / 40
(3) ขาพเจาขอมอบฉนทะใหผรบมอบฉนทะเขารวมประชมและออกเสยงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชมครงน ดงน
มอบฉนทะตามจานวนหนทงหมดทถอและมสทธออกเสยงลงคะแนนได
มอบฉนทะบางสวน คอ
หนสามญ _______________ หน และมสทธออกเสยงลงคะแนนได _______________ เสยง
หนบรมสทธ _____________ หน และมสทธออกเสยงลงคะแนนได ________________ เสยง
รวมสทธออกเสยงลงคะแนนไดทงหมด _______________________ เสยง
(4) ขาพเจาขอมอบฉนทะใหผรบมอบฉนทะออกเสยงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชมครงน ดงน
วาระท 1 พจารณารบรองรายงานการประชมสามญผถอหนประจาป 2562 เมอวนท 24 เมษายน 2562
(ก) ใหผรบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงมตแทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร
(ข) ใหผรบมอบฉนทะ ออกเสยงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงน
เหนดวย ไมเหนดวย งดออกเสยง
วาระท 2 รบทราบรายงานผลการดาเนนงานของบรษทฯ ในรอบป 2562
(ก) ใหผรบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงมตแทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร
(ข) ใหผรบมอบฉนทะ ออกเสยงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงน
เหนดวย ไมเหนดวย งดออกเสยง
วาระท 3 พจารณาอนมตงบการเงนประจาป สนสด ณ วนท 31 ธนวาคม 2562
(ก) ใหผรบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงมตแทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร
(ข) ใหผรบมอบฉนทะ ออกเสยงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงน
เหนดวย ไมเหนดวย งดออกเสยง
วาระท 4 พจารณาอนมตงดจดสรรเงนกาไร เพอสารองตามกฎหมาย และงดการจายเงนปนผล สาหรบผลการ
ดาเนนงานประจาป 2562
(ก) ใหผรบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงมตแทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร
(ข) ใหผรบมอบฉนทะ ออกเสยงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงน
เหนดวย ไมเหนดวย งดออกเสยง
วาระท 5 พจารณาอนมตเลอกตงกรรมการแทนกรรมการทออกตามวาระ
(ก) ใหผรบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงมตแทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร
(ข) ใหผรบมอบฉนทะ ออกเสยงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงน
เหนดวย ไมเหนดวย งดออกเสยง
การแตงตงกรรมการทงชด
เหนดวย ไมเหนดวย งดออกเสยง
การแตงตงกรรมการเปนรายบคคล
1.ชอกรรมการ นายอทธ ทองแตง
เหนดวย ไมเหนดวย งดออกเสยง
2. ชอกรรมการ นายธนบลย ทองแตง
เหนดวย ไมเหนดวย งดออกเสยง
3. ชอกรรมการ นายพนจ วฒพนธ
เหนดวย ไมเหนดวย งดออกเสยง
36 / 40
วาระท 6 พจารณาอนมตกาหนดคาตอบแทนกรรมการ และกรรมการชดยอย ประจาป 2563
(ก) ใหผรบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงมตแทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร
(ข) ใหผรบมอบฉนทะ ออกเสยงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงน
เหนดวย ไมเหนดวย งดออกเสยง
วาระท 7 เรอง พจารณาอนมตแตงตงผสอบบญช และกาหนดคาสอบบญชประจาป 2563
(ก) ใหผรบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงมตแทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร
(ข) ใหผรบมอบฉนทะ ออกเสยงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงน
เหนดวย ไมเหนดวย งดออกเสยง
วาระท 8 เรองอนๆ (ถาม)
(ก) ใหผรบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงมตแทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร
(ข) ใหผรบมอบฉนทะ ออกเสยงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงน
เหนดวย ไมเหนดวย งดออกเสยง
(5) การลงคะแนนเสยงของผรบมอบฉนทะในวาระใดทไมเปนไปตามทระบไวในหนงสอมอบฉนทะนใหถอวาการลงคะแนนเสยงไมถกตองและไมใช
เปนการลงคะแนนเสยงของขาพเจาในฐานะผถอหน
