CONG TY CO PHANCANGDANANG

CQNG HOA xA HQI CHU NGHiA vrer NAMDQc l~p- Tl! do - H~nh phuc

DO.Nang, ngay 07 thdng 06 nam 2019

THUMClIHQPDAI HOI DONG CO DONG THUONG NIEN NAM 2019

. . CONG TY CO PHAN CANG DA.NANG

Kinh giri: Quy e6 dong Cong ty e6 phan Cang Da N~ng

Can cir vao Luat Doanh nghiep s6 68/2014/QH13 ngay 2611112014;Can ctr vao DiSu l~ t6 chirc va hoat d(>ngcua Cong ty e6 phan Cang Da N~ng;Hoi d6ng quan tri Cong ty C6 phan Cang Da N~g tran trong kinh moi Quy e6 dong cua

Cong ty dSn tham du Dai h(>id6ng c6 dong thuong nien nam 2019.

1. Thai gian : 7h30 ngay 19/06/20192. Dia diem : T§ng 2, Phong Thuy Son - Grand Ballroom, Khach san Novotel Danang

Premier Han River, 36 Bach D~ng, qn~n Hai Chan, TP Da Ning.3. Noi dung : Theo chuong trinh dinh kern.(Chi tiit noi dung tai lieu cua Dai h<5ise duoc tai dang tai website: https://danangport.com

c6 dong VaGmuc "Quan h¢ c6dong" tren website. Chon muc "Thong tin c6 dong" d€ tai Tai li¢u.Kinh mai quy cd dong tham khao)

D~ thu~n ti~n eho cong tae t6 chue, kinh d€ nghi Quy e6 dong vui long xac nh~ tham d\XD(;lihQi bing thu dSn dia chi: Cong ty CP Cang DO.Nang-26 B(lch Dling, Q. Hai Chtiu, TP DO.Nang;email: tamcdn@danangport.com; di~n thoC;li:(84) 02363 863458 (Ong Ngo QU6c Van) ho~c fax:(84) 02363 822565 vS Cong ty tru6c 16hOOngay 15/06/2019. Quy c6 dong c6 th~ xac nh~ vi~etham d\XDai h(>ib&ngZaloNiber qua s6 di~n tho<;tieua Ong Nguy~n NgQc Tam: 0905 273 749.

Quy C? dong na? khong tf\XctiSp d\XhQPc6 t?~ uy quySn cho nguai khac d€n tham dVDC;lih(>ithea mau gi:1yuy quyen cua Cong ty (tru6c ngay to ehuc D<;tih(>i04 ngay)

Tran trQng kinh mai Quy c6 dong dSn tham dVD<;tih(>i! . /

TM. H(H DONG QUA.N TRJ.._ ? TICH

PHANxACNH~CUAC6D6NG

Ten c6 dong: s6 CMND/GCNDKDN: Tel: ..1. 0(1) D6ng y tham dlJ.

2. 0 Uy quy~n cho: Ong/Ba: s6 CMND: Tel'duQ'cthay m~t toi tham dlJ va bi~u quy~t t\li Dc;tih(>i. .. .

Nglf<rj nh~n oy quy~n Nglfm tham dl! ho~c oy quy~n

(I) N~u d6ng y chon thi dfu1h®Liro y: Quy c6 dong tham dl! nhO'mang thea CMND.

CONG TY co pHAN CANG I>A NANG- Tru sa chinh

- Dien thoai

: 26 Bach D&ng- Q.Hai CMu - Tp. Da Ngng: 02363 822513 102363 863458

Kinh giri: Cong ty e6 phan Cang Da N~ng

. 'Ten to chtrc/ ca nhan de cli/(rng cu: ..Giay CNDKKD/CMND s6: Ngay cap: Noi cap: ..

Dia chi: .S6 c6 ph§.nsa htru: c6 phan, chiem % tong s6 CP ph6 thong cua Cong ty.

Va diroc uy quyen: c6 phan, chiem % t6ng s6 CP pho thong cua Cong ty.

