Årsredovisningpubsys.kooper.se/mbab2017/images/04 Om oss... · 2018-04-16 · 6 Marks Bostads AB Årsredovisning 2017 Förvaltningsberättelse Styrelse och organisation Styrelsen

Årsredovisning2017

Marks Bostads AB Organisationsnummer: 556180 9319 Besöksadress: Boråsvägen 35, Kinna Postadress: Box 124, 511 21 Kinna Telefon: 0320 21 73 00 Fax: 0320 155 71 E-post: [email protected] Hemsida: www.marksbostadsab.se

Innehållsförteckning

VD har ordet 5

Förvaltningsberättelse 6

- Styrelse och organisation 6

- Målet med verksamheten 7

- Hyresgäster 8

- Byggnation och underhåll 10

- Miljö 12

- Teknik och framtid 14

- Personal och arbetsmiljö 15

- Ekonomi 17

Flerårsöversikt 20

Resultaträkning 21

Balansräkning 22

Kassaflödesanalys 24

Noter 25

Styrelsens och revisorernas underskrifter 37

Revisionsberättelse 38

Våra fastigheter, lokaler och bilplatser 41

Lägenhetsfördelning 43

4 Marks Bostads AB | Årsredovisning 2017

”2017 ett år med kamp för nybyggnation. Vår styrka är stabil ekonomi samt kompetent personal.”

5Marks Bostads AB | Årsredovisning 2017

VD har ordetNyproduktion av lägenheter är en av hörnstenarna i Marks Bostads AB. Vi har ett utökat krav på oss att mellan 2017–2020 producera 45 lägenheter per år för att sedan från och med 2020 färdigställa 60 lägenheter per år. 2017 hade vi förhoppningar om att påbörja byggandet av 56 lägenheter på Ängaha-gen i Skene, gränsande till Assbergsområdet, ett 20-tal lägenheter i Horred samt 31 lägenheter på Risma i Fritsla (etapp 2). Dessutom var rivning av Vipgränd i Kinna aktuellt. Där planerar vi att uppföra 2-vånings radhus vilket totalt skulle innebära 24 lägenheter is-tälletförde12befintligalägenheterna.Därförärdettråkigt att vi åter har fått bakslag på dessa projekt. På Ängahagen väntar vi fortfarande på detaljplanen. I Horred fann man fornlämningar vilket medförde enarkeologiskutredning.IFritslafinnsenpågåendemarktvistochenstorvattenledningsomskaflyttas.PåVipgrändfickvibl.a.ändraomfasadernafrånur-sprungsritningarna för att uppfylla kriteriet på den gällande detaljplanen för erhållande av bygglov. Allt det här har medfört att vi återigen har blivit försena-de med våra byggstarter. Vi tycker det här är väldigt tråkigtdåviverkligenvillbyggaflerbostäder.

För att överhuvudtaget producera nya lägenheter under 2017 påbörjade vi därför projektet lokal till lägenhet. Kortfattat innebar det att vi inventerade hela vårt bestånd på var vi kunde bygga om vissa utrymmentilllägenheteribefintligabyggnader.Dethär genererade möjlighet till byggnation av 24 l ägenheter. Av dessa 24 lägenheter har 18 färdig-ställts 2017. Resterande 6 lägenheter blir klara i början av 2018.

Förvaltningsmässigt är det desto mer glädjande att projektet ”underhållsplan för 60–70 talshus” med god marginal följer målet om renovering av 50 lägenheter per år. Ombyggnationen av 82 lägen-heter på Sommar/Vintergatan i Skene pågick för fullt 2017. Detsamma gäller ombyggnationen av etapp 2 på Snickaren i Kinna med 98 lägenheter. Totalt renoverades 126 lägenheter 2017.

Visökteochfickbidragpå3miljonerfrånBoverketsom ”stöd till utemiljöer i socioekonomiskt utsatta områden”. Sent 2017 tog vi första spadtaget för uppförande av Marks kommuns största lekpark. Vi ser mycket positivt på att kunna bygga denna lekpark som skall stå färdig till sommaren 2018. Den kommer att vara till glädje för många barn eftersom lekparken kommer att vara öppen för alla.

Numera skickar vi kontinuerligt under året ut hyresgästenkäter istället för att som tidigare mäta kundnöjdheten vartannat år. I och med denna typ av mätning kan vi följa upp kundnöjdhet på många olika frågor under året och se var vi kan förbättra oss. Arbetet har kommit igång såväl på kontoret som hos våra fastighetsskötargrupper. Vi kan med det här arbetssättet mer preciserat sätta in de insatser

som behövs för att göra våra hyresgäster nöjdare. Prioriterade frågor 2017 var bemötande, nåbarhet, städning och utemiljö.

En annan viktig hörnsten är vår personal. Det är vi som är Marks Bostads AB. Det är grundläggande att personalen trivs och känner sig behövd och upp-skattad.Underåretharflerafastighetsskötarebyttområden. Vi har även nyanställt personal. På konto-ret har vi anställt en controller för att förstärka oss på ekonomisidan. Sist men inte minst har Magnus Hjelmgren, vår VD, efter 16 år antagit nya utmaningar och lämnat oss. Ny VD har rekryterats och han kom-mer att påbörja sin tjänst i april 2018.

2016 var sista året för Skåneinitiativet, där vi under 10 år lyckades uppnå en energibesparing på 16,5 %, Detta innebär inte att vi slutar spara energi. Vi fortsätter enträget att leta energitjuvar både inom värme, el och byggnaders klimatskal. Vi vet även att ett nytt initiativ kommer att tas fram av SABO. Energibesparing är något som har genomsyrat vårt bolagundermångaår.Viharsettpositivaeffekter.Bl.a. har vi kunnat minska vår miljöpåverkan och bidragit till ett mer hållbart samhälle på sikt. Även våra hyresgäster förstår att det är viktigt att minska på resursanvändningen för framtida generationer.

Min bedömning är att trots svårigheten med att komma igång med nybyggnation är framtidsut-sikterna goda. Ekonomin är stabil då vi gör ett bättre resultat än förväntat. Vissa större nybyggnads-projekt kommer trots allt att påbörjas under 2018. Förvaltningsmässigt renoverar vi som aldrig förr vilketborgarförenlångsiktighållbarhetidetbefint-liga beståndet. Personalstyrkan fungerar väl. Vår nya grafiskaprofilärendelihurvårtföretaguppfattasvilket får mig att känna att Marks Bostads AB är ett företag i tiden med en entusiastisk framåtanda.

Avslutningsvis vill jag tacka styrelsemedlemmar och medarbetare som hjälpt mig under årets arbete som tillförordnad VD.

Jörgen Eriksson


FörvaltningsberättelseStyrelse och organisationStyrelsen och verkställande direktören för Marks Bostadsaktiebolag, organisationsnummer 556180-9319, får härmed avge följande förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2017, bolagets 44:e.

Samtliga aktier innehas av Spinnerskan i Mark AB.

Styrelse och revisorerStyrelsen har haft följande sammansättning:

Ordinarie ledamöter Ersättare utsedda av Marks kommun utsedda av Marks kommun

Erik Arnell, ordförande, Hyssna Kerstin Weimman-Lindén, Hajom

Bror-Eric Johansson, vice ordförande, Kinna Laila Johansson, Kinna

Henry Sandahl, Horred Paul Brusk, Kinna

Lars-Inge Andersson, Tostared Monica Armini, Fjärås t.o.m. 170927

Micael Carlsson, Hyssna Stefan Brunander, Rävlanda

Sylvide Persson, Kinnahult t.o.m. 170927 Kjell-Arne Lundin, Skene

David Berglund, Skene Björn Kärrhage, Hajom

Karolina Johnsson Manskog, Kinna fr.o.m. 170928 Elisabeth Olszon, Horred fr.o.m. 170928

Verkställande direktör

Magnus Hjelmgren till och med 2017-08-14 och Jörgen Eriksson (tf) från och med 2017-08-15

Personalrepresentanter, ordinarie Personalrepresentanter, ersättare

Susanne Carlsson, för tjänstemännen Mona Ronnemar, för tjänstemännen

Karl-Erik Eriksson, för fastighetsanställda Viktoria Plogander, för fastighetsanställda

Revisor, ordinarie Revisor, ersättare utsedd av årsstämman utsedd av årsstämman

Peter Sjöberg, auktoriserad revisor, Göteborg Tomas Johansson, auktoriserad revisor, Borås

Lekmannarevisor, ordinarie Lekmannarevisor, ersättare utsedd av Marks kommun utsedd av Marks kommun

Kenneth Sölvebring, Örby Roger Fogelström, Kinna

SammanträdenOrdinarie årsstämma hölls 2017-05-16.

Styrelsen har under året haft 8 sammanträden.

OrganisationsanslutningBolaget är anslutet till Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag, SABO samt Fastigo. Dessutom är företaget delägare i Husbyggnadsvaror HBV förening u.p.a.


Målet med verksamheten

Bolagets uppdragVåra ägardirektiv i sammandrag. De fullständiga direktivenfinnspåwww.marksbostadsab.se.

MarksBostadsABskapåaffärs-ochmiljömässigaprinciper och i allmännyttigt syfte äga, förvalta, utveckla, producera, köpa och sälja hyresfastigheter för att främja bostadsförsörjningen i kommunen.

Marks Bostads AB ska erbjuda ett varierat utbud av hyresbostäder av god kvalitet i kommunen för att tillgodose olika bostadsbehov så att de boende har valmöjlighet avseende läge, bostadsstorlek, stan-dard och pris. Bolaget bör också bidra till bostads-produktion i kommunens mindre orter.

Marks Bostads AB ska aktivt verka för att bygga och förvalta bostäder anpassade till särskilda be-hov och målgrupper såsom äldre och funktionshin-drade. Bolaget ska också göra särskilda insatser för att ungdomar ska komma in på bostadsmarknaden.

Bolaget ska verka för att äldre och funktionshindra-de ska kunna bo kvar i sitt ordinära boende genom en god tillgänglighet.

Soliditeten i bolaget ska uppgå till lägst 15 %.

Bolaget ska verka för goda och trygga boendemiljöer i kommunen samt arbeta för trygghetsskapande och brottsförebyggande åtgärder i bostadsområdena.

