CONG HOA xA HOI CHiJ NGIDA VIET NAM. . .DQcl~p - T" do - Hanh phuc

S6:,lS-INQ.E>HDCE> 2018 TP Ha N(ji, ngay 26 thdng 04 nam 2018

NGHJQUYETD~I HQI DONG CO DONG THUONG NIEN NAM 2018

- Can cu Ludt doanh nghiep s6 68120141QH13 ngay 2611112014 cua Qu6c h(ji nuacCong hoa xCih(ji chu nghia Vi?t Nam, co hieu luc thi hanh tu ngay 0110712015;

- Can cu Ludt cac T6 chuc tin dung s6 4712010lQH12 ngay 1610612010 cua Qu6chot nuac Cong hoa xii h(ji chu nghia Vi?t Nam va cac van ban sua tJ6i, b6 sung;

- Can cu Thong tu s6 06120101TT-NHNN ngay 2610212010 cua Th6ng tJ6c NgdnHang Nha Nuoc Vi?t Nam huang ddn v€ t6 chuc, quan tri, tJi€u hanh, v6n di€u I?,chuyen nhuong c6 phdn, b6 sung, sua d6i gidy phep, di€u I? cua ngdn hang thuongmai;

- Can cu Thong tu s6 4012011ITT-NHNN ngay 15112/2011 cua Th6ng d6c NgdnHang Nha Nutrc Vi?t Nam quy djnh v€ vi?c cdp Gidy phep va t6 chuc, hoc;zttJ(jngngan hang thucmg mc;zi,chi nhanh ngan hang nuac ngoai, van phong dt:;lidi?n cua16chuc tin d~ng nuac ngoai, t6 chuc nuac ngoai khac co hoc;ztd(jng tt:;liVi?! Nam;

- Can cu Di€u l? cua Ngan hang TMCP Qu6c Dan;- Can cu vaG Bien bim h9P Dc;zih(ji c6 dong thuang nien ngay 26 thang 04 nam

2018,

E>?ihOi d6ng e6 dong phien hQP thuemg nien nam 2018 eua Ngan hang TMCP QU6e DandUQ'et6 ehue vao hIc 14 gia ngay 26 tMng 04 nam 2018 t?i T~ng 9 tql sa Ngan hangTMCP QU6e Dan: S6 28C - 28D ph6 Ba Tri~u, Phuong Hang Bai, QU?n Hoan Ki€m, TP.Ha NOi, tren cO'sa v6n c6 phfin la 3.010.215.520.000 d6ng (tuO'ng Ung vai 301.021.552 c6phk), trong do v6n c6 phk co quyen bi~u quySt 2.976.695.520.000 d6ng, tuang ung297.669.552 e6 ph~n (da lo?i tru c6 phi~u quy la 3.352.000 e6 phk), trong d6 e6 dongtham dV E>?ihOi la 27 c6 dong, tuang Ung vai 271.470.668 e6 phk, chi€m 91,2 % t6ng s6e6 phk e6 quyen bi~u quySt eua Ngan hang TMCP QU6c Dan. E>?ihOi d6ng e6 dong daquy~t nghi cae Nghi quy~t nhu sau:

QUYETNGHI

I. N<)lDUNG QUYET NGHIQuy~t nghi sB 01:

1

Thong qua Bdo clio tai chlnh kiim todn niim 2017; Thbng qua Bdo clio kit qua hoa: d9ng kinhdoanh niim 2017 vaKilw(lc/t kin" doanh niim 2018 theo Bdo clio sa 196.112018IBC-TGfJ ngay21412018.

1. MQt s6 k~t qua kinh doanh chinh ctia nam 2017 (theo Bao cao tai chinh kiern toan nam2017):

1 Tfmg tai san 69,011 71,842 94,567 76% 4.1%

2 Huy dQng illkhach hang 42,710 51,119 57,477 89% 19.7%

3 Cho vay Khach hang 25,352 32,111 41,975 77% >20%

4 Ty 1~no 1.48% 1.53% <3%

5 Thu phi dich vu 87 137 150 91% 58% t-6 LN thuan illHDKD 211 266 351 76% 26%

~7 LNTT 13 31 42 73%

138.5%

~

2. MQts6 chi tieu kinh doanh chinh etia 2018:

Huy dQng illkhach hang va phat hanhto c6 gia

63,6632

3 Cho vay Khach hang 40,600<3%4 Ty l~no3275356

(*) Ki hoach tang truong du no cap tin dung ndm 2018 duac xdy dung tren CCl saki hoach du kiln cua NCB va dang trinh NHNN phe duyet.

