Embed Size (px)
Citation preview
Institut IMS Bulevar vojvode Mi§i6a 43 XXSEDNICA SKUPSTINE AKCIONARSKOG DRUSTVA Beograd INSTITUTA IMS
ZAPISNIK SA REDOVNE GODISNJE - XX SEDNICE SKUPSTINE AKCIONARSKOG DRUSTVA INSTITUTA IMS
Odrzane 10.06.2017.godine
Sednica je pocela u 10:00 casova.
Sednici prisustvuju: rOA.
Beorpaxfo 5y/ieBap BojBOAe MnujMha 43
Predstavnici drzavnog kapitala, akcionari i punomocnik akcionara sa pravom glasa:
Prezime i ime Broj akcija Svojstvo
1 Prof.dr Velimir Radmilovic 3.692 Predstavnik drzavnog kapitala 2 Prof.dr Aleksandar Jovovic 3.692 Predstavnik drzavnog kapitala 3 Prof.dr Nenad Radovic 3.692 Predstavnik drzavnog kapitala 4. dr Zagorka Radojevic 3.692 Predstavnik drzavnog kapitala 5 Ratko Askic 24 Akcionar 6 Mr Bajram Omeragic 1.490 Punomo6nik akcionara „Gradina" ad Uzice
UKUPNO 16.282 1
i sledeci predstavnici Uprave Instituta IMS: • Predsednik Nadzornog odbora, • GeneraIni direktor Instituta IMS • Finansijski direkor Instituta IMS,
kao i ostali:
• Sekretar Akcionarskog drustva Instituta IMS, • Predstavnik revizorske kuce PKF
D N E V N I R E D Prethodni postupak
Imenovanje komisije, utvrdivanje kvoruma, prezentovanje izvestaja-spiska ucesnika Izbor zapisnicara i dva overivaca zapisnika Izvestaj Komisije za glasanje (utvrdivanje kvoruma - prezentovanje spiska ucesnika
Redovan postupak
1. Donosenje odiuke o Izmenama i dopunama Statuta Instituta IMS ad 2. Razmatranje i usvajanje izvestaja o poslovanju za 2016 godinu sa izvestajem Nadzornog odbora 3. Razmatranje i usvajanje finansijskog izvestaja Instituta IMS ad za 2016 godinu 4. Razmatranje i usvajanje izvestaja nezavisnog revizora za 2016 godinu 5. Donosenje odiuke o izboru revizora za reviziju poslovanja u 2017 godini i naknadi za njegov rad 6. Donosenje odiuke o imenovanju clana Komisije za reviziju Instituta 7. Razmatranje i usvajanje odiuke o raspodeli dobiti
Zapisnik sa XX redovne sednice Skupstine Akcionarskog drustva Instituta IMS 1 od 7
/r '71 Institut IMS
" 1 ^ Bulevar vojvode Mi§i6a 43 XXSEDNICA SKUPSTINE AKCIONARSKOG DRUSTVA " 1 ^ Beograd INSTITUTA IMS
******* Predsedavajuci Skupstine prof.dr Velimir Radmilovic je otvorio XX sednicu Skupstine Akcionarskog drustva Instituta IMS.
ZAKLJUCAK1/17. Za clanove Komisije za glasanje na redovnoj godisnjoj - XX sednici Skupstine akcionarskog drustva Instituta za ispitivanje materijala imenuju se:Deana Korac, Slobodan Dukic i Milos Trisic.
Za zapisnicara na XX sednici Skupstine akcionarskog drusva imenuje se Dejan Dramlic.
Za overivace zapisnika odreduju se dr Zagorka Radojevic - predstavnik drzavnog kapitala i Ratko Askic -akcionar.
Komisija za glasanje je dostavila Izvestaj o odredivanju kvoruma - prezentovala je spisak ucesnika
Ukupan broj akcija: 19.166
Prisutno 16.282 akcija, od kojih
14.768 poseduju predstavnici drzavnog kapitala 1.514 poseduju akcionari.
Za kvorum je potrebno
Kriterijumi za donosenje odiuke: Obicna vecina je 8.142 glasova (akcija).
^ . Kvalifikovana vecina je 9.584 glasova (akcija)
Na osnovu iznetih podataka konstatovano je da postoji kvorum za punovazan rad i odluCivanje na redovnoj godinsnjoj -XX sednici Skupstine Akcionarskog drustva Instituta IMS.
