Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. oktober 2014 · 27-10-2014 Side 10 torsdag den 26. marts KB-temamøde fredag den 24. april KB 1. budgetseminar torsdag den 21. maj KB-temamøde

ReferatKommunalbestyrelsenmandag den 27. oktober 2014

Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Afbud:Carsten Rasmussen (A)

Indholdsfortegnelse

1. KB - Spørgetid ................................................................................................1

2. KB - Godkendelse af dagsorden ......................................................................3

3. KB - Orientering..............................................................................................4

4. KB - Bemyndigelse til underskrift ...................................................................6

5. ØU - Flerårig kontrakt på lovinformationssystem ...........................................7

6. ØU - Politisk mødekalender 2015....................................................................9

7. ØU - Organiseringen på Beredskabsområdet ................................................11

8. ØU - Godkendelse af Sikringspolitik i Lejre Kommune ..................................15

9. ØU - Godkendelse af skema C vedrørende 38 plejeboliger, Bøgebakken og 24 ældreboliger i Osted samt serviceareal Bøgebakken................................17

10. ØU - Udbedring af fejl og mangler efter voldgiftssag Langetoften i Osted ....22

11. BU - Økonomiafslutning for Børnehuset i Hvalsø ..........................................24

12. SSÆ - Frigivelse af anlægsbevilling til træningskøkken på Grønnehave........27

13. SSÆ - Udmøntning af puljemidler til trivsels- og sundhedsinitiativer 2014...29

14. ØU - Skema C (regnskab) for 6 boliger Østbo II ...........................................34

15. Lukket - ØU - Udbud af storparcel i Kirke Hyllinge med henblik på opførelse af almene familieboliger ...............................................................................37

16. Lukket - ØU - Allerslev Rådhus, tildeling og opstart......................................38

Lejre Kommune

Kommunalbestyrelsen27-10-2014 Side 1

1. KB - SpørgetidSagsnr.: 14/2

Resumé:Kommunalbestyrelsens åbne møder indledes med spørgetid, hvor fremmødte borgere kan stille spørgsmål til Kommunalbestyrelsen. Der er kun spørgetid ved Kommunalbestyrelsens ordinære møder. Der er ikke spørgetid i forbindelse med Kommunalbestyrelsens 2. behandling af budgettet.

Indstilling:

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 27-10-2014: Kirsten Nør-Pedersen, Hvalsø; Udtrykker glæder over at høre, at der bygges om på rådhuset i Allerslev, og at det er for borgernes skyld. Anmoder samtidig om, at åbningstiderne bliver forlænget, herunder at der er åbent om onsdagen. Kirsten Nør-Pedersen efterlyser samtidig svar på, hvad det er, der skal laves, hvor længe det varer, og hvad det koster. Borgmester Mette Touborg; Vil gerne vende tilbage med svar på indlæg omkring åbningstid. Mette Touborg oplyste i øvrigt, at beslutningen i punktet om renovering af rådhuset i Allerslev, som er på Kommunalbestyrelsens lukkede dagsorden, vil blive offentliggjort efter behandling af punktet. Afbud:Carsten Rasmussen (A)

Sagsfremstilling:Spørgsmålet kan stilles skriftligt eller mundtligt. Enhver borger i Lejre Kommune – bortset fra Kommunalbestyrelsens medlemmer – kan stille spørgsmål til Kommunalbestyrelsen. Borgmesteren svarer på vegne af Kommunalbestyrelsen. Borgmesteren kan give ordet til ét af Kommunalbestyrelsens øvrige medlemmer. Borgmesteren kan som mødeleder fastsætte begrænsninger i den spørgendes og den svarendes taletid. Skriftlige spørgsmål skal være administrationen i hænde senest 3 hverdage før Kommunalbestyrelsens møde. Skriftlige spørgsmål besvares kun, hvis spørgeren er til stede blandt tilhørerne.Der kan stilles spørgsmål om alle kommunale forhold. Spørgsmålet skal dog have en generel interesse for lokalbefolkningen, og besvarelserne skal respektere tavshedspligt.Hvis et spørgsmål ikke umiddelbart kan besvares, sender borgmesteren et skriftligt svar senest 10 hverdage efter Kommunalbestyrelsens møde. Selvom spørgetiden ikke er en del af Kommunalbestyrelsens møde, noteres spørgsmål og svar i Kommunalbestyrelsens protokol. Skriftlige besvarelser tilstilles kommunalbestyrelsens medlemmer.

Lejre Kommune


Besvarelse af spørgsmål stillet på kommunalbestyrelsesmøde:Kopi af brev til Lotte Greve er vedlagt dagsordenen.

Administrationens vurdering:

Handicappolitik:

Økonomi og finansiering:

Beslutningskompetence:

Bilag:1. Svar på spørgsmål af 29-9-20142. VS: Spørgsmål af 29-9-2014 - Nyhedsbrev oktober 2014.pdf

Lejre Kommune


2. KB - Godkendelse af dagsordenSagsnr.:

Resumé:

Indstilling:

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 27-10-2014: Godkendt. Afbud:Carsten Rasmussen (A)

Sagsfremstilling:


Handicappolitik:



Lejre Kommune


3. KB - OrienteringSagsnr.: 14/3

Resumé:Afholdelse af politiske møder under ombygning af rådhuset i AllerslevOmbygningen af rådhuset i Allerslev er planlagt til at påbegynde mandag den 3. november 2014. Det betyder, at alle udvalgsmøder, der hidtil har været afholdt i Allerslev fra november flyttes til nye mødelokaler, UTM flyttes til Materielgården i Hvalsø, UKF flyttes til Aktivitetshuset på Lejrevej 15B, UBU og ØU flyttes til mødelokale 1 på rådhuset i Lyndby. Der vil fortsat kunne afholdes Kommunalbestyrelsesmøder i rådssalen i Allerslev. Siden sidste Kommunalbestyrelsesmøde er følgende publiceret på PolitikerPortalen under:Kommunalbestyrelsen – Post/Orientering:Borgmesterbrev vedr. købstæderMinisteriet for By, Bolig og Landdistrikter v/Minister Carsten Hansen har fremsendt borgmesterbrev vedrørende kommunernes udfordringer med løsninger på byernes udfordringer og særligt købstædernes problemstillinger og løsningsmodeller. Brevet vedlægges.

Pressemeddelelse fra KL - Kommunerne overholder økonomiaftalenNæsten hver tredje kommune sænker skatten i 2015. Og en foreløbig opgørelse af de kommunale service- og anlægsudgifter viser, at de ligger inden for de rammer, KL og regeringen har aftalt.

Det viser en gennemgang af de kommunale budgetter for 2015. (Pressemeddelelsen vedlægges)

Ankestatistik 1. halvår 2014 for Lejre KommuneAnkestyrelsens statistikker over Lejre Kommunes afgørelser på social og beskæftigelsesområdet vedlægges.

Referat – Møde i Kredsrådet den 22. september 2014 (vedlagt)Referat – Møde i Kredsrådet den 10. juni 2014 (vedlagt)Referat – Roskilde Museum den 9. april 2014 (vedlagt)Referat – KKR den 9. september 2014 (vedlagt)Referat – KKR den 11. juni 2014 (vedlagt)

Indstilling:

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 27-10-2014: Orientering taget til efterretning. Afbud:Carsten Rasmussen (A)

Sagsfremstilling:


Handicappolitik:


Lejre Kommune



Bilag:1. Borgmesterbrev vedrørende købstæder.pdf2. KL pressemeddelelse Budgetter vidner om stor ansvarlighed.pdf3. Ankestatistik 1. halvår 2014 over klager til Ankestyrelsen over km's afg. på soc.- og

besk.området.pdf4. Referat af 3. kredsrådsmøde 2014.pdf5. Referat Kredsrådet.pdf6. Referat Roskilde Museum 9. april 2014.doc7. Referat KKR 9. september 2014.pdf8. Referat KKR 11. juni 2014.pdf

Lejre Kommune


4. KB - Bemyndigelse til underskriftSagsnr.: 13/20237

Resumé:Sag om bemyndigelse til underskrift forelægges til politisk behandling i lyset af ændringerne i direktionens sammensætning.

Indstilling:Koncerndirektionen indstiller: 1. at direktørerne Henrik Nielsen, Lone Feddersen og Peter Due Østerbye bemyndiges til

at underskrive i kommunaldirektørens fravær.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 27-10-2014: Indstilling tiltrådt. Afbud:Carsten Rasmussen (A)

Sagsfremstilling:Dokumenter vedrørende køb, salg og andre dispensationer over fast ejendom, optagelse af lån og påtegnelser af garantiforpligtelser skal underskrives af Kommunalbestyrelsens formand eller næstformand (næstformænd) og en person, der er bemyndiget dertil af Kommunalbestyrelsen. Sædvanligvis bemyndiges kommunaldirektøren og en eller flere ledende embedsmænd.Alle de udpegede skal være personligt udpegede af Kommunalbestyrelsen, således at deres navne fremgår af beslutningsprotokollen, jfr. Lov om kommunernes styrelse § 32. Bemyndigelsen har sidst været behandlet på det konstituerende møde den 9. december 2013.


Handicappolitik:Sagen har ikke umiddelbart handicappolitiske konsekvenser.

