of 8/8
BULGARIA | R OMANIA | I TALY 1 CONFISCAREA ȘI RECUPERAREA BUNURILOR OBȚINUTE ILEGAL DE CE CONFISCAREA BUNURILOR OBȚINUTE ILEGAL? contracarare activă a infracțiunilor severe care conduc la obținerea unui câștig economic substanțial pentru autor sau pentru terțe persoane. Relevanța acestei abordări se regăsește în înlăturarea limitată investiția bunurilor obținute ilegal în viitoare infracțiuni. Aplicarea unui astfel de mecanism necesită o voință politică fermă și o politică guvernamentală dedicată menită să combată infracțiunile obținute ilegal variază de la o țară la alta. Utilizarea acestui instrument dedicat trebuie asumată ca dovadă a unei voințe politice demonstrată sau care derivă dintr-un comportament infracțional. descurajarea comportamentului infracțional. Acesta este întemeiată pe conștientizarea unui risc existent ridicat de creștere a crimei organizate, corupției și a percepției efectelor sale negative asupra guvernării și dezvoltării economice a țării. condamnare nu este posibilă sau când dovedirea acuzațiilor nu a operațional pentru o reacție mai rapidă a autorităților statului, bunurilor provenite din infracțiuni, indiferent de rezultatul procesu- lui penal din instanță. sau orice imunitate a făptuitorului sau de care un funcționar corupt s-ar putea bucura.Se aplică totodată în cazurile în care bunurile au fost CE TIPURI DE BUNURI POT FI CONFISCATE? acelui bun. CINE POATE CONFISCA BUNURILE OBȚINUTE ILEGAL? este derulată de Parchet, iar pentru funcționarii publici, de Agenția competența Agenției Naționale de Administrare Fiscală și propri- și Lupta Împotriva Criminalității” al Comisiei Europene - Direcția Generală Migrație și Afaceri Interne 1 Cu sprijinul financiar din partea Programului „Prevenirea

CONFISCAREA ȘI RECUPERAREA BUNURILOR OBȚINUTE ILEGAL

  • View
    232

  • Download
    5

Embed Size (px)

Text of CONFISCAREA ȘI RECUPERAREA BUNURILOR OBȚINUTE ILEGAL

  • BULGARIA | R OMANIA | ITALY

    1

    CONFISCAREA I RECUPERAREA

    BUNURILOR OBINUTE ILEGAL

    DE CE CONFISCAREA

    BUNURILOR OBINUTE

    ILEGAL?

    contracarare activ a infraciunilor severe care conduc la obinerea

    unui ctig economic substanial pentru autor sau pentru tere

    persoane. Relevana acestei abordri se regsete n nlturarea

    limitat investiia bunurilor obinute ilegal n viitoare infraciuni.

    Aplicarea unui astfel de mecanism necesit o voin politic ferm i

    o politic guvernamental dedicat menit s combat infraciunile

    obinute ilegal variaz de la o ar la alta. Utilizarea acestui

    instrument dedicat trebuie asumat ca dovad a unei voine politice

    demonstrat sau care deriv dintr-un comportament infracional.

    descurajarea comportamentului infracional. Acesta este ntemeiat

    pe contientizarea unui risc existent ridicat de cretere a crimei

    organizate, corupiei i a percepiei efectelor sale negative asupra

    guvernrii i dezvoltrii economice a rii.

    condamnare nu este posibil sau cnd dovedirea acuzaiilor nu a

    operaional pentru o reacie mai rapid a autoritilor statului,

    bunurilor provenite din infraciuni, indiferent de rezultatul procesu-

    lui penal din instan.

    sau orice imunitate a fptuitorului sau de care un funcionar corupt s-ar

    putea bucura.Se aplic totodat n cazurile n care bunurile au fost

    CE TIPURI DE BUNURI

    POT FI CONFISCATE?

    acelui bun.

    CINE POATE CONFISCA

    BUNURILE OBINUTE

    ILEGAL?

    este derulat de Parchet, iar pentru funcionarii publici, de Agenia

    competena Ageniei Naionale de Administrare Fiscal i propri-

    i Lupta mpotriva Criminalitii al Comisiei Europene - Direcia

    General Migraie i Afaceri Interne

    1

    Cu sprijinul financiar din partea Programului Prevenirea

  • CONFISCAREA BUNURILOR OBINUTE

    ILEGAL N BULGARIA

    este reglementat printr-o lege dedicat care a intrat n vigoare n

    -

    posibilitatea de a avea o reacie mai rapid din partea autoritilor

    independena procedurilor de rezultatul aciunilor penale n

    bunului nsui, i nu mpotriva persoanei, ceea ce nseamn c

    plngere pentru o infraciune sever, printre cele listate n articolul 22 al legii. A doua condiie necesar pentru lansarea procedurii o repezit discrepana de 250.000 leva (125.000 euro) ntre venitul i cheltuielile persoanei n cauz. n cazul n care aceste condiii

    Obinute Ilegal demareaz procedura nainte ca instana i partici-panii la aciunea judiciar s se constituie ca parte.

