CONG HOA xX HOI CHU NGHiA VItT NAM

DQc L~p - TV Do - H~nh Phuc

Thanh ph6 H6 Chi Minh, ngay 6 thang 5 nam 2013

TO TRINH

V/v: Pban ph6i IQi ohu~n nam 2012

Kioh go;: D';'I HOI DONG CO DONG CONG TV CO PHAN viNH HoAN

Can Cll' Lu~it Doanh Nghi~p dugc QU6c HQi thOng qua ngay 29 thang 11 nam 2005 c6 hi~u lvc k~ tir ngay 01/07/2006;

Can Cll' Di~u L~ sua d6i lfin 3 cua Cong ty C6 Phfin VTnh Hoan dugc D~i HQi D6ng C6 Dong thuang nien thong qua ngay 9/5/2012;

Can Cll' to' trinh phan ph6i Igi nhu~n nam 2012 va nghi quy~t D~i HQi D6ng C6 Dong nam 2012 dUQ'c D~i H9i D6ng C6 Dong thm'mg nien thong qua ngay 9/5/2012;

Nam 2012 la m9t nam kh6 khan ch6ng chAt cua n~n kinh t~ Vi~t Nam n6i chung va nganh ca tra n6i rieng. Ban di~u hanh cua VTnh Hoan c6 m9t nam vAt va voi vI,! ki~n ch6ng pha gia ca tra, tinh hinh c~nh tranh gay g~t lam thu ht;p Igi nhu~n cung voi tinh hinh suy thoai kinh t~ va suc tieu thl,! y~u cua thi tmo'ng Chau Au, K~t qua 19i nhu~n sau thu~ hgp nhAt cua c6 dong cong ty mt; 210 tY d6ng la sv n6 Ivc tu' Sll doan k~t phAn dAu cua t~p th~ VTnh Hoan duoi sv chi d~o sat sao cua ban lanh d~o , H9i D6ng Quan Tri Cong Ty C6 Phfin VTnh Hoan kinh trinh D~i H9i D6ng C6 Dong k~ ho~ch phan ph6i Igi nhu~n nam 2012 nhu sau:

T6ng Igi nhu~n sau thu~ 210,450,024,756 d6ng

Quy khen thu6ng (5% Igi nhu~n sau thu~ ): 10,522,501 ,238 d6ng

Quy phuc 19i (2% IQ'i nhu~n sau thu~): 4,209,000,495 d6ng

Quy khen thu6ng cho Ban Di~u Hanh va can bQ chu ch6t ,can b9 c6 nang Ivc

5,000,000,000 d6ng

C6 t(rc nam 2012 : 10 % b~ng ti~n m~t. 47,511,273,000 d6ng

(CHUYEN TV L<)I NHUAN C6 tu'c nam 2012 la 30 % bing CO PHIEU GIU L..;\I SANG VON CHU s6

HUu)

Kfnh trinh D~i HQi C6 Dong xem xet va thong qua.

CONG HOA xA H<)I CHU NGHIA VI~T NAM

DQc L?p - TV Do - H~nh Phuc

Thanh ph6 H6 Chi Minh, ngay 6 thang 5 nam 2013

TO TRINH

V/v: K~ hOl.lch pMD ph6i IQi nhu~n Dam 2013

Kinh gOi: D~I H<)I DONG CO DONG CONG TV CO PHAN viNH HoAN

Can Clr Lu?t Doanh Nghi~p du'Q'c Qu6c HQi thong qua ngay 29 thang 11 nam 2005 c6 hi~u Ivc k~ ttl' ngay 01/07/2006;

Can cu' Di~u L~ sua d6i I~n 3 cua Cong ty C6 Ph~n VTnh Hoan duqc D~i HQi D6ng C6 Dong thm'mg nien thong qua ngay 9/5/2013;

