of 38/38
PENERIMAAN PENERIMAAN Dokumen Permohonan SBU Dokumen Permohonan SBU Disampaikan pada : Pertemuan USBU dengan TVV dan AKBU DIY LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Construction Services Development Board of Yogyakarta Special Region

Verifikasi dan Validasi Berkas Badan Usaha LPJK

  • View
    551

  • Download
    4

Embed Size (px)

Text of Verifikasi dan Validasi Berkas Badan Usaha LPJK

1. PENERIMAANPENERIMAAN Dokumen Permohonan SBUDokumen Permohonan SBU Disampaikan pada : Pertemuan USBU dengan TVV dan AKBU DIY LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Construction Services Development Board of Yogyakarta Special Region 2. Mekanisme Sertifikasi Permohonan SBUMekanisme Sertifikasi Permohonan SBU Mekanisme sertifikasi usaha jasa konstruksi terbagi dalam 4 (empat) bagian yaitu : 1.1.Pemeriksaan kelengkapan berkas dokumen permohonan,Pemeriksaan kelengkapan berkas dokumen permohonan, 2.2.Penelitian kelengkapan isi dan substansi setiap berkas yangPenelitian kelengkapan isi dan substansi setiap berkas yang kemudian disebut sebagai kegiatan verifikasi,kemudian disebut sebagai kegiatan verifikasi, 3.3.Pemeriksaan keabsahan setiap berkas yang kemudian disebutPemeriksaan keabsahan setiap berkas yang kemudian disebut sebagai kegiatan validasisebagai kegiatan validasi 4.Penilaian kelayakan klasifikasi dan kualifikasi terhadap permohonan klasifikasi dan kualifikasi badan usaha. Kegiatan 1,2, dan 3 merupakan tanggung jawab asosiasi dalam menfasilitasi permohonan SBU anggotanya , dimana pelaksanaan pekerjaan dilakukan oleh PETUGAS VERIFIKATOR DAN VALIDATOR Kegiatan 4 merupakan tugas dari AKBU 3. Diagram alir Sertifkasi SBUDiagram alir Sertifkasi SBU 1. BUJK mengajukan permohonan SBU 2. Pemeriksaan kelengkapan berkas 3. Tidak lengkap di kembalikan setelah diberi catatan. 4.4. Penelitian kelengkapan isi dan substansiPenelitian kelengkapan isi dan substansi berkas selanjutnya disebut verifikasiberkas selanjutnya disebut verifikasi 5. Tidak sesuai isi dan substansi di kembalikan setelah diberi catatan. 6.6. Penelitian kePenelitian keaabsahan setiap isi danbsahan setiap isi dan substansi berkas selanjutnya disebutsubstansi berkas selanjutnya disebut validasivalidasi 7. Tidak sesuai kriteria validasi di kembalikan setelah diberi catatan. 8. Penilaiain kelayakan klasifikasi dan kualifkasi 9. Penilaian yang tidak sesuai kembali ke BU 10. Registrasi 4. Kelengkapan Berkas Dokumen PermohonanKelengkapan Berkas Dokumen Permohonan Berkas Administrasi Berkas Tenaga Kerja Berkas Keuangan Berkas Pengalaman 5. Berkas bentuk surat dan formulirBerkas bentuk surat dan formulir 1.1. Menggunakan format yang dipersyaratkan.Menggunakan format yang dipersyaratkan. 2. Terisi data 3. Tertera data Tempat, tanggal dan ditandatangani oleh direksi BU 4. Menggunakan kop surat BU bila dipersyaratkan. Berkas LampiranBerkas Lampiran 1.1. Masa berlaku dokumen belum kadaluarsa kecuali SBU.Masa berlaku dokumen belum kadaluarsa kecuali SBU. 2. Data dalam berkas tidak di coret atau dirubah. 