ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2017 · 2018-06-13 · 2 Годовой отчет 2017 ПАО «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ» СОДЕРЖАНИЕ 4 Общие сведения 6 Положение

www.kazanorgsintez.ru A

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

2017

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

2017

Годовой отчет 2017 | ПАО «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ»2

СОДЕРЖАНИЕ

4 Общие сведения

6 Положение в отрасли

7 Производство основных видов продукции

10 Отчет Совета директоров о результатах развития по приоритетным направлениям деятельности

11 Потребление энергоресурсов

12 Перспективы развития

13 Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов в течение 2017 года по итогам 2016 года

14 Основные факторы риска

17 Сделки Общества

18 Состав Совета директоров

24 Состав Исполнительной дирекции

28 Основные положения политики в области вознаграждения и компенсации расходов

30 Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления

www.kazanorgsintez.ru 3

4 Общие сведения

6 Положение в отрасли

7 Производство основных видов продукции

10 Отчет Совета директоров о результатах развития по приоритетным направлениям деятельности

11 Потребление энергоресурсов

12 Перспективы развития

13 Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов в течение 2017 года по итогам 2016 года

14 Основные факторы риска

17 Сделки Общества

18 Состав Совета директоров

24 Состав Исполнительной дирекции

28 Основные положения политики в области вознаграждения и компенсации расходов

30 Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления


ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯСведения о компании

Полное фирменное наименование: Казанское публичное акционерное общество «Органический синтез»

Сокращенное наименование: ПАО «Казаньоргсинтез»

Местонахождение: ул. Беломорская, д. 101, г. Казань, Республика Татарстан, Российская Федерация.

Сведения об аудиторе:

АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (АО «ПвК Аудит»)

Местонахождение: ул. Бутырский вал, д. 10, г. Москва, Российская Федерация.

Член саморегулируемой организа-ции аудиторов «Российский союз аудиторов» (Ассоциация). Основной регистрационный номер записи (ОРНЗ) в реестре аудито-ров и аудиторских организаций – 11603050547.

Основные финансовые показатели, млрд руб.

63,8Валюта баланса Собственный капитал Выручка

53,7 72,0

2015 2015 2015

56,0

68,6

35,2

2016 2016 2016

61,1

75,4

47,5

+4,4 %

-4,5 %

+13 %

2017 2017 2017

63,872,0

53,7


ООО «ЕАР»

Местонахождение: ул. Н.Столбова, д. 2, г. Казань, Республика Татарстан, Российская Федерация.

Сайт: www.erd.ru

Лицензия: 10-000-1-00332 (10.03.2005) без ограничения срока действия

Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по финан-совым рынкам РФ

Казанский филиал ООО «ЕАР»

Местонахождение: ул. Вишневского, д. 6, г. Казань, Республика Татарстан, Российская Федерация.

тел./факс: 8 (843) 236-63-96; 8 (843) 236-27-52

Контактные лица по работе с акционерами:

Лукьянова Юлия Анатольевна Начальник отдела корпоративного управления ПАО «Казаньоргсинтез»

тел.: 8 (843) 533-93-42, 533-95-86; факс: 8 (843) 533-93-42

E-mail: [email protected]

Сведения о реестродержателе акционеров:

Информация о ПАО «Казаньоргсинтез» раскрывается в газете «Труд», на сайте Общества по адресу http://kazanorgsintez.ru/

в сети Интернет и на странице раскрытия информации информаци-онного агентства АО «СКРИН» по адресу: http://disclosure.skrin.ru/

disclosure/1658008723 в сети Интернет.

Чистая прибыль Капитализация

15,2 143,6

2015 2015

60,5

19,3

2016 2016

77,6

18,2

+85 %

-16 %

2017 2017

143,6

15,2


ПОЛОЖЕНИЕ В ОТРАСЛИ

Доля основной продукции ПАО «Казаньоргсинтез»* в общероссийском производстве, тыс. тонн

* С учетом внутризаводского потребления.

Объем рынка, тыс. тонн

Полимеры и сополимеры этилена 1 714

69

67

36

126

203

268

Поликарбонат

Бисфенол А

Этаноламины

Ацетон

Фенол

Трубы полиэтиленовые

42 % | 728

100 % | 69

100 % | 67

42 % | 15

37 % | 46

35 % | 72

9 % | 24

170наименований

Более

тонн

Более

предприятий

Около

1 млн 1000различной химической продук-ции: этилен, полиэтилен, поли-карбонат, полиэтиленовые трубы, бисфенол, фенол, ацетон, эти-ленгликоль, этаноламин и другие продукты органического синтеза – ежегодно производит и реализует ПАО «Казаньоргсинтез».

объем произведенной товарной продукции в 2017 году.

из 31 страны мира являются по-требителями нашей продукции.

Действующая в ПАО «Казаньорг-синтез» интегрированная система менеджмента качества, безопас-ности труда и охраны здоровья, экологии соответствует требо-ваниям стандартов ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015), ГОСТ Р 54934-2012 OHSAS18001:2007, ГОСТ 12.0.230-2007 и ГОСТ Р ИСО 14001-2016 (ISO 14001:2015).

Проводится работа по обязатель-ной и добровольной сертифика-ции продукции в системе ГОСТ Р. Объем сертифицированной про-дукции в общем объеме товар-ной продукции ПАО «Казаньорг-синтез» за 2017 год составил 95,1 %.

Сбытовая сеть ПАО «Казаньорг-синтез» постоянно расширяется, увеличивая долю присутствия ПАО «Казаньоргсинтез» на рын-ках основных продуктов.


ПРОИЗВОДСТВО ОСНОВНЫХВИДОВ ПРОДУКЦИИ

В отчетном году суммарные утвержденные производствен-ные мощности ПАО «Казаньорг-синтез» составили 1 791 тыс. тонн продукции органического синтеза. Показатель использования произ-водственных мощностей составил 94,0 %. Основной причиной недо-использования производственных мощностей является дефицит ос-новного сырья.

В отчетном году произведено товарной продукции на сумму 71 371,5 млн рублей, что составля-ет 94,9 % от показателя 2016 года. Снижение суммы товарной про-дукции произошло вследствие па-дения цен на полиэтилен высокого и низкого давления, которые нахо-

В 2017 году ПАО «Казань-оргсинтез» реализовало продук-ции на сумму 72 003,2 млн рублей, что на 3 407,5 млн рублей меньше прошлого года. Основное влия-ние на снижение выручки оказала сложившаяся конъюнктура цен на рынке полиэтиленов.

Наибольшая доля выручки прихо-дится на полимеры и сополимеры этилена 71,3 % и поликарбонат – 14,3 %.

Цены на продукцию ПАО «Казань-оргсинтез» находятся в прямой зависимости от цен на мировом и российском товарных рынках.

На внутреннем рынке реали-зовано продукции на сумму 56 941,0 млн рублей, что на 8,2 % меньше, чем в 2016 году. Экспор-тировано продукции на сумму 15 062,2 млн рублей, что на 12,5 % больше, чем в 2016 году.

В 2017 году ПАО «Казань-оргсинтез» отгружало продукцию на экспорт в адрес потребителей из 31 страны мира. Новыми рын-ками экспортной отгрузки стали Хорватия, Армения. Также возоб-новились поставки продукции в Грузию.

Экспортные поставки в первую очередь были ориентированы на страны с более высоким уровнем контрактных цен.

94%

Производство товарной продукции

Реализация товарной продукции

Показатель использования производственных мощностей

Произведено товарной продукции, млн руб.

Затраты на производство товарной продукции, млн руб.

2016 2016

2017 201771 372 52 255

75 243 49 008

дятся в прямой зависимости от цен на мировом и российском товарных рынках. Тем не менее в 2017 году был произведен максимальный объем полиэтилена за всю историю Общества. Таким образом, влияние фактора цен частично было ком-пенсировано увеличением объема производства в натуральном выра-жении – индекс физического объе-ма составил 101,7 % к уровню 2016 года.

Структура товарной продукции в 2017 году относительно прошло-го года не изменилась. Основной удельный вес в товарной продук-ции занимают полимеры этилена и поликарбонаты (85,7 % в стои-мостном выражении).

Затраты на производство то-варной продукции в отчетном году увеличились по сравнению с прошлым годом на 3 247,5 млн рублей (или на 6,6 %) и составили 52 255,4 млн рублей. Структура себестоимости товарной про-дукции ПАО «Казаньоргсинтез» не претерпела существенных из-менений относительно прошлого года. Увеличение затрат отно-сительно 2016 года произошло по статьям: «сырье и материалы», «энергия со стороны».


Основные и вспомогательные производства

ПАО «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ»

ЗАВОД ЭТИЛЕНА ЗАВОД ПОЛИЭТИЛЕНА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

ПРОИЗВОДСТВО ПЛАСТМАССОВЫХ ИЗДЕЛИЙ

ПРОИЗВОДСТВО ПНД

ЗАВОД ПО ПРОИЗВОДСТВУ И ПЕРЕРАБОТКЕ ПНД

Основное сырье – этановая и про-пан-бутановая фракция. Основными продуктами производства являются

этилен и пропилен.

Весь произведенный этилен пере-дается на заводы ПППНД и ПВД для дальнейшей переработки и получения

товарной продукции.

Основное сырье – этилен.

Продукцией завода являются различ-ные марки натурального полиэтилена высокого давления низкой плотности (LDPE), различные композиции для производства литьевых, выдувных, экструзионных и пленочных изделий,

кабельных композиций.

В качестве сырья используется ПНД.

Производство труб из полиэтилена осу-ществляется методом экструзии, соеди-нительные детали к ним изготавливают методом литья под давлением, прессо-

ванием, намоткой.

Основ ное сырье – этилен.

Завод производит различные марки полиэтилена низкого давления высо-

кой, средней плотности.

(состоит из двух основных производств)

Этилен

ПНД

Пропилен


ЗАВОД ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ КАПИТАЛЬНЫХ РЕМОНТОВ

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ И ЦЕХА

ПРОИЗВОДСТВО БИСФЕНОЛА А

ПРОИЗВОДСТВО ФЕНОЛА И АЦЕТОНА

ЗАВОД БИСФЕНОЛА А ЗАВОД ПОЛИКАРБОНАТОВ

ЗАВОД ОРГАНИЧЕСКИХ ПРО-ДУКТОВ И ТЕХНИЧЕСКИХ ГАЗОВ

Осуществляет подготовку и проведение работ по остановоч-ному и текущему ремонту производственного оборудования

во всех подразделениях предприятия.

Обеспечивают технологический процесс основных произ-водств материальными и энергетическими ресурсами, под-вижным авто- и железнодорожным транспортом, складски-ми помещениями, осуществляют анализ качества продукции

и мониторинг окружающей среды.

Основное сырье – бисфенол А.

Основной продукцией завода явля-ются поликарбонаты.

Побочным продуктом при производ-стве поликарбонатов является эти-

ленгликоль.

Благодаря термостойкости, высо-кой ударопрочности и химической инертности поликарбонаты широко применяют как конструкционные материалы в автомобилестроении, электронной и электротехнической промышленности, приборо- и само-

летостроении, строительстве.

Производит продукцию на основе окиси этилена, ингибиторы коррозии, деэмульгаторы, азот, кислород, аргон, сжатый воздух, холод, осуществляет прием и хранение сжиженных углево-

дородных газов.

Основное сырье – фенол и ацетон.

Завод производит бисфенол А. Основ-ная доля бисфенола А использует-ся при производстве поликарбоната. Остальная часть конечного потребления бисфенола А – это производство эпок-сидных смол, используемых в различных

отраслях промышленности.

Основное сырье – бензол и пропилен.

Завод производит фенол и ацетон, кото-рые используются как в промышленно-сти, так и для производства бисфенола А

(состоит из двух основных производств)

Фенол и ацетон

Бисфенол А


ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В 2017 году было проведено 7 заседаний Совета директо-ров ПАО «Казаньоргсинтез», из которых 2 состоялись в заочной форме.

Советом директоров ПАО «Казаньоргсинтез» были рассмотрены и приняты решения по следующим ключевым вопросам:

Приоритетными направлениями развития для ПАО «Казаньоргсинтез» являются: обеспечение стабильной работы действующих производств, увеличение выпуска товарной продукции, снижение энергоемкости про-дукции, устранение причин потери сырья, перерасхода энергоресурсов при внеплановых остановах производств.

