1

Index

NKVD = Narodnîi komissariat vnutrennih del (Comisariatul Poporului pentru Afaceri Interne)

ONU= Organizaţia Naţiunilor Unite

KGB = Komitet gosudarstvennoj bezopasnosti (Comitetul securităţii statului)

SUA = Statele Unite ale Americii

UE = Uniunea Europeană

URSS = Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste

2

Introducere

Sursele actuale de ameninţare la adresa securităţii diferă în mod fundamental de cele de

la sfârşitul mileniului trecut. Provocările nu se rezumă numai la conflictele militare dintre state,

ci sunt de natură mult mai complexă. Şi-au făcut apariţia alături de actorii statali, actorii non-

statali sau parastatali. Crima organizată şi terorismul reprezintă principalele ameninţări pentru

securitatea comunităţii internaţionale. În prezent, se poate vorbi de o criminalitate strategică ce

reprezintă o combinaţie între crima organizată şi terorism şi urmăreşte distrugerea puterii

politice, prin crearea unei economii paralele care strică credibilitatea instituţiilor fundamentale

ale statului de drept în faţa cetăţenilor.

Fenomenul crimei organizate atrage în zilele noastre din ce în ce mai mult atenţia

publicului, guvernelor naţionale şi organizaţiilor internaţionale. Crima organizată este definită

prin existenţa unor grupuri de infractori care înfăptuiesc activităţi ilegale, cu scopul de a obţine

profituri ilicite foarte mari. Crima organizată rusă are o structură complexă: pe plan intern este

similară unei organizaţii de tip mafiot, iar în afara graniţelor are trăsături specifice reţelei de

crimă organizată transfrontalieră specializată pe diverse tipuri de infracţiuni1.

Fenomenul crimei organizate transfrontaliere, ca factor de risc la adresa securităţii

naţionale a României, se alătură altora la fel de periculoşi, evidenţiaţi de Strategia de Securitate

Naţională a României ca o categorie de riscuri asimetrice nonclasice: terorismul politic

transnaţional şi internaţional; proliferarea şi dezvoltarea traficului ilegal de persoane, droguri,

armamentelor şi mijloacelor letale neconvenţionale; migraţia clandestină şi apariţia unor fluxuri

masive de refugiaţi; proliferarea armelor de distrugere în masă; acţiuni colective de accesare

ilegală a sistemelor informatice; agresiunea economico-financiară; provocarea deliberată de

catastrofe ecologice.2

În masura în care grupurile criminale sunt implicate în periculosul joc al proliferării

armelor, în migraţia ilegală, în coruperea guvernelor naţionale şi în penetrarea sistemului

financiar global, crima organizată transfrontalieră este o ameninţare la adresa siguranţei

naţionale. Prin spalarea banilor, prin corupţie, prin slăbirea instituţiilor statului şi prin pierderea

1 Cristian Troncota – Introducere in studii de securitate (note de curs), Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu,

Facultatea de ştiinţe politice, relaţii internaţionale şi studii de securitate, Sibiu 2009 2 http://cssas.unap.ro/ro/pdf_studii/amenintari_la_adresa_securitatii.pdf.

3

încrederii cetăţenilor în existenţa statului de drept, crima organizata submineaza bazele

democratice si economice ale societătii. Acest fapt a determinat conducerea unor numeroase

state să lanseze apeluri pentru încheierea unor convenţii multilaterale, prin care să se acorde

puteri mai mari şi noi sarcini autorităţilor naţionale cu competenţe în combaterea criminalităţii

organizate. Preocuparea actuală cea mai importantă este aceea de a anihila organizaţiile

criminale. Scopul fundamental al acestora este, fără îndoială, obţinerea de profituri cât mai mari.

Rata profitului provenit din activitaţile crimei organizate este atât de mare, încât puţine afaceri

legale pot concura cu aceasta. Rapoartele O.N.U. relevă faptul că ţările cu economii dezvoltate

cheltuiesc aproape 2% din produsul naţional brut pentru combaterea crimei transnaţionale, în

timp ce ţările în curs de dezvoltare cheltuiesc de circa şapte ori mai mult. De asemenea, se

estimează că între 50% şi 75 % din moneda aflată în circulaţie este controlată de economia

subterană. 3

Se apreciază, de catre specialiştii în materie, că anii 90 au marcat începerea "erei

globalizării". Mişcarea oamenilor, cât şi a mărfurilor, informaţiilor şi ideilor a luat un asemenea

avânt, încât numeroase state şi companii s-au dezvoltat datorită acestor activităţi transfrontaliere.

Revoluţiile care au avut loc în ţările Europei Centrale şi de Răsărit au îndepărtat barierele ce

împărţeau lumea, iar revoluţia tehnologică din domeniul informaticii şi explozia investiţiilor

internaţionale şi a comerţului au grăbit procesul globalizării. Sistemele globale de comunicaţii şi

transport au revoluţionat afacerile şi finanţele, tranzacţiile realizându-se din ce în ce mai mult

prin reţelele de calculatoare. Aceste mutaţii au influenţat contextul în care operează companiile

comerciale, dar, în acelaşi timp, au creat noi şi tentante posibilităţi pentru operaţiuni frauduloase

în acest domeniu.

Organizaţiile, reţelele, filierele sau grupurile criminale nu sunt constituite pentru comiterea

unei infracţiuni imediate sau doar a unui singur delict, cum sunt grupurile de răufăcători care se

organizează pentru o „lovitură anume”. La cele de crimă organizată transfrontalieră, durata

existenţei lor este lungă şi nedeterminată, uneori chiar generaţii succesive, cu roluri, sarcini şi

ierarhii precise şi bine stabilite .Activitatea criminală organizată modern a acestora, vizează în

primul rând acumularea de capitaluri prin obţinerea de profituri financiare sau alte avantaje care,

ulterior vor genera putere şi bani.

3 http://facultate.regielive.ro/referate/sociologie/crima-organizata-transnationala-o-amenintare-pentru-piata-

mondiala-28432.html.

4

Prezentare generală

Mafia reprezintă acel segment infracţional la care se raportează activităţi ilegale deosebit

de periculoase, desfăşurate prin metode agresive de asociaţii de indivizi cu o structură

organizatorică ierarhizată şi un lider autoritar, având la bază un cod de conduită obligatorie,

ritualuri de admitere a membrilor şi o lege a tăcerii, în scopul instituirii controlului asupra unor

sectoare ale economiei sau chiar asupra unor niveluri de decizie ale societăţii şi a obţinerii de

câştiguri fabuloase.

Mafia rusă s-a dezvoltat foarte mult la începutul anilor 90, atunci când au început să

deschidă filiale în SUA, Israel, Franţa, Germania, Olanda, Cehia şi Spania. Crima organizată şi-a

lărgit sfera de influenţă în toate sectoarele economice, toţi oamenii de afaceri erau obligaţi să

plătească o taxă de protecţie. Mafioţii ruşi sunt implicaţi în fraude financiare, spălare de bani,

trafic de droguri, extorcare, contrabande de arme, furt de maşini, trafic de fiinţe umane,

prostituţie, luare de ostateci, taxe de protecţie şi crime.

Mafia rusă numara 500.000 de oameni. Capii ei controleaza 70% din economia tarii,

precum si industria de prostitutie din Macao si China, traficul ilegal de narcotice din Tadjikistan

si Uzbekistan, spalarea de bani din Cipru, Israel, Belgia si Marea Britanie. Ei se ocupa, totodata,

de furturi de masini, comertul cu materiale nucleare si prostitutia din Germania. In plus, potrivit

presei occidentale, mafia rusa a patruns puternic în sport. Potrivit unor date concordante, crima

organizată din Rusia este prezentă în peste 50 de ţări ale lumii. În ceea ce priveşte capitalul eva-

cuat din Rusia incepand cu 1991, unele surse indica 150 mld. $, altele numai 50 mld. $.4

Mafioţii ruşi nu au crescut pe strada, ci în băncile universităţilor, şi sunt dotaţi cu o

inteligenţă deosebită, care i-a ajutat să ajungă în poziţii solide. Mafioţii ruşi şi-au plasat banii în

societăţi fictive pentru a păcăli statul, au pus monopol pe unele domenii de activitate, cum ar fi

piaţa petrolului, şi au mituit cu sume mari funcţionari publici pentru ca aceştia să închidă ochii.

