Справка о Совете КС

Справка о деятельности Совета корпоративных секретарей компаний группы АО «Самрук-Қазына»

№ пп

Дата проведения и название мероприятия Вопросы мероприятия Принятые основные решения

по итогам мероприятияКаким документом

оформлено мероприятие

1 2 3 4 51 19 июня 2009 года

Совещание с корпоративными секретарями группы компаний АО «Самрук-Қазына», проводимое совместно с Дирекцией финансовых институтов и институтов развития

Открытый диалог:выступления корпоративных секретарей на темы об основных проблемах и ошибках при взаимодействии корпоративных секретарей ДЗО с АО «Самрук-Қазына», а также о системе корпоративного секретариата АО «Самрук-Қазына»;

1. Корпоративным секретарям группы компаний АО «Самрук-Қазына» представить предложения о создании Совета корпоративных секретарей группы компаний АО «Самрук-Қазына»;2. Председателям Совета директоров дочерних и зависимых организаций АО «Самрук-Қазына», где отсутствует должность корпоративного секретаря, рекомендовать внесение вопроса о введении данной должности на ближайшее заседание Совета директоров, без совмещения с иными функциями в исполнительном органе компании и подчинением Совету директоров.

Протокол совещания с корпоративными секретарями финансовых институтов и институтов развития группы компаний АО «Самрук-Қазына»

2 02 октября 2009 годаОбщее собрание Совета корпоративных секретарей группы компаний АО «Самрук-Қазына»

1. О создании Совета корпоративных секретарей группы компаний АО «Самрук-Қазына»;2. Об избрании Председателя Совета корпоративных секретарей группы компаний АО «Самрук-Қазына».3. Об избрании Секретаря Совета корпоративных секретарей группы компаний АО «Самрук-Қазына».4. О создании временной рабочей группы по организационным вопросам Совета корпоративных секретарей группы компаний АО «Самрук-Қазына».5. О создании Комитета по мониторингу действующего законодательства Республики Казахстан и международной практики Совета корпоративных секретарей группы компаний АО «Самрук-Қазына».6. О проведении очередного заседания Совета корпоративных секретарей группы компаний АО «Самрук-Қазына».

1. Создать Совет корпоративных секретарей группы компаний АО «Самрук-Қазына».2. Избрать Председателем Совета корпоративных секретарей группы компаний АО «Самрук-Қазына» - Курмангазиева Ж.Е.3. Избрать Секретарем Совета корпоративных секретарей группы компаний Акционерного общества «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» - Карымсакова Е.А.4. Создать комитет по мониторингу действующего законодательства Республики Казахстан и международной практики Совета корпоративных секретарей группы компаний АО «Самрук-Қазына»

Протокол общего собрания Совета корпоративных секретарей группы компаний АО «Самрук-Қазына» № 1

3 23 декабря 2009 годаЗаседаниеСовета корпоративных

1. Об утверждении Положения о Совете Корпоративных секретарей группы компаний АО «Самрук-Қазына».

1.Утвердить Положение о Совете Корпоративных секретарей группы компаний АО «Самрук-Қазына»2. Утвердить Структуру Совета Корпоративных секретарей

Протокол заседанияСовета корпоративных секретарей группы

1

секретарей группы компаний АО «Самрук-Қазына»

2. Об утверждении Структуры и органов Совета Корпоративных секретарей группы компаний АО «Самрук-Қазына».3. Об избрании членов Коллегии Совета Корпоративных секретарей группы компаний АО «Самрук-Қазына».4. Об утверждении задач комитетов Коллегии Совета Корпоративных секретарей группы компаний АО «Самрук-Қазына».5. Об утверждении Плана работы Коллегии Совета Корпоративных секретарей группы компаний АО «Самрук-Қазына» на 2010 год.

группы компаний АО «Самрук-Қазына»3. Создать следующие комитеты при Коллегии:1) по мониторингу действующего законодательства Республики Казахстан и международной практики;2) по обучению и повышению квалификации Корпоративных секретарей;3) по методическому обеспечению работы Корпоративных секретарей.4. Утвердить задачи комитетов Коллегии Совета Корпоративных секретарей группы компаний АО «Самрук-Қазына»

компаний АО «Самрук-Қазына» № 2

4 26 августа 2010 годаСовещание с Корпоративными секретарямипо вопросам развития корпоративного управления с участием Председателя Правления АО «Самрук-Казына» Келимбетова К.Н.

1. Обзорный отчет о развитии корпоративного управления в группе Фонда 2. О работе Совета Корпоративных секретарей 3. Заслушивание Отчетов и планов по дальнейшему совершенствованию системы корпоративного управления в ДЗО

1. продолжить работу в рамках Совета Корпоративных секретарей, с максимальным охватом всех дочерних и зависимых организаций, входящих в группу АО «Самрук-Қазына»2. усилить работу по взаимодействию друг с другом служб, отвечающих за развитие корпоративного управления АО «Самрук-Қазына» и компаний, входящих в группу АО «Самрук-Қазына»3. на базе «Корпоративного университета «Самрук-Қазына» обеспечить обмен лучшим опытом в сфере корпоративного управления и корпоративных практик;4. проработать вопрос о закреплении высокого статуса Корпоративного секретаря в компаниях, входящих в группу АО «Самрук-Қазына»5. организовать проведение в ноябре 2010 года расширенного совещания с Корпоративными секретарями под председательством Председателя Правления АО «Самрук-Қазына» Келимбетова К.Н.

