СОДЕРЖАНИЕ · 2015-08-13 · Банка России от 4 декабря 2014 года № 443-П “О порядке уведомления организациями,

СОДЕРЖАНИЕ 14 августа 2015 № 67(1663)

ВЕСТНИК БАНКА

РОССИИ1

СОДЕРЖАНИЕ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ .................................................................................................................2

КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ .............................................................................................................................3

Приказ Банка России от 12.08.2015 № ОД-2071 ...........................................................................................3


НЕКРЕДИТНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ...........................................................................................5



Сообщение о намерении передать страховой портфель по обязательным видам страхования ..............6

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ..........................................................................................................................7

Указание Банка России от 15.07.2015 № 3729-У “О критериях операций, приостанавливаемых в соответствии с Федеральным законом “О государственном оборонном заказе” ....................................7

Указание Банка России от 15.07.2015 № 3730-У “О порядке информирования уполномоченным банком органа финансового мониторинга об отказе в проведении операции, о проведении ранее приостановленной операции по отдельному счету, открытому головному исполнителю, исполнителю для осуществления расчетов по государственному оборонному заказу” ............................8

Указание Банка России от 15.07.2015 № 3731-У “О внесении изменений в приложение 8 к Положению Банка России от 29 августа 2008 года № 321-П “О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма” .............................................27

Указание Банка России от 15.07.2015 № 3732-У “О внесении изменений в Положение Банка России от 4 декабря 2014 года № 443-П “О порядке уведомления организациями, осуществляющими операции с денежными средствами и иным имуществом, уполномоченного органа об открытии счетов, покрытых (депонированных) аккредитивов, о заключении договоров банковского счета, договоров банковского вклада (депозита), приобретении ценных бумаг хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и обществами, находящимися под их прямым или косвенным контролем” ..............................................29

Указание Банка России от 15.07.2015 № 3733-У “О порядке представления уполномоченным банком сведений в единую информационную систему государственного оборонного заказа” ..............45

2ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ

№ 67 (1663) 14 августа 2015 ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ

ИНФОРМАЦИЯ об отзыве лицензии на осуществление банковских операций

Приказом Банка России от 12.08.2015 № ОД-20711 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации АКЦИОНЕР-НЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “ ПРОБИЗНЕСБАНК” (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) ОАО АКБ “Пробизнесбанк” (рег. № 2412, г. Москва) с 12.08.2015.

Решение о применении крайней меры воз-действия – отзыве лицензии на осуществление банковских операций – принято Банком России в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, значением всех нормативов достаточно-сти собственных средств (капитала) ниже 2 про-центов, снижением размера собственных средств (капитала) ниже минимального значения уставного капитала, установленного на дату государствен-ной регистрации кредитной организации, учитывая применение мер, предусмотренных Федеральным законом “О Центральном банке Российской Феде-рации (Банке России)”.

ОАО АКБ “Пробизнесбанк” проводило высоко-рискованную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы. В результате формирования резервов, адекватных принятым рискам, кредитная организация полно-стью утратила собственные средства (капитал).

Руководители и собственники кредитной орга-низации не предприняли действенных мер по нор-мализации ее деятельности. В сложившихся об-стоятельствах Банк России на основании статьи 20

Федерального закона “О банках и банковской дея-тельности” исполнил обязанность по отзыву у кре-дитной организации лицензии на осуществление банковских операций.

Согласно данным отчетности, по величине акти-вов ОАО АКБ “Пробизнесбанк” на 01.08.2015 зани-мало 51-е место в банковской системе Российской Федерации.

Одновременно с принятием решения об отзыве у ОАО АКБ “Пробизнесбанк” лицензии на осуществле-ние банковских операций Банком России в соответ-ствии со статьей 18951 Федерального закона “О не-состоятельности (банкротстве)” утвержден План участия государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (далее – Агентство) в урегу-лировании обязательств ОАО АКБ “ Пробизнесбанк”, предусматривающий проведение Агентством кон-курсного отбора банка – приобретателя части иму-щества и обязательств ОАО АКБ “Пробизнесбанк”.

Одним из требований к участникам отбора бу-дет являться обеспечение начала обслуживания вкладчиков банка в точках присутствия банка (либо в тех же населенных пунктах) не позднее, чем через 14 дней после утверждения Плана участия Агент-ства в урегулировании обязательств ОАО АКБ “Пробизнесбанк”.

В соответствии с пунктом 2 статьи 18926 и пунк-том 8 статьи 18951 Федерального закона “О несо-стоятельности (банкротстве)” функции временной администрации АКБ “Пробизнесбанк” в соответ-ствии с приказом Банка России от 12.08.2015 № ОД-20721 возложены на Агентство.

12 августа 2015

1 Опубликован в разделе “Кредитные организации”.

КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 14 августа 2015 № 67(1663)


РОССИИ3

12 августа 2015 года № ОД-2071ПРИКАЗ

Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК

“ПРОБИЗНЕСБАНК” (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) ОАО АКБ “Пробизнесбанк” (г. Москва)

В связи с неисполнением кредитной организацией АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “ ПРОБИЗНЕСБАНК” (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, значением всех нормативов доста-точности капитала ниже 2 процентов, снижением размера собственных средств (капитала) ниже мини-мального значения уставного капитала, установленного на дату государственной регистрации кредитной организации, учитывая неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных Феде-ральным законом “O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, руководствуясь стать-ей 19, пунктом 6 части первой и пунктами 1, 2 части второй статьи 20 Федерального закона “О банках и банковской деятельности” и частью одиннадцатой статьи 74 Федерального закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”,

ПРИКАЗЫВАЮ:1. Отозвать с 12 августа 2015 года лицензию на осуществление банковских операций у кредитной ор-

ганизации АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “ПРОБИЗНЕСБАНК” (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) (регистрационный номер Банка России 2412, дата регистрации – 07.07.1993).

2. Прекращение деятельности кредитной организации АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “ ПРОБИЗНЕСБАНК” (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) осуществлять в соответствии с Феде-ральным законом “О банках и банковской деятельности” и нормативными актами Банка России.

3. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в недельный срок со дня его регистрации и дать для средств массовой информации сообщение об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕ-СКИЙ БАНК “ПРОБИЗНЕСБАНК” (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО).

Первый заместитель Председателя Банка России, председатель Комитета банковского надзора А.Ю. СИМАНОВСКИЙ


Об изменении функций и срока действия временной администрации по управлению банком АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “ПРОБИЗНЕСБАНК” (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

ОАО АКБ “Пробизнесбанк” (г. Москва)

В соответствии с пунктом 2 статьи 18926 и пунктом 8 статьи 18951 Федерального закона “О несо-стоятельности (банкротстве)”, в связи с отзывом у банка АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “ ПРОБИЗНЕСБАНК” (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) (регистрационный номер Банка Рос-сии 2412, дата регистрации – 07.07.1993) лицензии на осуществление банковских операций (приказ Банка России от 12 августа 2015 года № ОД-2071) и принятием государственной корпорацией “Агентство по страхованию вкладов” (далее – Агентство) решения об участии в урегулировании обязательств банка

ПРИКАЗЫВАЮ:1. Установить, что на Агентство, выполняющее функции временной администрации по управлению

банком АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “ПРОБИЗНЕСБАНК” (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО), назначенной приказом Банка России от 7 августа 2015 года № ОД-2028, возлагаются осу-ществление с 12 августа 2015 года функций, предусмотренных статьями 18932 и 18952 Федерального за-кона “О несостоятельности (банкротстве)”, и иные полномочия временной администрации по управлению

КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ


№ 67 (1663) 14 августа 2015 КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

банком, определенные Федеральными законами “О несостоятельности (банкротстве)” и “О банках и бан-ковской деятельности” и принятыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России.

2. Установить, что в соответствии с пунктом 3 статьи 18927 Федерального закона “О несостоятельно-сти (банкротстве)” временная администрация по управлению банком АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “ПРОБИЗНЕСБАНК” (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) действует до дня вынесения арби-тражным судом решения о признании банкротом и об открытии конкурсного производства (утверждения конкурсного управляющего) или до дня вступления в законную силу решения арбитражного суда о назна-чении ликвидатора.

3. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке со-держание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведом-ственной территории.

4. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка Рос-сии” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствую-щее сообщение.

5. Департаменту лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных органи-заций Банка России (Тяжельникова Л.А.) сообщить банкам – корреспондентам (нерезидентам) банка АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “ПРОБИЗНЕСБАНК” (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) согласно приложению к приказу (направляется только в Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России) информацию об изменении функций и срока действия временной администрации по управлению банком АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “ПРОБИЗНЕСБАНК” (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО).

Первый заместитель Председателя Банка России, председатель Комитета банковского надзора А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

НЕКРЕДИТНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 14 августа 2015 № 67(1663)


РОССИИ5

НЕКРЕДИТНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ


О назначении временной администрации общества с ограниченной ответственностью “Финансово-страховая компания “Славянка”

На основании пункта 2 статьи 1839, статьи 1841 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ “О не-состоятельности (банкротстве)”, Порядка выбора контрольным органом кандидатуры руководителя вре-менной администрации финансовой организации и ее членов, утверждения контрольным органом состава временной администрации финансовой организации, порядка и оснований изменения состава временной администрации финансовой организации, утвержденного приказом Министерства экономического разви-тия Российской Федерации от 23.06.2011 № 284, Порядка принятия органом страхового надзора решения о назначении временной администрации страховой организации, о приостановлении полномочий органов управления страховой организации, а также об освобождении руководителя временной администрации от исполнения возложенных на него обязанностей, взаимодействия временной администрации, органа стра-хового надзора и представителей органа страхового надзора при осуществлении своих полномочий, фор-мы контроля за временной администрацией, осуществляемого органом страхового надзора и его предста-вителями, утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 08.02.2011 № 13н, в соответствии с Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Фе-дерации (Банке России)”, в связи с приостановлением приказом Банка России от 23.07.2015 № ОД-1759 действия лицензии на осуществление страхования общества с ограниченной ответственностью “Финан-сово-страховая компания “Славянка” за нарушение требований к обеспечению финансовой устойчивости и платежеспособности

ПРИКАЗЫВАЮ:1. Назначить с 12 августа 2015 года временную администрацию общества с ограниченной ответствен-

ностью “Финансово-страховая компания “Славянка” (регистрационный номер по единому государственно-му реестру субъектов страхового дела 3682; адрес (место нахождения): 191028, город Санкт-Петербург, улица Фурштатская, дом 12, лит. А, пом. 1Н; ИНН 5010026504; ОГРН 1025001414503) сроком на шесть месяцев.


О внесении изменения в пункт 2 приказа Банка России от 01.07.2015 № ОД-1502

В связи с производственной необходимостьюПРИКАЗЫВАЮ:1. Внести изменение в пункт 2 приказа Банка России от 01.07.2015 № ОД-1502 “О назначении времен-

ной администрации общества с ограниченной ответственностью “Страховая Группа “Компаньон”, допол-нив абзацами следующего содержания:

“по представлению арбитражного управляющего Иосипчука В.А.:Ткаченко Ирина Геннадьевна;Морозова Виктория Геннадьевна;Кузнецов Евгений Геннадьевич.”.2. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка Рос-

сии” в десятидневный срок со дня издания.

Заместитель Председателя Банка России В.В. ЧИСТЮХИН


№ 67 (1663) 14 августа 2015 НЕКРЕДИТНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

2. Утвердить следующий состав временной администрации общества с ограниченной ответственно-стью “Финансово-страховая компания “Славянка”:

Руководитель временной администрацииВалитов Андрей Рауфович – арбитражный управляющий (адрес для направления корреспонденции:

196607, Санкт-Петербург, г. Пушкин, а/я 63), член Некоммерческого партнерства “Ведущих арбитражных управляющих “Достояние” (196191, город Санкт-Петербург, площадь Конституции, дом 7, офис 417)

Член временной администрацииФедорова Юлия Геннадиевна – заместитель начальника отдела организации контроля деятельности

субъектов страхового дела (Европейская часть России) Управления регистрации выпусков эмиссионных ценных бумаг и организации контроля деятельности некредитных финансовых организаций Северо-За-падного ГУ Банка России.

3. Направить для осуществления контроля за деятельностью страховой организации и временной ад-министрации общества с ограниченной ответственностью “Финансово-страховая компания “Славянка” представителя контрольного органа Сидорочеву Елену Васильевну – главного эксперта отдела контроля финансовой устойчивости и сопровождения процедур санации и банкротства Управления страхового над-зора Департамента страхового рынка Банка России.

4. Приостановить полномочия исполнительных органов общества с ограниченной ответственностью “Финансово-страховая компания “Славянка”.

5. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка Рос-сии” в десятидневный срок со дня издания и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.

Заместитель Председателя Банка России В.В. ЧИСТЮХИН

СООБЩЕНИЕ о намерении передать страховой портфель по обязательным видам страхования

Член Национального союза страховщиков ответственности (далее – Союз) ООО “СО “Регион Союз” (рeг. № 3963) в связи с принятием решения о добровольном отказе от осуществления обязательных видов страхования уведомляет заинтересованных лиц о своем намерении передать страховой портфель по обя-зательному страхованию гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вре-да в результате аварии на опасном объекте и обязательному страхованию гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров в соответствии с правилами профессиональной деятельности Союза “Правила передачи (или продажи) страхового и перестраховоч-ного портфелей члена НССО” (далее – Правила) следующей управляющей страховой организации: От-крытое акционерное общество “Страховая акционерная компания “ЭНЕРГОГАРАНТ”, 115035, г. Москва, Садовническая набережная, д. 23.

Передача страхового портфеля будет осуществлена на основании договора о передаче страхового портфеля, а также акта приема-передачи страхового портфеля. Решение о передаче страхового портфеля было принято уполномоченным органом 15.07.2015.

Основной деятельностью ОАО “САК “ЭНЕРГОГАРАНТ”, принимающего страховой портфель, является страховая и перестраховочная деятельность.

Финансовое положение соответствует требованиям финансовой устойчивости и платежеспособности с учетом вновь принятых обязательств. Лицензии на осуществление страхования ЦБ РФ от 03.04.2015 С Л № 1834, СИ № 1834, ОС № 1834-03, ОС № 1834-04, ОС № 1834-05. Лицензия на осуществление пере-страхования ЦБ РФ от 03.04.2015 СП № 1834.

ООО “СО “Регион Союз” просит всех кредиторов (страхователей и выгодоприобретателей) по догово-рам страхования, обязательства по которым передаются в составе страхового портфеля управляющей страховой организации, в течение 45 дней с момента опубликования данного уведомления выразить в письменной форме свое согласие на замену Страховщика или отказаться от этой замены.

ООО “СО “Регион Союз” разъясняет, что:1. Кредитор вправе отказаться от замены Страховщика в письменной форме, отправив свой письменный

отказ в течение 45 дней с момента опубликования данного уведомления по адресу: 125284, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 31 А, стр. 1.

2. Направление кредитором отказа от замены Страховщика влечет за собой досрочное прекращение до-говора страхования и возврат страхователю части страховой премии пропорционально разнице между сроком, на который был заключен договор страхования, и сроком, в течение которого он действовал.

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 14 августа 2015 № 67(1663)


РОССИИ7

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ЗарегистрированоМинистерством юстицииРоссийской Федерации30 июля 2015 годаРегистрационный № 38287

15 июля 2015 года № 3729-УУКАЗАНИЕ

О критериях операций, приостанавливаемых в соответствии с Федеральным законом “О государственном оборонном заказе”

На основании Федерального закона от 29 де-кабря 2012 года № 275-ФЗ “О государственном оборонном заказе” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7600; 2013, № 52, ст. 6961; 2015, № 27, ст. 3950) (далее – Феде-ральный закон № 275-ФЗ) и Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2003, № 2, ст. 157; № 52, ст. 5032; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3233; 2005, № 25, ст. 2426; № 30, ст. 3101; 2006, № 19, ст. 2061; № 25, ст. 2648; 2007, № 1, ст. 9, ст. 10; № 10, ст. 1151; № 18, ст. 2117; 2008, № 42, ст. 4696, ст. 4699; № 44, ст. 4982; № 52, ст. 6229, ст. 6231; 2009, № 1, ст. 25; № 29, ст. 3629; № 48, ст. 5731; 2010, № 45, ст. 5756; 2011, № 7, ст. 907; № 27, ст. 3873; № 43, ст. 5973; № 48, ст. 6728; 2012, № 50, ст. 6954; № 53, ст. 7591, ст. 7607; 2013, № 11, ст. 1076; № 14, ст. 1649; № 19, ст. 2329; № 27, ст. 3438, ст. 3476, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 49, ст. 6336; № 51, ст. 6695, ст. 6699; № 52, ст. 6975; 2014, № 19, ст. 2311, ст. 2317; № 27, ст. 3634; № 30, ст. 4219; № 45, ст. 6154; № 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 4, ст. 37; № 27, ст. 3958, ст. 4001) Банк России устанавливает критерии опе-раций, приостанавливаемых в соответствии с Фе-деральным законом № 275-ФЗ.

1. Понятия, используемые в настоящем Указа-нии, применяются в значениях, определенных Фе-деральным законом № 275-ФЗ.

2. Уполномоченный банк вправе приостановить операцию по отдельному счету, если она соответ-ствует хотя бы одному из следующих критериев:

списание денежных средств с отдельного сче-та исполнителя в счет уплаты налогов и сборов, таможенных платежей, страховых взносов в Пен-сионный фонд Российской Федерации, Фонд со-циального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования в размере, суммарно превышающем 50 процентов от цены контракта;

списание денежных средств с отдельного счета исполнителя в счет перечисления прибыли, согла-сованной сторонами при заключении контракта и предусмотренной его условиями, после исполнения

контракта и представления в уполномоченный банк акта приема-передачи товара (акта выполнения работ, оказания услуг), в размере, превышающем 20 процентов от цены контракта;

списание денежных средств с отдельного сче-та исполнителя на банковский счет иностранного исполнителя, участвующего в поставке продукции по государственному оборонному заказу, в поряд-ке, установленном подпунктом “д” пункта 2 части 1 статьи 8.3 Федерального закона № 275-ФЗ, при условии, что иностранный исполнитель является некоммерческой организацией или организацией, созданной иностранной структурой без образова-ния юридического лица;

списание денежных средств с отдельного счета исполнителя в счет возмещения (компенсации) по-сле исполнения государственного контракта (кон-тракта) в пределах цены государственного контракта (контракта) понесенных головным исполнителем (ис-полнителем) за счет собственных средств (за исклю-чением средств, находящихся на отдельных счетах) расходов, предусмотренных подпунктом “е” пункта 2 части 1 статьи 8.3 Федерального закона № 275-ФЗ, если указанное списание осуществляется в рамках дополнительного соглашения к контракту;

неоднократное списание денежных средств с отдельного счета исполнителя, характер которого дает основания полагать, что целью их осущест-вления является уклонение от процедур обязатель-ного контроля (перечисление денежных средств одному или нескольким контрагентам по одному ос-нованию в течение небольшого периода) в случаях, предусмотренных подпунктами “в”, “г”, “е” пункта 2 части 1 статьи 8.3 Федерального закона № 275-ФЗ.

3. Настоящее Указание вступает в силу по исте-чении 10 дней после дня его официального опубли-кования в “Вестнике Банка России”.

ПредседательЦентрального банкаРоссийской Федерации Э.С. НАБИУЛЛИНА

СОГЛАСОВАНО

Директор Федеральной службыпо финансовому мониторингу Ю.А. ЧИХАНЧИН


№ 67 (1663) 14 августа 2015 ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ЗарегистрированоМинистерством юстицииРоссийской Федерации10 августа 2015 годаРегистрационный № 38436


О порядке информирования уполномоченным банком органа финансового мониторинга об отказе в проведении операции,

о проведении ранее приостановленной операции по отдельному счету, открытому головному исполнителю, исполнителю для осуществления

расчетов по государственному оборонному заказуНа основании Федерального закона от 29 де-

кабря 2012 года № 275-ФЗ “О государственном оборонном заказе” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7600; 2013, № 52, ст. 6961; 2015, № 27, ст. 3950) (далее – Феде-ральный закон № 275-ФЗ) и Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2003, № 2, ст. 157; № 52, ст. 5032; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3233; 2005, № 25, ст. 2426; № 30, ст. 3101; 2006, № 19, ст. 2061; № 25, ст. 2648; 2007, № 1, ст. 9, ст. 10; № 10, ст. 1151; № 18, ст. 2117; 2008, № 42, ст. 4696, ст. 4699; № 44, ст. 4982; № 52, ст. 6229, ст. 6231; 2009, № 1, ст. 25; № 29, ст. 3629; № 48, ст. 5731; 2010, № 45, ст. 5756; 2011, № 7, ст. 907; № 27, ст. 3873; № 43, ст. 5973; № 48, ст. 6728; 2012, № 50, ст. 6954; № 53, ст. 7591, ст. 7607; 2013, № 11, ст. 1076; № 14, ст. 1649; № 19, ст. 2329; № 27, ст. 3438, ст. 3476, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 49, ст. 6336; № 51, ст. 6695, ст. 6699; № 52, ст. 6975; 2014, № 19, ст. 2311, ст. 2317; № 27, ст. 3634; № 30, ст. 4219; № 45, ст. 6154; № 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 4, ст. 37; № 27, ст. 3958, ст. 4001) Банк России устанавливает порядок ин-формирования уполномоченным банком органа финансового мониторинга об отказе в принятии к исполнению распоряжений о совершении опера-ций, совершение которых не допускается в соот-ветствии со статьями 83 и 84 Федерального зако-на № 275-ФЗ (далее – запрещенная операция), о проведении ранее приостановленной операции, об отказе в проведении ранее приостановленной опе-рации.

1. Понятия, используемые в настоящем Указа-нии, применяются в значениях, определенных Фе-деральным законом № 275-ФЗ и Положением Бан-ка России от 29 августа 2008 года № 321-П “О по-рядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом “О противодействии легали-зации (отмыванию) доходов, полученных преступ-ным путем, и финансированию терроризма”, заре-гистрированным Министерством юстиции Россий-

ской Федерации 16 сентября 2008 года № 12296, 24 августа 2012 года № 25258, 15 ноября 2012 года № 25814, 30 мая 2013 года № 28581, 3 сентября 2014 года № 33957, 24 декабря 2014 года № 35374 (“Вестник Банка России” от 26 сентября 2008 года № 54, от 12 сентября 2012 года № 54, от 21 ноя-бря 2012 года № 66, от 5 июня 2013 года № 31, от 12 сентября 2014 года № 82, от 21 января 2015 года № 1) (далее – Положение Банка России № 321-П).

2. Информация о случаях отказа в проведении запрещенной операции, проведения ранее при-остановленной операции, отказа в проведении ранее приостановленной операции направляется уполномоченным банком в орган финансового мо-ниторинга не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения указанных действий.

3. Передача информации, указанной в пункте 2 настоящего Указания, осуществляется в форме от-чета в виде электронного сообщения (далее – ОЭС) в порядке, аналогичном порядку, установленному Положением Банка России № 321-П, с учетом осо-бенностей, установленных настоящим Указанием.

Каждое ОЭС снабжается кодом аутентифика-ции (далее – КА) уполномоченного банка и шифру-ется уполномоченным банком с использованием ключа шифрования, полученного и применяемого для обмена информацией с органом финансового мониторинга.

Показатели ОЭС должны соответствовать при-веденным в приложении к настоящему Указанию перечню и описанию.

4. Из сформированных в течение рабочего дня ОЭС уполномоченный банк с помощью программы-архиватора формирует архивный файл. Архивный файл снабжается кодом аутентификации КА упол-номоченного банка.

Уполномоченный банк направляет архивный файл в тот же рабочий день, когда он был сфор-мирован, до 16 часов по местному времени по ка-налам связи или на магнитном, оптическом или цифровом носителе с сопроводительным письмом в территориальное учреждение Банка России, на территории которого расположен уполномоченный банк (далее – территориальное учреждение), для



РОССИИ9

последующей доставки ОЭС, включенных в архив-ный файл, через Департамент информационных технологий Банка России (далее – ДИТ Банка Рос-сии) в орган финансового мониторинга.

5. Из всех архивных файлов, полученных от уполномоченных банков в течение рабочего дня и прошедших с положительным результатом про-цедуру контроля в соответствии с пунктом 6 на-стоящего Указания, территориальное учреждение в тот же день до 18 часов по местному времени с помощью программы-архиватора формирует и передает в ДИТ Банка России сводный архивный файл территориального учреждения, снабженный КА территориального учреждения. При этом ар-хивные файлы территориальным учреждением не разар хивируются и их содержание территориаль-ным учреждением не контролируется.

6. В территориальном учреждении проводится процедура проверки подлинности и целостности каждого архивного файла, позволяющая устано-вить, что такой файл был направлен соответствую-щим уполномоченным банком и не был изменен в ходе передачи от уполномоченного банка до терри-ториального учреждения (далее – процедура аутен-тификации), а также процедура проверки наиме-нования архивного файла на соответствие струк-туре, установленной в соответствии с пунктом 11 настоящего Указания (далее – процедура проверки наименования).

При положительных результатах процедуры аутентификации и процедуры проверки наименова-ния архивного файла территориальное учреждение формирует в электронном виде и направляет упол-номоченному банку извещение в виде электронно-го сообщения (далее – ИЭС) о принятии архивного файла.

Архивный файл, процедура аутентификации и (или) процедура проверки наименования которо-го дали отрицательный результат, исключается из дальнейшей обработки. При этом территориаль-ное учреждение формирует в электронном виде и направляет уполномоченному банку ИЭС о непри-нятии архивного файла с указанием причины его непринятия.

Уполномоченный банк в случае получения от территориального учреждения ИЭС о непринятии архивного файла устраняет причину непринятия и не позднее рабочего дня, следующего за днем по-лучения ИЭС о непринятии архивного файла, по-вторно направляет архивный файл.

7. По результатам контроля органом финансо-вого мониторинга каждого ОЭС уполномоченный банк получает ИЭС, содержащее информацию о принятии (непринятии) органом финансового мони-торинга ОЭС.