Økonomi og finansiering:Ingen

Beslutningskompetence:Kommunalbestyrelsen

Lejre Kommune


5. ØU - Flerårig kontrakt på lovinformationssystemSagsnr.: 14/15423

Resumé:Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til Lejre Kommunes underskrivelse af en flerårlig kontrakt med et tværfagligt lovinformationssystem.

Indstilling:Koncerndirektionen indstiller:

1. at Lejre Kommune underskriver en flerårlig kontrakt med uopsigelig bindingsperiode på 3 år og mulighed for forlængelse i 1x12 mdr. Den årlige betaling udgør kr. 105.000,

2. at dele af besparelsen geninvesteres i et indkøbssystem til brug for øget compliance, som forberedelse af effektiviseringsindsatser i budget 2015.

Beslutning Økonomiudvalget den 21-10-2014: Anbefales. Afbud:Carsten Rasmussen (A)

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 27-10-2014: Indstillingerne tiltrådt. Afbud:Carsten Rasmussen (A)

Sagsfremstilling:Lejre Kommunes nuværende kontrakt med EG Kommuneinformation, om lovinformationssystem, udløber den 30. november 2014. Kontraktværdien blev skønnet under tærskelværdierne for udbud. Der er derfor blevet forhandlet med to leverandører for, at finde det bedste og billigste tilbud. Der har været nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter for relevante centre, som har vurderet EG kontra Schultz. Fagpersonerne har lagt vægt på brugervenlighed, herunder overblik og søgefunktioner. Der er endvidere fra arbejdsgruppen lagt vægt på en større grad af undervisning/kursuser i systemet. Ved indgåelse af denne kontrakt opnås der en økonomisk gevinst på kr. 167.750 årligt i forhold til nuværende kontrakt. Dette svarer til 671.000 kr. set over en 4-årig periode. Besparelsen indgår i det samlede budget for IT og en del af besparelsen vil blive anvendt til reinvestering i et indkøbsanalysesystem til brug for øget compliance, som forberedelse af effektiviseringsindsatser i budget 2015. Derudover vil endnu en del af besparelsen blive anvendt til gentegning af byggehåndbøger, som Center for Byg & Miljø, Center for Ejendomme & Trafik og Koncernøkonomi & Analyse anvender til at sikre et højt faglig niveau. Med den nye kontrakt er der mulighed for, at brugerne af systemet kan få mere undervisning, eftersom at der er afsat 2 gratis årlige webinarer. I forbindelse med implementeringen er der afsat to dages undervisning i systemet med op til 6 hold.


Lejre Kommune


Administrationen vurderer, at Schultz, i henhold til den nedsatte arbejdsgruppe, det bedste system og samtidig den laveste pris, hvorfor kontrakten bør tildeles dem.

Fagpersonernes udtalelser er positive overfor Schultz’s lovinformationssystem. Fagpersonerne har vurderet, at Schultz giver et mere brugervenligt system, med større overblik og bedre søgefunktioner. Indholdet af lovtekster og guider er blevet vurderet til i hovedtræk at være ens, mens enkelte områder har et større indhold hos Schultz.

Det er administrationens vurdering, at det er nødvendigt at have et lovinformationssystem for, at sikre et højt juridisk fagligt niveau. Lovinformationssystemet sikrer, at fagpersonerne har det gældende retsgrundlag til at træffe de rigtige beslutninger i deres afgørelser. Flere af områderne støttes ved tilførsel af beslutningsstøtterapporter udarbejdet af Schultz.

Handicappolitik:Sagen har ingen handicappolitiske konsekvenser.

Økonomi og finansiering:Der er allerede afsat budget til kontrakten i IT-afdelingen.


Bilag:1. Notat vedr Lovinformationssystem

Lejre Kommune


6. ØU - Politisk mødekalender 2015Sagsnr.: 14/15096

Resumé:Administrationen udarbejder hvert år i oktober et forslag til politisk mødeplan for det kommende år. Mødeplanen indeholder forslag til Kommunalbestyrelsens, Økonomiudvalgets og fagudvalgenes ordinære møder samt Kommunalbestyrelsens temamøder og budgetseminar og ekstra Økonomiudvalgsmøder om Forventet Regnskab. Ved udarbejdelsen af mødeplanen er der så vidt muligt taget hensyn til skolernes ferie, helligdage og administrationens arbejdsgange i forbindelse med udsendelse af dagsordener. Mødekadencen følger tidligere praksis dog med mindre justeringer som er fremhævet i sagsfremstillingen.


1. at forslag til mødeplan for 2015 inkl. budget- og temamøder samt Forventet Regnskab godkendes.

Beslutning Økonomiudvalget den 21-10-2014: Anbefales med den ændring,

- at temamøde i uge 7 aflyses og at Økonomiudvalgsmødet i samme uge flyttes,

- at der udarbejdes en mere langsigtet og rullende plan for emner på temamøder.

Afbud:

Carsten Rasmussen (A)

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 27-10-2014: Økonomiudvalgets anbefalinger tiltrådt. Afbud:Carsten Rasmussen (A)

Sagsfremstilling:Kommunalbestyrelsens møder afholdes i rådssalen på rådhuset i Allerslev kl. 18.00 og de øvrige møder afholdes som udgangspunkt på hhv. Rådhuset i Hvalsø og Allerslev. Der vil forekomme ændringer for de øvrige møder grundet renovering af Rådhuset i Allerslev. Ud over de ordinære møder, er der datoer for Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens 1. og 2. behandling af budgettet. Derudover er der indarbejdet en række temamøder.Datoerne for budget- og temamøderne er:torsdag den 12. februar KB-temamøde

Lejre Kommune


torsdag den 26. marts KB-temamødefredag den 24. april KB 1. budgetseminartorsdag den 21. maj KB-temamøde mandag den 22. juni KB-temamødefredag den 28. august KB 2. budgetseminartorsdag den 22. oktober KB-temamødetorsdag den 19. november KB-temamødetorsdag den 17. december KB-temamøde Temamøderne afholdes som udgangspunkt i rådssalen på rådhuset i Allerslev kl. 17.00 - 21.30. Der er i mødeplanen afsat tid til to budgetseminarer. Der vil i særskilt sag om budgetprocessen for Budget 2016-2019 blive beskrevet, hvordan budgetseminarerne indgår i budgetprocessen og om der skønnes behov for 1-dagsseminarer eller 2-dagsseminarer. Samtidig fremlægges forslag til datoer til drøftelse af Forventet Regnskab i Økonomiudvalget. Økonomiudvalgets møde holdes kl. 16.00-17.00.Datoerne er:Mandag den 30. martsMandag den 31. august ogMandag den 26. oktober



Økonomi og finansiering:Ingen


Bilag:1. Politisk mødekalender for 2015.pdf

Lejre Kommune


7. ØU - Organiseringen på BeredskabsområdetSagsnr.: 14/14001

Resumé:Det følger af aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2015, at de nuværende 87 kommunale beredskaber skal samles i op til 20 større og mere bæredygtige tværkommunale enheder senest den 1. januar 2016. KKR Sjælland har drøftet en mulig fremtidig beredskabsstruktur m.h.p. at sikre, at ingen kommuner i regionen lades alene tilbage. Lejre Kommune indgår i begge de forelagte modeller i et samarbejde mod øst, men med mulighed for at gå ind i et samarbejde med de vestsjællandske kommuner Odsherred, Holbæk, Kalundborg, Sorø og Slagelse. Det anbefales i denne sag, at Lejre Kommune indgår i et samarbejde med de vestsjællandske kommuner og følgelig, at det politiske beslutningsgrundlag for etablering af et fælleskommunalt beredskab for Odsherred, Holbæk, Kalundborg, Sorø, Slagelse og Lejre kommuner igangsættes snarest og i overensstemmelse med den forelagte overordnede tidsplan og principper i nærværende sagsfremstilling. Principper og overordnet tidsplan forelægges enslydende i de disse seks kommuner m.h.p. et klart, fælles politisk grundlag for arbejdet.


1. at det besluttes, at Lejre Kommune indgår i samarbejde mod vest med Odsherred, Holbæk, Kalundborg, Sorø og Slagelse kommuner,

2. at det godkendes, at arbejdet med at etablere et politisk beslutningsgrundlag for etablering af et fælleskommunalt beredskab for Odsherred, Holbæk, Kalundborg, Sorø, Slagelse og Lejre kommuner igangsættes snarest muligt og i overensstemmelse med den forelagte overordnede tidsplan,

3. at principperne for etableringen af det fælleskommunale beredskab godkendes.

Beslutning Økonomiudvalget den 21-10-2014: Anbefales med den tilføjelse, at der skal sikres et ensartet serviceniveau i kommunen med særlig opmærksomhed på den nordøstlige del af kommunen.



Sagsfremstilling:Baggrund Det følger af aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2015, at de nuværende 87 kommunale beredskaber skal samles i op til 20 større og mere bæredygtige tværkommunale enheder senest den 1. januar 2016.