Tj u biiu quylt:

ra« thanh: 100% Khong tan thanh: 0% Kh6ng co y kiln: 0%

2

Quy~t nghi s6 02: .

Thong qua toan van Bdo cdo hoat arng niim 2017 vaphuang huirng hoa: arng tuim 2018 cuaHri aJng quail tri (HDQT) theo Bdo cdo sa 50/2018/BC- HDQT ngay 2/4/2018.

Tj If biiu quyit:

Tim thanh: 100% Kh6ng tan thanh: 0% Kh6ng co y !din: 0%

Quy~t nghi s8 03:

Thiing qua loan van Bdo cao hoa: arng cu« Ban Ki€m sodt niim 2017 va kl hoach' niim 2018theo Btio cao sa 04/2018/BC - BKS ngay 2/4/2018.

Tj If bitu quyit:

Tan thanh: 100% Kh6ng tan thanh: 0% Kh6ng co y kiin: 0%

Quy~t nghi s6 04:

Thiing qua viic phtm phai l(1i nitu~n va trick [{ip cac quy niim 2017 theo Til trinh sa01/2018ffT- HlJQT /lgay 12/4/2018.

1. Thong qua phuong an phan ph6i loi nhuan narn 2017 nlnr sau:

6 Chia c6 ruc o

,MGI\lO~Q'~~

". .. '.>. -,:' ,:-.- . . ". j ;'.:7 ': r~~~:>E~~~·}r-.'STT:.·' --:i" ":~;'F~/k·:',·,:'Cac-,chr~.i~i{'·':".~':',.... ,','-.,,:'"";~':~hu~IE':!/'.., ,.

".' . "'" '.," : (Trl?u'"d6ng)" .:1 Thu nh~p tinh thue TNDN 30,7442 Thue Thu nh~p doanh nghi~p 8,789

3 Lql nhu~n 2017 sau thu€ d~ phan ph6i (6=4-5) 21,955

4Trich b6 sung khofm chi phi thuQc De an Taidu trUc

21,955

5 Lqi nhu~ con l<;tinam 2017 o

7 Trich l~p cac quy o8 LQ'inhu~n con l<;ti2017 o

2. DIIDCD giao cho lIDQT thl,lehi~n vi~e phan ph6i lqi nhu~ thea quy dinh eua Ngan hfmgTMCP Qu6e Diin va quy dinh eua phap lu~t.

Tj If bitu quyit:3

Tan thanh: 99,96 % Kh6ng tan thanh: 0% Khong co y !din: 0,04%

Quy~tnghi s6 05:Thong qua vi~cgiao/uy quy~n cho HDQT lua chon Cong ty kiim todn a9c l~p co nang luc, auaieu ki~n Ito!'t a9ng theo quy dillh caa pluip lu~t tiin him" kiim todn Bdo cdo tid chlnlt niim2018 cua Ngtu: hang TMCPQuaeDan theo Tu trinh sa 0212018nT - HDQT ngay 12/412018.

Tj If biJu quyit:

Tim thanh: 100% Kh6ng tan thanh: 0% Khong co y !din: 0%

Quy~tnghi s6 06:

Thong qua thil lao va chi phi hO!'ta9ng HDQT, BKS niim 2017 va d,! ki€n ngan sdch Ito!'ta9ng niim 2018 theo Tl! trinlt sa 0312018nT-HDQT ngay 12/412018.

1. K~t qua Stl dung NgaD sach Dam 2017:

T6ng ngan sikh thu lao thirc linh cua IIDQT, BKS dircc DIIDCD phe duyet cho nam taichinh 2017: 11.100.000.000 \TNI) (B&ng chii : MU'o-imot ry, mr}t tram trieu d6ng chdn).T6ng chi phi thu lao thirc linh ali sir dung: 10.193.800.000 \TNI) CB&ngchic MU'o-iry mottram chin ba tri~u, tam tram ngcm d6ng).

