О пресечении незаконной деятельности ООО «Диланж»

(ИНН 7722244055) г. Москва

для просмотра презентации нажмите клавишу F5

Арбитражный суд города Москвы

решением от 28 февраля 2014 года

№ А40-178715/13 аннулировал лицензию

ООО «Диланж» (ИНН 7722244055).

РЕШЕНИЕ СУДА В ОТНОШЕНИИ ООО «ДИЛАНЖ»

ОСНОВАНИЯ ДЛЯ АННУЛИРОВАНИЯ

1. ООО «Диланж» во 2 и 3 квартале 2011 года осуществляла оборот алкогольной продукции, незафиксированной в ЕГАИС, в объеме 23,7 тыс. дал;2. ООО «Диланж» реализовывала алкогольную продукции (водка «FINIKI Йелы-паллы») с поддельными федеральными специальными марками;

Кроме того, площадь складских помещений ООО «Диланж» (535,5 кв. м) не позволяет осуществлять декларируемый объем оборота алкогольной продукции (3,2 млн. дал в 2013 году), т.е. организация «отмывает» нелегальную продукцию.

ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ РЕШЕНИЯ СУДА

ПОСЛУЖИЛИРЕЗУЛЬТАТЫ:

1.совместной проверки ФСБ России и ФС РАР (май 2013 года);

2.проверки ФС РАР (июль-август 2013 года);

3.совместной проверки МВД России и ФС РАР (октябрь 2013 года);

4.рассмотрения судом исков участников алкогольного рынка к ООО «Диланж» (ООО «Винторг», 17.01.2014 №А57-21212/2013) .

С решением суда можно ознакомиться по ссылкеhttp://kad.arbitr.ru/PdfDocument/0f287227-09e3-4d9c-bd62-e1ee5240bae4/A40-178715-2013_20140227_Reshenija%20i%20postanovlenija.pdf

1

НЕЗАКОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ООО «ДИЛАНЖ»

Нелегальный алкоголь

ООО «Диланж»

якобы легальный алкоголь

ООО «Диланж» в 4 кв. 2013 года осуществил поставку в ООО "Алко-Мир" (ИНН 5035042138) 476,6 тыс. дал алкогольной продукции (45 % всех поставок).

Под именем легальных заводов поставляется

нелегальная алкогольной продукция

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ООО «Диланж» ИНН: 7722244055Адрес: г. Москва, ул.

Скотопрогонная, д. 35, стр. 1, 3Лицензия: от 12.07.2012 № 77ЗАП0000797Вид деятельности:

закупка, хранение и поставки алкогольной продукции.

Лицензия приостановлена по решению ФС РАР от 11 ноября 2013 г. № 10/197-опт и аннулирована по решению суда от 28 февраля 2014 года № А40-178715/13.

февраль 2012 года

На выставке «ПродЭкспо 2012» ООО «Диланж» несмотря на отсутствие лицензии предлагало алкогольную продукцию (водку) с собственного склада.

12.07.2012Получение лицензии

11.11.2013Приостановка действия лицензии

28.02.2014Аннулирование лицензии

Настоящее время

Несмотря на приостановку, а затем и аннулирование лицензии организация реализует алкогольную продукции через интернет по ценам ниже минимальных.

2

Нелегальный производитель

ДРУГИЕ ФАКТЫ НЕЗАКОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «ДИЛАНЖ»ЗАКУПКА НЕЛЕГАЛЬНОЙ ВОДКИ

Сотрудники Росалкогольрегулирования 22 октября 2013 года на товарной станции Москва-Бутырская обнаружили 8 контейнеров с нелегальной алкогольной продукцией (148 тыс. бутылок).

Вся алкогольная продукция была маркирована федеральными специальными марками (ФСМ), имеющими признаки подделки.

В сопроводительных документах, в качестве покупателя алкогольной продукции значился ООО «Диланж» (Москва).

ФИКТИВНАЯ ПОСТАВКА НЕЛЕГАЛЬНОЙ ВОДКИ.

Сотрудники управления "К" ФСБ России при участии представителей Росалкогольрегулирования в мае 2013 года в Сергиевом Посаде выявили незаконное производство водки.

В ходе проверки было обнаружено 46 тыс. бутылок алкогольной продукции, маркированной поддельными федеральными специальными марками (ФСМ).

Кроме того, обнаружены товарно-транспортные накладные на поставку водки, согласно которым поставщиком водки является ООО «Диланж» (получатель – ООО «Грин»).

Нелегальный производитель

оптовик

ООО «Диланж»

Фиктивные документы о поставке легальной водки

Фальсифицированная водка с фиктивными сопроводительными

документами

«Легализация» фальсифицированной водки

ООО «Диланж»Нелегальная водка

оптовик

Нелегальная водка с сопроводительными

документами

«Отмывка» нелегальной водки

3