caiet de sarcini slectie experti.pdf

Str. Apolodor nr. 17, sector 5, 050741

Bucureşti, România www.just.ro

Pagina 1 din 9

COD: FS-01-07-ver.1

CAIET DE SARCINI

pentru selecţie de experți în vederea participării la activităţile care vor fi realizate în cadrul proiectului „Noi instrumente operaţionale pentru organele de

cercetare penală şi autorităţile judiciare din Uniunea Europeană în scopul efectuării de investigaţii financiare în cauze transnaţionale cu componentă de

recuperare a produselor infracţiunilor” (grant agreement number HOME/2013/ISEC/AG/FINEC/4000005220 - New operational tools for EU law enforcement and judicial authorities to conduct financial investigations in

transnational cases with asset recovery component)

1. Prezentare proiect Ministerul Justiţiei (MJ) derulează, în calitate de coordonator, proiectul „Noi

instrumente operaţionale pentru organele de cercetare penală şi autorităţile judiciare din Uniunea Europeană în scopul efectuării de investigaţii financiare în cauze transnaţionale cu componentă de recuperare a produselor infracţiunilor”, finanţat în cadrul programului comunitar al Comisiei Europene, aferent anului 2013, „Prevenirea şi combaterea criminalităţii” - ISEC (parte a programului general „Securitatea şi protecţia libertăţilor”).

Proiectul, ce are ca beneficiar Oficiul Naţional de Prevenire a Criminalităţii şi Cooperare pentru Recuperarea Creanţelor provenite din infracţiuni din cadrul MJ, va fi implementat în parteneriat cu Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, precum şi cu Fundaţia Germană pentru Cooperare Juridică Internaţională (IRZ) din Germania.

Obiectiv

Proiectul are drept obiectiv creșterea eficienței specialiștilor implicați în lupta

împotriva criminalității economice şi financiare, prin perfecționarea profesională a specialiştilor vizaţi cu privire la cele mai bune metode de investigare, depistare şi confiscare a produselor infracțiunilor, precum şi prin elaborarea unui ghid de bune practici bazat pe experiența Statelor Membre partenere.

În cadrul proiectului sunt prevăzute, printre altele: - organizarea a patru sesiuni comune de lucru, având o durată de 2 zile fiecare,

în România, cu participarea a 3 experți în domeniul indisponibilizării/sechestrării bunurilor provenite din infracțiuni, selectați de parteneri, și a 10 practicieni români în domeniu (procurori, polițiști/investigatori financiari, experți de la nivelul Oficiului român de Recuperare a Creanțelor Provenite din Infracțiuni, funcționari publici);



Pagina 2 din 9

COD: FS-01-07-ver.1

- elaborarea unui ghid operațional pentru practicieni privind procedurile referitoare la indisponibilizarea/sechestrarea bunurilor provenite din infracțiuni;

- organizarea a șase sesiuni comune de formare profesională, având o durată de 2 zile fiecare, în România, destinate procurorilor, polițiștilor/investigatorilor financiari, experților de la nivelul oficiilor de recuperare a creanțelor provenite din infracțiuni, judecătorilor etc., din statele partenere precum și din alte state membre ale Uniunii Europene (aproximativ 20 participanți/sesiune);

- organizarea a două conferințe internaționale, având o durată de 2 zile fiecare, ocazie cu care vor fi prezentate rezultatele proiectului şi recomandări (aproximativ 30 participanți/conferință).

2.Selecţie experți Ministerul Justiţiei anunţă procedura de selecţie a doi specialiști care vor

participa, în calitate de experți, la cele patru sesiuni comune de lucru, la cele șase sesiuni comune de formare profesională precum şi la cele două conferințe internaționale ce se vor organiza în România, în cadrul proiectului, pe parcursul perioadei de implementare a proiectului (2014 – 2016), dar şi la elaborarea ghidului operațional descris la punctul 1. În vederea îndeplinirii obligațiilor de la punctul 3, experții selectați vor colabora cu specialiștii de la nivelul departamentul de specialitate din cadrul Ministerului Justiţiei (Oficiul Național de Prevenire a Criminalității și Cooperare pentru Recuperarea Creanțelor provenite din infracțiuni), precum şi cu expertul desemnat de Fundația Germană pentru Cooperare Juridică Internaţională (IRZ).

