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CAMPO FORMACION PROFESIONAL AREA INVESTIGACION CRIMINAL ASIGNATURA 1 Metodología de la investigación criminal Ayudas para el instructor

Metodología de la investigación criminal

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Page 1: Metodología de la investigación criminal

CAMPOFORMACION PROFESIONAL

AREAINVESTIGACION CRIMINAL

ASIGNATURA 1Metodología de la investigación criminal

Ayudas para el instructor

Page 2: Metodología de la investigación criminal

Módulo 1Metodología de la

investigación Criminal

Lección 1.1Generalidades

Page 3: Metodología de la investigación criminal

Meta

Durante esta lección aprenderán la definición e importancia de la investigación criminal como base fundamental en el esclarecimiento de los hechos punibles; aplicando los pasos generales, que permitirán al futuro investigador resolver los casos asignados.

Page 4: Metodología de la investigación criminal

Propósito

El propósito de esta lección es suministrar, los conceptos básicos en la investigación criminal, como preámbulo al desarrollo exitoso de su profesión como investigador.

Page 5: Metodología de la investigación criminal

Objetivos de aprendizajeAl finalizar esta lección usted podrá:

1.1.1 Definir correctamente investigar e investigación criminal.

1.1.2 Enunciar correctamente la importancia de la investigación criminal de acuerdo a lo visto en clase.

1.1.3 Enunciar los cuatro pasos generales de la investigación criminal de acuerdo a lo visto en clase.

1.1.4 Aplicar correctamente los pasos generales de la investigación criminal, dado un ejercicio práctico.

Page 6: Metodología de la investigación criminal

Investigar

• Es intentar descubrir las circunstancias que rodearon un hecho.

• Es la suma de los saberes acumulados y la experiencia, a la cual se le aplica un método, para generar un nuevo conocimiento.

• Es estudiar o examinar atentamente cualquier elemento.

• Es realizar diligencias para aclarar el caso investigado.

• Es una búsqueda y aprender constante.

Page 7: Metodología de la investigación criminal

Investigación criminal

• Es la observación, descripción y análisis de un hecho punible.

• Incluyendo todas las circunstancias que lo rodearon e influyeron en su ocurrencia.

• Obtener información útil que permita establecer con exactitud los autores y partícipes del hecho.

• Practicar diligencias y su judicialización.

Page 8: Metodología de la investigación criminal

Importancia de la investigación criminal

• Conocimiento amplio y profundo del desarrollo de una investigación.

• Uso apropiado de los recursos.• Planeación y coordinación buscando los

resultados propuestos.• Certeza del autor del hecho punible.• Circunstancias que rodearon el hecho.

Page 9: Metodología de la investigación criminal

Pasos generales de la investigación criminal

Observación Descripción

Explicación Probabilidad

Page 10: Metodología de la investigación criminal

1. Observación – Percepción– Sujetos, objetos

2. Descripción– Expresar las observaciones– Umbral de las explicaciones

Page 11: Metodología de la investigación criminal

Observación y Descripción• Cuerpo de la víctima (cadáver). Decúbito dorsal.• Cabeza no presenta algún giro (posición normal).• Boca cerrada, no hay presencia de violencia, ni líquidos.• Brazo izquierdo en extensión.• Mano abierta “hacia arriba”.• Cama tendida, no presenta ningún desorden.• Butaco y una jarra en desorden.• Arma de fuego (pistola) sobre el piso. Un proyectil sobre el

muro, el cual presenta desprendimiento en sus bordes circundantes donde impactó. Una vainilla cal. 9mm con su fulminante percutido.

• Una mancha de sangre la cual forma una especie de charco muy pequeña sobre el piso, así mismo el brazo derecho con la mano abierta.

