2012

JAARVERSLAG

STICHTING WIELEWAAL

Stichting Wielewaal organiseert vakanties, logeerweekenden en dagopvangvoor kinderen en jongeren met een beperking.

De activiteiten zijn bestemd voor kinderen en jongeren tot 55 jaar met een lichamelijke of meervoudig complexe handicap of met ADHD/Autisme Spectrum Stoornis. De begeleiding is in handen

van vrijwilligers. Behalve een reisbureau is Wielewaal dan ook een grote vrijwilligersorganisatie.

KENGETALLEN 2012

Stichting WielewaalRegentesselaan 20-261217 EG Hilversum

tel 088 122 44 00fax 088 122 44 88info@wielewaal.nlwww.wielewaal.nl

LOGEERWEEKENDEN

Aantal locaties logeerweekenden 3Aantal logeerweekenden 34Aantal geboekte weekenden 194Aantal geboekte losse dagen 68

CAMPINGRECREATIE

Aantal verkochte dagdelen 220

VRIJWILLIGERS

Aantal ingezette vrijwilligers 1149

ONDERSTEUNING

Aantal FTE kantoor 10,4Aantal FTE project/tijdelijk 1,04Aantal leden Raad van Toezicht 5 Aantal leden medisch team 12 Aantal trainers 5

Totale begroting € 1,61 miljoen

Jaar van oprichting 1977

VAKANTIES

Aantal vakanties 75 waarvan LG 19 waarvan MCG 13 waarvan LG/MCG 20 waarvan ADHD/ASS 23 waarvan binnenland 53 waarvan buitenland 22

Aantal verkochte vakantieplaatsen 542 waarvan LG 144 waarvan MCG 113 waarvan LG/MCG 124 waarvan ADHD/ASS 161 Bezettingsgraad 92%

KINDERTHEMAWEKEN

Aantal locaties kinderthemaweken 12Aantal kinderthemaweken 88Aantal geboekte dagen 3626

VOORWOORD DIRECTIE

2012 was voor Wielewaal een jaar waarin veel gevraagd is van de organisatie. Op verschillende terreinen zijn plannen – door de situatie gedwongen – gewijzigd en is gedurende het jaar een nieuwe koers bepaald.

Het project Wmo is goed van start gegaan. Helaas kwam door de val van het kabinet alles stil te liggen, waar-door veel gemeenten de plannen voor de Wmo tijdelijk stopten. Toch is het gelukt om in 2 gemeenten een subsidie te verkrijgen en voor een groot aantal kinderen de vakantiedagopvang te organiseren. Daarnaast is dit jaar gebruikt om contacten te leggen met andere gemeenten, instellingen, het transitiebureau en het ministerie van VWS. Hierdoor ligt er een goede basis om in 2013 weer verder te gaan.

Wielewaal zag de boekingen van de ADHD/ASS-groep enorm teruglopen. De wijzigingen in de AWBZ hebben voor hen duidelijke gevolgen. De financiële drempel om gebruik te maken van activiteiten van Wielewaal lijkt te hoog door het wegvallen van PGB’s. Wielewaal heeft hierop ingespeeld door de begeleidingszwaarte bij acti-viteiten voor deze doelgroep aan te passen, zodat vakanties betaalbaarder worden.

2012 was ook het jaar waarin de nieuwe strategie is bepaald. Uit de concurrentieanalyse bleek onder andere dat er weinig tot geen activiteiten zijn voor de LG/MCG-doelgroep in de leeftijd 35-55 jaar. Sinds Wielewaal deze doelgroep niet meer bedient, zijn veel deelnemers niet meer op vakantie geweest. Wielewaal heeft in 2012 een enquête en pilotproject uitgevoerd onder deze doelgroep en besloten om vanaf 2013 ook voor hen weer activiteiten aan te bieden.

Het kantoor van Wielewaal had te maken met een zeer hoog ziekteverzuim, ontstaan door niet-werk-gerela-teerde klachten. Dit heeft veel gevraagd van de inzet en flexibiliteit van de medewerkers. Ondanks het hoge ziekteverzuim zijn toch veel doelstellingen behaald. De activiteiten hebben er niet onder geleden en hebben goed gedraaid zonder grote calamiteiten. De deelnemers en vrijwilligers hebben weer erg genoten en kwamen enthousiast terug. Wielewaal heeft ervoor gekozen om de activiteiten voorrang te geven in de werkzaamheden, waardoor verschillende beleid overstijgende zaken door zijn geschoven.

In dit jaarverslag zullen we het jaar met u doornemen aan de hand van de onderwerpen uit de strategienota 2009-2012:

Wat voor wie?PrijsstellingOrganiseren van vrijwilligersVerkopen van het aanbodOrganiseren van het aanbodOrganisatie

Per onderwerp worden de speerpunten en doelstellingen weergegeven. Vervolgens wordt uitgelegd wat er in 2012 op dat terrein heeft plaatsgevonden en of de gestelde doelen zijn behaald. Waar nodig worden ook meteen de leerpunten voor 2013 weergegeven.

We wensen u veel leesplezier met dit jaarverslag. De financiële verantwoording vindt u in de jaarrekening.Als u wilt reageren of nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met ondergetekende.

Corina GielbertDirecteur088 122 44 00Corina.gielbert@wielewaal.nl

2

VERKLARING RAAD VAN TOEZICHT

ALGEMEENDe Raad van Toezicht komt enkele malen per jaar bijeen en stelt onder meer jaarplan, begroting, jaarverslag en jaarrekening vast. Daarnaast fungeert de Raad van Toezicht als klankbord van de directeur en adviseert deze. Wielewaal volgt de governancecode van brancheorganisatie MO Groep waar Wielewaal bij is aangeslo-ten. Er hebben zich in 2012 geen ‘pas toe of leg uit’ situaties voorgedaan. De leden van de Raad van Toezicht zijn onbezoldigd en ontvangen geen onkostenvergoeding.In 2012 is de Raad van Toezicht vier maal bij elkaar gekomen. In deze vergaderingen zijn het jaarverslag en jaarrekening over 2011, de begroting voor 2013 en de nieuwe strategie goedgekeurd. Verder zijn op basis van het risicomanagementsysteem, de belangrijkste risico’s besproken.

TERUGBLIK 2012De Raad van Toezicht kijkt met waardering terug op wat Wielewaal heeft bereikt in 2012. Wielewaal acteert op drie fronten: vakantie organisatie voor mensen met een beperking, zorginstelling en vrijwilligersorganisa-tie. De economische crisis speelt ons parten op al die aspecten. Daarnaast zijn door bezuiniging in de zorg de persoonsgebonden budgetten afgebouwd. Tenslotte was er sprake van een hoog ziekteverzuim, wat een kleine organisatie meteen hard raakt. Toch is Wielewaal er in geslaagd om de hoogwaardige dienstverlening op peil te houden en vooral weer veel deelnemers met een beperking een onvergetelijke vakantie te bezor-gen. De groeidoelstellingen op kinderthemaweken en logeerweekenden zijn ruimschoots bereikt en met de campingrecreatie heeft Wielewaal een nieuw, uniek product in de markt gezet. Door de proactieve werk-wijze en flexibiliteit in het afgelopen jaar is het verlies – ondanks de forse terugloop in ADHD/ASS-boekingen als gevolg van de bezuinigingen rondom PGB´s – tot een minimum beperkt en binnen de financiële kaders gebleven die voor 2012 waren gesteld.

ZELFEVALUATIEJaarlijks evalueert de Raad van Toezicht het eigen functioneren, dit jaar voorafgaand aan de reguliere verga-dering in december. De wens kwam naar voren om zichzelf beter te scholen op specifieke beleidsterreinen, zoals de reisbranche en fondsenwerving omdat deze kennislacune (vorig jaar geconstateerd in de zelfevalu-atie) nog steeds aanwezig is. Hieraan zal in 2013 aandacht besteed worden.

VERSTERKING RAAD VAN TOEZICHTDoor het vertrek van Suzanne Sweerman eind 2011 begon de Raad van Toezicht het jaar met 4 leden. In 2012 is Guus Krähe toegetreden tot de Raad van Toezicht. Naast zijn landelijke en gemeentelijke politieke en bestuurlijke achtergrond is zijn werkterrein (jeugdgezondheidszorg en transitie jeugdzorg) en netwerk een aanwinst voor de Raad van Toezicht.

NIEUWE STRATEGIE 2012Naast het voltallige kantoorpersoneel is ook de Raad van Toezicht in 2012 betrokken geweest bij het strategietraject. Kansen en risico´s zijn in kaart gebracht en er zijn weloverwogen keuzes gemaakt en priori-teiten gesteld. Medio 2012 heeft de Raad van Toezicht de nieuwe strategie goedgekeurd. Wielewaal bouwt een stevig fundament (kennis en ervaring met logeerweekend, vakanties en reizen voor jongeren met een beperking) uit naar nieuwe doelgroepen, vooral volwassenen en gezinnen. Daarbij zien we de gemeenten in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) als nieuwe natuurlijke partner. De nieuwe strategie biedt een goede basis om in deze tijden een gezonde organisatie te blijven. We waarderen de inzet van een ieder in dit proces en juichen het toe dat de strategie een product van de gehele organisatie is geworden.

4

PERSPECTIEF 2013Wielewaal is in staat om proactief naar risico’s en kansen te kijken en hier in een vroeg stadium op in te spelen. Een mooi voorbeeld hiervan is het project Wmo, waarbij Wielewaal actief met gemeenten spreekt om de activiteiten betaalbaar te houden en in te spelen op de komende decentralisaties. Voor 2013 gaan we er van uit dat Wielewaal in staat is om uit te komen op een klein positief resultaat, gezien de ambitieuze doelen die gesteld zijn.

Ook het afgelopen jaar hebben de vele vrijwilligers en medewerkers van Wielewaal er weer voor gezorgd dat het hoofddoel van de organisatie behaald is: deelnemers hebben een prachtige vakantietijd beleefd. Wij zijn trots op dit resultaat en hebben er vertrouwen in dat deze mooie missie ook in de toekomst voort-gezet zal kunnen worden.

Namens de Raad van Toezicht,

Marcel Dopper,Voorzitter

6

0

100

200

300

400

LG/MCG ADHD/ASS

381

161

371239

AANTAL VERKOCHTE VAKANTIEPLAATSEN PER

DOELGROEP

2012

2011

0

50

100

150

200

Logeren logeren dag

194

68

120

34

AANTAL VERKOCHTE LOGEERWEEKENDEN /

DAGEN

2012

2011

0

1000

2000

3000

4000

2012 2011

3626 2888

AANTAL VERKOCHTE DAGEN KINDERTHEMAWEKEN

WAT VOOR WIE?

Wat voor wie: vakanties

BEZETTING VAKANTIESHet aantal verkochte vakantieplaatsen is in 2012 gedaald met 69 plaatsen ten opzichte van 2011 (542 in 2012 t.o.v. 611 in 2011). De daling bij de ADHD/ASS vakanties was 78 plaatsen. Bij de LG/MCG vakanties was een lichte stijging te zien mede door de uitgevoerde pilot voor vakanties met de leeftijd 35-55 jaar (zie verderop). Deze daling bij ADHD/ASS volgt op de ingezette daling in 2011 en inmiddels is het aantal deelne-mers ADHD/ASS binnen 2 jaar gehalveerd.

In 2012 heeft Wielewaal 75 vakanties uitgevoerd:Doelgroep Aantal vakanties Aantal verkochte plaatsenLG 19 144MCG 13 113LG/MCG (incl kinderen) 20 124ADHD/ASS (incl ASS+) 23 161

In de begin van het seizoen zijn al diverse vakanties geannuleerd om te voorkomen dat zij met een slechte bezettingsgraad zouden vertrekken. De bezettingsgraad van de uitgevoerde vakanties is 92%. Deze bezettingsgraad is gebaseerd op het aantal uitgevoerde vakanties en het daarbij behorende aantal plaatsen.

EVALUATIES VAKANTIES In 2012 zijn 1507 evaluaties ingevuld: 925 door vrijwilligers en 582 door deelnemers.

Het aanbod aan vakanties wordt door 69% van de vakantiedeelnemers als uitstekend of goed beoordeeld en 19% vindt het aanbod voldoende. Genoemde ideeën voor nieuwe bestemmingen worden door Wielewaal onderzocht.

Over het algemeen worden alle onderdelen goed beoordeeld. Wat opvalt, is dat het deelnemersoverleg slechts in een aantal gevallen goed beoordeeld wordt, regelmatig met een voldoende en 35% beoordeelt het deelnemersoverleg matig tot slecht. Hoe dit kan en hoe dit verbeterd kan worden zal de komende tijd uitgezocht worden.

Over het algemeen worden zowel binnenland- als buitenlandvakanties goed beoordeeld. In het buitenland worden met name de accommodaties als matig beoordeeld. Voor een deel heeft dit met verwachtingen te maken. In het buitenland zijn de accommodaties niet

8

Doelstellingen:- Het aantal vakantieplaatsen (inclusief logeren) blijft in 2012 gelijk aan het aantal verkochte plaatsen in 2011 (700) - Het aantal dagen kinderthemaweken stijgt met 300 dagen naar 3.300 dagen

o De bezettingsgraad per school stijgto Er wordt bepaald welke locaties in 2013 worden aangeboden

- Het aantal locaties logeerweekenden stijgt naar 5o Logeerweekenden hebben een bezettingsgraad die kostendekkend is

VRIJWILLIGERS, BEDANKT!

Deelnemer Bianca heeft enorm genoten op Mallorca. In een mail bedankt ze de vrij-willigers nog een keer:

“Ik ben niet zo’n prater maar ik had nog zoveel aan jullie willen vertellen op de laatste dag en bedanken. Maar dat lukte me niet dus daarom doe ik dit via de mail dan wordt het een stuk makkelijker voor mij.

Ik wil jullie allemaal hartelijk bedanken voor de leuke mooie en bijzondere vakantie. Ik ben heel tevreden geweest en ik heb genoten van de vakantie. Jullie hebben me goed begeleid en als er wat was konden jullie me helpen en dat vond ik heel fijn. We hadden geluk gehad met het weer. Jullie hebben voor me veel geregeld als ik iets niet wist of niet goed ging. En dat deed mij heel goed. Ik vond het heel gezellig dagje in de stad en het aquarium het was echt onvergetelijk. Ik vond het heel gezellig met jullie in de cocktailbar wat ik vooral niet zal vergeten want ik was in zoiets nog nooit ge-weest. En, die herinneringen aan de cocktailbar zullen bij mij altijd bijblijven. Ik vond het ook heel gezel-lig met z’n alle in de karaokebar. Zelfs rondje rijden in het wiebeltreintje zal ik nog vaak aan denken. Ik zou dit zo over willen doen. Echt, we zitten nu eigenlijk bijna een maand later en ik kan nog elke dag hier terug aan denken en van genieten. dus mensen: BEDANKT voor de geweldige tijd.”

zo goed aangepast als in Nederland. Dit communiceert Wielewaal wel, maar ter plaatse kan dit toch als vervelend ervaren worden. Toch hebben zowel de vrijwilligers als de deelnemers liever een minder goed aangepaste accommodatie in het buitenland, dan dat er helemaal geen reizen naar het buitenland aangebo-den worden. Punten die tijdens een enkele vakantie matig of slecht beoordeeld zijn, zijn onderzocht en in-middels opgelost. Enkele accommodaties zullen om deze reden niet meer door Wielewaal geboekt worden en de communicatie over andere accommodaties zal aangepast worden.

TERUGLOOP ADHD/ASSDe terugloop in de doelgroep ADHD/ASS lijkt goed verklaarbaar door de bezuinigingen in PGB, de daling in indicaties voor begeleiding en de kabinetsplannen voor overheveling AWBZ naar WMO. Binnen de groep ADHD/ASS is er een opvallende stijging van de ADHD+ groep: een groep deelnemers met ADHD en/of een autisme spectrum stoornis plus een verstandelijk beperking. Deze stijging laat zien dat deze groep deel-nemers zijn indicatie wel heeft behouden, in tegenstelling tot de reguliere doelgroep ADHD/ASS. In 2013 zal Wielewaal inspelen op deze wijziging en zal het aantal vakantieplaatsen voor deze doelgroep worden uitgebreid.

WIJZIGING BEGELEIDINGSVORMWielewaal ziet dat het aantal deelnemers uit de doelgroep ADHD/ASS sterk vermindert (sinds 2010 is er een halvering van het aantal plaatsen). Een klein deel van deze groep zal terecht kunnen bij reguliere ac-tiviteiten, maar een groot deel kan niet meer meedoen vanwege een financiële drempel. Om deze groep toch een alternatief te bieden heeft Wielewaal gezocht naar mogelijkheden om de activiteiten goedkoper te maken. Een mogelijke oplossing is gevonden in de intensiviteit van de begeleiding. Een groot aantal deelne-mers uit ons bestand zal ook goed kunnen functioneren bij minder intensieve begeleiding, bijv. 1-op-3- in plaats van 1-op-1-begeleiding. De invoering van minder intensieve begeleiding zal leiden tot een daling van de prijzen.

Tegelijkertijd zien we dat de begeleiding van 1-op-3 niet voor alle deelnemers voldoende is. Daarom wil Wielewaal overgaan naar flexibiliteit in de begeleiding en dus ook flexibiliteit in de hoogte van de vakantie-prijs. Vanaf 2013 wordt de werkwijze doorgetrokken in de hele organisatie en programma’s. Voorwaarden voor deze wijze van werken zijn inmiddels opgesteld en verwerkt in het programma 2013. Nadat de criteria in concept waren opgesteld zijn ze vervolgens getoetst bij deelnemers uit de backoffice en gekoppeld aan hun indicatie en zorgzwaartepakket. Beiden lijken goed op elkaar aan te sluiten.