Lejre Kommune


Det følger desuden af økonomiaftalen, at de nye større kommunale beredskabsenheder kan varetage nogle af de mere specialiserede beredskabsfunktioner, der i dag varetages af staten. Der optages derfor drøftelser mellem KL og Forsvarsministeriet om hvilke funktioner i staten, der kan flyttes til de kommunale beredskaber med tilhørende økonomisk kompensation. Det er på nuværende tidspunkt ikke afklaret hvad dette kommer til at betyde for de fremtidige fælleskommunale beredskaber. KKR Sjælland har på både juni- og september-møderne drøftet de opgaver, der flyder af økonomiaftalen, jf. ovenfor. Dette bl.a. med henblik på at sikre, at alle kommunerne i Region Sjælland bliver en del af et fælleskommunalt Beredskab og derved at ingen kommuner lades alene tilbage. På den baggrund drøftede KKR Sjælland på sit møde den 9. september 2014 2 forskellige modeller for hvordan kommunerne i Region Sjælland kan etablere beredskabsområder indenfor de rammer, der er givet i aftalen mellem regeringen og KL. I den ene model (B1) arbejdes der med 3 beredskabsområder - og i den anden (B2) med 4 beredskabsområder. Forskellen på de 2 modeller består primært i, om det allerede etablerede beredskabsfællesskab, der er etableret mellem Lolland og Guldborgsund kommuner, skal fortsætte uændret, eller om de skal slås sammen med de sydsjællandske kommuner. Konklusionen på KKR mødet blev følgende; "KKR Sjælland drøftede sagen og pegede på model B2 som udgangspunkt for det videre arbejde. Arbejdet påbegyndes inden for klyngerne, og samtidig holdes muligheden åben for de kommuner, der endnu ikke er politisk afklaret i forhold til hvilke klynger de vil indgå i. I den forbindelse blev det påpeget, at det er vigtigt, at klyngerne holder de relevante kommuner orienteret om arbejdet i klyngerne. I forhold til den østlige klynge blev der på mødet, af flere kommuner, givet udtryk for, at de sonderer muligheden for også at samarbejde med kommuner i hovedstadsområdet. Der var på mødet en fælles forståelse for, at der skal findes en samlet model, der sikrer, at alle kommuner indgår i en løsning og at ingen lades tilbage. På KKR Sjællands møde i november 2014, vil der blive givet en orientering om status for politisk stillingtagen og fremdriften i de enkelte klynger. K17 blev anmodet om at iværksætte en kortlægning af kommunernes vagt- og alarmcentraler." Modellerne B1 og B2 og Lejre Kommune Det fremgår af de to modeller – B1 og B2 – at Lejre Kommune i begge modeller indgår i en løsning mod øst. På baggrund af borgmesterens tilbagemelding på KKR mødet har kommunaldirektøren deltaget i afklarende drøftelser såvel mod øst som mod vest. Økonomiudvalget er orienteret om dette bl.a. på mødet den 23. september. På baggrund af de foreløbige tilbagemeldinger fra Økonomiudvalget er der givet enmelding til de vestsjællandske kommuner (Kalundborg, Sorø, Slagelse, Odsherred, Holbæk) om, at Lejre Kommune forventeligt ønsker at deltage i beredskabssamarbejdet mod vest, og at dette besluttes endeligt i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i oktober måned. Af samme grund er Lejre Kommune ”skrevet ind” i den sagsfremstilling, som tilgår de nævnte vestsjællandske kommuner m.h.p. et fælleskommunalt politisk beslutningsgrundlag.

Lejre Kommune


Det fremgår dog også klart, at Lejre Kommune først tager endelig stilling til om kommunen søger ind i et samarbejde med de øst- eller de vestsjællandske kommuner på Kommunalbestyrelsesmødet den 27. oktober. Hovedbegrundelserne for, at Lejre Kommune anbefales at ”gå mod vest” er:

- Samarbejdet er så småt startet op tidligere på året med en kortlægning, som Lejre Kommune deltog i

- Der er tegner umiddelbart en større lighed med kommunerne mod vest end mod øst såvel i serviceniveau som i struktur.

Uanset om Lejre Kommune går mod øst eller vest vil én del af kommunen blive yderområde i et fremtidigt beredskabssamarbejde. Dette vil være opmærksomhedspunkt i det videre arbejde. Det anbefales på den baggrund, at Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at indgå i beredskabssamarbejde med de vestsjællandske kommuner. Beslutningsgrundlag for iværksættelse af det administrative forarbejde Der er behov for et overordnet og principielt beslutningsgrundlag som afsæt for iværksættelse af det administrative forarbejde, som skal gennemføres forud for den endelige politiske beslutning om etablering af det fælles Beredskab. Der forelægges derfor enslydende forslag til principper og overordnet tidsplan for samarbejdet mellem de vestsjællandske kommuner. I den forbindelse henledes opmærksomheden på, at der i sagens natur vil være en lang række forhold, der vanskeligt vil kunne træffes beslutning om på nuværende tidspunkt, idet det beror på nærmere analyser og undersøgelser, som netop skal gennemføres i den kommende tid og forud for den endelige politiske stillingtagen til grundlaget for sammenlægningen af de 6 kommuners Beredskaber. Som en del af principbeslutningen om igangsætning af det forberedende arbejde med at etablere et fælles beredskab for de vestsjællandske kommuner vedlægges som bilag et forslag til grundlæggende principper for arbejdet. Det anbefales tillige, at disse tiltrædes af de 6 Byråd/Kommunalbestyrelser, som grundlag for det videre arbejde med at udforme et egentligt beslutningsgrundlag for etablering af det fælles Beredskab på Vestsjælland. Der forelægges tillige en overordnet tidsplan for det videre arbejde til godkendelse.

Administrationens vurdering:Administrationen vurderer, at de foreslåede overordnede principper og tidsplanen udgør et godt afsæt for det videre arbejde frem mod et egentlig beslutningsgrundlag for Kommunalbestyrelsen.


Økonomi og finansiering:Der er i økonomiaftalen forudsat besparelser på 50 mio. kr. i 2015, stigende til 75 mio. kr. i 2016 og årene frem. Disse beløb er omfattet af det normale DUT-princip og udmøntes ved en nedregulering af de kommunale bloktilskud. Herudover er det aftalt, at der er et yderligere potentiale i 2015 og årene frem på 100 mio. kr. Denne

Lejre Kommune


post tilhører moderniseringspuljen, hvilket betyder at pengene bliver i kommunerne, hvis kommunerne hjemtager gevinsten. Det er ikke muligt på nuværende tidspunkt at beskrive hvilke konsekvenser det har for Beredskabet i de enkelte kommuner.


Bilag:1. Forslag til principper fælleskommunalt Beredskab.docx2. Forslag til faseplan politisk behandling oktober.pdf

Lejre Kommune


8. ØU - Godkendelse af Sikringspolitik i Lejre KommuneSagsnr.: 14/10663

Resumé:I forbindelse med det kommende EU-udbud af kommunens forsikringsportefølje, fordrer de bydende forsikringsselskaber, at Lejre Kommune har en godkendt risikostyringsstrategi samt –politik. I nærværende sag fremlægger administrationen udkast til sikringspolitik for Lejre Kommune til godkendelse.


1. at ’Sikringspolitik - Lejre Kommune’ godkendes,2. at administrationen bemyndiges til at forsætte den videre

proces i forbindelse med implementering af de i ’Sikringspolitik – Lejre Kommune’ anbefalede sikringstiltag.



Sagsfremstilling:I forbindelse med EU-udbuddet af Lejre Kommunes forsikringsportefølje fordrer de bydende forsikringsselskaber, at Lejre Kommune har en godkendt sikringspolitik (se bilag 1). Lejre Kommune har ikke tidligere arbejdet målrettet med en egentlig risikostyringsstrategi. Administrationen fremlagde forslag til Lejre Kommunes forsikringsportefølje for ét år i september 2013. I samme sag gjorde administrationen opmærksom på, at oplæg til risikostyringsstrategi og –politik vil blive fremlagt til politisk godkendelse i forbindelse med et kommende EU-udbud. Kommunens forsikringsmægler I/S har – på administrationens initiativ – derfor udarbejdet oplæg til sikringspolitik.Administrationen har tilpasset politikken så den matcher de vilkår, behov og ønsker der er i Lejre Kommune. ’Sikringspolitik – Lejre Kommune’ beskriver overordnet formål, baggrund og strategi samt retter fokus mod de særlige forhold en risikostyringsgruppe skal arbejde med i en helhedsorienteret kontekst.

Lejre Kommune


Formålet er, at Lejre Kommune – overfor forsikringsselskaberne – kontinuerligt kan dokumentere sikringstiltag, sådan at kommunen fortsat er en attraktiv kunde for forsikringsselskaberne og derved opnår en forsikringsdækning – også på gode vilkår. Sikringspolitikken indeholder en lang række sikringstiltag.Administrationen har – efter anbefaling fra Willis – i første omgang valgt at rette fokus mod brandsikringstiltag. Der er derfor til budget 2015 og frem afsat midler til etablering af automatiske brandalarmeringsanlæg (ABA) på skoler, haller, rådhuse og institutioner.

Administrationens vurdering:Såfremt Lejre Kommune ikke vælger, at arbejde strategisk med sikringstiltag forventer administrationen, at det bliver særdeles vanskeligt for kommunen at kunne tegne forsikringer. Der vil således blive tale om selvforsikring på bl.a. bygnings- og løsøredelen fra 2015. Administrationen anbefaler derfor, at forslaget til sikringspolitik godkendes og efterfølgende implementeres. Implementeringen indebærer sikringstiltag vedr.