8. Адресованные одному и тому же уполномо-ченному банку ИЭС, направляемые органом фи-нансового мониторинга, поступают в уполномо-

ченный банк от территориального учреждения в составе архивного файла органа финансового мо-ниторинга, сформированного с помощью програм-мы-архиватора и снабженного КА органа финансо-вого мониторинга (далее – архивный файл органа финансового мониторинга).

Территориальное учреждение получает архив-ные файлы органа финансового мониторинга в составе сводных архивных файлов органа финан-сового мониторинга, сформированных с помощью программы-архиватора и снабженных КА органа финансового мониторинга.

После получения сводных архивных файлов орга-на финансового мониторинга территориальное учре-ждение производит их разархивацию с помощью программы-архиватора. Полученные в результате разархивации архивные файлы органа финансового мониторинга направляются в уполномоченный банк, расположенный на территории, подведомственной этому территориальному учреждению.

9. Датой сообщения уполномоченным банком ор-гану финансового мониторинга об отказе в прове-дении запрещенной операции, о проведении ранее приостановленной операции, об отказе в проведе-нии ранее приостановленной операции признается дата формирования уполномоченным банком ОЭС, включенная в ИЭС, содержащее информацию о принятии органом финансового мониторинга ОЭС.

10. Настоящее Указание вступает в силу по ис-течении 10 дней после дня его официального опуб-ликования в “Вестнике Банка России”.

11. Центральный банк Российской Федерации в срок не позднее 30 дней после дня вступления в силу настоящего Указания обеспечивает разработ-ку и размещение на официальном сайте Банка Рос-сии в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” согласованных с Росфинмониторингом:а) форматов и структуры (включая структуры

наименований) ОЭС, ИЭС территориального учреждения о принятии архивного файла, ИЭС территориального учреждения о непринятии ар-хивного файла, ИЭС органа финансового мони-торинга о принятии ОЭС, ИЭС органа финансо-вого мониторинга о непринятии ОЭС;

б) структуры наименований архивного файла уполномоченного банка, сводного архивного файла территориального учреждения, архив-ного файла органа финансового мониторинга, сводного архивного файла органа финансового мониторинга;

в) информации об объемах архивного файла упол-номоченного банка, сводного архивного файла территориального учреждения, архивного файла органа финансового мониторинга, сводного ар-хивного файла органа финансового мониторинга.12. Форматы и структура электронных докумен-

тов и информация об объемах архивных файлов, установленные в соответствии с пунктом 11 настоя-



щего Указания и согласованные с Росфинмонито-рингом (далее – форматы электронных докумен-тов), применяются c 1 сентября 2015 года.

13. Изменения в форматы электронных доку-ментов, согласованные с Росфинмониторингом, размещаются на официальном сайте Банка Рос-сии в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” не позднее чем за 30 календарных дней до вступления в силу соответствующих изменений.

14. Информация об отказах в проведении запре-щенных операций, о проведении ранее приостанов-ленных операций, об отказах в проведении ранее приостановленных операций, совершенных упол-номоченным банком в период с даты вступления в силу Федерального закона от 29 июня 2015 года № 159-ФЗ “О внесении изменений в Федеральный закон “О государственном оборонном заказе” и

отдельные законодательные акты Российской Фе-дерации” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 27, ст. 3950) до дня начала применения уполномоченными банками форматов электронных документов, передается в орган фи-нансового мониторинга в порядке, определенном настоящим Указанием, в срок, не превышающий 30 дней после дня начала применения форматов электронных документов.






РОССИИ11

Приложениек Указанию Банка России

от 15 июля 2015 года № 3730-У“О порядке информирования уполномоченным банком

органа финансового мониторинга об отказе в проведении операции, о проведении ранее приостановленной операции

по отдельному счету, открытому головному исполнителю, исполнителю для осуществления расчетов по государственному оборонному заказу”

Перечень показателей, включаемых уполномоченным банком в ОЭСОЭС состоит из служебной и информационной частей. Служебная часть ОЭС формируется из сведений, содержащихся в таблице 1 настоящего приложения.Информационная часть ОЭС об отказе в проведении запрещенной операции формируется из сведе-

ний, содержащихся в таблице 2 настоящего приложения.Информационная часть ОЭС о проведении ранее приостановленной операции формируется из сведе-

ний, содержащихся в таблице 3 настоящего приложения.Информационная часть ОЭС об отказе в проведении ранее приостановленной операции формируется

из сведений, содержащихся в таблице 4 настоящего приложения.

Таблица 1

Служебная часть ОЭС

№ п/пНаименование

показателяСтруктура показателя и дополнительная информация

1 2 31 Версия формата Указывается версия формата.2 Версия

передающей программыУказывается версия передающей программы.

3 Тип информации Указывается <ГОЗРФМ>.4 Дата ОЭС Указывается дата направления ОЭС.5 Должность

уполномоченного лицаУказываются должность лица, на которого уполномоченным банком (филиалом уполномоченного банка) возложены должностные обязанности по направлению ОЭС в орган финансового мониторинга (далее – уполномоченное лицо).

6 ФИО уполномоченного лица

Указываются фамилия, имя, отчество (при его наличии) уполномоченного лица.

7 Телефон уполномоченного лица

Указывается номер телефона (включая код города) уполномоченного лица.



Табл

ица

2

Ин

фо

рм

аци

он

ная

час

ть О

ЭС

об

отк

азе

в п

ро

вед

ени

и з

апр

ещен

но

й о

пер

аци

и

№ п

/пН

аим

ено

ван

ие

по

каза

тел

яС

трук

тур

а п

ока

зате

ля

и д

оп

ол

ни

тел

ьная

ин

фо

рм

аци

я

12

3

Раз

дел

1. С

вед

ени

я о

б у

по

лн

ом

оч

енн

ом

бан

ке (

фи

ли

але)

, в к

ото

ро

м о

ткр

ыт

отд

ельн

ый

сч

ет

1Н

аим

енов

ание

уп

олно

моч

енно

го б

анка

(ф

илиа

ла)

Ука

зыва

ется

в с

оотв

етст

вии

с К

ниго

й го

суда

рств

енно

й ре

гист

раци

и кр

едит

ных

орга

низа

ций

(дал

ее –

КГР

КО

) по

лное

фир

мен

ное

наим

енов

ание

упо

лном

очен

ного

бан

ка.

В О

ЭС

фил

иала

ука

зыва

ютс

я по

лное

фир

мен

ное

наим

енов

ание

упо

лном

очен

ного

бан

ка в

соо

твет

стви

и с

КГР

КО

и

наим

енов

ание

фил

иала

(в

случ

ае е

го н

алич

ия).

2Р

егис

трац

ионн

ый

ном

ер

упол

ном

очен

ного

бан

каУ

казы

вает

ся в

соо

твет

стви

и с

КГР

КО

рег

истр

ацио

нны

й но

мер

упо

лном

очен

ного

бан

ка.

3П

оряд

ковы

й но

мер

ф

илиа

ла

В О

ЭС

фил

иала

ука

зыва

ется

в с

оотв

етст

вии

с К

ГРК

О п

оряд

ковы

й но

мер

фил

иала

.В

эле

ктро

нном

соо

бщен

ии у

полн

омоч

енно

го б

анка

пок

азат

ель

отсу

тств

ует.

4Б

ИК

уп

олно

моч

енно

го б

анка

(ф

илиа

ла)

Ука

зыва

ется

бан

ковс

кий

иден

тиф

икац

ионн

ый

код

учас

тник

а ра

счет

ов, о

сущ

еств

ляю

щег

о пл

атеж

и че

рез

расч

етну

ю с

еть

Бан

ка Р

осси

и (д

алее

– Б

ИК

), п

рисв

оенн

ый

Бан

ком

Рос

сии

упол

ном

очен

ном

у ба

нку

(фил

иалу

).Д

ля ф

илиа

ла Б

ИК

ука

зыва

ется

при

его

нал

ичии

.

Раз

дел

2. С

вед

ени

я о

вл

адел

ьце

отд

ельн

ого

сч

ета

1Н

аим

енов

ание

вла

дель

ца

отде

льно

го с

чета

Ука

зыва

ется

:дл

я ю

риди

ческ

ого

лица

– н

аим

енов

ание

;дл

я ф

илиа

ла ю

риди

ческ

ого

лица

– н

аим

енов

ание

юри

диче

ског

о ли

ца и

наи

мен

ован

ие ф

илиа

ла;

для

инди

виду

альн

ого

пред

прин

имат

еля

– ф

амил

ия, и

мя,

отч

еств

о (е

сли

иное

не

выте

кает

из

зако

на и

ли н

ацио

наль

ного

об

ыча

я).

2О

ГРН

вла

дель

ца

отде

льно

го с

чета

Ука

зыва

ется

осн

овно

й го

суда

рств

енны

й ре

гист

раци

онны

й но

мер

(да

лее

– О

ГРН

) вл

адел

ьца

отде

льно

го с

чета

сог

ласн

о С

виде

тель

ству

о г

осуд

арст

венн

ой р

егис

трац

ии ю

риди

ческ

ого

лица

(С

виде

тель

ству

о в

несе

нии

запи

си в

еди

ный

госу

дарс

твен

ный

реес

тр ю

риди

ческ

их л

иц о

юри

диче

ском

лиц

е, з

арег

истр

иров

анно

м д

о 1

июля

200

2 го

да).

Для

нер

езид

ента

ука

зыва

ется

ном

ер с

виде

тель

ства

об

аккр

едит

ации

фил

иала

либ

о пр

едст

авит

ельс

тва

инос

тран

ного

ю

риди

ческ

ого

лица

, вы

данн

ого

фед

ерал

ьны

м б

юдж

етны

м у

чреж

дени

ем “

Госу

дарс

твен

ная

реги

стра

цион

ная

пала

та

при

Мин

исте

рств

е ю

стиц

ии Р

осси

йско

й Ф

едер

ации

” (д

алее

– Г

РП

при

Мин

юст

е Р

осси

и); в

слу

чае

отсу

тств

ия т

аког

о св

идет

ельс

тва

– ре

гист

раци

онны

й но

мер

юри

диче

ског

о ли

ца п

о м

есту

учр

ежде

ния

и ре

гист

раци

и.Д

ля и

ндив

идуа

льно

го п

редп

рини

мат

еля

указ

ыва

ется

осн

овно

й го

суда

рств

енны

й ре

гист

раци

онны

й но

мер

зап

иси

о го

суда

рств

енно

й ре

гист

раци

и ин

диви

дуал

ьног

о пр

едпр

иним

ател

я (д

алее

– О

ГРН

ИП

) со

глас

но С

виде

тель

ству

о

госу

дарс

твен

ной

реги

стра

ции

физ

ичес

кого

лиц

а в

каче

стве

инд

ивид

уаль

ного

пре

дпри

ним

ател

я (С

виде

тель

ству

о

внес

ении

в Е

дины

й го

суда

рств

енны

й ре

естр

инд

ивид

уаль

ных

пред

прин

имат

елей

зап

иси

об и

ндив

идуа

льно

м

пред

прин

имат

еле,

зар

егис

трир

ован

ном

до

1 ян

варя

200

4 го

да).

3И

НН

(К

ИО

) вл

адел

ьца

отде

льно

го с

чета

Для

юри

диче

ских

лиц

– р

езид

енто

в ук

азы

вает

ся 1

0-ра

зряд

ный

иден

тиф

икац

ионн

ый

ном

ер н

алог

опла

тель

щик

а (д

алее

– И

НН

) со

глас

но с

виде

тель

ству

о п

оста

новк

е на

уче

т в

нало

гово

м о

рган

е.Д

ля ю

риди

ческ

их л

иц –

нер

езид

енто

в ук

азы

вает

ся 1

0-ра

зряд

ный

ИН

Н и

ли 5

-раз

рядн

ый

код

инос

тран

ной

орга

низа

ции

(дал

ее –

КИ

О),

при

свое

нны

й до

24

дека

бря

2010

год

а ю

риди

ческ

ому

лицу

– н

ерез

иден

ту п

ри п

оста

новк

е на

уче

т в

нало

гово

м о

рган

е (у

чете

в н

алог

овом

орг

ане)

.Д

ля и

ндив

идуа

льно

го п

редп

рини

мат

еля

указ

ыва

ется

12-

разр

ядны

й И

НН

сог

ласн

о ув

едом

лени

ю о

пос

тано

вке

на у

чет

физ

ичес

кого

лиц

а в

нало

гово

м о

рган

е.



РОССИИ13

№ п

/пН

аим

ено

ван

ие

по

каза

тел

яС

трук

тур

а п

ока

зате

ля

и д

оп

ол

ни

тел

ьная

ин

фо

рм

аци

я

12

3

4К

ПП

вла

дель

ца

отде

льно

го с

чета

Ука

зыва

ется

код

при

чины

пос

тано

вки

на у

чет

(дал

ее –

КП

П)

согл

асно

сви

дете

льст

ву о

пос

тано

вке

на у

чет

в на

лого

вом

ор

гане

.Д

ля и

ндив

идуа

льно

го п

редп

рини

мат

еля

пока

зате

ль о

тсут

ству

ет.

5Д

ата

рож

дени

яД

ля и

ндив

идуа

льно

го п

редп

рини

мат

еля

– вл

адел

ьца

отде

льно

го с

чета

ука

зыва

ется

дат

а ро

жде

ния

в со

отве

тств

ии

с до

кум

енто

м, у

дост

овер

яющ

им л

ично

сть.

Для

юри

диче

ског

о ли

ца п

оказ

ател

ь от

сутс

твуе

т.

6С

веде

ния

о до

кум

енте

, уд

осто

веря

ющ

ем л

ично

сть

Ука

зыва

ется

в с

оотв

етст

вии

с ф

орм

атам

и О

ЭС

, раз

мещ

енны

ми

на о

фиц

иаль

ном

сай

те Б

анка

Рос

сии

в ин

фор

мац

ионн

о-те

леко

мм

уник

ацио

нной

сет

и “И

нтер

нет”

.Д

ля ю

риди

ческ

ого

лица

пок

азат

ель

отсу

тств

ует.

7Н

омер

отд

ельн

ого

счет

аУ

казы

вает

ся н

омер

отд

ельн

ого

счет

а.

Адр

ес ю

риди

ческ

ого

лица

(ин

диви

дуал

ьног

о пр

едпр

иним

ател

я)

8К

од с

тран

ыУ

казы

вает

ся к

од с

тран

ы в

соо

твет

стви

и с

Общ

ерос

сийс

ким

кла

ссиф

икат

ором

стр

ан м

ира

(дал

ее –

ОК

СМ

).

9К

од с

убъе

кта

Рос

сийс

кой

Фед

ерац

ии

по О

КА

ТО

Ука

зыва

ется

код

суб

ъект

а Р

осси

йско

й Ф

едер

ации

по

Общ

ерос

сийс

ком

у кл

асси

фик

атор

у об

ъект

ов

адм

инис

трат

ивно

-тер

рито

риал

ьног

о де

лени

я (д

алее

– О

КА

ТО

).Д

ля н

ерез

иден

тов

пока

зате

ль н

е за

полн

яетс

я.

10Р

айон

Ука

зыва

ется

рай

он р

еспу

блик

и, к

рая,

обл

асти

, авт

оном

ной

обла

сти,

авт

оном

ного

окр

уга.

Для

лиц

, зар

егис

трир

ован

ных

в ин

остр

анно

м г

осуд

арст

ве, у

казы

вает

ся с

убъе

кт т

ерри

тори

альн

ого

деле

ния

инос

тран

ного

го

суда

рств

а (п

ри н

алич

ии).

11Н

асел

енны

й пу

нкт

Ука

зыва

ется

нас

елен

ный

пунк

т (г

ород

, пос

елок

гор

одск

ого

типа

, сел

ьски

й на

селе

нны

й пу

нкт

и то

му

подо

бное

).

12Ул

ица

(про

спек

т, п

ереу

лок,

кв

арта

л и

том

у по

добн

ое)

Ука

зыва

ется

наи

мен

ован

ие у

лицы

(пр

оспе

кта,

пер

еулк

а, к

варт

ала

и то

му

подо

бног

о).

13Д

ом (

влад

ение

)У

казы

вает

ся н

омер

дом

а (в

ладе

ния)

.

14К

орпу

с (с

трое

ние)

Ука

зыва

ется

ном

ер к

орпу

са (

стро

ения

).

15О

фис

Ука

зыва

ется

ном

ер о

фис

а.

16П

очто

вый

инде

ксУ

казы

вает

ся п

очто

вый

инде

кс (

при

нали

чии)

.

Кон

такт

ная

инф

орм

ация

вла

дель

ца о

тдел

ьног

о сч

ета

17Ти

п ко

нтак

тной

ин

фор

мац

ииП

оказ

ател

ь пр

иним

ает

знач

ение

:<

1> –

в с

луча

е ук

азан

ия н

омер

а те

леф

она

(вкл

юча

я ко

д го

рода

);<

2> –

в с

луча

е ук

азан

ия н

омер

а ф

акса

(вк

люча

я ко

д го

рода

);<

3> –

в с

луча

е ук

азан

ия а

дрес

а эл

ектр

онно

й по

чты

.

18К

онта

ктна

я ин

фор

мац

ияВ

зав

исим

ости

от

пока

зате

ля “

Тип

конт

актн

ой и

нфор

мац

ии”

указ

ыва

ется

ном

ер т

елеф

она

(фак

са),

вкл

юча

я ко

д го

рода

, ад

рес

элек

трон

ной

почт

ы.



№ п

/пН

аим

ено

ван

ие

по

каза

тел

яС

трук

тур

а п

ока

зате

ля

и д

оп

ол

ни

тел

ьная

ин

фо

рм

аци

я

12

3

Раз

дел

3. С

вед

ени

я о

б о

тказ

е в

пр

ове

ден

ии

зап

рещ

енн

ой

оп

ерац

ии

1И

дент

ифик

атор

го

суда

рств

енно

го к

онтр

акта

по

гос

удар

стве

нном

у об

орон

ном

у за

казу

Ука

зыва

ется

иде

нтиф

икат

ор г

осуд

арст

венн

ого

конт

ракт

а по

гос

удар

стве

нном

у об

орон

ном

у за

казу

.

2П

ричи

на о

тказ

а в

пров

еден

ии о

пера

ции

Ука

зыва

ется

при

чина

отк

аза

в пр

овед

ении

зап

рещ

енно

й оп

ерац

ии в

соо

твет

стви

и с

фор

мат

ами

ОЭ

С, р

азм

ещен

ным

и на

оф

ициа

льно

м с

айте

Бан

ка Р

осси

и в

инф

орм

ацио

нно-

теле

ком

мун

икац

ионн

ой с

ети

“Инт

ерне

т”.

3Д

ата

отка

за в

про

веде

нии

опер

ации

Ука

зыва

ется

дат

а от

каза

в п

рове

дени

и за

прещ

енно

й оп

ерац

ии.

4К

од в

алю

тыУ

казы

вает

ся ц

ифро

вой

код

валю

ты Р

осси

йско

й Ф

едер

ации

в с

оотв

етст

вии

с О

бщер

осси

йски

м к

ласс

ифик

атор

ом в

алю

т (д

алее

– О

КВ

).

5С

умм

а оп

ерац

ииУ

казы

вает

ся ц

ифра

ми

сум

ма

опер

ации

в е

дини

цах

валю

ты Р

осси

йско

й Ф

едер

ации

.

6О

снов

ание

сов

ерш

ения

оп

ерац

ииУ

казы

вает

ся в

соо

твет

стви

и с

фор

мат

ами

ОЭ

С, р

азм

ещен

ным

и на

оф

ициа

льно

м с

айте

Бан

ка Р

осси

и в

инф

орм

ацио

нно-

теле

ком

мун

икац

ионн

ой с

ети

“Инт

ерне

т”.

7Н

азна

чени

е пл

атеж

аУ

казы

вает

ся н

азна

чени

е пл

атеж

а.

8Д

опол

ните

льны

е св

еден

ияД

анны

е за

полн

яютс

я в

соот

ветс

твии

с ф

орм

атам

и О

ЭС

, раз

мещ

енны

ми

на о

фиц

иаль

ном

сай

те Б

анка

Рос

сии

в ин

фор

мац

ионн

о-те

леко

мм

уник

ацио

нной

сет

и “И

нтер

нет”

.

Све

дени

я о

полу

чате

ле д

енеж

ных

сред

ств

по о

пера

ции

9Ти

п по

луча

теля

Пок

азат

ель

прин

имае

т зн

ачен

ие:

<1>

– д

ля ю

риди

ческ

ого

лица

;<

2> –

для

инд

ивид

уаль

ного

пре

дпри

ним

ател

я;<

3> –

для

физ

ичес

кого

лиц

а.

10П

ризн

ак р

езид

ента

(н

ерез

иден

та)

полу

чате

ляП

оказ

ател

ь пр

иним

ает

знач

ение

:<

0> –

для

нер

езид

ента

;<

1> –

для

рез

иден

та.

11Н

аим

енов

ание

пол

учат

еля

Для

юри

диче

ског

о ли

ца у

казы

вает

ся п

олно

е на

имен

ован

ие.

Для

инд

ивид

уаль

ного

пре

дпри

ним

ател

я и

физ

ичес

кого

лиц

а ук

азы

ваю

тся

фам

илия

, им

я, о

тчес

тво

(есл

и ин

ое н

е вы

тека

ет

из з

акон

а ил

и на

цион

альн

ого

обы

чая)

.

12О

ГРН

(О

ГРН

ИП

) по

луча

теля

Ука

зыва

ется

ОГР

Н п

олуч

ател

я со

глас

но С

виде

тель

ству

о г

осуд

арст

венн

ой р

егис

трац

ии ю

риди

ческ

ого

лица

(С

виде

тель

ству

о в

несе

нии

запи

си в

еди

ный

госу

дарс

твен

ный

реес

тр ю

риди

ческ

их л

иц о

юри

диче

ском

лиц

е,

заре

гист

риро

ванн

ом д

о 1

июля

200

2 го

да).

Для

нер

езид

ента

ука

зыва

ется

ном

ер с

виде

тель

ства

об

аккр

едит

ации

фил

иала

либ

о пр

едст

авит

ельс

тва

инос

тран

ного

ю

риди

ческ

ого

лица

, вы

данн

ого

ГРП

при

Мин

юст

е Р

осси

и; в

слу

чае

отсу

тств

ия т

аког

о св

идет

ельс

тва

– ре

гист

раци

онны

й но

мер

юри

диче

ског

о ли

ца п

о м

есту

учр

ежде

ния

и ре

гист

раци

и.Д

ля и

ндив

идуа

льно

го п

редп

рини

мат

еля

указ

ыва

ется

ОГР

НИ

П с

огла

сно

Сви

дете

льст

ву о

гос

удар

стве

нной

рег

истр

ации

ф

изич

еско

го л

ица

в ка

чест

ве и

ндив

идуа

льно

го п

редп

рини

мат

еля

(Сви

дете

льст

ву о

вне

сени

и в

Еди

ный

госу

дарс

твен

ный

реес

тр и

ндив

идуа

льны

х пр

едпр

иним

ател

ей з

апис

и об

инд

ивид

уаль

ном

пре

дпри

ним

ател

е, з

арег

истр

иров

анно

м

до 1

янв

аря

2004

год

а).

Для

физ

ичес

кого

лиц

а по

каза

тель

отс

утст

вует

.



РОССИИ15

№ п

/пН

аим

ено

ван

ие

по

каза

тел

яС

трук

тур

а п

ока

зате

ля

и д

оп

ол

ни

тел

ьная

ин

фо

рм

аци

я

12

3

13И

НН

(К

ИО

) по

луча

теля

Для

юри

диче

ских

лиц

– р

езид

енто

в ук

азы

вает

ся 1

0-ра

зряд

ный

ИН

Н с

огла

сно

свид

етел

ьств

у о

пост

анов

ке н

а уч

ет

в на

лого

вом

орг

ане.

Для

юри

диче

ских

лиц

– н

ерез

иден

тов

указ

ыва

ется

10-

разр

ядны

й И

НН

или

5-р

азря

дны

й К

ИО

, при

свое

нны

й до

24

дека

бря

2010

год

а ю

риди

ческ

ому

лицу

– н

ерез

иден

ту п

ри п

оста

новк

е на

уче

т в

нало

гово

м о

рган

е (у

чете

в н

алог

овом

орг

ане)

. Д

ля ю

риди

ческ

ого

лица

– н

ерез

иден

та, я

вляю

щег

ося

полу

чате

лем

ден

ежны

х ср

едст

в на

сче

т, о

ткры

тый

в ба

нке

за п

реде

лам

и Р

осси

йско

й Ф

едер

ации

, пок

азат

ель

не з

апол

няет

ся.

Для

инд

ивид

уаль

ного

пре

дпри

ним

ател

я ук

азы

вает

ся 1

2-ра

зряд

ный

ИН

Н с

огла

сно

увед

омле

нию

о п

оста

новк

е на

уче

т ф

изич

еско

го л

ица

в на

лого

вом

орг

ане.

Для

физ

ичес

кого

лиц

а ук

азы

вает

ся 1

2-ра

зряд

ный

ИН

Н с

огла

сно

увед

омле

нию

о п

оста

новк

е на

уче

т ф

изич

еско

го л

ица

в на

лого

вом

орг

ане

(при

нал

ичии

).

14К

ПП

пол

учат

еля

Ука

зыва

ется

КП

П с

огла

сно

свид

етел

ьств

у о

пост

анов

ке н

а уч

ет в

нал

огов

ом о

рган

е.Д

ля и

ндив

идуа

льно

го п

редп

рини

мат

еля

и ф

изич

еско

го л

ица

пока

зате

ль о

тсут

ству

ет.

15Д

ата

рож

дени

я по

луча

теля

Ука

зыва

ется

дат

а ро

жде

ния

полу

чате

ля (

при

нали

чии

тако

й ин

фор

мац

ии в

упо

лном

очен

ном

бан

ке)

в со

отве

тств

ии

с до

кум

енто

м, у

дост

овер

яющ

им л

ично

сть.

Для

юри

диче

ског

о ли

ца п

оказ

ател

ь от

сутс

твуе

т.

