LEDENVERGADERING d.d. 9 FEBRUARI 2009

AGENDA1 Opening Adrie van Kessel

2 Vorige vergadering Adrie van Kessel

3 Stand van zaken financieel Ton Rutten

4 Glasvezelnetwerk, stand van zaken en presentatie Snow

Chris Hendriks (Snow)

5 Bewegwijzering Paul van Bergen

6 Beveiliging Paul van Bergen

7 Diensten Wim van den Haak

8 Internetsite (tevreden, compleetheid etc.) Adrie van Kessel

9 Rondvraag Adrie van Kessel

10 Sluiting Adrie van Kessel

STAND VAN ZAKEN FINANCIEEL

TON RUTTEN

Exploitatie 2008 (€ .000)Inkomsten

Bijdrage Gemeente Geldermalsen 210,0

Contributie 24,0

Doorbelaste kosten aanleg glasvezel 9,0

Doorbelaste kosten website 1,5

Totaal inkomsten 244,5

Kosten

Projectmanagement 48,2

WTR gebouw 40,1

Aanleg en exploitatie glasvezel 154,4

Website 0,4

Bewaking 1,9

Administratie 1,5

Abonnementen 0,1

Kantoorkosten 0,7

Bankkosten 0,0

Totaal kosten 247,4

Exploitatieresultaat -/- 2,9

Begroting 2009 (€ .000)Inkomsten

Bijdrage Gemeente Geldermalsen 26,9

Bijdrage Stichting Upwaards 20,0

Contributie 60,0

Doorbelaste belichting glasvezel 4,1

Doorbelaste kosten website 1,5

Totaal inkomsten 112,4

Kosten

Projectmanagement 10,0

Aanleg glasvezel 31,0

Exploitatie glasvezel 20,0

Afsluiting en bewaking (koop) 63,1

Bewegwijzering (huur) 3,1

Website 1,1

Bewaking 5,0

Administratie 3,0

Verzekeringen 2,0

Abonnementen 0,1

Kantoorkosten 0,3

Bankkosten 0,1

Totaal kosten 138,8

Exploitatieresultaat -/- 26,4

Begroting 2009 (€ .000)Inkomsten

Bijdrage Gemeente Geldermalsen 26,9

Bijdrage Stichting Upwaards 20,0

Contributie 60,0

Doorbelaste belichting glasvezel 4,1

Doorbelaste kosten website 1,5

Totaal inkomsten 112,4

Kosten

Projectmanagement 10,0

Aanleg glasvezel 31,0

Exploitatie glasvezel 20,0

Afsluiting en bewaking (huurkoop) 13,5

Bewegwijzering (huur) 3,1

Website 1,1

Bewaking 5,0

Administratie 3,0

Verzekeringen 2,0

Abonnementen 0,1

Kantoorkosten 0,3

Bankkosten 0,1

Totaal kosten 89,1

Exploitatieresultaat 23,3

Exploitatie Coöperatieve Vereniging Hondsgemet 2008

Inkomsten Bijdrage Gemeente Geldermalsen € 210.000,00 210,0 Contributie € 24.019,91 24,0 Doorbelaste kosten aanleg glasvezel € 9.002,50 9,0 Nog door te belasten kosten website € 500,00 1,5 Totaal inkomsten € 244.522,41

244,5

KostenProjectmanagement € 48.188,63 48,2 WTR gebouw € 40.083,27 40,1 Aanleg en exploitatie glasvezel € 154.423,50 154,4 Website € 442,49 0,4 Bewaking € 1.936,74 1,9 Administratie € 1.500,00 1,5 Abonnementen € 123,00 0,1 Kantoorkosten € 665,00 0,7 Bankkosten € 47,46 0,0 Totaal kosten € 247.410,08

247,4

Exploitatieresultaat € -2.887,67 -2,9

9-2-2009

Exploitatie Coöperatieve Vereniging Hondsgemet 2009 ( koop)

Inkomsten Bijdrage Gemeente Geldermalsen € 26.875,00 26,9 Bijdrage Stichting Upwaards € 20.000,00 20,0 Contributie € 60.000,00 60,0 Doorbelaste belichting glasvezel € 4.050,00 4,1 Door te belasten kosten website € 1.500,00 1,5 Totaal inkomsten € 112.425,00 112,4

