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時間：中華民國一○○七年五月十五日 刊印
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http://www.federalcorporation.com
一○○六年度
年報
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目 錄
壹、致股東報告書................................................ 1
貳、公司簡介.....................................................
2
一、 設立日期 ................................................. 2
二、 公司沿革 ................................................. 2
參、公司治理報告................................................ 3
一、 組織系統 ................................................. 3
二、 董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構
主管資料 ................................................. 5
三、 公司治理運作情形 ........................................ 18
四、 會計師公費資訊 .......................................... 31
五、 更換會計師資訊 .......................................... 31
六、 公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近
一年內曾任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業者 ........ 31
七、 最近年度及截至年報刊印日止，董事、監察人、經理人及持股
比例超過百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形 ........ 32
八、 持股比例占前十名之股東，其相互間為關係人或為配偶、二親
等以內之親屬關係之資訊 .................................. 35
九、 公司、公司之董事、監察人、經理人及公司直接或間接控制之
事業對同一轉投資事業之持股數，並合併計算綜合持股比例 .... 37
肆、募資情形....................................................
38
一、 資本及股份 .............................................. 38
二、 公司債辦理情形 .......................................... 43
三、 特別股辦理情形 .......................................... 43
四、 海外存託憑證辦理情形 .................................... 43
五、 員工認股權憑證辦理情形 .................................. 43
六、 限制員工權利新股 ........................................ 43
七、 併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形 .................... 43
八、 資金運用計畫執行情形 .................................... 43
伍、營運概況....................................................
44
一、 業務內容 ................................................ 44
-
二、 市場及產銷概況 .......................................... 47
三、 從業員工最近二年度及截至年報刊印日止從業員工人數、平均服
務年資、平均年齡及學歷分布比率 .......................... 51
四、 環保支出資訊 ............................................ 52
五、 勞資關係 ................................................ 52
六、 重要契約 ................................................ 53
陸、財務概況....................................................
54
一、 最近五年度簡明資產負債表及綜合損益表 .................... 54
二、 最近五年度財務分析 ...................................... 58
三、 最近年度財務報告之監察人審查報告 ........................ 62
四、 最近年度經會計師查核簽證之合併財務報告 .................. 63
五、 最近年度經會計師查核簽證之個體財務報告 ................. 117
六、 公司及其關係企業最近年度及截至年報刊印日止，如有發生財
務週轉困難情事，對本公司財務狀況之影響 ................. 168
柒、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項.............. 169
一、 財務狀況 ............................................... 169
二、 財務績效 ............................................... 169
三、 現金流量 ............................................... 170
四、 最近年度重大資本支出對財務業務之影響 ................... 170
五、 最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計畫及未
來一年投資計畫 ......................................... 170
六、 風險事項評估分析 ....................................... 170
七、 其他重要事項 ........................................... 172
捌、特別記載事項.............................................. 173
一、 關係企業相關資料 ....................................... 173
二、 最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形 ....... 178
三、 最近年度及截至年報刊印日止，子公司持有或處分本公司股票情
形 ..................................................... 178
四、 其他必要補充說明事項 ................................... 178
玖、最近年度及截至年報刊印日止，如發生證券交易法第卅六條第二項第二款所定對股東權益或證券價格有重大影響
之事項......................................................
179
-
【★】
壹、 致股東報告書
各位股東女士、先生：
回顧 106 年全球經濟景氣，美國在能源投資回溫及川普製造業回流等刺激政
策帶動下，失業率降低，美國內需市場提供經濟成長動能。歐洲及日本表現亦優
於預期，受惠於內外需活絡及經濟政策的支持，亞洲新興國家對全球經濟成長亦
有貢獻。惟輪胎市場需求依舊持平，由於中國產能過剩加上美國持續貿易制裁，
原本中國內需市場已經供過於求，生產多餘之輪胎低價傾銷全世界，削價競爭打
亂價格。本公司 106 年初發生火災，倉庫輪胎幾乎全部毀損，以致出貨嚴重受阻
影響營收。
綜觀以上，106 年度本公司合併營業較去年增加
4.77%，但因火災及觀音廠開始投產，火災損失加上新廠初期折舊費用致使稅後淨損新台幣 698,126 仟元。依內外銷售市場區分，內銷佔
25%、外銷佔 75%；以商品來源區分，自產胎佔99%、外購胎佔 1%，茲就 106 年營運報告如下：
一、產銷情形
1. 106 年生產輪胎 420 萬條，較 105 年 366 萬條增加 14.9%。
2. 106 年銷售輪胎 385 萬條，較 105 年 354 萬條增加 8.69%。
二、營業概況
