ZAPISNIK SA REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA · 2014-06-17 · 37620/2005, javnim glasanjem sa 405702 glasova, odnosno 100,00% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa na redovnoj

ZAPISNIK SA REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA

AKCIONARSKOG DRUŠTVA ZA SKLADIŠTENJE ROBE „JAVNA SKLADIŠTA“

SUBOTICA, Tuk ugarnice bb

ODRŽANE DANA 17.06.2014.GOD.

Objavljeno na sajtu www.javnaskladista.rs, dana 17.06.201.god.

http://www.javna/

Redovna sednica skupštine akcionara Akcionarskog društva za skladištenje robe “JAVNA

SKLADIŠTA“ Subotica počela je sa radom u 12,00 časova, u Subotici, Tuk ugarnice bb.

Pre početka rasprave i odlučivanja po utvrđenom dnevnom redu sednice, konstatuje se da za

održavanje iste postoji kvorum za održavanje , jer je zakonski zastupnik većinskog akcionara

„NELT Co“ DOO Beograd Nebojša Šaponjić dao punomocje za glasanje diplomiranom pravniku

Suncici Milic, sa pravom na 405702 glasova od ukupno mogućih 405702 glasova, tj.raspolaže sa

odnosno predstavlja 100,00% od ukupnog broja glasova u Skupštini akcionara.

Redovnu sednicu Skupštine akcionara je otvorila Predsednik Skupštine akcionara sa prethodne

sednice Danijela Trifunović, koja je pozdravila sve prisutne i saopštila je da je sazivanje ove

sednice Skupštine sa dnevnim redom javno objavljeno u skladu sa članom 335. Zakona o

privrednim društvima 16.05.2014.god. na internet stranici Društva, Registra privrednih subjekata

i stranici multilateralne trgovačke platforme na kojoj se trguje akcijama Društva i u visokoritažnom

dnevnom listu koji se distribuira na celoj teritoriji Republike Srbije i konstatovla je da postoji

kvorum za rad i odlučivanje ove Skupštine jer je zakonski zastupnik većinskog akcionara koji

raspolaže sa 405702 glasova od ukupno mogućih 405702 glasova dao punomocje za glasanje

Suncici Milic.

Suncica Milic je kratko upoznala prisutne sa poslovnom politikom i planovima nakon promene

pravne forme AD u DOO.

Sednica Skupštine akcionara je održana bez rasprave i diskusije po svim tačkama dnevnog reda

obzirom da je jedini akcionar koji se prijavio za učešće u radu skupštine preuzeo i pregledao

materijal za sednicu i po svim tačkama dnevnog reda glasao ZA.

Sednici su prisutni:

Suncica Milic, po prilozenom punomocju za glasanje većinskog akcionara „NELT Co“ DOO

Beograd, pravom na 405702 glasova

Zapisničar: Branka Dujić

Komisija za glasanje: Tili Nensi, Predsednik i članovi Milošević Miroslav i Hollo Monika.

Clanovi Odbora direktora: Gordan Lazić, Željko Bešlić i Branka Nikolić.

Utvrđeni

D N E V N I R E D

1. Izbor Predsednika Skupštine akcionara i imenovanje zapisničara i Komisije za glasanje

2. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara odrzane dana 08.05.2014.god. 3. Razmatranje i usvajanje godišnjih Finansijskih izveštaja i Izveštaja o poslovanju za

2013.god.

4. Donošenje odluke o raspodeli dobiti i isplati dividende

5. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o izvršenoj reviziji godišnjeg finansijskog izveštaja za

2013.god.

6. Razmatranje i usvajanje izvestaja o radu Odbora direktora

7. Donošenje odluke o brisanju ogranka

8. Donošenje odluke o promeni pravne forme

9. Donošenje odluke o izmeni osnivačkog akta društva

10. Donošenje odluke o razrešenju članova organa društva u AD

11. Donošenje odluke o imenovanju članova organa društva u DOO

ODLUKA PO TAČKI 1. DNEVNOG REDA: Izbor predsednika Skupštine akcionara i imenovanje zapisničara i Komisije za glasanje

Izbor predsednika Skupštine akcionara

Na osnovu člana 329. a u vezi člana 333. Zakona o privrednim društvima (“Sl. glasnik RS

“br.36/2011,99/11 ) , Skupština akcionara Akcionarskog društva za skladištenje robe “JAVNA

SKLADIŠTA” Subotica, Tuk ugarnice bb, MB 08049424, PIB 100960569, br.reg.ul. BD

37620/2005, javnim glasanjem sa 405702 glasova, odnosno 100,00% od ukupnog broja akcija

sa pravom glasa na redovnoj godišnjoj sednici održanoj dana 17.06.2014. godine, donela je

sledeću

O D L U K U

Bira se Danijela Trifunović, dipl.pravnik iz Niša, za predsednika Skupštine akcionara

Akcionarskog društva za skladištenje robe “JAVNA SKLADIŠTA” Subotica , na mandatni period

do naredne sednice Skupstine akcionara.