Решение № 1совещания с Корпоративными секретарями группы компаний АО «Самрук-Қазына» по вопросам развития корпоративного управления

5 22 сентября 2010 годаКоллегия Совета Корпоративных секретарей группы компаний АО «Самрук-Қазына»

1. Об утверждении Плана работы Коллегии Совета Корпоративных секретарей группы компаний АО «Самрук-Қазына» на 2011 год.2. О состоянии корпоративного управления и перспективах развития практики корпоративного управления в группе компаний АО «Самрук-Қазына» 3. Доклад о проделанной работе Председателя Комитета по мониторингу действующего законодательства

На заседании были заслушаны отчеты работы Комитетов по мониторингу действующего законодательства Республики Казахстан и международной практики, по методическому обеспечению работы Совета Корпоративных секретарей. В рамках заслушивания работы Комитетов была презентована Концепция распределения полномочий органов акционерных обществ, все голосующие акции которых находятся в собственности АО «Самрук-Казына», а также Порядок взаимодействия по вопросам обеспечения деятельности представителей АО «Самрук-Қазына» в советах директоров и наблюдательных советах компаний

2

Республики Казахстан и международной практики 4. Об утверждении плана работ и задач комитетов Коллегии Совета Корпоративных секретарей группы компаний АО «Самрук-Қазына» и сроков их выполнения.5. Об исполнении решения № 1 от 26 августа 2010 года Председателя Правления Келимбетова К.Н., принятых по итогам совещания с Корпоративными секретарями компаний, входящих в группу АО «Самрук-Қазына» по вопросам развития корпоративного управления.

группы АО «Самрук-Қазына».Коллегией утверждены задачи Комитетов Коллегии Совета Корпоративных секретарей; рассмотрены вопросы подготовки планируемого в ноябре т.г. Форума Корпоративных секретарей с участием Председателя Правления Келимбетова К.Н. Были переизбраны член Коллегии и Председатель Комитета по вопросам обучения и повышения квалификации Корпоративных секретарей.

6 20 октября 2010 годаСовещание с корпоративными секретарями группы компаний АО «Самрук-Қазына», проводимое совместно с Дирекцией финансовых институтов и институтов развития

Вопросы совершенствования корпоративного управления и активизации деятельности Советов директоров и корпоративных секретарей ДЗО и БВУ

Принять к сведению информацию о совершенствовании деятельности корпоративных секретарей, существующих проблемах и механизмах их решения

Протокол совещания с Корпоративными секретарями группы компаний АО «Самрук-Қазына» (финансовые институты и институты развития)

7 22 ноября 2010 годаПервый Форум корпоративных секретарей Казахстана

1. Актуализация института Корпоративных секретарей2. Обсуждение вопроса о повышении статуса Корпоративных секретарей 3. Обсуждение вопроса о включении должности Корпоративного секретаря в Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих, а также Классификатор занятий Республики Казахстан ГК РК 01-99 Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан4. Обсуждение вопроса о сертификации Корпоративных секретарей5. Обмен опытом в целях внедрения наилучших стандартов и практики корпоративного управления 6. Обмен мнениями по вопросу улучшения корпоративного законодательства

1. Закрепить во внутренних документах компаний Казахстана, в которых практикуется деятельность корпоративного секретаря, статус и должностные обязанности корпоративного секретаря. 2. Рабочей группе в составе представителей от Совета корпоративных секретарей АО «Самрук-Қазына» и Клуба корпоративных секретарей при Проекте IFC по корпоративному управлению в Центральной Азии и других заинтересованных структур (по согласованию), присутствовавших на Форуме (согласно Приложению №1 к настоящей Резолюции) проработать следующие вопросы: 2.1. О сертификации корпоративных секретарей; 2.2. Об организации соответствующего обучения на базе Корпоративного университета «Самрук-Қазына» для обеспечения обмена лучшим опытом в сфере корпоративного управления и корпоративных практик. Совместно с Корпоративным университетом «Самрук-Қазына» в срок до 1 февраля 2011 года разработать соответствующие модули для обучения корпоративных секретарей группы компаний «Самрук-Қазына».2.3. Включить должность «Корпоративный секретарь» в

Резолюция первого Форума корпоративных секретарей Казахстана

3

Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих, а также вКлассификатор занятий Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан. Совету корпоративных секретарей АО «Самрук-Қазына» совместно с Клубом корпоративных секретарей при Проекте IFC по корпоративному управлению разработать и внести в Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан предложения по квалификационной характеристике на должность «Корпоративный секретарь».2.4. Обсудить и проработать вопрос об одобрении проекта Кодекса профессиональной этики корпоративных секретарей Республики Казахстан с целью его дальнейшего применения в качестве руководящего документа в вопросах профессиональной этики корпоративных секретарей Казахстана.3. Определить Рабочую группу в качестве координатора по взаимодействию и обмену наилучшей практики между корпоративными секретарями Казахстана. 4. Провести второй Форум корпоративных секретарей Казахстана в ноябре 2011 года.

8 21 декабря 2010 годаЗаседание Совета Корпоративных секретарей АО «Самрук-Қазына»

1. Об утверждении Повестки дня заседания Совета корпоративных секретарей АО «Самрук-Қазына» 2. Об утверждении Планов работы Комитетов Коллегии Совета Корпоративных секретарей группы компаний АО «Самрук-Қазына» на 2011 год;3. О переизбрании членов Комитетов и Коллегии Совета Корпоративных секретарей группы компаний АО «Самрук-Қазына»;4. Обсуждение проекта Кодекса профессиональной этики корпоративных секретарей РК;5. Обсуждение вопроса о сертификации корпоративных секретарей РК;6. Обсуждение вопроса KPI Корпоративных секретарей Казахстана;7. Обсуждение вопроса организации «studytour» в Институт дипломированных секретарей и администраторов (Лондон,

1. Утверждить Повестку дня заседания Совета корпоративных секретарей АО «Самрук-Қазына» 2. До 15 февраля 2011 года внести на утверждение Коллегии Совета Корпоративных секретарей детально проработанные планы работ Комитетов Коллегии Совета.3. До 15 февраля 2011 года внести на утверждение Коллегии Совета Корпоративных секретарей детально проработанные планы работ Комитетов Коллегии Совета.4. Поручить Комитету по методическому обеспечению, внедрению и развитию единых стандартов корпоративного управления к 15 февраля 2011 года разработать и предоставить проект KPI для Корпоративных секретарей.5. Комитету по вопросам обучения и повышения квалификации корпоративных секретарей Карашевой А.Р. совместно с Комитетом по методическому обеспечению, внедрению и развитию единых стандартов корпоративного управления Смагуловой А.Н., Корпоративным университетом «Самрук-Қазына» Кадырбаевой А.К. и Корпоративным секретарем АО «Казахтелеком» Абдыкалыковым Б.К. в срок до 15 февраля 2011 года проработать вопрос о размещении информации о работе Совета Корпоративных секретарей группы компаний АО

Протокол заседания Совета Корпоративных секретарей группы компаний АО «Самрук-Қазына» № 3

4

апрель 2011г.) Корпоративных секретарей ДЗО АО «Самрук-Қазына»;8. Об исполнении Резолюции Форума Корпоративных секретарей от 22 ноября 2010 года.