16С

веде

ния

о до

кум

енте

, уд

осто

веря

ющ

ем л

ично

сть

полу

чате

ля

Ука

зыва

ютс

я ре

квиз

иты

док

умен

та, у

дост

овер

яющ

его

личн

ость

пол

учат

еля

(при

нал

ичии

так

ой и

нфор

мац

ии

в уп

олно

моч

енно

м б

анке

), в

соо

твет

стви

и с

фор

мат

ами

ОЭ

С, р

азм

ещен

ным

и на

оф

ициа

льно

м с

айте

Бан

ка Р

осси

и в

инф

орм

ацио

нно-

теле

ком

мун

икац

ионн

ой с

ети

“Инт

ерне

т”.

Для

юри

диче

ског

о ли

ца п

оказ

ател

ь от

сутс

твуе

т.

17Н

омер

сче

та п

олуч

ател

яУ

казы

вает

ся н

омер

сче

та п

олуч

ател

я.

Адр

ес ю

риди

ческ

ого

лица

(ин

диви

дуал

ьног

о пр

едпр

иним

ател

я, ф

изич

еско

го л

ица)

(ук

азы

вает

ся п

ри н

алич

ии т

акой

инф

орм

ации

в у

полн

омоч

енно

м б

анке

)

18К

од с

тран

ыУ

казы

вает

ся к

од с

тран

ы в

соо

твет

стви

и с

ОК

СМ

.

19К

од с

убъе

кта

Рос

сийс

кой

Фед

ерац

ии

по О

КА

ТО

Ука

зыва

ется

код

суб

ъект

а Р

осси

йско

й Ф

едер

ации

по

ОК

АТ

О.

Для

нер

езид

енто

в по

каза

тель

не

запо

лняе

тся.

20Р

айон

Ука

зыва

ется

рай

он р

еспу

блик

и, к

рая,

обл

асти

, авт

оном

ной

обла

сти,

авт

оном

ного

окр

уга.

Для

лиц

, зар

егис

трир

ован

ных

в ин

остр

анно

м г

осуд

арст

ве, у

казы

вает

ся с

убъе

кт т

ерри

тори

альн

ого

деле

ния

инос

тран

ного

го

суда

рств

а (п

ри н

алич

ии).

21Н

асел

енны

й пу

нкт

Ука

зыва

ется

нас

елен

ный

пунк

т (г

ород

, пос

елок

гор

одск

ого

типа

, сел

ьски

й на

селе

нны

й пу

нкт

и то

му

подо

бное

).

22Ул

ица

(про

спек

т, п

ереу

лок,

кв

арта

л и

том

у по

добн

ое)

Ука

зыва

ется

наи

мен

ован

ие у

лицы

(пр

оспе

кта,

пер

еулк

а, к

варт

ала

и то

му

подо

бног

о).

23Д

ом (

влад

ение

)У

казы

вает

ся н

омер

дом

а (в

ладе

ния)

.

24К

орпу

с (с

трое

ние)

Ука

зыва

ется

ном

ер к

орпу

са (

стро

ения

).

25О

фис

(кв

арти

ра)

Ука

зыва

ется

ном

ер о

фис

а (к

варт

иры

).

26П

очто

вый

инде

ксУ

казы

вает

ся п

очто

вый

инде

кс (

при

нали

чии)

.



№ п

/пН

аим

ено

ван

ие

по

каза

тел

яС

трук

тур

а п

ока

зате

ля

и д

оп

ол

ни

тел

ьная

ин

фо

рм

аци

я

12

3

Све

дени

я о

банк

е (ф

илиа

ле)

полу

чате

ля

27Н

аим

енов

ание

бан

ка

(фил

иала

) по

луча

теля

Ука

зыва

ется

наи

мен

ован

ие б

анка

пол

учат

еля.

Для

фил

иала

ука

зыва

ютс

я на

имен

ован

ие б

анка

и н

аим

енов

ание

фил

иала

(пр

и на

личи

и).

28Б

ИК

(С

ВИ

ФТ

) ба

нка

(фил

иала

) по

луча

теля

Ука

зыва

ется

БИ

К, п

рисв

оенн

ый

Бан

ком

Рос

сии

банк

у (ф

илиа

лу)

полу

чате

ля.

Для

бан

ка п

олуч

ател

я –

нере

зиде

нта

указ

ыва

ется

код

бан

ка п

олуч

ател

я по

спр

авоч

нику

“С

ВИ

ФТ

” дл

я ба

нка

– не

рези

дент

а –

учас

тник

а си

стем

ы “

СВ

ИФ

Т”,

код

“Н

Р”

– дл

я др

угих

бан

ков-

нере

зиде

нтов

.

Адр

ес б

анка

(ф

илиа

ла)

полу

чате

ля (

указ

ыва

ется

при

нал

ичии

так

ой и

нфор

мац

ии в

упо

лном

очен

ном

бан

ке)

29К

од с

тран

ыУ

казы

вает

ся к

од с

тран

ы в

соо

твет

стви

и с

ОК

СМ

.

30К

од с

убъе

кта

Рос

сийс

кой

Фед

ерац

ии

по О

КА

ТО

Ука

зыва

ется

код

суб

ъект

а Р

осси

йско

й Ф

едер

ации

по

ОК

АТ

О.

Для

бан

ка п

олуч

ател

я –

нере

зиде

нта

пока

зате

ль н

е за

полн

яетс

я.

31Р

айон

Ука

зыва

ется

рай

он р

еспу

блик

и, к

рая,

обл

асти

, авт

оном

ной

обла

сти,

авт

оном

ного

окр

уга.

Для

бан

ка п

олуч

ател

я –

нере

зиде

нта

указ

ыва

ется

суб

ъект

тер

рито

риал

ьног

о де

лени

я ин

остр

анно

го г

осуд

арст

ва

(при

нал

ичии

).

32Н

асел

енны

й пу

нкт

Ука

зыва

ется

нас

елен

ный

пунк

т (г

ород

, пос

елок

гор

одск

ого

типа

, сел

ьски

й на

селе

нны

й пу

нкт

и то

му

подо

бное

).

33Ул

ица

(про

спек

т, п

ереу

лок,

кв

арта

л и

том

у по

добн

ое)

Ука

зыва

ется

наи

мен

ован

ие у

лицы

(пр

оспе

кта,

пер

еулк

а, к

варт

ала

и то

му

подо

бног

о).

34Д

ом (

влад

ение

)У

казы

вает

ся н

омер

дом

а (в

ладе

ния)

.

35К

орпу

с (с

трое

ние)

Ука

зыва

ется

ном

ер к

орпу

са (

стро

ения

).

36О

фис

Ука

зыва

ется

ном

ер о

фис

а.

37П

очто

вый

инде

ксУ

казы

вает

ся п

очто

вый

инде

кс (

при

нали

чии)

.



РОССИИ17

Табл

ица

3

Ин

фо

рм

аци

он

ная

час

ть О

ЭС

о п

ро

вед

ени

и р

анее

пр

ио

стан

овл

енн

ой

оп

ерац

ии

№ п

/пН

аим

ено

ван

ие

по

каза

тел

яС

трук

тур

а п

ока

зате

ля

и д

оп

ол

ни

тел

ьная

ин

фо

рм

аци

я

12

3

Раз

дел

1. С

вед

ени

я о

б у

по

лн

ом

оч

енн

ом

бан

ке (

фи

ли

але)

, в к

ото

ро

м о

ткр

ыт

отд

ельн

ый

сч

ет

1Н

аим

енов

ание

уп

олно

моч

енно

го б

анка

(ф

илиа

ла)

Ука

зыва

ется

в с

оотв

етст

вии

с К

ГРК

О п

олно

е ф

ирм

енно

е на

имен

ован

ие у

полн

омоч

енно

го б

анка

.В

ОЭ

С ф

илиа

ла у

казы

ваю

тся

полн

ое ф

ирм

енно

е на

имен

ован

ие у

полн

омоч

енно

го б

анка

в с

оотв

етст

вии

с К

ГРК

О

и на

имен

ован

ие ф

илиа

ла (

в сл

учае

его

нал

ичия

).

2Р

егис

трац

ионн

ый

ном

ер

упол

ном

очен

ного

бан

каУ

казы

вает

ся в

соо

твет

стви

и с

КГР

КО

рег

истр

ацио

нны

й но

мер

упо

лном

очен

ного

бан

ка.

3П

оряд

ковы

й но

мер

ф

илиа

ла

В О

ЭС

фил

иала

ука

зыва

ется

в с

оотв

етст

вии

с К

ГРК

О п

оряд

ковы

й но

мер

фил

иала

. В

эле

ктро

нном

соо

бщен

ии у

полн

омоч

енно

го б

анка

пок

азат

ель

отсу

тств

ует.

4Б

ИК

упо

лном

очен

ного

ба

нка

(фил

иала

)У

казы

вает

ся Б

ИК

, при

свое

нны

й Б

анко

м Р

осси

и уп

олно

моч

енно

му

банк

у (ф

илиа

лу).

Для

фил

иала

БИ

К у

казы

вает

ся п

ри е

го н

алич

ии.

Раз

дел

2. С

вед

ени

я о

вл

адел

ьце

отд

ельн

ого

сч

ета

1Н

аим

енов

ание

вла

дель

ца

отде

льно

го с

чета

Ука

зыва

ется

:дл

я ю

риди

ческ

ого

лица

– н

аим

енов

ание

;дл

я ф

илиа

ла ю

риди

ческ

ого

лица

– н

аим

енов

ание

юри

диче

ског

о ли

ца и

наи

мен

ован

ие ф

илиа

ла;

для

инди

виду

альн

ого

пред

прин

имат

еля

– ф

амил

ия, и

мя,

отч

еств

о (е

сли

иное

не

выте

кает

из

зако

на и

ли н

ацио

наль

ного

об

ыча

я).

2О

ГРН

вла

дель

ца

отде

льно

го с

чета

Ука

зыва

ется

ОГР

Н в

ладе

льца

отд

ельн

ого

счет

а со

глас

но С

виде

тель

ству

о г

осуд

арст

венн

ой р

егис

трац

ии ю

риди

ческ

ого

лица

(С

виде

тель

ству

о в

несе

нии

запи

си в

еди

ный

госу

дарс

твен

ный

реес

тр ю

риди

ческ

их л

иц о

юри

диче

ском

лиц

е,

заре

гист

риро

ванн

ом д

о 1

июля

200

2 го

да).

Для

нер

езид

ента

ука

зыва

ется

ном

ер с

виде

тель

ства

об

аккр

едит

ации

фил

иала

либ

о пр

едст

авит

ельс

тва

инос

тран

ного

ю

риди

ческ

ого

лица

, вы

данн

ого

ГРП

при

Мин

юст

е Р

осси

и; в

слу

чае

отсу

тств

ия т

аког

о св

идет

ельс

тва

– ре

гист

раци

онны

й но

мер

юри

диче

ског

о ли

ца п

о м

есту

учр

ежде

ния

и ре

гист

раци

и.Д

ля и

ндив

идуа

льно

го п

редп

рини

мат

еля

указ

ыва

ется

ОГР

НИ

П с

огла

сно

Сви

дете

льст

ву о

гос

удар

стве

нной

рег

истр

ации

ф

изич

еско

го л

ица

в ка

чест

ве и

ндив

идуа

льно

го п

редп

рини

мат

еля

(Сви

дете

льст

ву о

вне

сени

и в

Еди

ный

госу

дарс

твен

ный

реес

тр и

ндив

идуа

льны

х пр

едпр

иним

ател

ей з

апис

и об

инд

ивид

уаль

ном

пре

дпри

ним

ател

е, з

арег

истр

иров

анно

м

до 1

янв

аря

2004

год

а).

3И

НН

(К

ИО

) вл

адел

ьца

отде

льно

го с

чета

Для

юри

диче

ских

лиц

– р

езид

енто

в ук

азы

вает

ся 1

0-ра

зряд

ный

ИН

Н с

огла

сно

свид

етел

ьств

у о

пост

анов

ке н

а уч

ет

в на

лого

вом

орг

ане.

Для

юри

диче

ских

лиц

– н

ерез

иден

тов

указ

ыва

ется

10-

разр

ядны

й И

НН

или

5-р

азря

дны

й К

ИО

, при

свое

нны

й до

24

дека

бря

2010

год

а ю

риди

ческ

ому

лицу

– н

ерез

иден

ту п

ри п

оста

новк

е на

уче

т в

нало

гово

м о

рган

е (у

чете

в н

алог

овом

орг

ане)

.Д

ля и

ндив

идуа

льно

го п

редп

рини

мат

еля

указ

ыва

ется

12-

разр

ядны

й И

НН

сог

ласн

о ув

едом

лени

ю о

пос

тано

вке

на у

чет

физ

ичес

кого

лиц

а в

нало

гово

м о

рган

е.

4К

ПП

вла

дель

ца

отде

льно

го с

чета

Ука

зыва

ется

КП

П с

огла

сно

свид

етел

ьств

у о

пост

анов

ке н

а уч

ет в

нал

огов

ом о

рган

е.Д

ля и

ндив

идуа

льно

го п

редп

рини

мат

еля

пока

зате

ль о

тсут

ству

ет.



№ п

/пН

аим

ено

ван

ие

по

каза

тел

яС

трук

тур

а п

ока

зате

ля

и д

оп

ол

ни

тел

ьная

ин

фо

рм

аци

я

12

3

5Д

ата

рож

дени

яУ

казы

вает

ся д

ата

рож

дени

я ин

диви

дуал

ьног

о пр

едпр

иним

ател

я –

влад

ельц

а от

дель

ного

сче

та в

соо

твет

стви

и с

доку

мен

том

, удо

стов

еряю

щим

лич

ност

ь.Д

ля ю

риди

ческ

ого

лица

пок

азат

ель

отсу

тств

ует.

6С

веде

ния

о до

кум

енте

, уд

осто

веря

ющ

ем л

ично

сть

Ука

зыва

ется

в с

оотв

етст

вии

с ф

орм

атам

и О

ЭС

, раз

мещ

енны

ми

на о

фиц

иаль

ном

сай

те Б

анка

Рос

сии

в ин

фор

мац

ионн

о-те

леко

мм

уник

ацио

нной

сет

и “И

нтер

нет”

.Д

ля ю

риди

ческ

ого

лица

пок

азат

ель

отсу

тств

ует.

7Н

омер

отд

ельн

ого

счет

аУ

казы

вает

ся н

омер

отд

ельн

ого

счет

а.

Адр

ес ю

риди

ческ

ого

лица

(ин

диви

дуал

ьног

о пр

едпр

иним

ател

я)

8К

од с

тран

ыУ

казы

вает

ся к

од с

тран

ы в

соо

твет

стви

и с

ОК

СМ

.

9К

од с

убъе

кта

Рос

сийс

кой

Фед

ерац

ии

по О

КА

ТО

Ука

зыва

ется

код

суб

ъект

а Р

осси

йско

й Ф

едер

ации

по

ОК

АТ

О.

Для

нер

езид

енто

в по

каза

тель

не

запо

лняе

тся.

10Р

айон

Ука

зыва

ется

рай

он р

еспу

блик

и, к

рая,

обл

асти

, авт

оном

ной

обла

сти,

авт

оном

ного

окр

уга.

Для

лиц

, зар

егис

трир

ован

ных

в ин

остр

анно

м г

осуд

арст

ве, у

казы

вает

ся с

убъе

кт т

ерри

тори

альн

ого

деле

ния

инос

тран

ного

го

суда

рств

а (п

ри н

алич

ии).

11Н

асел

енны

й пу

нкт

Ука

зыва

ется

нас

елен

ный

пунк

т (г

ород

, пос

елок

гор

одск

ого

типа

, сел

ьски

й на

селе

нны

й пу

нкт

и то

му

подо

бное

).

12Ул

ица

(про

спек

т, п

ереу

лок,

кв

арта

л и

том

у по

добн

ое)

Ука

зыва

ется

наи

мен

ован

ие у

лицы

(пр

оспе

кта,

пер

еулк

а, к

варт

ала

и то

му

подо

бног

о).

13Д

ом (

влад

ение

)У

казы

вает

ся н

омер

дом

а (в

ладе

ния)

.

14К

орпу

с (с

трое

ние)

Ука

зыва

ется

ном

ер к

орпу

са (

стро

ения

).

15О

фис

Ука

зыва

ется

ном

ер о

фис

а.

16П

очто

вый

инде

ксУ

казы

вает

ся п

очто

вый

инде

кс (

при

нали

чии)

.

Кон

такт

ная

инф

орм

ация

вла

дель

ца о

тдел

ьног

о сч

ета

17Ти

п ко

нтак

тной

ин

фор

мац

ииП

оказ

ател

ь пр

иним

ает

знач

ение

:<

1> –

в с

луча

е ук

азан

ия н

омер

а те

леф

она

(вкл

юча

я ко

д го

рода

);<

2> –

в с

луча

е ук

азан

ия н

омер

а ф

акса

(вк

люча

я ко

д го

рода

);<

3> –

в с

луча

е ук

азан

ия а

дрес

а эл

ектр

онно

й по

чты

.

18К

онта

ктна

я ин

фор

мац

ияВ

зав

исим

ости

от

пока

зате

ля “

Тип

конт

актн

ой и

нфор

мац

ии”

указ

ыва

ется

ном

ер т

елеф

она

(фак

са),

вкл

юча

я ко

д го

рода

, ад

рес

элек

трон

ной

почт

ы.

Раз

дел

3. С

вед

ени

я о

пр

ове

ден

ии

ран

ее п

ри

ост

ано

влен

но

й о

пер

аци

и

1И

дент

ифик

атор

го

суда

рств

енно

го к

онтр

акта

по

гос

удар

стве

нном

у об

орон

ном

у за

казу

Ука

зыва

ется

иде

нтиф

икат

ор г

осуд

арст

венн

ого

конт

ракт

а по

гос

удар

стве

нном

у об

орон

ном

у за

казу

.

2П

ричи

на п

риос

тано

влен

ия

опер

ации

Ука

зыва

ется

при

чина

при

оста

новл

ения

опе

раци

и в

соот

ветс

твии

с ф

орм

атам

и О

ЭС

, раз

мещ

енны

ми

на о

фиц

иаль

ном

са

йте

Бан

ка Р

осси

и в

инф

орм

ацио

нно-

теле

ком

мун

икац

ионн

ой с

ети

“Инт

ерне

т”.



РОССИИ19

№ п

/пН

аим

ено

ван

ие

по

каза

тел

яС

трук

тур

а п

ока

зате

ля

и д

оп

ол

ни

тел

ьная

ин

фо

рм

аци

я

12

3

3Д

ата

прио

стан

овле

ния

опер

ации

Ука

зыва

ется

дат

а пр

иост

анов

лени

я уп

олно

моч

енны

м б

анко

м о

пера

ции.

4Д

ата

инф

орм

иров

ания

го

ловн

ого

испо

лнит

еля

о пр

иост

анов

лени

и оп

ерац

ии

Ука

зыва

ется

дат

а ин

фор

мир

ован

ия у

полн

омоч

енны

м б

анко

м г

олов

ного

исп

олни

теля

о п

риос

тано

влен

ии о

пера

ции.

5П

ризн

ак н

алич

ия

увед

омле

ния

голо

вног

о ис

полн

ител

я

Пок

азат

ель

прин

имае

т зн

ачен

ие:

<1>

– в

слу

чае

полу

чени

я в

срок

, уст

анов

ленн

ый

Фед

ерал

ьны

м з

акон

ом №

275

-ФЗ

, упо

лном

очен

ным

бан

ком

от

голо

вног

о ис

полн

ител

я ув

едом

лени

я об

обо

снов

анно

сти

пров

еден

ия п

риос

тано

влен

ной

опер

ации

;<

0> –

в с

луча

е не

полу

чени

я в

срок

, уст

анов

ленн

ый

Фед

ерал

ьны

м з

акон

ом №

275

-ФЗ

, упо

лном

очен

ным

бан

ком

от

гол

овно

го и

спол

ните

ля у

ведо

мле

ния

об о

босн

ован

ност

и пр

овед

ения

при

оста

новл

енно

й оп

ерац

ии.

6Д

ата

полу

чени

я ув

едом

лени

я го

ловн

ого

испо

лнит

еля

Есл

и по

каза

тель

“П

ризн

ак н

алич

ия у

ведо

мле

ния

голо

вног

о ис

полн

ител

я” п

рини

мае

т зн

ачен

ие <

1>, т

о ук

азы

вает

ся

дата

пол

учен

ия у

полн

омоч

енны

м б

анко

м у

ведо

мле

ния

голо

вног

о ис

полн

ител

я об

обо

снов

анно

сти

пров

еден

ия

прио

стан

овле

нной

опе

раци

и.Е

сли

пока

зате

ль “

При

знак

нал

ичия

уве

дом

лени

я го

ловн

ого

испо

лнит

еля”

при

ним

ает

знач

ение

<0>

, то

указ

ыва

ется

дат

а ок

онча

ния

прио

стан

овле

ния

опер

ации

, исч

исле

нная

в с

оотв

етст

вии

с Ф

едер

альн

ым

зак

оном

№ 2

75-Ф

З.

7Д

ата

пров

еден

ия о

пера

ции

Ука

зыва

ется

дат

а пр

овед

ения

упо

лном

очен

ным

бан

ком

ран

ее п

риос

тано

влен

ной

опер

ации

.

8К

од в

алю

тыУ

казы

вает

ся ц

ифро

вой

код

валю

ты Р

осси

йско

й Ф

едер

ации

в с

оотв

етст

вии

с О

КВ

.

9С

умм

а оп

ерац

ииУ

казы

вает

ся ц

ифра

ми

сум

ма

опер

ации

в е

дини

цах

валю

ты Р

осси

йско

й Ф

едер

ации

.

10О

снов

ание

сов

ерш

ения

оп

ерац

ииУ

казы

вает

ся в

соо

твет

стви

и с

фор

мат

ами

ОЭ

С, р

азм

ещен

ным

и на

оф

ициа

льно

м с

айте

Бан

ка Р

осси

и в

инф

орм

ацио

нно-

теле

ком

мун

икац

ионн

ой с

ети

“Инт

ерне

т”.

11Н

азна

чени

е пл

атеж

аУ

казы

вает

ся н

азна

чени

е пл

атеж

а.

12Д

опол

ните

льны

е св

еден

ияД

анны

е за

полн

яютс

я в

соот

ветс

твии

с ф

орм

атам

и О

ЭС

, раз

мещ

енны

ми

на о

фиц

иаль

ном

сай

те Б

анка

Рос

сии

в ин

фор

мац

ионн

о-те

леко

мм

уник

ацио

нной

сет

и “И

нтер

нет”

.

Све

дени

я о

полу

чате

ле д

енеж

ных

сред

ств

по о

пера

ции

13Ти

п по

луча

теля

Пок

азат

ель

прин

имае

т зн

ачен

ие:

<1>

– д

ля ю

риди

ческ

ого

лица

;<

2> –

для

инд

ивид

уаль

ного

пре

дпри

ним

ател

я;<

3> –

для

физ

ичес

кого

лиц

а.

14П

ризн

ак р

езид

ента

(н

ерез

иден

та)

полу

чате

ляП

оказ

ател

ь пр

иним

ает

знач

ение

:<

0> –

для

нер

езид

ента

;<

1> –

для

рез

иден

та.

15Н

аим

енов

ание

пол

учат

еля

Для

юри

диче

ског

о ли

ца у

казы

вает

ся п

олно

е на

имен

ован

ие.

Для

инд

ивид

уаль

ного

пре

дпри

ним

ател

я и

физ

ичес

кого

лиц

а ук

азы

ваю

тся

фам

илия

, им

я, о

тчес

тво

(есл

и ин

ое н

е вы

тека

ет

из з

акон

а ил

и на

цион

альн

ого

обы

чая)

.



№ п

/пН

аим

ено

ван

ие

по

каза

тел

яС

трук

тур

а п

ока

зате

ля

и д

оп

ол

ни

тел

ьная

ин

фо

рм

аци

я

12

3

16О

ГРН

(О

ГРН

ИП

) по

луча

теля

У

казы

вает

ся О

ГРН

пол

учат

еля

согл

асно

Сви

дете

льст

ву о

гос

удар

стве

нной

рег

истр

ации

юри

диче

ског

о ли

ца

(Сви

дете

льст

ву о

вне

сени

и за

писи

в е

дины

й го

суда

рств

енны

й ре

естр

юри

диче

ских

лиц

о ю

риди

ческ

ом л

ице,

за

реги

стри

рова

нном

до

1 ию

ля 2

002

года

).Д

ля н

ерез

иден

та у

казы

вает

ся н

омер

сви

дете

льст

ва о

б ак

кред

итац

ии ф

илиа

ла л

ибо

пред

став

ител

ьств

а ин

остр

анно

го

юри

диче

ског

о ли

ца, в

ыда

нног

о ГР

П п

ри М

иню

сте

Рос

сии;

в с

луча

е от

сутс

твия

так

ого

свид

етел

ьств

а –

реги

стра

цион

ный

ном

ер ю

риди

ческ

ого

лица

по

мес

ту у

чреж

дени

я и

реги

стра

ции.

Для

инд

ивид

уаль

ного

пре

дпри

ним

ател

я ук

азы

вает

ся О

ГРН

ИП

сог

ласн

о С

виде

тель

ству

о г

осуд

арст

венн

ой р

егис

трац

ии

физ

ичес

кого

лиц

а в

каче

стве

инд

ивид

уаль

ного

пре

дпри

ним

ател

я (С

виде

тель

ству

о в

несе

нии

в Е

дины

й го

суда

рств

енны

й ре

естр

инд

ивид

уаль

ных

пред

прин

имат

елей

зап

иси

об и

ндив

идуа

льно

м п

редп

рини

мат

еле,

зар

егис

трир

ован

ном

до

1 я

нвар

я 20

04 г

ода)

.Д

ля ф

изич

еско

го л

ица

пока

зате

ль о

тсут

ству

ет.

17И

НН

(К

ИО

) по

луча

теля

Для

юри

диче

ских

лиц

– р

езид

енто

в ук

азы

вает

ся 1

0-ра

зряд

ный

ИН

Н с

огла

сно

свид

етел

ьств

у о

пост

анов

ке н

а уч

ет

в на

лого

вом

орг

ане.