* * * * * * *
Ad.1. Donosenje odiuke o Izmenama i dopunama Statuta Instituta IMS ad
Delegati su uz material za skupstinu dobili predlog Izmena i dopuna Statuta Instituta IMS ad
Sekretar akcionarskog drustva, D.Dramlic je obrazlozio prelozene izmene i dopune Statuta IMS ad.
Na osnovu dopisa Naucnog veca br. 3-18627 od 28.12.2016.god. i Odiuke Naucnog veca o povecanju broja clanova naucnog veca na 11 clanova, a u cilju nesmetanog rada Naucnog veca, neophodno je izvrsiti izmene i dopune Statuta Instituta IMS ad.
Izmene i dopune Statuta je takode potrebno izvsiti zbog uskladivanjima sa izmenama Sifarnika vrsta hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti.
Predlog: Usvajaju se Izmene i dopune Statuta Instituta za ispitivanje materijala ad Beograd.
Tekst izmena i dopuna Statuta nalazi se u prilogu i sastavni je deo ove odiuke.
Zapisnik sa XX redovne sednice Skupstine Akcionarskog drustva Instituta IMS 2pd7
Institut IMS Bulevar vojvode MiSiea 43 XX SEDNICA SKUPSTINE AKCIONARSKOG DRUSTVA Beograd INSTITUTA IMS
1? 1/ Beograd INSTITUTA IMS
IZMENE I DOPUNE STATUTA INSTITUTA ZA ISPITIVANJE MATERIJALA AD BEOGRAD
Od 23.06.2012.godine
Clanl. U clanu y.Statuta Instituta za ispitivanje materijala akcionarskog drustva, menja se stav 2. tako da sada glasi:
„Datum upisa akcija u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti je 26.10.2006.godine, s tim sto je:
- 19.166 obicnih akicija pojedinaCne nominalne vrednosti od 1.000,00 dinara upisano pod oznakom ISIN RSIIMSE92506 CFI ESVUFR; a
- 1.344 preferencijalnih akcija (bez prava glasa) pojedinacne nominalne vrednosti od 1.000,00 dinara upisano pod oznakom ISIN RSIIMSE84362 CFI EPNNPR."
Clan 2. U clanu 44. Statuta Instituta za ispitivanje materijala akcionarskog drustva, menja se stav 2. tako da
sada glasi:
Naucno vece ima 11 clanova koji su istrazivaci sa naucnim ili nastavnim zvanjem, koji su u radnom odnosu sa punim radnim vremenom u Drustvu.
Clan 3. U ostalom delu Statut Instituta za ispitivanje materijala akcionarskog drustva od 23.06.2012.godine
ostaje nepromenjen. Clan 4.
Oviascuje se predsednik Skupstine Instituta za ispitivanje materijala akcionarskog drustva Prof dr Velimir Radmilovic, da potpi§e ovu odiuku.
Oviascuje se zakonski zastupnik Drustva da nakon izmene ovog akta sacini i potpise preciscen tekst Statuta Instituta za ispitivanje materijala akcionarskog drustva, izmenjen i dopunjen u skladu sa ovom odiukom.
Clan 5. Ova odiuka o izmenama i dopunama Statuta stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja na
oglasnoj tabli Drustva i registruje se u skladu sa zakonom koji ureduje registraciju privrednih subjekata.
Glasanje Broj prisutnih akcija 16.282
Za: 16.282
Protiv:
Uzdrzani: -
ODLUKA br.225. Usvajaju se Izmene i dopune Statuta Instituta za ispitivanje materijala ad Beograd. Tekst Izmena i dopuna Statuta nalazi se u prilogu i sastavni je deo ove odiuke. Izmene i dopune Statuta usvojene ovom odiukom objaviti u skladu sa Zakonom.
Konstatuje se da je odiuka usvojena jednoglasno.