2. K~ hOl,lchNgan dch Dam 2018

Nh~m ti~p tl,lcduy tri, baa dam 6n dinh cac m~t ho~t dQngkinh doanh va quan tri di~uMnhNCB, HDQT kinh trinh D~i hQi d6ng c6 dong thong qua Quy tM lao lIDQT va BKS nam2018, C\1 th~:

Thu lao thlJClinh nam 2018 cua lIDQT va BKS: tuang duang s6 ti~n Iii 12.285.000.000VND (B&ng chii: MU'o-ihai ry, hai tram tam mU'O'ilam tri~u tJ6ng chdn)Chi phi eong V\1: theo quy dinh hi~nMnh eua NCB.

-~.l--!K/j-=

Tj If biJu quyit:

Tim thcmh: 99,96% Kh6ng tan thanh: 0% Kh6ng co y kiin: 0,04%

Quy~tnghi s6 07:Thong qua vi~c sua dJi, bJ sung Di~u l~ NCB t!teo Tl! t,inh sa 0412018nT - HDQT ngay121412018.

Tj If biJu qllyit;

Tan thanh: 99,96% Kh6ng tim thanh: 0% Kh6ng co y kiin: 0,04%

4

Quy~t nghi s6 08:Thong qua vi?e sua dJi, bOsung Quy chi ta clurc va hO(ltil9ng eua HDQT va ban hanl: Quychi npi bp vi quiin tt] Ngtu: hang thea Tlf trinli sa 0512018ffT - HDQT "gay 12/4/2018.

Tj If biJu quyit:

Tem thanh: 99,96% Khong tim thanh: 0% Khong co y kiln: 0,04%

Quy~tnghi s6 09:Thong qua vi?esua dOi,bOsung Quy chi ta cJ,ue& hO(ltdpng eua Ball Kiim soiu Ngtin hangTMCP Quae Dlin theo Tlf trtnb sa 0612018ffT - BKS ngiiy 12/4/2018 ili Truang BKS ky hanhanh, dang thlfi giao/phtin quyinluy quyin toan bp cho Ban Kiim Soat NCB xem xet, quyitainh vi vi?e hoan tltifn chinlt su'a toan bp n9i dung Quy chi dam biu:ph" lu;rpvO'iquy dlnhphdp lu~t va htaing dan eua co quail nha IUfO'eco thOmquyin (niu elm tlliit).

Tj If biiu quyit:

Tem thanh: 99,96% Kh6ng tim thanh: 0% Kh6ng co y kiln: 0,04%

Quy~tnghi s6 10:

Thong qua phuang an phtit luinl: ea phiiu tang van di€u I? eua Ngan hang TMCP QuaeDanthem 2,000 (Hai ngan) ty dang theo Tlf trinll sa 0712018ffT-HDQT ngay 121412018. iM=

Tj If biJu quyit:

Tem thanh: 100,00% Kh6ng tan thanh: 0% Kh6ng co y kiln: 0,00%

Quy~tnghi s6 11:

Thong qua eltu trllo'ng phat han" cO plziiu eho Nha do.u til nllO'cngol}i theo Til trinh sa0812018ffT-HDQT Ilgay 121412018.

Tj If biiu quyit:

Tan thanh: 99,96% Kh6ng tan thanh: 0% Kh6ng co y !din: 0,04%

Quy~tnghi s6 12:

Thong qua phllung an tallg vall ili€u I? eho Cong ty Quan Iy n{1va KIwi tluie tai san Ngallhang Quae Dan (AMC) tk 50 (Niim mu'ui) ty ilang lell tai da 200 (Hai tram) ty dang theo Tlftrinh sO0912018ffT-HDQ T ngay 121412018.

5

Ty L~hi/u quyit:

Tan thanh: 99,96% Kh6ng tan thanh: 0% Kh6ng co y kidn: 0,04%

Quy~tnghi s&13:

Thong qua vifc diiu chinlt sa luang thanh vien Hpi dang quan trj nhifm ky 2015 - 2020 len08 thim" vien theo Tir trinli sa 1012018ffT - HDQT ngay 121412018vo'ity If 100% ca phan coquyin biiu quyit tIJiD(li hpi nlztU tri thong qua.