Page 12: Metodología de la investigación criminal

3. Explicación– Relaciones– Uso de información producto de la

observación y descripción

4. Probabilidad– Es anticiparse– Ocurrencia de hechos

Page 13: Metodología de la investigación criminal

Módulo 1Metodología de la investigación Criminal

Lección 1.2

Método de Investigación

Page 14: Metodología de la investigación criminal

Meta

Durante esta lección aprenderán a definir el método de la investigación e identificarán las etapas y tipos de investigación; aplicando adecuadamente cada uno de los pasos que lo conforman.

Page 15: Metodología de la investigación criminal

Propósito

El propósito de esta lección es que definan y describan las etapas y tipos de investigación. Aprenderán correctamente la aplicación del método de investigación, siendo un eslabón más para concluir acertadamente el caso asignado.

Page 16: Metodología de la investigación criminal

Objetivos de aprendizaje

Al finalizar la lección, usted podrá:

1.2.1 Definir correctamente método de investigación.1.2.2 Definir las cinco (5) etapas del método de

investigación de acuerdo a lo visto en clase.1.2.3 Mencionar seis (6) tipos de investigación de

acuerdo a lo visto en clase.1.2.4 Realizar un ejercicio practico aplicando las cinco

(5) etapas del método de investigación y reconocer el tipo de investigación.

Page 17: Metodología de la investigación criminal

Método de investigación

• Procedimiento que utiliza el investigador frente a un hecho punible para llegar a la verdad.

• Identifica lo esencial del caso.

• Ordenado y esquemático.

Page 18: Metodología de la investigación criminal

Etapas del método de investigación

1. Percepción del hecho punible

2. Identificación y definición del hecho punible

3. Soluciones propuestas para el problema- Hipótesis

4. Consecuencias de las hipótesis propuestas

5. Verificación de la hipótesis mediante la acción

Page 19: Metodología de la investigación criminal

Tipos de investigación

1 Histórica

2. Experimental

3. Correlacional

4. Estudio de caso

5. “Ex Post Facto” sobre hechos delictivos

6. Acción participativa

Page 20: Metodología de la investigación criminal

Módulo 1Metodología de la investigación Criminal

Lección 1.3

Fases de la Investigación criminal

Page 21: Metodología de la investigación criminal

Meta

Durante esta lección aprenderán las diferentes fases de la investigación criminal, fuentes en el conocimiento del hecho, pasos para la formulación de hipótesis, planeación de la investigación, desarrollo investigativo, consolidación de la prueba y culminación de la investigación a través del informe; como metodología para el desarrollo del trabajo investigativo

Page 22: Metodología de la investigación criminal

Propósito

En el transcurso de ésta lección aprenderán a identificar y a describir las fases de la investigación criminal, para aplicarlas al desarrollo de las labores de policía judicial en un caso concreto

Page 23: Metodología de la investigación criminal

Objetivos de aprendizaje

• El finalizar la lección, usted podrá:

1.3.1 Enunciar las seis (6) fases de la investigación criminal de acuerdo a lo visto en clase.

1.3.2 Explicar las cuatro (4) fuentes en el conocimiento del hecho de acuerdo a lo visto en clase.

1.3.3 Identificar los pasos para la formulación de hipótesis dentro de una investigación de acuerdo a lo visto en clase

Page 24: Metodología de la investigación criminal

1.3.4 Explicar la planeación de la investigación de acuerdo a lo visto en clase

1.3.5 Explicar el desarrollo investigativo de acuerdo a lo visto en clase

1.3.6 Explicar la consolidación de la prueba de acuerdo a lo visto en clase.

1.3.7 Comentar la fase final con relación al informe de investigación de acuerdo a lo visto en clase.

1.3.8 Desarrollar un ejercicio práctico, que permita identificar la secuencia de las fases de la investigación criminal de acuerdo a lo visto en clase.

Page 25: Metodología de la investigación criminal

Fases de la investigación criminal

1. Conocimiento del hecho.

2. Formulación de hipótesis.

3. Planeación de la investigación.

4. Desarrollo investigativo.

5. Consolidación de la prueba.

6. Informe de investigación.

Page 26: Metodología de la investigación criminal

Fuentes en el conocimiento del hecho

1. Hechos

2. Personas

3. Bienes

4. Lugares

Page 27: Metodología de la investigación criminal

Formulación de hipótesis

Verificar si aparece registro de casos similares.