Bolaget ska arbeta för integration, erbjuda boende som är tillgängligt för alla oavsett social, ekonomisk, etnisk eller annan bakgrund. Vi ska motverka boen-desegregation och diskriminering.

Bolaget ska agera som föregångare och föredöme för hållbar utveckling lokalt och globalt samt bidra till lång-siktig hållbar utveckling ur miljömässigt perspektiv.

Bolaget ska premiera miljömedvetenhet och god resurshållning.

Bolaget skall bygga 45 lägenheter i snitt per år under en fyraårsperiod.

Bolaget skall renovera 50 lägenheter i snitt per år under en fyraårsperiod.

Marks Bostads AB:s visionBostadsföretaget med 100 % nöjda hyresgäster.

Marks Bostads AB:s affärsidé• Tryggt boende• God service• Rimligt pris

VerksamhetspolicyMarks Bostads AB:s skall erbjuda goda bostäder till nuvarande och framtida kunder genom att:

• Ständigt förbättra verksamhetens alla grenar och efterfölja gällande lagstiftning.

• Vara en god arbetsplats genom att utbilda och stimulera personalen till engagemang, ansvar och delaktighet.

• Erbjuda kunder bra service, god inom- och ut-omhusmiljö samt informera och vara lyhörda för synpunkter och krav.

• Hushålla med resurserna på bästa sätt med hänsyn till ekonomi, kvalitet, arbetsmiljö och miljö.

VerksamhetscertifieringMarksBostadsABärverksamhetscertifieradese-dan2004.MiljöcertifieradeenligtISO14001:2004,kvalitetscertifieradeenligtISO9001:2008ocharbetsmiljöcertifieradeenligtAFS2001:1.

Bostadsföretaget med 100% nöjda hyresgäster.Marks Bostads AB:s vision


Hyresgäster

KommunikationMarks Bostads arbete med att utveckla kommu-nikationen med hyresgästerna har fortsatt under 2017. På den digitala sidan har Marks Bostads app lanserats, med möjligheter att söka lägenhet/ga-rage/förråd, boka tvättstuga mm. En helt ny hem-sida har också arbetats fram och beräknas vara klar till årsskiftet 2017/2018. Parallellt med detta har en grafiskprofiltagitsframförattförtydligavårvärde-grund och hur vår kommunikation till hyresgäster och andra ska se ut.

Renovering/underhållNär Marks Bostads AB genomför större underhålls-åtgärder förs alltid en dialog med hyresgästerna på det aktuella området. Det kan ske på olika sätt; bomöten, öppet hus eller personliga besök hos berördahyresgäster.Detfinnsalltidolikaönskemåloch synpunkter och för att nå så många som möjligt av våra hyresgäster och låta dem komma till tals och få svar på just sina individuella frågor, kombi-neras olika former av kommunikation.

Vid ombyggnad/nybyggnation av utemiljö och lekplatser tas också stor hänsyn till hyresgästers önskemål.Referensgrupperäretteffektivtsättatthämta in synpunkter på och när Marks Bostads AB nubyggerbådeBackagårdsparkeniKinnaochTräff-punkt Hedbo i Skene har referensgrupper involve-rats på ett tidigt stadium. Boende, representanter från förskolor/skolor, idrottsutövare på området samt tillgänglighetssamordnare i kommunen har träffatsochdiskuteratönskemålbådegällandeutrustning och miljön i övrigt. Barnen på Snickare-gårdens förskola har fått rösta fram sitt favorit- alternativ bland lekredskapen och de var också med när första spadtaget togs i slutet av november.

Marks Bostads AB har hyresgäststyrt lägenhetsun-derhåll, sk. HLU. Detta innebär att hyresgästen själv kan välja om man vill ha den planerade renoveringen utförd eller om man vill vänta och istället få hyres-rabatt. Vid HLU kan hyresgästen själv bestämma exempelvis tapet, matta och olika tillval när det är dags att renovera. Man kan också ge sitt kök en mer personlig prägel genom att välja olika luckor, bänk-


skivor och handtag mot ett tillägg samt välja spis med häll och varmluftsugn istället för standardspis.

HyresgästaktiviteterMarks Bostads AB uppmuntrar olika hyresgäst-initiativ för att öka medbestämmande och trivsel på bostadsområdena. Vi tror att bostadsområden som kan erbjuda aktiviteter upplevs som mer levande och därmed också mer trygga. Hyresgästföreningen får varje år en summa pengar av Marks Bostad. Pengarnaskaanvändasförattstärkainflytandeoch trygghet i bostadsområdena och används huvudsakligen till utbildningsinsatser för de förtro-endevalda samt aktiviteter för hyresgäster såsom midsommarfirande,utflyktermm.

Marks Bostad stödjer också föreningar och verk-samheter som kan bidra till ökat liv, rörelse och trivsel i våra bostadsområden och bland våra hyres-gäster. Under 2017 har vi därför sponsrat ett 20-tal föreningar som spänner över sociala och kulturella projekt/verksamheter samt idrott och fritid.

GrannsamverkanMarks Bostad har under året arbetat tillsammans med Polisen för att initiera och starta upp grannsam-verkansgrupper i de olika bostadsområdena. Initialt är fokus på de tre största bostadsområdena; Ass-berg och Hedbo i Skene samt Snickaren/Muraren i Kinna. Grannsamverkan bidrar till att motverka och förebygga brott och ökar kunskapen hos de delta-gande om hur man skyddar sig mot brott. Grann-samverkan leder också till att man lär känna sina grannar bättre och upplever en större trygghet i sitt bostadsområde.

Assberg har sedan ett år tillbaka en aktiv grannsam-verkansgrupp och Polisen och Marks Bostads AB harunderårethaftfleramötentillsammansmedgruppen. Grannsamverkansarbetet har gett resultat och Polisens statistik visar att antalet anmälda brott på området minskat med 50 % sedan förra året och till stora delar tillskrivs resultatet grannsamverkans-arbetet.

På Snickaren har ett 15-tal hyresgäster startat Snick-aren/Murarens grannsamverkan under november 2017. Försök har gjorts att starta upp en grannsam-verkansgrupp även på Hedbo och utbildningstillfälle tillsammans med Polisen har hållits men endast ett fåtal hyresgäster har visat intresse. Polisen och Marks Bostads AB kommer under våren 2018 att hållaflermötentillsammanspåtemattrygghetochett nytt utbildningstillfälle kommer att ordnas på Hedbo.

TrygghetsvandringTillsammans med Polisen och grannsamverkans-gruppen i Assberg har två trygghetsvandringar genomförts under 2017. Alla vandringar startar med att Polisen ger en överblick av antal anmälda brott på området och för ett resonemang om hur man kan skydda sig och förebygga brott. Vid vandring-arna noteras sedan platser som upplevs som otrygga

eller riskerar att bli brottsplatser samt vilka konkreta omständigheter som bidrar till detta. Polisens delta-gande under vandringarna har varit mycket upp-skattat och arbetet kommer att fortsätta med detta upplägg på de områden där grannsamverkans-grupperfinns.

TillgänglighetFörutom de lagrav, gällande tillgänglighet som måste uppfyllas vid renovering eller nybyggnation, sam-verkar Marks Bostads AB med föreningar för perso-ner med funktionsnedsättningar för att tillsammans identifierahinderförtillgänglighet.Viharambitio-nenattträffas4gångerperårförattbesökaochdiskutera aktuella projekt. Vid byggnationen av de båda lekparkerna på Hedbo och Snickaren har också kommunens tillgänglighetssamordnaren bjudits in för att hjälpa oss bevaka tillgänglighets-perspektivet.

KundnöjdhetMarks Bostad mäter kundnöjdhet hela tiden och alla hyresgäster får möjlighet att besvara en enkät en gång per år. Att mäta kontinuerligt ger oss bättre möjligheter till uppföljning av åtgärder och en möj-lighet att snabbt kunna återkoppla till hyresgäster där så behövs. Alla medarbetare på Marks Bostads AB arbetar i systemet vilket gör att de direkt kan se resultatet av sitt arbete och ta del av/ besvara kom-mentarer och synpunkter. Svarsfrekvensen under 2017 är 42 % och resultatet visar på 35 % mycket nöjda kunder (som ger oss betyg 5 av 5).


Byggnation och underhåll

NyproduktionPå kommunfullmäktigemötet i november 2016 beslutades att Marks Bostads AB ska bygga 60 lägenheter från och med 2020. Under åren 2017 till 2019 ska vi bygga 45 lägenheter per år och en tredjedel av dessa ska ligga utanför centralorterna Kinna, Skene och Örby. Vårt tidigare krav var 30 lägenheter per år.

För att nå denna volym har vi har vi under året arbetat med fem pågående detaljplaner samt ett antal bygglovs- och markanvisningsärenden.

Ett av planärendena gäller Ängahagen i Skene där vi planerar att bygga 56 lägenheter i 14 tvåvåningshus. Detaljplanen har blivit försenad men är snart klar för granskning och skickas troligen ut under mars 2018. Byggstart kan då beräknas till våren 2019. I Sätila arbetar vi med två planer: Sätila 4:3 och Sätila 5:15. Plan för området Sätila 4:3 är snart klar för samråd. Omfattningen i den är 34 lägenheter, fördelade på två byggnader med fyra våningar. Förslaget för planen för området 5:15 måste arbetas om. I Horred har vi arbetat med Horred 9:7 men i slutet av året ändrades fokus till Sjöby 2:1. På Sjöby 2:1finnsengällandedetaljplanochnuundersökervivilkenbyggnationtrafik-situationenochplanentillåter.FörRisma(etapp2)iFritslafinnsengäl-

lande detaljplan. Vi planerar att bygga sex byggnader med totalt 31 lägenheter. Innan vi kan starta måste dock kommunensstoraöverföringsledningförvattenflyttas.Planerad byggstart under våren 2019.

Rivnings- och bygglov för Vipan 13 (Vipgränd 4 och 6) i Kinna är klart. Förfrågningshandlingarna är klara för upphandling i slutet av februari 2018. Vi river 12 stycken lägenheter och bygger 24 nya. Dessa beräknas vara klara i början av 2020.

Nyproduktion av tio lägenheter på Lundavägen i Björketorp har pågått under året. De är klara våren 2018.