Brandsikring, ABA (Automatisk Brandalarmeringsanlæg) Tyverisikring og adgangskontrol Nøgler, kort og låse Mærkning & opbevaring af værdier Identifikationskort Sikring mod vandskader Transientsikring (sikring af eltavler)

Handicappolitik:Sagen indeholder ingen handicappolitiske elementer.

Økonomi og finansiering:Administrationen har til budget 2015 og frem søgt om midler til sikringstiltag – særligt i forhold til brandsikring af skoler, haller, rådhuse og institutioner.

Beslutningskompetence:Kommunalbestyrelsen.

Bilag:1. 2014-10-09_Lejre Kommunes Sikringspolitik

Lejre Kommune


9. ØU - Godkendelse af skema C vedrørende 38 plejeboliger, Bøgebakken og 24 ældreboliger i Osted samt serviceareal Bøgebakken

Sagsnr.: 14/11127

Resumé:Regnskab og skema C for 38 plejeboliger på Bøgebakken, 24 ældreboliger på Langetoften og serviceareal ved Bøgebakken skal godkendes. Efter godkendelsen af skema C skal sagen sendes til revisionen og forlægges på ny med revisionspåtegning. Nedenfor gennemgås regnskabet for henholdsvis 38 plejeboliger på Bøgebakken, 24 ældreboliger i Osted og serviceareal ved Bøgebakken.


1. at Skema C på 88,786 mio. kr. vedrørende 38 lejeboliger, Bøgebakken og 24 ældreboliger i Osted godkendes,

2. at Skema C vedrørende 38 plejeboliger, Bøgebakken og 24 ældreboliger i Osted oversendes til revisionspåtegning,

3. at anlægsregnskab på 107,200 mio. kr. for 38 plejeboliger, Bøgebakken og 24 ældreboliger i Osted godkendes,

4. at der gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på 1,916 mio. kr. og det frigives til færdiggørelse af 38 ældreboliger på Bøgebakken,

5. at der gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på 8,131 mio.kr. til færdiggørelse af 24 ældreboliger i Osted. Der frigives 6,387 mio. kr. og 1,744 mio. kr. afsættes som rådighedsbeløb (tilkendt erstatning i voldgiftssagen),

6. at der gives en indtægtsbevilling til støtteberettiget lån på i alt 2,294 mio. kr.,

7. at der hjemtages et støtteberettiget lån på 7,429 mio. kr. til delvisfinansiering af ældreboliger i Osted. (budgetlagt 5,135 mio. kr. + 2,294 mio. kr.),

8. at der gives indtægtsbevilling til et låneprovenu på 5,773 mio. kr. svarende til forventede udgifter i 2014 8,067 mio. kr. fratrukket tilbagebetaling af lån på 2,294 mio. kr.,

9. at skema C vedrørende serviceareal ved Bøgebakken godkendes,

10. at skema C vedrørende serviceareal ved Bøgebakken oversendes til revisionspåtegning,

11. at der gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på 1,158 mio. kr. excl. moms og det frigives til færdiggørelse af serviceareal ved Bøgebakken,

12. at der gives en indtægtsbevilling, anlæg, til modtagelse af servicearealtilskud på 2,480 mio. kr.,

13. at nettoforskellen på bevillingerne 0,658 mio. kr. finansieres af kassebeholdningen,

Lejre Kommune


14. at administrationen bemyndiges til at godkende de 2 skema C endeligt, hvis revisionen påtegner dem uden forbehold.



Sagsfremstilling:De 38 plejeboliger, 24 ældreboliger og servicecenter er opført efter lov om almene boliger. Loven fastlægger 3 trin i processen. Skema A tilsagn om støtte til byggeriet. Størrelse og antal boliger fastlægges. Skemaet er godkendt af Kommunalbestyrelsen d. 29. marts 2005. Skema B. Efter udbud af arbejdsopgaven fastlægges budgettet. Skemaet er godkendt af Kommunalbestyrelsen den 29. marts 2005. Den 26. november 2007 har Kommunalbestyrelsen frigivet 41,985 mio. kr. til bygning af 24 ældreboliger samt fælleshus. Den 28. april 2008 har Kommunalbestyrelsen godkendt en tillægsbevilling 2,477 mio. kr. til projektet. Skema B er i konsekvens heraf rettet. Skema C. Regnskab, opgørelse af udgifterne til opførelse, finansieringen kan afsluttes. Skema C skal være udarbejdet til Kommunalbestyrelsens godkendelse inden 9 måneder efter ibrugtagelsesdatoen. De 38 boliger på Bøgebakken er ibrugtaget i februar 2007 og de 24 ældreboliger i Osted i oktober 2010. Uenighed mellem Lejre Kommune som bygherre og entreprenøren, som endte i en voldgiftssag, er en del af årsagen til at fristen ikke er overholdt. Afgørelsen i voldgiftsagen har været forelagt Kommunalbestyrelsen den 26. maj 2014 sag nr. 13. Boligernes størrelseUdtræk fra BBR viser, at der er bygget 4.378 m2, der er fordelt med 2.525 m2 på 38 boliger på Bøgebakken og 1.853 m2 på 24 boliger og fælleshus på Langetoften i Osted. Skema B var oprindelig godkendt med 4.243 m2. Skema B er tilrettet til 4.378 m2 på baggrund af tillægsbevilling af 28. april 2008, hvor det bl.a. blev besluttet, at der skulle opføres et fælleshus. Det maksimale rammebeløbDet maksimale rammebeløb (udgift) pr. m2 er ved godkendelsen af skema A i 2005 20.280 kr. Ved 4.378 m2 giver det en maksimal anlægsramme på 88,786 mio. kr. Skema C må ikke indeholde flere udgifter end rammebeløbet. Udgifter udover rammebeløbet skal betales af bygherren (Lejre Kommune) og kan ikke indregnes i huslejen. Alle boligerne er medtaget i skema A og B. Der er udarbejdet et samlet skema C, der udviser det maksimale rammebeløb på 88,786 mio. kr. Det samlede anlægsregnskab udviser imidlertid udgifter for 107,200 mio. kr. og overskrider dermed rammebeløbet med 18,414 mio. kr. Regnskab for 38 plejeboliger ved Bøgebakken og 24 ældreboliger i Osted

Lejre Kommune


Det samlede anlægsregnskab udviser en udgift på 107,2 mio. kr. fordelt med 52,287 mio. kr. på 38 plejeboliger ved Bøgebakken og 54,913 mio. kr. på 24 ældreboliger i Osted. Regnskab 38 plejeboliger på Bøgebakken.Det samlede regnskab på 52,287 mio. kr. overskrider bevillingen på 50,371 mio. kr. med 1,916 mio. kr. eller 3,67 %. Bygningerne er taget i brug i foråret 2007. Der har efterfølgende været ekstraregninger og der er en syn og skøn sag, der ikke forventes at give merudgifter til boligerne. Ydermere har der været ført en advokatundersøgelse om mulighed for erstatningsansvar for rådgivende ingeniør, resultatet heraf er forelagt Kommunalbestyrelsen den 31. marts 2008 (lukket dagsorden). Boligerne indeholder 2525 m2 svarende til et rammebeløb på 51,207 mio. kr. Finansieringen hertil kommer fra støttede lån 46,598 mio. kr., beboer betaler indskud på 1,024 mio. kr. og resten 3,648 mio. kr. er en skatteyderfinansieret udgift, hvoraf 0,036 mio. kr. er lånefinansieret. Regnskab 24 ældreboliger i Osted.I anlægsregnskabet på 54,913 mio. kr. er medtaget en grundværdi på 2,410 mio. kr. Grunden er ejet af Lejre kommune og der skal derfor ikke gives en udgiftsbevilling til anskaffelsen. Udgifter omhandlet af bevillingerne er 52,503 mio. kr.Der er i alt bevilget (41,985 +2,477) 44,462 mio. kr. og overskridelsen er således 8,041 mio. kr. eller 18,1 %. Hovedårsagerne til overskridelserne er:

1. Der har været flere stop i byggeriet undervejs, der er blevet udskiftet rådgivende ingeniør flere gange, det har givet ekstraordinære mange udgifter til rådgivere.

2. Opførelsen af byggeriet har givet anledning til en voldgiftssag vedrørende boligerne i Osted, der endte i en regning på ca. 7,073 mio. kr. til kommunen. Kommunen fik samtidig tilkendt 1,744 mio. kr. der afsættes til udbedring af mangler.

Boligerne indeholder 1853 m2 svarende til et rammebeløb på 37,579 mio. kr. Finansieringen hertil kommer fra støttede lån 34,197 mio. kr., beboerne betaler indskud på 0,752 mio. kr. og resten af udgifterne på 17,554 mio. kr. er en skattefinansieret udgift, hvoraf 13,843 mio. kr. er lånefinansieret. Hertil kommer grundværdien på 2,410 mio. kr. Udover ovennævnte hovedårsager til overskridelse af bevillinger, er årsager til overskridelse af rammebeløbet.1. Rammebeløbet blev fastsat i 2005, mens en del af byggeriet

(boligerne i Osted) er opført i perioden 2008 til 2010. Udgifterne til entreprenøren er pristalsreguleret, mens dette ikke er tilfældet for rammebeløbet.

