;

cQNG ttO.l, xA HQt cut xcnil, YIEr NAMDQc t$p - Tg do - Hgnh Phtic

DIEU LP

TONG CoNC TY VIEr TUAXG - CTCP

(Ban hdnh theo Nghi qrryiit Dqi h\i aAng c6 ding thudng niAn ndm 2021

f6ng Cdng ty t/iil flrAng - CTCP)

VIETTHATG

TP.HCM, ngiy 19 thtflng 5 nlm 2021

l

DIEU LE TONG cOxc rv uEr rnAxc - crcP xAvr zozr

MUC LUCaa

pnAx vto oAu. .............s

r. DINH Ncni.L cAc rnudr NctI TRoNG ottu ln ......5

piAu t. Giai thich thuflt ngE ...............

tt. Tf;,N, friXff TIftfC, rRq S6, Cnr XuAXH, VAN pndNC DAI DIpN, DIA DIEM

KINH DoAI\tH, THOI HAN HOAT DQNG VA XCTIOI DAI DIEN THEO PTTAP LUAT

cu,q. r6xc cONc rY............ ........6

DiAu 2. T6n, hinh thirc, trg sd, chi nhAnh, vin phdng tt4i diQn, itia di0m kinh doanh vi thoi

han hoat dQng cua T6ng C6ng tY 6

Di6u 3. Nguoi dai diQn theo phip luft cria Tdng C6ng ty.............. 6

III. MUC TIOU, PHAM VI KINH DOAI\H VA HO4,T DQNG CUA TONG CONG TY 7

...................5

Di€u 4. Mgc tiOu ho4t dgng cira T6ng C6ng ty.......................

DiAu 5. Pharn vi kinh doanh vi ho4t dQng cira TOng C6ng ty

rv. vON Drtu lp, cO PHAN, co DONG sANc L4P......... .........7

DiAu 6. V6n diAu 19, c6 phih, c6 d6ng srlng lap .... 7

Di€u 7. Chtmg nhin c6 phi6u 8

Di6u 8. Chtmg chi chimg khorin kh6c............

..7

....7

DiAu 9. Chuy6n nhuqng c6 phan

Di€u 10. Thu h6i c6 phAn

v. co cAu ro clruc, QUAN TRI vA KIEM soAr ..................9

DiAu 1 1. Co c6u tO chric, qui.n tri vi kii3m soiit.........

vr. cO oONc vA DAr HoJ DoNG co o0Nc..... ......10

Di6u 12. Quy€n cira c6 tt6ng..........

DiAu 13. Nghia v.u cira cO d6ng

DiAu 14. Dai hQi tl6ng c6 d6ng.........

DiAu 15. Quy6n vi nghia vu cta Dai hOi d6ng c6 d6ng.........

DiAu 16. Uy quyAn tham dU hgp Dai hQi d6ng c6 d6ng

Di€u 17. Thay <16i c6c quyAn

DiAu 18. TriQu 4p hgp, chuong trinh hqp vi th6ng brlo moi hqp Dai hQi il6ng c6 d6t g..

EiAu 19. Cic diiiu kign titin hanh hgp Dai hQi d6ng c6 d6ng....'....

DiAu 20. ttr6 thtc titin hanh hgp vi bi6u quyrit tai cu6c hqp Dai h$i d6ng c6 d6ng............

DiAu 21. Di6u kiQn de Nghi quy6t cria Dai h6i tl6ng c6 d6ng dugc th6ng qua...........

..........9

.9

.....'............,.9

Trang 2

DItu LE, ToNG c6nc ry vrEr TIrANc - crcP NA]vr zozr

giEt22. fnAm quyAn vn th6 thtc 6y y kiCn c6 ddng blng ven ban dC th6ng qua Nghi q,ryrltcira Dai hQi d6ng c6 d6ng ^l..,..............,,.2 l

DiAu 23. Nghi quy6t, Bi€n ban hgp Dd hQi tl6ng c6 d6ng......... .......23

Di6u 24. Y€u cAu hriy bo Nghi quyiSt cria D4i h6i rl6ng c6 d6ng 24

DiAu 25. Ong ct, dA cri thenh vi€n HQi d6ng quan tri.............. ............24

Di€u 26. Thanh phAn vi ntriQm k! cta thenh vi€n HQi d6ng quan tri. ...........

DiAu 27. QuyAn han vd nghia vg cria HQi tt6ng quan trf ..

DiAu 28. Thtr lao, thuong vi lqi fch kh6c cria thanh vi6n HQi d6ng quan tri...................

Di6u 29. Cht tich HQi d6ng quan tri..... ..............28

Ei6u 30. CuQc hqp cria HQi d6ng quan tri ..................

Di6u 31. Cdcti6u ban thuQc HQi tt6ng quan trf

Di€u 32. Nguoi phg trrlch quan tri T6ng C6ng ty..............

V[I. TONG GIAM D6C VA NGUOI DIIU HANH XUAC ........3I

DiAu 33. T6 chirc bQ mfy quan lf ...... ...............3 IDiAu 34. Nguoi diAu hnnh Doanh nghiQp ..............3 I

DiAu 35. 86 nhiem, mi6n nhiQm, quydn vi nghia vu cta T6ng Girim tltic.................. .....32

DiAu 36. Thu ky T6ng C6ng ty..... .32

rx. BAN KrEM SOAT ..................33

DiAu 37. I-Ing cri, dC cir thenh vi6n Ban ki6m so6t (Ki6m sodt vi6n) ..................33

DiAu 38. Thanh phdn Ban Kiilm soiit............. ................33

DiAu 39. Truong Ban ki6m soiit........... ...............34

DiAu 40. QuyAn vi nghia vg cta Ban kii-lm so6t...........

....25

....26

....27

.....29

.....30

.....30

......34

Di6u 42. TiAn luong, thir lao, thuong vn lqi ich kh6c cria thanh vi6n Ban ki6m so6t............35

x. rnAcn Nr{rEM cuA THANH vrtN Her DdNG euAN TRL THANH vrtNBAN KIEM SOAT, TONG GIAM O6C VA NGUOI DIEU HAIIH XrrAC .....................35

DiAu 43. Trdch nhiQm trung thuc vd tr6nh c6c xung t10t vA quyAn lqi 36

DiAu 44. Trich ntriQm vA tniet h4i vi UOi ttruong 37

xr. QUYEN TRA CUtl SO SACH VA HO SO TONG C6NC Ty............ ......37

Di6u 45. Quy0n tra cr?u s6 s6ch vd h6 so......... .,.,..........37

xrr. c6xc NUAN vr6,N vA cONG DoAN ..............3E

Di€u 46. C6ng nhdn vi6n vd c6ng tIoan....... .............38

xlr. pnAN pH6r Lqr NHUaN........... .......38

EiAu 47. PhAn ph6i lqi nhuan

Trang 3

.38

DIT,U LE ToNG c6xc rY vIET rnAxc - crcP uAvr zozt

xrv. rAI xnoAN NcAN HANG, nvAtvr ral cniNH VA cHf, DQ KE rO4N...........39

Oieu 48. Tai khoan ngAn hang.

PiAu 4q. NAm tai chfnh..........

DiAu 50. ChiS dq kti torin........

xv. sAo cAo rAI CHiNH, BAo cAo THTIONG NItN vA TRACH NHIEM

cONc n6 rnONG TIN...... ..........39

.........39

.........39

....39

....40

......41

Di€u 51. B5o c6o tii chinh n[m, biin ni6n vi quy ................

Di6u 52. 86o c5o thuong ni6n.......'.......'..

Di6u 53. Ki6m torin.................. ..............40

DiAu 54. D6u cria doanh nghiQP .40

Di6u 56. Gia h4n ho4t dQng.......' ...........4r

............41

xrx. cr.lI QUYfT TRANH CHAP NQI BQ ...............41

Di€u 58. Giai quyiSt tranh ch6p nQi b0

xx. Bo suNG vA suA DOI DIEU Lp............ ...........42

Di€u 59. DiAu E Tdng Cdng ty..............

xxr. NGAY HIPU LtI. C.........

EiAu 60. Ngny hieu lpc

...42

...42

...42

.4=viHo c

rs-t-(

k

Trang 4

..39

DIEU LE, ToNG cOxc ry vIEr rnAxc - crcp xApr zozr

PHAN MO DAU

OiAu lQ niy dugc th6ng qua theo Nghi quytit ctia D4i hgi tl6ng c6 d6ng s5 OO ngiy 19 thring 5

ndm202l

I. DINH NGHIA CAC THUAT NGTI TRONG DIEU LE

Didu l.Giei thfch thu$t ngfr

1. Trong Di6u lQ ndy, nhirng thuft ngt duoi <16y dugc hiiSu nhu sau:

a) Viin itiiu rc h 6ng menh gia c6 pnan aa brin ho4c tlusc tling ky mua khi thanh lap T6ngC6ng ty c6 ph6n vi theo quy tlfnh tai DiAu 6 EiAu l€ ndy;

b) LuQt Doanh nghiQp li Luft Doanh nghiQp s6 SgtZOZOlQHl4 rtugc Qu6c hQi nudc CQng hdaXA hQi Chri nghia ViQtNam th6ng qua ngiy l7 thAng 6 ndm 2020;

c) LuAt Ch*ng khodn li Luft Chtmg khorin s6 SqDOtglQHl4 duo. c Qu6c hQi nudc CQng hdaXe hQi Chir nghia ViQt Nam th6ng qua ngiy 26 thamg l1 ndm 2019;

d) NSdy thdnh ldp ld ngiy T6ng C6ng ty duo. c c6p Gi6y chimg nhan dang ky doanh nghigp(GiAy chimg nh{n deng ky kinh doanh vi cdc gi6y td c6 gi6 tri tuong ttuong) ldn dAu;

e) NTudi diiu hdnh doanh nghiQp hT6ng Gi6m tl6c, Ph6 T6ng Girlm <16c, Kri torin truong vinguoi ttiAu hanh kh6c do HQi il6ng quan tri bO nniem;

0 Nrudi qudn tit doanh nghiQp li nguoi quan lf T6ng C6ng ty, bao g6m Chri tich HQi d6ngquan tri, thenh vi6n HQi d6ng quan tri,T6ng Giem d6c vi cd nh6n git chric danh quan ljkhric do Dai hQi d6ng c6 tl6ng hoflc Hqi d6ng quan tri UO ntrigm;

il Ngrdi c6 hAn qitan ld cd nhAn, t6 chric duo. c quy dinh tai khoan 46 Di6u 4 LuAt Chtmgkhorin;

h) ca itang ld cri nhdn, t6 chtc ss htu it nh6t mgt c6 phAn cria T6ng c6ng ty c6 ph6n;

i) ca d6rys sdng lQp li c6 tl6ng sd hftr it nh6t mQt c6 phdn ph6 th6ng va ky t€n trong danhsrich c6 tl6ng sring lAp T6ng C6ng ty c6 phran;

j) Ca dang bnld,c6 d6ngduo. c quy dinh tfl khoan 18 DiAu 4 Lu4t chrmg khorin;

k) Thdnh viAn Ban kidm sodt h Ki€m soiit vi€n

l) Thdi hqn hoqt ilQng la thoi gian hoat tlQng cria T6ng C6ng ty iluqc quy dinh tai Di6u 2 Di6ulQ niy vd thoi gian gia han (niiu c6) dugc Eai hQi d6ng c6 d6ng cria T6ng C6ng ry th6ngqua;

m) Sri giao dich chilmg khodn li Sd giao dich chimg khorin Viet Nam vi c6c T6ng C6ng tycon.

2. Trong DiAu 16 ndy, c6c tham chii5u toi mQt hodc mQt s6 quy dinh ho6c vdn ban kh6c bao gdmci nhirng sria d6i, b6 sung ho{c vdn ban thay th6.

3. CAc ti6u ttA (Muc, DiAu cta Di6u lQ niy) tlugc sri dgng nhem thuin ti6n cho viec hitiu n6idung vd khdng 6nh huong toi nQi dung cta Di6u 16 niy.

Trang 5

DItu LE, TONG cOxc rY vIET rHANc - crcP NAvr zozt

il. TtN, nixn rulrc, TRU so, cur xuAxH, vAN rnoNc DAI DIEN, DIAOrcnn KINH DOANH, THfi HAN HO4.T DQNG VA NGLIOI DAI DIPN

THEo pHAp LUAT cuA r6xc coNc rYOidu 2. TGn, hinh thrfrc, trg s&, chi nhdnh, vin phdng il4i diQn, tlia tli6m kinh doanh

vir thiri h4n ho4t tlQng cria T6ng C6ng ty

l. T6n T6ng C6ng ty:

- T6n Tting C6ng ty vitit b6ng titing Viet:TONG COXC TY VIET THANG - CTCP

- TEn T6ng C6ng ty viiSt bEng ti6ng Anh:VIET THANG CORPORATION

- T6nT6ng C6ng ty viiSt tit:VlCOtgX

2. T6ng C6ng ty hT6ng C6ng ty c6 phan c6 tu c6ch phdp nhnn phi hqrp voi ph6p luat hien

hanh cria ViQtNam.

3. TrU so ddng kf cria T6ng C6ng tY:

- Dia chi tru so chinh: 127 LA Ven Chi, Phudrng Linh Trung, Tp. Tht Dtc, Tp. HCM

- DiQn tho4i: 028.38969337

- Fa:<: 028.38969319

- E-mail: vietthang@vieffhang.com.vn

- Website: vietthang.com.vn

4. T6ng C6ng ty c6 th6 thanh lfp chi nhenh vi v6n phdng dei diQn tei dia ben kinh doanh d6

thlrc hiQn c6c mgc ti0u ho4t dQng cira T6ng C6ng ty phtr hqp voi quyi5t dinh cria HQi d6ng quan

tri vi trong phArn vi lu{t phSp cho phdp.

5. Tru khi ch6m dut ho4t <lQng tru6c thoi han quy ttlnh t4i khoan 2 DiAu 55 hoflc gia h4n ho4t

d6ng theo quy dinh tai DiAu 56 DiAu lQ niy, thoi han ho4t ttQng cria T6ng C6ng ty li v6 thoi

han tu ngiy thnnh [p.Di6u 3.Ngudi il4i diQn theo phip tuft cfra T6ng C6ng ty

T6ng C6ng ty c6 1 nguoi dai diQn theo ph6p ludt li Cht tich HQi d6ng quan tri.

Nguoi d+i diQn theo ph6p ludt cria T6ng C6ng ty li c6 nhan dAi diQn cho T6ng C6ng ty thUc

hi€n cic quyAn vi nghia v.u ph6t sinh tu giao dlch cira T6ng C6ng ty, ilai di€n cho T6ng C6ng

ty voi tu c6ch nguy6n don, bi don, nguoi c6 quyAn loi, nghia vU li6n quan tru6c Trgng tdi, Tda

rin. Tr6ch nhigm cria nguoi tlai diQn theo ph6p luflt thgc hiQn theo diAu 13 cira Luft Doanh

nghiQp vi ciic quyA.r, nghia vu khic theo quy dfnh cria ph6p luft hiQn hanh.

Nguoi dai diQn theo ph6p luAt cria T6ng C6ng ty phai cu trf d Viet Nam; vi phai riy quyAn

bdng vdn b6.n cho nguoi khric thlrc hiQn quyAn vi nghia vg cira nguoi tlai diQn theo ph6p lufttai T6ng C6ng ty khi xuAt canh kh6i ViQtNam.

Trudng hqp hCt han riy qrryA., mi nguoi dai diQn theo ph6p luQt cria T6ng C6ng ty chua tr0 lai

Vigt Nam vi kh6ng c6 riy quyAn khdc thi ngudi dugc tiy quyAn vAn tiiSp tgc thuc hi€n c6c

D)oNG

filA]TCP_1-I

Trang 6

l-rADIEU LE, TONG CONG TY VIET THANG - CTCP NAM 2021

quy6n vi nghia vg ctra nguoi t14i theo ph6p lu4t cria T6ng C6ng ty tong pharn vi rti ituqc iryquyAn cho tllin khi nguoi dai diQn theo phrip iuet ctra T6ng C6ng ry r& i4i inm viQc, holc chotltin khi HDQT quytit dinh cu nguoi khtlc thay thri.

Trudrng hqp ving mflt o ViQt Nam qud 30 ngiy mi kh6ng riy quy6n cho nguoi kh6c thgc hiQn,l

c6c quy6n vd nhiQm vp cria nguoi dai diQn theo phdp luAt cria T6ng C6ng ty thi HDQT sE cringuoi khdc thay thi5.

III. MUC TITU, PHAM VI KINH DOANH VA HOAT DONG CUA T6NGc6Nc ry

Di6u 4.Mgc ti€u hogt tlQng cria T6ng C6ng ty

l. Nganh, nghA kintr doanh chinh cria T6ng C6ng ty li:- San xu6t, xu6t nh4p khAu, kinh doanh biin si, ban lC c6c s6.n phAm: b6ng, xo, sgi, vdri vi c6c

san phAm may m6c;

- Kinh doanh m6y m6c thii5t bi, phg tirng, h6a ch6t, nguy8n vit liQu nganh c6ng nghiQp vd xdydung;

- Kinh doanh b6t a6ng sin, kinh doanh van tai vn Hp d4t m6y m6c thir5t bi.2. MUc ti6u ho4t dQng cria T6ng C6ng ty:

G6p phdn quan trong nAng cao hiQu qui, sric canh tranh cria doanh nghiQp; t4o ralo4i hinhdoanh nghiQp c6 nhiAu chri sd hiiu, frong tt6 c6 tl6ng tlio nguoi lao tlQng; t4o dgng lgc m4nhmE vd co ch6 quan lj ndng t1Qng cho doanh nghiep dC sir dgng c6 hi6u qui v6n, tii san cta nhinudc vd cira doanh nghiQp.

Huy dgng v6n cria c6 nh6n, c6c t6 chric kinh tti, t6 chuc xe hQi trong nudc vd ngod.,i nu6c d6dAu tu aOi moi c6ng ngh€, phrit tri6n doanh nghigp.

Phrit huy vai trd ldm chri thgc s\r cria nguoi lao d6ng, cira cilc c6 d6ng; t[ng cu]ng slr girim sitcria nhi ttAu tu aOi voi doanh nghiQp; bio dim hii hda lqi fch cria Nhd Nudc, doanh nghi6p,nhd dAu tu vi nguoi lao dgng.

Md rQng vd phdt tri0n tl6ng bQ c6c linh v.uc ho4t dgng mi T6ng C6ng ty c6 tru th6, tao n6n tangph6t tri6n m6t crlch 6n tlinh, ldu dai vi vinrg chic.

fOi aa h6a hiQu qui hoat dQng, bio toan vi phrit tri6n v6n, ttdm bio lqi ich cho cdc c6 d6ng,thyc hiQn nghia vU dAy dri voi nhi nu6c.

Di6u 5. PhSm vi kinh doanh vi ho4t tlQng cria T6ng C6ng ty

T6ng C6ng ty duo. c ph6p tiiin hinh hopt tlQng kinh doanh theo c6c nganh nghA quy dinh teiEiAu lQ niy t16 tl6ng kf, th6ng brio thay aOi n6i dung tl6ng kf voi co quan deng ky kinh doanhvi t15 c6ng b6 tr6n C6ng th6ng tin d[ng lcf doanh nghiQp qu6c gia.

IV.VON DIEU Lp, CO pHAN, CO D6NG SANG LAp

Di6u 6. Vdn tliiu lQ, c6 phin, c6 d6ng srlng Ifp1. V6n di6u lQ cria T6ng C6ng ty la 210.000.000.000ddng (Hai trim muiri tf ildng).

Trang 7

DITU LE r6xc cOxc ry vIEr rnAxc - crcP xau zozr

tOng st5 v6n t1i6u lQ cira ,IOng

C6ng ty dugc dugc chia thinh 21.000.000 c6 phAn, voi mQnh

gi6 h 1C.00C ddng/ c6 phAn.

2. T6ng C6ng ty c6 thA thay d6i viin di6u le khi dugc D4i hQi d6ng c6 d6ng th6ng qua vi phtr

hqrp voi cdc quy tlinh cria ph6p luft.

3. Cdcc6 phan ctu T6ng C6ng ty vdo ngdy th6ng qua DiAu lQ niy bao giim c6 phAn ph6 th6ng

vi c6 phin rru dai (ntiu c6). Crlc quyAn vi nghia v.u cria c6 d6ng nim gifi ttng lo4i c6 phan

dugc quy dinh tai DiAu 12, DiAu 13 Di€u lQ ndy.

4. T6ng C6ng ty c6 th6 phdt hanh cdc 1o4i c6 phan rru ddi khdc sau L:tri c6 s1r ch6p thuin cria

Dei h$i it6ng c6 tl6ng vi pht hqp voi c6c quy ttinh cria ph6p luft.

5. Do T6ng C6ng ty c6 tiAn than h Doanh nghiQp Nhi nudc cO phan h6a, thoi di6m c6 phin

h6a dE qu6 ba nim so voi ngiy th6ng qua Didu lQ niy, do <t6 nhirng quy dinh aai voi ci5 d6ng

sring lfp cria T6ng C6ng ty kh6ng cdn hiQu lUc.

6. CO phan ph6 th6ng phai duo. c uu ti€n chio brin cho c6c cO d6ng hiQn hiru theo f! lQ tuong

img voi fj lQ so hiru c6 phan ph6 th6ng cira hg trong T6ng C6ng ty, tru trudng hqp DAi hOi

d6ng c6 d6ng quytit dinh khdc, s6 c6 phan c6 d6ng kh6ng tldne ky mua h6t s€ do HQi <tdng

quan tri cira T6ng C6ng ty quytit dinh. HOi tt6ng quan tri c6 th6 phnn ph6i sii c6 phdn d6 cho c6

d6ng vi nguoi kh6c voi diAu kiQn kh6ng thudn lqi hcrn so voi ntrfrng diAu kiQn dd chio brln cho

cric c6 d6ng hiQn hiru trLr trudng ho,p tnr truong hW Dar hQi tt6ng cA d6ng c6 ch6p thuan khdc

ho{c phdp luat v6 chimg khorln c6 quy dinh kh6c.