1. 106 年合併營業收入 56 億元，較 105 年 53 億元，增加 4.77%。
2. 106 年合併稅後淨損 6.98 億元， 105 年合併稅後淨損 928 萬元。
今年除美國呈較明顯成長外，全球經濟復甦仍遲緩。輪胎產業方面分析，主
要原料比重六成的料儘管波動已較去年緩和，預估仍將仍持續走漲，碳黑因中國
進行供給側的改革以及加強環保要求，原料鋼絲也因上游鋼廠減產價格居高不下，
在所有原物料齊漲的情況下，對下游進行價格轉嫁的壓力相當大。
綜合以上分析，研判 107
年全球經濟情勢要明顯復甦仍面臨挑戰，僅美國經濟呈現相對明顯的成長，亞洲新興國家表現仍受惠於全球景氣回溫、大宗商品價
格回穩，政府支出增加，內需消費可望穩健成長。但就輪胎產業而言，中國輪胎
產量過剩，在全球市場削價競爭，對銷售造成不小衝擊。在此瞬息萬變的環境下，
本公司以加強營業與行銷策略方針審慎應對，同時致力於新技術開發及研發高附
加價值產品，節流方面嚴格管控生產成本，撙節支出以期品質與生產效能提升，
並持續整合行銷及業務單位，積極拓展內外銷通路，提高產品定位，爭取更大的
獲利空間。
敬祝各位女士、先生
身體健康，萬事如意
董事長 馬述健
-1-
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貳、公司簡介
一、設立日期：中華民國 44 年 11 月 23 日。
二、公司沿革：
本公司原名泰豐橡膠工業股份有限公司，由馬岐山先生創立於民國 44 年 11
月，登記資本額新台幣參佰萬元，並由馬積善先生協助建廠，廠址設於桃園縣中
壢市，以生產工業用之橡膠皮帶為主要製品；嗣因國內經濟逐漸繁榮，各種車輛
不斷增加，為配合社會經濟發展及市場需要，自民國 48 年開始製造汽車輪胎，
並於民國 53 年 10 月更名為泰豐輪胎股份有限公司。
本公司為吸收輪胎製造技術及提高品質，先後於民國 49 年及民國 70 年與日
本石橋輪胎株式會社及住友橡膠工業株式會社技術合作；近年更積極自主研發各
種高性能及高附加價值輪胎以擴大產品類別爭取市場佔有率。
為落實專業分工，提升資產之經營效能，本公司於 92 年 10 月 31 日將持有
之土地及建築物，依企業併購法第 28 條轉予本公司百分之百持有之泰鑫建設股
份有限公司；為合理化分工及調整業務經營，復於 93 年 12 月 31 日依企業併購
法分割相關規定，將除工商綜合區外之土地及建築物分割新設本公司百分之百持
有之泰誠開發股份有限公司。
101 年 3月 8日購買桃園科技工業區土地，103 年 10 月 11 日動工建造新廠，
並於 106 年度使用執照及工廠登記證陸續取得，同年 4 月 13 日辦理落成典禮正
式啟用。
本公司歷年因業務需要，屢經增資迄年報刊印日實收資本已達新台幣
4,733,292,070 元整。各董事及持股超過百分之十之大股東股權並無大量移轉或
更換，經營權相當穩固並無影響股東權益之重大事項。
-2-
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參、公司治理報告
一、 組織系統：
（一）本公司之組織與人員編制，係依循企業經營管理原則，力求精簡，
並注重各部門間之均衡協調性，強調整體運作之團隊效益。
（二）各主要部門所負責業務如下：
(1) 稽核室：
負責內部稽核制度之監督、執行與規劃等。
(2) 財務部：
負責資金調度、信用管理、會計制度、成本與帳務結算、管理報表
製作、稅務管理及進出口申報與報關作業等。
(3) 資訊部：
負責電腦化及自動化管理、規劃與執行各部門電腦相關業務等。
(4) 銷產企劃部：
負責產銷規劃、原物料、模具管理、倉儲及運輸管理出貨儲運相關
業務。
(5) 總務部：
負責資產及庶務、敦親睦鄰、環安業務、原物料及庶務用品之採購
及管理。
(6) 人力資源部：
負責人事政策、員工福利等之制訂、推動及管理。
(7) 客戶管理部：
負責客戶訂單處理及應收帳款管理。
(8) 行銷部：
負責市場調查及分析、商品定位、行銷策略制定及推行。
(9) 國外部：
負責外銷市場之經營及拓展。
(10) 設計一、二部：
負責新產品之設計開發、驗證與實用化等。
(11) 材技部：
負責原材料之開發與研究、規格設定及成本降低等。
(12) 製造部：
負責生產原材料加工、成型及定型等。
(13) 工務部：
負責生產設備之開發、改良、安裝及維護等。
(14) 生技部：
負責新開發產品工程試作、生產製程標準編修及發行等。
(15) 品保部：
負責品質之確保、工程作業標準之訂定及檢驗、國際品質認證之規
劃及督導等。
(16) 安衛室：負責工廠環保、安全及衛生等管理。
-3-
-
董事
長
研發
處國
外處
董事
會
薪酬
委員
會
稽核室
總經理
品管
一部
設計一
部設
計二
部材
技部
行銷
部國
外部
客戶
管理部
財務
處
採購部
人力
資源部
資訊
部財
務部
總經理
室秘書
組法務
組安
衛總
機構
中壢
廠觀音廠
生產
管理部
製造部
工務
部
安衛
室
品保
部生技部
總務
部品
管二
部
品保處
管理
處銷產處
銷產
企劃部
物流部
副總
經理
審計
委員
會
-4-
-
二、
董事
、監
察人
、總
經理
、副
總經
理、
協理
、各
部門
及分
支機
構主
管資
料
（一
）董
事及
監察
人資
料
107年
4月
16日
單位
：仟
股；
仟元
；%
職稱
國籍
姓名
性 別
選任日期
任期
初次選任日
期(註
2)
選任時持
有股份
現在持
有股數
配偶、未成
年子女現在
持有股份
利用他
人名義
持有股
份
主要經
（學）歷
(註3)
目前兼任本公司及其
他公司之職務
具配偶或二親等以內關
係之其他主管、董事或監
察人
股數
持股
比率
股數
持股
比率
股數
持股
比率
股 數
持股
比率
職稱
姓名
關係
董事長 中華民國
馬述健
男
106.06.15
3年
88.05.15
3,618
0.76
4,238
0.90 2,1600.46
00
柏克萊
大學會
計系
泰誠開發、泰鑫建
設、飛得力國際、
Federal
International
Holdings、
Amberg
Investments、
Highpoint Trading
等董事長、泰豐輪胎
總經理
董事
馬紹進
父子
董事
中華民國
馬紹進
男
106.06.15
3年
65.04.20
6,429
1.36
4,822
1.02 1,8590.39
00
泰豐輪
胎董事
長
幻象投資、馬岐山基
金會董事長、泰誠開
發、泰鑫建設、飛得
力國際董事
董事長
馬述健
父子
董事
中華民國
美克森企業股份
有限公司
106.06.15
3年
97.06.13
12,733
2.69
12,733
2.69
0
00
0無
無
無
無
無
中華民國
代表人馬紹祥
男
106.06.15
3年
104.08.05
1,449
0.31
1,449
0.31
0
00
0
日本國
立一橋
大學
美克森企業股份有限
公司董事長、神達投
資控股股份有限公司
獨立董事
董事
馬紹進
兄弟
董事
中華民國
幻象投資股份有
限公司
106.06.15
3年
103.06.12
15,606
3.30
15,606
3.30
0
00
0無
無
無
無
無
中華民國
代表人廖素雲
女
106.7.6
3年
90.1.16
217
0.05
217
0.05
0
00
0大學
無
無
無
無
-5-
-
職稱
國
籍
姓名
性 別
選
任日
期
任期
初次
選任
日
期(註
2)
選任
時持
有股
份
現在
持
有股
數
配偶
、未
成
年子
女現
在
持有
股份
利用
他
人名
義
持有
股
份
主要
經
（學
）歷
(註3)
目前
兼任
本公
司及
其
他公
司之
職務
具配
偶或
二親
等以
內關
係之
其他
主管、董
事或
監
察人
股數
持股
比率
股數
持股
比率
股
數持
股
比率
股 數
持股
比率
職稱
姓
名
關係
董事
中華
民國
幻象
投資
股份
有
限公
司
106.
06.1
53年
103.
06.1
215,6
063.30
15,6
063.30
0
00
0無
無
無
無
無
中華
民國
代表
人馬
佩君
女
106.
06.1
53年
104.
08.0
52,22
60.47
2,22
60.47
0
00
0
卡內
基
梅隆
大
學經
濟
系
大元
建設、元
瀧建設
開
發、大
天投資
及財團
法
人中
華文化
基金會
董
事
無
無
無
董事
中華
民國
財團
法人
馬岐
山
基金
會
106.
06.1
53年
103.
06.1
22,76
10.58
2,76
10.58
0
00
0無
無
無
無
無
中華
民國
代表
人陳
恭平
男
106.
06.1
53年
105.
04.0
10
0
0
0
0
00
0
淡江
大
學企
管
系
馬岐
山基
金會
董事
、
味王
股份
有限
公司
常
董兼
總經
理
無
無
無
獨立
董事
中
華民
國周
成虎
男
106.
06.1
53年
106.
06.1
50
0
0
0
0
00
0
美國
La
Vern
e
大學
公
共行
政
學 博
士
世新
大學
董事
長、
倫飛
電腦
實業
股份
有
限公
司董
事
無
無
無
獨立
董事
中
華民
國周
尹中
男
106.
06.1
53年
106.
06.1
50
0
0
0
0
00
0
美國
波
士頓
大
學管
理
學院
碩
士
欣特
協寶
股份
有限
公
司總
經理
無
無
無
獨立
董事
中
華民
國左
偉莉
女
106.
06.1
53年
106.