2. Der er i byggeperioden kommet flere krav til isolering, rammebeløbet er ikke reguleret tilsvarende op.

Kommunen har i forbindelse med voldgiftssagen fået tilkendt 1,744 mio. kr. til udbedring af mangler. Disse penge kan ikke benyttes, før de frigives af kommunalbestyrelsen. Der er en selvstændig sag omkring frigivelsen. Detaljerede regnskaber er vedlagt som bilag. Skema C og regnskab for Serviceareal ved Bøgebakken

Lejre Kommune


Skema C for servicearealet ved Bøgebakken udviser 36,126 mio. kr. Der er bevilget 34,968 mio. kr. og der er således en merudgift på 1,158 mio. kr. eller 3,3 %. Der er medtaget forventede udgifter for 0,35 mio. kr. til færdiggørelsen. Beløbet er en del af den ansøgte bevilling på 1,158 mio. kr. jfr. indstilling punkt 11. Udgifterne er nødvendige for at varmvandbassinet kan tages i brug. Der verserer en syn- og skønssag, det forventes ikke, at den fører til yderligere ekstraudgifter. Tilskud til servicearealDer forventes en indtægt på tilskud til serviceareal på 40.000 kr. pr. bolig, i alt 2,48 mio. kr. fra staten. Den udbetales når skema C er godkendt. Indtægten er ikke budgetlagt. RevisionsgodkendelseRegnskaberne kan ikke endeligt godkendes før revisionen har påtegnet dem. Det foreslås at administrationen bemyndiges til at godkende dem endeligt, hvis revisionen afgiver en påtegning uden forbehold.


Handicappolitik:Ældreboliger og plejeboliger er handicapvenlige.

Økonomi og finansiering:Finansiering af 38 plejeboliger og 24 ældreboligerFinansiering af rammebeløbet på 88,786 mio. kr. foregår via 91 % Støttede lån 80,795 mio. kr.7 % Kommunal grundkapital 6,215 mio. kr.2 % Beboerindskud 1,776 mio. kr. I alt 88,786 mio. kr. Udgifter udover rammebeløbet skal finansieres af bygherren, Lejre Kommune. Der er mulighed for at lånefinansiere beløbet. Støttede lånDer kan samlet hjemtages støttede lån på 80,795 mio. kr. Der er hjemtaget et lån på 46,598 mio. kr. den 27. november 2007. Det svarer til de 38 boliger på Bøgebakken. Den 12. november 2010 er hjemtaget 26,768 mio. kr. vedrørende de 24 ældreboliger i Osted. På grund af, at der er bygget flere m2 i Osted, kan der hjemtages yderligere 7,429 mio. kr. vedrørende de 24 ældreboliger, heraf er 5,135 mio. kr. budgetlagt i forvejen. Rammebeløbet bliver herved fuldt udnyttet. Øvrige lånAnlægsudgifter afholdt udover rammebeløbet kan lånefinansieres efter lånebekendtgørelsens bestemmelser. Lånet skal hjemtages i det regnskabsår udgiften er afholdt, dog senest 30. april efterfølgende år. Der er hjemtaget 8,107 mio. kr. i lån for afholdte udgifter. I forbindelse med endelig udarbejdelse af skema C er konstateret flere m2 end oprindeligt godkendt, herved flyttes 2,294 mio. kr. til støttede lån. Det oprindelige lån på 8,107 mio.kr. skal derfor reduceres med de 2,294 mio. kr. når det mulige støttede lån på 7,429 mio. kr. hjemtages. Det foretages ved at reducere det lån, der kan hjemtages for udgifter afholdt i regnskabsår 2014. Forventede afholdte udgifter i 2014 på 8,067 mio. kr. reduceres dermed til 5,773 mio. kr. Kommunal grundkapitalDen kommunale grundkapital er 7 % af rammebeløbet eller 6,215 mio. kr. Den opstår som forskellen mellem anlægsudgifterne, dog maksimalt det godkendte rammebeløbet

Lejre Kommune


på 88,786 mio. kr. og det der bliver finansieret af støtteberettiget lån 80,795 mio. kr. og betalt af beboerne 1,776 mio. kr. Beboerindskud Beboerindskud på i alt 1,776 mio. kr. opkræves i takt med at beboerne flytter ind i boligerne. Indskud vedrørende de 8 lejligheder som kommunen anvender til aflastningsboliger bliver først indbetalt når de lejes ud til borgere. Finansiering af serviceareal ved BøgebakkenUdgiften til etablering af serviceareal er kr. 36,126 mio. kr. og finansieringen er foretaget ved en kassefinansieret bevilling på 34,968 mio. kr. og der er således en merudgift på 1,158 mio. kr. Der ydes fra staten et tilskud på 40.000 kr. pr. lejlighed, når der i forbindelse med servicearealet etableres boliger. Der er etableret 62 boliger og der forventes derfor et tilskud på 2,480 mio. kr., der udbetales når skema C er godkendt. Der er ikke budgetlagt med indtægten. Der er en merudgift på området på 1,158 mio. kr. og en merindtægt på 2,480 mio. kr. Der er ikke mulighed for at lånefinansiere udgifter på området. Samlet oversigt over finansieringenTillægsbevilling 38 ældreboliger på Bøgebakken 1,916 mio. kr.Tillægsbevilling 24 ældreboliger i Osted 8,131 mio. kr.Støtteberettiget lån vedrørende ældreboliger -2,294 mio. kr.Øvrige lån vedrørende ældreboliger -5,773 mio. kr.Tillægsbevilling Serviceareal ved Bøgebakken 1,158 mio. kr.Indtægtsbevilling, tilskud til serviceareal -2,480 mio. kr.Manglende finansiering 0,658 mio. kr. Sagen indeholder netto bevillinger for 0,658 mio.kr. Finansieringsoversigten indeholder et ”overskud” på 0,170 mio. kr. I regnskaberne 2008 til 2010 er imidlertid medtaget overskud på lånefinansiering og beboerindskud på 0,828 mio. kr. Herved opstår bevillingsbehovet på 0,658 mio. kr. Det foreslås at beløbet bevilget af kassebeholdningen.


Bilag:1. Skema C 38 Boliger Bøgebakken og 24 boliger Langetoften Osted.pdf2. Skema C serviceareal Bøgebakken.pdf3. Finansieringsopgørelse4. Regnskaber boliger5. Regnskab omsat til skema C

Lejre Kommune


10. ØU - Udbedring af fejl og mangler efter voldgiftssag Langetoften i OstedSagsnr.: 11/14266

Resumé:I forlængelse af Voldgiftsnævnets kendelse i maj 2014 i forbindelse med opførelse af 24 ældreboliger og et fælleshus på Langetoften i Osted er der foretaget en byggeteknisk gennemgang. I nærværende sag skal der træffes beslutning om frigivelse af rådighedsbeløb til udbedring af fejl og mangler.


1. at rådighedsbeløb på 1.743.750 kr. inkl. moms frigives til nødvendig udbedring af fejl og mangler.


Beslutning Kommunalbestyrelsen den 27-10-2014: Indstilling tiltrådt. Afbud:Carsten Rasmussen (A)

Sagsfremstilling:I juli 2011 anlagde entreprenørfirmaet GVL Entreprise A/S voldgiftssag mod Lejre Kommune i forbindelse med opførelse af 24 ældreboliger på Langetoften i Osted. I forbindelse med voldgiftssagen nedlagde Lejre Kommune påstand om, at GVL Entreprise A/S forpligtes til at betale mere end 8.815.825 kr. inkl. moms. for fejl og mangler ved byggeriet. I maj 2014 blev der afsagt kendelse i sagen. Som en del af kendelsen blev Lejre Kommune tilkendt 1.743.750 kr. inkl. moms. På baggrund af det tilkendte beløb blev der foretaget en byggeteknisk gennemgang, hvor de kritiske fejl & mangler blev opgjort og forventes at kunne udføres for det af voldgiftsnævnets tilkendte beløb. Beboergruppen i Osted Ældreboliger er løbende blevet inddraget i processen og beslutningen omkring omfanget af hvilke fejl og mangler der forslås udbedret. Der har været enighed mellem administrationen og beboergruppen om omfanget af hvilke fejl og mangler der anbefales udbedret. De arbejder der foreslås udbedret, fremgår af bilaget ”Osted ældreboliger – mangeludbedring godkendt af beboergruppen”. Der er tale om udbedring af 20 forskellige typer af fejl og mangler, hvoraf de væsentligste er:

Udbedring af badeværelsesgulve i 3 boliger Reparation af gavle og undertaget ved gavlene Opretning og reparation af defekte tagrende og nedløb Opretning af udendørs belægninger

Lejre Kommune


Reparation af alle udendørs antenne/el-bokse Opretning af skæve hoveddøre Udskiftning af sålbænke Reparation af udvendige fugebånd

Administrationens vurdering:Administrationen vurderer, at udgiften til udbedring af kritiske fejl og mangler udgør 1.743.750 kr. inkl. moms. Såfremt udbedring af kritiske fejl og mangler foretages vurderer administrationen, at byggeriet fremover vil kunne driftes og vedligeholdes på normal vis.

Handicappolitik:I forbindelse med udbedring af fejl og mangler bliver der taget hensyn til tilgængelighed i området.