I början av året insåg vi att vi inte skulle klara vårt mål. Hela företaget engagerades då för att försöka hitta tomma lokaler som skulle kunna byggas om till lägenheter.Detleddetillflerabratipssomresul- teradeiattviunderåretkundebyggaomflera lokaler till totalt 18 lägenheter. Samtliga är nu uthyrda och under 2018 blir ytterligare sex lägen- heter klara.

Ombyggnation och underhållUnder året har vi haft stora ombyggnadsprojekt på Snickaren i Kinna samt i Skene på Sommar-/Vinergatan. Allt som allt renoverades 126 lägenheter vilket kan jämföras med vårt uppdrag att renovera 50


lägenheter per år. Från 2002 till 2017 har totalt 1 004 lägenheter renoverats i projektet ”Underhålls-plan för 60–70 tals hus”.

SnickarenRenovering av området Snickaren i Kinna pågick för fullt under 2017. 71 lägenheter färdigställdes och den andra etappen är nu avklarad. Renovering av Etapp 3 är upphandlad under 2017 och påbörjas under våren 2018.

Detfinnstotalt315lägenheterpåområdetoch sedan starten har 150 lägenheter renoverats. Det görs inga större arbeten inne i lägenheterna, efter-som de redan har en bra standard men däremot byts samtliga fönster, säkerhetsdörrar installeras och från- och tilluft med värmeåtervinning instal-leras. Ny elinstallation med femledarsystem samt individuell mätning och debitering av kall- och varmvatten installeras också. De stora underhålls-arbetena görs främst på husens fasader och på utemiljön. Fasadteglet har i stor omfattning spruckit sönder och alla tegelfasader kommer att knackas ner och ersättas med ett nytt fasadmaterial av skivorifibercementochträsamtidigtsomhusentilläggsisoleras. Utemiljön kommer att ändras helt och på varje gård byggs det en separat tvättstuga, för att förbättra tillgängligheten och säkerheten för hyresgästerna.

Sommar-/VintergatanOmbyggnationen av 82 lägenheter på Sommar-/Vintergatan påbörjades under 2016. Under året har 55 lägenheter färdigställts. Renoveringen är relativt omfattande och vi har bytt avlopps- och vattenled-ningar samt all elinstallation till femledarsystem. Vi installerar ett nytt ventilationssystem med värme-återvinning, så kallat FTX-system. Kök och badrum totalrenoveras och i köket byts oftast hela köksin-redningen ut medan badrummen får nya ytskikt och nytt porslin. Vi installerar även individuell mät-ning och debitering av kall- och varmvatten.

ÖvrigtPå äldreboendet Lindäng i Skene har en takentre-prenad pågått under 2016-2017. Hela takkonstruk-tionen är utbytt på den administrativa delen samt storköket då det varit läckage.

Marks Bostads AB ingår i en Samfällighet på Stom-menområdet i Kinna, detta område består av 21 huskroppar där vi byter yttertak och takstolar. 13 hus utfördes under 2017.

Förutom nybyggnation och renovering av lägen-heter har vi även utfört mycket underhåll och under året kostnadsfört underhåll för drygt 50 mkr.


Miljö

Efter SkåneinitiativetSkåneinitiativet avslutades 2016. Där deltog 107 all-männyttiga bostadsbolag med målsättningen att var och en skulle spara 20,0 % på sin energiförbrukning mellan 2007–2016. Det kändes lite vemodigt att gå in i 2017 utan att ha ett rikstäckande allmännyttigt mål att jobba mot. 2017 hölls en avslutning i Örebro för de medlemsföretag som deltagit i Skåneinitiativet. De deltagande företagen minskade energianvänd-ningen med i genomsnitt 17,0 %. Vårt resultat var 16,5 %. En fortsättning på Skåneinitiativet kommer, även om vi ännu inte vet exakt på vilket sätt. Det märks att alla på Marks Bostads AB under denna tidsperiod har fått ett ”energitänk” som satt sig i ryggmärgen. Målet att spara energi har därför blivit en naturlig del i all vår verksamhet. 2017 har därför varit ”som vanligt” vad det gäller energiarbete och energibesparingar. Efter Skåneinitiativets slut 2016 har vi beslutat om ett nytt internt mål. Vi vill spara 0,5 % varje år fram till 2020 med basår 2017. Med tanke på alla åtgärder som vi redan utfört vet vi att varje sparad procent kräver en stor arbetsinsats och ett stort engagemang av personalen.

VärmeUppvärmning av våra byggnader sker främst med fjärrvärme. Vi köper även in färdig värme från min-dre lokala pannanläggningar (pellets). Vi har luft-vatten värmepumpar samt enstaka anläggningar av mark-, bergvärme och elpannor. Under 2017 instal-lerades en större bergvärmeanläggning på Gamla vägen i Örby. Vi arbetar kontinuerligt med att ha kontroll över vår värmeförbrukning med hjälp av olika tekniska system samt av vår personal. År 2017 konstaterade vi att vår korrigerade värmeförbruk-ning var 115,8 kWh per A-tempyta och år vilket är identiskt med utfallet 2016.

VattenIndividuell mätning och debitering (IMD) är idag inte speciellt kontroversiellt vare sig hos oss eller andra bostadsbolag. Att man som hyresgäst betalar för sin egen förbrukning av vatten är inte märkligare än att man exempelvis betalar sin el. Då vi har ett kvot-system där det ingår viss mängd vatten i förhållan-detilllägenhetsstorlekfinnsdetocksåmöjlighetförvåra hyresgäster att få tillbaka pengar om man inte


gör åt sin kvot. Individuell mätning och debitering införs vid all ombyggnad (ROT), tillbyggnad samt nybyggnation. Under 2017 har vi installerat IMD i 16 lägenheter på Risma i Fritsla samt i 123 lägenheter på Snickaren i Kinna. Vi har nu totalt 1 334 lägen-heter med IMD i vårt bestånd.

Miljötvättstugor är ytterligare ett koncept vi vill införa i våra bostadsområden. Även här har vi en modell som bygger på kvoter. Lägenhetsstorlek avgör antal tvättar som ingår i hyran. Exempelvis ingår 10 tvättar i månaden för en trea. Varje tvätt ärvärd8kr.Görmanåtflertvättaränmantillde-lats får man betala 8 kr per tvätt. I gengäld får man tillbaka 8 kr per tvätt som inte utnyttjas. Införandet av miljötvättstugor kräver minst 50 % godkännande av berörda hyresgäster. 2017 infördes 2 miljötvätt-stugor vilket innebär att vi numera har 9 miljötvätt-stugor som berör 808 av våra lägenheter.

Vattenförbrukning anges i m³/m² a-temp. Marks Bostads AB:s förbrukning för 2017 var 1,03 m³/m² a-temp. Förbrukningen är i princip oförändrad från 2016 och ligger på en låg nivå även nationellt sett.

VentilationEtt FTX-system är ett komplett system för att värma tilluften med hjälp av frånluften utan att till- och frånluft blandas. Detta ger en hög komfort för de boende. Den luft som kommer in är uppvärmd och inte kall som vid självdrag. Andra fördelar med FTX är att radon och fuktproblem minskar.

Vi installerar alltid FTX vid ROT och nybyggnation om det är tekniskt möjligt. Under året installerade vi i våra ROT-projekt 4 aggregat på Snickaren i Kinna, och 8 aggregat på Sommar-Vintergatan i Skene. I vårt projekt lokal till lägenhet installerades 4 mindre lägenhetsaggregat i Rydal och 6 aggregat i Fritsla. På äldreboendet Lindäng i Skene har vi bytt ut 2 stora ventilationsaggregat vilket även minskar energiförbrukningen.

ElVår minskade elförbrukning har de sista 10 åren varit betydande. Belysning med LED-teknik har installerats över i stort sett hela vårt fastighetsbestånd. Motor-värmare har bytts ut till temperaturstyrda. I våra tvättstugorväljsalltidenergieffektivamaskiner,både vid utbyte och nybyggnation. Vid jämförelse mellan åren 2016–2017 kan vi ändå skönja en svag ökning av vår elförbrukning från 20,2 kWh per a-tempyta och år 2016 till 20,5 år 2017. Ökningen har bl.a. sin förklaring i att vi renoverat i stor skala under 2017 och då har det förbrukats en hel del byggström. En annan faktor som kan ha påverkat är vår uthyrning till kommunal verksamhet, t.ex. äldre-boenden. Ytterligare en faktor som kan ha påverkat är att antalet personer som bor i våra lägenheter ökar vilket rimligtvis ökar energiförbrukningen. Det är aldrig roligt med en uppåtgående trend men sett till omständigheterna är vi nöja med att ökningen varit marginell.

Under senhösten tog vi ett stort steg in i framtiden, genom att montera solpaneler på Lindängs tak (äldreboende i Skene). Solel sägs vara framtiden och här hoppas vi att kunna producera en stor del av den el som förbrukas i bl.a. köket på Lindäng.

AvfallEfter ett jobbigt 2016 med ny avfallsentreprenör har avfallshämtningen 2017 fungerat bra. I stort sett har tömningar fungerat utan problem från entreprenörens sida. Numera sorteras soporna i brännbart/restavfall och matavfall. Påsarna sorte-ras i olika kärl som sedan töms i en tvåfacksbil.

Totalt har kostnaderna för avfallet sjunkit med cirka 13 % eller 770 000 kronor under 2017 jämfört med 2015 – året innan tvåkärlssystemet infördes.

En avtalstvist mellan avfallsentreprenören och Marks kommun avseende tillkommande kostnader, gör att avtalet inte kommer att förlängas. Kommu-nen håller på med en ny upphandling, som kommer att gälla fr.o.m. 2019. Förhoppningsvis kommer tvåkärlssystemetattfinnaskvar–viharjulagtnermycket pengar på att få det att fungera.

På våra olika bostadsområden är det däremot inte problemfritt. Mycket sopor är felsorterade när de bärs ut till sophuset och där läggs de ofta i fel kärl, eller ännu värre – i en hög utanför. Detta är något som måste bli bättre.

Under 2018 måste vi förbättra informationen till hyresgästernauteiområdena–fleraolikaperso-nalgrupper måste hjälpas åt för att informationen ska nå ut. Vår boinformatör besitter de språkkun-skaper som krävs och kommer att vara en viktig del i detta projekt.

Återvinning2017 har varit ett mellanår, när det gäller att öka möjligheterna till bostadnära sortering av återvin-ningsmaterial, för våra hyresgäster.