Quy~tnghi s&14:

Thong qua DUllxin tit nhiim ciui ba DU'O'ngTh]Lf Ha va dang y miin nhitm thanh vitn BKSNCB nhifm ky 2015-2020 dai vui ba DU'O'ngTh]Lf Ha theo Tif trinh sa 11120181TT-BKSngay121412018vo'ity If 100% caphan co quyJn bidu quyit t(liD(li hpi nhat tri thong qua.

Quy~tnghi s&15:

Thong qua vifc bau ba sung thanh vie" HDQT NCB nhiem ky 2015-2020 dai vo'i Bng LeHang Phuong theo Tif trinh sa 1212018ffT - HDQT ngay 121412018vo'i 271.270.647 phiiudU'f/cquyin bau cif t(liD(li hpi, chlim ty If 99,93%.

Quy~tnghi s&16:

Thong qua vifc bau ba sung thanh vie" BKS NCB n"ifm ky 2015-2020 dai vo'i ba Tran ThjHa Giang theo Tif trinh sa 13120181TT- BKS ngay 121412018vui 271.470.647 plliiu dU'f/cquyJn bau cit·t(liD(li hpi, clziim ty If 100%.

Quy~tnghi s&17:

Thong qua vifc giao cho HDQT dU'f/ct/zay m~t DHDCD quyit d/nh va tltl!Chi?n mpt sa n9idung thupc thlzm quyJn cita DHDCD trong nhi?m ky 2015 - 2020 di dam bao vifc linh /zO(ltvakjp thifi trong qua trinh hOIJtdp/tg giifa cac kY h(JpDHDCD theo Tif trinh sa 1412018ITT­HDQT ngay 121412018,C{l tId nlur sau:1. Quy~t dinh vi~e thfmh l~p ho~e mua I~i cae eang ty con, eang ty lien k~t d~ th\Ie hi~n cae

ho~t dQng kinh deanh dUQ'cphep thee quy dinh eua phap lu~t;2. Quy~t dinh cae vin d~ thuQe thfim quy~n ella eM sa hiiu t~i Cong ty con;3. Quy~t dinh C\l thS co eiu, ehuc nang, nhi~m V\l etla bQmay qufm Iy, di~u hfmh phil hgp vcri

quy dinh eua phap lu~t va quy rna ho~t dQng kinh doanh ella NCB trong tung thai ky;4. Th\IC hi~n cong tae ddu til, cciit~o, sua chua, b6 sung, thay thB tai san e6 dinh t~i tr\! sa, chi

nhanh d~ h6 trQ' ho~t dQng kinh doanh va phil hgp vOi ehi€n lUQ'ephSt trien rn~ng lucri ellaNCB. HQi d6ng quan tri co tnieh nhi~m t6 chuc ki~m tra, giarn sat eMt eM va dam baohi~u qua cae khoan ddu tu, chi phi ho~t dQng thee quy dinh clla phap lu~t va eua NCB;

6

5. Quyet dinh giai phap kh~c phuc biSn dQng I6n vS tai chfnh cua Ngan hang;6. Tri~n-khai thuc hien kS hoach kinh doanh 2018, diSu chinh kS hoach kinh doanh 2018 d€

Iinh heat va phu hop voi tinh hinh kinh doanh thuc tS cling nhu phu hop voi chu tnrong,chinh sach tung thai Icy cua NHNN;

