eONG TY eo PHANLUONG THVe THVe PHAM viNH LONG

CONG HOA xA HOI CHU NGHIA VIl;:T NAMDoc Lap - TU'Do - Hanh Phuc

S6: 1j4/2015/CV-VLFCong b8 Nghi quyet Dai hoi d6ng c6 dong

thuong nien ndm 2015

Vinh Long, ngay 27 thong 04 niim 2015

CONG BO THONG TIN 24 GIO

Kinh gui: - Dy ban chirng khoan Nha nurrc- SO'giao djch clnmg khoan Tp.H6 Chi Minh

I. Gi6'i thi~u v~ t6 clnrc cong b6 thong tin:1. Ten t6 chirc: Cong ty C6 phan Luong thirc Thirc pham Vinh Long2. M1'lclnrng khoan: VLF3. Dia chi tru sa chinh: 38 Duong 2/9, Phuong 1, TP Vlnh Long, Tinh Vlnh Long4. Dien thoai: 070-3822513 - Fax: 070-38237735. Ngtroi thuc hien cong b6 thong tin: Phan Ngoc Binh6. Loai cong b6 thong tin: 24h

II.NQi dung thong tin cong b6:

Nghi quyet Dai hoi d6ng c6 dong tlurong nien nam 2015 ngay 25/4/2015. Nay Cong tyxin cong b6 dSn Quy Uy ban va Sa nQi dung Nghi quyet dinh kern cong van nay.

Chung toi cam kSt chiu trach nhiem tnroc phap lu~t v~ cac nQi dung cong b6 thong tinnay.

Tran trong!

Nai nMn:- Nhu tren;- [king website;- Luu VT

CONG TY co PHAN CONG HOA xA HOI CHU NGHiA VIET NAMLUONG THl/C THl/C PHAM ViNH LONG DQcI~p - TV do - Hanh phuc

s6: 13 1201SINQ-DHDCD-VLF Vinh Long, ngay 25 thdng 4 nam 2015

NGHIQUYETD~I HOI DONG CO DONG PHIEN HQP THUO'NG NIEN NAM 2015CONG TY CO PHAN LUONG THVC THVC PHAM ViNH LONG

- Can Clf Ludt Doanh nghiep s6 60120051QH11 ngay 2911112005;- Can ctr Ludt Chung khoan s6 70120061QH11 ngay 291612006;- Can ctr fJiJu l¢ Cong ty csphdn Luang thuc Thuc phdm Vinh Long dil duac

Dai hoi dong c6 dong Cong ty thong qua ngay 2414/2013;- Can etc bien ban h9P Dai hdi d6ng c6 dong thuong nien nam 2014 cua Cong

ty c6phdn Luang thuc Thuc phdm Vinh Long ngay 2514/2015.

QUYETNGHI

Di~u 1.Thong qua Bao cao hoat dQng cua HQi dang quan tr] narn 2014,phuong hmrng hoat dQng nam 2015Dai h9i thong qua voi s6 phieu bieu quyet d6ng y la 9.640.704 CP, chiem100% s6 c6 phan c6 quyen bi~u quyet tai Dai hoi,

Di~u 2. Thong qua Bao cao cua T6ng Giam d8e v~ k~t qua kinh doanh narn2014, k~ ho~eh kinh doanh nam 2015:1. K~t qua ho~t dQng san xufit kinh doanh nam 2014

- Doanh thu : 802,544 ty d6ng

- LQ"inhu~n tru6c thu~: -59,588 ty d6ng

2. K~ ho~eh san xu§t kinh doanh nam 2015- Doanh thu: 1.400 ty d6ng

- LQ"inhu~n tru6c thu~: 3,5 ty d6ng

8~i hoi thong qua v6i s6 phi~u bi~u quy~t d6ng y If!9.640.704 CP, chi~m100% s6 c6 ph~n c6 quy€n bi~u quy~t t~i 8:;ti h9i.