Xet thay phil hop du cac diSu kien ducc quy dinh trong Khoan 1 - DiSu 28 - DiSu Ie Cong ty (*),

toi/Cong ty lam dan nay dSnghi cho toi ducc dS cir0 lung cli 0:Ong (Ba): .

CMND " N'" N'"so: .. gay cap: .. a1 cap: .

Dia chi thirong tni: .

Trinh dOhQCvan: Chuyen nganh: .

Sa htru va duoc dai dien: c6 phan, chiem % t6ng s6 CP ph6 thong cua Cong ty.

Lam irng cli vien tham gia HOid6ng quan tri nhiem leY 2019-2024 cua Cong ty c6 ph§.nCang DaNgng. '

Xin tran trQng cam an.!... , ngay thimg nam 2019

COnONG(Ky va ghi ro h(Jten)

Llm y : Bfnh kern Sa ySu 19'Iich cua ling vien khi c/ d B~ ., . ~ .hi~n CBTT thea dUngquy dinh cua Phap lu?t. g I an e Cll'/ungCll've cho Cong ty de Cong ty th\l'c

CONG TY co PHAN cANG DA NANG: 26 Bach D&ng - Q.Hai Chau - Tp. Da N~ng

: 02363 863458/822513- Tn;1.sa chinh

Kinh giri: Cong ty c6 ph~n Cang DAN~ng

T A A hu I i nhf d~ . I' .en to e ire ea an e cir irng cu: .

Giiy CNDKKD/CMND s6: Ngay efip: ; NO'i dp: .

Dia chi: .,,, , """, ,So co phan sa hiru: co phan, chiem % tong so CP pho thong cua Cong ty.

Va duoc uy quyen: c6 ph~n, chiem % t6ng s6 CP ph6 thong cua Cong ty.

Xet thiy phu hop du cac di8u kien duoc quy dinh trong Khoan 2 - Di€u 38 - Di8u Ie Cong ty (*),

toi/Cong ty lam don nay d8 nghieho toi dirccd€ eu 0 /irngeu 0:Ong (Ba): .

s: N' ;. N' ;.C.r-JND so: gay cap: 0'1 cap: .

Dia chi thuong tru: .

Trinh dQ hoc vin: Chuyen nganh: .

Sa htru va duoc dai dien: e6 phan, chiem % t6ng s6 CP ph6 thong cua Cong ty.

Lam irng cu vien tham gia Ban kiem soat nhi~m Icy 2019-2024 eua Cong ty e6 phftn Cang Da N£ng

Xin tran trQng cam an.!... , ngay thang nam 2019

CO DONG(Ky va ghi ro h() ten)

Lim Y : Dinh kern Sa y~u 1:9'lieh eua Ungvien khi oi d D~ . /' . ~ .hi~n CBrr thea dung quy dinh eua Phap lu?t. g an e eu ung eu ve eho Cong ty de Cong ty thve

nVKlEN CHUONG TRiNH" ~I)~I HQI I?ONG COlJONq THlfONG ~IE~ NAM 2019

CONG TY cO PHAN CANG DA NANG

Da N&ng, ngay thdng 05 nam 2019

THCiIGIAN NQIDUNG THVC HI:E;N

7hOO-7h30 Ti6p don Dai bieu va Quy c6 dong. Ban t6 chirc

Tuyen b6 Iy do t6 chirc va gioi thieu Dai bieu. Ban t6 chirc

Bao cao kiem tra nr each c6 dong. Ban t6 chirc

7h30 - 8hOO Gioi thieu Quy ch~ t6 chirc cua Dai hoi. Ban t6 chirc

Gioi thieu Doan chu tich, Ban thir ky va Ban b~u cu Ban t6 chirc

Thong qua chuang trinh Dai hoi. D<.tidi~nDCT

8hOO- 8h30 Bao do hoat d9ng cua HDQT nam 2018 va Bao cao k6t thuc nhiem Icy CM tich2014-2019 HDQT

8h30 - 8h45 Bao cao hoat d9ng cua Ban kiem soat (BKS) nam 2018 va Bao do k~t D<.tidien BKSthuc nhiem ky 2014-2019 cua BKS.

