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Carlos Alejandro León González MA, MEPP, CPC, PCCA, CFE, CRMA, CGAP, CFP

Carlos Alejandro León González...TecMilenio y Master en Evaluación de Políticas Públicas por la Universidad Internacional de Andalucía, es Contador Público con Certificación

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Carlos Alejandro León GonzálezMA, MEPP, CPC, PCCA, CFE, CRMA, CGAP, CFP

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Es Maestro en Administración de Negocios por la Universidad TecMilenio y Master en Evaluación de Políticas Públicas por la Universidad Internacional de Andalucía, es Contador Público con Certificación General (CPC) y en Disciplinas en Contabilidad y Auditoría Gubernamental (PCCA) por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A.C. (IMCP), Certificación en Fiscalización Pública (CFP) por el Instituto Mexicano de Auditores Internos; Certificaciones Internacionales como Certificación en Examinador de Fraude avalada por la Asociación de Examinadores de Fraude (ACFE); Certificación en Aseguramiento de la Gestión de Riesgos (CRMA) y Certificación Profesional en Auditoría Gubernamental (CGAP) ambas por el Instituto de Auditores Internos (IIA). Cuenta con experiencia en Consultoría de Negocios y Auditoría (Interna y Externa), Administración de Riesgos Empresariales y Evaluación.Ha desarrollado investigaciones y dictado cursos en Uruguay, Colombia, Perú, Guatemala, Costa Rica y México. Catedrático en materias de Negocios, Finanzas Públicas y Auditoría a nivel de Maestría en Auditoría y en Finanzas Empresariales, así como docencia en Proyectos de Inversión, Contabilidad Financiera, Procedimientos de Auditoría, Auditoría Gubernamental, Evaluación de Políticas Públicas, entre otros.Experiencia en Consultoría de Negocios Ha elaborado y participado en elaboración de proyectos de inversión, plan de negocios, presupuestos, proyecciones financieras, elaboración y asesoría para la realización de planeación estratégica empresarial y en Negocios. Experiencia en AuditoríaHa participado en la elaboración e implementación de manuales

de auditoría financiera, de cumplimiento y desempeño en el sector gubernamental, auditorías financieras en empresas y corporativos de diversas actividades mercantiles, participado en auditorías con enfoque forense e investigaciones de fraude. Auditoría Interna con enfoques preventivos y auditoría al ambiente de control, enfocado a la ética e integridad en las instituciones.Experiencia en Materia de Control InternoHa participado en mapeo de riesgos, determinación y administración de riesgos así como su evaluación para la implementación de actividades de control, promoción e implementación de un marco de control interno institucional e implementación de mecanismos de control para la prevención y disuasión de fraudes.Experiencia en Administración de Riesgos EmpresarialesHa participado en el mapeo e identificación de riesgos en sector público como privado, implementación de actividades para su administración de riesgos, diagrama de procesos y evaluación de las mismas para determinar su exposición a los riesgos.Evaluación de Políticas PúblicasHa participado en grupos de evaluación de planes, políticas públicas y objetivos institucionales, elaboración de programas presupuestarios, matriz de indicadores, análisis de la problemática pública, factibilidad de la evaluación, elaboración y supervisión de indicadores estratégicos y de gestión, monitoreo.

Carlos A. León GonzálezMA, MEPP, CPC, PCCA, CFE, CRMA, CGAP, CFP

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Descripción del Curso

Aplicación de la Auditoría Forense en las empresas

Objetivo:Al finalizar el curso los participantes conocerán y serán capaces de distinguir en qué casos aplica una Auditoria Forense, así como las modalidades del fraude todo ello para emplear las mejores prácticas que permitan atender la necesidad actual de las empresas en relación a la investigación especializada y detección de delitos, que permita servir como control y prevención de los mismos.

Objetivos especificos• Conocer, analizar e Identificar los tipos de fraude para procurar

su detección y prevención, así como los cambios que implican en materia de control interno, fiscalización y sanciones.

• Identificar cuando aplica una Auditoria Forense. • Identificar las Fases de la Auditoria Forense.• Conocer y analizar procesos generales de investigación y

recopilación de evidencia suficiente de los hechos mediante la aplicación de técnicas y procedimientos de auditoría, para demostrar un delito en perjuicio de la empresa.

• Conocer y analizar las mejores prácticas para prevenir y disuadir el fraude.

DirigidoLos representantes de la Dirección o Gobierno Corporativo, Directores, Gerentes, Auditores Internos y Externos, Comités de Auditoría, Contralores, Contadores Generales, Analistas de Riesgos y todo responsable de la información financiera de la Empresa

Perfil de los participantesPersonal de las diferentes empresas relacionado con las áreas de Dirección, administración, finanzas, control interno, jurídico, entre otros que sean responsables o participen en la generación de información financiera que permita dar seguridad corporativa.

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1. Introducción

a) Situación actual

2. Tipos de Fraude

3. Auditoría Forense en el Sector Privado.

a) Concepto de Auditoría Forense.b) Elementos que integran la Auditoría Forensec) Áreas Vulnerablesd) Inicio de una Auditoria Forense en el Sector Privadoe) Fases de la Auditoría Forense e1) Planeación de la Auditoría Forense e2) Definición y reconocimiento del problema e3) Evaluación del Riesgo Forense e4) Elaboración y desarrollo del programa; procedimientos a aplicarse. e5) Evaluación de evidencias

4. Perfil ideal del Auditor Forense.

5. Mejores Prácticas para prevenir y disuadir el fraude en el Sector Privado.

a) Prevención del Fraude, Líneas de denuncia.b) Cero tolerancia

Temariodel Curso

Aplicación de la Auditoría Forense en las empresas

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Aplicación de la Auditoría Forense en las empresas

Día: 22 de junio

Horario: 9:00 a 13:00

Lugar: Hotel Occidental, Querétaro, México

Costo: USD 60.00 / 1,100 pesos

Incluye: - Refrigerio

- USB con el material

- Diploma de participación

Pago del Curso: Transferencias BancariasNombre de la empresa en México: HL GRUPO CONSULTOR SCPRFC: HGC091022P34Institución Bancaria: BANCO VE POR MAS S.ACLABE interbancaria: 113180000001012-561Cuenta número: 101256

Inversión y Formas de Pago

ContáctenosTel: +52 (999) 335 8263 / [email protected] / www.capacita.co