7. T6ng C6ng ty c6 th6 mua c6 phAn do chffi T6ng C6ng ty de ph6t hanh theo nhtng c6ch

thric dugc quy dinh trong Di6u lQ nny vi ph6p luat hiQn hanh.

8. T6ng C6ng ty c6 th6 phit hinh c6c lo4i chimg khorin khSc theo quy tlinh cira ph6p lu4t.

Di6u 7. Chfng nh$n c6 phi6u

1. C6 d6ng cria T6ng C6ng ty tlugc c6p chimg nhfln c6 phiiSu tuong img voi psO c6 phin vi loai

c6 phdn so hiru.

2. Cit phitiu h toai chimg khorin x6c nhfn quydn vn lqi ich hqrp ph6p cira nguoi so hiru aOi voi

mQt phAn vtin cO phin ctra t6 chtic ph6t hanh. C6 phitiu phii c6 tliy dir c6c nQi dung theo quy

dinh tar khoan 1 DiAu 121 Luit Doanh nghiQp.

3. Trong thoi han 20 ngiy k0 tir ngiy nQp diy dir h6 so d€ nghi chuy6n quyAn sd hiru c6 phAn

theo quy tlinh cria T6ng C6ng ty ho4c trong thoi han hai tha.rg kO tu ngdy thanh toan dAy ttir

tiAn mua c6 phAn theo quy dinh tai phuong 6n phrit hanh c6 phitiu cira T6ng C6ng ty (hoac thoi

h4n kh6c theo DiAu khoan phdt hanh quy ttfnh), nguoi so htiu sti c6 phdn dugc cdp chimg nhan

c6 phi6u. Nguoi so htu cO phan kh6ng phdi tri cho T6ng C6ng ty chi phi in chimg nhdn c6

phi6u.

4. Trudrng hqp cO phi6u bi m6t, bi hu hong ho{c bi hriy ho4i duoi hinh thric khric thi c6 d6ng

dugc T6ng C6ng ty c6p lai c6 phi6u theo dC nghi cria c6 ddng d6. D6 nghi cria c6 tt6ng phiibao gdm cric nQi dturg sau ddy:

a) Th6ng tin v6 c6 phiiSu dd bi m6t, bf hu hong hoac bi hriy hoai duoi hinh thric khric;

o)

TY

Trang I

a

Drtu LE TONG cONc ry vrET ruAxc - crcP NApr zozr

b) Cam t6t ctriu trrlch nhi$m vA nhtmg tranh chdp ph6t sinh tu viQc c6p Qi c6 phiiiu moi.

Di6u 8. Chftng chi chftng khoin khdc

Chtmg chi tr6i phiilu ho{c chimg chi chimg khorin kh6c cira T6ng C6ng ty duo. c phrit hanh c6chft lcf cria nguoi dai diQn theo Phdp lu4t vi ddu cta T6ng C6ng ty.

Di6u 9. Chuy6n nhugmg c6 phin

t. fdt cit cic c6 phan dugc t.u do chuy6n nhugng tru khi DiAu lQ niy vi phdp luflt c6 quy tlinhkh6c, c6 phii5u d[ng lry giao dlcht6n S& giao dich chimg khorin dugc chuytin nhuqng theo ciicquy dinh cira ph6p 1u4t vA chimg khodn ve thitruong chimg kho6n.

2. Cd phAn chua ttugc thanh torin ttiy thi kh6ng duo. c chuyi-ln nhuqng vi huong cric quyAn lqili6n quan nhu quy6n nhin c6 tuc, quyin nhfln c6 phiiiu phet hanh dC tang v6n c6 pnan tu ngudnv6n chri sd hfru, quyAn mua c6 phitiu moi chio brln vi c6c quydn lqi kh6c theo quy tlfnh criaph6p luat.

Di6u 10. Thu htii c6 phin

l. Trudrng hqtp c6 d6ng kh6ng thanh to6n dAy tfii vi dung han s6 tiAn phai trn d6 mua c6 phitlu,H6i d6ng quan tri th6ng b6o vi c6 quyAn y6u ciu c6 d6ng d6 thanh toan s6 tiAn cdn l4i vi chiutr6ch nhiQm tuong img voi t6ng mQnh gi6 c6 pfran aa dang ky mua d6i voi nghia vu tii chinhcta T6ng C6ng ty ph6t sinh do vi6c kh6ng thanh toin dAy <lir.

2. Th6ng b6o thanh torin n0u tr6n phai ghi rd thoi han thanh toin moi ltOi tnieu h 07 ngny ke tungiy gui th6ng b6o), dia di6m thanh toin vd th6ng b6o phii ghi 16 truong hqp kh6ng thanh

torin theo dung y€u cAu, s6 c6 phan chua thanh torln hi5t sc bi thu h6i.

3. HOi tt6ng quan tf c6 quyAn thu h6i cdc c6 phin chua thanh torln ttiy dri vd dring han tongtru&ng hqp ciic ydu cAu trong th6ng b6o n6u tr6n kh6ng dugc thgc hiQn.

4. C6 pnan Ui thu h6i duo. c coi li c6c c6 phan duo. c quydn chio b6n quy tiinh t4i khoan 3 Di6utl2 Luit Doanh nghi€p. Hgi d6ng quan tri c6 thiS tr.uc titip hoflc riy quy6n ben, tdi phAn phditheo nhirng ttiAu kiQn vd ciich thric mi H$i tt6ng quan tri th6y le pht hqrp.

5. C6 d6ng nim git c6 pnan U| thu h6i phii tu b6 tu c6ch cO d6ng A6i voi nhirng c6 phan dO,

nhurrg vAn phai phai chiu trdch nhiQm tuong img voi t6ng mQnh gi6 c6 pnan aa ddng lcf muaaOi voi nghia vu tii chinh cta T6ng C6ng ty ph6t sinh vio thoi tti0m thu h6i theo quytit dinhcria HQi d6ng quan tri ke ft ngiy thu h6i cho d6n ngdy thgc hiQn thanh torin. Hqi d6ng quan tri

. I t. -. .c5 tod.n quy6n quy6t dinh vi€c cudng ch6 thanh to6n toa,n bQ giri tri c6 phi6u vdo thoi di€m thuh6i.

6. Th6ng b5o thu hOi duqc gui diin nguoi nim git c6 phan bi thu hOi truOc thoi dirSm thu h6i.ViQc thu trOi vin c6 hiQu luc k6 cd. trong truong hqrp c6 sai s6t hoac b6t cAn tong viQc girith6ng b6o.

v. co cAu ro cHrfc, euAN TRI vA KrEM soArEidu 11. Co c6u t6 chric, quin tri vir ki6m soit

Co cAu t6 chuc quan ly, quan tri vi ki,5m so6t cria T6ng C6ng ty bao g6m:

Trang 9

Drtu Lp ToNG cOxc rv uEr rHANc - crcP x.Lvr zozt

l. DaI trgi aOng cO d6ng.

2. Hgi tt6ng quan tri3. Ban kiiSm so6t

4. T6ng Girim di5c.

vr.c6 o6xc vA DAI HQI DoNG co Boxc

Di6u 12. Quydn cria c6 d6ng

t. Cd d6ng phO mOng c6 c6c quYdn sau:

a) Tham dg, ph6t bii3u trong cuQc hgp Dei hQi tl6ng c6 d6ng vi thUc hiQn quyAn bi6u quytit

tr.uc ti6p hoac th6ng qua nguoi tlai di$n theo riy quyin ho4c hinh thric kh6c do DiAu lQ T6ng

c6ng ry, ph6p luat quy tlinh. M6i c6 phan ph6 th6ng c6 mQt phiiiu bi6u quyi5t;

b) Nhan cii tuc voi mric theo quyi5t dinh cria Dar hQi t16ng c6 tl6ng;

c) Uu ti6n mua c6 phAn m6i tuong img voi f! lQ so hiru c6 phan ph6 th6ng cria timg c6 d6ng

tong T6ng C6ng ty;

d) TW do chuy6n nhugng c6 phan cria minh cho nguoi kh6c, trir truong hSp quy tlinh tai khoan

3 Di€u 120, khoan I DiAu 127 LuQfi Doanh nghiQp vi quy dinh khic ctra ph6p luAt c6 fien

quan;

e) Xem xdt, tra criu vi trich lgc th6ng tin vA t€n vi dia chi li6n l4c trong danh s6ch c6 tl6ng c6

quyAn bi6u quyrit; y6u cAu sira tt6i th6ng tin kh6ng chinh x6c cira minh;

f) Xem xdt, tra criu, trich lgc ho{c sao chUp DiAu lQ T6ng C6ng ty, bi6n ban hqp Dai hOi d6ng

c6 d6ng viNghi quytit Dai hQi tt6ng c6 d6ng;

g) I111i T6ng C6ng ty giai th6 ho4c ph6 sin, dugc nhan mQt pnan tai si.m cdn 14i tuong img voi

fj 19 so hiru c6 phan tai T6ng C6ng tY;

h) y6u cAu T6ng C6ng ty mua l4i c6 phnn trong c6c truong hqp quy dinh tai DiAu 132 Luat

Doanh nghiQp;

i) Dugc aOi xu binh dAng. M6i c6 phin cira ctng mQt 1o4i dAu tao cho c6 d6ng so hftu ciic

quy6n, nghia y11 va lqi ich ngang nhau. Trudmg hqp T6ng C6ng ty c6 c6c lo4i c6 phdn tru

iX, "a"qrryA,

vi nghia W gen tAn voi c6c lo4i c6 phan uu ddi phai dugc Dai hOi tl6ng c6

tt6ng th6ng qua vi c6ng bti ttAy dri cho c6 d6ng;

j) Dusc tirip cfn day dri th6ng tin dinh kj vd th6ng tin b6t thudrng do Tdng C6ng ty c6ng b6

theo quy tlinh ctra PhriP lu$t;

k) Duoc bio vQ c6c quyAn, lqi ich hqrp ph6p cta minh; dO nghi dinh chi, hriy b6 nghi quy6t,

quytit dfnh cira Dai hQi diing c6 d6ng, H6i tl6ng quan tri theo quy tlinh cira Lu4t Doanh

nghiQp;

l) C6c quyAn khric theo quy dinh cria phdp ludt vi DiAu lQ nny.

Z. Cdd6ng hoflc nh6m c6 d6ng so hiru tt 5%t6ng s6 cO phan phO t]rOng tro l6n c6 c6c quyCt

sau:

*a

)

Trang I0

'AEIEU LT TONG CONG TY VIE,T THANG _ CTCP NAM 2021

a) Y€u cAu HQi d6ng quan tri thyc hiQn viQc triQu tap hqp Dei hQi d6ng c6 d6ng theo c6c quytlinh tai khoan 3 DiAu 115 vd Di6u i40 Luft Doanh ngiriqp;

b) Xem xdt, tra cr?u, trfch lgc s6 bi6n ban vi nghj quy6t, quyi5t tlinh cria HQi d6ng quen tri, b6o

c6o ti{ chinh brin ni6n vn hang ndm, b6o c6o cria Ban kiiSm so6t, hqp d6ng, giao dich phAi

th6ng qua HQi d6ng quan tri vi tai liQu khdc, trtr tai ligu li6n quan di5n bi mit thuong mai,

bi mit kinh doanh cria T6ng C6ng ty;

c) YCu cAu Ban ki6m sodt kir3m tra timg v6n AA cr,r thC li€n quan dtin quan lf, diAu hanh ho4t

dQng cria T6ng C6ng ty khi xdt thAy can Uri6t. YCu cAu phai beng vdn ban vi phii bao g6m

cdc nQi dung sau dAy: hg, t6n, dia chi li6n l4c, quSc tich, s6 giAy td phdp lf cria cd nhan d6ivsi cO d6ng li cd nh6n; t6n, md sii doanh nghiQp ho4c s6 gi6y td ph6p lf cria t6 chric, diachi tr.u so chinh aOi vsi c6 d6ng li t6 chric; sii luqng c6 phan vi thoi dirlm dlng ky c6 phan

cira timg c6 d6ng, t6ng s6 c6 phan cria ci nh6m c6 d6ng vn tf lQ so hihr trong t6ng s6 c6phAn cria T6ng C6ng ty; v6n dA can kirAm tra mgc dich kirim tra;

d) Ki&r nghi v6n aA dua vio chuong trinh hqp Dai hQi d6ng c6 d6ng. Kitln nghi phai bang venban vi dugc gur tti5n T6ng C6ng ty ch4m nfr6t ta IB n7dy| lim viQc tru6c ngiy khai m4c.

Kitin nghi phai ghi 16 t6n c6 d6ng, s6 luqng ttmg lo4i c6 phan cria c6 d6ng, v6n ad Uiinnghi dua vio chuong trinh hgp;

e) Cric quyAn kh6c theo quy tlinh cria phdp lu4t vi Di6u lQ nny.

3. CO d6ng holc nh6m c6 d6ng sdhim tu l0% t6ng s6 cO phan ph6 th6ng trd l6n c6 quy€n dA

cri nguoi vio HQi d6ng quan tri, Ban ki6m so6t. Vi€c dA cir nguoi vio HQi d6ng quan tr! viBan ki,5m soilt thyc hi6n nhu sau:

a) C6c cd d6tg ph6 ttrOng hqp thanh nh6m a6 aA cu nguoi vio HQi tl6ng quan ti vi Ban kir3m

sodt phii th6ng brio v6 viQc hgp nh6m cho c6c c'5 d6.rg du hqp bi6t tru6c khi khai mac D4i hQi

d6ng c6 tl6ng;

b) CAn cri s6 lugng thenh vi6n HQi d6ng quan trf vi Ban ki.!m soiit, c6 d6ng ho{c nh6m c6

d6ng quy dinh tai khoan niy dugc quy6n dA cri m6t hoflc mQt s6 nguoi theo quyiit dinh cria D4ih6i tl6ng c6 d6ng lnm ung cri vi6n HQi d6ng quan tri vi Ban kir3m sorlt. Truong hqp s6 img cirvi€n dugc c6 d6ng ho{c nh6m c6 d6ng t16 cu th6p hon sii ung cir vi€n mi hg dugc quydn dA cirtheo quy6t dfuh cria Dai hgi d6ng c6 d6ng thi sii ung cri vi€n cdn l4i do HQi d6ng quan tri, Banki6m so6t vd ciic c6 d6ng khric dA cri theo quy ttinh tai DiAu 25 vdDiAu 37 EiAu lQ ndy.

Di6u 13. Nghia vg cria c6 d6ng

C6 ttOng ph6 thOng c6 c6c nghia v1r sau:

1. Thanh torin tlri vi thing thoi han s6 c6 phdn cam k6t mua.

2. Kh6ng duoc rut v6n tld g6p beng c6 phan ph6 thdng ra kh6i T6ng C6ng ty duoi moi hinhthric, trir truong hqp duoc T6ng C6ng ty ho4c nguoi kh6c mua lai c6 phan. Truong hqp c6 c6tl6ng rut mQt phAn holc toin b0 v6n cO phan da g6p tr6i voi quy dinh tAi khoan ndy thi c6 d6ngt16 vd nguoi c6 lqi ich li6n quan trong Tdng C6ng ty phai ctrng li6n doi chiu trrich nhiQm vA crickhoan ng vi nghia 4r tii s6.n kh6c cria Tdng C6ng ty tong pharn vi giri tri c6 phAn t16 bi rut vicric thiQt hai xiy ra.

Trang ll

DIT,U LE, ToNG cONc rY vIET ruAxc - crcP xAu zozr

3. TuAn ttti OiAu tq fOng C6ng ty vi Quy chtl quan lf n$i bQ cria T6ng C6ng ty.

a. Ch6p hanhNghi quy6t, quyiit tlinh cira Dai hoi tl6ng c6 d6ng, HQi t16ng quan tri.

5. Bto mft c6c th6ng tin duo. c T6ng C6ng ty cung c6p theo quy tlinh tai DiAu lQ T6ng C6ng ty

vi ph6p lu4t; chi sir dqng th6ng tin dugc cung c6p dC thUc hiQn vi bio vQ quy6n vd lqi ich hqrp

ph6p ctra minh; nghi€m c6m ph6t tan hoflc sao, giri th6ng tin duo. c T6ng C6ng ty cung c6p cho

t6 chric, cd nhAn khrlc.

6. Tham dg cuQc hqp Dal hQi tl6ng c6 d6ng vi thgc hiQn quyAn bi6u quyi5t/bAu cir th6ng qua

c6c hinh thtc sau:

a) Tham dg vi bi6u quyiit/biu cir tr.uc ti6p t4i cuQc hqp;

b) Uy quyAn cho c6 nhan, t6 chric kh6c tham dU vi bi6u quytit/bAu cri t4i cu$c hQp;

c) Tham dy vi bi€u quyi5t/bAu cir th6ng qua hQi nghi tr.uc tuy6n, b6 phitiu di$n tu hoflc hinh

thtc tliQn tu kh6c;

d) Gui phii5u bieu quytit/bau cir d6n cuQc hqp th6ng qua thu, fax, thu dien tu;

7. Chiu trdch nhiQm c6 nh6n khi nhan danh T6ng C6ng ty duoi mgi hinh thric dC thUc hiQn mQt

trong c6c hinh vi sau dAy:

a) Vi pham ph6p lu{t;

b) Titin hnnh kinh doanh vi c6c giao dich khic d6 tu lqi ho{c phgc vu lql ich cta t6 chric, c6

nh6n kh6c;

c) Thanh toiin cic khoan ng chua d6n han tru6c c6c rui ro tai chinh atii voi T6ng C6ng ty.

8. Hoan thenh c6c nghia vp kh6c theo quy tlinh cira ph6p lu4t hiQn hanh.

Di6u 14. Eai hQi tldng c6 ddng

L Del hQi d6ng c6 d6ng gdm t6t ci c6 tt6ng c6 quyAn bir-Au quy6t, ld co quat quy6t dinh cao

nh6t cira T6ng C6ng ty. Dar hQi d6ng cO d6ng hgp thuong ni6n m5i n6m m6t l6n vi trong thdi

han b6n (0a) thring kC tu ngiy ktit thirc nlm tii chfnh. HQi d6ng quan tri quytit dinh gia han hqp

DAi hQi d6ng c6 tl6ng thudng ni6n trong truong hAp cen thi6t, nhtmg L*r6ng qu6 06 thing kO tu

ngiy ktit thric nim tii chinh. Ngodi cuQc hgp thulng ni6n, DAi hQi d6ng cO d6ng c6 thO hqp b6t

thudrng. Dia t1i,im hqp DAl hQi d6ng cO d6ng duoc x6c dinh le noi chti tga tham dU hqp vi phai

d tr6n Hnh ft6 Viet Nam.

2. Hgi <16ng quan tri triQu tap hqp Eai hQi d6ng c6 tl6ng thudng niOn vd lya chgn dia tti6m phir

hqp. Dar hQi tl6ng c6 d6ng thuong ni6n quytit ttfnh nhfmg v6n aA theo quy dinh cira ph6p luitvi DiAu lQ T6ng C6ng ty, th6ng qua b6o c6o tii chfnh nlm dugc kitim torin. Trudng hqp Brio

crio kirSm to6n b6o c6o tai chinh nim cria T6ng C6ng ty c6 crlc khoan ngoAr tru trqng y6u, y

kiiin ki6m todn tr6i ngugc ho{c tu ch6i, TOng C6ng ty phni moi d4i diQn t6 chtic ki6m todn

tluqc ch{p thutn thgc hiQn ki6m toan bilo c6o tii chinh cira T6ng C6ng ty dU hqp Dai hQi ddng

c6 d6ng thuong ni6n vd dai diQn t6 chfc ki6m torin tluqc ch6p thufn n€u tr0n c6 trdch nhiQm

tham dU hqp DAr hQi d6ng c6 d6ng thuhng ni6n cria TOng Cdng ty.

4.o1l'/

lG(

}T-(

>-,UC

S

Trang 12

,ADIEU LE, TONG CONG TY VIET THANG - CTCP NAM 2021

3. Hoi d6ng quan tri phai trieu tip hqp DAr h6i d6ng c6 d6ng b6t thuong trong cAc trudrng hqpsau:

a) H6i d6ng quan tri xdt thAy can tnii5t vi lqi ich cira T6ng C6ng ty;

b) Sri luqng thenh vi6n HQi tt6ng quan tri, thanh vi€n Ban ki6m sodt cdn lai ft hon sti luqngthanh vi6n t6i thiriu theo quy dinh cria ph6p luit;

c) Theo y6u cAu cria c6 d6ng ho{c nh6m c6 d6ng quy dinh tai khoan 2 EiAu 115 cria LuftDoanh nghipp; y6u cAu trigu Qp hqp Der hQi tl6ng c6 d6ng phai <lugc tfre nign beng v6nbdn, trong d6 ndu 16 lf do vi mgc dfch cu6c hgp, c6 t1t cht lcf cria c6c c6 tl6ng li€n quanhoic vin ban ydu cAu duo. c lfp thanh nhi6u ban vi tap ho,p dir cht hf cria c6c c6 d6ng c6li6n quan;

d) Theo y6u cAu cria Ban ki6m so6t;

e) C6c truong hqp kh6c theo quy dinh cria ph6p luft vi Ei€u lQ niy.