• об утверждении програм-мы стратегического развития ПАО «Казаньоргсинтез» до 2020–2025 года;

• об исполнении планов капи-тального строительства и фи-нансирования капитального строительства, исполнения графика ввода объектов ка-питального строительства ПАО «Казаньоргсинтез» в экс-плуатацию;

• о результатах финансово- хозяйственной деятельности ПАО «Казаньоргсинтез»;

• об утверждении производ-ственно-финансового плана ПАО «Казаньоргсинтез» на 2018 год;

• о результатах внешнеэко-номической деятельности ПАО «Казаньоргсинтез».

Члены Совета директоров ПАО «Казаньоргсинтез», в соста-ве Комитета ПАО «Казаньоргсин-тез» по аудиту на проведенных за-седаниях заслушивали детальные отчеты по выполнению утверж-денных программ Общества.

Члены Совета директоров в соста-ве Комитета ПАО «Казаньоргсин-тез» по кадрам и вознагражде-ниям на проведенных заседаниях рассматривали вопросы кадро-вого обеспечения, оплаты труда и мотивации персонала, а также вопросы соблюдения производ-ственной безопасности и охраны труда.


ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ

В целях реализации Федерально-го закона № 261-ФЗ от 23.11.2009 «Об энергосбережении и о повы-шении энергетической эффек-тивности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в ПАО «Казаньоргсинтез» была сформирована и утверждена приказом Генерального дирек-тора Общества «Долгосрочная программа энергосбережения и энергоэффективности на 2011–2015 гг. и на перспективу до 2020 года». Принятая программа предусматривает внедрение пе-редовых технологий, материалов и оборудования, обеспечивающих освоение технологического по-тенциала энергосбережения.

В рамках выполнения програм-мы в 2017 году продолжилось внедрение энергосберегающих и энергоэффективных мероприя-тий, направленных на:

• повышение надежности энер-госнабжения;

• внедрение энергосберегающе-го и энергоэффективного обо-рудования, позволяющего сни-зить расходы потребляемого пара от внешнего источника – Казанской ТЭЦ-3 и увеличить собственную выработку пара;

• снижение потребления элек-троэнергии и воды.

Кроме того, в подразделениях ПАО «Казаньоргсинтез» продол-жилась работа по замене находя-щихся в эксплуатации морально и физически устаревших све-тильников на энергосберегающие и светодиодные. В целом приня-тая программа предусматривает внедрение передовых технологий, материалов и оборудования, обе-спечивающих освоение техноло-гического потенциала энергосбе-режения.

В отчетном году тарифы по от-ношению к предыдущему году на электрическую энергию увеличи-лись на 10 %, на тепловую энер-гию увеличились на 11,4 %.

Одной из приоритетных задач для ПАО «Казаньоргсинтез» является повышение эффективности производства, в том числе посредством

разработки и внедрения энергоресурсоэффективных мероприятий, ми-нимизирующих потребление энергоресурсов на единицу произведенной

продукции и обеспечивающих максимальное использование вторичных и возобновляемых ресурсов.

Информация об объеме использованных ПАО «Казаньоргсинтез» энергоресурсов*

Вид энергетического ресурсаВ натуральном выражении В стоимостном выражении, млн руб. (без НДС)

2016 г. 2017 г. 2016 г. 2017 г.

Тепловая энергия, тыс. Гкал 2 195 2 112 1 680 1 802

Электрическая энергия, тыс. кВтч 1 707 934 1 682 808 3 907 4 235

Бензин автомобильный, т 401 410 16 18

Топливо дизельное, т 6 396 5 987 206 208

Газ горючий природный, тыс. м3 45 610 41 251 222 204

* В данной таблице представлена информация о потреблении энергоресурсов, приобретенных от поставщиков, без учета тепловой энергии собственной выработки.


ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯВ 2017 году разработана Програм-ма развития действующих произ-водств ПАО «Казаньоргсинтез» на период 2018–2020 гг. и одобрена для реализации Советом директо-ров ПАО «Казаньоргсинтез».

Программа развития действую-щих производств ПАО «Казань-оргсинтез» должна обеспечить повышение эффективности ис-пользования действующих мощ-ностей предприятия за счет реа-лизации следующих мероприятий:

• Модернизация установок про-изводства этилена Э-500, Э-200;

В 2017 году потребление электро-энергии по сравнению с прошлым годом снизилось на 1,5 % и соста-вило 1 683 млн кВтч. Показатель электроемкости снизился относи-тельно 2016 года на 3,2 %.

Общее потребление теплоэнергии с учетом собственной выработки уменьшилось на 1,9 % и составило 3 480 тыс. Гкал, при этом приоб-ретение теплоэнергии со стороны снизилось на 3,8 % и составило 2 112 тыс. Гкал.

Собственная выработка пара и теплофикационной воды увели-чилась относительно предыду-щего года на 16 тыс. Гкал, или на 1,2 %. Показатель теплоемкости снизился относительно 2016 года на 5,4 %.

Энергоемкость товарной про-дукции снизилась на 5,1 %. До-стигнутый результат обусловлен стабильной работой производств Общества и внедрением меропри-ятий, направленных на экономию и эффективное использование энергоресурсов.

За отчетный период в результате действия программных меропри-ятий был получен экономический эффект в размере 226 млн руб. За 7 лет действия «Долгосроч-ной программы энергосбереже-ния и энергоэффективности на 2011–2015 гг. и на перспективу до 2020 года» ПАО «Казаньорг-синтез» сэкономлено свыше 1 206 млн руб.

• Модернизация складов участка 109/2 цеха 0109-0110;

• Модернизация реактора «В» производства ПНД;

• Внедрение технологии произ-водства кумола с использова-нием цеолитного катализатора на заводе бисфенола А.

Реализация данных проектов по-зволит обеспечить возможность увеличения объемов переработ-ки сжиженных углеводородных газов в качестве сырья пироли-за, наращения объемов произ-водства этилена и полиэтилена, а также улучшить расходные нор-

мы по сырью и энергоресурсам и снизить отрицательное воздей-ствие на окружающую среду при производстве кумола на заводе бисфенола А.

Продолжается работа по раз-работке Концепции развития ПАО «Казаньоргсинтез» до 2025 г., в рамках которой прора-батываются вопросы сырьевого обеспечения и рассматриваются варианты наращения мощностей производств этилена, полиэтиле-нов и других направлений произ-водства нефтехимической про-дукции на основе переработки этилена.

Потребление электроэнергии, млн кВтч.

Общее потребление теплоэнер-гии с учетом собственной выра-ботки, тыс. Гкал

Приобретение теплоэнергии со стороны, тыс. Гкал

2016 2016 2016

2017 2017 20171 683 3 480 2 112

1 708 3 547 2 195


ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ В ТЕЧЕНИЕ 2017 ГОДА ПО ИТОГАМ 2016 ГОДА

Обыкновенные акции Привилегированные акции

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.

5,0726 0,25

Размер объявленных дивидендов в совокуп-ности по всем акциям данной категории (типа), руб.

9 055 169 276,4 29 899 000

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.

9 054 761 272,12 29 881 062,5

Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль отчетного года

чистая прибыль отчетного года

Доля объявленных дивидендов в чистой прибы-ли отчетного года, % 49,84 0,16

Доля выплаченных дивидендов в общем разме-ре объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %

99,99 99,94

Дивиденды по итогам 2016 года выплачены не в полном объеме по причине отсутствия реквизитов акционеров – юридических и физических лиц. Выплата производится по факту уточнения реквизитов данных акционеров.


ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА

Страновые и региональные риски

ПАО «Казаньоргсинтез» осу-ществляет основную производ-ственную деятельность в городе Казани, реализуя большую часть своей продукции на рынке Ре-спублики Татарстан, а также на рынках других регионов Россий-ской Федерации. Такая география продаж обуславливает зависи-мость результатов хозяйственной деятельности Общества от со-циально-экономической и поли-тической ситуации как в регионе присутствия, так и в стране.

Отрицательные изменения в эко-номике могут повлиять на ухуд-шение инвестиционного климата в Российской Федерации и, как следствие, снижение привлека-тельности тех сегментов рынка, в которых ПАО «Казаньоргсинтез» осуществляет свою деятельность. Ухудшение экономи ческой си-туации в регионе присутствия может привести к спаду спро-са на продукцию Общества.

Риски, связанные с социально- экономическими и политически-ми процессами в Российской Федерации, находятся вне кон-троля ПАО «Казаньоргсинтез».

Риски, связанные с геогра-фическими и климатически-ми особенностями региона, в котором осуществляется ос-новная деятельность, незначи-тельны, т. к. место расположе-ния ПАО «Казаньоргсинтез» характеризуется отсутствием повышенной опасности стихий-

ных бедствий, при этом наличие транспортных развязок и путей сообщения исключает труд-нодоступность Общества для поставщиков и потребителей. Удобство расположения подъ-ездных путей позволяет беспе-ребойно отгружать продукцию железнодорожным и автомо-бильным транспортом со скла-дов ПАО «Казаньоргсинтез».

Отраслевые риски

Риски, связанные с возмож-ным изменением цен на сы-рье, услуги, используемые ПАО «Казаньоргсинтез»

В структуре затрат химической отрасли наибольший удельный вес занимают сырье и энергети-ка. Основными видами сырья для ПАО «Казаньоргсинтез» являют-ся: этан, этилен, пропан-бутан и бензол. Цены на основное сы-рье в разной степени подвержены влиянию мировых цен на нефть. На поставку основного сырья дей-ствуют долгосрочные контракты.

Решению вопросов сырьево-го обеспечения ПАО «Казань-оргсинтез» способствуют: тесное сотрудничество со структурами ПАО «Газпром» и предприятия-ми нефтегазохимического ком-плекса Республики Татарстан на взаимовыгодных условиях; политика руководства Республи-ки Татарстан, направленная на активную государственную под-держку всего нефтегазохими-ческого комплекса республики.

Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию ПАО «Казаньоргсинтез» на вну-треннем рынке

Высокое качество продукции ПАО «Казаньоргсинтез» позволя-ет устанавливать цены до уровня мировых без снижения объемов продаж на протяжении многих лет. При определении уровня цен учитываются конъюнктура рынка и издержки производства. Одна-ко у ПАО «Казаньоргсинтез» огра-ничены возможности контроли-ровать цены на свою продукцию, которые большей частью зависят от конъюнктуры мирового рынка, а также баланса спроса и пред-ложения в отдельных регионах России.

С целью снижения вероятности наступления рисковой ситуации в отношении цен на рынках сво-ей продукции ПАО «Казаньорг-синтез» стремится:

• поддерживать высокое каче-ство процессов и продукции (на всех производственных циклах);

• добиваться снижения себесто-имости продукции путем управ-ления издержками;

• повышать эффективность сбы-товой деятельности.

Риски, связанные с влиянием конъюнктуры мировых цен на экспортируемую продукцию

ПАО «Казаньоргсинтез» часть своей продукции реализует на экспорт. Политика экспортных

На деятельность ПАО «Казаньоргсинтез» могут оказать негативное влияние следующие риски:


контрактов предусматривает за-ключение контрактов на срок до 1 года. Цены на экспортную продук-цию устанавливаются с учетом условий поставок и цен конкурен-тов в каждой конкретной стране.

Эти цены могут испытывать ко-лебания под влиянием факторов, не контролируемых ПАО «Казань-оргсинтез».

Риски, связанные с производствен-ной деятельностью ПАО «Казаньоргсинтез»

Риски, связанные с процессом производства

Производственная деятельность ПАО «Казаньоргсинтез» сопря-жена с возможностью влияния неблагоприятных факторов, включая выход из строя обору-дования, проведение незаплани-рованных работ по ремонту и, как следствие, снижение производ-ственных показателей ниже ожи-даемого уровня. Учитывая это, на ПАО «Казаньоргсинтез» вне-дрена автоматизированная систе-ма управления технологическими процессами. В полном объеме и в срок осуществляется планово- предупредительный, текущий и остановочный ремонт производ-ственных фондов.