«Самрук-Қазына» на сайте Корпоративного университета «Самрук-Қазына».6. Комитету по вопросам обучения и повышения квалификации корпоративных секретарей (Карашева А.Р.) совместно с Абдуманаповой А.М. продолжить работу по организации «studytour» в Институт дипломированных секретарей и администраторов (Лондон, апрель 2011г.) Корпоративных секретарей ДЗО АО «Самрук-Қазына» и представить соответствующую информацию в срок до 15 февраля 2011 года.7. Принять к сведению информацию о ходе исполнении Резолюции Форума Корпоративных секретарей группы компаний АО «Самрук-Қазына» от 22 ноября 2010 года.8. Следующее заседание Совета корпоративных секретарей группы компаний АО «Самрук-Қазына» провести 02 марта 2011 года.

9 7 апреля 2011 годаЗаседание Совета Корпоративных секретарей АО «Самрук-Қазына»

1. Об утверждении Повестки дня заседания Совета корпоративных секретарей АО «Самрук-Қазына» 2. Об утверждении Планов работы Комитетов Коллегии Совета корпоративных секретарей группы компаний АО «Самрук-Қазына» на 2011 год 3. Обсуждение предложений к проекту Кодекса профессиональной этики корпоративных секретарей РК 4. О проекте программы сертификации корпоративных секретарей РК 5. О проекте KPI для корпоративных секретарей РК 6. Обсуждение вопроса организации «studytour» в Институт дипломированных секретарей и администраторов (Лондон - апрель 2011г., Гонконг - август 2011г.) для Корпоративных секретарей ДЗО АО «Самрук-Қазына» 7. О размещении информации о работе Совета корпоративных секретарей группы компаний АО «Самрук-Қазына» на сайте Корпоративного университета «Самрук-Қазына» 8. О поручении Премьер-Министра РК

1. Утвердить предложенную Повестку дня заседания Совета корпоративных секретарей2. Утвердить Планы работ на 2011 год Комитета по мониторингу действующего законодательства Республики Казахстан и международной практики; Комитета по вопросам обучения и повышения квалификации корпоративных секретарей и Комитета по методическому обеспечению, внедрению и развитию единых стандартов корпоративного управления согласно приложений №№ 2,3,4 к настоящему Протоколу3. Председателю Комитета по мониторингу законодательства и международной практики Дугашеву С. представить доработанный вариант проекта Кодекса профессиональной этики корпоративных секретарей к следующему заседанию Совета корпоративных секретарей4. Члену Комитета по вопросам обучения и повышения квалификации корпоративных секретарей Кадырбаевой А. представить в Секретариат Совета окончательный вариант программы сертификации корпоративных секретарей в срок до 1 мая 2011 года5. Председателю Комитета по методическому обеспечению, внедрению и развитию единых стандартов корпоративного управления Смагуловой А.Н. в срок до 1 мая 2011 года обеспечить свод предложений и внесение на рассмотрение Совета окончательный вариант проекта KPI6. Принять к сведению информацию об организации «studytour» в Институт дипломированных секретарей и

Протокол заседания Совета Корпоративных секретарей группы компаний АО «Самрук-Қазына» № 4

5

Масимова К.К. на расширенном совещании АО «Самрук-Қазына» - «Фонд должен показать пример прозрачности управления для всей экономики Казахстана» 9. О внесении изменений и дополнений в Закон «Об акционерных обществах» и других законопроектах 10. О статусе Секретаря Наблюдательного Совета Товарищества с ограниченной ответственностью

администраторов (г.Лондон) корпоративных секретарей ДЗО АО «Самрук-Қазына». Комитету по вопросам обучения и повышения квалификации (Кадырбаевой А., Карашевой А.) продолжить работу по организации «studytour» в Институт дипломированных секретарей и администраторов (г.Лондон) и представить соответствующую информацию к следующему заседанию Совета7. Председателю Комитета по методическому обеспечению, внедрению и развитию единых стандартов корпоративного управления Смагуловой А.Н. совместно с членом Комитета по вопросам обучения и повышения квалификации корпоративных секретарей Кадырбаевой А.К. представить на следующее заседании Совета презентацию демонстрационной версии сайта Совета корпоративных секретарей.8. Принять к сведению информацию о проведении исследования в текущем году уровня прозрачности в группе компаний АО «Самрук-Қазына»9. Уполномочить Председателя Комитета по мониторингу действующего законодательства Республики Казахстан и международной практики Дугашева С. на озвучивание и отстаивание согласованной позиции Совета на заседаниях рабочей группы по рассмотрению законопроектов, касающихся внесения изменений и дополнений в законодательство РК об акционерных обществах в рамках Ассоциации финансистов Казахстана10. Члену Комитета по методическому обеспечению, внедрению и развитию единых стандартов корпоративного управления Баирову Т. в срок до 1 июня обеспечить свод предложений Секретарей Наблюдательного Совета по внесению изменений в Положение о Секретаре Наблюдательного Совета и представить перечень документов, в которых необходимо внести изменения.

