Mexican Official

7/26/2019 Mexican Official

1/20

i N

T H E

U N I T E D S T A T E S

D I S T R I C T

C O U R T

F O R T H E W E S T E R N D I S T R I C T

O F

T E X A S

S A N A N T O N I O

D I V I S I O N

U N I T E D S T A T E S

O F

A M E R I C A ,

P l a i n t i f f ;

V .

J U A N V I L L A R R E A L - A B E L I S

( 2 ) ,

a k a

J u a n d o

R E Y M U N D O V I L L A R R E A L - A R E L I S

3 ) ,

a k a

M u n d o

J O S E

L U I S

V I L L A R R E A L - G O N Z A L E Z

a k a

N u n e

4 ) ,

M A N U E L V I L L A R R E A L - G A R C I A

( 5 ) ,

S E R G I O G U A D A L U P E

A D A M E - O C H O A

( 6 ) ,

N O R M A

L E T I C I A

V I L L A R R E A L - G A R C I A

( 7 ) ,

I Z A

C O R I N A

F L O R E S - A L A N I S ( 8 ) ,

J O V A N N A

V I L L A R R E A L - D I A Z

( 9 ) ,

A L A N L A N D

L P

( 1 0 ) ,

A L A N

M A N A G E M E N T

L L C ( 1 1 ) ,

E D I S O N

C O M M E R C I A L

L P ( 1 2 ) ,

E D I S O N

i N V E S T M E N T S L L C

( 1 3 ) ,

A N T E Q U E R A

P A R T N E R S L P ( 1 4 ) ,

R A Y M U N D O

V I L L A R R E A L , J R .

( 1 5 )

a k a

M u n d i t o ,

:

G I L B E R T O

( 1 6 ) ,

J U A N

A N T O N I O V I L L A R R B A L

( 1 7 ) ,

J E S U S

J A I M E

A N D R A D E ( 1 8 ) ,

J O S E

L U I S

V I L L A R R E A L - A R E L I S

( 2 0 ) ,

a k a

E l

C o s a s

N A N C Y

I S E L A


( 2 1 ) ,

D e f e n d a n t s

*

C R i M i N A L

N O .

2 O J 6 A P R - 6

P H

6 :

j 9

S A 1 6 C R O 2 f

*

I N D I C T M E N T

*

*

*

[ V I O : C O U N T

O N E :

2 1

U . S . C .

8 4 6

{ 2 1

U . S . C .

*

8 4 1

( a ) ( l )

& 8 4 1

( b ) ( 1 A ) ( i i ) } C o n s p i r a c y t o P o s s e s s

*

W i t h I n t e n t t o D i s t r i b u t e a t L e a s t 5

K i l o g r a m s

o f

*

C o c a i n e , a S c h e d u l e I I N a r c o t i c D r u g

C o n t r o l l e d

*

S u b s t a n c e ; C O U N T

T W O ,

T H R E E ,

F O U R ,

a n d

*

F I V E : 1 8

U . S . C . 1 3 4 3 - - W i r e F r a u d

A f f e c t i n g

a

*

F i n a n c i a l

I n s t i t u t i o n ;

C O U N T S I X :

1 8

U . S . C .

*

1 9 5 6 ( h ) C o n s p i r a c y t o L a u n d e r M o n e t a r y

*

I n s t r u m e n t s ; C O U N T S E V E N : 1 8 U . S . C .

1 9 5 6 ( h )

*

C o n s p i r a c y t o L a u n d e r M o n e t a r y I n s t r u m e n t s ;

*

C O I J N I ' E I G H T :

1 8

U . S . C . 1 9 5 6 ( h ) { 1 8 U . S . C .

*

1 9 5 7 }

- - C o n s p i r a c y t o

L a u n d e r M o n e t a r y

*

I n s t r u m e n t s ;

C O U N T

N I N E :

1 8

U . S . C .

3 7 1

( 3 1

*

U . S . C .

5 3 2 4 ( a ) ( 3 ) a n d 5 3 2 4 ( d ) )

- -

C o n s p i r a c y t o

*

S t r u c t u r e T r a n s a c t i o n s

t o

E v a d e

R e p o r t i n g

*

R e q u i r e m e n t s ]

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Case 5:16-cr-00254-XR Document 61 Filed 04/06/16 Page 1 of 20


2/20

T H E

G R A N D

I U R Y

C H A R G E S :

C O U N T

O N E

C o n s p i r a c y

t o

D i s t r i b u t e

a t L e a s t

F i v e

K i l o g r a m s

o f

C o c a i n e

2 1

U . S . C .

8 4 6 { 2 1 U . S . C .

8 4 1 ( a ) ( 1 )

&

8 4 1

( b ) ( 1 ) ( A ) ( i i ) }

B e g i n n i n g

o n

a t

l e a s t

J a n u a r y 1 , 2 0 0 0 ,

t h e e x a c t d a t e

u n k n o w n

t o

t h e G r a n d J u r y , a n d c o n t i n u i n g

u n t i l

t h e

1 r

d a t e o f

t h i s

i n d i c t m e n t ,

i n

t h e W e s t e r n

D i s t r i c t o f

T e x a s ,

t h e S o u t h e r n

D i s t r i c t o f T a

a n d

e l s e w h e r e ,

D e f e n d a n t s ,

J I J A N

V i L L A K A L - A N J L I r i

z ) '

a k a

J T J A N D O

R E Y M U N D O

V 1 L L A R B E A L - A R E L I S

( 3 ) ,

a k a M U N D O

J O S E L U I S


( 4 ) ,

a k a N T J N E

a n d

M A N U E L

V J L L A R R E A L - G A R C I A

( 5 ) ,

a n d

o t h e r s ,

b o t h

k n o w n

a n d

u n k n o w n t o

t h e G r a n d J u r y ,

d i d u n l a w f u l l y ,

i n t e n t i o n a l l y a n d

k n o w i n g l y

c o m b i n e ,

c o n s p i r e ,

c o n f e d e r a t e , a n d a g r e e t o g e t h e r a n d

w i t h e a c h

o t h e r a n d o t h e r s ,

t o

p o s s e s s w i t h i n t e n t

t o

d i s t r i b u t e

a

c o n t r o l l e d

s u b s t a n c e ,

w h i c h

o f f e n s e i n v o l v e d

a t

l e a s t

f i v e

( 5 )

k i l o g r a m s o f

a n i i x t u r e a n d s u b s t a n c e

c o n t a i n i n g

a

d e t e c t a b l e

a m o u n t

o f

c o c a i n e ,

a

S c h e d u l e I I

N a r c o t i c D r u g

C o n t r o l l e d

S u b s t a n c e , c o n t r a r y t o

T i t l e 2 1 ,

U n i t e d

S t a t e s

C o d e ,

S e c t i o n s 8 4 1

( a ) ( 1 )

a n d

8 4 1

( b ) ( l ) ( A ) ( l i ) ,

a n d w i t h

r e s p e c t t o

e a c h

d e f e n d a n t , t h e

c o n t r o l l e d

s u b s t a n c e s

i n v o l v e d i n t h e

c o n s p i r a c y a t t r i b u t a b l e

t o h i m

a s

a r e s u l t o f

h i s o w n c o n d u c t , a n d

t h e c o n d u c t

o f o t h e r

c o n s p i r a t o r s

r e a s o n a b l y f o r e s e e a b l e

t o h i m ,

i s

a t

l e a s t

f i v e

( 5 )

k i l o g r a m s

o f a - m i x t u r e

a n d s u b s t a n c e

c o n t a i n i n g a

U n i t e d

S t a t e s

C o d e ,

S e c t i o n

8 4 6 .

2



3/20

C O U N T S T W O , T H R E E ,

F O U R

a n d

F I V E

W i r e

F r a u d

A f f e c t i n g

a

F i n a n c i a l

I n s t i t u t i o n

( 1 8

U . S . C .

1 3 4 3 }

A t

a l l t i m e s r e l e v a n t t o t h i s i n d i c t m e n t :

1 . T e x a s

R e g i o i i a l

B a n k

( f o n n e r l y

B o r d e r

C a p i t a l

B a n k

a n d f o r m e r l y

M c A l l e n

N a t i o n a l

B a n k ) ,

h e r e i n a f t e r

c o l l e c t i v e l y r e f e r r e d t o a s t h e

b a n k ,

w a s a f i n a n c i a l

i n s t i t u t i o n

o p e r a t i n g

i n

s o u t h T e x a s

w i t h b r a n c h e s i n

M o A l l e n , T e x a s .

2 . D e f e n d a n t S E R G I O G u A D A L U P E

A D A M E - O C H O A w a s

a

c u s t o m e r o f t h e

b a n k a n d a

c i t i z e n o f

M e x i c o

a n d

t h e U n i t e d

S t a t e s .

3 . A L A N

L A N t )

L P

w a s a

T e x a s l i m i t e d

p a r t n e r s h i p f o r m e d b y D e f e n d a n t

S E R O I O G U A D A L U P E

A D A M B - O C H O A

a n d a n o t h e r p e r s o n

w h i c h h e l d a s

a n a s s e t

t h e

r e a l

p r o p e r t y

d e v e l o p m e n t k n o w n

a s

R i v e r s i d e P l a z a .

4 .

A L A N

M A N A G E M E N T L L C w a s

a T e x a s

l i m i t e d l i a b i l i t y

c o m p a n y

f o r m e d

b y

D e f e n d a n t

S B R G I O

G U A D A L U P E


a n d

a n o t h e r p e r s o n w h i c h

m a n a g e d

A L A N

L A N D L P .

5 .

D e f e n d a n t S E R G I O

G U A D A L U P E


a c t e d a s a n a g e n t o f

A L A N

L A N D L P

a n d

A L A N

M A N A G E M E N T L L C .