Риски, связанные с действием лицензий

Для осуществления своей дея-тельности в области производ-ства и использования природных ресурсов ПАО «Казаньоргсинтез» получает лицензии, дающие это право. В большинстве из них предусматривается возможность отзыва лицензий, если не выпол-няются требования лицензионных соглашений. Также имеются ри-ски, связанные с отсутствием воз-можности для ПАО «Казаньорг-синтез» продлить действие лицензий. Для осуществления

ПАО «Казаньоргсинтез» лицен-зируемой деятельности до окон-чания срока действия лицензий проводятся процедуры получения их на новый срок. Неполучение в срок новых лицензий возможно при нарушении требований нор-мативных документов, что в на-стоящий момент сведено к мини-муму. С целью избежания отзыва лицензий ПАО «Казаньоргсинтез» выполняет все требования лицен-зионных соглашений. Однако не-возможность продлить действие лицензий или их отзыв может оказать существенное негативное воздействие на деятельность Об-щества.

Риски, связанные с охраной окружающей среды

Производственная деятельность ПАО «Казаньоргсинтез» сопряже-на с потенциальной опасностью негативного воздействия на окру-жающую среду. Осознавая мас-штаб возможных экологических проблем, ПАО «Казаньоргсинтез» проводит постоянный мониторинг химического состава выбросов в атмосферу и сброса сточных вод, осуществляет плановые при-родоохранные мероприятия, на-правленные на предотвращение вредного воздействия объектов эксплуатации на окружающую среду, и неукоснительно соблю-дает политику промышленной безопасности, охраны труда и здоровья работников.

Финансовые риски

Риски, связанные с инфляцией в России

При увеличении уровня инфляции происходит обесценивание наци-ональной валюты и повышение цен. Увеличение темпов роста цен может привести к росту затрат предприятия (за счет роста цен на энергоресурсы, сырье, товар-но-материальные ценности), сто-имости заемных средств и стать

причиной снижения показателей рентабельности. Поэтому в случае значительного превышения фак-тических показателей инфляции над прогнозами Правительства Российской Федерации руковод-ство ПАО «Казаньоргсинтез» бу-дет разрабатывать планы меро-приятий по ограничению роста затрат, снижению дебиторской и кредиторской задолженности и пересмотру цен на продукцию с учетом уровня инфляции.

Риски, связанные с изменения-ми валютных курсов

Часть продукции ПАО «Казань-оргсинтез» реализуется на экс-порт, поэтому Общество под-вергает себя определенному валютному риску. Основные из-держки ПАО «Казаньоргсинтез» – рублевые, тогда как выручка от реализации продукции на экспорт в рублевом эквиваленте с уве-личением курса увеличивается и, наоборот, с уменьшением курса – уменьшается. По итогам 2017 года Общество реализова-ло 20,9 % продукции на экспорт. В случае значительного измене-ния валютных курсов сбытовая политика ПАО «Казаньоргсинтез» будет корректироваться с учетом переориентации продаж на внеш-ний (экспортный) или внутренний рынок с целью повышения рента-бельности.

По состоянию на конец отчетного периода ПАО «Казаньоргсинтез» не имеет заимствования в ино-странных валютах.

Риски, связанные с изменением процентных ставок

Являясь потенциальным крупным заемщиком, ПАО «Казаньорг-синтез» может быть подвержено воздействию рисков, связанных с изменениями процентных ставок.

По состоянию на конец отчетного периода Общество не имеет дол-говых обязательств перед кредит-ными учреждениями.


Риски ликвидности

Риск ликвидности заключается в отсутствии возможности опла-тить свои обязательства при на-ступлении срока их погашения. ПАО «Казаньоргсинтез» управля-ет риском ликвидности, применяя сочетание долгового финансиро-вания и использования собствен-ных средств, обеспечивая сба-лансированную структуру активов и обязательств по срокам. Ста-бильное финансовое состояние Общества подтверждается меж-дународным кредитным рейтин-гом. В 2017 году Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рей-тинг дефолта эмитента («РДЭ») ПАО «Казаньоргсинтез» на уров-не «B» и изменило прогноз по рейтингам со «Стабильного» на «Позитивный». Это отражает устойчивое сокращение долга ПАО «Казаньоргсинтез» в абсо-лютном выражении на протяже-нии нескольких лет и улучшение ликвидности Общества. По состо-янию на конец отчетного перио-да Общество не имеет долговых обязательств перед кредитными учреждениями.

Кредитный риск

Кредитный риск заключает-ся в том, что контрагент (по-купатель) может не испол-нить свои обязательства перед ПАО «Казаньоргсинтез» в уста-новленный договором срок, что приводит к увеличению деби-торской задолженности, вероят-ности возникновения кассовых разрывов и, как следствие, воз-никновению финансовых убыт-ков в виде упущенной выгоды. ПАО «Казаньоргсинтез» применя-ет политику заключения догово-ров только с кредитоспособными контрагентами с целью миними-зации финансовых убытков от невыполнения обязательств. Для анализа платежеспособности контрагентов используются име-ющаяся финансовая информация и собственные торговые истории.

Работа с новыми клиентами ве-дется по предоплате. В Обществе создана Комиссия «По работе с дебиторской и кредиторской задолженностью» под предсе-дательством заместителя Гене-рального директора по экономике и финансам, в компетенцию ко-торой входят оптимизация сум-мы дебиторской задолженности, сведение к минимуму просрочен-ной задолженности и количества должников.

Риск потери деловой репу-тации (репутационный риск)

С целью минимизации репутаци-онного риска Общество прилагает все усилия для сохранения высо-кого качества продукции и уровня обслуживания клиентов. В Обще-стве разработана и утверждена Стратегия ПАО «Казаньоргсинтез» в области устойчивого развития, создана система взаимодействия с заинтересованными сторона-ми, определены ключевые прин-ципы взаимодействия. Данные мероприятия направлены на максимальное удовлетворение ожиданий всех заинтересованных сторон в отношении Общества и формирование благоприятного имиджа ПАО «Казаньоргсинтез» для поддержания положительной деловой репутации.

Продукция ПАО «Казаньоргсин-тез» востребована во многих от-раслях промышленности, которые в конечном итоге производят про-дукцию, используемую в повсед-невной жизни.

Стратегические риски

Принимаемые инвестиционные решения, а также решения отно-сительно стратегического разви-тия Общества основываются на прогнозах развития ситуации на рынке, анализе положительных и отрицательных как внешних, так и

внутренних факторов, влияющих на деятельность и дальнейшее развитие ПАО «Казаньоргсинтез». Руководством выбираются эконо-мически наиболее эффективные мероприятия по осуществлению дальнейшего развития Общества, определяются оптимальные сро-ки их реализации и ответственные лица. При реализации стратеги-ческих проектов ПАО «Казань-оргсинтез» придерживается прин-ципов проектного управления. Финансирование капитальных вложений осуществляется после выполнения проектных работ, уточнения сроков и стоимости проектов.

Для расширения перспектив раз-вития и минимизации имеющихся рисков ПАО «Казаньоргсинтез» активно взаимодействует с реги-ональными государственными ор-ганами власти.

Правовые риски

Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин

Ввиду закупки импортного обо-рудования и поставки продукции на экспорт необходимо учитывать риски, связанные с изменени-ем таможенного законодатель-ства, регулирующего отношения по установлению порядка пере-мещения товаров через тамо-женную границу, установлению и применению таможенных ре-жимов, установлению и взи-манию таможенных платежей, что может повлиять на расходы ПАО «Казаньоргсинтез». Специ-алисты Общества осуществляют постоянный мониторинг тамо-женного законодательства и та-моженной практики и в случае возникновения каких-либо изме-нений, имеющих потенциальное отрицательное влияние, проводят ряд корректирующих мероприя-тий по минимизации их негатив-ного воздействия на финансо-во-хозяйственную деятельность Общества.


Риски, связанные с изменением налогового законодательства

Налоговое законодательство яв-ляется отраслью права, которая отличается существенным коли-чеством изменений, уточнений и дополнений. Риски, связанные с изменением налогового за-конодательства, заключаются в увеличении себестоимости про-изводимой продукции в случае увеличения налоговых ставок или введения дополнительного налогообложения. В случае су-щественного снижения уровня рентабельности за счет измене-ния налогового законодательства ПАО «Казань оргсинтез» будет кор-ректировать ценовую политику.

Риски, связанные с изменением судебной практики

Вопросы, связанные с деятель-ностью ПАО «Казаньоргсинтез» и способные отрицательно по-влиять на результаты текущих споров ПАО «Казаньоргсинтез» с третьими лицами, незначитель-ны. ПАО «Казаньоргсинтез» стре-мится урегулировать возникшие проблемы с контрагентами в до-судебном порядке.

Страховые риски

Страховая отрасль в Россий-ской Федерации находится на стадии становления, и многие формы страховой защиты, об-щепринятые в более развитых странах, пока не применяются широко в Российской Федера-ции на сопоставимых условиях, включая покрытия при останов-ке хозяйственной деятельности.

ПАО «Казаньоргсинтез» произво-дит полное страхование имуще-ства от всех рисков, а также стра-хование ущерба от чрезвычайных ситуаций и их воздействия на окружающую среду вследствие аварий на производственных мощ-ностях ПАО «Казань оргсинтез» и/или связанных с деятельно-стью ПАО «Казаньоргсинтез». Ответственность ПАО «Казань-оргсинтез» перед третьими ли-цами как владельца опасного объекта также застрахована. Од-нако у ПАО «Казаньоргсинтез» нет страхования финансовых ри-сков при прекращении производ-ственной деятельности и потери прибыли. Поэтому если возник-нет аварийная ситуация, из-за которой ПАО «Казаньоргсинтез» не будет способно производить продукцию, то это может небла-гоприятно повлиять на финан-совые результаты деятельности ПАО «Казаньоргсинтез».

СДЕЛКИ ОБЩЕСТВАИнформация о совершенных в 2017 году ПАО «Казаньоргсинтез» сделках, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении кото-рых имелась заинтересованность:

Советом директоров ПАО «Казань-оргсинтез» (протокол № 3 от 28.08.2017) одобрена заключен-ная сделка, в совершении которой имелась заинтересованность на следующих существенных усло-виях:

Стороны сделки: ПАО «Казаньоргсинтез» – Поручитель;

ООО Банк «Аверс» – Кредитор.

Предмет сделки:Поручитель обязуется перед Кре-дитором отвечать за исполнение Заемщиком обязательств перед Кредитором по договору об от-крытии кредитной линии под ли-мит задолженности.

Цена сделки: не более 337 млн руб.

ПАО «Казаньоргсинтез» старается выявлять риски, способные негативно повлиять на деятельность Общества, на стадии планирования с целью разработки и реализации превентивных мероприятий по управлению данными рисками во избежание осуществления чрезвычайных мер. Тем не менее в случае возникновения одного или нескольких перечисленных выше рисков ПАО «Казаньоргсинтез» предпримет все возможные меры по уменьшению сложившихся негативных изменений.

Информация о совершенных в 2017 году ПАО «Казаньоргсинтез» сделках, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками:

ПАО «Казаньоргсинтез» в отчетном году не совершало сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным зако-ном «Об акционерных обществах» крупными сделками.


1976 года рождения;

Образование – высшее. Казанский государственный университет им. В. И. Ульянова- Ленина;

Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению собственностью и инвестициям ОАО «ТАИФ»;

Доли участия в уставном капитале Общества не имеет;

Обыкновенными акциями Общества не владеет.


Образование – высшее. Казанский химико-технологиче-ский институт. Кандидат химиче-ских наук;

Генеральный директор ПАО «Казаньоргсинтез»;




Образование – высшее. Казанский государственный университет им. В. И. Ульянова- Ленина, Татарский институт со-действия бизнесу;

Первый заместитель Генераль-ного директора АО «Связьин-вестнефтехим»;



СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВКоличественный cостав Совета директоров определен Уставом ПАО «Казаньоргсинтез» и составляет 11 человек. Действующий состав был избран 07 апреля 2017 г. решением годового Общего собрания акционеров Общества. 10 членов Совета директоров были избраны кумулятивным голосованием и 1 был назначен в соответствии с Распоряжением Президента Республики Татарстан № 29 от 20 января 2017 г. на основании специального права («золотой акции»).