Relación de las personas involucradas, con otros hechos semejantes.

Relación de los bienes con otro hecho, en caso de que exista.

Page 28: Metodología de la investigación criminal

Tener elementos de juicio para el ejercicio de la formulación de la hipótesis.

Hipótesis que abarquen todas las posibilidades que brinda la información que tenemos en el momento.

Libre de cualquier suposición que tenga origen de prejuicios, sentimientos o intereses personales.

Se ordena de acuerdo al grado de complejidad.

Page 29: Metodología de la investigación criminal

Planeación de la investigación criminal

Establecer qué actividades se va a adelantar, quiénes lo van a hacer y con qué recursos se cuenta.

Determinar el tiempo de ejecución.Conformar un equipo de trabajo (fiscal

e investigador)Definir la coordinación de la

investigación.Diseño del dibujo de ejecución.

Page 30: Metodología de la investigación criminal

Desarrollo investigativo

Ejecución de las actividades de investigación.

Práctica de pruebas técnicas. Buscar información anteriormente

registrada.Exploración de las coincidencias y las

diferencias entre información.Análisis confiabilidad de las fuentes.

Page 31: Metodología de la investigación criminal

Consolidación de la prueba

Prueba necesaria.Búsqueda de la verdad. Mal manejo de la prueba puede dañar el

caso.

Page 32: Metodología de la investigación criminal

Informe de investigación

Registra de las diligencias investigativas desarrolladas por el funcionario.

Cumplir con los requisitos legales y con los principios que caracterizan el informe de policía judicial.

Apoyo al funcionario judicial en la toma de decisiones.

Page 33: Metodología de la investigación criminal

Módulo 1

Metodología de la investigación Criminal

Lección 1.4

Dibujo de ejecución

Page 34: Metodología de la investigación criminal

Meta

Durante esta lección aprenderán a elaborar el dibujo de ejecución, como herramienta útil en la planeación y desarrollo de la investigación criminal.

Page 35: Metodología de la investigación criminal

Propósito

El propósito de esta lección es que usted, esté en capacidad de desarrollar adecuadamente el dibujo de ejecución en una investigación criminal.

Page 36: Metodología de la investigación criminal

Objetivos de aprendizaje

Al finalizar la lección, usted podrá:1.4.1 Definir correctamente dibujo de

ejecución.

1.4.2 Explicar la importancia del dibujo de ejecución.

1.4.3 Explicar el fundamento legal en el dibujo de ejecución.

1.4.4 Explicar los elementos del dibujo de ejecución.

Page 37: Metodología de la investigación criminal

1.4.5 Enunciar cinco recomendaciones para la correcta aplicación del dibujo de ejecución.

1.4.6 Explicar la metodología para la elaboración del dibujo de ejecución a través de un caso.

1.4.7 Dado un ejercicio practico el participante aplicara y desarrollara correctamente el dibujo de ejecución de acuerdo a lo visto en clase.

Page 38: Metodología de la investigación criminal

Dibujo de Ejecución

Es una herramienta de trabajo

Utilizada conjuntamente por el fiscal e investigador

Organiza la información.

Page 39: Metodología de la investigación criminal

Importancia del dibujo de ejecución

Punto de apoyo en el desarrollo de la investigación criminal.

Relacionar las diligencias (elementos probatorios)

Orientar la investigación.Da en cualquier momento el estado

actual del caso.

Page 40: Metodología de la investigación criminal

Fundamento legal en el dibujo de ejecución

La planeación de la investigación no es una opción sino una exigencia legal (Art. 334 del C.P.P.)

Prácticas de pruebas que conduzcan a establecer la verdad (Art. 250 del C.P.P.)

Page 41: Metodología de la investigación criminal

Elementos del dibujo de ejecución

El autor (es el sujeto que cometió el hecho, “el que….”)