Mafia rusă câştigă miliarde de dolari, bani negri, şi spală tot atâţia, cu ajutorul companiilor

off-shore, dar şi al numeroaselor bănci proprii. Ramificaţiile sunt multiple şi neaşteptate,

ajungând până la cel mai înalt nivel al puterii în stat, un exemplu în acest sens fiind acuzaţiile de

corupţie ce au planat asupra familiei fostului preşedinte Boris Eltan şi, în special, asupra fiicei

4 http://www.9am.ro/top/International/213697/Top-10-cele-mai-puternice-organizatii-mafiote-din-lume/10/Mafia-

rusa.html.

5

sale, Tatiana. Activităţile mafiei ruse sunt diverse, începând cu tradiţionalele reţele de prostituţie

cu fete din estul Europei, continuând cu traficul de droguri, la fel de clasici, ajungând la cel de

arme provenite din arsenalul fostei Armate Roşii şi până la banalele CD-uri contrafăcute. Din

arsenali mai fac parte frauda fiscală, traficul cu maşini furate sau escrocherii în domeniul

asigurărilor.

Mafioţii ruşi sunt extrem de periculoşi şi violenţi. Nu se dau înapoi de la atentate

sângeroase, reglări de conturi cu arme şi bombe, chiar dacă, pe lângă cei vizaţi, mor şi

nevinovaţi. Problema mafiei ruse este considerată una dintre cele mai grave de către autorităţile

americane, la egalitate cu cartelul columbian al drogurilor sau Cosa Nostra. Ruşii dispun de

echipamente ce concurează cu cele ale KGB-ului şi care îi ajută să îşi desfăşoare activitatea în

condiţii de siguranţă sporită. Mai vicleană decât Comunismul, mai crudă decat KGB-ul, mai

lacomă decât Globalizarea, mafia rusă este astăzi mai puternică decât oricând. 5

Transferarea banilor in banci din strainatate reprezinta cel mai mare prejudiciu pe care iil

pot aduce mafiotii economiei Rusiei - moneda nationala se devalorizează şi scade nivelul de trai.

Capitalurile, în loc să fie reinvestite în economia locală, sunt transferate în state occidentale sau

în paradisuri fiscale, la porţile cărora comisiile rogatorii se opresc neputincioase. Consecinta este

o economie bolnavă, în agonie chiar, şi o mare parte a populaţiei chinuită de lipsuri şi sărăcie.

Niciun membru al Frăţiei nu trebuie să aibă legături cu lumea oficială. Aceasta înseamnă că

nu are voie să servească în armată sau poliţie, nu are voie să se căsătoarească şi trebuie să aibă

ani buni de puscărie în pedigree înainte a de fi primit in randurile “Vor-ului".Etnia sau

naţionalitatea noului membru nu au nicio importanţă, mulţi membrii ai Vor-ului fiind ucraineni,

ceceni, armeni, georgieni, azeri sau baltici.

Conform codului Vor, un frate trebuie să :

Uite toate legăturile şi contactele cu rudele sale (mama, tata, frati, surori etc…)

Nu i se permite să aibă propria familie.( Fără sotie, fără copii.) Cu toate acestea, are

voie să aiba câte amante doreşte.

Niciodata, sub niciun fel de circumstanţă nu trebuie să muncească cinstit. Mai bine

să moară de foame decât să muncească. Abuzurile sexuale asupra copiilor sunt

aspru pedepsite de Fraţi, mult mai aspru decat legea statului.

5 http://www.revistafelicia.ro/articol_1000553/mafia_rusa_mai_periculoasa_decat_cea_siciliana.html.

6

Traficul de arme si droguri sunt şi ele considerate o formă de comerţ.

Trebuie să-şi ajute fraţii prin orice mijloace. (Suport material sau moral.)

Trebuie să ţină secrete informaţiile despre complici sau ascunzători, case

conspirative sau apartamente sigure, locuri de întâlnire sau depozite de arme şi

bani.

În situaţii dificile nu trebuie să ia asupra sa faptele altui Vor deoarece îl va obliga

pe acesta să-i cumpere timpul petrecut în închisoare.

În cazul unui conflict cu un alt Vor, nu trebuie să-şi facă dreptate singur ci să

convoace un consiliu al Frăţiei.

La astfel de consilii prezenta este obligatorie.

Ofensa unui Vor se spală cu sânge.

Nu trebuie să dea semne de slăbiciune dacă trebuie să pedepsească un alt Vor la

ordinele consiliului.

Nu trebuie să joace jocuri de noroc dacă nu are bani să acopere pierderile.

Nu trebuie să aibă nici o legatură sau conexiune cu autoritaţile.

Trebuie să-i înveţe pe începători tainele "meseriei".

Nu trebuie să bea alcool până îşi întunecă raţiunea şi judecata.

Trebuie să fie informat în privinţa rangului celorlalţi Fraţi.

Nu trebuie să primească în mâini arme din partea autorităţilor. Nu trebuie să

servească în armată, poliţie sau trupele speciale.

Este obligat să-şi ducă la capăt orice promisiune în faţa celorlalţi Fraţi.6

6 http://www.descopera.ro/descopera-secretele-mafiei/4916335-mafia-rusa-uniunea-sovietica-a-nelegiutilor.

7

Istoric

Nu există menţiuni scrise ale unor manifestări de crimă organizată în Sumerul de acum 6

milenii, prima civilizaţie cunoscută a lumii, deşi, cu siguranţă, ele au existat înca din acele zile.

Codul lui Hammurabi, primul cod de legi editat vreodată, lasă, însă, să se înteleagă astfel de

infracţiuni erau cât se poate de reale în Babilonul de acum 4000 de ani. Iar ca sa fim meticuloşi

în cercetarea noastră, trebuie să spunem că primele forme ale crimei organizate despre care s-a

scris vreodata sunt cele din Egiptul Antic.

Nu degeaba crima organizată şi, în special, mafia ca formă de manifestare a ei, a fost

întotdeauna asociată cu sudul Italiei. Prima menţiune a unei organizaţii criminale, în sensul clasic

al termenului, este făcută în secolul al IX-lea, în Sicilia, în timpul dominaţiei arabe asupra acestei

insule. Termenul de Mafie, caracteristic organizaţiilor din Sicilia, este la fel de controversat ca şi

începutul fenomenului în sine. Unii cercetatori afirmă că originea acestui cuvânt se află în

expresia arabă Maha'Fat - protecţie, imunitate, privilegiu; sau în cuvantul Mahias, provenit din

aceeaşi limbă, care însemnă orgoliu, aroganţă. Alţi istorici sunt de părere că Mafia este

prescurtarea formulei "Morte ai francesi Italia anela!" - Moarte francezilor strigă Italia!, motto-ul

mişcării clandestine apărute la Palermo în anul 1282, ca reacţie la opresiunea dominaţiei

normande.

Rusia este ultima intrată în rândul negrei elite a crimei organizate şi, totuşi, specialiştii în

criminologie susţin că Mafia rusească a dobândit, în 21 de ani, supremaţia mondială. Este greu

de estimat un asemenea "top", dar este cert că, odată cu prabuşirea blocului comunist şi cu

trecerea traumatică la economia de piată, imensitatea fostei URSS a generat un val nemaiîntâlnit

de grupări criminale. Rupte din fostele structuri ale KGB-ului şi ale autorităţilor sovietice, sau

nascute în lagărele siberiene, organizaţiile mafiote ruse au ajuns în scurt timp să detroneze

Triadele chinezeşti şi Yakuza japoneză chiar în zonele de influenţă ale acestora. Cu o violenţă

extremă, mafioţii ruşi au ocupat cea mai mare parte a pieţei negre asiatice (trafic de droguri, de

armament, de persoane etc.) avansând treptat către cele două Americi, Africa, Australia şi

Europa.

Grupările crimei organizate de dincolo de Cortina de Fier au în spate o istorie, tradiţie şi

motivaţii cumva diferite de celelalte mafii care domină Universul infracţional internaţional.

8

Cât despre domeniul activităţilor în care se implică mafia de dincolo de U.E., începând cu

traficul de armament, carne vie sau droguri, domenii unde mafioţii ruşi sunt lideri mondiali şi

continuând cu escrocherii, camătă, asasinate la comandă, mită, coruperea oficialităţilor,

pornografie infantilă pe Internet, şantaje, fraude pe Internet, furt de identitate, uzurpare de calităţi

oficiale, răpiri de persoane, trafic ilegal de materiale radioactive, furt de petrol şi gaze naturale,

spionaj, furturi de maşini şi bijuterii de lux, prostituţie, intimidarea martorilor, violuri la

comandă şi culminând chiar cu acte tipice de terorism, nimic nu le-a scapat acestor demoni roşii.