Шигабутдинов Руслан Альбертович Председатель

Минигулов Фарид Гертович

Алексеев Сергей Владимирович



Образование – высшее. Санкт-Петербургский университет экономики и финансов;

Генеральный директор ООО «Газпром переработка»;




Образование – высшее.Казанский финансово-экономи-ческий институт; Университет Кембриджа, ФГБОУ «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федера-ции», Лондонская школа бизнеса;

Министр экономики Республики Татарстан;




Образование – высшее.Казанский государственный фи-нансово-экономический институт. Кандидат экономических наук;

Заместитель Премьер-министра Республики Татарстан – министр промышленности и торговли Республики Татарстан; Доли участия в уставном капитале Общества не имеет;


Гараев Марат Марселевич Независимый член Совета директоров

Здунов Артем Алексеевич

Каримов Альберт Анварович


СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Милич Желько Независимый член Совета директоров

Пресняков Владимир Васильевич

Раппопорт Александр Леонидович Независимый член Совета директоров


Образование – высшее. Экономический институт г. За греба;

Исполнительный директор IPCO-TRADING SA;




Образование – высшее. Казанский химико- технологический институт;

Заместитель Генерального ди-ректора по нефтехимии и нефте-переработке ОАО «ТАИФ»;




Образование – высшее. Московская юридическая академия;

Управляющий партнер адвокат-ской конторы «Раппопорт и партнеры»;




Сабиров Ринат Касимович

Тесленко Дмитрий Иванович


Образование – высшее. Казанский государственный уни-верситет им. В. И.Ульянова-Лени-на. Кандидат химических наук;

Помощник Президента Республики Татарстан;




Образование – высшее. Ленинградский институт точной механики и оптики;

Начальник Финансово-экономи-ческого управления ОАО «ТАИФ»;




Изменения в составе Совета директоров в течение 2017 года

Участие членов Совета дирек-торов в заседаниях, прове-денных в течение 2017 года

Состав Совета директоров до годо-вого Общего собрания акционеров, состоявшегося 07 апреля 2017 г.

Состав Совета директоров, избран-ный на годовом Общем собрании акционеров, состоявшемся 07 апре-ля 2017 г.

Участвовал в заседаниях (раз)

Проведенных в очной форме*

Проведенных опросным путем**

Р. А. Шигабутдинов (Председатель) Р. А. Шигабутдинов (Председатель) 5 2

Ф. Г. Минигулов Ф. Г. Минигулов 5 2

С. В. Алексеев С. В. Алексеев 5 2

М. М. Гараев М. М. Гараев 4 2

А. А. Здунов А. А. Здунов 3 2

— А. А. Каримов 2 1

Милич Желько Милич Желько 5 2

В. В. Пресняков В. В. Пресняков 5 2

А. Л. Раппопорт А. Л. Раппопорт 5 2

Р. К. Сабиров Р. К. Сабиров 5 2

Д. Х. Сафиуллин — 1 1

Д. И. Тесленко Д. И. Тесленко 5 2

* с учетом предоставленных письменных мнений ** заочным голосованием


Состав Комитета

Участвовал в заседаниях (раз)*

А. А. Здунов (Председатель) 5

С. В. Алексеев 5

Д. И. Тесленко 5

Состав Комитета, избран-ный до 07.04.2017

Состав Комитета, избран-ный после 07.04.2017

Участвовал в заседаниях (раз)*

Р. К. Сабиров (Председатель)

Р. К. Сабиров (Председатель) 4

А. Л. Раппопорт А. Л. Раппопорт 4

Д. Х. Сафиуллин - 1

- А. А. Каримов 3

Общая стратегия ПАО «Казань-оргсинтез» направлена на даль-нейшую трансформацию в ком-панию международного уровня, которая по уровню рыночной сто-имости и основным финансово- экономическим показателям бу-дет соответствовать ведущим химическим предприятиям мира. Это требует должного совершен-ствования и системы корпоратив-ного управления.

Комитеты Совета директоров ПАО «Казаньоргсинтез»

Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа

В соответствии с рекоменда-циями Кодекса корпоративного управления и в рамках совершен-ствования структуры Совета ди-ректоров Общества при Совете директоров Общества созданы постоянно действующие Комите-ты. Комитеты Совета директоров ПАО «Казаньоргсинтез» действу-ют на основании внутренних до-кументов Общества – Положений о соответствующих Комитетах,

утвержденных Советом директо-ров Общества, предусматриваю-щих порядок их формирования, деятельности, количественный состав.

В случае необходимости к ра-боте Комитетов могут привле-каться эксперты, обладающие необходимыми профессио-нальными знаниями.

Комитет Совета директоров ПАО «Казаньоргсинтез» по аудиту Содействует эффективному вы-полнению функций Совета ди-ректоров в части контроля за финансово-хозяйственной дея-тельностью Общества.

Способствует формированию в Обществе эффективной и прозрачной практики вознаграждения.

Комитет Совета директоров ПАО «Казаньоргсинтез» по кадрам и вознаграждениям

В составе Комитета Совета директо-ров ПАО «Казаньоргсинтез» по аудиту в 2017 году изменений не было.

* с учетом предоставленных письменных мнений

Минигулов Фарид Гертович


Образование – высшее. Казанский химико- технологический институт. Кандидат химических наук;





СОСТАВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ДИРЕКЦИИ

Минигулов Фарид Гертович Председатель

Блинов Алексей Альбертович

Гатин Альберт Искандерович


Образование – высшее. Казанский химико-технологиче-ский институт. Кандидат химиче-ских наук;





Образование – высшее. Казанский химико-технологиче-ский институт;

Заместитель генерального директора по капитально-му строительству и ремонту ПАО «Казаньоргсинтез»; Доли участия в уставном капитале Общества не имеет;



Образование – высшее. Казанский юридический институт при МВД РT;

Заместитель генерального директора по корпоратив-ному управлению собствен-ностью и инвестициями ПАО «Казаньоргсинтез»;




Зарипов Ринат Тауфикович

Калимуллин Фанис Маликович


Образование – высшее.Казанский государственный тех-нологический университет, Казан-ский государственный универси-тет им. В. И. Ульянова-Ленина;

Заместитель генерального директора по производству ПАО «Казаньоргсинтез»;

Доля участия в уставном капитале Общества: 0,0002 %;



Образование – высшее. Казанский финансово- экономический институт;

Заместитель генерального ди-ректора по экономике и финан-сам ПАО «Казаньоргсинтез»;




СОСТАВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ДИРЕКЦИИ

Сафаров Рафаэль Атласович

Хафизов Рашит Нургаенович

Калеева Лариса Николаевна


Образование – высшее. Казанский финансово- экономический институт;

Главный бухгалтер ПАО «Казаньоргсинтез»;


Доля принадлежащих обыкновен-ных акций Общества: 0,0017 %.


Образование – высшее. Казанский государственный технологический университет, Казанский государственный университет им. В. И. Ульянова- Ленина;

Главный инженер ПАО «Казаньоргсинтез»;




Образование – высшее. Казанский авиационный институт. Высшая школа КГБ СССР;

Заместитель генерального директора по экономиче-ской безопасности и режиму ПАО «Казаньоргсинтез»;




Шайхиев Гайфутдин Гилазович

Сультеев Тимур Рустемович


Образование – высшее. Казанский сельскохозяйственный институт;

Заместитель генерально-го директора по персо-налу и общим вопросам ПАО «Казаньоргсинтез»;




Образование – высшее. Казанский государственный университет им. В. И. Ульянова- Ленина;

Заместитель генерального директора по коммерции ПАО «Казаньоргсинтез»;




Общие сведения о политике в области вознаграждения

Основной целью политики в об-ласти вознаграждения является стимулирование персонала, повы-шение мотивации и материальной заинтересованности членов Сове-та директоров, Комитетов Совета директоров, Исполнительной ди-рекции и Ревизионной комиссии Общества в итоговых результатах работы ПАО «Казаньоргсинтез», определяемых на основании дан-ных его бухгалтерской (финансо-вой) отчетности.

Критерии и размер вознагражде-ния членов Совета директоров, Комитетов Совета директоров, Исполнительной дирекции и Ре-визионной комиссии Общества определяются «Положением о принципах и критериях возна-граждения членов Совета ди-ректоров, членов Комитетов Совета директоров, членов Ис-полнительной дирекции, чле-нов Ревизионной комиссии ПАО «Казань оргсинтез».

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ

Ключевые (основные) прин-ципы политики в области вознаграждения

Размер вознаграждения членов Совета директоров, Комитетов Совета директоров, Исполнитель-ной дирекции и Ревизионной ко-миссии Общества определяется в процентах от размера чистой прибыли, полученной Обществом за прошедший отчетный год, с учетом поправочного коэффи-циента, учитывающего выполне-ние Обществом утвержденного плана по чистой прибыли за этот же период. В отношении чле-нов Совета директоров и Испол-нительной дирекции Общества размер вознаграждения также зависит от положительного абсо-лютного прироста капитализации Общества за период работы теку-щего состава Совета директоров и Исполнительной дирекции.

Размер вознаграждения членам Совета директоров, Комитетов Совета директоров, Исполнитель-ной дирекции и Ревизионной ко-миссии Общества определяется Советом директоров Общества по

предложению Комитета Совета директоров ПАО «Казаньоргсин-тез» по кадрам и вознагражде-ниям и утверждается решением Общего собрания акционеров Об-щества.

При отсутствии в Обществе чи-стой прибыли вознаграждение членам Совета директоров, Ко-митетов Совета директоров, Ис-полнительной дирекции и Реви-зионной комиссии Общества не выплачивается.

Структура вознаграждения

Размеры вознаграждений и/или компенсаций расходов членам Исполнительной дирекции опре-деляются и утверждаются реше-нием Совета директоров Обще-ства.

Оплата труда Генерального ди-ректора (Председателя Испол-нительной дирекции) и членов Исполнительной дирекции Об-щества производится в соответ-ствии с трудовыми договорами, заключенными между ними и Об-ществом.


Контроль за реализацией политики в области возна-граждения

Контроль за внедрением и ре-ализацией политики по воз-награждению обеспечивает Комитет Совета директоров ПАО «Казаньоргсинтез» по ка-драм и вознаграждениям.

Сведения о внутреннем до-кументе Общества, содер-жащем политику в области вознаграждения

В Обществе действует «Поло-жение о принципах и критериях вознаграждения членов Совета директоров, членов Комитетов Совета директоров, членов Ис-полнительной дирекции, чле-нов Ревизионной комиссии ПАО «Казаньоргсинтез», утверж-денное Советом директоров ПАО «Казаньоргсинтез».

Сведения о размере возна-граждения и/или компенса-ции расходов по каждому органу управления Обще-ства

Совокупный размер выплат (вклю-чая вознаграждения, компенсацию расходов) членам Совета директо-ров (за исключением гражданских служащих) и совокупный размер выплат (включая вознаграждения, заработную плату, премии, комис-сионные, иные виды вознаграж-дений) Исполнительной дирекции Общества за 2017 год составил: Совет директоров – 62 168 тыс. руб., Исполнительная дирекция – 124 186 тыс. руб.


ОТЧЕТ О СОБЛЮДЕНИИ ПРИНЦИПОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Следуя передовой практике, Со-вет директоров ПАО «Казаньорг-синтез» заявляет о привержен-ности Общества самым высоким стандартам в области корпора-тивного управления, а также о со-блюдении Обществом ключевых, наиболее значимых принципов Кодекса корпоративного управ-ления, рекомендованного к при-менению Банком России и приве-денных в настоящем отчете.

Заявление Совета директоровСоблюдение основных принципов и рекомендаций Кодекса корпо-ративного управления Совет ди-ректоров считает действенным инструментом повышения эффек-тивности управления Обществом, нацеленным на обеспечение его долгосрочного и устойчивого раз-вития.

Совет директоров подтвержда-ет, что приведенные в настоящем отчете данные содержат полную и достоверную информацию о со-блюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпо-ративного управления за 2017 год.

№ Принципы корпоративного управления

Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления

Статус соответствия принципу кор-поративного управления

Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления

1.1 Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом.

1.1.1 Общество создает для ак-ционеров максимально бла-гоприятные условия для участия в общем собрании, условия для выработки обо-снованной позиции по во-просам повестки дня общего собрания, координации сво-их действий, а также воз-можность высказать свое мнение по рассматриваемым вопросам.

1. В открытом доступе находится внутренний документ общества, утвержденный общим собрани-ем акционеров и регламентиру-ющий процедуры проведения общего собрания.

2. Общество предоставляет до-ступный способ коммуникации с обществом, такой как «горя-чая линия», электронная почта или форум в интернете, позво-ляющий акционерам высказать свое мнение и направить во-просы в отношении повестки дня в процессе подготовки к проведению общего собрания. Указанные действия предпри-нимались обществом накануне каждого общего собрания, про-шедшего в отчетный период.