T H E

S C H E M E

F r o m

o n

o r

a b o u t

J a n u a r y , 2 0 0 6 a n d

c o n t i n u i n g

u n t i l

t h e

d a t e o f

t h i s

i n d i c t m e n t , D e f e n d a n t ,


A D A M E - O C H O A ( 6 )

m e a n s

o f

m a t e r i a l l y f a l s e

a n d

f r a u d u l e n t

p r e t e n s e s ,

r e p r e s e n t a t i o n s

a n d p r o m i s e s w h i c h c o n d u c t

a f f e c t e d a

f i n a n c i a l

i n s t i t u t i o n .



4/20

M A N N E R A N D M E A N S

I t

w a s

p a r t

o f

t h e

s c h e m e t h a t :

6 . I n

o r

a b o u t

O c t o b e r , 2 0 0 6 , D e f e n d a n t S E R G I O

G U A D A L U P E


a p p l i e d t o

r e f i n a n c e

a

l o a n

f o r

t h e p u r c h a s e

o f R i v e r s i d e

P l a z a t h r o u g h t h e b a n k .

7 .

D u r i n g

t h e

l o a n p r o c e s s , D e f e n d a n t

S E R G I O

G U A D A L U P E


r e p r e s e n t e d t o t h e

b a n k t h a t

h e

h a d i n c o m e o f a p p r o x i m a t e l y

$ 5 0 0 , 0 0 0

( a n d t h a t

b e

w a s

s t i l l r e c e i v i n g

m o n e y ) f o r

c o n d u c t i n g l e g a l

w o r k o n

b e h a l f

o f

t h e

U n i t e d S t a t e s g o v e r n m e n t .

8 .

R e l y i n g o n t h e

r e p r e s e n t a t i o n

i n

p a r a g r a p h

7 ,

a m o n g o t h e r s , t h e b a n k l o a n e d

D e f e n d a n t

S E R G I O

G U A D A L U P E A D A M E - O C H O A

a p p r o x i m a t e l y

$ 1 , 6 9 5 , 0 0 0

t o

r e f i n a n c e t h e o r i g i n a l

n . o t e

f o r t h e

p u r c h a s e o f R i v e r s i d e

P l a z a .

9 .

O n

o r a b o u t J u n e 2 6 ,

2 0 0 7 ;

S e p t e m b e r

1 0 , 2 0 0 7 ; A p r i l , 2 0 0 9 ;

a n d O c t o b e r

2 9 , 2 0 0 9 ,

D e f e n d a n t

S E R G I O

G U A D A L U P E A D A M E - O C H O A

r e p r e s e n t e d

t o t h e

b a n k

t h a t

b e

h a d

a n

a n n u a l c a s h

i n f l o w

w e l l

i n e x c e s s o f

$ 5 0 0 , 0 0 0 ,

w h i c h

h e

e a r n e d i n p a r t b y

c o n d u c t i n g l e g a l

w o r k

o n b e h a l f o f t h e

U n i t e d S t a t e s g o v e r n m e n t .

R e l y i n g o n

t h e s e r e p r e s e n t a t i o n s , a m o n g

o t h e r s , t h e b a n k

r e f n a n c e d

t h e

n o t e

d e s c r i b e d

i n

p a r a g r a p h 8 o n o r

a b o u t

t h e l i s t e d

d a t e s .

1 0 .

D u r i n g

e a c h

r e f i n a n c i n g o f

t h e

n o t e

d e s c r i b e d i n p a r a g r a p h

9 ,

D e f e n d a n t




t o

t h e

b a n k t h a t h i s

i n c o m e f r o m

t h e

U n i t e d

S t a t e s g o v e r n m e n t

w a s

n o t

t a x a b l e . R e l y i n g o n

t h e s e r e p r e s e n t a t i o n s ,

a m o n g

o t h e r s ,

t h e

b a n k r e f i n a n c e d t h e n o t e

d e s c r i b e d i n

p a r a g r a p h

8

o n

o r a b o u t

t h e l i s t e d

d a t e s .

1 1 .

O n

o r

a b o u t

F e b r u a r y

1 , 2 0 1 1 ,

D e f e n d a n t


A D A M E - O C H O A r e p r e s e n t e d

t o

t h e b a n k

t h a t

h e h a d

r e c e i v e d

$ 5 0 0 , 0 0 0

f r o m

t h e

U n i t e d S t a t e s

g o v e r n m e n t d u r i n g 2 0 1 0 f o r

l e g a l

w o r k

p e r f o r m e d b y h i m .



5/20

1 2 .

O n

o r a b o u t

F e b r u a r y 1 , 2 0 1 1 ,

D e f e n d a n t

S E R G I O

G U A D A L U P E


r e p r e s e n t e d t o

t h e b a n k t h a t o n

o r a b o u t

J u n e

3 0 , 2 0 1 1 ,

h e

w o u l d

b e d u e $ 1 , 0 0 0 , 0 0 0 ,

p a y a b l e b y

t h e

U n i t e d

S t a t e s

g o e r n m e n t ,

f o r l e g a l w o r k

p e r f o r m e d

b y

h i m .

1 3 .

R e l y i n g

o n

t h e r e p r e s e n t a t i o n s i d e n t i f i e d i n

p a r a g r a p h s 1 1

a n d

1 2 ,

a m o n g

o t h e r s , t h e

b a n k l o a n e d

D e f e n d a n t

S E R G I O

G U A D A L U P E A D A I v L E - O C } I O A


$ 1 , 1 6 3 , 1 2 7 .

1 4 . I n

f a c t , a s t h e

D e f e n d a n t w e l l k n e w

w h e n h e

m a d e t h e r e p r e s e n t a t i o n s

i d e n t i f i e d

i n p a r a g r a p h s

1 1

a n d

1 2 , h e

w a s

n o t t h e n b e i n g

p a i d

b y

t h e

U n i t e d

S t a t e s g o v e r n m e n t

f o r a n y

w o r k p e r f o r m e d

b y

h i m

a n d ,

i f a n y

s u c h

p a y m e n t s h a d b e e n m a d e a n d r e c e i v e d

b y

h i m , t h e y

w e r e

t a x a b l e .

1 5 .

I n

s u p p o r t

o f

h i s

l o a n a p p l i c a t i o n s

a t t h e

b a n k , D e f e n d a n t

S E R G I O

G U A D A L U P E

A D A M E - O C H O A s u b m i t t e d f e d e r a l

i n c o m e

t a x r e t u r n s

f o r t h e r e l e v a n t t i m e p e r i o d s ,

w h i c h w e r e

t r a n s m i t t e d t o t h e b a n k

v i a e l e c t r o n i c

m a i l .

O n o r

a b o u t

e a c h

o f

t h e

d a t e s s e t f o r t h

b e l o w ,

i n t h e W e s t e r n

D i s t r i c t

o f T e x a s ,

t h e

S o u t h e r n D i s t r i c t

o f T e x a s

e l s e w h e r e , D e f e n d a n t ,

S E R G I O G U A D A L U P E A D A M E - O C H O A

( 6 ) ,

f o r t h e

p u r p o s e

o f

e x e c u t i n g t h e

s c h e m e d e s c r i b e d a b o v e , a n d a t t e m p t i n g t o d o

s o ,

c a u s e d

t o

b e t r a n s m i t t e d

b y

m e a n s

o f

w i r e c o m m u n i c a t i o n i n i n t e r s t a t e

c o m m e r c e

t h e

s i g n a l s a n d s o u n d s d e s c r i b e d

b e l o w f o r e a c h c o u n t ,

e a c h

t r a n s m i s s i o n

c o n s t i t u t i n g

a

s e p a r a t e c o u n t :

C O U N T

D A T E

D e s c r i p t i o n

2

A u g u s t 2 4 , 2 0 0 7 A c o p y o f a 2 0 0 6

F e d e r a l I n c o m e

T a x R e t u r n

J u n e

9 ,

2 0 1 0

A

c p y 2 O O n 2 e d e r a 1 n c . o m I a x R e t u r n

4

O c t o b e r

5 ,

2 0 1 1 A

c o p y

o f

a

2 0 1 0

F e d e r a l

J n c o i i i e

T a x R e t u r n

5

O c t o b e r 1 9 ,

2 0 1 1

A c o p y

o f

a 2 0 1 0 F e d e r a l I n c o m e T a x R e t u r n

A l l

i n

v i o l a t i o n

o f

T i t l e

1 8 ,

U n i t e d

S t a t e s

C o d e ,

S e c t i o n

1 3 4 3 .