Spre surprinderea celor care credeau că Mafia Rusă e un fenomen apărut după 1990 -

momentul destrămării Uniunii Sovietice, originile crimei organizate ruse coboară până în vremea

Rusiei Imperiale şi implicit a dinastiilor de ţari. Aşa s-a născut Vor V Zakone, adica Frăţia şi

Legea Tâlharilor, o grupare obscura unde s-au unit toţi hoţii, criminalii, tâlharii şi escrocii din

Rusia. În acest adevărat sindicat al borfaşilor, membrii se simţeau ocrotiţi de raidurile poliţiei,

organizaţi şi bine pregătiţi pentru infama lor "meserie". Oricât de incredibil ar părea, în rândurile

Frăţiei funcţionau adevarate "şcoli profesionale" unde tinerii ciraci erau învăţaţi pas cu pas "arta"

jafului, a tâlhăriei, furtului, înşelării, escrocării, totul culminând cu specializarea în omorurile la

comandă.

Puterea lor a ajuns la apogeu în vremurile tulburi ale Revoluţiei Bolsevice din 1917 când, pe

fondul anarhiei generale care devasta ţara, bande înarmate de hoţi terorizau populaţia. Puterea şi

influenţa lor creştea continuu până când au ajuns un factor hotărâtor în noua societate clădita prin

crimă de comunişti. Fenomenul a rămas cunoscut în istoria criminologiei ruse sub numele de

Vorovskoy Mir ( Lumea Hoţilor). În faţa tăvalugului bolsevic, lumea paralelă a tâlharilor nu s-a

intimidat deloc. Ba din contră, mulţi membrii ai Frăţiei Hoţilor s-au înscris cu frenezie în

rândurile noului Partid Comunist şi activând mai apoi drept tovarăşi comisari în rândurile noii

orânduiri sovietice.

După ce ordinea de stat şi cea socială au fost stabilite în Uniunea Sovietică, după anul 1921,

NKVD-ul a distrus aproape în totalitate structurile şi filialele Vor V Zakone. În ciuda tuturor

eforturilor, Monstrul Roşu nu a reuşit, însă, să zdrobească Hidra Infracţională. Vor V Zakone a

prosperat în Gulagurile staliniste, revenind la viaţă mai puternică decât fusese anterior acestui

moment. Frăţia hoţilor continuase să existe sub forma unei societăţi secrete al cărei scop

principal devenise la un moment dat acela de intrajutorare mutuală în rândul prizonierilor şi

puşcăriaşilor din lagăre şi închisori. Membrii săi adoptaseră un sistem de reguli interne în care se

9

detaşa ideea de supunere completă în faţa legilor nescrise ale vieţii de borfaş, incluzând aici

adoptarea infracţionalităţii ca mod de viaţă şi respingerea muncii cinstite sau amestecul în

activităţi cu iz politic. Orice membru al Vor-ului căzut la închisoare refuza din start orice

activitate sau munca în folosul comunităţii dupa cum poruncea una dintre legile Frăţiei. După

căderea Uniunii Sovietice, Vory-ii şi-au asumat postul de lideri în cadrul tuturor grupărilor de

crimă organizată care creşteau ca ciupercile dupa ploaie in Rusia lui Eltin.

Tulpina mamă a vechii Vor V Zakone, alimentată de apele capitalismului sălbatic în care se

afundă Rusia, avea să ajungă la apogeu. Puterea delegaţilor săi era atât de mare încât aceştia

mediau conflictele şi reglările de conturi între diversele mafii ruseşti locale. Codul lor era temut

şi respectat de oricine, fie el membru în Frăţie, politician sau simplu cetăţean. Orice încălcare a

codului ducea la pedepse crude care se concretizau întotdeauna în mutilări sau în cazurile mai

serioase, torturi care se sfârşeau cu viaţa nefericitei victime.

În timpul perioadei când a împărăţit Leonid Brejnev, economia sovietică se află în cădere

liberă. Colosul roşu se afla la apogeul Războiului Rece cu S.U.A. Toate resursele şi banii

poporului se transformau în rachete, tancuri şi toata gama de tehnologii militare menite să le

asigure sovieticilor supremaţia în decursul absurdei Curse a Înarmărilor. În tot acest timp,

sectoarele Agriculturii, Alimentaţiei, Serviciilor Sociale şi Transporturilor erau văduvite de la

buget. Populaţia sărăcea iar foamea şi raţionalizarea alimentelor îşi făcuseră apariţia în viaţa

cetăţenilor sovietici. Noua situaţie nu putea să fie mai bună pentru lumea interlopă ,piaţa neagră

înflorind. La fel şi comerţul "pe sub mână" cu "blugii" occidentali, cafeaua, produsele electronice

şi electrocasnice, fructele exotice, alimetele de primă importanţă şi multe alte produse necesare

unui trai decent. Frăţia Vor se dezvolta cu voioşie, specula şi comerţul ilicit fiind cuvintele de

ordine ale zilei. Deşi erau demonizaţi de autorităţile sovietice care-i prezentau claselor de

pionieri drept nişte şobolani care rod bunastarea poporului, deşi Miliţia îi vâna pe unde-i prindea,

mulţi fiind ulteriori executaţi în cadrul Tribunalelor Poporului, numărul lor nu scadea deloc,

mulţi tineri ruşi văzând în ei nişte haiduci moderni si trendy care erau cumva o pată de culoare în

lumea cenuşie şi plată a Comunismului.

Dupa căderea Cortinei de Fier, Mafia Rusă s-a emancipat cu o viteza fulgerătoare. În scurt

timp, liderii săi au stabilit contacte de colaborare cu triadele chinezesti, mafia siciliană şi

cartelurile sud-americane exportatoare de droguri. Sub presedintele Boris Eltin, mulţi lideri

mafioţi şi-au îndreptat atenţia spre lumea politicii, convinşi fiind de avantajele unui post de

10

parlamentar sau consilier prezidenţial. Se detaşează în acestă direcţie figura lui Vladimir Podaev

care a fost numit de Eltin în funcţia de membru al Comisiei pentru Drepturile Omului, cu toate că

Podaev avea trei condamnări anterioare, una pentru crimă, alta pentru jaf şi ultima pentru viol în

grup. Dupa anii 1990, Vor-ul a început să recruteze în randurile sale o serie de tineri educaţi,

proaspeţi absolvenţi ai prestigioselor universităţi şi institute de cercetare ruse. Noii membrii din

"Divizia Creierelor" au fost trimişi în luptă cu misiunea clară de a crea legături cu marii afacerişti

şi lumea politică. Pe de altă parte, disperaţi de sărăcia abrutizantă şi lipsa oricărui orizont viabil

care au urmat destrămării U.R.S.S.-ului, mulţi funcţionari din guvernările anterioare s-au orientat

spre rândurile crimei organizate. Lânga ei s-au "înrolat" drept ucigaşi plătiţi sau bodyguarzi ai

noilor şefi de filiale mafiote, un numar mare de veterani de război din perioada conflictelor

armate din Afganistan, Transnistria, Cecenia.

Creşterea nivelului corupţiei nu a facut decât să alimenteze puterea noilor mafioţi. Înainte

de căderea Cortinei de Fier, mulţi etnici evrei cu cetăţenie rusă au fost lăsaţi să imigreze în noul

stat Israel. Atenţi la această portiţă de scăpare din Paradisul Sovietelor, mulţi membri ai Frăţiilor

Vor şi-au falsificat documentele pretinzând că sunt evrei oprimaţi de comunism. Înarmaţi cu

paşapoarte israeliene şi avându-i alaturi pe mafioţii de etnie evreiască care au profitat primii de

libera "evadare" oficială spre "Ţara Sfântă", Fraţii s-au aglomerat spre Israel, loc de unde şi-au

lansat caracatiţa în întreaga lume, anticipând parcă căderea comunismului si nevoia de "noi

avanposturi infracţionale".7

7 http://www.descopera.ro/descopera-secretele-mafiei/4916335-mafia-rusa-uniunea-sovietica-a-nelegiutilor.

11

Factori care au favorizat dezvoltarea gruparilor criminale ruse

Mafia rusă este una dintre cele mai organizate, periculoase si dinamice organizații

criminale din intreaga lume. Dezvoltarea acesteia se datorează în mare parte schimbarilor care au

apărut atât în fostele țari sovietice cât și pe restul continentelor odată cu procesul de globalizare.