Соблюдается

Настоящий отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления был рассмотрен Советом директоров ПАО «Казаньоргсинтез» на заседании 27 апреля 2018 г.






1.1.2 Порядок сообщения о про-ведении общего собрания и предоставления материа-лов к общему собранию дает акционерам возможность надлежащим образом подго-товиться к участию в нем.

1. Сообщение о проведении об-щего собрания акционеров размещено (опубликовано) на сайте в сети Интернет не менее, чем за 30 дней до даты прове-дения общего собрания.

2. В сообщении о проведении со-брания указано место прове-дения собрания и документы, необходимые для допуска в по-мещение.

3. Акционерам был обеспечен до-ступ к информации о том, кем предложены вопросы повест-ки дня и кем выдвинуты кан-дидатуры в совет директоров и ревизионную комиссию обще-ства.


1.1.3 В ходе подготовки и прове-дения общего собрания ак-ционеры имели возможность беспрепятственно и своев-ременно получать информа-цию о собрании и материалы к нему, задавать вопросы исполнительным органам и членам совета директоров общества, общаться друг с другом.

1. В отчетном периоде, акционе-рам была предоставлена воз-можность задать вопросы чле-нам исполнительных органов и членам совета директоров общества накануне и в ходе проведения годового общего собрания.

2. Позиция совета директоров (включая внесенные в протокол особые мнения), по каждому вопросу повестки общих со-браний, проведенных в отчет-ных период, была включена в состав материалов к общему собранию акционеров.

3. Общество предоставляло акци-онерам, имеющим на это право, доступ к списку лиц, имеющих право на участие в общем со-брании, начиная с даты полу-чения его обществом, во всех случаях проведения общих со-браний в отчетном периоде.


1.1.4 Реализация права акционе-ра требовать созыва общего собрания, выдвигать канди-датов в органы управления и вносить предложения для включения в повестку дня общего собрания не была со-пряжена с неоправданными сложностями.

1. В отчетном периоде, акционе-ры имели возможность в те-чение не менее 60 дней после окончания соответствующего календарного года, вносить предложения для включения в повестку дня годового общего собрания.

Соблюдаетсячастично

1. В соответствии с Уставом Общества акционеры Обще-ства имели возможность в те-чение не менее 45 дней после окончания соответствующего календарного года вносить предложения для включения в повестку дня годового Об-щего собрания.На годовом Общем собра-нии акционеров Общества в 2018 г. планируется внесение изменений в Устав Общества в части увеличения указанно-го срока до 60 дней.






1.1.4 2. В отчетном периоде общество не отказывало в принятии пред-ложений в повестку дня или кандидатур в органы общества по причине опечаток и иных несущественных недостатков в предложении акционера.


1.1.5 Каждый акционер имел воз-можность беспрепятственно реализовать право голоса са-мым простым и удобным для него способом.

Внутренний документ (внутрен-няя политика) общества содержит положения, в соответствии с ко-торыми каждый участник общего собрания может до завершения соответствующего собрания по-требовать копию заполненного им бюллетеня, заверенного счетной комиссией.


Общество обеспечивает рав-ное и справедливое отношение ко всем акционерам при реа-лизации ими права на участие в управлении Обществом. На годовом Общем собрании акционеров Общества в 2018 г. планируется внесение измене-ний в Положение об Общем со-брании акционеров Общества в части соблюдения данного прин-ципа.

1.1.6 Установленный обществом порядок ведения общего со-брания обеспечивает равную возможность всем лицам, присутствующим на собра-нии, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы.

1. При проведении в отчетном периоде общих собраний ак-ционеров в форме собрания (совместного присутствия ак-ционеров) предусматривалось достаточное время для докла-дов по вопросам повестки дня и время для обсуждения этих вопросов.


2. Кандидаты в органы управле-ния и контроля общества были доступны для ответов на вопро-сы акционеров на собрании, на котором их кандидатуры были поставлены на голосование.


3. Советом директоров при при-нятии решений, связанных с подготовкой и проведением общих собраний акционеров, рассматривался вопрос об ис-пользовании телекоммуникаци-онных средств для предостав-ления акционерам удаленного доступа для участия в общих собраниях в отчетном периоде.

Не соблюдается

3. Советом директоров при при-нятии решений, связанных с подготовкой и проведением Общих собраний акционеров, пока не рассматривался во-прос об использовании теле-коммуникационных средств для предоставления акционе-рам удаленного доступа для участия в Общих собраниях в отчетном периоде.






1.2 Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством полу-чения дивидендов.

1.2.1 Общество разработало и внедрило прозрачный и по-нятный механизм определе-ния размера дивидендов и их выплаты.

1. В обществе разработана, утверждена советом директо-ров и раскрыта дивидендная политика.


1. Устав Общества отражает основные направления диви-дендной политики.

2. Если дивидендная политика об-щества использует показатели отчетности общества для опре-деления размера дивидендов, то соответствующие положения дивидендной политики учиты-вают консолидированные пока-затели финансовой отчетности.


2. Для определения размера ди-видендов используются дан-ные бухгалтерской отчетно-сти Общества, составленной по РСБУ.

1.2.2 Общество не принимает решение о выплате диви-дендов, если такое реше-ние, формально не нарушая ограничений, установленных законодательством, являет-ся экономически необосно-ванным и может привести к формированию ложных представлений о деятельно-сти общества.

Дивидендная политика общества содержит четкие указания на фи-нансовые/экономические обсто-ятельства, при которых обществу не следует выплачивать дивиден-ды.


1.2.3 Общество не допускает ухуд-шения дивидендных прав су-ществующих акционеров.

В отчетном периоде общество не предпринимало действий, веду-щих к ухудшению дивидендных прав существующих акционеров.


1.2.4 Общество стремится к ис-ключению использования акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидацион-ной стоимости.

В целях исключения акционерами иных способов получения при-были (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидаци-онной стоимости, во внутренних документах общества установле-ны механизмы контроля, которые обеспечивают своевременное вы-явление и процедуру одобрения сделок с лицами, аффилированны-ми (связанными) с существенными акционерами (лицами, имеющими право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции), в тех случаях, когда за-кон формально не признает такие сделки в качестве сделок с заин-тересованностью.

Соблюдается частично

В Обществе созданы механизмы контроля, которые обеспечива-ют своевременное выявление и процедуру одобрения сделок с лицами, аффилированными (связанными) с существенными акционерами, при подготовке к заключению сделок.






1.3Система и практика корпоративного управления обеспечивают равенство условий для всех акционеров - владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны общества.

1.3.1 Общество создало условия для справедливого отноше-ния к каждому акционеру со стороны органов управления и контролирующих лиц об-щества, в том числе условия, обеспечивающие недопусти-мость злоупотреблений со стороны крупных акционеров по отношению к миноритар-ным акционерам.

В течение отчетного периода про-цедуры управления потенциальны-ми конфликтами интересов у су-щественных акционеров являются эффективными, а конфликтам между акционерами, если таковые были, Совет директоров уделил надлежащее внимание.


1.3.2 Общество не предпринимает действий, которые приводят или могут привести к искус-ственному перераспределе-нию корпоративного контро-ля.

Квазиказначейские акции отсут-ствуют или не участвовали в го-лосовании в течение отчетного периода.


1.4 Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.

1.4.1 Акционерам обеспечены на-дежные и эффективные спо-собы учета прав на акции, а также возможность сво-бодного и необременитель-ного отчуждения принадле-жащих им акций.

Качество и надежность осущест-вляемой регистратором общества деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг соответ-ствуют потребностям общества и его акционеров.


2.1Совет директоров осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполни-тельных органов общества, а также реализует иные ключевые функции.

2.1.1 Совет директоров отвечает за принятие решений, свя-занных с назначением и осво-бождением от занимаемых должностей исполнительных органов, в том числе в связи с ненадлежащим исполнени-ем ими своих обязанностей. Совет директоров также осу-ществляет контроль за тем, чтобы исполнительные ор-ганы общества действовали в соответствии с утвержден-ными стратегией развития и основными направлениями деятельности общества.

1. Совет директоров имеет закре-пленные в уставе полномочия по назначению, освобожде-нию от занимаемой должности и определению условий догово-ров в отношении членов испол-нительных органов.

2. Советом директоров рассмо-трен отчет (отчеты) единолич-ного исполнительного органа и членов коллегиального ис-полнительного органа о выпол-нении стратегии общества.







2.1.2 Совет директоров устанав-ливает основные ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, оценивает и утверждает клю-чевые показатели деятель-ности и основные бизнес-це-ли общества, оценивает и одобряет стратегию и биз-нес-планы по основным ви-дам деятельности общества.

В течение отчетного периода на заседаниях совета директо-ров были рассмотрены вопросы, связанные с ходом исполнения и актуализации стратегии, утверж-дением финансово-хозяйствен-ного плана (бюджета) общества, а также рассмотрению критериев и показателей (в том числе проме-жуточных) реализации стратегии и бизнес-планов общества.


2.1.3 Совет директоров опреде-ляет принципы и подходы к организации системы управ-ления рисками и внутреннего контроля в обществе.

1. Совет директоров определил принципы и подходы к органи-зации системы управления ри-сками и внутреннего контроля в обществе.

2. Совет директоров провел оцен-ку системы управления ри-сками и внутреннего контроля общества в течение отчетного периода.


2.1.4 Совет директоров опре-деляет политику общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов (ком-пенсаций) членам совета ди-ректоров, исполнительным органов и иных ключевым руководящим работникам общества.

1. В обществе разработана и вне-дрена одобренная советом ди-ректоров политика (политики) по вознаграждению и возме-щению расходов (компенсаций) членов совета директоров, ис-полнительных органов обще-ства и иных ключевых руково-дящих работников общества.

2. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с указанной полити-кой (политиками).


2.1.5 Совет директоров играет ключевую роль в преду-преждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов между органа-ми общества, акционерами общества и работниками об-щества.

1. Совет директоров играет клю-чевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов.

2. Общество создало систему идентификации сделок, связан-ных с конфликтом интересов, и систему мер, направленных на разрешение таких конфликтов


2.1.6 Совет директоров играет ключевую роль в обеспече-нии прозрачности общества, своевременности и полноты раскрытия обществом ин-формации, необременитель-ного доступа акционеров к документам общества.

1. Совет директоров утвердил по-ложение об информационной политике.


1. Реализация информацион-ной политики Общества осу-ществляется посредством пресс-службы Общества. Разработка и утверждение Советом директоров отдель-ного Положения об информа-ционной политике запланиро-ваны на 2018 год.

2. В обществе определены лица, ответственные за реализацию информационной политики.







2.1.7 Совет директоров осущест-вляет контроль за практикой корпоративного управления в обществе и играет ключе-вую роль в существенных корпоративных событиях об-щества.

В течение отчетного периода совет директоров рассмотрел вопрос о практике корпоративного управ-ления в обществе.


Контроль за практикой корпора-тивного управления в Обществе осуществляет Совет директоров согласно свой компетенции. В отчетном году Советом дирек-торов не рассматривался во-прос о практике корпоративного управления в Обществе.

2.2 Совет директоров подотчетен акционерам общества.

2.2.1 Информация о работе сове-та директоров раскрывается и предоставляется акционе-рам.

1. Годовой отчет общества за от-четный период включает в себя информацию о посещаемости заседаний совета директоров и комитетов отдельными дирек-торами.

2. Годовой отчет содержит ин-формацию об основных резуль-татах оценки работы совета директоров, проведенной в от-четном периоде.


2.2.2 Председатель совета дирек-торов доступен для общения с акционерами общества.

3. В обществе существует про-зрачная процедура, обе-спечивающая акционерам возможность направлять пред-седателю совета директоров вопросы и свою позицию по ним.


2.3 Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров.

2.3.1 Только лица, имеющие без-упречную деловую и личную репутацию и обладающие знаниями, навыками и опы-том, необходимыми для при-нятия решений, относящихся к компетенции совета дирек-торов, и требующимися для эффективного осуществле-ния его функций, избираются членами совета директоров.

1. Принятая в обществе проце-дура оценки эффективности работы совета директоров включает в том числе оценку профессиональной квалифика-ции членов совета директоров.