Kosten Projectmanagement € 10.000,00 10,0 Aanleg glasvezel € 31.000,00 31,0 Exploitatie glasvezel € 20.000,00 20,0 Afsluiting en bewaking (koop) € 63.145,00 63,1 Bewegwijzering (huur) € 3.090,00 3,1 Website € 1.080,00 1,1 Bewaking € 5.000,00 5,0 Administratiekosten € 3.000,00 3,0 Verzekeringen € 2.000,00 2,0 Abonnementen € 123,00 0,1 Kantoorkosten € 250,00 0,3 Bankkosten € 100,00 0,1 Totaal kosten € 138.788,00 138,8 Exploitatieresultaat € -26.363,00 -26,4

Exploitatie Coöperatieve Vereniging Hondsgemet 2009 (huurkoop)

Inkomsten Bijdrage Gemeente Geldermalsen € 26.875,00 26,9 Bijdrage Stichting Upwaards € 20.000,00 20,0 Contributie € 60.000,00 60,0 Doorbelaste belichting glasvezel € 4.050,00 4,1 Door te belasten kosten website € 1.500,00 1,5 Totaal inkomsten € 112.425,00 112,4

Kosten Projectmanagement € 10.000,00 10,0 Aanleg glasvezel € 31.000,00 31,0 Exploitatie glasvezel € 20.000,00 20,0 Afsluiting en bewaking (huurkoop 5 jr) € 13.500,00 13,5 Bewegwijzering (huur) € 3.090,00 3,1 Website € 1.080,00 1,1 Bewaking € 5.000,00 5,0 Administratie € 3.000,00 3,0 Verzekeringen € 2.000,00 2,0 Abonnementen € 123,00 0,1 Kantoorkosten € 250,00 0,3 Bankkosten € 100,00 0,1 Totaal kosten € 89.143,00 89,1

Exploitatieresultaat € 23.282,00 23,3

Coöperatieve Vereniging Hondsgemet  Toelichting bij de exploitatiebegroting 2009  Inkomsten- Bijdrage Gemeente Geldermalsen: conform mail van Ludolf staat er nog een bedrag.- Bijdrage Stichting Upwaards: conform mail van Ludolf- Contributie: conform de huidige stand van zaken, rekening gehouden met 10% hogere contributie, mede in verband met de huidige economische ontwikkelingen. O

De eventuele door te belasten contributie aan projectontwikkelaars is niet meegenomen, aangezien de discussie binnen het bestuur nog niet is afgerond.

O Tevens is niet meegenomen de eventuele contributie aan Bron en andere belanghebbenden. Dit is afhankelijk van de plaats van afsluiting.

Dit kan dus nog leiden tot een hogere post contributie.- Doorbelaste belichting: rekening is gehouden met een beperkte uitbreiding van het aantal aansluitingen. De doorbelasting is tegen kostprijs. Indien er meer aansluitingen komen, zal deze inkomstenpost toenemen, de kostenpost exploitatie glasvezel zal met hetzelfde bedrag worden verhoogd.- Door te belaste kosten website: uitgangspunt is de huidige situatie. Indien er meer

leveranciers bijkomen, levert dit een positief resultaat op.

Kosten- Projectmanagement: uitgangspunt is dat deze kosten geminimaliseerd worden of door het terugbrengen van het aantal uren of door het verlagen van het uurtarief van projectmanagement.- Aanleg glasvezel: conform opgave projectmanager.- Exploitatie glasvezel: kosten Trent en NDix.- Afsluiting en bewaking: hiervoor zijn twee scenario’s uitgewerkt

o Volledige kosten in één keer nemen. Dit leidt tot een zwaar negatief exploitatieresultaat.

o Op basis van huurkoop, met een rekenrente van 6% en een looptijd van 5 jaar. Dit leidt tot een positief exploitatieresultaat.

- Bewegwijzering: op basis van de laatste offerte (huur)- Website: conform huidige kosten.- Bewaking: kosten centrale meldkamer (ingeschat).- Administratie: conform offerte Van Noord.- Verzekeringen: bestuurdersaansprakelijkheid.- Abonnementen: Kamer van Koophandel.- Kantoorkosten: ingeschat. De meeste kosten worden “onzichtbaar” gemaakt.- Bankkosten: inschatting.

GemeenteEr is geen rekening gehouden met een aflossing aan de Gemeente Geldermalsen. In het convenant is overeengekomen dat wij niets terug hoeven te betalen, als we in 2009 bewaking en bewegwijzering realiseren. Ik ga ervan uit dat wij dit in 2009 realiseren en dat we de gemeente Geldermalsen geen € 15.000 per kwartaal dienen terug te betalen, dan wel dat het glasvezelnet aan de Gemeente vervalt. Afschrijvingen:Ik heb geen afschrijvingen opgenomen, aangezien de investeringen die tot op heden zijn gedaan en de investeringen in 2009 volledig ten laste van het betreffende boekjaar komen.Een en ander moet nog worden vastgesteld door het bestuur, in nauw overleg met een fiscalist.Indien de investeringen in tenminste 5 jaar worden afgeschreven, zal dit een zeer positief exploitatiemodel opleveren, echter aan de liquiditeitskant zal dit geen wijziging opleveren. 