4. TriQu 6p hqp Dai hQi tt6ng c6 tt6ng bAt thuong

a) H6i tl6ng quan tri phai triQu tdp hqp Dei hQi <16ng c6 d6ng trong thoi han 60 ngiy ki5 tu ngnysii tfrantr vi6n HQi tl6ng quan tri, thanh vi6n Ban KiiSm so6t cdn l4i nhu quy dinh tai diiSm bkhoan 3 Di6u niy;

Hgi d6ng quan tri phai th6ng b6o trudng ho-p thenh vi6n tlQc lflp HQi <t6ng quan ti kh6ngcdn <tdp img dri c6c ti6u chuAn vi tli6u kiQn tai cu$c hop Dai hQi tl6ng c6 AOng ga" nn6iho4c tiiQu tIp hqp Dai hqi d6ng c6 tl6ng tlii bAu b6'r,rrg nod" thay thithanh vi€n dqc lapHQi d6ng qual fti trong thoi han 06 th,ing k6 tu ngny nhan duqc th6ng b6o cria thinh vi6ndQc lfp HQi tl6ng quan tri c6 li6n quan;

b) Trudng hgp HQi ddng quan tri kh6ng triQu tfp hqp DA h6i t16ng c6 d6ng theo quy tlinh taidir3m a khoan 4 DiAu niy thi trong thoi han 30 ngiy tii5p theo, Ban kiiim so6t thay thiS H6id6ng quan tri tri€u tip hqp DAi hQi d6ng c6 d6ng theo quy tlinh t4i khoan 3 Di6u 140 Lu4tDoanh nghiQp;

c) Truong hqrp Ban ki6m sorit kh6ng triQu tfp hqp D4i hQi tl6ng c6 ddng theo quy dinh tai diiSm

b khoan 4 Di6u niy thi c6 d6ng ho{c nh6m cd d6ng quy tlinh tai dir3m c khoin 3 DiAu ndy,lc6 quy€n tlai diQn T6ng C6ng ty triQu tep hqp Dai hQi d6ng c6 ddng theo quy dfnh tai Luflt

Doanh nghi€p;

Trong trudng hgp ndy, c6 d6ng ho{c nh6m c6 d6ng triQu tip hqp Dai hQi tl6ng c6 tl6ng c6tn6 AC ngh! Co quan ddng ky kinh doanh girim s6t trinh tu, thi tqc triQu tfp, ti6n hnnh hgp vira quy6t tlinh cria Dei hQi ddng c6 tt6ng. f dt cachi phi cho vi6c triQu t4p vi tii5n hanh hopDai hOi d6ng c6 d6ng duo. c T6ng C6ng ty hoan lai. Chi phi niy kh6ng bao g6m nhfrng chiphf do c6 d6ng chi ti€u khi tham d1r cuQc hqp Da hQi tl6ng c6 d6ng, k6 ci chi phi dn o vi dilai.

d) Thri tr;c di5 t6 chric hqp Dar hQi d6ng c6 d6ng theo quy rlinh tai khoan 5 Di6u 140 LuftDoanh nghiQp.

Trang 13

DIEU LE, TONG cONc ry vrET rnANc - crcP NAvr zozr

Oi6u 15. Quy6n vi nghia vg cria Dai hQi tliing c6 d6ng

l. Der hQi d6ng c6 d6ng c6 quydn vi nghia w sau:

a) Th6ng qua dinh huong ph6t triOn cria T6ng C6ng ty;

b) Quytit dinh loei c6 phAn vi t6ng s6 c6 phAn cira ttmg to4i dugc quyAn chio brin; quy6t ainn, 1., ,.)

mric c6 tuc hdng n6m cria ttng lo4i c6 phAn;

c) BAu, miSn nhiQm, bei nhiQm thanh vi6n HQi d6ng quan tri, thanh vi6n Ban kii5m so6t;

d) Quytit tlinh dAu tu ho{c brin s(i tdi san c6 giittri ttr35% t6ng gi6 tri tai san trd l6n <luo. c ghi

trong b6o c6o tii chinh gan nn6t cira T6ng C6ng ty;

e) Quyi5t dinh sta aOi, UO sung DiAu lQ T6ng C6ng ty;

0 Thdng qua b6o c6o tdi chfnh hdng nnm;

g) Quyrit dinh mua l4i tr6n l0%ti\ngs6 c6 phan de ban cira m5i loai;

h) Xem x6t, xtr ly vi pham cria thanh vi6n HQi tt6ng quan tri, thenh vi6n Ban kiiim so6t g6y

thiQt hai cho T6ng C6ng ty vi c6 d6ng T6ng C6ng ty;

D Quy6t dinh td chric l4i, giai th6 T6ng C6ng ty;

j) Quytit ttinh ngAn s6ch ho{c t6ng mirc thi lao, thuong vn lqi ich kh6c cho H6i d6ng quan trf,Ban ki6m sodt;

k) PhC duyQt, b6 sung, diAu chinh Quy chii quan tri nQi b0; Quy chti ho4t dQng H6i d6ng quan

tri, Ban ki6m sodt;

l) PhC duyQt danh s6ch T6ng C6ng ty kii3m toiin duoc ch6p thufn; quyi5t dinh T6ng C6ng tykiiim torin tlugc ch6p thudn thlrc hiQn kii5m tra ho4t dgng cria T6ng C6ng ty, bai miSn kiiSm

torin vi6n dugc ch6p thu4n khi xdt thAy c6n thiiSt;

m) QuyAn vi nghia vr,r kh6c theo quy dinh ph6p ludt.

2.Dqr h6i d6ng c6 d6ng thAo lufn vi th6ng qua ciic vdn dA sau:

a) K6 ho4ch kinh doanh heng nem cria T6ng C6ng ty;

b) B5o crio tai chinh hnng ndm dd dugc ki6m to6n;

c) 86o c6o cta HQi d6ng quan tri vA quan trf vi ki5t qud ho4t dQng cria H6i d6ng quan tri vitung thanh vi0n HQi tt6ng quan tr!;

d) 86o c6o cria Ban ki6m so6t vA ttit qui kinh doanh cira T6ng C6ng ty, ktit qui hoat d6ng cria,.". .lHQi d6ng quin tri, T6ng Gi6m tl6c;

e) 86o crio tu danh gi6 kiit qui ho4t dQng cria Ban kiiim so6t vi thanh vi€n Ban ki6m so6t;

0 Mric c6 tuc d6i voi m5i c6 phdn cria tirng lo4i;

g) 56 luqng thanh vi6n HQi d6ng quan tri, Ban ki6m sorlt;

h) BAu, mi6n nhi6m, bli nhi6m thanh vi€n HQi d6ng quan tri, thanh vi6n Ban ki6m so6t;

145;

)0N

ilI,jTP.t

Trang 74

a

DIEU LE TONG CONG Ty VIET THANG - CTCP NAM 2021

i) Quytit dinh ngnn s6ch hodc t6ng mric tht lao, thuong vn lqi ich kh6c aOi voi HQi ttdng quan

tri, Ban ki6m so6t;

j) PhC duyQt danh s6ch T6ng C6ng ty ki6m torin dusc ch6p thuan; quy6t <tinh T6ng C6ng tyki6m torln ttugc chAp thudn thgc hign kii-Am tra c6c ho4t dQng cria T6ng C6ng ty khi xdt thdy

can tni6t;

k) 86 sung vi sria aOi OiAu lQ T6ng C6ng ty;

D Lo+i c6 ph6n vn slS luqng c6 phan moi dugc ph6t hanh aOi voi m5i toai cO phan vi vi€c

chuy6n nhugng c6 phan cria thinh vi6n sdng l4p trong vdng 03 ndm ttAu ti€n kC tu ngiythnnh hp;

m) Chia, t6ch, hqp nh6t, s6p nhfp hoflc chuy,in aOi fOng C6ng ty;

n) T6 chric l4i vi giai the (thanh lf) T6ng C6ng ty vi chi tlinh nguoi thanh lf;

o) Quytit dinh d6u tu ho{c brin si5 tii san c6 gi|tri tu 35% t6ng gi6 tri Ai san trd l6n duo. c ghi

trong B6o c6o tii chfnh gan nndt cira T6ng C6ng ty;

p) Quyi5t dfnh mua lai tr6n 10% t6ng sti c6 phin da b6n cria m5i loai;

q) T6ng C6ng ty loj k6t hqp d6ng, giao dich voi nhihrg tltii tuqne dugc quy dinh ter khoan 1

Di€u 167 Luit Doanh nghiQp voi gi6 tri ba"g ho4c lcrn hon 35Yo t6ng gi6 tri tai sin cria

T6ng C6ng ty duo. c ghi trong b6o c6o tai chinh gan nn6t;

r) Ch6p thufn c6c giao dich quy dinh tar khoan 4 DiAu 293 Nghi ttinh s6 L1512O}OND-CP

ngiy 31 thring 12 nam 2020 cia.Chinh phri quy dinh chi ti6t thi henh mQt s6 diAu cria Lu4t

Chtmg khorin;

s) Ph6 duyQt, b6 sung, diAu chinh Quy ch6 nQi b0 vA quan tri T6ng C6ng ty, Quy chli ho4t

dQng HQi tl6ng quan tri, Quy chiS ho4t dQng Ban kii3m so6t;

0 C6c v6n Ae nrac theo quy dinh cria phep luat vi Ei6u lQ nny.

3. Tdt cd cdc nghf quyilt vi ciic vAn aA dd dugc dua vio chuong trinh hgp phai duo. c dua ra thio

lu4n vi bi6u quytit tai cuQc hqp Dai hQi tl6ng cO d6ng.

Didu 16. Uy quydn tham dF hqp D3i hQi tl6ng c6 d6ng

1. C6 d6ng, nguoi tlai diQn theo iry quyAn cria c6 d6ng li t6 chirc c6 th6 tr.uc titip tham dg hqp

ho4c riy quyAn cho mgt hoflc mqt s6 cd nhAn, t6 chric kh6c dg hqp hoAc dU hqp th6ng qua mQt

trong c6c hinh thric quy dinh t4i khoan 3 DiAu 144 Luat Doanh nghiep.

2. ViQc iry quyAn cho c6 nhan, t6 chtc tlai di€n dU hqp DAi hQi d6ng c6 d6ng theo quy tllnh t4i

khoan I DiAu niy phai lfp thanh vdn ban. Ven ban riy quyAn duo. c lfp theo quy itinh cria ph6p

luat v0 dAn sy vn phii n6u rd t6n c6 <16ng riy quyAn, t6n c6 nhan, t6 chirc dugc iry quyAn, s6

lugng c6 phan dugc riy quyAn, nQi dung riy quyAn, pharn vi riy quyOn, thoi han iry quyAn, chtlcj cria b6n riy quyAn vd b6n dugc iry quyAn.

Nguoi duo. c ty q,ryAn dU hqp DAi hQi d6ng c6 tt6ng phai nQp vln ban riy quyAn khi dAng lcy dU

hqp.

Trang 15

DIEU LE ToNG cOxc rv vrEr rHLxc - crcP NAlvr zozr

.\\GT\

ANrDZi92

Trang 16

3. Phi6u bi6u quy6ttPhiiSu bAu cu cta nguoi dugc iry quydn dU hqp trong pham vi duo. c ty- quyAn vfin c6 iriQu llrc khi xiy ra mQt trong c6c truong hqp sau diy:

a) Nguoi riy quyAn di chi5t, bi han ch6 n[ng lUc hanh vi dAn sU ho{c bi m6t ndng lyc hinh vi

d6n sU;

b) Neuoi riy quy6n tta hriy b6 viQc chi dinh riy quyAn;

c) Nguoi ty quy6n dd hty b6 tharn quydn ctra nguoi thuc hien viQc riy quyan.

DiAu khoin niy kh6ns 6p dwe ftong trudmg hqp T6ng Cdng ty nhan dugc th6ng b6o vA mQt

trong c6c sU kiQn tr6n tru6c gio khai m4c cuQc hqp Der hQi d6ng c6 d6ng ho{c tru6c khi cuOc

' hqp duo. c triQu t{p lai.

Di6u 17. Thay d6i c6c quydn

1. ViQc thay <16i hoflc htiy b6 cdc quydn ttac biet ga" tiAn voi mQt loai c6 phAn uu <16i c6 hieu

lgc khi dugc c6 tl6ng d4i diQn tu 65% t6ng s6 phiiSu bi6u quyi5t trd l6n cira t6t cA c6 d6ng dg

hgp th6ng qua. Nghf quytit Dai hQi d6ng c6 d6ng v0 nQi dung lim thay aOi UAt lqi quyAn vinghia 4r cira cO d6ng so hiru cd phAnuu ddi chi duo.c th6ng qua ntiu dugc s6 c6 d6ng uu diicirng lo4i dU hqp sd hthr tt 75%t6ng si5 c6 phan uu d6i loai d6 trd l6n t6n thanh ho{c duo. c c6c

c6 d$ng tru ddi cung lo4i sd hiru tt 75%t6ng si5 c6 phan uu d6i loai d6 td l6n trin thinh trong

truong hqrp th6ng qua nghf quyist duoi hinh thric l6y y kii5n beng vnn ban.

2. ViQc tO chric cuQc hgp cria ciic c6 d6ng nim git rn$t lo4i cO phan uu t16i dA ttrOng qua viQc

thay d6i quyAn n6u tr6n chi c6 gi6 tri khi c6 ttii thieu 02 c6 d6ng (ho[c dai dien theo riy quydn

cta hp) vi nim git ttii thi6u l/3 gi6 tri menh gi6 cira c6c c6 phAn loai d6 de ph6t hanh. Trudng

hqp kh6ng c6 thi sO aai biiiu nhu n6u tr6n thi cu6c hqp duqc t6 chirc l4i trong thoi han 30 ngdy

titip theo vi nhihrg nguoi nim giti c6 phdn thugc loai d6 (kh6ng phU thuQc vdo s6 lugng nguoi

vi sii c6 phen) c6 mdt tr.uc titip ho4c th6ng qua d4i diQn theo riy quy€n dAu duqc coi li ttir sii

lugng dai bitiu y6u ciu. Tai cdc cu6c hop cria c6 d6ng nim git c6 phnn uu ddi n6u tr€n, nhfrng-----1-: -r- git c6 phan thuQc loai d6 c6 m{t tr.uc ti6p hodc qua nguoi dai diqn c6 th,3 y6u cAunguol nam

b6 phitiu kin. tr,t5i c6 phnn ctug lo4i c6 quyAn bi6u quyiSt ngang bing nhau tai cfuc cuQc hgp

n€u tr6n.

3. Tht tpc tii5n hanh c6c cu6c hop ri6ng biQt nhu vfy dugc thgc hiQn tuong t.u voi cric quy tlinh

tai DiAu 19,20 vi 21 DiAu lQ nny.

4. Tru khi c6c diAu khoan phrit hanh c6 phAn quy dinh khic, cdc quy6n dac biQt gi" ten voi c6c

lo4i c6 phAn c6 quydn uu ddi aOi voi mQt s6 hoac t'5t ci cic vA" aA [0n quan dtin viQc phAn

" phOi tqi nhu6n ho{c tai sin cta T6ng C6ng ty kh6ng bf thay d6i khi T6ng Cdng ty ph6t hanh

m c6c c6 phdn cing lo4i.

DrEU Lp roNG c6xc ry vITT rsANc - crcp NApr zozr

Di6u 18. TriQu t$p hqp, chuong trinh hgp vir th6ng b6o miri hqp D4i hQi tl6ng c6

tI6ng

l. HOi tl6ng quan tri triQu 6p hqp Dai hQi tl6ng c6 d6ng thuong niOn vn b6t thudmg. HQi d6ng

quan tri trigu tap hqp D?r hQi d6ng c6 d6ng b6t thuong theo cdc trudng ho-p quy ttinh t4i khoan

3 Di6u 14 DiAu lQ niy.

2. Nguoi triQu tdp hqp Der hQi d6ng c6 d6ng phai thyc hi6n c6c c6ng vi€c sau dAy:

a) ChuAn bi danh s6ch c6 d6ng dir diAu kiQn tham gia vi bi6u quyii/bAu cut4i cugc hqp EalhQi <t6ng c6 d6ng. Danh s6ch c6 d6ng c6 quyAn dU hqp Dai hQi d6ng c6 d6ng tluqc hpkh6ng qud 10 ngiy tru6c ngny gui th6ng b6o moi hqp DA hQi tt6ng c6 d6ng. T6ng C6ng typhAi c6ng bl5 ttrOng tin v€ viQc lap danh sdch c6 d6ng c6 quyAn tham dg hqp Da hQi tt6ng

c6 d6ng tiii *rieu 20 ngity tru6c ngiy deng ky cu6i ctng;

b) ChuAn b!chuong trinh, nQi dung ttai hQi;

c) ChuAn bi tai liOu cho dai hQi;

d) Dp thio nghi quylit Dai hQi tl6ng c6 d6ng theo nQi dung du ki6n cira cuQc hsp;

e) X6c dinh thoi gian vi ttia t1i6m t6 chfc dai hQi;

f) Th6ng b6o vi gui th6ng b6o hgp Dei hQi tl6ng c6 d6ng cho tdt ctt cdc c6 d6ng c6 quy6n dyhqp;

g) C6c c6ng viQc kh6c phuc vU dai hQi.

3. Th6ng b6o moi hqp Dal hQi d6ng c6 d6ng tluqc gui cho r5t cicic c6 d6ng blng phuong thric

ae bao dnm d6n tlugc dfa chi li0n l4c ctra c6 d6ng, d6ng thoi c6ng b6 tr6n trang th6ng tin diQn

tu cria T6ng C6ng ty vi Uy ban Chrmg khorin Nhi nu6c, So giao dich chimg khorin noi c6

phitiu cira T6ng C6ng ty dAng lcf giao dich. Nguoi triQu tap hqp Dai hQi d6ng c6 d6ng phai giri

th6ng brio moi hqp d6n tdtc|c6c c6 d6ng trong Danh sdch c6 d6ng c6 quyAn du hqp chflm nhdt

2l ngity tru6c ngiy khai m4c cuQc hgp (tfnh tir ngiy mi th6ng b6o dugc gui hoac chuy6n di

mQt c6ch ho-p l0). Chuong trinh hqp DAi hQi d6ng c6 d6ng, c6c tai liQu li6n quan d6n c6c v6n tIA

sE duo. c bi6u quyiSt tai <Iai hQi ttuqc gui cho c6c c6 d6ng hoflc/vi ttdng tr6n trang th6ng tin diQn

tu cria T6ng C6ng ty. Trong truong hqp tai [Qu kh6ng duo. c grn kdm th6ng b6o hqp DAi hQi

d6ng c6 d6ng, th6ng b6o moi hgp phai n6u rd iludrng aan a6n toan b0 tai liQu hqp dC c6c c6

d6ng c6 th6 tii5p cfn, bao g6m:

a) Chuong trinh hop, cdc tii liQu su dgng trong cu6c hop;

b) Danh siich vd th6ng tin chi tiilt cira c6c img vi6n tong trudng hqp bAu thanh vi6n HQi d6ng

quin tri, thenh vi6n Ban kirlm so6t;

c) Phiiiu bi,!u quytit/bAu cu;

d) DU thio nghi quytlt aOi voi trmg vAn dA trong chuong trinh hqp.

4. C6 d6ng hodc nh6m c6 d6ng theo quy dinh tai khoan 2 Di6u 12 Ei€u lQ niy c6 quyAn kitfn

nghi vdn dd ttua vio chuong trinh hqp DAr hQi tl6ng cO d6ng. Kitin nghi phei beng v[n ban viphdi dugc gui di5n T6ng C6ng ty ch4m ntr6t OS ngiy lim vi€c tru6c ngdy khai m4c cuQc hgp.

Trang 17

EIT,U LE,'ATONG CONG TY VIET TH.{.NG _ CTCP NAM 2021

Kiiin nghi phai ghi 16 t€n c6 d6ng, s5 luqng ttrng lo4i c6 phAn cria c6 d6ng, dia chi li6n l4c,

qu5c tich, sO f.re cdn cu6c c6ng dAn, Gidy chung minh nhdn dan, HO chii5u ho{c chimg thgc c6

nh6n hqp ph6p khdc aOi vsi c6 d6ng li c6 nhAn; t6n, m6 sti doanh nghiep ho4c s6 quyiit dinh

thanh lfp, dia chi trp sd chinh a6i voi cO d6ng li t6 chric; s6 luqng vi 1o4i cO phAn c6 d6ng t16! .- . I rln[m gi[, vi vdn tI6 ki0n nghi tlua viro chuong trinh hqp.

5. Nguoi triQu tfp hqp Dar hQi d6ng c6 d6ng c6 quy6n tu ch6i kitin nghf quy tlinh t4i khoan 4

Didu niy n6u thuQc mQt trong c6c truong hgp sau:

a) Ki6n ngh! tluqc gui d6n kh6ng ihing quy dinh tai khoan 4 DiAu niy;

b) Vno thoi di€m kitin nghf, c6 d6ng ho{c nh6m c6 d6ng kh6ng nim giti dri tu 5%c6 phan pho

th6ng tro l6n theo quy dinh tai khoan 2 DiAu 12 Di6u l€ niy;

c) VAn ae U6n nghi kh6ng thuQc pharn vi thAm quyAn quylit dinh cria Dei hQi d6ng cO tl6ng;

d) C6c truong hqp khic theo quy ttinh cria ph6p lu4t vi Di€u lQ ndy.

6. Nguoi triQu t{p hqp Dar hQi d6ng c6 d6ng phai chAp nhdn vn dua ki6n nghi quy dinh taikhoan 4 DiAu niy vdo dg kii5n chuong trinh vi n6i dung cuQc hop, tru truong hq? quy dinh tAi

khoan 5 Di6u niy; ki6n nghf tluqc chinh thric b6 sung vdo chuong trinh vi nQi dung cu6c hopn6u duo. c Dei hQi d6ng c6 d6ng ch6p thuan.

Didu 19. Cic tli6u kiQn fi6n hirnh hqp D4i hQi tldng c6 d6ng

l. CuQc hgp Dai hQi tl6ng c6 ddng duo. c ti6n henh khi c6 s6 c6 tl6ng dU hqp dai di6n tr6n 50%t6ng s6 phii5u bi6u quyiit.