2. В отчетном периоде советом директоров (или его комитетом по номинациям) была проведе-на оценка кандидатов в совет директоров с точки зрения на-личия у них необходимого опы-та, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интере-сов и т.д.







2.3.2 Члены совета директоров общества избираются по-средством прозрачной про-цедуры, позволяющей акцио-нерам получить информацию о кандидатах, достаточную для формирования представ-ления об их личных и про-фессиональных качествах.

Во всех случаях проведения об-щего собрания акционеров в от-четном периоде, повестка дня которого включала вопросы об избрании совета директоров, общество представило акцио-нерам биографические данные всех кандидатов в члены совета директоров, результаты оценки таких кандидатов, проведенной советом директоров (или его ко-митетом по номинациям), а также информацию о соответствии кан-дидата критериям независимости, в соответствии с рекомендация-ми 102–107 Кодекса и письменное согласие кандидатов на избрание в состав совета директоров.


2.3.3 Состав совета директоров сбалансирован, в том числе по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам, и пользуется до-верием акционеров.

В рамках процедуры оценки ра-боты совета директоров, прове-денной в отчетном периоде, совет директоров проанализировал соб-ственные потребности в области профессиональной квалификации, опыта и деловых навыков.


2.3.4 Количественный состав со-вета директоров общества дает возможность органи-зовать деятельность совета директоров наиболее эффек-тивным образом, включая возможность формирования комитетов совета директо-ров, а также обеспечивает существенным миноритар-ным акционерам общества возможность избрания в состав совета директоров кандидата, за которого они голосуют.

В рамках процедуры оценки сове-та директоров, проведенной в от-четном периоде, совет директоров рассмотрел вопрос о соответствии количественного состава совета директоров потребностям обще-ства и интересам акционеров.







2.4 В состав совета директоров входит достаточное количество независимых директоров.

2.4.1 Независимым директором признается лицо, которое обладает достаточными про-фессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способно выносить объективные и добросовест-ные суждения, независимые от влияния исполнительных органов общества, отдель-ных групп акционеров или иных заинтересованных сто-рон. При этом следует учиты-вать, что в обычных условиях не может считаться незави-симым кандидат (избранный член совета директоров), ко-торый связан с обществом, его существенным акционе-ром, существенным контр-агентом или конкурентом общества или связан с госу-дарством.

В течение отчетного периода все независимые члены совета дирек-торов отвечали всем критериям независимости, указанным в реко-мендациях 102–107 Кодекса, или были признаны независимыми по решению совета директоров.


2.4.2 Проводится оценка соответ-ствия кандидатов в члены совета директоров критери-ям независимости, а также осуществляется регулярный анализ соответствия незави-симых членов совета дирек-торов критериям независи-мости. При проведении такой оценки содержание должно преобладать над формой.

1. В отчетном периоде, совет ди-ректоров (или комитет по но-минациям совета директоров) составил мнение о независи-мости каждого кандидата в со-вет директоров и представил акционерам соответствующее заключение.


1, 2, 3 В состав Совета ди-ректоров входят независимые директора. Однако действую-щими в Обществе внутренними документами не предусмотрена процедура составления Советом директоров мнения о независи-мости кандидатов в Совет ди-ректоров Общества, т. к. акции Общества входят в Котироваль-ный список третьего уровня Мо-сковской Биржи, для которого отсутствуют требования о нали-чии в составе Совета директо-ров независимых директоров.

2. За отчетный период совет ди-ректоров (или комитет по номи-нациям совета директоров) по крайней мере один раз рассмо-трел независимость действую-щих членов совета директоров, которых общество указывает в годовом отчете в качестве не-зависимых директоров.


3. В обществе разработаны про-цедуры, определяющие необ-ходимые действия члена совета директоров в том случае, если он перестает быть независи-мым, включая обязательства по своевременному информи-рованию об этом совета дирек-торов.







2.4.3 Независимые директора со-ставляют не менее одной трети избранного состава со-вета директоров.

Независимые директора составля-ют не менее одной трети состава совета директоров.


В состав Совета директоров входят независимые директора, однако действующими в Обще-стве внутренними документами не предусмотрена процедура составления Советом дирек-торов мнения о независимости кандидатов в Совет директоров Общества, т. к. акции Общества входят в котировальный список третьего уровня Московской Биржи, для которого отсутству-ют требования о наличии в со-ставе Совета директоров неза-висимых директоров.

2.4.4 Независимые директо-ра играют ключевую роль в предотвращении внутрен-них конфликтов в обществе и совершении обществом су-щественных корпоративных действий.

Независимые директора (у кото-рых отсутствует конфликт инте-ресов) предварительно оценива-ют существенные корпоративные действия, связанные с возможным конфликтом интересов, а резуль-таты такой оценки предоставляют-ся совету директоров.


2.5 Председатель совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на со-вет директоров.

2.5.1 Председателем совета ди-ректоров избран независи-мый директор, либо из чис-ла избранных независимых директоров определен стар-ший независимый директор, координирующий работу независимых директоров и осуществляющий взаимо-действие с председателем совета директоров.

1. Председатель совета дирек-торов является независимым директором, или же среди не-зависимых директоров опре-делен старший независимый директор.


1. Председатель Совета дирек-торов не является независи-мым директором.

2. Роль, права и обязанности председателя совета директо-ров (и, если применимо, стар-шего независимого директора) должным образом определены во внутренних документах об-щества.


2. Роль, права и обязанности Председателя Совета дирек-торов Общества должным образом определены Уставом и внутренними документами Общества.

2.5.2 Председатель совета ди-ректоров обеспечивает кон-структивную атмосферу проведения заседаний, сво-бодное обсуждение вопро-сов, включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, при-нятых советом директоров.

Эффективность работы председа-теля совета директоров оценива-лась в рамках процедуры оценки эффективности совета директо-ров в отчетном периоде.







2.5.3 Председатель совета дирек-торов принимает необходи-мые меры для своевремен-ного предоставления членам совета директоров информа-ции, необходимой для при-нятия решений по вопросам повестки дня.

Обязанность председателя сове-та директоров принимать меры по обеспечению своевременного пре-доставления материалов членам совета директоров по вопросам повестки заседания совета дирек-торов закреплена во внутренних документах общества.


2.6 Члены совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах общества и его акционеров на основе до-статочной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности.

2.6.1 Члены совета директоров принимают решения с учетом всей имеющейся информа-ции, в отсутствие конфликта интересов, с учетом равного отношения к акционерам об-щества, в рамках обычного предпринимательского ри-ска.

1. Внутренними документами об-щества установлено, что член совета директоров обязан уве-домить совет директоров, если у него возникает конфликт ин-тересов в отношении любого во-проса повестки дня заседания совета директоров или комите-та совета директоров, до начала обсуждения соответствующего вопроса повестки.

2. Внутренние документы обще-ства предусматривают, что член совета директоров должен воздержаться от голосования по любому вопросу, в котором у него есть конфликт интересов.

3. В обществе установлена проце-дура, которая позволяет совету директоров получать профес-сиональные консультации по вопросам, относящимся к его компетенции, за счет общества.


2.6.2 Права и обязанности членов совета директоров четко сформулированы и закрепле-ны во внутренних документах общества.

В обществе принят и опубликован внутренний документ, четко опре-деляющий права и обязанности членов совета директоров.


2.6.3 Члены совета директоров имеют достаточно времени для выполнения своих обя-занностей.

1. Индивидуальная посещаемость заседаний совета и комитетов, а также время, уделяемое для подготовки к участию в засе-даниях, учитывалась в рамках процедуры оценки совета ди-ректоров, в отчетном периоде.

2. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров обязаны уведомлять совет директо-ров о своем намерении войти в состав органов управления других организаций (помимо подконтрольных и зависимых организаций общества), а также о факте такого назначения.







2.6.4 Все члены совета директо-ров в равной степени име-ют возможность доступа к документам и информации общества. Вновь избранным членам совета директоров в максимально возможный короткий срок предоставля-ется достаточная информа-ция об обществе и о работе совета директоров.

1. В соответствии с внутренними документами общества чле-ны совета директоров имеют право получать доступ к до-кументам и делать запросы, касающиеся общества и под-контрольных ему организаций, а исполнительные органы об-щества обязаны предоставлять соответствующую информацию и документы.

2. В обществе существует фор-мализованная программа озна-комительных мероприятий для вновь избранных членов совета директоров.


2.7 Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров обеспечивают эффективную деятельность совета директоров.

2.7.1 Заседания совета дирек-торов проводятся по мере необходимости, с учетом масштабов деятельности и стоящих перед обществом в определенный период вре-мени задач.

3. Совет директоров провел не менее шести заседаний за от-четный год.


2.7.2 Во внутренних документах общества закреплен порядок подготовки и проведения за-седаний совета директоров, обеспечивающий членам совета директоров возмож-ность надлежащим образом подготовиться к его прове-дению.

В обществе утвержден внутренний документ, определяющий проце-дуру подготовки и проведения заседаний совета директоров, в котором в том числе установле-но, что уведомление о проведении заседания должно быть сделано, как правило, не менее чем за 5 дней до даты его проведения.


2.7.3 Форма проведения заседа-ния совета директоров опре-деляется с учетом важности вопросов повестки дня. Наи-более важные вопросы реша-ются на заседаниях, прово-димых в очной форме.

Уставом или внутренним доку-ментом общества предусмотрено, что наиболее важные вопросы (согласно перечню, приведенному в рекомендации 168 Кодекса) должны рассматриваться на оч-ных заседаниях совета.


Положением о Совете директо-ров Общества определен пере-чень вопросов, которые Совет директоров не вправе прини-мать опросным путем (заочным голосованием).

2.7.4 Решения по наиболее важ-ным вопросам деятельности общества принимаются на заседании совета директоров квалифицированным боль-шинством или большинством голосов всех избранных чле-нов совета директоров.

Уставом общества предусмотрено, что решения по наиболее важным вопросам, изложенным в реко-мендации 170 Кодекса, должны приниматься на заседании совета директоров квалифицированным большинством, не менее чем в три четверти голосов, или же боль-шинством голосов всех избранных членов совета директоров.







2.8 Совет директоров создает комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества.

2.8.1 Для предварительного рас-смотрения вопросов, свя-занных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью общества, создан комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров.

1. Совет директоров сформиро-вал комитет по аудиту, состоя-щий исключительно из незави-симых директоров.

2. Во внутренних документах об-щества определены задачи ко-митета по аудиту, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 172 Кодекса.

3. По крайней мере один член комитета по аудиту, являющий-ся независимым директором, обладает опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности.

4. Заседания комитета по аудиту проводились не реже одного раза в квартал в течение отчет-ного периода.


1, 2, 3 В состав Комитета Со-вета директоров Общества по аудиту входят независимые ди-ректора. Однако акции Общества входят в котировальный список треть-его уровня Московской Биржи, для которого отсутствуют тре-бования о наличии в составе Комитета Совета директоров по аудиту только независимых ди-ректоров.Во внутренних документах Об-щества определены задачи ко-митета Совета директоров по аудиту.Заседания Комитета Совета ди-ректоров Общества по аудиту проводятся согласно плана его работы.

2.8.2 Для предварительного рас-смотрения вопросов, свя-занных с формированием эффективной и прозрачной практики вознаграждения, создан комитет по возна-граждениям, состоящий из независимых директоров и возглавляемый независи-мым директором, не являю-щимся председателем совета директоров.

1. Советом директоров создан комитет по вознаграждениям, который состоит только из не-зависимых директоров.

2. Председателем комитета по вознаграждениям является не-зависимый директор, который не является председателем со-вета директоров.

3. Во внутренних документах об-щества определены задачи ко-митета по вознаграждениям, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 180 Кодекса.


1, 2, 3 В состав Комитета Сове-та директоров Общества по ка-драм и вознаграждениям входят независимые директора. Однако акции Общества входят в котировальный список треть-его уровня Московской Биржи, для которого отсутствуют тре-бования о наличии в составе Ко-митета Совета директоров по ка-драм и вознаграждениям только независимых директоров.Во внутренних документах Об-щества определены задачи Комитета Совета директоров по кадрам и вознаграждениям.

2.8.3 Для предварительного рас-смотрения вопросов, свя-занных с осуществлением кадрового планирования (планирования преемствен-ности), профессиональным составом и эффективностью работы совета директоров, создан комитет по номина-циям (назначениям, кадрам), большинство членов которо-го являются независимыми директорами.