5



6/20

C O U N T

S I X

C o n s p i r a c y t o

L a u n d e r

M o n e t a r y

I n s t r u m e n t s

{ T i t l e

1 8


C o d e

1 9 5 6 ( h ) }

B e g i n n i n g

o n

o r

a b o u t J a n u a r y 1 , 2 0 0 0 , a n d c o n t i n u i n g

u n t i l t h e d a t e o f t h i s i n d i c t m e n t ,

a n d

a t v a r i o u s

t i m e s

m a t e r i a l t o t h i s


i n

t h e W e s t e r n D i s t r i c t o f T e x a s , t h e S o u t h e r n

D i s t r i c t

o f T e x a s ,

a n d e l s e w h e r e ,

t h e


J U A N V I L L A f l A L - A R E L I W 2 ) ,

a k a J U A N D O

R E Y M U N D O V I L L A R R E A L - . A R E L I S

( 3 ) ,

a k a

M U N D O

J O S E L U I S


( 4 ) ,

a k a

N U N E



( 6 ) ,

N O R M A L E T I C I A V I L L A R R E A L - G A R C I A

( 7 ) ,

I Z A

C O R I N A

L O R E S - A L A N I S

( 8 ) ,

J O V A N N A

V I L L A B R E A L - D I A Z

( 9 ) ,

A L A N L A N D

L P ( 1 0 ) ,

A L A N

M A N A G E M E N T

L L C ( 1 1 ) ,

E D I S O N C O M M E R C I A L

L P ( 1 2 ) ,

E D I S O N I N V E S T M E N T S

L L C ,

( 1 3 ) ,

a n d

A N T E Q U E R A

P A R T N E R S L P

( 1 4 ) ,

t o g e t h e r

a n d w i t h

o t h e r s

k n o w n a n d

u n k n o w n t o

t h e

G r a n d

J u r y , d i d

u n l a w f u l l y ,

i n t e n t i o n a l l y

a n d k n o w i n g l y

c o m b i n e ,

c o n s p i r e ,

c o n f e d e r a t e a n d

a g r e e

a m o n g

t h e m s e l v e s a n d

e a c h o t h e r

t o

c o m m i t

c e r t a i n o f f e n s e s a g a i n s t

t h e

U n i t e d

S t a t e s , a s

f o l l o w s :

( a )

k n o w i n g

t h a t t h e

p r o p e r t y

i n v o l v e d i n

a

f i n a n c i a l

t r a n s a c t i o n


t h e

p r o c e e d s

o f

s o m e

f o n n o f

i m n 1 a d i m L a c t M - ( t ) - d i d c o n d u c t - a n c L

a t t e m p U o c o n d u c s u c b a i n a n c i a L t r a n s a c t i o n - w h i c h t - i a w - o 1 - v e d - t l a e

p r o c e e d s

o f

s p e c i f i e d

u n l a w f u l a c t i v i t y ,

t h a t i s , t h e

f e l o n i o u s i m p o r t a t i o n ,

r e c e i v i n g ,

o o n c e a i m e n t ,

b u y i n g , s e l l i n g ,

a n d

o t h e r w i s e

d e a l i n g

i n a c o n t r o l l e d

s u b s t a n c e ,

p u n i s h a b l e u n d e r

a n y

l a w

o f

t h e

U n i t e d

S t a t e s ,

c o n t r a r y

t o

T i t l e

2 1 ,

U n i t e d

S t a t e s

C o d e ,

S e c t i o n s

8 4 1 ( a ) ( l ) ,

8 4 6 a n d

S e c t i o n s 9 5 2 ( a ) ,

9 6 0 ( a ) ( l )

a n d 9 6 3 ,

( 2 )

k n o w i n g t h a t

t h e



7/20


w a s

d e s i g n e d i n

w h o l e a n d

i n p a r t t o c o n c e a l a n d d i s g u i s e

t h e

n a t u r e ,

t h e l o c a t i o n , t h e s o u r c e ,

t h e

o w n e r s h i p , a n d

t h e

c o n t r o l

o f

t h e

p r o c e e d s

o f

s p e c U i e d

u n l a w f u l a c t i v i t y

a n d

t o

a v p i d

a

t r a n s a c t i o n r e p o r t i n g

r e q u i r e m e n t u n d e r

S t a t e a n d

F e d e r a l

l a w , c o n t r a r y

t o

T i t l e 1 8 U n i t e d S t a t e s C o d e , S e c t i o n 1 9 5 6 ( a ) ( l ) ( B ) ;

( b )


t h e

p r o p e r t y i n v o l v e d

i n

a

f i n a n c i a l



t h e

p r o c e e d s

o f

s o m e f o r m o f

u n l a w f u l

a c t i v i t y , ( 1 ) d i d

c o n d u c t a n d a t t e m p t

t o

c o n d u c t

s u c h a

f i n a n c i a l t r a n s a c t i o n

w h i c h i n f a c t i n v o l v e d t h e

p r o c e e d s o f

s p e c i f i e d u n l a w f u l

a c t i v i t y , t h a t

i s ,

w i r e

f r a u d

a f f e c t i n g a

f i n a n c i a l i n s t i t u t i o n ,

c o n t r a r y

t o

T i t l e

1 8 ,

U n i t e d S t a t e s C o d e ,

S e c t i o n

1 3 4 3 ,

( 2 )

k n o w i n g

t h a t

t h e

t r a n s a c t i o n w a s d e s i g n e d

i n w h o l e a n d i n p a r t

t o

c o n c e a l

a n d

d i s g u i s e

t h e n a t u r e , t h e l o c a t i o n , t h e

s o u r c e , t h e

o w n e r s h i p , a n d

t h e

c o n t r o l o f

t h e p r o c e e d s

o f

s p e c i f i e d

u n l a w f u l

a c t i v i t y a n d t o

a v o i d

a t r a n s a c t i o n

r e p o r t i n g

r e q u i r e m e n t

u n d e r S t a t e

a n d

F e d e r a l l a w , c o n t r a r y t o T i t l e

1 8

U n i t e d

S t a t e s

C o d e ,

S e c t i o n

1 9 5 6 ( a ) ( 1 ) ( B ) ;

( c ) d i d

t r a n s p o r t ,

t r a n s m i t a n d t r a n s f e r ,

a n d

a t t e m p t t o t r a n s p o r t ,

t r a n s m i t ,

a n d

t r a n s f e r

a

m o n e t a r y i n s t r u m e n t

a n d f u n d s

( 1 )

f r o m

a

p l a c e

i n

t h e


t o

a n d

t h r o u g h

a p l a c e

o u t s i d e

t h e

U n i t e d

S t a t e s

( 2 )

w i t h t h e

i n t e n t

t o

p r o m o t e

t h e

c a r r y i n g

o n o f

s p e c i f i e d

u n l a w f u l


i s ,

t h e

f e l o n i o u s

i m p o r t a t i o n , r e c e i v i n g ,

c o n c e a i m e n t ,

b u y i n g ,

s e l l i n g ,

a n d o t h e r w i s e

d e a l i n g

i n

a

c o n t r o l l e d

s u b s t a n c e ,

p u n i s h a b l e

u n d e r a n y

l a w

o f t h e

U n i t e d

S t a t e s ,

c o n t r a r y t o T i t l e

2 1 ,

U n i t e d

S t a t e s C o d e ,

S e c t i o n s

8 4 1

( a ) ( 1 ) , 8 4 6

a n d S e c t i o n s

9 5 2 ( a ) ,

9 6 0 ( a ) ( l )

a n d 9 6 3

a n d

T i t l e 1 8 ,


C o d e ,

S e c t i o n

1 9 5 6 ( a ) ( 2 ) ( A ) ;

( d )

d i d

t r a n s p o r t ,

t r a n s m i t

a n d

t r a n s f e r , a n d a t t e m p t t o

t r a n s p o r t ,

t r a n s m i t ,

a n d

t r a n s f e r a m o n e t a r y

i n s t r u m e n t

a n d

f u n d s

( 1 )

t o

a

p l a c e

i n

t h e U n i t e d

S t a t e s

f r o m

a n d

t h r o u g h

a

p l a c e

o u t s i d e

t h e

U n i t e d S t a t e s ( 2 ) k n o w i n g

t h a t

t h e

m o n e t a r y i n s t r u m e n t a n d f u n d s i n v o l v e d

i n

t h e

t r a n s p o r t a t i o n ,

t r a n s m i s s i o n , a n d t r a n s f e r r e p r e s e n t e d t h e

p r o c e e d s

o f

s o m e f o r m

o f u n l a w f u l

a c t i v i t y

a n d

( 3 ) k n o w i n g

t h a t

s u c h

t r a n s p o r t a t i o n ,

t r a n s m i s s i o i i , a n d

t r a n s f e r

w a s

d e s i g n e d

i n

w h q l e

a n d

i n

p a r t

t o c o n c e a l

a n d

d i s g u i s e

t h e n a t u r e , t h e l o c a t i o n ,

t h e

s o u r c e ,

t h e o w n e r s h i p ,

a n d

t h e

c o n t r o l

o f t h e

p r o c e e d s

o f

s p e c i f i e d

u n l a w f u l

a c t i v i t y ,

t h a t

i s ,

t h e

f e l o n i o u s i m p o r t a t i o n , r e c e i v i n g ,

7



8/20

c o n c e a l m e n t ,

b u y i n g , s e l l i n g ,

a n d

o t h e r w i s e

d e a l i n g i n a

c o n t r p l l e d s u b s t a n c e , p u n i s h a b l e

u n d e r

a n y

l a w o f t h e

U n i t e d

S t a t e s , c o n t r a r y

t o T i t l e 2 1 , U n i t e d

S t a t e s

C o d e ,

S e c t i o n s

8 4 1 ( a ) ( I ) ,

8 4 6

a n d

S e c t i o n s

9 5 2 ( a ) ,

9 6 0 ( a ) ( l )

a n d

9 6 3 , a n d

t o a v o i d a t r a n s a c t i o n

r e p o r t i n g

r e q u i r e m e n t u n d e r S t a t e

a n d

F e d e r a l

l a w ,

c o n t r a r y t o 1 8

U . S . C .

1 9 5 6 ( a ) ( 2 ) ( B ) ;

A l l

i n v i o l a t i o n

o f T i t l e 1 8 ,


C o d e ,

S e c t i o n

1 9 5 6 ( h ) .