2. Truong hgp cuQc hqp len thir nhdt kh6ng ttri diAu kiQn ti6n hanh theo quy tlinh tai khoan 1

DiAu ndy thi th6ng brio moi hgp Hn thri hai dugc gui trong thoi han 30 ngiy, k6 tu ngiy dgtlinh hgp tan Urri nh6t. Cugc hqp Dai hQi d6ng c6 d6ng lan thri hai dugc ti6n hanh khi c6 s6 c6

il6ng dW hqp dar di6n tu T%tbngs6 phitiu bi6u quyi5t to l6n

3. Truong hgrp cu6c hgp lAn thf hai kh6ng thi diAu ki6n ti6n hanh theo quy dinh tai ktroan 2

DiAu niy thi th6ng b6o moi hgp lnn tht ba phAi duoc gui trong thoi han 30 ngiy k6 ttr ngiy dU

tlinh hgp lan tht hai. CuQc hop E4i hQi d6ng c6 d6ng nn Uli ba dugc ti6n hanh kh6ng phgthuQc vdo t6ng s6 phii5u bi6u quy6t cria cdc c6 d6ng dU hqp.

Di6u 20. Th6 thfc ti6n hirnh hgp vir bi6u quy6t t4i cuQc hqp D4i hQi tl6ng c6 a6ng

1. Tru6c khi khai m4c cu6c hop, T6ng C6ng ty phai titin hanh thri trlc itdng Ly .6 d6ng vi phai

thgc hi6n viQc ddng kf cho dtin khi cric c6 d6ng c6 quyAn dU hqp c6 m{t deng ky hi5t theo trinht.u sau:

a) Khi tii5n hinh deng ky c6 d6ng, T6ng C6ng ty cAp cho timg c6 d6ng hoic itai di6n theo iryquyAn c6 quydn bi6u quy6t m6t th6 bitiu quyiSt/phitiu bi6u quy6t/phitiu biu cir, tr6n d6 ghi so

dlng ky, ho vi t€n cira c6 d6ng, ho vi t6n d4i di6n theo try quy6n vi s6 phitiu bi6u quyiit/phi6ubAu cri cria c6 d6ng d6. Eai hQi tl6ng c6 d6ng thdo lufn vi bi6u quytit theo timg vA" aA tongn6i dung chuong trinh. ViQc bi€u quytit dugc tii5n hanh bing bi6u quyi5t tAn thanh, kh6ng trlnthenh vd kh6ng c6 f ki6n. Ktft qui ki6m phitiu duo. c Chri tgal Ban ki6m phii5u c6ng b6 ngaytru6c khi b6 mac cu6c hop. Dai hQi bAu nhimg nguoi chiu tr6ch nhiQm ki6m phitlu ho4c girim

:C

YIJt

Trang 78

D

Drtu LE rONG c6xc ry vIET rn {.Nc - crcp NApr zozr

s6t kiiSm phii5u theo dA nghf cria Chri tqa. S6 thanh vi€n cria ban ki6m phitiu do Dai hQi d6ng c6d6ng quy6t dinh cen cir dA nghi cta Chu tga cu6c hop;

b) C6 d6ng, nguoi tlai diQn theo ty quyAn cria c6 tt6ng ld t6 chric ho{c nguoi dugc riy quy6nd6n sau khi cuQc hop dE khai mac c6 quyAn deng ky ngay vd sau d6 c6 quyAn tham giava iieuquytiuUAu cu tai dei hOi ngay sau khi tting lci. Cht toa kh6ng c6 tr6ch nhiQm dimg ttai hoi d6cho c6 d6ng dtin muQn deng ky vi hiQu lgc cira ntrting n6i dung dd dugc bi6u quyiit/bAu critru6c t16 kh6ng thay d6i.

2. ViQc bAu chir toa, thu h-ivi Ban ki6m phiiSu dugc quy dinh nhu sau:

a) Chri tich HQi d6ng quan tri lim chri tga ho4c riy quyAn cho thanh vi€n HQi d6ng quan trikh6c lim cht tga cuQc hop EAi hQi <16ng c6 <16ng do H6i d6ng quan tri trieu tip. Trudrng hqpChri tich ving m4t ho{c t4m thoi m6t khi n[ng lim viQc thi cic thanh vi6n HQi <16ng quan tricdn lai bAu m$t nguoi trong sri hq lim chri toa cu6c hop theo nguy6n tfc da s6. truong harp

kh6ng bAu <tuqc nguoi lim chri toa, Truong Ban ki6m so6t diAu hnnh a6 Oai hQi d6ng c6 d6ngbAu cht tga cuQc hop trong sli ntrimg nguoi du hqp vi nguoi c6 phitiu bAu cao ntr6t Um chri tgacuQc hgp;

b) Tru truong hgp quy dinh ei di6m a khoan niy, nguoi hj t6n triQu tap hqp D?r hQi d6ng c6

d6ng diAu hanh dA Dei hQi d6ng cO tt6ng bAu chri tsa cuQc hgp vi nguoi c6 sti phi6u biu cao

*rdt nm chri tga cuQc hgp;

c) Chri tga cir mQt ho{c mQt s6 nguoi lim thu ky cuQc hgp;

d) Dar h6i d6ng c6 d6ng bAu m$t ho{c m6t s6 nguoi vio ban ki6m phii5u theo dA nghi cria chir

tga cuQc hgp.

3. Chuong trinh vi nQi dung cuQc hgp phii duo. c Dai hQi d6ng c6 d6ng th6ng qua tong phi6nkhai mac. Chuong trinh phni x6c tfinh rd vi chi tilit thoi gian aOi voi tung vdn dA trong ngidung chuong trinh hgp.

4. Cht tga t14i hQi c6quyAn thuc hiQn c6c biQn phip can tni6t vi hqp ty ae aiAu hanh cuQc hgp

DAi hQi tl6ng c6 d6ng mQt c6ch c6 trat t.u, ttring theo chuong trinh dA duo. c th6ng qua vi phan

rlnh dugc mong mu6n cira da sti nguoi dU hqp.

a) 86 tri ch5 ng6i tai dia di€m hqp Dai hQi dting c6 d6ng;

b) Bdo tlim an toin cho moi nguoi c6 m{t t4i c6c tlia tli6m hqp;

c) T4odiAu ki6n cho c6 d6ng tham dg (hoac ti6p tUc tham d1r) dAi hQi. Nguoi triQu tfp hqp DAI

hQi tl6ng c6 d6ng c6 toin quyA, thay d6i nhirng biQn ph6p n6u tr€n vi 6p dUrrg tit ci cric biQn

ph6p cAn thi6t. Cac biQn phrip rip dung c6 thii ln c6p gi6y vio cira ho{c sir dgng nhirng hinh thriclua chon khiic.

5. Dar hQi tl6ng c6 d6r,g thio lufn vi bi6u quyi5t theo timg v6n ae trong ndi dung chuong trinh.ViQc biiiu quytit dugc ti6n hanh beng bi6u quy6t tdn tha,nh, kh6ng trln thenh vi kh6ng c6 y kitin.K6t qud ki6m phiiSu dugc chri toa c6ng b6 ngay tru6c khi bii m4c cu6c hop.

Trang 19

DII,U LE, ToNG c6xc rY vIET rHAxc - crcP xA*r zozr

6. CO d6ng ho{c nguoi dugc iry quyAn dU hqp d6n sau khi cuQc hqp dd khai m4c vAn dugc

deng ky vi c6 quyAn tham gia bi6u quytit ngay sau khi deng ky; trong iruivng hr,:p niy, irigu ir'rc

cira nhiing nQi dung dd duo. c bi6u quytit tru6c d6 kh6ng thay d6i.

7. Nguoi triQu tap hgp ho4c chri tga cuQc hgp Dei hQi d6ng c6 tl6ng c6 quyAn sau dAy:

a) Y6u cAu tdt ci nguoi dU hqp chiu su ki6m tra ho{c c6c biQn ph6p an ninh hqp ph6p, ho-p ly

khdc;

b) YCu cAu co quan c6 thAm quyAn duy tri trat Lu cuQc hgp; trgc xuAt nhikrg nguoi kh6ng tuAn

thri quyAn diAu hnnh cira chir tga, c6 !, eny rl5i trat tg, ngdn can ti6n tri6n binh thulng cria cuQc

hgp ho4c kh6ng tuan tht c6c y6u cAu vA ki,5m tra an ninh ra kh6i cuQc hgp Dai hOi tl6ng c6

tl6ng.

8. Cht tga c6 quyAn hodn cuQc hqp Der hQi <t6ng cd d6ng ttd c6 dti sti nguoi <teng lcy dg hqp t6i

tta kh6ng qui 03 ngiy tim viQc k6 tu ngiy cuQc hop dU dinh khai m4c vi chi dugc ho6n cuOc

hqp hoflc thay d6i dia <1i6m hgp trong truhng hgp sau ddy:

a) Dia di€m hqp kh6ng c6 dri ch5 ng6i thu4n tiQn cho tdt citnguoi du hqp;

b) Phuong tiQn th6ng tin t4i ttia t1i6m hqp kh6ng bio tlim cho c6 d6ng du hqp tharn gia, thiolu{n vi bi6u quyi5t;

c) C6 nguoi dU hqp cin tr&, gdy r6i trat Lu, c6 nguy co ldryn cho cuQc hqp kh6ng ttuqc ti6n hanh

mQt c6ch c6ng bdng vd hqrp ph6p.

9. Trudng hqrp chtr tga hodn ho{c t4m dtmg hgp D?i hQi tl6ng cO d6ng trrii voi quy tlinh tai

khoan 6 DiAu ndy, D4r hQi tt6ng c6 d6ng bAu mQt nguoi khiic trong sO nt fmg nguoi dU hqp de

thay thii chri tga cti6u hanh cuQc hgp cho d6n hic ktit thric; tit ci nghi quytit dugc th6ng qua t4r

cuQc hgp iI6 d6u c6 hiQu lUc thi hanh.

10. Trudrng hqp T6ng C6ng ty 6p dpng c6ng nghQ hiQn dai dE t6 chrlc Dai hQi d6ng c6 d6ng

th6ng qua hgp tr.uc tuy6n, T6ng C6ng ty c6 tr6ch nhi€m tl6m bio de c6 d6ng tham dg, biiSu

quyi5t bang hinh thtic b6 phitiu tliQn tu ho4c hinh thric t1iQn tu kh6c theo quy dinh tai DiAu 144

Luft Doanh nghiep vi khoan 3 DiAu 273 Nghi ttinh s6 1554{E-CP ngiy 31 thring 12 ndm202O

cria Chinh phri quy ttinh chi tii5t thi hanh mQt sti aiAu cria Luft Chtrng kho6n.

Di6u 21. Didu kiQn tI6 Nghi quy6t cria D4i hQi tldng c6 d6ng duqc th6ng qua

l. Nghi quytit vA nQi dung sau dAy tlugc th6ng qua n6u duo. c s6 c6 ddng dai diQn tu 65% t6ng

sii phitiu bi6u quytlt trd 16n ctra tdt ci c6 ddng dU hqp tAn thanh, tnr truong ho,p quy dinh tai c6c

khoan 3,4 vit6 DiAu 148 Lu4t Doanh nghiQp:

a) Loai cd phAn vn t6ng s6 cO phfln cira ttng loai;

b) Thay t16i ngdu:h, nghA vi linh ruc kinh doanh;

c) Thay d6i co cdu t6 chric quan ly T6ng C6ng ty;

d) DU rin dAu tu ho{c ban tdi san c6 giltri ttr 35% t6ng gi6 tri tai sin trd l€n dugc ghi trong

b6o c6o tii chfnh gan nn6t cta T6ng Cdng ty, trtr truong hqrp DiAu l€ T6ng C6ng ty quy

dinh ty 16 hoic gi6 tri kh6c;

=qOl't7

NG(

tT'-(

S)UrS

Trang 20

Drtu LE ToNG c6Nc ry vIET ru.iNc - crcp xAvr zozr

e) T6 chric l4i, giai the T6ng C6ng ty;

f) Gia h4n ho4t tlQng T6ng C6ng ty;

2. C9c nghi quytit dugc th6ng qua khi duo.c s6 c6 d6ng sd htiu trln 50%o t6ng sti phitlu bi6uquytit cria tAt ci c6 d6ng du hqp t6n thenh, tru trudng hqp quy dinh tai c6c khoan 1 Di6u niy viklroan 3,4 vd6 Di6u 148 Luft Doanh nghiep.

Lrru y, Truong hq'p beu thanh vi6n HEQT vi BKS, ntiu s6 img vi6n nh6 hon hoac b[ng sfithanh vi6n HDQT/BKS cAn bAu thi vi€c biu thenh vi6n HDQT/BKS c6 thi-A dugc thlrc hi6n theophuong thric bAu d6n phiiSu nhu tr6n ho{c thgc hi6n theo phuong thric bii3u quyi5t (tan thenh,kh6ng t'tur thinh, kh6ng c6 f kii5n). Ti le biiSu quytit th6ng qua theo phuong thtc bi6u quyritdugc thgc hi6n theo Khoan 2 DiAu 2l DiAu 16 T6ng C6ng ry.

3. CicNghi quytit Dai hQi tt6ng c6 d6ng dugc th6ng qua blng IOO%t6ng s6 c6 phAn c6 quydnbi,5u quyi5t h hqp phSp vi c6 hiQu lgc ngay ci khi trinh t.u, thri tuc triQu tap hqp vi th6ng quanghf quytit d6 vi pham quy dinh cria Luat Doanh nghiQp vi Ei6u lp r6ng c6ng ry.

Didu 22. ThAm quy6n vir th5 thfc 6y f ki6n c6 d6ng bnng vin bin tI6 th6ng quaNghi quy5t cria Dgi hQi d6ng c6 d6ng

Tham quydn vn th€ thtc 6y f kiiin c6 d6ng blng ven ban de th6ng qua Nghi quyrit cira D4i hQitl6ng c6 d6ng dugc thlrc hiQn theo quy dinh sau ddy:

1. HOi d6ng quan tri c6 quy6n 6y f kiiin c6 tl6ng b6ng ven ban dC th6ng qua nghi quyiit criaEAi hQi d6ng c6 <16ngv€ c6c v6n dA sau:

a) Stra tt6i, bti sung cic ngi dung cria DiAu lg T6ng C6ng ty;

b) PhE duyQt, b6 sung, diAu chinh Quy ch6 nQi bO vA quan tri r6ng c6ng ty, Quy chiS ho4ttlQng Hgi rt6ng quan tri, Quy chti ho4t ttqng Ban kiiSm soit;

c) Dinh huong ph6t tri6n T6ng C6ng ty;

d) Lo4i c6 phdn vn t6ng s6 c6 phen cria trmg loai;

e) BAu, mi6n nhiQm, bai nhiQm thenh vi€n HQi tt6ng quan tri vi Ban kiiSm sorlt;

f) DU rin dAu tu ho4c brin s6 tii san c6 gi6 t i be"g ho4c l6n hon 35Yot6ng gi6 tri tai san dugcghi trong b6o c6o tai chinh gan nndt cira T6ng C6ng ty;

g) Th6ng qua b6o ciio tii chinh heng ndm

h) T6 chtic l4i, giai th6 f6ng C6ng ty.

i) Thay d6i nginh, nghA vd linh vuc kinh doanh;

j) Thay tt6i co cdu t6 chric quan lf T6ng C6ng ty;

k) C6c vdn aC thac khi Hgi d6ng quan tri xdt th6y can thitit vi loi ich cria T6ng C6ng ty.

2. H6i d6ng quan tri phai chuAn bi phiiSu 6y f kitin, dy th6o nghi quyiSt Dai hQi d6ng c6 d6ng,c6c tii liQu gini trinh du thio nghi quyiit vd gui diin t6t ci c6 tl6ng c6 quydn bi6u quytit chamnh6t tO ngiy tru6c thoi han phai gui lai phitlu 6y f kitin. Y€u cAu vd ciich thtc gui phi6u l6y jkitin vd tai li€u kdm theo duoc thlrc hi€n theo quy tlinh tai khoan 3 DiAu 18 EiAu lQ niy.

Trong 21

:

DrEU LE ToNG c6xc rY vIE,r rnAxc - crcP NAU zozr

:. ptrii5u Hy f kiiln phii c6 cric nQi dung chti y6u sau diy:

a) TCn, dia chi tru sd chinh, md sti doanh nghiQp;

b) Msc tlich 6y f kitin;

c) Hg, t6n, dla chi li6n lac, qu5c {ch, s6 gi6y to ph6p lf cria c6 nhin AOi voi c6 tt6ng li c6

nhdn; t6n, md s6 doanh nghiQp ho{c s6 giAy to ph6p ly cria t6 chtc, dia chi trU sd chffi diiivoi c6 d6ng li t6 chfc hoic he, t6n, dia chi li6n l4c, qu6c tich, s6 gi6y td ph6p lf cira c6

nhan d6i voi dei diQn ctra c6 d6ng li t6 chric; sti luqng c6 phan cria timg lo4i vi sii phitiu, .t i.bi6u quyOt cta c6 tl6ng;

d) V6n d0 can 6y y kitin de thOng qua quytit dinh;

e) Phuong 6n bi6u quytit bao g6m t6n thanh, kh6ng tdn thenh vi kh6ng c6 y kiiin aOi voi timgr -t,r, ,,.4

van oe lay y Klen;

f) Thoi han phdi gui vA tOng C6ng ty phi6u l6y f kiiin dE dusc tri toi;

g) Hg, t6n, chii lcf ctia Cht tich HQi tt6ng quan tri.

4. C6 tt6ng c6 thO gui phitiu 6y j kii5n dA tra loi d6n T6ng C6ng ty be"g hinh thric gui thu, faxhoflc thu diQn tu theo quy dinh sau diy:

a) Truong hq? gui thu, phi6u 6y f kii5n dd dugc tri loi phai c6 cht kf cta c6 d6ng ld cil nh6n,

cria nguoi ttai di€n theo iry quyAn hodc nguoi it+i diQn theo ph6p luft cria c6 d6ng li t6 chtc.Phitiu l6y f kitin $n ve T6ng C6ng ty phai dugc tlpg trong phong bi dAn kin vi kh6ng ai duo. c

quyAn m& trudc khi ki6m phiiiu;

b) Truong ho,? gui fax ho{c thu diQn tri, phi6u l6y f ki6n gtn v€ T6ng C6ng ty phai tluo. c gifr bimat d6n thoi tti6m ki6m phi6u;

c) Cric phiiSu 6y j kitin gui vA T6ng C6ng ty sau thoi han dd.xdc dinh tai n6i dung phitiu 6y fki6n ho{c dd bf mo trong tru}ng hqp gui thu vn bi titit 16 trong tuong hqp gui fax, thu dien tuli kh6ng hqp lQ. Phi6u l6y y kitin kh6ng dusc gui vA dugc coi li phitiu kh6ng tham gia biiiuquyet.

5. HOi d6ng quan tri ki6m phii5u vd lfp bi6n ban ki€m phii5u duoi sg chimg ki6n cria Ban kitlmso6t hodc cria c6 d6ng kh6ng nirn git chric W quan lf T6ng C6ng ty. Bi6n ban ki6m phi0uphii c6 c6c nQi dung cht y6u sau ddy:

a) T6n, dia chi trg sd chinh, md si5 doanh nghiQp;

b) Mgc dich vd c6c v6n Ae ca" tAy y kitin dC thOng qua nghi quyiSt;

c) 56 cO d6ng voi t6ng s6 phiiiu bi6u quytit/bAu cri di tham gia biilu quytit/bA, cri, trong d6

ph6n biQt s6 phitlu bi€u quyi5t/bAu cri ho-p lQ vi s6 bi6u quytit/bAu cri kh6ng hqp lQ vnphuong thric gui phii5u bi6u quytit/bAu cri, kdm theo phU lgc danh s6ch c6 d6ng tham gia

bitiu quyi5t/biu cri;

d) Tdng s6 phi6u tiln thanh, kh6ng tAn thanh vi kh6ng c5 f kii5n aOi voi ttmg vAn dA, t6ng s6

phi6u bAu cu tung ung viOn (n{iu c6);

e) VAn ad dd duo. c th6ng qua vi tj' lQ bi6u quy6t th6ng qua tuong img;

-t4Sl

)0N(

ru;TCP

1.rp.H(

Trang 22

DIEU rOxc c6xc rv rsANc - crcP xArr zozr

0 Hg, tdn, cht lcf cria Chir tich HQi d6ng quan tri, nguoi ki€m phiriu vi nguoi girim s6t kirlm..,,

ptueu.

C6c thinh vi0n HQi d6ng quan tri, nguoi ki€m phiilu vd nguoi girlm sdt ki,3m phi6u phAi ti6n

doi chfu tr6ch nhigm ve tintr trung thgc, chinh xdc cta bi6n ban kiAm phiiiu; li€n doi chiu tr6ch

nhiem vd c6c thiet h?i phit sinh tu c6c quyiit tlfnh duo. c th6ng qua do ki6m phitiu kh6ng trung

thgc, kh6ng chinh x6c.

6. Bi6n ban ki6m phii5u vi nghi quytit phai duq c gui diSn cdc c6 d6ng trong thoi hAn 15 ngiy, k6

tu ngiy kiSt thric ki6m phi6u. ViQc gui bi€n ban ki€m phitiu vi ngh! quyiSt c6 thiS thay th6 bang

viQc ttdng tai tr6n trang th6ng tin tliQn tu cira T6ng C6ng ty ftong thoi han 24 gid, kC tt thoi

di6m ktit thric ki6m phitiu.

7. Phiiiu 6V f kii5n dE tlugc tra loi, bi6n ban kitim phii5u, nghi quytit d6 duo. c th6ng qua vi tiiliQu c6 li€n quan gui kdm theo phitiu l6y f ki6n dAu phai duoc luu git t4i trU sd chinh cria T6ng

C6ng ty.

8.Nghi quytit dugc th6ng qua theo hinh thric l6y y kiiin c6 d6ng bdng ven ban niSu ttugc s6 c6

d6ng s& htu tren 50% t6ng sii phiiSu bi,3u quytit cira tit ci ci5 <t6ng c6 quyAn bi6u quytit t'in

ftenh vi c6 gi6 ti nhu nghi quy6t duo. c th6ng qua t4r cu$c hqp DAi h$i d6ng c6 d6ng.