Di~u 3. Thong qua Bao eao ho~t dQng eua BKS nam 20148:;ti h9i thong qua v6i s6 phi~u bi~u quy~t d6ng y If!9.640.704 CP, chi~m100% s6 c6 ph~n c6 quy€n bi~u quy~t t:;ti8:;ti h9i.

Di~u 4. Thong qua bao eao tili ehinh da ki~m toan nam 20148:;ti h9i thong qua v6i s6 phi~u bi~u quy~t d6ng y If!9.640.704 CP, chi~m

100% s6 c6 phan c6 quyen bieu quyet tai Dai hoi,Di~u 5. Thong qua phuong an 1l}1lchon don vi ki~m toan BCTC nam 2015

1. Phe duyet danh sach cac don vi kiem toan Bao cao tai chinh nam 2014cua Cong ty, bao gom:

- Cong ty TNHH Hang kiem toan (AASC)

- Cong ty TNHH Ki€m toan va Tir v~n (A&C)

- Cong ty ERNST and YOUNG Viet Nam

- Cong ty TNHH KPMG Viet Nam

- Cong ty TNHH Deloitte Viet Nam

2. Uy quyen cho HOi d6ng quan tri Cong ty Iva chon mot trong nam donvi kiem toan dQc I~p thea danh sach neu tren d€ kiem toan Bao cao taichinh ban nien do (6 thang) va Bao cao Quyet toan Tai chinh nam 2015cua Cong ty dua tren cac tieu chuan v€ nang luc, uy tin, chuyen nghiep,ch~t lU911g,mire phi phu hQ'Pva dam bao thai gian thea quy dinh.

Dai hoi thong qua voi s6 phieu bieu quyet dong y la 9.640.704 CP, chiem100% s6 c6 phfrn c6 quy€n bi€u quyet t~i f)~i hoi.

Di~u 6. Thong qua mITc tho lao clla HDQT & BKS nam 2014, d~ xu§t mITc tholao HDQT & BKS nam 2015

1. MITCchi tra tho lao nam 2014 nhU' sau:

T6ng muc thu lao da chi trong 4 thang dfru nam 2014: 92.000.000 d6ng.

2. D~ xu§t tho lao H{>idAng quan tri, Ban ki~m soat nam 2015:

Nam 2015, tinh hinh ho~t dong Clla Cong ty vfin con kh6 khan, nen Hoid6ng quan tri d€ nghi cac thanh vien clla Hoi d6ng quan tri va cac thanhvien clla Ban ki€m soat ti€p tl,lCkhong nh~n thu lao hang thang clla nam2015 cho d€n khi k€t qua ho~t dong SXKD d~t hi~u qua cao hon.

f)~i hoi thong qua v6i s6 phieu bi€u quyet d6ng y la 9.640.704 CP, chi€m100% s6 c6 phfrn co quy€n bi€u quy€t t~i f)~i hOi.

Di~u 7. Thong qua bao cao bfiu b6 sung thanh vien h{>idAng quan trj

f)~i hoi thong qua v6i s6 phieu bi€u quyet d6ng y la 9.640.704 CP,chi€m 100% s6 c6 phfrn c6 quy€n bi€u quyet t~i f)~i hOi.

Di~u 8. Thong qua k~t qua bfiu b6 sung thanh vien Ban ki~m soat

1. Thong qua s6 lU911gva danh sach ll'ng cu vien bAuvao Ban ki€m soat

2. £)~i hOi thong qua v6i s6 phi€u bi€u quy€t d6ng y la 9.640.704 CP,chi€m 100% sf, c6 phAnco quy€n bi€u quy€t t~i £)~i hOi.