1. Советом директоров создан ко-митет по номинациям (или его задачи, указанные в рекомен-дации 186 Кодекса, реализу-ются в рамках иного комитета), большинство членов которого являются независимыми дирек-торами.

2. Во внутренних документах об-щества, определены задачи комитета по номинациям (или соответствующего комитета с совмещенным функционалом), включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 186 Кодекса.


1, 2. Советом директоров Об-щества не создан Комитет по но-минациям. Совет директоров придержива-ется базового принципа (п. 2.8.), и при необходимости рекомен-дации 186 Кодекса для Комитета по номинациям осуществляются Комитетом Совета директоров Общества по кадрам и возна-граждениям.






2.8.4 С учетом масштабов деятель-ности и уровня риска совет директоров общества удо-стоверился в том, что состав его комитетов полностью от-вечает целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сфор-мированы, либо не были при-знаны необходимыми (коми-тет по стратегии, комитет по корпоративному управлению, комитет по этике, комитет по управлению рисками, коми-тет по бюджету, комитет по здоровью, безопасности и окружающей среде и др.).

В отчетном периоде совет дирек-торов общества рассмотрел во-прос о соответствии состава его комитетов задачам совета дирек-торов и целям деятельности обще-ства. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми.


2.8.5 Состав комитетов опреде-лен таким образом, чтобы он позволял проводить всесто-роннее обсуждение предва-рительно рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений.

1. Комитеты совета директоров возглавляются независимыми директорами.


1. Председатели Комитетов Со-вета директоров не являются независимыми директорами. Акции Общества входят в ко-тировальный список третьего уровня Московской Биржи, для которого отсутствуют требования о возглавлении Комитетов Совета директо-ров только независимыми ди-ректорами.

2. Во внутренних документах (политиках) общества пред-усмотрены положения, в соот-ветствии с которыми лица, не входящие в состав комитета по аудиту, комитета по номи-нациям и комитета по возна-граждениям, могут посещать заседания комитетов только по приглашению председателя со-ответствующего комитета.


2. Положениями о Комитетах предусмотрено, что на засе-дания Комитетов могут при-глашаться лица, не входящие в состав соответствующего Комитета.

2.8.6 Председатели комитетов ре-гулярно информируют совет директоров и его председа-теля о работе своих комите-тов.

В течение отчетного периода пред-седатели комитетов регулярно от-читывались о работе комитетов перед советом директоров.







2.9 Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров.

2.9.1 Проведение оценки качества работы совета директоров направлено на определе-ние степени эффективности работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров, соответствия их работы потребностям разви-тия общества, активизацию работы совета директоров и выявление областей, в ко-торых их деятельность может быть улучшена.

1. Самооценка или внешняя оцен-ка работы совета директоров, проведенная в отчетном пери-оде, включала оценку работы комитетов, отдельных членов совета директоров и совета ди-ректоров в целом.

2. Результаты самооценки или внешней оценки совета дирек-торов, проведенной в течение отчетного периода, были рас-смотрены на очном заседании совета директоров.


2.9.2 Оценка работы совета дирек-торов, комитетов и членов совета директоров осущест-вляется на регулярной осно-ве не реже одного раза в год. Для проведения независимой оценки качества работы со-вета директоров не реже од-ного раза в три года привле-кается внешняя организация (консультант).

Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров в течение трех послед-них отчетных периодов по мень-шей мере один раз обществом привлекалась внешняя организа-ция (консультант).


Проведение независимой оценки качества работы Совета дирек-торов Общества с привлечением внешней организации (консуль-танта) не предусмотрено Уста-вом и внутренними документами Общества.

3.1 Корпоративный секретарь общества осуществляет эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координа-цию действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержку эффективной работы совета директоров.

3.1.1 Корпоративный секретарь обладает знаниями, опытом и квалификацией, доста-точными для исполнения возложенных на него обя-занностей, безупречной ре-путацией и пользуется дове-рием акционеров.

1. В обществе принят и раскрыт внутренний документ – поло-жение о корпоративном секре-таре.

2. На сайте общества в сети Ин-тернет и в годовом отчете представлена биографическая информация о корпоративном секретаре, с таким же уровнем детализации, как для членов совета директоров и исполни-тельного руководства обще-ства.


1, 2, 1. Корпоративный секре-тарь не предусмотрен Уставом и внутренними документами Об-щества.Акции Общества входят в ко-тировальный список третьего уровня Московской Биржи, для которого отсутствуют требова-ния о наличии в Обществе Кор-поративного секретаря.

3.1.2 Корпоративный секретарь обладает достаточной неза-висимостью от исполнитель-ных органов общества и име-ет необходимые полномочия и ресурсы для выполнения поставленных перед ним за-дач.

1. Совет директоров одобряет назначение, отстранение от должности и дополнительное вознаграждение корпоративно-го секретаря.






4.1

Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения достаточен для привлечения, мотивации и удержания лиц, обла-дающих необходимой для общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам совета директо-ров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества осуществляется в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению.

4.1.1 Уровень вознаграждения, предоставляемого обще-ством членам совета ди-ректоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам, создает достаточную моти-вацию для их эффективной работы, позволяя обществу привлекать и удерживать компетентных и квалифи-цированных специалистов. При этом общество избегает большего, чем это необхо-димо, уровня вознагражде-ния, а также неоправданно большого разрыва между уровнями вознаграждения указанных лиц и работников общества.

В обществе принят внутренний документ (документы) – полити-ка (политики) по вознаграждению членов совета директоров, испол-нительных органов и иных клю-чевых руководящих работников, в котором четко определены под-ходы к вознаграждению указан-ных лиц.


4.1.2 Политика общества по воз-награждению разработана комитетом по вознагражде-ниям и утверждена советом директоров общества. Совет директоров при поддержке комитета по вознаграждени-ям обеспечивает контроль за внедрением и реализацией в обществе политики по воз-награждению, а при необхо-димости – пересматривает и вносит в нее коррективы.

В течение отчетного периода ко-митет по вознаграждениям рас-смотрел политику (политики) по вознаграждениям и практику ее (их) внедрения и при необходимо-сти представил соответствующие рекомендации совету директоров.


4.1.3 Политика общества по воз-награждению содержит прозрачные механизмы определения размера воз-награждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников об-щества, а также регламенти-рует все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляе-мых указанным лицам.

Политика (политики) общества по вознаграждению содержит (со-держат) прозрачные механизмы определения размера вознаграж-дения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работни-ков общества, а также регламен-тирует (регламентируют) все виды выплат, льгот и привилегий, пре-доставляемых указанным лицам.







4.1.4 Общество определяет поли-тику возмещения расходов (компенсаций), конкретизи-рующую перечень расходов, подлежащих возмещению, и уровень обслуживания, на который могут претендовать члены совета директоров, исполнительные органы и иные ключевые руководящие работники общества. Такая политика может быть состав-ной частью политики обще-ства по вознаграждению.

В политике (политиках) по возна-граждению или в иных внутренних документах общества установле-ны правила возмещения расходов членов совета директоров, испол-нительных органов и иных ключе-вых руководящих работников об-щества.


4.2 Система вознаграждения членов совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров.

4.2.1 Общество выплачивает фик-сированное годовое возна-граждение членам совета директоров.Общество не выплачивает вознаграждение за участие в отдельных заседаниях со-вета или комитетов совета директоров.Общество не применяет фор-мы краткосрочной мотивации и дополнительного мате-риального стимулирования в отношении членов совета директоров.

Фиксированное годовое возна-граждение являлось единственной денежной формой вознагражде-ния членов совета директоров за работу в совете директоров в те-чение отчетного периода.


4.2.2 Долгосрочное владение ак-циями общества в наиболь-шей степени способствует сближению финансовых ин-тересов членов совета ди-ректоров с долгосрочными интересами акционеров. При этом общество не обуславли-вает права реализации акций достижением определенных показателей деятельности, а члены совета директоров не участвуют в опционных программах.

Если внутренний документ (доку-менты) – политика (политики) по вознаграждению общества пред-усматривают предоставление акций общества членам совета директоров, должны быть пред-усмотрены и раскрыты четкие пра-вила владения акциями членами совета директоров, нацеленные на стимулирование долгосрочного владения такими акциями.


4.2.3 В обществе не предусмотре-ны какие-либо дополнитель-ные выплаты или компен-сации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контро-ля над обществом или иными обстоятельствами.

В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные вы-платы или компенсации в случае досрочного прекращения полно-мочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятель-ствами.







4.3Система вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества пред-усматривает зависимость вознаграждения от результата работы общества и их личного вклада в достижение этого результата.

4.3.1 Вознаграждение членов исполнительных органов и иных ключевых руководя-щих работников общества определяется таким обра-зом, чтобы обеспечивать разумное и обоснованное соотношение фиксирован-ной части вознаграждения и переменной части возна-граждения, зависящей от ре-зультатов работы общества и личного (индивидуального) вклада работника в конечный результат.

1. В течение отчетного периода одобренные советом директо-ров годовые показатели эф-фективности использовались при определении размера пере-менного вознаграждения чле-нов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.

2. В ходе последней проведенной оценки системы вознаграж-дения членов исполнительных органов и иных ключевых руко-водящих работников общества, совет директоров (комитет по вознаграждениям) удостове-рился в том, что в обществе применяется эффективное со-отношение фиксированной ча-сти вознаграждения и перемен-ной части вознаграждения.

3. В обществе предусмотрена процедура, обеспечивающая возвращение обществу преми-альных выплат, неправомерно полученных членами исполни-тельных органов и иных ключе-вых руководящих работников общества.


4.3.2 Общество внедрило програм-му долгосрочной мотивации членов исполнительных орга-нов и иных ключевых руково-дящих работников общества с использованием акций об-щества (опционов или других производных финансовых инструментов, базисным ак-тивом по которым являются акции общества).

1. Общество внедрило программу долгосрочной мотивации для членов исполнительных орга-нов и иных ключевых руководя-щих работников общества с ис-пользованием акций общества (финансовых инструментов, ос-нованных на акциях общества).

2. Программа долгосрочной моти-вации членов исполнительных органов и иных ключевых ру-ководящих работников обще-ства предусматривает, что пра-во реализации используемых в такой программе акций и иных финансовых инструментов на-ступает не ранее, чем через три года с момента их предоставле-ния. При этом право их реали-зации обусловлено достижени-ем определенных показателей деятельности общества.


1, 2. В Обществе отсутствуют программы долгосрочной моти-вации для членов Исполнитель-ных органов и иных ключевых руководящих работников Об-щества с использованием акций Общества (финансовых инстру-ментов, основанных на акциях Общества).






4.3.3 Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досроч-ного прекращения полномо-чий членам исполнительных органов или ключевых ру-ководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны не-добросовестных действий, не превышает двукратного раз-мера фиксированной части годового вознаграждения.

Сумма компенсации (золотой пара-шют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнитель-ных органов или ключевых руко-водящих работников по инициа-тиве общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, в отчетном периоде не превышала двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.


5.1 В обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направлен-ная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей.

5.1.1 Советом директоров обще-ства определены принципы и подходы к организации си-стемы управления рисками и внутреннего контроля в об-ществе.

Функции различных органов управления и подразделений об-щества в системе управления рисками и внутреннем контроле четко определены во внутренних документах / соответствующей политике общества, одобренной советом директоров.


5.1.2 Исполнительные органы об-щества обеспечивают созда-ние и поддержание функци-онирования эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в об-ществе.

Исполнительные органы общества обеспечили распределение функ-ций и полномочий в отношении управления рисками и внутренне-го контроля между подотчетными ими руководителями (начальника-ми) подразделений и отделов.


5.1.3 Система управления риска-ми и внутреннего контроля в обществе обеспечивает объективное, справедливое и ясное представление о те-кущем состоянии и перспек-тивах общества, целостность и прозрачность отчетности общества, разумность и при-емлемость принимаемых об-ществом рисков.

1. В обществе утверждена по-литика по противодействию коррупции.

2. В обществе организован до-ступный способ информиро-вания совета директоров или комитета совета директоров по аудиту о фактах нарушения законодательства, внутрен-них процедур, кодекса этики общества.