”Globalizarea este termenul întrebuințat pentru a descrie un proces multicauzal care are drept

rezultat faptul că evenimente care au loc într-o parte a globului au repercusiuni din ce în ce mai

ample asupra societăților și problemelor din alte părți ale globului”8.

Schimbarile care au ajutat la extinderea crimei organizate sunt:

Desfințarea parțială a controalelor de frontieră între statele membre

ale Uniunii Europene, cu posibilități de extindere a acestei măsuri,

cresterea valului migraționist, multiplicarea tensiunilor interetnice și

aconflictelor interstatale după caderea ” cortinei de fier ”;

Criza economică și instabilitatea socială, care au avut ca urmare

deteriorarea substanțială a nivelului de trai al majorității populatiei și

creșterea numarului de șomeri, mai ales în randul tinerilor;

Schimbarea concepților ideologice, permisivitatea crescândă dupa

lunga perioadă comunistă, scăderea moralității si solidarității publice;

Vidul legislativ aparut după căderea sistemului comunist și proasta

gestionare a mecanismelor de control privind modul de aplicare a noior

acte normative

Inexistența unui sistem de coordonare a organelor cu atribuții în

combaterea crimei organizate și deasemenea dotarea necorespunzătoare a

acestora cu logistică și personal de pecialitate;

Generalizarea coruptiei în domeniul politic, economic, social și

militar;

Slabirea considerabilă a aurorității, prin erodarea statului ca

instituțiie;

8 http://ro.wikipedia.org/wiki/Globalizare.

12

Desființarea unor locuri de munca, în special în serviciile speciale

de informații, armată, poliție și recrutarea a unei mari parți din personalul

disponibilizat de catre mafia rusa;

Cooperarea în randul gruparilor criminale a unor foste cadre ale

K.G.B. , veterani de razboi din Afganistan, membri ai așa-zisei organizații

”Karate” ( campioni ai artelor martiale din fostele republici unionale), care

oferă mafiei ruse o mare ofensivitate, flexibilitate, ingeniozitate,

capacitatea de a acționa violent si eficace, precum și posibilitatea de aces la

baza de date aparținând actualelor organe de specialitate din statele

membre ale C.S.I.;

Reduceri masive de personal la institutele de cercetare în domeniul

nuclear, nivelul redus de salarizare al fizicienilor atomiști, ceea ce i-a

determinat pe unii dintre aceștia să-și ofere serviciile, prin intermediul

mafiei ruse, unor state din Orientul Mijlociu, unor organizații extremist-

teroriste care tind sa ajunga mari puteri nucleare pentru a domina lumea;

Creșterea ăn intensitate a procesului de ”interconectare” a

afacerilor legate cu tranzacții ilegale

Abundența pe piața libera a armelor și munițiilor, a substanțelor

radioactive și a unor componente nucleare sustrase din depozite și uniăți

militare, de la institutele de cercetare și agenți economici de profil sau

achiziționate prin coruperea personalului acestora9

9 Crima Organizată Transnaţională, Fenomen de Destabilizare a Securităţii Internaţionale –

documentar elaborat de Direcţia Generală de Strategie, Integrare Europeană şi Relaţii Publice

din M.I., Bucureşti, 1998.

13

Structura organizațiilor criminale ruse

Crima organizată rusa este cea mai bine organizată structura de tip mafiot care desfasoara

activități ilegale. Caracteristica organizațiilor criminale ruse este aceea că au o structură elastică

de funcționare și de acțiune, de tip piramidal și vertical, cu autonomie operațională, fără a exista

un corp central de referință.

Structura consacrată de organizare, tipic rusă, o constituie cea a organizațiilor criminale

cunoscute sub numele de ” vory v.zakone”10

.

” Vory v.zakone” este o funcție elective , repezentând șeful unei grupari criminale

constituită din infractori (tâlhari) aflați sub incidența legii.

Șefii sunt aleși de ” fraternitatea ” locală, în concordanță cu toate regulile de procedură

stabilite de criminali și ritualurile de rigoare. Între șefii ” vory v.zakone” există, de regulă, un

lider care controlează o anumită regiune.

Șeful are un reprezentant (Smotriaski) în fiecare oraș al regiunii pe care o controlează.

Codul organizației direcționează comportamentul personal al șefului și îi jalonează

deciziile pe care le ia cu privire la gruparea pe care o conduce.

Pentru a accede la rangurile înalte ale lumii interlope și a primi titlul de ” Blatnoi ” , un

candidat trebuie sa recunoască ”legea hoților” și să treaca cu success un test de loialitate la care

este supus de comitetul ” vory v.zakone” , constând de regula în uciderea unui informatory al

poliției (Stukack) a unui renegat (Suka) sau a unui prieten apropiat al celui in cauză.

Încalcarea ” legii hoților ” de catre ” Blatnoi ” este sancționată , fara drept de apel, prin

pedeapsa capital.

În paralel cu ” vory v.zakone” funcționează și alte structuri criminale organizate pe trei

niveluri.

10

Crima Organizată Transnaţională, Fenomen de Destabilizare a Securităţii Internaţionale –

documentar elaborat de Direcţia Generală de Strategie, Integrare Europeană şi Relaţii Publice

din M.I., Bucureşti, 1998.

14

La baza acestora se află ” soldații ” conduși de șefi care impun o disciplină fermă, similară

celei dintr-o unitate militara aflata pe câmpul de luptă. Fiecare grupare își stabilește un teritoriu

de acțiune și se specializează în anumite activități. Numai în Moscova există peste 20 de ”

brigăzi înarmate ” cu un total de 6.000 de ” luptători ”, la care se adaugă ” armata ” cecenilor și

narcotraficanții din republicile Asiei Centrale.

Deciziile adoptate de ” eșalonul superior ” sunt transmise și puse în aplicare de un ”

grup intermediar ” care, pe langă ” executanți ”, include și ” personae respectabile ” (jurnalisti,

bancheri, politicieni, juriști, artiști etc.) cu rol de furnizori de informații, de protective și sprijin

legal, prestigiu social și acoperire politica.

În varful ierarhiei se află șefii care dispun de o sfera de influeță ce se ajustează periodic, în

înțelegere cu ceilalți lideri, în sarcina cărora intră medierea conflictelor si perfectarea de afaceri.

Un exemplu comun de schemă piramidală îl oferă grupările mafiei ruse specializate în

traficul de stupefiante. Aceste structuri au un sef la fiecare patru celule, pe care le controlează

prin intermediul unui brigadier și a doi informatori plasați in fiecare celula în parte.

Un studiu privind crima organizată rusă relevă faptul că majoritatea organizațiilor sunt

constituite pe criteria entice, care manifestă anumite preferințe în ceea ce privește activitățiile

criminale, astfel : organizațiile azere domină piața fructelor, cu metode similar celor folosite de

Camorra Napolitană; Mafia Cecenă, modelată dupa Cosa Nostra Siciliană, controlează

cazinourile, prostituția și furturile de automobile, membrii acesteia fiind cunoscuți, în același

timp, ca și cei mai cruzi asasini pe bază de contract, la nivel international; georgienii și-au

căpătat reputația de specialist în furturi; armenii sunt implicate într-o serie de acțiuni de tip

racket, vizând micii comercianți stradali apăruți cu zecile de mii în ultimii ani.

15

Organizații criminale ruse

Într-un raport din anul 2000 al Departamentului pentru Controlul Crimei Organizate din

Ministerul de Interne al Federaţiei Ruse se arată că, în prezent, există peste 200 grupări implicate

în crima organizată formată din ruşi şi euroasiatici, care acţionează la nivel internaţional, cu

predilecţie în SUA, Germania şi unele ţări est-europene11

.

S-a menţionat, de asemenea, existenţa a 165 de grupări ale crimei organizate, având ca

specificitate orientări etnice, care includ cecenii, georgienii, azerii şi cetăţenii ruşi aparţinând

etniei coreene.

Autorităţile ruse declară existenţa unui număr de 180 ruşi, recunoscuţi în lumea criminală

autohtonă ca adevărate „personalităţi” şi care, parţial, se regăsesc şi în mafia internaţională, în

special cea nord-americană.

În acelaşi timp, peste 500 de „ şefi organizatori ” euroasiatici din domeniul crimei

organizate au fost identificaţi că operează în republicile ex-sovietice.