10

PILOT PROJECT GROEP 35-55 JAARSinds 2008 is Stichting Wielewaal zich volledig gaan richten op activiteiten voor kinderen en jongeren tot 35 jaar. Tot die tijd stonden Wielewaal activiteiten open voor deelnemers tot 55 jaar. Redenen voor de verlaging van de leeftijdsgrens in 2008 waren de terugkeer naar de kinder- en jongerenorganisatie die Wielewaal van oorsprong is en de groei van de vakantiedagopvang en de hiervoor benodigde vrijwilligers. De overdracht en het zoeken naar geschikte organisaties is een lang en nauwkeurig proces geweest. De doelgroep en zijn zorgvraag zijn duidelijk in beeld gebracht en kennis vanuit Wielewaal is gedeeld en ook na de overdracht beschikbaar gebleven.

Deelnemers vonden het overduidelijk niet leuk dat zij vanaf 35 jaar niet meer met Wielewaal meekonden. Zij voelden zich thuis bij Wielewaal, waren tevreden over de zorg en begeleiding en met name de jonge vrijwilligers, waardoor bijna alle activiteiten mogelijk leken. Vanaf het eerste moment hoorde Wielewaal dan ook dat oud-deelnemers hun draai niet konden vinden en/of niet tevreden waren bij andere organisaties. Uitgangspunt van Wielewaal was dat de overdracht naar andere organisaties een kans moest krijgen en dat zij niet te snel moest ingaan op deze signalen. Toch bleven deze signalen komen en diverse ouders en deelnemers belden Wielewaal regelmatig op. Hun verhalen waren grotendeels gelijk: ze mochten niet meer mee bij andere organisaties vanwege hun zorgzwaarte, maar ook vanwege de ernst van hun gedragsproblemen. Gevolg was dat meerdere deelnemers niet meer op vakantie konden, bij geen enkele organisatie.

Wielewaal heeft in de eerste helft van 2012 de strategie opnieuw bepaald. In dit proces is ook een uitgebreide concurrentie analyse uitgevoerd. Deze analyse bevestigde de geluiden van oud-deelnemers en ouders. Deelnemers van 35-55 jaar met een intensieve zorgzwaarte en/of begeleiding kunnen bijna nergens terecht. Deelnemers met ‘alleen’ een lichamelijke beperking kunnen nog terecht bij enkele organisaties, maar deelnemers die meervoudig complex gehandicapt zijn en deelnemers die gedragsproblemen hebben kunnen bijna nergens terecht.

Een ander belangrijk aspect dat naar voren kwam in de strategiesessies is de complexiteit van Wielewaal (zowel vakantieorganisatie, als zorginstelling als vrijwilligersorganisatie) en de bijbehorende kennis (ANVR, SGR, AWBZ, Wmo, HKZ) die nodig is om al deze facetten goed uit te kunnen voeren. Conclusie is dat Wielewaal hiertoe uit-stekend in staat is, maar dat de hoeveelheid kennis beter benut kan worden wanneer de organisatie wat groter is en de kennis hierdoor efficiënt kan worden ingezet.

De combinatie van deze punten heeft geleid tot het aanbieden van 3 pilot vakanties 35-55 jaar in 2012. Hiervoor zijn deelnemers benaderd vanuit een oud bestand. In een brief zijn zij op de hoogte gesteld van de overwegingen van Wielewaal en zij konden 3 vakanties boeken. Tevens zat er een antwoordkaart bij waarin ze konden aangeven of ze interesse hadden in vakanties voor hun leeftijdsgroep bij Wielewaal of dat zij een andere organisatie hadden ge-vonden.

De reacties op deze brief waren enorm en voor Wielewaal ontgoochelend. Binnen enkele dagen waren er 15 plaat-sen geboekt en had Wielewaal diverse ontroerde ouders aan de telefoon. Allen gaven aan dat hun kind niet meer op vakantie was geweest sinds zij niet meer met Wielewaal mee konden. Wielewaal heeft ruim 130 antwoordkaarten ontvangen, waarvan slecht een tiental aangaf dat zij geen behoefte meer hadden aan Wielewaalvakanties en hun plek hadden gevonden bij een andere organisatie.

Conclusie van deze pilot is (helaas) overduidelijk: de overdracht naar andere organisaties is mislukt en een aan-zienlijk deel van de doelgroep is de mogelijkheid van vakantie vieren ontnomen. Wielewaal heeft daarom dan ook besloten om in 2013 weer een programma samen te stellen voor de doelgroep 35-55 jaar.

12

KINDERTHEMAWEEKERVARING

Moeder van Joey (5 jaar, 1ste dag kinderthemaweek Rotterdam): “Ik moet eerlijk zeggen dat ik best zenuwachtig was om mijn kind zo in het diepe te gooien. Maar toen Joey en ik samen de hal in kwamen werden we heel vriendelijk ontvangen door de recreatieleidster en Joey´s begeleidster Marieke. Ik had me voorgenomen om een half uur bij hem te blijven om Joey te laten wennen, maar dit was geluk-kig niet nodig. Joey liep gelijk de gang in met Marieke en ze gingen samen op onderzoek uit. Helemaal super... Buiten heb ik nog even door het raam staan gluren, maar hij was druk bezig om alles te ontdekken.. Wat een opluchting en nu maar hopen dat hij het heel de dag volhoudt..

Toen ik Joey kwam halen heb ik weer even staan gluren door het raam. Marieke hield Joey vast en slingerde hem in het rond en ik zag een grote glimlach van Joey.. Ik hoorde dat ze zakdoekje leggen en schipper mag ik overvaren hadden gedaan; een mooie paddenstoel hadden geknutseld en lekker buiten gespeeld. Kortom Joey had het super naar zijn zin gehad en ik heb dan ook geen seconde spijt gehad van zijn aanmelding.”

Wat voor wie: kinderthemaweken

BEZETTING KINDERTHEMAWEKENHet aantal boekingen is dit jaar aanzienlijk hoger dan in 2011 en komt ook overeen met de doelstellingen:

- In 2012 zijn er 3.626 dagen verkocht, een stijging van ruim 700 dagen t.o.v. 2011 (26%).- In totaal zijn er 88 weken uitgevoerd, verdeeld over 12 locaties.- De gemiddelde bezettingsgraad is gestegen van 34 verkochte (kind)dagen per week (2011) naar 42,7 verkochte dagen (2012) (26%).

In Tilburg heeft Wielewaal de kinderthemaweken voortgezet in samenwerking met Gemini zorg- en dienst-verlening. Een groot deel van de deelnemers bestond uit cliënten van Gemini. Wielewaal verzorgde hier de kinderthemaweken, zoals ook op de andere locaties, Gemini leverde de zorg tijdens de dagopvang. Een pret-tige en vruchtbare samenwerking.

EVALUATIES KINDERTHEMAWEKENOok bij kinderthemaweken worden eigenlijk alle onderdelen met goed en voldoende beoordeeld. Na indi-viduele beoordeling bleek dat slechts 1 persoon niet tevreden was over de dagopvang. Met haar is contact opgenomen en is e.e.a. goed afgehandeld.

Van de deelnemers aan kinderthemaweken vindt 89% het aanbod van Wielewaal uitstekend of goed en 9% vindt het aanbod voldoende.

SCHOLEN 2013Bij kinderthemaweken is het doel dat alle scholen kostendekkend worden. Op het moment zijn 3 scholen nog niet kostendekkend, de rest van de scholen wel. Dit is een grote verbetering t.o.v. 2011, toen slechts 3 scholen kostendekkend waren. De mogelijkheid om andere scholen kostendekkend te maken hangt mede af van de mogelijkheden van de Wmo. Door de val van het kabinet is er nog geen volledig beeld gevormd van de mogelijkheden van de Wmo. Wielewaal zal in 2013 doorgaan op de huidige locaties. Wielewaal zal niet bewust zoeken naar nieuwe locaties, maar wanneer dit op haar pad komt door nieuwe samenwerkingsver-banden zal zij dit ontwikkelen.

DOELGROEPOp de kinderthemaweken lijkt de gedragsproblematiek te verergeren. Zelfs met 1-op-1-begeleiding kunnen kinderen niet altijd in een groep functioneren. Wielewaal zal daarom criteria ontwikkelen wanneer deelne-mers in ieder geval mee kunnen, wanneer absoluut niet en wanneer onder bepaalde voorwaarden/creatieve oplossingen.

14

EEN DAG UIT EEN LOGEERWEEKEND

“Het is februari, dus de bedoeling van het weekend was om carnaval te vieren. Maar als het dan heeft gesneeuwd, ja dan kun je daar niet omheen. Vrijdagavond begon met wat vertraging, maar dat mocht de pret niet drukken.

De volgende ochtend na het ontbijt toch even kort carnaval gevierd met rare pruiken en brillen. Rond 9.30 kwamen de andere kinderen. Even kennis maken en wat drinken. Eerst binnen nog wat gespeeld, maar toen toch maar goed ingepakt naar buiten. Een sneeuwpop zat er niet in, maar sneeuwballen konden de kinderen heel goed maken. En dat konden de vrijwilligers ook heel goed voelen… Tussen de sneeuwpret door even lunchen en weer naar buiten.

We gingen een heerlijke wandeling maken. We hadden pepernoten bij ons, die werden gegooid zodat we het spoor terug konden vinden. En we vonden uiteindelijk een leuke speeltuin. Hier werden sneeuwengelen gemaakt, maar ook op de toestellen gespeeld. Gelukkig dat we die pepernoten had-den, want zo konden we de weg terug heel makkelijk vinden. Weer in ons huis moesten we wel even opwarmen. Dit hebben we gedaan met warme chocomel met slagroom. Na het opwarmen gingen sommigen koekjes bakken, anderen gingen nog naar buiten of binnen een spelletje spelen.

‘s Avonds na het eten hebben we hints gespeeld. De kinderen hebben de teams samengesteld. En daarna ging elk team voor een ander team de onderwerpen verzinnen. Zo werden we uitgedaagd om een zebra na te doen maar ook een frituurpan. De uitslag was gelijkspel. Het was super leuk en tussen-door natuurlijk wat chipjes en wat drinken. Voor sommigen was het al bedtijd, dus die werden in bed gestopt en nog verwend met een verhaaltje of een liedje. Voor anderen was dit de tijd om nog even te laten zien dat ze meer dan genoeg energie hadden; dansen met de wii. We konden het erg goed, iedereen stond te springen en te zwaaien. Maar toen werd het bedtijd voor iedereen, want morgen is er weer een leuke dag!”

Wat voor wie: logeerweekenden

BEZETTING LOGEERWEEKENDENIn 2012 zijn er 34 logeerweekenden uitgevoerd (t.o.v. 30 in 2011). In totaal zijn er 194 logeerweekenden verkocht en 68 dagen opvang tijdens de logeerweekenden. Dit leidt tot een gemiddelde bezettingsgraad van 5,7 deelnemers/logeerweekend (2011 was dit 4 deelnemer per weekend). Hiermee is het product kostendekkend. De groei en uitbreiding van weekenden zat opvallend genoeg niet in uitbreiding van locaties (zoals in de doelstelling stond), maar in uitbreiding van weekenden op bestaande locaties. Daarnaast is Wielewaal gestart met logeren op maat: ouders die hun kind in een vaste groep willen laten logeren kunnen dit aangeven en in overleg met ouders wordt locatie, data en frequentie bepaald. Wielewaal zal in 2013 ook verder gaan met de uitbreiding van logeerweekenden op dezelfde manier.

EVALUATIESDe resultaten van de evaluaties zijn zeer positief. Alle onderdelen worden als goed of voldoende beoor-deeld. Van de deelnemers aan logeerweekenden vindt 82% het programma-aanbod van Wielewaal uitstekend of goed en 14% vindt het aanbod voldoende.

UITBREIDING LOCATIESIn 2012 heeft Wielewaal geprobeerd het aantal locaties uit te breiden naar diverse regio’s. De intentie was er om te starten in Beetsterzwaag (Friesland), De Lutte (Overijssel) en Heel (Limburg). Helaas was hier, ondanks enquêtes en uitgebreide communicatie onder de doelgroep in de regio’s, te weinig animo voor. Wielewaal heeft daarom besloten voorlopig alleen uit te breiden als hier specifiek vraag naar is.

Wat voor wie: gezinsvakanties

BEZETTINGOm de productenlijn compleet te maken is Wielewaal gestart met gezinsvakanties: het gezin gaat zelfstandig op vakantie en Wielewaal neemt op verzoek de zorg en begeleiding over. Hiervoor is een samenwerking gestart met Camping De Ruimte in Dronten. De gezinsvakanties zijn erg goed verlopen en het project zal in 2013 voortgezet worden. Het project is gefinancierd door NSGK voor het gehandicapte kind.

Doordat het een nieuw product is, was de bezetting nog laag. Het aantal kinderen dat deelnam aan de ac-tiviteiten was zeer hoog (soms zelfs 40 per dagdeel), maar de hoeveelheid daadwerkelijk overgedragen zorg was nog niet zo groot. Wel was duidelijk merkbaar dat ouders naar mate de periode vorderde steeds meer vertrouwen in het recreatieteam kreeg en vaker de zorg over droeg. Uiteindelijk is tijdens 220 dagdelen de zorg en begeleiding overgedragen aan Wielewaal.

EVALUATIETijdens de uitvoering bleek al vrij snel dat deze activiteit een groot succes was. Zowel kinderen als ouders deden graag mee aan de activiteiten en ook de vrijwilligers deden alles met heel veel plezier. De vrijwilligers hebben de campingrecreatie als goed beoordeeld.

Samen met Camping De Ruimte is een evaluatie gestuurd naar alle gasten van de camping (gezinnen met kinderen met en zonder beperking), waarin het recreatieteam en de geleverde zorg zijn geëvalueerd. De uitkomsten van de evaluatie zijn positief. Het recreatieprogramma wordt als goed of uitstekend beoordeeld, met als enkel aandachtspunt dat er misschien iets meer sport en spel in kan en meer rust. De recreatieleiders en de verschillende teams worden als goed en uitstekend beoordeeld. Uit de overige opmerkingen kwam nog als punt dat er meer variatie in het programma mag, zeker wanneer je langere tijd op de camping staat en dat het soms te druk was voor de kinderen. De gemaakte opmerkingen zullen worden mee-genomen in de uitwerking van 2013. 16

PRIJSSTELLING

Prijsstelling: fondsen

MEERKOSTEN VAKANTIESVoor de meerkosten vakanties zijn fondsen nodig voor de deelnemers die geen AWBZ-ZIN of PGB in kun-nen zetten. De fondsen die Wielewaal hiervoor al jaren steunen hebben aangegeven dat zij bereid zijn om te blijven steunen. De bijdrage is in 2012 verhoogd van 40% naar 50% van de kostprijs met een maximum-bedrag van € 1.000. Hiermee is de ideaaldoelstelling van Wielewaal zo goed als bereikt.

In 2012 ziet Wielewaal een sterke stijging in het verzoek om fondsenbijdrage. Deze stijging wordt deels veroorzaakt doordat diverse zorginstellingen een lager bedrag aan AWBZ-gelden aan deelnemers meegeven. De andere reden lijkt rechtstreeks verband te houden met de bezuinigingen in de AWBZ en de overheveling naar de Wmo. Indicaties worden niet meer verlengd en/of afgegeven waardoor de activiteiten van Wielewaal buiten bereik van deel-nemers en ouders komen.

18

Doelstellingen:Binnen 7 jaar (uitgangsjaar is 2010, realisatie uiterlijk 2017) zijn de deelnemers in staat om de meerkosten (50% van de kostprijs) van de vakantieactiviteiten geheel gefinancierd te krijgen.

1 Werven fondsen voor tegemoetkoming deelnemers zonder AWBZ tot maximaal 50% van de totale kosten

o Informeren en contacten onderhouden met huidige fondseno Realiseren garantstelling van € 100.000

2 Werven fondsen projecten en kinderthemaweken voor een bedrag van € 204.000

3 Eind 2012 betaalt 15% van de deelnemers een deel van zijn vakantie vanuit AWBZ-ZIN geldeno Deelnemers krijgen een informatiepakket over de mogelijkheden en te volgen werkwijzeo Stafmedewerker AWBZ ondersteunt deelnemers bij het afsluiten van contracteno Stafmedewerker zoekt 10 mogelijke samenwerkingspartners en sluit con-tracten af op instellingsniveau

4 Wielewaal ontwikkelt ‘best practices’ m.b.t. de inzet van Wmo-gelden via collectieve subsidies voor Wielewaalactiviteiten

o In 2012 hebben 4 gemeenten een toekenning gedaan voor de kinderthemawekeno Eind 2012 zijn de toekenningen ook volledig benut ten behoeve van de doel-groep (en is de doelgroep ook bereikt)o Best practices zijn geschreven voor verschillende producten

5 Wielewaal ontwikkelt ‘best practices’ m.b.t. de inzet van Wmo gelden via individuele subsidies voor Wielewaalactiviteiten

o Gesprekken met diverse gemeenten over de mogelijkhedeno Ondersteunen van vragen van deelnemers inzake mogelijkheden Wmoo Best practices zijn geschreven voor de verschillende doelgroepen

1220 KILOMETER GELOPEN VOOR WIELEWAAL

2012 was bij Wielewaal het Jaar van het Lopen. Om extra geld voor de deelnemers bij elkaar te krijgen zijn allerlei mensen voor Wielewaal op de been gekomen.

