ОБВИНЕНИЕ: ПОХИЩЕНО 350 МЛН. ТОНН НЕФТИ

1

ОБВИНЕНИЕ: ПОХИЩЕНО 350 МЛН. ТОНН НЕФТИ

«Ходорковский… обеспечил противоправное, безвозмездное изъятие и завладение участниками организованной группы вверенной им нефтью дочерних организаций ОАО «НК «ЮКОС» - ОАО «Юганскнефтегаз», ОАО «Самаранефтегаз», ОАО «Томскнефть» ВНК… Всего за период 2001-2003 гг. … 202.214.394 тонн нефти…Всего за период 1998-2000 г.г. … 147.189.184,248 тонн нефти…»

стр.92-93 ОЗ

КОРРЕКТИРОВКА – 218 МЛН. ТОНН НЕФТИ

«…за период 1998-2003 года Ходорковский … совершили хищение у ОАО «Самаранефтегаз», ОАО «Юганскнефтегаз» и у ОАО «Томскнефть-ВНК» 218.749.527,118 тонн нефти..»

Прокурор Ибрагимова Г.Б., Хамовнический суд г. Москвы, 15.10.2010

2

ОБВИНЕНИЕ: ПОХИЩЕНА ВСЯ НЕФТЬ

«… подсудимые… совершили действия, направленные на хищение путем присвоения всей нефти, добываемой указанными акционерными обществами…»

Прокурор Ибрагимова Г.Б., Хамовнический суд г. Москвы, 15.10.2010

«Ходорковскому … было заведомо известно, что … своими действиями по изъятию по трансфертным ценам всей добываемой нефти они причиняют нефтедобывающим предприятиям убытки, что влечет к занижению их прибыли…»

Прокурор Ибрагимова Г.Б., Хамовнический суд г. Москвы, 15.10.2010, 20.10.2010

3

ПЕРВОЕ И ГЛАВНОЕ - НЕФТЬ НЕ ПОХИЩЕНА

Хищение чужого имущества признается оконченным с момента, когда указанное имущество поступило

в незаконное владение виновного или других лиц

Постановление Пленума ВС РФ № 51, п.п.4, 19

«Продукция нефтедобывающими предприятиями самостоятельно отгружалась непосредственно российским и зарубежным потребителям».

стр.38 ОЗ

4





«…нефть фактически реализуется самими нефтедобывающими организациями на экспорт, а также поступает от них нефтеперерабатывающим предприятиям ОАО «НК «ЮКОС»...»

Приговор Басманного суда по делу Малаховского, Переверзина (т.152, л.д.134об.)

5





«ОАО «НК «ЮКОС», начиная от добычи нефти вплоть до ее отгрузки на экспорт или иным конечным покупателям, контролировало весь процесс ее перепродажи по цепи поставщиков и фактической транспортировки…»

Стр.627 ОЗ

6





«Нефть никуда не могла уйти на сторону… Министерство формировало график поставок нефти на внутренний рынок, и каждому … нефтедобывающему объединению предписывалось, на какой завод, сколько … [оно] должно поставить нефти… [Это было] года до 2005-2006…»

Рыбин Е.Л.руководитель компании “East Petroleum”

(протокол с/з от 01.10.2009, стр.15)

7





«…нефть… доходила… до потребителей … Когда нефть заходила на заводы, при заводе был представитель АК «Транснефть», они составляли акт с заводом, что АК «Транснефть» сдала им такой-то объем нефти…»

Тян Г.Ф.1998-2007 - ЮКОС - ведущий специалист дирекции

по торговле и транспортировке нефти(протокол с/з от 10.12.2009 г., стр.20)

8





«Нефть по технологии должна поступать в систему Транснефти», потому что это является единственно возможным методом ее продажи. Других методов нет.»

Авалишвили Г.Д.1995-1997 гг. - финансовый директор ОАО «Томскнефть»,

с июля 1998 г. – вице-губернатор Томской области,с июля 1999 г. - первый зам.министра топлива и энергетики России

(протокол с/з от 08.10.2009, стр.43-44)

9





«Если бы [пропажа 20% общероссийской добычи] была бы обнаружена, [до меня] наверняка бы дошло… Таких сведений не поступало.»

Греф Г.О.