Økonomi og finansiering:I sagen om godkendelse af skema C for 38 ældreboliger Bøgebakken og 24 ældreboliger i Osted er afsat et rådighedsbeløb på 1.743.750 kr. Frigivelsen forudsætter at rådighedsbeløbet afsættes.


Bilag:1. Osted ældreboliger - mangeludbedring godkendt af beboergruppen

Lejre Kommune


11. BU - Økonomiafslutning for Børnehuset i HvalsøSagsnr.: 12/18222

Resumé:Administrationen fremlægger i denne sag den endelige økonomi vedrørende det nye børnehus den Grønne Kile i Hvalsø. Denne sag fremlægges med henblik på at afslutte anlægget og tilføre byggeriet en anlægsinvestering på 1,7 mio. kr. pga. uforudsete udgifter.


1. at der tilføres byggeriet af børnehuset i Hvalsø 1,7 mio. kr. og 2. at overskridelsen finansieres af ikke-forbrugte anlægsmidler i 2014. Dette

opgøres i forbindelse med det samlede anlægsregnskab for 2014.

Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 07-10-2014: Indstillingerne anbefales.



Sagsfremstilling:Byggeriet af Børnehuset i Hvalsø er afsluttet og huset er taget i brug. I forbindelse med byggeriet er der afholdt ekstraordinære udgifter som overskrider det samlede byggeri med 1,7 mio. kr. som betyder, at det er nødvendigt at tilføre projektet en samlet tillægsbevilling. I forbindelse med bygningen af Den Grønne Kile var der afsat en samlet byggesum på 20,6 mio. kr. Projektet blev igangsat af Økonomiudvalget den 24. september 2013 efter en udbudsproces, hvor forældre, personale, Udvalget for Børn & Ungdom, og handicaprådet deltog. Den Grønne Kile kan rumme 75 børnehavepladser, 24 vuggestuepladser og en legestue til Dagplejen og erstatter således de 3 eksisterende børnehuse Remisen, Søpavillonen, og Søhus. Det samlede byggeregnskab er vedlagt som bilag, men overordnet set er udgifterne i projektet gået til entrepriseudgift til byggeriets 900 kvadratmeter, lavenergibyggeri, produktionskøkken der kan godkendes til produktion af måltider til vuggestuebørnene og frokostmåltid til børnehavebørnene, indretning af friarealer, indretning af legeplads og parkeringsplads, en mængde løst inventar samt flytteudgifter til flytning af inventar fra de gamle institutioner. Uforudsete udgifter undervejs i byggeriet:Undervejs i byggeprojektet har styregruppen fundet det nødvendigt at tilkøbe en række nødvendige ekstraarbejder, som ikke var omfattet af den oprindelige kontrakt.

Lejre Kommune


Ekstraarbejderne har betydet, at der har været uforudsete udgifter for samlet set 3,2 mio. kr., hvor der I projektets anlægsbudget var afsat 1,3 mio. kr. til uforudsete udgifter. De uforudsete udgifter er fordelt på følgende ekstraarbejder: Disponeret: Kr. excl. moms Byggestrøm 78.5610-energihus 350.000Automatisk døråbner (krav fra handicaprådet) 61.400 Krav fra Byggemyndighederne 53.800 Diverse tilkøb 269.766 ADK på udv. vand 10.130Legeredskaber 362.500 Advokat grundet tvist omkring kloak 27.500 Rottesikring 10.000 Fast belægning pa P-arealet 620.500 LAR, tilpasning 28.951Omlægning af eksisterende hovedkloak 237.500 Ekstrafundering 986.823Fast belægning ekstra 65.291 I alt 3.162.722 Særligt vedrørende ekstraarbejdet vedr. fast belægning på P-arealFast belægning pa hele P-areal: Der er indgået aftale om at etablere fast belægning pa parkeringsarealet ved det nye børnehus. Udgiften til dette lyder pa 620.500,- kr. excl. moms. Baggrunden for dette ekstraarbejde er, at den lokalplan der regulerer området for det nye børnehus blev ændret undervejs i udbudsprocessen, og at lokalplanens krav om fast belægning pa hele P-arealet derfor ikke er medtaget i den oprindelige kontrakt. Pa Økonomiudvalgets møde den 24. september 2014 blev arbejdet med byggeriet af børnehuset igangsat med visheden om, at udgift til fast belægning pa parkeringspladsen ikke var indeholdt i projektet og derfor skulle finansieres enten via omprioritering eller tillægsbevilling. Særligt vedrørende ekstraarbejdet vedr. omlægning af eksisterende hovedkloakOmlægning af eksisterende hovedkloak: Der er indgået en aftale om at omlægge hovedkloakken under området. Aftalen lyder pa 626.285 kr. excl. moms. Ekstraarbejdet skyldes at de korrekte oplysninger om kloakrørføring først er fremkommet sent i udbudsprocessen og derfor ikke er medtaget i den oprindelige kontrakt. Der er indgået aftale med Lejre Forsyning om modregning pa 388.785 kr. excl. moms. Den ekstra udgift kommer således til at lyde på 237.500 kr. excl. moms. Særligt vedrørende ekstraarbejdet vedr. ekstrafundering pga. blød jordbundEkstrafundering: Der er indgået aftale om ekstrafundering pa grund af blød bund. Aftalen lyder på 986.823,- kr. excl. moms. Ekstraarbejdet skyldes, at jordbundsforholdende i området har betydet, at der har været behov for at foretage ekstra udgravning vedr. ekstrafundering, samt for at bortkøre overskudsjord. Den endelige overskridelse beløber sig således til 1,7 mio. kr., da der har været et mindreforbrug på andre poster. Se yderligere detaljering i afsnittet om økonomi- og finansiering.


Lejre Kommune


Administrationen udarbejdede i forbindelse med Udvalget for Børn & Ungdomsmøde i juni et statusnotat der beskrev en forventet overskridelse på byggeriet af det nye børnehus pga. uforudsete udgifter.

Byggeriet er nu endelig færdigt og den endelige overskridelser beløber sig til 1,7 mio. kr. der kræver en tillægsbevilling for at anlægsbudgettet kan endelig afsluttes.

Handicappolitik:En række af de uforudsete udgifter er gået til at sikre handicapvenlige vilkår.

Økonomi og finansiering:Byggeregnskab nyt børnehus Entrepriser / Ydelser Budget: Disponeret: Rest beløb1. Grundudgifter 680.000,00 679.633,94 366,06 2. Totalentrepriseudgifter 16.250.000,00 16.250.000,00 0,00 3. Diverse- og uforudseelige 1.325.000,00 3.166.448,20 -1.841.448,20 4. Inventar og udstyr 735.000,00 635.000,00 100.000,00 5. Omkostninger 1.610.000,00 1.538.818,00 71.182,00 I alt -1.669.900,14


Bilag:1. Byggeregnskab - Status 2. Redegørelse vedr. tillægsarbejder

Lejre Kommune


12. SSÆ - Frigivelse af anlægsbevilling til træningskøkken på GrønnehaveSagsnr.: 14/14955

Resumé:Der er i overført anlægsbudget fra tidligere år en anlægsbevilling til Grønnehave, som er overført til 2014. Der har været arbejdet med løsningsmuligheder for træningskøkken og behandlerrum. På grund af øget tilgang af henvisninger til træning er der behov for at udvide træningsfaciliteterne. I denne sag skal der tages stilling til frigivelse af anlægsbevilling til etablering af træningskøkken og behandlerrum.


1. at der frigives en anlægsbevilling på 463.000 kr. til etablering af træningskøkken og behandlerrum på Grønnehave

2. at anlægsbevillingen finansieres af det i budget 2013 afsatte rådighedsbeløb hertil.

Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den 06-10-2014: Indstillingerne anbefales.



Sagsfremstilling:Der er i overført anlægsbudget fra tidligere år en anlægsbevilling til Grønnehave, med det formål at etablere træningskøkken og behandlerrum. Beløbet er overført til 2014 Der har i løbet af 2013 og 2014 været arbejdet med forskellige løsningsforslag for indretningen i en del af det nedlagte produktionskøkken. Det står i dag tomt og anvendes til at oplade EL-cykler for hjemmeplejen. Formålet med etablering af træningskøkken er:

At træne daglige færdigheder for borgere der er på aflastningsophold. Der er ikke andre køkkenfaciliteter på Grønnehave, hvor træning og afklaring kan foretages

At teste borgernes muligheder for at udføre daglige aktiviteter, som derved danner baggrund for udarbejdelse af et træningsforløb

Lejre Kommune


At afprøve hjælpemidler til borgerne før bevilling At udføre balance og gangtræning i en meningsfuld

sammenhæng At træningskøkkenet kan anvendes til at tilberede

mellemmåltider til borgere i midlertidigt ophold.

Formålet med ombygning til behandlerrum er at kunne tilbyde træningsforløb til det stadig stigende antal borgere der henvises til træningsforløb. Som en del af forberedelsen af ombygningen og etableringen af træningskøkken og behandlerrum er ved at blive prissat, således at projektet kan gennemføres i 2014 såfremt forslaget godkendes og bevillingen frigives.

Administrationens vurdering:Administrationen vurderer, at der kan etableres træningskøkken og behandlerrum for den afsatte anlægsbevilling.