LOOPACTIES OVERAL IN HET LANDHet afgelopen jaar hebben vanuit het hele land vrijwilligers, ouders van deelnemers, familieleden van vrijwilligers en zelfs mensen die Wielewaal nog helemaal niet kenden zich ingezet tijdens wandel- en hardloopevenementen. Van marathon tot Kennedymars en van Vierdaagse tot Dam tot Damloop, op allerlei niveaus is er meegedaan. Bij elkaar legden onze lopers zo’n 1220 kilometer af! Het was prachtig om te zien hoe iedereen zich in het zweet liep voor het goede doel en nog mooier om hun motivaties op de website te lezen. Hier kun je ieders prestatie nog eens nalezen.

PRACHTIGE OPBRENGSTNatuurlijk was het Jaar van het Lopen bedoeld als sponsorjaar voor de deelnemers van Wielewaal. En ook dat is goed gelukt. Ieder heeft op zijn eigen manier zijn best gedaan om sponsors te werven. Uiteindelijk heeft dit totaal 6866,01 euro opgeleverd, een fantastisch resultaat!

Lopers, sponsors en iedereen die onze helden onderweg heeft gesteund, heel erg bedankt.

In 2012 hebben 185 deelnemers een fondsenbijdrage aangevraagd. Dit is een flinke stijging ten opzichte van 2010 (48) en 2011 (107). Een signaal dat aangeeft dat de doelgroep het moeilijk heeft. Dit signaal is ook neergelegd bij de fondsen en voor 2013 heeft Wielewaal fondsen bereid gevonden om de meerkosten te financieren.

Van deze 185 deelnemers hebben 108 deelnemers de volledige fondsenbijdrage ontvangen en 77 deelne-mers hebben hun AWBZ gelden ingezet en hierbij een aanvulling gekregen tot 50%. De gemiddelde bijdrage was € 545. Totaal is € 102.000 door de fondsen toegekend voor de fondsenbijdrage. Dit totale bedrag is aan de deelnemers verstrekt. Met de laatste 2 deelnemers die een aanvraag deden is eenmalig een individu-ele afspraak gemaakt. Vanaf 2013 zal het op = op-principe gelden.

OVERIGE FONDSENIn 2012 zijn er extra fondsen geworven voor specifieke projecten: een wervingsfilm, nieuwe skistoelen, het opstarten van de gezinsvakanties en de stoppercampagne.

OVERIGE ACTIESOm de begroting sluitend te krijgen en ook voor de laatste deelnemers een fondsenbijdrage beschikbaar te hebben heeft Wielewaal samen met haar vrijwilligers ook andere acties ondernomen.

- Jaar van het Lopen: Wielewaal heeft 2012 uitgeroepen tot Jaar van het Lopen. Vrijwilligers en andere enthousiastelingen zijn gestimuleerd om mee te doen aan loopevenementen en zich te laten spon-soren voor Wielewaal. Ook heeft Wielewaal met enkele teams deelgenomen aan de Dam tot Dam loop. In totaal is op deze manier ruim € 6800 bij elkaar gelopen.- Grote Clubactie: via de Grote Clubactie konden deelnemers en vrijwilligers online loten verkopen aan vrienden en bekenden. De opbrengst, € 1188, was voor Wielewaal.- Sinds juni 2012 doet Wielewaal mee aan Koop en Doneer. Websitebezoekers kunnen via Wielewaal bij een groot aantal webwinkels aankopen doen, waarbij een bepaald percentage van de aankoop naar Wielewaal gaat.

Prijsstelling: AWBZ

Steeds meer deelnemers zetten hun AWBZ-indicatie in tijdens Wielewaalactiviteiten. In 2012 heeft Wiele-waal met 60 zorgaanbieders afspraken gemaakt t.o.v. 43 zorgaanbieders in het jaar daarvoor. Gemiddeld kon een deelnemer per activiteit € 581,80 aan AWBZ-geld inzetten, dit komt neer op gemid-deld 46% van de totaalprijs. Dit percentage is iets lager dan afgelopen jaar o.a. door de bezuinigingen in de zorg. Met name de nieuwe samenwerkingspartners moeten deze vorm van samenwerking implementeren en konden niet direct budget uit de begroting vrijmaken. Met hen zijn zogenoemde ‘startafspraken’ gemaakt. In het eerste jaar van de samenwerking is een lager percentage van de ZZP-prijs ingezet. De intentie is om dit percentage in de komende jaren te verhogen.

In 2011 steeg het percentage deelnemers dat AWBZ-ZIN kon inzetten van 14 naar 20%. Dit is aanzienlijk meer dan de doelstelling voor 2012.

20

RONDE TAFEL CONFERENTIE

In Tilburg waren bij de Ronde Tafel Conferentie 10 verschillende partijen aanwezig, inclusief de ge-meente. Opvallend hierbij was het feit dat de plaatselijke partijen elkaar deels niet kenden en niet volledig op de hoogte waren van elkaars aanbod en doelgroepen. Tijdens de conferentie is in kaart gebracht wat het aanbod in de regio was en is vooral gesproken over de hiaten in dit aanbod en de doelgroepen die nog niet terecht konden. Vervolgens is uitgelegd dat Wielewaal een subsidie had van de gemeente voor kinderen met een beperking die niet in de reguliere opvang terecht konden en geen indicatie meer hadden. Wielewaal heeft aangegeven dat zij deze kinderen gaat opvangen via haar huidige werkwijze waarbij alle doelgroepen in 1 vakantiedagopvang een programma op maat krijgen aangeboden. Dit is aanzienlijk goedkoper dan de losse, kleinere initiatieven per doelgroep.

Uiteindelijk is door de andere partijen afgesproken dat er nog maar 1 vakantiedagopvang in Tilburg plaatsvindt en dat deze wordt uitgevoerd door Wielewaal, voor alle doelgroepen. Met de verwijzende partijen (MEE, orthopedagogisch centrum, mytylschool, enz) is intensief overleg geweest over moge-lijke kandidaten voor de Wmo subsidie. Zowel gemeente als verwijzende partijen zijn erg enthousiast. Het feit dat een bovenregionale partij de zorg voor Wmo gaat uitvoeren is voor de gemeente nieuw, maar tegelijkertijd blijkt dat dit goedkoper en efficiënter is dan de uitvoering door losse partijen. Op het moment wordt gesproken over het uitvoeren van logeren, waarbij het idee is dat Wielewaal dit ook gaat uitvoeren voor de complete doelgroep. De gemeente zal dit dan mogelijk ondersteunen vanuit de Wmo voor kinderen zonder indicatie.

Prijsstelling: Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)

OVERHEVELING AWBZ NAAR WMOWielewaal ziet dat haar doelgroep het financieel steeds moeilijker krijgt. De groep wordt hard getroffen door de bezuinigingen (o.a. afschaffen PGB) en de overheveling van AWBZ-gelden naar de Wmo, die uit-gevoerd wordt door gemeenten. Wielewaal ziet dat een groot aantal kinderen tussen wal en schip valt: hun beperking is niet ernstig genoeg voor een indicatie vanuit de AWBZ, terwijl zij met hun beperking niet deel kunnen nemen aan reguliere activiteiten. Volgens de pakketmaatregelen, ingevoerd in 2009/2010, zouden deze kinderen/jongeren aanspraak kunnen maken op gelden vanuit de Wmo. Het gaat hier met name om een onderdeel van Begeleiding Groep: participa-tie en respijtzorg. Wielewaal wil haar doelgroep ondersteunen en deze helpen om gebruik te maken van Wmo-gelden. In 2012 heeft Wielewaal daarom het project ‘Wielewaal & Wmo’ uitgevoerd.

OBSTAKELSBij de start van het project heeft Wielewaal contact opgenomen met diverse gemeenten om de inzet van Wmo-gelden te bespreken. Hierbij vielen de volgende zaken op:

- Doelgroep kinderen en jongeren zijn in veel gemeenten in het geheel niet in beeld. Met name kin-deren met ‘gedragsproblemen’ worden vergeten. - De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) schrijft in samenwerking met het Ministerie van VWS ‘handreikingen’. In deze handreikingen worden aan de gemeenten aandachtspunten gegeven hoe met een bepaalde prestatievelden van de Wmo om te gaan. Bij navraag bleek er geen handreiking te zijn voor respijtzorg voor kinderen/jongeren.- Gemeenten hebben de mogelijkheid om de begeleiding aan te besteden, zowel op subsidiebasis als op contractbasis. In de standaardcontracten staat nog niet dat Wmo-gelden tijdelijk naar een andere partij moeten kunnen gaan indien de betreffende persoon tijdelijk zijn begeleiding ergens anders krijgt (bijv. bij vakantie, logeren).

WIJZIGING KOERS Voor Wielewaal was al snel duidelijk, dat alleen gesprekken met gemeenten geen/te weinig resultaat zou opleveren. Wielewaal heeft daarom contact gezocht met het Ministerie van VWS en de VNG om hen te doordringen van het feit dat respijtzorg voor ouders van kinderen met een beperking ook valt onder de Wmo. Na intensieve gesprekken, werkbezoeken bij activiteiten en georganiseerde gesprekken met ouders, het ministerie en de VNG is dat gelukt. Het ministerie en de VNG zagen de noodzaak in om een handrei-king te maken voor respijtzorg, waarbij ook aandacht is voor respijtzorg voor ouders van kinderen met een beperking. De verschillende vormen die hierbij mogelijk zijn worden beschreven. Hierbij is, zowel in de handreiking als bij de beantwoording van vragen voor de tweede termijn van de wet, Wielewaal gebruikt als best practice. Het ministerie was hierbij vooral onder de indruk van de complementaire productenlijn, het werken op maat, het bovenregionaal werken waardoor efficiency ontstaat en het feit dat Wielewaal werkt met vrijwilligers en gebruik maakt van bestaande faciliteiten (zoals bijv. accommodaties). Bovenstaand resultaat is van belang voor de hele branche die te maken heeft met respijtzorg. Wielewaal blijft bij de VNG aandacht vragen voor de hoofd- en onderaannemerschap constructie, zodat ouders naast een PGB-variant ook keuzevrijheid blijven houden voor respijtzorgactiviteiten.

GEVOLGEN VAL KABINETEen tweede grote tegenvaller was de val van het kabinet in juni 2012. Het wetsvoorstel werd controversieel verklaard en dit heeft ertoe geleid dat gemeenten stopten met de voorbereiding van de decentralisatie. Hierdoor was het voor Wielewaal niet mogelijk om de gestelde doelen te behalen. Na de vorming van het nieuwe kabinet zijn gemeenten weer wat meer in beweging gekomen.

22

In de tussentijd is Wielewaal doorgegaan met de lobby naar gemeenten. Wielewaal heeft gemeenten voor-zien van cijfers en informatie omtrent de doelgroep binnen hun gemeente. Daarnaast is Wielewaal actief bezig geweest met het zoeken van samenwerkingspartners binnen de regio, om ook hen voor te bereiden op de WMO en gezamenlijk op te trekken naar gemeenten toe.

COLLECTIEVE SUBSIDIESIn Alkmaar en Tilburg heeft Wielewaal in 2012 een collectieve Wmo-subsidie voor de kinderthemaweken ontvangen. Tijdens ronde tafel conferenties op lokaal niveau is met verwijzende partijen, de aanbieders en de gemeente in kaart gebracht wat er op het moment aan aanbod is, waar de hiaten zijn en wie van de partijen dit gaat oplossen. Daarnaast is gezocht naar samenwerkingsverbanden, waarbij gestreefd is naar passende producten voor een zo breed mogelijke doelgroep. Zowel de gemeenten als de betrokken partijen zijn over deze werkwijze erg enthousiast. Het zorgt voor verbinding binnen de regio en daarnaast zorgt het voor het delen van de verantwoordelijkheid.

INDIVIDUELE SUBSIDIESNaast deze collectieve subsidies zijn ook individuele subsidies aangevraagd in randgemeenten van Alkmaar en Tilburg als reactie op (aan)vragen van ouders uit deze gemeenten. De betreffende gemeenten zeggen dat hier nog geen vraag naar is, of dat zij hier niet verantwoordelijk voor zijn. Vooral grotere gemeenten zijn expliciet bezig met de voorbereiding van de decentralisatie. Aan de gemeente Tilburg en Alkmaar zijn boven-staande voorbeelden doorgespeeld en aan hen is gevraagd om in Wmo-overleggen aan te geven dat zij het project steunen en op deze manier te proberen om ook de randgemeenten mee te krijgen, zodat er een regionale voorziening ontstaat. Verder heeft Wielewaal regelmatig contact gehad met ouders van deelnemerswaarbij de indicatie sterk verminderd of gestopt was. Met hen is besproken wat de beste weg is om de gemeente te benaderen en expliciet afgesproken dat Wielewaal hen wil ondersteunen bij gesprekken met de gemeente.

CONCLUSIEWielewaal heeft intensief gewerkt aan dit project en haar strategie hierbij moeten wijzigen. Voordat ge-meenten in beweging wilden komen moest er een lobby worden ingezet naar het mini-sterie en de VNG. Deze lobby is zeer succesvol verlopen en heeft geleid tot resultaten die gebruikt kunnen worden door alle partijen die zich inzetten voor respijtzorg en participatie. Op het moment dat Wielewaal de overstap kon en wilde maken naar gemeenten viel het kabinet en werden deze acties stop gezet. Er is wel veel gesproken met diverse gemeenten, andere aanbieders en samenwerkingspartners, maar besluiten zijn er niet meer genomen. Wielewaal ziet dat als belangrijke voorbereiding voor de komende jaren en ziet de afgelopen maanden niet als verloren tijd.

In 2013 zal het project ‘Wielewaal & Wmo’ worden voortgezet. Inmiddels zijn hiervoor fondsen verkregen.

24

“EEN KINDERTHEMAWEEK MOET ELK MENS IN ZIJN LEVEN MEEGEMAAKT HEBBEN”

Denice Hofstra ging een week lang als vrijwilliger naar een kinderthemaweek. Lees hieronder haar ervaring. Volgens ons vond ze het leuk!

“Knutselen, bonte middag, disco, pinguindans, koekjes bakken en versieren, brood bakken, vrij spelen, wandelen in het park, zingen, dansen, springen, lachen, snoezelen, estafette, rolstoelhockey, timmeren, koekhappen, schminken..... Dat is kinderthemaweek! Een unieke ervaring die een week lang duurt!

Samen met andere vrijwilligers zetten we elke avond een programma in elkaar voor de volgende dag. Wat vinden de kinderen leuk? Waar worden ze blij van? Dat is creativiteit ten top. En dan is het 8.00 uur, de eerste kinderen komen binnen. Ouders vertellen dat het kind al vroeg op bed lag, omdat het zó moe was! Kinderen komen met een grote lach op hun gezicht binnen. De hele dag doen we activiteiten en de kinderen stralen. Samen dansen, samen lachen, samen knutselen, samen genieten. Zowel kind als vrijwilliger. En dan om 16.00 uur worden de kinderen weer door hun ouders opge-haald. Met een grote lach op hun gezicht vertellen ze over de activiteiten welke zij gedaan hebben.

Kinderthemaweek is iets wat elk mens in zijn leven mee moet hebben gemaakt. Het is een unieke ervaring waarbij je ziet hoe blij kinderen kunnen zijn. De lach van de kinderen dit zal mij mijn hele leven lang bij blijven. Ik zeg daarom tegen iedereen: DOEN!”

ORGANISEREN VAN VRIJWILLIGERS

Organiseren van vrijwilligers: werving, scholing en behoud

BEZETTING VRIJWILLIGERSIn 2012 is het gelukt om voldoende vrijwilligers te werven om alle activiteiten goed te laten draaien. In 2012 zijn in totaal 1149 vrijwilligers ingezet. Daarnaast zijn nog eens 243 recreatieleiders en verpleegkun-digen ingezet op kinderthemaweken, logeerweekenden en campingrecreatie. In de meeste gevallen zijn deze ingehuurd voor de activiteit. Totaal zijn er 1392 personen ingezet voor de diverse activiteiten. Hierbij gaat het om mensen die een hele activiteit aanwezig zijn geweest. Daarnaast heeft een groot aantal vrijwilligers zich een dag voor Wielewaal ingezet, bijvoorbeeld als poolchauffeur of bij kinderthemaweken op drukke dagen.

Dit jaar was er een tekort aan RAP-pers (Reisleiders, Assistenten en verPleegkundigen), waardoor er voor het eerst een vakantie niet is uitgevoerd omdat er geen RAP was. Dit besluit is tijdig genomen waardoor alle deelnemers nog overgeplaatst konden worden naar andere vakanties. Voor het gebrek aan RAP-pers lijken meerdere oorzaken te bestaan:

- De economische crisis zorgt dat vrijwilligers eerder een betaalde vakantiebaan kiezen dan een week vrijwilligerswerk;- Ook lijkt er sprake van ‘angst’: ik geef me (nog) niet op, want misschien heb ik wel een baan en/of een sollicitatiegesprek;- Daarnaast bleken dit jaar tijdelijk niet alle potentiële RAP-pers aangeschreven te zijn waardoor er mede een tekort is ontstaan.

Inmiddels is de werkwijze potentiële RAP aangepast en worden iedere maand de nieuwe potentiële RAP-pers aangeschreven.Tenslotte ziet Wielewaal ieder seizoen een fluctuatie in vrijwilligers, reisleiders en verpleegkundigen. Ieder jaar is er wel een groep die achterblijft. Voor Wielewaal is het de kunst om hier (vroeg)tijdig op te antici-peren en passende oplossingen te zoeken.

