CONG TY CO pHAN TRAPHACO CQNG HoA xA HQI CHU NGHiA VI¥T NAMDQc lip - TV do - H~nh phuc

Ha NQi, ngay thang 3 nam 2018

QUY CHE LAM VI:E:CDAI HOI CO DONG THUONG NIEN NAM 2018. CONG TY CO PHAN TRAPHACO

DS t(,lOdi~u ki~n thu~ 19i cho vi~c t6 chuc va ti~n hanh D(,lihQi c6 dong (DHCD)thuOng nien nam 2018 cua Cong ty C6 phfuI Traphaco, d6ng thai hu6ng d~n cho c6 dongtham gia D(,lihQi va th\fc hi~n quy~n biSu quy~t trvc ti~p ho~c thong qua d(,lidi~n duqc uyquy~n, Ban T6 chuc DHDCD thuOng nien narn 2018 xin bao cao thong qua Quy ch~ linn vi~ct(,liD(,lihQinhu sau:

I. T~ T TV CVA D~I HQI:

1. C6 dong, d(,lidi~n c6 dong khi vao phong D(,lihQi phai ng6i dung vi tri ho~c khu V\fC doBan t6 chuc d(,lihQi quy dinh;

2. Khong hut thu6c la trong Phong D(,lihQi;

3. Khong noi chuy~n rieng, khong su d\mg di~n tho(,li di dQng trong luc di~n ra D(,lihQi.Tftt ca cac may di~n tho(,lidi dQng dS a ch~ dQyen l~ng ho~c tk

II. BIEU QUYET THONG QUA cAc VANDE T~I D~I HQI:

1. Nguyen t~c: Tftt ca cac vftn d~ trong chuong trinh nghi S\f cua D(,lihQi d~u phai duqcthong qua bfu1g cach lfty y ki~n bfu1ghinh thuc gia the biSu quy~t cua tftt ca c6 dong.M6i c6 dong duqc cftp rnQt The biSu quy~t, trong do ghi rna s6 c6 dong, s6 c6 phfinduqc quy~n biSu quy~t (sa hfru va uy quy~n) cua c6 dong va co dong dftu treo cua Congty C6 phfuI Traphaco.

2. Cach bi~u quy~t: C6 dong biSu quy~t (t16ngy, kh6ng t16ngy, kh6ng co y kiin hoijc coy kiin khac) rnQt vftn d~ b~ng cach gia the biSu quy~t. Khi biSu quy~t thong qua rnQtvftnd~ gi, cac c6 dong d6ng y se th1Jchi~n gia the biSu quy~t theo hu6ng d~n cua Chu tQad(,lihQi.Thanh vien Ban kiSrn phi~u se danh dftu rna s6 c6 dong va s6 phi~u biSu quy~t liongtrng cua tUng c6 dong d6ng y, khong d6ng y, khong co y ki~n ho~c co y ki~n khac.Ngay sau khi hoan thanh phfin BiSu quy~t thong qua cac nQi dung duqc trinh bay t(,liD(,lihQi, Ban KiSrn phi~u se ti~n hanh kiSrn phi~u va cong b6 k~t qua kiSrn phi~u truac D(,lihQi.

3. Th~ I~ bi~u quy~t va cac nQi dung dU'Q'cbi~u quy~t thong qua:M6i c6 phfuI sa hfru ho~c d(,lidi~n sa hfru trng vm rnQtdon vi biSu quy~t.T(,li ngay ch6t danh sach c6 dong (ngay 12/3/2018), t6ng s6 c6 phfuI cua cong ty la41.453.673 (B6n muai m6t tri~u b6n tram nam muai ba nghin sau tram bay muai ba) c6

1

phful. T6ng s6 c6 phful co quySn bi~u quy~t la 41.450.540 (B6n muai m6t tri?u b6n tramnam muai nghin nam tram b6n muai) c6 ph:1n co quySn bi~u quy~t. tuong duong41.450.540 (B6n muai m6t tri?u b6n tram nam mum nghin nam tram b6n mum) phi~ubi~u quy~t.Cac vlln dS cful bi~u quy~t tl;liDl;lihQi duqc thong qua khi co s6 c6 dong sa hiiu ho~c dl;lidi~n sa hiiu cho it nhftt 65% t6ng s6 phi~u bi~u quy~t cua tftt ca c6 dong d\l hQp chftpthu~. bao g6m:o Cac bao cao nam 2017 (bao g6m K~t qua hOl;ltdQng san xuftt kinh doanh. Bao cao tai

chinh dii duqc ki~m toan. Bao cao cua Ban Ki~m soat)o Phuong huang. nhi~m V\l hOl;ltdQng SXKD nam 2018o Phuong an phan ph6i lqi nhu?n sau thu~ nam 2017o D\l ki~n phan ph6i lqi nhu~ nam 2018. thu lao HDQT. BKS nam 2018o Uy quySn cho HDQT h,rachQn don vi ki~m toano Uy quySn cho HDQT thoa thu~ Hqp d6ng v61 Cong ty CP cong ngM cao