Zapisnik sa XX redovne sednice Skupstine Akcionarskog drustva Instituta IMS 3od7
71 Institut IMS
WMcf" IMS Bulevar vojvode Mi§J6a 43 XXSEDNICA SKUPSTINE AKCIONARSKOG DRUSTVA WMcf" IMS Beograd INSTITUTA IMS
1 ^ Beograd INSTITUTA IMS
Ad.2. Razmatranje i usvajanje Izvestaja o poslovanju za 2016. godinu sa Izvestajem o radu Nadzornog odbora
Delegati su uz materijal za Skupstinu dobili Izvestaj o poslovanju Instituta IMS za 2016. godinu i Izvestaj o radu Nadzornog odbora. Izvestaj o poslovanju je delegatima prezentovao GeneraIni direktor dr Vencislav Grabulov.
Nakon izlaganja Generalnog direktora, predsednik Nadzornog odbora, Prof, dr Mirjana Filipovic je prezentovala Izvestaj o radu Nadzornog odbora za 2016.godinu.
Kako nije bilo diskusije i primedbi na izneti Izvestaj, iznetje
Predlog: Usvaja se Izvestaj o poslovanju Instituta za ispitivanje materijala ad za 2016. godinu sa izvestajem Nadzornog odbora.
Nakon toga se pristupilo glasanju.
Glasanje Broj prisutnih akcija 16.282
Za: 16.282
Protiv: -
Uzdrzani:
ODLUKA br. 226.
Usvaja se Izvestaj o poslovanju Instituta za ispitivanje materijala ad za 2016. godinu sa izvestajem Nadzornog odbora.
Konstatuje se da je odiuka usvojena jednoglasno.
Ad.3. Razmatranje i usvajanje Finansijskog izvestaja Instituta za ispitivanje materijala za 2016. godinu
Delegati su uz materijal za Skupstinu dobili Finansijski izvestaj Instituta IMS za 2016. godinu. Za rec se javila Nada Stegnjajic Dikanovic, finansijski direktor Instituta IMS, koja je delegatima prezentovala Finansijski izvestaj za 2016. godinu.
Kako nije bilo diskusije i primedbi na izneti Izvestaj, iznetje
Predlog: Usvaja se Finansijski izvestaj Instituta za ispitivanje materijala ad za 2016. godinu.
Glasanje Broj prisutnih akcija 16.282
Za: 16.282
Protiv: -
Uzdrzani:
Zapisnik sa XX redovne sednice Skupstine Akcionarskog drustva Instituta IMS 4od odj
f Institut IMS
"ft Bulevar vojvode Mi§j6a 43 XXSEDNICA SKUPSTINE AKCIONARSKOG DRUSTVA "ft Beograd INSTITUTA IMS
ODLUKA br.227.
Usvaja se Finansijski izvestaj Instituta za ispitivanje materijala ad za 2016. godinu.
Konstatuje se da je odiuka usvojena jednoglasno.
Ad.4. Razmatranje i usvajanje Izvestaja nezavisnog revizora za 2016. godinu
Nezavisni revizor za 2016. godinu je PKF doo iz Beograda. Delegati su uz materijal za SkupStinu dobili Izvestaj revizora. Predstavnik revizorske kuce PKF je ukratko prezentovao Izvestaj u kome je izrazeno pozitivno misljenje.
Na dostavljeni izvestaj nije bilo diskusije i primedbi.
Predlog: Usvaja se izvestaj oviascenog revizora PKF doo iz Beograda o izvrsenoj reviziji finansijskih izvestaja Instituta za ispitivanje materijala ad za 2016. godinu.
Glasanje Broj prisutnih akcija 16.282
Za: 16.282
Protiv: -
Uzdrzani:
ODLUKA br.228. Usvaja se Izvestaj oviascenog revizora PKF d.o.o. iz Beograda o izvrsenoj reviziji finansijskih izvestaja Instituta za ispitivanje materijala a.d. za 2016. godinu.
Konstatuje se da je odiuka usvojena jednoglasno.
Ad.5. Donosenje odiuke o izboru revizora za reviziju poslovanja u 2017. Godini i naknadi za njegov rad
Delegati su dobili predlog komisije za reviziju za izbor revizora za reviziju poslovanja u 2017. godini, na osnovu poziva za dostavljanje ponuda od 18.04.2017.god. koji je dostavljen revizorskim kucama. U izvestaju br.120-4878 od 21.04.2017.godine se predlaze izbor revizorske kuce PKF doo za reviziju poslovanja Instituta IMS ad u 2016.godini.
Na izvestaj 0 strucnoj oceni ponuda nije bilo diskusije i primedbi.