Di6u 23. Nghi q,ry6t, Bi6n bin hgp Dfl hQi tl6ng c6 d6ng

1. CuQc hqp Dai h$i d6ng c6 d6ng phai duo. c ghi bi€n ban vd c6 th6 ghi am hofc ghi vi ltru gitduoi hinh thric diQn tu kh6c. Bi6n ban phai lap beng titing Viet, c6 the tap th€m beng tii5ng

nudc ngoi.{ vi c6 cdc nQi dung chtr y6u sau ddy:

a) TCn, dia chi trg sd chinh, md s5 doanh nghiQp;

b) Thoi gian vi ttia di€m hgp Eai hQi d6ng cd d6ng;

c) Chuong trinh hqp vi nQi dung cuQc hgp;

d) Ho, t6n chir tga vi thu h.i;

e) T6m tit diSn biiSn cuQc hsp vi cic j kitin ph6t bi€u t4i cuQc hqp Dar hQi d6ng cO d6ng vA

ttmg vdn dA trong chuong trinh hqp;

f) Sd c6 d6ng vd t6ng si5 phiiiu bi6u quyiSt cta ciic c6 d6ng dU hQp, phU lgc danh s6ch tling

kv .6 d6ng, dai dign c6 d6ng d11 hqp voi s6 c6 ph6n vi s6 phitlu bAu tuong img;

g) T6ng s6 phitiu bi,5u quytit a6i voi tung v6n aA Uieu quy6t, trong d6 ghi 16 phuong thric bi6u

quy6t, t6ng s6 phiiSu hgp lQ, kh6ng hqp 10, tAn thanh, kh6ng t6n thanh vdr kh6ng c6 f kiiSn;

rj lQ tuong img tr€n t6ng s6 phiiSu bi6u quytit cria c6 d6ng d1r hqp;

h) T6ng hqp s6 phitiu bAu cri timg img vi6n (n6u c6);

D C6c v6n ae aa duo. c th6ng qua vi tj lQ phitiu bieu quytit th6ng qua tuong img;

j) Hg, t6n vd chfr lcf cira cht tga vi thu h.f. Truong hqp cht tga, thu b, ttr ctrOi tcli bi6n ban

hgp thi bi6n ban niy c6 hiQu lyc n6u dugc tilt cd thanh vi0n kh6c cta HQi d6ng quan tri

tham dtr hqp ky vi c6 dAy ttri ngi dung theo quy dinh t4i khoan niy. Bi6n ban hqp ghi 16

viQc chri toa, thu lcf tt ch6i lcf bi0n ban hgp.

Trang 23

EItu LE, TONG cOxc rv vlp,r rnAxc - crcP NA*r zozt

2. Bi€n ban hqp DAi hQi d6ng c6 d6ng phdi tlugc l4p xong vi th6ng qua tru6c khi ktit thric cuQc

h<;p. Chir tga vd thu ky cuQc hgp ho{c nguoi kh6c ky t6n trong bi€n ban hgp phni ii€n ci6i chiu

tr6ch nhiQm ve tinh trung thgc, chinh xiic cta nqi dung bi€n ban.

3. Bi6n bin duo. c lap beng titing ViQt vi tii5ng nudc ngoii dAu c6 hiQu lUc phrip lf nhu nhau.

Trulng hqp c6 sp kh6c nhau vA nQi dung gita bi6n ban beng tiiSng ViQt vd bdng ti6ng nu6c

ngod.,i thi nQi dung trong bi6n ban beng tii5ng ViQt dugc 6p dung.

4.Nghi quy6t, Bi6n ban hqp Der hQi tl6ng c6 d6ng, phu lqc danh s6ch c6 d6ng dlng ky dU hqp,

v6n ban riy quyAn tham dy hqp,6 citcdctai liqu dinh kdm Bi6n ban (ntiu c6) vi tdi liQu c6 li€n

quan kdm theo th6ng b6o moi hgp phni ltru git tai trU so chinh cira T6ng C6ng ty.

Nghf quytit, Bi6n ban hgp Dai hQi tt6ng c6 tl6ng vi tai 1i9u kdm theo phai ttugc c6ng bti th6ng

tin theo quy tlinh phdp lu{t vA cdng b6 th6ng tin tr6n thi truong chimg khorin.

Didu 24. YOu cAu hriy b6 Nghi quy6t cria D4i hQi il6ng c6 adng

Trong thoi han 90 ngiy kE tu ngny nhfn duqc nghf quytit hoflc bi6n ban hgp Dai hQi tt6ng c6

d6ng ho{c bi6n ban k6t qui ki6m phiiiu ldy f ki6n D?i hQi d6ng c6 d6ng, c6 d6ng ho4c nh6m

cd d6ng quy dinh tai khoan 2 DiAu 115 Luit Doanh nghiep c6 quydn y6u cAu Tda rin ho{c

Trgng tai xem x6t, hriy bo nghi quyiSt ho{c mQt phin nQi dung nghi quytit Dai hQi d6ng c6 dOng

tong cdc truong hqp sau d6y:

1. Trinh t.u, tht tuc triQu tap hep vi ra quy6t dinh cira D4i hqi d6ng c6 d6.rg vi pham nghiCm

trgng quy dinh cria Luft Doanh nghiQp vi Di6u lQ T6ng C6ng ty, tru trulng hqp quy dinh tAi

khoan 3 EiAu 21 DiAu lQ ndy.

2. NOi dung nghf quyi5t vi ph4m phdp luft ho4c Di6u lQ niy.

vr. HQTDONGQUANTRI

Di6u 25. IIng cu, tld cfr thinh vi0n HQi tldng quin tri1. Truong hqp de xric dfnh dugc (mg cir vi6n HQi tt6ng qud.n tri, T6ng C6ng ty phai c6ng b6

th6ng tin li6n quan d6n c6c img cu vi6n tai tfrieu l0 ngiy tru6c ngiy khai m4c hgp Dai hQi

d6ng c6 d6ng tr€n trang th6ng tin diQn tu cria T6ng C6ng ty dC c6 d6ng c6 thtl tim hiriu vA cric

img cu vi6n niy trudc khi b6 phil5u. IIng cir vi6n HQi ddng quan ti phni c6 cam k6t bang vAn

ban vA tinh trung thgc, chinh x6c cria c6c th6ng tin cd nhAn dugc c6ng b6 vi phii cam ki5t thychign nhiQm vu mQt c6ch trung thyc, cAn trgng vi vi lqi ich cao nh6t cira T6ng C6ng ty n6u duo. c

bAu lnm thanh vi6n HQi d6ng quan tri. Th6ng tin li€n quan d6n img ctr vi€n HQi tl6ng quan tridugc c6ng b6 bao gtim:

a) Hg tOn, ngay, th,ing, ndm sinh;

b) Trinh dQ chuy6n m6n;

c) Qud trinh c6ng t6c;

d) Cric chric danh quan lj kh6c (bao g6m cA chric danh HOi dting quan tri cria T6ng C6ng ty

khdc);

e) Lqi ich c6 li€n quan toi T6ng C6ng ty vir c6c bOn c6 1i0n quan cria T6ng Cdng ty;

iryiNG

I\

Trang 24

DrEU LE ToNG cONc ry vrET rnANc - crcp NAu zozr

0 C6c th6ng tin kh6c theo quy dinh cria ph6p lu{t (nriu c6);

T6ng C6ng ty phai c6 tr6ch ntri€m c6ng b6 th6ng tin v6 cilc T6ng C6ng ty mi img cri vi6n dang

nim gifr chric vu thenh vi6n HQi il6ng quan tri, c6c chric danh quan ly khrlc vi c6c lqi fch c6

li6n quan toiT6ng C6ng ty cta img cir vi6n HQi tt6ng quan trf (ntiu c6).

2. CO d6ng ho{c nh6m c6 d6ng sd hiiu tu l0% t6ng s6 c6 phAn ph6 th6ng tro l6n c6 quyAn d€

cri img cu vi6n H6i tl6ng quan tri theo quy dinh cria Lu4t Doanh nghi€p vi DiAu lQ T6ng

C6ng ty.C6 tl6ng hoflc nh6m c6 d6ng nim gifr tt l0% dtin duoi 2OYo tdng sii cO phdn c6I . .l

quy€n bi6u quy6t dugc dC cri m$t (01) trng vi6n; tir 20% d€n duor 40% duo. c d6 cu t6i da

hai (02) img vi6n; tt 40% di5n duoi 50% tluqc tIA cri t6i da ba (03) img vi6n; tt 50% d6n

ducn 60% tluqc dA cri t6i tta b6n (0a) ung vi6n; tt 60% dln dust TO% duqc dA cu t6i ttanem (05) img vi6n; tt 70% di5n duoi 80% tlugc dA cu ttii aa s6u (06) img vi6n; tir 80% d.5n

duor9}% duo. c dA cri t6i da trim (08) rmg vi€n.

3. Truong hqp s6 lugng img cri vi6n HQi dting quan tri th6ng qua tt6 cu vi img cutheo quy

dinh tai khoan 5 DiAu ll5 Luflt Doanh nghiQp v6n kh6ng dti s6 luqng can thitit, HQi tl6ng

quan tri duong nhigm dd ct th6m img ctr vi€n theo quy dinh t?i Di6u lQ T6ng C6ng ty, Quy,a I '

chd ngi b0 vC quan tri T6ng C6ng ty vi Quy ch6 ho4t d$ng cria HQi d6ng quan tri. ViQc HQi

<16ng quan tri duong nhiem dA cir th6m img cri vi6n phii dugc c6ng b6 rd rd.ng tru6c khiDer hQi tl6ng c6 tt6ng bir3u quyi5t biu thanh vi€n HQi ddng quan tri theo quy ttinh cira ph6p

luft.4. Trudng hqp s6 lugng img cri vi€n do HQi d6ng quan tri duong nhiQm dA ctrthdm theo khod.n

3 DiAu niy v6n kh6ng dir sti lugng cin thi6t, Hgi d6ng quan tri t6 chirc cho c6c c6 d6ng

kh6c dA cu theo quy dinh tai DiAu 16 T6ng C6ng ty, Quy chti nQi b0 v6 quan trf T6ng C6ng

ty vi Quy ch6 ho4t dgng cria HQi tl6ng quan tri. ViQc HQi d6ng quan tri duong nhiQm t6

chirc cho cdc d6ng kh6c d6 cri th6m img cri vi6n phii dugc c6ng b6 16 rang trudc khi Dai

hqi d6ng c6 d6.,g biAu quyiit bAu thnnh vi8n HQi tl6ng quan tri theo quy dinh cria ph6p luft.5. Thenh vi6n HQi tt6ng quan t{ phei dtlp img c6c ti0u chuAn vi didu ki6n theo quy ttinh tai

khoan 1, khoin 2 DiAu 155 Ludt doanh nghiQp.

Didu 26. Thirnh phfln vi nhiQm k) cria thirnh vi6n HQi tliing quin tri1. 56 luqng thenh vi€n HQi ddng quan tri la05 nguoi.

2. Nhigm k) cria thenh vi6n HQi d6ng quan tri kh6ng quri 05 n[m vd c6 thi! dugc bAu l4i voi s6

nhiQm kj kh6ng han chii. MQt cri nhAn chi ttugc bAu hm thenh vi6n dQc lflp HQi tl6ng quan trf

ctra m6t C6ng ty kh6ng qru602 nhigm kj li€n Sc. Trudmg ho-p tdt chthanh vi€n HQi d6ng quan

tr! cirng k6t thric nhiQm lcj, thi cdc thdnh vi€n d5 tiiSp tpc le thenh vi6n HQi d6ng quan tri cho

d6n khi c6 thanh vi6n mdi dugc bAu thay thti vi titip quan c6ng viQc.

3. Co c6u thinh vi6n HQi d6ng quan tri nhu sau:

Co cdu H6i tl6ng quan tri ctra T6ng C6ng U phai dim bAo tOi tnieu 1/3 tdng sO tnann vi€n HQi

it6ng quan tri la thanh vi6n kh6ng diAu hanh. T6ng C6ng ty han ctrii tOi tta thanh vi0n HQi d6ng

quan tri ki6m nhiQm chric danh di6u hnnh cria T6ng C6ng ty dC dam bAo tinh dOc lip cria HQi-ldong quan trl.

T6ng s6 thenh vi€n d6c lfp Hgi d6ng quan tri phii dim bio c6 t6i thi6u 0i thanh vi6n dQc lflp.

Trang 25

DIBU LP ToNG c6xc rv vrEr rHANc - crcP NAwI zozr

QuyAn, nghia vU vd c6ch tht?c t6 chtic vi ph6i hqp ho4t dQng cira c6c thanh vi6n HQi d6ng quan

tri ttoc lfp sd duo. c quy dinh cg rh€ tai Quy ch6 ho4t dQng ctia Hoi tl6ng quan tri.

4. Thanh vi0n HQi <t6ng quan tr! kh6ng cdn tu c6ch thanh vi€n HQi d6ng quan tri trong truong

hqp bi Dei hQi rl6ng c6 d6ng mi6n nhiQm, bdi nhiQm, thay thti theo quy dinh t?i DiAu 160 Luat

Doanh nghiep.

5. ViQc UO nfriem thanh vi€n HQi d6ng quan tri phai dugc c6ng bO thOng tin theo quy <linh ph6p

lu4t vA c6ng biS th6ng tin tr0n thi truong chimg khodn.

6. Thenh vi6n HQi tt6ng quan tri kh6ng ntrdt ttritit phni ln c6 d6ng cria T6ng C6ng ty.

Didu 27. Quydn h4n vi nghia vg cfra HQi tl6ng qufln tril. HOi <16ng quan tri li co quan qufur lf T6ng C6ng ty, c6 tod.n quydn nhan danh T6ng C6ng ty

tt6 quyiit ttinh, thgc hiQn quyAn vi nghia vg ctra T6ng Cdng ty, tni c6c quyAn vi nghia vrl thuQc

thAm quy6n cria D4i hQi tl6ng c6 d6ng.

2. QuyAn vi nghia vs cta H6i d6ng quan tri do ludt ph6p, DiAu lQ T6ng C6ng ty vn Dai hQi

d6ng c6 it6ng quy dinh. CU ttri3, Hgi <t6ng quan tri c6 nhthrg quyAn h4n vi nghia vu sau:

a) Quy6t dinh chiiin lugc, k6 ho4ch ph6t tri0n trung h4n vn ki5 ho4ch kinh doanh hing nim cira

-lIong uong ty;

b) Kiiin nghf loai cO phAn vi t6ng si5 c6 phan dugc quyAn chio brin cria timg lo4i;

c) Quyi5t dinh b6n c6 phan chua brin trong ph4m vi sti c6 phAn ttuo. c quy6n chio brin cria ttmg

loai; quytit ttinh huy dQng th€m v5n theo hinh thtic kh6c;

d) Quyiit dinh gie bdn c6 ph6n vd trrii phitiu cira T6ng C6ng ty;

e) Quytit dinh mua tai c6 phAn theo quy ttinh t4i khoan I vi khoan 2 Di6u 133 Lu4t Doanh )nehQp;

;;;;;;;;;': ')t'

0 Quyiit ttfnh phuong 6n dAu tu vi dU rin tIAu tu trong thAm quyAn vi gioi han theo quy ttinh ']cria phrip luft; s

g) Quyiit dinh giai ph6p ph6t trien thi ffid.g, tiCp thi vi c6ng nghg;

h) Th6ng qua hqp ddng mua, b6n, vay, cho vay vi hqp d6ng, giao dich kh6c c6 gi6 tri tt 35%

t6ng gi6 tri tai sin tro l6n dugc ghi trong b6o ciio tii chinh gan nh6t cta T6ng C6ng ty, trutruong hqp cic hqp d6ng, giao dich thuQc thtim quyAn quytit dinh cira Dai hQi ttOng c6 d6ng

theo quy dinh tai di6m d khoan 2 DiAu 138, khoin 1 vi khoan 3 Di6u 167 Luil Doanh

nghiep;

D BAu, miSn nhi6m, bai nhiQm Chir tich HQi tl6ng quan tri; b6 nhiqm, mi6n nhiQm, hj kiSt hqp

d6ng, ctrdm ant hqp d6ng aiii voi T6ng Girim di5c vd nguoi quan lf quan trong khric do

DiAu lQ T6ng C6ng ty quy <linh; quytit dinh tiAn luong, tht lao, thuong vi lqi ich kh6c cua

ntrimg nguoi quan ly t16; cu nguoi tlai di$n theo riy quyAn tham gia HQi dAng thanh vi6n

ho{c E4i hQi tt6ng c6 ddng o T6ng C6ng ty khic, quy6t dinh mrlc thir lao vi quyAn lqi kh6c

ctia nhimg nguoi d6;

jt

Trang 26

Drtu LE, ToNG cONc ry vIET rHAxc - crcp xAu zozr

j) Gi6m s6t, chi tl4oT6ng Giam d6c vi nguoi quan ly khdc trong diAu hanh c6ng viQc kinhdoanh heng ngiy cira T6ng C6ng ry;

k) Quytit tlinh co cAu td chric, quy chiS quan lf nQi bQ cta T6ng C6ng ty, quy6t dinh thanh lflp

T6ng C6ng ty con, chi nhrlnh, v6n ph6ng tlei diQn vd viQc g6p v5n, mua c6 phdn ctia doanh

nghiQp kh6c;

l) DuyQt chuong trinh, nQi dung Oi liQu phUc vU hgp Dai hQi <t6ng c6 d6ng, triQu tap hqp Dar

hQi tl6ng cd d6ng hoac 6y f kitin dC Dai hQi tl6ng c6 d6ng th6ng qua nghf quytit;

m) Trinh b6o c6o tai chfnh hAng nern dE duo. c kitim torin l6n D4i hQi tl6ng c6 d6ng;

n) Kitin nghi mric c6 filc duq c tri; quy6t dinh thdri h4n vi thri qc tri c6 tuc hoflc xri ly 16 ph6t

sinh trong qu6 trinh kinh doanh;

o) Ki6n nghf viQc t6 chrlc lai, giai the T6ng C6ng ty; y6u cAu ph6 san Tr5ng C6ng ty;

p) Quytit dinh ban hanh Quy ch6 ho4t dqng HQi d6ng quan tri, Quy chi! nQi b0 ve quan triT6ng C6ng ty sau khi dugc Dai hQi d6ng c6 tt6ng th6ng qua; Quy ch6 vA cdng b5 thdng tin

cria T6ng C6ng ty;

q) Y6u cAu T6ng Girim d6c, Ph6 T6ng GiAm d6c, nguoi quan tf kh6c trong T6ng C6ng ty

cung c6p th6ng tin, tii IiQu vA tinh hinh td,i chinh, ho4t dQng kinh doanh cua Tting C6ng ty

vi cira tton vi trong T6ng C6ng U.Nguoi quan lf dugc y€u cAu phai cung cdp kip thoi, ttAy

dri vi chfnh x6c th6ng tin, tii liQu theo y6u cAu cira thinh vi6n HQi d6ng quan tri. Trinh t.u,

thir tuc y6u ciu vi cung cdp th6ng tin duo. c quy tlinh cU thiS ter Quy chti hoat dQng cta HQi

tl6ng quan tri.

r) QuyAn vi nghia vU kh6c theo quy tllnh cira Luft Doanh nghi€p, Luflt Chimg khorin, quy

<linh khric cria phdp luft vi Di6u le T6ng C6ng ty.

3. Hgi d6ng quan tri phai bilo c6o DAi hQi d6ng c6 d6ng ktit qut ho4t dgng cria HQi d6ng quan

trf theo quy ilinh tai Ei6u 280 Nghi ttinh sii 155/20204ID-CP ngiy 31 th,i.,g 12 ndm 2020 cta

Chinh phir quy dinh chi ti6t thi hinh mQt sii di€u cira Lu4t Chtmg khorin.

Diiiu 28. Tht lao, thu6nrg vir lgi ich khic cta thhnh vi6n HQi tldng qufln tri

1. T6ng Cdng ty c6 quyAn tra thtr lao, thuong cho thanh vi6n HQi ttdng quan tri theo ktit qui vihiQu qui kinh doanh.

2. Thanh vi6n Hgi d6ng quan tri ttuqc huong tht lao c6ng viQc vi thucrng. Tht lao c6ng viOc

dugc tinh theo s5 ngiy c6ng .an UriiSt hoan thinh nhigm vg cira thanh viOn HQi dting quan tri vimric tht lao m5i ngey. HQi d6ng quan tri dU tinh mric tht lao cho timg thinh vi6n theo nguy6n

t,ic nh6t fi. T6ng mric thtr lao vi thuong cua HQi d6ng quan tri do Dai hQi d6ng c6 d6ng quyi5t

,dinh tai cuQc hop thudng ni6n.

3. Tht lao cta trmg thanh vi6n Hgi tt6ng quan tri dugc tinh vio chi phi kinh doanh cria T6ng

C6ng ty theo quy dinh cta ph6p luflt vA thui5 thu nhfp doanh nghiQp, duqc th.5 hiQn thanh mUc

ri6ng trong b6o ciio tii chinh hang nem cira T6ng COng ty vi phai brio c6o Dai hQi d6ng cd

d6ng t4i cu6c hgp thulng niOn.

Trang 27

DIT,U LE rOxc cONc ry VIET rnANc - crcP NApr zozt

4. Thanh vi6n HQi d6ng quan tri nim gift chric vU diAu hanh ho4c thanh vi€n HQi d6ng quan hfiim viQc t4i cric tir3u ban cria HQi tl6ng quan tri hoac thgc hiQn rrhirng c6ng viQc kiiic ngoi.,i

pharn vi nhiQm vU th6ng thuong cira mQt thanh vi6n HQi d6ng quan tri, c6 th6 t1uo. c tri th€m

thtr lao duoi d4ng mQt khoan tiAn c6ng trgn g6i theo ttmg lAn, luong, hoa hdng, phan tram lqinhu4n hoflc duoi hinh thric kh6c theo quyiit dinh cria HQi tl6ng quan tri.