3. Thong qua k€t qua bAu cu thanh vien Ban ki€m soM nhu sau:

Thanh vien Ban ki~m soat trung crr:

2

- -------- ----------

Ong Nguyen Nhu Khoa dat 100% tuong dirong 9.640.704 s6 c6 phanco quyen bieu quyet tai Dai hQi

Di~u 9. Di~u khoan thi hanh1. Nghi quyet nay dircc DHDCD thirong nien nam 2015 cua Cong ty C6

phan Luong thuc thirc pham Vinh Long thong qua toan van tai cuochop.

2. Nghi quyet nay co hieu hrc k€ illngay ky.

3. T~t ca cac c6 dong cua Cong ty C6 phan Luang thirc Thirc pham VinhLong, thanh vien HQi d6ng Quan tri, thanh vien Ban kiern scat, BanDieu hanh, cung toan th€ Can bQ, nhan vien Cong ty C6 phan Luongthirc Thirc pham Vinh Long chiu trach nhiem thi hanh Nghi quyet nay.

NO'inh~n:- cd dong;-HDQTBKS;- UBCK, S& GDCK;- Luu VT.

TM. D~I HOI DONG CO DONGCHUTOA,__ ..-._ .

3

CONG TY CO PHA.N LUONG THVC THVC PHAM CONG HOA XA HOI CHU NGHiA VItT NAM

ViNHLONG DQcI~p - Til do - Hanh phuc

Vinh Long, ngay 25 thong 4 nom 2015

" ?BIEN BAN HOPDAI HOI DONG CO DONG THlrONG NIEN 2015

CONG TY' CO PHAN LUONG THVC THVC PHA.MViNH LONG

Cong ty C6 phdn Luong thuc Thuc pham Vinh Long ti~n hanh hop Dai hQi d6ng c6 dong thirong

nien 2015 nhu sau:

I. THOI GIAN, DIA DIEM vA THANH PHAN THAMmr

- Thanh phan:

08 gio 30 ngay 24 thang 4 nam 2015

H9i tnrong Cong ty, s6 38 dirong 2/9 phuong 1,TP. Vinh Long,

tinh Vinh Long

- C6 dong Cong ty C6 phan Luong thuc Thuc pham Vinh Long.

- Khach moi,

- Thai gian:

- Dia diem:

1.

THt) TVC D~I HOIBao cao th~m tra ttr each c6 dong d1!phien hop Dai hQi dAng c6 dong thmrng nien nam

2015

Ong Trftn Van Ron, thay mat Ban kiem tra nr each c6 dong bao cao k~t qua tham tra tu

each c6 dong tham du dai hQi. Tinh d~n 8 gio 30 phut, ngay 25 thang 4 nam 2015:

a. T6ng s6 c6 phan dff phat hanh cua Cong ty 14111.959.982 c6 phfrn.

b. T6ng s6 c6 phfrn dang luu hanh cua Cong ty 141 11.959.982 c6 phfrn (c6 phi~u quy 0 c6

phi~u).

II.

c. T6ng s6 c6 dong va d~i di~n c6 dong duqc mai d\f hQp D~i h9i d6ng c6 dong 141: 255

nguai (theo danh sach cua Trung tam luu ky chung khoan Vi~t Nam), d~i di~n cho c6

dong sa hilu 11.959.982 c6 phfrn cua Cong ty .

d. T6ng s6 c6 dong va d~i di~n c6 dong tham d\f c6 m~t t~i D~i h9i 14121 nguai, d~i di~n

cho 9.640.704 c6 phfrn cua Cong ty, chi~m ty I~ 80,61% t6ng s6 c6 phfrn cua Cong ty,

v6i t6ng s6 c6 phfrn c6 quy~n bi~u quy~t t~i D~i hQi 1419.640.704 c6 phfrn.