9hOO- 9h30Thong qua viec dieu chinh, bo sung Dieu 1~to chirc va hoat d9ng; Quy Dai dien doanch6 n9i b9 v6 quan tri cong ty; chu tich

Thong qua To trinh v6 vi~c h~t nhi~rn ky 2014-2019 cua HQi d6ng quan

9h30 - 9h45 tri va Ban ki~rn soat; ThOng qua s6 Im;mg co du va danh sach cac (rng D<.tidi~n doancu vien d~ b~u tMnh vien HQi d6ng quan tri va thanh vien ban ki~rn soat chii tichnhi~rn Icy 2019-2024

9h45 - 10hOO Ti~n hanh b~u cli Ban b~u cli

10h - IOh20 Thao lu~n cua Quy c6 dong va giai dap ciia Doan chu tich

10h20 -_lOh30 Giai lao C6 dong

Bi~u quy~t thOng qua cac vftn d6 sau:I. Thong qua Bao cao tai chinh nam 2018 dff duQ'c ki~rn toan;2. ThOng qua cac bao cao cua HDQT va BKS;3. Thong qua k~ ho<.tchdoanh thu, 1qi nhu~, d~u tu va c6 tuc nam 2019;4. ThOng qua phuong an phan ph5i Iqi nhu~n va chi tra c6 tuc nam2018;

10h30-11hOO 5. CM tjch HDQT kiern Q. T6ng giam d6c; D<.tidi~n dom6. Bao cao ki~rn toan tinh hinh sli d\lng v6n pMt hanh Dv an nang dp, chii tichrna rQng Cang Tien Sa giai do<.tO2;7. ThOng qua Bao do quy6t toan dV an hom thanh Dv an nang cftp, rnarQng Cang Tien Sa giai dO<.tn2;8. Thong qua tM lao HDQT, BKS;9. ThOng qua vi~c Iva chQn dan vi ki~rn toan cho nam tai chinh 2019;

I1hOO-11hl0 Cong b6 k~t qua b~u cli Ban b~u cliI1hl0 - I1h25 PMt bi~u cua D<.tibi~u D<.tibi~uI1h25 - I1h45 ThOng qua Bien ban hQp va Nghi quy~t D<.tihQi Ban thukY

IIh45 Tuyen b6 B~ rn<.tcD<.tihQi CM tich Do<'m

BANTOCHUC

CQNG HOA XA HQI em)NGHiA VI$T NAMBQc l~p - TV do ~H~nh phuc

Kinh giri: Ban t6 chirc Dai hQi dang c6 dong Cong ty CP Cang Da N&ng

Chung toi la nhtrng c6 dong cua Cong ty c6 ph~n Cang Da N&ng cling nhau n~m._ . ;t h;l. 't~ tr n danh sach duoi day'gnr co p an, co en 0 g .

,? ).

HQten S&CMND Dja chi thrrimg truSo co phan Kyten

s6' htru

T~ ~ong CQng

cling nh~t tri uy quyen cho:Ong (Ba): ..

86 CMND: Ngay c~p: 1 .1 Noi c~p: .

Dia chi thuong tni: .Duoc thay mat chung toi tham du Dai hQi c6 dong thuong nien Cong ty c6 phan Cang DaN&ng, diroc irng ci'r/d~ cu tham gia thanh vien lIDQT va BKS va bieu quyet t~t ca nhtrngv~n d~ tai Dai hQi wong irng voi s6 c6 phan do chung toi sa htru.

Gi~y uy quyen nay chi c6 hieu lire trong vi~c tham dv Dc.tihQi dang c6 dong thuangnien nam 2019 Cong ty c6 phfin Cang Dft N&ng.