Imenovanje zapisničara i Komisije za glasanje

Na osnovu člana 355 Zakona o privrednim društvima (“Sl. glasnik RS “br.36/2011,99/11 ) predsednik redovne godišnje sednice Skupštine,akcionara Akcionarskog društva za skladištenje robe „JAVNA SKLADIŠTA“ Subotica, Tuk ugarnice bb, MB 08049424, PIB 100960569, br.reg.ul. BD 37620/2005, je doneo sledeću:

O D L U K U

I Imenuje se za zapisničara Dujić Branka. II Imenuje se Komisija za glasanje u sastavu: Tili Nensi, predsednik komisije Milošević Miroslav , član Hollo Monika , član.

ODLUKA PO TAČKI 2. DNEVNOG REDA Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima (“Sl. glasnik RS “br.36/2011,99/11 ),

Skupština akcionara Akcionarskog društva za skladištenje robe “JAVNA SKLADIŠTA” Subotica,

Tuk ugarnice bb, MB 08049424, PIB 100960569, br.reg.ul. BD 37620/2005, javnim glasanjem sa

405702 glasova, odnosno 100,00% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa na redovnoj

godišnjoj sednici održanoj dana 17.06.2014. godine, donela je sledeću

ODLUKU o usvajanju zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara

Usvaja se zapisnik sa prethodne sednice Skupštine akcionara AD za skladištenje robe „JAVNA SKLADIŠTA“ Subotica koja je održana 08.05.2014.godine, u celosti,bez primedbi.

NAPOMENA: Prilog koji čini sastavni deo ove Odluke može se u celini preuzeti sa www.javnaskladista.rs ODLUKA PO TAČKI 3. DNEVNOG REDA Razmatranje i usvajanje godišnjih Finansijskih izveštaja i izveštaja o poslovanju za 2013.god. Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima (“Sl. glasnik RS “br.36/2011,99/11 )





ODLUKU

O usvajanju finansijskih izveštaja i izveštaja o poslovanju za 2013.god.

Usvaja se Finansijski izveštaj AD za skladištenje robe „JAVNA SKLADIŠTA“ Subotica za

2013.godinu, i to:

1. Bilans stanja na dan 31.12.2013.god.

2. Bilans uspeha u periodu od 01.01. do 31.12.2013.god.

3. Podaci za potrebe statistike-statistički aneks

4. Izveštaj o tokovima gotovine u periodu od 01.01. do 31.12.2013.god.

5. Izveštaj o promenama na kapitalu u periodu od 01.01. do 31.12.2013.god.

NAPOMENA: Prilog koji čini sastavni deo ove Odluke može se u celini preuzeti sa www.javnaskladista.rs ODLUKA PO TAČKI 4. DNEVNOG REDA Donošenje odluke o raspodeli dobiti i isplati dividende

Na osnovu člana 329. . Zakona o privrednim društvima (“Sl. glasnik RS “br.36/2011,99/11 ),





O D L U K A

o raspodeli dobiti i isplati dividende

I. Neto dobit AD za skladištenje robe „JAVNA SKLADIŠTA“ Subotica za 2013.godinu u

ukupnom iznosu od 35.110.594,00 dinara raspoređuje se na sledeći način:

1. Za isplatu dividende iznos od 35.110.594,00 dinara koji predstavlja celokupnu dobit za 2013. godinu.

II. Kao dan dividende određuje se dan 07.06. 2014. odnosno dan akcionara.

III. Dan isplate dividende je dan 20.06.2014.god.

Obrazloženje

Odboru direktora su dostavljeni i prezentovani Finansijski izveštaji za 2013.godinu iz kojih je

utvrđeno da je u Društvu ostvarena neto dobit za 2013.godinu u ukupnom iznosu od:

35.110.594,00 dinara.

Članom 12. Statuta AD za skladištenje robe »JAVNA SKLADIŠTA« Subotica je propisano da

pravo na dividendu akcionar ostvaruje na osnovu Odluke skupštine o raspodeli dobiti na

dividende.

Odlukom Skupštine akcionara utvrđuje se i dan utvrđivanja dividende, odnosno dan na koji se

sačinjava lista akcionara koji imaju pravo na dividendu, a prema izvodu iz Centralnog registra.

Dividenda se isplaćuje na tekuće račune, a za akcionare koji nemaju otvorene iste kod poslovnih

banaka, isplata će se vršiti na blagajni društva.

Dividenda se isplaćuje na dan 20.06.2014.god.

ODLUKA PO TAČKI 5. DNEVNOG REDA Razmatranje i usvajanje izveštaja o izvršenoj reviziji godišnjeg finansijskog izveštaja za

2013.god.

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima (“Sl. glasnik RS “br.36/2011,99/11 )





ODLUKU o usvajanju revizorskog izveštaja i mišljenja revizora

Usvaja se Izveštaj ovlašćenog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja Akcionarskog društva za skladištenje robe “JAVNA SKLADIŠTA” Subotica na dan 31.12.2013. godine i prihvata revizorski izveštaj sa izraženim pozitivnim mišljenjem u skladu sa standardima revizije u tekstu koji je sastavni deo ove odluke.