1998-2000 г. – первый зам.министра государственного имущества Россиис августа 2000 г. – министр экономического развития и торговли России

(расшифровка с/з от 21.06.2010)

10

Христенко В.Б.министр промышленности и торговли РФ






«…мне таких случаев [чтобы компании «Самаранефтегаз», «Томскнефть», «Юганскнефтегаз», … ЮКОС или правопреемник компании «Юганскнефтегаз» - компания «Роснефть» заявляли о том, что у них пропала нефть] неизвестно…»

11

ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ НА НЕФТЬ ПЕРЕДАНО ЮКОСу ПО ДОГОВОРУ,

А НЕ ПОДСУДИМЫМ «ПРОТИВОПРАВНО»

«Присвоение считается оконченным преступлением …когда законное владение вверенным [виновному] лицу имуществом стало противоправным...»

Постановление Пленума ВС РФ № 51, п.19

«Судом установлено и материалами дела подтверждается, что собственником нефти и нефтепродуктов являлось ОАО «НК «ЮКОС»… ОАО «НК «ЮКОС» фактически обладало правами владения, пользования и распоряжения в отношении нефти и нефтепродуктов…»

Решение АС г. Москвы от 15.10.2004 (т.86, л.д.179, 181)

12





«Материалами дела подтверждается, что собственником нефти и нефтепродуктов, реализованных через ООО «Ю-Мордовия», ЗАО «ЮКОС-М», ООО «Альта-Трейд», ООО «Ратмир», ООО «Фаргойл», ООО «Ратибор», ООО «Эвойл»… является ОАО «НК «ЮКОС»…»

Решение АС г. Москвы от 23.12.2004(т.86, л.д.187)

13





«…В течение 2000 г. ООО «Ю-Мордовия» приобретало нефть по договорам купли-продажи… у ОАО «Самаранефтегаз»… ОАО «Томскнефть»… ОАО «Юганскнефтегаз»…»

Заключение эксперта от 26.06.2006 (т.54, л.д.150об.-151)

«…ОАО «НК «ЮКОС» является участником ЗАО «ЮКОС-М» с долей участия 100%…»

Решение АС г. Москвы от 23.12.04, т.86, л.д.187

«…Контрагентами … являются ОАО «НК «ЮКОС», его дочерние организации: … ООО «Ю-Мордовия»….»

Решение АС г. Москвы от 26.05.04

«…ОАО «НК «ЮКОС»… и его дочерних предприятий … ООО «Фаргойл»… ООО «Ратибор»… ООО «Эвойл»… ООО «Энерготрейд»…»

Решение АС г. Москвы от 28.04.05, т.86, л.д.227-228


А НЕ ПОДСУДИМЫМ «ПРОТИВОПРАВНО»«Присвоение считается оконченным преступлением …

когда законное владение вверенным [виновному] лицу имуществом стало противоправным...»


15





«… «Рутенхолд Холдингс Лимитед» и «Пронет Холдингс Лимитед»… создавались и действовали исключительно в интересах ОАО «НК «ЮКОС»…»

Приговор Басманного суда по делу Малаховского, Переверзина(т.152, л.д.174 об.)

16





«…была разработана такая схема приобретения, переработки и реализации нефти и нефтепродуктов, при которой все операции, совершаемые с нефтью и нефтепродуктами, контролировались ОАО «НК «ЮКОС».»

Приговор Басманного суда по делу Малаховского, Переверзина (т.152, л.д.174)

17



«…у ОАО «НК «ЮКОС», являющегося собственником нефти и нефтепродуктов,… возникла обязанность по уплате… налога на прибыль… Следует отметить, что налоговое законодательство прямо указывает на необходимость наличия фактических отношений между участниками гражданского оборота для применения налоговых последствий.»

Решение АС г. Москвы от 21.04.2005 (т.86, л.д.279)

18

«…объемы нефти не исчезали, так же, как не исчезали из АК «Транснефть», а переходили от добывающей компании в собственность ЮКОСа и его операционных компаний.»

Лахтин В.А., Хамовнический суд, 22.10.2010 г.



19

ОЦЕНКА ОБВИНЕНИЯ В ХИЩЕНИИ НЕФТИ

«Это обвинение для меня - бред, это бред сивой кобылы… Я прочитал весь текст обвинения … с какой бы точки зрения я ни пытался взглянуть на эти обвинения, они мне кажутся одним и тем же – ерундой.»