    -

    depete 150.000 leva (75.000 euro).

    rezonabil, inclusiv ctiguri obinute prin utilizarea bunurilor

    preschimbate sau transferate ctre tere persoane, cnd acestea tiau despre originea lor ilegal.

  • PROCEDURA DE CONFISCARE EXTINS N ROMNIA

    ilegal:

    Penal ca rezultat al comiterii unor infraciuni penale severe, cum

    splarea de bani, crima organizat, precum i infraciunile de

    svrirea unor infraciuni penale, precum i bunurile utilizate cu scopul svririi unor infraciuni penale, cnd aparin fptuitorului, iar n cazul n care aparin unei tere persoane, se aplic numai dac aceasta avea la cunotin scopul penal al utilizrii bunurilor. n plus,

    posibil i este prevzut n cazurile n care bunurile au fost preschimbate, vndute sau distruse.

    aplicat acolo unde sunt impuse sanciuni administrative i sunt obinute bunuri n mod ilegal ca rezultat al comiterii unor infraciuni administrative.

    Agenia Naional de Integritate aplicat nalilor funcionari

    aplicat n cazul n care exist discrepane ntre venituri i cheltuieli

    este ntreprins de o instan civil.

    RECUPERAREA BUNURILOR OBINUTE ILEGAL N ITALIA

    avansat: a trecut deja prin mai multe amendamente progresive care au ajutat la mbuntirea unui set de msuri, care n mod

    trebuie recunoscut faptul c n ciuda efectelor pozitive, aceste amendamente au condus la suprapunerea cu cele anterioare i la

    cu sau fr condamnare. Pe de-o parte, exist o procedur care este bazat pe condamnarea penal, pe de alt parte, exist o

    rezidual de infraciuni, incluznd i corupia.

    ntreprins de instan la iniiativa procuraturii; bunul este seches-trat n faza preliminar: instana, printr-un judector delegat, numete un administrator judiciar care este actorul cheie al ntreg-

    de prin grad este aplicat, Autoritatea Naional pentru Bunurile

    Cu toate acestea, administratorul judiciar continu s gestioneze

    controlul Ageniei.

    Un aspect de remarcat n legislaia italian se refer la desemnarea

    speciale, organizaiilor i asociaiilor locale i poate decide s l

    vndute chiar dac, n practic, multe dintre acestea sunt falimen-

    comprehensiv. Altminteri, dimensiunea i complexitatea acestor proceduri risc subminarea valorii i potenialului economic ale bunului.

  • PROTECIA DREPTURILOR

    FUNDAMENTALE ALE

    OMULUI

    dac nu este aplicat cu cea mai mare grij i atenie. n cursul

    posesia datelor att disponibile public, ct i protejate, uneori informaii

    drepturilor omului i datelor personale protejate. n plus, sechestrarea bunurilor conduce la limitri serioase ale exercitrii dreptului la

    n favoarea statului, iar persoana este deposedat de dreptul de a utiliza respectivele bunuri.

    ntr-un numr i mai mare de cazuri, limitarea exerciiului unor drepturi

    protejrii interesului public i pentru c nicio persoan nu poate obine

    ns proporional , corect i relevant cu atingerea scopului legitim.

    (de bun credin).

    DREPTUL LA DEMNITATE

    DREPUL LA VIA PRIVAT

    DREPTUL LA UN PROCES ECHITABIL

    PREZUMIA DE NEVINOVIE

    PROPORIONALITATEA SANCIUNILOR IMPUSE

    PRINCIPIUL DUBLEI INCRIMINRI (NON BIS IDEM)

    DREPTUL DE PROPRIETATE

  • STANDARDE EUROPENE

    Un numr de State Membre ale UE au introdus n legislaia lor naion-

    reprezint natura transnaional a infraciunilor care intr sub

    mai adesea localizate pe teritoriul altui stat. Grupurile infracionale organizate acioneaz fr granie i tot mai mult dobndesc bunuri n alte State Membre sau pe teritoriul rilor tere. Toate acestea fac

    bunurilor obinute ilegal. Nevoia pentru o cooperare internaional

    este tot mai evident. Iar aceasta este o realitate mai ales a Statelor Membre UE.

    adesea ntreprinse simultan sau n cooperare de ctre mai multe state. Cu toate acestea, procedurile judiciare sunt totui n jurisdicia unui singur stat i se desfoar n conformitate cu legislaia penal i civil naional. Mandatele i deciziile instanei sunt executate n alt

    obinute ilegal.

    Adoptarea unor standarde comune minime la nivel european va

    cooperrii transfrontaliere. Acest lucru este cu att mai mult necesar

    ctre instanele civile din Statele Membre. Problema rmne nerezol-vat n ceea ce privete recunoaterea reciproc a actelor judiciare, situaia nembuntindu-se mult, n ciuda Directivei privind seches-

    Uniunea European, adoptat pe 3 aprilie 2014, care se refer exclusiv

    ilegale.