Dettaberortillstordelpåattdetibefintligasophusintefinnsplatsförflerkärl.

Påsiktbörviförsökaökamöjlighetenförflerahyresgäster att kunna sortera bort bl.a. plast och metall från brännbart/restavfall. Det kommer i så fallatthaenvisseffektpåmängdenavfall,sådetkanske går att ta bort något kärl för brännbart/rest-avfall, och därmed spara både pengar och miljö.

Avtalet för återvinning har Marks Bostads AB till-sammans med Marks kommun och det kommer att göras en ny upphandling under 2018.


Teknik och framtid

DigitaliseringDigitalisering,ettordsomanvändesflitigt2017,innebar att även Marks Bostads AB fortsatte att implementera nya digitala lösningar. Arrigo, det digitala redskap som används av våra fastighets-skötare för att säkerställa att arbetsrutiner följs, har nu använts i några år. Tidigare fanns det en viss oro från fastighetsskötarna att lämna de gamla arbets-sätten för nya digitala lösningar. Idag har det nya digitala arbetssättet satt sig och är en naturlig del av deras vardag. Fastighetsskötarna har också blivit mer mobila då både felanmälan och mail skickas till deras telefoner. Allt som allt innebär det här ett effektivarearbetssättsomgivetvisgenererarenbättre service till våra hyresgäster. Arrigo fungerar även som vårt energistatistikprogram, där mätdata läses in per automatik eller via avläsningar från exempelvisenQR-kod.Dåviunderfleraårarbetatmed att sammanlänka ”äldre fastighetsautomatik” med Arrigo, känns det som 2017 var året då säcken nästan knöts ihop. Det mesta av tidigare energidata ärnuöverförd.Detåterstårfortfarandevissfinslip-ning av systemet men vi känner att implemente-ringen snart är slutförd.

Profilering2017 blev inledningen på ett modernare Marks BostadsAB.Profileringsfrågornalyftesvilketre-sulteradeiattviharförändratvårgrafiskaprofil.Typsnitt och logotyper används nu på ett enhetligt sätt. Hemsidan bearbetas till ett modernt snitt. Våra bilar ”stripas” om med bilder och logotyper med budskap om exempelvis var vi bygger nytt, våra

energimål m.m. Tanken är att vi vill uppfattas som ett företag i tiden, ett modernt företag som följer med i samhällsutvecklingen. För att använda ett digitaliseringsspråk påbörjades ”Marks Bostad 2.0” under 2017.

FiberMångaavvårahyresgästerfick2017tillgångtillhöghastighetstjänsterviafiber.Installationenavfiberetapp2med1216lägenhetervarmerellermindre färdig i slutet av 2017. Vi hade planerat att denna utbyggnad skulle vara klar mycket tidigare, men efter en långvarig process med överklagade upphandlingar har projekten blivit försenade. Vid årsskiftet var vi ändå nöjda med att 1 386 av våra lägenheterhadetillgångtillfibertjänster.MarksBostads AB levererar inte sluttjänster och äger ingenfiberutrustning,utandettaombesörjsochägs av Mark Kraftvärme Stadsnät. Det är glädjande att tjänsteutbudet därifrån har breddats under 2017 vilket medför att våra hyresgäster idag har tillgång till ett bra utbud från många olika tjänste-leverantörer till attraktiva priser. Samarbetet med vårt systerbolag, Mark Kraftvärme, har varit mycket effektivtvilketharmedförtensnabbhetochsmidig-hetifiberutbyggnaden.EnsistastorutmaningförMark Kraftvärme Stadsnät är att nå ut till orter, som ligger långt utanför centralorterna, där det idag inte finnsnågrastamnät.Pågrundavdettakommervåra hyresgäster på vissa orter såsom Berghem, Hajom,Öxabäckattfåväntapåfiberinkoppling ytterligare något år.

2017, ett avstamp mot en digital framtid!


Personal och Arbetsmiljö

OrganisationVid årets slut var 57 personer tillsvidareanställda, fördelat på 18 tjänstemän, (20 befattningar) och 39 fastighetsanställda (40 befattningar).

Vårafastighetsskötarefinnspåtotalt14orteröverhelaMarkskommunförattfinnastillhandsförhyresgäster i bostadsområdena. De har en bred kunskap för att kunna arbeta självständigt på alla orter. Förvaltningsorganisationen är uppdelad i två distrikt, Öst och Väst, med en distriktschef för vardera. Alla tjänstemän är placerade på huvudkon-toret i centrala Kinna. Det skapar förutsättningar för ett gott samarbete kollegor emellan. Det är även smidigt för våra kunder att kunna få personlig kon-takt med rätt person vid samma besök.

BemanningOrganisationen består av 20 tjänstemän, men vd Magnus Hjelmgren valde att gå vidare till en annan arbetsgivare i augusti månad. Ny vd, Svante Dahlquist, tillträder i början av april 2018. Under tiden har vi en tillförordnad vd, Jörgen Eriksson, som är distrikts-chef för Väst i sin ordinarie befattning.

Vi avslutade en deltidstjänst som hyresadminis-tratör i samband med pensionering under våren. En heltidstjänst som controller skapades och ny medarbetare anställdes i september. Vi ändrade en tjänstemannabefattning från energiansvarig till energitekniker och har internrekryterat till denna befattning bland de fastighetsanställda. Tjänsten tillsätts 1 januari 2018. Under året som gått har vi

rekryterat två nya fastighetsskötare. Vi har även utökat bemanningen genom att två halvtidstjäns-ter ombildades till heltid. Den ena tjänsten föränd-rades från ventilationstekniker till drifttekniker och den andra var en fastighetsskötartjänst. Vi har även utökat med en fastighetsskötare på halvtidstjänst påettområde.Internaomflyttningarharskettmel-lan områden. Vikarier har också varit anställda för att fylla upp bemanningen vid frånvaro.

SäsongsanställdaSom brukligt har vi haft säsongsanställda inom fastighetsskötsel under både längre och kortare perioder, baserat på behoven för olika områden. Ett 30-tal medarbetare har främst arbetat med uteskötsel och gräsklippning. Flertalet var nya med-arbetare 2017, men ofta kan vi återanställa de som arbetat tidigare säsonger, vilket är mycket positivt för företaget.

KompetensutvecklingDe nyanställda har deltagit i ett par externa utbild-ningar inom fastighetsskötsel för att komplettera sina kunskaper. Vi har även några fastighetsskötare som årligen förnyar sin licens inom heta arbeten. Alla som kör lastmaskiner har fått utbildning. Säkert användande av röjsåg har vi haft utbildning i för nya medarbetare, både praktiskt och teoretiskt.

I april och i oktober genomfördes personaldagar för samtliga anställda. Innehållet handlade dels om nuläget inom byggnation, ekonomi och teknik, dels gemensamma värderingar och kommunikation


samtvårnyagrafiskaprofil.Nyvdpresenteradesigvid hösttillfälllet. Dessa dagar är även bra tillfällen församtligamedarbetareattträffaspersonligen,eftersomviarbetarpåflerageografiskaplatser.

Samtliga medarbetare har även förnyat sina kun-skaper i HLR genom vår företagshälsovård.

Vår gemensamma arbetsmiljöVi arbetar aktivt för att förbättra arbetsmiljön för personalen och arbetar på ett förebyggande och systematiskt sätt. En viktig del av arbetsmiljön är de maskiner och redskap som fastighetsskötarna använder i det dagliga arbetet. Dessa byts ut vid behov, och då väljer vi utrustning som ger en bättre

arbetsmiljö, t.ex. batteridrivna häcksaxar och last-maskiner istället för traktorer.

Samarbetet med vår företagshälsovård, Hälsan & Arbetslivet, pågår kontinuerligt.

FrisktalFrisktalen ligger på samma nivå som förra året, 25 av 57 medarbetare, vilket innebär 43,9 % (41,4). Dessa har haft högst 5 sjukdagar 2017.

Antalet långtidsfriska är något färre än förra året, 15 st.

Långtidsfrisk innebär att medarbetaren har haft högst 5 sjukdagar/år både år 2016 och 2017.

2017 2016Totalt Män Kvinnor Totalt Män Kvinnor

Antal tillsvidareanställda 57 41 16 58 42 16Friska 25 20 5 24 20 4Långtidsfriska 15 11 4 17 13 4

SjukfrånvarofinnsredovisadunderNot5.


Ekonomi

ResultatResultatet uppgår till 21,9 mkr (15,7) före skatt och bokslutsdispositioner. Direktavkastningen på det totala kapitalet uppgår till 5,0 %. Ägarens avkast-ningskrav, sett över en fyraårsperiod, ligger på 5,0 %. Årets resultat innebär ett fyraårssnitt på 5,0 % vilket precis uppfyller ägarens krav.

Redovisat årsresultat efter bokslutsdispositioner och skatt är 17,0 mkr (12,3).

IntäkterHyresintäkterna ökade med totalt 5,0 mkr till 249,7 mkr. Hyreshöjningen på bostäder från 1 januari gav 0,89 % och motsvarar cirka 2,0 mkr. Hyresbortfallet har minskat något och uppgår till 1,7 mkr (1,9) vilket motsvarar 0,7 %.

Övriga förvaltningsintäkter uppgår till 4,0 mkr (5,0). Minskningen beror framförallt på försäkringsersätt-ningar som var högre föregående år.

KostnaderDriftkostnaderna minskade med 3,1 mkr till 116,0 mkr. Vi kan framförallt se minskade reparationskost-nader men även energikostnaderna har minskat något beroende på lågt energiindex under året.

Underhållsåtgärder utfördes under året för 52,5 mkr (50,1). Totalt utfördes underhåll för 4,5 mkr mer än budgeterat.

Av- och nedskrivningar inklusive utrangeringskost-nader har ökat med 2,6 mkr till 37,2. Av ökningen står nedskrivning av fastigheten Sätila 13:32 för 0,7 mkr. Dessutom har utrangeringskostnaderna i sam-band med komponentbyten ökat med 0,9 mkr.

Kostnaderna för den centrala administrationen har minskat med 0,4 mkr till 8,8 mkr.