HQi D6ng Quan Trj Cong ty C6 Ph~n VTnh Hoan kfnh trinh D~i HQi c6 Dong thuang nien nam 2013 thong qua k€ ho~ch phan ph6i Iqi nhu?n nam 2013 nhu sau :

I. Quy khen thuo'ng: trfch 5% IQ'i nhu?n sau thu~

2, Quy phuc lqi: trfch 2% Iqi nhu?n sau thu€

3, Ty I~ tra c6 tlrC nam 2013: 10%-15% chi tra b~ng ti~n m~t ( 1000-1500 d6ng/ c6 phfrn) D~i hQi c6 dong uy quy~n cho HQi D6ng Qufm Trj quy€t djnh tY I~ chi tra c6 tlrC, Iva chQn ngay ch6t danh sach c6 dong d~ phat hanh c6 phi€u chi tn\ c6 tu'c va thl,fC hi~n cac thu tl)C d in thi€t lien quan d~n vi~c chi tra c6 tlrC thea quy dinh cua Di~u I~ cong ty va phap lu?t hi~n hanh,

4. Quy khen thuang cho Hlnh d~o va di~u hfmh cong ty, can bQ chu ch6t va can bQ c6 nang II)'c : d~ c6 chfnh sach thu hut nhan tai va khfch I~ ban lanh d~o va di~u hanh cong ty, kfnh trinh D~i HQi D6ng C6 Dong thong qua quy khen thuo'ng cho ban lanh d~o va di~u hanh cong ty: 10 (mucyi) tY d6ng. Ty I~ va d6i tuqng duqc chia thuo'ng se do Ban Giam D6c quy€t djnh v6i ml)c dfch khuy€n khfch va thu hut nhan tai phl)c VI) vi sl)' phat trj~n cua cong ty,

Kinh trinh f)~i HQi C6 Dong xem xet va thong qua.

TM. HOI DONG QUAN TRI

r.-....,~1P».rG THI L6 KHANH

CQNG HOA xA HQJ CUU NGHIA VJ~T NAM

DQc L~p - TV Do - H.;mh Phuc

Thanh ph6 H6 Chi Minh, ngay 6 thang 5 nam 2013

TO TRiNH

V/v: Tho lao ella HQi D6ng Quan Trj, Ban Kj~m SoM nam 2012 va 2013

Kinh goi: D~J HQJ DONG CO DONG CONG TY CO PHAN vINH HoAN

Can cu' Lu~t Doanh Nghi~p dm;)'c Qu6c HQi thong qua ngay 29 thang 11 nam 2005 c6 hi~u lvc k€ til ngay 01107/2006;

Can cu' Di~u L~ slJ'a d6i I~n 3 clla Cong ty C6 Ph~n VTnh Hofm duQ'c D?i HQi Dang C6 Dong thucmg nien thong qua ngay 9/5/2012;

Can cu' to' trlnh thu lao HQi D6ng Quim Tri va Ban Ki€m Soat nam 2012 va nghj quy~t D?i HQi Dang C6 Dong nam 2012 dUQ'c D?i HQi Dang C6 Dong thuO'ng nien thong qua ngay 9/5/2012;

HQi Dang Qwin Trj Cong ty C6 Ph~n VTnh Hoan kinh trlnh D?i HQi C6 Dong thuO'ng nien nam 2013 phe duy~t mu'c thu lao cho HQi D6ng Quan Trj va Ban Ki€m SoM nam 2012 nhu sau:

• Thu lao HQi D6ng Quan Trj va Ban Ki€m SoM nam 2012: 1.560.000.000 d6ng .

HQi Dang Quan Trj kinh trlnh D?i HQi C6 Dong thuong nien nam 2013 d~ nghj phe duy~t muc thu lao cho HQi D6ng Quan Trj va Ban Ki€m Soat nam 2013 nhu sau:

• Thu lao H<)i D6ng Quan Trj va Ban Ki€m SoM nam 2013: 150.000.000 d6ng/thang cho 13 tMng. T6ng c<)ng la 1.950.000.000 d6ng.