5. Thenh vi0n HQi ddng quan tri c6 quyAn duo. c thanh torin r5t ch citc chi phi t1i l4i, 5n, d vi c6c

khoan chi phi ho,? Iy kh6c mi h9 ttd phAi chi tra khi thuc hign trrlch nhiQm thnnh vi6n HQi d6ng

quan tri ctia minh, bao g6m ch circ chi phf phit sinh trong viQc toi tham dg c6c cuQc hqp D4i

hQi d6ng c6 d6ng, HQi tt6ng quan tri hodc c6c titiu ban cria HQi tt6ng quan ti.6. Thenh vi6n HQi d6ng quan tri c6 thi! dugc T6ng C6ng ty mua bio hiiSm tr6ch nhiQm sau khic6 sg ch6p thufln cria D4i hQi d6ng c6 d6ng. Bio hitim niy kh6ng bao gtim bio hi6m cho nhihrg

tr6ch nhiQm cria thanh vi€n HQi ttiing quan tri liOn quan d6n viQc vi phAn ph6p luft vn Di6u lQ

T6ng C6ng ty.

Di6u 29. Chri tich HQi tldng qufln tri1. Chri tich HQi tl6ng quan fti do Hqi d6ng quan tri bAu, mi6n nhiQm, bAi nhiQm trong s6 c6c

thanh vi€n HQi tt6ng quan trf.

2. Chri tich HQi d6ng quan tri kh6ng dusc ki6m T6ng Gi6m d6c.

3. Cht tich HQi d6ng quan tri c6 quy€n vi nghia qr sau ddy:

a) L4p chuong trinh, kii ho4ch ho4t dQng cria HQi tl6ng quan tri;

b) ChuAn bi chuong trinh, nQi d*g, tai liQu phUc v.u cugc hgp; triQu t4p, chri tri vi lim chir tga

cu6c hop HQi tl6ng quan trf;

c) T6 chirc viQc th6ng qua nghi quy6t, quytit dinh cria HQi d6ng quan tri;

d) Gi6m s6t qu6 trinh t6 chric thlrc hiQn cdc nghf quyiSt, quy6t dinh cta H6i d6ng quan tri;

e) Chir tqa cuQc hop EAi hQi d6ng c6 d6ng;

0 QuyAn vd nghia vp kh6c theo quy tlinh ctia Luft Doanh nghiQp.

4. Truong hqrp Cht tich HQi d6ng quan tri c6 don tu chtc hoac bi mi6n nhigm, bdi nhiQm, HQi

d6ng quan tri phAi bAu nguoi thay thtf trong thoi han 10 ngiy kC tu ngiy nhfln tlon tu chfc ho{c

bf miSn nhi6m, bAi nhiQm.

5. Truong hqrp Chri tich HQi d6ng quan tri veng m{t ho{c kh6ng th6 thqc hiQn duqc nhiQm v.u

cria minh thi phni riy quyAn bdng vnn ban cho mQt thanh vi6n khric thgc hiQn quyAn vd nghia vgcria Chri tich HQi dting quan tri. Trulng hqp Lh6ng c6 nguoi dugc riy quy6n ho4c Chir tich HQi

d6ng quan tri ch6t, -6t tich, bi em giam, ttang chAp hanh hinh ph4t tu, dang ch6p hanh biQn

phdp xri l)t hanh chinh t4i co sd cai nghiCn bit buOc, co sd girlo dgc bit buQc, tr6n khoi noi cu

tni, bi han chti ho{c m6t ndng luc hanh vi din sg, c6 kh6 kh[n trong nhfn thtc, lim chri hanh

vi, bi Tda rin c6m aam nhigm chrlc v.u, c6* t antr nghA ho4c ldm c6ng viQc nh6t dinh thi cdc

thanh vi6n cdn lai bAu m6t nguoi trong s6 c6c thd.nh vi6n git chrlc Chir tfch HQi tl6ng quan tritheo nguy€n tic da sO *rann vi6n cdn lai trin thenh cho d6n khi c6 quytit dinh moi cria Hgi d6ng

quan trf.

frdtro c

.'syc

Trang 28

EItu LE, ToNG cOxc ry vIET rsAxc - crcp xArr zozr

Oi6u 30. CuQc hgp cfra HQi tldng qufrn tri1. Cht tich H$i d6ng quan tri dugc bAu trong cuQc hgp tliu ti6n cria HQi d6ng quan ti trong

thoi han 07 ngity lim viQc k6 tu ngiy ktit thric bAu cu HQi d6ng quan tri tI6. CuQc hop niy do

thanh vi6n c6 si5 phitiu bAu cao nhAt ho{c r} l. phii5u bAu cao nhAt triQu t{p vi chri tri. Tru}nghgp c6 nhiAu hon mQt thenh vi6n c6 sii phitiu biu hoflc t] l€ phii5u bAu cao nh6t va ngang nhau

thi c6c thenh vi€n bAu theo nguy€n tic da sti ae chgn 0l nguoi tong s6 hq triQu tdp hqp HQi

<16ng quan tri.

2. Hgi tl6ng quan trf phai hgp it ntr6t m6i quy 01 ldn vn c6 thr3 hqp b6t thu&ng.

3. Cht tich HQi tl6ng quan tri triQu tap hqp Hqi d6ng quan tri trong trulng hqp sau diy:

a) C6 t16 nghi cira Ban kirSm so6tho4c thinh vi6n dQc lflp HQi tl6ng quan tri;

b) C6 dA nghi cria T6ng Giem di5c hoac it nhdt 05 nguoi quan lf khric;

c) C6 dA nghi cira ft ntrAt Oz thenh vi6n HQi d6ng quan tri;

d) C6c truong hqp kh6c khi x6t ttr6y can tniiit.

4. D6 nghi quy dinh t4r khoan 3 DiAu niy phAi duo. c l4p thanh v[n bin, trong d6 n6u 16 mgc

dich, vAn dA can thio lufn vd quy6t dinh thuQc thAm quyAn cria H$i tt6ng quan tri.

5. Cht tich H$i tl6ng quan triphai triQu tdp hqp HQi d6ng quan tri trong thoi han 07 ngiy limviec kA tu ngiy nhfn tlugc dC nghi quy dinh t4i khoan 3 Di€u niy. Trulng ho-? kh6ng triQu tiphqp HQi il6ng quan trf theo dA nghi thi Cht tich HQi tt6ng quan tri phai chfu tr6ch nhiQm v6

nhirng thiet hai xiy ra ar5i vsi T6ng C6ng ty; nguoi dA nghi c6 quyAn thay thti Cht tich H6i

d6ng quan trf triQu tep hqp HQi d6ng quan tri.

6. Cht tich HQi d6ng quar ti ho4c nguoi triQu tap hqp HQi dting quan tri phai gui th6ng b6o

moi hgp cham nhAt la 05 ngiy lim viQc tru6c ngdy hqp. Th6ng b6o moi hqp phai xdc dinh cU

the thdi gian vi dia diiim hgp, chuong tinh, cdc v6n aA mao lu4n vi quyrit dinh. Th6ng brio

moi hqp phii kdm theo tai ligu su dqng t4i cuQc hop vi phitiu bi,-Au quytlt cria thdmh vi6n.

Th6ng b6o moi hqp HQi d6ng quan ti c6 thiS gui beng gi6y moi, diQn tho4i, fax, phuong tiQn

diQn tu ho{c phuong thric khrlc do Di6u lQ T6ng C6ng ty quy dinh vn bio dim d6n dugc dia chi

li€n l4c cria ttmg thanh vi6n HQi il6ng quan tri dugc deng ky tai T6ng C6ng ty.

7. Cht tich HQi t16ng quan tri ho+c ngudi trigu tfp gui th6ng b6o mcri hqp vi c6c td.'i liQu kdm

theo diSn c6c thd.nh vi6n Ban Ki0m so6t nhu aiii voi c6c thd.nh vi6n HQi tl6ng quan tri.

Thanh vi6n Ban KiAm so6t c6 quyAn dy c6c cugc hgp H$i tt6ng qudm tri; c6 quyAn thio luf,n

.rtmg kh6ng dugc biiSu quytit.

8. CuQc hqp H$i ddng quan ti dugc ti6n hanh khi c6 tt 314 t6ng sti thenh vi0n trd l0n dg hgp.

Trudng hqp cuQc hgp duo. c triQu t{p theo quy dinh tai kho6n niy kh6ng ttir s6 thanh vi€n du

hgp theo quy tlinh thi dugc tiQu t{p tan tnri hai trong thoi han 05 ngiy kE tu ngny dU dinh hqp

lan thf nh6t. truong hqp niy, cuQc hgp dugc ti6n hdnh n6u c6 hon m6t nua s5 thanh vi6n HQi

d6ng quan tri dg hqp.

Trang 29

DIT,U LE TONG cOxc ry vIET rnANc - crcP NAvr zozr

9. Thenh vi€n HQi tl6ng quan tri dugc coi li tham dg vi bi6u quy6t t4i cuQc hgp trong truong

hqp saudty: -

a) Tham dU vi biAu quyi5t truc tii5p t4i cuQc hgp;

b) Uy quyiin cho nguoi khrlc d6n dU hqp vi bi6u quytit theo quy dinh t4i khoan l1 DiAu niy;

c) Tham dg vi bitiu quy6t th6ng qua hQi nghi tr.uc tuy6n, bo phitiu dign tir ho4c hinh thttc ttiQn

tu kh6c;

d) Gui phitiu bi6u quyi5t diSn cuQc hqp th6ng qua thu, fax, thu diQn tu;

e) Gui phiiSu bi6u quyiSt bdng phuong tiQn kh6c theo quy dinh cria ph6p luft (ntiu c6).

10. Truong ho-? gu, phiiSu bi6u quy6t diSn cuQc hqp th6ng qua thu, phitiu bi0u quytit phni dgng

frong phong bi drin kfn vi phai duo. c chuyi5n d6n Chri tich HQi d6ng quan tri cham nh6t la 01

gid tru6c khi khai rn4c. Phi6u bi6u quytit chi duo. c mo tru6c sg chimg kitin cria tAt ca nhting

nguoi dU hqp.

11. Thanh vi6n phai tham dtr diy di c6c cu6c hgp HQi d6ng quan tri. Thanh vi€n dugc iryquyAn cho nguoi kh6c dg hqp vi bi6u quyiSt n6u duo. c tta sii thanh vi€n HQi d6ng quan tri chAp

thufln.

12. Nghi quy6t, quytit tlinh cria HQi d6ng quan trf dugc th6ng qua n6u duo. c da s6 (qu6 %)

thanh vi6n dy hqp ti, thanh; truong hqp sO phii5u ngang nhau thi quytit tlinh cu6i ctng thuQc

vA phfa c6 f kiiin cria Chir tich HOi d6ng quan tri. Luu )?, Thanh vi6n Hqi ddng quan trf kh6ng

tlugc biiiu quy6t a6i voi giao dich mang lar lqr fch cho thnnh vi6n d6 ho{c nguoi c6 li6n quan

ctra thinh vi6n d6 theo quy tlinh cira Luflt Doanh nghiQp vi DiAu 43 DiAu 16 T6ng C6ng ty.

Didu 31. Cdc ti6u ban thuQc HQi tl6ng quin tri1. Khi xdt th6y cAn thi6t, HQi tl6ng quan tri c6 thiS thenh $p ti€u ban tr.uc thuQc il€ phg tr6ch vA

chinh s6ch ph6t triiSn, nhAn sg, luong thu&ng, kiiSm torin n6i bQ, quan lf rui ro. 56 luqng thenh

vi6n cta tiiiu ban do HQi tl6ng quan tf quyiit dinh c5 tOi thieu h 02 nguoi bao g6m thanh vi6ncria HQi d6ng quan tri vn thanh vi6n b6n ngoii. Cricthinh vi6n tIQc ldp HQi d6ng quan tri/ thanh

vi6n HQi d6ng quan tri kh6ng di6u hanh n6n chi6m da s6 trong tirSu ban vi m6t trong s5 ciic

thenh vi6n niy tluqc b6 nhiQm lim Truong ti6u ban theo quyiSt dinh cta Hqi d6ng quan tri.Ho4t ttQng cria ti6u ban phai tuAn thri theo quy tlinh cria HQi tt6ng quan tri. Nghi quyiSt cria ti6uban chi c6 hiQu lUc khi c6 da sO tnann vi6n tham dy vd bi6u quytit th6ng qua t4i cuQc hgp cria

tiiSu ban.

2. ViQc thUc thi quylit tlinh cira H6i d6ng qu6.n trf, hodc cira ti6u ban tr.uc thu6c H6i tl6ng quan

tri phni phir hgrp voi cic quy dinh ph6p lu{t hi6n hanh vi quy dinh tai DiAu l€ T6ng C6ng ty,

Quy chi5 nQi b0 vA quan tri T6ng C6ng ty.

Di6u 32. Nguli phg trdch quin tri T6ng C6ng ty

1. HOi tt6ng quan tri cira T6ng C6ng ty phei UO nriem it nhAt 01 nguoi phg tr6ch quan tri T6ng

C6ng ty de hd trg c6ng tric quin trf T6ng C6ng ty tai doanh nghiQp. Nguoi phu tr6ch quan trfT6ng C6ng ty c6 thti ki6m nhiQm lim Thu hf TOng C6ng ty theo quy tlinh tai khoin 5 Di6u156 Ludt Doanh nghiQp.

-452,-i

0Hc

TH/;TCP

r/.rp.ttl';i

Trang 30

DrEu LE, ToNG coxc ry vrET rnANc - crcp xAnn zozr

2. Nguoi phg trich quan ti T6ng C6ng ty kh6ng tlugc ddng thdri hm vi6c cho t6 chric kiiSm

toin dugc ch6p thuan dang thpc hiQn litim roin cic brio c6o ui cirinh cta T6ng C6ng ty.

3. Nguoi php tr6ch quan trf T6ng C6ng tyc6 quydn vi nghia W sau:

a) Tu v6n Hgi d6ng quan tri trong viQc t6 chfc hqp DAr hQi tl6ng c6 ddng theo quy dinh vn

c6c c6ng vigc li6n quan gita T6ng C6ng ty va cO tl6ng;

b) ChuAn bi cdc cuQc hgp HQi d6ng quan tri, Ban kii3m soit vi DAi hQi d6ng c6 d6ng theo y6u

ciu cira HQi d6ng quan tri ho[c Ban ki6m so6t;

c) Tu v6n vC tttr tgc cira c6c cugc hgp;

d) Tham dg c6c cuQc hgp;

e) Tu vlin thri tqc l4p c6c nghi quyi5t cria H$i tl6ng quan tri pht hqp voi quy dinh cira ph6p

1u4t;

f) Cung c6p c6c th6ng tin tai chinh, bi.n sao bi6n ban hgp Hgi tt6ng quan tri vi c6c th6ng tin

khdc cho thanh vi6n HQi tl6ng quan tri vi thanh vi6n Ban ki6m so6t;

g) Gi6m s6t vi b6o c6o Hgi tt6ng quan tri vA ho4t dQng c6ng bi5 ttrOng tin cta T6ng C6ng ty;

h) Ln dAu m6i liCn l4c voi c6c b6n c6 quy6n lqi li6n quan;

i) Bio m4t th6ng tin theo c6c quy tllnh cira phrlp luft vi Diau lQ T6ng C6ng ty;

j) Cic quydn vi nghia vu kh6c theo quy tlinh cria ph6p luat vi Di€u lQ niy.

VIII. T6NC CLq.NI DOC VA NGIIOI EIEU HANH TTTAC

Didu 33. TO chrfrc bQ miy qufrn tfHQ th6ng quan lj cira T6ng C6ng ty phai dnm bAo bQ mrly quan lf chiu trdch nhiQm tru6c Hqi

dting quan tri vi chiu sU giiim sdt, chi dao cua HQi tl6ng quan tri trong c6ng viQc kinh doanh

frang ngay cria T6ng C6ng ty. T6ng C6ng ty c6 T6ng Gi6m d6c, ciic Ph6 T6ng Giam d6c, Kii

torintruong, cdc T6ng GiAm d6c <tiOu hanh vi c6c chric danh quan lf kh6c do HQi tt6ng quan trf

UO nniem. ViQc b6 nhiQm mi6n nhiQm, b6i nhiQm c6c chirc danh n6u tr6n phai duo. c th6ng qua

beng nghi quy6t, quyi5t dlnh cira Hgi d6ng quan tri.

Didu 34. Ngudi tli6u hirnh Doanh nghiQp

1. Theo d€ ngh! ciraT6ng Gi6m d6c vi dugc sg ch6p thufn cria HQi d6ng quan tri, T6ng C6ng

ty dugc tuytin dUng nguoi diAu hanh doanh nghiQp kh6c voi s6luqng vi ti6u chuAn phtr hqp voi

co "6u

vi quy chti quan lf cira T6ng C6ng ty do HQi ddng quan tri quy dinh. Nguoi diAu hanh

doanh nghiQp phii c6 trich nhiQm d6 h6 trq T6ng C6ng U dat dugc ciic mgc ti0u dd ra tong

ho4t tlQng vi t6 chrlc.

2. TOng Gi6m d5c duo. c trd luongvd thuong. TiAn luong vi thuong cria T6ng Gi6m d6c do Hoi

d6ng quan tri quytit tlinh.

3. TiAn luong cria nguoi diAu hanh doanh nghiQp dugc tinh vio chi phi kinh doanh cria T6ng

C6ng ty theo quy dinh cira ph6p luat vA thu6 thu nhfp doanh nghiQp, duqc th,3 hiQn thanh muc

Trang 3l

DIEU LE TONG c6xc ry vIET rnANc - crcP NAvr zozt

ri6ng trong b6o c6o tii chinh heng nnm cria Tting C6ng ty vi phai b6o c6o Dai hQi d6ng cd

d6ng tai cuQc hop thudrng ni6n.

Di6u 35. 86 nhiQm, mi6n nhiQm, quyin vir nghia vg cia T6ng Gidm d5c

1. Hgi diing quan tri b6 nhiQm 01 thanh vi6n HQi tl6ng quan tri ho4c thu6 nguoi kh6c lim T6ng-^uram ooc.

2. T6ng Giam d6c h nguoi diAu hanh c6ng viQc kinh doanh h[ng ngny ctu T6ng C6ng ty; chiu

sU girim s6t cria HQi tl6ng quan tri; chfu tr6ch nhiQm tru6c HQi tl6ng quan d vi tru6c ph6p luat

vd viQc thlrc hiQn quyAn, ngtria vg dugc giao.

3. NhiQm lcj cria T6ng Girim dtic kh6ng qud 05 n6m vd c6 th6 duo. c b6 nhiQm lai voi sti nnigm

k! kh6ng han chti. T6ng Girlm d6c phai ttdp tmg c6c ti0u chuAn, diAu kiQn theo quy dinh t4i

ktroan 5, Di6u l62Ln|'tDoanh nghiQp.

4. T6ng Gi6m d6c c6 cdc quyAn vi nghia W sau:

a) Quytit tlinh cdc vAn aA 1i6n quan di5n c6ng vi€c kinh doanh hlng ngny cira T6ng C6ng U mikh6ng thuQc thAm quyAn ctia HQi d6ng quan tri;

b) T6 chric thgc hiQn c6c nghi quy6t, quytit tlinh cria HQi tt6ng quan trf;

c) T6 chtic thgc hiQn kl5 hoech kinh doanh vi phuorg rin itAu ff cria T6ng C6ng ty;

d) Kii5n nghi phuong iin co c6u t6 chirc, quy chiS quan ly nQi b$ cta T6ng C6ng ty;

e) 86 nhigm, mi6n nhiQm, bdi nhiQm c6c chr?c danh quan lf trong T6ng C6ng ty, trtr cdc chric

danh thuQc thAm quy6n cria HQi tl6ng quan tri;

f) Quyi5t dinh tiAn luong vn lqi fch kh6c aOi vOi nguoi lao dQng trong T6ng C6ng ty, kti cinguoi quan lf thuQc thAm quyAn b6 nhi€m cria T6ng Girim d6c;

g) TuyiAn dung lao dQng;

h) Kitln nghiphuong 6n tra cO tuc ho{c xri lj l5 trong kinh doanh;

i) QuyAn vi nghia vU khic theo quy dinh cria ph6p lu4t, Di6u l. T6ng C6ng ty vi nghi quy6t,

quy6t tlinh cria HQi tl6ng quan tri.

5. HOi ddng quan fti c6 th6 mi6n nhiQm T6ng Girim d6c khi da sti thanh vi6n HQi d6ng quan tic6 quy€n bi6u quy6t dW hqp t6n thanh vi b6 nhiQm T6ng Gi6m d6c moi thay th6.

Didu 36. Thu lcf T6ng C6ng ty

Khi xdt th6y cAn thitit, HQi d6ng quan tri quy6t dinh b6 nhiQm mQt (01) ho4c nhi6u nguoi limThu kf TOng COng ty voi nhiQm kj'theo quy6t dinh cira HQi d6ng quan tri. HQi d6ng quan tric6 th6 bAi nhigm Thu kf T6ng C6ng ty khi cAn nhtmg kh6ng tr6i voi ciic quy dfnh ph6p lufthi€n hdnh vA lao i10ng. Thu ky T6ng C6ng ty c5 quy6n vd nghia vg sau d6y:

a) H5 trq t6 chric triQu tfp hgp D4i h$i d6ng c6 d6ng, HQi d6ng quan tri; ghi ch6p cdc bi€n

ban hqp;

b) H6 trg thinh vi6n HQi d6ng quan tri trong viQc thgc hiQn quydn vi nghia qr dugc giao;

,N\rTY

.NG

4

Trong 32

DrEU LE ToNG cONc ry vrET rsANc - crcp xApr zozr

c) H5 trq Hqi d6ng quan tri trong 6p dUng vi thgc hi$n nguy€n tic quan tri T6ng C6ng ty;

d) Hd trq T6ng C6ng ty trong xdy dgng quan hQ c6 d6ng vi bio vQ quyAn, lqi ich hqp phdp,ta^cta c6 d6ng; viQc tuAn thri nglria vU cung cdp th6ng tin, c6ng khai h6a th6ng tin vi thir tUc

hanh chinh

e) Quy€n vi nghia vu khdc theo quy dinh tai EiAu le T6ng C6ng ty, Quy chiS ngi b9 T6ng

C6ng ty.