Nguiri dUQ'cuy quy~n(Ky va ghi ro h9 ten)

....... , ngay ...... thang ...... nam 2019B~i di~n nhom c6 dong uy quy~n

(Ky va ghi ro h9 ten)

~ " CONG HOA :xA HOI CHU NGHiA VI:E:TNAM~..o<j·,';~2..':,'_~' Doc Hip - TIT do - Hanh plnic

" ". \... . ., . ."?~ : T,Y· \~~:\:f \ c:.....PH::'.~I \ _,'1~ " ..• .. \ w· .c.?'"

o C!\.~GD.~.:;.\:·:·:;L)/ GIAY UY QUYEN, "",.t\~~1JllJ(8,' }lQI DONq CO !lON<] THlf~g NIEN NAM 2019::o-.:~~u- -~ CONG TY CO PHAN CANG DA NANG

(Danh cho ca nhan)

Kinh gui: Ban t6 chile Dai hoi d6ng c6 dong Cong ty CP Cang Da N~ng

Toi ten la: .

Ngay sinh: / .1 tai : .

CMND: ceipngay .1 .1 , tai Cong an .

Dia chi thuong tru: ..

Hien toi dang sa hiru: , c6 phan (Bang chtr: e6 phan) cua

Cong ty c6 phan Cang Da N~g.

B~ng Gi§y uy quy~n nay, toi uy quyen cho:

Ong (Ba): ..

Ngay sinh: / .1 tai : ..

CMND: ceipngay .1 .1 , tai Cong an .

Dia chi thuong tru: ..

Diroc thay mat toi tham du Dai hQi c6 dong thuong nien nam 2019 cua Cong ty c6 phanCang Da N~ng, diroc img cu/d~ cu tham gia thanh vien lIDQT va BKS va bi~u quy6t tMeanhUngveind~ t~i D<;tihQiwong lIng vai s6 c6 ph§.ndo toi sa hfru.

Gieiyuy quy~n nay chi c6 hi~u 1\Cctrong vi~c tham d\CD~i hQi d6ng c6 dong thuangnien nam 2019 Cong ty c6 ph§.nCang Da N~g.

NgU'OidU'Q'cuy quy~n(Ky va ghi ro h9 ten)

......., ngay ...... thimg...... nam 2019NgU'Oiuy quy~n

(Ky va ghi ro h9 ten)

CONG HOA :xA HOI CmJ NGHiA VI~T NAM. DQc l~p - 1'\1' do - Hl}.nh phuc

:=1~~HOI Do~t~g~61~~~lf~<?NIEN NAM 2019~,?>r:\.~GD.\::.\<::;~'/'C6NG TY CO,PHAN fA~G DA NANG..~/>__/.- .......r (Danh cho to chuc)~~!li\~.'<·'A<~

Kinh giri: Ban t6 chirc Dai hQi d6ng c6 dong Cong ty CP Cling Da N~ng

A J.. dATen co ong: ..Nguoi dai dien thea phap 1u~t hay thea uy quyen cua c6 dong la t6 chirc:................................................................................................................S6 CMNl)f Giay CNDKDN s6 .C~p ngay f f .tai .Dia chi: ..Dien thoai : .

, , -La chu sa hiru/dai dien ~ co phan Cong ty CP Cang Da Nang.(Bang chtt : )

B~ng Giiy uy quyen nay, tBi uy quyen cho:Ong (Ba): ..Ngay sinh: f f tai : ..CMND: c~p ngay ./ ./ , tai Cong an .Dia chi thuong tru: .S6 c6 phan duoc uy quyen : ..(Bang chtr : )

Ben nhan uy quyen dtroc thay m~t Cong ty chung toi tham du Dai hQi c6 dong thirong niennam 2019 Cong ty c6 ph§.n Cling Da N~ng, duQ'cUng cufd€ cu tham gia thanh vien HDQTva BKS va bi~u quy€t t~t cli nhilng v~n d€ t~i f)~i hQi wong Ung vai s6 c6 ph§.n do Cong tychUng toi sa hfru.