06.1
50
0
0
0
0
00
0
國立
中
央大
學
企管
碩
士
晶睿
通訊
股份
有限
公
司管
理處
副總
經理
、
宏璟
建設
股份
有限
公
司獨
立董
事、
睿盈
公
司法
人代
表董
事、
新
思代
公司
法人
代表
監
察人
無
無
無
註1：
法人
股東
應將
法人
股東
名稱
及代
表人
分別
列示
(屬法
人股
東代
表者
，應
註明
法人
股東
名稱
)，並
應填
列下
表一
。
註2：
填列
首次
擔任
公司
董事
或監
察人
之時
間，
如有
中斷
情事
，應
附註
說明
。
註3：
與擔
任目
前職
位相
關之
經歷
，如
於前
揭期
間曾
於查
核簽
證會
計師
事務
所或
關係
企業
任職
，應
敘明
其擔
任之
職稱
及負
責之
職務
。
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表一：法人股東之主要股東
107 年 4 月 16 日
法人股東名稱 法人股東之主要股東
美克森企業股份有限公司 馬紹祥(15%)
幻象投資股份有限公司 財團法人馬岐山基金會(100%)
財團法人馬岐山基金會 無
泰富投資股份有限公司 泰弘興開發股份有限公司(14%) 註 1：董事、監察人屬法人股東代表者，應填寫該法人股東名稱。
註 2：填寫該法人股東之主要股東名稱(其持股比例占前十名)及其持股比例。若其主要股東為法人者，應
再填列下表二。
表二：表一主要股東為法人者其主要股東
107 年 4 月 16 日
法人名稱 法人股東之主要股東 持股比率(%)
泰弘興開發股份有限公司 GREEK DEVELOPMENTS LTD. 95
財團法人馬岐山基金會 無 無註 1：如上表一主要股東屬法人者，應填寫該法人名稱。
註 2：填寫該法人之主要股東名稱(其持股比例占前十名)及其持股比例。
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董事
及監
察人
資料
107年
4月
16日
條件
姓名
是否
具有
五年
以上
工作
經驗
及下
列專
業資
格
符合
獨立
性情
形（
註）
兼任
其他
公開
發行
公司
獨立
董事
家數
商務、法
務、財
務、會
計或
公司
業務
所須
相
關科
系之
公私
立大
專
院校
講師
以上
法官、檢
察官、律
師、
會計
師或
其他
與公
司
業務
所需
之國
家考
試
及格
領有
證書
之專
門
職業
及技
術人
員
商務
、法
務、
財務
、
會計
或公
司業
務所
須之
工作
經驗
12
34
56
78
910
馬述
健
V V
VV
無
馬紹
進
V V
VV
無
馬紹
祥
V V
VV
VV
1
廖素
雲
V V
VV
VV
VV
V無
馬佩
君
V V
VV
VV
VV
無
陳恭
平
V V
VV
VV
VV
V無
周成
虎
V
VV
VV
VV
VV
VV
無
周尹
中
V V
VV
VV
VV
VV
V無
左偉
莉
V V
VV
VV
VV
VV
V1
註：
各董
事、
監察
人於
選任
前二
年及
任職
期間
符合
下述
各條
件者
。
1.非
為公
司或
其關
係企
業之
受僱
人。
2.非
公司
或其
關係
企業
之董
事、
監察
人（
但如
為公
司或
其母
公司
、公
司直
接及
間接
持有
表決
權之
股份
超過
百分
之五
十之
子公
司之
獨立
董事
者，
不在
此限
）。
3.非
本人
及其
配偶
、未
成年
子女
或以
他人
名義
持有
公司
已發
行股
份總
額百
分之
一以
上或
持股
前十
名之
自然
人股
東。
4.非
前三
款所
列人
員之
配偶
、二
親等
以內
親屬
或五
親等
以內
直系
血親
親屬
。
5.非
直接
持有
公司
已發
行股
份總
額百
分之
五以
上法
人股
東之
董事
、監
察人
或受
僱人
，或
持股
前五
名法
人股
東之
董事
、監
察人
或受
僱人
。
6.非
與公
司有
財務
或業
務往
來之
特定
公司
或機
構之
董事
（理
事）
、監
察人
（監
事）
、經
理人
或持
股百
分之
五以
上股
東。
7.非
為公
司或
關係
企業
提供
商務
、法
務、
財務
、會
計等
服務
或諮
詢之
專業
人士
、獨
資、
合夥
、公
司或
機構
之企
業主
、合
夥人
、董
事（
理事
）、
監察
人（
監事
）、
經理
人及
其配
偶。
但依
股票
上市
或於
證券
商營
業處
所買
賣公
司薪
資報
酬委
員會
設置
及行
使職
權辦
法第
七條
履行
職權
之薪
資報
酬委
員會
成員
，不
在此
限。
8.未
與其
他董
事間
具有
配偶
或二
親等
以內
之親
屬關
係。
9.未
有公
司法
第30
條各
款情
事之
一。
10.未
有公
司法
第27
條規
定以
政府
、法
人或
其代
表人
當選
。
-8-
-
（二）
總經
理、
副總
經理
、協
理、各
部門及
分支
機構主管
資料
107年
4月
16日
單位
：仟
股；
%
職稱
國籍
姓名
性 別
選任
日期
持有股份
配偶、未成
年子女持有
股份
利用他人名
義持有股份
主要經〈學〉歷
(註2)
目前兼任其他公司之職務
具配偶或二親等以內
關係之經理人
股數
持股
比率
股數
持股
比率
股數
持股
比率
職稱
姓名
關係
總經理
中華民國
馬述健 男 91.05.20
4,238
0.9
2,160
0.46
0
0
柏克萊大學會計系
泰誠開發
(股)公
司
飛得力國際
(股)公
司
泰鑫建設股
)公司
Federal nternational Holdings
Amberg Investments
Highpoint Trading..等
董事長
董事
馬紹進
父子
副總經理
中華民國
陳重義 男 107.03.01
0
0
0
0
0
0
東海大學工業工程系
無
無無
無
銷產處副處長
中華民國
劉家伸 男 106.06.01
0
0
0
0
0
0
聯合工專工業管理系
無
無無
無
財務處處長
中華民國
楊建忠 男 105.11.11
0
0
0
0
0
0
美國德州州立大學財務管理碩
士
無
無無
無
管理處處長
中華民國
張家源 男 104.08.01
18
0
0
0
0
0
元智大學製造管理系
無
無無
無
國外處副處長
中華民國
陳大武 男 102.10.14
9
0
0
0
0
0
德國科隆大學企業管理碩士
無
無無
無
研發處處長
中華民國
吳宏程 男 106.12.01
0
0
10
0
0
0
龍華工專化工科
無
無無
無
研發處副處長
中華民國
古德正 男 106.11.16
0
0
0
0
0
0
逢甲大學紡織系
無
無無
無
中壢廠廠長
中華民國
江榮欽 男 106.12.01
0
0
0
0
0
0
南亞工專機械工程科
無
無無
無
中壢廠副廠長
中華民國
戴邦明 男 105.09.01
0
0
0
0
0
0
清雲技術大學電機系
無
無無
無
觀音廠廠長
中華民國
彭賢順 男 102.02.25
14
0
0
0
0
0
淡水工商管理專科工業管理科
無
無無
無
品保處處長
中華民國
許詩韻 男 106.12.01
1
0
0
0
0
0
文化大學化工系
無
無無
無
品保處副處長
中華民國
林錠傑 男 104.03.10
1
0
1
0
0
0
中原大學工業工程系
無
無無
無
註1：
應包括
總經
理、
副總
經理
、協
理、
各部
門及
分支
機構
主管
資料
，以
及凡
職位
相當
於總
經理
、副
總經
理或
協理
者，
不論
職稱
，亦
均應
予揭
露。
註2：
與擔任
目前
職位
相關
之經
歷，
如於
前揭
期間
曾於查
核簽證
會計師
事務所
或關係
企業任
職，應
敘明
其擔
任之
職稱
及負
責之
職務
。
-9-
-
(三
)董事
、監
察人
、總
經理
之酬
金
(1)董
事之
酬金
單位：千元:%
職稱
姓名
董事酬金
A、B、
C及
D等四
項總額占
稅後純
益之比例