Handicappolitik:Etablering af træningskøkken og behandlerrum er i overensstemmelse med Lejre Kommunes Handicappolitik. Der arbejdes med at udvide dørbredder flere steder i forbindelse med projektet, således det er muligt at tilgå lokalerne med en LiteGate.

Økonomi og finansiering:Projektet udarbejdes inden for rammerne af 463.000 kr.


Lejre Kommune


13. SSÆ - Udmøntning af puljemidler til trivsels- og sundhedsinitiativer 2014Sagsnr.: 13/8561

Resumé:Kommunalbestyrelsen i Lejre Kommune har i forbindelse med budget 2014 afsat et puljebeløb på 500.000 kr. til trivsels- og sundhedsinitiativer for lokale initiativgrupper. Puljen har været annonceret, og der er indkommet en række ansøgninger på puljen. Kommunalbestyrelsen skal træffe beslutning om, hvilke ansøgere der skal have tildelt puljemidler.


1. at puljeansøgning vedr. Forhindringsfitness i Kr. Såby på 29.000 kr. godkendes

2. at puljeansøgning vedr. Bustransport for demente til Kornerup på 24.000 kr. godkendes

3. at puljeansøgning vedr. Tavler, motionsstativer v. stier og naturbro v. Kr. Hyllinge på 85.000 kr. godkendes

4. at puljeansøgning vedr. Brugt klaver til Lyndbykoret på 12.000 kr. godkendes

5. at puljeansøgning vedr. ”Lejre dyst” for alle spejderkorps i Lejre Kommune på 14.300 kr. godkendes

6. at puljeansøgning vedr. 10 shelters fordelt på 5 overnatningspladser i Lejre Kommune på 165.000 kr. godkendes

7. at puljeansøgning vedr. Istandsættelse af legeplads i Torkilstrup på 10.000 kr. godkendes

8. at puljeansøgning vedr. Foredrag m. Peter Lund Madsen på 30.566 kr. godkendes

9. at puljeansøgning vedr. Naturlegeplads til børn ved sansehave på Bøgebakken på 49.450 kr. godkendes

10. at puljeansøgning vedr. Vedligeholde og udbygge mountainbikefaciliteter på 78.000 kr. godkendes.

Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den 06-10-2014: Ivan Mott spørger om han er inhabil da han kender nogen af ansøgerene.

Da han ikke selv af ansøger, besluttede udvalget, at det var han ikke.

Indstillingerne anbefales.


Beslutning Kommunalbestyrelsen den 27-10-2014: Ivan Mott (Ø) spørger, om han er inhabil, da han kender nogle af ansøgerne. Kommunalbestyrelsen beslutter, at Ivan Mott ikke er inhabil.

Lejre Kommune


Indstillingerne tiltrådt. Afbud:Carsten Rasmussen (A)

Sagsfremstilling:Som en del af Lejre Kommunes Budget 2014 har Kommunalbestyrelsen afsat et engangsbeløb på 500.000 kr. til brug for tilskud til lokale initiativgrupper, der vil fremme sundhed og trivsel i lokalområdet. Et centralt tema for Kommunalbestyrelsen er udviklingen af et sundt samfund med berigende fællesskaber, hvor borgere trives og er sunde og aktive. Lokale initiativer og initiativgrupper der kan understøtte dette mål, kan komme i betragtning til at modtage støtte. Deadline for ansøgning til puljen var den 27. august 2014, hvor der var indkommet i alt 17 ansøgninger til en samlet ansøgningssum på 1.136.086 kr. Oversigten over de indkomne ansøgninger fremgår af nedenstående tabel. I bilag findes de enkelte ansøgninger.

Ansøgers navn:

Forening eller privat:

Ansøgt beløb:

Hvad ansøges til:

1. Jesper Reumert og Christian Theilman

Privat initiativtager 29.000 kr. Supplerende midler til udetræningsbane Kr. Såby Skole

2. Bjarne Hørlykke

Kirke Sonnerup gymnastikforening

211.250 kr.

Oprettelse af en motionsafdeling for alle i Kr. Sonnerup og omegn

3. Mette og Johanne Østergaard

Privat initiativtager 24.000 kr. Bustransport fra Bøgebakken til Kornerup have/park

4. Jesper Tauby Kr. Hyllinge Byforum 90.000 kr. Infotavler, Motionsstativer mv. ved sti, naturbro

5. Lea KlavsenFormand Lyndbykoret

Lyndbykoret 12.000 kr. Nyere brugt klaver

6. Søren MadsenGruppeleder - Skjoldungerne

Spejderne I Lejre Kommune

14.300 kr. Afholde ”Lejre dyst” for alle spejderkorps i LK

7. Søren MadsenGruppeleder - Skjoldungerne

Spejderne I Lejre Kommune

165.000 kr.

10 shelters fordelt på 5 overnatningspladser i LK

8. Maiken Sørensen

Torkilstrup Grundejerforening

10.000 kr. Istandsættelse og forbedringer af legepladsen ved gadekæret i Torkilstrup

9. Carsten Gynther

Bramsnæs Gymnastik og Fitness

149.000 kr.

Udvidelse af fitnesscenter i BramsnæsvighallenObs. Ansøgning sendt

Lejre Kommune


til andre lokale puljer i LK

10. Thorbjørn Sode(Formand for Sjov motion)

Sjov Motion, senior idræt - Lejre Kommune

30.566 kr. Midler til foredrag med Peter Lund Madsen

11. Thorbjørn Sode (Formand for Sjov motion)

Sjov Motion, senior idræt - Lejre Kommune

13.400 kr. Midler til foredrag Bente Klarlund Pedersen

12. Erling Kristensen

Frivillige Ældrecentret Bøgebakken

49.450 kr. Naturlegeplads til børn ved sansehaven på Bøgebakken

13. Christian Kunsemüller

Mountainbikegruppen MUD’nRACE og mtb-sporbyggerlauget for midt- og vestsjælland

78.000 kr. Vedligeholde og udbygge mountainbikefacilitet samt skabe en øvelsesbane

14. Christian Kunsemüller

Hvalsø Gymnastikforening

132.120 kr.

Etablering af træningsfaciliteter og parkourbane omkring Hvalsø Hallerne

15. Peter Roland Christensen

Rollo - Lejre Rollespilsforening

30.000 kr. RollespilsvåbenOBS. Bilag med visioner om vikingefestival og mobilt vikingemuseum

16. Rikke Barbro Bendixen

Privat initiativtager 28.000 kr. Energiworkshop. Energimedicin for krop og sjæl

17. Eva Skytte Dansk Skovforening 70.000 kr. Gennemførelse af et demonstrationsprojekt om brug af naturen til øget sundhed, livskvalitet og berigende fællesskaber

Da der samlet er ansøgt for et beløb der overstiger puljens beløb, skal der foretages en prioritering af de indkomne forslag. Prioriteringen sker dels ved at se på om ansøger og ansøgningerne opfylder de opsatte kriterier for tildeling af støtte. Dels ved at vurdere om forslaget eventuelt kan hente støtte fra andre puljer eller projektmidler. Kriterierne for tildeling af støtte er dels, at initiativerne skal gøre noget for fællesskabet, og for at borgerne i Lejre Kommune trives og føler sig inkluderet i et fællesskab. Dels at initiativerne skal støtte op omkring målet om, at borgerne, ung som gammel, skal være så sunde, aktive og selvhjulpne som muligt i alle livets faser. Kommunalbestyrelsen ønsker desuden at sætte særligt fokus på børn, unge og familier og de svagere grupper i vores samfund.