Kinh trinh D?i HQi C6 Dong xem xet va thong qua.

TM. HOI DONG QUAN TRJ

CONG HOA xA HOI CHU NGHIA VIET NAM . . . DQc L~p - TV Do - H~nh Phuc

Thanh ph6 H6 Chi Minh, ngay 6 thang 5 nam 2013

TOTRlNH

V/v: Mi~n nhifm, b§u thay th~ mQt thitnh vien Ban Ki~m Soat

Kinh gOi: D~I HOI DONG CO DONG CONG TY CO PHA.N vINH HoAN

Can cu' Lu~t Doanh Nghi~p dU'<;)'c Qu6c HQi thong qua ngay 29 thang 11 nam 2005 co hi~u ItlC k€ tLr ngay 01107/2006;

Can Clr Di€u L~ sua d6i l~n 3 cua Cong ty C6 Ph~n VTnh Hoan dugc D?i HQi D6ng c6 Dong thucmg nien thong qua ngay 9/5/2012;

HQi D6ng Quan Trj Cong ty C6 Ph&n VTnh Hoan kinh trlnh D~i HQi c6 Dong thuemg nien nam 2013 phe chu~n vi~c tLr nhi~m cua ong Nguy~n Van Ngh~ , thanh vien Ban Ki€m SoM . Gng Nguy~n Van Ngh~ dll goi don xin ttl' nhi~m chlrc danh thanh vien Ban ki€m soM d~n HQi d6ng quan trj .

D~ b6 sung nhiin sll cho Ban Ki€m SoM , HQi d6ng quan tri kinh trlnh D?i hQi d6ng c6 dong ti~n hanh bAu thanh vien Ban Ki€m SoM thay th~ .

Thong tin chi ti~t v€ cac u'ng Clr vien dugc gll'i d~n cac c6 dong trong tai li~u d?i hQi. Kfnh d€ nghi d?i hQi ti~n hanh thu t1,lC bi€u quy~t blli nhi~m va b&u Clr b6 sung thanh vien Ban Ki~m SoM.

TM.HQI DONG QUAN TRI

CHUTICH

THI LB KHANH

Phi~u bfru khong hQ'p 1~ la cac phi~u :

~ Phi~u xoa to an bQ ten nguai ghi trong phi~u bfru ,

~ Phi~u bfru thtra s6 luQ'ng c6 phi~u duQ'c quy~n bi~u quy~t.

~ Phi~u vi~t them ten nguai ngoai danh sach ung Clr vien da duQ'c D?i hQi thOng qua,

~ Phi~u khong c6 dAu treo cua Cong ty C6 phfrn VTnh Hoan,

3/. Di~u ki~n kung elf :

Ung Clf vien trung Cll' la ung Clf vien c6 s6 phi~u bfru cao nhAt tfnh tu tren xu6ng cho d~n

khi du s6 luQ'ng qui djnh va phai dam bao dUQ'c s6 c6 dong d?i di~n it nhAt 65% t6ng s6

phi~u bi~u quy~t cua cac c6 dong tham dl;l' d?i hQi chAp thu~n.

Kfnh trinh D(li H{ji ca Dong xem xet va thong qua,

TM. HQI DONG QUAN TRJ

CONG HOA XA HOI CHU NGHIA Vl¢T NAM

D9C L~p - TV' Do - H;mh Phuc

Thanh ph6 H6 Chi Minh, ngay 6 thang 5 nam 2013

TO TRiNH D~I HOI CO DONG THUONG NIEN 2013 V/v : Thong qua Thi If bim cil' Ban Kiim Sodt