(註11)
兼任員工領取相關酬金
A、B、
C、D、
E、
F及
G等七項總
額占稅後
純益之
比例
(註11)
有無
領取
來自
子公
司以
外轉
投資
事業
酬金
(註
12)
報酬（A）
(註2)
退職退休
金（B）
董事酬勞
（C）
(註3)
業務執行
費
用（D）
(註4)
薪資、獎
金及特
支
費等（E）
(註
5)
退職退休
金（F）
員工酬勞
（G）
(註6)
員工認股
權
憑證得認
購
股數（H）(註
7)
取得限制
員工
權利新股
股數
(I)
(註
13)
本
公
司
財務報
告內所
有公司
(註8)
本 公 司
財務報
告內所
有公司
(註8)
本
公
司
財務報
告內所
有公司
(註8)
本 公 司
財務
報告
內所
有公
司
(註
8)
本
公
司
財務報
告內所
有公司
(註
8)
本
公
司
財務報
告內所
有公司
(註
8)
本 公 司
財務報
告內所
有公司
(註8)
本
公
司
財務報告
內
所有公司
(註8)
本 公 司
財務報
告內所
有公司
(註
8)
本 公 司
財務報
告內所
有公司
(註8)
本
公
司
財務報告
內所有公
司
(註8)
現金
金額
股票
金額
現金
金額
股票
金額
董事長
馬述健
240
240
0 0
0 0
25
25
- -
5,000
5,000
214
214
0 0
0 0
00
00
- -
0
董事
馬紹進
240
240
0 0
0 0
- -
- -
5,342
5,342
108
108
0 0
0 0
00
00
- -
0
董事
財團法人馬岐山基金會
代表人陳恭平
240
240
0 0
0 0
20
20
- -
0 0
0 0
0 0
0 0
00
00
- -
0
董事
財團法人馬岐山基金會
代表人施武男
100
100
0 0
0 0
10
10
- -
0 0
0 0
0 0
0 0
00
00
- -
0
董事
幻象投資(股
)公司
代表人黃其光(106
/7/6
解任)
120
120
0 0
0 0
15
15
- -
0 0
0 0
0 0
0 0
00
00
- -
0
董事
幻象投資(股
)公司
代表人林嘉政
(106/2/24解任)
40
40
0 0
0 0
- -
- -
0 0
0 0
0 0
0 0
00
00
- -
0
董事
美克森企業股份有限公司
代表人馬紹祥
240
240
0 0
0 0
10
10
- -
0 0
0 0
0 0
0 0
00
00
- -
0
董事
幻象投資(股
)公司
代表人馬佩君
140
140
0 0
0 0
15
15
- -
0 0
0 0
0 0
0 0
00
00
- -
0
董事
幻象投資(股
)公司
代表人廖素雲
120
120
0 0
0 0
10
10
- -
0 0
0 0
0 0
0 0
00
00
- -
0
獨立董事
左偉莉
228
228
0 0
0 0
28
28
- -
0 0
0 0
0 0
0 0
00
00
- -
0
獨立董事
周成虎
228
228
0 0
0 0
28
28
- -
0 0
0 0
0 0
0 0
00
00
- -
0
獨立董事
周尹中
228
228
0 0
0 0
28
28
- -
0 0
0 0
0 0
0 0
00
00
- -
0
-10-
-
註1：
董事
姓名
應分
別列
示(法
人股
東應
將法
人股
東名
稱及
代表
人分
別列
示)，
以彙
總方
式揭
露各
項給
付金
額。
若董
事兼
任總
經理
或副
總經
理者
應填
列本
表及
下表
(3-1)
或(3-2
)。
註2：
係指
最近
年度
董事
之報
酬(包
括董
事薪
資、
職務
加給
、離
職金
、各
種獎
金、
獎勵
金等
等)。
註3：
係填
列最
近年
度經
董事
會通
過分
派之
董事
酬勞
金額
。
註4：
係指
最近
年度
董事
之相
關業
務執
行費
用(包
括車
馬費
、特
支費
、各
種津
貼、
宿舍
、配
車等
實物
提供
等等
)。
如提
供房
屋、
汽車
及其
他交
通工
具或
專屬
個人
之支
出時
，應
揭露
所提
供資
產之
性質
及成
本、
實際
或按
公平
市價
設算
之租
金、
油資
及其
他給
付。
另如
配有
司機
者，
請附
註說
明公
司給
付該
司機
之相
關報
酬，
但不
計入
酬金
。
註5：
係指
最近
年度
董事
兼任
員工
（包
括兼
任總
經理
、副
總經
理、
其他
經理
人及
員工
）所
領取
包括
薪資
、職
務加
給、
離職
金、
各種
獎金
、獎
勵金
、車
馬費
、特
支費
、各
種津
貼、
宿舍
、配
車等
實物
提供
等等
。如
提供
房屋
、汽
車及
其他
交通
工具
或專
屬個
人之
支出
時，
應揭
露所
提供
資產
之性
質及
成本
、實
際或
按公
平市
價設
算之
租金
、油
資及
其他
給付
。另
如配
有司
機者
，請
附註
說明
公司
給付
該司
機之
相關
報酬
，但
不計
入酬
金。
註6：
係指
最近
年度
董事
兼任
員工
（包
括兼
任總
經理
、副
總經
理、
其他
經理
人及
員工
）取
得員
工酬
勞（
含股
票及
現金
）者
，應
揭露
最近
年度
經董
事會
通過
分派
員工
酬勞
金額
，若
無法
預估
者則
按去
年實
際分
派金
額比
例計
算今
年擬
議分
派金
額，
並另
應填
列附
表一
之三
。
註7：
係指
截至
年報
刊印
日止
董事
兼任
員工（
包括
兼任
總經
理、副
總經
理、其
他經
理人
及員
工）取
得員
工認
股權
憑證
得認
購股
數(不
包括
已執
行部
分)，
除填
列本
表外
，尚
應填
列附
表十
五。
註8：
應揭
露合
併報
表內
所有
公司
(包括
本公
司)給
付本
公司
董事
各項
酬金
之總
額。
註9：
本公
司給
付每
位董
事各
項酬
金總
額，
於所
歸屬
級距
中揭
露董
事姓
名。
註10：
應揭
露合
併報
告內
所有
公司
(包括
本公
司)給
付本
公司
每位
董事
各項
酬金
總額
，於
所歸
屬級
距中
揭露
董事
姓名
。
給付
本公
司各
個董
事酬
金級
距
董事
姓名
前四
項酬
金總
額（
A+B+
C+D）
前
七項
酬金
總額
（A+B+
C+D
+E+F+G
）
本公
司
財務
報告
內所
有公
司
本公
司
財務
報告
內所
有公
司
低於
2,00
0,0
00元
美克
森企
業股
份有
限公
司、
幻象
投資
股份
有限
公
司、
財團
法人
馬岐
山基
金
會、
馬紹
進、
馬述
健、
左
偉莉
、周
成虎
、周
尹中
美克
森企
業股
份有
限公
司、
幻象
投資
股份
有限
公
司、
財團
法人
馬岐
山基
金
會、馬紹進、馬述
健、左偉
莉、
周成
虎、
周尹
中
美克
森企
業股
份有
限公
司、
幻象
投資
股份
有限
公司
、財
團法
人馬
岐山
基金
會、
左偉
莉、
周成
虎、
周尹
中
美克
森企
業股
份有
限公
司、
幻象
投資
股份
有限
公司
、財
團法
人馬
岐山
基金
會、
左偉
莉、
周成
虎、
周尹
中
2,000
,00
0元
（含
）～
5,00
0,000元
(不含
)
5,000
,00
0元
（含
）～
10,0
00,000
元(不
含)
馬紹
進、
馬述
健
馬紹
進、
馬述
健
10,00
0,0
00元
（含
）～
15,
000,00
0元
(不含
)
15,00
0,0
00元
（含
）～
30,
000,00
0元
(不含
)
30,00
0,0
00元
（含
）～
50,
000,00
0元
(不含
)
50,00
0,0
00元
（含
）～
100
,000,0
00元
(不含
)
100,000,000
元以
上
-11-
-
註11：
稅後
純益
係指
最近
年度
之稅
後純
益；
已採用
國際財
務報導
準則者
，稅後
純益係
指最近
年度個
體或
個別
財務
報告
之稅
後純