Räntekostnaderna uppgick under året till 18,2 mkr (17,7). De ökade kostnaderna är kopplade till ny-upplåningen på 80,0 mkr. Marks Bostads AB betalar en borgensavgift till kommunen på 0,3 %. Avgiften är oförändrad från föregående år och innebar en årskostnad på 2,1 mkr.

FinansieringFörattuppnåeneffektivochflexibelhanteringavränteriskeniskuldportföljenanvändsfinansielladerivatinstrument. Räntebindning och kapitalbind-ning frikopplas från varandra för de enskilda lånen. Detta ger möjligheter att, när som helst, förändra räntebindningstiden och bättre möta förändringar


på räntemarknaden utan att kapitalbindningen påverkas. Vid årsskiftet uppgår våra utestående ränteswapavtal till 520,0 mkr (520,0).

Upplåningen ökade under året med 80,0 mkr till 767,0 mkr. Vid årsskiftet var den genomsnittliga effektivaräntan1,98%(exklusiveborgensavgift)och räntebindningstiden var 2,52 år.

SoliditetSoliditeten har minskat till 20,4 % (20,8) men uppfyller fortfarande ägarens krav på minst 15,0 %.

Fastigheternas värdeBolaget har följande riktlinjer för nedskrivning av fastigheter:

Nedskrivningsprövning av bolagets fastigheter skall årligen göras i enlighet med K3. Vid bedömning av marknadsvärdet skall hänsyn tas till en felmarginal på mellan 5–10 % innan värdet jämförs med fastig-hetens bokförda värde. Är marknadsvärdet lägre än det bokförda värdet skall nedskrivning ske till det lägre värdet, det vill säga marknadsvärdet korrige-rat med felmarginalen enligt ovan.

Marknadsvärderingen utförs internt med hjälp av värderingsverktyget Datscha. Värderingsmo-dellenbyggerpåförväntadekassaflödensamtett beräknat restvärde vid kalkylperiodens slut. Marknadsinformation i form av schabloniserade direktavkastningskrav och kalkylräntor kommer från fastighetskonsultbolaget Newsec. Fastigheter-nas bedömda marknadsvärde vid utgången av året uppgick till 1 635 mkr (1 561). (Se not 14.)

Under 2017 uppmärksammades ett nedskrivnings-behov för fastigheten Sätila 13:32 p.g.a. aktivering av kostnader för ombyggnation av lokal till lägen-

het. Det bokförda värdet på fastigheten har därför skrivits ned med 0,7 mkr.

Möjligheter och riskerFramtida möjligheter ligger i att Marks kommun växerochattdetdärigenomfinnsenstörreefter-frågan på lägenheter. Närheten till Göteborg, Borås och Varberg innebär att man kan bo i Marks kom-mun och arbetspendla till andra kommuner. Uthyr-ningsläget har varit bra under lång tid.

De närmaste åren ser Marks Bostads AB en risk i det ökade kravet på nybyggnation. Den ökade ny-byggnationen kan innebära risker i form av outhyrt och/eller nedskrivningar. I långtidsbudgeten har hänsyn tagits till detta. Prognoser visar att solidite-ten kommer att sjunka till 15 % år 2020, men kom-mer därefter plana ut.

Bolagets största ekonomiska risk de kommande årenärommarknadsräntangårupp.Effektenavensådan förändring bedöms dock som ganska begrän-sad på kort sikt.

Refinansieringsriskenbedömssommycketliten.Inteensunderfinanskrisensvärstalägeförvägra-desbolagetrefinansieringavbefintligalån.

Risken för vakanser bedöms som liten. En viss risk föreligger dock vid nybyggnation eftersom nybygg-nadshyrorna idag ligger på en relativt hög nivå.

De taxebundna kostnaderna utgör en stor del av bolagets driftkostnader och därför förekommer en risk vid kraftiga höjningar av t.ex. värme, el och VA-taxor. Därför är det viktigt att Marks Bostads AB bevakar och i möjligaste mån försöker påverka taxehöjningar.


Styrelsens yttrande över föreslagen vinstutdelningDen föreslagna utdelningen reducerar bolagets soliditet till 20,3 procent. Soliditeten är mot bak-grund av att bolagets verksamhet fortsatt bedrivs med lönsamhet betryggande. Likviditeten i bolaget bedöms kunna upprätthållas på en likaledes betryggande nivå.

Styrelsens uppfattning är att den föreslagna utdelningen ej hindrar bolaget från att fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt, ej heller att fullgöra erforderliga investeringar. Den föreslagna utdelningen kan därmed försvaras med hänsyn till vad som anförs i ABL 17 kap 3 § 2–3 stycket. (försik-tighetsregeln) och är förenlig med reglerna i Allvil-lagen (Lag (2010:879) om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag).

Det ekonomiska resultatet samt bolagets ställning framgår i detalj av resultaträkningen för 1/1–31/12 2017 samt av balansräkningen per 2017-12-31.

Aktiekapital Reservfond Fritt eget kapital SummaEget kapital 31/12 2016 44 000 39 800 125 578 209 378Utdelning -589 -589Årets resultat 2017 17 036 17 036Belopp vid årets utgång 44 000 39 800 142 025 225 825

Förändringar av egna kapitalet

Till årsstämmans förfogande står:Balanserade vinstmedel 124 988 246Årets resultat 17 036 340Totalt 142 024 586

Styrelsen och verkställande direktören föreslår 2018 års årsstämma att:Till aktieägaren utdela, 1,51 per aktie, totalt 664 400I ny räkning balansera 141 360 186Totalt 142 024 586

Förslag till vinstdisposition


RESULTATRÄKNING (tkr) 2017 2016 2015 2014 2013Intäkter 253 704 249 688 243 025 233 497 231 828Driftkostnader -116 012 -119 079 -112 710 -108 060 -110 294Underhåll -52 525 -50 084 -57 095 -51 722 -47 341Fastighetsskatt -3 960 -4 135 -3 627 -3 888 -3 445Driftnetto 81 207 76 390 69 593 69 827 70 748Av-/nedskrivningar -35 071 -33 275 -30 580 -28 636 -27 703Central administration -8 802 -9 195 -9 056 -8 274 -7 910Övriga kostnader -2 059 -1 131 -1 004 -938 0Resultat vid fastighetsförsäljning 4 727 524 348 0 1 321Rörelseresultat 40 002 33 313 29 301 31 979 36 456Övrigafinansiellaintäkter 71 89 139 202 229Finansiella kostnader -18 201 -17 673 -18 020 -18 476 -19 032Resultat efter finansiella poster 21 872 15 729 11 420 13 705 17 653Bokslutsdispositioner 0 0 0 -9 085 -17 623Skatt -4 836 -3 477 -2 529 -1 023 -19Årets resultat 17 036 12 252 8 891 3 597 11

BALANSRÄKNING (tkr)Anläggningstillgångar 1 091 307 1 003 464 928 436 854 515 745 024Omsättningstillgångar 17 150 4 490 10 112 8 911 22 599S:a tillgångar 1 108 457 1 007 954 938 548 863 426 767 623

Eget kapital 225 825 209 378 197 821 190 082 179 399Avsättningar 8 339 3 504 27 0 0Långfristiga skulder 767 000 687 000 647 000 587 000 520 000Kortfristiga skulder 107 293 108 072 93 700 86 344 68 224S:a eget kapital och skulder 1 108 457 1 007 954 938 548 863 426 767 623

NYCKELTALHyresnivå kr/m2 (exkl. äldreboende) 954 940 930 908 892Hyresbortfall 0,7% 0,8% 1,0% 0,8% 0,9%Fastigheternas marknadsvärde 1 635 290 1 561 178 1 452 462 1 261 413 1 173 185Soliditet 20,4% 20,8% 21,1% 22,0% 23,4%Skuldsättningsgrad 3,9 3,8 3,7 3,5 3,3Räntabilitet på eget kapital 9,7% 7,5% 5,8% 7,2% 9,8%Direktavkastning på totalt kapital 5,0% 4,9% 4,8% 5,5% 6,0%

Flerårsöversikt

Begreppsförklaringar Soliditet: Justerat eget kapital i procent av balansomslutningen.

Skuldsättningsgrad: Avsättningar och skulder dividerat med eget kapital.

Räntabilitet på eget kapital: Resultatefterfinansiellaposteriprocentavtotaltegetkapital.

Direktavkastning på totalt kapital: Driftnetto i procent av fastigheternas marknadsvärde


ResultaträkningResultaträkning för verksamhetsåret 1/1 - 31/12 2017 (tkr) Not 2017 2016

1, 26NettoomsättningHyresintäkter 2 249 694 244 696Övriga förvaltningsintäkter 3 4 010 4 992Summa nettoomsättning 253 704 249 688

FastighetskostnaderDriftkostnader 5, 6, 7, 9, 10 -116 012 -119 079Underhållskostnader 4 -52 525 -50 084Fastighetsskatt -3 960 -4 135Av- och nedskrivningar 11 -35 071 -33 275Summa fastighetskostnader -207 568 -206 573

Bruttoresultat 46 136 43 115

Central administration 5, 6, 8, 9, 10, 11 -8 802 -9 195

Utrangeringskostnader vid utbyte av byggnadskomponenter

-2 059 -1 131

Resultat vid försäljning av fastigheter 4 727 524

Rörelseresultat 40 002 33 313

Finansiella poster 12Ränteintäkter och liknande resultatposter

71 89

Räntekostnader och liknande resultatposter

-18 201 -17 673

Summa finansiella poster -18 130 -17 584

Resultat efter finansiella poster 21 872 15 729

Bokslutsdispositioner 0 0Skatt på årets resultat 13 -4 836 -3 477

Årets resultat 17 036 12 252


Balansräkningper den 31 december 2017 (tkr)

Tillgångar Not 2017-12-31 2016-12-311, 26

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar - Hyresrätter och liknande rättigheter 1 420 1 484

Materiella anläggningstillgångar - Byggnad och mark 14, 15 976 708 937 134 - Inventarier, verktyg och installationer 16 3 448 3 492 - Pågående ny- och ombyggnader 17 106 429 57 702Summa materiella anläggningstillgångar 1 086 585 998 328

Finansiella anläggningstillgångar - Långfristiga fordringar hos koncernbolag 18 3 091 3 441 - Långfristiga värdepappersinnehav 40 40 - Andra långfristiga fordringar 18 171 171Summa finansiella anläggningstillgångar 3 302 3 652