Gi~y uy quy€n nay chi co hi~u l\lc trong vi~c tham dv B~i hQi d6ng c6 dong thuang niennam 2019 Cong ty c6 ph§.n Cfmg Ba N~g. Ben nh?n uy quy€n chi duqc th\lc hi~n nhfrngcong vi~c trong ph~ vi duqc uy quy€n va khong duqc uy quy€n cho ben thu 3.

NgU'Oi uU'Q'c uy quy~n(Ky va ghi ro h(Jten)

Da Nang, ngay thang 05 nam 2019Dl}.idi~n tA chuc uy quy~n

(Dong ddu, Ky va ghi ro h(Jten)

CONG TYCO PffiN cANG DA NANG- Tru sa chinh- Dien thoai

: 26 Bach D~ng, quan Hili Chau, Da N~ng

: 02363 822513: 02363 822565

Kinh giri: Ban t6 chirc Dai h9i d6ng c6 dong Cong ty CP Cang Da N~ng

Toi ten la: ..

C1\1ND s6: Ngay clip: Nai clip: ~ ~Dia chi thuong tni: ,' .., ., , ,S~ ~ h~ , hf ,? "o co p an sa Uti va uy quyen: ..

T6i xin dong g6p y kien voi Dai h9i nhu sau:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

................................................................................................................................................... '....

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................... _ .

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

............., ngay ...... thang 05 nam 2019COnONG

(Ky va ghi ro ho ten)

xCONG TY CO pHANCANG DA NANG

CONG HOA xX HOI CHU NGHiA VIET NAM. . .DQc l~p - Tl}' do - H~nh phuc

t»N&ng, ngay thdng 05 ndm 2019

mr THAo QUI eHE LAM VI:E:CTAl DAI HOI CO DONG THUONG NIEN NAM 2019

• eA. ;t"? "e

CONG TY CO PHAN CANG DA NANG

1. T~t ca c6 dong va ngiroi dai dien hop phap cua c6 dong d~u diroc quyen tham duDai hQid6ng c6 dong, duoc thao lu~ va bieu quyet cac v~n d~ thuoc tham quyencua Dai hQid6ng c6 dong.

2. C6 dong va ngiroi dai dien hop phap cua c6 dong d€n tham du dai hQiphai didung gio, an mac chinh t~va thuc hien nghiem tuc cac qui dinh cua Dai hQi.

3. Chuang trinh lam viec tai Dai hQi do Chu toa doan di~u hanh. D~ dam baa thaigian va cac nQi dung nghi sir, C6 dong muon phat bieu y kien tai D~i hQiphaidang kY tai ban L~ tan.

4. NQidung baa caa phat bi~u, ch~t v~ giai trinh cua cac c6 dong yeu d.u ng~ngQn,di vaa nQi dung chinh cua v~n d~. Da thai gian cua D~i hQi c6 hl;ln,d~ nght cacd~ibi~u va c6 dong D~i hQikhi baa caa va phat bi~u thea thai lUQ'ngnhu sau :_ Thai gian d~t cau hoi, ch~tv~n khong qua 2 phutll~n_ Thai gian tra lai giai trinh trong vong 5 phut/l~n (Cac v~n d~ phuc t~p, thai

gian qua dai se duQ'cgiai trinh b~ngvan ban d€n cac c6 dong sau D~ihQi)5. Di~u l~ Cong ty se duQ'cbi~u quy€t thea tung Chuang mQt,khong dQcl~i taan

van.6. Quy~n tham gia bi~u quy€t, b~u cft t~i dl;lihQiphfti tuan thea cac nguyen t~c sau

day:- Bi~u quy€t t~i Dl;lihQi phai cong b~ng va b~ng hinh thuc bi~u quy€t b~ng

phi€u. -- Nguyen t~c b~u cft: thl,!chi~n thea phuang thuc b~u d6n phi€u thea di€u 144

L~~t d?a~ ng?i~p 2014. s6 di~mbi~u quy~t cua c6 dong cha ti.rngl~n b~uclibang so co phan hi~n t~i c6 dong dang So' hfru nhan v6i thanh vien duac chanvaa HDQTIBKS. . . . .

BANTOCHUC