Lejre Kommune


Det er administrationens vurdering, at alle ansøgninger ligger inden for ansøgningskriterierne, men at der er ansøgninger, der er mindre oplagte i relation til kriterierne eller som har mulighed for at søge andre puljer/projektmidler.Administrationen foreslår at følgende ansøgninger ikke skal have tildelt puljemidler fra trivselspuljen: Ansøgning nr. 2, 9, 11, 14, 15, 16 og 17 (se ovenstående tabel). Ansøgning nr. 2 mangler en forretningsmodel og hvordan man vil sikre vedligehold, hvilket gør projektet sårbart. Det skal bemærkes, at Bramsnæs Gymnastik og Idrætsforenings forslag om udvidelse af fitness faciliteter behandles vedr. budget 2015. Der etableres således med stor sandsynlighed et fitnesscenter inden for meget kort afstand af kr. Sonnerup. Ansøgning nr. 9 Administrationen kan oplyse om, at Bramsnæs Gymnastik og Fitness søger om midler til udvidelse af fitness, hvilket er en ansøgning, der bliver behandlet i forbindelse med budgettet for 2015 og derfor udgår af denne pulje. Ansøgning nr. 11 afslås i det, ansøger har ansøgt om midler til to foredrag og har fået bevilget midler til det ene (ansøgning nr. 10). Ansøgning nr. 14 afslås. Ansøger kan ansøge om midler til projektet fra puljen til støtte til at udvikle lokalområdet. Ansøgning nr. 15 afslås, da det vurderes at rollespilsvåben må finansieres af forældre/deltagerne selv. Ansøgning nr. 16 afslås, da det er et kursus sammenligneligt med andre kurser og derfor foreslår administrationen, at udbyder går i samarbejde med LOF. Ansøgning nr. 17 afslås, da projektet primært skulle finansieres af eksterne puljer, men har fået afslag herpå. Projektet er af en størrelsesorden, der ikke kan finansieres af midler fra trivselspuljen. Administrationen foreslår med afsæt i kriterier for tildeling af støtte, at projektansøgning 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 og 13, får tildelt støtte. De 500.000 kr. foreslås fordelt på de 10 projektansøgninger med følgende beløb: - Projektansøgning 1 – Forhindringsfitness i Kr. Såby - supplerende midler: 29.000 kr.- Projektansøgning 3 – Bustransport for demente til Kornerup Have: 24.000 kr.- Projektansøgning 4 - Tavler, motionsstativer v.stier, naturbro v.Kr. Hyllinge: 85.000 kr. - Projektansøgning 5 - Brugt klaver til Lyndbykoret 12.000 kr.- Projektansøgning 6 – ”Lejre dyst” for alle spejderkorps i Lejre Kommune: 14.300 kr.- Projektansøgning 7 – 10 shelters fordelt på 5 overnatningspladser i LK: 165.000 kr.- Projektansøgning 8 - Istandsættelse af legeplads i Torkilstrup: 10.000 kr.- Projektansøgning 10- Foredrag m. Peter Lund Madsen: 30.566 kr.- Projektansøgning 12 -Naturlegeplads til børn v. sansehave på Bøgebakken: 49.450 kr.- Projektansøgning 13 -Vedligeholde og udbygge mountainbikefaciliteter: 78.000 kr. I forbindelse med tildeling af midlerne, skal det til puljeansøgerne tydeliggøres, at beløbet de modtager, er et éngangsbeløb. Endvidere skal det tydeliggøres såfremt der er bindinger i forbindelse med tildeling af midler, herunder samarbejde eller koordinering med Lejre Kommune.

Handicappolitik:Ingen


Lejre Kommune


Af det afsatte beløb på 500.000 kr. til trivsels- og sundhedsinitiativer i 2014, vil der med den foreslåede fordeling af midlerne være anvendt 497.316 kr. på trivsels- og sundhedsinitiativer samt et beløb på 1.700 kr. til annoncering.


Bilag:1. Projekt Natur og Sundhed i Lejre - Lejres natur som middel til sundhed

forprojekt.docx2. Budget Forprojekt natur og sundhed i Lejre 2014.xlsx3. Ansøgning - Projekt Natur og Sundhed i Lejre.doc4. Ansøgning -Energiworkshop.doc5. Ansøgning Rollespilsvåben til rollespilsforeningen.doc6. Ansøgning parkourbane ved Hvalsø hallerne.pdf7. Ansøgning MUDnRACE mountainbikefaciliteter og 8 cykler til avnstrupbørn .pdf8. Ansøgning - Naturlegeplads på Bøgebakken.pdf9. Ansøgning foredrag Bente Klarlund Petersen .doc10. Ansøgning foredrag for Sjov motion af Peter Lund Madsen.doc11. Ansøgning om udvidelse af fitnesscenter i Bramsnæsvighallen .pdf12. Ansøgning istandsættelse af legeplads i Torkildstrup.doc13. Ansøgning _shelters spejderne.pdf14. Ansøgning _lejredysten for spejderne.pdf15. Ansøgning - brugt klaver Lyndbykoret.doc16. Ansoegning - infotavler, motionsstativer, naturbro.doc17. Ansoegning - Bustransport til Kornerup have.pdf18. Ansøgning - oprette motionsafdeling Kr. Sonnerup.pdf19. Ansøgning Træningsbane ved Kirke Såby Skole

Lejre Kommune


14. ØU - Skema C (regnskab) for 6 boliger Østbo IISagsnr.: 14/10916

Resumé:Godkendelse af skema C og anlægsregnskab for byggeri af 6 almene boliger ved Bofællesskabet Østbo i Hvalsø. Østbo II samt godkendelse af yderligere låneoptagelse på 110.500 kr.


1. at skema C godkendes, 2. at der hjemtages et støtteberettiget lån på 110.500 kr.,3. at restbeløbet 18.075 kr. finansieres af kassebeholdningen.

Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den 06-10-2014: Indstillingerne anbefales.



Sagsfremstilling:De 6 boliger ved Bofællesskabet Østbo i Hvalsø, Østbo II, er overtaget til brug den 14. december 2011. Forholdet mellem skema B (bevilling) og skema C (regnskab) Den 26. april 2011 godkendte Kommunalbestyrelsen skema B. Det indeholder en samlet anlægssum på 10.245.000 kr. Udgifterne opgjort i skema C er 10.372.000 kr. En afvigelse på 137.000 kr. eller 1,3 %. De 100.000 kr. er projekteringsudgifter, bevilliget den 21. december 2009 under forudsætning af at de blev medtaget som en del af anlægsudgiften. Herudover er en ekstraudgift på 28.600 kr. vedrørende andel af ovenlysvindue i eksisterende bygning.

Det maksimale rammebeløb for anlægsudgifterne er 10.604.000 kr. Byggeriet er gennemført uden overskridelse af rammebeløbet. Finansieringen af byggeriet er 84 % støttede lån 8.712.500 kr. (ydelserne betales af huslejen), 14 % kommunal grundkapital 1.452.100 kr. og 2 % beboerindskud 207.400 kr. Der er den 29. december 2012 hjemtaget et lån vedrørende de støtteberettigede udgifter på 8.602.000 kr. Der kan hjemtages yderligere 110.500 kr.

Lejre Kommune


Den kommunale grundkapital på 1.452.100 kr. er delvis betalt ved indskud af værdien af jorden på 1.123.000 kr. Resten 329.100 kr. er finansieret ved overførsel fra andre anlægsbevillinger og kassebeholdningen. Der betales beboerindskud ved indflytningen. Forholdet mellem afsatte rådighedsbeløb og regnskab. Der er givet 2 bevillinger til anlæg af boligerne:

1. Rådgivning og projektering den 21. december 2009 100.000 kr.

2. Byggeriet, godkendelse af skema B og 9.121.975 kr.Kommunens andel af ovenlysvinduer den 26. april 2011 25.000 kr.

Samlede bevillinger 9.246.975 kr. Udgifter ifølge regnskab 9.273.975 kr.Merudgift 0,29 % 27.000 kr. Der gives ikke anlægsbevilling til jordværdien der indskydes som kommunal grundkapital, kun til udgifter der afholdes af kassen (betalinger).

Udtalelser:Kommunens revision har påtegnet skema C vedrørende Østbo II uden forbehold.


Handicappolitik:Sagen indeholder ingen særlige handicappolitiske elementer.

Økonomi og finansiering:De samlede anlægsudgifter i skema C 10.372.000 kr. finansieres af 3 forskellige kilder:

1. Optagelse af støtteberettigede lån 84 % af anlægsudgifterne 8.712.500 kr.

2. Kommunal grundkapital 14 % af anlægsudgifterne 1.452.100 kr.

3. Beboerindskud 2 % af anlægsudgifterne 207.400 kr.

Støtteberettigede lån.Der er den 29. december 2012 hjemtaget et støtteberettiget lån på 8.602.000 kr. Der kan hjemtages yderligere 110.500 kr. Lånevilkårene er fastsat ved lov. Den kommunale grundkapital 1.452.100 kr.Den kommunale grundkapital på 1.452.100 kr. er dels finansieret ved indskud af grundværdien på 1.123.325 kr., dels ved overførsel af rådighedsbeløb på 310.700 kr. fra renovering af Birkely. Besluttet den 26. april 2011, ved godkendelse af skema B. Restbeløbet 18.075 kr. er ikke finansieret. Beboerindskud.Beboerindskud 207.400 kr. opkræves ved indflytning. Ved lejeledighed vil der være et kommunalt udlæg indtil næste beboer flytter ind.

Lejre Kommune



Bilag:1. Skema C2. Anlægsregnskab3. Revisionserklæring, Anlægsarbejde Østbo Ældreboliger 4. Ledelseserklæring

Lejre Kommune


15. Lukket - ØU - Udbud af storparcel i Kirke Hyllinge med henblik på opførelse af almene familieboliger

Sagsnr.: 13/16940


Beslutning Kommunalbestyrelsen den 27-10-2014: Indstillingerne tiltrådt med bemærkning om, at der forud for forelæggelse af udbudsmaterialet for Økonomiudvalget (pkt.2) afholdes et temamøde for hele Kommunalbestyrelsen. Afbud:Carsten Rasmussen (A)

Lejre Kommune


16. Lukket - ØU - Allerslev Rådhus, tildeling og opstartSagsnr.: 12/539

Beslutning Økonomiudvalget den 21-10-2014:

1. Anbefales.

2. Anbefales at tilkøbe jordvarme. Det undersøges inden Kommunalbestyrelsesmødet, hvad CO2 besparelsen betyder i forhold til kommunens Klimaplan, og om anlægsudgifter til jordvarme kan lånefinansieres som energirenovering.

3. Anbefales.

4. Anbefales.

5. Anbefales.



Documents

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. oktober 2014 · 27-10-2014 Side 10 torsdag den 26. marts KB-temamøde fredag den 24. april KB 1. budgetseminar torsdag den 21. maj KB-temamøde