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CQNG HOA xX HQI CHU NGHIA VI:t::TNAM

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Tdy Ninh, ngay ..2J.thimg ..o9..nam 2020

NGHIQUYETV€ viec trieu tdp Dai h(ji d6ng cd dong thuong nien nien d(j 2019-2020

HQI DONG QUAN TR!

CONG TY CO PHAN THANH THANH CONG - BIEN HOA

Can cu Ludt Doanh nghiep hien hanh;

Can cu fJi€u I? Cong ty cs phdn Thanh Thanh Cong - Bien Hoa;

Can cu Bien ban h9P Hoi d6ng quan tri s6 ...f.[.l2020IBBH-HfJQT ngay .2.Uhang ..Q~niim2020.

QUYETNGHJ

Di~u 1. Thong qua viec trieu t~p Dai he>id6ng c6 dong thuong nien nien de>2019-2020 cu thSnhu sau:

Ngay dang ky cu6i cling: ngay 13/10/2020

Thai gian t6 chirc hop DHDCD: ngay 28/10/2020

Dia di~m t6 chirc: Tru sa Cong ty - Dia chi: xa Tan Hung, huyen Tan Chau, Tinh TayNinh

Cac van d~ du kien trinh DHDCD thuong nien nien de>2019-2020:

+ Bao cao hoat de>ngsan xu~t kinh doanh nien de>2019 - 2020 va kS hoach nien de>2019-2020 cua Ban dieu hanh;

+ Bao cao hoat de>ngnien de>2019-2020 va kS hO<;lchnien de>2020-2021 cua He>id6ng quan tri;

+ Bao cao hO<;ltde>ngnien de>2019-2020 va kS hO<;lchnien de>2020 - 2021 cua TiSuban Ki~m toan;

+ Ta trinh v€ vi~c thong qua Bao cao tai chinh rieng va Bao cao tai chinh hqp nhMcho nien de>2019-2020 (01/07/2019-3010612020) da duqc kiSm toan;

+ Ta trinh v€ vi~c thong qua Phuong an phan ph6i lqi nhu~n nien de>2019 - 2020(01/07/2019-30/6/2020);

+ Ta trinh v€ vi~c thong qua KS hO<;lchsan xu~t kinh doanh cho nien de>2020-2021va Ty l~ phan ph6i lqi nhu~n nien de>2020-2021;

+ Ta trinh v€ vi~c thong qua chu truong ky kSt cac hqp d6ng, giao dich c61ien quancua cong ty;

+ Ta trinh v€ vi~c uy quy€n l\la ch<;>ndon vi ki~m toan Bao cao tM chinh nien de>2020~2021;

112

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+ To trinh v~ viec thong qua thu lao va kinh phi hoat d9~g cuaHoi d6ng quan tri__.. __nien d9 2020-2021;

+ Cac van d~ khac thuoc tham quyen cua Dai hoi d6ng e6 dong (neu co).

Di~u 2. Giao Ba Huynh Bich Ngoc - Chu tich H9i dang Quan tri thirc hien cac cong viec efuI e, ? ? '') .9

thiet theo quy dinh cua phap luat de to chirc Dai h9i dong co dong thirong nien nhu diroc ( '~"...\neutren, ~A 1:1

, :ONG *Nghi quyet nay co hieu hrc ke til ngay kyo I ~!\. ~

Cac thanh vien H9i dang quan tri, Ban T6ng giam d6e Cong ty va ca nhan co lien quan '",'~

chiu trach nhiem thi hanh Nghi quyet nay.

Di~u 3.

Nai nh(in:

- Nhir di~u 3 (dS thuc hien);

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TM. HOI DONG QUAN TRJ I}CHUTJCH~=~......

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