(6) ในกรณทขาพเจาไมไดระบความประสงคในการออกเสยงลงคะแนนในวาระใดไว หรอระบไวไมชดเจน หรอในกรณททประชมมการพจารณาหรอ
ลงมตในเรองใดนอกเหนอจากเรองทระบไวขางตน รวมถงกรณทมการแกไขเปลยนแปลงหรอเพมเตมขอเทจจรงประการใด ใหผรบมอบฉนทะมสทธ
พจารณาและลงมตแทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร
กจการใดทผรบมอบฉนทะไดกระทาไปในการประชมนน ใหถอเสมอนวาขาพเจาไดกระทาเองทกประการ
ลงชอ ................................................................. ผมอบฉนทะ
ลงชอ ............................................................. ผรบมอบฉนทะ
หมายเหต : 1. ผถอหนทมอบฉนทะ จะตองมอบฉนทะใหผรบมอบฉนทะเพยงรายเดยวเปนผเขาประชมและออกเสยงลงคะแนนไมสามารถแบงแยก
จานวนหนใหผรบมอบฉนทะหลายคนเพอแยกการลงคะแนนเสยงได
2. วาระเลอกตงกรรมการสามารถเลอกตงกรรมการทงชดหรอเลอกตงกรรมการเปนรายบคคล
3. ในกรณทมวาระทจะพจารณาในการประชมมากกวาวาระทระบไวขางตน ผมอบฉนทะสามารถระบเพมเตมไดในใบประจาตอแบบ หนงสอมอบ
ฉนทะแบบ ค ตามแนบ
37 / 40
ใบประจาตอแบบหนงสอมอบฉนทะแบบ ค
Attachment of the Proxy Form C
การมอบฉนทะในฐานะเปนผถอหนของ บรษท บลส-เทล จากด (มหาชน)
ในการประชมสามญผถอหนประจาป 2563 ในวนพฤหสบดท 25 มถนายน 2563 เวลา 14:00 น. ณ หองประชมชน 2 อาคาร A บรษท บลส-เทล
จากด (มหาชน) เลขท 96 ถนนเฉลมพระเกยรต ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรงเทพมหานคร 10250 หรอทจะพงเลอนไปในวน เวลา และ
สถานทอนดวย
วาระท .............. เรอง ……………………………………………………………………………………………..
ใหผรบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงมตแทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร
หผรบมอบฉนทะ ออกเสยงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงน
เหนดวย ไมเหนดวย งดออกเสยง
วาระท .............. เรอง ……………………………………………………………………………………………..
ใหผรบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงมตแทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร
หผรบมอบฉนทะ ออกเสยงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงน
เหนดวย ไมเหนดวย งดออกเสยง
วาระท .............. เรอง ……………………………………………………………………………………………..
ใหผรบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงมตแทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร
หผรบมอบฉนทะ ออกเสยงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงน
เหนดวย ไมเหนดวย งดออกเสยง
วาระท .............. เรอง ……………………………………………………………………………………………..
ใหผรบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงมตแทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร
หผรบมอบฉนทะ ออกเสยงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงน
เหนดวย ไมเหนดวย งดออกเสยง
วาระท .............. เรอง ……………………………………………………………………………………………..
ใหผรบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงมตแทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร
ใหผรบมอบฉนทะ ออกเสยงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงน
เหนดวย ไมเหนดวย งดออกเสยง
วาระท .............. เรอง เลอกตงกรรมการ
ชอกรรมการ ……………………………….
เหนดวย ไมเหนดวย งดออกเสยง
ชอกรรมการ ……………………………….
เหนดวย ไมเหนดวย งดออกเสยง
ชอกรรมการ ……………………………….
เหนดวย ไมเหนดวย งดออกเสยง
38 / 40
39 / 40
แผนทสถานทประชม / Map of Meeting Place
สถานทตง ณ หองประชมชน 2 อาคาร A บรษท บลส-เทล จ ากด (มหาชน) เลขท 96 ถนนเฉลมพระเกยรต ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรงเทพมหานคร 10250
Address Bliss-Tel Public Company Limited No. 96 Chaloem Phrakiat RatchakanThi 9 Road, Nongbon-Subdistrict, Prawet District, Bangkok 10250, Building A Floor 2nd.
40 / 4040 / 40