益。
註12：
a.本欄
應明
確填
列公
司董
事領
取來
自子
公司
以外轉
投資事
業相關
酬金金
額。
b.公
司董
事如
有領
取來
自子
公司
以外
轉投資
事業相
關酬金
者，應將公
司董事
於子公司
以外轉
投資
事業
所領
取之
酬金
，併
入酬
金級
距表
之J欄
，並
將欄
位名
稱改
為「
所有
轉投
資事
業」
。
c.酬
金係
指本
公司
董事
擔任
子公
司以
外轉投
資事業
之董事、
監察人
或經理
人等身
分所
領取之
報酬
、酬
勞（
包括
員工
、董
事及
監察
人酬
勞）
及業
務執
行費
用等
相關
酬金
。
註13
：係指
截至
年報
刊印
日止
董事
兼任
員工
（包
括兼任
總經理
、副總
經理、
其他經
理人及
員工）
取得限
制員
工權
利新
股股
數，
除填
列本
表外
，尚
應填
列附
表十
五之
一。
＊
本表
所揭
露酬
金內
容與
所得
稅法
之所
得概
念不同
，故本
表目的
係作為
資訊揭
露之用
，不作
課稅之
用。
-12-
-
(2)監察人之
酬金
單位：仟
元；%
職稱
姓名
監察
人酬金
A、B及C等三項總額占
稅後純益之比例
(註8)
有無領
取來自
子公司
以外轉
投資事
業酬金
(註9)
報酬
(A)
(註
2)
酬勞
(B)
(註3)
業務執行費用
(C)
(註4)
本公司
財務報告
內所有公
司
本公司
財務報告
內所有公
司
本公司
財務報
告內所
有公司
本公司
財務報
告內所
有公司
監察人
泰富
投資
股份有限
公司
代表
人馬
佩君(106
.06.15
解任
)100
100
0 0
10
10
-
- 無
監察人
泰富
投資
股份有限
公司
代表
人廖
素雲(106
.06.15
解任
)100
100
0 0
10
10
-
- 無
給付
本公司各
個監察人
酬金級
距
監察人姓名
前三
項酬金總額（A+B+C）
本公司
(註6)
財務報告內所有公司
(註7)
D
低於
2,000,000
元
泰富投資股
份有限公司
泰富投資股份有限公
司
2,000,000元
（含
）～
5,000,000元
（不
含）
5,000,000元
（含）
～10,000,000
元（不
含）
10,000,000元（
含）～
15,000,000元
（不含
）
15,000,000元（
含）～
30,000,000元
（不含
）
30,000,000元（
含）～
50,000,000元
（不含
）
50,000,000元（
含）～
100,000,000元（
不含）
100,
000,
000元以
上
註1：
監察人
姓名應
分別列示
(法人股東
應將法
人股東名
稱及代
表人分
別列示
)，以
彙總方
式揭露
各項給
付金額
。
註2：
係指最
近年度
監察人之
報酬
(包括
監察人
薪資、職
務加給
、離職
金、各
種獎金
獎勵金
等等
)。
註3：
係填列
最近年
度經董事
會通過
分派之
監察人
酬勞金
額。
-13-
-
註4：
係指最
近年
度給
付監
察人
之相
關業
務執行費
用(包
括車馬
費、特支費、各種津
貼、宿舍、配車等
實物提
供等
等)。
如提
供房
屋、汽
車及
其他
交通
工具
或專
屬
個人之
支出
時，應
揭露
所提
供資
產之
性質及
成本、實際或
按公平
市價設
算之租
金、油
資及其
他給付。另
如配
有司
機者，請
附註
說明
公司
給付
該司
機之
相關
報酬，
但不
計入
酬金
。
註5：
應揭露
合併
報表
內所
有公
司(包
括本
公司
)給付本公
司監察
人各項
酬金之
總額。
註6：
本公司
給付
每位
監察
人各
項酬
金總
額，於所
歸屬級
距中揭
露監察
人姓名
。
註7：
應揭露
合併
報告
內所
有公
司(包
括本
公司
)給付本公
司每位
監察人
各項酬
金總額
，於所
歸屬級
距中
揭露
監察
人姓
名。
註8：
稅後純
益係
指最
近年
度之
稅後
純益
；已採用
國際財
務報導
準則者
，稅後
純益係
指最近
年度個
體或個
別財
務報
告之
稅後
純益
。
註9：
a.本
欄應
明確
填列
公司
監察
人領
取來
自子公
司以外
轉投資
事業相
關酬金
金額。
b.公
司監
察人
如有
領取
來自
子公
司以
外轉投
資事業
相關酬
金者，
應將公
司監察
人於子
公司以
外轉
投資
事業
別所
領取
之酬
金，
併入
酬金
級距
表D欄
，並
將
欄位名
稱改
為「
所有
轉投
資事
業」
。
c.酬
金係
指本公
司監
察人
擔任
子公
司以
外轉
投資
事業
之董
事、
監察
人或
經理
人等
身分
所領
取之
報酬
、酬
勞（
包括
員工
、董
事及
監察
人酬
勞）
及業
務執
行
費用等
相關
酬金
。
＊本
表所
揭露
酬金
內容
與所
得稅
法之
所得
概念不同
，故本
表目的
係作為
資訊揭
露之用
，不作
課稅之
用。
-14-
-
(3)總
經理
及副
總經
理之
酬金
單
位：
仟元
職稱
姓
名
薪資
(A)
（註
2）
退職
退休
金
(B)
獎金
及特
支費
等等
(C)
（註
3）
員工
酬勞金
額(D
) （
註4）
A、B、
C及
D等
四
項總
額占
稅後
純
益之
比例（
％）（
註
8）
取得
員工
認
股權
憑證
數
額
取得
限制
員工
權利
新股
股數
有無
領取
來自
子公
司以
外轉
投資
事業
酬金
(註9)
本
公
司
財務
報
告內
所
有公
司
本 公 司
財務
報
告內
所
有公
司
本
公
司
財務
報告
內所
有公
司
本公
司
財務
報告
內
所有
公司
本
公
司
財務
報
告內
所
有公
司
本 公 司
財務
報
告內
所
有公
司
本 公 司
財務
報告
內所
有公
司
現金
金額
股票
金額
現金
金額
股票
金額
總經
理
馬述
健
22,6
3222,6
321,39
31,39
32,60
92,60
9 0
0
0
0
-
-
00
0
0
無
總裁
馬
紹進
總工
程師
林
遠富
觀音
廠廠
長
彭賢
順
管理
處處
長
張家
源
財務
處處
長
楊建
忠
國外
處副
處長
陳
大武
品保
處副
處長
林
錠傑
研發
處處
長
吳宏
程
中壢
廠廠
長
江榮
欽
銷產
處副
處長
劉
家伸
研發
處副
處長
古
德正
中壢
廠副
廠長
戴
邦明
品保
處處
長
許詩
韻
＊不
論職
稱，
凡職
位相
當於
總經
理、
副總
經理
者(例
如：
總裁
、執
行長
、總
監…
等等
)，均
應予
揭露
。
給付
本公
司各
個總
經理
及副
總經
理酬
金級
距
總經
理及
副總
經理
姓名
本公
司
財務
報告
內所
有公
司
低於
2,00
0,0
00元
林
遠富
、彭
賢順
、張
家源
、楊
建忠
、陳
大武
、林
錠傑
、
吳宏
程、
江榮
欽、
劉家
伸、
古德
正、
戴邦
明、
許詩
韻
林遠
富、
彭賢
順、
張家
源、
楊建
忠、
陳大
武、
林錠
傑、
吳宏
程、
江榮
欽、
劉家
伸、
古德
正、
戴邦
明、
許詩
韻
2,000,000元
（含
）～
5,000,000元
（不
含）
5,000
,00
0元
（含
）～
10,0
00,000
元（
不含
）
馬述
健 馬
紹進
馬
述健
馬紹
進
10,00
0,0
00元
（含
）～
15,
000,00
0元
（不
含）
15,00
0,0
00元
（含
）～
30,
000,00
0元
（不
含）
30,00
0,0
00元
（含
）～
50,
000,00
0元
（不
含）
50,000,000元
（含
）～
100,000,000元
（不
含）
100,000,000
元以
上
-15-
-
註1：
總經理
及副
總經
理姓
名應
分別
列示
，以彙總
方式揭
露各項
給付金
額。若
董事兼
任總經
理或副
總經
理者
應填
列本
表及
上表
(1-1
)或(1
-2)。
註2：
係填列
最近
年度
總經
理及
副總
經理
薪資、職