Косьюшко-Моризе Ж. 2000-2004 гг. - председатель комитета по аудиту

Совета директоров НК ЮКОС»,бывший заместитель министра торговли Франции

20


«Чушь собачья… ерунда… что нефть крали… тогда бы «ЮКОС» не считался первой нефтедобывающей, перерабатывающей и сбытовой компанией в стране…»

Геращенко В.В.2004-2007 гг. - председатель Совета директоров НК «ЮКОС»,

бывший Председатель Центрального банка РФ,бывший председатель Госбанка СССР

21


«…говорить о хищениях такого масштаба… мой ответ однозначный – нет, такого не может быть…»

Касьянов М.М.2000-2004 гг. - председатель Правительства РФ

22


«Если в грубой форме, я бы сказал, бред какой-то просто…»

Анисимов П.А.1997-2006 гг. - управляющий ОАО «Самаранефтеагаз»,

вице-президент ЗАО «ЮКОС-ЭП»

23


«Это невозможно. Это ненормально… Нельзя украсть такую партию нефти. Нельзя ее взять и не рассчитаться, потому что тут же встает производство.»

Гильманов Т.Р.1998-2003 гг. – управляющий ОАО «Юганскнефтегаз»

24


«Ходорковский руководил компанией «ЮКОС» … компания «ЮКОС» была одним из крупнейших добытчиков и переработчиков нефти в РФ… все, что на моей памяти … - это технологические потери, которые объективно существуют, это аварийные ситуации и это кражи за счет нелегальных, незаконных врезок. Других историй я не знаю…»


25

ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ, ИСПОЛНЕННЫЕ ДОГОВОРЫ КУПЛИ-ПРОДАЖИ, РАВНО КАК ОДОБРЕНИЕ ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА, ИСКЛЮЧАЕТ ПРИЗНАК «ПРОТИВОПРАВНО,

ПРОТИВ ВОЛИ СОБСТВЕННИКА»

«…присвоение состоит в … противоправном обращении … имущества … против воли собственника…»

«От хищения следует отличать случаи, когда лицо, … обращая в свою пользу или пользу других лиц чужое имущество, действовало в целях осуществления своего действительного или предполагаемого права…»

Постановление Пленума ВС РФ № 51, п.п. 19, 28

26

ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ, ИСПОЛНЕННЫЕ ДОГОВОРЫ КУПЛИ-ПРОДАЖИ, РАВНО КАК ОДОБРЕНИЕ ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА, ИСКЛЮЧАЕТ ПРИЗНАК «ПРОТИВОПРАВНО, ПРОТИВ ВОЛИ

СОБСТВЕННИКА»«От хищения следует отличать случаи, когда лицо, … обращая

в свою пользу или пользу других лиц чужое имущество, действовало в целях осуществления своего действительного

или предполагаемого права…»Постановление Пленума ВС РФ № 51, п.28

Статья 53. Органы юридического лица1. Юридическое лицо приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через свои органы...Статья 103. Управление в акционерном обществе1. Высшим органом управления акционерным обществом является

общее собрание его акционеров.2. В обществе … создается совет директоров...3. …К компетенции исполнительного органа общества относится решение всех вопросов, не составляющих исключительную компетенцию других органов управления обществом... полномочия исполнительного органа общества могут быть переданы по договору другой коммерческой организации…

Гражданский кодекс РФ

27



«От хищения следует отличать случаи, когда лицо, … обращая в свою пользу или пользу других лиц чужое

имущество, действовало в целях осуществления своего действительного или предполагаемого права…»


«… ЗАО «ЮКОС ЭП» являлось дочерним обществом ОАО «НК «ЮКОС»… в силу вышеизложенного ОАО «НК «ЮКОС»… полностью определяло действия и решения, принимаемые ЗАО «ЮКОС ЭП»…»

Определение Арбитражного суда г. Москвы от 09.10.2006 г.

28






«…те решения [совета директоров], которые нужны были Ходорковскому …, они все безоговорочно проводились… все проводились.»