El hecho (es el verbo del tipo penal, es la acción, “…matare…”)

La víctima (es sobre quien recae la acción del autor. “…a otro”)

Page 42: Metodología de la investigación criminal

Los agravantes (cuando el tipo penal los señala)

La culpabilidad (la intención de cometer el hecho)

La coartada (estrategia para evadir la acción de las autoridades)

Page 43: Metodología de la investigación criminal

Recomendaciones para la correcta aplicación del dibujo de ejecución

1. Es una herramienta flexible.

2. Se puede modificar para incluir columnas adicionales que le ayuden al investigador.

3. Se debe realizar conjuntamente con el fiscal.

4. Puede cambiar; por ejemplo: el presunto autor que inicialmente se identificó, apareció una prueba que lo descarta.

Page 44: Metodología de la investigación criminal

Recomendaciones para la correcta aplicación del dibujo de ejecución (Continuación)

5. La fuente es el resultado de la acción.

6. Para cada autor un dibujo de ejecución.

7. Por cada delito un dibujo de ejecución.

8. El investigador no debe nunca dejar de realizar su dibujo de ejecución.

Page 45: Metodología de la investigación criminal

Metodología para la elaboración del dibujo de ejecución

Los “Elementos”, del tipo penal.La “Fuente”, personas que suministran

información. El “Folio” el número del folio donde aparece

la diligencia (dependiendo sí se practicó o no)

En la columna “Hechos que prueba”, se refiere a hipótesis preliminares del caso.

Page 46: Metodología de la investigación criminal

Metodología para la elaboración del dibujo de ejecución

En la columna “Por practicar”, diligencias o pruebas que se deben realizar

En la columna “Tarea”, nombre del investigador que debe practicar la diligencia.

La última columna “Fecha”, tiempo asignado para practicar la prueba.

Page 47: Metodología de la investigación criminal

DIBUJO DE EJECUCION RADICADO: ______ DELITO: _________________ FISCAL ________________________ Fecha de los hechos:________ Fecha de apertura: ___________ Fecha de asignación: __________ Fiscal : Investigador: Teléfono: Teléfono: Elementos Fuente fol Hechos que prueba Por practicar Tarea Fecha Autor La acción Víctima

Page 48: Metodología de la investigación criminal

DIBUJO DE EJECUCION RADICADO: 2025 DELITO: HOMICIDIO FISCAL 104 Fecha de los hechos: 22/04/98 Fecha de apertura: 23/04/94 Fecha de asignación: 23/04/94 Fiscal : Investigador: Teléfono: Teléfono: Elementos Fuente fol Hechos que prueba Por practicar Tarea Fecha Autor Lugar de los *A “Pepe” *Orden de Trabajo (el que) hechos *20 Años *Entrevista a Julia

González

*Frecuenta la heladería

*Entrevista y vigilancia heladería

“La trifulca” *Entrevista lugar de los hechos

La muerte Inspección *Arma Blanca (matare) del cadáver *Parque Usaquén *2:00am Una persona Inspección *Manuel Cadena *Entrevista familia (a otro) del cadáver *Vendedor *16 años

Page 49: Metodología de la investigación criminal

Módulo 2

Procedimiento investigativo básico aplicado a diferentes hechos punibles

Lección 2.1

Procedimiento general básico

Page 50: Metodología de la investigación criminal

Meta

Durante esta lección aprenderán el procedimiento general básico aplicado a diferentes modalidades delictivas, durante una visita programada a una unidad operativa de policía judicial.

Page 51: Metodología de la investigación criminal

Propósito

Es permitir que los participantes tengan su primer contacto con una unidad operativa de policía judicial, generando una percepción real de su futuro ejercicio profesional a través de la aplicación del procedimiento general básico a todo tipo de hechos punibles.