Для

юри

диче

ских

лиц

– н

ерез

иден

тов

указ

ыва

ется

10-

разр

ядны

й И

НН

или

5-р

азря

дны

й К

ИО

, при

свое

нны

й до

24

дека

бря

2010

год

а ю

риди

ческ

ому

лицу

– н

ерез

иден

ту п

ри п

оста

новк

е на

уче

т в

нало

гово

м о

рган

е (у

чете

в н

алог

овом

орг

ане)

. Д

ля ю

риди

ческ

ого

лица

– н

ерез

иден

та, я

вляю

щег

ося

полу

чате

лем

ден

ежны

х ср

едст

в на

сче

т, о

ткры

тый

в ба

нке

за п

реде

лам

и Р

осси

йско

й Ф

едер

ации

, пок

азат

ель

не з

апол

няет

ся.

Для

инд

ивид

уаль

ного

пре

дпри

ним

ател

я ук

азы

вает

ся 1

2-ра

зряд

ный

ИН

Н с

огла

сно

увед

омле

нию

о п

оста

новк

е на

уче

т ф

изич

еско

го л

ица

в на

лого

вом

орг

ане.

Для

физ

ичес

кого

лиц

а ук

азы

вает

ся 1

2-ра

зряд

ный

ИН

Н с

огла

сно

увед

омле

нию

о п

оста

новк

е на

уче

т ф

изич

еско

го л

ица

в на

лого

вом

орг

ане

(при

нал

ичии

).

18К

ПП

пол

учат

еля

Ука

зыва

ется

КП

П с

огла

сно

свид

етел

ьств

у о

пост

анов

ке н

а уч

ет в

нал

огов

ом о

рган

е.Д

ля и

ндив

идуа

льно

го п

редп

рини

мат

еля

и ф

изич

еско

го л

ица

пока

зате

ль о

тсут

ству

ет.

19Д

ата

рож

дени

я по

луча

теля

Ука

зыва

ется

дат

а ро

жде

ния

полу

чате

ля (

при

нали

чии

тако

й ин

фор

мац

ии в

упо

лном

очен

ном

бан

ке)

в со

отве

тств

ии

с до

кум

енто

м, у

дост

овер

яющ

им л

ично

сть.

Для

юри

диче

ског

о ли

ца п

оказ

ател

ь от

сутс

твуе

т.

20С

веде

ния

о до

кум

енте

, уд

осто

веря

ющ

ем л

ично

сть

полу

чате

ля

Ука

зыва

ютс

я ре

квиз

иты

док

умен

та, у

дост

овер

яющ

его

личн

ость

пол

учат

еля

(при

нал

ичии

так

ой и

нфор

мац

ии

в уп

олно

моч

енно

м б

анке

), в

соо

твет

стви

и с

фор

мат

ами

ОЭ

С, р

азм

ещен

ным

и на

оф

ициа

льно

м с

айте

Бан

ка Р

осси

и в

инф

орм

ацио

нно-

теле

ком

мун

икац

ионн

ой с

ети

“Инт

ерне

т”.

Для

юри

диче

ског

о ли

ца п

оказ

ател

ь от

сутс

твуе

т.

21Н

омер

сче

та п

олуч

ател

я У

казы

вает

ся н

омер

сче

та п

олуч

ател

я.

Адр

ес ю

риди

ческ

ого

лица

(ин

диви

дуал

ьног

о пр

едпр

иним

ател

я, ф

изич

еско

го л

ица)

(ук

азы

вает

ся п

ри н

алич

ии т

акой

инф

орм

ации

в у

полн

омоч

енно

м б

анке

)

22К

од с

тран

ыУ

казы

вает

ся к

од с

тран

ы в

соо

твет

стви

и с

ОК

СМ

.

23К

од с

убъе

кта

Рос

сийс

кой

Фед

ерац

ии п

о О

КА

ТО

Ука

зыва

ется

код

суб

ъект

а Р

осси

йско

й Ф

едер

ации

по

ОК

АТ

О.

Для

нер

езид

енто

в по

каза

тель

не

запо

лняе

тся.

24Р

айон

Ука

зыва

ется

рай

он р

еспу

блик

и, к

рая,

обл

асти

, авт

оном

ной

обла

сти,

авт

оном

ного

окр

уга.

Для

лиц

, зар

егис

трир

ован

ных

в ин

остр

анно

м г

осуд

арст

ве, у

казы

вает

ся с

убъе

кт т

ерри

тори

альн

ого

деле

ния

инос

тран

ного

го

суда

рств

а (п

ри н

алич

ии).

25Н

асел

енны

й пу

нкт

Ука

зыва

ется

нас

елен

ный

пунк

т (г

ород

, пос

елок

гор

одск

ого

типа

, сел

ьски

й на

селе

нны

й пу

нкт

и то

му

подо

бное

).



РОССИИ21

№ п

/пН

аим

ено

ван

ие

по

каза

тел

яС

трук

тур

а п

ока

зате

ля

и д

оп

ол

ни

тел

ьная

ин

фо

рм

аци

я

12

3

26Ул

ица

(про

спек

т, п

ереу

лок,

кв

арта

л и

том

у по

добн

ое)

Ука

зыва

ется

наи

мен

ован

ие у

лицы

(пр

оспе

кта,

пер

еулк

а, к

варт

ала

и то

му

подо

бног

о).

27Д

ом (

влад

ение

)У

казы

вает

ся н

омер

дом

а (в

ладе

ния)

.

28К

орпу

с (с

трое

ние)

Ука

зыва

ется

ном

ер к

орпу

са (

стро

ения

).

29О

фис

(кв

арти

ра)

Ука

зыва

ется

ном

ер о

фис

а (к

варт

иры

).

30П

очто

вый

инде

ксУ

казы

вает

ся п

очто

вый

инде

кс (

при

нали

чии)

.

Све

дени

я о

банк

е (ф

илиа

ле)

полу

чате

ля

31Н

аим

енов

ание

бан

ка

(фил

иала

) по

луча

теля

Для

бан

ка п

олуч

ател

я ук

азы

вает

ся н

аим

енов

ание

бан

ка.

Для

фил

иала

ука

зыва

ютс

я на

имен

ован

ие б

анка

и н

аим

енов

ание

фил

иала

(пр

и на

личи

и).

32Б

ИК

(С

ВИ

ФТ

) ба

нка

(фил

иала

) по

луча

теля

Ука

зыва

ется

БИ

К, п

рисв

оенн

ый

Бан

ком

Рос

сии

банк

у (ф

илиа

лу)

полу

чате

ля.

Для

бан

ка п

олуч

ател

я –

нере

зиде

нта

указ

ыва

ется

код

бан

ка п

олуч

ател

я по

спр

авоч

нику

“С

ВИ

ФТ

” дл

я ба

нка-

нере

зиде

нта

– уч

астн

ика

сист

емы

“С

ВИ

ФТ

”, к

од “

НР

” –

для

друг

их б

анко

в-не

рези

дент

ов.

Адр

ес б

анка

(ф

илиа

ла)

полу

чате

ля (

указ

ыва

ется

при

нал

ичии

так

ой и

нфор

мац

ии в

упо

лном

очен

ном

бан

ке)

33К

од с

тран

ыУ

казы

вает

ся к

од с

тран

ы в

соо

твет

стви

и с

ОК

СМ

.

34К

од с

убъе

кта

Рос

сийс

кой

Фед

ерац

ии п

о О

КА

ТО

Ука

зыва

ется

код

суб

ъект

а Р

осси

йско

й Ф

едер

ации

по

ОК

АТ

О.

Для

бан

ка п

олуч

ател

я –

нере

зиде

нта

пока

зате

ль н

е за

полн

яетс

я.

35Р

айон

Ука

зыва

ется

рай

он р

еспу

блик

и, к

рая,

обл

асти

, авт

оном

ной

обла

сти,

авт

оном

ного

окр

уга.

Для

бан

ка п

олуч

ател

я –

нере

зиде

нта

указ

ыва

ется

суб

ъект

тер

рито

риал

ьног

о де

лени

я ин

остр

анно

го г

осуд

арст

ва

(при

нал

ичии

).

36Н

асел

енны

й пу

нкт

Ука

зыва

ется

нас

елен

ный

пунк

т (г

ород

, пос

елок

гор

одск

ого

типа

, сел

ьски

й на

селе

нны

й пу

нкт

и то

му

подо

бное

).

37Ул

ица

(про

спек

т, п

ереу

лок,

кв

арта

л и

том

у по

добн

ое)

Ука

зыва

ется

наи

мен

ован

ие у

лицы

(пр

оспе

кта,

пер

еулк

а, к

варт

ала

и то

му

подо

бног

о).

38Д

ом (

влад

ение

)У

казы

вает

ся н

омер

дом

а (в

ладе

ния)

.

39К

орпу

с (с

трое

ние)

Ука

зыва

ется

ном

ер к

орпу

са (

стро

ения

).

40О

фис

У

казы

вает

ся н

омер

оф

иса.

41П

очто

вый

инде

ксУ

казы

вает

ся п

очто

вый

инде

кс (

при

нали

чии)

.



Табл

ица

4

Ин

фо

рм

аци

он

ная

час

ть О

ЭС

об

отк

азе

на

осн

ова

ни

и у

вед

ом

лен

ия

гол

овн

ого

исп

ол

ни

тел

я в

пр

ове

ден

ии

ран

ее п

ри

ост

ано

влен

но

й о

пер

аци

и

№ п

/пН

аим

ено

ван

ие

по

каза

тел

яС

трук

тур

а п

ока

зате

ля

и д

оп

ол

ни

тел

ьная

ин

фо

рм

аци

я

12

3

Раз

дел

1. С

вед

ени

я о

б у

по

лн

ом

оч

енн

ом

бан

ке (

фи

ли

але)

, в к

ото

ро

м о

ткр

ыт

отд

ельн

ый

сч

ет

1Н

аим

енов

ание

уп

олно

моч

енно

го б

анка

(ф

илиа

ла)

Ука

зыва

ется

в с

оотв

етст

вии

с К

ГРК

О п

олно

е ф

ирм

енно

е на

имен

ован

ие у

полн

омоч

енно

го б

анка

.В

ОЭ

С ф

илиа

ла у

полн

омоч

енно

го б

анка

ука

зыва

ютс

я по

лное

фир

мен

ное

наим

енов

ание

упо

лном

очен

ного

бан

ка

в со

отве

тств

ии с

КГР

КО

и н

аим

енов

ание

фил

иала

(в

случ

ае е

го н

алич

ия).

2Р

егис

трац

ионн

ый

ном

ер

упол

ном

очен

ного

бан

каУ

казы

вает

ся в

соо

твет

стви

и с

КГР

КО

рег

истр

ацио

нны

й но

мер

упо

лном

очен

ного

бан

ка.

3П

оряд

ковы

й но

мер

ф

илиа

ла

В О

ЭС

фил

иала

ука

зыва

ется

в с

оотв

етст

вии

с К

ГРК

О п

оряд

ковы

й но

мер

фил

иала

. В

эле

ктро

нном

соо

бщен

ии у

полн

омоч

енно

го б

анка

пок

азат

ель

отсу

тств

ует.

4Б

ИК

упо

лном

очен

ного

ба

нка

(фил

иала

)У

казы

вает

ся Б

ИК

, при

свое

нны

й Б

анко

м Р

осси

и уп

олно

моч

енно

му

банк

у (ф

илиа

лу).

Для

фил

иала

БИ

К у

казы

вает

ся п

ри е

го н

алич

ии.

Раз

дел

2. С

вед

ени

я о

вл

адел

ьце

отд

ельн

ого

сч

ета

1Н

аим

енов

ание

вла

дель

ца

отде

льно

го с

чета

Ука

зыва

ется

:дл

я ю

риди

ческ

ого

лица

– н

аим

енов

ание

;дл

я ф

илиа

ла ю

риди

ческ

ого

лица

– н

аим

енов

ание

юри

диче

ског

о ли

ца и

наи

мен

ован

ие ф

илиа

ла;

для

инди

виду

альн

ого

пред

прин

имат

еля

– ф

амил

ия, и

мя,

отч

еств

о (е

сли

иное

не

выте

кает

из

зако

на и

ли н

ацио

наль

ного

об

ыча

я).

2О

ГРН

вла

дель

ца

отде

льно

го с

чета

Ука

зыва

ется

ОГР

Н в

ладе

льца

отд

ельн

ого

счет

а со

глас

но С

виде

тель

ству

о г

осуд

арст

венн

ой р

егис

трац

ии ю

риди

ческ

ого

лица

(С

виде

тель

ству

о в

несе

нии

запи

си в

еди

ный

госу

дарс

твен

ный

реес

тр ю

риди

ческ

их л

иц о

юри

диче

ском

лиц

е,

заре

гист

риро

ванн

ом д

о 1

июля

200

2 го

да).

Для

нер

езид

ента

ука

зыва

ется

ном

ер с

виде

тель

ства

об

аккр

едит

ации

фил

иала

либ

о пр

едст

авит

ельс

тва

инос

тран

ного

ю

риди

ческ

ого

лица

, вы

данн

ого

ГРП

при

Мин

юст

е Р

осси

и; в

слу

чае

отсу

тств

ия т

аког

о св

идет

ельс

тва

– ре

гист

раци

онны

й но

мер

юри

диче

ског

о ли

ца п

о м

есту

учр

ежде

ния

и ре

гист

раци

и.Д

ля и

ндив

идуа

льно

го п

редп

рини

мат

еля

указ

ыва

ется

ОГР

НИ

П с

огла

сно

Сви

дете

льст

ву о

гос

удар

стве

нной

рег

истр

ации

ф

изич

еско

го л

ица

в ка

чест

ве и

ндив

идуа

льно

го п

редп

рини

мат

еля

(Сви

дете

льст

ву о

вне

сени

и в

Еди

ный

госу

дарс

твен

ный

реес

тр и

ндив

идуа

льны

х пр

едпр

иним

ател

ей з

апис

и об

инд

ивид

уаль

ном

пре

дпри

ним

ател

е, з

арег

истр

иров

анно

м

до 1

янв

аря

2004

год

а).

3И

НН

(К

ИО

) вл

адел

ьца

отде

льно

го с

чета

Для

юри

диче

ских

лиц

– р

езид

енто

в ук

азы

вает

ся 1

0-ра

зряд

ный

ИН

Н с

огла

сно

свид

етел

ьств

у о

пост

анов

ке н

а уч

ет

в на

лого

вом

орг

ане.

Для

юри

диче

ских

лиц

– н

ерез

иден

тов

указ

ыва

ется

10-

разр

ядны

й И

НН

или

5-р

азря

дны

й К

ИО

, при

свое

нны

й до

24

дека

бря

2010

год

а ю

риди

ческ

ому

лицу

– н

ерез

иден

ту п

ри п

оста

новк

е на

уче

т в

нало

гово

м о

рган

е (у

чете

в н

алог

овом

орг

ане)

.Д

ля и

ндив

идуа

льно

го п

редп

рини

мат

еля

указ

ыва

ется

12-

разр

ядны

й И

НН

сог

ласн

о ув

едом

лени

ю о

пос

тано

вке

на у

чет

физ

ичес

кого

лиц

а в

нало

гово

м о

рган

е.

4К

ПП

вла

дель

ца о

тдел

ьног

о сч

ета

Ука

зыва

ется

КП

П с

огла

сно

свид

етел

ьств

у о

пост

анов

ке н

а уч

ет в

нал

огов

ом о

рган

е.Д

ля и

ндив

идуа

льно

го п

редп

рини

мат

еля

пока

зате

ль о

тсут

ству

ет.



РОССИИ23

№ п

/пН

аим

ено

ван

ие

по

каза

тел

яС

трук

тур

а п

ока

зате

ля

и д

оп

ол

ни

тел

ьная

ин

фо

рм

аци

я

12

3

5Д

ата

рож

дени

яУ

казы

вает

ся д

ата

рож

дени

я ин

диви

дуал

ьног

о пр

едпр

иним

ател

я –

влад

ельц

а от

дель

ного

сче

та в

соо

твет

стви

и с

доку

мен

том

, удо

стов

еряю

щим

лич

ност

ь.Д

ля ю

риди

ческ

ого

лица

пок

азат

ель

отсу

тств

ует.

6С

веде

ния

о до

кум

енте

, уд

осто

веря

ющ

ем л

ично

сть

Ука

зыва

ется

в с

оотв

етст

вии

с ф

орм

атам

и О

ЭС

, раз

мещ

енны

ми

на о

фиц

иаль

ном

сай

те Б

анка

Рос

сии

в ин

фор

мац

ионн

о-те

леко

мм

уник

ацио

нной

сет

и “И

нтер

нет”

.Д

ля ю

риди

ческ

ого

лица

пок

азат

ель

отсу

тств

ует.

7Н

омер

отд

ельн

ого

счет

аУ

казы

вает

ся н

омер

отд

ельн

ого

счет

а.

Адр

ес ю

риди

ческ

ого

лица

(ин

диви

дуал

ьног

о пр

едпр

иним

ател

я)

8К

од с

тран

ыУ

казы

вает

ся к

од с

тран

ы в

соо

твет

стви

и с

ОК

СМ

.

9К

од с

убъе

кта

Рос

сийс

кой

Фед

ерац

ии п

о О

КА

ТО

Ука

зыва

ется

код

суб

ъект

а Р

осси

йско

й Ф

едер

ации

по

ОК

АТ

О.

Для

нер

езид

енто

в по

каза

тель

не

запо

лняе

тся.

10Р

айон

Ука

зыва

ется

рай

он р

еспу

блик

и, к

рая,

обл

асти

, авт

оном

ной

обла

сти,

авт

оном

ного

окр

уга.

Для

лиц

, зар

егис

трир

ован

ных

в ин

остр

анно

м г

осуд

арст

ве, у

казы

вает

ся с

убъе

кт т

ерри

тори

альн

ого

деле

ния

инос

тран

ного

го

суда

рств

а (п

ри н

алич

ии).

11Н

асел

енны

й пу

нкт

Ука

зыва

ется

нас

елен

ный

пунк

т (г

ород

, пос

елок

гор

одск

ого

типа

, сел

ьски

й на

селе

нны

й пу

нкт

и то

му

подо

бное

).

12Ул

ица

(про

спек

т, п

ереу

лок,

кв

арта

л и

том

у по

добн

ое)

Ука

зыва

ется

наи

мен

ован

ие у

лицы

(пр

оспе

кта,

пер

еулк

а, к

варт

ала

и то

му

подо

бног

о).

13Д

ом (

влад

ение

)У

казы

вает

ся н

омер

дом

а (в

ладе

ния)

.

14К

орпу

с (с

трое

ние)

Ука

зыва

ется

ном

ер к

орпу

са (

стро

ения

).

15О

фис

Ука

зыва

ется

ном

ер о

фис

а.

16П

очто

вый

инде

ксУ

казы

вает

ся п

очто

вый

инде

кс (

при

нали

чии)

.

Кон

такт

ная

инф

орм

ация

вла

дель

ца о

тдел

ьног

о сч

ета

17Ти

п ко

нтак

тной

ин

фор

мац

ииП

оказ

ател

ь пр

иним

ает

знач

ение

:<

1> –

в с

луча

е ук

азан

ия н

омер

а те

леф

она

(вкл

юча

я ко

д го

рода

);<

2> –

в с

луча

е ук

азан

ия н

омер

а ф

акса

(вк

люча

я ко

д го

рода

);<

3> –

в с

луча

е ук

азан

ия а

дрес

а эл

ектр

онно

й по

чты

.

18К

онта

ктна

я ин

фор

мац

ияВ

зав

исим

ости

от

пока

зате

ля “

Тип

конт

актн

ой и

нфор

мац

ии”

указ

ыва

ется

ном

ер т

елеф

она

(фак

са),

вкл

юча

я ко

д го

рода

, ад

рес

элек

трон

ной

почт

ы.



№ п

/пН

аим

ено

ван

ие

по

каза

тел

яС

трук

тур

а п

ока

зате

ля

и д

оп

ол

ни

тел

ьная

ин

фо

рм

аци

я

12

3

Раз

дел

3. С

вед

ени

я о

б о

тказ

е в

пр

ове

ден

ии

ран

ее п

ри

ост

ано

влен

но

й о

пер

аци

и

1И

дент

ифик

атор

го

суда

рств

енно

го к

онтр

акта

по

гос

удар

стве

нном

у об

орон

ном

у за

казу

Ука

зыва

ется

иде

нтиф

икат

ор г

осуд

арст

венн

ого

конт

ракт

а по

гос

удар

стве

нном

у об

орон

ном

у за

казу

.

2П

ричи

на п

риос

тано

влен

ия

опер

ации

Ука

зыва

ется

при

чина

при

оста

новл

ения

опе

раци

и в

соот

ветс

твии

с ф

орм

атам

и О

ЭС

, раз

мещ

енны

ми

на о

фиц

иаль

ном

са

йте

Бан

ка Р

осси

и в

инф

орм

ацио

нно-

теле

ком

мун

икац

ионн

ой с

ети

“Инт

ерне

т”.

3Д

ата

прио

стан

овле

ния

опер

ации

У

казы

вает

ся д

ата

прио

стан

овле

ния

упол

ном

очен

ным

бан

ком

опе

раци

и.

4Д

ата

инф

орм

иров

ания

го

ловн

ого

испо

лнит

еля

о пр

иост

анов

лени

и оп

ерац

ии

Ука

зыва

ется

дат

а ин

фор

мир

ован

ия у

полн

омоч

енны

м б

анко

м г

олов

ного

исп

олни

теля

о п

риос

тано

влен

ии о

пера

ции.

5Д

ата

полу

чени

я ув

едом

лени

я го

ловн

ого

испо

лнит

еля

Ука

зыва

ется

дат

а по

луче

ния

упол

ном

очен

ным

бан

ком

уве

дом

лени

я го

ловн

ого

испо

лнит

еля

о не

обос

нова

ннос

ти

пров

еден

ия п

риос

тано

влен

ной

опер

ации

.

6П

ричи

на о

тказ

а в

пров

еден

ии р

анее

пр

иост

анов

ленн

ой

опер

ации

Ука

зыва

ется

при

чина

отк

аза

в пр

овед

ении

ран

ее п

риос

тано

влен

ной

опер

ации

.

7Д

ата

отка

за в

про

веде

нии

опер

ации

Ука

зыва

ется

дат

а от

каза

в п

рове

дени

и уп

олно

моч

енны

м б

анко

м р

анее

при

оста

новл

енно

й оп

ерац

ии.

8К

од в

алю

тыУ

казы

вает

ся ц

ифро

вой

код

валю

ты Р

осси

йско

й Ф

едер

ации

в с

оотв

етст

вии

с О

КВ

.

9С

умм

а оп

ерац

ииУ

казы

вает

ся ц

ифра

ми

сум

ма

опер

ации

в е

дини

цах

валю

ты Р

осси

йско

й Ф

едер

ации

.

10О

снов

ание

сов

ерш

ения

оп

ерац

ииУ

казы

вает

ся в

соо

твет

стви

и с

фор

мат

ами

ОЭ

С, р

азм

ещен

ным

и на

оф

ициа

льно

м с

айте

Бан

ка Р

осси

и в

инф

орм

ацио

нно-

теле

ком

мун

икац

ионн

ой с

ети

“Инт

ерне

т”.

11Н

азна

чени

е пл

атеж

аУ

казы

вает

ся н

азна

чени

е пл

атеж

а.

12Д

опол

ните

льны

е св

еден

ияД

анны

е за

полн

яютс

я в

соот

ветс

твии

с ф

орм

атам

и О

ЭС

, раз

мещ

енны

ми

на о

фиц

иаль

ном

сай

те Б

анка

Рос

сии

в ин

фор

мац

ионн

о-те

леко

мм

уник

ацио

нной

сет

и “И

нтер

нет”

.

Све

дени

я о

полу

чате

ле д

енеж

ных

сред

ств

по о

пера

ции

13Ти

п по

луча

теля

Пок

азат

ель

прин

имае

т зн

ачен

ие:

<1>

– д

ля ю

риди

ческ

ого

лица

;<

2> –

для

инд

ивид

уаль

ного

пре

дпри

ним

ател

я;<

3> –

для

физ

ичес

кого

лиц

а.

14П

ризн

ак р

езид

ента

(н

ерез

иден

та)

полу

чате

ляП

оказ

ател

ь пр

иним

ает

знач

ение

:<

0> –

для

нер

езид

ента

;<

1> –

для

рез

иден

та.



РОССИИ25

№ п

/пН

аим

ено

ван

ие

по

каза

тел

яС

трук

тур

а п

ока

зате

ля

и д

оп

ол

ни

тел

ьная

ин

фо

рм

аци

я

12

3

15Н

аим

енов

ание

пол

учат

еля

Для

юри

диче

ског

о ли

ца у

казы

вает

ся п

олно

е на

имен

ован

ие.

Для

инд

ивид

уаль

ного

пре

дпри

ним

ател

я и

физ

ичес

кого

лиц

а ук

азы

ваю

тся

фам

илия

, им

я, о

тчес

тво

(есл

и ин

ое н

е вы

тека

ет

из з

акон

а ил

и на

цион

альн

ого

обы

чая)

.

16О

ГРН

(О

ГРН

ИП

) по

луча

теля

У

казы

вает

ся О

ГРН

пол

учат

еля

согл

асно

Сви

дете

льст

ву о

гос

удар

стве

нной

рег

истр

ации

юри

диче

ског

о ли

ца

(Сви

дете

льст

ву о

вне

сени

и за

писи

в е

дины

й го

суда

рств

енны

й ре

естр

юри

диче

ских

лиц

о ю

риди

ческ

ом л

ице,

за

реги

стри

рова

нном

до

1 ию

ля 2

002

года

).Д

ля н

ерез

иден

та у

казы

вает

ся н

омер

сви

дете

льст

ва о

б ак

кред

итац

ии ф

илиа

ла л

ибо

пред

став

ител

ьств

а ин

остр

анно

го

юри

диче

ског

о ли

ца, в

ыда

нног

о ГР

П п

ри М

иню

сте

Рос

сии;

в с

луча

е от

сутс

твия

так

ого

свид

етел

ьств

а –

реги

стра

цион

ный

ном

ер ю

риди

ческ

ого

лица

по

мес

ту у

чреж

дени

я и

реги

стра

ции.