3. Experții vor îndeplini următoarele sarcini: I. Participarea la toate cele 4 sesiuni comune de lucru, pe parcursul

întregii durate de desfășurare a acestora (2 zile/sesiune), în vederea elaborării ghidului operațional pentru practicieni

În acest sens, experții vor participa activ la discuțiile care se vor purta pe

parcursul întâlnirilor care vor viza în principal: - stabilirea conținutului ghidului de bune practici ce va cuprinde contribuțiile

individuale ale experților desemnați/selectați de către cele trei instituții partenere; - stabilirea contribuțiilor fiecărui expert în ceea ce privește partea de elaborare a

ghidului, prezentările la cele șase sesiuni comune de lucru precum și la cele două conferințe internaționale

- elaborarea agendei pentru cele șase seminarii ce vor fi organizate în cadrul proiectului;

În termen de 15 zile de la finalizarea fiecărei sesiuni de lucru, experții vor elabora un scurt raport care va cuprinde discuțiile, acțiunile întreprinse și concluziile desprinse pe parcursul activităților.



Pagina 3 din 9

COD: FS-01-07-ver.1

Calendarul sesiunilor de lucru: Prima sesiune comună de lucru este estimată a se derula în perioada aprilie –

mai 2015, iar restul celor trei – în perioada iunie 2015 – mai 2016, urmând ca datele şi locaţiile exacte să fie determinate împreună cu partenerii de proiect și comunicate experților în timp util.

II. Participarea la elaborarea ghidului operațional conform concluziilor rezultate în urma sesiunilor comune de lucru şi a sesiunilor de formare profesională

Ghidul de bune practici elaborat de experți va cuprinde următoarele teme,

enumerarea de mai jos nefiind limitativă :

- ARO – prezentarea atribuțiilor și proceduri operaționale; - accesul la bazele de date, schimbul de date la nivel național și internațional; - efectuarea de investigații financiare în cadrul cercetărilor penale (proceduri

operaționale utilizate de către alte state membre ale Uniunii Europene, utilizarea investigatorilor financiari);

- colectarea și asigurarea mijloacelor de probă în cazurile ce implică recuperarea creanțelor provenite din infracțiuni, la nivel național și internațional;

- confiscarea și confiscarea extinsă (modalități de realizare); - modificări relevante ale cadrului legislativ și instituțional în special la nivel

european în domeniul investigațiilor financiare și al recuperării creanțelor; - determinarea/evaluarea prejudiciilor produse și a beneficiilor rezultate din

infracțiuni prin utilizarea celor mai avansate metode de expertiză contabilă; - urmărirea și depistarea bunurilor rezultate din săvârșirea de infracțiuni prin

utilizarea rețelelor sociale și a surselor deschise; - administrarea bunurilor confiscate/indisponibilizate; - cazuri şi aspecte practice relevante; - alte aspecte a căror necesitate va reieși pe parcursul activităților care se vor

organiza în cadrul proiectului și care vizează elaborarea ghidului operațional; - concluzii și recomandări privind identificarea celor mai eficiente mecanisme

pentru implementarea legislației europene în domeniu, precum şi referitoare la modalitățile de îmbunătățire a cooperării între organele naționale și internaționale cu atribuții în domeniul investigațiilor financiare și al recuperării creanțelor precum și agențiile cu competențe în acest domeniu.

Contribuția exactă a experților selectați în ceea ce privește partea de elaborare a ghidului va fi stabilită împreună cu beneficiarul în cadrul sesiunilor comune de lucru. Numărul maxim de pagini al ghidului va fi de aproximativ 300 de pagini.

Calendarul de elaborare a ghidului:



Pagina 4 din 9

COD: FS-01-07-ver.1

Perioada estimativă de elaborare a ghidului este cuprinsă între lunile mai 2015

– mai 2016, conform calendarului care se va stabili în cadrul proiectului între beneficiari şi parteneri şi care va fi comunicat experților în timp util. Versiunea preliminară a ghidului va fi prezentată de experți anterior demarării sesiunilor de formare profesională.

III. Participarea la toate cele 6 sesiuni de formare profesională, pe

parcursul întregii durate de desfășurare a acestora (2 zile/sesiune), prin derularea activităților specifice sesiunilor menționate anterior, după cum urmează:

a) susținerea de prezentări teoretice și practice în cele două zile ale

fiecărui eveniment în parte. Durată estimată: 90 de minute/expert/zi . Prezentarea realizată de către experți va aborda în mod principal și obligatoriu

experiența înregistrată la nivel național cu privire la temele de mai jos, cuprinse in ghidul operațional, aşa cum sunt acestea punctate la pagina 3.