Traphaco. Cong ty TNHH MTV Traphaco Hung Yeno Thong qua K~t qua Ki~m toan Nha may Duqc Vi~t Namo Sua d6i DiSu l~ Cong ty theo Nghi dinh 71/2017/ND-CP. Thong tu 95/2017/TT-

BTCo Ban hanh Quy ch~ nQi bQvS quan trj cong ty theo Thong tu 95/20 17/TT-BTC.

III. THAo LU~N T~I J)~I HQI:

1. Nguyen tie:

Vi~c thao lu?n chi duqc th\lc hi~n trong thai gian quy dinh va thuQc phl;lffivi cac vftn dStrinh bay trong Chuong trinh DHCD;

C6 dong co y ki~n tf\lc ti~p tl;liDl;lihQi hoi;icdang ky nQi dung vao Phi~u di;itdiu hoi vachuy~n cho Ban Thu ky Dl;lihQi;Ban thu ky Dl;lihQi se s~p x~p cac Phi~u di;itdiu hoi cua c6 dong theo thu tv dang ky vachuy~n len cho Doan chu tich.

2. Tra Uri y ki~n thie mie ella e8 dong:Tren co sa Phi~u di;itcau hoi cua c6 dong do Ban Thu ky t?P hqp. s~p x~p va trinh len

Dolin chu tich. Chu tQa hoi;ic thlinh vien do Chu tQa chi dinh se giai dap cac y ki~n th~c m~ccua c6 dong.

IV. TRA.CH NHI~M CVA CHV TQA:1. DiSu khi~n dl;lihQi theo dung nQi dung chuong trinh nghi S\l. cac th~ l~ quy ch~ duqc

Dl;lihQi thong qua. Lam vi~c theo nguyen t~c t?P trung dan chu va quy~t dinh theo daso.

2. Huang d~n Dl;li hQi thao lu?n. l~y y ki~n bi~u quy~t cac vlln dS trong n~m trong nQidung chuong trinh hQp cua Dl;lihQi va cac vlln dS co lien quan trong su6t qua trinh Dl;lihQi.

3. Giai quy~t cac v~n dS nay sinh trong su6t qua trinh Dl;lihQi theo thfun quySn.

2

i

"

V.1.

2.

VI.

1.

2.3.

VII.

TRA.CH NHIJ::M CVA BAN THUKY:Ghi chep dfty du, trung th\fc toim bQ nQi dung di~n bi~n d~i hQi va nhUng vlin d~ dilduQ'ccac c6 dong thong qua ho~c con lUlly t~i D~i hQi vao Bien ban hop £)~i hQi;So~n thao cac Nghi quy~t v~ cac vlin d~ dil duQ'cthong qua t~i £)~i hQi.

TRA.CH NHIJ::M CVA BAN THAM TRA TU cAcH CO DONG vA KIEMPHIEU:Th~m tra tu cach d~i bieu va cong b6 va chiu trach nhi~m v~ k~t qua th~m tra ill cachd~i bieu truac £)~i hQi.Xac dinh k~t qua bieu quy~t cua c6 dong v~ cac vlin d~ thong qua t~i £)~i hQi.Thong bao kip thai cho Ban Thu ky, D~i hQi k~t qua bieu quy~t.

BIEN BAN vA NGHJ QUYET HQP D~I HQI DONG CO DONG:Bien ban va Nghi quy~t hop £)~i hQi d6ng c6 dong phai duQ'cdoc va thong qua truac khib~ m~c D~i hQi.

Tren day la toan bQ quy ch~ lam vi~c cua £)~i hQi c6 dong thuemg nien nam 2018 cuaCong ty C6 phftn Traphaco. Ban T6 chilc D~i hQi kinh trinh £)H£)C£) xem xet thong qua~

Triin tr(lng,TM. HOI DONG QuAN TRl

CHUTJCHNui nh{in:

- DHDCD thuang nien 2018;- Thanh vien HDQT, Ban TGD, Ban KS (aJ biJt);- LuuHC

Ths.Vii Thj Thu~n