Для

инд

ивид

уаль

ного

пре

дпри

ним

ател

я ук

азы

вает

ся О

ГРН

ИП

сог

ласн

о С

виде

тель

ству

о г

осуд

арст

венн

ой р

егис

трац

ии

физ

ичес

кого

лиц

а в

каче

стве

инд

ивид

уаль

ного

пре

дпри

ним

ател

я (С

виде

тель

ству

о в

несе

нии

в Е

дины

й го

суда

рств

енны

й ре

естр

инд

ивид

уаль

ных

пред

прин

имат

елей

зап

иси

об и

ндив

идуа

льно

м п

редп

рини

мат

еле,

зар

егис

трир

ован

ном

до

1 я

нвар

я 20

04 г

ода)

.Д

ля ф

изич

еско

го л

ица

пока

зате

ль о

тсут

ству

ет.

17И

НН

(К

ИО

) по

луча

теля

Для

юри

диче

ских

лиц

– р

езид

енто

в ук

азы

вает

ся 1

0-ра

зряд

ный

ИН

Н с

огла

сно

свид

етел

ьств

у о

пост

анов

ке н

а уч

ет

в на

лого

вом

орг

ане.

Для

юри

диче

ских

лиц

– н

ерез

иден

тов

указ

ыва

ется

10-

разр

ядны

й И

НН

или

5-р

азря

дны

й К

ИО

, при

свое

нны

й до

24

дека

бря

2010

год

а ю

риди

ческ

ому

лицу

– н

ерез

иден

ту п

ри п

оста

новк

е на

уче

т в

нало

гово

м о

рган

е (у

чете

в н

алог

овом

орг

ане)

. Д

ля ю

риди

ческ

ого

лица

– н

ерез

иден

та, я

вляю

щег

ося

полу

чате

лем

ден

ежны

х ср

едст

в на

сче

т, о

ткры

тый

в ба

нке

за п

реде

лам

и Р

осси

йско

й Ф

едер

ации

, пок

азат

ель

не з

апол

няет

ся.

Для

инд

ивид

уаль

ного

пре

дпри

ним

ател

я ук

азы

вает

ся 1

2-ра

зряд

ный

ИН

Н с

огла

сно

увед

омле

нию

о п

оста

новк

е на

уче

т ф

изич

еско

го л

ица

в на

лого

вом

орг

ане.

Для

физ

ичес

кого

лиц

а ук

азы

вает

ся 1

2-ра

зряд

ный

ИН

Н с

огла

сно

увед

омле

нию

о п

оста

новк

е на

уче

т ф

изич

еско

го л

ица

в на

лого

вом

орг

ане

(при

нал

ичии

).

18К

ПП

пол

учат

еля

Ука

зыва

ется

КП

П с

огла

сно

свид

етел

ьств

у о

пост

анов

ке н

а уч

ет в

нал

огов

ом о

рган

е.Д

ля и

ндив

идуа

льно

го п

редп

рини

мат

еля

и ф

изич

еско

го л

ица

пока

зате

ль о

тсут

ству

ет.

19Д

ата

рож

дени

я по

луча

теля

Ука

зыва

ется

дат

а ро

жде

ния

полу

чате

ля (

при

нали

чии

тако

й ин

фор

мац

ии в

упо

лном

очен

ном

бан

ке)

в со

отве

тств

ии

с до

кум

енто

м, у

дост

овер

яющ

им л

ично

сть.

Для

юри

диче

ског

о ли

ца п

оказ

ател

ь от

сутс

твуе

т.

20С

веде

ния

о до

кум

енте

, уд

осто

веря

ющ

ем л

ично

сть

полу

чате

ля

Ука

зыва

ютс

я ре

квиз

иты

док

умен

та, у

дост

овер

яющ

его

личн

ость

пол

учат

еля

(при

нал

ичии

так

ой и

нфор

мац

ии

в уп

олно

моч

енно

м б

анке

), в

соо

твет

стви

и с

фор

мат

ами

ОЭ

С, р

азм

ещен

ным

и на

оф

ициа

льно

м с

айте

Бан

ка Р

осси

и в

инф

орм

ацио

нно-

теле

ком

мун

икац

ионн

ой с

ети

“Инт

ерне

т”.

Для

юри

диче

ског

о ли

ца п

оказ

ател

ь от

сутс

твуе

т.

21Н

омер

сче

та п

олуч

ател

я У

казы

вает

ся н

омер

сче

та п

олуч

ател

я.

Адр

ес ю

риди

ческ

ого

лица

(ин

диви

дуал

ьног

о пр

едпр

иним

ател

я, ф

изич

еско

го л

ица)

(ук

азы

вает

ся п

ри н

алич

ии т

акой

инф

орм

ации

в у

полн

омоч

енно

м б

анке

)

22К

од с

тран

ыУ

казы

вает

ся к

од с

тран

ы в

соо

твет

стви

и с

ОК

СМ

.

23К

од с

убъе

кта

Рос

сийс

кой

Фед

ерац

ии

по О

КА

ТО

Ука

зыва

ется

код

суб

ъект

а Р

осси

йско

й Ф

едер

ации

по

ОК

АТ

О.

Для

нер

езид

енто

в по

каза

тель

не

запо

лняе

тся.



№ п

/пН

аим

ено

ван

ие

по

каза

тел

яС

трук

тур

а п

ока

зате

ля

и д

оп

ол

ни

тел

ьная

ин

фо

рм

аци

я

12

3

24Р

айон

Ука

зыва

ется

рай

он р

еспу

блик

и, к

рая,

обл

асти

, авт

оном

ной

обла

сти,

авт

оном

ного

окр

уга.

Для

лиц

, зар

егис

трир

ован

ных

в ин

остр

анно

м г

осуд

арст

ве, у

казы

вает

ся с

убъе

кт т

ерри

тори

альн

ого

деле

ния

инос

тран

ного

го

суда

рств

а (п

ри н

алич

ии).

25Н

асел

енны

й пу

нкт

Ука

зыва

ется

нас

елен

ный

пунк

т (г

ород

, пос

елок

гор

одск

ого

типа

, сел

ьски

й на

селе

нны

й пу

нкт

и то

му

подо

бное

).

26Ул

ица

(про

спек

т, п

ереу

лок,

кв

арта

л и

том

у по

добн

ое)

Ука

зыва

ется

наи

мен

ован

ие у

лицы

(пр

оспе

кта,

пер

еулк

а, к

варт

ала

и то

му

подо

бног

о).

27Д

ом (

влад

ение

)У

казы

вает

ся н

омер

дом

а (в

ладе

ния)

.

28К

орпу

с (с

трое

ние)

Ука

зыва

ется

ном

ер к

орпу

са (

стро

ения

).

29О

фис

(кв

арти

ра)

Ука

зыва

ется

ном

ер о

фис

а (к

варт

иры

).

30П

очто

вый

инде

ксУ

казы

вает

ся п

очто

вый

инде

кс (

при

нали

чии)

.

Све

дени

я о

банк

е (ф

илиа

ле)

полу

чате

ля

31Н

аим

енов

ание

бан

ка

(фил

иала

) по

луча

теля

Для

бан

ка п

олуч

ател

я ук

азы

вает

ся н

аим

енов

ание

бан

ка.

Для

фил

иала

ука

зыва

ютс

я на

имен

ован

ие б

анка

и н

аим

енов

ание

фил

иала

(пр

и на

личи

и).

32Б

ИК

(С

ВИ

ФТ

) ба

нка

(фил

иала

) по

луча

теля

Ука

зыва

ется

БИ

К, п

рисв

оенн

ый

Бан

ком

Рос

сии

банк

у (ф

илиа

лу)

полу

чате

ля.

Для

бан

ка п

олуч

ател

я –

нере

зиде

нта

указ

ыва

ется

код

бан

ка п

олуч

ател

я по

спр

авоч

нику

“С

ВИ

ФТ

” дл

я ба

нка-

нере

зиде

нта

– уч

астн

ика

сист

емы

“С

ВИ

ФТ

”, к

од “

НР

” –

для

друг

их б

анко

в-не

рези

дент

ов.

Адр

ес б

анка

(ф

илиа

ла)

полу

чате

ля (

указ

ыва

ется

при

нал

ичии

так

ой и

нфор

мац

ии в

упо

лном

очен

ном

бан

ке)

33К

од с

тран

ыУ

казы

вает

ся к

од с

тран

ы в

соо

твет

стви

и с

ОК

СМ

.

34К

од с

убъе

кта

Рос

сийс

кой

Фед

ерац

ии

по О

КА

ТО

Ука

зыва

ется

код

суб

ъект

а Р

осси

йско

й Ф

едер

ации

по

ОК

АТ

О.

Для

бан

ка п

олуч

ател

я –

нере

зиде

нта

пока

зате

ль н

е за

полн

яетс

я.

35Р

айон

Ука

зыва

ется

рай

он р

еспу

блик

и, к

рая,

обл

асти

, авт

оном

ной

обла

сти,

авт

оном

ного

окр

уга.

Для

бан

ка п

олуч

ател

я –

нере

зиде

нта

указ

ыва

ется

суб

ъект

тер

рито

риал

ьног

о де

лени

я ин

остр

анно

го г

осуд

арст

ва

(при

нал

ичии

).

36Н

асел

енны

й пу

нкт

Ука

зыва

ется

нас

елен

ный

пунк

т (г

ород

, пос

елок

гор

одск

ого

типа

, сел

ьски

й на

селе

нны

й пу

нкт

и то

му

подо

бное

).

37Ул

ица

(про

спек

т, п

ереу

лок,

кв

арта

л и

том

у по

добн

ое)

Ука

зыва

ется

наи

мен

ован

ие у

лицы

(пр

оспе

кта,

пер

еулк

а, к

варт

ала

и то

му

подо

бног

о).

38Д

ом (

влад

ение

)У

казы

вает

ся н

омер

дом

а (в

ладе

ния)

.

39К

орпу

с (с

трое

ние)

Ука

зыва

ется

ном

ер к

орпу

са (

стро

ения

).

40О

фис

Ука

зыва

ется

ном

ер о

фис

а.

41П

очто

вый

инде

ксУ

казы

вает

ся п

очто

вый

инде

кс (

при

нали

чии)

.



РОССИИ27


15 июля 2015 года № 3731-У

УКАЗАНИЕО внесении изменений в приложение 8 к Положению

Банка России от 29 августа 2008 года № 321-П “О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган

сведений, предусмотренных Федеральным законом “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,

и финансированию терроризма”

1. Приложение 8 к Положению Банка России от 29 августа 2008 года № 321-П “О порядке представ-ления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финан-сированию терроризма”, зарегистрированному Министерством юстиции Российской Федерации 16 сентя-бря 2008 года № 12296, 24 августа 2012 года № 25258, 15 ноября 2012 года № 25814, 30 мая 2013 года № 28581, 3 сентября 2014 года № 33957, 24 декабря 2014 года № 35374 (“Вестник Банка России” от 26 сен-тября 2008 года № 54, от 12 сентября 2012 года № 54, от 21 ноября 2012 года № 66, от 5 июня 2013 года № 31, от 12 сентября 2014 года № 82, от 21 января 2015 года № 1), после строки кода вида операции 4007 дополнить строками следующего содержания:

“ 41 Операции по отдельным счетам, открытым головным исполнителям, исполнителям для осуществления расчетов по государственному оборонному заказу в соответ-ствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 275-ФЗ “О государствен-ном оборонном заказе” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7600; 2013, № 52, ст. 6961; 2015, № 27, ст. 3950) (далее – отдельный счет)

4101 Операция по зачислению денежных средств на отдельный счет с любого иного счета4102 Операция по первому зачислению денежных средств на отдельный счет с иного от-

дельного счета4103 Операция по второму и последующим зачислениям денежных средств на отдельный

счет с иного отдельного счета или по списанию денежных средств с отдельного сче-та на иной отдельный счет

4104 Операция по списанию денежных средств с отдельного счета на любой иной счет в целях уплаты налогов и сборов, таможенных платежей, страховых взносов в Пен-сионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

4105 Операция по списанию денежных средств с отдельного счета на любой иной счет в целях оплаты расходов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг по ценам (тарифам), подлежащим государственному регулированию

4106 Операция по списанию денежных средств с отдельного счета на любой иной счет в целях перечисления прибыли в размере, согласованном сторонами при заклю-чении контракта и предусмотренном его условиями, после исполнения контракта и представления в уполномоченный банк акта приема-передачи товара (акта выпол-ненных работ, оказанных услуг)

4107 Операция по списанию денежных средств с отдельного счета головного исполни-теля на любой иной счет в целях перечисления денежных средств при частичном исполнении им государственного контракта, если результатом такого частичного исполнения является принятый государственным заказчиком товар, в размере, со-гласованном с государственным заказчиком и не превышающем размера прибыли, подлежащего применению государственным заказчиком в составе цены продукции в порядке, установленном Правительством Российской Федерации для определе-ния начальной (максимальной) цены государственного контракта или цены государ-ственного контракта, заключаемого с единственным головным исполнителем



4108 Операция по списанию денежных средств с отдельного счета на любой иной счет в целях расчета с иностранным исполнителем, участвующим в поставке продукции по государственному оборонному заказу и входящим в кооперацию в рамках сопро-вождаемой сделки

4109 Операция по списанию денежных средств с отдельного счета на любой иной счет в целях перечисления денежных средств, направленных на возмещение (компенса-цию) после исполнения государственного контракта (контракта) в пределах цены го-сударственного контракта (контракта) понесенных головным исполнителем (испол-нителем) за счет собственных средств (за исключением средств, находящихся на отдельных счетах) расходов на формирование запаса продукции, сырья, материа-лов, полуфабрикатов, комплектующих изделий, необходимого для выполнения го-сударственного оборонного заказа, при условии подтверждения головным исполни-телем (исполнителем) обоснованности фактических расходов, связанных с форми-рованием такого запаса, после исполнения государственного контракта (контракта) и представления головным исполнителем (исполнителем) в уполномоченный банк акта приема-передачи товара (акта выполненных работ, оказанных услуг)

4110 Операция по списанию денежных средств с отдельного счета на любой иной счет в целях возврата суммы кредита

4111 Операция по списанию денежных средств с отдельного счета на любой иной счет в целях оплаты труда

4112 Операция по списанию денежных средств с отдельного счета на любой иной счет в целях исполнения исполнительного документа

4113 Операция по списанию денежных средств с отдельного счета на любой иной счет в целях размещения денежных средств на депозит

4114 Операция по списанию денежных средств с отдельного счета на любой иной счет, не соответствующая описанию операций по списанию денежных средств на любой иной счет, предусмотренных кодами вида операции 4104 – 4113 ”.

2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опублико-вания в “Вестнике Банка России”.

Председатель Центрального банкаРоссийской Федерации Э.С. НАБИУЛЛИНА





РОССИИ29



О внесении изменений в Положение Банка России от 4 декабря 2014 года № 443-П “О порядке уведомления организациями,

осуществляющими операции с денежными средствами и иным имуществом, уполномоченного органа об открытии счетов,

покрытых (депонированных) аккредитивов, о заключении договоров банковского счета, договоров банковского вклада (депозита),

приобретении ценных бумаг хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса

и безопасности Российской Федерации, и обществами, находящимися под их прямым или косвенным контролем”

1. Внести в Положение Банка России от 4 де-кабря 2014 года № 443-П “О порядке уведомления организациями, осуществляющими операции с де-нежными средствами и иным имуществом, уполно-моченного органа об открытии счетов, покрытых (депонированных) аккредитивов, о заключении до-говоров банковского счета, договоров банковско-го вклада (депозита), приобретении ценных бумаг хозяйственными обществами, имеющими страте-гическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и обществами, находящимися под их прямым или косвенным контролем”, зарегистрированное Мини-стерством юстиции Российской Федерации 2 фев-раля 2015 года № 35841 (“Вестник Банка России” от 18 февраля 2015 года № 14) (далее – Положение Банка России № 443-П), следующие изменения.

1.1. Название изложить в следующей редакции:“О порядке уведомления кредитными организа-

циями и некредитными финансовыми организация-ми уполномоченного органа об открытии, о закры-тии, об изменении реквизитов счетов, покрытых (депонированных) аккредитивов, о заключении, расторжении договоров банковского счета, дого-воров банковского вклада (депозита) и внесении в них изменений, о приобретении и об отчуждении ценных бумаг хозяйственными обществами, имею-щими стратегическое значение для оборонно-про-мышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и обществами, находящимися под их прямым или косвенным контролем, а также кредит-ными организациями об открытии, о закрытии, об изменении реквизитов отдельных счетов, открытых для осуществления расчетов по государственному оборонному заказу”.

1.2. Преамбулу изложить в следующей редакции:“На основании Федерального закона от 7 августа

2001 года № 115-ФЗ “О противодействии легали-

зации (отмыванию) доходов, полученных преступ-ным путем, и финансированию терроризма” (Со-брание законодательства Российской Федерации, 2001, № 33, ст. 3418; 2002, № 30, ст. 3029; № 44, ст. 4296; 2004, № 31, ст. 3224; 2005, № 47, ст. 4828; 2006, № 31, ст. 3446, ст. 3452; 2007, № 16, ст. 1831; № 31, ст. 3993, ст. 4011; № 49, ст. 6036; 2009, № 23, ст. 2776; № 29, ст. 3600; 2010, № 28, ст. 3553; № 30, ст. 4007; № 31, ст. 4166; 2011, № 27, ст. 3873; № 46, ст. 6406; 2012, № 30, ст. 4172; № 50, ст. 6954; 2013, № 19, ст. 2329; № 26, ст. 3207; № 44, ст. 5641; № 52, ст. 6968; 2014, № 19, ст. 2311, ст. 2315, ст. 2335; № 23, ст. 2934; № 30, ст. 4214, ст. 4219; 2015, № 1, ст. 14, ст. 37, ст. 58; № 24, ст. 3367; № 27, ст. 3950, ст. 4001) (далее – Федеральный закон от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ) и Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2003, № 2, ст. 157; № 52, ст. 5032; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3233; 2005, № 25, ст. 2426; № 30, ст. 3101; 2006, № 19, ст. 2061; № 25, ст. 2648; 2007, № 1, ст. 9, ст. 10; № 10, ст. 1151; № 18, ст. 2117; 2008, № 42, ст. 4696, ст. 4699; № 44, ст. 4982; № 52, ст. 6229, ст. 6231; 2009, № 1, ст. 25; № 29, ст. 3629; № 48, ст. 5731; 2010, № 45, ст. 5756; 2011, № 7, ст. 907; № 27, ст. 3873; № 43, ст. 5973; № 48, ст. 6728; 2012, № 50, ст. 6954; № 53, ст. 7591, ст. 7607; 2013, № 11, ст. 1076; № 14, ст. 1649; № 19, ст. 2329; № 27, ст. 3438, ст. 3476, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 49, ст. 6336; № 51, ст. 6695, ст. 6699; № 52, ст. 6975; 2014, № 19, ст. 2311, ст. 2317; № 27, ст. 3634; № 30, ст. 4219; № 45, ст. 6154; № 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 4, ст. 37; № 27, ст. 3958, ст. 4001) настоящее Положение устанавливает по-рядок уведомления кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями, ука-занными в статье 5 Федерального закона от 7 авгу-



ста 2001 года № 115-ФЗ (далее – некредитные фи-нансовые организации), уполномоченного органа о каждом открытии, закрытии, изменении реквизитов счетов, покрытых (депонированных) аккредитивов, заключении, расторжении договоров банковского счета, договоров банковского вклада (депозита) и внесении в них изменений, о приобретении и об отчуждении ценных бумаг хозяйственными обще-ствами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасно-сти Российской Федерации, и обществами, находя-щимися под их прямым или косвенным контролем, указанными в статье 1 Федерального закона от 21 июля 2014 года № 213-ФЗ “Об открытии банков-ских счетов и аккредитивов, о заключении догово-ров банковского вклада хозяйственными общества-ми, имеющими стратегическое значение для обо-ронно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-дерации” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, № 30, ст. 4214; 2015, № 1, ст. 37) (далее – общества), а также порядок уведомления кредитными организациями, уполномоченными в соответствии с Федеральным законом от 29 де-кабря 2012 года № 275-ФЗ “О государственном оборонном заказе” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7600; 2013, № 52, ст. 6961; 2015, № 27, ст. 3950) (далее – Феде-ральный закон от 29 декабря 2012 года № 275-ФЗ) на осуществление банковского сопровождения го-сударственных контрактов по государственному оборонному заказу и всех заключенных в целях его исполнения контрактов (далее – уполномоченный банк), уполномоченного органа об открытии, о за-крытии, об изменении реквизитов отдельных сче-тов, открытых для осуществления расчетов по го-сударственному оборонному заказу в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 275-ФЗ (далее – отдельный счет).”.

1.3. Название главы 1 изложить в следующей редакции:

“Глава 1. Порядок формирования и направления кредитной организацией сообщения об открытии, о закрытии, об изменении реквизитов счета (де-позита), отдельного счета, покрытого (депониро-ванного) аккредитива, о заключении, расторжении договора банковского счета, договора банковского вклада (депозита) и внесении в них изменений, о приобретении и об отчуждении ценных бумаг”.

1.4. Пункт 1.1 изложить в следующей редакции:“1.1. Электронное сообщение об открытии (за-

крытии) счета (депозита) обществу, сформиро-ванное кредитной организацией и принятое упол-номоченным налоговым органом в соответствии с Положением Банка России от 7 сентября 2007 года № 311-П “О порядке сообщения банком в электрон-ном виде налоговому органу об открытии или о

закрытии счета, вклада (депозита), об изменении реквизитов счета, вклада (депозита)”, зарегистри-рованным Министерством юстиции Российской Федерации 8 октября 2007 года № 10265, 7 июля 2010 года № 17755, 14 декабря 2010 года № 19176, 20 мая 2014 года № 32352 (“Вестник Банка России” от 17 октября 2007 года № 58, от 21 июля 2010 года № 42, от 17 декабря 2010 года № 69, от 28 мая 2014 года № 46) (далее – Положение Банка России № 311-П), одновременно является сообщением об открытии (о закрытии) банковского счета (депозита) обществу либо сообщением об открытии (о закры-тии) банковского счета (депозита) обществу и о за-ключении (расторжении) с обществом договора бан-ковского счета, договора банковского вклада (депо-зита), направляемым уполномоченному органу.

Электронное сообщение об изменении рекви-зитов счета (депозита) общества, сформированное кредитной организацией и принятое уполномо-ченным налоговым органом в соответствии с По-ложением Банка России № 311-П, одновременно является сообщением об изменении реквизитов банковского счета (депозита) общества либо со-общением об изменении реквизитов банковского счета (депозита) общества и о внесении изменений в заключенный с обществом договор банковского счета, договор банковского вклада (депозита), на-правляемым уполномоченному органу.

Электронное сообщение об открытии, о закры-тии, об изменении реквизитов отдельного счета, сформированное уполномоченным банком и при-нятое уполномоченным налоговым органом в со-ответствии с Положением Банка России № 311-П, дополненное показателями, указанными в прило-жении к настоящему Положению, одновременно является сообщением об открытии, о закрытии, об изменении реквизитов отдельного счета, направ-ляемым уполномоченному органу.

Электронные сообщения, указанные в абзацах первом – третьем настоящего пункта, направляют-ся кредитной организацией в уполномоченный ор-ган незамедлительно, но не позднее рабочего дня после дня получения кредитной организацией кви-танции об их принятии уполномоченным налоговым органом.”.

1.5. Дополнить пунктом 1.11 следующего содер-жания:

“1.11. При каждом открытии, закрытии, измене-нии реквизитов счета депо владельца ценных бу-маг обществу кредитная организация не позднее трех рабочих дней после дня открытия, закрытия, изменения реквизитов счета формирует в соот-ветствии с приложением к настоящему Положе-нию электронное сообщение, которое для уста-новления его подлинности и целостности, а также для идентификации его отправителя снабжается кодом аутентификации (далее – КА) кредитной ор-ганизации.”.



РОССИИ31

1.6. Пункты 1.2 и 1.3 изложить в следующей ре-дакции:

“1.2. При каждом открытии, закрытии, изме-нении реквизитов покрытого (депонированного) аккредитива обществу кредитная организация не позднее трех рабочих дней после дня открытия, закрытия, изменения реквизитов покрытого (депо-нированного) аккредитива формирует в соответ-ствии с приложением к настоящему Положению электронное сообщение, которое снабжается КА кредитной организации.

1.3. При каждом случае приобретения или от-чуждения обществом ценных бумаг кредитная ор-ганизация, в том числе являющаяся профессио-нальным участником рынка ценных бумаг, не позд-нее трех рабочих дней после дня, когда кредитной организации стало известно о приобретении или об отчуждении обществом ценных бумаг, формирует в соответствии с приложением к настоящему Поло-жению электронное сообщение, которое снабжает-ся КА кредитной организации.”.

1.7. В абзаце втором пункта 1.6 слова “Центр ин-формационных технологий Банка России (далее – ЦИТ Банка России)” заменить словами “Департа-мент информационных технологий Банка России (далее – ДИТ Банка России)”.

1.8. Пункт 1.9 изложить в следующей редакции:“1.9. Подтверждением получения уполномочен-

ным органом от кредитной организации электрон-ных сообщений, указанных в пункте 1.1 настоящего Положения, является получение кредитной органи-зацией ИЭС, содержащих подтверждение уполно-моченного органа о получении сообщений.”.

1.9. Пункт 1.10 после слов “в пунктах” дополнить цифрами “1.11,”.