Can cu thea di~m 1 Di~u 18 cua Di~u I~ t6 chuc va ho~t d9ng Cong ty, s6 c6 dong d\f hQp

d~i di~n t~i phien hQp D~i hQi d6ng c6 dong thuOng nien nam 2015 dff d~t tren 65% s6 c6

phfrn c6 quy~n bi~u quy~t cua Cong ty, nen phien hQp D~i hQi d6ng c6 dong thuOng nien

nam 2015 141hQ'Pl~.- 1 -

(Dinh kem Bdo cao thdm tra tu each cd dong cua Ban him tra tu each cd dong)

2. DQcva thong qua Quy ch~ lam vi~c trong D~i hQi.

Ong TrAn Van Ron d9CQuy ch~ lam vi~c t~i d~i hQi.Dai hoi da bieu quyet thong qua the

I~ him viec va bieu quyet tai Dai hQi voi tong s6 c6 phdn d6ng y la 9.640.704 c6 phan,chiem ty I~ 100 % t6ng s6 c6 phan c6 quyen bieu quyet tai d~i hol.

3. ThOng qua danh sach Doan chii tjch, Ban tlnr Icy, Ban bAu Clf

Can cir thea diem 2, Di~u 103 Luat Doanh nghiep, Khoan 4 Di~u 19 Di~u I~t6 chirc va hoatdong Cong ty, Ong Nguy~n Ngoc Nam, Chu tich HDQT la chu toa Dai hQi.

3.1. Ban t6 chtrc d~i hQi d~ Clf danh sach cac thanh vien khac cua Doan Chii tjch, g6m cacOng/Ba:

- Ong Nguy~n Thanh Hoang

- Ong TrAn Vii NgQcTO'o-ngChuc vv Uy vien HDQT

D~i hQi da bieu quyet thong qua danh sach Doan Chu tjch v6i t6ng s6 c6 ph~n d6ng y la

9.640.704 c6 ph~n, chiem ty I~ 100% t6ng s6 c6 ph~n c6 quy~n bieu quyet t~i d~i hQi.

3.2. Ban t6 chtfc d~i hQid~ Clf danh sach Ban thO'ky g6m cac Ong, Ba:

- Ba Nguy~n Thj Thoy Liem

- Ba TrAn Thj Anh ThO'Chuc V\l Ph6 phong TCKT

Chuc V\l Thu ky HDQT

D~i hQi da bieu quyet thOng qua danh sach Doan Thu ky v6i t6ng s6 c6 ph~n d6ng y la

9.640.704 c6 ph~n, chiem ty I~ 100 % t6ng s6 c6 ph~n c6 quy~n bieu quy6t t~i d~i h9i.

3.3. Ban t6 chtfc d~i hQid~ Clf danh sach Ban ki~m phi~u bi~u quy~t g6m cac Ong, Ba:

- Ong Nguy~n Van H6

- Ong Le Minh Vi~tChuc V\l Ph6 T6ng Giam d6c

Chuc V\l Thanh vien Ban Kiem soat

Chuc V\l nhan vien phOngTCKT~ ).

- Ong Tran Thjnh VO'~Yng

D~i hQi da bieu quyet thOng qua danh sach Ban kiem phieu v6i t6ng s6 c6 ph~n d6ng y la

9.640.704 c6 ph~n, chiem ty I~ 100% t6ng s6 c6 ph~n c6 quy~n bieu quy6t t~i d~i hQi.4. Khai m~c d~i hQi

Ong Nguy~n Nguy~n NgQcNam, cM t9a d~i h9i, phat bieu khai m~c d~i h9i.

III. NOI DUNG vA DIEN BIEN D~I HOI

1. DQcva thong qua ChO'O'ngtrinh D~i hQi

Thay m~t d~i hQi,Ong Trin Van Ron trinh bay chuong trinh d~i hQi (da gai kern thu maid~i h9i)

D~i hQi da bieu quyet thOng qua Chuong trinh D~i h9i v6i t6ng s6 c6 ph~n d6ng y la9.640.704 c6 ph~n, chiem ty I~ 100% t6ng s6 c6 ph~n c6 quy~n bieu quyet t~i d~i h9i.