9/20

C O U N T

S E V E N

C o n s p i r a c y

t o

L a u n d e r

M o n e t a r y I n s t r u m e n t s

{ T i t l e

1 8


C o d e

1 9 5 6 ( h ) )

B e g i n n i n g

i n

o r

a b o u t

O c t o b e r ,

2 0 0 9

a n d c o n t i n u i n g

u n t i l t h e

d a t e

o f

t h i s


a n d a t

v a r i o u s

t i m e s

m a t e r i a l

t o t h i s


i n t h e

W e s t e r n

D i s t r i c t

o f

T e x a s ,

t h e S o u t h e r n D i s t r i c t o f T e x a s ,

a n d

e l s e w h e r e ,

t h e


R A Y M U N D O V I L L A R R E A L ,

J R

( 1 5 ) ,

a k a 1 I t J N D J T O

G I L B E R T O

V I L L A R R E A L - V J L L A R R E A L

( 1 6 ) ,

J U M

A N T O N I O

V I L L A R R E A L

( 1 7 ) ,

J E S U S

J A T M E A N D R A D E

( 1 8 ) ,

a n d

D E N T S

W I N N

( 1 9 ) ,

t o g e t h e r a n d

w i t h

o t h e r s

k n o w n

a n d u n k n o w n

t o

t h e G r a n d

J u r y , d i d

u n l a w f u l l y ,

i n t e n t i o n a l l y a n d

k n o w i n g l y

c o m b i n e ,

c o n s p i r e , c o n f e d e r a t e

a n d

a g r e e a m o n g

t h e m s e l v e s a n d

e a c h o t h e r

t o

c o m m i t

c e r t a i n

o f f e n s e s

a g a i n s t

t h e U n i t e d

S t a t e s ,

a s f o l l o w s :


t h e p r o p e r t y

i n v o l v e d

i n a f i n a n c i a l

t r a n s a c t i o n r e p r e s e n t e d

t h e

p r o c e e d s o f

s o m e f o r m

o f

u n l a w f u l

a c t i v i t y ,

( 1 )

d i d

c o n d u c t

a n d

a t t e m p t t o

c o n d u c t s u c h a f i n a n c i a l


w h i c h

i n

f a c t i n v o l v e d


o f

s p e c i f i e d

u n l a w f u l

a c t i v i t y , t h a t i s , t h e

f e l o n i o u s

i m p o r t a t i o n , r e c e i v i n g ,

c o n c e a l m e n t ,

b u y i n g ,

s e l l i n g ,

a n d

o t h e r w i s e

d e a l i n g

i n

a c o n t r o l l e d s u b s t a n c e ,

p u n i s h a b l e

u n d e r a n y l a w o f

t h e

U n i t e d

S t a t e s ,

c o n t r a r y

t o

T i t l e 2 1 ,

U n i t e d


S e c t i o n s

8 4 1 ( a ) ( l ) ,

8 4 6


9 5 2 ( a ) ,

9 6 0 ( a ) ( l )

a n d 9 6 3 ,

( 2 )


t h e


w a s

d e s i g n e d i n

w h o l e

a n d

i n p a r t t o

c o n c e a l a n d

d i s g u i s e

t h e

n a t o r e ,

t h e

l o c a t i o n ,

t h e

s o u r c e ,

t h e o w n e r s h i p ,

a n d

t h e

c o n t r o l o f

t h e

p r o c e e d s o f

s p e c i f i e d u n l a w f u l

a c t i v i t y a n d

t o a v o i d a

t r a n s a c t i o n r e p o r t i n g r e q u i r e m e n t u n d e r

S t a t e a n d F e d e r a l l a w , c o n t r a r y t o

T i t l e

1 8

U n i t e d


S e c t i o n

1 9 5 6 ( a ) ( 1 ) ( B )

a n d

a l l

i n v i o l a t i o n

o f

T i t l e 1 8 ,

U n i t e d

S t a t e s

C o d e ,

S e c t i o n

1 9 5 6 ( h ) .



10/20

C O U N T E I G H T

C o n s p i r a c y

t o

L a u n d e r

M o n e t a r y

I n s t r u m e n t s

{ T i t l e

1 8

U n i t e d

S t a t e s C o d e

1 9 5 7

a n d

1 9 5 6 ( h ) }

B e g i n n i n g

i n

o r

a b o u t

M a r c h , 2 0 0 9

a n d

c o n t i n u i n g

u n t i l

t h e d a t e

o f

t h i s i n d i c t m e n t ,

a n d

a t

v a r i o u s

t i m e s

m a t e r i a l t o

t h i s


i n

t h e W e s t e r n

D i s t r i c t

o f

T e x a s ,

t h e S o u t h e r n

D i s t r i c t

o f

T e x a s , a n d e l s e w h e r e ,

t h e


N O R M A

L E T I C I A V I L L A R R E A L - G A R C I A

( 7 ) ,

J O S E

L U I S

V I L L A R R E A L - A R E L I S

( 2 0 ) ,

a k a

E L

C O S A S

a n d

N A N C Y

I S E L A V E L A B R E A L - G O N Z A L E Z

( 2 1 ) ,

t o g e t h e r

a n d

w i t h

o t h e r s

k n o w n

a n d u n k n o w n

t o

t h e

G r a n d J u r y ,

d i d u n l a w f i u l l y ,


a n d

k n o w i n g l y

c o m b i n e ,

c o n s p i r e ,

c o n f e d e r a t e

a n d

a g r e e a m o n g

t h e m s e l v e s

a n d e a c h

o t h e r t o

k n o w i n g l y

e n g a g e

i n

a n d a t t e m p t

t o

e n g a g e

i n

a m o n e t a r y


i n

c r i m i n a l l y

d e r i v e d

p r o p e r t y o f

a

v a l u e

g r e a t e r t h a n

. $

1 0 , 0 0 0 , s u c h p r o p e r t y

h a v i n g

b e e n d e r i v e d

f r o m

s p e c i f i e d

u n l a w f u l


i s ,

t h e

f e l o n i o u s i m p o r t a t i o n ,

r e c e i v i n g , c o n c e a l m e n t ,

b u y i n g ,

s e l l i n g ,

a n d o t h e r w i s e

d e a l i n g i n

a c o n t r o l l e d

s u b s t a n c e ,

p u n i s h a b l e

u n d e r a n y

l a w

o f

t h e U n i t e d

S t a t e s ,

c o n t r a r y

t o

T i t l e

2 1 , U n i t e d

S t a t e s

C o d e ,

S e c t i o n s

8 4 1 ( a ) ( l ) ,

8 4 6


9 5 2 ( a ) ,

9 6 0 ( a ) ( l )

a n d 9 6 3 ,

c o n t r a r y

t o

T i t l e

1 8 ,

U n i t e d

S t a t e s

C o d e , S e c t i o n

1 9 5 7 a n d

a l l

i i i v i o l a t i o n

o f T i t l e 1 8 ,

U n i t e d

S t a t e s

C o d e , S e c t i o n

1

9 5 6 0 - i ) .



11/20

C O U N T N I N E

C o n s p i r a c y

t o S t r u c t u r e

T r a n s a c t i o n s

t o E v a d e

R e p o r t i n g

R e q u i r e m e n t s

[ 1 8

U . S . C .

3 7 1

{ 3 1

U . S . C . 5 3 2 4 ( b ) ( 3 )

a n d

5 3 2 4 ( d ) } 1

T H E

C O N S P I R A C Y

M f l )

I T S

O B J E C T S

1 .

B e g i n n i n g

i n

o r a b o u t

S e p t e m b e r

1 5 ,

2 0 1 1 , t h e

e x a c t

d a t e u n k n o w n

t o

t h e G r a n d

J u r y ,

a n d

c o n t i n u i n g

u n t i l

t h e

d a t e

o f

t h i s


a n d

a t v a r i o u s

t i m e s

m a t e r i a l t o t h i s


i n

t h e W e s t e r n

D i s t r i c t

o f T e x a s ,

t h e

S o u t h e r n

D i s t r i c t o f

T e x a s a n d

e l s e w h e r e ,


R A Y M U N D O

V I L L A R R E A L ,

J R

( 1 5 ) ,

a k a

M t J N D I T O

J E S U S

J M M E A N D R A D E

( 1 8 ) ,

a n d

D E N I S

W I N N

( 1 9 ) ,

a n d

o t h e r s b o t h

k n o w n

a n d

u n k n o w n

t o

t h e G r a n d

J u r y ,

d i d u n l a w f u l l y ,


a n d

k n o w i n g l y c o m b i n e ,

c o n s p i r e ,

c o n f e d e r a t e

a n d

a g r e e ,

t o g e t h e r

a n d

w i t h

e a c h

o t h e r

a n d

o t h e r s ,

f o r

t h e

p u r p o s e

o f

e v a d i n g

t h e

r e p o r t i n g

r e q u i r e m e n t s

o f

S e c t i o n

5 3 3 1 ( a )

o f T i t l e

3 1 ,

U n i t e d


a n d

a n y

r Q g u l a t i o n

p r e s c r i b e d

u n d e r

s u c h

s e c t i o n ,

t o

s t r u c t u r e

a n d a s s i s t i n

s t r u c t u r i n g ,

a n d a t t e m p t

t o

s t r u c t u r e ,

a


w i t h

H e r i t a g e

P l a c e , a

n o n f i n a n c i a l

t r a d e

o r

b u s i n e s s ,

c o n t r a r y

t o

T i t l e

3 1 ,

U n i t e d

S t a t e s

C o d e ,

S e c t i o n s

5 3 2 4 ( b ) ( 3 )

a n d

5 3 2 4 ( d ) .

M A N N E R

A N D

M E A N S

O F T H E

C O N S P I R A C Y

2 .

I t

w a s

p a r t

o f

t h e

c o n s p i r a c y

t h a t

t h e D e f e n d a n t s

w o u l d

p u r c h a s e

A m e r i c a n

Q u a r t e r

H o r s e s

f r o m

a n

a u c t i o n

h o u s e

a n d

w o u l d p a y

f o r

t h e

h o r s e s

w i t h


f r o m

t h e

s a l e

o f i l l e g a l

c o n t r o l l e d

s u b s t a n c e s .