Page 52: Metodología de la investigación criminal

Objetivos de aprendizaje

Al finalizar esta lección, usted podrá:

2.1.1 Enunciar las formas de actuación de la policía judicial.

2.1.2.Aplicar correctamente el procedimiento general básico en la investigación de diferentes hechos punibles.

2.1.3 Enunciar por lo menos tres actividades que realiza el investigador en la labor de vecindario.

Page 53: Metodología de la investigación criminal

2.1.4 Enunciar por lo menos tres fuentes de información a las que un investigador básico recurre frecuentemente.

2.1.5 Enunciar por lo menos tres recomendaciones en la declaración escrita que se deben observar por parte del investigador.

2.1.6 Enunciar tres modalidades generales en la comisión de diferentes hechos punibles.

Page 54: Metodología de la investigación criminal

2.1.7 Enunciar por lo menos cinco actividades frecuentes en la investigación de hechos punibles que atentan contra la integridad personal.

2.1.8 Enunciar por lo menos cinco actividades frecuentes en la investigación de hechos punibles que atentan contra el patrimonio económico.

2.1..9Aplicar el procedimiento general básico a diferentes hechos punibles a través de una práctica dirigida en una unidad de policía judicial.

Page 55: Metodología de la investigación criminal

Formas de actuación de la policía judicial

1. Por iniciativa propia

En caso de flagrancia y en el lugar de los hechos

De oficio

2. Por comisión

Page 56: Metodología de la investigación criminal

Procedimiento general básico en la investigación de diferentes hechos punibles

Realizar el tratamiento inicial al lugar de los hechos (si es la primera autoridad en llegar)

Verificación de la ocurrencia del hecho.Recepción de la información inicial.Ubicación de testigos y familiares de la

víctima.Practicar la inspección del lugar. Ubicación de los elementos materiales de

prueba.

Page 57: Metodología de la investigación criminal

Descripción de las características del lugar.Verificación existencia de señales de

violenciaEstablecer el tipo de arma para la

consumación del hecho.Ubicación de las vías de acceso o escape del

lugar de los hechos.Envío de los elementos materiales de prueba

al laboratorio para sus análisis correspondientes.

Page 58: Metodología de la investigación criminal

Identificación plena de los elementos que integran el conocimiento del hecho.

Verificación del modus operandi.Realizar el dibujo de ejecución.Realizar las anotaciones necesarias en la

agenda personal.Tomar declaración escrita de testigos y

familiares de la víctima.Realizar los retratos hablados.

Page 59: Metodología de la investigación criminal

Realizar la labor de vecindario.Realizar vigilancia y seguimiento a las

personas implicadas en el caso. Acudir a las fuentes de información.Solicitar antecedentes de los sospechosos.Conocer el resultado de los estudios

practicados por el laboratorio. Solicitar a la autoridad competente las

órdenes de captura, allanamiento e interceptaciones de comunicaciones.

Rendir el informe de investigación.

Page 60: Metodología de la investigación criminal

Actividades que realiza el investigador en la labor de vecindario

1. Establecer posibles medios de transporte, vías utilizadas por el agresor.

2. Ubicación de los vigilantes del sector.

3. Ubicación de la población flotante.

Page 61: Metodología de la investigación criminal

4. Ubicación de residentes.

5. Identificar los antecedentes previos.

6. Verificación de la existencia de otros hechos similares sucedidos con anterioridad.

7. Regresar al lugar de los hechos al día siguiente y en la misma hora de ocurrencia del hecho.

Page 62: Metodología de la investigación criminal

Fuentes de información a las que usualmente recurre un investigador básico

1. Informantes.2. Industria Militar (INDUMIL).3. Tránsito y transporte municipal.4. Registraduría Nacional.5. Organismos de seguridad.6. Establecimientos bancarios.7. Prensa radial y escrita.8. Compañía de seguros.9. Empresas de servicios públicos.