Kinh gui : D~I HOI DONG CO DONG TmfONG NIEN NA.M 2013

CONG TY CO PHA.N VINH HoAN

Can Cll' Lu~H doanh nghi~p dugc ky hQp thu 08 Qu6c h9i khoa 11 nuac C9ng hoa Xa h9i Chu nghTa Vi~t Nam thong qua ngay 29/ 11/2005 c6 hi~u ly'c til ngay 01/0712006,

Can cu Di~u I~ t6 chuc va hO<;lt d9ng I§n 3 cua Cong Ty C6 Ph§n VTnh Hoan dUQ'c D,;li h9i d6ng c6 dong thuo'ng nien thong qua ngay 9/5/2012

d\l' thc'lo th~ l~ b~u cll Ban Ki~m Socit nhu sau :

11. Phi~u bftu elf:

Phi€u b§u Clf Ban Ki~m soM dugc in sKn ten nguai ung Clf thea thu t\l' ABC c6 d6ng dfru

C6ng ty C6 ph~n VInh Hoan.

Phi~u b§u cu' c6 in rna s6 b§u Clf, t6ng s6 c6 ph§n c6 quy~n bi~u quy~t cua cac c6 dong

(bao g6m s6 c6 ph§n s6 huu va s6 c6 ph~n dugc uy quy~n),

M6i c6 dong ho~c nguai d<;li di~n dugc uy quy~n dUQ'c pMt 01 ( m9t) Phi~u b§u Clf Ban

Ki~m soM,

2/. Nguyen t~e b~u elf:

S6 IUQ'ng Ban Ki~m soM dugc b~u cu' t6i da 1<'1 : 01 (m{Jt) ngU'Oi.

Phuong thlrc b§u Clf: m6i c6 dong c6 t6ng s6 phi€u bi~u quy~t tuong ung vai t6ng s6 c6

ph~n s6 hu'u va d<;li di~n so' hfru ,

Ty l~ phi~u b~u dugc tfnh can cu thea t6ng s6 c6 ph§n c6 quy~n bi~u quy~t tham dV D<;li

h9i.

CQNG HOA xA HQI CHU NGHiA VIl}:T NAM

DQc L~p - TV Do - H~nh Phuc

Thanh ph6 HcS Chi Minh, ngay 6 thang 5 nam 2013

TO TRINH

V/v: Chu tich HQi Dfmg Quan Trj kiem nhi~m chtfc Tang Giam D6c di~u bimh

Kinh goi: D~I HOI DONG CO DONG CONG TY CO PHA.N vINH HoAN

Can Cll' Lu~t Doanh Nghi~p oUQ'c Qu6c HQi thong qua ngay 29 thang 11 nam 2005 c6 hi~u Ivc kS til ngay 01/07/2006;

Can cu' Di~u L~ sua o6i iAn 3 cua Cong ty C6 Ph~n VInh Hoan oUQ'c D~i HQi DcSng C6 Dong thucmg nit~n thong qua ngay 9/5/2012;

H9i D6ng Quan Trj Cong ty C6 PhAn VInh Hoan kinh trlnh D~i HQi C6 Dong thuong nien phe duy~t vi~c Chu Tjch HQi 8cSng Quan Trj kiem nhi~m chll'c T6ng Giam D6c oi~u hanh.

Kinh trinh D~i HQi C6 Dong xem xet va thong qua.

TM. HOI DONG QUAN TRJ

C(>NG HOA xA H(>I CHU NGHIA VI~T NAM

DQc L~p - Til Do - H?nh Phuc

Thanh ph6 H6 Chi Minh, ngay 6 thang 5 nam 2013

TO TRiNH

V/v: Uy quy~n cho HQi D6ng Quan Tri 1l}'3 ChQD dO'D vi ki~m toan dQc I~p

Kinh gOi: D~I H(>I DONG CO DONG CONG TY CO PHAN vINH HoAN

Can cli Lu~t Doanh Nghi~p du"Q'c QU6c HQi thong qua ngay 29 thang 11 nam 2005 c6 hi~u h,l'c k€ ttl' ngay 01/07/2006;