3 .

I t w a s

f u r t h e r

a

p a r t

o f

t h e

c o n s p i r a c y

t h a t

t h e

D e f e n d a n t s

w o u l d

s t r u c t u r e

t h e

p a y m e n t s f o r

t h e

h o r s e s

i n

o r d e t

t o

a v o i d i n g h a v i n g t o c o m p l e t e a n I n t e m a 1

R e v e n u e S e r v i c e

f o r m 8 3 0 0 ,

w h i c h ,

i f

f i l e d , w o u l d

a l e r t

t h e

I n t e r n a l

R e v e n u e

S e r v i c e

a b o u t

t h e

c u r r e n c y


a n d

r a i s e

s u s p i c i o n

a b o u t t h e

s o u r c e

o f t h e

f u n d s .

4 .

I t

w a s

f u r t h e r

a p a r t

o f

t h e

c o n s p i r a c y

t h a t

D e f e n d a n t

D E N I S

W I N N

w o u l d

a c t a s a n

a g e n t

f o r

R A Y M [ J N D O

V I L L A R R E A L ,

J R .

a k a M U N D I T O

a n d a n o t h e r

p e r s o n

f o r

t h e p u r p o s e o f

o b t a i n i n g

t h e

h o r s e s .

1 1



12/20

O V E R T

A C T S

I n f u r t h e r a n c e

o f

t h e c o n s p i r a c y a n d

t o

e f f e c t t h e

o b j e c t s

o f

t h e c o n s p i r a c y , t h e f o l l o w i n g

o v e r t

a c t s ,

a m o n g

o t h e r s ,

w e r e

c o m m i t t e d i n

t h e

W e s t e r n D i s t r i c t o f

T e x a s a n d e l s e w h e r e :

5 .

O n

o r

a b o u t

S e p t e m b e r

1 5 , 2 0 1 1 , D e f e n d a n t s

R A Y I V I U N D O

V I L L A R R E A L , J R . ,

a k a

M U N D I T O ,

J E S U S J A I M E A N D R A D E ,

D E N I S

V T I N N

a n d a n o t h e r

p e r s o n

p u r c h a s e d h o r s e s

a t

t h e H e r i t a g e P l a c e

Q u a r t e r

H o r s e

y e a r l i n g

s a l e

i n

O k l a h o m a

C i t y ,

O k l a h o m L

6 .

O n

o r

a b o u t

S e p t e m b e r 2 7 , 2 0 1 1 ,

D e f e n d a n t

D E N T S

W J N N

w a s

d i r e c t e d

t o

t r a v e l t o

S a n

A n t o n i o , T e x a s

t o o b t a i n a

l a r g e

s i . u n . o f

U n i t e d

S t a t e s

c u r r e n c y ,

g e n e r a t e d

f r o m

t h e

s a l e

o f

i l l e g a l c o n t r o l l e d

s u b s t a n c e s , t o p a y f o r

t h e

h o r s e s

p u r c h a s e d a t

H e r i t a g e

P l a c e a s d e s c r i b e d

i n

p a r a g r a p h 5 .

7 .

O n o r

a b o u t

S e p t e m b e r

2 9 ,

2 0 1 1 ,


$ 9 , 0 0 0

i n U n i t e d

S t a t e s

c u r r e n c y w a s

p a i d t o H e r i t a g e

P l a c e

f o r t h e

h o r s e s

p r e v i o u s l y

p u r c h a s e d a s d e s c r i b e d

i n


8 . O n

o r

a b o u t

O c t o b e r

4 ,

2 0 1 1 ,


$ 7 , 0 0 0

i n . U n i t e d

S t a t e s

c u r r e n c y

w a s p a i d

t o

H e r i t a g e P l a c e

f o r

t h e

h o r s e s

p r e v i o u s l y

p u r c h a s e d

a s

d e s c r i b e d

i n

p a r a g r a p h

5 .

9 .

O n o r

a b o u t

O c t o b e r

1 0 ,

2 0 1 1 ,


$ 5 , 0 0 0

i n U n i t e d

S t a t e s c u r r e n c y

w a s

p a i d t o

H e r i t a g e

P l a c e

f o r

t h e

h o r s e s

p r e v i o u s l y

p u r c h a s e d

a s

d e s c r i b e d

i n p a r a g r a p h

5 .

1 0 .

O n

o r

a b o u t

O c t o b e r

1 3 , 2 0 1 1 ,


$ 5 , 0 0 0

i n

U n i t e d S t a t e s c u r r e n c y w a s

p a i d t o

H e r i t a g e

P l a c e

f o r

t h e

h o r s e s

p r e v i o u s l y

p u r c h a s e d i n


1 1 .

O n

o r

a b o u t

O c t o b e r

1 7 , 2 0 1 1 ,


$ 9 , 0 0 0

i n .

U n i t e d

S t a t e s

c u i r e n c y w a s p a i d t o

H e r i t a g e P l a c e

f o r t h e h o r s e s p r e v i o u s l y p u r c h a s e d

a s

d e s c r i b e d

i n .

p a r a g r a p h

5 .

1 2 .

O n

o r

a b o u t

O c t o b e r

1 8 , 2 0 1 1 ,


$ 9 , 0 0 0

i n


c u r r e n c y w a s p a i d t o

H e r i t a g e

P l a c e

f o r

t h e

h o r s e s

p r e v i o u s l y

p u r c h a s e d a s

d e s c r i b e d

i n p a r a g r a p h 5 .

A l l

i n

v i o l a t i o n

o f

T i t l e 1 8 ,

U n i t e d

S t a t e s

C o d e , S e c t i o n 3 7 1 .

1 2



13/20

N O T I C E

O F U N I T E D

S T A T E S

O F

A M E R I C A ' S

D E M A N D

F O R F O R F E I T U R E

[ S e e

F e d . R .

C r i i n . P .

3 2 . 2 . 1

T h i s

N o t i c e

o f

D e m a n d

f o r F o r f e i t u r e

i n c l u d e s

b u t i s

n o t

l i m i t e d

t o

t h e

p r o p e r t y d e s c r i b e d

b e l o w

i n

P a r a g r a p h s

V

t h r o u g h

V I I .

I .

D r u g

V i o l a t i o n s

a n d

F o r f e i t u r e

S t a t u t e s

J : T i t l e

2 1

U . S . C .

8 4 1 ( a ) ( 1 ) ,

8 4 1 ( b ) ( 1 ) ( A ) ( l i ) ,

a n d 8 4 6 ,

s u b j e c t

t o

f o r f e i t u r e

p u r s u a n t

t o T i t l e 2 1

U . S . C .

8 5 3 ( a ) ( 1 )

a n d

( 2 ) . 1

A s

a

r e s u l t

o f

t h e f o r e g o i n g

c r i m i n a l

v i o l a t i o n s

s e t

f o r t h a b o v e ,

t h e

U n i t e d

S t a t e s o f

A m e r i c a

g i v e s

n o t i c e t o

t h e

D e f e n d a n t ( s )

l i s t e d

i n

s a i d c o u n t ( s )

o f

i t s i n t e n t

t o

s e e k t h e

f o r f e i t u r e

o f


d e s c r i b e d

b e l o w

u p o n

c o n v i c t i o n

p u r s u a n t

t o F e d .

R .

C r i m .

P .

3 2 . 2

a n d

T i t l e

2 1

U . S . C .

8 5 3 ( a ) ( 1 )

a n d ( 2 ) , w h i c h

s t a t e :

T i t l e

2 1

U . S . C .

8 5 3 .

C r i m i n a l

f o r f e i t u r e s

( a )

P r o p e r t y

s u b j e c t

t o c r i m i n a l

f o r f e i t u r e

A n y

p e r s o n

p o n v i c t e d

o f

a v i o l a t i o n

o f

t h i s s u b c h a p t e r

o r

s u b c h a p t e r

I I

o f

t h i s

c h a p t e r

p u n i s h a b l e

b y

i m p r i s o n m e n t

f o r

m o r e t h a n

o n e

y e a r

s h a l l f o r f e i t

t o

t h e

U n i t e d

S t a t e s ,

i r r e s p e c t i v e

o f

a n y p r o v i s i o n

o f

S t a t e

l a w

( 1 )

a n y

p r o p e r t y

c o n s t i t u t i n g ,

o r

d e r i v e d

f r o m ,

a n y p r o c e e d s

t h e p e r s o n

o b t a i n e d ,

d i r e c t l y

o r

i n d i r e c t l y ,

a s

t h e r e s u l t

o f

s u c h

v i o l a t i o n ;

( 2 ) a n y

o f

t h e

p e r s o n ' s

p r o p e r t y

u s e d ,

o r

i n t e n d e d

t o b e

u s e d ,

i n a n y m a n n e r

o r p a r t ,

t o

c o m m i t ,

o r

t o f a c i l i t a t e

t h e

c o m m i s s i o n

o f ,

s u c h

v i o l a t i o n

I L

W i r e

F r a u d

V i o l a t i o n s

a n d

F o r f e i t u r e

S t a t u t e s

I T i t l e

1 8

U . S . C .

1 3 4 3 ,

s u b j e c t

t o f o r f e i t u r e

p u r s u a n t

t o T i t l e 1 8

U . S . 0

9 8 2 ( a ) ( 2 ) ( A ) . }

A s

.

r e s u l t

o f t h e

f o r e g o i n g

c r i m i n a l

v i o l a t i o n s

s e t


t h e U n i t d

S t a t e s

o f

A m e r i c a g i v e s

n o t i c e t o

t h e


l i s t e d i n

s a i d

c o u n t ( s )

o f

i t s

i n t e n t

t o

s e e k

t h e f o r f e i t u r e

o f


d e s c r i b e d

b e l o w u p o n

T i t l e

1 8

U . S . C .