Page 63: Metodología de la investigación criminal

Recomendaciones en la declaración escrita que debe observar un investigador

1. Razones por las cuales desea declarar.2. Razón por la cual se encontraba en ese lugar.3. Dejar que el declarante narre espontáneamente.4. Establecer si el declarante pudo ver o escuchar.5. Lograr que el declarante describa los detalles con

la mayor exactitud posible. 6. Establecer si conoce algún tipo de evento no usual

que precedieron la ocurrencia del hecho.

Page 64: Metodología de la investigación criminal

Modalidades generales en la comisión de diferentes hechos punibles

1. Engaño.

2. Simulación y/o suplantación de autoridad.

3. Violencia sobre personas y/o cosas.

4. Fraude

Page 65: Metodología de la investigación criminal

Actividades frecuentes en la investigación de hechos punibles que atentan contra la

integridad personal.

1. Solicitar la práctica de exámenes de alcoholemia y de presencia de sustancias estupefacientes.

2. Inspección del cadáver.

3. Verificar el tipo de lesiones que presenta la víctima y signos post morten (en casos de homicidio)

4. Revisar las pertenencias de la víctima

Page 66: Metodología de la investigación criminal

5. Solicitar los análisis a las prendas de la víctima.

6. Entrevistar al médico que atendió a la víctima.

7. Existencia de señales particulares o cicatrices.

8. Revisar las historias clínicas.

9. Entrevistar al vigilante de servicio del centro hospitalario.

Page 67: Metodología de la investigación criminal

Actividades frecuentes en la investigación de hechos punibles que atentan contra el

patrimonio económico

1. Establecer la preexistencia de los elementos hurtados.

2. En caso de hurto de automotores, obtener el número de la placa, chasis y motor.

3. Verificar el tipo de herramienta utilizada para perpetrar el hecho.

Page 68: Metodología de la investigación criminal

4. Identificar lugares de compra/venta de artículos usados del sector.

5. Identificar lugares de venta de repuestos de segunda para vehículos en el sector.

6. Establecer el modus operandi del sector.

7. Entrevistar a los vigilantes del sector.

Page 69: Metodología de la investigación criminal

Módulo 2

Procedimiento investigativo básico

aplicado a diferentes hechos punibles

Lección 2.2

Procedimiento investigativo básico en casos de estupefacientes, insumos y

sustancias controladas

Page 70: Metodología de la investigación criminal

Meta

Durante esta lección aprenderán el procedimiento investigativo en incautaciones de estupefacientes, insumos y sustancias controladas.

Page 71: Metodología de la investigación criminal

Propósito

Proporcionar el conocimiento necesario que le permita identificar estupefacientes, insumos y sustancias controladas, partiendo de su definición y culminando con el conocimiento físico de las mismas.

Aplicar el procedimiento investigativo básico utilizado en la incautación de estupefacientes, insumos y sustancias controladas.

Page 72: Metodología de la investigación criminal

Objetivos de aprendizaje

Al finalizar esta lección, usted podrá:

2.2.1 Definir los siguientes términos: droga, estupefaciente, dependencia,

dependencia física, dependencia psíquica, insumo, precursor y sustancias controladas.

2.2.2 Señalar el procedimiento investigativo básico en casos de incautaciones de estupefacientes.

Page 73: Metodología de la investigación criminal

2.2.3 Señalar el procedimiento investigativo básico en casos de incautaciones de insumos y sustancias controladas.

2.2.4 Enunciar por lo menos cinco recomendaciones de seguridad para el manejo de estupefacientes, insumos y sustancias controladas.

2.2.5 Dado un conjunto de sustancias, reconocer las diferentes clases de estupefacientes, insumos y sustancias controladas; aplicando correctamente las medidas de seguridad en el manejo.

Page 74: Metodología de la investigación criminal

Definir

• Droga• Estupefaciente• Dependencia• Dependencia física• Dependencia psíquica • Insumo • Precursor• Sustancias controladas

Page 75: Metodología de la investigación criminal

Droga

Es toda sustancia que al ingresar en el organismo vivo produce alguna modificación o alteración en las funciones fisiológicas.