29






«Ходорковский М.Б. … к 1998 году завладев … большинством акций ОАО «НК «ЮКОС» и 100% пакетами акций дочерних данному обществу акционерных обществ добываемых и перерабатывающих нефть, приобрели право на стратегическое и оперативное управление этими акционерными обществами…»

Стр.32 ОЗ

30

О ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ СДЕЛОК С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ

«Суд отказывает в удовлетворении требований о признании сделки, в совершении которой имеется заинтересованность… недействительной… если к моменту рассмотрения дела в суде представлены доказательства последующего одобрения…»

Ч.1 ст.84 ФЗ «Об акционерных обществах»

«Последующее одобрение сделки [заключенной неуполномоченным лицом] представляемым создает, изменяет и прекращает для него гражданские права и обязанности по данной сделке с момента ее совершения.»

Ч.2 ст.183 ГК РФ

31

ПРИЗНАКИ ХИЩЕНИЯ«БЕЗВОЗМЕЗДНОСТЬ» И «ПРЯМОЙ УЩЕРБ»

ОТСУТСТВУЮТ«…суду необходимо установить, причинен ли

собственнику… реальный материальный ущерб…»

«… безвозмездное обращение имущества… причинившее ущерб собственнику… должно

квалифицироваться… как присвоение…»Постановление Пленума ВС РФ № 51, п.п. 16, 18

«Безвозмездным признается договор, по которому одна сторона обязуется предоставить что-либо другой стороне без получения от нее платы…»

п.2 ст.423 ГК РФ

32






реальный ущерб – утрата имуществаупущенная выгода – неполученные доходы

п.2 ст.15 ГК РФ

33






«… цена была на уровне себестоимости с небольшой рентабельностью. Но никогда не была ниже себестоимости…»«…до входа в «ЮКОС» мы упали до 7,5 миллионов тонн добычи. В 2003 году мы уже добывали 12,5 миллионов тонн…» Анисимов П.А.

1997-2006 гг. - управляющий ОАО «Самаранефтеагаз»,вице-президент ЗАО «ЮКОС-ЭП»(расшифровка с/з от 26.07.2010)

34






«…[затраты на производство] безусловно, покрывались… Покрывались полностью… прибыль получали, деньги получали. А как же мы работали-то?.. Я получал деньги за нефть, выручку свою.»

Гильманов Т.Р.1998-2003 гг. - генеральный директор ОАО «Юганскнефтегаз»


35






«…[после 98-го года] объединение стало достаточно окупаемым… если говорить конкретно по «Томскнефти», … мы стали достаточно обеспеченная компания… Росла добыча, причем по всем трем объединениям… «Самаранефтегаз», «Томскнефть» и «Юганскнефтегаз»…» Филимонов Л.И.

1989-1991 гг. – министр нефтяной промышленности СССР1995-1998 гг. – президент ОАО «ВНК»

1998-2005 - вице-президент «ЮКОС-ЭП»(расшифровка с/з от 27.07.2010)

36






«Да, она [Томскнефть] была рентабельной, да, она была прибыльной, но с минимальной прибылью.»



37






«…я … пришел в «ЮКОС» в 1995 году, долгов у «Юганскнефтегаза» было действительно очень много … с приходом группы «Менатеп» … постепенно это долги были закрыты…»

Афанасенков А.П.1995-2007 гг. – ЮКОС, вице-президент «ЮКОС-ЭП»

геология и лицензирование недропользования(расшифровка с/з от 29.06.2010)

38






«…в этот период [2001-2003 гг.] выручка за реализованную нефть по договорам реализации поступала в «Томскнефть» в полном объеме…»

Дмитриева О.Ф.с 2001 г. по н/вр – финансовый директор ОАО «Томскнефть» ВНК


39






«Хозяйственная деятельность добывающих предприятий финансировалась от средств от производства и реализации продукции… нефти... не берусь за каждый год сказать… но [прибыль] была…»

Голубович А.Д.1992-1998 гг. - инвестиционное управление банка «Менатеп»,

1998-2001 гг. – директор дирекции стратегического планирования и корпоративных финансов ОАО «НК «ЮКОС»

(расшифровки с/з от 26 и 28.01.2010)

40






«Никакой масштабности каких-либо задолженностей [к 2003 г. в добывающих предприятиях] нами не отмечено.»