NAPOMENA: Prilog koji čini sastavni deo ove Odluke može se u celini preuzeti sa www.javnaskladista.rs ODLUKA PO TAČKI 6. DNEVNOG REDA Razmatranje i usvajanje izveštaja o radu Odbora direktora

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima (“Sl. glasnik RS “br.36/2011,99/11 )





ODLUKU o usvajanju Izveštaja o radu Odbora direktora

Usvaja se Izveštaj o radu Upravnog odbora AD za skladištenje robe „JAVNA SKLADIŠTA“

Subotica za period od 25.06.2013.god. do 16.05.2014.god.

PRILOG 1. UZ TAČKU 6.DNEVNOG REDA

IZVEŠTAJ ODBORA DIREKTORA GODIŠNJOJ SKUPŠTINI AKCIONARA

„JAVNA SKLADIŠTA“ SUBOTICA

Shodno odredbama čl.399. Zakona o privrednim društvima, Odbor direktora AD „JAVNA

SKLADIŠTA“ Subotica redovnoj godišnjoj Skupštini akcionara podnosi izveštaj o sledećem:

Odbor direktora AD „JAVNA SKLADIŠTA“ Subotica čine 3 člana i to predsednik Odbora direktora Željko Bešlić,kao neizvršni direktor, Branka Nikolić, kao nezavisni direktor i Gordan Lazić, kao izvršni direktor, koji su izabrani na sednici Skupštine AD „JAVNA SKLADIŠTA“ Subotica , održane 25.06.2013 godine i sa kojima su zaključeni ugovori o regulisanju medjusobnih prava i obaveza. U 2013 godini Odbor direktora je održavao sednice po potrebi. Finansijski izveštaji AD „JAVNA SKLADIŠTA“ Subotica sastavljeni su u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja. Pored Međunarodnih standarda finansijskog izveštavanja, kod sastavljanja finansijskih izveštaja korišćeni su i nacionalni propisi iz oblasti računovodstva: Pravilnik o kontnom okviru i sadržini računa u kontnom okviru za preduzeća, zadruge i preduzetnike i Pravilnik o obrascima finansijskih izveštaja. Kod sastavljanja finansijskih izveštaja primenjivane su računovodstvene politike i Pravilnik o računovodstvu i računovodstvenim politikama, koji je usvojen 27.11.2008 godine. U sastavljanju, objavljivanju I načinu dostavljanja informacija, Društvo je u svemu postupalo po odredbama Zakona o tržištu kapitala, Pravilnika o sadržini, formi I načinu objavljivanja godišnjih, polugodišnjih I kvartalnih izveštaja javnih društava, Uputstva o načinu na koji javna društva I pojedina lica povezana sa njima dostavljaju informacije Komisiji I Uputstva o postupku I načinu dostavljanja dokumentacije Beogradskoj berzi a.d. Beograd. Poslovanje društva u 2013 godini je bilo usklađeno sa zakonom i svim pozitivnim zakonskim propisima. Reviziju finansijskih izveštaja za 2013 godinu izvršila je ovlašćena revizorska kuća UHY revizija doo Beograd, čiji su revizori kvalifikovani i nezavisni u odnosu na AD „JAVNA SKLADIŠTA“ Subotica

ODLUKA PO TAČKI 7. DNEVNOG REDA Donošenje odluke o brisanju ogranka Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima (“Sl. glasnik RS “br.36/2011,99/11 ),





ODLUKU

o brisanju ogranka

Član 1.

BRIŠE SE ogranak Akcionarskog društva za skladištenje robe »JAVNA SKLADIŠTA«

Subotica, Tuk ugarnice bb, matični broj 08049424

Pod nazivom Poslovna jedinica Beograd, Dobanovci.

Član 2.

Adresa ogranka koji se briše je:

Beograd, Dobanovci, ul.Maršala Tita 206.

Član 3.

Pretežna delatnost ogranka koji se briše je:

5210 skladištenje

Član 4.

Zastupnik ogranka koji se briše je:

Aleksandar Bruić.

ODLUKA PO TAČKI 8. DNEVNOG REDA Donošenje odluke o promeni pravne forme Na osnovu člana 481.stav 3. Tačka 1.Zakona o privrednim društvima (,,Službeni glasnik RS,, br.36/2011, 99/2011) i člana 19. Statuta Akcionarskog društva za skladištenje robe „JAVNA SKLADIŠTA“ Subotica, Tuk ugarnice bb,Skupština akcionara na redovnoj sednici održanoj dana 17.06. 2014.god., jednoglasno je donela

ODLUKU

O PROMENI PRAVNE FORME DRUŠTVA

1. Akcionarsko društvo za skladištenje robe „JAVNA SKLADIŠTA“ Subotica, Tuk ugarnice bb, (u daljem tekstu Društvo), skraćeno poslovno ime AD „JAVNA SKLADIŠTA“ Subotica , MB 08049424, PIB 100960569, menja pravnu formu u društvo sa ograničenom odgovornošću, tako da novo poslovno ime Društva glasi Društvo sa ograničenom odgovornošću za skladištenje robe „JAVNA SKLADIŠTA“ Subotica Tuk ugarnice bb, a skraćeno poslovno ime glasi „JAVNA SKLADIŠTA“ DOO Subotica.

2. Za promenu pravne forme Akcionarsko društvo za skladištenje robe „JAVNA SKLADIŠTA“ Subotica, u društvo sa ograničenom odgovornošću, Društvo ispunjava sve uslove propisane u članu 478. do 482. Zakona o privrednim društvima.