Page 76: Metodología de la investigación criminal

Estupefaciente

Es una droga o sustancia que no es prescrita médicamente y produce dependencia física o psíquica.

Page 77: Metodología de la investigación criminal

Dependencia

Estado en el cual es necesario el uso de la droga para mantener la sensación de bienestar físico o psicológico.

Page 78: Metodología de la investigación criminal

Dependencia física

Estado en el cual la presencia de una droga se hace necesaria para que el organismo funcione actúe normalmente (teniendo en cuenta su alteración).

Page 79: Metodología de la investigación criminal

Dependencia psíquica

Necesidad repetida de consumir una droga para obtener efectos placenteros, no obstante sus consecuencias.

Page 80: Metodología de la investigación criminal

Insumo

Es toda sustancia química que entra a formar parte de la síntesis o extracción del principio activo de la droga.

Page 81: Metodología de la investigación criminal

Precursor

Sustancia o mezcla de sustancias a partir de las cuales se producen, sintetizan u obtienen drogas que producen dependencia

Page 82: Metodología de la investigación criminal

Sustancias controladas

Son aquellas sustancias que producen dependencia y/o son utilizadas para la elaboración y procesamiento de estupefacientes.

Page 83: Metodología de la investigación criminal

Procedimiento investigativo en casos de incautaciones de estupefacientes

1. Revisar los lugares de ocultamiento. (menos obvios)

2. Tener en cuenta la existencia de elementos hurtados.

3. Identificar y registrar a las personas que se encuentren en el lugar del operativo.

4. Observar presencia de canecas, plantas eléctricas, gran cantidad de bombillos, hornos microondas, gasolina, presencia de pistas de aterrizaje (en zona rural)

Page 84: Metodología de la investigación criminal

5. Al incautar estupefacientes realizar diligencias de:

– Descripción.– Identificación preliminar.– Toma de muestras– Pesaje.– Destrucción de la sustancia.

Page 85: Metodología de la investigación criminal

Verificar en la Registraduría Nacional del Estado Civil la plena identidad de las personas implicadas en el caso.

Solicitar información a los organismos de Policía Judicial sobre antecedentes de los implicados.

Solicitar información a la asobarcaría para establecer número de cuentas y sus titulares.

Solicitar información a la oficina de registro de instrumentos públicos para determinar certificado de tradición de inmuebles.

Page 86: Metodología de la investigación criminal

Procedimiento investigativo en incautaciones de insumos y sustancias controladas

Se debe apoyar en el experto del área.

Recolectar todos los elementos y sustancias que se encuentren en el lugar de los hechos, sacando muestras representativas para enviarlas al laboratorio para su identificación y análisis.

Page 87: Metodología de la investigación criminal

Al hallar insumos y/o sustancias debe verificar:

• Registros de compras.• Permiso de la Dirección Nacional de

Estupefacientes. • Identificación del propietario.• Establecer conexiones.• Establecer registro e identificación de

personas autorizadas para la compra/venta de insumos y sustancias controladas.

Page 88: Metodología de la investigación criminal

Recomendaciones de seguridad para el manejo de estupefacientes, insumos y sustancias

controladas

El uso de guantes y máscaras con filtro.

Todas las sustancias descritas causan daño a la salud por lo tanto no se deben probar, oler o ingerir.

Un experto debe realizar el manejo, almacenaje, transporte y la destrucción de sustancias estupefacientes.

Page 89: Metodología de la investigación criminal

Módulo 2

Procedimiento investigativo básico

aplicado a diferentes hechos punibles

Lección 2.3

Procedimiento investigativo básico casos con armas de fuego, municiones

y explosivos

Page 90: Metodología de la investigación criminal

Meta

Durante el transcurso de esta lección identificarán el procedimiento investigativo utilizado en casos de incautación de armas de fuego, municiones y explosivos.

Page 91: Metodología de la investigación criminal

Propósito

El propósito de esta lección esta orientado al desempeño óptimo del investigador ante los casos asignados y poder presentar un resultado satisfactorio en beneficio de la sociedad.