Ребгун Э.К.Конкурсный управляющий ОАО «НК «ЮКОС»


41






«…сами нефтедобывающие предприятия, в том числе и ОАО «Юганскнефтегаз» получали определенную минимальную прибыль от продажи добытой ими нефти…»

Приговор Басманного суда по делу Малаховского, Переверзина,показания представителя ЮНГ Пшеничникова В.А.

(т.152, л.д.140)

42






«…часть от полученной при реализации нефти выручки направлялась … также на создание определенной доли прибыли с целью ее использования … для … получения … еще большей прибыли…»

Ковраев С.Б.Зам.руководителя управления по расследованию

особо важных дел Генпрокуратуры РФ (т.153, л.д.218-220)

43






«…изъятие нефти у нефтедобывающих предприятий по трейдерским сделкам … приводило к занижению прибыли предприятий…»

стр.1528 ОЗ

44






«…[орггруппа получала] необоснованный доход… за счет незаконного уменьшения прибыли ОАО «Юганскнефтегаз», ОАО «Самаранефтегаз», ОАО «Томскнефть» ВНК…»

Приговор Басманного суда по делу Малаховского, Переверзина(т.152, л.д.136)

45






«…если бы нефть … реализовывалась ОАО «Юганскнефтегаз» на экспорт самостоятельно, … чистая прибыль … ОАО «Юганскнефтегаз» увеличилась бы … если бы нефть … реализовывалась ОАО «Томскнефть» ВНК на экспорт самостоятельно, … чистая прибыль ОАО «Томскнефть» ВНК… увеличилась бы…»

Заключение комплексной финансово-технической судебной экспертизы(т.97, л.д.150)

46


ОТСУТСТВУЮТ

«…суду необходимо установить, причинен ли собственнику… реальный материальный ущерб…»



«…разница между ценой покупки и продажи [нефти]… поступила в их [членов орггруппы] полное распоряжение…»

Заключение комплексной финансово-технической судебной экспертизы(т.97, л.д.150)

Приговор Басманного суда по делу Малаховского, Переверзина (т.152, л.д.стр.133)

47

1998 1999 2000 2001 2002 20030

10,000,000

20,000,000

30,000,000

40,000,000

50,000,000

60,000,000

70,000,000

80,000,000

90,000,000

100,000,000

110,000,000

120,000,000

Выручка Себестоимость Валовая прибыль

СНГ, ЮНГ, ТН:ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ, ВЫРУЧКА, СЕБЕСТОИМОСТЬ

По состоянию на 31.12.2000



0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

СРЕДНЕСУТОЧНЫЙ ОБЪЕМ ДОБЫЧИ НЕФТИ(тысяч тонн)

48

ЮКОС

ТН

ЮНГ

СНГ

49




0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

ОБЪЕМ ДОКАЗАННЫХ ЗАПАСОВ НЕФТИ (в млн. тонн)

ЮКОС

ТН

ЮНГ

СНГ

50

«Определяя стоимость имущества, похищенного в результате мошенничества, присвоения или растраты, следует исходить из его фактической стоимости на

момент совершения преступления.»Постановление Пленума ВС РФ № 51, п.25

«51. Фактическая стоимость материальных запасов при их изготовлении самим учреждением определяется исходя из затрат, связанных с изготовлением данных активов.»

Приказ Минфина РФ от 10.02.2006 № 25н "Об утверждении Инструкции по бюджетному учету"

ФАКТИЧЕСКАЯ СТОИМОСТЬУ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ =

СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОИЗВОДСТВА

51

ПРИБЫЛЬ У ЮКОСа ИСКЛЮЧАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ

«ОБРАЩЕНИЯ В СВОЮ ПОЛЬЗУ ВИНОВНЫМ» ВСЕЙ ДОБЫТОЙ НЕФТИ

«…присвоение состоит в безвозмездном … обращении [виновным] лицом … имущества в свою пользу…»


«…из 15.821 млн. долларов США прибыли [ЮКОСа в период 1999-2003 гг.] в качестве дивидендов было выплачено всего 2.628 млн. долларов США или 16,6% прибыли…»

стр.1411 ОЗ

52





«…у ОАО «НК «ЮКОС», получившего экономическую выгоду от операций с нефтью и нефтепродуктами, возникла обязанность по уплате налога на прибыль…»