Analiza faptelor cu caracter criminal scoate în evidenţă patru categorii mari sau baze ale

grupărilor crimei organizate, care operează în fostele republici sovietice, după cum urmează:

Grupările crimei organizate în stil traditional sovietic, care includ,

deopotrivă, persoane oficiale corupte de la nivel guvernamental, de partid,

politicieni regionali, șefi pe diferite trepte ierarhice din industrie și

agricultură, alături de infractori asociați în bande criminale;

Grupări organizate pe baze entice, cum sunt cecenii, azerii,

georgienii, armenii etc ;

Șefii sau ” autoritațile criminale ” ruso-euroasiatice, după modelul

” nașului ” din mafia tradițională

11

Crima Organizată Transnaţională, Fenomen de Destabilizare a Securităţii Internaţionale –

documentar elaborat de Direcţia Generală de Strategie, Integrare Europeană şi Relaţii Publice

din M.I., Bucureşti, 1998.

16

Alte grupări criminale care au în componentă, în principal,

personae ce aparțin celor mai numeroase etnii din republica unde operează,

organizate pe principii teritoriale sau in raport de specificul activitățiilor

desfasurate în trecut ( military, sportive etc.).

Printre cele mai reprezentative grupări criminale care operează pe teritoriul republicilor ex-

sovietice au fost identificate până în present următoarele:

1. Azerii, grupare care are în component peste 500 de membri de etnie azeră,

cu arie de operare în moscova;

2. Cecenii, grupare structurată ierarhic, cu character închis, dupa modelul

clanurilor criminale italiene,ai cărei membrii sunt recrutați din rândul etniei cecene.

Această grupare exercită o puternica influență pe tot teritoriul Federației Ruse, dar în mod

deosebit în Moscova și St. Petersburg. Caracteristic pentru această grupare criminal sunt

asasinatele la comandă, indifferent de zonă sau țară;

3. Cimki, grupare criminală cu sediul în suburbia cu același nume a

Moscovei, care controlează operațiunile ilegale din zona Aeroportului Seremetyevo;

4. Dolgo Prudnesky, grupare criminal a cărei denumiri vine de la un orășel

din apropierea Moscovei, formată din soști sportive profesioniști, în special boxeri și

luptători , precum și personae care au activat in diferite structure publice, care și-au facut

simțită prezența în zona capitalei ruse începând cu anul 1980

5. Tamboy, a cărei denumire vine de la numele localității de origine a

șefului acesteia, Vladimir Kumarin, considerat ca unul din cei patru sefi mafioți de frunte

din St Petersburg, unde își are stability ” statul major ”

6. Rachmiel Brandwain, organizație criminal ruso-euroasiatică, cu arie de

acțiune în Europa și alte zone de pe glob, a carei denumire vine de la numele șefului

acesteia, cunoscut și sub denumirea de ” Aka Mike Sasha”

La aceste grupări şi organizaţii se adaugă aşa-zisa „ elită a lumii criminale ruso-euroasiatică

” , asimilată „ naşilor ” organizaţiilor mafiote tradiţionale.

În plan extern, mafia rusă a fost semnalată în majoritatea ţărilor europene, dar în special în

Italia şi Germania ( unde acţionează 60, respectiv 47 de grupări criminale ) , în SUA (unde există

17

24 clanuri ruse cu principalele baze operaţionale în San Francisco, Los Angeles, Miami, Chicago

şi New York ) , precum şi în ţările lumii a treia.

Conform unui raport – prezentat în faţa Congresului SUA în anul 1994, de către James

Woosley, directorul C.I.A. – şi a analizei privind fenomenul de crimă organizată –, efectuată în

cadrul comisiei de profil a Senatului american, de către Louis Freeh, directorul F.B.I., Hans

Ludwig Zachert, directorul Poliţiei Federale Germane şi generalul Mikail Iegorov, adjunct al

ministrului de interne rus, – activităţile ilegale coordonate de mafia rusă pe teritoriul SUA,

sporiseră în 1993, faţă de anii precedenţi cu 35%.

Comunităţile ruse din SUA sunt tot mai numeroase, acest lucru fiind un efect a valului

emigraţionist din fosta Uniune Sovietică, și se află practic sub controlul mafiei ruse, unul dintre

şefii acesteia fiind Viaceslav Ivancov, supranumit „ Micul Japonez ” sau „ Yaponcic ”. Acesta

are domiciliul în Brighton.

Grupurile şi organizaţiile criminale ruso-euroasiatice nu sunt structurate la nivelul celor de

tip mafiot tradiţional care operează în această ţară. O parte dintre ele sunt asociaţii de infractori

de tip clasic, având lideri necunoscuţi în mediul interlop, iar altele sunt organizate pe criterii

etnice.

Dintre organizaţiile şi grupările criminale care operează în SUA, cele mai reprezentative

sunt:

a) Organizaţia Criminală „ Ruşii ”, cu centre de comandă în Vancouver, Columbia

Britanică şi Canada, ai cărei membri operaţionali au fost semnalaţi în Los Angeles,

San Francisco, California şi republicile ex-sovietice.

Această organizaţie, cu o structură bine conturată, este implicată în traficul cu

cocaină şi heroină pe o zonă care se întinde de la Los Angeles până în Vancouver şi

regiunea Victoria din Columbia Britanică. Tot în sarcina acestei organizaţii

criminale se includ şi activităţi, cum sunt: spălarea banilor murdari, contrabanda cu

arme şi muniţie, extorcările, omuciderile şi prostituţia interstatală.

b) Grupul criminal rus al „Coastei de Vest”, cu o structură de tip asociaţie, numărând

10-20 emigranţi ruşi, turişti sau vizitatori la rude, care are ca principală preocupare

18

spălarea banilor murdari. Membrii acestui grup deschid conturi la diferite bănci din

zona San Francisco, după care procedează la transferul de sume mari de bani în

Germania, Rusia, New York, Finlanda, Singapore etc. Există indicii că o parte din

fondurile financiare ale fostului Partid Comunist al Uniunii Sovietice fac obiectul

unor transferuri dubioase în SUA, prin intermediul acestui grup.

c) Organizaţia „Mafia ruso-americană”, cu sediul în New York, dar foarte activă în

California, structurată după modelul confederaţiilor, cu fracţiuni criminale implicate

în reţelele de traficare a drogurilor, extorcări în afaceri, falsificarea cărţilor de credit

etc.

d) MALINA sau „Mafia Rusă”, organizaţie cu sediul în Brighton Beach, care include

grupări formate din ruşi, ucraineni, armeni şi georgieni, conduse de lideri puternici

din rândul euroasiaticilor, cum este generalul Viaceslav Ivancov. Membrii acestei

organizaţii sunt în acelaşi timp componenţi de bază ai unor grupări criminale care

operează în Federaţia Rusă, în Germania, Canada, Austria, Suedia, Finlanda şi ţările

est-europene, având ca principale preocupări: traficul de droguri, extorcările,

tâlhăriile, omuciderile, fraudele la regimul taxelor şi cărţilor de credit.

e) Societăţi criminale implicate în traficul cu carburanţi, formate din criminali ruşi

euroasiatici, care controlează, cu un înalt grad de profesionalism, piaţa neagră a

traficului de carburanţi din nord-estul SUA şi Canada.

19

Mafia rusa pe plan internațional ( alianțe cu grupari mafiote )

În ultimii ani mafia italiana a încercat sa își extindă sfera de acțiune în statele din Europa de

Est și Centrală fapt care a dus, în primă fază, la confruntări violente între mafia italiană si mafia

rusă, care se lansase în invadarea acestei regiuni încă din 1990, și la numeroase victim de ambele

parți. Ulterior, grupările şi organizaţiile mafiote ruse şi cele italiene au ajuns la concluzia

necesităţii unor înţelegeri şi acorduri atât asupra partajării zonelor de influenţă şi a domeniilor de

activitate, cât şi în legătură cu colaborarea în anumite acţiuni12

.

Un rol deosebit în această direcţie l-au avut contactele secrete desfăşurate, în decembrie

1992, la Praga, ale căror scop l-a constituit punerea bazelor unei „societăţi mixte” care să se

ocupe în special de traficul de droguri, precum şi de contrabanda de materiale necesare fabricării

armelor nucleare. S-a stabilit ca predarea substanţelor nucleare să se efectueze în portul Triest,

mai dificil de controlat de către organele de specialitate, vânzarea materialelor fisionabile

destinate solicitanţilor din Iran, Irak, Libia, Pakistan şi Argentina urmând să fie asigurată de către

mafia italiană.