9 8 2 .

C r i m i n a l

f o r f e i t u r e

( a ) ( 2 ) T h e

c o u r t ,

i n

i m p o s i n g

s e n t e n c e

o n

a

p e r s o n

c o n v i c t e d

o f

a

v i o l a t i o n

o f ,

o r

a

c o n s p i r a c y

t o v i o l a t e -

1 3



14/20

( A )

s e c t i o n . . . 1 3 4 3

. . .

o f

t h i s t i t l e ,

a f f e c t i n g

a f i n a n c i a l i n s t i t u t i o n .

. . s h a l l

o r d e r

t h a t

t h e

p e r s o n f o r f e i t t o t h e

U n i t e d

S t a t e s

a n y p r o p e r t y

c o n s t i t u t i n g ;

o r

d e r i v e d

f r o m ,

p r o c e e d s

t h e

p e r s o n

o b t a i n e d

d i r e c t l y o r

i n d i r e c t l y ,

a s

t h e

r e s u l t

o f

s u c h v i o l a t i o n .

m .

M o n e y

L a u n d e r i n g

V i o l a t i o n s

a n d

F o r f e i t u r e

S t a t u t e s

[ T i t l e

1 8

U . S . C .

1 9 5 6 ( h )

a n d

1 9 5 7 ,

s u b j e c t

t o

f o r f e i t u r e

p u r s u a n t

t o T i t l e

1 8

U . S . C .

9 8 2 ( a ) ( 1 ) . ]

A s

a

r e s u l t

o f

t h e

f o r e g o i n g

c r i m i n a l

v i o l a t i o n s

s e t


t h e U n i t e d

S t a t e s o f

A m e r i c a

g i v e s

n o t i c e

t o

t h e D e f e r i d a n t ( s )

l i s t e d

i n

s a i d

c o u n t ( s )

o f

i t s i n t e n t

t o

s e e k

t h e

f o r f e i t u r e o f


d e s c r i b e d

b e l o w u p o n

c o n v i c t i o n p u r s u a n t t o

F e d . R . C r i m . P . 3 2 . 2 a n d T i t l e

1 8

U . S . C .

9 8 2 ( a ) ( 1 ) ,

w h i c h

s t a t e s :

T i t l e

1 8

U . S . C .

9 8 2 .

C r i m i n a l

f o r f e i t u r e

( a ) ( 1 )

T h e

c o u r t , i n i m p o s i n g

s e n t e n c e

o n

a

p e r s o n

c o n v i c t e d

o f

a n

o f f e n s e

i n

v i o l a t i o n

o f

s e c t i o n

1 9 5 6 , 1 9 5 7 ,

o r

1 9 6 0 o f

t h i s

t i t l e ,

s h a l l

o r d e r

t h a t

t h e

p e r s o n

f o r f e i t

t o t h e

U n i t e d

S t a t e s

a n y

p r o p e r t y , r e a l

o r

p e r s o n a l ,

i n v o l v e d

i n

s u c h

o f f e n s e , o r a n y

p r o p e r t y

t r a c e a b l e

t o

s u c h

p r o p e r t y .

I v .

S t r u c t u r i n g

V i o l a t i o n s

a n d F o r f e i t u r e

S t a t u t e s

[ T i t l e

1 . 8

U . S . C .

3 7 1

a n d

T i t l e

3 1

U . S . C .

5 3 2 4 ( b ) ( 3 )

a n d

5 3 2 4 ( d ) ,

s u b j e c t

t o

f o r f e i t u r e

p u r s u a n t

t o

T i t l e 3 1 U . S . C .

5 3 1 7 ( c ) ( 1 ) ( A ) . ]

A s

a

r e s u l t

o f

t h e

f o r e g o i n g

c r i m i n a l

v i o l a t i o n s

s e t f o r t h

a b o v e ,

t h e U n i t e d S t a t e s

o f

A m e r i c a

g i v e s

n o t i c e

t o

t h e


l i s t e d

i n

s a i d

c o u n t ( s )

o f i t s i n t e n t

t o

s e e k t h e

f o r f e i t u r e o f

t h e

p r o p e r t y

d e s c r i b e d

b e l o w

u p o n

c o n v i c t i o n

p u r s u a n t

t o

F e d . R .

C r i n a .

P . 3 2 . 2

a n d

T i t l e

3 1

U . S . C .

5 3

1 7 ( c ) ( 1 ) ( A ) ,

w h i c h

s t a t e s :

T i t l e

3 1

U . S . C .

5 3 1 7 ( c )

F o r f e i t u r e .

( 1 )

C r i m i n a l

f o r f e i t u r e .

( A )

I n

g e n e r a l . T h e

c o u r t

i n

i m p o s i n g

s e n t e n c e

f o r a n y

v i o l a t i o n

o f

s e c t i o n . .

5 3 2 4 o f

t h i s t i t l e ,

o r

a n y c o n s p i r a c y

t o c o m m i t

s u c h

v i o l a t i o n s ,

s h a l l

o r d e r

t h e

d e f e n d a n t

t o

f o r f e i t

a l l p r o p e r t y , r e a l

o r

p e r s o n a l ,

i n v o l v e d

i n

t h e

o f f e n s e a n d a n y

p r o p e r t y

t r a c e a b l e

t h e r e t o .



15/20

V .

P r o p e r t i e s

R e a l

P r o p e r t i e s

1 . R e a l

P r o p e r t y

l o c a t e d

a n d s i t u a t e d

a t 2 2 2

E a s t

V a n

B u r e n

a n d

3 0 2

E a s t

H a r r i s o n ,

H a r l l n g e n ,

C a m e r o n

C o u n t y ,

T e x a s ,

w i t h

a l l

b u i l d i n g s ,

a p p u r t e n a n c e s ,

a n d i m p r o v e m e n t s

t h e r e o n a n d

a n y a n d a l l

s u r f a c e

a n d

s u b - s u r f a c e

r i g h t s ,

t i t l e ,

a n d

i n t e r e s t s ,

i f

a n y ,

a n d

b e i n g

m o r e

f u l l y

d e s c r i b e d

a s f o l l o w s :

P A R C E L

1 A :

A

1 . 0 3

O F

A N A C R B

P A R C E L

O F

L A N D O U T

O F A N D

A P A R T

O F

T H E

G .

A . J O U N S O N

S U R V E Y ,

A B S T R A C T

N U M B E R

2 9 0 ,

S I T U A T E D

i N C A M E R O N

C O U N T Y ,

T E X A S ,

B E I N G

A L L

O F

L O T S

T h I R T E E N

( 1 3 ) T H R O U G H

T W E N T Y - F O U R

( 2 4 )

O F B L O C K S E V E N T Y - O N E

( 7 1 ) O F

H A R L I N G E N O R I G I N A L T O W N S I T E M A P A S

D E P I C T E D

B Y

T H E I N S T R U M E N T

R E C O R D E D

N

V O L U M E

2 , P A G E

1 4 O F

T H E M A P

R E C O R D S

O F

C A M E R O N

C O U N T Y ,

T E X A S .

P A R C E L

I B f

A

1 . 0 3 O F A N A C R E P A R C E L

O F

L A N D

O I J T O F A N D A P A R T O F T H E

G .

A . J O H N S O N

S U R V E Y ,

A B S T R A C T

N U M B E R

2 9 0 ,

S I T U A T E D

I N C A M E R O N

C O U N T Y ;

T E X A S ,

B E i N G

A L L

O F L O T S

O N E

( 1 )

T H R O U G H

T W E L V E

( 1 2 )

O F

B L O C K

S E V E N T Y - O N E

( 7 1 )

O F

H A R L I N G E N

O R I G i N A L

T O W N S I T B

M A P A S

D E P I C T E D

B Y T H E I N S T R U M E N T

R . E C O I E D

i N V O L U M E

2 ,

P A O E

1 4

O F

T H E

M A P

R E C O R D S

O F

C A M E R O N

C O U N T Y ,

T E X A S ,

P A R C E L

2 :

A

0 . 2 4

O F

A N

A C R E

P A R C E L

O F L A N D

O U T

O F

A N D

P A R T

O F

T H E 0 .

A .

J O H N S O N

S U R V E Y , A B S T R A C T

N U M B E R

2 9 0 ,

S I T U A T E D

i N

C A M E R O N

C O U N T Y , T E X A S ,

B E I N G

A L L O F

L O T S O N E

( 1 ) T H R O U G H

T H R E E

( 3 )

O F

B L O C K

S E V E N T Y - T W O

( 7 2 )

O F H A R L I N G E N

O R I G I N A L

T O W N S I T B

M A P A S

D E P I C T E D

B Y

T H E

I N S T R U M E N T

R E C O R D E D

i N

V O L U M E

2 ,

P A G E

1 4 O F

T H E

M A P

R E C O R D S

O F

C A M E R O N

C O U N T Y ,

T E X A S .

P A R C E L

3 : A

0 . 1 6 O F

A N

A C R E

P A R C B L

O F

L A N D O U T

O F A N D

A

P A R T

O F T H E G .

A .

J O H N S O N

S U R V E Y ,

A B S T E A C T

N U M B E R

2 9 0 ,

S I T U A T E D

I N C A M E R O N

C O U N T Y ,

T E X A S ,

B E I N G

A L L

O F

L O T S

O N E ( 1 )

A N D

T W O

( 2 )

O F

B L O C K

S E V E N T Y - N I N E

( 7 9 )

O F

H A R L I N G E N

O R I G I N A L

T O W N S I T E

M A P

A S

D E P I C T E D

B Y

T H E

I N S T R U M E N T

R E C O R D E D

I N

V O L U M E

2 ,

P A G E 1 4

O F T H E

M A P

R E C O R D S

O F

C A M E R O N C O U N T Y ,

T E X A S .