3. Osnovni kapital akcionarskog Društva iz tačke 1. Ove Odluke podeljen je na 405702 običnih akcija nominalne vrednosti RSD 720,00 sa ISIN brojem RSJASKE87232 i CFI kodom ESVUFR. Jedini akcionar Društva je Preduzeće za spoljnu i unutrašnju trgovinu i usluge „NELT Co“ DOO Beograd,Dobanovci, Maršala Tita 206.

4. Svih 405702 običnih akcija koje su u vlasništvu Preduzeća za spoljnu i unutrašnju trgovinu i usluge „NELT Co“ DOO Beograd, Dobanovci , konvertuju se u udeo člana Društva Društvo sa ograničenom odgovornošću za skladištenje robe „JAVNA SKLADIŠTA“ Subotica.

5. Društvo ima jednog akcionara koji prema ovoj Odluci dobija status člana Drištva

naziv broj akcija Ukupna vrednost u RSD Učešće u kapitalu

NELT Co DOO

Beograd

405702 292.105.440,00 100%

6. Na osnovu ove Odluke poništavaju se svih 405702 običnih akcija nominalne vrednosti

RSD 720,00 sa ISIN brojem RSJASKE87232 i CFI kodom ESVUFR. 7. Akcionar dobija udeo u Društvu u vrednosti poništenih akcija. 8. Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje da postoji Akcionarsko društvo za skladištenje

robe „JAVNA SKLADIŠTA“ Subotica, Tuk ugarnice bb . 9. Društvo sa ograničenom odgovornošću za skladištenje robe „JAVNA SKLADIŠTA“

Subotica , Tuk ugarnice bb, preuzima sva prava, obaveze i imovinu akcionarskog društva iz tačke 7. Ove Odluke i njegov je pravni sledbenik.

10. Na osnovu Odluke o promeni pravne forme doneće se izmene osnivačkog akta, odluka kojom se imenuju organi društva, odluka kojom se konstatuje ispunjenost uslova za prestanak svojstva javnog društva, kao i odluka o povlačenju akcija društva sa MPT.

11. Ovlašćuje se predsednik Skupštine akcionara Danijela Trifunović iz Niša, Donja Vrežina,14.oktobra 2, JMBG 0302970735077 da potpiše odluku o izmenama i dopunama osnivačkog akta.

12. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. ODLUKA PO TAČKI 9. DNEVNOG REDA Donošenje odluke o izmeni osnivackog akta

Na osnovu člana 481.stav 3. Tačka 1.Zakona o privrednim društvima (,,Službeni glasnik RS,, br.36/2011, 99/2011) i člana 19. Statuta Akcionarskog društva za skladištenje robe „JAVNA SKLADIŠTA“ Subotica, Tuk ugarnice bb,Skupština akcionara na redovnoj sednici održanoj dana 17.06. 2014.god., jednoglasno je donela

ODLUKU O IZMENAMA OSNIVAČKOG AKTA DRUŠTVA

Stavlja se van snage Statut Akcionarskog društva za skladištenje robe „JAVNA SKLADIŠTA“

Subotica broj 1226 od 28.06.2012.god. i sve njegove izmene i dopune a sve odredbe

Osnivačkog akta broj 1224 od 28.06.2012.god. menjaju se tako da glase

ODLUKA O OSNIVANJU

Društva sa ograničenom odgovornošću za skladištenje robe „JAVNA SKLADIŠTA“ Subotica

I UVODNE ODREDBE

Član 1.

Ovom Odlukom koja predstavlja osnivački akt Društva uređuju se pitanja koja se odnose na:

osnivače - članove društva - lično ime i prebivalište, odnosno poslovno ime i sedište članova društva;

poslovno ime i sedište društva;

pretežnu delatnost društva;

ukupan iznos osnovnog kapitala društva i način uplate;

iznos novčanog uloga, odnosno novčanu vrednost i opis nenovčanog uloga svakog člana društva;

vreme uplate, odnosno unošenja uloga u osnovni kapital društva;

udeo svakog člana društva u ukupnom osnovnom kapitalu izražen u procentima;

upravljanje Društvom - određivanje organa društva i njihovih nadležnosti

trajanje i prestanak Društva kao i odredbe o drugim pitanjima koja su od značaja za Društvo. Na pitanja koja nisu uredjena ovim aktom, primenjuje se Zakon o privrednim društvima (u daljem tekstu: Zakon). Društvo je pravno lice koje obavlja privrednu delatnost radi sticanja dobiti, posluje kao društvo kapitala, u formi društva sa ograničenom odgovornošću, sa osnovnim kapitalom i osnivačima utvrđenim ovim aktom i ugovorom članova društva i Zakonom.

II ČLANOVI DRUŠTVA

Član 2.

Ukupan osnovni kapital iznosi 292.105.440,00 dinara.

Društvo ima jednog člana i to: Preduzeće za spoljnu i unutrašnju trgovinu i usluge „NELT Co“ DOO Beograd, Dobanovci, Maršala Tita 206, koji ima udeo od 100% u osnovnom kapitalu društva, odnosno 292.105.440,00 dinara. Izmene ovog osnivačkog akta u delu koji se odnosi na članove društva i njihove uloge i udele može donositi i Direktor društva, ako su te izmene posledica promena koje su registrovanje u Agenciji za privredne registre.