Predlog: Za oviascenog revizora za reviziju poslovanja Instituta za ispitvanje materijala ad u 2017 godini izabran je PKF doo Beograd, ul. Palmira Toljatija 5/III, 11070 Novi Beograd, sa naknadom za rad u iznosu od neto 2.500 eur u dinarskoj protivvrednosti u skladu sa ponudom br.2-4767 od 20.04.2017 godine
16.282
16.282
Glasanje Broj prisutnih akcija
Za:
Protiv:
Uzdrzani:
Zapisnik sa XX redovne sednice Skupstine Akcionarskog drustva Instituta IMS 5od7
Institut IIVIS
- a IMS Bulevar vojvode Mi§i6a 43 XXSEDNICA SKUPSTINE AKCIONARSKOG DRUSTVA - a IMS Beograd INSTITUTA IMS
ODLUKA br. 229.
Za oviascenog revizora za reviziju poslovanja Instituta za ispitvanje materijala ad u 2017 godini izabran je PKF doo Beograd, ul. Palmira Toljatija 5/III, 11070 Novi Beograd, sa naknadom za rad u iznosu od neto 2.500 eur u dinarskoj protivvrednosti u skladu sa ponudom br.2-4767 od 20.04.2017 godine
Konstatuje se da je odiuka usvojena jednoglasno.
Ad.S. Donosenje odiuke o imenovanju clana Komisije za reviziju Instituta IMS ad
Nadzorni odbor je doneo odiuku br.260. na sednici odrzanoj 25.04.2017 godine i imenovao dva eiana Komisye za reviziju Instituta IMS i predlozio da Skupstina izabere treceg clana Komisije za reviziju Instituta
Kako u vezi ove tacke dnevnog reda nije bilo diskusije, iznetje
Predlog: Za clana Komisije za reviziju Instituta IMS ad predlaze se Rada Radenovic,dipl.ecc..
Glasanje
Broj prisutnih akcija 16.282
Za: 16.282
Protiv: ' \
Uzdrzani:'
O D L U K A br. 230.
Za clana Komisije za reviziju Instituta za ispitivanje materijala ad Beograd, imenuje se: 1. Rada Radenovic dipi.ecc iz Beograda, ul. Dunavski kej 18/71, JMBG 2111953XXXXXX Prava, duznosti, obaveze i odgovornosti clana Komisije za reviziju utvrdjene su zakonom i Statutom
Instituta IMS ad. Clan Komisije za reviziju bira se na mandatni period od 1. godine, a koji tete od dana donosenja ove
odiuke Skupstine Drustva o imenovanju clana komisije.
Konstatuje se da je odiuka usvojena jednoglaasno.
Ad.7. Razmatranje i usvajanje odiuke o raspodeli dobiti
Nadzorni odbor je prilikom sazivanja sednice Skupstine dostavio odiuku Izvrsnog odbora br. 1-3/2017-04 sa predlogom da dobit Instituta za ispitivanje materijala ad za 2016. godinu ostane nerasporedena. Kako u vezi ove tacke dnevnog reda nije bilo diskusije i primedbi, iznet je
Predlog: Dobit Instituta za ispitivanje materijala ad za 2016. godinu u iznosu od 5.621.147,36 dinara ostaje nerasporedena.
Zapisnik sa.XX redovne sednice Skupstine Akcionarskog drustva Instituta IMS
«
47" Institut IMS Bulevar vojvode Mj§i6a 43 Beograd
XXSEDNICA SKUPSTINE AKCIONARSKOG DRUSTVA INSTITUTA IMS
Glasanje Broj prisutnih akcija
Za:
Protiv:
Uzdrzani:
16.282
16.282
ODLUKA br. 231. Dobit Instituta za ispitivanje materijala ad Beograd za 2016. godinu u iznosu od 5.621.147,36 dinara ostaje nerasporedena. Konstatuje se da je odiuka jednoglasno.
Predsednik Skupstine prof.dr Velimir Radmilovic je izrazio zadovoljstvo i cestitao Direktoru Instituta i clanovima Izvrsnog odbora na uspesnom poslovanju u 2016.godini,
Ratko A§kic,akcionar
Zapisnik sa XX redovne sednice Skupstine Akcionarskog drustva Instituta IMS Tod 7