5.1.4 Совет директоров общества предпринимает необходи-мые меры для того, чтобы убедиться, что действую-щая в обществе система управления рисками и вну-треннего контроля соответ-ствует определенным сове-том директоров принципам и подходам к ее организации и эффективно функционирует.

В течение отчетного периода, со-вет директоров или комитет по аудиту совета директоров провел оценку эффективности системы управления рисками и внутренне-го контроля общества. Сведения об основных результатах такой оценки включены в состав годово-го отчета общества.


В течение отчетного периода Совет директоров Общества и Комитет Совета директоров по аудиту не проводил оценку эффективности системы управ-ления рисками и внутреннего контроля Общества. В годовой отчет Общества вклю-чены факторы риска и способы реагирования на возникающие риски, связанные с деятельно-стью Общества.






5.2 Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, и практики корпоративного управления общество организовывает проведение внутреннего аудита.

5.2.1 Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное под-разделение или привлечена независимая внешняя орга-низация.Функциональная и админи-стративная подотчетность подразделения внутреннего аудита разграничены. Функ-ционально подразделение внутреннего аудита подчиня-ется совету директоров.

Для проведения внутреннего ауди-та в обществе создано отдельное структурное подразделение вну-треннего аудита, функционально подотчетное совету директоров или комитету по аудиту, или при-влечена независимая внешняя организация с тем же принципом подотчетности.


5.2.2 Подразделение внутренне-го аудита проводит оценку эффективности системы внутреннего контроля, оцен-ку эффективности системы управления рисками, а так-же системы корпоративного управления.Общество применяет обще-принятые стандарты дея-тельности в области внутрен-него аудита.

1. В течение отчетного периода в рамках проведения внутрен-него аудита дана оценка эф-фективности системы внутрен-него контроля и управления рисками.

2. В обществе используются об-щепринятые подходы к вну-треннему контролю и управле-нию рисками.


6.1 Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.

6.1.1 В обществе разработана и внедрена информацион-ная политика, обеспечива-ющая эффективное инфор-мационное взаимодействие общества, акционеров, ин-весторов и иных заинтересо-ванных лиц.

1. Советом директоров общества утверждена информационная политика общества, разрабо-танная с учетом рекомендаций Кодекса.

2. Совет директоров (или один из его комитетов) рассмотрел во-просы, связанные с соблюде-нием обществом его информа-ционной политики как минимум один раз за отчетный период.


1, 2. В Обществе не утвержден внутренний документ, опреде-ляющий его информационную политику. Информационная по-литика Общества регулируется локальными актами Общества (приказы, распоряжения и т. д.). Реализация информационной политики Общества осуществля-ется посредством пресс-службы Общества, а также посредством специальной страницы сай-та Общества в сети Интернет: www.kazanorgsintez.ru. Разра-ботка и утверждение Советом директоров отдельного Положе-ния об информационной полити-ке запланирована на 2018 год, в рамках которого будет также предусмотрено рассмотрение Советом директоров вопросов, связанных с соблюдением Об-ществом его информационной политики.






6.1.2 Общество раскрывает ин-формацию о системе и прак-тике корпоративного управ-ления, включая подробную информацию о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса.

1. Общество раскрывает инфор-мацию о системе корпоратив-ного управления в обществе и общих принципах корпора-тивного управления, применя-емых в обществе, в том числе на сайте общества в сети Ин-тернет.


1. Общество раскрывает ин-формацию о системе корпо-ративного управления в Об-ществе и общих принципах корпоративного управления, применяемых в Обществе, в том числе на сайте Обще-ства в сети Интернет, в соста-ве годового отчета.

2. Общество раскрывает инфор-мацию о составе исполнитель-ных органов и совета дирек-торов, независимости членов совета и их членстве в комите-тах совета директоров (в соот-ветствии с определением Ко-декса).


2. Общество раскрывает ин-формацию о составе испол-нительных органов и Совета директоров, независимости членов Совета и их членстве в Комитетах Совета директо-ров на сайте Общества в сети Интернет, в том числе в со-ставе годового отчета.

3. В случае наличия лица, кон-тролирующего общество, об-щество публикует меморандум контролирующего лица отно-сительно планов такого лица в отношении корпоративного управления в обществе.


3. Уставом и внутренними доку-ментами Общества не пред-усмотрена публикация мемо-рандума контролирующего Общество лица относительно планов такого лица в отноше-нии корпоративного управле-ния в Обществе.

6.2 Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами.

6.2.1 Общество раскрывает ин-формацию в соответствии с принципами регулярности, последовательности и опера-тивности, а также доступно-сти, достоверности, полноты и сравнимости раскрывае-мых данных.

1. В информационной политике общества определены подходы и критерии определения ин-формации, способной оказать существенное влияние на оцен-ку общества и стоимость его ценных бумаг и процедуры, обе-спечивающие своевременное раскрытие такой информации.

2. В случае если ценные бума-ги общества обращаются на иностранных организованных рынках, раскрытие существен-ной информации в Российской Федерации и на таких рынках осуществляется синхронно и эквивалентно в течение отчет-ного года.

3. Если иностранные акционеры владеют существенным коли-чеством акций общества, то в течение отчетного года рас-крытие информации осущест-влялось не только на русском, но также и на одном из наи-более распространенных ино-странных языков.







6.2.2 Общество избегает формаль-ного подхода при раскрытии информации и раскрывает существенную информацию о своей деятельности, даже если раскрытие такой ин-формации не предусмотрено законодательством.

1. В течение отчетного периода общество раскрывало годовую и полугодовую финансовую отчетность, составленную по стандартам МСФО. В годовой отчет общества за отчетный пе-риод включена годовая финан-совая отчетность, составленная по стандартам МСФО, вместе с аудиторским заключением.


1. Общество составляет и рас-крывает годовую финансовую отчетность по стандартам МСФО в сроки, установлен-ные законодательством РФ. Данная отчетность в годовой отчет Общества не включа-ется.

2. Общество раскрывает полную информацию о структуре капи-тала общества в соответствии Рекомендацией 290 Кодекса в годовом отчете и на сайте об-щества в сети Интернет.


2. Информация о структуре ка-питала Общества находится в открытом доступе на офи-циальном сайте Общества в сети Интернет.

6.2.3 Годовой отчет, являясь од-ним из наиболее важных инструментов информа-ционного взаимодействия с акционерами и другими за-интересованными сторона-ми, содержит информацию, позволяющую оценить итоги деятельности общества за год.

1. Годовой отчет общества содер-жит информацию о ключевых аспектах операционной дея-тельности общества и его фи-нансовых результатах.


2. Годовой отчет общества содер-жит информацию об экологи-ческих и социальных аспектах деятельности общества.


2. Информация об экологиче-ских и социальных аспектах деятельности Общества на-ходится в открытом доступе на официальном сайте Обще-ства в сети Интернет.

6.3 Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодо-ступности и необременительности.

6.3.1 Предоставление обществом информации и документов по запросам акционеров осу-ществляется в соответствии с принципами равнодоступ-ности и необременительно-сти.

Информационная политика обще-ства определяет необременитель-ный порядок предоставления ак-ционерам доступа к информации, в том числе информации о подкон-трольных обществу юридических лицах, по запросу акционеров.


6.3.2 При предоставлении об-ществом информации ак-ционерам обеспечивается разумный баланс между ин-тересами конкретных акци-онеров и интересами самого общества, заинтересованно-го в сохранении конфиден-циальности важной коммер-ческой информации, которая может оказать существенное влияние на его конкуренто-способность.

1. В течение отчетного перио-да, общество не отказывало в удовлетворении запросов ак-ционеров о предоставлении ин-формации, либо такие отказы были обоснованными.

2. В случаях, определенных ин-формационной политикой об-щества, акционеры предупре-ждаются о конфиденциальном характере информации и при-нимают на себя обязанность по сохранению ее конфиденциаль-ности.







7.1

Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финан-совое состояние общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), осу-ществляются на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон.

7.1.1 Существенными корпоратив-ными действиями признают-ся реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих ак-ций общества (поглощение), совершение обществом су-щественных сделок, увели-чение или уменьшение устав-ного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций обще-ства, а также иные действия, которые могут привести к существенному изменению прав акционеров или наруше-нию их интересов. Уставом общества определен пере-чень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоратив-ными действиями, и такие действия отнесены к компе-тенции совета директоров общества.

1. Уставом общества опреде-лен перечень сделок или иных действий, являющихся суще-ственными корпоративными действиями и критерии для их определения. Принятие реше-ний в отношении существен-ных корпоративных действий отнесено к компетенции сове-та директоров. В тех случаях, когда осуществление данных корпоративных действий прямо отнесено законодательством к компетенции общего собрания акционеров, совет директоров предоставляет акционерам со-ответствующие рекомендации.

2. Уставом общества к существен-ным корпоративным действиям отнесены, как минимум: реор-ганизация общества, приоб-ретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение об-ществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и дели-стинга акций общества.


7.1.2 Совет директоров играет ключевую роль в принятии решений или выработке ре-комендаций в отношении су-щественных корпоративных действий, совет директоров опирается на позицию незави-симых директоров общества.

В общества предусмотрена про-цедура, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения.


7.1.3 При совершении суще-ственных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, обеспечивают-ся равные условия для всех акционеров общества, а при недостаточности предусмо-тренных законодательством механизмов, направленных на защиту прав акционеров, - дополнительные меры, за-щищающие права и законные интересы акционеров об-щества. При этом общество руководствуется не только соблюдением формальных требований законодатель-ства, но и принципами корпо-ративного управления, изло-женными в Кодексе.

1. Уставом общества с учетом особенностей его деятельности установлены более низкие, чем предусмотренные законода-тельством минимальные крите-рии отнесения сделок общества к существенным корпоратив-ным действиям.

2. В течение отчетного периода, все существенные корпоратив-ные действия проходили проце-дуру одобрения до их осущест-вления.







7.2

Общество обеспечивает такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет ак-ционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий.

7.2.1 Информация о совершении существенных корпоратив-ных действий раскрывается с объяснением причин, усло-вий и последствий соверше-ния таких действий.

В течение отчетного периода об-щество своевременно и детально раскрывало информацию о суще-ственных корпоративных действи-ях общества, включая основания и сроки совершения таких дей-ствий.


7.2.2 Правила и процедуры, свя-занные с осуществлением обществом существенных корпоративных действий, за-креплены во внутренних до-кументах общества.

1. Внутренние документы об-щества предусматривают процедуру привлечения неза-висимого оценщика для опре-деления стоимости имущества, отчуждаемого или приобретае-мого по крупной сделке или сделке с заинтересованностью.


1. Привлечение независимого оценщика для определения стоимости имущества Об-щества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке с заинте-ресованностью, осуществля-ется в случаях, определенных законодательством РФ.

2. Внутренние документы обще-ства предусматривают про-цедуру привлечения незави-симого оценщика для оценки стоимости приобретения и вы-купа акций общества.


2. Привлечение независимого оценщика для оценки стои-мости приобретения и выкупа акций Общества осуществля-ется в случаях, определенных законодательством РФ.

3. Внутренние документы обще-ства предусматривают расши-ренный перечень оснований по которым члены совета директо-ров общества и иные предусмо-тренные законодательством лица признаются заинтересо-ванными в сделках общества.


3. Признание членов Совета ди-ректоров Общества и иных предусмотренных законода-тельством лиц заинтересо-ванными в сделках Общества осуществляется в соответ-ствии с требованиями зако-нодательства РФ.

В 2017 году ПАО «Казаньоргсинтез» действия и мероприятия по совер-шенствованию модели и практики корпоративного управления не пла-нировались и не осуществлялись.

Генеральный директор ПАО «Казаньоргсинтез»

______________ Ф. Г. Минигулов

Достоверность сведений, содержащихся в годовом отчете, подтверждена Ревизионной комиссией ПАО «Казаньоргсинтез».

Годовой отчет предварительно утвержден решением Совета директоров ПАО «Казаньоргсинтез» (протокол № 8 от 28.04.2018).

Годовой отчет ПАО «Казаньоргсинтез» за 2017 год утвержден годовым Общим собранием акционеров ПАО «Казаньоргсинтез» 06.06.2018 (Протокол № б/н от 09.06.2018).

Documents

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2017 · 2018-06-13 · 2 Годовой отчет 2017 ПАО «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ» СОДЕРЖАНИЕ 4 Общие сведения 6 Положение