Page 92: Metodología de la investigación criminal

Objetivos de aprendizaje

Al finalizar esta lección, usted podrá:

2.3.1Enunciar por lo menos cinco actividades que realiza el investigador en casos relacionados con armas, municiones y explosivos.

2.3.2Describir el procedimiento investigativo antes de la incautación de armas, municiones y explosivos.

2.3.3Describir el procedimiento investigativo en casos de incautación de armas de fuego, municiones y explosivos en el lugar de los hechos.

Page 93: Metodología de la investigación criminal

2.3.4 Enunciar por lo menos cinco recomendaciones de seguridad para el manejo adecuado de armas, municiones y explosivos.

2.3.5 Reconocer a través de un taller las características, seguros y mecanismos de disparo de diferentes armas de fugo, así mismo distinguir las diferentes clases de explosivos y sistemas de ignición.

Page 94: Metodología de la investigación criminal

Actividades que realiza el investigador en casos relacionados con armas, municiones y

explosivos

• Veracidad de la información.• Clases de armas, municiones y

explosivos.• Personas implicadas en el caso.• Procedencia. Forma de mimetización.• Destinos.• Medios de transporte.• Sitios de bodegaje.

Page 95: Metodología de la investigación criminal

Procedimiento investigativo antes de la incautación de armas, municiones y explosivos

Disponer de una vigilancia a personas dedicadas al tráfico de armas de fuego, municiones y explosivos.

Confirmar o desvirtuar la información obtenida.

Solicitar a la autoridad competente la interceptación de las líneas telefónicas. Planear la realización de allanamientos y capturas en coordinación con el fiscal delegado.

Page 96: Metodología de la investigación criminal

En caso de fabricación ilícita de armas, municiones y/o explosivos tener en cuenta:– Clasificación de las armas, municiones y/o

explosivos. – Establecer procedencia de la materia

prima y partes originales.– Determinar si existen o no personas

detenidas dentro de la investigación.

Page 97: Metodología de la investigación criminal

Procedimiento investigativo en casos de incautación de armas de fuego, municiones y explosivos en el

lugar de los hechos

Realizar un inventario general de las armas, municiones y explosivos.

Clasificar las armas, municiones y explosivos.

Establecer autenticidad en marcas de fábrica, números de serie y país de origen.

Identificar e individualizar a los capturados.Relacionar documentos como facturas,

chequeras, etc.

Page 98: Metodología de la investigación criminal

Recomendaciones de seguridad para el manejo de armas, municiones y explosivos

En la incautación de explosivos siempre se debe recurrir a un experto, no los manipule, puede ser su último caso.

En incautación de armas no las manipule a menos que conozca muy bien sus mecanismos de disparo, puede ocasionar un accidente.

Maneje toda arma como si estuviera cargada.

Page 99: Metodología de la investigación criminal

Los explosivos pueden tener una apariencia que genera confianza al investigador para su manipulación, apóyese en el experto.

Las diferentes clases de explosivos se pueden hallar simulados en libros, cartas, esferos, cajas, entre otras.

No trabaje por rutina, usted es un profesional en la investigación.

Page 100: Metodología de la investigación criminal

En caso de presencia de explosivos aísle la zona y evacue a las personas que allí se encuentren, no toque, mueva o manipule, deje el trabajo a los expertos.

No tome fotografías a los explosivos.El transporte y almacenamiento de los

explosivos lo debe realizar un experto, no trate de hacerlo usted por cuanto al reunir en un mismo sitio detonadores con explosivos puede causarse una explosión.

Page 101: Metodología de la investigación criminal

No trate de desactivar una carga explosiva

Se recomienda en todos los casos solicitar a la autoridad correspondiente la destrucción total de los explosivos incautados, previendo la toma de muestras para los análisis necesarios.

El experto debe utilizar guantes, gafas y el

equipo especial para manipular explosivos. No trate de desactivar una carga explosiva