IX.BAN KIEM SOAT

Di6u 37. Ilngcir, tld cfr thinh vi6n Ban ki6m soit

l. ViQc rmg cu, dA cu thinh vi6n Ban ki6m so6t dugc thgc hiQn tuong tU quy dinh tel khoin 1,

DiAu 25 DiAu lQ niy.C6 d6ng hoflc nh6m c6 d6r,g nim git tu l0% di5n duoi 20% t6ng sii c6

phAn c6 quydn bi6u quytit duqc dA cu mQt (01) rmg vi6n; tir 20% dln duor 40% dugc d0 cri

tOi da hai (02) img vi6n; tt 40% dtin duoi 50% ilugc dA cu ttii da ba (03) img vi6n; tu 50%

d6n duoi 60Yo duscd6 cu t5i da b6n (0a) img viOn; fi 60% diin dusi 70Yo dusc dA ct t6i da

nem (05) img vi6n.

2. Truong hqp s6 lugng c6c img cri vi€n Ban ki.3m so6t th6ng qua dA cir vi img ctr theo khoan

5 DiAu 115 Luit Doanh nghiQp kh6ng tlir s6 lugng can thiiSt, Ban ki6m sodt duong nhiQm

c6 thiS dA cu th6m img cu vi€n theo quy dinh t?i Di6u lQ T6ng C6ng U, Quy chi5 nOi b0 vA

quan d T6ng C6ng ty vi Quy ch6 ho4t tlQng cria Ban ki6m sodt. Vi-ec Ban ki,3m so6t duong

nhigm dA ctr th6m img vi6n phii dugc c6ng bi5 16 rang tru6c khi Dai hQi tl6ng c6 tt6ng bi6u

quytit bAu thanh vi6n Ban ki6m so6t theo quy ttinh cria ph6p luat.

3. Trubng hqp s6 tugng imgviCn do Ban kirSm sodt duong nhigm dA cuttr€m theo khoan 2

EiAu niy vin kh6ng thi s6 lugng can tniiit theo quy dinh tai khoan 5 DiAu 115 Ludt Doanh

nghiQp, Ban ki6m so6t duong nhigm t6 chric cho c6c c6 d6ng khic dA cir theo quy ttinh tai

DiAu lQ T6ng Cdng ty, Quy chti nQi bQ vA quan tri T6ng C6ng ty vi Quy ch6 ho4t dQng cira

Ban ki6m sorlt. ViQc Ban kiiSm soiit duong nhiQm td chric cho c6c d6ng kh6c dA cu th6m

img vi6n phti duo. c c6ng b6 16 rturg tru6c khi Dai hQi tl6ng c6 d6ng bi6u quyl5t biu thanh

vi6n Ban kirim so6t theo quy dfnh cira ph6p lu4t.

Dilu 38. Thhnh phAn Ban Ki6m soit

1. 56 luqng thanh vi€n Ban kiiSm soit cta T6ng C6ng ty ld 03nguoi. NhiQm kj, cira thanh vi6n

Ban ki6m sorit kh6ng qu6 05 nim vi c6 thiS duoc biu lai voi sO ntlgm k! kh6ng han chi5.

2. Thenh vi6n Ban ki6m so6t phni d6p img ciic ti6u chuAn vi diAu kiQn theo quy dinh tai DiAu

169 Luat Doanh nghiQp vi c6c ti6u chuAn sau:

a) Kh6ng dugc lim viQc trong b0 phdn k6 torln, tai chinh cria T6ng C6ng ty;

b) Kh6ng dugc ld thanh vi6n hay nh6n vi6n cta T6ng C6ng ty ki6m torin dQc l6p thUc hiQn

ki6m to6n c6c b6o c6o tiri chfnh ctia T6ng C6ng ty tong 03 nlm Hdn ftu6c t16.

3. Thanh vi€n Ban Ki€m so6t bi miSn nhiQm trong c6c trudng hqp sau:

a) Kh6ng cdn dri ti6u chuAn vi diAu ki€n lnm thanh vi6n Ban ki6m so6t theo quy ttinh tei khoan

2 DiAu niy;

Trang j3

DIEU LE ToNG c0Nc tv vrEr rnANc - crcP xAwt zozr

b) C6 don tu chric vd duo. c ch6p thudn;

c) C6c truong hqp kh6c theo quy dinh ctia phdp luft, Di€u lQ niy.

4. Thenh vi6n Ban ki6m so6t bi bai nhiQm trong cdc trudrng hgrp sau:

a) Kh6ng hoan thanh nhiQm vg, c6ng viQc dugc phAn c6ng;

b) Kh6ng thUc hign quyCn vi nghia W cta minh trong 06 thang li6n tgc, trr trucmg hqp b6t kha

h,irg;

c) Vi pham nhiAu lAn, vi pham nghiCm tgng nghia vu cta thanh vi6n Ban ki6m sodt theo quy

dinh cira Luft Doanh nghiQp vi Ei6u lQ T6ng C6ng ty;

d) Truong hqp kh6c theo nghi quytit Dai hQi <t6ng c6 d6ng.

Ditu 39. Trudnrg Ban ki6m soit

1. Truong Ban kiiim so6t do Ban kiiSm so6t bAu trong s6 cric thenh vi6n Ban kirSm so6t; viqc

bAu, miEn nhiQm, bai nhiQm theo nguy6ntic da s6. Ban kitim so6t phai c6 hon mQt nira s6

thanh vi6n thulng tru e Viet Nam. Truong Ban ki6m sodt phai c6 beng t6t nghiQp t14i hgc tol6n thuQc mgt trong c6c chuyCn ngAnh kinh t6, td.,i chfnh, k6 toAn, ki6m todn, ludt, qud.n tri kinhdoanh ho{c chuy6n ngd.nh c6 li6n quan dtin ho4t dQng kinh doanh cira doanh nghiep.

2. QuyAn vi nghia 4r cira Truong Ban ki6m so6t:

a) TriQu t4p cu$c hgp Ban ki6m so6t;

b) Y6u cAu HOi d6ng quan tri, T6ng Gi6m t16c vi nguoi di6u hanh kh6c cung cdp ckcth6ng tinli6n quan aii Uao c6o Ban kitim so6t;

c) Lap ve ky b6o c6o cira Ban kirSm so6t sau khi t16 tham khno f ki6n cria Hqi d6ng quan tri d6

trinh Dei hQi tt6ng c6 d6ng.

Di6u 40. Quydn vi nghia vg cria Ban ki6m soit

Ngoii cdc quyAn, nghia vg theo quy dinh tai DiAu 170 Luft Doanh nghiQp, Ban ki6m so6t c6,l

cac quyen, ngnla vu sau:

1. Dd xu6t, kii5n nghi Eai hQi d6ng c6 tl6ng ph6 duyQt danh sich t6 chric kiiSm torin tlugc ch6p

thuin thgc hiQn ki6m torin 86o c6o tai chinh cria T6ng C6ng ty; quytit dinh t6 chtic kirSm to6n

duqc ch6p thufln thgc hiQn kiiSm tra ho4t ttQng cta T6ng C6ng ty, bdi mi6n kir5m torin vi6n dugcch6p thuan khi xdt th6y can tnii5t.

2. Chiu trdch nhiQm tru6c c6 d6ng vA ho4t dQng girlm sdt cria minh.

3. Gi6m s6t tinh hinh tai chinh cira T6ng C6ng ty, vi6c tuan tht ph6p lu{t tong hoat dQng cira

thanh vi6n HQi d6ng quan tri,T6ng Gi6m d5c, nguoi quan lf kh6c.

4. Dam bno ph6i hqp ho4t dQng voi HQi d6ng quan ffi, T6ng Girim d6c vd c6 d6ng.

5. Truong hqrp ph6t hiQn hanh vi vi ph4m ph6p luft hodc vi ph4rn DiAu lQ Tdng C6ng ty ctra

thanh vi6n HQi tl6ng quan tr!, T6ng GiAm d6c vi nguoi diAu hanh kh6c cta doanh nghiQp, Ban

ki6m sorit phii th6ng b6o bAng v[n ban cho HQi d6ng quan tri trong vdng 48 gid, y6u cAu nguoic6 hanh vi vi ph4m ctr6m ant vi ph4m vd c6 giii phrip kaic phgc hfu quA.

$

jt

61+.

a

Trang 34

DIEU LE, ToNG cOlc ry vIET rn,{,Nc - crcp xAvr zozr

6.Xdy dpng Quy chi5 ho4t tlQng cua Ban kirim so6t vi trinh Dei hQi d6ng c6 d6ng th6ng qua.

7.Pi6o c6o t4i D?r hQi d6ng c6 d6ng theo quy dinh tai DiAu 290 Nghi dinh s6 L151}O}OND-CP

ngiy 3lll2l2)2} cria Chinh phri quy dinh chi titit thi hanh mQt sii AiAu cria Luft Chrmg khorin.

8. C6 quyAn ti6p can hO so, tii liQu cria T6ng C6ng ty luu git tai tru so chinh, chi nhrinh vd. dia

<li€m khdc; c6 quyAn dtin ttia di6m lnm viQc cria nguoi quan lf vi nhdn vi€n cria T6ng C6ng tytong gid lim viQc.

9. C6 quyAn y6u cAu HQi ddng quan tri, thenh vi6n HQi tl6ng quan tri, T6ng Gi6m d6c vi nguoi

quan lf kh6c cung c6p diy dt, chinh xiic, kip thoi th6ng tin, tii li6u v0 c6ng t6c quan lf, diAu

hanh vi ho4t tlQng kinh doanh cta T6ng C6ng ty.

10. Cdc quydn vi nghia vp khdc theo quy tlinh cria phip luft vi Didu lQ niy.

Di6u 41. CuQc hgp cria Ban ki6m soit

1. Ban kirSm sodt phni hgp it nh6t 02 lAn trong mgt nim, s5 luo,ng thanh vi6n tham dtr hqp ft

nh6t le 28 s6 thanh vi€n Ban ki6m so6t. Bi6n ban hqp Ban ki6m so6t t1uo. c lfp chi ti6t vi rO

rang. Nguoi ghi bi6n ban vi c6c thanh vi0n Ban kitim so6t tham d1r hgp phai hj t€n vdo bi€n

ban cuQc hgp. Cdc bi6n ban hgp cira Ban ki'im so6t phii dugc ltru giii nhim x6c dfnh tr6ch

nhiQm cira ttmg thanh vi6n Ban kiiSm so6t.

2. Ban kirlm sorit c6 quyAn y6u ciu thenh vi6n HQi d6ng quan tri, T6ng Gi6m <liic vi ttai diQn t6

chric kirSm toiln dugc chAp thuan tham dq vi tri loi cdc vAn aC cAn dugc lim r5.

Didu 42. Ti6n luolg, thtr lao, thu6nrg vi lgi ich khic cfra thinh vi6n Ban ki6m soit

Tidn luong, tht lao, thuong vi loi ich kh6c ctia thanh vi6n Ban ki6m so6t dugc thgc hi6n theo

quy dinh sau ddy:

1. Thanh vi€n Ban ki6m so6t dugc tri tiAn luong, tht lao, thuong vn lqi ich khrlc theo quy6t

dlnh cta Dai hQi d6ng cd d6ng. DAi hQi d6ng c6 d6ng quyi5t dfnh t6ng mric tiAn luong, thtr lao,

thuong, lqi ich khrlc vi ngdn s6ch ho4t dQng hAng nem ctra Ban ki6m so6t.

2. Thanh vi0n Ban kiilm so6t duqc thanh torin chi phi an, d, di lai, chi phi sir dung dich vU tu

v5r, aQc Qp voi mric hqp lj. T6ng mric thr) lao vi chi phi ndy kh6ng vugt qu6 t6ng ng6n s6ch

ho4t dQng hing n[m cira Ban ki6m so6t dd dugc Dai hQi tt6ng c6 d6ng ch6p thufln, trt tru]nghqp Dar hQi d6ng c6 d6ng c6 quytit dinh kh6c.

3. Ti6n luong vd chi phf ho4t dQng ctiaBan kiiSm so6t dugc tinh vio chi phi kinh doanh cta

T6ng C6ng ty theo quy dfnh cta ph6p lu4t vC thu6 thu nhap doanh nghiQp, quy tlinh khric cria

ph6p luft c6 li6n quan vi phii dugc lfp thanh muc ri€ng trong b6o c6o tdi chinh hing ndm cria

T6ng C6ng ty.

x. TRAcH NHIEM cu.q. rnANn vrtN HQI DoNG QUAN TRI, THANHvIEN BAN KIEM soAr, ToNG GIAM ooc vA NGTIoI DIEU HANHrnAc

Thanh vi6n HQi d6ng quan tri, Thanh vi€n Ban ki6m sodt, T6ng Girim t16c vi nguoi diAu hanh

khric c6 tr6ch nhiQm thUc hi€n c6c nhi6m vg cria minh, k€ ci nhimg nhiQm vU voi tu c6ch thanh

Trang 35

DITU LE, TONG c0Nc ry vIET rHAxc - crcP NA*r zozr

vi6n c6c tirlu ban cira Hgi d6ng quan tri, mQt c6ch trung th1rc, cAn trgng vi lqi ich ctia T6ng

C6ng ty.

Didu 43. Trich nhiQm trung thqc vir trfnh cic xung tIQt vd quydn lgi

1. Thenh vi0n Hgi d6ng quan fti, thanh vi6n Ban ki6m so6t, T6ng GiAm dric vi nguoi quan lfkh6c phii c6ng khai c6c lgi ich c6 li6n quan theo quy dinh cira Luft Doanh nghiQp vi c6c vdn

ban phdp luft 1i6n quan.

2. Thenh vi6n HQi dting quan ti, thanh vi6n Ban kiAm sodt, T6ng Girim d6c, nguoi quan lfkh6c vi ntrirng nguoi c6 1i6n quan cria c6c thd.nh vi6n niy chi duo. c sri dpng ntrirng th6ng tin c6

dugc nhd chric vp cira minh t10 phgc vu lqr ich cira T6ng C6ng ty.

3. Thanh viOn HQi d6ng quan tri, thenh vi6n Ban ki6m sodt, T6ng Girim d6c vi nguoi quan ty

khdc c6 nghia vU th6ng b6o blng v[n ban cho HQi tt6ng quan tri, Ban kirSm sodt vA ciic giao

dich gifra T6ng C6ng ty,T6ng C6ng ty con, T6ng C6ng ty kh6c do T6ng C6ng ty ,fur, quyAn

ki6m so6t tr6n 50% v6n diAu lQ voi chfnh t16i tuqng t16 hoac voi nhimg nguoi c6 li€n quan cira

tt6i tuqllg d6 theo quy tlinh cira ph6p lu4t. Dtii voi cric giao dich neu tren do Eai hQi d6ng c6

<16ng ho[c HQi d6ng quan tri ch6p thu{n, T6ng C6ng U phai thgc hiQn c6ng b6 th6ng tin vA cdc

nghi quyiSt niy theo quy dinh cria phip luft chimg khorin vd c6ng bti th6ng tin.

4. Thanh vi6n HQi tl6ng quan tri kh6ng dugc birlu quyi5t a6i voi giao dlch mang lai lqi ich cho

thanh vi6n t16 hoflc nguoi c6 li6n quan cria thanh vi€n t16 theo quy dfnh cira Luft Doanh nghiQp. *.1

va Dleu l9 nay.

5. Thenh vi6n HQi ddng quan fti, thanh vi6n Ban ki6m so6t, T6ng Girim d6c, nguoi quan lfkh6c vi nhirng nguoi c6 li€n quan ctia c6c tt6i tuqng niy kh6ng dugc sri dgng ho4c tii5t l0 cho

nguoi kh6c c6c th6ng tin nQi bO d6 thgc hiQn cic giao dich c6 li€n quan.

6. Giao dich gita T6ng C6ng ty voi mQt ho{c nhi6u thenh vi€n HQi tl6ng quan tri, thd,nh vi6n

Ban kiiim so6t, T6ng Gi6m d5c, nguoi di6u hanh kh6c vi cic cinhan, t6 chric c6 li6n quan tttin

c6c tt6i tuqng niy kh6ng bi v6 hi€u trong c6c truong hqp sau ddy:

a) E6i voi giao dich c6 giri tri nho hon (35%) t6ng giri tri tai sin dugc ghi trong b6o c6o tdi

chinh gan nnAt, nhirng nQi dung quan trong cria hqp d6ng ho4c giao dfch ciing nhu c6c m5i

quan hQ vn lqi ich cria thanh vi6n HQi d6ng quan tri, thanh vi6n Ban ki6m so6t, T6ng Girim dtic,

nguoi diAu hanh kh6c dd duo. c b6o c6o HQi d6ng quan trf vi duo. c HQi tl6ng quan tri th6ng qua

beng da s6 phitlu t6n thenh cria nhimg thenh vi6n HQi d6ng quan trikh6ng c6 loi ich li6n quan;

b) DOi voi giao dich c6 gi6 tri ttr (35%) ho{c giao dfch dAn tliin giri tri giao dich phrit sinh trong

vdng 12 thrlng kA tu ngny thwc hiQn giao dich dAu ti6n c6 gi6 ti tu 35% tro l6n t6ng gi6 tri tai

sin dugc ghi trong b6o c6o tii chinh gar, ,t At, nhtng nQi dung quan trgng ctra giao dlch niyi. ' , ! ,r a I

cfrng nhu m6i quan hQ vd loi ich cta thd,nh vi6n HQi d6ng quan tri, thanh vi6n Ban ki6m so6t,

T6ng Girlm d5c, nguoi ttiAu hanh Lh6c dd dugc c6ng b6 cho c6c c6 d6ng vir dugc Dai hQi d6ng

cd d6ng th6ng qua bing phiifu bi6u quyiSt cria c6c c6 d6ng kh6ng c6 lqi ich li€n quan.

c) Hqp d6ng, giao dich vay, biln tdi san c6 gi|tri lon hon 10% t6ng gi6 tri Ai san ghi tr6n brlo

crlo tii chinh gan nnAt gita Tdng C6ng ty vi c6 d6ng so hiru fi 5l% ti:ng s6 c6 phdn c6 quyAn

bi6u quy6t tr0 l€n ho{c nguoi c6 1i6n quan cria c6 d6ng d6 de duo. c c6ng b6 cho ciic c6 d6ng vd

J-

.o1d'-

'lG (

|r'(

S-1g

Trung 36

Z

DrEU Lp TONG CONG TY VrET THANG - CTCP NAM 2021

tlugc D4i hgi d6ng cO d6ng th6ng qua b6ng phitiu bi6u quytit cira c6c c6 d6ng kh6ng c6 lqi ich

ii6n quan.

Didu 44. Trich nhiQm vB tnipt h4i vi tdi tnuonrg

1. Thanh vi6n HQi ttdng quan tri, thenh viOn Ban ki6m so6t, T6ng Gi6m d6c vi nguoi diAu hnnh

khdc vi pharn nghia vg, tr6ch nhiem trung thgc vi cAn trQng, khdng hoan thenh nghia vg cria

minh phai chiu trrich nhiQm vA ntrtmg thiQt h4i do hanh vi vi ph4m cira minh giy ra.

2. T6ng C6ng ty Uiii tfruong cho nhfmg nguoi d6, dang hoflc c6 tne trO thenh mgt b6n li€n quan

trong c6c vu khitiu n4i, kiQn, khdi t6 @ao g6m ciic qr viQc dAn su, hinh chinh vi khdng phai hc6c vg kign do T6ng C6ng ty li nguoi khoi kiQn) n6u nguoi d6 dA ho{c ttang le thdnh vi6n HQi

ddng quan tri, thanh vi6n Ban ki6m sodt, T6ng Gi6m d5c, nguoi diAu hanh khdc, nhAn vi6n

hoac ilai diQn duo. c T6ng C6ng ty iry quyAn dd ho{c dang thgc hiQn nhi€m qr theo riy quyAn

cira T6ng C6ng ty, hanh dQng trung th1rc, cAn trqng vi lqi ich cria T6ng C6ng ty t6n co sd tuAn

tht luit ph6p vi kh6ng c6 beng chimg x6c nh4n ring nguoi d6 da vi ph4m tr6ch nhiQm cria

minh.

3. Chi phi bOi thudng bao gdm chi phi phin quytit, c6c khod.n tidn ph4t, cilc khoin phni thanh

toan phrlt sinh trong thUc tii (k6 ca phi thu6 lu4t su) khi gini quyiit nhirng vp viQc niry tongkhu6n ttrO tuat ph6p cho phdp. T6ng Coqg.S c6 th6 mua bio hirim cho nh{hrg nguoi nny d6

tnlnh nhimg tr6ch nhiQm UOi ttruong n6u tr€n.

xr.QUytN TRA Cuu sO SACH VA HO So r6NG COXC rvDidu 45. Quy6n tra crfru s6 sich vir hd so

t. C6 <16ng ph6 thOng c6 quydn tra ctu s6 srich vd h6 so, cU th6 nhu sau:

a) C6 d6ng ph6 th6ng c5 quy€n xem x6t, tra cr?u vi trich lpc th6ng tin vA t6n vd dia chi li6n l4c

trong danh srich c6 d6ng c6 quyA., biriu quyi5t; yOu ciu sira t16i th6ng tin kh6ng chinh x6c cria

minh; xem xdt, tra crlu, trich lpc hodc sao chqp DiAu lQ T6ng C6ng ty, bi€n ban hqp Dai hQi

tt6ng c6 <tdng vi nghi quytlt Dai hQi d6ng c6 tl6ng;

b) Cd d6ng ho{c nh6m c6 d6ng so hfru tt 05% t6ng s6 c6 phen phO mOng trd l6n ho{c c6l .quy€n xem xdt, tra cfu, trich luc s6 bi6n ban vi nghi quy6t, quy6t dinh cta HQi d6ng qu6.n tri,

b6o c6o tdi chinh gita nim vn heng nEm, b6o c6o cria Ban ki6m so6t, hqp d6ng, giao dich phiith6ng qua HQi dting quan tri vi tai lieu kh6c, trir tii lieu li6n quan d6n bi m4t thuong mai, bi

mat kinh doanh cira T6ng C6ng ty.