BEWEGWIJZERING

PAUL VAN BERGEN

VOORSTEL

BEWEGWIJZERING

BEDRIJVENTERREINEN

GEMEENTE GELDERMALSEN

REVIS-VEGHEL

VOORSTEL

BEWEGWIJZERING

BEDRIJVENTERREINEN

GEMEENTE GELDERMALSEN

REVIS-VEGHEL

9-2-2009

VOORSTEL BEWEGWIJZERING BEDRIJVENTERREINEN GEMEENTE GELDERMALSEN.  Uitgangspunt: In de gemeente Geldermalsen zijn diverse bedrijventerreinen:Hondsgemet Hoge Weide A & BWest-BetuweLingewaardenDe WatermolenOudenhofNieuwsteegOude Waag – Homburg (Beesd)Appelhof (Deil) 

9-2-2009

De bezoekers hebben doorgaans de naam van het te bezoeken bedrijf. Een groot deel heeft ook het adres van het bedrijf, maar weet meestal niet op welk terrein men moet zijn.Dit probleem kan worden opgelost door invoering van het Havennummersysteem, waarbij ieder terrein een cluster aan nummers krijgt en ieder bedrijf zijn eigen unieke bedrijfsnummer. De bezoekers worden dan gestuurd op deze nummers. Om de bezoekers, die dus wel een naam en/of straat weten maar niet weten op welk terrein ze moeten zijn, van dienst te zijn plaatsen we bij de belangrijkste invalswegen van de gemeente Geldermalsen een informatiekast, waarop alle deelnemende bedrijven met naam, adres en bedrijfsnummer worden vermeld. 

Geldermalsen kent in principe 3 belangrijke invalswegen:1 de Randweg vanuit de richting A15;2 de N327 vanuit de richting A2;3 de N833 vanuit de richting Culemborg.Bij deze invalswegen zijn infohavens aanwezig, zodat wij de Informatiekasten ook kunnen plaatsen. Voor de uitvoering van de Informatiekasten verwijs ik naar het hoofdstuk “Uitvoering van de borden”. Uitgaande van het Havennummersysteem volgt de (be)zoeker vervolgens verwijzingen op de ANWB-bewegwijzering naar het terrein. De ANWB-verwijzingen moeten echter nog wel aangepast gaan worden aan het havennummersysteem. Op de bedrijventerreinen zelf passen we dan het ANWB-systeem toe: Op ieder terrein bepalen we een hoofdroute, vanwaar we aftakken naar de zijstraten. De te volgen route is niet altijd de kortste route, maar wel een route, waardoor de rust op het terrein gewaarborgd is.

Om het Havennumersysteem goed te laten werken is het wel zinvol om bedrijfsnummers te bevestigen op de gebouwen of hekwerken. Hiervoor kunnen wij eventueel de standaard bedrijfsnummerborden leveren

PLAN VAN AANPAK:

Wat gaan wij doen:

1 Inventarisatie van de bedrijven per terrein.2 Bedrijfsnummers toekennen.3 Bewegwijzeringsplan maken.4 Bespreken van dit plan met de gemeente en de

ondernemersvereniging.5 Alle bedrijven aanschrijven met een persoonlijk

voorstel.6 Het definitieve bewegwijzeringsplan maken.7 Contractvorm.8 De borden produceren en monteren.9 Onderhoud en Beheer.

VERWIJSBORDEN

INFORMATIEKAST

HIP (HOOFD INFORMATIE PORTAAL)

9-2-2009

9-2-2009

BEVEILIGINGSPLAN HONDSGEMET

PAUL VAN BERGEN

Beveiligingsplan Hondsgemet

Dome camera

2e fase

Dome camera

2e fase

Variant Elzenhof

Dome camera

2e fase

Dome camera

2e fase

Variant Pletterenburglaan

AGENDA1 Opening Adrie van Kessel

2 Vorige vergadering Adrie van Kessel

3 Stand van zaken financieel Ton Rutten

4 Glasvezelnetwerk, stand van zaken en presentatie Snow

Chris Hendriks (Snow)

5 Bewegwijzering Paul van Bergen

6 Beveiliging Paul van Bergen

7 Diensten Wim van den Haak

8 Internetsite (tevreden, compleetheid etc.) Adrie van Kessel

9 Rondvraag Adrie van Kessel

10 Sluiting Adrie van Kessel