III FIRMA I SEDIŠTE

Član 3.

Puno poslovno ime glasi:

Društvo sa ograničenom odgovornošću za skladištenje robe „JAVNA SKLADIŠTA“ Subotica Skraćeno poslovno ime glasi: „JAVNA SKLADIŠTA“ DOO Subotica

Poslovno ime Društva je na srpskom jeziku na latiničnom pismu.

Poslovno ime Društva može se promeniti odlukom Skupštine Društva.

Član 4.

Sedište Društva je na sledećoj adresi: Subotica, Tuk ugarnice bb.

Sedište Društva može se promeniti odlukom Skupštine Društva.

IV PEČAT I ŠTAMBILJ

Član 5. Pečat Pečat je prečnika 30 mm i sadrži neposredno ispod oboda, na srpskom jeziku na latiničnom

pismu, ispisano poslovno ime Društva i sedište, a u sredini je ispisan naziv JAVNA SKLADIŠTA

Tuk Ugarnice bb.

Štambilj

Štambilj je pravouganog oblika, veličine 25mmX60mm i sadži tekst poslovnog imena Društva,

kao i prostor za upisivanje broja predmeta i datuma zavođenja u delovodni protokol.

Član 6.

Društvo je osnovano na neodređeno vreme. Društvo je osnovano u pravnoj formi društva sa ograničenom odgovornošću.

V DELATNOSTI DRUŠTVA

Član 7.

U skladu sa odredbama Zakona o klasifikaciji delatnosti i o registru jedinica razvrstavanja pretežna delatnost Društva je: 5210-skladištenje.

Pored pretežne delatnosti Privredno društvo može obavljati i sledeće delatnosti:

52 Skladištenje i prateće aktivnosti u saobraćaju

52.1 Skladištenje

52.10 Skladištenje

Obuhvata:

- rad skladišnih i stovarišnih objekata za sve vrste tereta, kao što su:

* silosi za žitarice, stovarišta za različite terete, stovarišta-hladnjače i dr.

- skladištenje i čuvanje robe u slobodnim carinskim zonama (stranim trgovinskim zonama)

- trenutno zamrzavanje u svrhe skladištenja

Ne obuhvata:

- parkirališta za motorna vozila, del. 52.21

- rad objekata i opreme za samostalno skladištenje i čuvanje

- iznajmljivanje slobodnog prostora, del. 68.20

52.2 Prateće aktivnosti u saobraćaju

52.21 Uslužne delatnosti u kopnenom saobraćaju

Obuhvata:

- aktivnosti u vezi s kopnenim prevozom putnika, životinja ili tereta:

* rad objekata i opreme na terminalima, kao što su železničke i autobuske stanice i

stanice za manipulisanje teretom

* upravljanje železničkom infrastrukturom (održavanje, organizovanje i regulisanje

železničkog saobraćaja i obezbeđenje pristupa i korišćenja javne železničke infrastrukture)

* prateće aktivnosti u vezi s korišćenjem (naplata i održavanje) puteva, mostova, tunela,

parkirališta ili garaža, parkirališta za bicikle, zimskog smeštaja prikolica i dr.

- menjanje koloseka (skretanje) i ranžiranje

- vuču vozila i pomoć na putu

- pretvaranje gasa u tečnost u svrhu prevoza

Ne obuhvata:

- manipulaciju teretom, del. 52.24

52.24 Manipulacija teretom

Obuhvata:

- utovar i istovar tereta ili prtljaga putnika bez obzira na vrstu saobraćajnog sredstva kojim

je prevoz izvršen

- utovar u brodove i istovar iz njih

- utovar u teretne železničke vagone i istovar iz njih

Ne obuhvata:

- rad staničnih objekata, del. 52.21-52.23

52.29 Ostale prateće delatnosti u saobraćaju

Obuhvata:

- poslove špedicije

- organizovanje prevoza železničkim, drumskim, pomorskim ili vazdušnim putevima

- organizovanje grupnih i individualnih pošiljki (uključujući preuzimanje i isporučivanje, kao

i grupisanje pošiljki)

- izdavanje i pribavljanje transportnih dokumenata i tovarnih listova

- poslove carinskih zastupnika

- poslove pomorskih i avio-špeditera

- brokerske poslove za brodski i avionski prostor

- rukovanje teretom, npr. privremeno pakovanje samo u svrhe zaštite robe tokom tranzita,

prepakivanje, uzimanje uzoraka i merenje težine robe

Ne obuhvata:

- kurirske aktivnosti, del. 53.20

- osiguranje saobraćajnih sredstava, del. 65.12

- delatnost putničkih agencija, del. 79.11

- delatnost organizatora putovanja, del. 79.12

- pomoćne turističke aktivnosti, del. 79.90

46 Trgovina na veliko, osim trgovine motornim vozilima i motociklima

46.3 Trgovina na veliko hranom, pićima i duvanom

46.33 Trgovina na veliko mlečnim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima

Obuhvata:

- trgovinu na veliko mlečnim proizvodima

- trgovinu na veliko jajima i proizvodima od jaja

- trgovinu na veliko jestivim uljima i mastima životinjskog i biljnog porekla

46.34 Trgovina na veliko pićima

Obuhvata:

- trgovinu na veliko alkoholnim pićima

- trgovinu na veliko bezalkoholnim pićima

- kupovinu vina na veliko i flaširanje bez prerade

Ne obuhvata:

- mešanje vina ili destilisanog alkoholnog pića, del. 11.01 i 11.02

46.36 Trgovina na veliko šećerom, čokoladom i slatkišima

Obuhvata:

- trgovinu na veliko šećerom, čokoladom i slatkišima

- trgovinu na veliko pekarskim proizvodima

46.37 Trgovina na veliko kafom, čajevima, kakaom i začinima

46.4 Trgovina na veliko predmetima za domaćinstvo

46.43 Trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo

Obuhvata:

- trgovinu na veliko električnim aparatima za domaćinstvo

- trgovinu na veliko radio i TV opremom

- trgovinu na veliko fotografskom i optičkom opremom

- trgovinu na veliko električnim grejnim uređajima

- trgovinu na veliko snimljenim audio i video trakama, CD-ovima i DVD-ovima

Ne obuhvata:

- trgovinu na veliko nesnimljenim audio i video trakama, CD-ovima i DVD-ovima, del.

46.52

- trgovinu na veliko mašinama za šivenje, del. 46.64

46.6 Trgovina na veliko ostalim mašinama, opremom i priborom

46.61 Trgovina na veliko poljoprivrednim mašinama, opremom i priborom

Obuhvata:

- trgovinu na veliko poljoprivrednim mašinama i opremom:

* plugovima, rastresačima đubriva i sejačicama

* žetelicama

* vršalicama

* mašinama za mužu

* mašinama za živinarstvo i pčelarstvo

* traktorima koji se koriste u poljoprivredi i šumarstvu

* kosačicama, bez obzira na vrstu pogona

46.7 Ostala specijalizovana trgovina na veliko

46.75 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima

Obuhvata:

- trgovinu na veliko industrijskim hemikalijama:

* anilinom, štamparskim bojama, eteričnim uljima, industrijskim gasovima, hemijskim

lepilima, osnovama za boje, sintetičkim smolama, metanolom, parafinom, mirisima i začinima,

sodom, industrijskom soli, kiselinama i sumpornim jedinjenjima, derivatima skroba i dr.

- trgovinu na veliko đubrivima i hemijskim proizvodima za poljoprivredu

46.9 Nespecijalizovana trgovina na veliko

46.90 Nespecijalizovana trgovina na veliko

Obuhvata:

- trgovinu na veliko različitom robom, bez posebne specijalizacije

77 Iznajmljivanje i lizing

77.1 Iznajmljivanje i lizing motornih vozila

77.12 Iznajmljivanje i lizing kamiona

Obuhvata:

- iznajmljivanje i lizing sledećih vrsta vozila:

* kamiona, prikolica i teških motornih vozila (nosivosti preko 3,5 t)

* rekreativnih vozila

Ne obuhvata:

- iznajmljivanje ili lizing teških teretnih vozila ili kamiona s vozačem, del. 49.41

Promena delatnosti Društva vrši se odlukom Skupštine Društva u skladu sa Zakonom.

Društvo može obavljati i sve druge delatnosti propisane zakonom, uključujući i spoljnotrgovinsku

delatnost, ukoliko za to ispunjava uslove predviđene zakonom.

VI IZNOS OSNOVNOG KAPITALA

Član 8.

Ukupna vrednost osnovnog kapitala Društva iznosi 292.105.440,00 dinara. Osnovni kapital je novčani i nenovčani.

Ukupan upisani novčani deo osnovnog kapitala Društva iznosi 286.688.925,75 dinara. Ukupan uplaćeni novčani deo osnovnog kapitala Društva iznosi 286.688.925,75 dinara. Ukupan upisani nenovčani deo osnovnog kapitala Društva iznosi 5.416.514,25 dinara. Ukupan uneti nenovčani deo osnovnog kapitala Društva iznosi 5.416.514,25 dinara.

VII IMOVINA I DODATNI ULOZI

Član 9.

Imovinu Društva čine stvari i prava u vlasništvu Društva kao i druga prava Društva. Članovi Društva mogu doneti odluku o vršenju dodatnih uplata u Društvo. Dodatnim uplatama se ne povećava osnovni kapital Društva.

VIII POVEĆANJE I SMANJENJE OSNOVNOG KAPITALA DRUŠTVA

Član 10.

Osnovni kapital povećava se: 1) novim ulozima postojećih članova ili člana koji pristupa Društvu; 2) pretvaranjem rezervi ili dobiti Društva u osnovni kapital; 3) pretvaranjem (konverzijom) potraživanja prema Društvu u osnovni kapital; 4) statusnim promenama koje imaju za posledicu povećanje osnovnog kapitala; 5) pretvaranjem (konverzijom) dodatnih uplata u osnovni kapital.

Član 11.

Osnovni kapital povećava se na osnovu odluke skupštine Društva.

Član 12.

Osnovni kapital Društva može se smanjiti odlukom skupštine Društva, ali ne ispod zakonom propisanog minimalnog osnovnog kapitala.