10 22 июня 2011 годаЗаседание Совета корпоративных секретарей АО «Самрук-Қазына»

1. Об утверждении Повестки дня заседания Совета корпоративных секретарей АО «Самрук-Қазына»

2. Обсуждение предложений к проекту Кодекса профессиональной этики корпоративных секретарей РК

3. О проекте программы сертификации корпоративных секретарей РК

1. Консультанту от Проекта IFC Ахметовой Г.Р. и члену Комитета по вопросам обучения и повышения квалификации Акижановой А.А. направить итоговую редакцию проекта Кодекса членам Клуба корпоративных секретарей и корпоративным секретарям группы компаний АО «Самрук-Қазына» для ознакомления и подготовки предложений или замечаний в срок до 1 августа текущего года согласно приложению № 1 к настоящему Протоколу. Акижановой А.А. обеспечить свод предложений и замечаний и вынести

Протокол заседания Совета корпоративных секретарей группы компаний АО «Самрук-Қазына» № 5

6

4. О проекте KPI для корпоративных секретарей РК

5. Обсуждение вопроса организации «studytour» в Институт дипломированных секретарей и администраторов (Лондон, Гонконг) для корпоративных секретарей компаний группы АО «Самрук-Қазына»

6. О размещении информации о работе Совета корпоративных секретарей группы компаний АО «Самрук-Қазына» на сайте Корпоративного университета «Самрук-Қазына»

7. О совершенствовании законодательства и повышении эффективности деятельности юридических служб компаний группы АО «Самрук-Қазына»

Дополнительный вопрос:

8. О порядке премирования корпоративных секретарей в ДЗО АО «Самрук-Қазына»

окончательную редакцию Кодекса на рассмотрение на следующее очное заседание Совета 17 августа текущего года.2. Одобрить программу сертификации корпоративных секретарей согласно приложению № 2 к настоящему Протоколу. При наличии дополнительных предложений к программе сертификации направить их в срок до 1 августа текущего года. Члену Комитета по вопросам обучения и повышения квалификации Акижановой А.А. обеспечить свод предложений и представить окончательный вариант программы сертификации к следующему заседанию Совета 17 августа текущего года.3. Принять к сведению информацию (таблицу) о ключевых показателях деятельности корпоративного секретаря согласно приложению № 3 к настоящему Протоколу. Председателю Комитета по методическому обеспечению, внедрению и развитию единых стандартов корпоративного управления Смагуловой А.Н. доработать проект KPI с учетом озвученных замечаний и предложений к таблице ключевых показателей деятельности корпоративных секретарей и вынести окончательный вариант проекта на рассмотрение на следующее заседание Совета 17 августа текущего года.4. Принять к сведению информацию об организации «studytour» в Институт дипломированных секретарей и администраторов (Лондон) корпоративных секретарей группы компаний АО «Самрук-Қазына». Елемесовой Д.С. проработать вопросы организации «studytour» по имеющимся контактам с Институтом дипломированных секретарей и администраторов. Корпоративному университету «Самрук-Казына» состыковать работу с Елемесовой Д.С. и детально проработать все вопросы организации «studytour». При планировании обучения ориентироваться на даты 26 сентября - 3 октября текущего года. Представить информацию о ходе работы на следующем заседании Совета 17 августа текущего года.5. Принять к сведению представленную информацию по разработке вкладки на сайте Корпоративного университета «Самрук-Казына». Всем членам Коллегии Совета направить Тукеновой Л. и Акижановой А. предложения по логотипу Совета для разработки, и Председателям Комитетов Совета направить фотографии и биографии для размещения во вкладке Совета на сайте.

7

6. Принять к сведению представленную информацию по совершенствованию законодательства и повышении эффективности деятельности юридических служб компаний группы АО «Самрук-Қазына». Предложить в Юридический комитет при АО «Самрук-Қазына» в качестве экспертов от Совета корпоративных секретарей группы компаний АО «Самрук-Қазына» следующие кандидатуры: Дугашева С.М., Санкубаева А., Сатыбалдиева А.И. для выработки предложений по совершенствованию законодательства РК. Дугашеву С.М. вносить сводные предложения по совершенствованию законодательства в Юридический комитет АО «Самрук-Қазына».7. Принять к сведению представленную информацию о практике премирования корпоративных секретарей в некоторых компаниях АО «Самрук-Қазына». Комитету по методическому обеспечению, внедрению и развитию единых стандартов корпоративного управления (Смагуловой А.Н.) проработать и внести на следующее заседание Совета сводные рекомендации по практике премирования корпоративных секретарей группы компаний АО «Самрук-Қазына», в том числе озвученные на заседании:Для корпоративных секретарей:1) через Комитет по вознаграждениям (либо его решением);2) через Совет директоров компании (решением Совета директоров)3) решением исполнительного органа компании – при достижении общих KPI как для управленческого персонала, так и для административных работников.Для работников Служб/Аппарата Корпоративного секретаря:1) наравне с административными работниками;2) по итогам оценки работы Корпоративного секретаря или Службы/Аппарата Корпоративного секретаря – решением Совета директоров; 3) по итогам оценки работы Корпоративного секретаря или Службы/Аппарата Корпоративного секретаря - решением исполнительного органа компании.

11 17 августа 2011 годаЗаседание Совета корпоративных секретарей АО «Самрук-Қазына»


2. Отчет о поездке на Всероссийский Форум корпоративных секретарей в г.Москва

3. О подготовке ко второму Форуму

1. Утвердить предложенную Повестку дня заседания Совета корпоративных секретарей2. Принять к сведению отчет о поездке Председателя Совета Курмангазиева Ж.Е. на Всероссийский Форум корпоративных секретарей в г.Москва.3. Определить дату проведения второго Форума корпоративных секретарей 25 ноября 2011 года. Членам


8

корпоративных секретарей Казахстана в ноябре 2011 года

4. О проекте Кодекса профессиональной этики корпоративных секретарей РК

5. О проекте программы сертификации корпоративных секретарей РК

6. О проекте Положения о сертификации корпоративных секретарей группы компаний АО «Самрук-Қазына»


8. Обсуждение вопроса организации «studytour» в Институт дипломированных секретарей и администраторов (Лондон, Гонконг) для корпоративных секретарей компаний группы АО «Самрук-Қазына»