Решение АС г. Москвы от 15.10.2004 (т.86, л.д.181)

53





«…мне было известно, что «ЮКОС» является высокоприбыльной компанией…»



54





«…прибыль выводилась … для увеличения капитализации компании, роста стоимости акций ОАО «НК «ЮКОС» и получения тем самым большей прибыли через продажу … акций ОАО «НК «ЮКОС»…»

стр.1658 ОЗ

55

56

9,44,5

2,6

РАСХОДОВАНИЕ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ПРИБЫЛИ ЮКОСа(в млрд.долларов США)

дивиденды

капвложения в т.ч. увеличение добычи с 40 до 80 млн.тн

новые активыв т.ч.:Сибнефть - 6,690 млрд.$ ВНК - 0,986 млрд. $ЮНГ, СНГ, ТН – 0,349 млрд. $Арктикгаз – 0,274 млрд. $Мажейкяй – 0,164 млрд. $Роспан – 0,154 млрд. $АНХК – 0,106 млрд. $Прочие – 0,708 млрд. $

57



«Сначала, в рамках первого платежа было выплачено 3 миллиарда долларов за пакет из 20% минус одна акция «Сибнефти». Затем «ЮКОС» заплатил три с половиной миллиарда долларов для того, чтобы приобрести так называемые казначейские акции «ЮКОСа» …»

Косьюшко-Моризе Ж. 2000-2004 гг. - председатель комитета по аудиту

Совета директоров НК ЮКОС»бывший заместитель министра торговли Франции


58



«Мы оценивали активы… если бы вам какой-то актив не принадлежал, я был бы поставлен в известность, и в, в этом случае, очевидно, были бы какие-то выводы … У меня, могу точно утверждать, что такого не было. За исключением, может быть, Западно-Малобалыкского … все остальное имело правоустанавливающую документацию…»

Ребгун Э.К.Конкурсный управляющий ОАО «НК «ЮКОС»


59



«…члены организованной группы приостановили запланированную дальнейшую схему легализации, предусматривающую окончательный переход полученных от реализации похищенных нефти и нефтепродуктов дочерних предприятий ОАО «НК «ЮКОС» денежных средств во владение подконтрольных только участникам организованной группы компаний, находящихся за периметром холдинга во главе с ОАО «НК «ЮКОС»…»

Стр.143 ОЗ

60

«Сторона обвинения не оспаривает приобретение таких производственных активов, как «Арктикгаз», «Mazeiku Nafta», «Rospan International», «Ангарской нефтехимической компании», «Trancpetrol», «Саханефтегаз», «Восточносибирская нефтяная компания», «Уренгойл Инк.», так как сведения об этом подтверждены исследованными доказательствами и содержатся в отчетности ОАО «НК «ЮКОС». Сторона обвинения не оспаривает, что часть полученных средств была направлена на капитальные вложения и на выплату дивидендов акционерам ОАО «НК «ЮКОС», расходы по приобретению производственных активов, освоение месторождений, реконструкцию производственных мощностей … Расходование средств ОАО «НК «ЮКОС» на приобретение акций ОАО «ВНК», ОАО «Юганскнефтегаз», ОАО «Томскнефть-ВНК» и ОАО «Самаранефтегаз», а также ОАО «Сибнефть» сторона обвинения также не оспаривает, так как эти расходы также подтверждены материалами уголовного дела…»

Лахтин В.А., Хамовнический суд, 22.10.2010 г.



61

ВВЕРЕНИЕ «ПОХИЩЕННОГО» ИСПОЛНИТЕЛЮ ПРЕСТУПЛЕНИЯ -

ОТСУТСТВУЕТ

«Исполнителем присвоения … может являться только лицо, которому чужое имущество было вверено … на законном

основании…»Постановление Пленума ВС РФ № 51, п.22

Казаков В.А Бурганов Р.Р.Бейлин Ю.А. Елфимов М.В.Анисимов П.А. Беляевский Н.А.Давыдов В.А. Парасюк В.А.Гильманов Т.Р. Логачев Н.Н.