2 .

R e a l

P r o p e r t y

l o c a t e d

a n d

s i t u a t e d

a t

5 0 0 0

N o r t h

C a g e B o u l e v a r d ,

P h a r r ,

H i d a l g o

C o u n t y ,

T e x a s , w i t h

a l l

b u i l d i n g s ,


a n d

i m p r o v e m e n t s

t h i e o n

a n d

a n y

a n d

a l l

s u r f a c e

a n d


r i g h t s ,

t i t l e ,

a n d

i n t e r e s t s ,

i f

a n y , a n d

b e i n g m o r e

f u l l y

d e s c r i b e d

a s

f o l l o w s :

1 5



16/20

A 4 . 5 4 7

A C R E T R A C T

O F L A N D ,

M O R E

O R

L E S S , O U T

O F

L O T 9 3 , K B L L Y - P H A R R

S U B D f l T I S I O N ,

H I D A L G O

C O U N T Y ,

T E X A S ,

A C C O R D I N G

T O

T H E

M A P

R B C O R D E

I N

V O L U M E 3 , P A G E S

1 3 3 - 1 3 4 , D E E D

R E C O R D S

I N

T H E O F F I C E

O F

T H E

C O U N T Y

C L E R K

O F H ] D A L G O

C O U N T Y ,

T E X A S .

3 .

R e a l

P r o p e r t y

l o c a t e d

a n d

s i t u a t e d

a t

S a n M i g u e l ,

M i s s i o n ,

H i d a l g o

C o u n t y ,

T e x a s , ' w i t h

a l l

b u i l d i n g s ,


a n d


t h e r e o n

a n d a n y

a n d

a l l s u r f a c e

a n d s u b - s u r f a c e

r i g h t s ,

t i t l e , a n d

i n t e r e s t s ,

i f a n y ,

a n d

b e i n g

m o r e f u l l y d e s c r i b e d

a s f o l l o w s :

1 9 . 5 5

A C R E

T R A C T

O F

L A N D

B E I N G

T H E

E A S T

1 , 2 6 0 . 0 0

F E E T

O F

T H E

S O U T H

3 3 0 . 0 0

F E E T O F

L O T

1 2 5 A N D

T H E S O U T H

3 3 0 . 0 0

F E E T

O F

L O T

1 2 6 , J O H N

H .

S H A R Y

S U B D I V I S I O N ,

H I D A L O O

C O U N T Y ,

T E X A S ,

A C C O R D I N G

T O

T I l E

M A P

O R

P L A T

T H E R E O F R E C O R D E D

I N V O L U M E

. 1 ,

P A G E

1 7 ,

M A P

R E C O R D S ,

H I D A L G O C O U N T Y , T E X A S ; N O W K N O W N

A S :

1 . 4 5

A C R E S ,

B E i N G

A L L

O F

L O T

1 ,

R I V E R S I D E

P L A Z A

A T

S H A R Y L A N D ,

H I D A L G O

C O U N T Y ,

T E X A S ,

A C C O R D I N G

T O T H E M A P O R

P L A T

T H E R E O F

R E C O R D E D

I N

V O L U M E

5 1 ,

P A G E 1 9 3 ,

M A P

R E C O R D S

O F

H I D A L G O

C O U N T Y ,

T E X A S .

1 7 . 8 0

A C R E S N O W

K N O W N

A S

L O T S

1 , 2 ,

3 1 , 3 2 ,

A N D

3 3

R I V E R S I D E

E S T A T E S

A T

S H A R Y L A N D ,

P H A S E

I ,

A S

P E R

P L A T

R E C O R D E D

U N D E R

I N S T R U M E N T

N U M B E R

2 3 2 3 7 3 0 .

L E S S

A N D

E X C E P T :

W A R R A N T Y

D E E D

0 2 / 1 6 / 2 0 1 6

2 6 8 7 0 8 0 ,

L O T

3 2

R I V B R S t D E

E S T A T E S

A T

S H A R Y L A N D

P H A S E

I

W A R R A N T Y

D E E D

W I V E N D O R ' S

L I E N

0 2 / 1 6 / 2 0

1 6

2 6 8 7 0 8 1 ,

L O T

2 ,

R I V E R S I D E

E S T A T E S

A T

S H A R Y L A N D

P H A S E

I .

4 .

R e a l

P r o p e r t y

l o c a t e d a n d

s i t u a t e d

a t

3 6 1 2 N o r t h

C o n w a y

A v e n u e ,

M i s s i o n ,

H i d a l g o

C o u n t y ,

T e x a s , w i t h

a l l

b u i l d i n g s ,



t h e r e o n

a n d a n y

a n d a l l

s u r f a c e


r i g h t s ,

t i t l e ,

a n d i n t e r e s t s ,

i f a n y ,

a n d

b e i n g m o r e

f u l l y

d e s c r i b e d

a s

f o l l o w s :

W E S T

A D D N

T O

S H A R Y L A N D

7 A C

I R R

T R

N 2 5 1 . 3 L O T

3 0 7

& 7 . 9 1

I R R T R

W 9 9 0 '

N 3 5 6 L O T 3 0 8

1 4 . 9 1

A C .

5 .

R e a l

P r o p e r t y

l o c a t e d

a n d

s i t u a t e d

a t

1 0 1 4 5

N o r t h

D o f f i n g

R o a d ,

M i s s i o n ,

I l i d a l g o

C o u n t y ,

T e x a s ,

w i t h

a l l

b u i l d i n g s ,


a n d


t h e r e o n

a n d

a n y

a n d a l l

s u r f a c e

a n d


r i g h t s ,

t i t l e ,

a n d

i n t e r e s t s ,

i f a n y ,

a n d

b e i n g

m o r e

f u l l y d e s c r i b e d

a s f o l l o w s :



17/20

T R A C T

I :

A T R A C T

O F L A N D

O U T

O F

L O T S

1 3 1 ,

1 3 2 ,

1 3 5 ,

1 3 6 ,

1 3 7 ,

A N D 1 3 8 ,

N I C K

D O F F I N G

C O . S U B D I V I S I O N N O .

1 ,

H I D A L G O

C O U N T Y , T E X A S ,

A C C O R D I N G

T O

M A P T H E R E O F R E C O R D E D

I N

V O L U M E

1 0 ,

P A G E

1 5 ,

M A P

R E C O R D S O F H I D A L G O

C O U N T Y ,

T E X A S .

T R A C T I I :

A N 8 . 3 9 A C R E T R A C T

O P

L A N D

B E I N G

T H A T P O R T I O N

O F

L O T

1 3 4

L Y I N G

E A S T

O F

T H E C A N A L

R I G H T

O F W A Y

O F

T H E

R E - S U B D I V I S I O N

O F L O T S

1 2 0

T O

1 4 0 ,

I N C L U S I V E

T H E

N I C K D O F F I N G

C O M P A N Y


N O .

1 ,

H I D A L G O

C O U N T Y ,

T E X A S A S

P E R M A P T H E R E O F

R E C O R D E D

I N V O L U M E

1 0

P A G E

1 5

O F

T H E

M A P R E C O R D S

O F

S A i D C O U N T Y .

6 .

R e a l P r o p e r t y

l o c a t e d

a n d

s i t u a t e d

a t 2 7 0 5

S a n t a T e r e s a , M i s s i o n ,

B i d a l g o

C o u n t y ,

T e x a s ,

w i t h

a l l

b u i l d i n g s ,


a n d . i m p r o v e m e n t s

t h e r e o n

a n d a n y

a n d

a l l

s u r f a c e

a r i d

s u b - s u r f a c e r i g h t s , t i t l e ,


i f

a n y ,

a n d

b e i n g m o r e

f u l l y

d e s c r i b e d

a s

f o l l o w s :

L O T

S I X T Y

T H R E E

( 6 3 ) , S H A R Y L A N D

P L A N T A T I O N

V I L L A G E

L O S

M ] J J A G R O S

P H A S E

I I ,

A N A D D I T I O N

T O

T H E

C I T Y O F

M I S S I O N , H I D A L G O

C O U N T Y ,

T E X A S ,

A C C O R D I N G

T O

T H E

M A P

O R

P L A T

T H E R E O F

R E C O R D E D

I N

V O L U M E

3 9 ,

P A G E

1 7 1 - 1 7 2 , M A P

R E C O R D S ,

H J D A L G O

C O U N T Y ,

T E X A S ,

T O W H I C H

R E F E R E N C E

I S

H E R B M A D E

F O R

A L L P E R T I N E N T

P U R P O S E S .

7 .

R e a l

P r o p e r t y

l o c a t u d

a n d s i t u a t e d

a t

3 8 0 4

S a n

C l e m e n t e C o u r t ,

M i s s i o n ,

H i d a l g o

C o u n t y ,

T e x a s , w i t h

a l l b u i l d i n g s ,



t h e r e o n a n d

a n y

a n d a l l

s u r f a c e

a n d


r i g h t s ,

t i t l e ,


i f

a n y ,

a n d

b e i n g

m o r e

f u l l y

d e s c r i b e d

a s f o l l o w s :

A L L O F

L O T

1 2 ,

S H A R Y L A N D

P L A N T A T I O N

V I L L A G E

L A G O E S C O N D ] D O P H A S E

I I


A N A D D I T I O N

T O

T H E

C I T Y O P

M I S S I O N ,

H I D A L G O

C O U N T Y ,

T E X A S ,

A C C O R D I N G

T O

T H E

M A P

R E C O R D E D

I N V O L U M E

4 3 ,

P A G E 3 1 ,

M A P

R E C O R D S

I N

T H E

O F F I C E

O F

T H E

C O U N T Y C L E R K

O F

H I D A L G O C O U N T Y ,

T E X A S ,

R E F E R E N C E

T O

W H I C H

I S

H E R E

M A D E F O R

A L L

P U R P O S E S .

