DPC45

GENERAL

TA L L E R D E

AUDITORÍAFORENSE

CONOCIMIENTOSNECESARIOS:Normas Internacionales de Auditoría Interna emitidas por el Institute of Internal Auditors, así como las Normas de Auditoría (NIA) Referente a la NIA 240 – Responsabilidades del auditor en la auditoría de estados financieros con respecto al fraude. NIA 315 – Identificación y valoración de los riesgos de incorreción material mediante el conocimiento de la entidad y de su entorno

POR QUÉ ASISTIR

Se analizarán las diferentes herramientas antifraude que se pueden establecer, así como el diseño de controles preventivos y de detección a implementar en los procesos de negocio, así como establecer la metodología a través de una matriz de evaluación de riesgo de fraude.

INFORMES. (33) 3629-7445 / 3629-7452

Auditores Internos y Externos, Contralores, Contadores y todo aquel profesional que tenga funciones de desempeño y/o supervisión de las áreas de información financiera.

DIRIGIDO A

P R O G R A M A

A la finalización del curso de auditoría forense, el participante conocerá las diferentes banderas rojas e indicios de fraude diferenciando los esquemas y modalidades de su ejecución así como las normas de aplicación para cada caso en concreto.

OBJETIVO

Lunes 04 de noviembre1. El Fraude Interno 1.1 Introducción1.2 Prevención y Detección del Fraude Interno1.3 Normatividad

- Comité de Auditoría- Auditores Externos- Auditoria Interna

Expositor:CPC Arturo Salvador Reyes Figueroa, CIA, CCSA,CGAP,CRMAPresidente de la Comisión de Auditoría Interna y Gobierno Corporativo.

Miércoles 06 de noviembre3. Perfil y motivaciones del defraudador3.1 Triangulo del fraude3.2 El diamante del fraude (evolución)3.3 Tipologías de fraude más comunes en las empresas3.4 Perfil del defraudador3.5 ¿Cuántos fraudes internos se comenten?

Expositor:MC LC Ana Gabriela Chavolla GámezGerente de Auditoria Interna en CompuSoluciones y Asociados SA de CV.

Jueves 07 de noviembre4. Prevención del Fraude Interno4.1 Gestión del riesgo de fraude4.2 ¿Qué es el Modelo COSO? 4.3 Diseño del sistema organizativo y de control interno para la Prevención del fraude4.4 Principales técnicas para la prevención del fraude

Expositor:Dolores LópezJefe Auditoría Interna-SOX de Araucomex, S.A. C.V.

Martes 05 de noviembre2. Conceptos Básicos2.1 Qué es un programa antifraude2.2 Factores de fraude2.3 Mapa de riesgos. Metodología2.4 Controles antifraude

Expositor:LC Armando Rodríguez BarriosGerente de Auditoría Interna Red de Carreteras de Occidente, SAB. de C.V.

Viernes 08 de noviembre5. Detección de Fraude Interno5.1 Red Flags ( Banderas Rojas): Señales de alerta para la detección del fraude 5.2 Habilidades del Gestor de Fraude Interno

5.2.1 El Interrogatorio vs la Entrevista

Expositor:CPC Arturo Salvador Reyes Figueroa, CIA, CCSA,CGAP,CRMAPresidente de la Comisión de Auditoría Interna y Gobierno Corporativo.

Lunes 11 de noviembre5. Detección de Fraude Interno5.3 Cuadro de mandos: monitorización y testeo de cumplimiento 5.4 Indicadores de fraude interno

5.4.1 Administrativo5.4.2 Informático5.4.3 Contable5.4.4 Operativo

Expositor:CPC Enrique Carriola GómezGerente Gossler, S.C. (Crowe Global)

Martes 12 de noviembre6. Tratamiento del Fraude Interno6.1 Cómo actuar frente al evento de fraude interno6.2 Somos conocedores de un fraude interno…¿y ahora qué?6.3 Cómo analizar documentos en un fraude6.4 Resolución de caso práctico de ejemplo de fraude

Expositor:Mtra. María Dolores Gálvez PalaciosSocio Director Defensa Jurídica Preventiva, S.C. Grupo AntagoAbogado

Miércoles 13 de noviembre7. Conceptos Clave de Cómputo Forense7.1 Tipos de Investigaciones para el Cómputo Forense7.2 Regulaciones y estándares relevantes para el cómputo forense. 7.3 Controles de seguridad relevantes para el Cómputo Forense7.4 Proceso del Cómputo Forenses

Expositor:Mtro. Hugo Enrique Santamaría Martínez, CISA, CISM, COBIT, ITILPresidente de ISACA Capítulo Guadalajara

Jueves 14 de noviembre8. Taller de identificación de fraude típicos 8.1 Alineación al Sistema de Integridad (Anticorrupción)8.2 Construcción de una matriz de riesgos de fraude específica

8.2.1 Como se detectó8.2.2 Controles antifraude: El cuadro de mandos como motor detectivo de fraudes

Expositor:CPC Oscar Rodrigo Palacios RodríguezAsociado Business Advisory Services en Salles Sainz Grant Thornton, S.C.

CPC Arturo Salvador Reyes FigueroaPresidente de la Comisión de AuditoríaInterna y Gobierno Corporativo 2019

FECHAS: De lunes 04 a viernes 08 y de lunes 11 a jueves 14 de noviembre 2019.HORARIO:De 09:00 a 14:00 h. Registro: 08:30 h.DPC: 45 puntos

INVERSIÓN*:Asociado $11,484.00Personal de Asociado $16,921.00No Asociado $18,270.00*Precios netosLUGAR:Instalaciones del colegio

33 1159 8066

Para este evento puedes utilizar tu bono y/o vale de capacitación.

Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara Jalisco A.C. Oscar Wilde 5561, Jardines Vallarta, Zapopan Jalisco. CP 45020.

Reservaciones Asociados:

Tel. 3629 7445 ext.102 e-mail: reservaciones@ccpg.org.mx

Reservaciones Público en General:

Tel. 3629 7445 ext. 191e-mail informes@ccpg.org.mx