1.10. Пункт 1.12 изложить в следующей редакции:“1.12. Датой сообщения кредитной организа-

цией уполномоченному органу об открытии, о за-крытии банковского счета (депозита) обществу и отдельного счета, заключении, расторжении с обществом договора банковского счета, договора банковского вклада (депозита), об изменении ре-квизитов банковского счета (депозита) общества и отдельного счета, о внесении изменений в заклю-ченный с обществом договор банковского счета, договор банковского вклада (депозита) признается дата формирования кредитной организацией ар-хивного файла, в котором содержалось полученное уполномоченным органом электронное сообщение, указанное в абзацах первом–третьем пункта 1.1 на-стоящего Положения. Дата сообщения кредитной организацией уполномоченному органу об откры-тии, о закрытии банковского счета (депозита) об-ществу и отдельного счета, заключении, расторже-нии с обществом договора банковского счета, дого-вора банковского вклада (депозита), об изменении реквизитов банковского счета (депозита) общества

и отдельного счета, о внесении изменений в заклю-ченный с обществом договор банковского счета, договор банковского вклада (депозита) включает-ся в ИЭС, содержащее информацию о получении уполномоченным органом сообщения.

Датой сообщения кредитной организацией уполномоченному органу об открытии, о закрытии, об изменении реквизитов счета депо владельца ценных бумаг, покрытого (депонированного) аккре-дитива общества, о приобретении, об отчуждении обществом ценных бумаг признается дата форми-рования кредитной организацией электронного со-общения, указанного соответственно в пунктах 1.11, 1.2 и 1.3 настоящего Положения, включенная в ИЭС, содержащее информацию о принятии упол-номоченным органом электронного сообщения.”.

1.11. Название главы 2 изложить в следующей редакции:

“Глава 2. Порядок формирования и направле-ния некредитной финансовой организацией сооб-щения об открытии, о закрытии, об изменении ре-квизитов счета, о приобретении и об отчуждении ценных бумаг”.

1.12. Пункты 2.1 и 2.2 изложить в следующей ре-дакции:

“2.1. При каждом открытии, закрытии, измене-нии реквизитов счета депо владельца ценных бу-маг, лицевого счета владельца ценных бумаг об-ществу профессиональный участник рынка ценных бумаг, за исключением кредитных организаций, не позднее трех рабочих дней после дня открытия, за-крытия, изменения реквизитов счета формирует в соответствии с приложением к настоящему Поло-жению электронное сообщение.

2.2. При каждом случае приобретения или от-чуждения обществом ценных бумаг некредитная финансовая организация не позднее трех рабочих дней после дня, когда некредитной финансовой ор-ганизации стало известно о приобретении или об отчуждении обществом ценных бумаг, формирует в соответствии с приложением к настоящему Поло-жению электронное сообщение.”.

1.13. Пункт 2.9 изложить в следующей редакции:“2.9. Датой сообщения некредитной финан-

совой организацией уполномоченному органу об открытии, о закрытии, об изменении реквизитов счета депо владельца ценных бумаг, лицевого счета владельца ценных бумаг обществу, о при-обретении или об отчуждении обществом ценных бумаг признается дата формирования некредитной финансовой организацией электронного сообще-ния, указанного соответственно в пунктах 2.1 и 2.2 настоящего Положения, включенная в квитанцию, содержащую подтверждение о принятии уполномо-ченным органом электронного сообщения.”.

1.14. В пункте 3.3 слово “ЦИТ” заменить словом “ДИТ”.



1.15. Приложение изложить в редакции прило-жения к настоящему Указанию.

2. Настоящее Указание вступает в силу по исте-чении 10 дней после дня его официального опубли-кования в “Вестнике Банка России”.

3. Изменения, внесенные в форматы и структу-ру электронных документов, установленных в со-ответствии с пунктом 4.2 Положения Банка России № 443-П, и согласованные с Росфинмониторингом (далее – изменения в форматы), применяются по истечении 30 дней после дня их размещения на официальном сайте Банка России в информаци-онно-телекоммуникационной сети “Интернет”, за исключением изменений в форматы, внесенных в связи с определением порядка уведомления упол-номоченным банком об открытии, о закрытии, об изменении реквизитов отдельного счета, которые применяются с 1 сентября 2015 года.

4. Информация о счете, указанном в пункте 1.5 настоящего Указания, который был открыт обще-ству в период с 22 июля 2014 года до дня начала применения кредитными организациями, некредит-ными финансовыми организациями предусмотрен-ных пунктом 3 настоящего Указания изменений в форматы, передается в уполномоченный орган в порядке, определенном Положением Банка России

№ 443-П, в срок, не превышающий 30 дней после дня начала применения изменений в форматы.

5. Информация о закрытии и об изменении ре-квизитов счетов, покрытых (депонированных) ак-кредитивов, о расторжении договоров банковского счета и договоров банковского вклада (депозита) и внесении в них изменений, об отчуждении ценных бумаг в период с 29 декабря 2014 года до дня нача-ла применения кредитными организациями, некре-дитными финансовыми организациями предусмо-тренных пунктом 3 настоящего Указания изменений в форматы передается в уполномоченный орган в порядке, определенном Положением Банка России № 443-П, в срок, не превышающий 30 дней после дня начала применения изменений в форматы.

Требования настоящего пункта не распростра-няются на указанные в пункте 1.4 настоящего Ука-зания отдельные счета.






РОССИИ33

Приложение к Указанию Банка России

от 15 июля 2015 года № 3732-У “О внесении изменений в Положение Банка России

от 4 декабря 2014 года № 443-П “О порядке уведомления организациями,

осуществляющими операции с денежными средствами и иным имуществом, уполномоченного органа

об открытии счетов, покрытых (депонированных) аккредитивов, о заключении договоров банковского счета,

договоров банковского вклада (депозита), приобретении ценных бумаг хозяйственными обществами,

имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса

и безопасности Российской Федерации, и обществами, находящимися под их прямым или косвенным контролем”

“Приложение к Положению Банка России

от 4 декабря 2014 года № 443-П “О порядке уведомления кредитными организациями

и некредитными финансовыми организациями уполномоченного органа об открытии, о закрытии,

об изменении реквизитов счетов, покрытых (депонированных) аккредитивов, о заключении,

расторжении договоров банковского счета, договоров банковского вклада (депозита)

и внесении в них изменений, о приобретении и об отчуждении ценных бумаг хозяйственными обществами,

имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса

и безопасности Российской Федерации, и обществами, находящимися под их прямым или косвенным контролем,

а также кредитными организациями об открытии, о закрытии, об изменении реквизитов отдельных счетов,

открытых для осуществления расчетов по государственному оборонному заказу”

Перечень и структура показателей, включаемых кредитной организацией, некредитной финансовой организацией в электронное сообщение

Электронное сообщение состоит из служебной и информационной частей. Служебная часть электронного сообщения формируется из сведений, содержащихся в таблице 1 на-

стоящего приложения.Информационная часть электронного сообщения об открытии (о закрытии, об изменении реквизитов)

покрытого (депонированного) аккредитива формируется из сведений, содержащихся в таблице 2 настоя-щего приложения.

Информационная часть электронного сообщения о приобретении (об отчуждении) ценных бумаг фор-мируется из сведений, содержащихся в таблице 3 настоящего приложения.

Информационная часть электронного сообщения об открытии (о закрытии, об изменении реквизитов) счета депо владельца ценных бумаг, лицевого счета владельца ценных бумаг формируется из сведений, содержащихся в таблице 4 настоящего приложения.

Электронное сообщение об открытии (закрытии), изменении реквизитов отдельного счета, сформи-рованное уполномоченным банком и принятое уполномоченным налоговым органом в соответствии с Положением Банка России № 311-П, дополняется сведениями, содержащимися в таблице 5 настоящего приложения.



Таблица 1

Служебная часть электронного сообщения

№ п/пНаименование

показателяСтруктура показателя и дополнительная информация

1 2 31 Версия формата Указывается версия формата.2 Версия передающей

программыУказывается версия передающей программы.

3 Тип информации Указывается <ИНФРФМ>.4 Дата электронного

сообщенияУказывается дата направления электронного сообщения.

5 Должность уполномоченного лица

Указываются должность лица, на которого кредитной организацией (филиалом кредитной организации), некредитной финансовой организацией (филиалом некредитной финансовой организации) возложены должностные обязанности по направлению электронного сообщения в уполномоченный орган (далее – уполномоченное лицо).

6 ФИО уполномоченного лица

Указываются фамилия, имя, отчество (при его наличии) уполномоченного лица.

7 Телефон уполномоченного лица

Указывается номер телефона (включая код города) уполномоченного лица.



РОССИИ35

№ п

/пН

аим

ено

ван

ие

по

каза

тел

яС

трук

тур

а п

ока

зате

ля

и д

оп

ол

ни

тел

ьная

ин

фо

рм

аци

я

12

3

Раз

дел

1. С

вед

ени

я о

кр

еди

тно

й о

рга

ни

зац

ии

(ф

ил

иал

е кр

еди

тно

й о

рга

ни

зац

ии

), я

вляю

щей

ся б

анко

м –

эм

ите

нто

м

по

кры

того

(д

епо

ни

ро

ван

но

го)

аккр

еди

тива

1С

окра

щен

ное

наим

енов

ание

кре

дитн

ой

орга

низа

ции

(фил

иала

кр

едит

ной

орга

низа

ции)

Ука

зыва

ется

в с

оотв

етст

вии

с К

ниго

й го

суда

рств

енно

й ре

гист

раци

и кр

едит

ных

орга

низа

ций

(дал

ее –

КГР

КО

) со

кращ

енно

е ф

ирм

енно

е на

имен

ован

ие к

реди

тной

орг

аниз

ации

.В

эле

ктро

нном

соо

бщен

ии ф

илиа

ла к

реди

тной

орг

аниз

ации

ука

зыва

ютс

я со

кращ

енно

е ф

ирм

енно

е на

имен

ован

ие

кред

итно

й ор

гани

заци

и в

соот

ветс

твии

с К

ГРК

О и

наи

мен

ован

ие ф

илиа

ла к

реди

тной

орг

аниз

ации

(в

случ

ае е

го н

алич

ия).

2Р

егис

трац

ионн

ый

ном

ер

кред

итно

й ор

гани

заци

иУ

казы

вает

ся в

соо

твет

стви

и с

КГР

КО

рег

истр

ацио

нны

й но

мер

кре

дитн

ой о

рган

изац

ии.

3П

оряд

ковы

й но

мер

фил

иала

кр

едит

ной

орга

низа

ции

В э

лект

ронн

ом с

ообщ

ении

фил

иала

кре

дитн

ой о

рган

изац

ии у

казы

вает

ся в

соо

твет

стви

и с

КГР

КО

пор

ядко

вый

ном

ер

фил

иала

кре

дитн

ой о

рган

изац

ии.

В э

лект

ронн

ом с

ообщ

ении

кре

дитн

ой о

рган

изац

ии п

оказ

ател

ь от

сутс

твуе

т.

4Б

ИК

кре

дитн

ой

орга

низа

ции

(фил

иала

кр

едит

ной

орга

низа

ции)

Ука

зыва

ется

бан

ковс

кий

иден

тиф

икац

ионн

ый

код

учас

тник

а ра

счет

ов, о

сущ

еств

ляю

щег

о пл

атеж

и че

рез

расч

етну

ю с

еть

Бан

ка Р

осси

и (д

алее

– Б

ИК

), п

рисв

оенн

ый

Бан

ком

Рос

сии

кред

итно

й ор

гани

заци

и (ф

илиа

лу к

реди

тной

орг

аниз

ации

).Д

ля ф

илиа

ла к

реди

тной

орг

аниз

ации

БИ

К у

казы

вает

ся п

ри е

го н

алич

ии.

Раз

дел

2. С

вед

ени

я о

б о

бщ

еств

е (ф

ил

иал

е о

бщ

еств

а)

1Н

аим

енов

ание

общ

еств

а (ф

илиа

ла о

бщес

тва)

Ука

зыва

ется

в с

оотв

етст

вии

с уч

реди

тель

ным

док

умен

том

пол

ное

фир

мен

ное

наим

енов

ание

общ

еств

а. В

слу

чае

если

ин

фор

мац

ия п

редс

тавл

яетс

я о

фил

иале

общ

еств

а, у

казы

ваю

тся

в со

отве

тств

ии с

учр

едит

ельн

ым

док

умен

том

пол

ное

фир

мен

ное

наим

енов

ание

общ

еств

а и

в со

отве

тств

ии с

пол

ожен

ием

о ф

илиа

ле е

го н

аим

енов

ание

.

2О

ГРН

общ

еств

аУ

казы

вает

ся о

снов

ной

госу

дарс

твен

ный

реги

стра

цион

ный

ном

ер (

дале

е –

ОГР

Н)

согл

асно

сви

дете

льст

ву

о го

суда

рств

енно

й ре

гист

раци

и ю

риди

ческ

ого

лица

(св

идет

ельс

тву

о вн

есен

ии з

апис

и в

един

ый

госу

дарс

твен

ный

реес

тр

юри

диче

ских

лиц

о ю

риди

ческ

ом л

ице,

зар

егис

трир

ован

ном

до

1 ию

ля 2

002

года

).

3И

НН

общ

еств

аУ

казы

вает

ся 1

0-ра

зряд

ный

иден

тиф

икац

ионн

ый

ном

ер н

алог

опла

тель

щик

а (д

алее

– И

НН

) со

глас

но с

виде

тель

ству

о

пост

анов

ке н

а уч

ет в

нал

огов

ом о

рган

е.

4К

ПП

общ

еств

а (ф

илиа

ла о

бщес

тва)

Ука

зыва

ется

код

при

чины

пос

тано

вки

на у

чет

(дал

ее –

КП

П)

согл

асно

сви

дете

льст

ву о

пос

тано

вке

на у

чет

в на

лого

вом

ор

гане

(дл

я ф

илиа

ла о

бщес

тва

указ

ыва

ется

КП

П, п

рисв

оенн

ый

общ

еств

у по

мес

ту н

ахож

дени

я ег

о ф

илиа

ла с

огла

сно

увед

омле

нию

о п

оста

новк

е на

уче

т в

нало

гово

м о

рган

е).

Адр

ес (

мес

то н

ахож

дени

я) о

бщес

тва

(фил

иала

общ

еств

а), в

несе

нны

й в

Еди

ный

госу

дарс

твен

ный

реес

тр ю

риди

ческ

их л

иц (

дале

е –

ЕГР

ЮЛ

)

5К

од с

убъе

кта

Рос

сийс

кой

Фед

ерац

ии п

о О

КА

ТО

Ука

зыва

ется

по

Общ

ерос

сийс

ком

у кл

асси

фик

атор

у об

ъект

ов а

дмин

истр

атив

но-т

ерри

тори

альн

ого

деле

ния

(дал

ее –

ОК

АТ

О).

6Р

айон

Ука

зыва

ется

рай

он р

еспу

блик

и, к

рая,

обл

асти

, авт

оном

ной

обла

сти,

авт

оном

ного

окр

уга.

7Н

асел

енны

й пу

нкт

Ука

зыва

ется

нас

елен

ный

пунк

т.

8Ул

ица

Ука

зыва

ется

наи

мен

ован

ие у

лицы

.

9Д

ом (

влад

ение

)У

казы

вает

ся н

омер

дом

а (в

ладе

ния)

.

Табл

ица

2

Ин

фо

рм

аци

он

ная

час

ть э

лек

тро

нн

ого

со

об

щен

ия

об

отк

ры

тии

(о

зак

ры

тии

, об

изм

енен

ии

рек

визи

тов)

по

кры

того

(д

епо

ни

ро

ван

но

го)

аккр

еди

тива



№ п

/пН

аим

ено

ван

ие

по

каза

тел

яС

трук

тур

а п

ока

зате

ля

и д

оп

ол

ни

тел

ьная

ин

фо

рм

аци

я

12

3

10К

орпу

с (с

трое

ние)

Ука

зыва

ется

ном

ер к

орпу

са (

стро

ения

).

11О

фис

У

казы

вает

ся н

омер

оф

иса.

Раз

дел

3. С

ост

оян

ие

(ста

тус)

по

кры

того

(д

епо

ни

ро

ван

но

го)

аккр

еди

тива

1К

од с

осто

яния

акк

реди

тива

Пок

азат

ель

прин

имае

т зн

ачен

ие:

<1>

– в

слу

чае

откр

ыти

я ак

кред

итив

а;<

2> –

в с

луча

е из

мен

ения

рек

визи

тов

аккр

едит

ива;

<3>

– в

слу

чае

закр

ыти

я ак

кред

итив

а.

2Д

ата

откр

ыти

я ак

кред

итив

аВ

слу

чае

если

пок

азат

ель

“Код

сос

тоян

ия а

ккре

дити

ва”

прин

имае

т зн

ачен

ие <

1>, у

казы

вает

ся д

ата

откр

ыти

я ак

кред

итив

а.

В э

лект

ронн

ом с

ообщ

ении

о з

акры

тии,

об

изм

енен

ии р

екви

зито

в ак

кред

итив

а по

каза

тель

отс

утст

вует

.

3Д

ата

изм

енен

ия р

екви

зито

в ак

кред

итив

аВ

слу

чае

если

пок

азат

ель

“Код

сос

тоян

ия а

ккре

дити

ва”

прин

имае

т зн

ачен

ие <

2>, у

казы

вает

ся д

ата

изм

енен

ия р

екви

зито

в ак

кред

итив

а. В

эле

ктро

нном

соо

бщен

ии о

б от

кры

тии,

о з

акры

тии

аккр

едит

ива

пока

зате

ль о

тсут

ству

ет.

4Д

ата

закр

ыти

я ак

кред

итив

аВ

слу

чае

если

пок

азат

ель

"Код

сос

тоян

ия а

ккре

дити

ва"

прин

имае

т зн

ачен

ие <

3>, у

казы

вает

ся д

ата

закр

ыти

я ак

кред

итив

а. В

эле

ктро

нном

соо

бщен

ии о

б от

кры

тии,

об

изм

енен

ии р

екви

зито

в ак

кред

итив

а по

каза

тель

отс

утст

вует

.

Раз

дел

4. С

вед

ени

я о

по

кры

том

(д

епо

ни

ро

ван

но

м)

аккр

еди

тиве

1Н

омер

акк

реди

тива

Ука

зыва

ется

ном

ер а

ккре

дити

ва, п

рисв

оенн

ый

банк

ом-э

мит

енто

м в

соо

твет

стви

и с

уста

новл

енны

м и

м п

оряд

ком

.

2К

од в

алю

тыУ

казы

вает

ся ц

ифро

вой

код

валю

ты, в

кот

орой

вы

раж

ена

сум

ма

аккр

едит

ива,

в с

оотв

етст

вии

с О

бщер

осси

йски

м

клас

сиф

икат

ором

вал

ют

(дал

ее –

ОК

В).

3С

умм

а ак

кред

итив

аУ

казы

вает

ся ц

ифра

ми

сум

ма

аккр

едит

ива.

4С

рок

дейс

твия

акк

реди

тива

Ука

зыва

ется

дат

а ис

тече

ния

срок

а ак

кред

итив

а, у

каза

нная

в а

ккре

дити

ве.

Све

дени

я об

исп

олня

ющ

ем б

анке

(ф

илиа

ле б

анка

)

5Н

аим

енов

ание

бан

ка

(фил

иала

бан

ка)

Ука

зыва

ется

в с

оотв

етст

вии

с К

ГРК

О п

олно

е ф

ирм

енно

е на

имен

ован

ие б

анка

.Д

ля ф

илиа

ла б

анка

ука

зыва

ютс

я в

соот

ветс

твии

с К

ГРК

О п

олно

е ф

ирм

енно

е на

имен

ован

ие б

анка

и н

аим

енов

ание

ег

о ф

илиа

ла (

в сл

учае

нал

ичия

).

6Р

егис

трац

ионн

ый

ном

ер

банк

аУ

казы

вает

ся в

соо

твет

стви

и с

КГР

КО

рег

истр

ацио

нны

й но

мер

бан

ка.

7П

оряд

ковы

й но

мер

ф

илиа

ла б

анка

Для

фил

иала

бан

ка у

казы

вает

ся в

соо

твет

стви

и с

КГР

КО

пор

ядко

вый

ном

ер ф

илиа

ла б

анка

.

8Б

ИК

бан

ка (

фил

иала

бан

ка)

Ука

зыва

ется

БИ

К б

анка

(ф

илиа

ла б

анка

).Д

ля ф

илиа

ла б

анка

БИ

К у

казы

вает

ся п

ри е

го н

алич

ии.

Све

дени

я о

полу

чате

ле с

редс

тв п

о ак

кред

итив

у

9Ти

п по

луча

теля

сре

дств

П

оказ

ател

ь пр

иним

ает

знач

ение

:<

1> –

для

юри

диче

ског

о ли

ца (

фил

иала

юри

диче

ског

о ли

ца);

<2>

– д

ля ф

изич

еско

го л

ица;

<3>

– д

ля и

ндив

идуа

льно

го п

редп

рини

мат

еля.

10П

ризн

ак р

езид

ента

(н

ерез

иден

та)

полу

чате

ля

сред

ств

Пок

азат

ель

прин

имае

т зн

ачен

ие:

<1>

– д

ля р

езид

ента

;<

2> –

для

нер

езид

ента

.



РОССИИ37

№ п

/пН

аим

ено

ван

ие

по

каза

тел

яС

трук

тур

а п

ока

зате

ля

и д

оп

ол

ни

тел

ьная

ин

фо

рм

аци

я

12

3

11Н

аим

енов

ание

пол

учат

еля

сред

ств

Есл

и по

каза

тель

“Ти

п по

луча

теля

сре

дств

” пр

иним

ает

знач

ение

<1>

, то

указ

ыва

ется

наи

мен

ован

ие ю

риди

ческ

ого

лица

(ф

илиа

ла ю

риди

ческ

ого

лица

).Е

сли

пока

зате

ль “

Тип

полу

чате

ля с

редс

тв”

прин

имае

т зн

ачен

ие <

2> и

ли <

3>, т

о ук

азы

вает

ся ф

амил

ия, и

мя,

отч

еств

о (п

ри н

алич

ии)

физ

ичес

кого

лиц

а.

12И

НН

(К

ИО

) по

луча

теля

ср

едст

вД

ля ю

риди

ческ

их л

иц –

рез

иден

тов

указ

ыва

ется

10-

разр

ядны

й И

НН

сог

ласн

о св

идет

ельс

тву

о по

стан

овке

на

учет

в

нало

гово

м о

рган

е.Д

ля ю

риди

ческ

их л

иц –

нер

езид

енто

в (и

ност

ранн

ых

орга

низа

ций)

ука

зыва

ется

10-

разр

ядны

й И

НН

или

5-р

азря

дны

й ко

д ин

остр

анно

й ор

гани

заци

и (К

ИО

), п

рисв

оенн

ый

до 2

4 де

кабр

я 20

10 г

ода

юри

диче

ском

у ли

цу –

нер

езид

енту

при

пос

тано

вке

на у

чет

в на

лого

вом

орг

ане

(уче

те в

нал

огов

ом о

рган

е).

Для

инд

ивид

уаль

ного

пре

дпри

ним

ател

я ук

азы

вает

ся 1

2-ра

зряд

ный

ИН

Н и

ндив

идуа

льно

го п

редп

рини

мат

еля

согл

асно

св

идет

ельс

тву

о по

стан

овке

на

учет

в н

алог

овом

орг

ане.

Для

физ

ичес

кого

лиц

а ук

азы

вает

ся с

огла

сно

свид

етел

ьств

у о

пост

анов

ке н

а уч

ет в

нал

огов

ом о

рган

е 12

-раз

рядн

ый

ИН

Н

физ

ичес

кого

лиц

а, в

отн

ошен

ии к

отор

ого

кред

итна

я ор

гани

заци

я ра

спол

агае

т св

еден

иям

и о

прис

воен

ном

ем

у И

НН

. П

ри о

тсут

стви

и ук

азан

ных

свед

ений

зна

чени

е по

каза

теля

не

запо

лняе

тся.

Раз

дел

5. С

вед

ени

я о

по

кры

том

(д

епо

ни

ро

ван

но

м)

аккр

еди

тиве

до

вн

есен

ия

в н

его

изм

енен

ий

(в

клю

чает

пок

азат

ели

разд

ела

4, с

веде

ния

из к

отор

ых

были

изм

енен

ы)

(зап

олня

ется

, есл

и по

каза

тель

“К

од с

осто

яния

акк

реди

тива

” пр

иним

ает

знач

ение

<2>

)



Табл

ица

3

Ин

фо

рм

аци

он

ная

час

ть э

лек

тро

нн

ого

со

об

щен

ия

о п

ри

об

рет

ени

и (

об

отч

ужд

ени

и)

цен

ны

х б

умаг

№ п

/пН

аим

ено

ван

ие

по

каза

тел

яС

трук

тур

а п

ока

зате

ля

и д

оп

ол

ни

тел

ьная

ин

фо

рм

аци

я

12

3

Раз

дел

1. С

вед

ени

я о

кр

еди

тно

й о

рга

ни

зац

ии

(ф

ил

иал

е кр

еди

тно

й о

рга

ни

зац

ии

), н

екр

еди

тно

й ф

ин

ансо

вой

ор

ган

иза

ци

и (

фи

ли

але

нек

ред

итн

ой

ф

ин

ансо

вой

ор

ган

иза

ци

и),

ко

тор

ой

(ко

тор

ым

) за

фи

кси

ро

ван

фак

т п

ри

об

рет

ени

я (о

тчуж

ден

ия)

цен

ны

х б

умаг

об

щес

тво

м (

фи

ли

ало

м о

бщ

еств

а)

1Н

аим

енов

ание

орг

аниз

ации

Для

кре

дитн

ой о

рган

изац

ии у

казы

вает

ся в

соо

твет

стви

и с

КГР

КО

пол

ное

фир

мен

ное

наим

енов

ание

кре

дитн

ой

орга

низа

ции.

Для

фил

иала

кре

дитн

ой о

рган

изац

ии у

казы

ваю

тся

полн

ое ф

ирм

енно

е на

имен

ован

ие к

реди

тной

орг

аниз

ации

в

соот

ветс

твии

с К

ГРК

О и

наи

мен

ован

ие ф

илиа

ла к

реди

тной

орг

аниз

ации

(в

случ

ае е

го н

алич

ия).

Для

нек

реди

тной

фин

ансо

вой

орга

низа

ции

указ

ыва

ется

в с

оотв

етст

вии

с уч

реди

тель

ным

док

умен

том

пол

ное

фир

мен

ное

наим

енов

ание

нек

реди

тной

фин

ансо

вой

орга

низа

ции.