Summa anläggningstillgångar 1 091 307 1 003 464

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar - Hyres- och kundfordringar 1 429 1 436 - Marks kommun 203 675 - Övriga fordringar 214 151 - Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 19 1 989 2 087Summa kortfristiga fordringar 3 835 4 349

Kassa och bank 20 13 315 141

Summa omsättningstillgångar 17 150 4 490

Summa tillgångar 1 108 457 1 007 954


Eget kapital och skulder Not 2017-12-31 2016-12-311, 25, 26

Eget kapital 21, 27

Bundet eget kapital - Aktiekapital, 440 000 aktier à kvotvärde 100 kr 44 000 44 000 - Reservfond 39 800 39 800Summa bundet eget kapital 83 800 83 800

Fritt eget kapital - Balanserad vinst 124 989 113 326 - Årets resultat 17 036 12 252Summa fritt eget kapital 142 025 125 578

Summa eget kapital 225 825 209 378

Avsättningar Uppskjuten skatt 22 8 339 3 504

Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut 23 767 000 687 000

Kortfristiga skulderLeverantörsskulder 35 397 27 355Skulder till koncernbolag 29 359 29 569Koncernkonto (Marks kommun) 0 13 835Aktuella skatteskulder 216 583Övriga kortfristiga skulder 8 525 8 480Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 24 33 796 28 250Summa kortfristiga skulder 107 293 108 072

Summa eget kapital och skulder 1 108 457 1 007 954


Kassaflödesanalys för verksamhetsåret 2017 (tkr)

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN 2017 2016

Inbetalningar från kunder 259 411 248 781Utbetalningar till leverantörer och anställda -182 010 -165 154Kassaflöde från den löpande verksamheten före betalda räntor och inkomstskatter

77 401 83 627

Erhållen ränta 71 89Erlagd ränta -18 207 -17 587Betald inkomstskatt -367 45Kassaflöde från den löpande verksamheten 58 898 66 174

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Investeringar i materiella anläggningstillgångar -126 816 -110 057Sålda materiella anläggningstillgångar 1 332 164Ökning/minskningavfinansiellaanläggningstillgångar 350 311Kassflödefråninvesteringsverksamheten -125 134 -109 582

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Upptagna lån 80 000 40 000Amortering av skuld 0 0Koncernbidrag 0 0Utbetald utdelning -590 -695Kassaflöde från finansieringsverksamheten 79 410 39 305

Årets kassaflöde 13 174 -4 103

Likvida medel vid årets början 141 4 244

Likvida medel vid årets slut 13 315 141


NoterNot 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Allmänna redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen (ÅRL) med en funk-tionsindelad resultaträkning. Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överens-stämmer med Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1, Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Redovisningsprinciperna är oförändrade i jämförelse med föregående år.

Efter det att företaget 1997-12-31 förvärvat i princip samtliga kommunala fastigheter för äldreboende, utgör dessa fastigheter en betydande andel av fastighetsbeståndet. Intäkten från bostäder och lokaler för äldreboende särredovisas därför särskilt (se not 2). Bokfört värde särredovisas också med fastighetsgrupp I för öppna marknaden och fastighetsgrupp II för äldreboende (se not 14).

Belopp i årsredovisningen redovisas som tkr.

Intäkter

Försäljning redovisas netto efter moms och rabatter. Hyresintäkter redovisas i den period uthyrningen avser.

För tjänsteuppdrag på löpande räkning redovisas inkomsten som är hänförlig till ett utfört tjänsteuppdrag som intäkt i takt med att arbete utförs och material levereras eller förbrukas.

Inkomstskatter

Aktuella skatter värderas utifrån de skattesatser och skatteregler som gäller på balansda-gen. Uppskjutna skatter värderas utifrån de skattesatser och skatteregler som är beslutade före balansdagen.

Uppskjuten skatteskuld avseende temorära skillnader som hänför sig till investeringar i dotterföretag redovisas inte i koncernredovisningen då moderföretaget i samtliga fall kan styra tidpunkten för återföring av de temporära skillnaderna och det inte bedöms sanno-likt att en återföring sker inom överskådlig framtid.

Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag redovisas i den utsträckning det är sannolikt att avdraget kan avräknas mot över-skottvidframtidabeskattning.Fordringarochskuldernettoredovisasendastnärdetfinnsen legal rätt till kvittning.

Aktuell skatt, liksom förändring i uppskjuten skatt, redovisas i resultaträkningen om inte skatten är hänförlig till en händelse eller transaktion som redovisas direkt i eget kapital. Skatteeffekteravpostersomredovisasdirektmotegetkapital,redovisasmotegetkapital.

(På grund av sambandet mellan redovisning och beskattning särredovisas inte den upp-skjutna skatteskulden som är hänförlig till obeskattade reserver.)

Materiella anläggningstillgångar

Materiellaanläggningstillgångarredovisastillanskaffningsvärdeminskatmedavskriv-ningarochnedskrivningar.Ianskaffningsvärdetingårutgiftersomdirektkanhänförastillförvärvet av tillgången.

När en komponent i en anläggningstillgång byts ut, utrangeras eventuell kvarvarande del avdengamlakomponentenochdennyakomponentensanskaffningsvärdeaktiveras.

Tillkommande utgifter som avser tillgångar som inte delas upp i komponenter läggs till anskaffningsvärdetomdeberäknasgebolagetframtidaekonomiskafördelar,tilldendeltillgångensprestandaökariförhållandetilltillgångensvärdevidanskaffningstidpunkten.

Utgifter för löpande reparation och underhåll redovisas som kostnader.


Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. När tillgångarnas avskrivningsbara belopp fastställs, beaktas i före- kommande fall tillgångens restvärde. Bolagets mark har obegränsad nyttjandeperiod och skrivs inte av. Linjär avskrivningsmetod används för övriga typer av materiella tillgångar.

Byggnaderna delas in i olika komponentklasser. Avskrivningen av komponenter varierar mellan olika komponentklasser och efter komponentens bedömda nyttjandeperiod.

Byggnadskomponent Livslängd årStomme 70-100Stomkompletteringar 35Yttertak 35-50Fasad 40-50Fönster 40Köksinredning 30Värme 40-50Sanitet 35-40Elinstallationer 35-40Ventilation/styr och över-vakning

20-25

Hiss 20Tvättstuga (fristående) 30Lokalanpassning 10Restpost 20-35

Markanläggning 20-40

För maskiner och inventarier sker avskrivning med 20 %. (Utifrån en bedömd nyttjandeperiod på 5 år.)

Inga låneutgifter aktiveras.

Nedskrivning av icke-finansiella tillgångar

Närdetfinnsenindikationpåattentillgångsvärdeminskat,görsenprövningavnedskriv-ningsbehov. Har tillgången ett återvinningsvärde som är lägre än det redovisade värdet, skrivs den ner till återvinningsvärdet. Vid bedömning av nedskrivningsbehov grupperas tillgångarnapådelägstanivåerdärdetfinnsseparataidentifierbarakassaflöden(kas-sagenererande enheter). För tillgångar, som tidigare skrivits ner görs per varje balansdag en prövning av om återföring bör göras. I resultaträkningen redovisas nedskrivningar och återföringar av nedskrivningar i den funktion där tillgången nyttjas.

Fastighetsvärdering

Bolagetgörenårligindividuellvärderingavfastigheternabaseratpåenkassaflödesanalysmed marknadsanpassade avkastningskrav. (Se not 14.)

Finansiella anläggningstillgångar

Finansiellatillgångarsomäravseddaförlångsiktigtinnehavredovisastillanskaffnings-värde.Harenfinansiellanläggningstillgångpåbalansdagenettlägrevärdeändetbokfördavärdet skrivs tillgången ner till detta lägre värde om det kan antas att värdenedgången är bestående.

Statliga stöd

Statligastödredovisastillverkligtvärdenärdetfinnsrimligsäkerhetattstödetkommeratt erhållas och att företaget kommer att uppfylla alla därmed sammanhängande villkor. Statligt stöd som hänför sig till förväntade kostnader redovisas som förutbetalda intäkter. Stödet intäktsförs i den period då de kostnader uppkommer som det statliga stödet är avsettattkompensera.Statligastödföranskaffningavmateriellaanläggningstillgångarreducerar tillgångens redovisade värde.


Leasingavtal

Samtliga leasingavtal redovisas som hyresavtal (operationell leasing). Leasingavgiften kost-nadsförs linjärt över leasingperioden.

Fordringar

Fordringar med förfallodag mer än 12 månader efter balansdagen redovisas som anlägg-ningstillgångar, övriga som omsättningstillgångar. Fordringar är upptagna till det belopp, som efter individuell bedömning, beräknas bli betalt.

Kortfristiga placeringar

Kortfristigainnehavavvärdepapperredovisastilldetlägreavanskaffningsvärdeochmark-nadsvärde på balansdagen.

Låneskulder

Låneskulder redovisas initialt till erhållet belopp efter avdrag för transaktionskostnader. Alla transaktioner redovisas på likviddagen.

Finansiella instrument

Finansiella instrument redovisas i enlighet med reglerna i K3 kapitel 11, vilket innebär att värderingskerutifrånanskaffningsvärde.Finansiellainstrumentsomredovisasibalansräk-ningen inkluderar värdepapper, kundfordringar och övriga fordringar, kortfristiga place-ringar, leverantörsskulder och låneskulder. Instrumenten redovisas i balansräkningen när Marks Bostads AB blir part i instrumentets avtalsmässiga villkor. Finansiella tillgångar tas bortfrånbalansräkningennärrättenatterhållakassaflödenfråninstrumentetharlöptuteller överförts och bolaget har överfört i stort sett alla risker och förmåner som är förknip-pade med äganderätten.

Finansiella skulder tas bort från balansräkningen när förpliktelserna har reglerats eller på annat sätt upphört.

Bolaget utnyttjar derivatinstrument för att säkra sin exponering mot ränterisker. Avtal om så kallade ränteswapar skyddar bolaget mot ränteförändringar. Intäkter och kostnader hänförliga till derivatinstrument nettoredovisas i posten Räntekostnader och liknande resultatposter. Bolaget tillämpar s.k. ”säkringsredovisning” och bokför inte förändringar i ränteswaparnas marknadsvärden i resultaträkningen. Redovisningen har upprättats enligt kap 11 i BFNAR 2012:1.

Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalysenupprättasenligtdirektmetod.Detredovisadekassaflödetomfattarendast transaktioner som medför in- eller utbetalningar.

Koncernförhållanden

Bolaget är ett helägt dotterbolag till Spinnerskan i Mark AB org nr 556717-1367, som är helägt dotterbolag till Marks kommun org nr 212000-1504 . Koncernredovisning upprättas av Spinnerskan i Mark AB.

Koncernbidrag och aktieägartillskott

Bolaget redovisar koncernbidrag via resultaträkningen och aktieägartillskott via eget kapital.Uppskattningar och bedömningar

Bolaget gör uppskattningar och bedömningar om framtiden. De uppskattningar för redo-visningsändamålsomblirföljdenavdessakommer,definitionsmässigt,sällanmotsvaradetverkliga resultatet. De uppskattningar och antaganden som innebär en betydande risk för väsentliga justeringar i redovisade värden för tillgångar och skulder under nästkommande år behandlas i huvuddrag nedan.

Att fastställa nedskrivningsbehovet är en väsentlig och ofta svår bedömningsfråga.


Not 2 Hyresintäkter Total-hyra Hyresbortfall Hyra netto

tkr tkr % tkrBostäder för öppna marknaden

2017 191 739 -1 305 0,7 190 434

2016 187 699 -959 0,5 186 740

Bostäder för äldreboende 2017 32 678 -2 0,0 32 676

2016 32 521 -14 0,0 32 507

Lokaler för öppna marknaden

2017 5 341 -158 3,0 5 183

2016 5 432 -325 6,0 5 107

Lokaler för äldreboende 2017 19 425 0 0 19 425

2016 18 696 -317 1,7 18 379

Garage/bilplatser 2017 2 241 -265 11,8 1 976

2016 2 237 -274 12,2 1 963

Totalt 2017 251 424 -1 730 0,7 249 6942016 246 585 -1 889 0,8 244 696

Av bolagets lokalkontrakt per 2017-12-31 är 14 % uppsägningsbara inom ett år, 65 % senare än ett år men inom fem år och 21 % senare än fem år. Bostadshyresavtal och garage/bil-platser löper normalt med en uppsägningstid om tre månader.

Not 3 Övriga intäkter 2017 2016Ersättning från hyresgäster 896 625Ersättning för hyresindrivning 133 335Återvunna fordringar 577 295Extern försäljning 2 031 2 933Summa 3 637 4 188

Jämförelsestörande posterFörsäkringsersättning 373 804

Totalt övriga intäkter 4 010 4 992

Not 4 Underhållskostnader 2017 2016För bostäder, öppna marknaden 20 457 17 325För bostäder, äldreboende 1 559 2 559För lokaler, öppna marknaden 250 475För lokaler, äldreboende 1 996 2 431För fastigheter allmänt, öppna marknaden 25 845 23 405För fastigheter allmänt, äldreboende 2 418 3 889Summa underhållskostnader 52 525 50 084

Varav:Öppna marknaden 46 552 41 205Äldreboende 5 973 8 879

8 879


Not 5 Medelantalet anställda och fördelning på män och kvinnor2017 2016

Medel-antal

anställda

Därav män

Därav kvinnor

Medel-antal

anställda

Därav män

Därav kvinnor

Tjänstemän 18,33 5,99 12,34 18,30 6,42 11,88Fastighetsskötare 42,44 37,30 5,12 40,83 37,01 3,82Totalt 60,77 43,29 17,46 59,13 43,43 15,70

Redovisningen av medelantalet anställda tjänstemän och fastighetsskötare avser samtliga medarbetare. Detta inkluderar visstidsanställda som varit anställda i olika omfattning under året, främst ett 20-tal säsongsanställda.

Antal styrelseledamöter och ledande befattningshavare2017 2016

AntalDärav män

Därav kvinnor Antal

Därav män

Därav kvinnor

Styrelseledamöter 7 6 1 7 6 1Verkställande direktör och andra ledande befattningshavare 5 3 2 5 3 2

Sjukfrånvaro Långtidsfrånvaro avser mer än 60 dagar sjukfrånvaro och är i procent av total sjukfrånvaro. Övrig sjukfrånvaro är i procent av den sammanlagda tillgängliga arbetstiden inom respek-tive gruppering.

2017 2016Total sjukfrånvaro 5,38 7,08Långtidssjukfrånvaro 42,49 53,21

Sjukfrånvaro för män 5,38 5,92Sjukfrånvaro för kvinnor 5,41 10,27

Anställda 0 – 29 år 3,03 5,77

Anställda 30 – 49 år 8,60 11,86Anställda 50 år – 4,84 5,53

Redovisningen baseras på samtliga medarbetare. Detta innebär även visstidsanställda som varit anställda i olika omfattning under året, främst ca 30 säsongsanställda.

Not 6 Löner, andra ersättningar och sociala kostnader 2017 2016Löner och andra ersättningar:Styrelseledamöter och vd 1 268 1 213Övriga anställda 21 913 21 296Summa löner och andra ersättningar 23 181 22 509

Sociala kostnader:Pensionskostnader för styrelseledamöter och vd 189 361Pensionskostnader övriga anställda 1 375 1 585Andra sociala kostnader 7 683 7 555Summa sociala kostnader 9 247 9 501


Not 7 Fastighetsrörelsens driftkostnader 2017 2016Personal 23 412 23 036Fastighetsskötsel 8 073 8 263Reparationer 7 081 8 994Vatten 12 681 12 387El 8 470 8 847Avfall 5 970 6 443Uppvärmning 34 188 34 955Fastighetsanknuten administration 11 261 11 480TV-mottagning 2 291 2 244Hyresgästmedel 578 523Försäkringskostnader 1 139 775Kund och hyresförluster 868 1 142Summa fastighetsrörelsens driftkostnader 116 012 119 079

Not 8 Kostnader för centraladministration 2017 2016Centrala administrations- och försäljningskostnaderPersonalkostnader 6 330 6 291Kontorsomkostnader 1 712 2 010Styrelse 460 455Försäljning och marknadsföring 179 291Summa administrations- och försäljningskostnader

8 681 9 047

I ovanstående ingår revisionskostnader enligt följande:Revision 144 147Konsultation 33 32Summa 177 179

Not 9 LeasingkostnaderFöretaget har under året haft följande kostnader för leasing av datorer:

2017 2016 Centraladministration och försäljning 120 120Fastighetsrörelsens drift 61 61Summa 181 181


Not 10 Inköp och försäljning mellan koncernföretagNedan anges andelen av årets inköp och försäljning avseende koncernföretag.

2017 2016Inköp -30 473 -30 102Försäljning 268 287Summa -30 205 -29 815

Vid inköp och försäljning mellan koncernföretag tillämpas samma principer för prissättning som vid transaktioner med externa parter.

Not 11Av- och nedskrivningar per funktion

Fastighets- kostnader

Kostnader central-

administration Totalt2017 2016 2017 2016 2017 2016

FastigheterByggnader för öppna marknaden

20 511 19 427 27 27 20 538 19 454

Byggnader för äldreboende 12 102 11 564 0 0 12 102 11 564Markanläggning för öppna marknaden

725 551 0 0 725 551

Markanläggning för äldreboende

120 120 0 0 120 120

Summa fastigheter 33 458 31 662 27 27 33 485 31 689

Inventarier 1 550 1 550 94 121 1 644 1 671

Summa materiella anläggningstillgångar

35 008 33 212 121 148 35 129 33 360

Immateriella anläggningstillgångarHyresrätter och liknande rätttigheter

63 63 0 0 63 63

Summa avskrivningar 35 071 33 275 121 148 35 192 33 423

Not 12 Finansiella poster 2017 2016Ränteintäkter och liknande resultatposterBankmedel 0 0Övriga ränteintäkter 71 89Summa ränteintäkter och liknande resultatposter 71 89

Räntekostnader och liknande resultatposterFastighetslån -16 131 -15 725Borgensavgift -2 061 -1 941Övriga räntor -9 -7Summa räntekostnader och liknande resultatposter -18 201 -17 673

Summa finansiella poster -18 130 -17 584


Not 13 Skatt på årets resultat 2017 2016Aktuell skatt 0 0Uppskjuten skatt avseende temporära skillnader 4 836 3 477Summa skatt på årets resultat 4 836 3 477

Sambandet mellan resultat före skatt och redovisad skatt på årets resultat:Redovisat resultat före skatt 21 872 15 729Skatt enligt gällande skattesats (22 %) 4 812 3 461Skatteeffektavejavdragsgillakostnader/ skattefria intäkter

24 16

Redovisad skatt på årets resultat 4 836 3 477

Not 14 Byggnader, mark och markanläggningar 2017 2016

Fast.gr 1 Fast.gr 2 Totalt Fast.gr 1 Fast.gr 2 TotaltIngående ackumulerade anskaffningsvärden

1 023 828 434 602 1 458 430

964 226 424 483 1 388 709

Nyanskaffningarunderåret 57 313 19 146 76 459 62 680 11 040 73 720Försäljningar och utrangeringar

-4 977 -2 553 -7 530 -3 078 -921 -3 999

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

1 076 164 451 195 1 527 359 1 023 828 434 602 1 458 430

Ingående ackumulerade avskrivningar

367 751 153 545 521 296 349 800 142 510 492 310

Årets avskrivningar enligt plan

20 563 12 222 32 785 19 005 11 684 30 689

Försäljningar och utrangeringar

-1 577 -2 553 -4 130 -2 054 -649 -2 703

Nedskrivning 700 0 700 1 000 0 1 000Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan

387 437 163 214 550 651 367 751 153 545 521 296

Utgående bokfört värde 688 727 287 981 976 708 656 077 281 057 937 134Varav:Byggnad 627 129 264 108 891 237 593 869 257 064 850 933Mark 44 263 23 331 67 594 44 306 23 331 67 637Markanläggning 17 335 542 17 877 17 902 662 18 564

Taxeringsvärde 2017 2016Byggnader 923 869 924 315Mark 267 723 267 889Summa taxeringsvärden 1 191 592 1 192 204

Beräknat marknadsvärde fastigheter

1 635 290 1 561 178


Marknadsvärderingen är gjord med Datschas värderingsverktyg med schablonmässiga värden på driftkostnaderna och med direktavkastningskrav från Newsec. (Vissa justeringar av driftkostnaderna har gjorts när de avvikit för mycket från verkligheten. T.ex. vid nybygg-nationer.) Hyresintäkterna baseras på faktiska värden för varje fastighet.