Cu acelaşi prilej, s-a hotărât crearea unei reţele de criminali profesionişti pentru protejarea

operaţiunilor comerciale ilicite preconizate a fi iniţiate cu Iranul, precum şi pentru asigurarea

protecţiei „baronilor” drogurilor.

Reprezentanţii celor două organizaţii mafiote au mai hotarât să înceapă acţiuni de spălare a

banilor murdari pe teritoriul fostelor ţări socialiste, îndeosebi în Cehia, Polonia şi partea

răsăriteană a Germaniei, care urmau să fie derulate de membri ai clanurilor italiene. S-a propus

ca prin măsurile organizatorice adoptate în comun să se obţină, până în 1997, controlul asupra a

40% din activităţile criminale la nivel mondial.

O altă întâlnire între şefii mafioţi din Italia şi Rusia a avut loc la începutul anului 1993 în

Moscova, ocazie cu care, pe lângă problemele legate de traficul de droguri, armament şi mijloace

de plată, s-a analizat şi posibilitatea facilitării stabilirii ilegale a unor cetăţeni de origine asiatică

în Italia, în schimbul unor importante sume de bani în valută. Grupările mafiote ruse au propus

12

Mocuţa, Gheorghe – Criminalitatea Organizată şi Spălarea Banilor, Editura Noul Orfeu,

Bucureşti, 2004.

20

folosirea unor canale de trecere apreciate ca fiind mai puţin controlate, cum ar fi punctele de

frontieră între România şi Republica Moldova, România şi Ungaria, graniţa româno-bulgară.

Organizaţiile mafiote ruse au încercat dezvoltarea relaţiilor de cooperare cu reţelele de crimă

organizată din America de Sud, îndeosebi cu „baronii drogurilor” din Columbia, Brazilia, Chile,

Argentina, Venezuela, Peru şi Bolivia, implicându-se în mod activ în protecţia narcotraficanţilor.

Există indicii că prin ramificaţiile multiple create prin intermediul cartelului Calli, grupările ruse

de tip mafiot au ajuns să controleze o mare parte a traficului mondial de cocaină.

Deasemenea mafia rusa este in stransă legatura cu triadele chinezesti de pe continentele

nord- şi sud-american, ceea ce reprezintă un real pericol pentru oficialitațile din zonele

mentionate. Această alianţă sprijină organizaţiile teroriste, traficul de imigranţi ilegali şi acţiunile

pentru achiziţionarea de materiale, substanţe şi echipamente necesare producerii armelor de

distrugere în masă.

În ceea ce priveşte legăturile de cooperare cu organizaţii criminale din fostele ţări socialiste,

se remarcă cele cu grupările criminale din Ungaria, cu care mafia rusească acţionează în strânsă

conlucrare în special în traficul de armament.

Totodată, legături ale organizaţiilor mafiote ruse cu grupuri criminale constituite sau în curs

de formare există în toate ţările ex-comuniste, inclusiv în România, unde sunt semnalări ale

existenţei unor reţele mixte ruso-române, de trafic de materiale strategice, de armament, muniţie,

stupefiante, autoturisme furate.

21

Formele de manifestare a criminalităţii organizate ruse

Sursele financiare ale crimei organizate ruse sunt cele clasice, specific fiecarei grupari

mafiote tradiţionale. Crima organizata rusa este implicate intr-un larg domeniu de acte si fapte

specifice crimei organizate de la proxenetism, extorcare, şantaj, tâlhării şi atacuri comise de

„rackeţi”, până la traficul de droguri, comerţul ilegal cu arme, explozivi, muniţie, substanţe

radioactive, falsificarea de diverse documente şi mijloace de plată,

comercializarea de mărfuri contrafăcute, traficul de persoane pentru străinătate

şi operaţiuni de spălare a banilor murdari.

Unul dintre domenile cele mai eficiente de obtinere a fondurilor pentru mafia rusa este

spalarea banilor murdari. In fostele republici sovietice acesta metoda este mult mai usor de

folosit decat in Occident. In aceste tari spalarea banilor nu presupune un sistem complicat sau

meteode sofisticate pentru a folosi banii spalati, aici banii pot fi repusi in circuitul legal fara o

mare ,,rafinare”.

În cazul unor sume obişnuite, „banii murdari” sunt transferaţi dintr-un cont în altul, între diverse

bănci autohtone, sunt utilizaţi pentru achiziţionarea de imobile, terenuri sau firme, ori pot fi

investiţi în diferite afaceri, fără ca posesorii acestora să fie întrebaţi de sursa de provenienţă.

Insa, cand este vorba de sume foarte mari care provin din acţiuni mafiote, sume de ordinul

miliardelor sustrase ilegal din conturi bancare cu documente false ,,curăţirea” banilor se face

dupa urmatoarea schema: organizatorul afacerii îşi creează aşa-zisa „zonă tampon”, formată din

întreprinderi sau firme fictive (de fapt „fiicele” unor structuri comerciale principale, răspândite

pe spaţii cât mai întinse). Transferul banilor către firmele „fiice” are loc pe baza unor contracte şi

avize false pentru o marfă inexistentă. Prin diverse maşinaţiuni subtile, realizate în mai multe

etape, banii ce trebuie reciclaţi sunt viraţi de firma „mamă” în conturile bancare ale societăţilor

fictive. Sub pretextul unui nou contract, evident tot fictiv, banii se reîntorc la organizatorul

afacerii, de data aceasta „legalizaţi”, după autodesfiinţarea, în prealabil, a firmei fictive.

. Reprezentanţii mafiei ruse au convenit impreuna cu cei ai mafiei italiene, să declanşeze acţiuni

de spălare a banilor murdari pe teritoriul fostelor ţări socialiste, îndeosebi în Cehia, Polonia şi

22

partea răsăriteană a Germaniei, care urmau să fie derulate, cu precădere, de membri ai clanurilor

italiene.

O alta activitate practicata cu success de organizaţiile criminale ruse, o constituie

comerţul ilegal cu arme, muniţie şi explozivi. Se estimeaza ca in prezent se afla in detinere

ilegala cicrca 180000 arme.

Armele sunt de obicei procurate din depozitele militare ale fostei armate ale URSS, situate în

spaţiul CSI şi în republicile baltice sau în statele în care au staţionat trupe sovietice dar si in

unităţile care au aparţinut vastului complex militar industrial sovietic, transformate actualmente

în firme particulare sau societăţi mixte, ai căror coproprietari sunt directori de întreprinderi

militare şi de bănci comerciale, lideri ai organizaţiilor criminale locale, ce acţionează sub platoşa

de cetăţeni „onorabili”. Furturile masive din depozite se datoreaza in cea mai mare parte

personalului corupt cu care mafia are diverse legaturi si care in unele cazuri este chiar introdus in

sistem prin mita si interventie din partea mafiei.

Un alt aspect datorită căruia traficul de arme este in crestere este traficul cu echipamente

militare, prin canale şi reţele construite de mafia rusă, cu complicitatea unor cadre de conducere

ale armatei, care a condus la distribuirea de astfel de materiale în toate statele fostei URSS, în

special în zonele de conflict, precum şi în străinătate, unde beneficiarii sunt atât state ce

sprijină terorismul internaţional, cât şi organizaţii extremiste, grupări paramilitare şi de guerilă,

structuri ale crimei organizate. Controlul asupra pietei de arme este exercitat de organizaţiile

mafiote ruse, în cooperare cu cele ucrainene, belaruse, armene, georgiene şi azere.

Ca orice grupare criminală care se respectă mafia rusă se ocupă deasemenea si cu

producerea, consumul si traficul de droguri naturale si sintetice. Piata drogurilor reprezintă, de

asemenea, o sursă importantă de venituri pentru organizaţiile mafiote ruse. Culturile de opiu şi

alte plante opiacee ocupă circa un milion de hectare de pământ arabil în fosta Uniune Sovietică. .

Se estimează că în Rusia există aproximativ un milion şi jumătae de consumatori de droguri, iar

potrivit unor surse neoficiale, numărul acestora s-ar ridica la circa 5 milioane.

De asemenea Rusia are cei mai multi consumatori de heroina din lume - pana la 2 milioane,

potrivit estimarilor neoficiale -, dintre care 30.000 mor in fiecare an, in timp ce altii ajung la

inchisoare sau contacteaza HIV si hepatita C.