2. Truong hqrp dai diQn dugc riy quyAn cta c6 d6ng vd nh6m c6 d6.rg y6u cAu tra cuu s6 s6ch

vn h6 so thi phai kdm theo gi6y riy quyAn cria c6 d6ng vd nh6m c6 d6ng mi nguoi d6 dai diQn

ho4c ban sao c6ng chimg cria gi6y riy quyAn niy.

3. Thanh vi€n HQi d6ng quan tri, thanh vi6n Ban ki6m sodt, T6ng Girim d6c vi nguoi diAu hanh

kh6c c6 quyAn tra cr?u sO deng kj c6 d6ng cia T6ng C6ng ty, danh s6ch c6 d6ng, s6 s6ch vn h6

so khiic cria T6ng C6ng ty vi nhirng muc dich li€n quan toi chric vg cria minh voi diAu kiQn c6c

th6ng tin niry phai dugc b6o mft.

Trang 37

DIT,U LE, ToNG cONc ry VIET rn,{,Nc - crcP NApr zozr

+. tOng C6ng ty phai luu git DiAu l0 ndy vi ntrirne ban sira d6i b6 sung Di6u lQ, Gi6y chimg

nhan deng kj cloanh nghi€p, c6c quy chti, c6c tdi liQu chimg minh quyAn sd hlru tii stn, ngiri

quy6t D?i hQi d6ng c6 d6ng vi HQi d6ng qudn tri, bi€n ban hgp Dai hQi d6ng c6 d6ng vn HQi

t16ng quan tri, c6c biio ciio cria HQi dting quan tri, c6c b6o c6o cria Ban ki6m so6t, b6o crio tdi

chinh n[m, s6 s6ch ki5 torin vi c6c tii ligu k*r6c theo quy dinh cria ph6p luat tar try sd chinh

ho{c mQt noi khic voi <1i6u kiQn ln c6c c6 d6ng vi Co quan de"e ky kinh doanh dugc th6ng

b6o vA dia t1i€m luu ttr c6c tii li6u niy.

5. Di6u lQ T6ng C6ng U phai dugc c6ng btl tren trang th6ng tin t1iQn tu cria T6ng C6ng ty.

xrr. cdlc xnAx vItN vA coNG DoAN

Di6u 46. C6ng nhffn viOn vir c6ng doirn

1. T6ng ci6m diSc phai lap k6 ho4ch AA Hgi d6ng quan tri th6ng qua c6c vdn aC li6n quan d6n

viQc tuy6n dUng, cho nguoi lao dQng nghi vi6c, tiAn luong, b6o hi€m xd h6i, phric lgi, khen

thuong ve ky lu{t tt6i voi nguoi lao dQng vi nguoi di6u hanh doanh nghiQp.

2. T6ng Gi6m dtic phni l,ip k6 ho4ch ae gQi d6ng quan trf th6ng qua cdc vAn ae [6n quan ttiin

quan hQ cira T6ng C6ng ty voi c6c t6 chtic c6ng doiur theo c6c chuAn m1rc, th6ng lQ vd chinh

s6ch quin ly t6t nhAt, nhiing th6ng le vi chinh s6ch quy dinh tai Di6u lQ niy, c6c quy ch6 cira

T6ng C6ng ty vi quy tlinh ph6p luit hiQn hanh.

xrr. puAx PH6r Lgr NHUaN

Didu 47. Phin pnSi tqi nhufn

1. EAr hQi tl6ng c6 tt6ng quytit ttinh mtc chi tri cO tu" vi hinh thric chi trA c6 tuc hang nim tulqi nhuan duo. c git l4i cira T6ng C6ng ty.

2. Ti;ngC6ng ty kh6ng thanh to6n l6i cho khod.n tidn trd c6 tr.rc hay khoan tiAn chi trt li€n quan

toi mQt lo4i c6 phiiiu.

3. HOi ddng quan tri c6 th€ ki6n nghi DA hqi d6ng c6 d6ng th6ng qua viQc thanh torin toan bQ

ho[c mQt phan c6 ttc beng c6 phii5u vi HQi d6ng quan trf li co quan thgc thi quytit dinh nAy.

4. Trudmg hqp c6 tuc hay ntrfrng khoan tiAn kh6c li6n quan toi mQt loai c6 phii5u duo. c chi tribAng tiAn m{t, T6ng C6ng ty phai chi tra bang tiAn d6ng ViQt Nam. ViQc chi tri c6 th6 thUc

hiQn trUc ti6p hoac th6ng qua c6c ngdn hang tr6n co sd ciic th6ng tin chi ti6t va tii khoan ngAn

hang do cd d6.rg cung cdp. Trudng hqp T6ng C6ng ty ttd chuy€n khodn theo dring c6c thdng tinchi titit vA ng6n hang do c6 d6.rg cung cAp mi c6 d6ng d6 khdng nhfn dugc tiAn, T6ng C6ng ty

kh6ng phii chiu tr6ch nhiQm vC khoan tiAn Tdng C6ng ty tl6 chuyAn cho c6 d6t g niy. ViQc

thanh to6n c6 tuc tt6i voi c6c c6 phiiSu dnng ky giao dich/dang ky ni6m y6t tai Se giao dich

chimg khoan c6 th6 duqc ti6n hanh th6ng qua T6ng C6ng ty chimg khorin ho{c Trung tim luu

lcf chrmg khorln Viet Nam/TOng C6ng ty luu ky vn bir tru chimg khorln Viet Nam.

5. Can cri Luft Doanh nghi€p, Luflt Chimg khorin, HQi d6ng quan tri th6ng qua nghi quy6t,

quytit dinh x6c dinh mQt ngiy cg tfr'5 aii cfrOt aann s6ch c6 d6ng. Cin cri theo ngiry d6, nhirng

nguoi d6ng ky voi tu c6ch c6 d6ng hodc nguoi so hiru c6c chimg khorin kh6c dugc quyAn nhfn

c6 tuc beng tiAn mflt ho{c c6 phitiu, nhfn th6ng brlo hoflc tdi liQu kh6c.

.45:

;0u

m;TCt

IP.I';=

Trang 38

DrEU LE, TONG CONC Ty VrET rnANC - CTCP NAVI ZOZI

6. Cic v6n ae kh6c li6n quan d6n phdn ph6i lqi nhuan duo. c thgc hiQn theo quy dlnh cira ph6p

iu{t.

xrv. rAr xnoAx ucAx nAxc, NAM rAI cniNH vA cHt DQ KE ToAN

Di6u 48. Tei khoin ngffn hing

1. T6ng C6ng E md tdi khoan t4i citc ngdn hang ViQt Nam ho4c tai c6c chi nh6nh ngdn hang

nu6c ngoi,i ttugc ph6p ho4t dQng t?i Viet Nam.

2. Theo sU chip thuin tru6c cira co quan c6 thAm quy6n, trong trudng hqp cen thitit, T6ng

C6ng ty c6 the md tai khoan ng6n hang d nudc ngod.,i theo c6c quy tlinh cira ph6p lu4t.

3. T6ng C6ng ty titin hanh t,it ci cic khoan thanh toiln vi giao dich tii torin th6ng qua cdc tdi

khoan ti€n ViQtNam ho{c ngoer te tai c6c ng6n hang mi T6ng C6ng ty md tai khoan.

Di6u 49. Nim tiri chfnh

Nem tai chinh cria T6ng C6ng ty bit diu tu ngiy 01 th,ing 01 hang nlm vi ktit thflc vio ngiy3l th6ng 12. Nem tai chinh dAu ti€n bit dAu fi ngiy cAp GiAy Chrmg nhan Eeng lcj Doanh

nghi€p vi ktit thric vio ngiy 31 thring 12 c:ta nim c6p Gi6y Chung nhen DIng lcf Doanh

nghiQp d6.

Didu so. Chd dQ k6 toin

l. Ch6 d9 kiS torin T6ng C6ng ty su dpng li ch6 dO k6 torin doanh nghiQp ho4c ch6 <16 ki5 torin

dac thir dugc co quan c6 thAm quy6n ban hiu:h, ch6p thuan.

2. T6ng C6ng U lap s6 s6ch kti torin beng ti6ng ViQt vd ltru gifr hd so kti torln theo quy dinh

phrip luft vA tcti todn vd ph6p luft li6n quan. Nhfrng h6 so niy phai chinh xiic, c{p nhat, c6 he

thring vi phii dt de chimg minh vi gini trinh ciic giao dich cta T6ng C6ng ty.

3. T6ng C6ng ty str dgng don vi tiAn tQ trong kti todn li d6ng ViQt Nam. Truong hgp T6ng

C6ng ty c6 cdc nghiQp w kinh t6 ph6t sinh chir ytiu bang mQt lo4i ngoal tQ thi ttuqc tg chgn

ngoer te d6 lim don vi tiAn tQ trong kti toiln, chiu tr6ch nhiQm vA lga chgn d6 tru6c ph6p luft vith6ng bilo cho co quan quan lj thuii t4rc titip.

xv. gAO cAO TAI CgiNH, BAO CAO THUOI\G NIEN VA TRACH NHIEMc6Nc n6 ru6xc rrN

Didu 51. 86o cdo tii chinh nim, bdn ni6n vir quf

1. T6ng C6ng ty phni $p b6o c6o tdi chfnh n[m vi b6o c6o tai chinh nim phai dugc ki6m torin

theo quy dinh cira ph6p luft. T6ng C6ng ty c6ng UO Uao c6o tai chinh nim dI dugc ki6m torin

theo quy tlinh cira phip luft vA c6ng bii th6ng tin tr€n thi truong chimg khorln vi nQp cho co

quan nhi nudc c6 thAm quyAn.

2.86o crio tii chinh ndm phai bao g6m dAy dt c6c biio c6o, phu lgc, thuy6t minh theo quy tlinhph6p luft vA t6 torln doanh nghiQp. B6o c6o tii chinh ndm phii phan 6nh mQt crich trung thuc

vi khrlch quan tinh hinh ho4t dQng cria T6ng C6ng ty.

Trang 39

DIEU LE rOxc cONc ry vIET urANc - crcP NApr zozr

l. tOng C6ng ty phai lap vn c6ng b6 c6c b6o crio tai chinh b6n ni6n dd so6t xdt vi b6o c6o tai

chffi quf theo quy dinh ph6p luft vA c6ng tti thOng tin trOn thi irulrrg cirtrng khofur vi nQp cho

co quan nhi nu6c c6 thAm quyAn.

Di6u 52. BAo crio thuimg ni6n

T6ng C6ng ty phai lfp vi c6ng b6 86o c6o thudmg ni6n theo c6c quy dinh cria phdp luft vO

chimg kho6n vi thi truong chimg khorin.

xvr. KrEM ToAN r6xc c6xc rvDidu 53. Ki6m todn

l. Der hQi d6ng cO d6ng chi ttinh mQt T6ng C6ng ty ki6m torln <lQc lflp hoac th6ng qua danh

sich c6c T6ng C6ng ty kii3m to6n dQc lap vn riy quyAn cho HQi d6ng quan tri quy6t dinh lua

chgn mQt trong s6 c6c don vi niy titin hanh kiiSm torln b6o c6o tai chfnh cria T6ng C6ng ty cho

n[m tai chfnh tiilp theo dlra t6n nhtng di€u khoan vd diAu kiQn th6a thu6n voi HQi d6ng quan

tri.

2.86o c6o ki6m torin dugc <tinh kdm b6o c6o tii chffi nlm ctia T6ng C6ng ty.

3. Kitim to6n vi6n <tQc lfp thgc hiQn viQc kiiim torin b5o c6o tii chinh cria T6ng C6ng ty ttugc

tham dtr c6c cuQc hqp Dar hQi <16ne c6 d6ng vi dugc quydn nhfn cdc th6ng b6o vd cdc th6ng

tin kh6c li6n quan d6n cuQc hqp Eer hQi tl6ng c6 d6ng vi duo. c phdt bi6u f kii5n tei del hQi vd

c6c v6n d6 c6 li6n quan d6n viQc ki6m torin b6o c6o ti,i chinh ctia T6ng C6ng ty.

xv[. DAU cuA DOANH NGHIEP

Didu 54. Diu cfra doanh nghiQp

l. D6u bao g6m d6u dugc lam t?r co sd khic d6u ho4c d6u duoi hinh thric cht ky t6 theo quy

tlinh cira ph6p lu$t vA giao dich diQn tu.

2. HOi d6ng quan tri quyi5t dinh loai d6u, sii luong, hinh thric vi nQi dru-rg dAu cua T6ng C6ng

ty, chi nhenh, v[n phdng dei dien cia T6ng C6ng ty (ni5u c6).

3. HOi tl6ng quan tri, T6ng GiAm d6c su dgng vi quan lf dAu theo quy dinh cira ph6p luat hiQn

henh.

XV[I. GIAI THE TONG C6XC TY

Di6u 55. Giei th6 Tdng C6ng ty

l. T6ng C6ng ty c6 th6 bf giai th6 trong nhirng trudng hqp sau:

a) Kiit thric thoi h4n ho4t dQng t16 ghi trong DiAu lQ T6ng C6ng ty mi kh6ng c6 quy6t dhh gia

han;

b) Theo nghi quyi5t, quy6t dinh cta Dai hQi d6ng c6 d6ng;

c) Bi thu trOi Ci6y chimg nhfn deng kf doanh nghiQp, tru truong hqp Luft Quan lf thuti c6 quy

dinh kh6c;

d) C6c trudng hqrp kh6c theo quy dinh cria ph6p luft.

S.to

9lJ

AIi

-/,62

Trang 40

Drtu LE, TONG cONc ry vlpr rnAxc - crcp NAvr zozr

2. Viqc giei th6 T6ng C6ng ty tru6c thoi han (ke ce thoi han t16 gia hqn) do Dai hQi d6ng c6

d6ng quy6t dinh, Hqi d6ng quan tri thgc iiiQn. Quytit ttinh giai the niy phni dusc th6ng b6o

ho4c phAi tlugc chAp thufln boi co quan c6 thAm quy6n (ntiu bit buQc) theo quy dfnh.

Di6u 56. Gia h4n ho4t tlQng

1. Hgi tt6ng quan tri triQu 6p hqp Dai hQi <t6ng c6 d6ng ft *6t11th,ingl trudc khi ktit thric thoi

h4n ho4t dQng d6 cO d6ng c6 thti biilu quytit vA viQc gia h4n ho4t dgng cria T6ng C6ng ty theo

dA nghi cira Hgi d6ng quan tri.

2. Thoi h4n ho4t dQng duo. c gia h4n khi c6 sti cO d6ng ttai diQn tt 65% to l6n t6ng sti phii5u

birSu quytit cira tit ci c6 d6ng dU hqp E+i hQi <I6ng c6 tl6ng trln thenh.

Didu 57. Thanh lf1. T6i thi6u [06 th,ing] tru6c khi ttit ttlic thoi han ho4t dgng cira T6ng C6ng ty ho4c sau khi c6

quytit dinh giai th6 f6ng C6ng ty, HQi il6ng quan tri phai thnnh Qp Ban thanh lf g6m 03 thenh

vi6n, trong d6 02 thenh vi6n do Dai hQi d6ng c6 d6ng chi dinh vn 01 thenh vi6n do HQi tl6ng

quan trf chi tlinh tu 0l Tdng C6ng ty ki6m toan dQc lap. Ban thanh lf chuAn bf c6c quy chti

ho4t dQng cria minh. C6c thanh vi6n c[ra Ban thanh lj c6 th6 dugc lya chon trong s6 nhan vien

cria T6ng C6ng ty ho{c chuy6n gia dQc lflp. T6t cd circ chi phi li0n quan tttin thanh ly duo. c

T6ng C6ng ty uu ti6n thanh torin tru6c c6c khoan ng khdc cria T6ng C6ng ty.

2. Ban thanh lf c6 tr6ch nhiQm b6o c6o cho Co quan ddng hi kinh doanh vA ngdy thenh $p vingiy bit diu ho4t dQng. KC tu thoi dirlm d6, Ban thanh ly thay m4t T6ng C6ng ty trong tAt ca

c6c c6ng viQc li6n quan d6n thanh ly T6ng C6ng ty tru6c Tda rin vd c6c co quan hanh chinh.

3. Ti6n thu dugc tu viQc thanh ly tluqc thanh toiin theo thti tu sau:

a) Cdc chi phi thanh ly;

b) Crlc khoan ng luong, trq c6p th6i viQc, bio hiiSm xd hgi vi c6c quyAn lqi kt6c cira nguoi lao

dQng theo th6a u6c lao dQng tap the vi hqp ddng lao dQng dd lcj kiit;

c) Nq thu6;

d) C6c khoan ng khiic cria T6ng C6ng ty;

e) PhAn con 14i sau khi de thanh toin tdt ctt cdc khoan ng tu muc (a) diSn (d) tr6n diy dugcI'

chia cho ciic c6 d6ng. Cic c6 phAn uu ddi duo. c uu ti6n thanh torin tru6c.

xrx. cnr QUYET TRANH CnAp NQr BQ

Didu 58. Gifri quy5t tranh ch6p nQi bQ

1. Truong hqp ph6t sinh tranh chAp, khitiu n4i li6n quan toi ho4t tlQng cria T6ng C6ng ty, quyAn

vi nghia vg cria c6c c6 d6ng theo quy dinh tai Luft Doanh nghiep, DiAu l0 T6ng C6ng ty, cicquy dinh phdp luft kh6c ho4c thoa thufn gita:

. ^l ,^ ,.^aa) C6 d6ng voi T6ng C6ng ty;

b) CO d6ng voi HQi d6ng quin tri, Ban kitim soit, T6ng Gi6m d6c hay nguoi di6u hanh kh6c;

Trang 41

Ertu LE, TONG c0Nc rY vIDr rHAxc - crcP NAvr zozr,

C6c b6n li6n quan cO ging giii quyi5t tranh chdp d6 th6ng qua thuong luqng vi hda gini. Tru

trulng hqp tranh ch6p fi6n quan toi FIQi ridng qui.rr tri irulc Ciiir {sir HQi cliing quan tri, Cht

tich H6i d6ng quan tri chri tri viQc gini quy6t tranh chdp vi y€u cAu timg b6n trinh biy c6c

thdng tin li6n quan d6n tranh ch6p trong vdng 30 ngiylim viQc k€ tu ngiy tranh chdp phdt sinh.

Trudrng hqrp tranh ch6p [6n quan toi HQi ct6ng quan tri hay Chir tich HQi d6ng quan t{, b6t cir

bdn nio ctng c6 thiS y6u cAu Tru&ng Ban Kirlm sodt chi ttinh mQt chuy6n gia dQc l{p ldm tnurg

gian hda giii cho qui trinh gidi quytit tranh ch6p.

2. Truong hqp kt6ng d4t dugc quy6t ttinh hda giAi trong vdng [06 tunn] tu khi bat diu qud

trinh hda gi6i hoflc n6u quy6t dinh cira trung gian hda gi6i kh6ng duo. c c6c b€n ch6p nhfn, mQt

b6n c6 ttr6 dua tranh ch6p d6 ra Trong tai hoflc Tda an'

3. Cdc b6n t1r chlu chi phi c6 li6n quan toi tht tgc thuong lugng vd hda gi6i. ViQc thanh toin

ciic chi phf ctra Tda rln dugc thuc hiQn theo ph6n quytit cria Tda rin.

xx. Bo suNG vA SIIA DOI DIEU LE

Didu 59. Didu lQ T6ng C6ng tY

1. ViQc sira d6i, b6 sung DiAu lQ niy phai duqc Eei hQi d6ng cO d6ng xem x6t, quylSt Ainn'

2. Trucmg hqp ph6p lu4t c6 quy dlnh li6n quan d6n ho4t dgng cira T6ng C6ng ty chul dugc dA

cfp tronf Uan iiAu lQ nny ho{c tru}ng ho,p c6 quy dlnh phip lu4t moi khdc voi diAu khoan

rong DiCu lQ niy thi 6p dgng nhimg quy dinh d6 ae aiAu chinh ho4t dQng cira T6ng C6ng ty'

xxr. NGAY HIEU LtI. C

Didu 60. Ngi,y hiQu lgc

1. Ban di6u lE ndy g6m 21 mgc, 60 di6u ttugc Dai hQi tl6ng c6 d6ng T6ng C6ng ty Viet Theng

- CTCP nhAt tri th6ng qua ngdy 19 thring 5 n[m 2O2l t4i trq so chinh ctra T6ng c6ng ty ViQt

Tharg - CTCP vi ctng chAp thufn higu lgc tod'n vdn cira Di6u lQ nny

2. DiAu lQ rluqc lap thanh 10 ban, c6 gi6 tri nhu nhau vi phai tluqc luu git t?i trU so chinh cua6!

*T6ng C6ng ty.

3. DiAu lg niy ld duy nh6t va chinh thric cira T6ng C6ng ty

4. Cic btur sao hoflc trich lqc DiAu lQ Tdng C6ng ty c6 gi6 tri khi c6 cht lcf ctra Chir tich HOi

d6ng quan tri hoflc tr5i tnieu ll2tdngs6 thnnh vi6n HQi d6ng quan tri.

Hg, t6n, chii lcy cua ngudi il4i diQn theo PhiP lu$t

CHU TICH I{DQT

o'o

orlc rcutu

Trang 42