SCHOLINGSBELEIDIn 2012 is het scholingsplan geëvalueerd en verbeterd. Er zijn 3 instructiemomenten geweest: voorjaar, zomer (grote instructiedag) en najaar. Met alle instructiemomenten heeft Wielewaal gezocht naar de balans tussen de wensen van vrijwilligers en de eisen die Wielewaal stelt om o.a. aan de criteria van de HKZ te blijven voldoen.

26

Doelstellingen:Kwaliteit van het vrijwilligersbeleid blijft minimaal gelijk en er zijn voldoende vrijwilligers omde activiteiten te begeleiden.

1 In 2012 zijn er voldoende gekwalificeerde vrijwilligers (1195) geworven 2 Medio 2012 is het vrijwilligersbeleid herschreven en gecommuniceerd met vrijwilligers

o Plaats en positie binnen de organisatie is beschreveno Verwachtingen kantoor naar vrijwilligers en andersom zijn beschreveno Scholing en instructiemomenten zijn uitgewerkt in nieuw beleid

3 Medio 2012 is de wervingsfilm vrijwilligers geproduceerd

Op basis van de evaluaties en afwijkingen is het trainingsaanbod voor vrijwilligers en reisleiders gewijzigd: meer trainingen en minder contactmomenten verspreid over het jaar. Om tegemoet te komen aan deze wens is besloten om de jaarlijks RAP-dag op zaterdag te organiseren en de instructiedag op zondag. Hierdoor hoeven vrijwilligers maar één weekend te komen voor de instructies.

De grootste verandering van 2012 op het gebied van scholing is de instructiedag voor het hoogseizoen. Alle vakantiegroepen hadden op één dag de instructiedag (i.p.v. verspreid over 2 dagen) en iedereen heeft 2 (i.p.v. 1) workshops gevolgd. De eerste workshop was hierbij een verplicht onderdeel: workshop voor eerstejaars vrijwilligers op een ADHD/ASS-activiteit, workshop voor eerstejaars op een LG/MCG-activiteit of work-shop voor meerderejaars vrijwilligers.

De trainingen voor vrijwilligers van de kinderthemaweken is uitgebreid naar 3 workshops per dag, waarvan 2 workshops verplicht zijn voor de eerstejaars: handicapinformatie en tillen & ADL. Door de workshops te verplichten zijn vrijwilligers beter voorbereid en kunnen ze de taken m.b.t. de zorg sneller en beter uit-voeren.

Het volgen van meerdere workshops is positief geëvalueerd. Wel gaven de vrijwilligers aan dat ze te weinig tijd hadden om de eigen activiteit voor te bereiden. Komend jaar zal daarom gekeken worden naar tijds-indeling van de dag.

De instructiedagen zijn positief beoordeeld (gemiddeld cijfer 7,5).

Het herschrijven van het complete vrijwilligersbeleid is door het hoge ziekteverzuim doorgeschoven naar het volgende jaar.

TRAININGEN REIS/RECREATIELEIDERS, ASSISTENTEN EN VERPLEEGKUNDIGEN (RAP)Na de positieve ervaringen van de afgelopen jaren is ook in 2012 voor nieuwe RAP-pers de training ´RAP je eigen vakantie/kinderthemaweek´ georganiseerd. Deze weekenddurende training is tweemaal georganiseerd. In totaal hebben 5 trainers de trainingen geleid en zijn 14 trainees opgeleid. Het gemiddelde cijfer voor de training was een 8,5.

Op de RAP-dag zijn 2 meer inhoudelijke en langere trainingen aangeboden die de RAP helpt om de activi-teiten soepel te laten lopen. Tijdens de eerste training hebben vrijwilligers geleerd hoe je gedragsproblemen kunt voorkomen en beïnvloeden en wat de invloed van je eigen gedrag is op het gedrag van anderen. De tweede training was gericht op relaties en ongewenste intimiteiten tijdens activiteiten. Het gemiddelde cijfer voor de RAP-dag was een 7,7.

VERKLARING OMTRENT GEDRAG (VOG)Wielewaal werkt met een kwetsbare doelgroep en wil zeker weten dat mensen die veroordeeld zijn, worden uitgesloten van vrijwilligersactiviteiten. Met ingang van 2012 hebben alle vrijwilligers die zich inge-schreven hebben op een activiteit een VOG aan moeten leveren. De VOG is een uitbreiding van de selectie-criteria vrijwilligers.

28

´NIET ZONDER JOU´Tijdens het instructieweekend in juni was het eindelijk zover: de première van de Wielewaalfilm Niet zonder jou. Deze film geeft een prachtig beeld van hoe het er in Wielewaalactiviteiten aan toe gaat.

WENS IN VERVULLINGEnthousiaste verhalen zijn ons beste visitekaartje, maar een film geeft voor buitenstaanders een nog duidelijker beeld van wat ´het Wielewaalgevoel´ inhoudt. Daarom was het al lang een wens van Wielewaal om een promotiefilm te maken. Dankzij het Fonds Verstandelijk Gehandicapten, het Jo-hanna KinderFonds en het Revalidatiefonds is deze wens dit weekend in vervulling gegaan. Producent Pieter Schut van Tadorna Media overhandige directeur Corina Gielbert in Huizen het eerste exemplaar.

AANDACHT VOOR DETAILSAlle facetten van een Wielewaalervaring komen aan bod: de spanning van wat je als vrijwilliger te wachten staat tijdens een instructiedag, kennismaking met de verzorging van deelnemers, sensa-tionele uitstapjes en uitdagende kinderthemaweekspelletjes, maar ook juist de kleine momentjes en de aandacht voor elkaar die Wielewaalactiviteiten zo bijzonder maken. Regisseur Ellen Blom heeft precies weten vast te leggen waar het bij Wielewaal om draait. Met de film hopen we toekomstige vrijwilligers enthousiast te maken via beurzen, dvd-verspreiding via o.a. scholen en uitzending op tv.

HERKENBAARHerkenbaar, grappig, ontroerend, prachtig... enkele reacties die we na afloop van de vertoning aan de vrijwilligers te horen kregen. De eerstejaars vrijwilligers hadden meteen een beeld van wat hen te wachten staat de komende zomer en dit maakte hen vaak nog enthousiaster dan ze al waren.Ook ouders/verzorgers de film bekijken. Na afloop schreef 1 van de ouders van de deelnemers uit Dongen op Facebook ´Wat een goede promo film, en leuk om te zien hoe er met mijn kind wordt omgegaan! Fijn dat er zo een organisatie is!´. Goed om te merken dat het doel van de film nu al be-reikt is. Productieteam, deelnemers en vrijwilligers van Dongen en Utrecht, hartelijk dank hiervoor!

Organiseren van vrijwilligers: wervingsfilm

DOELIn 2012 is een wervingsfilm gemaakt over vrijwilligerswerk bij Wielewaal. Om duidelijk te maken wat Wielewaal doet (en dus om als vrijwilliger te bepalen of het wel/niet bij je past) is beeldmateriaal essentieel. Wielewaal maakt al jaren veel gebruik van foto’s, maar dit is niet voldoende om het beeld bij vrijwilligers compleet te maken. Hierdoor mist Wielewaal vrijwilligers (zij schrijven zich niet in, omdat ze denken dat het niets voor hen is, te moeilijk enz.) en heeft Wielewaal af en toe vrijwilligers waarbij het verwachtingspatroon niet klopt en die tijdens een activiteit teleurgesteld zijn.

Uitgangspunt was dat er een film moest komen waarin de verschillende activiteiten en doelgroepen duidelijk in beeld zijn gebracht. Tevens moest de film het plezier uitstralen wat voor vrijwilligers hoort bij Wielewaal-activiteiten.

THE MAKING OFVoor de film is een filmploeg tijdens de meivakantie enkele dagen op bezoek geweest bij 2 Wielewaal-groepen: een vakantiegroep in Dongen en de kinderthemaweek in Utrecht. Daarnaast zijn opnames gemaakt tijdens de voorbereidende instructiedag voor deze activiteiten. In de 25 minuten durende film zijn beelden van deze activiteiten te zien afgewisseld met interviews met de 5 vrijwilligers die in de film centraal staan.

RESULTAATWielewaal is trots op de film, want alle facetten van een Wielewaalervaring komen aan bod: de spanning van de vrijwilliger, de kennismaking, de verzorging, de uitstapjes, maar ook juist de kleine momenten en de aan-dacht voor elkaar. Daarnaast worden de diverse doelgroepen goed weergegeven, waardoor een totaalbeeld ontstaat van wat Wielewaal doet.

De film is in oktober uitgezonden op RTV Utrecht en is via de website van Wielewaal te bekijken. In de toekomst zal de film verspreid worden onder o.a. hogescholen.

30

Stichting Wielewaal organiseert groepsvakanties, logeerweekenden en vakantiedagopvang voor kinderen en jongeren met een beperking. De bege-leiding is in handen van jonge, enthousiaste vrijwilligers.

Wielewaal zoekt vrijwilligers voor verschillende functies. Voor de functie verpleeg-kundige vragen wij een medische achtergrond en BIG-registratie, voor andere functies is geen speciale opleiding nodig. Je ontvangt vooraf uitgebreide informatie en een instructie.

Met een tiener in een rolstoel naar de disco... Naar het pretpark met jongeren met ADHD of autisme... Een feestdag in een vrolijk thema organiseren voor kinderen met een beperking... Ervaar hoe leuk het is om een groep kinderen of jongeren een onvergetelijke week te bezorgen!

Iets voor jou? Lees verder op:

VRIJWILLIGERS GEZOCHT!

Tom (22):“Een vriendin had maar

weinig tijd nodig om mij over te halen om met Wielewaal

mee te gaan. Ze typeerde het als volgt: Hard werken, erg vermoeiend,

dingen doen waarvan je nooit gedacht had ze ooit te doen, verbazing, spanning, sensatie en vooral een lach die je nooit

gaat vergeten. Ze had gelijk!”

VROLIJK JIJ STRAKS MIJN

VAKANTIE OP?Mede mogelijk dankzij:

GR

ATIS

AD

VER

TEN

TIE

WielewaalVrijwilligers-180x125-fc.indd 1 6-2-2012 15:44:07

GR

ATIS

AD

VER

TEN

TIE

In de schoolvakanties organiseert Stichting Wielewaal kinderthemaweken voor kinderen met

een beperking in diverse steden. De begeleiding is in handen van enthousiaste vrijwilligers. De kinderen

kunnen zich per dag aanmelden, vrijwilligers zijn de hele week aanwezig. Binnen een thema doe je iedere dag allerlei activiteiten. Iets voor jou? Lees verder op:

VRIJWILLIGERSGEZOCHT!

VROLIJK JIJ STRAKS MIJN

VAKANTIEOP?

Ingrid (32): “Die ene week heeft mij meer vol-doening gegeven dande 5 jaar die ik alstelemarketeer werk.”

WielewaalVrijwilligers-130x47-fc.indd 1 6-2-2012 15:52:01

VERKOPEN VAN HET AANBOD

Verkopen van het aanbod: stoppercampagne en werving

STOPPERCAMPAGNEIn 2012 is wederom gekozen voor een stoppercampagne. In de verschillende advertentieformaten is de nadruk op verschillende doelgroepen gelegd: vrijwilligers algemeen, vrijwilligers en verpleegkundigen of spe-cifiek vrijwilligers voor kinderthemaweken. Op deze manier is Wielewaal met 1 campagne op verschillende manier in de media verschenen en zijn meerdere boodschappen uitgedragen.

Voor de advertenties is het in 2011 vernieuwde format aangepast. In grote lijnen is het format gelijk ge-bleven voor de herkenbaarheid. Wel is per advertentie een aansprekend citaat van een vrijwilliger m.b.t. de betreffende activiteit toegevoegd. Bij de keuze van foto´s is bewust rekening gehouden met de verschillende doelgroepen die Wielewaal bedient.

De stoppers zijn gedurende meerdere maanden geplaatst in Spits en Metro en diverse huis-aan-huisbladen en vrijplaatsende media. Hiervoor is gekozen omdat in voorgaande jaren is gebleken dat deze kranten de advertenties relatief vaak opnemen. Bovendien blijkt uit het aantal vrijwilligers dat zich n.a.v. deze adverten-ties aanmeldt dat deze lezers zeer goed binnen de vrijwilligersdoelgroep van Wielewaal passen. 23% van de eerstejaars vrijwilligers geeft aan via een advertentie bij Wielewaal terecht te zijn gekomen. De campagne is gefinancierd door NSGK voor het gehandicapte kind en het Revalidatiefonds.

Omdat Wielewaal steeds meer logeerweekenden door het jaar heen uitvoert en ook de activiteiten in de kortere schoolvakanties steeds verder uitbreiden, is er dit jaar voor gekozen om het stopperbudget uit te spreiden over het hele jaar. Dit houdt in dat er ook voor de maanden september, oktober en november nog contractplaatsingen met Spits en Metro zijn afgesproken en dat het uitrollen van de campagne via de vrij-plaatsende media na de zomer nog een keer is gebeurd.

Om prijstechnische redenen is Wielewaal dit jaar met een nieuw stopperbureau in zee gegaan. De media die de advertenties uit deze stopperbank downloaden zijn zeer divers en dit is voor Wielewaal gunstig. Juist deze diversiteit in vrijwilligers maakt de activiteiten vaak succesvol. Media die advertenties van Wielewaal geplaatst hebben variëren van bijvoorbeeld Scouts Info (Scouting Nederland), het Neder-lands Militair Geneeskundig Tijdschrift, Vakblad Sleep en Duwvaart, Schooljournaal en het Jaarboek Wooncorporaties tot uiteenlopende lokale kranten. In 2012 hebben dergelijke media totaal 257 advertenties gedownload en geplaatst. In Spits en Metro is Wielewaal 67 keer verschenen. Daarnaast worden de advertenties per post en actiemails verspreid

32

Doelstellingen:Bekendheid van Wielewaal is vergroot zowel bij de deelnemers als bij de vrijwilligers

1 In 2012 voert Wielewaal opnieuw een stoppercampagne in de lokale en landelijke kranten i.v.m. naamsbekendheid.

- Financiering hiervoor moet uit fondsen komen.

2 Nevendoelstellingen van het project Wielewaal & Wmo:- Naamsbekendheid van Wielewaal wordt vergroot bij organisaties/instellingen in de keten- Organisaties/instellingen in de keten worden betrokken bij het bereiken van de doelgroep

onder de media, waardoor plaatsing in andere kranten ook nog zeer regelmatig voorkomt. Wielewaal merkt op beurzen dat de naamsbekendheid duidelijk is verhoogd, steeds meer mensen hebben wel eens van Wielewaal gehoord. Ook voor bijv Dam tot Damloop hebben zich mensen aangemeld die Wielewaal nog niet op een andere manier kenden.

WERVINGNaast de stoppercampagne zijn verschillende andere wervingsmethodes ingezet:

- Voor de werving van deelnemers en vrijwilligers is Wielewaal aanwezig geweest op diverse beurzen en informatiemarkten;- Voor de werving van deelnemers zijn advertenties geplaatst in diverse tijdschriften die zich richten op de doelgroep van Wielewaal (o.a. tijdschriften patiëntenverenigingen, Lotje & co, vakantienummers Support Magazine en AanZet);- Voor de werving van vrijwilligers in specifieke doelgroepen zijn aanvullende advertenties en ar-tikelen geplaatst in o.a. MBO Welzijn aan de slag, de Ziekenhuiskrant en enkele bladen die verspreid worden onder scholieren;- Met ingang van 2012 viel Wielewaal binnen het Google Grants-programma, waarmee zij kosteloos gebruik kan maken van de Google AdWords. Hiervan is gebruik voor diverse wervingsdoelen binnen de organisatie gemaakt en zo indirect een bedrag van US$ 18.582 gesponsord;- Tevens zijn enkele advertenties geplaatst op wervingswebsites voor de werving van vrijwilligers, stagiaires, personeel en een RvT lid;- Via de website en nieuwsbrieven zijn vrijwilligers en deelnemers gestimuleerd om promotieactivi-teiten uit te voeren, zoals het houden van een presentatie, het ophangen van posters of het bena-deren van lokale pers of bijvoorbeeld school- of bedrijfsmedia. Verschillende mensen hebben op deze manier een bijdrage geleverd aan de werving;- Voor de diverse sponsoracties binnen het Jaar van het Lopen zijn webpagina’s en flyers ontwikkeld. Door de verspreiding in het eigen netwerk van de lopers is de naamsbekendheid onder hen ook vergroot.

AANPASSINGEN HUISSTIJLOm de uitstraling van Wielewaal wat meer aan te laten sluiten bij de huidige tijd en de doelgroep zijn in 2012 enkele aanpassingen in de huisstijl doorgevoerd. Na de nieuwe lay-out van de brochure 2012 zijn ook verschillende folders, nieuwsbrieven en presentatiemappen in een nieuwe stijl gezet. Hierbij is gewerkt met een rustiger lay-out, foto’s met diverse doelgroepen en kleurcodes per activiteitensoort. Tot slot is gewerkt aan een nieuwe stijl voor de advertentiecampagne 2013.

Verkopen van het aanbod: vergroten naamsbekendheid

Wielewaal heeft in 2012 gewerkt aan het verhogen van de bezettingsgraad op kinderthemaweken en logeerweekenden en tegelijkertijd het vergroten van de naamsbekendheid.