    NTRIREA ASPECTELOR PRACTICE PRIVIND RECUNOATEREA RECIPROC A ACTELOR JUDICI-ARE

    CRETEREA COOPERRII INTER-INSTITUIONALE ATT N INVESTIGARE, CT I N PUNEREA N APLICARE

    STANDARDE COMUNE MINIME LA NIVELUL UE CU PRIVIRE LA CONFISCAREA BUNURILOR, APLICATE DE INSTANELE CIVILE

  • PROTECIA DREPTURILOR OMULUI I GARANII PENTRU PROCEDURI RAPIDE I CORECTE

    MODELUL IDEAL

    stadii interconectate ale procedurii legale n care proprietatea obinut ilegal este utilizat pentru a despgubi victimele infraciunilor severe i restaurarea justiiei n societate. Premisa este bazat pe o decizie a instanei care stipuleaz c anumite bunuri care aparin unei persoane au o provenin penal sau ilegal. Procedurile implic mai muli pai:

    cooperarea internaional i inter-instituional este de asemenea crucial.

    IDENTIFICAREA ORICROR BUNURI DE PROVENIEN PENAL SAU ILEGAL, INDIFERENT DE TERITORIUL PE CARE SUNT LOCALIZATE SAU DE PERSOANA CARE LE DEINE

    SECHESTRAREA RAPID A BUNURILOR OBINUTE ILEGAL ASTFEL NCT PERSOANA VIZAT S NU LE POAT ASCUNDE, TRANSFERA SAU NLTURA

    GESTIONAREA I CONSERVAREA EFICACE A BUNURILOR SECHESTRATE ASTFEL NCT S FIE EVITAT PREJUDICIEREA LOR NAINTE DE CONFIS-CARE

    TERMENE SCURTE PENTRU PROCEDURILE JUDICI-ARE I APLICAREA ORDINELEOR JUDICIARE

    GESTIONAREA EFICIENT A BUNURILOR CONFIS-CATE N INTERES PUBLIC

    COOPERAREA EFICACE NTRE AUTORITILE NAIONALE DE CONFISCARE

    COOPERARE INTER-INSTITUIONAL EFICIENT LA NIVEL EUROPEAN I INTERNIONAL

    MSURI PENTRU A FACE VIZIBILE REZULTATELE CONFISCRII BUNURILOR OBINUTE ILEGAL ASTFEL NCT S FIE CTIGATE NCREDEREA I SPRIJINUL SOCIETII

  • UN PROIECT DESFURAT DE TRANSPARENCY INTER-NATIONAL BULGARIA, ITALIA I ROMNIA

    luni implementat de 3 chaptere naionale ale coaliiei globale mpotri-va corupiei, Transparency International. Proiectul primete sprijin

    (Prevenirea i Lupta mpotriva Criminalitii) derulat de DG Home

    Europene.Scopul proiectului l reprezint creterea transparenei, integritii,

    bunurilor obinute ilegal n Europa prin exercitarea unui control

    specializate n acest domeniu, care ar putea conduce la o mbuntire

    Analiza legislaiei naionale, europene i internaionale referitoare

    aplicarea ei.

    Publicarea i lansarea analizei cadrului legislativ i practicilor instituionale existente n Bulgaria, Italia i Romnia.

    Monitorizarea civil independent a activitii birourilor de

    pe indicatori de evaluare.

    Mese rotunde naionale i discuii cu reprezentanii instituiilor

    Publicarea i prezentarea la Comisia European i Membrilor Parlamentului European a Raportului Comparativ referitor la

    obinute ilegal n Europa.

    Publicarea unei propuneri de politic public. Documentul va prezenta principalele date reieite din cercetare, recomandrile i rezultatele monitorizrii derulate.

    O conferin naional cu participarea unor experi europeni n

    mbuntire a cadrului comun legal i instituional la nivel european, discutat.

    ACTIVITI

    Semnarea acordului de cooperare ntre Transparency International

    Lansarea raportului de cercetare a cadrului legal n Italia

    Lansarea raportului de cercetare a cadrului legal n Italia Bulgaria

    Publicaii

    ENHANCING INTEGRITY AND EFFECTIVENESS OF

    ILLEGAL ASSET CONFISCATION EUROPEAN

    APPROACHES

  • TRANSPARENCY INTERNATIONAL

    BULGARIA

    Phone: + 359 2 9867713 / + 359 2 9867920

    Fax: + 359 2 9867834

    www.transparency.bg

    TRANSPARENCY INTERNATIONAL

    ITALIA

    v ia z amagna 19 20148 Milan

    Phone: + 39 02 40093560

    Fax: +39 02 406829

    [email protected]

    www.transparency.it

    TRANSPARENCY INTERNATIONAL

    ROMANIA

    Bucuresti 010044

    21 Nicolae Balcescu Bvd.

    Phone: +4 031 6606000 / +4 021 3177170

    Fax: +4 031 6606006 / +4 021 3177172

    www.transparency.org.ro

    WWW. CONFISCATION .EU