Can cu Di€u L~ va ho?t dQng sua dbi l<~n 3 cua Cong ty c6 Ph§n VTnh Holm dUQ'c D,;li HQi D6ng cb Dong thuong nien thong qua ngay 9/5/2012;

HQi D6ng Quan Trj Cong ty c6 Ph§.n VTnh Holm kfnh trinh D~i HQi cb Dong thuo"ng nien nam 2013 thong qua vi~c uy quy€n cho HQi D6ng Quan Trj cong ty lila ch9n mQt trong cac dan vi ki€m toan cho nam tai chfnh 2013 theo danh sach nhu sau :

Cong ty ki~m toan Ten vi~t t~t Thong tin lien h~

Cong Ty TNHH KPMG Vi~t Nam

KPMG Dja chi: L§u 10, Toa nha Sun Wah, 115 Nguy~n Hu~, Qu~n 1 TPHCM DT : 08.38219266 Fax: 08.38219267

Cong Ty TNHH DeJoitte Vi~t Nam

Cong Ty TNHH Ki€m Toan Va Tu' V§.n A&C

DELOITTE

A&C

Dja chi: T§ng 11, Trung H.m TM Sai Gon, 37 Ton Duc Th~ng, Qu~n 1,TPHCM DT: 08.39100749 Fax: 08.39100750 Dja chi: 229 D6ng Kh6"i , Qu~n 1, TPHCM DT : 08.38272295 Fax: 08.38272300

Cong Ty TNHH Ernst& Youngs Vi~tNam

E&Y Dja chi: Cao 6c Van phong Saigon Riverside T§ng 8, 2A-4A Ton Du"c Th~ng, Qu~n 1, TPHCM DT: 08.38245252 Fax : 08.38245250

Kfnh trinh D?i H9i c6 Dong xem xet va thOng qua.

CQNG HOA XA HOI CHU NGHIA VI~T NAM

D¢c L~p - TV Do - H~nh Phuc

Thanh ph6 H6 Chi Minh, ngay 6 thang 5 narn 2013

TOTRlNH

V/v: Sua d6i b6 sung mQt sa di~u tren di~u l~ cong ty

Kinh gOi: D~I HOI DONG CO DONG CONG TY CO PHAN vINH HoAN

Can cu Lu~t Doanh Nghi~p dUQ"c Qu6c H¢i thong qua ngay 29 thang 11 narn 2005 co hi~u lvc k~ til ngay 01107/2006; Can Clr Di~u L~ va ho~t d¢ng sua d6i l<in 3 cua Cong ty C6 Ph~n VTnh Hofm dUQ·c D~i H¢i D6ng C6 Dong thucmg nien thong qua ngay 9/5/2012;

HQi D6ng Quan Tri Cong ty C6 Phkn VTnh Hofm kfnh trlnh D~i H¢i C6 Dong thucyog nien nam 2013 thong qua vi~c sua d6i di~u l~ thea d~ xu~t thay d6i di~u l~ dinh kern

Kinh trlnh D~i H¢i C6 Dong xern xet va thong qua.

TM. HOI DONG QUAN TRJ

fJieu khoan NQi dung can slra doi Sau khi slra doi

Phan IV. Dieu Von dieu I~ cua Cong ty la 300.000.000.000 VND (Ba tram ty dong) Tang v6n dieu I~ tU'O'ng Ltng theo Giay Phep Dan 5. Von dieu I(!, Tong 56 v6n dieu I~ cua Cong ty dU'Q'c chia thanh 30.000.000 co phan vai khi chia co ttic Ian 2 nam 2012 : 30% co Wc bang