Op scholen in regio’s waar kinderthemaweken worden georganiseerd is foldermateriaal verspreid onder de leerlingen. Ook is Wielewaal actief het land in gegaan om de doelgroep te bereiken in de regio’s waar kinder-themaweken en logeerweekenden plaatsvinden. Hiervoor zijn (tijdelijke) medewerkers op bezoek gegaan bij scholen voor speciaal onderwijs, revalidatiecentra, MEE’s, Centra Jeugd en Gezin en Bureaus Jeugdzorg. Er is foldermateriaal afgeleverd, er zijn gesprekken gevoerd met consulenten en maatschappelijk werk en er is ge-controleerd of Wielewaal bekend is in het systeem van de organisatie.

Op deze wijze is de naamsbekendheid onder organisaties en instellingen in de keten duidelijk verhoogd, wat heeft geresulteerd in meer doorverwijzingen en een hogere bezettingsgraad.

34

ENTHOUSIASTE OUDER OVER GEZINSVAKANTIESVan de vier weken vakantie die Brigitte Hermans uit Muiderberg afgelopen zomer had, voelde het weekje in Dronten op camping De Ruimte met haar jongste zoon Jim (8) ook echt als vakantie.

,,Ik had van tevoren drie dagen zorg ingekocht en dat is me heel goed bevallen.’’ Jim heeft het fragiel X syn-droom. Dat is een erfelijke, verstandelijke beperking met aan autisme verwant gedrag. Voor Hermans betekent dat dat haar zoon continu aandacht en zorg nodig heeft. ,,Jim vraagt veel aandacht in het gezin en we hebben nog een zoon. Die willen we ook aandacht kunnen geven. Dit weekje sa-men in Dronten heeft ons allebei heel goed gedaan. Hij heeft genoten en had al heel snel een vriend-innetje gevonden waar hij de hele week mee op is getrokken. Hij heeft het er nu nog steeds over.’’

Jim kreeg één op één begeleiding en daar is Hermans zeer over te spreken. ,,Een heel professioneel, jong en enthousiast team staat klaar, dat ook iedere dag weer een ander programma biedt. Voor mij is het lekker dat ik niet de hele dag hoef op te letten, want de twee weken vakantie daarvoor met het hele gezin in Frankrijk waren heel pittig. In Dronten kan ik gewoon een boek lezen. Volgens mij is dit concept redelijk uniek in Nederland.’’

,,Een ander groot voordeel van deze camping is het feit dat je niet de enige ouder bent met een kind met een beperking. Dat voelt veilig. Niemand kijkt raar op als je kind een keer een driftbui krijgt. Fragiel X syndroom is namelijk, anders dan het syndroom van Down, aan de buitenkant niet goed te zien en dat zorgt regelmatig voor onbegrip. Op De Ruimte niet. We zijn al aan het kijken welke week we dit jaar gaan. Weer samen. Hij geniet en ik profiteer van de rust die ik krijg.’’

BRON: Gooi- en Eemlander 26-1-2013, tekst: Joyce Huibers

ORGANISEREN VAN HET AANBOD

Organiseren van het aanbod: gezinsvakanties

Het nieuwe product gezinsvakanties op Camping De Ruimte is in 2012 gelanceerd en met enthousiasme ontvangen (zie ook Wat voor wie).

INTERNE ORGANISATIEDe interne organisatie van Wielewaal en Camping De Ruimte is zo aangepast dat de gezinsvakanties gepro-moot en geboekt kunnen worden. Er is foldermateriaal ontwikkeld en het product is opgenomen in de re-guliere communicatiemiddelen. Ook het administratiesysteem en de protocollen en werkwijzen zijn hierop aangepast. Medewerkers zijn op de hoogte van het product en in staat hier vragen over te beantwoorden.

MATERIAALOm het product te kunnen starten is op Camping De Ruimte een recreatieruimte gebouwd speciaal voor Wielewaalactiviteiten. Het materiaal dat bruikbaar is bij het bieden van campingrecreatie is gedurende het seizoen steeds geëvalueerd en waar mogelijk direct aangevuld.

PROGRAMMAEen stagiaire van de opleiding Sport & Bewegen heeft een draaiboek ontwikkeld waarmee de wekelijks wisselende recreatieteams steeds een programma samen kunnen stellen wat aansluit bij de interesses en mogelijkheden van de aanwezige kinderen. De recreatieleiders die dit jaar de recreatieteams hebben ge-draaid hebben bewust gekozen voor de campingactiviteiten en konden met het draaiboek en de aanwezige materialen goed uit de voeten. Na afloop is een en ander geëvalueerd, leerpunten worden meegenomen naar het komende jaar.

36

Doelstellingen: De kwaliteit en efficiency van het organiseren van het aanbod blijft minimaal op gelijk niveau.

1 In april 2012 zijn de draaiboeken ontwikkeld voor het recreatieteam op Camping De Ruimte (gezinsvakanties)

2 In de interne organisatie is het product gezinsvakanties ingebed en gecommuniceerd- Benodigde protocollen en werkwijzen zijn ontwikkeld- Product wordt intern en extern geëvalueerd

ORGANISATIE

RISICO INVENTARISATIE ORGANISATIEJaarlijks wordt de risico inventarisatie opnieuw kritisch bekeken en worden alle risico’s opnieuw gewaar-deerd. Gewijzigde risico’s zijn besproken met de RvT. Gebleken is dat Wielewaal alle genoemde risico’s goed of afdoende onder controle heeft. De organisatie is goed in staat om de risico’s beheersbaar te houden. Tijdens de vergaderingen van de Raad van Toezicht zijn de risico’s besproken die op dat moment actie ver-eisten en/of gemonitord moesten worden, omdat zij kunnen leiden tot grote risico’s voor de organisatie.

Hierbij ging het om:- Kabinetsbeleid: scherpe bezuinigingen op zorg, afschaffing van PGB en overheveling van AWBZ naar Wmo. Deze maatregelen zijn een sterke bedreiging voor de doelgroep van Wielewaal. Wielewaal wil deelnemers zoveel mogelijk ondersteunen om bij reguliere middelen te komen en is daarom actief in de mogelijkheden van de Wmo. Ook de nieuwe begeleidingsvorm levert een bijdrage aan de betaalbaarheid.- Kwetsbaarheid van de organisatie die zichtbaar werd door het hoge ziekteverzuim. In het meer-jarenbeleid zijn maatregelen genomen om deze kwetsbaarheid te verkleinen door op zoek te gaan naar de ideale organisatiegrootte.- Risico van reputatieschade: bij klachten is er soms veel tijd en werk nodig om reputatieschade te voorkomen. Het risico is wel beheersbaar en niet te voorkomen.- Economische crisis: deze heeft invloed op opbrengsten, zowel qua bezettingsgraad op de activiteiten als qua huuropbrengsten.

38

Doelstellingen:De organisatie is financieel gezond en slagvaardig en speelt in op de kansen en risico’s

1 In 2012 wordt de risico inventarisatie opnieuw uitgevoerd:- Evaluatie of er nieuwe risico’s zijn gesignaleerd en waardering van deze risico’s- Herbeoordeling van risico’s die eind 2010 ‘oranje’ waren en analyse of deze risico’s nog steeds goed beheersbaar zijn

2 Medio 2012 is de strategie geëvalueerd en opnieuw vastgesteld. Op basis hiervan wordt het meerjarenbeleidsplan 2012-2014 opgesteld.

3 Medio 2012 is de merkpositionering van Wielewaal in kaart gebracht en zijn actiepunten ont-wikkeld om deze merkpositie te bereiken c.q. te verbeteren

4 Eind 2012 heeft Wielewaal een marketingstrategie ontwikkeld en geïmplementeerd

5 Eind 2012 heeft Wielewaal bepaald op welke manier zij social media wil gebruiken binnen de organisatie, gedifferentieerd naar verschillende stakeholders

6 Eind 2012 is het HKZ-certificaat van Wielewaal verlengd.

STRATEGIE EN MEERJARENBELEIDIn 2012 is met hulp van Arteria Consulting een nieuwe strategie ontwikkeld. Duidelijk was dat evalueren van de huidige strategie niet meer voldoende was in verband met de sterk wisselende omgeving en de huidige economische situatie. In de verschillende sessie zijn de volgende zaken bepaald:

- De waarden waaruit Wielewaal handelt (ankerwaarden en aspiratiewaarden)- De strategische focus - De strategische thema’s- De strategische randvoorwaarden

Om de missie en visie van Wielewaal te vervullen handelt Wielewaal vanuit een aantal merkwaarden. Tijdens een aantal sessies is Wielewaal tot de volgende ankerwaarden (waarden waarin Wielewaal aantoon-baar sterk is en blijft) gekomen:

- Wielewaal is toegankelijk voor de doelgroep, vrijwilligers en in haar communicatie;- Teamwork staat centraal.

Wielewaal streeft naar de volgende aspiratiewaarden, (waarden die aanwezig zijn, maar nog verder on-twikkeld kunnen worden):

- Professionaliteit: Wielewaal heeft o.a. door verschillende keurmerken laten zien dat zij een profes-sionele organisatie is. Toch is dit een aspiratiewaarde omdat Wielewaal beseft dat er altijd ruimte blijft voor verbeteringen.- Wielewaal werkt proactief door bij veranderingen kansen te zoeken, deze te benutten en door problemen tijdig te signaleren. Wielewaal wil deze eigenschap behouden en blijven benutten.

Bij alles wat Wielewaal doet staat flexibiliteit centraal. Deze waarde komt op alle fronten tot uiting.

In de strategienota komt naar voren dat Wielewaal de komende jaren met een drietal thema’s aan de slag gaat:1. Gerichte groei;2. Optimaliseren van de naamsbekendheid;3. Inzetten op de WmoVoor het bereiken van deze thema’s zijn een aantal randvoorwaarden noodzakelijk:

- Inzet van vrijwilligers;- Interne organisatie moet op orde zijn;

Het doorlopen strategieproces met bijbehorende motivatie en keuzen is terug te lezen in de samenvatting van de strategienota (zie bijlage, pagina 52).

Het traject van het ontwikkelen van een marketingstrategie is als gevolg van het ziekteverzuim doorgescho-ven naar begin 2013.

SOCIAL MEDIAWielewaal is gestart met communicatie via social media (Twitter en Facebook). In de marketingstrategie zal het gebruik hiervan, gedifferentieerd naar stakeholders, worden meegenomen.

HKZEind 2012 stond in het teken van de hercertificering door DNV. Wielewaal is nu 3 jaar in bezit van het HKZ-certificaat en ook de komende 3 jaar behoudt Wielewaal het certificaat.

Een belangrijk onderwerp tijdens de audits was de werkwijze rondom kantoorbegeleiding. Tijdens de audits in 2011 bleek al dat de kantoorbegeleiders konden verbeteren in de snelheid rondom de afhandeling van de dossiers, maar ook in de registratie en het geven van feedback. Hiervoor is een volgsysteem ontwikkeld en uit de audits van dit jaar is ge-bleken dat dit volgsysteem goed werkt. De aanpak tussen de kantoorbegeleiders verschilt

40

voor kinderthemaweken. De werkwijze rondom kantoorbegeleiding is verbeterd ten opzichte van 2011, maar ook hier zijn nog onderwerpen die aangescherpt kunnen worden: het begeleiden en registreren van punten rondom de betaalde R en P, de interne taakverdeling en onduidelijkheid rondom het registreren van een aantal zaken in o.a. de BackOffice. Alle verbeterpunten die uit de audits zijn gekomen, zijn opgenomen in de actielijst en uitgezet bij de betrokken medewerkers.

OVERIGE KEURMERKENEind 2011 is Wielewaal als één van de eerste organisaties getoetst door de NBAV en in het voorjaar van 2012 heeft Wielewaal officieel het keurmerk van de NBAV ontvangen. Ook aan de keurmerkeisen van ANVR, SGR en SKV voldoet Wielewaal nog steeds.

CLIENTENPANEL - ALGEMEENIn 2012 is één enquête verstuurd naar de 60 leden van het cliëntenpanel met een respons van 45%. Hierin is de behoefte aan logeermogelijkheden, evaluatiemomenten en indicatiewijzigingen in kaart gebracht.

Tot slot heeft Wielewaal gevraagd naar een rapportcijfer: 8. Sterke punten van Wielewaal: het enthousiasme van de vrijwilligers, de goede en vriendelijke klantenservice/administratie en het inspelen op behoeften en bieden van verschillende mogelijkheden.

Verbeterpunten: de voorzieningen en rolstoelvriendelijkheid ter plaatse beter controleren. De kennismak-ingsdagen aantrekkelijker maken.

CLIENTENPANEL - ADHD/ASSOmdat met name de doelgroep ADHD/ASS is teruggelopen, is besloten om de vragenlijst die naar het cliën-tenpanel is gestuurd ook naar alle deelnemers ADHD/ASS te sturen. Van de 268 verstuurde vragenlijsten zijn er slechts 15 retour gekomen, 6%.

Het gemiddelde rapportcijfer is een 7,5. Sterke punten zijn de goede vakanties en de enthousiaste begelei-ding. Verbeterpunt is ook de begeleiding: beter voorbereiden op de groep en zorgen dat ze het Wielewaal-gevoel hebben.

42

MEDEWERKERS, RAAD VAN TOEZICHT EN MEDISCH TEAMDIRECTEUR

Corina Gielbert

HOOFD BEDRIJFSVOERINGTom Engelen

ADMINISTRATIEWendy ElbertseMerel van GalenPetra Grandia

Coen van GroenesteijnAstrid Kloppenborg (per 1 april)

Sylvia MolenkampMarieke Vendelbos

Sylvia de Vries

STAFMEDEWERKERSSaskia Awater

André van de BovenkampLaura Jacobs (tot december 2012)

Heleen van LingeLaura van de Ven

Kim de Vries

FACILITAIRAb Hofman (vrijwilliger)

Kars Kootstra (vrijwilliger, tot oktober 2012)Elisabeth Theislerne

Loes ter Wengel (vrijwilliger)

RAAD VAN TOEZICHTMarcel Dopper (voorzitter)

Frank van den BergGuus Krähe (per maart 2012)

Bart OssemanHarry Bosma

MEDISCH TEAMRobert van Beek Audry van BerkelFranca Horstink

Bibian van LeeuwenNicolien Kooman

Maartje van der Kluit (tot oktober 2012)Janneke Menkveld-van Herpen

Paulien Rietman Suzanne de Vlieger

Martine Vos Martin Vugts (tot oktober 2012)

Agnes Vugts-Kuiper (tot oktober 2012)

INTERNE ORGANISATIEPERSONEELEind 2012 had Wielewaal 11.44 FTE in dienst (2011: 10,6 FTE). Dit is inclusief de projectmedewerker Wmo en de extra administratieve kracht in verband met ziektevervanging. Exclusief deze medewerkers had Wiele-waal eind 2012 10,4 FTE in dienst.

Vanwege het hoge ziekteverzuim is extra personeel ingezet. In totaal is er in 2012 voor 1,05 FTE uitval geregistreerd. Op de administratie is hiervoor Astrid Kloppenborg per april 2012 (0,67 FTE) als administra-tief-secretarieel medewerker gestart voor in eerste instantie 5 maanden. Door achterstanden in het werk is het contract verlengd tot het einde van het jaar. Op de stafafdeling is het contract van Laura Jacobs gedurende 3 maanden uitgebreid met 16 uur per week i.v.m. het wegwerken van achterstanden en is Saskia Ezendam in de maanden mei, juni en juli zo’n 80 uur komen ondersteunen met bezoeken van verwijzers.Laura Jacobs heeft Wielewaal in december verlaten door verhuizing en het vinden van een nieuwe baan.Voor logeerweekenden en kinderthemaweken in 2011 waren 25 recreatieleiders en 10 verpleegkundigen op oproepbasis in dienst, daarnaast is ook aanvullend verpleegkundige hulp ingehuurd.

STAGIAIRESOp de administratie heeft afgelopen jaar één MBO niveau 2 stagiaire van de administratief-secretariële opleiding een aanvangsstage gelopen.

WERKPLEK ARBEIDSGEHANDICAPTEOp basis van het Wajong-advies en het profiel is eind 2010 een functie administratief assistent op basis van proef geïntroduceerd. Deze proefperiode is in februari 2011 positief afgesloten en is de Wajong-mede-werker op februari 2011 een jaarcontract aangeboden voor 0,44 FTE (0,22 FTE effectief), dit jaarcontract is verlengd met een jaar.

PERSONEELSBELEIDHet medewerkershandboek heeft dit jaar voor het derde jaar naast de CAO Welzijn en Maatschappelijke dienstverlening als leidraad voor het personeelsbeleid gediend, met een aantal aanpassingen is een eerste stap gezet in de voorbereiding op de WKR. In december 2012 worden naar verwachting de nieuwe CAO afspraken van kracht en kan aan de hand daarvan bekeken worden waar nog wijzigingen noodzakelijk zijn.

Op de volgende onderdelen zijn in 2012 verbeterstappen gezet:- Functioneringsgesprekken: er is getracht de achterstand die in 2011 is omstaan met de functione-ringsgesprekken in 2012 weg te werken. Dit is voor een deel ook gelukt, echter door het hoge ziek-teverzuim is niet met iedereen een functioneringsgesprek gevoerd.

- Interne communicatie: nieuw in 2012 is het kantooroverleg: elke 6 weken is een gezamenlijk overleg waarin wordt ingegaan op organisatie brede onderwerpen, stand van zaken m.b.t. bezetting, behalen van organisatiedoelen en andere zaken die medewerkers belangrijk vonden om te melden gezien vanuit hun eigen takenpakket.