8 .

R e a l

P r o p e r t y

l o c a t e d

a n d

s i t u a t e d

a t 3 0 0 2

T u l i p

A v e n u e ,

M i s s i o n ,

B i d a l g o

C o u n t y ,

T e x a s ,

w i t h

a l l

b u i l d i n g s ,


a n d


t h e r e o n

a n d

a n y a n d

a l l

s u r f a c e

a n d


r i g h t s ,

t i t l e , a n d

i n t e r e s t s , i f

a n y ,

a n d b e i n g m o r e

f u l l y

d e s c r i b e d

a s f o l l o w s :

L O T

S E V E N T E E N

( 1 7 ) ,

A S H T O N

E S T A T E S ,

A N

A D D I T I O N

T O

T E E C I T Y O F

M i S S I O N , H I D A L G O C O U N T Y ,

T E X A S ,

A C C O R D I N G T O M A P O R P L A T

T H B R E O F

-

E C O R D B D O L U E 4 7 A G a 2 , - M A P - R B C O R D S , - } L G O - C Q U N T Y , - T E X A S - - -

9 .

R e a l

P r o p e r t y

l o c a t e d

a n d

s i t u a t e d

a t

3 8 0 2

S a n

C l e m e n t e

C o u r t ,

M i s s i o n ,

J l i d a i g o

C o u n t y ,

T e x a s ,

w i t h

a l l b u i l d i n g s ,


a n d

i m p r o v e m e n t s t h e r e o n

a n d

a n y

a n d

a l l

s u r f a c e

a n d


r i g h t s ,

t i t l e ,

a n d


a n y ,

a n d

b e i n g

m o r e

f u l l y

d e s c r i b e d

a s f o l l o w s :

1 7



18/20

L O T

E L E V E N

( 1 1 ) ,

S H A R Y L A N D P L A N T A T I O N

V I L L A G E L A G O

B S C O N D I D O ,

P H A S E

I I , A N A D D I T I O N

T O T H E

C I T Y

O F

M I S S I O N , H I D A L G O C O U N T Y ,

T E X A S ,

A S

S H O W N

B Y T H E M A P

O R P L A T T H E R E O F R . E C O R D E I )

I N

V O L U M E

4 3 , P A G E

3 1 ,

M A P

R E C O R D S

O F

H I D A L G O

C O U N T Y , T E X A S .

1 0 .

R e a l P r o p e r t y l o c a t e d a n d s i t u a t e d a t

2 4 1 7

E a s t

2 8 t h

S t r e e t , M i s s i o n , H i d a l g o

C o u n t y ,

T e x a s ,

w i t h

a l l

b u i l d i n g s , a p p u r t e n a n c e s ,


t h e r e o n a n d a n y a n d a l l s u r f a c e


r i g h t s ,

t i t l e , a n d i n t e r e s t s , i f

a n y ,

a n d b e i n g m o r e

f u l l y d e s c r i b e d a s f o l l o w s :

L O T S 2 0

A N D 2 1 , O R G A N G E E S T A T E S ,

P H A S E I I I ,

A N

A D D I T I O N

T O T H E

C I T Y

O F

M I S S I O N ,

H I D A L G O

C O U N T Y ,

T E X A S , A C C O R D I N G

T O

T H E

P L A T

T H E R E O F

P L A T

T H E R E O F R E C O R D E D

I N

V O L U M E 3 5 , P A G E

2 4 A , M A P

R E C O R D S

O F

H I D A L G O

C O U N T Y ,

T E X A S .

1 1 .

R e a l

P r o p e r t y l o c a t e d a n d s i t u a t e d

a t

2 8 t h

S t r e e t , M i s s i o n , H i d a l g o

C o u n t y ,

T e x a s ,

w i t h

a l l

b u i l d i n g s , a p p u r t e n a n c e s ,

a n d


t h e r e o n

a n d

a n y

a n d a l l s u r f a c e


r i g h t s , t i t l e ,

a n d


a n y ,

a n d

b e i n g m o r e

f u l l y d e s c r i b e d

a s

f o l l o w s :

A T R A C T O F

L A N D C O N T A I N I N G

0 . 5 1 4

O F O N E A C R E

S I T U A T E D

, I N

T H E C I T Y

O F

M I S S I O N ,

H I D A L G O

C O U N T Y ,

T E X A S ,

B E I N G P A R T

O F

P O R T I O N

O F

A

U N I T E D

I R R I G A T I O N

D I S T E I C T

R I G H T - O F - W A Y ,

W H I C H L O C A T E D B E T W E E N

L O T

2 7 5

A N D

L O T 2 7 6 , J O I I N

H .

S H A R Y

S U B D W I S I O N ,

A C C O R D I N G T O

T H E M A P

T H E R E O F R B C O R D E D

T N

V O L U M E 1 ,

P A G E 1 7 , H I D A L G O

C O U N T Y

M A P

R E C O R D S ; A L S O K N O W N

A S :

J O H N H S H A R Y N 2 4 4 . 0 6 ' - W l O O '

B E T W E E N

L O T

2 7 5 &

2 7 6

. 5 6

G R . 5 1 4 A C N E T .

H o r s e s

a n d

B r e e d i n g

I n t e r e s t s

A n y

a n d a l l h o r s e s

a n d b r e e d i n g

i n t e r e s t s

a c q u i r e d

b y

t h e

D e f e n d a n t s

w h i c h r e p r e s e n t

t h e

p r o p e r t y

i n v o l v e d

i n

a n d

p r o c e e d s

f r o m

t h e

v i o l a t i o n s c h a r g e d

i n

t h e

i n d i c t m e n t .

F a r m

E q u i p m e n t

A n y

a n d

a l l f a n n

a n d r a n c h

e q u i p m e n t ,

i n c l u d i n g t r a c t o r s ,

c o m b i n e s ,

i m p l e m e n t s ,

a n d

t r a c t o r - t r a i l e r

r i g s

a c q u i r e d

b y t h e

D e f e n d a n t s

w h i c h r e p r e s e n t


i n v o l v e d i n

a n d

p r o c e e d s f r o m t h e v i o l a t i o n s c h a r g e d

i n

t h e

i n d i c t m e n t



19/20

V I .

M o n e y J u d g m e n t

M o n e y

J u d g m e n t : A

s u m

o f m o n e y

e q u a l

t o

T h i r t y

M i l l i o n

D o l l a r s

( $ 3 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 )

w h i c h

r e p r e s e n t s

t h e v a l u e o f t h e p r o p e r t y

i n v o l v e d

i n ,

t h e

p r o c e e d s

f r o m ,

a n d t h e

f a c i l i t a t i n g

p r o p e r t y

f r o m

t h e

v i o l a t i o n s

c h a r g e d

i n t h e

i n d i c t m e n t

f o r

w h i c h

t h e

D e f e n d a n t s

a s s e s s e d

a

m o n e y

j u d g m e n t

a r e

j o i n t l y

a n d

s e v e r a l l y

l i a b l e .

. V I L

S u b s t i t u t e

A s s e t s

I f a n y o f t h e

p r o p e r t y d e s c r i b e d a b o v e

a s

b e i n g

s u b j e c t

t o f o r f e i t u r e f o r

t h e

v i o l a t i o n s

s e t f o r t h

a b o v e , a s . a

r e s u l t o f

a n y

a c t

o r o m i s s i o n

o f

t h e D e f e n d a n t s :

a .

c a n n o t b e

l o c a t e d u p o n

t h e

e x e r c i s e

o f

d u e d i l i g e n c e ;

b .

h a s

b e e n t r a n s f e r r e d

o r

s o l d t o ,

o r

d e p o s i t e d

w i t h , a

t h i r d

p a r t y ;

c .

h a s

b e e n p l a c e d

b e y o n d

t h e j u r i s d i c t i o n

o f

t h e

c o u r t ;

d .

h a s b e e n s u b s t a n t i a l l y

d i m i n i s h e d

i n

v a l u e ; o r

e .

h a s

b e e n c o m m i n g l e d

w i t h o t h e r

p r o p e r t y w h i c h

c a n n o t

b e

d i v i d e d w i t h o u t

d i f f i c u l t y ;

i t i s

t h e i n t e n t

o f

t h e

U n i t e d

S t a t e s

o f A m e r i c a

t o

s e e k

f o r f e i t u r e o f a n y

o t h e r p r o p e r t y ,

u p t o

t h e v a l u e

o f s a i d

m o n e y

j u d g m e n t ,

a s

s u b s t i t u t e

a s s e t s p u r s u a n t

t o

T i t l e

2 1 U . S . C .

8 5 3 ( p )

a n d

F e d . R .

C r i i n .

P .

3 2 . 2 ( e ) ( l ) .

1 9



20/20

A T I U I R

R T L L

R B P E R s o N

R I C H A R D

L . D U k B I N ,

. ) R

t h i i t e d

S t a t e s

A t t o r n e y

B ' 7 r C H R I S T

P H E R

M .

B L A N T O N

A s s i s t a n t

U n i t e d

S t a t e s

A t t o t r i e y

B y :

M

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S T U R G J S

/ 2

c i a 1 ) s s i s t a ,

t J n ) j

( A t t o r n e y

B y :

V [ A R K

L

F R A Z I E R

'

M s i s a r i t

U n i t e d

S t a t e s

A t t o r n e y

I / 3 4

B y : R t A N

R O S A L E S

C r i m i n a l

D i v i s i o n ,

U n i t e d

S t a t e s

D e p a r t m e n t

o f

J u s t i c e

2 Q


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