3. Tertera data tempat, tanggal dan ditandatangani oleh lembaga berwenang 4. Menggunakan kop surat dari lembaga penerbit . Klarifikasi BerkasKlarifikasi Berkas 1.1. Dapat diminta menunjukkan dokumen asli.Dapat diminta menunjukkan dokumen asli. 2. Bila diperlukan dapat dilakukan kunjungan ke kantor Badan Usaha 6. PENGETIAN VERIFIKASI - VALIDASIPENGETIAN VERIFIKASI - VALIDASIPENGETIAN VERIFIKASI - VALIDASIPENGETIAN VERIFIKASI - VALIDASI Verifikasi adalah pemeriksaan, penelitian dan pengujian akurasi dan ketepatan semua data yang dipersyaratkan dan tertera pada suatu berkas atau dokumen yang kemudian menjadi objek pengujian dalam validasi. Validasi adalah suatu tindakan pembuktian keabsahan, melalui tata cara kriteria pembuktian yang sesuai pada Obyek data yang diperoleh dari hasil verifikasi. Sasaran/target dari pelaksanaan validasi ini adalah bahwa seluruh obyek pengujian tersebut akan senantiasa memenuhi persyaratan peraturan dan perundang- undangan. Verifikasi validasi suatu berkas mempunyai data telusur dengan berkas lainnya dalam suatu dokumen, dan bila tidak ditemukan serta diperlukan pembuktian dapat di konfirmasikan kepada lembaga atau pihak terkait. 7. Dokumen Permohonan SBU yang telah memenuhi persyaratan yang diatur dalam Peraturan LPJK yang wajib melalui proses verifikasi validasi mencakup : Berkas Adminstrasi Badan Usaha Berkas Keuangan Badan Usaha. Berkas SDM Badan Usaha. Berkas Pengalaman Pekerjaan. 8. 1. Surat Permohonan SBU. 2. Surat Pernyataan Badan Usaha. 3. Formulir Data Administrasi. 4. SBU 5. Anggaran Dasar Pendirian 6. Anggaran Dasar perubahan 7. Pengesahan instansi berwenang 8. NPWP 9. Ijin Domisili atau SITU 9. VERIFIKASI Identitas BU Nama BU Tanggal Surat Tujuan Surat Klasifikasi yang dimohonkan Penandatangan Permohonanan Tanda tangan pemohon VALIDASI Kop Surat BU Nama BU sesuai AD Tanggal permohonan Tujuan surat sesuai kewenangan Klas/kual perlem yg berlaku Dirut / PJBU tertera di AD Tanda tangan sesuai KTP Perubahan kasifikasi-kualifikasi 10. VERIFIKASI Identitas BU Nama/alamat pembuat pernyataan Jabatan, pembuat pernyataan Substansi Pernyataan Tanggal pernyataan Ttd pembuat pernyataan Meterai VALIDASI Kop Surat BU Nama dan alamat sesuai KTP Pembuat pernyataan tertera di AD Sesuai formulir, tidak berubah Sesuai tanggal permohonan Tanda tangan sesuai KTP Meterai berlaku, diberi tanggal 11. VERIFIKASI Nama BU Alamat BU Akte notaris Pengesahan instansi berwenang NPWP Usaha patungan (PMA) Registrasi SBU VALIDASI Nama sesuai AD Sesuai Ijin Domisili / SITU No/nama Notaris/tanggal sesuai AD Pengesahan/persetujuan sesuai no AD NPWP terbit sesuai Area Layanan BU Ijin PMA terbit sesuai domisili BU No.Rek sesuai SBU 12. VERIFIKASI Nama BU dan Alamat, NPWP PJBU Dterbitkan LPJK sesuai klasifikasi No Rek SBU QR-code VALIDASI Nama BU sesuai AD NPWP sesuai nama BU tertera AD PJBU tertera pada AD SBU sesuai data tersedia di SIKI No Rek sesuai data tersedia di SIKI Data QR-code reader sesuai data SBU 13. AD Pendirian PT PMDNAD Pendirian PT PMDN AD Pendirian KoperasiAD Pendirian Koperasi 14. AD Pendirian Fima atau CVAD Pendirian Fima atau CV AD Pendirian PT PMAAD Pendirian PT PMA 15. VERIFIKASI Lembaga Penerbit Nomor Keputusan Identitas Akta Notaris Nama Badan Usaha Tempat Domisili VALIDASI Menteri Hukum dan HAM 4 digit akhir tahun ditetapkan No, tgl , Nama notaris sesuai AD Sesuai AD Nama Kota / kabupaten 16. VERIFIKASI Lembaga Penerbit Nomor Keputusan Identitas Akta Notaris Nama Badan Usaha Tempat