62

нефть вещество, жидкость(стр.39, 41, 42, 44, 46, 56, 93 ОЗ)

право собственности на нефть имущественное право (стр.61, 65, 72, 76 ОЗ)

нефтепродукты вещество, полученное(стр.121, 124 ОЗ) в результате использования нефти

в технологическом процессе

нефтедобыча процесс извлечения сырья(стр.67, 83 ОЗ) из недр

денежные средства выручка от реализации нефти и(стр.57, 74, 84, 92, 124 ОЗ) нефтепродуктов их собственником

ВЕРСИИ ПРЕДМЕТА ХИЩЕНИЯ

63

ВЕРСИИ СПОСОБА ХИЩЕНИЯ

изъято отгружено непосредственно производителем(стр.78, 79, 92 ОЗ) поступило потребителю

переводом на баланс бухгалтерский баланс составляется через месяц(стр.55, 59, 61, 62, 64, 65 ОЗ)после того, как нефть использована на НПЗ

по договору договор – это соглашение двух юридических лиц,(стр.38, 39, 40, 41, 42, 43, 51, 52, 60, заключаемое до того, как нефть добыта61, 63, 64, 65, 67, 69, 71 ОЗ)

под видом договора непонятно, как, но не по договору(стр.40, 42, 55, 93 ОЗ)

64

Статья 421. Свобода договора4. Условия договора определяются по усмотрению сторон

Статья 424. Цена1. Исполнение договора оплачивается по цене, установленной

соглашением сторон.

Статья 53. Органы юридического лица2. Юридическое лицо приобретает гражданские права и

принимает на себя гражданские обязанности через свои органы

Статья 103. Управление в акционерном обществе3. …полномочия исполнительного органа общества могут быть

переданы по договору другой коммерческой организации…

Гражданский кодекс РФ

ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЙ, ИСПОЛНЕННЫЙ ДОГОВОР И ХИЩЕНИЕ - НЕСОВМЕСТИМЫ;

ЦЕНА ФИКТИВНОГО (НЕСУЩЕСТВУЮЩЕГО) ДОГОВОРА

ВООБЩЕ НЕ ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЯ

65

ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЙ, ИСПОЛНЕННЫЙ ДОГОВОР И ХИЩЕНИЕ - НЕСОВМЕСТИМЫ;

ЦЕНА ФИКТИВНОГО (НЕСУЩЕСТВУЮЩЕГО) ДОГОВОРА

ВООБЩЕ НЕ ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЯ

«…цена на нефть … без какой-либо экономической необходимости преднамеренно занижалась в несколько раз… заведомо не соответствовала мировым рыночным ценам…»

Стр.52 ОЗ

66

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХРЕШЕНИЙ И МЕЖСТРАНОВЫЕ ЦЕНОВЫЕ

СОПОСТАВЛЕНИЯ - НЕ ПРЕДМЕТ ДАННОГО СУДЕБНОГО РАЗБИРАТЕЛЬСТВА

«…цена на нефть … без какой-либо экономической необходимости преднамеренно занижалась в несколько раз по сравнению с реальной рыночной ценой [Urals (R’dam)]…»

Стр.59 ОЗ

«3. В случаях, когда в возмездном договоре цена не предусмотрена … исполнение договора должно быть оплачено по цене, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за аналогичные товары…»

ст.424 Гражданского кодекса РФ

67



«…можно сказать с уверенностью, что добычные активы компании … на выходе не могут иметь цену, равную цене нефти в Роттердаме… внутрироссийская цена отличается от цены Роттердама на величину экспортной пошлины … и на логистические затраты…»«…мы стремились к определенному избытку предложения на внутреннем российском рынке, эти [внутренние] цены были достаточно низкими по отношению … к ценам на эти нефтепродукты в Европе или где-нибудь еще…» Христенко В.Б.