ZIEKTEVERZUIMHet ziekteverzuimcijfer voor 2012 komt gemiddeld op 9,20%. Dit is een enorme toename ten opzichte van 2011 toen het verzuim nog op 1,46% lag. Deze stijging is veroorzaakt door 4 personen die om diverse redenen, buiten de schuld van de werkgever om, lang-durig niet aan het arbeidsproces konden deelnemen. Het ziekteverzuimcijfer ligt hiermee ruim boven het landelijk gemiddelde van de sector Welzijn en Maatschappelijke dienstver-

44

lening (ruim 4%). Ondanks dat er dit jaar wederom voor is gekozen om elke ziekmelding te registreren is de verzuimfrequentie ondanks de 4 langdurige meldingen maar licht gestegen, naar 13 meldingen totaal (2011: 6). De langdurig verzuim meldingen waren eind 2012 allen afgerond.

RAAD VAN TOEZICHTBinnen de RvT was nog een functie vacant. Hierbij is eerst gezocht naar iemand uit de reiswereld. De vaca-ture is uitgezet bij diverse reisorganisaties (OAD en TUI), helaas heeft dit geen respons opgeleverd. Vervol-gens is de vacature algemeen vacant gesteld en is gekozen voor iemand met een politieke achtergrond en een sterk politiek netwerk. Guus Krähe voldoet aan deze eisen en is in 2012 benoemd tot lid van de RvT. Mede omdat zijn interessegebied de transitie in de jeugdzorg betreft. Deze kennis en zijn netwerk maakt hem complementair ten opzichte van de overige leden van de RvT.

MEDISCH TEAMHet overleg met het Medisch Team is gecontinueerd. Belangrijke onderwerpen die aan de orde zijn gekomen:

- Algemene werkwijzen binnen het Medisch Team.

- Bereikbaarheid: In 2012 is gekozen om niet aan elke activiteit één achterwacht te koppelen, maar om de weken te verdelen. Per week is één achterwacht verantwoordelijk voor alle activiteiten. Hierdoor is het mogelijk dat één activiteit niet één maar twee medisch achterwachten heeft. Vrij-willigers bellen een algemeen nummer en krijgen direct de achterwacht aan de lijn die op dat moment dienst heeft. Deze wijziging is door alle betrokken partijen positief geëvalueerd.

- Volgens het screeningsprotocol hebben deelnemers wel of geen verpleegkundige nodig. Omdat veel deelnemers alleen overdag (kinderthemaweek) komen en dan niet altijd een verpleegkundige nodig hebben is gekozen voor een tussenweg. In deze categorie zitten aspecten waarbij, afhankelijk van de situatie, wel of geen verpleegkundige noodzakelijk is. Het besluit wanneer wel/geen verpleegkundige wordt ingezet wordt genomen op kantoor. Bij twijfel wordt overlegd met het Medisch Team.

- Samenstelling Medisch Team: na 20 jaar heeft het Medisch Team afscheid genomen van Martin en Agnes Vugts. Het werk was niet langer meer te combineren met hun gezin en met pijn in hun hart hebben ze afscheid genomen. Martin en Agnes hebben niet alleen als achterwacht een grote bijdrage geleverd, maar hebben ook jarenlang geholpen met de screening van formulieren en een belangrijke bijdrage geleverd in de ontwikkeling van de pleegwijzer, instructiemateriaal en medisch beleid. Ook Maartje van de Kluit is gestopt als screener wegens tijdsgebrek. Inmiddels is het Medisch Team weer aangevuld met 3 nieuwe enthousiaste verpleegkundigen en artsen.

PERSONEELSVERTEGENWOORDIGINGSinds 2012 heeft Stichting Wielewaal een personeelsvertegenwoordiging (PVT). De PVT bestaat uit 3 leden die werkzaam zijn op kantoor van Wielewaal: 2 medewerkers van de administratie en 1 stafmedewerker. Het eerste jaar heeft in het teken van de oprichting gestaan. De leden hebben het reglement opgesteld en de taken van de PVT vastgelegd.

- De PVT wordt door Wielewaal om instemming gevraagd indien zij regelingen voor werktijden, veilig-heid, gezondheid, welzijn en ziekteverzuim wil vaststellen of veranderen. (instemmingsrecht)

- Om advies gevraagd bij besluiten die belangrijke gevolgen kunnen hebben voor de werkgelegenheid of de arbeidsvoorwaarden van minstens 1/4 van de werknemers (adviesrecht)

- Tijdig voorzien van juiste informatie over algemene gang van zaken en het sociaal beleid (recht op informatie)

Uitzondering zijn zaken die al geregeld zijn bij cao of publiekrechtelijke regeling. In dat geval gaan de cao of de publiekrechtelijke regeling voor.

46

Medisch team

Medisch screenerMedisch adviseur

Managementteam

Bestuurder

Teamleider staf

Teamleider administratie

Raad van Toezicht

Staf Overig facilitair

Medewerker plaatsing en scholing vrijwilligers

IT beheer (extern)

Medewerker financiering, deelnemers en kwaliteit

Medewerker begeleider vrijwilligers

Medewerker technische zaken

Programmamanager

Medewerker communicatie

Administratie

Medewerker magazijn

Medewerker schoonmaak

Administratief assistent

Medewerker administratie

Medewerkerfinanciële administratie

Vakantieteam

Vrijwilligers

VerpleegkundigeAssistentreisleider

Reisleider

Recreatieteam

Vrijwilligers

VerpleegkundigeAssistentrecreatieleider

Recreatieleider

Organogram Wielewaal

= vrijwilliger = hiërarchische structuur

= betaalde kracht = functionele aansturing

ORGANISATIEWIJZIGINGWielewaal heeft al langere tijd behoefte aan de overgang naar een 3-koppig management. Door verschil-lende wijzigingen in personeel die tegelijkertijd plaatsvonden en de wens van het Hoofd Bedrijfsvoering om over te stappen naar een andere functie, was eind 2012 het moment ideaal om de overstap naar dit model te maken. Het gaat hierbij om een model met management bestaande uit een directeur, teamleider adminis-tratie en teamleider staf.

Voor Wielewaal biedt het gewenste model aanzienlijke voordelen:- De span of control wordt voor de leidinggevenden kleiner, waardoor de kwaliteit van de uit-gevoerde taken groter zal worden (in de huidige situatie is de span of control te groot waardoor een aantal zaken niet of niet goed genoeg gebeurt)- De organisatie is voorbereid op de groei die past bij de strategische doelstellingen- De kwetsbaarheid van Wielewaal als organisatie wordt verminderd. Bij ziekte of uitval van iemand uit het managementteam zijn er meerdere personen die gezamenlijk deze taken kunnen verdelen.

Eind 2012 is het nieuwe model goedgekeurd door de Raad van Toezicht. Voor de teamleider administratie is een interne sollicitatieprocedure gestart en voor de teamleider staf een externe. De nieuwe organisatie-structuur zal ingaan per 1 januari 2013.

KLACHTENAFHANDELINGOm klachten te voorkomen zoekt Wielewaal waar mogelijk al contact bij signalen, voordat er daadwerkelijk een klacht komt. De evaluatieformulieren bieden hiervoor een goede mogelijkheid. Indien door de invuller gewenst of door de kantoorbegeleider noodzakelijk geacht wordt aan de hand hiervan contact opgenomen om vragen te beantwoorden.

In 2012 heeft Wielewaal via de NBAV één klacht ontvangen. De klacht is ingediend door een ouder die van mening is dat Wielewaal te hoge prijzen rekent voor haar activiteiten. Wielewaal is altijd transparant in de kosten en de onderliggende financiële stukken dus in de reactie is een verdere toelichting gegeven over de kosten en uitgaven van Wielewaal. De ouder is het niet eens met deze toelichting en gaat verder in beroep bij de NBAV.

PAND & VERHUURIn 2012 zijn het buitenschilderwerk van de 1ste verdieping en het dak aangepakt. Verder is in 2012 ook de buitenruimte onder handen genomen: twee dikke bomen aan de zijkant van het pand zijn weggehaald. Deze bomen stonden te dicht op het pand waardoor schade aan het pand ontstond door vocht en wortelgroei. Bijkomend voordeel is dat er meer lichtinval in het pand is. Daarnaast is ook erfscheiding met de buurman en aan de voorzijde aangepakt. Het hekwerk was in slechte staat en is weggehaald, hiervoor is een groene erfafscheiding aangeplant.

In 2012 heeft vanwege de economisch moeilijke tijd in één huurder het contract opgezegd. Door het ver-trek van 2 huurders in 2011 was er veel leegstand. Door de economische situatie kost het veel meer moeite om de ruimte te verhuren dan in voorgaande jaren. Het is toch gelukt om 5 nieuwe huurders voor langere tijd aan te trekken. Doordat het aantal vierkante meters per huurder minder is, is het niet gelukt het pand volledig verhuurd te krijgen (circa 85%).

48

KERSTCOLLECTE VOOR WIELEWAALHet VSO van de A.J. Schreuderschool in Rotterdam heeft de opbrengst van de jaarlijkse kerstcollecte aan Wielewaal gedoneerd. Op donderdag 20 december 2012 vierden de leerlingen en ouders het kerstfeest. Omdat hun leer-kracht Margreet van Brandwijk vrijwilliger is bij Wielewaal kwamen ze door haar enthousiaste verhalen op het idee om de opbrengst van de collecte dit jaar aan Stichting Wielewaal te schenken. Samen heb-ben de ouders en kinderen € 102,03 bij elkaar gebracht voor Wielewaal, een prachtig bedrag.

Gulle gevers, Margreet en A.J. Schreuderschool, heel erg bedankt! Het geld zal Wielewaal besteden aan nieuwe muziekinstrumentjes voor de kinderthemaweken. Hiermee kunnen nog meer kinderen zich het komende jaar muzikaal uitleven.

FONDSEN / DONATEURS

Stichting Wielewaal heeft in 2012 financiële bijdragen en bijdragen in natura mogen ontvangen van diverse fondsen, bedrijven en particulieren. We bedanken iedereen die het werk van Wielewaal ook in 2012 mede mogelijk heeft gemaakt.

Adessium FoundationJohanna KinderFondsNSGK voor het gehandicapte kindRabobank FoundationRevalidatiefondsStichting Dijkverzwaring

Fonds verstandelijk gehandicaptenFundatie van SantheuvelGravin van Bylandt stichtingKinderfonds Adriaan StichtingStichting De BoomStichting fonds tot steun interconfessioneel onderwijsStichting KaleidoscoopStichting Lakeland FoundationStichting Zonnige JeugdVan Dam van Os stichtingWeeshuis der Doopsgezinden

Arteria ConsultingCamping De RuimteMarion ReizenSPNP ConsultingElf VoetbalGoogle GrantsKameleonKPMGStichting PelgrimshoeveTechsoup NederlandUnivé

Mytylschool De TrappenbergMytylschool Ariane de RanitzOnderwijscentrum ´t RoessinghMytylschool De RegenboogMytylschool De ThermiekWerkenrode schoolMytylschool De BrugMytylschool TilburgMytylschool UlingshofHeliomare OnderwijsOnderwijscentrum De TwijnMytylschool De Ruimte

Donateurs Stichting Wielewaal

50

BIJLAGE: SAMENVATTING STRATEGIENOTA 2012-2015

HET MERK WIELEWAALWielewaal heeft de volgende gewijzigde missie: Stichting Wielewaal biedt kinderen, jongeren en volwassenen met een beperking mogelijkheden voor een leuke weekend- en/of vakantiebesteding. De visie is niet veranderd.

Om de missie te bereiken wil Wielewaal een organisatie zijn die:- Kwalitatief hoogwaardige activiteiten aanbiedt;- Vrijwilligers uitdagend vrijwilligerswerk biedt, met voldoende instructie en begeleiding; - Medewerkers uitdagend werk biedt in een slagvaardige organisatie;- Activiteiten aanbiedt die betaalbaar zijn voor de doelgroep;- Interactie heeft met stakeholders (externe financiers, deelnemers, vrijwilligers enz.);- Flexibel is en in staat is om in te spelen op de vraag van de deelnemer;- Klantgericht werkt;- Kennis heeft van de markt, bewegingen en trends.

Kernwoorden die bij Wielewaal passen zijn toegankelijk, teamwork, professioneel, proactief en flexibel. Wielewaal wil ervoor zorgen dat deelnemers en vrijwilligers samen genieten van toegankelijke en professioneel georganiseerde vakantieactiviteiten, die waar nodig en mogelijk worden aangepast op de individuele wensen.

CONCURRENTIEWielewaal neemt in de markt voor vakanties en vrijetijdsactiviteiten voor deelnemers met een beperking een unieke positie in. Wielewaal onderscheidt zich van collega-organisaties door:• Inzet vrijwilligers (1 op 1 mogelijk);• Zorg en begeleiding aan de meest complexe cliënt;• Zo laag mogelijke kosten, vaak lager dan de concurrent;• Maatwerk en flexibiliteit;• Een complementaire productenlijn.

Bij het kijken naar de concurrentie valt op dat er bijna geen aanbod is voor de doelgroep LG/MCG 35-55 jaar en voor kinderen van 4-12 jaar. Wielewaal heeft hierop – na een onder-zoek in 2012 – besloten weer activiteiten voor deelnemers tot 55 jaar aan te gaan bieden.

52

In 2012 verliep de vorige strategienota van Wielewaal. In de omgeving waarmee Wielewaal te maken heeft is de afgelopen jaren veel veranderd. Denk bijvoorbeeld aan de wijzigingen in de Wmo en AWBZ, de economische crisis en veranderingen rondom fondsen. Wielewaal heeft er daarom voor gekozen om niet de oude strategie aan te passen, maar om een aantal stappen te doorlopen om tot een nieuwe strategie te komen. Arteria Consul-ting heeft Wielewaal hier, in het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen, bij geholpen.

Alle vaste medewerkers hebben tijdens 3 sessies samen Wielewaal onder de loep genomen. - Wat is het merk Wielewaal?- Met welke ontwikkelingen, andere partijen en concurrenten heeft Wielewaal te maken? - Wat zijn kansen, bedreigingen en hoe kan Wielewaal het beste de toekomst tegemoet gaan?Hiermee is de strategie voor de komende jaren bepaald. Wielewaal wil de kracht en sterke punten van afgelopen jaren behouden en tegelijkertijd de kansen en mogelijkheden die er zijn optimaal benutten.

Het doel hiervan is om duidelijk voor ogen te hebben waar Wielewaal de komende jaren naartoe wil. Dit is in het belang van medewerkers, vrijwilligers en zeker ook van deelnemers. Hieronder is het strategieplan en de weg er naartoe samengevat. Geïnteresseerden kunnen de complete strategienota opvragen via info@wielewaal.nl.

TOEKOMSTPLAN 2012-2015Van de sterke en zwakke punten, kansen en bedreigingen die in de sessies ontdekt zijn, zijn dit de belangrijkste:

Sterke punten- Goede productenlijn en maatwerk- Professioneel- Grote groep kwalitatief goede vrijwilligers- Open en eerlijk- Intensieve zorg en begeleiding

Zwakke punten- Naamsbekendheid- Weinig planning, veel ad hoc- Interne communicatie- (te veel) Protocollen- Te klein om op ontwikkelingen in te spelen

Kansen- WMO- Nieuwe producten (bv. leeftijd, doelgroep)- Samenwerkingsmogelijkheden- Naamsbekendheid verbeteren- Inzet digitale snelweg

Bedreigingen- Wet- en regelgeving- Kleinschaligheid- Crisis- Effecten schenden privacy- Macht zorginstellingen

Vanuit deze punten kiest Wielewaal voor de komende jaren de volgende strategische thema’s:

Gerichte groeiWielewaal is vakantieorganisatie, vrijwilligersorganisatie en zorgaanbieder tegelijk. Hierdoor zijn er kansen en bedreigingen op al deze vlakken en is veel kennis nodig is binnen de organisatie. Deze grote hoeveelheid kennis wordt op het moment gebruikt voor een relatief kleine groep deelnemers. Dit maakt deze kennis duur. De kennis is verspreid over een klein aantal mensen, waardoor de organisatie kwetsbaar is. Daarom zal Wielewaal de komende jaren moeten groeien om zo efficiënt mogelijk te blijven werken en de kwetsbaar-heid te verkleinen. Dit zou kunnen door uitbreiding van doelgroepen, samenwerking en het uitvoeren van werkzaamheden voor andere organisaties.

Naamsbekendheid verbeterenWielewaal merkt dat niet voldoende bekend is wat zij doet en voor wie. Dit geldt zowel aan de deelnemers-kant als aan de vrijwilligerskant. Ook lijkt Wielewaal het imago te hebben dat de activiteiten duur zijn. Met alle financieringsmogelijkheden en in vergelijking met collega-organisaties blijkt Wielewaal juist goedkoop te noemen. Met het verbeteren van de naamsbekendheid moet dit imago ook direct aangepakt worden. Om de naamsbekendheid te vergroten wordt de komende tijd een marketingstrategie gemaakt. Naast werving zijn ook klantenbinding en de kwaliteit van het vrijwilligersbestand hierbij een aandachtspunt.

Inzetten op WmoDe overgang van de AWBZ naar de Wmo heeft risico’s voor de doelgroep van Wielewaal, maar ook kansen. Het is belangrijk om bij gemeenten en het ministerie aandacht te vragen voor onze doelgroep en hun pro-blemen. De manier waarop Wielewaal werkt past goed binnen de Wmo. De komende jaren wil Wielewaal daarom werken aan het gebruik van de Wmo als nieuwe financieringsmogelijkheid. Wielewaal wil verder gaan met het project ‘Wielewaal & Wmo´ dat in 2012 is gestart en hiermee subsidies beschikbaar maken voor zowel groepen als losse deelnemers.