co phan, co m~nh gia la 10.000 dong/co phan Hoi Co Dong thong qua

dong sang I~p

Chu tich, Ph6 Chu tich HQi d6ng qmin tri Chu tjch, HQi d6ng qmln tri

1. De;!i hOi dong co dong ho~c HOi dong quan tri phai Il/a chQn trong 1. De;!i hoi dong co dong ho~c HOi dong quan tri phai Il/a chQn trongPhan VII . Dieu 56 cac thanh vien HOi dong quan tri de bau ra mot Chu tich va mot PhO Chu 56 cac thanh vien HOi dong quan tri de bau ra mot Chu tich . TrLr26. Chu tich, tich. TrLr khi De;!i hOi dong co dong quyet dinh khac, Chu tich HOi dong quan khi De;!i hOi dong co dong quyet dinh khac, Chu tich HOi dongPho Chu Tich tri se kh6ng kiem chtic Tong giam d6c dieu hanh cua Cong tV. Chu tich HOi quan tri se khOng kiem chtic Tong giam d6c dieu h~lnh cua CongHQi Dong Quan dong quan tri kiem nhi~m chtic Tong giam d6c dieu hanh phai dU'Q'c phe tV. Chu tich HOi dong quan tri kiem nhiem chtic Tong giam d6c Tri chuan hang nam te;!i De;!i hOi dong co dong thU'on& nien . dieu hanh phai dU'Q'c phe chuan hang nam te;!i De;!i hOi dong co

dong thU'ong nien. 2. Chu tich HOi dong quan tri co trach nhi~m tri~u t~p va chu tOe;!

2. Chu tich HOi dong quan tri co trach nhiem trieu t~p va chu tOe;!D~i hoi dong co dong va cac cuoc hQp cua Hoi dong quan tri, dong thoi co

De;!i hoi dong co dong va cac cuoc hQp cua Hoi dong quan tri, nh(Jng quyen va trach nhi~m khac quy dinh te;!i Dieu I~ nay va Lu~t Doanh

dong thoi co nh(Jng quyen va trc3ch nhiem khac quy dinh te;!i Dieunghi~p. Pho Chu tich co cac quyen va nghia Vl,] nhU' Chu tich trong trU'ong

Ie nay va Lu~t Doanh nghi~p. Trong trU'ong hQ'p Chu tich dahQ'p dU'Q'c Chu tich uy quyen nhU'ng chi trong trU'ong hQ'p Chu tich da thong

thong bao cho HOi dong quan tri ding minh vang m~t ho~c phaibao cho HOi dong quan tri ding minh vang m~t ho~c phai vang m~t vi nh(Jng

vang m~t vi nh(Jng IV do bat kha khang ho~c mat kha nang thl/cIV do bat kha khang ho~c mat kha nang thl/c hi~n nhi~m Vl,] cua minh. Trong

hien nhiem Vl,] cua minh, HOi dong quan tri co the bo nhi~m mottrliong hQ'p neu tren, neu Chu tich kh6ng chi dinh PhO Chu tich hanh dong

ngU'oi khac trong 56 hQ de thl/C hien nhi~m Vl,] cua Chu tich thea nhU' v~y, cac thanh vien con Ie;!i cua Hoi dong quan trj se chi dinh Pho Chu

nguyen tac da 56 qua ban. tich. TrU'ong hQ'p ca Chu tich va Pho Chu tich te;!m thoi khOng the thl/C hien

4.nhiem Vl,] cua hQ vi Iv do nao do, Hoi dong quan tri co the bo nhiem mot ngU'oi khac trong 56 hQ de thl/C hien nhiem Vl,] cua Chu tich theo nguyen tac TrU'ong hQ'p ca Chu tich tLr chtic ho~c bi bai mien, Hoi dong quan tri phai da 56 qua ban . bau ngU'oi thay the trong thoi he;!n mU'oi ngay.

4.

TrU'ong hQ'p ca Chu tich va Pho Chu tich Hoi dong quan tri tLr chtic ho~c bi bai mien, Hoi dong quiln tri phai bau ngU'oi thay the trong thoi he;!n mU'oi ngay.