Stabilirea exactă a temelor ce vor fi tratate de către fiecare expert se va realiza

ulterior finalizării procedurii de selecție, pe baza consultărilor dintre experții implicați în realizarea activităților ce fac obiectul caietului de sarcini (în total 3 experți) beneficiar și partenerii de proiect, astfel încât tematica indicată în caietul de sarcini să fie acoperită în totalitate.

b) prezentarea și discutarea cu participanții la seminar a cel puțin patru

cazuri practice pe temele menționate anterior, cu respectarea punctelor obligatorii din prezentări. Durată estimată – 70 de minute.

c) elaborarea materialelor (inclusiv materiale PowerPoint) ce vor face

obiectul prezentărilor susținute de experți în cadrul celor șase sesiuni de formare profesională menționate la pagina 2.

Experții vor elabora următoarele materiale care vor fi transmise Ministerului Justiției şi Ministerului Public după cum urmează:

1. Un document sinteză, de maxim 2 pagini, care să conțină modul de abordare a prezentării. Documentul va fi trimis cu cel puţin 10 zile înainte de fiecare eveniment în vederea formulării de eventuale observaţii şi solicitări de completare. Observaţiile reprezentanţilor partenerilor vor fi transmise experţilor în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data primirii variantei iniţiale a documentului, experții având obligaţia de a amenda şi completa documentul în conformitate cu solicitările partenerilor.

2. Un document Word conţinând prezentarea şi cazurile practice care urmează să fie susţinute în seminar şi prezentări în format PowerPoint ale acestora. Documentele vor fi transmise în vederea formulării de observaţii cu cel puţin 10 zile lucrătoare înainte de data primei sesiuni de formare profesională. Observaţiile



Pagina 5 din 9

COD: FS-01-07-ver.1

reprezentanţilor partenerilor vor fi transmise experţilor în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data primirii variantei iniţiale a documentului şi prezentărilor PowerPoint, experții având obligaţia de a amenda şi completa documentul şi prezentările în conformitate cu solicitările partenerilor.

d) Moderarea discuțiilor ce vor avea loc în cadrul sesiunilor de formare

profesională precum și facilitarea discuțiilor cu participanții la aceste evenimente. Calendarul sesiunilor de formare profesională: Cele șase sesiuni de formare profesională sunt prevăzute a avea loc în

perioada septembrie 2015 – aprilie 2016, în România, urmând ca datele și locațiile exacte să fie determinate împreună cu partenerii de proiect în timp util.

IV. Organizarea a două conferințe internaționale Pe durata celor 2 zile de eveniment, experții vor prezenta rezultatele proiectului,

între care şi partea aferentă ghidului de bune practici elaborat de aceștia. Calendarul conferințelor: Evenimentele sunt estimate a se derula în România, în cursul anului 2016, data

şi locaţia exacte urmând a fi determinate împreună cu partenerii de proiect și comunicate experților în timp util.

3. Profilul expertului: Criterii minime de calificare: A. Condiții generale:

� Absolvent de studii universitare în ştiinţe juridice sau echivalent, finalizate cu

diplomă de licenţă sau echivalent; � Minim 5 ani experienţă profesională în funcţia de judecător/procuror/ofiţer de

poliţie judiciară, cu cel puţin 3 ani experienţă în materia investigării, urmăririi penale şi/sau judecării infracţiunilor de corupţie, criminalitate organizată şi/sau criminalitate economico-financiară.

B. Condiții specifice:

� Cel puțin două lucrări/articole publicate în revistele de specialitate pe temele

abordate în cadrul proiectului (pct. II); � Cunoaşterea limbii engleze la nivel avansat – terminologie juridică.



Pagina 6 din 9

COD: FS-01-07-ver.1

Neîndeplinirea condițiilor minime atrage descalificarea ofertelor primite în termenul de depunere.

Punctaj suplimentar: Pentru următoarele criterii va fi acordat punctaj suplimentar:

� pentru fiecare an de experiență profesională în domeniul investigării, urmăririi penale și/sau judecării infracțiunilor de corupție, criminalitate organizată și/sau criminalitate economico-financiară în plus față de experiența solicitată în cerințele minime;

� pentru fiecare publicație suplimentară faţă de cele minime în domeniul proiectului (articole, recenzii, studii, analize comparative, metodologii, manuale şi/sau ghiduri de bune practici, rapoarte sau teze);

� pentru experienţă pedagogică post-universitară şi/sau în formarea continuă şi/sau specializată a adulţilor ( formator INM, formator în cadrul Academiei de Poliție, cadru universitar etc.);