9. О размещении информации о работе Совета корпоративных секретарей группы компаний АО «Самрук-Қазына» на сайте Корпоративного университета «Самрук-Қазына»

10. О переизбрании Председателя и членов Комитета по обучению и повышению квалификации корпоративных секретарей

11. О предложениях по порядку премирования корпоративных секретарей в ДЗО АО «Самрук-Қазына»

Комитета по вопросам обучения и повышения квалификации корпоративных секретарей Ахметовой Г.Р. и Акижановой А.А. определить список спикеров на второй Форум корпоративных секретарей Казахстана, а также дать предложения по номинациям для награждения спикеров и участников второго Форума корпоративных секретарей.4. Консультанту от Проекта IFC Ахметовой Г.Р. обеспечить свод предложений и замечаний к проекту Кодекса профессиональной этики корпоративных секретарей с учетом представленных замечаний. Вынести окончательную редакцию Кодекса на рассмотрение на следующее заседание Совета корпоративных секретарей.5. Одобрить проект программы сертификации корпоративных секретарей группы компаний АО «Самрук-Қазына» согласно приложению № 1 к настоящему протоколу.6. Одобрить Положение о сертификации корпоративных секретарей группы компаний АО «Самрук-Қазына» согласно приложению № 2 к настоящему протоколу.7. Обсудить проект KPI для корпоративных секретарей Казахстана на следующем заседании Совета корпоративных секретарей.8. Принять к сведению информацию об организации «studytour» в Институт дипломированных секретарей и администраторов (г.Лондон) корпоративных секретарей компаний группы АО «Самрук-Қазына».9. Принять к сведению представленную информацию о размещении информации о деятельности Совета корпоративных секретарей на сайте ЧУ «Корпоративный университет «Самрук-Казына».10. Досрочно прекратить полномочия члена Коллегии Совета корпоративных секретарей группы компаний АО «Самрук-Қазына» - председателя Комитета по обучению и повышению квалификации корпоративных секретарей – Карашевой А.Р. Избрать членом Коллегии Совета корпоративных секретарей группы компаний АО «Самрук-Қазына» - Председателем Комитета по обучению и повышению квалификации корпоративных секретарей – Акижанову А.А. Избрать членом Комитета по обучению и повышению квалификации корпоративных секретарей Бисенбаеву А.11. Председателю Комитета по методическому обеспечению, внедрению и развитию единых стандартов

9

корпоративного управления Смагуловой А.Н. проработать и внести на следующее заседание Совета корпоративных секретарей сводные рекомендации по практике премирования корпоративных секретарей группы компаний АО «Самрук-Қазына».

12 07 ноября 2011 годаЗаседание Совета корпоративных секретарей АО «Самрук-Қазына»


2. Информация о ходе исполнения поручения Главы государства от 28 июня 2011 года № 2696 (проект Закона «О Фонде национального благосостояния» в новой редакции и сопутствующего законопроекта)

3. О модельном кодексе корпоративного управления

4. О подготовке ко второму Форуму корпоративных секретарей Казахстана 25 ноября 2011 года

5. О проекте Кодекса профессиональной этики корпоративных секретарей РК


7. О предложениях по порядку премирования корпоративных секретарей в ДЗО АО «Самрук-Қазына»

8. Об избрании новых членов в Комитет по обучению и повышению квалификации корпоративных секретарей

1. Утвердить предложенную Повестку дня заседания Совета корпоративных секретарей 2. Принять к сведению информацию о ходе исполнения поручения Главы государства от 28 июня 2011 года № 2696 о принятии проекта Закона «О Фонде национального благосостояния» в новой редакции и сопутствующего законопроекта. При наличии дополнительных предложений к Закону РК «О Фонде национального благосостояния» направлять Председателю Комитета по мониторингу действующего законодательства РК и международной практики Дугашеву С.М. для свода.3. Принять к сведению представленную информацию о разработке Модельного кодекса корпоративного управления. Вынести на следующее заседание Совета корпоративных секретарей 7 декабря 2011 года вопрос о проекте Методики диагностики корпоративного управления с изменениями и дополнениями для обсуждения и выработки дополнительных предложений.4. Принять к сведению информацию о подготовке ко второму Казахстанскому Форуму корпоративных секретарей 25 ноября 2011 года.5. Утвердить последнюю редакцию Кодекса профессиональной этики корпоративных секретарей и вынести на одобрение на втором Форуме корпоративных секретарей 25 ноября 2011 года.6. Принять к сведению информацию о проекте KPI для корпоративных секретарей РК.7. Принять к сведению представленную информацию по порядку премирования корпоративных секретарей в ДЗО АО «Самрук-Қазына».8. Избрать членом Комитета по обучению и повышению квалификации корпоративных секретарей Совета Айнабекова Б.А. - главного менеджера Службы Корпоративного секретаря АО «Самрук-Қазына».


13 16 февраля 2012 годаЗаседание Совета корпоративных

1. Об утверждении Повестки дня заседания Совета Корпоративных секретарей группы компаний АО «Самрук-

1. Утвердить предложенную Повестку дня заседания Совета корпоративных секретарей.

2. Принять к сведению информацию о Кодексе

Протокол заседания Совета корпоративных секретарей группы

10

секретарей АО «Самрук-Қазына»

Қазына» 2. О Кодексе корпоративного

управления АО «Самрук-Қазына» 3. О мерах, вытекающих из Закона

«О Фонде национального благосостояния» в новой редакции

4. Об итогах II Форума корпоративных секретарей Казахстана от 25 ноября 2011 года и задачах на 2012 год

5. Об утверждении Планов работы Комитетов Совета Корпоративных секретарей группы компаний АО «Самрук-Қазына» на 2012 год

6. О модельном кодексе корпоративного управления

7. Обсуждение вопроса организации «studytour» в Институт дипломированных секретарей и администраторов (Гонконг, сентябрь 2012г.) Корпоративных секретарей дочерних и зависимых организаций группы компаний АО «Самрук-Қазына»

8. Вывод сертификации корпоративных секретарей РК на новый уровень

9. О переизбрании секретаря Совета корпоративных секретарей

корпоративного управления АО «Самрук-Қазына».3. Принять к сведению информацию о мерах,

вытекающих из Закона «О Фонде национального благосостояния» в новой редакции, согласно приложению 2 к настоящему Протоколу.