Domisili VALIDASI Kementerian Koperasi 4 digit akhir tahun ditetapkan No, tgl , Nama notaris sesuai AD Sesuai AD Nama Kota / kabupaten 17. VERIFIKASI Nama Badan Usaha Alamat Badan Usaha Bulan / tahun terbit NPWP Kode KPP Pratama VALIDASI Sesuai AD perubahan terakhir Sesuai SK Domisili atau SITU Setelah tgl pendirian pada AD Kode Badan Area KPP Pratama 18. VERIFIKASI Lembaga Penerbit Masa berlaku Nama & alamat BU PJBU Kegiatan Usaha VALIDASI Pem Kota/Kab domisili BU Belum kadaluarsa Sesuai dengan AD atau SITU Sesuai dengan AD Jasa Konstruksi Lembaga penerbit dan Format SITU masih beragam 19. Berkas pengurs dan tenaga kerja Permohonan SBU yang memerlukan verifikasi dan validasi meliputi : 1. Formulir data pengurus 2. Formulir data penanggung jawab 3. Formulir data tenaga kerja 4. Surat pernyataan bukan pegawai negeri 5. Surat pernyataan penanggung jawab & perikatan kerja 6. Daftar Riwayat Hidup 7. Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Ijin Kerja Terbatas warga negara asing (KITAS) 8. SKA/SKTK 20. VERIFIKASI Nama Komisaris Alamat komisaris Nama Direksi Alamat Direksi KTP atau KITAS VALIDASI Sesuai dengan AD Sesuai dengan AD dan KTP Sesuai dengan AD Sesuai dengan AD dan KTP Sesuai hasil validasi KTP/KITAS 21. VERIFIKASI Nama PJBU Nama , PJT Nama PJB Surat Pernyataan PJBU/PJT/PJB Alamat PJBU/PJT/PJB VALIDASI Sesuai nama salah satu direksi pada AD Sesuai Surat Pernyataan PJT , KTP Sesuai Surat Pernyataan PJT , KTP Hasil validasi Surat pernyataan Hasil Validasi KTP 22. VERIFIKASI Nama Tempat & tanggal lahir Pendidikan SKA atau SKTK Penanda tangan VALIDASI Sesuai nama salah satu direksi pada AD Sesuai dengan KTP Sesuai ijazah Sesuai hasil validasi Nama dan jabatan sesuai AD 23. VERIFIKASI Identitas pembuat pernyataan Substansi pernyataan Tempat Bekerja Tanggal pernyataan Meterai tempel Tanda tangan pernyataan VALIDASI Sesuai AD (PJBU) KTP (PJT/PJB) Bukan pegawai negeri sipil Nama dan alamat BU sesuai AD Terkini sesuai dengan permohonan Masih Berlaku Sesuai KTP 24. VERIFIKASI Identitas pembuat pernyataan Substansi pernyataan Tempat Bekerja Tanggal pernyataan Meterai tempel Tanda tangan pernyataan Pernyataan PJBU VALIDASI Sesuai AD (PJBU) KTP (PJT/PJB) Bukan pegawai negeri sipil Nama dan alamat BU sesuai AD Terkini sesuai dengan permohonan Masih Berlaku Sesuai KTP Nama sesuai AD 25. VERIFIKASI Nama pemilik portofolio Riwayat Pendidikan Keteknikan Riwayat Pekerjaan Keahlian Riwayat Pekerjaan keterampilan Riwayat Pekerjaan Terkini Kadaluarsa Tanda tangan pemilik portofolio VALIDASI Sesuai KTP Sesuai klasifikasi keahlian Sesuai sub klasifikasi keahlian Sesuai sub klasifikasi keterampilan Bekerja pada BU sesuai AD Dibuat sesuai tanggal permohonan SBU Sesuai KTP 26. VERIFIKASI Domisili Identifikasi No KTP Alamat Kadaluarsa Identitas alat telusur VALIDASI Nama Provinsi dan Kabupaten / kota Digit 7 s/d 11 sesuai tanggal lahir Lengkap RT/RW, Desa, Kecamatan Masa berlaku KTP Tertera tanda tangan VERIFIKASI Penerbit Identitas Pekerjaan Tempat Bekerja Kadaluarsa Identitas alat telusur VALIDASI Kantor Imigrasi Kabupaten / kota Sesuai AD bila bekerja sebagai direksi Nama BU sesuai AD Masa berlaku Tertera tanda tangan 27. Berkas Keuangan Permohonan SBU yang memerlukan verifikasi dan validasi meliputi : 1.1. Formulir Data KeuanganFormulir Data Keuangan 2. Neraca Keuangan Badan Usaha 3. Laporan Keuangan Audit Konsultan Publik 4. Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan (SPT Tahunan) 28. VERIFIKASI Pembagian saham Nama pemilik saham Jumlah modal Dasar Jumlah modal disetor Omset 2 tahun terakhir VALIDASI Sesuai AD perubahan ttg permodalan Sesuai KTP Sesuai AD perubahan ttg permodalan Sesuai AD perubahan ttg permodalan Laporan Laba Rugi (laporan keuangan) 29. VERIFIKASI Format Neraca Modal Disetor Nilai Total Aktiva Meterai Dirut / PJBU VALIDASI Sesuai Format Peraturan LPJK Sesuai AD perubahan ttg permodalan Sama dengan Total passiva Meterai tidak kadaluarsa Tertera pada AD 30. VERIFIKASI Akuntan Publik Kelengkapan Laporan Keuangan Pos-pos akun Nama Badan Usaha Kadaluarsa Laporan VALIDASI Memiliki Ijin Praktek dari Kementrian Keuangan Neraca, Lap Arus Kas, Lap. Laba Rugi, Perub Ekuitas Sesuai kas setara kas, laba usaha, total ekuitas Sesuai AD Maksimal 6 (enam) dari Tahun periode laporan 31. Berkas Pengalaman Pekerjaan Permohonan SBU yang memerlukan verifikasi dan validasi meliputi : 1. Kontrak Pekerjaan 2. Berita Acara Serah Terima Pertama (PHO) 3.3. Formulir Pengalaman,Formulir Pengalaman, merupakan pengelompokan 1 (satu)merupakan pengelompokan 1 (satu) kontrak atau lebih dimana lingkup pekerjaan yang tertuangkontrak atau lebih dimana lingkup pekerjaan yang tertuang dalam kontrak dapat dipersamakan dengan kemampuandalam kontrak dapat dipersamakan dengan kemampuan melaksanakan pekerjaan yang ditetapkan pada setiapmelaksanakan pekerjaan yang ditetapkan pada setiap subklasifikasi (sub-bidang) pekerjaan konstruksisubklasifikasi (sub-bidang) pekerjaan konstruksi 32. VERIFIKASI Nomor kontrak Hari, tanggal, bulan, tahun kontrak Identitas pemberi kerja Identitas penerima kerja Lingkup pekerjaan Nilai Proyek Penyesuaan Nilai Proyek Cara pembayaran Jadwal Pelaksanaan Penyesuaian Jadwal pelaksanaan Cidera janji, keterlambatan Penyelesaian perselisihan Rencana Anggaran Biaya VALIDASI Sesuai nomor spesifik phak pemberi kerja Sesuai hari dan tanggal dan hari kerja Lembaga pemerintah, swasta, Badan Usaha Sesuai AD direksi atau pengelola Sesuai judul kontrak yang diperjanjikan Keseuaian Huruf dan angka Sesuai Kontrak Adendum Nilai proyek (Lumpsum, termin, progress) Sesuai Berita Acara Penyelesaian Sesuai Kontrak Adendum Aturan sanksi, penalty 1 permil per hari Musyawarah, Pengadilan Negeri, BANI Sesuai dengan Lingkup Pekerjaan 33. VERIFIKASI Nomor Berita Acara Hari tanggal, bulan, tahun kontrak Identitas pemberi kerja Judul Proyek Pernyataan Bentuk tanda tangan Meterai VALIDASI Sesuai nomor spesifik, atau nomor kontra Dalam kurun waktu jadwal pelaksanaan Penanda tangan kontrak Sesuai dengan judul kontrak Proyek telah di serah terimakan sama dengan bentuk tanda tangan kontrak Belum kadaluarsa 34. VERIFIKASI Nama sub klasifikasi & kode Nama , no, lokasi, pengguna jasa Waktu pelaksanaan & nilai kontrak No /tgl Berita Acara Serah Terima TTd Dirut / PJBU VALIDASI Sesuai pembagian subklasifikasi Peraturan LPJK Sesuai hasil identifikasi berkas kontrak Sesuai hasil VV berkas kontrak Sesuai hasil VV berkas Berita Acara Sesuai AD dan KTP 35. TERIMA KASIHTERIMA KASIH ATAS PERHATIANNYAATAS PERHATIANNYA