7. Thirc hien cac nQi dung cua DS an tai co d.u giai dean 2016-2020 sau khi dircc Ngan hangNha mroc phe duyet;

8. Quyet dinh va thuc hien viec dang ky thay d6i nQi dung dang ky doanh nghiep tai Gi~yclnrng nh~n dang ky doanh nghiep cong ty c6 phgn cua NCB; Sua d6i, b6 sung them cacnganh nghS kinh doanh ducc phep thea quy dinh cua phap luat;

a. Tuy thea nhu du hoat dQng kinh doanh cua Ngan hang W tung thai ky, quySt dinh viecb6 sung, diSu chinh d6i vai cac nQi dung ho?t dQng kinh doanh cua NCB chua dugcNgan hang Nha nuac Vi~t Nam dp phep ho?t dQng thea quy dinh cua pbap lu~t;

b. QuySt dinh va th\fc hi~n dang ky, trinh Ngan hang Nha nuac Vi~t Nam vS vi~c xin c~pphep/ch~p thu~n b6 sung, diSu chinh, c~p nh~t cac nQi dung ho~t dQng kinh doanh neutren cua NCB d~ dugc eh~p thu~n ghi nh~n tren Gi~y pbep ho?t dQng clia NCB ho~cduge Ngan bang Nha nuac ehftp thu~n d.p d6i Gi~y phep ho?t dQnglghi nMn thea eachthuc thieh hqp khae phil hgp vai quy dinh cua phap lu~t;

e. QuySt dinh va th\fC hi~n dang ky, trinh cO' quan Nha nuac co thfrm quySn vS dang kykinh doanh vS vi~e b6 sung, diSu chinh cac nQi dung ho?t dQng kinh doanh eua NCB t?iGi§.y chung nh~n dang ky doanh nghi~p cong ty e6 ph§.n cua NCB d6i vai tftt ca caeho~t dQng dli dugc Ngan hang Nha nuac cftp phep/chftp thu~n nhung chua dugc ghinh~n van Gifty chUng nh~n dang ky doanh nghi~p cong ty e6 ph§.n cua NCB valho~c khie6 ph81 sinh cAp mai Gi§y phep ho?t dQng va/ho~c co bAt ky thay d6i nao trong Gi§.ypl1ep thfmh l~p va ho?t dQng eua NCB.

9. Dugc th\fe hi~n toan bQ cac cO'eh~, cac bi~n phap xu ly ng, mua ban ng thea Nghi quySt42/2017/QH14 ban himh ngay 2116/2017 (NQ42) va cac van ban thi banh thea quy dinheua co quan c6 thfrm quySn trong tUng giai do?n; chi d~o, t6 chuc va giam sat vi~c tri€nkhai NQ42; trong d6 bao g6m nhung khOng giai h?n v€ thfrm quYSn quy~t dinh xu Iy ngthea NQ42 nh~m dam bao 19i fch cua NCB; t6 chuc bQmay xu ly ng va phe duy~t xu ly ng

thea quy dinh hi~n hanh eua NCB va phap lu~t; t6 chuc vi~c bao cao cac eO'quan huu quanvS k~ ho?ch, ti6n dQxu ly ng thea NQ42 thea quy dinh trong tung giai do?n;

10. Ra so81, sua d6i b6 sung va ban banh Quy ch6 tai chinh cua NCB (can cu Nghi dinh s6:93/2017/ND-CP cua Chfnh phu ngay 07/08/2017 vS ch€ dQ tM chfnh d6i vai t6 chuc tind\mg va cac van ban pbap lu~t eo lien quan).

lIDQT NCB e6 trach nhi~m bao cao DlIDCD NCB k€t qua th\fc hi~n van ky h9P DlIDCD g§nnhk

Ty I? hi;u quyit:

Tan thcmh: 97,38% Kh6ng tan thcmh: 0% Kh6ng co y kiin: 2,62%

7

II. TO CHUC THV'C HI~N

Nghi quy€t nay c6 hieu luc k~ ill ngay 26 thang 04 nam 2018. Dai h9i d6ng c6 dong theng nh~tgiao cho lIDQT, BKS, Ban Di~u hanh chiu trach nhiem quan tri~t va tri~n khai thuc hien c6 hieuqua cao nh~t n9i dung cac Quyet nghi da neu, HDQT c6 trach nhiem bao cao tinh hinh va k€t quathuc thi Nghi quy€t nay trong cac phien hQPtlnrong nien k€ tiep. D6ng thai HDQT co trachnhiem thirc hi~n thea dung quy dinh cua phap lu~t v~ cong b6 thong tin.

Nui nltiin:- Ban lJiJu hanh- Lim VP.HfJQT; P.HC

NGUYEN TIEN DUNG

8