- Комитетам Коллегии Совета корпоративных секретарей направить всем Корпоративным секретарям дочерных и зависимых организаций новый Закон «О Фонде национального благосостояния», сопутствующие законопроекты и план мероприятии (после утверждения) для сведения.

4. Принять к сведению информацию об итогах II Форума корпоративных секретарей Казахстана от 25 ноября 2011 года;

- Определить предварительные месяцы, возможного проведения совместного заседания Совета и Клуба на май-июнь т.г.

- Председателям Комитетов Совета, совместно с Клубом, в течение месяца разработать методические материалы по проведению конкурса корпоративных секретарей.

5. Утвердить План работы Комитетов Совета корпоративных секретарей группы компаний АО «ФНБ «Самрук-Қазына» на 2012г. согласно приложению № 3 к настоящему Протоколу;

По вопросам формирования общественного мнения (PR) о деятельности Корпоративных секретарей:

- Смагуловой А. составить перечень СМИ (печатных периодических изданий) для опубликования статей о деятельности Корпоративных секретарей.

- Тулейбаевой Б. совместно с Байсенкул Г. и Бисенбаевой А. отработать вопрос организации PR-кампании в соответствии с графиком предоставления информации в СМИ.

- Бисенбаевой А. совместно с ЧУ Корпоративный университет «Самрук-Қазына» организовать обучение корпоративных секретарей (по итогам опроса в потребности семинаров-тренингов).

6. Принять к сведению представленную информацию о разработке Модельного кодекса корпоративного управления и проекта по совершенствованию Закона «Об акционерных обществах»;

компаний АО «Самрук-Қазына» № 8

11

- Продолжить работу совместно с Министерством экономического развития и торговли РК по разработке Модельного кодекса корпоративного управления.

7. Принять к сведению информацию об организации «studytour» корпоративных секретарей дочерних и зависимых организаций группы компаний АО «Самрук-Қазына» (г.Гонконг);

- Комитету по вопросам обучения и повышения квалификации корпоративных секретарей Совета, совместно ЧУ Корпоративный университет «Самрук-Қазына» продолжить работу по организации «studytour» Корпоративных секретарей дочерних и зависимых организаций группы компаний АО «Самрук-Қазына» и представить соответствующую информацию на следующее заседание Совета.

8. принять к сведению информацию по выводу сертификации корпоративных секретарей РК на новый уровень.

9. Досрочно прекратить полномочия секретаря Совета Корпоративных секретарей - Карымсакова Е. (Корпоративный секретарь АО « НК «Қазақстантеміржолы») на основании заявления;

- Избрать секретарем Совета Корпоративных секретарей - Бисенбаеву А. (главный специалист Службы Корпоративного секретаря АО «Самрук-Қазына»);

- Избрать членом Комитета по обучению и повышению квалификации корпоративных секретарей Совета - Дюсенову К. (менеджер Службы Корпоративного секретаря АО «Самрук-Қазына»).

- Избрать членом Комитета по мониторингу действующего Законодательства Республики Казахстан и международной практики Совета - Омарову А. (ведущий специалист Службы Корпоративного секретаря АО «Самрук-Қазына»).

- Избрать членом Комитета по методическому обеспечению, внедрению и развитию единых стандартов корпоративного управления Совета - Тулейбаеву Б. (Корпоративный секретарь АО «КазМунайГаз – переработка и маркетинг»).

14 11мая 2012 годаСовместное заседание Совета корпоративных секретарей АО «Самрук-Казына» и

1. Об утверждении Повестки дня совместного заседания членов Совета корпоративных секретарей группы компаний АО «Самрук-Казына» (г.Астана)и Клуба Корпоративных секретарей

1. утвердить предложенную повестку дня заседания Совета корпоративных секретарей.

2. принять к сведению презентацию о BoardPad (для iPad) от ICSA InternationalSoftwareCompanyLtd., согласно приложению 2 к настоящему Протоколу.

Протокол совместного заседания Совета корпоративных секретарей АО «Самрук-Казына» и

12

Клуба корпоративных секретарей Центральной Азии

(г.Алматы).2. Презентация BoardPad для

Совета директоров (через iPad) от компании ICSA SoftwareInternationalLtd., г.Лондон.

3. О последних изменениях в законодательстве Республики Казахстан по вопросам корпоративного управления.

4. Презентация «Роль Корпоративного секретаря в формировании эффективной системы взаимодействия между участниками корпоративных отношений» (по итогам защиты выпускной работы SMART МВА с предложениями для обсуждения).

5. Об итогах III Международной практической конференции «Корпоративный секретарь в России и СНГ: Обеспечение соответствия последним законодательным изменениям для повышения уровня корпоративного управления и роста капитализации», 4-6 апреля 2012 г., г.Стокгольм.

6. Информация о предстоящем VI Форуме корпоративных секретарей на тему «Формула успеха: лучшая практика и инструментарий», 10-11 июля 2012 года в г.Москва.

7. О подготовке к III Форуму корпоративных секретарей Казахстана, намеченного на ноябрь текущего года.

8. О проведении конкурса «Корпоративный секретарь Казахстана», в рамках подготовки к III Форуму корпоративных секретарей Казахстана.

3.1. Принять к сведению информацию о последних изменениях в законодательстве Республики Казахстан, затрагивающих отдельные вопросы корпоративного управления, согласно приложению 3 к настоящему Протоколу.3.2 Секретарю Коллегии Совета корпоративных секретарей принять меры по распространению презентации среди корпоративных секретарей для их сведения и учета в работе.

4.1 Принять к сведению презентацию «Роль корпоративного секретаря в формировании эффективной системы взаимодействия между участниками корпоративных отношений» согласно приложению4 к настоящему Протоколу.