IX UPRAVLJANJE DRUŠTVOM

Član 13.

Upravljanje Društvom je organizovano kao jednodomno.

X ORGANI DRUŠTVA

Član 14.

Organi Društva su:

- Skupština društva i - Direktor.

XI SKUPŠTINA

Član 15.

Poslove koji po Zakonu spadaju u delokrug Skupštine vrši Član Društva.

Delokrug Skupštine: - donosi izmene osnivačkog akta; - usvaja finansijske izveštaje, kao i izveštaje revizora ako su finansijski izveštaji bili

predmet revizije; - nadzire rad direktora i usvaja izveštaje direktora, ako je upravljanje društvom

jednodomno; - usvaja izveštaje nadzornog odbora, ako je upravljanje društvom dvodomno; - odlučuje o povećanju i smanjenju osnovnog kapitala društva, kao i o svakoj emisiji

hartija od vrednosti; - odlučuje o raspodeli dobiti i načinu pokrića gubitaka, uključujući i određivanje dana

sticanja prava na učešće u dobiti i dana isplate učešća u dobiti članovima društva; - imenuje i razrešava direktora i utvrđuje naknadu za njegov rad odnosno načela za

utvrđivanje te naknade, ako je upravljanje društvom jednodomno; - bira i razrešava članove nadzornog odbora i utvrđuje naknadu za njihov rad, ako je

upravljanje društvom dvodomno; - imenuje revizora i utvrđuje naknadu za njegov rad; - odlučuje o pokretanju postupka likvidacije, kao i o podnošenju predloga za

pokretanje stečajnog postupka od strane društva;

- imenuje likvidacionog upravnika i usvaja likvidacione bilanse i izveštaje likvidacionog upravnika;

- odlučuje o sticanju sopstvenih udela; - odlučuje o obavezama članova društva na dodatne uplate i o vraćanju tih uplata; - odlučuje o zahtevu za istupanje člana društva; - odlučuje o isključenju člana društva iz razloga neplaćanja, odnosno neunošenja

upisanog uloga; - odlučuje o pokretanju spora za isključenje člana društva; - odlučuje o povlačenju i poništenju udela; - daje prokuru; - odlučuje o pokretanju postupka i davanju punomoćja za zastupanje društva u sporu

sa prokuristom, kao i u sporu sa direktorom, ako je upravljanje društvom jednodomno, odnosno sa članom nadzornog odbora, ako je upravljanje društvom dvodomno;

- odlučuje o pokretanju postupka i davanju punomoćja za zastupanje društva u sporu protiv člana društva;

- odobrava ugovor o pristupanju novog člana i daje saglasnost na prenos udela trećem licu u slučaju iz člana 167. Zakona o privrednim društvima;

- odlučuje o statusnim promenama i promenama pravne forme; - daje odobrenje na pravne poslove u kojima postoji lični interes, u skladu sa članom

66. Zakona o privrednim društvima ; - daje saglasnost na sticanje, prodaju, davanje u zakup, zalaganje ili drugo

raspolaganje imovinom velike vrednosti u smislu člana 470. Zakona o privrednim društvima;

- donosi poslovnik o svom radu; - vrši druge poslove i odlučuje o drugim pitanjima, u skladu sa ovim zakonom i

osnivačkim aktom.

XII DIREKTOR

Član 16.

Društvo u unutrašnjem i spoljnotrgovinskom prometu zastupa direktor Društva, sa neograničenim

ovlašćenjima.

Za direktora društva imenuje se:

Gordan Lazić, JMBG 0908961820075 iz Subotice, ul. Lajoša Joa br. 67/14 .

Društvo ima jednog Direktora, koji je zakonski zastupnik Društva. Direktora bira skupština

Društva. Mandat direktora je neograničen. Jednom imenovani Direktor Društva ostaje na toj

funkciji dok ne bude razrešen ili dok ne podnese ostavku.

Član 17.

Skupština Društva može razrešiti Direktora, sa ili bez navođenja razloga za razrešenje.

Član 18.

Direktor je nadležan za sledeće:

1. zastupa Društvo prema trećim licima u skladu sa osnivačkim aktom i odlukama skupštine

Društva;

2. vodi poslove Društva u skladu sa osnivačkim aktom i odlukama skupštine Društva;

3. utvrđivanje predloga poslovnog plana;

4. davanje predloga za donošenje odluka od strane skupštine Društva;

5. sprovođenje odluka skupštine Društva;

6. zaključenje ugovora o kreditu i svih ostalih ugovora i pravnih poslova;

7. davanje i opozivanje prokure za Društvo i ogranke Društva;

8. donošenje svih opštih akata Društva čije donošenje nije u nadležnosti skupštine Društva;

9. odlučivanje o svim aspektima radno-pravnih odnosa u Društvu; i

10. obavlja sve poslove i donosi odluke o svim pitanjima koje nisu u nadležnosti skupštine

Društva.

Direktor može vršenje gore navedenih poslova preneti na druga lica.

Član 19.

Direktor Društva je obavezan da imenuje ovlašćenog Prokuristu u skladu sa Zakonom o

privrednim društvima clan 35.-do 40. kao i da donese odluku o imenovanju sa preciziranim

ovlašćenjima, kao i sprovede postupak upisa prokuriste u nadležni Registar.