23

Desi eforturile autoritatilor de a opri fluxul de heroina afgana in Rusia au inregistrat un succes

limitat, iar pretul de strada al drogului a crescut, depedentii care nu isi permit o noua doza sunt

amenintati de un monstru si mai terifiant, unul care ii roade pana la os.

E vorba de krokodil (in limbaj de strada) sau dezomorfina (in limbaj stiintific), un opiaceu

sintetic mult mai puternic decat heroina, ce se obtine in urma unui lant complex de reactii

chimice si de amestecuri pe care consumatorii le opereaza dupa ureche.

Depedendentii de heroina din Rusia au invatat cum sa-l prepare acum cativa ani.Daca pretul unei

doze de heroina se situeaza intre 20 si 70 de euro, dezomorfina poate fi preparata din pastile

pentru dureri de cap pe baza de codeina, ce costa in jur de 2 euro per cutie, si cu ajutorul unor

ingrediente casnice disponibile si ele pe piata la preturi mici.

Krokodil este un drog al saracilor, iar efectele sale sunt ingrozitoare, scrie The Independent.

Substanta si-a primit numele de la reptila, pentru ca ingredientele sale toxice fac pielea solzoasa

si putrezesc carnea pana la os. Daca utilizatorii rateaza vena, abcesul se instaleaza instant. Unii

dintre ei refuza sa mearga la spital si se injecteaza pana cand nu mai reusesc sa se miste,

putrezind pana la moarte. La nivel general, in jur de 5% dintre consumatorii de droguri din Rusia

sunt pe krokodil si alte droguri "home-made", ceea ce inseamna in jur de 100.000 de oameni.

Dezomorfina cauzeaza cea mai puternica dependenta, care este si cel mai greu de tratat.

Durerea fizica dispare la 10 zile de la incetarea consumului in cazul heroinei, insa poate dura si o

luna in cazul substitutului sau mai puternic si este insuportabila - consumatorii care vor sa se lase

de krokodil sunt injectati cu tranchilizanti extrem de puternici doar pentru a nu lesina din cauza

durerii.

Au fost identificate peste 3.500 bande criminale implicate în producţia, transportul şi

comercializarea substanţelor narcotice.

In 1992 s-a hotărât crearea unei reţele de criminali profesionişti pentru protejarea

operaţiunilor comerciale ilicite preconizate a fi iniţiate cu Iranul, precum şi pentru asigurarea

protecţiei „baronilor” drogurilor. S-a propus ca prin măsurile organizatorice adoptate în comun

să se obţină, până în 1997, controlul asupra a 40% din activităţile criminale la nivel mondial..

Conform anumitor studii crima organizata rusa a inceput sa utilizeze intr-o masura tot

mai mare teritoriul altor tari cum ar fi Polonia, Cehia, Ungaria, Bulgaria, Romania sau Albania

ca puncte de stocare a drogurilor destinate Occidentului. Oraşele Praga şi Varşovia au fost

transformate în baze de operaţiuni atât ale mafiei ruse, cât şi ale celei italiene pentru

24

introducerea drogurilor în ţările vest-europene iar aeroporturile din Praga, Sofia sau Bucureşti au

inceput sa fie folosite de catre organizatiile mafiote ruse drept puncte de plecare a marfii in

Europa Occidentala.

O altă modalitate prin care grupările criminale isi măresc considerabil bugetele este

perceperea taxelor de protectie de la unităţile comerciale, care cuprind aproximativ 70-80% din

societăţile privatizate din Federaţia Rusă. Prin aceasta metoda, în conturile grupărilor criminale

ajung sume echivalente cu jumătate din produsul brut al firmelor.

În ultimul timp, se înregistrează o intensificare a acţiunilor bandelor criminale ruse împotriva

companiilor şi reprezentanţelor economice străine din Federaţia Rusă, care sunt obligate să

plătească comisioane substanţiale în schimbul „protecţiei” acordate. În cazul în care acestea nu

consimt să „coopereze” cu bandele criminale ruse, reprezentanţii lor sunt scoşi clandestin

din ţară prin intermediul unor „firme particulare”, cum ar fi Agenţia Naţională pentru Siguranţă

Economică, condusă de fostul general KGB, Leonid Scerbarsin.13

"Krysha" este un cuvânt în limba rusă care înseamnă"acoperiş". Este totodată ceea ce cer oficialii

corupţi atunci când fac verificări la firme. Acest tip de corupţie în Rusia are practic o conotaţie

de taxă de protecţie.

Cei care nu beneficiază de "krysha" se pot aştepta la tot felul de inspecţii, de la pompieri pînă la

garda financiară, până în punctul în care firma nu mai poate plăti amenzile. Dacă proprietarul

refuzăîn continuare să coopereze, se poate deschide un mic dosar penal pentru " iniţiativă

antreprenorială ilegală".

Împotriva celor mai încăpăţânaţi oameni de afaceri, ale căroro firme sunt deseori vânate de

competiţie, se folosesc mijloace mai dure, cum ar fi aşa-numitele "maski-shou", o adaptare

fonetică a unei vechi producţii de televiziune - "mask-show". Această metodă implică deseori

grupuri mascate înarmate care pătrund în sediul unei companii şi confiscă tot ce prind în cale.

13 Crima Organizată Transnaţională, Fenomen de Destabilizare a Securităţii Internaţionale, Op.

cit., pag. 115 şi următoarele.

25

Metoda a fost folosită în naţionalizarea din anul 2000 a postului de televiziune NTV şi împotriva

magnatului Mihail Hodorkovsky în 2003.

Peste 1,25 milioane de tineri au emigrat din Rusia în ultimii trei ani, cu circa 25% mai mult decât

în primii ani de după căderea regimului sovietic, majoritatea dintre ei fiind tineri antreprenori

care fug de corupţie şi birocraţie.

Ministerul Economiei a publicat un studiu conform căruia ruşii au plătit în 2010 mită de 581 de

miliarde de dolari, de 13 ori mai mult decât în 2005.

Corupţia este unul dintre atuurile mafiei ruse. Dispunând de dotări logistice

ultramoderne, superioare celor utilizate de organele de specialitate, şi recurgând la mijloace şi

metode din arsenalul grupărilor teroriste şi al serviciilor secrete, organizaţiile ruse de tip mafiot

tind să-şi exercite dominaţia asupra incipientului proces de privatizare, precum şi asupra

sistemului financiar-bancar, patronatului şi distribuţiei de materii prime, materiale şi resurse, în

care sens sunt valorificate cu maximă eficienţă „serviciile” unor elemente corupte din aparatul de

stat.

Se estimează că circa 30-35% din profiturile obţinute de organizaţiilemafiote ruse sunt folosite

pentru coruperea politicienilor, magistraţilor, funcţionarilor publici şi a cadrelor din armată,

poliţie şi vamă.

Un alt domeniu care insa nu este unul de baza al crimei organizate dar din care totusi

aceasta isi ia o parte din profit este sectorul bancar. Se estimeaza ca 35% din cele 2300 banci

comerciale sunt controlate de catre mafie. Cei care incearca sa se opuna controlului mafiei sunt

deseori exterminate fizic. Astfel, , în 1993, un nr. de 120 bancheri au fost asasinaţi, iar în primele

6 luni ale anului 1994, alţi doi funcţionari au constituit ţinta loviturilor ucigaşe ale mafiei ruse, pe

motiv că nu au acceptat să „coopereze”. Ilustrativ este cazul bancherului şi publicistului Andrei

Ayzderzis, ucis cu gloanţe de pistol în uşa apartamentului său, pe 26 aprilie 1994, pentru motivul

că a publicat o listă cu 226 de nume de persoane suspecte a fi lideri ai unor grupări criminale

Alt domeniu, printe cele mai dificile de depistat si contracarat este comertul de metale

rare, comertul cu petrol, cu material de constructii si componenete pentru industria farmaceutica.

26

După consolidarea poziţiei pe piaţa ilicită a Federaţiei Ruse, organizaţiile mafiote ruse au trecut,

gradual, la lărgirea sferei de influenţă, iniţial în republicile baltice şi ţările din Europa

Răsăriteană şi Centrală iar, ulterior, în statele din sudul, vestul şi nordul continentului, unde

existau deja grupări autohtone sau reţele ale mafiei italiene şi chineze cu care, pe parcurs, au

încheiat o serie de înţelegeri şi acorduri secrete.