Для

фил

иала

нек

реди

тной

фин

ансо

вой

орга

низа

ции

указ

ыва

ютс

я в

соот

ветс

твии

с у

чред

ител

ьны

м д

окум

енто

м п

олно

е ф

ирм

енно

е на

имен

ован

ие н

екре

дитн

ой ф

инан

сово

й ор

гани

заци

и и

в со

отве

тств

ии с

пол

ожен

ием

о ф

илиа

ле н

екре

дитн

ой

фин

ансо

вой

орга

низа

ции

его

наим

енов

ание

.Д

ля и

ндив

идуа

льно

го п

редп

рини

мат

еля

указ

ыва

ютс

я ф

амил

ия, и

мя,

отч

еств

о (е

сли

иное

не

выте

кает

из

зако

на

или

наци

онал

ьног

о об

ыча

я) и

ндив

идуа

льно

го п

редп

рини

мат

еля.

2Р

егис

трац

ионн

ый

ном

ер

кред

итно

й ор

гани

заци

иУ

казы

вает

ся в

соо

твет

стви

и с

КГР

КО

рег

истр

ацио

нны

й но

мер

кре

дитн

ой о

рган

изац

ии.

Для

нек

реди

тной

фин

ансо

вой

орга

низа

ции

(фил

иала

нек

реди

тной

фин

ансо

вой

орга

низа

ции)

пок

азат

ель

отсу

тств

ует.

3П

оряд

ковы

й но

мер

ф

илиа

ла к

реди

тной

ор

гани

заци

и

Ука

зыва

ется

в с

оотв

етст

вии

с К

ГРК

О п

оряд

ковы

й но

мер

фил

иала

кре

дитн

ой о

рган

изац

ии.

Для

кре

дитн

ой о

рган

изац

ии, н

екре

дитн

ой ф

инан

сово

й ор

гани

заци

и (ф

илиа

ла н

екре

дитн

ой ф

инан

сово

й ор

гани

заци

и)

пока

зате

ль о

тсут

ству

ет.

4О

ГРН

нек

реди

тной

ф

инан

сово

й ор

гани

заци

иУ

казы

вает

ся О

ГРН

нек

реди

тной

фин

ансо

вой

орга

низа

ции

согл

асно

сви

дете

льст

ву о

гос

удар

стве

нной

рег

истр

ации

ю

риди

ческ

ого

лица

(св

идет

ельс

тву

о вн

есен

ии з

апис

и в

един

ый

госу

дарс

твен

ный

реес

тр ю

риди

ческ

их л

иц о

юри

диче

ском

ли

це, з

арег

истр

иров

анно

м д

о 1

июля

200

2 го

да)

либо

осн

овно

й го

суда

рств

енны

й ре

гист

раци

онны

й но

мер

зап

иси

о го

суда

рств

енно

й ре

гист

раци

и ин

диви

дуал

ьног

о пр

едпр

иним

ател

я (О

ГРН

ИП

) со

глас

но с

виде

тель

ству

о г

осуд

арст

венн

ой

реги

стра

ции

физ

ичес

кого

лиц

а в

каче

стве

инд

ивид

уаль

ного

пре

дпри

ним

ател

я (с

виде

тель

ству

о в

несе

нии

в ед

ины

й го

суда

рств

енны

й ре

естр

инд

ивид

уаль

ных

пред

прин

имат

елей

зап

иси

об и

ндив

идуа

льно

м п

редп

рини

мат

еле,

за

реги

стри

рова

нном

до

1 ян

варя

200

4 го

да).

Для

кре

дитн

ой о

рган

изац

ии (

фил

иала

кре

дитн

ой о

рган

изац

ии)

пока

зате

ль о

тсут

ству

ет.

5Б

ИК

кре

дитн

ой

орга

низа

ции

(фил

иала

кр

едит

ной

орга

низа

ции)

Ука

зыва

ется

БИ

К к

реди

тной

орг

аниз

ации

(ф

илиа

ла к

реди

тной

орг

аниз

ации

).

Для

фил

иала

кре

дитн

ой о

рган

изац

ии Б

ИК

ука

зыва

ется

при

его

нал

ичии

.Д

ля н

екре

дитн

ой ф

инан

сово

й ор

гани

заци

и (ф

илиа

ла н

екре

дитн

ой ф

инан

сово

й ор

гани

заци

и) п

оказ

ател

ь от

сутс

твуе

т.

6И

НН

У

казы

вает

ся 1

0-ра

зряд

ный

ИН

Н н

екре

дитн

ой ф

инан

сово

й ор

гани

заци

и со

глас

но с

виде

тель

ству

о п

оста

новк

е на

уче

т в

нало

гово

м о

рган

е ли

бо 1

2-ра

зряд

ный

ИН

Н и

ндив

идуа

льно

го п

редп

рини

мат

еля

согл

асно

сви

дете

льст

ву о

пос

тано

вке

на у

чет

в на

лого

вом

орг

ане.

Для

кре

дитн

ой о

рган

изац

ии (

фил

иала

кре

дитн

ой о

рган

изац

ии)

пока

зате

ль о

тсут

ству

ет.

7К

ПП

нек

реди

тной

ф

инан

сово

й ор

гани

заци

и (ф

илиа

ла н

екре

дитн

ой

фин

ансо

вой

орга

низа

ции)

Ука

зыва

ется

КП

П с

огла

сно

свид

етел

ьств

у о

пост

анов

ке н

а уч

ет в

нал

огов

ом о

рган

е (д

ля ф

илиа

ла н

екре

дитн

ой

фин

ансо

вой

орга

низа

ции

указ

ыва

ется

КП

П, п

рисв

оенн

ый

некр

едит

ной

фин

ансо

вой

орга

низа

ции

по м

есту

нах

ожде

ния

ее ф

илиа

ла с

огла

сно

увед

омле

нию

о п

оста

новк

е на

уче

т в

нало

гово

м о

рган

е).



РОССИИ39

№ п

/пН

аим

ено

ван

ие

по

каза

тел

яС

трук

тур

а п

ока

зате

ля

и д

оп

ол

ни

тел

ьная

ин

фо

рм

аци

я

12

3

Раз

дел

2. С

вед

ени

я о

б о

бщ

еств

е (ф

ил

иал

е о

бщ

еств

а)

1Н

аим

енов

ание

общ

еств

а (ф

илиа

ла о

бщес

тва)

Ука

зыва

ется

в с

оотв

етст

вии

с уч

реди

тель

ным

док

умен

том

пол

ное

фир

мен

ное

наим

енов

ание

общ

еств

а. В

слу

чае

если

ин

фор

мац

ия п

редс

тавл

яетс

я о

фил

иале

общ

еств

а, у

казы

ваю

тся

в со

отве

тств

ии с

учр

едит

ельн

ым

док

умен

том

пол

ное

фир

мен

ное

наим

енов

ание

общ

еств

а и

в со

отве

тств

ии с

пол

ожен

ием

о ф

илиа

ле е

го н

аим

енов

ание

.

2О

ГРН

общ

еств

аУ

казы

вает

ся О

ГРН

сог

ласн

о св

идет

ельс

тву

о го

суда

рств

енно

й ре

гист

раци

и ю

риди

ческ

ого

лица

(св

идет

ельс

тву

о вн

есен

ии з

апис

и в

един

ый

госу

дарс

твен

ный

реес

тр ю

риди

ческ

их л

иц о

юри

диче

ском

лиц

е, з

арег

истр

иров

анно

м

до 1

ию

ля 2

002

года

).

3И

НН

общ

еств

аУ

казы

вает

ся 1

0-ра

зряд

ный

ИН

Н с

огла

сно

свид

етел

ьств

у о

пост

анов

ке н

а уч

ет в

нал

огов

ом о

рган

е.

4К

ПП

общ

еств

а (ф

илиа

ла о

бщес

тва)

У

казы

вает

ся К

ПП

сог

ласн

о св

идет

ельс

тву

о по

стан

овке

на

учет

в н

алог

овом

орг

ане

(для

фил

иала

общ

еств

а ук

азы

вает

ся

КП

П, п

рисв

оенн

ый

общ

еств

у по

мес

ту н

ахож

дени

я ег

о ф

илиа

ла с

огла

сно

увед

омле

нию

о п

оста

новк

е на

уче

т в

нало

гово

м

орга

не).

Адр

ес о

бщес

тва

(фил

иала

общ

еств

а), в

несе

нны

й в

ЕГР

ЮЛ

5К

од с

убъе

кта

Рос

сийс

кой

Фед

ерац

ии

по О

КА

ТО

Ука

зыва

ется

по

ОК

АТ

О.

6Р

айон

Ука

зыва

ется

рай

он р

еспу

блик

и, к

рая,

обл

асти

, авт

оном

ной

обла

сти,

авт

оном

ного

окр

уга.

7Н

асел

енны

й пу

нкт

Ука

зыва

ется

нас

елен

ный

пунк

т.

8Ул

ица

Ука

зыва

ется

наи

мен

ован

ие у

лицы

.

9Д

ом (

влад

ение

)У

казы

вает

ся н

омер

дом

а (в

ладе

ния)

.

10К

орпу

с (с

трое

ние)

Ука

зыва

ется

ном

ер к

орпу

са (

стро

ения

).

11О

фис

Ука

зыва

ется

ном

ер о

фис

а.

Раз

дел

3. С

вед

ени

я о

цен

ны

х б

умаг

ах

1К

од с

осто

яния

цен

ных

бум

агП

оказ

ател

ь пр

иним

ает

знач

ение

:<

1> –

в с

луча

е пр

иобр

етен

ия ц

енны

х бу

маг

;<

2> –

в с

луча

е от

чуж

дени

я це

нны

х бу

маг

.

2Д

ата

прио

брет

ения

(о

тчуж

дени

я) ц

енны

х бу

маг

Есл

и по

каза

тель

“К

од с

осто

яния

цен

ных

бум

аг”

прин

имае

т зн

ачен

ие <

1>, т

о ук

азы

вает

ся д

ата

прио

брет

ения

цен

ных

бум

аг.

Есл

и по

каза

тель

“К

од с

осто

яния

цен

ных

бум

аг”

прин

имае

т зн

ачен

ие <

2>, т

о ук

азы

вает

ся д

ата

отчу

жде

ния

ценн

ых

бум

аг.

Дат

а пе

рехо

да п

рав

на ц

енны

е бу

маг

и оп

реде

ляет

ся с

уче

том

пол

ожен

ий с

тать

и 14

6 Гр

ажда

нско

го к

одек

са Р

осси

йско

й Ф

едер

ации

1 и

стат

ьи 2

9 Ф

едер

альн

ого

зако

на о

т 22

апр

еля

1996

год

а №

39-

ФЗ

“О

ры

нке

ценн

ых

бум

аг”2 .

1 Соб

рани

е за

коно

дате

льст

ва Р

осси

йско

й Ф

едер

ации

, 199

4, №

32,

ст.

330

1.2 С

обра

ние

зако

нода

тель

ства

Рос

сийс

кой

Фед

ерац

ии, 1

996,

№ 1

7, с

т. 1

918;

200

1, №

33,

ст.

342

4; 2

002,

№ 5

2, с

т. 5

141;

200

4, №

27,

ст.

271

1; №

31,

ст.

322

5; 2

005,

№ 1

1, с

т. 9

00; №

25,

ст.

242

6; 2

006,

№ 1

, ст.

5; №

2, с

т. 1

72;

№ 1

7, с

т. 1

780;

№ 3

1, с

т. 3

437;

№ 4

3, с

т. 4

412;

200

7, №

1, с

т. 4

5; №

18,

ст.

211

7; №

22,

ст.

256

3; №

41,

ст.

484

5; №

50,

ст.

624

7; 2

008,

№ 5

2, с

т. 6

221;

200

9, №

1, с

т. 2

8; №

18,

ст.

215

4; №

23,

ст.

277

0; №

29,

ст.

364

2; №

48,

ст

. 573

1; №

52,

ст.

642

8; 2

010,

№ 1

7, с

т. 1

988;

№ 3

1, с

т. 4

193;

№ 4

1, с

т. 5

193;

201

1, №

7, с

т. 9

05; №

23,

ст.

326

2; №

27,

ст.

388

0; №

29,

ст.

429

1; №

48,

ст.

672

8; №

49,

ст.

704

0; №

50,

ст.

735

7; 2

012,

№ 2

5, с

т. 3

269;

№ 3

1,

ст. 4

334;

№ 5

3, с

т. 7

607;

201

3, №

26,

ст.

320

7; №

30,

ст.

404

3, с

т. 4

082,

ст.

408

4; №

51,

ст.

669

9; №

52,

ст.

698

5; 2

014,

№ 3

0, с

т. 4

219;

201

5, №

14,

ст.

202

2; №

27,

ст.

400

1.



№ п

/пН

аим

ено

ван

ие

по

каза

тел

яС

трук

тур

а п

ока

зате

ля

и д

оп

ол

ни

тел

ьная

ин

фо

рм

аци

я

12

3

3Н

аим

енов

ание

эм

итен

та

Ука

зыва

ется

пол

ное

наим

енов

ание

эм

итен

та д

ля:

кред

итно

й ор

гани

заци

и –

рези

дент

а –

в со

отве

тств

ии с

КГР

КО

;кр

едит

ной

орга

низа

ции

– не

рези

дент

а, я

вляю

щей

ся у

част

нико

м с

исте

мы

SW

IFT

, – в

соо

твет

стви

и со

спр

авоч

нико

м

SW

IFT

;ю

риди

ческ

ого

лица

– р

езид

ента

, не

явля

ющ

егос

я кр

едит

ной

орга

низа

цией

, – с

огла

сно

свид

етел

ьств

у о

госу

дарс

твен

ной

реги

стра

ции

юри

диче

ског

о ли

ца (

свид

етел

ьств

у о

внес

ении

зап

иси

в ед

ины

й го

суда

рств

енны

й ре

естр

юри

диче

ских

лиц

о

юри

диче

ском

лиц

е, з

арег

истр

иров

анно

м д

о 1

июля

200

2 го

да);

юри

диче

ског

о ли

ца –

нер

езид

ента

, вкл

юча

я кр

едит

ные

орга

низа

ции,

не

явля

ющ

иеся

уча

стни

кам

и си

стем

ы S

WIF

T, –

в

соот

ветс

твии

с н

аим

енов

ание

м, п

риве

денн

ым

в у

чред

ител

ьны

х до

кум

ента

х.Д

ля п

аево

го и

нвес

тици

онно

го ф

онда

ука

зыва

ется

пол

ное

наим

енов

ание

в с

оотв

етст

вии

с до

гово

ром

дов

ерит

ельн

ого

упра

влен

ия п

аевы

м и

нвес

тици

онны

м ф

ондо

м.

4Н

омер

(ко

д) э

мит

ента

По

каж

дом

у эм

итен

ту у

казы

вает

ся д

ля:

кред

итно

й ор

гани

заци

и –

рези

дент

а –

реги

стра

цион

ный

ном

ер к

реди

тной

орг

аниз

ации

в с

оотв

етст

вии

с К

ГРК

О;

кред

итно

й ор

гани

заци

и –

нере

зиде

нта,

явл

яющ

ейся

уча

стни

ком

сис

тем

ы S

WIF

T, –

код

по

спра

вочн

ику

SW

IFT

;ю

риди

ческ

ого

лица

– р

езид

ента

, не

явля

ющ

егос

я кр

едит

ной

орга

низа

цией

, – О

ГРН

;ю

риди

ческ

ого

лица

– н

ерез

иден

та, в

клю

чая

кред

итны

е ор

гани

заци

и –

нере

зиде

нты

, не

явля

ющ

иеся

уча

стни

кам

и си

стем

ы

SW

IFT

, – у

слов

ное

обоз

наче

ние

<Н

Р>

;Д

ля п

аево

го и

нвес

тици

онно

го ф

онда

пок

азат

ель

не з

апол

няет

ся.

5К

од т

ипа

ценн

ых

бум

агВ

раз

резе

каж

дого

эм

итен

та у

казы

вает

ся к

од т

ипа

ценн

ой б

умаг

и, в

ыпу

щен

ной

им и

при

обре

тенн

ой (

отчу

жде

нной

) об

щес

твом

, в с

оотв

етст

вии

с ф

орм

атам

и эл

ектр

онны

х до

кум

енто

в, р

азм

ещен

ных

в со

отве

тств

ии с

пун

ктом

4.2

на

стоя

щег

о П

олож

ения

на

офиц

иаль

ном

сай

те Б

анка

Рос

сии

в ин

фор

мац

ионн

о-те

леко

мм

уник

ацио

нной

сет

и “И

нтер

нет”

.

6Н

омер

гос

удар

стве

нной

ре

гист

раци

и вы

пуск

а це

нны

х бу

маг

По

эмис

сион

ным

цен

ным

бум

агам

, вы

пущ

енны

м э

мит

ента

ми-

рези

дент

ами,

ука

зыва

ется

ном

ер г

осуд

арст

венн

ой

реги

стра

ции

выпу

ска

ценн

ых

бум

аг. В

слу

чае

нали

чия

меж

дуна

родн

ого

иден

тиф

икац

ионн

ого

кода

цен

ной

бум

аги

(ISIN

) ук

азы

вает

ся с

оотв

етст

вую

щий

ISIN

-код

. Есл

и IS

IN-к

од о

тсут

ству

ет, т

о ук

азы

вает

ся к

од, п

рисв

аива

емы

й на

цион

альн

ым

ре

гист

раци

онны

м а

гент

ство

м и

ли д

руго

й за

мен

яющ

ей е

го в

это

м к

ачес

тве

орга

низа

цией

. П

ри н

алич

ии и

нфор

мац

ии о

нес

коль

ких

ном

ерах

гос

удар

стве

нной

рег

истр

ации

вы

пуск

а це

нны

х бу

маг

(IS

IN-к

одов

) по

одн

ому

типу

цен

ных

бум

аг и

нфор

мац

ия п

риво

дитс

я в

стол

бец

по к

аждо

му

ном

еру

госу

дарс

твен

ной

реги

стра

ции

выпу

ска

ценн

ых

бум

аг (

ISIN

-код

у).

По

влож

ения

м в

паи

(до

ли)

инве

стиц

ионн

ых

фон

дов

(код

ы т

ипа

ценн

ых

бум

аг S

HS

7 и

SH

S8)

, а т

акж

е по

неэ

мис

сион

ным

це

нны

м б

умаг

ам п

оказ

ател

ь не

зап

олня

ется

.

7К

од в

алю

ты ц

енно

й бу

маг

иУ

казы

вает

ся ц

ифро

вой

код

валю

ты, в

кот

орой

вы

раж

ен н

омин

ал ц

енно

й бу

маг

и, с

огла

сно

ОК

В.

Для

деп

озит

арны

х ра

спис

ок у

казы

вает

ся ц

ифро

вой

код

валю

ты ц

енны

х бу

маг

, леж

ащих

в о

снов

е ра

спис

ок.

При

отс

утст

вии

указ

анны

х св

еден

ий з

наче

ние

пока

зате

ля н

е за

полн

яетс

я.

8К

олич

еств

о це

нны

х бу

маг

, ш

тук

Ука

зыва

ется

кол

ичес

тво

ценн

ых

бум

аг.

9Ц

ена

прио

брет

ения

(о

тчуж

дени

я) ц

енно

й бу

маг

и

Ука

зыва

ется

инф

орм

ация

о ц

енны

х бу

маг

ах, о

траж

енны

х в

бухг

алте

рско

м у

чете

по

цене

при

обре

тени

я (о

тчуж

дени

я),

с уч

етом

сум

м н

ачис

ленн

ых

проц

ентн

ых

(куп

онны

х) д

оход

ов и

ли н

ачис

ленн

ого

диск

онта

.П

ри о

тсут

стви

и ук

азан

ных

свед

ений

зна

чени

е по

каза

теля

не

запо

лняе

тся.



РОССИИ41

Табл

ица

4

Ин

фо

рм

аци

он

ная

час

ть э

лек

тро

нн

ого

со

об

щен

ия

об

отк

ры

тии

(о

зак

ры

тии

, об

изм

енен

ии

рек

визи

тов)

сч

ета

деп

о

влад

ельц

а ц

енн

ых

бум

аг, л

иц

ево

го с

чет

а вл

адел

ьца

цен

ны

х б

умаг

№ п

/пН

аим

ено

ван

ие

по

каза

тел

яС

трук

тур

а п

ока

зате

ля

и д

оп

ол

ни

тел

ьная

ин

фо

рм

аци

я

12

3

Раз

дел

1. С

вед

ени

я о

б о

рга

ни

зац

ии

(ф

ил

иал

е о

рга

ни

зац

ии

), в

ко

тор

ой

отк

ры

т и

ли

зак

ры

т сч

ет

1Н

аим

енов

ание

орг

аниз

ации

(ф

илиа

ла о

рган

изац

ии)

Для

кре

дитн

ой о

рган

изац

ии у

казы

вает

ся в

соо

твет

стви

и с

КГР

КО

пол

ное

фир

мен

ное

наим

енов

ание

кре

дитн

ой

орга

низа

ции.

Для

фил

иала

кре

дитн

ой о

рган

изац

ии у

казы

ваю

тся

полн

ое ф

ирм

енно

е на

имен

ован

ие к

реди

тной

орг

аниз

ации

в

соот

ветс

твии

с К

ГРК

О и

наи

мен

ован

ие ф

илиа

ла к

реди

тной

орг

аниз

ации

(пр

и на

личи

и).

Для

нек

реди

тной

фин

ансо

вой

орга

низа

ции

указ

ыва

ется

в с

оотв

етст

вии

с уч

реди

тель

ным

док

умен

том

пол

ное

фир

мен

ное

наим

енов

ание

нек

реди

тной

фин

ансо

вой

орга

низа

ции.

Для

фил

иала

нек

реди

тной

фин

ансо

вой

орга

низа

ции

указ

ыва

ютс

я в

соот

ветс

твии

с у

чред

ител

ьны

м д

окум

енто

м п

олно

е ф

ирм

енно

е на

имен

ован

ие н

екре

дитн

ой ф

инан

сово

й ор

гани

заци

и и

в со

отве

тств

ии с

пол

ожен

ием

о ф

илиа

ле н

екре

дитн

ой

фин

ансо

вой

орга

низа

ции

его

наим

енов

ание

.

2Р

егис

трац

ионн

ый

ном

ер

кред

итно

й ор

гани

заци

иУ

казы

вает

ся в

соо

твет

стви

и с

КГР

КО

рег

истр

ацио

нны

й но

мер

кре

дитн

ой о

рган

изац

ии.

Для

нек

реди

тной

фин

ансо

вой

орга

низа

ции

(фил

иала

нек

реди

тной

фин

ансо

вой

орга

низа

ции)

пок

азат

ель

отсу

тств

ует.

3П

оряд

ковы

й но

мер

ф

илиа

ла к

реди

тной

ор

гани

заци

и

Ука

зыва

ется

в с

оотв

етст

вии

с К

ГРК

О п

оряд

ковы

й но

мер

фил

иала

кре

дитн

ой о

рган

изац

ии.

Для

кре

дитн

ой о

рган

изац

ии, н

екре

дитн

ой ф

инан

сово

й ор

гани

заци

и (ф

илиа

ла н

екре

дитн

ой ф

инан

сово

й ор

гани

заци

и)

пока

зате

ль о

тсут

ству

ет.

4О

ГРН

нек

реди

тной

ф

инан

сово

й ор

гани

заци

иУ

казы

вает

ся О

ГРН

нек

реди

тной

фин

ансо

вой

орга

низа

ции

согл

асно

сви

дете

льст

ву о

гос

удар

стве

нной

рег

истр

ации

ю

риди

ческ

ого

лица

(св

идет

ельс

тву

о вн

есен

ии з

апис

и в

един

ый

госу

дарс

твен

ный

реес

тр ю

риди

ческ

их л

иц о

юри

диче

ском

ли

це, з

арег

истр

иров

анно

м д

о 1

июля

200

2 го

да).

Для

кре

дитн

ой о

рган

изац

ии (

фил

иала

кре

дитн

ой о

рган

изац

ии)

пока

зате

ль о

тсут

ству

ет.

5Б

ИК

кре

дитн

ой

орга

низа

ции

(фил

иала

кр

едит

ной

орга

низа

ции)

Ука

зыва

ется

БИ

К к

реди

тной

орг

аниз

ации

(ф

илиа

ла к

реди

тной

орг

аниз

ации

).

Для

фил

иала

кре

дитн

ой о

рган

изац

ии Б

ИК

ука

зыва

ется

при

его

нал

ичии

.Д

ля н

екре

дитн

ой ф

инан

сово

й ор

гани

заци

и (ф

илиа

ла н

екре

дитн

ой ф

инан

сово

й ор

гани

заци

и) п

оказ

ател

ь от

сутс

твуе

т.

6И

НН

У

казы

вает

ся 1

0-ра

зряд

ный

ИН

Н н

екре

дитн

ой ф

инан

сово

й ор

гани

заци

и со

глас

но с

виде

тель

ству

о п

оста

новк

е на

уче

т в

нало

гово

м о

рган

е.Д

ля к

реди

тной

орг

аниз

ации

(ф

илиа

ла к

реди

тной

орг

аниз

ации

) по

каза

тель

отс

утст

вует

.

7К

ПП

нек

реди

тной

ф

инан

сово

й ор

гани

заци

и (ф

илиа

ла н

екре

дитн

ой

фин

ансо

вой

орга

низа

ции)

Ука

зыва

ется

КП

П с

огла

сно

свид

етел

ьств

у о

пост

анов

ке н

а уч

ет в

нал

огов

ом о

рган

е (д

ля ф

илиа

ла н

екре

дитн

ой

фин

ансо

вой

орга

низа

ции

указ

ыва

ется

КП

П, п

рисв

оенн

ый

некр

едит

ной

фин

ансо

вой

орга

низа

ции

по м

есту

нах

ожде

ния

ее ф

илиа

ла с

огла

сно

увед

омле

нию

о п

оста

новк

е на

уче

т в

нало

гово

м о

рган

е).