� pentru calitatea de :

o expert în cadrul proiectelor cu finanţare europeană şi/sau internaţională și/sau bilaterală, în domeniul prevenirii şi combaterii corupţiei, criminalității organizate şi/sau criminalității economico – financiare;

o fost/actual reprezentant la comitete specializate şi grupuri de lucru în materia prevenirii şi combaterii criminalităţii economico - financiare ale Consiliului Europei, ONU sau altor organizaţii internaţionale,

o expert şi/sau evaluator în proiecte/programe ale instituţiilor/agenţiilor Uniunii Europene şi/sau ale Consiliului Europei şi/sau ale altor organizații internaționale, în domeniul prevenirii şi combaterii corupţiei, criminalităţii organizate şi/sau criminalității economico – financiare,

IMPORTANT: Persoanele care îndeplinesc funcția de procuror și își desfășoară

activitatea în cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și/sau într-o structură subordonată ierarhic acestuia nu pot fi selectați ca experți remunerați din bugetul proiectului întrucât regulile specifice programului comunitar ISEC limitează participarea acestora în cadrul proiectului, având în vedere că PICCJ este partener în proiect.

4. Condiții pentru îndeplinirea activităților solicitate: Experții își vor asuma pe deplin responsabilitatea pentru îndeplinirea activităților

descrise în prezentul caiet de sarcini în termenul și la standardele profesionale solicitate, în caz contrar MJ rezervându-și dreptul de a rezilia convenția pe care o va



Pagina 7 din 9

COD: FS-01-07-ver.1

încheia cu aceștia sau de a aplica penalități echivalente cu prejudiciul produs prin neîndeplinirea obligațiilor asumate, în conformitate cu prevederile convenției încheiate cu experții selectați.

5. Oferta financiară și aspectele financiare: Plata experților selectați în baza prezentului caiet de sarcini se va face după

cum urmează:

1. Pentru sesiunile comune de lucru: maxim 350 de euro/zi pentru 8 zile

lucrătoare (câte 2 zile lucrătoare/sesiune comună de lucru) pentru fiecare expert, în funcție de prestația efectivă ce va fi reflectată în fișele de pontaj (timesheets) şi de cuantumul rezultat din oferta financiară a expertului.

În ceea ce privește cheltuielile ocazionate de cazare, mese și transport intern acestea vor fi suportate din bugetul proiectului, în cuantumul maxim prevăzut de acesta.

2. Pentru elaborarea ghidului de bune practici: fiecare expert este îndreptățit să primească pentru elaborarea ghidului până la 29 de onorarii în valoare de maxim 350 Euro/ zi, în funcție de prestația efectivă ce va fi reflectată în fișele de pontaj (timesheets) şi de cuantumul rezultat din oferta financiară a expertului.

3. Sesiunile de formare profesională: fiecare expert este îndreptățit să

primească pentru participarea la cele șase sesiuni de formare profesională un maxim de 13 onorarii (câte două onorarii/sesiune de formare precum și o zi pregătitoare pentru toate cele șase sesiuni de formare) în valoare de maxim 350 Euro/ zi, în funcție de prestația efectivă ce va fi reflectată în fișele de pontaj (timesheets) și de cuantumul rezultat din oferta financiară a expertului.

În ceea ce privește cheltuielile ocazionate de cazare, mese şi transport intern acestea vor fi suportate din bugetul proiectului, în cuantumul maxim prevăzut de acesta.

4. Conferinţele internaționale Mesele, precum și eventualele nevoi legate de asigurarea cheltuielilor de cazare şi transport intern vor fi suportate din bugetul proiectului, în cuantumul maxim prevăzut de acesta.



Pagina 8 din 9

COD: FS-01-07-ver.1

6. Aspecte procedurale: Selecţia experților- documente care trebuie trimise de candidaţi: În vederea demonstrării conformității cu cerințele solicitate, experții candidați

vor prezenta o copie a diplomei universitare în ştiinţe juridice sau echivalent sau o copie a documentului care dovedeşte finalizarea studiilor universitare cu licenţă sau echivalent, o copie a cărţii de identitate, Curriculum vitae (format Europass, semnat – în format pdf), lista de publicaţii, după caz, precum și orice alte documente din care să rezulte îndeplinirea cerințelor de la punctul 3.

Comisia de evaluare îşi rezervă dreptul de a solicita, pe parcursul evaluării candidaţilor, documentele care atestă îndeplinirea cerinţelor referitoare la experiența profesională (adeverinţă de la locul de muncă/copie după carnetul de muncă/ carte de muncă, adeverinţă care să ateste experienţa pedagogică etc.).