Om hieraan te kunnen werken is het noodzakelijk om de randvoorwaarden goed neer te zetten:- Inzet van vrijwilligers: Zonder vrijwilligers geen activiteiten. Om vrijwilligers te werven wil Wiele-waal zich richten op onderwijscentra. Wielewaal wil duidelijker maken wat de activiteiten inhouden en wat de verschillen zijn. Scholing en behoud van vrijwilligers blijven ook een aandachtspunt.- Interne organisatie op orde: Met de groei zal de organisatie veranderen. Om dit goed te laten verlopen zal er veel aandacht zijn voor interne processen en communicatie. Ook zal er kritisch worden gekeken naar de diverse pakketten om waar mogelijk de efficiëntie te vergroten.

54

BESTUURDERSVERSLAG STICHTING WIELEWAAL

Stichting Wielewaal is gevestigd te Hilversum, Regentesselaan 20-26

De stichting stelt zich tot doel:Het bevorderen, ondersteunen, initiëren en (doen) ontwikkelen van mogelijkheden voor een leuke vakantie- en/of weekendbesteding voor kinderen, jongeren en volwassenen tot 55 jaar met een beperking.Dit doel wordt bereikt door:

- Het organiseren van vakanties in binnen- en buitenland- Het organiseren van logeerweekenden met dagopvang- Het organiseren van vakantiedagopvang (kinderthemaweken)- Het organiseren van gezinsvakanties (campingrecreatie)

SAMENSTELLING RAAD VAN TOEZICHTM.M. Dopper (voorzitter)F.M.J.W. van den Berg H. BosmaB. OssemanG. Krähe

De directie van de stichting wordt gevormd door C.E.M. Gielbert

VOORUITBLIK 2013In 2013 zal worden gewerkt aan het opgestelde jaarplan, dat gebaseerd is op de nieuwe strategie. Belangrijkste activiteiten hierbij zijn:

Optimaliseren naamsbekendheid- Uitvoering marketingproject waarbij een marketingstrategie wordt ontwikkeld en geïmplementeerd- In alle regio’s waar kinderthemaweken plaatsvinden wordt een enquête verspreid over deelname aan Wielewaalactiviteiten bij alle scholen speciaal onderwijs in de betreffende regio- In 5 regio’s waar kinderthemaweken plaatsvinden worden Ronde Tafel Conferenties georganiseerd waarbij zoveel mogelijk aanbieders en verwijzers uit de regio aan tafel zitten. In de RTC wordt geïnventariseerd:

o Welk aanbod in de regio al aanwezig iso Aan welk aanbod in de regio behoefte iso Welke rol Wielewaal hierin kan spelen

- Wielewaal bezoekt 50 opleidingen (hogescholen/ universiteiten) en bespreekt hierbij de mogelijkheden voor het behalen van stages en/of studiepunten- De stoppercampagne wordt opnieuw uitgevoerd- Structuur van de website is herzien

Inzetten op de Wmo- Wielewaal blijft actief gesprekspartner bij de VNG, het ministerie van VWS en de MO-groep en heeft een rol in de inhoud van de handreikingen op het gebied van respijtzorg en vrijetijdsbesteding- Collectieve subsidies voor kinderthemaweken en logeren in 4 gemeenten (groei met 2)- Wielewaal is betrokken bij het verkrijgen van individuele subsidies voor vakanties bij minimaal 5 deelnemers

Gerichte groei- Kinderthemaweken: stijging met 500 dagen naar 4.100- Vakanties: stijging van 100 plaatsen door aanbieden programma 35-55 jaar, vakantieplaatsen groep 6-35 jaar blijft gelijk aan 2012- Logeren: stijging van 20 weekenden (per weekend 4 plaatsen = 80 plaatsen)

- Project gezinsvakanties wordt voortgezet en bezettingsgraad van kinderen in zorg wordt verhoogd- Wielewaal sluit een samenwerkingsovereenkomst met 2 zorginstellingen, waarbij zij logeren en/of dagopvang voor de betreffende partij gaat uitvoeren- Wielewaal heeft als doel de ADHD/ASS groep niet verder te laten krimpen. In 2013 wordt ingezet op 80 plaatsen ADHD (met flexibele begeleiding) en 50 plaatsen ADHD/ASS +

Inzet van vrijwilligers- Er zijn voldoende gekwalificeerde vrijwilligers geworven (aantal 1542)- Vrijwilligersbeleid is herschreven en gecommuniceerd naar vrijwilligers- Scholingsbeleid voor weekendvrijwilligers is gerealiseerd en geïmplementeerd

Interne organisatie- Binnen de huidige interne organisatie worden taken herverdeeld en pakketten opnieuw ingericht om de efficiëntie te vergroten- Wielewaal bepaalt wat de minimale/ ideale grootte is van de organisatie en werkt deze uit in een plan om deze schaalgrootte te realiseren. Hierbij is het onderzoek naar de organisatiestructuur uit 2009 het uitgangspunt.

BEGROTING 2013Om bovenstaande doelstellingen te bereiken is de volgende begroting opgesteld voor 2013.

Loonkosten 693.357 Overige personeelskosten 68.000 Afschrijvingen 50.432 Huisvesting 107.191 Organisatiekosten 140.125 Kosten activiteiten 780.731 Totaal kosten 1.839.836 Deelnemersbijdragen vakanties 1.027.593Deelnemersbijdragen logeerweekenden 130.695 Deelnemersbijdragen kinderthemaweken 404.700Overige opbrengsten deelnemers 47.500Wmo subsidie Fondsen 192.500 Opbrengsten huur 30.000Overige opbrengsten 11.000 Totaal opbrengst 1.843.988 Resultaat 4.152

56

STICHTING WIELEWAAL

JAARREKENING 2012

JAARREKENING 2012 STICHTING WIELEWAAL te Hilversum INHOUD Bladzijde Balans per 31 december 2012 1 Rekening van baten en lasten over 2012 3 Toelichting op de balans 4 Toelichting op de rekening van baten en lasten 10

Stichting Wielewaal 2012

1

BALANS PER 31 DECEMBER 2012 (in €, na resultaatbestemming) 2012 2011 ACTIEF VASTE ACTIVA Immateriële vaste activa Software 15.034 10.334 Materiële vaste activa Kantoorpand Hilversum 1.672.283 1.680.528 Inventaris 6.501 8.537 Transportmiddelen 10.035 14.910 1.688.819 1.703.975 VLOTTENDE ACTIVA Voorraden 4.500 - Vorderingen Deelnemersbijdragen 146.217 47.244 Bijdragen van fondsen 91.616 124.425 Overige vorderingen en overlopende activa 37.505 24.025 275.338 195.694 Liquide middelen Banken 51.964 33.773 Totaal 2.035.654 1.943.776

Stichting Wielewaal 2012

2

BALANS PER 31 DECEMBER 2012 2012 2011 PASSIEF EIGEN VERMOGEN Algemene reserve 18.239 18.239 BESTEMMINGSRESERVE Continuïteitsreserve 521.063 527.352 Bestemmingsreserve lustrum - 15.000 521.063 542.352 LANGLOPENDE SCHULDEN Hypotheek Triodos 1.047.038 1.055.282 KORTLOPENDE SCHULDEN Banken 101.169 33.805 Vooruitontvangen / -gefactureerde bijdragen 118.382 45.247 Aflossingsverplichtingen 10.990 10.990 Crediteuren 30.244 29.055 Vooruit ontvangen fondsbijdragen 53.816 98.604 Loonbelasting en premies bedrijfsvereniging 34.251 29.206 Overige schulden en overlopende passiva 100.462 80.996 449.314 327.903 Totaal 2.035.654 1.943.776

Stichting Wielewaal 2012

3

REKENING VAN BATEN EN LASTEN OVER 2012 (in €) 2012 2012 2011 Realisatie Begroting Realisatie Baten

Deelnemersbijdragen (a) 1.319.177 1.388.700 1.171.485

Lasten Personeelskosten 794.100 756.200 722.936 Kosten van activiteiten 614.324 651.212 613.310 Organisatiekosten 139.230 131.008 123.256 Afschrijving materiële vaste activa 47.449 41.516 42.364 Huisvestingskosten 15.423 29.536 17.631

(b) 1.610.526 1.609.472 1.519.497

Exploitatiesaldo (a-/-b) = (c)

-/- 291.349 -/-220.772 -/- 348.012

Overige baten en lasten Bijdragen van fondsen 286.687 223.500 255.855 Ontvangen huren 29.104 46.198 29.065 Giften 20.908 15.000 5.630 Opbrengsten nevenactiviteiten 3.537 10.000 10.832 Rentelasten -/- 70.226 -/- 70.000 -/- 65.607 Diverse baten minus lasten 65 - 2.899

(d) 270.060 224.698 238.673

Nadelig saldo (-/-, + = voordeel) (c-/-d) -/- 21.289 3.926 -/- 109.339

Resultaatbestemming Onttrekken (Toevoegen) aan Continuïteitsreserve 6.289 -/- … 109.339 Onttrekken (Toevoegen) aan Reserve Lustrum 15.000 - -

Onverdeeld resultaat (e) - - -

Stichting Wielewaal 2012

4

TOELICHTING BEHORENDE TOT DE JAARREKENING 2012

BALANS PER 31 DECEMBER 2012

Algemeen De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de voorschriften van de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 640 “Organisaties zonder winststreven”. Deze richtlijn is opgenomen in de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving, gepubliceerd door de Raad voor de Jaarverslaggeving. Stichting Wielewaal streeft naar transparantie en volgt op onderdelen de Richtlijn Verslaggeving Fondsenwervende Instellingen. Bij de inrichting van deze jaarrekening is invulling gegeven aan de VFI richtlijn “Reserves Goede Doelen”. Deze Richtlijn is een aanvulling op de Richtlijn Verslaggeving Fondsenwervende Instellingen en geeft aan hoe goede doelen om moeten gaan met geld dat zij reserveren. Doel van deze jaarrekening is vakantiegangers en vrijwilligers, fondsen, donateurs en de rest van de gemeenschap op transparante wijze inzicht te geven in de besteding van de vakantieprijzen en andere bijdragen (waaronder met name fondsen) aan vakantiekosten en organisatiekosten enerzijds en anderzijds inzicht geven in de financiële positie van Stichting Wielewaal. Alle activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde tenzij anders vermeld. Verwerking vreemde valuta Een transactie in vreemde valuta wordt bij de eerste verwerking gewaardeerd in de functionele valuta door omrekening tegen de contante wisselkoers die geldt op de datum van de transactie tussen de functionele valuta en de vreemde valuta. Gebruik van schattingen De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen vormt en schattingen en veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen en van baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in de toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft. ACTIVA VASTE ACTIVA Immateriële en Materiële vaste activa De immateriële en de materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde, onder aftrek van lineaire afschrijvingen. Onder de immateriële vaste activa is uitsluitend software gepresenteerd. De gehanteerde afschrijvingstermijnen zijn: - Software 3 jaar - Kantoorpand 50 jaar - Verbeteringen aan kantoorpand 5-25 jaar - Inventaris

- kantoorinventaris en -machines, spelmaterialen e.d. 5 jaar - automatiseringsapparatuur 3 jaar - overige inventaris 5 jaar

- Transportmiddelen 4 jaar Alle activa worden tot nihil afgeschreven, met uitzondering van het pand, waar een restwaarde van € 1 miljoen wordt gehanteerd voor de waarde van de grond. In het jaar van aanschaf wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikname van het actief.

Stichting Wielewaal 2012

5

Het verloop van de materiële vaste activa kan als volgt worden gespecificeerd: Vaste activa 2012 Immateriële

vaste activa (Software)

Totaal Materiële

vaste activa

Kantoorpand Inventaris Transport-middelen

Aanschaffingswaarde per 1 januari 86.381 1.848.286 1.761.156 45.981 41.149 Aanschaffingen in het jaar 14.590 22.445 18.686 4.415 -657 Aanschaffingswaarde per 31 december (a) 100.971 1.870.732 1.779.842 50.396 40.492 Afschrijving per 1 januari 76.047 144.310 80.628 37.483 26.239 Afschrijving over het jaar 9.890 37.559 26.931 6.410 4.218 Afschrijving per 31 december (b) 85.937 181.909 107.559 43.893 30.457 Boekwaarde per 31 december (a-/-b) 15.034 1.688.819 1.672.283 6.501 10.035 Vaste activa 2011 Immateriële

vaste activa (Software)

Totaal Materiële

vaste activa

Kantoorpand Inventaris Transport-middelen

Aanschaffingswaarde per 1 januari 117.966 1.820.385 1.732.652 63.675 24.058 Aanschaffingen in het jaar 9.906 46.293 28.507 698 17.091 Desinvesteringen in het jaar 41.491 18.392 - 18.392 - Aanschaffingswaarde per 31 december (a) 86.381 1.848.286 1.761.156 45.981 41.149 Afschrijving per 1 januari 109.791 128.086 57.091 46.937 24.058 Afschrijving over het jaar 7.747 34.617 23.537 8.899 2.181 Desinvesteringen in het jaar 41.491 18.392 - 18.392 - Afschrijving per 31 december (b) 76.047 144.310 80.628 37.444 26.239 Boekwaarde per 31 december (a-/-b) 10.334 1.703.975 1.680.528 8.537 14.910 Kantoorpand Hilversum Eind 2007 heeft Stichting Wielewaal een kantoorpand aan de Regentesselaan in Hilversum aangekocht. De aankoopprijs bedraagt inclusief kosten €1.618.849 (WOZ-waarde €1.370.000 Peildatum 1-1-2012). Op 11 februari 2012 is het pand getaxeerd op een marktwaarde van circa € 1.600.000. Op basis hiervan is de directie van mening dat er geen sprake is van duurzame waardevermindering en derhalve geen afwaardering hoeft plaats te vinden. De investeringen 2012 in het kantoorpand betreffen met name een aanpassing van de centrale verwarming en schilderwerk op zolder ten behoeve van verhuur, schilderwerk aan de buitenzijde en de verbetering van parkeerterrein. Inventaris De investeringen in inventaris betreffen met name twee computers en kampeermaterialen. Transportmiddelen Een definitieve afrekening op een investeringsverplichting op een bus viel lager uit, waardoor een negatieve investering op transportmiddelen blijkt. Activa direct in gebruik voor de doelstelling Stichting Wielewaal heeft door haar aard als reisorganisatie nauwelijks activa die direct in gebruik zijn voor de doelstelling. In gebruik voor de doelstelling zijn drie bussen met een boekwaarde van circa € 10.000 en in de inventaris zijn rolstoelen, kampeeruitrusting, hulpmiddelen, spellen en dergelijke begrepen met een boekwaarde van circa € 800.

Stichting Wielewaal 2012

6

VLOTTENDE ACTIVA Voorraden Voorraden worden gewaardeerd tegen inkoopprijs, zo nodig onder aftrek van een voorziening voor incourantheid. Wielewaal heeft een beperkte voorraad artikelen, welke aan geïnteresseerden (met name vrijwilligers) worden verkocht om de naamsbekendheid te promoten. Gewoonlijk wordt de ingekochte hoeveelheid in een jaar verkocht, waardoor geen voorraad resteert. In 2012 is een grote partij ingekocht, waardoor aan het einde een grote partij voorraad resteerde. Aangezien de artikelen niet als handelsvoorraad maar als marketingkosten worden beschouwd, worden deze niet als omzet, maar als kosten en bijdrage in de kosten verantwoord. De marge op de artikelen is ongeveer nihil, producten worden tegen kostprijs verkocht. Vorderingen De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde, waar nodig onder aftrek van een voorziening voor het risico van oninbaarheid. € 2012 2011 Deelnemersbijdragen Te vorderen bijdragen 150.178 48.205 Af: Voorziening voor oninbaarheid 3.961 961

146.217 47.244 De stijging in de vorderingen is veroorzaakt doordat eind 2012 weer tijdig is gefactureerd aan deelnemers (liep in 2011 achter op de planning, waardoor de stand toen laag was). Te ontvangen bijdragen van fondsen € 2012 2011 Stichting Nationaal Revalidatie Fonds - individuele fondsbijdrage vakanties 33.333 - - aangepaste bus - 5.000 - stoppercampagne 5.793 4.000 - uitbreiding dagopvang - 8.000 Nederlandse Stichting Gehandicapte Kind - gezinsvakanties 239 - - individuele fondsbijdrage vakanties 6.269 6.667 - stoppercampagnes 2.316 3.455 - projectmedewerker WMO 6.000 - - aangepaste bus - 2.000 Stichting Johanna Kinderfonds - stoppercampagne - 3.229 - meerkosten vakanties 6.666 - Stichting Dijkverzwaring - projectmedewerker WMO 27.500 - - aangepaste bus - 4.000 Stichting Rotterdams Kinderrevalidatie Fonds Adriaanstichting 3.500 3.500 Fonds Nuts Ohra - 80.000 Ministerie van VWS - 4.574 91.616 124.425

Stichting Wielewaal 2012

7

Overige vorderingen en overlopende activa € 2012 2011 Vooruitbetaalde logieskosten 7.810 17.897 Vooruitbetaalde verzekeringspremie 8.114 3.702 Nog te ontvangen bedragen 21.581 2.426 37.505 24.025 Liquide middelen De liquide middelen zijn direct opeisbaar. Banken € 2012 2011 Kas 148 573 Triodos spaarrekening 20.000 20.000 Roparco 1.567 1.527 ING rekening-courant 29.372 8.732 Kruisposten 877 2.941 Stand per 31 december 51.964 33.773 PASSIVA EIGEN VERMOGEN Het verloop van het eigen vermogen kan als volgt worden gespecificeerd: Eigen vermogen Algemene Reserve Continuïteits

reserve Lustrumreserve Totaal

Stand 1-1-2011 18.239 636.691 15.000 669.930 Mutaties -/-109.339 -/- 109.339 Stand 31-12-2011 18.239 527.352 15.000 560.591 Mutaties - -/-6.289 -/- 15.000 21.289 Stand 31-12-2012 18.239 521.063 - 539.302 BESTEMMINGSRESERVES Bestemmingsreserve Continuïteitsreserve Conform de Richtlijn “Reserves Goede Doelen” van de VFI, gebaseerd op de commissie Herkströter, houdt Stichting Wielewaal een Continuïteitsreserve aan. De Continuïteitsreserve is specifiek bedoeld voor het opvangen van tegenvallers die de continuïteit zouden kunnen bedreigen. In lijn met de richtlijn bedraagt de reserve maximaal 1,5 keer de organisatiekosten (vaste kosten, m.n. de personeelskosten). Stichting Wielewaal streeft naar een continuïteitsreserve van € 900.000.