министр промышленности и торговли РФ(расшифровка с/з от 22.06.2010)


Стр.59 ОЗ

68



«…[причины значительной, в три и более раз, разницы между ценами у производителя в регионах добычи, и ценами на нефть сорта Urals в портах Западной Европы] целым рядом факторов можно объяснить, в том числе и экспортным налогообложением… две ключевые составляющие, транспорт и экспортные пошлины…»

Греф Г.О.1998-2000 г. – первый зам.министра государственного имущества Россиис августа 2000 г. – министр экономического развития и торговли России


«…цена на нефть … без какой-либо экономической необходимости преднамеренно занижалась в несколько

раз по сравнению с реальной рыночной ценой [Urals (R’dam)]…»

Стр.59 ОЗ

69



«…внутренние цены [на нефть] … отличались существенно от внешних цен… и сегодня цены на нефть ниже на российском рынке, нежели чем на биржах европейских… сложно себе представить, что цена на нефть, скажем, в Омске или … в Ярославле … была бы та цена, которая … в Роттердаме…»

Касьянов М.М.2000-2004 гг. - председатель Правительства РФ




Стр.59 ОЗ

70



«…ни одна российская нефтяная компания не реализует нефть внутри страны по цене котировок Urals или по экспортной цене в силу разницы этих рынков…»

Лысова Т.Г.с 1999 г. – газета «Ведомости», главный редактор




Стр.59 ОЗ

71



«…если бы она [«Роснефть»] покупала [нефть] по ценам выше, чем в Роттердаме, то она была бы банкротом сразу… [по таким же] то же самое, невозможно…»

Греф Г.О.1998-2000 г. – первый зам.министра государственного имущества Россиис августа 2000 г. – министр экономического развития и торговли России



Стр.59 ОЗ

72

Январь

Март

МайИюль

Сентяб

рь

Ноябрь

Январь

Март

МайИюль

Сентяб

рь

Ноябрь

Январь

Март

МайИюль

Сентяб

рь

Ноябрь

Январь

Март

МайИюль

Сентяб

рь

Ноябрь

Январь

Март

МайИюль

Сентяб

рь

Ноябрь

Январь

Март

МайИюль

Сентяб

рь

Ноябрь

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

5500

6000

6500

7000

7500

1998г 1999г 2000г 2001г 2002г

ППО -"URALS" ХМАО ППО - "ЮКОС"

2003г

СРАВНЕНИЕ ЦЕН НА НЕФТЬ(в российских рублях за 1 тонну)

ОАО «Роснефть»

73

«Ходорковский … надел на себя белый цвет … ушел от тех подложных схем, которые вызывали сомнения у миноритариев…»

Авалишвили Г.Д.1995-1997 гг. - финансовый директор ОАО «Томскнефть»,

с июля 1998 г. – вице-губернатор Томской области,с июля 1999 г. - первый зам.министра топлива и энергетики России


ОЦЕНКИ НАШИХ ОППОНЕНТОВ

74

«Нефть невозможно украсть, к тому же всю или большее ее количество… период с 1997 по 2002 год … стоимость компании [ВНК] выросла, как минимум, на 20-25%, мощности по добыче нефти прирастали, фонд нефтяных скважин увеличивался, строились и вводились технологические и социальные объекты, то есть происходила капитализация активов…»


(протокол с/з от 01.10.2009, стр.19;протокол с/з от 19.10.2009, стр.4)


75

««Томскнефть» убыточной никогда не была … я знаю, что «Томскнефть» получала выручку…»

Хатьков В.Ю.,Начальник финансовой службы ОАО «ВНК», ОАО «Томскнефть» ВНК

(протокол с/з от 14.10.2009 г., стр.10)


76


«…умышленные действия Лебедева при установлении цен, направленные на то, чтобы цена продажи нефти ОАО «НК «ЮКОС» на таможне была чуть выше средних цен других российских компаний…»

Стр.1113 ОЗ

77

«…одним из ключевых мотивов действий лично Ходорковского М.Б. по … восстановлению прав остальных акционеров нефтяной компании, восстановлению законных интересов государства на получение установленных законом обязательных платежей с ОАО «НК «ЮКОС» … стало его желание реализовать себя в политике…»

Стр.1681 ОЗ


78

«Грамотно используя современные научные и технологические достижения, "ЮКОС" уверенно движется по траектории стабильного роста. Эффективная организация труда, высокий профессионализм и ответственность сотрудников позволяют компании не только удерживать, но и расширять свои позиции на внутреннем и международном рынках.»

Путин В.В.2000-2008 гг. - Президент Российской Федерации

(Поздравление компании ЮКОС 15.04.2003 г.(с) 2003 Interfax Information Services, B.V.)


Documents

ОБВИНЕНИЕ: ПОХИЩЕНО 350 МЛН. ТОНН НЕФТИ