- 2 -

2. DQc cac bao cao

2.1. Dai hQi dff nghe Ong Nguy~n Thanh Hoang -trlnh bay bao cao hoat dQng ciia HQi dang

quan tr] nam 2014, phuong hiroug hoat dQng nam 2015.

2.2. Dai hQi dff nghe Ong TrAn Thanh Hung - trlnh bay bao cao cua Tang Giam dBc v~ k~t

qua kinh doanh nam 2014, k~ hoach kinh doanh nam 2015.

2.3. Dai hQi dff nghe Ong TrAn Hfru Hi~p - trinh bay bao cao ciia Ban Ki~m soat nam 2014.

3. DQc cac tcYtrinh

3.1. Dai hQi dff nghe Ong Phan Ngoc Binh - doc to trinh thong qua bao cao tai chinh dff kiem

toan nam 2014.

3.2. Dai hQi dff nghe Ong TrAn Hiru Hi~p - doc to trinh v~ vi~c Iga chon Cong ty ki~m toan

nam 2015

3.3. Dai hQi dff nghe Ong TrAn Hfru Hi~p - doc to trinh bao cao nurc thu lao cua HDQT &

BKS nam 2014, d~ xuAt m.rc thu lao HDQT & BKS nam 2015.

IV. THAo LU~, BIEU QUYET

Sau khi thao lu~n v6'i tinh thftn dan ehu va traeh nhi~m, D~i hQi dff bi~u quy€t nhu sau

1. Thong qua bao cao va tcYtrinh

Gng Nguy~n NgQc Nam di€u khi€n Dl;li hQi thOng qua cae bao eao va to trinh v6'i k€t qua

nhu sau:

Stt V,( d" b·A ,(t Tan thanh KhOng tan thanh KhOng ') ki~n

I~an e leu quye sf. phi~u Ty Ie So phi[u Ty Ie SB phieu Ty Ie

1 Bao cao ho~t dQng eua 9.640.704 100% 0 0% 0 0% ~.HQi d6ng quan tri nam ' '0

J. N :"2014, phuang hu6'ng hOl;lt ,~PHAM ) *dQng nam 2015 ~

~2 Bao eao eua Tong Giam 9.640,704 100% 0 0% 0 0%-~ '-

d6e v€ k€t qua kinh ~doanh nam 2014, k€ho~eh kinh doanh nam2015

3 Bao eao Ban kiem soM 9.640.704 100% 0 0% 0 0%2014

4 To trinh thong qua Bao 9.640.704 100% 0 0% 0 0%eao tai ehinh dff ki€mtoan nam 2015

5 To trinh ve vi~e h,ra ehQn 9.640.704 100% 0 0% 0 0%Cong ty ki€m toan nam2015

6 To trinh bao eao mue thu 9.640.704 100% 0 0% 0 0%lao eua HDQT & BKSnam 2014, d€ xu~t muetM lao HDQT & BKSnam 2015

- 3 -

V. BAu BO SUNG THANH VIEN HOI DONG QUA.NTRJ vA BAN KIEM SOAT.

1. Dai h9i dii nghe Ong Nguy~n Thanh Hoang, doc to trinh bao cao b~u b6 sung thanh vienH9i d6ng quan trio

Dai h9i dii bieu quyet thong qua voi tong s6 c6 ph~n d6ng y la 9.640.704 c6 ph~n, chiem tyI~ 100 % tong s6 c6 ph~n c6 quyen bi€u quyet tai dai hoi.

2. Dai h9i dii nghe Ong Nguy~n Thanh Hoang, doc to trinh b~u b6 sung thanh vien Ban kiemscat

Dai h9i dii bieu quyet thong qua voi t6ng s6 c6 ph~n d6ng y la 9.640.704 c6 phan, chiem tyI~ 100 % tong s6 c6 phan c6 quyen bieu quyet tai dai hoi,

ifng cir vao BKS

.:. Ong Nguyen Nhtr Khoa do nh6m c6 dong sa huu 4.784.000 c6 phieu chiem 40% v6ndi€u I~d€ cu.