務加給
、離職
金。
註3：
係填
列最
近年
度總
經理
及副
總經
理各
種獎金、獎勵
金、車馬
費、特支費、各種
津貼、宿
舍、配車等
實物
提供
及其
他報
酬金
額。如
提供
房屋、汽
車及
其他
交通
工具或專
屬個人
之支
出時
，應
揭露
所提
供資
產之
性質及成
本、實
際或按
公平
市價設算
之租金
、油資
及其
他給
付。
另如
配有
司機
者，
請附
註說
明公
司給
付該
司機
之
相關報酬
，但不
計入
酬金
。另
依IF
RS 2「
股份基礎
給付」
認列之
薪資費
用，包
括取得
員工認
股權憑
證、
限制
員工
權利
新股
及參
與現
金增
資認
購股
份等
，亦
應計
入
酬金。
註4：
係填列最
近年
度經
董事
會通
過分
派總
經理及
副總經
理之員
工酬勞
金額（
含股票
及現金），若無
法預
估者
則按
去年
實際
分派
金額
比例
計算
今年
擬議
分派
金額
，
並另應填
列附表
六。
稅後
純益
係指
最近
年度
之稅後
純益；
已採用
國際財
務報導
準則者
，則稅
後純益
係指
最近
年度
個體
或個
別財
務報
告之
稅後
純益。
註5：
應揭露
合併
報告
內所
有公
司(包
括本
公司
)給付本司
總經理
及副總
經理各
項酬金
之總額
。
註6：
本公司
給付
每位
總經
理及
副總
經理
各項酬金
總額，
於所歸
屬級距
中揭露
總經理
及副總
經理姓
名。
註7：
應揭露
合併
報告
內所
有公
司(包
括本
公司
)給付本公
司每位
總經理
及副總
經理各
項酬金
總額，
於所
歸屬
級距
中揭
露總
經理
及副
總經
理姓
名。
註8：
稅後純
益係
指最
近年
度之
稅後
純益
；已採用
國際財
務報導
準則者
，稅後
純益則
係指最
近年度
個體或
個別
財務
報告
之稅
後純
益。
註9：
a.本
欄應明
確填
列公
司總
經理
及副
總經
理領取
來自子
公司以
外轉投
資事業
相關酬
金金額
。
b.公
司總
經理
及副
總經
理如
有領
取來
自子公
司以外
轉投資
事業相
關酬金
者，應
將公司
總經理
及副
總經
理於
子公
司以
外轉
投資
事業
所領
取之
酬金，併
入酬
金級
距
表E欄
，並
將欄
位名
稱改
為「
所有
轉投資
事業」
。
c.酬
金係
指本
公司
總經
理及
副總
經理
擔任子公
司以外
轉投資
事業之
董事、監察人
或經理
人等身
分所
領取
之報
酬、酬
勞（
包括
員工、董
事及
監察
人酬勞
）及
業
務
執行
費用
等相
關酬
金。
*本表所
揭露酬
金內
容與
所得
稅法
之所
得概
念不同
，故本
表目的
係作為
資訊揭
露之用
，不作
課稅之
用。
(4)分
派員
工酬
勞之
經理
人姓名及
分派情
形
單位
：仟
元；
%
職稱（註
1）姓名（註
1）股
票金
額
現金
金額
總計
總額占稅後純益之比例〈%〉
經理
人
總經理
馬述健
0 0
0
-
總工程師
林遠富
觀音廠廠長
彭賢順
管理處處長
張家源
財務處處長
(財務主管)
楊建忠
國外處副處長
陳大武
品保處副處長
林錠傑
研發處處長
吳宏程
中壢廠廠長
江榮欽
銷產處副處長
劉家伸
研發處副處長
古德正
中壢廠副廠長
戴邦明
品保處處長
許詩韻
會計主管
李信諭
-16-
-
註1：
應揭露
個別
姓名
及職
稱，
但得
以彙
總方式揭
露獲利
分派情
形。
註2：係填
列最
近年
度經
董事
會通
過分
派經
理人之
員工酬
勞金額
（含股
票及現
金），
若無法
預估者
則按去
年實
際分
派金
額比
例計
算今
年擬
議分
派金
額。
稅後
純益
係
指最近
年度
之稅
後純
益；
已採
用國
際財務報
導準則
者，稅
後純益
係指最
近年度
個體或
個別財
務報
告之
稅後
純益
。
註3：
經理人
之適
用範
圍，
依據
本會
92年
3月
27日台財
證三字
第0920
001
301
號函
令規定
，其範
圍如下
：
(1)總
經理
及相
當等
級者
(2)副
總經
理及
相當
等級
者
(3)協
理及
相當
等級
者
(4)財
務部
門主
管
(5)會
計部
門主
管
(6)其
他有
為公
司管
理事
務及
簽名
權利之人
註4：
若董事、
總經
理及
副總
經理
有領
取員
工酬勞
（含
股票及
現金）
者，除
填列附
表一之
二外，
另應
再填
列本
表。
（三）
分別
比較
說明
本公
司及
合併
報表
所有
公司
於最
近二
年度
支付
本公
司董
事、
監察
人、
總經
理及
副總
經理
酬金
總額
占稅
後純
益比
例之
分析
並說
明給
付酬
金之
政策
、標
準與
組合
、訂
定酬
金之
程序
及與
經營
績效
及未
來風
險之
關聯
性：
a.本
公司
及合
併報
表所
有公司支
付本公
司董
事、監察
人、總
經理
及副
總經
理酬
金總
額占
稅後
純益
比例
分析
：
項目
10
5年度
(註
)
106年
度(註
)
董事
酬金
總額
占稅後
純益比例
-
-
監察
人酬
金總
額占稅
後純益比
例
- -
總經
理及
副總
經理酬
金總額占
稅後純
益比
例
- -
b.給
付酬
金之
政策
、標
準與組合
、訂定
酬金
之程序、
與經營
績效
及未
來風
險之
關聯
性：
註
：因
本公
司10
6年度及
105年
度為
稅後純損
，故無
占稅
後純
益比
率之
資訊
。
本公
司給
付董
事、
監察人、總
經理、
副總
經理之酬
金係依
其該
年度對
公司
整體
營運
績效
之貢
獻度
訂定
。
給付
董事
及監
察人
之酬金有三
項：
(1)每
次召
開董
事會
出席
之車馬費
董監事
每一
席為$5
,000
元。
(2)固
定每
月之
董監
事報
酬每一席
為$2
0,00
0元，獨立
董事報
酬每
一席
為$3
5,000元
。
(3)盈
餘分
配部
份依
照公
司章
程股
利政
策所
規定
董事
及監
察人
之酬
勞不
得高
於百
分之
三。
至於
個別
董事
及監
察
人待
股東
會決
議通過
盈餘分配
案後，
視其
貢獻度差
異做適
度調
整。
-17-
-
三、公司治理運作情形
(一) 董事會運作情形
當年度及最近年度董事會開會七次(A)，董事出席情形如下：
職稱 姓名 實際出（列）
席次數（B）委託出席次
數
實際出（列）席
率（%）（B/A）備註
董事長 馬述健 7 0 100
董事 馬紹進 0 5 0
董事 美克森企業股份有限公司
代表人馬紹祥 4 2 57.14
董事 幻象投資股份有限公司
代表人黃其光 3 0 100 106/7/6 解任
董事 幻象投資股份有限公司
代表人馬佩君 5 0 100 106/6/15 就任
董事 財團法人馬岐山基金會
代表人陳恭平 6 1 85.71
董事 財團法人馬岐山基金會
代表人施武男 2 0 100 106/6/15 解任
董事 幻象投資股份有限公司
代表人廖素雲 4 0 100 106/7/6 就任
獨立董事 周成虎 4 1 80 106/6/15 就任
獨立董事 周尹中 5 0 100 106/6/15 就任
獨立董事 左偉莉 5 0 100 106/6/15 就任
其他應記載事項：
一、董事會之運作如有下列情形之一者，應敘明董事會日期、期別、議案內容、所有獨立董事意
見及公司對獨立董事意見之處理：
(一)證券交易法第 14 條之 3所列事項：無。
(二)除前開事項外，其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會議決
事項：無。
二、董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參
與表決情形：無。
三、當年度及最近年度加強董事會職能之目標與執行情形評估：本公司已於 106 年股東常會選舉
3席獨立董事，同時設置審計委員會及修訂章程及相關辦法，並已制定審計委員會組織規程。
(二) 監察人參與董事會運作情形