Stichting Wielewaal 2012

8

Het verloop van de continuïteitsreserve is als volgt: € 2012 2011 Stand per 1 januari 527.352 636.691 Af: Onttrekking uit de resultaatbestemming -/- 6.289 -/- 109.339 Stand per 31 december 521.063 527.352 Bestemmingsreserve lustrum Deze reserve is gevormd voor het lustrum dat elke 5 jaar wordt gevierd. In 2012 was het 35-jarig jubileum van Stichting Wielewaal. Vanwege de tegenvallende financiële resultaten 2011 en 2012 is besloten om de activiteiten voor het lustrum te beperken. Er zijn ook geen concrete voornemens dit of een volgend lustrum te vieren, waardoor is besloten deze reserve te laten vrijvallen en vooralsnog geen nieuwe op te bouwen. Het verloop van de bestemmingsreserve luidt als volgt: € 2012 2011 Stand per 1 januari 15.000 15.000 Af: Vrijval t.b.v. lustrum 15.000 - Stand per 31 december - 15.000 LANGLOPENDE SCHULDEN Hypotheek Triodos Bank Vanwege de aanschaf en bijbehorende financiering van het kantoorpand te Hilversum heeft de Stichting een kredietovereenkomst gesloten met Triodos Bank. De totale lening bedraagt € 1.058.028 bestaande uit twee delen tegen een vergoeding van 5,9% per jaar. Eén deel van € 775.000 wordt ineens aan het einde van de looptijd op 1 april 2038 afgelost. Het tweede deel bedraagt € 283.028, waarop per kwartaal € 2.747 wordt afgelost. Als zekerheid is gesteld het kantoorpand aan de Regentesselaan 20-26 in Hilversum. De aflossing 2013 van € 10.990 is onder de kortlopende schulden gepresenteerd. KORTLOPENDE SCHULDEN Vooruitontvangen/ -gefactureerde bijdragen Dit betreft de vooruitontvangen van / vooruitgefactureerde bijdragen aan vakantiegangers voor vakanties 2013.

Stichting Wielewaal 2012

9

Vooruitontvangen fondsbijdragen De vooruitontvangen fondsbijdragen betreffen reeds ontvangen gelden, welke ultimo boekjaar nog niet (volledig) waren aangewend. Deze post is als volgt te specificeren: € 2012 2011 Adessium Foundation 2012-2013 - algemene bijdrage 20.000 20.000 - bijdrage marketingplan 20.000 - Nationaal Revalidatie Fonds - individuele fondsbijdrage vakanties - 20.315 Nederlandse Stichting Gehandicapte Kind - stoppercampagne 7.235 - Johanna Kinder Fonds - individuele fondsbijdrage vakanties - 12.605 Gemeente Rotterdam - subsidie - 22.842 Gemeente Tilburg - WMO 6.581 22.842 Stand per 31 december 53.816 98.604 Crediteuren De handelscrediteuren betreft voornamelijk kosten voor accommodaties, vervoer van vakanties en kosten voor de bedrijfsvoering. Overige schulden en overlopende passiva € 2012 2011 Accountants- en externe administratiekosten 9.650 8.050 Reservering CAO incl. sociale lasten 467 10.000 Reservering vakantietoeslag incl. sociale lasten 30.503 27.973 PZW pensioenfonds 11.981 9.245 Rente lening o/g Triodos 16.847 16.020 Vakantiekosten 23.371 - Diversen 7.693 9.708 Stand per 31 december 100.462 80.996 Niet uit de balans blijkende verplichtingen Gedurende het boekjaar zijn met enkele vakantieaccommodaties reeds verplichtingen aangegaan voor het nieuwe seizoen. Een deel van deze verplichting is reeds betaald (en verantwoord als vooruitbetaalde logieskosten), echter het restant is niet als verplichting in de balans verantwoord en zal in de loop van 2013 worden voldaan. Het restant van de verplichting bedraagt maximaal € 141.335 (2011: € 171.443). Ten behoeve van de Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR) is een bankgarantie verstrekt van € 20.000.

Stichting Wielewaal 2012

10

TOELICHTING BEHORENDE TOT DE JAARREKENING 2012 REKENING VAN BATEN EN LASTEN OVER 2012 Algemeen De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop deze betrekking hebben. Ontvangen bijdragen voor specifieke doeleinden worden verantwoord onder de desbetreffende kosten. Deelnemersbijdragen Betreft de aan de deelnemers in rekening gebrachte bijdragen in de vakantiekosten. € 2012 2011 Vakanties 875.067 856.990 Logeerweekenden 96.011 55.947 Dagopvang 348.099 258.548 1.319.177 1.171.485 Vakanties In 2012 heeft de forse daling in de bezettingsgraad van de vakanties doorgezet. Redenen hiervoor lijken de economische crisis en vooral de bezuinigingen in de AWBZ (zowel met betrekking tot de Functie Begeleiding als in de PGB’s). Het aantal verkochte vakantieplaatsen in 2012 is afgenomen met bijna 70 plaatsen. Deze daling is geheel veroorzaakt door de ADHD/ASS groep. In de LG/MCG groep ziet Wielewaal een lichte stijging, mede door de gedraaide pilot voor de leeftijdsgroep 35-55 jarigen. Drie grote fondsen (Stichting Nationaal Revalidatie Fonds, Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind en Johanna Kinder Fonds) verlenen sinds 2010 een individuele bijdrage aan de deelnemer als deze hiervoor kwalificeert. Aan de deelnemer wordt 100% gefactureerd, waarop vervolgens de individuele fondsbijdrage in mindering wordt gebracht. Wielewaal incasseert deze bijdrage vervolgens bij de fondsen. Hiermee vervult Wielewaal een kasfunctie. In de post Deelnemersbijdragen vakanties is in 2012 € 99.666 (2011: € 42.183) begrepen voor individuele fondsbijdragen. Dit is een aanzienlijke stijging ten opzichte van 2011 en geeft een goede weergave van de financiële druk die deelnemers ervaren en het noodzakelijke appel dat zij op fondsen moeten doen. Logeerweekenden Het aantal logeerweekenden is in 2012 gestegen van 120 naar 194. Daarnaast zijn er nog 68 dagen opvang verkocht tijdens het logeren. Dagopvang De opbrengsten dagopvang zijn aanzienlijk hoger dan in 2011. De aantallen deelnemers zijn fors gestegen: van 2.880 dagen in 2011 naar 3.626 dagen in 2012. Op bijna alle locaties werd een stijging van het aantal deelnemers gezien. Voor verdere analyse van de dagopvang, zie het jaarverslag.

Stichting Wielewaal 2012

11

Personeelskosten 2012 2011 Salarissen en vakantietoeslag 620.708 564.768 Premies sociale verzekeringen 73.433 65.943 Pensioenpremie 56.974 50.075 751.115 680.786 Af: Ontvangen ziekengeld -/- 37.817 -/- 19.951 Overige personeelskosten: - Ziekengeldverzekering 35.561 27.014 - Reis- en verblijfkosten 32.337 23.459 - Scholingskosten 1.041 1.667 - Diversen 11.863 9.961 80.802 62.101 794.100 722.936 Eind 2012 had Wielewaal 11.44 fte in dienst (2011: 10,6). Dit is inclusief de projectmedewerker WMO en de extra administratieve kracht in verband met ziektevervanging. Exclusief deze medewerkers had Wielewaal eind 2012 10,2 fte in dienst. Wielewaal heeft de standaardformatie van medewerkers verkleind met 0,4 FTE. De totale personeelskosten zijn gestegen ten opzichte van 2011. Dit heeft te maken met de volgende zaken: Er is ruim € 98.000 (2011: € 76.000) salarissen betaald aan recreatieleiders en verpleegkundigen welke voor korte duur in dienst zijn genomen voor de kinderthemaweken en de logeerweekenden. Dit heeft te maken met de uitbreiding van het aantal activiteiten waarvoor meer recreatieleiders in dienst zijn. Daarnaast had Wielewaal meer verpleegkundigen in eigen dienst t.o.v. 2011. De kosten van verpleegkundigen met een flex contract zijn opgenomen in de loonkosten terwijl kosten van het uitzendbureau worden gepresenteerd in de vakantiekosten. Tevens zijn er loon- en reiskosten voor een medewerker WMO (€ 70.000). Wielewaal heeft de mogelijkheid van inzet van WMO-gelden onderzocht, als voorbereiding op de komende jaren. Voor verdere toelichting wordt verwezen naar het jaarverslag. Daarnaast heeft Wielewaal te kampen gehad met drie zieke medewerkers, welke gedeeltelijk zijn vervangen. In totaal verklaart dit ruim de stijging van de personeelskosten ten opzichte van 2011. De verhuuractiviteiten vergen circa 0,1 fte (€ 5.000) (2011: 0,1 fte, € 5.000) begeleiding. Pensioenregeling De pensioenregeling van Stichting Wielewaal is ondergebracht bij het bedrijfstak pensioenfonds PZW en omvat onder meer een ouderdomspensioen op basis van middelloon. De regeling die uitgevoerd wordt door dit pensioenfonds is aan te merken als een toegezegde pensioenregeling. Stichting Wielewaal heeft geen verplichting tot voldoen van aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij PZW, anders dan het effect van hogere toekomstige premies. Stichting Wielewaal heeft daarom deze regeling verwerkt als een toegezegde bijdrageregeling en heeft alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar in de jaarrekening verantwoord.

Stichting Wielewaal 2012

12

Afschrijving vaste activa De ontvangen bijdragen van fondsen worden in mindering gebracht op de investering en aldus in evenredigheid met de afschrijvingen, ten gunste van het resultaat gebracht. Huisvestingskosten € 2012 2011 Energiekosten 4.743 7.762 Onderhoud en diverse kosten 10.680 9.869 15.423 17.631

Ontvangen huren worden niet in mindering gebracht op de huisvestingskosten, maar als afzonderlijke opbrengst gepresenteerd. Energiekosten 2012 zijn lager dan voorgaande jaren, omdat de energiebelasting is gerestitueerd. Organisatiekosten € 2012 2011 Materialen 5.345 5.800 Promotie 79.396 64.630 Af: bijdragen t.b.v. “Stoppercampagne” -/- 23.172 -/- 48.433 Af: bijdragen t.b.v. “Wervingsfilm” -/- 32.337 - Subtotaal promotie 23.887 16.197 Drukwerk 5.284 10.714 Porti 16.051 14.698 Telecommunicatie 14.601 10.480 Kopieerkosten 15.456 15.875 Kantoorbehoeften 6.916 5.357 Accountantscontrole 13.570 12.115 Salarisadministratie 3.460 3.162 Kosten HKZ Audit 5.714 1.624 Contributies / Abonnementen 8.351 8.323 Publiciteitskosten/beurzen 7.132 6.580 Kosten automatisering 13.270 12.237 Kosten RvT 193 93 139.230 123.255 Kosten van activiteiten € 2012 2011 Logies 285.821 268.942 Vervoer binnen- en buitenlandse vakanties (derden) 86.417 101.979 Kosten eigen transportmiddelen 25.109 10.108 Excursies en activiteiten 128.104 136.682 Annuleringsverzekeringen 25.861 28.468 Medische zorg Kinderthemaweken 31.325 25.202 Verzekering en schades 13.397 15.510 Algemene kosten 5.117 8.292 Instructiekosten (incl. reiskosten) 13.173 18.127 614.324 613.310

Stichting Wielewaal 2012

13

De kosten van activiteiten zijn voor circa 50% aan vakantiegangers en voor circa 50% aan vrijwilligers toe te rekenen door de samenstelling van Wielewaalvakanties met een 50/50 verhouding van deelnemers en vrijwilligers. Sinds de jaarrekening 2011 zijn de kosten van de annuleringsverzekering niet meer als organisatiekosten gepresenteerd, maar als kosten van activiteiten. Dit weerspiegelt veel beter de werkelijke situatie. De kosten van de vakanties dalen niet evenredig met de lagere bezettingsgraad. Dit heeft te maken met het feit dat vooral de laatste plekken van een vakantie onverkocht blijven. De kosten van deze vakanties blijven hierbij grotendeels gelijk, omdat de kosten van accommodaties, vervoer en ook het in te zetten personeel voor begeleiding gelijk blijft. Ook is het in de praktijk niet makkelijk om vakanties samen te voegen of te annuleren, omdat datum, leeftijd en/of doelgroep niet overeenkomen. Kosten van de transportmiddelen zijn met name gestegen door de stijging van één naar drie bussen. Met ingang van de jaarrekening 2012 zijn de kosten van de (eigen) transportmiddelen als kosten van activiteiten opgenomen, omdat ze hieraan met name ten goede komen. De eigen bussen worden ingezet voor de vakanties en beperken de huurkosten van bussen van derden. De vergelijkende cijfers van 2011 zijn dienovereenkomstig aangepast (werden tot en met 2011 als organisatiekosten verantwoord).

Stichting Wielewaal 2012

14

Bijdragen van fondsen € 2012 2011 Adessium Foundation 80.000 80.000 Revalidatie Fonds - meerkosten vakanties (1) 33.333 14.061 - stoppercampagne (2) 11.586 16.145 - wervingsfilm vrijwilligers (3) 10.779 - - aangepaste bus (5) - 10.000 Ned. St. voor het Gehandicapte Kind (NSGK) - gezinsvakanties 28.615 - - meerkosten vakanties (1) 33.000 33.333 - stoppercampagne (2) 11.586 16.144 - medewerker WMO 30.000 - - aangepaste bus (5) - 10.000 Stichting Johanna Kinderfonds - meerkosten vakanties (1) 33.333 14.061 - stoppercampagne (2) - 16.144 - wervingsfilm vrijwilligers (3) 10.779 - Fonds Verstandelijk Gehandicapten - wervingsfilm vrijwilligers 10.779 - Stichting Dijkverzwaring - medewerker WMO 50.000 - - aangepaste bus (5) - 40.000 Rabobank Foundation 40.000 - Weeshuis der Doopsgezinden 15.000 15.000 Gemeente Tilburg (WMO) 14.357 - Gemeente Alkmaar (WMO) 10.000 - Gemeente Rotterdam 4.568 - Van Dam van Os Stichting 10.407 8.875 Adriaan Stichting 3.500 3.500 Stichting Fonds tot Steun 3.500 - Stichting “De Boom” 2.000 2.000 Stichting Zonnige Jeugd 5.000 - Stichting Lakeland Foundation 2.500 - Kaleidoskoop 2.000 1.500 Afrekeningen 2011 -/- 418 - Fundatie van den Santheuvel - 1.500 Oranje fonds - 470 Fonds Nuts Ohra - 80.000 Ministerie van VWS - 45.738 Subtotaal bijdragen 2012 456.204 406.471 Waarvan verantwoord als individuele deelnemersbijdrage (1) 99.666 42.183 Waarvan ten gunste van Stoppercampagne (advertentiekosten, 2) 23.172 48.433 Waarvan ten gunste van wervingsfilm (3) 32.337 - Waarvan begrepen in WMO deelnemersbijdrage (4) 14.357 - Waarvan ten gunste van investering aangepaste bus (5) - 60.000 Bijdragen van fondsen t.g.v. algemeen resultaat 286.672 255.855

Stichting Wielewaal 2012

15

Giften Betreft in hoofdzaak schenkingen van particulieren, bedrijfsleven, vrijwilligers en donateurs. € 2012 2011 Opbrengst De Kameleon 670 585 Donateurs en overige giften 9.258 5.045 Sponsortochten 5.667 - Bedrijfsleven 5.313 - 20.908 5.630 Opbrengsten nevenactiviteiten De nevenactiviteiten bestaan uit het vermarkten van kennis en personeel in de breedste zin van het woord. Een van de nevenactiviteiten bestaat uit het verlenen van administratieve ondersteuning aan huurders van het kantoorpand. De hiervoor ontvangen vergoeding wordt verantwoord als administratievergoedingen. 2012 2011 Administratievergoedingen 3.537 2.412 Vergoeding organisatie 5D-festival - 8.420 3.537 10.832 De vergoeding organisatie 5D-festival is in 2012 weggevallen, omdat de organisator heeft besloten geen gebruik te maken van de expertise van Wielewaal. Rentelasten € 2012 2011 Hypotheekrente Triodos 65.253 63.153 Lening o/g Triodos 4.222 1.651 Rente en bankkosten 752 803 -/- 70.226 -/- 65.607 Diverse baten en lasten € 2012 2011 Resultaat op artikelenverkoop -/- 176 187 Overige baten 60 2.755 Betalingsverschillen 181 -/- 43 65 2.899