Dai h9i dii bi€u quy~t thong qua danh sach (rng ClI Ban ki€m soat vai t6ng s6 c6 ph~n d6ng

y la 9.640.704 c6 ph~n, chi~m ty I~ 100% t6ng s6 c6 ph~n c6 quy€n bi€u quy~t t~i d~i h9i.

Ong Nguy~n NgQcNam thay m~t Doan chii tjch xin y ki~n D{li hQi bAu b6 sung thanh

vien Ban ki~m soat bing each bi~u quy~t bing phi~u bi~u quy~t.

f)~i h9i dii bi€u quy~t thOngqua vai t6ng s6 c6 phan d6ng y la 9.640.704 c6 ph~n, chi~m tyI~ 100 % t6ng s6 c6 ph~n c6 quy€n bi€u quy~t t~i d~i hQi.

3. DlJ.ihri thong qua kit qua hilU ell'

Gng Nguy€n Nhu Khoa trung ClI thanh vien BKS: vai 1)' I~ 100 % tuong duong9.640.704 s6 c6 ph~n c6 quy€n bi€u quy~t

VI. THONG QUA NGHJ QVYET D~I HOI

f)~i h9i cung dii nghe Ba Tdn Thj Anh Thtr - Thu ky f)~i h9i, dQc toan van Nghj quy~t

d~i h9i. f)~i h9i dii nhftt trf thOngqua toan van Nghj quy~t f)~i h9i vai ty I~d6ng y la 100%.

VII. BE M~C D~I HQI

f)~i hQid6ng c6 dong thuCrngnien nam 2015 k~t thuc vao luc 11 gia 00 cling ngay.

TM. BANTHU KY

TI~ANTH! ANHTHU

- 4 -

CONG TY CO PHAN LUONG THTjC THTjC PHAM ViNH LONGsf> 38 duong 2 thang 9, plnrong 1, TP Vlnh Long, tinh Vlnh Long

Di~n thoai: 0703.822512 Fax: 0703.823773

Website: '0lww.vinhlongfood.com.vn Email: vinhlongfoodtglhcm.vnn.vn

sa YEU LY LICH

11HQ va ten: NGUYEN NHU KHOA2/ Gioi tinh: Nam

3/ sf> CMND: 300828080 Ngay cftp: 26/0112007 NO'icap: Cong an Long A

4/ Ngay thang nam sinh: 01/511976

5/ Dia chi thuong tru: 60 Chau Van Giac, P.4, TP. Tan An, Long An

6/ Trinh de>chuyen rnon: Thac sl kinh t~

7/ Qua trinh cong tac:

1999 - 2003: Chuyen vien Phong tai vu Cong ty KDCB Mi mau

2003 - nay: Chuyen vien Phong TCKT - T6ng cong ty Luong thuc mien Nam

8/ Chirc vu hien nay: Chuyen vien Phong TCKT - T6ng cong ty Luong thuc mi~n Nam

9/ Quan h~ gia dinh:

- Cha: Nguyen Van Manh; sinh nam: 1949; nghe nghiep: lam ruong

- M~: Pham Thi Ti~u; sinh nam: 1952; nghe nghiep: lam ruong

- Vq: Le Thi My Phuong; sinh nam: 1976; nghe nghiep: cong nhan vien

- Em trai: Nguyen Hoai Tuan; sinh narn: 1978; nghe nghiep: buon ban

- Em gai: Nguyen Nhir Hang; sinh nam: 1981; nghe nghiep: buon ban

Toi xin cam doan nhfrng loi khai tren la hoan toan dtmg sv th?t, n~u sai toi xin chiu trach nhi~m

tm6c phap lu?t.

Vlnh Long, ngay 22 thang 4 nam 2015NgU'Oi khai

~/

Nguy~n NhU' Khoa