În anunţul de intenţie ce va fi trimis Ministerului Justiţiei, experții vor preciza şi oferta financiară în privinţa onorariului pe zi şi a zilelor de lucru necesare. Punctajul primit de fiecare candidat va fi divizat pe de o parte, în funcţie de criteriile minime de ordin tehnic şi pe de altă parte, în funcţie de criteriile de ordin financiar, fiecare având o pondere de 70%, respectiv 30%.

7. Plata: Plata onorariului se va face ţinându-se cont de prestarea efectivă a serviciilor

contractate de către experți și după completarea următoarelor documente: factura, fișa de pontaj și chitanța. Formularele acestor documente vor fi puse la dispoziția experților de către coordonatorul de proiect (Ministerul Justiției din România). De asemenea, în funcţie de situaţia juridică a fiecărui expert, în vederea efectuării plăţii, pot fi solicitate documente suplimentare. Plata pentru ghidul operațional elaborat în cadrul proiectului se va face ulterior aprobării acestuia de către beneficiari.

8. Impozite şi contribuţii sociale: În conformitate cu Codul fiscal, sumele corespunzătoare impozitelor şi

contribuțiilor sociale pe venit, care sunt aplicate taxelor plătite experților români contractați pentru a desfăşura activităţi în cadrul proiectului, vor fi reținute în mod direct de către angajator, respectiv Ministerul Justiției.

9. Condiţii speciale: Drept de proprietate intelectuală:

Experţii care au elaborat ghidul vor ceda dreptul de proprietate cu privire la

rezultatele activităţii, inclusiv dreptul de proprietate intelectuală, Coordonatorul de



Pagina 9 din 9

COD: FS-01-07-ver.1

proiect – Ministerul Justiţiei din România şi succesorilor săi legali. Astfel, Ministerul Justiţiei din România şi succesorii săi legali vor avea dreptul exclusiv de a publica, multiplica, distribui şi de a traduce ghidul, în condiţiile stabilite de contractul care va fi încheiat între părţi.

Ghidul elaborat de către experți va fi, de asemenea, transmis Comisiei Europene și partenerilor de proiect, care au dreptul de a le utiliza după cum consideră oportun.

Clauze cu privire la neexecutarea/executarea defectuoasă a activităţii: În caz de neexecutare /executare defectuoasă a activităţii, experţilor nu le

vor fi plătite onorariile. De asemenea, expertul va răspunde pentru neexecutarea /executarea defectuoasă a activităţii, în funcţie de prejudiciul cauzat.

Experţii nu vor fi ţinuti răspunzători pentru încălcarea obligaţiilor ce le revin, prevăzute de la punctul 2 din prezentul caiet de sarcini, în cazul în care imposibilitatea de executare a prestaţiilor se datorează unor cauze de forţă majoră. Experţii vor depune toate diligenţele pentru a reduce la minim orice daune provocate de forţa majoră.

Prin forţă majoră se va înţelege orice situaţie excepţională neprevăzută sau orice eveniment independent de voinţa expertului, care îl/o împiedică să-şi îndeplinească obligaţiile sale în conformitate cu prezentul anunţ de selecţie, care nu este atribuit unei erori sau neglijenţe din partea acestuia şi care se dovedeşte a fi fost insurmontabil în ciuda tuturor diligenţelor depuse. Defectele echipamentelor sau a materialelor sau întârzierile în punerea lor la dispoziţie (cu excepţia cazurilor de forţă majoră), conflictele de muncă, grevele sau dificultăţile financiare nu pot fi invocate drept cazuri forţă majoră de către partea în culpă. În cazul apariţiei unei astfel de situaţii, expertul va informa Ministerul Justiției, în scris, fără întârziere, precizând natura, durata estimată şi efectele previzibile ale cazului de neexecutare a activităţii.

10. Dispoziţii finale şi date de contact: Prezenţii termeni de referinţă vor face parte din acordul ce va fi încheiat între

Ministerul Justiţiei din România şi expertul selectat.

Pentru informaţii suplimentare, desemnăm ca persoane de contact pe: - Dl. Sorin TĂNASE, personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi

procurorilor, (tel. +40/37204.11 , e-mail: [email protected]), Ministerul Justiției, str. Apolodor, nr.17, sector 5, Bucureşti.

- Dnele. Cristina BUSOI, personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor și Ana Maria CIUCIU (telefon 037.204.1162/64, e-mail [email protected], [email protected]) din cadrul Direcției Programe Europene, Ministerul Justiţiei, str. Apolodor, nr.17, sector 5, Bucureşti.

Documents

caiet de sarcini slectie experti.pdf