當年度及最近年董事會開會二次(A)，列席情形如下：
職稱 姓名 實際列席次數（B）實際列席率（%）
（B/A） 備註
監察人 泰富投資股份有限公司
代表人廖素雲2 100 106/6/15 解任
監察人 泰富投資股份有限公司
代表人馬佩君 2 100 106/6/15 解任
其他應記載事項：
一、監察人之組成及職責：
（一） 監察人與公司員工及股東之溝通情形（例如溝通管道、方式等）：無。
（二） 監察人與內部稽核主管及會計師之溝通情形（例如就公司財務、業務狀況進行溝通之事
-18-
-
項、方式及結果等）：無。
二、監察人列席董事會如有陳述意見，應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果
以及公司對監察人陳述意見之處理：無。
(三) 審計委員會運作情形
當年度及最近年度審計委員會開會四次(Ａ)，獨立董事出列席情形如下：
職稱 姓名 實際出席次數
(Ｂ)
委託出席次
數
實際出席率(%)
(Ｂ/Ａ)(註)
備註
獨立董事 周成虎 3 1 75 106/6/15 就任
獨立董事 周尹中 4 0 100 106/6/15 就任
獨立董事 左偉莉 4 0 100 106/6/15 就任
其他應記載事項：
一、審計委員會之運作如有下列情形之一者，應敘明董事會日期、期別、議案內容、審計委員
會決議結果以及公司對審計委員會意見之處理。
(一)證券交易法第 14 條之 5所列事項：無。
(二)除前開事項外，其他未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意之議決事
項：無。
二、獨立董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明獨立董事姓名、議案內容、應利益迴避
原因以及參與表決情形：無。
三、獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形（應包括就公司財務、業務狀況進行溝通之
重大事項、方式及結果等）：
(一)本公司內部稽核主管定期就稽核結果與獨立董事進行討論及溝通，並於每季審計委員會
會議提出稽核報告，溝通狀況良好。
(二)簽證會計師於每季財報查核或核閱受邀列席審計委員會，雙方於會議中就公司財報及營
運狀況進行討論與溝通。
註：＊年度終了日前有獨立董事離職者，應於備註欄註明離職日期，實際出席率(%)則以其
在職期間審計委員會開會次數及其實際出席次數計算之。
＊年度終了日前，有獨立董事改選者，應將新、舊任獨立董事均予以填列，並於備註
欄註明該獨立董事為舊任、新任或連任及改選日期。實際出席率(%)則以其在職期間
審計委員會開會次數及其實際出席次數計算之。
(四) 公司治理運作情形及其與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
評估項目
運作情形(註1) 與上市上櫃
公司治理實
務守則差異
情形及原因
是 否 摘要說明
一、公司是否依據「上市上櫃公
司治理實務守則」訂定並揭
露公司治理實務守則？
V 本公司目前尚未訂公司治理實務守
則，但透過內部控制制度及管理規章
之執行亦有包含其公司治理之精神，
無
-19-
-
並實施有效運作。
二、公司股權結構及股東權益
（一）公司是否訂定內部作業程
序處理股東建議、疑義、
糾紛及訴訟事宜，並依程
序實施？
（二）公司是否掌握實際控制公
司之主要股東及主要股東
之最終控制者名單？
（三）公司是否建立、執行與關
係企業間之風險控管及防
火牆機制？
（四）公司是否訂定內部規範，
禁止公司內部人利用市場
上未公開資訊買賣有價證
券？
V
V
V
V
（一）公司尚未訂定內部作業程序。
（二）透過股務代理機構提供股東名冊
資料，及內部人股權異動申報制
度掌握。
（三）依本公司規章訂定之「母子
公司間財務法」及「內部控
制管理規則」規定辦理。
（四）公司尚未訂定內部規範，禁止公
司內部人利用市場上未公開資
訊買賣有價證券。
無
三、董事會之組成及職責
（一）董事會是否就成員組成擬
訂多元化方針及落實執
行？
（二）公司除依法設置薪資報酬
委員會及審計委員會外，
是否自願設置其他各類功
能性委員會？
（三）公司是否訂定董事會績效
評估辦法及其評估方式，
每年並定期進行績效評
估？
（四）公司是否定期評估簽證會
計師獨立性？
V
V
V
V
(一)本公司董事會成員各有其專業背
景，涵蓋輪胎產業、財經、管理
及法律等領域。
(二)本公司將於適當時機設立並積極
研擬中。
(三)本公司董事會績效每年兩次由薪
酬委員會評估。
(四)本公司每年定期評估並確定簽
證會計師之獨立性。
無
四、上市上櫃公司是否設置公司
治理專(兼)職單位或人員負責公司治理相關事務(包括但不限於提供董事、監察人執
行業務所需資料、依法辦理
董事會及股東會之會議相關
事宜、辦理公司登記及變更
登記、製作董事會及股東會
議事錄等)？
V 本公司透過財務部門，由處長領導
經、副理負責為兼職處理公司治理之
相關事務。
無
五、公司是否建立與利害關係人(包括但不限於股東、員工、客戶及供應商等)溝通管道，及於公司網站設置利害關係人專區，並妥適回應利
V 本公司由發言人或代理發言人擔任溝通管道，並於網站設置利害關係人專區。
無
-20-
-
民國 106 年董事進修情形：
職稱 姓名 進修日期
主辦單位 課程名稱 進修時數起 迄
董事 黃其光 106/03/10 106/03/10 社團法人中華公司治
理協會
查核報告的大改革-董事會應瞭解
的關鍵查核事項與因應對策 3.0
董事 黃其光 106/03/31 106/03/31 社團法人中華公司治
理協會
企業董事與高階經理人長期激勵與
獎金設計國際趨勢 3.0
害關係人所關切之重要企業社會責任議題？
六、公司是否委任專業股務代辦
機構辦理股東會事務？
V 本公司由元大證券股份有限公司辦理
股東會事務。
無
七、資訊公開
（一）公司是否架設網站，揭露
財務業務及公司治理資
訊？
（二）公司是否採行其他資訊揭
露之方式（如架設英文網
站、指定專人負責公司資
訊之蒐集及揭露、落實發
言人制度、法人說明會過
程放置公司網站等）？
V
V
（一）本公司依規定於公開資訊觀測
站申報各項財務、業務資訊，
並於本公司網站中揭露相關財
務、業務資訊，本公司網址：
www.federalcorporation.com
。
（二）本公司目前對外揭露之方式統
一由發言人或代理發言人擔任
對應窗口。
八、公司是否有其他有助於瞭解
公司治理運作情形之重要
資訊（包括但不限於員工權
益、僱員關懷、投資者關
係、供應商關係、利害關係
人之權利、董事及監察人進
修之情形、風險管理政策及
風險衡量標準之執行情
形、客戶政策之執行情形、
公司為董事及監察人購買
責任保險之情形等）？
V (一)員工權益：確保舊制員工的退休
權益，設立退休金監督委員會；
對新制員工依法提撥退休準備金
存入個人戶頭。
(二)僱員關懷：依法提撥福利金，設
立職工福利委員會，及執行各項
福利政策。額外提供員工結婚、
生日等補助以及各項保險、撫
恤、獎助學金等福利措施。
(三)董監事（含獨立董監事及法人代
表人）進修情形：詳下附表。
(四)本公司隨時提供董事監察人注意
之相關訊息，董事會議上不定時
業務簡報。
(五)公司為董事及監察人購買責任保
險之情形：本公司章程有明訂得
為董事及監察人購買責任保險，
自 107 年度執行。
九、請就臺灣證券交易所股份有限公司公司治理中心最近年度發布之公司治理評
鑑結果說明已改善情形，及就尚未改善者提出優先加強事項與措施。
無。
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-
獨立
董事 周尹中 106/08/01 106/08/01
財團法人中華民國證
券暨期貨市場發展基
金會
公開發行公司內部人股權交易法律
遵循宣導說明會 3.0
獨立
董事 左偉莉 106/08/15 106/08/22
財團法人中華民國會