4.2 Комитетам Коллегии Совета принять меры по реализации озвученных в презентации предложений (свод Бисенбаева А.К.)

5.1 Принять к сведению презентацию об итогах III Международной практической конференции «Корпоративный секретарь в России и СНГ: обеспечение соответствия последним законодательным изменениям для повышения уровня корпоративного управления и роста капитализации», согласно приложению № 5 к настоящему Протоколу;

5.2 Поручить секретарю Совета - Бисенбаевой А.К. разместить презентацию с конференции на сайте Корпоративного университета «Самрук-Қазына».

6. Принять к сведению информацию о предстоящем Форуме корпоративных секретарей России «Формула успеха: лучшая практика и инструментарий» 10- 11 июля т.г.

7.1 Принять к сведению информацию о подготовке к III Форуму корпоративных секретарей Казахстана.7.2 Ахметовой Г.Р. и Комитету по обучению и повышению квалификации корпоративных секретарей Совета продолжить проработку вопроса с КБТУ касательно совместного сотрудничества по вопросу введения специальности «Корпоративный секретарь» и/или «Корпоративное управление» по Программе «Магистр Делового Администрирования».

Клуба корпоративных секретарей Центральной Азии №9

13

8. Одобрить проведение конкурса «Корпоративный секретарь Казахстана 2011-2012 гг.».8.2 Одобрить жюри конкурса в следующем составе:Курмангазиев Ж.Е.- Председатель Совета корпоративныхсекретарей группы компаний АО «Самрук-Казына»;Ахметова Г.Р - Председатель Клуба корпоративных секретарей Центральной Азии;Абдуманапова А.М. - Координатор Проекта IFC по Корпоративному управлению в Европе и Центральной Азии (Казахстан);Кусаинова С.Д - Директор Департамента корпоративного управления АО «Самрук-Казына»;Иркегулов Н.Ш. - Корпоративный секретарь АО «Банк Центр Кредит»;Москвин А.М. - Корпоративный секретарь АО «Петро Казахстан КумкольРесорсиз».8.3Уполномочить жюри конкурса на принятие решений и

утверждение всех сопутствующих вопросов, возникающих в

ходе проведения конкурса.8.4 Определить сроки проведения конкурса в период до 15 сентября 2012 года.8.5 В целом одобрить Положение о конкурсе «Корпоративный секретарь Казахстана 2011-2012 гг.» с учетом представленных замечаний и предложений членов Совета и Клуба.8.6 Ахметовой Г.Р., Бисенбаевой А.К. в рабочем порядке доработать Проект «Положения о конкурсе «Корпоративный секретарь Казахстана – 2011-2012 гг.» с учетом представленных замечаний и предложений членов Совета и Клуба и внести предложения по номинациям к конкурсу на рассмотрение и утверждение жюри.8.7 Секретарю Коллегии разместить на сайте Корпоративного университета «Самрук-Қазына» информацию о проведении конкурса «Корпоративный секретарь Казахстана 2011-2012 гг.».

15 «25» июля 2012г.Совместное заседание Совета корпоративных

1. Об утверждении Повестки дня совместного заседания членов Совета корпоративных секретарей группы компаний АО «Самрук-Қазына» (г. Астана) и Клуба корпоративных секретарей (г.

1. утвердить предложенную повестку дня совместного заседания Совета и Клуба корпоративных секретарей.3. Принять к сведению информацию об итогах участия в III Международной конференции Национального совета по корпоративному управлению и в VI Форуме корпоративных

Протокол совместного заседания Совета корпоративных секретарей АО «Самрук-Казына» и

14

секретарей АО «Самрук-Казына» и Клуба корпоративных секретарей Центральной Азии

Алматы) 2. Вручение сертификатов участникам Программы сертификация корпоративных секретарей. 3. Об итогах участия в III Международной конференции Национального совета по корпоративному управлению и в VI Форуме корпоративных секретарей Российской Федерации в г. Москва 4. О единых стандартах работы корпоративных секретарей группы компаний АО «Самрук-Қазына» их задачах по реализации стратегии развития 4.1 О централизации Служб корпоративных секретарей в АО «Самрук-Қазына».4.2 О ротации корпоративных секретарей.4.3 О вознаграждении корпоративных секретарей.5. Обсуждение вопроса организации «Study-Tour» в Гонконгский институт дипломированных секретарей (HongKongInstituteofCharteredSecretaries, HKICS) корпоративных секретарей ДЗО АО «Самрук-Қазына» 6. О подготовке к III Форуму корпоративных секретарей Казахстана, намеченного на ноябрь текущего года 7. Информация о Национальном конкурсе «Корпоративный секретарь Казахстана - 2011-2012 гг.»

секретарей Российской Федерации в г. Москва.4.1 Принять к сведению информацию о единых стандартах работы корпоративных секретарей группы компаний АО «Самрук-Қазына», их задачах по реализации стратегии развития.4.2 Председателю Совета совместно с Департаментом корпоративного управления и членами Коллегии доработать предложения с учетом высказанных замечаний для дальнейшего согласования с Председателем Правления АО «Самрук-Қазына».5.1 Айтмагамбетовой Л. в рабочем порядке доработать Проект программы «Study-Tour» в Гонконгский институт дипломированных секретарей (HongKongInstituteofCharteredSecretaries, HKICS) корпоративных секретарей ДЗО АО «Самрук-Қазына» с учетом представленных замечаний и предложений членов Совета и Клуба. 5.2 Участникам заседания подтвердить свое участие в «Study-Tour» в срок до 15 сентября 2012 года, свод за Бисенбаевой А.К.6.1 Принять к сведению информацию о подготовке к III Форуму корпоративных секретарей Казахстана, намеченного на ноябрь текущего года. 6.2 Участникам заседания Совета и Клуба корпоративных секретарей дать предложения по темам панельных сессий и спикеров Ш Форума корпоративных секретарей Казахстана, свод за Бисенбаевой А.К.7.1 Принять к сведению информацию о Национальном конкурсе «Корпоративный секретарь Казахстана - 2011-2012 гг.».7.2 Разместить информацию о конкурсе «Корпоративный секретарь Казахстана - 2011-2012 гг.» на сайтах Корпоративного университета «Самрук-Казына», АО «Самрук-Қазына», ТОО «Governance&ManagementCobsulting».