Direktor Društva odgovoran je za uredno vođenje poslovnih knjiga Društva. Direktor odgovara za

tačnost finansijskih izveštaja Društva.

Član 20.

Direktor je u obavezi da vodi evidenciju o svim donetim odlukama skupštine Društva u koju svaki

član Društva može izvršiti uvid tokom radnog vremena Društva.

XIII TRAJANJE I PRESTANAK DRUŠTVA

Član 21.

Društvo se osniva na neodređeno vreme.

Društvo prestaje da postoji brisanjem iz registra privrednih subjekata u slučajevima predviđenim

Zakonom.

XIV POSLOVNA TAJNA

Član 22.

Poslovna tajna je podatak čije bi saopštavanje trećem licu moglo naneti štetu Društvu, kao i

podatak koji ima ili može imati ekonomsku vrednost zato što nije opšte poznat, niti je lako

dostupan trećim licima koja bi njegovim korišćenjem ili saopštavanjem mogla ostvariti ekonomsku

korist i koji je od strane Društva zaštićen odgovarajućim merama u cilju čuvanja njegove tajnosti.

Član 23.

Poslovna tajna je i podatak koji je zakonom, drugim propisom ili odlukom Direktora Društva

određen kao poslovna tajna.

Član 24.

Član koji poseduje značajno učešće u osnovnom kapitalu Društva, kontrolni član, kao i direktori,

zastupnici i prokuristi i likvidacioni upravnik, kao i zaposleni u Društvu su dužni da poslovnu tajnu

čuvaju i nakon prestanka tog svojstva u periodu od pet godina od prestanka tog svojstva.

XV IZMENE OSNIVAČKOG AKTA

Član 25.

Izmene osnivačkog akta vrše se u pisanoj formi. Ne postoji potreba overe potpisa na izmenama

osnivačkog akta.

Izmene osnivačkog akta, nakon svake takve izmene, registruju se u skladu sa zakonom o

registraciji.

Zakonski zastupnik društva u obavezi je da nakon svake izmene osnivačkog akta sačini i potpiše

prečišćeni tekst dokumenta.

XVI ZAVRŠNE ODREDBE

Član 26.

Ovaj Akt sastavljen je u 4(četiri) istovetna primerka od kojih se jedan dostavlja u postupku

registracije a ostali primerci se čuvaju u arhivi Društva.

ODLUKA PO TAČKI 10. DNEVNOG REDA Donošenje odluke o razresenju clanova Odbora direktora Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima (“Sl. glasnik RS “br.36/2011,99/11 ),





ODLUKU

o razrešenju članova Odbora direktora

1. Razrešavaju se dužnosti članova Odbora direktora sledeća lica: Gordan Lazić-Izvršni direktor

Željko Bešlić-Neizvršni direktor

Branka Nikolic_–Nezavisni direktor

2. Razrešenjem članova Odbora direktora prestaje funkcija Gordanu Laziću, kao zakonskom zastupniku Društva.

3. Razrešenjem članova Odbora direktora prestaje funkcija Željku Bešliću kao Predsedniku Odbora direktora.

4. Razrešenjem Članova Odbora direktora prestaju sve funkcije telima i licima koje je imenovao Odbor direktora.

O b r a z l o ž e nj e

Članovi Odbora direktora AD za skladištenje robe „JAVNA SKLADIŠTA“ Subotica Gordan Lazić,

Željko Bešlić i Branka Nikolić su izabrani za članove Odbora direktora na redovnoj sednici

Skupštine akcionara održanoj dana 25.06.2013.god. sa mandatom od godinu dana.

Zbog promene pravne forme društva iz AD u DOO doneta je odluka kao u dispozitivu.

ODLUKA PO TAČKI 11. DNEVNOG REDA Donošenje odluke o imenovanju clanova organa drustva u DOO Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima (“Sl. glasnik RS “br.36/2011,99/11 ),





ODLUKU

o imenovanju članova organa društva

1.Imenuje se Gordan Lazić, JMBG 0908961820075 iz Subotice, ul. Lajoša Joa br. 67/14, za

direktora Društva sa ograničenom odgovornošću za skladištenje robe „JAVNA SKLADIŠTA“

Subotica, sa neograničenim ovlašćenjima u unutrašnjem i spoljnotrgovinskom prometu.

2.Gordan Lazić vodi poslove Društva i zakonski je zastupnik Društva. 3. Ovlašćuje se direktor Društva da podnese prijavu za registraciju promena kod Agencije za privredne registre. 4.Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

Zbog promene pravne forme Društva iz AD u DOO ,doneta je Odluka kao u dispozitivu.

Sednica je završila rad u 13,30 sati.

Zapisničar Predsednik Skupštine akcionara Dujić Branka Trifunović Danijela ________________ ________________________

Komisija za glasanje

1. Tili Nensi ___________________

2. Milošević Miroslav ___________________

3. Holo Monika ___________________

Documents

ZAPISNIK SA REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA · 2014-06-17 · 37620/2005, javnim glasanjem sa 405702 glasova, odnosno 100,00% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa na redovnoj