計研究發展基金會
發行人證券商證券交易所會計主管
持續進修班 12.0
董事 馬佩君 106/09/22 106/09/22 社團法人中華公司治
理協會 董事如何善盡注意義務 3.0
獨立
董事 周尹中 106/09/22 106/09/22
社團法人中華公司治
理協會 董事如何善盡注意義務 3.0
獨立
董事 周尹中 106/12/19 106/12/19
社團法人中華公司治
理協會 從董監事高度看董事會效能評估 3.0
(四)薪酬委員會揭露其組成、職責及運作情形：
本公司於民國 100 年 12 月 27 日訂定「薪資報酬委員會組織規程」設立薪資
報酬委員會，現委任周成虎先生、周尹中先生及左偉莉女士擔任薪資報酬委
員會委員，其職責為訂定並定期檢討本公司董事及經理人績效評估與薪資報
酬之政策，評估其薪資報酬。
(1)薪資報酬委員會成員資料
身份別
（註 1）
條件
姓名
是否具有五年以上工作經驗
及下列專業資格
符合獨立性情形（註 2） 兼任
其他
公開
發行
公司
薪資
報酬
委員
會成
員家
數
備註
（註 3） 商務、法
務 、 財
務、會計
或公司業
務所需相
關科系之
公私立大
專院校講
師以上
法官、檢察
官、律師、會
計師或其他
與公司業務
所需之國家
考試及格領
有證書之專
門職業及技
術人員
具 有 商
務 、 法
務 、 財
務、會計
或 公 司
業 務 所
需 之 工
作經驗
1 2 3 4 5 6 7 8
獨立董事 左偉莉 V V V V V V V V V 無
獨立董事 周尹中 V V V V V V V V V 無
獨立董事 周成虎 V V V V V V V V V 無註 1：身分別請填列係為董事、獨立董事或其他。
註 2：各成員於選任前二年及任職期間符合下述各條件者，請於各條件代號下方空格中打“ ”。
（1） 非為公司或其關係企業之受僱人。 （2）
非公司或其關係企業之董事、監察人。但如為公司或其母公司、公司直接及間接持有表決權之
股份超過百分之五十之子公司之獨立董事者，不在此限。
（3） 非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之一以上或持股前十名之自然人股東。
（4） 非前三款所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親。 （5）
非直接持有公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董事、監察人或受僱人，或持股前五
名法人股東之董事、監察人或受僱人。
（6） 非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事（理事）、監察人（監事）、經理人或持股百分之五以上股東。
（7）
非為公司或其關係企業提供商務、法務、財務、會計等服務或諮詢之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事（理事）、監察人（監事）、經理人及其配偶。
（8） 未有公司法第 30 條各款情事之一。
-22-
-
註 3：若成員身分別係為董事，請說明是否符合「股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資委員會設置及行使
職權辦法」第 6條第 5項之規定。
(2)薪資報酬委員會運作情形資訊
一、本公司之薪資報酬委員會委員計三人。
二、本屆委員任期：106 年 6 月 15 日至 109 年 6 月 14 日，最近年度薪資報酬委員會開
會五次(Ａ)，委員資格及出席情形如下：
職稱 姓名 實際出席
次數(Ｂ)
委託出席
次數
實際出席率
(%)
(Ｂ/Ａ)
(註)
備註
召集人 吳昕紘 2 0 100 106/6/15 解任
委員 林嘉佑 2 0 100 106/6/15 解任
召集人 周成虎 2 3 40
委員 左偉莉 3 0 100 106/6/15 就任
委員 周尹中 3 0 100 106/6/15 就任
其他應記載事項：
一、 董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議，應敘明董事會日期、期別、議案內容、
董事會決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理(如董事會通過之薪資報酬優於
薪資報酬委員會之建議，應敘明其差異情形及原因)：無。
二、 薪資報酬委員會之議決事項，如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者，應敘明
薪資報酬委員會日期、期別、議案內容、所有成員意見及對成員意見之處理：無。
(五)履行社會責任情形：
評估項目
運作情形(註1) 與上市上櫃公
司企業社會責
任實務守則差
異情形及原因
是 否 摘要說明(註2)
一、落實公司治理
（一）公司是否訂定企業社會責任
政策或制度，以及檢討實施
成效？
（二）公司是否定期舉辦社會責任
教育訓練？
（三）公司是否設置推動企業社會
責任專（兼）職單位，並
由董事會授權高階管理階
層處理，及向董事會報告
處理情形？
（四）公司是否訂定合理薪資報酬
政策，並將員工績效考核
制度與企業社會責任政策
結合，及設立明確有效之
獎勵與懲戒制度？
V
V
V
V
（一）本公司尚未訂定企業社會責任政策或制
度。
（二）本公司定期推動教育訓練課程及宣導事
項，但尚未執行社會責任教育訓練。
（三）本公司推動企業社會責任由行政處人力
資源部負責。
（四）目前正研擬訓練與績效考核結合，以利
獎勵與懲戒制度更明確有效。
與上市上櫃公
司企業社會責
任實務守則規
定相符。
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-
評估項目
運作情形(註1) 與上市上櫃公
司企業社會責
任實務守則差
異情形及原因
是 否 摘要說明(註2)
二、發展永續環境
（一）公司是否致力於提升各項資
源之利用效率，並使用對
環境負荷衝擊低之再生物
料？
（二）公司是否依其產業特性建立
合適之環境管理制度？
（三）公司是否注意氣候變遷對營
運活動之影響，並執行溫
室氣體盤查、制定公司節
能減碳及溫室氣體減量策
略？
V
V
V
（一）本公司致力於源頭改善，提升各項資源
之利用效率，來達成原物料減量及廢
棄物減量目標，以降低對環境之衝擊。
（二）本公司除了符合國內環安衛生相關法規
外，並與國際接軌，取得ISO14001環
境管理系統、TS16949及歐洲E-MARK之
認證。
（三）本公司為維護環境品質，防止廢氣對周
遭生態及居民造成影響，環安規章已
訂定「空氣污染防制管理辦法」，對
於製程中空氣污染防制設備之運作及
管理，以期達到節能減碳及控制排放
溫室氣體。
與上市上櫃公
司企業社會責
任實務守則規
定相符。
三、維護社會公益
（一）公司是否依照相關法規及國
際人權公約，制定相關之
管理政策與程序？
（二）公司是否建置員工申訴機制
及管道，並妥適處理？
（三）公司是否提供員工安全與健
康之工作環境，並對員工
定期實施安全與健康教
育？
（四）公司是否建立員工定期溝通
V
V
V
V
（一）本公司遵守相關勞動法規，相關員工任
免、薪酬均依照本公司規章制度管理
辦法每年兩次依各部門KPI執行情形
列入績效考核，以保障員工基本權益。
（二）本公司人事規章已有制定「溝通管理辦
法」，員工若有申訴可借由書面信箱、
電子郵件、傳真或向單位主管反應。
（三）本公司環安工作有常設專職安全衛生單
位執行及推動，負責環境保護、教育、
安全及衛生相關業務。公司管理規章針
對此空氣、水、廢棄物、毒物及消防等
業務制定相當完整週延之環安管理辦
法，如「環境保護管理辦法」、「環境
規劃管理作業」、「環安巡檢辦法」、
「環境異常處理辦法」、「職災公傷處
理辦法本公司每年定期舉辦」及「勞工
安全衛生管理辦法」...等。另外，每
年