Клуба корпоративных секретарей Центральной Азии №10

16 19 октября 2012 годаСовместное заседание Совета корпоративных секретарей АО «Самрук-Казына» и Клуба корпоративных секретарей

1. Об утверждении Повестки дня совместного заседания членов Совета корпоративных секретарей группы компаний АО «Самрук-Қазына» и Клуба корпоративных секретарей Центральной Азии 2. Об отчете Комитетов совета

1. Утвердить предложенную повестку дня совместного заседания Совета и Клуба корпоративных секретарей.2.1 Принять к сведению информацию об отчете Комитетов совета корпоративных секретарей группы компаний АО «Самрук-Казына», согласно приложению №1 к настоящему Протоколу. 2.2 Смагуловой А.Н доработать «CHECKLIST» для

Протокол совместного заседания Совета корпоративных секретарей АО «Самрук-Казына» и Клуба корпоративных секретарей

15

Центральной Азии корпоративных секретарей группы компаний АО «Самрук-Қазына» 3. О переизбрании Председателей Комитетов Совета Корпоративных секретарей группы компаний АО «Самрук –Қазына» 4. Об итогах поездки «Study tour» на международную конференцию по корпоративному управлению в г.Гонконг (5-10 октября т.г.) 5. О создании профессиональной ассоциации корпоративных секретарей Республики Казахстан 6. О ходе подготовки к III-му Казахстанскому Форуму корпоративных секретарей 23 ноября 2012 года 7. Информация о Национальном конкурсе «Корпоративный секретарь Казахстана 2011-2012 гг.»

корпоративных секретарей с учетом озвученных замечаний.3. Избрать Нажмиденова Б. Председателем Комитета по мониторингу действующего законодательства Республики Казахстан и международной практики. 4. Принять к сведению информацию об итогах поездки на международную конференцию по корпоративному управлению в г.Гонконг (5-10 октября т.г.), согласно приложению №2 к настоящему Протоколу.5.1 Принять к сведению вопрос о создании профессиональной ассоциации корпоративных секретарей Республики Казахстан, согласно приложению №3 к настоящему Протоколу.5.2 Рассмотреть проект о создании профессиональной ассоциации корпоративных секретарей Республики Казахстан на предстоящем III-м Казахстанском Форуме корпоративных секретарей 23 ноября 2012 года. 6. Принять к сведению информацию о ходе подготовки к III Форуму корпоративных секретарей Казахстана, который состоится 23 ноября 2012 года. 7. Принять к сведению информацию о Национальном конкурсе «Корпоративный секретарь Казахстана 2011-2012 гг.»

Центральной Азии №11

17 25 января 2013 годаСовместное заседание Совета корпоративных секретарей АО «Самрук-Казына» и Клуба корпоративных секретарей Центральной Азии

1. Об утверждении Повестки дня совместного заседания членов Совета корпоративных секретарей группы компаний АО «Самрук-Қазына» (г. Астана) и Клуба корпоративных секретарей (г. Алматы) (докладчик – Ахметова Г.).

2. Об итогах проведения III Казахстанского Форума корпоративных секретарей, прошедшего 23 ноября 2012 года (докладчик – Курмангазиев Ж.).

3. Презентация «Страховании ответственности директоров и должностных лиц: международная и казахстанская практика» (докладчики – Боранбай А., Холмовой А.)

4. Обсуждение резолюции III Казахстанского Форума корпоративных секретарей (докладчик – Курмангазиев Ж.).

5. О проведении Национального

1. утвердить предложенную повестку дня совместного заседания Совета и Клуба корпоративных секретарей.2. Принять к сведению информацию об итогах проведения III Казахстанского Форума корпоративных секретарей, прошедшего 23 ноября 2012 года.3. Принять к сведению информацию о международной и казахстаснкой практике страхования ответственности директоров и должностных лиц.4.1 Принять к сведению информацию о резолюции III Казахстанского Форума корпоративных секретарей.4.2 Нажмиденову Б. изучить вопросы по созданию профессиональной ассоциации корпоративных секретарей Казахстана, доложить о проведенной работе к следующему заседанию Совета 15 марта 2013 года.5.1 Одобрить проведение Национального конкурса «Корпоративный секретарь Казахстана – 2013 г.».5.2 Одобрить жюри конкурса в следующем составе:

1) Курмангазиев Ж.Е. - Председатель Совета корпоративныхсекретарей группы компаний АО «Самрук-Казына»;

Протокол совместного заседания Совета корпоративных секретарей АО «Самрук-Казына» и Клуба корпоративных секретарей Центральной Азии №12

16

конкурса «Корпоративный секретарь Казахстана – 2013г.» в рамках IV Казахстанского Форума корпоративных секретарей (докладчик – Курмангазиев Ж.).

2) Ахметова Г.Р. - Председатель Клуба корпоративных секретарей Центральной Азии;3) Абдуманапова А.М. - Координатор Проекта IFC по корпоративному управлению в Европе и Центральной Азии (Казахстан);4) Кусаинова С.Д - Директор Департамента корпоративного управления АО «Самрук-Казына»;5) Иркегулов Н.Ш. - Корпоративный секретарь АО «БанкЦентр Кредит»;6) Москвин А.М. - Корпоративный секретарь АО «ПетроКазахстанКумкольРесорсиз»;7) Абдыкаликов Б.К. - Корпоративный секретарь АО «Казахтелеком»

5.3 Избрать Ахметову Г.Р. Председателем конкурсной комиссии (жюри) Национального конкурса «Корпоративный секретарь Казахстана – 2013 г.»5.4 Секретарю Коллегии разместить на сайте Корпоративного университета «Самрук-Қазына» информацию о проведении Национального конкурса «Корпоративный секретарь Казахстана – 2013 г.»

17

Documents

Справка о Совете КС