Раз

дел

2. С

вед

ени

я о

б о

бщ

еств

е (ф

ил

иал

е о

бщ

еств

а)

1Н

аим

енов

ание

общ

еств

а (ф

илиа

ла о

бщес

тва)

Ука

зыва

ется

в с

оотв

етст

вии

с уч

реди

тель

ным

док

умен

том

пол

ное

фир

мен

ное

наим

енов

ание

общ

еств

а. В

слу

чае

если

ин

фор

мац

ия п

редс

тавл

яетс

я о

фил

иале

общ

еств

а, у

казы

ваю

тся

в со

отве

тств

ии с

учр

едит

ельн

ым

док

умен

том

пол

ное

фир

мен

ное

наим

енов

ание

общ

еств

а и

в со

отве

тств

ии с

пол

ожен

ием

о ф

илиа

ле о

бщес

тва

его

наим

енов

ание

.

2О

ГРН

общ

еств

аУ

казы

вает

ся О

ГРН

сог

ласн

о св

идет

ельс

тву

о го

суда

рств

енно

й ре

гист

раци

и ю

риди

ческ

ого

лица

(св

идет

ельс

тву

о вн

есен

ии з

апис

и в

един

ый

госу

дарс

твен

ный

реес

тр ю

риди

ческ

их л

иц о

юри

диче

ском

лиц

е, з

арег

истр

иров

анно

м

до 1

ию

ля 2

002

года

).



№ п

/пН

аим

ено

ван

ие

по

каза

тел

яС

трук

тур

а п

ока

зате

ля

и д

оп

ол

ни

тел

ьная

ин

фо

рм

аци

я

12

3

3И

НН

общ

еств

аУ

казы

вает

ся 1

0-ра

зряд

ный

ИН

Н с

огла

сно

свид

етел

ьств

у о

пост

анов

ке н

а уч

ет в

нал

огов

ом о

рган

е.

4К

ПП

общ

еств

а (ф

илиа

ла о

бщес

тва)

У

казы

вает

ся К

ПП

сог

ласн

о св

идет

ельс

тву

о по

стан

овке

на

учет

в н

алог

овом

орг

ане

(для

фил

иала

общ

еств

а ук

азы

вает

ся

КП

П, п

рисв

оенн

ый

общ

еств

у по

мес

ту н

ахож

дени

я ег

о ф

илиа

ла с

огла

сно

увед

омле

нию

о п

оста

новк

е на

уче

т в

нало

гово

м

орга

не).

Адр

ес (

мес

то н

ахож

дени

я) о

бщес

тва

(фил

иала

общ

еств

а), в

несе

нны

й в

ЕГР

ЮЛ

5К

од с

убъе

кта

Рос

сийс

кой

Фед

ерац

ии

по О

КА

ТО

Ука

зыва

ется

по

ОК

АТ

О.

6Р

айон

Ука

зыва

ется

рай

он р

еспу

блик

и, к

рая,

обл

асти

, авт

оном

ной

обла

сти,

авт

оном

ного

окр

уга.

7Н

асел

енны

й пу

нкт

Ука

зыва

ется

нас

елен

ный

пунк

т.

8Ул

ица

Ука

зыва

ется

наи

мен

ован

ие у

лицы

.

9Д

ом (

влад

ение

)У

казы

вает

ся н

омер

дом

а (в

ладе

ния)

.

10К

орпу

с (с

трое

ние)

Ука

зыва

ется

ном

ер к

орпу

са (

стро

ения

).

11О

фис

Ука

зыва

ется

ном

ер о

фис

а.

Раз

дел

3. С

ост

оян

ие

(ста

тус)

сч

ета

1К

од с

осто

яния

сче

таП

оказ

ател

ь пр

иним

ает

знач

ение

:<

1> –

в с

луча

е от

кры

тия

счет

а;<

2> –

в с

луча

е из

мен

ения

рек

визи

тов

счет

а;<

3> –

в с

луча

е за

кры

тия

счет

а.

2Д

ата

откр

ыти

я сч

ета

В с

луча

е ес

ли п

оказ

ател

ь “К

од с

осто

яния

сче

та”

прин

имае

т зн

ачен

ие <

1>, у

казы

вает

ся д

ата

откр

ыти

я сч

ета.

В

эле

ктро

нном

соо

бщен

ии о

б из

мен

ении

рек

визи

тов

счет

а, о

зак

рыти

и сч

ета

пока

зате

ль о

тсут

ству

ет.

3Д

ата

изм

енен

ия р

екви

зито

в сч

ета

В с

луча

е ес

ли п

оказ

ател

ь “К

од с

осто

яния

сче

та”

прин

имае

т зн

ачен

ие <

2>, у

казы

вает

ся д

ата

изм

енен

ия р

екви

зито

в сч

ета.

В

эле

ктро

нном

соо

бщен

ии о

б от

кры

тии

счет

а, о

зак

рыти

и сч

ета

пока

зате

ль о

тсут

ству

ет.

4Д

ата

закр

ыти

я сч

ета

В с

луча

е ес

ли п

оказ

ател

ь “К

од с

осто

яния

сче

та”

прин

имае

т зн

ачен

ие <

3>, у

казы

вает

ся д

ата

закр

ыти

я сч

ета.

В

эле

ктро

нном

соо

бщен

ии о

б от

кры

тии

счет

а, о

б из

мен

ении

рек

визи

тов

счет

а по

каза

тель

отс

утст

вует

.

Раз

дел

4. С

вед

ени

я о

сч

ете

1Н

омер

сче

таУ

казы

вает

ся н

омер

сче

та.

2В

ид с

чета

Пок

азат

ель

прин

имае

т зн

ачен

ие:

<1>

– д

ля с

чета

деп

о вл

адел

ьца

ценн

ых

бум

аг;

<2>

– д

ля л

ицев

ого

счет

а вл

адел

ьца

ценн

ых

бум

аг.

3Д

ата

закл

юче

ния

дого

вора

В

слу

чае

если

пок

азат

ель

“Вид

сче

та”

прин

имае

т зн

ачен

ие <

1>, у

казы

вает

ся д

ата

закл

юче

ния

депо

зита

рног

о до

гово

ра.

Есл

и по

каза

тель

“К

од с

осто

яния

сче

та”

прин

имае

т зн

ачен

ие <

3>, а

так

же

если

пок

азат

ель

“Вид

сче

та”

прин

имае

т зн

ачен

ие <

2>, т

о по

каза

тель

отс

утст

вует

.

4Д

ата

раст

орж

ения

дог

овор

аВ

слу

чае

если

пок

азат

ель

“Вид

сче

та”

прин

имае

т зн

ачен

ие <

1>, т

о ук

азы

вает

ся д

ата

раст

орж

ения

деп

озит

арно

го

дого

вора

. Есл

и до

гово

р не

рас

торг

аетс

я, п

оказ

ател

ь не

зап

олня

ется

. Е

сли

пока

зате

ль “

Код

сос

тоян

ия с

чета

” пр

иним

ает

знач

ение

<1>

или

<2>

, а т

акж

е ес

ли п

оказ

ател

ь “В

ид с

чета

” пр

иним

ает

знач

ение

<2>

, то

пока

зате

ль о

тсут

ству

ет.



РОССИИ43

№ п

/пН

аим

ено

ван

ие

по

каза

тел

яС

трук

тур

а п

ока

зате

ля

и д

оп

ол

ни

тел

ьная

ин

фо

рм

аци

я

12

3

5Н

омер

дог

овор

а В

слу

чае

если

пок

азат

ель

“Вид

сче

та”

прин

имае

т зн

ачен

ие <

1>, у

казы

вает

ся н

омер

зак

люче

нног

о с

общ

еств

ом

депо

зита

рног

о до

гово

ра.

Есл

и по

каза

тель

“В

ид с

чета

” пр

иним

ает

знач

ение

<2>

, то

пока

зате

ль о

тсут

ству

ет.

Раз

дел

5. О

сно

ван

ия

изм

енен

ия

рек

визи

тов

счет

а (з

апол

няет

ся, е

сли

пока

зате

ль “

Код

сос

тоян

ия с

чета

” пр

иним

ает

знач

ение

<2>

)

1П

ризн

ак и

змен

ения

ре

квиз

итов

сче

таП

оказ

ател

ь пр

иним

ает

знач

ение

:<

1> –

в с

луча

е из

мен

ения

ном

ера

счет

а;<

2> –

в с

луча

е из

мен

ения

све

дени

й об

орг

аниз

ации

(ф

илиа

ле);

<3>

– в

слу

чае

изм

енен

ия с

веде

ний

об о

бщес

тве

(фил

иале

общ

еств

а).

2П

ризн

ак и

змен

ения

св

еден

ий о

б ор

гани

заци

и (ф

илиа

ле о

рган

изац

ии)

Есл

и св

еден

ия о

б ор

гани

заци

и (ф

илиа

ле о

рган

изац

ии)

не и

змен

яютс

я, т

о по

каза

тель

при

ним

ает

знач

ение

<0>

.Е

сли

свед

ения

об

орга

низа

ции

(фил

иале

орг

аниз

ации

) из

мен

яютс

я, т

о ук

азы

ваю

тся

след

ующ

ие з

наче

ния:

<1>

– в

свя

зи с

рео

рган

изац

ией

орга

низа

ции

в ф

орм

е пр

еобр

азов

ания

;<

2> –

в с

вязи

с р

еорг

аниз

ацие

й ор

гани

заци

и в

фор

ме

прис

оеди

нени

я;<

3> –

в с

вязи

с р

еорг

аниз

ацие

й ор

гани

заци

и в

фор

ме

слия

ния;

<4>

– в

свя

зи с

рео

рган

изац

ией

орга

низа

ции

в ф

орм

е ра

здел

ения

;<

5> –

в с

вязи

с р

еорг

аниз

ацие

й ор

гани

заци

и в

фор

ме

выде

лени

я;<

6> –

в с

вязи

с и

змен

ение

м н

аим

енов

ания

, БИ

К, а

дрес

а, н

е св

язан

ным

с р

еорг

аниз

ацие

й ор

гани

заци

и;<

7> –

в с

вязи

с п

рекр

ащен

ием

дея

тель

ност

и ф

илиа

ла о

рган

изац

ии;

<8>

– в

ины

х сл

учая

х.

3П

ризн

ак и

змен

ения

св

еден

ий о

б об

щес

тве

(фил

иале

общ

еств

а)

Есл

и св

еден

ия о

б об

щес

тве

(фил

иале

общ

еств

а) н

е из

мен

яютс

я, т

о по

каза

тель

при

ним

ает

знач

ение

<0>

.Е

сли

свед

ения

об

общ

еств

е (ф

илиа

ле о

бщес

тва)

изм

еняю

тся,

то

указ

ыва

ютс

я сл

едую

щие

зна

чени

я:<

1> –

в с

вязи

с р

еорг

аниз

ацие

й об

щес

тва

в ф

орм

е пр

еобр

азов

ания

;<

2> –

в с

вязи

с р

еорг

аниз

ацие

й об

щес

тва

в ф

орм

е пр

исое

дине

ния;

<3>

– в

свя

зи с

рео

рган

изац

ией

общ

еств

а в

фор

ме

слия

ния;

<4>

– в

свя

зи с

рео

рган

изац

ией

общ

еств

а в

фор

ме

разд

елен

ия;

<5>

– в

свя

зи с

рео

рган

изац

ией

общ

еств

а в

фор

ме

выде

лени

я;<

6> –

в с

вязи

с и

змен

ение

м н

аим

енов

ания

, адр

еса,

не

связ

анны

м с

рео

рган

изац

ией

общ

еств

а;<

7> –

в с

вязи

с п

рекр

ащен

ием

дея

тель

ност

и ф

илиа

ла о

бщес

тва;

<8>

– в

ины

х сл

учая

х.

Раз

дел

6. С

вед

ени

я о

но

мер

е сч

ета

до

вн

есен

ия

в н

его

изм

енен

ий

(в

клю

чает

пок

азат

ель

“Ном

ер с

чета

” ра

здел

а 4)

(з

апол

няет

ся, е

сли

пока

зате

ль “

При

знак

изм

енен

ия р

екви

зито

в сч

ета”

при

ним

ает

знач

ение

<1>

)

Раз

дел

7. С

вед

ени

я о

б о

рга

ни

зац

ии

(ф

ил

иал

е о

рга

ни

зац

ии

) д

о в

нес

ени

я и

змен

ени

й

(вкл

юча

ет п

оказ

ател

и ра

здел

а 1,

све

дени

я из

кот

оры

х бы

ли и

змен

ены

) (з

апол

няет

ся, е

сли

пока

зате

ль “

При

знак

изм

енен

ия р

екви

зито

в сч

ета”

при

ним

ает

знач

ение

<2>

)

Раз

дел

8. С

вед

ени

я о

б о

бщ

еств

е (ф

ил

иал

е о

бщ

еств

а) д

о в

нес

ени

я и

змен

ени

й

(вкл

юча

ет п

оказ

ател

и ра

здел

а 2,

све

дени

я из

кот

оры

х бы

ли и

змен

ены

) (з

апол

няет

ся, е

сли

пока

зате

ль “

При

знак

изм

енен

ия р

екви

зито

в сч

ета”

при

ним

ает

знач

ение

<3>

)



Табл

ица

5

Све

ден

ия,

до

по

лн

ите

льн

о в

клю

чае

мы

е в

элек

тро

нн

ое

соо

бщ

ени

е о

б о

ткр

ыти

и (

о з

акр

ыти

и, о

б и

змен

ени

и р

екви

зито

в) о

тдел

ьны

х сч

ето

в

№ п

/пН

аим

ено

ван

ие

по

каза

тел

яС

трук

тур

а п

ока

зате

ля

и д

оп

ол

ни

тел

ьная

ин

фо

рм

аци

я

12

3

1И

дент

ифик

атор

го

суда

рств

енно

го к

онтр

акта

Ука

зыва

ется

иде

нтиф

икат

ор г

осуд

арст

венн

ого

конт

ракт

а по

гос

удар

стве

нном

у об

орон

ном

у за

казу

.

2Д

ата

госу

дарс

твен

ного

ко

нтра

кта

Ука

зыва

ется

дат

а за

клю

чени

я го

суда

рств

енно

го к

онтр

акта

по

госу

дарс

твен

ном

у об

орон

ном

у за

казу

.

3Н

омер

гос

удар

стве

нног

о ко

нтра

кта

Ука

зыва

ется

ном

ер г

осуд

арст

венн

ого

конт

ракт

а по

гос

удар

стве

нном

у об

орон

ном

у за

казу

.

4Д

ата

конт

ракт

аУ

казы

вает

ся д

ата

конт

ракт

а, з

аклю

ченн

ого

в це

лях

испо

лнен

ия г

осуд

арст

венн

ого

обор

онно

го з

аказ

а (п

ри н

алич

ии).

5Н

омер

кон

трак

таУ

казы

вает

ся н

омер

кон

трак

та, з

аклю

ченн

ого

в це

лях

испо

лнен

ия г

осуд

арст

венн

ого

обор

онно

го з

аказ

а (п

ри н

алич

ии).

6Н

аим

енов

ание

лиц

а,

явля

ющ

егос

я др

угой

ст

орон

ой п

о ко

нтра

кту,

дл

я ра

счет

ов п

о ко

торо

му

откр

ыва

ется

отд

ельн

ый

счет

Для

юри

диче

ског

о ли

ца у

казы

вает

ся п

олно

е на

имен

ован

ие.

Для

инд

ивид

уаль

ного

пре

дпри

ним

ател

я ук

азы

ваю

тся

фам

илия

, им

я, о

тчес

тво

(есл

и ин

ое н

е вы

тека

ет и

з за

кона

ил

и на

цион

альн

ого

обы

чая)

.

7И

НН

(К

ИО

) ли

ца,

явля

ющ

егос

я др

угой

ст

орон

ой п

о ко

нтра

кту,

дл

я ра

счет

ов п

о ко

торо

му

откр

ыва

ется

отд

ельн

ый

счет

Для

юри

диче

ских

лиц

– р

езид

енто

в ук

азы

вает

ся 1

0-ра

зряд

ный

ИН

Н с

огла

сно

свид

етел

ьств

у о

пост

анов

ке н

а уч

ет

в на

лого

вом

орг

ане.

Для

юри

диче

ских

лиц

– н

ерез

иден

тов

указ

ыва

ется

10-

разр

ядны

й И

НН

или

5-р

азря

дны

й К

ИО

, при

свое

нны

й до

24

дека

бря

2010

год

а ю

риди

ческ

ому

лицу

– н

ерез

иден

ту п

ри п

оста

новк

е на

уче

т в

нало

гово

м о

рган

е (у

чете

в н

алог

овом

орг

ане)

.Д

ля и

ндив

идуа

льно

го п

редп

рини

мат

еля

указ

ыва

ется

12-

разр

ядны

й И

НН

сог

ласн

о ув

едом

лени

ю о

пос

тано

вке

на у

чет

физ

ичес

кого

лиц

а в

нало

гово

м о

рган

е.



РОССИИ45



О порядке представления уполномоченным банком сведений в единую информационную систему государственного оборонного заказа

На основании Федерального закона от 29 де-кабря 2012 года № 275-ФЗ “О государственном оборонном заказе” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7600; 2013, № 52, ст. 6961; 2015, № 27, ст. 3950) (далее – Фе-деральный закон № 275-ФЗ) и Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ “О Цент-ральном банке Российской Федерации (Банке России)” (Собрание законодательства Россий-ской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2003, № 2, ст. 157; № 52, ст. 5032; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3233; 2005, № 25, ст. 2426; № 30, ст. 3101; 2006, № 19, ст. 2061; № 25, ст. 2648; 2007, № 1, ст. 9, ст. 10; № 10, ст. 1151; № 18, ст. 2117; 2008, № 42, ст. 4696, ст. 4699; № 44, ст. 4982; № 52, ст. 6229, ст. 6231; 2009, № 1, ст. 25; № 29, ст. 3629; № 48, ст. 5731; 2010, № 45, ст. 5756; 2011, № 7, ст. 907; № 27, ст. 3873; № 43, ст. 5973; № 48, ст. 6728; 2012, № 50, ст. 6954; № 53, ст. 7591, ст.7607; 2013, № 11, ст.1076; № 14, ст. 1649; № 19, ст. 2329; № 27, ст. 3438, ст. 3476, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 49, ст. 6336; № 51, ст. 6695, ст. 6699; № 52, ст. 6975; 2014, № 19, ст. 2311, ст. 2317; № 27, ст. 3634; № 30, ст. 4219; № 45, ст. 6154; № 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 4, ст. 37; № 27, ст. 3958, ст. 4001) настоящее Указание устанавливает порядок представления уполномоченным банком в единую информацион-ную систему государственного оборонного заказа (далее – ЕИСГОЗ), в том числе по запросу феде-рального органа в области обороны (далее – феде-ральный орган), информации о каждом открытии, закрытии, изменении реквизитов отдельного счета, открытого в соответствии с Федеральным зако-ном № 275-ФЗ (далее – отдельный счет), данных об участниках расчетов по государственному обо-ронному заказу, об исполненных распоряжениях, включая представленные головным исполнителем, исполнителем документы, являющиеся основанием для составления распоряжений.

1. Требования настоящего Указания не распро-страняются на передачу сведений, содержащих го-сударственную тайну.

2. Основные понятия, используемые в настоя-щем Указании, применяются в значениях, опреде-ленных Федеральным законом № 275-ФЗ.

3. Электронное сообщение, содержащее инфор-мацию об открытии, о закрытии, об изменении ре-

квизитов отдельного счета, данные об участниках расчетов по государственному оборонному заказу, об исполненных распоряжениях, включая представ-ленные головным исполнителем, исполнителем до-кументы, являющиеся основанием для составления распоряжений (далее – электронное сообщение), формируется и передается уполномоченным бан-ком непосредственно в ЕИСГОЗ не позднее рабо-чего дня, следующего за днем открытия, закрытия, изменения реквизитов отдельного счета, исполне-ния распоряжения или получения запроса феде-рального органа, по каналам связи, используемым федеральным органом для информационного взаи-модействия с уполномоченным банком (далее – ка-налы связи).

4. В исключительных случаях, когда по не зави-сящим от уполномоченного банка причинам, в том числе природного и (или) техногенного характера, уполномоченный банк не в состоянии передать электронное сообщение по каналам связи, инфор-мация, указанная в пункте 3 настоящего Указания, по согласованию с федеральным органом пред-ставляется уполномоченным банком на магнитном, оптическом или цифровом носителе.

5. По результатам проверки федеральным орга-ном каждого электронного сообщения, указанного в пункте 3 настоящего Указания, а также каждого электронного сообщения, направленного в соот-ветствии с пунктом 4 настоящего Указания, уполно-моченный банк получает квитанцию, содержащую подтверждение о принятии или непринятии феде-ральным органом электронного сообщения.

6. Квитанция, содержащая подтверждение о не-принятии федеральным органом электронного сооб-щения с указанием причины, формируется в случа-ях неподтверждения подлинности и (или) нарушения целостности электронного сообщения, несоответ-ствия состава и формата электронного сообщения установленным Банком России требованиям, полно-го или частичного отсутствия в электронном сооб-щении сведений, наличие которых предусмотрено установленными составом и форматом.

7. В случае получения уполномоченным банком квитанции, содержащей подтверждение о непри-нятии федеральным органом электронного сооб-щения, уполномоченный банк устраняет причину непринятия, вновь формирует электронное сооб-



щение и не позднее рабочего дня, следующего за днем получения квитанции, содержащей подтвер-ждение о непринятии федеральным органом элек-тронного сообщения, направляет его в федераль-ный орган.

В случае наличия у уполномоченного банка ос-нований для корректировки ранее принятого феде-ральным органом электронного сообщения уполно-моченный банк формирует электронное сообщение с учетом исправленных данных и направляет его не позднее рабочего дня, следующего за днем выяв-ления необходимости такой корректировки в поряд-ке, установленном настоящим Указанием.

8. В случае неполучения уполномоченным бан-ком квитанции, содержащей подтверждение о принятии или непринятии федеральным органом электронного сообщения, по истечении пяти рабо-чих дней после дня направления электронного со-общения уполномоченный банк может направить письменный запрос в произвольной форме в феде-ральный орган для выяснения причин недоставки квитанции.

9. Квитанция, содержащая подтверждение о принятии или непринятии федеральным органом электронного сообщения, передается федераль-ным органом по каналам связи не позднее рабочего дня после дня получения электронного сообщения.

10. Датой передачи уполномоченным банком ин-формации признается дата формирования уполно-моченным банком электронного сообщения, вклю-ченная в квитанцию, содержащую подтверждение о принятии федеральным органом электронного сообщения.

11. Информационное взаимодействие уполно-моченных банков с федеральным органом, преду-смотренное настоящим Указанием, осуществляет-ся с применением средств защиты информации в соответствии с законодательством Российской Фе-дерации.

12. Электронные сообщения, а также получен-ные уполномоченным банком квитанции, содержа-щие подтверждение о принятии или непринятии федеральным органом электронных сообщений, должны храниться уполномоченным банком в по-рядке, определяемом уполномоченным банком, в электронном виде не менее пяти лет со дня полу-чения квитанции, содержащей подтверждение о

принятии или непринятии федеральным органом электронного сообщения.

13. Настоящее Указание вступает в силу по ис-течении 10 дней после дня его официального опуб-ликования в “Вестнике Банка России”.

14. Центральный банк Российской Федерации в срок не позднее 30 дней после дня вступления в силу настоящего Указания обеспечивает разработ-ку и размещение на официальном сайте Банка Рос-сии в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” согласованных с Министерством оборо-ны Российской Федерации и Федеральной службой по финансовому мониторингу состава и формата электронного сообщения, квитанции, содержащей подтверждение о принятии или непринятии феде-ральным органом электронного сообщения (вклю-чая структуру наименования электронного сооб-щения и квитанции, содержащей подтверждение о принятии или непринятии федеральным органом электронного сообщения).

15. Состав и формат электронных документов, установленные в соответствии с пунктом 14 настоя-щего Указания, применяются c 1 сентября 2015 года.

16. Банк России при внесении изменений в со-став и формат электронных документов, указанных в пункте 14 настоящего Указания, обеспечивает их согласование с Министерством обороны Россий-ской Федерации и Федеральной службой по финан-совому мониторингу.

Указанные изменения в состав и формат элек-тронных документов размещаются на официаль-ном сайте Банка России в информационно-теле-коммуникационной сети “Интернет” и применяются по истечении 30 дней после дня их размещения.

Председатель Центрального банка Российской Федерации Э.С. НАБИУЛЛИНА


Министр обороныРоссийской Федерациигенерал армии С.К. ШОЙГУ



№ 6714 августа 2015

ВЕСТНИКБАНКАРОССИИ

Нормативные актыи оперативная

информация

Москва

Вестник Банка России№ 67 (1663)14 августа 2015

Редакционный совет изданийБанка России:

Председатель советаГ.И. ЛунтовскийЗаместитель председателя советаВ.А. ПоздышевЧлены совета:М.И. Сухов, В.В. Чистюхин, Н.Ю. Иванова, Р.В. Амирьянц, Т.К. Батырев, А.Г. Гузнов, И.А. Дмитриев, Е.В. Прокунина, Л.А. Тяжельникова, Т.Н. Чугунова, Е.Б. Федорова, А.О. БорисенковаОтветственный секретарь совета Е.Ю. Клюева

Учредитель Центральный банк Российской Федерации107016, Москва, ул. Неглинная, 12Адрес официального сайта Банка России: http://www.cbr.ruТел. 8 (495) 771-43-73, факс 8 (495) 623-83-77, e-mail: [email protected]

Издатель и распространитель: ЗАО “АЭИ “ПРАЙМ”119021, Москва, Зубовский бул., 4Тел. 8 (495) 974-76-64, факс 8 (495) 637-45-60, e-mail: [email protected], www.1prime.ru

Отпечатано в ООО “ЛБЛ Маркетинг Про”125080, Москва, Ленинградское ш., 46/1

Издание зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер ПИ № ФС77-47238

© Центральный банк Российской Федерации, 1994

Documents

СОДЕРЖАНИЕ · 2015-08-13 · Банка России от 4 декабря 2014 года № 443-П “О порядке уведомления организациями,