Printre vastele domenii de activitate ale mafiei ruse se mai afla plasarea de masini furate

in tarile est-europene, traficul de carne vie, ,,materia prima’’ fiind procurata de cele mai multe

ori din tari precum Romania, Moldova sau Bulgaria. Mai apoi oamenii sunt vanduti in intraga

Europa, in Asia, America sau chiar in Orient pentru a practica prostitutie sau pentru a li se prelua

organelele pentru a fi vandute pe piata neagra. De cele mai multe ori cei rapiti sunt minori si sunt

ademeniti de oameni special pregatiti in acest sens. O întâlnire între şefii mafioţi din Italia şi

Rusia a avut loc la Moscova, la începutul anului 1993, ocazie cu care, pe lângă problemele legate

de traficul de stupefiante, armament şi mijloace de plată, s-a analizat şi posibilitatea facilitării

stabilirii ilegale a unor cetăţeni de origine asiatică în Italia, în schimbul unor importante sume de

bani în valută. Grupările ruse au propus folosirea unor canale de trecere apreciate ca fiind mai

puţin controlate, cum ar fi punctele de frontieră între România şi Republica Moldova, România şi

Ungaria, graniţa româno-bulgară.

Crima organizata rusa si-a depasiţ cu mult frontierele in ultimii ani si are legaturi in toate

colţurile lumii, fie prin ruşi stabiliti in strainatate fie prin colaborari cu alte grupari mafiote.

Acest fenomen creaza o mare neliniste in randul comunitatii internaţionale. Cea mai intensă şi

profitabilă activitate din sfera crimei organizate, practicată în SUA de organizaţiile ruse, constă

în reciclarea narcodolarilor, cusprijinul unor emigranţi ruşi stabiliţi în această ţară cu mulţi ani în

urma. De asemenea, în cooperare cu Cosa Nostra americană, organizaţiile mafiote ruse sunt

angrenate în contrabanda cu carburanţi.

Aflate în plin proces de expansiune, organizaţiile mafiote ruse au reuşit să penetreze şi

continentul sud-american unde, în combinaţie cu reţelele criminale locale, s-au angrenat în

traficul de droguri, furturi, fraude economice, răpiri de oameni de afaceri şi operaţiuni de spălare

a banilor murdari. Specialiştii vest-europeni în materie de combatere a crimei organizate

apreciază că următorul pas al ofensivei organizaţiilor mafiote ruse va fi investirea banilor

27

obţinuţi ilegal în firme de stat şi particulare din Occident, în acţiuni şi domenii aparţinând

preponderent şi tradiţional mafiei internaţionale, cum sunt construcţiile de locuinţe, birouri şi

hoteluri, reciclare reziduurilor şi substanţelor toxice de orice natură, achiziţionarea de

restaurante, cazinouri, case de toleranţă şi magazine.

Cooperarea cu organizaţii şi grupări mafiote străine

Agresivitatea manifestată de clanurile italiene, în tentative lor de a-şi extinde sfera de

acţiune în statele din Europa de Est şi Centrală, a fost contracarată de organizaţiile mafiote ruse

care, la rândul lor, se lansaseră în invadarea acestei regiuni încă din 1990. Organizaţiile mafiote

ruse şi cele italiene au ajuns la concluzia necesităţii unor înţelegeri şi acorduri atât asupra

partajării zonelor de influenţă şi a domeniilor de activitate, cât şi în legătură cu colaborarea în

anumite acţiuni. În acest scop, au fost iniţiate, în unele capitale, în special ale ţărilor esteuropene,

întâlniri periodice între reprezentanţii celor două etnii mafiote, prima dintre acestea având loc la

Viena, la sfârşitul anului 1990.14

S-a propus ca prin măsurile organizatorice adoptate în comun să se obţină, până în 1997,

controlul asupra a 40% din activităţile criminale la nivel mondial..

14 Mocuţa, Gheorghe – Criminalitatea Organizată şi Spălarea Banilor, Editura Noul Orfeu,

Bucureşti, 2004, pag. 85 şi următoarele; Ministero Dell Interno-Direzione Investigativa Antimafia, Attivita Svolta e Risultati Conseguiti, 2 semestre 1999, pag.24 şi următoarele.

28

Concluzie

În concluzie, studiile efectuate de analişti demonstrează că, în ciuda măsurilor întreprinse

de autorităţile ruse pe plan intern şi în cooperare cu alte state, pentru combaterea crimei

organizate ruse, aceasta se află într-un process de continuă ofensivă, de expansiune atât din punct

de vedere al zonelor de operare, cât şi al paletei de activităţi desfăşurate. Acţiunile organizaţiilor

mafiote ruse vizează, cu prioritate, spatial ex-comunist unde, în viitorul apropiat există şanse

reduse de redresare economică şi de creştere a nivelului de trai, dar există pericolul ca acestea să

penetreze viaţa economică şi politică a ţărilor şi din alte zone ale lumii, motiv pentru care

măsurile de combatere a lor trebuie să aibă un caracter concertat, la scară mondială.

Putem spune că mafia rusă, este o organizaţie foarte puternica din toate punctele de vedere si că

reprezintă acel segment infracţional la care se raportează activităţi ilegale deosebit de

periculoase, desfăşurate prin metode agresive de asociaţii de indivizi cu o structură

organizatorică ierarhizată şi un lider autoritar, având la bază un cod de conduită obligatorie,

ritualuri de admitere a membrilor şi o lege a tăcerii, în scopul instituirii controlului asupra unor

sectoare ale economiei sau chiar asupra unor niveluri de decizie ale societăţii şi a obţinerii de

câştiguri fabuloase. Mafia rusă s-a dezvoltat foarte mult la inceputul aniilor 90 si este incă intr-o

continua dezvoltare extinzandu-si activitatiile in toate colturile lumii. Colaborand intre ele, cele

mai puternice grupari din lume, printre care si mafia rusă incearcă sa detina monopolul asupra

tuturor domenilor si sa se extinda cat mai mult posibil. Rusia este ultima intrata in randul negrei

elite a crimei organizate si, totusi, specialistii in criminologie sustin ca Mafia ruseasca a

dobandit, in mai putin de 20 de ani, suprematia mondiala.

Mafia rusă câştigă miliarde de dolari, bani negri, prin legaturi multiple şi neaşteptate,

ajungând până la cel mai înalt nivel al puterii în stat.

Domeniul activitatilor in care se implica mafia sunt vaste, incepand cu traficul de

armament, carne vie sau droguri, domenii unde mafioţii ruşi sunt lideri mondiali si continuand cu

escrocari, camătă, asasinate la comanda, mita, coruperea oficialitatilor, pornografie infantila pe

Internet, santaje, fraude pe Internet, furt de identitate, uzurpare de calitati oficiale, rapiri de

persoane, trafic ilegal de materiale radioactive, furt de petrol si gaze naturale, spionaj, furturi de

masini si bijuterii de lux, prostitutie, intimidarea martorilor, violuri la comanda si culminand

chiar cu acte tipice de terorism, nimic nu le-a scapat acestor organizatii

29

Dezvoltarea crimei organizate a fost mult favorizata de globalizare.

”Globalizarea este termenul întrebuințat pentru a descrie un proces multicauzal care are drept

rezultat faptul că evenimente care au loc într-o parte a globului au repercusiuni din ce în ce mai

ample asupra societăților și problemelor din alte părți ale globului”.

Crima organizată rusa este cea mai bine organizată structura de tip mafiot care desfasoara

activități ilegale. Caracteristica organizațiilor criminale ruse este aceea că au o structură elastică

de funcționare și de acțiune, de tip piramidal și vertical, cu autonomie operațională, fără a exista

un corp central de referință. Exista peste 200 de grupari organizate ruse care se ocupa de

activități ilegale in domeniul international.

Asadar in comparatie cu defininita crimei organizate:,, Crima organizata este definita prin

existenta unor grupuri de infractori, structurate pe ideea infaptuirii unor activitati ilegale,

conspirative, avand ca principal scop obtinerea de profituri ilicite la cote deosebit de ridicate’’

putem spune că mafia rusă este un bun exemplu de crima organizată si ca respectă cu strictete

această definiție. In lumea modernă crima organizată este prezentă in toate domenile iar mafia

rusa este un bun exemplu in acest sens. Putem afirma faptul că mafia a ajuns să controleze țări

intregi si că acest fenomen nu mai poate fi combătut de catre autorități.