Marks Bostads AB har begränsningar i rätten att avyttra förvaltningsfastigheterna en-ligt ägardirektivet. Bolaget skall bereda kommunfullmäktige tillfälle att ta ställning innan bolagetfattarsådanabeslutiverksamhetensomäravprincipiellbeskaffenhetellerannarsav större vikt. Bolaget skall inhämta kommunfullmäktiges yttrande gällande större investe-ringar eller försäljningar av fast egendom.

Not 15 Totala förändringen av fastigheternas anskaffningsvärdenAnskaffningsvärdenaförbyggnader,markochmarkanläggningarharunder2017ökatmed76458tkrochframgåravföljandespecifikation:

Fastighet Beskrivning 2017 2016Muraren 7-9 UH-plan Snickaren 2.0 etapp 2 46 806Diverse Fiber etapp 1 4 953Skene 3:17 Storkök Lindäng 14 442Skene 91:3 Lokal till lägenhet 3 161Sätila 13:32 Lokal till lägenhet 1 195Diverse Mindre projekt 584Diverse Komponentbyten 5 318Fritsla 2:90 Nybyggnation Risma 25 579Horred 5:42 Omb. till asylboende 2 884Torestorp Kulla 1:32 3 lägenheter Kullabyn 2 328Muraren 9 UH-plan Snickaren 2.0 etapp 1 30 294Diverse Komponentbyten (K3) 7 422Diverse Diverse mindre projekt 5 213

Summa investerat i fastigheterna 76 458 73 720


Not 16 Maskiner och inventarier 2017 2016Fastig-

hetsför-valtning

Central-admin.

Totalt Fastig-hetsför-valtning

Central-admin.

Totalt

Ingående ackumulerade anskaffningsvärden

24 529 1 516 26 045 23 663 1 324 24 987

Nyanskaffningarunderåret 1 602 28 1 630 1 891 192 2 083Försäljningar och utrangeringar

-813 -49 -861 -1 025 0 -1 025

Omklassificeringar 0 0 0 0 0 0Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

25 318 1 495 26 814 24 529 1 516 26 045

Ingående ackumulerade avskrivningar

21 292 1 261 22 553 20 767 1 141 21 908

Årets avskrivningar enligt plan

1 550 90 1 640 1 550 120 -1 670

Försäljning och utrang-eringar

-812 -15 -827 -1 025 0 -1 025

Omklassificeringar 2 -2 0 0 0 0

Utgående ackumulerade avskrivningar

22 032 1 334 23 366 21 292 1 261 22 553

Ingående bokfört värde 3 237 255 3 492 2 896 183 3 079

Utgående bokfört värde 3 286 161 3 448 3 237 255 3 492

Not 17 Pågående ny- och ombyggnader 2017 2016Ingående nedlagda kostnader 57 702 23 448Under året nedlagda kostnader 90 665 51 120Under året överfört till:Anskaffningbyggnader -41 938 -16 605Administrationskostnader 0 -261Utgående nedlagda kostnader 106 429 57 702

Not 18 Långfristiga fordringar 2017 2016Ingående värde 3 612 3 923Tillkommande fordringar 0 171Erhållna betalningar -350 -482Utgående värde 3 262 3 612

Not 19 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2017 2016Övrigt 1 989 2 087Summa förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

1 989 2 087

35

Not 20 Kassa och bank 2017 2016Kassa och bank 189 141Koncernkonto (Kreditlimit 100 mkr) 13 126 0Summa likvida medel 13 315 141

Not 21 Förändringar av egna kapitaletAktie-kapital

Reserv-fond

Fritt eget

kapital SummaEget kapital 31/12 2016 44 000 39 800 125 578 209 378Utdelning -589 -589Årets resultat 2017 17 036 17 036Belopp vid årets utgång 44 000 39 800 142 025 225 825

Not 22 Uppskjutna skatterTemporära skillnader föreligger i de fall tillgångars eller skulders redovisade respektive skattemässiga värden är olika. Temporära skillnader avseende följande poster samt under-skottsavdrag har resulterat i uppskjutna skattefordringar och –skulder

2017 2016Uppskjuten skattefordran avseende underskott -4 091 -1 616Uppskjuten skatteskuld avseende temporära skillnader

12 430 5 120

Summa uppskjutna skatter 8 339 3 504

Not 23 Lån hos kreditinstitutBolaget arbetar både med traditionell lånebindning samt med derivatinstrument, s.k. rän-teswapar. De nominella beloppen på bolagets utestående ränteswapar uppgick per 31 de-cember 2017 till 520 000 tkr (520 000). Marknadsvärdet beräknas till –41 759 tkr (-55 726).

Sammanställningen nedan visar räntebindnings- och kapitalbindningstidens fördelning samteffektivräntaperbokslutsdatum.

2017 2016Räntebindning:Förfallodagen inom 1 år 337 000 167 000Förfallodagen om 1-5 år 350 000 380 000Förfallodagen efter 5 år 80 000 140 000Summa 767 000 687 000

Kapitalbindning:Förfallodagen inom 1 år 369 000 687 000Förfallodagen om 1-5 år 398 000 0Förfallodagen efter 5 år 0 0Summa lån hos kreditinstitut 767 000 687 000

Genomsnittlig räntebindningstid per den 31/12 2,52 år 3,47 årGenomsnittligränta,effektivperden31/12 1,98 % 2,39 %(exkl. borgensavgift)


Not 24 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2017 2016Upplupna semesterlöner, arbetsgivaravgifter mm 3 307 3 193Upplupna räntor 4 995 5 001Förutbetalda hyror 19 463 14 172Övriga upplupna kostnader 6 031 5 884Summa upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 33 796 28 250

Not 25 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser 2017 2016Fastighetsinteckningar Inga IngaGarantiförbindelse Fastigo 446 429

Not 26 Händelser efter balansdagenDetharinteinträffatnågrahändelseravväsentligkaraktärefterbalansdagen.

Not 27 Vinstdisposition 2017 2016Till årsstämmans förfogande står:Balanserade vinstmedel 124 989 113 326Årets resultat 17 036 12 252Totalt 142 025 125 578

Styrelsen och verkställande direktören föreslår 2018 års årsstämma att:

till aktieägaren utdela 664 590ny räkning balansera 141 361 124 988Totalt 142 025 125 578


Styrelsens och revisorernas underskrifter

Kinna den 15 mars 2018

Erik Arnell Bror-Eric Johansson Ordförande Vice ordförande

Henry Sandahl David Berglund

Micael Carlsson Lars-Inge Andersson

Karolina Johnsson Manskog Karl-Erik Eriksson Arbetstagarrepresentant

Susanne Carlsson Jörgen Eriksson Arbetstagarrepresentant tf. verkställande direktör

Revisionsberättelse beträffande denna årsredovisning har avgivits 2018-03-27

Peter Sjöberg Auktoriserad revisor

Granskningsrapport beträffande denna årsredovisning har avgivits 2018-03-20

Kenneth Sölvebring Av kommunfullmäktige utsedd lekmannarevisor





Ort Ansk.värde Avskrivning Bokfört värde Marknadsvärde

Berghem 3 109 1 198 1 911 3 412

Björketorp 14 593 6 360 8 233 12 431

Fotskäl 30 956 12 730 18 226 21 875

Fritsla 137 356 47 304 90 052 150 594

Hajom 7 832 3 822 4 010 4 838

Horred 90 763 36 771 53 992 79 157

Hyssna 58 819 23 988 34 831 43 884

Kinna 554 626 143 556 411 070 616 053

Rydal 25 305 14 123 11 182 19 173

Skene 403 046 169 909 233 137 516 796

Sätila 63 522 31 954 31 568 44 408

Torestorp 58 181 24 696 33 485 39 940

Örby 74 322 31 968 42 354 78 521

Öxabäck 4 929 2 272 2 657 4 208

Summa 1 527 359 550 651 976 708 1 635 290

Våra fastigheter 2017-12-31


Lokaler och bilplatser 2017-12-31

Öppna marknaden ÄldrevårdOrt Antal lokaler Yta lokaler Antal lokaler Yta lokalerBjörketorp 1 32 1 242Fotskäl 0 - 1 1 031Fritsla 5 400 2 1 505Horred 5 1 095 1 1 214Hyssna 0 - 1 463Kinna 10 1 125 9 3 371Rydal 1 72 0 -Skene 13 1 459 5 2 826Sätila 0 0 2 1 148Torestorp 0 0 1 1 102Örby 4 1 247 2 551Öxabäck 0 - 1 222Deltotal 39 5 430 26 13 675

Dessutom:

Källarlokaler 116 2 540

Lokaler som disponeras fritt av Hyresgästföreningen

15 767

Lokaler som disponeras av Marks Bostads AB

33 1 904

Totalt 203 10 641 26 13 675

Antal bilplatser 835


Lägenhetsfördelning2017-12-31 öppna marknaden

Fastighetsområde

Lägenhetsstorlek Totalt antal Total yta

Snitthyra kr/m²1 rok 2 rok 3 rok 4 rok 5-7 rok

Berghem 10 12 2 0 0 24 1 379 892

Björketorp 13 30 9 3 0 55 3 047 931

Fotskäl 6 12 8 0 0 26 1 564 908

Fritsla 41 124 82 19 1 267 18 683 896

Hajom 0 12 4 0 0 16 983 942

Horred 21 78 36 2 0 137 8 678 916

Hyssna 8 40 30 8 0 86 5 432 982

Kinna 109 373 363 80 18 943 64 128 1 005

Rydal 18 40 17 0 0 75 4 494 823

Skene 254 572 329 65 4 1 224 76 555 935

Sätila 7 38 20 7 0 72 4 432 945

Torestorp 9 18 10 0 0 37 2 223 995

Örby 24 96 41 14 1 176 11 467 970

Öxabäck 4 16 0 0 0 20 1 032 949

Summa 2017 524 1 461 951 198 24 3 158 204 097 954

Summa 2016 537 1 473 950 194 24 3 178 203 795 940

Fastighets-område

Psykiatri- boende

LSS- boende

Trygghets-boende

Äldre-boende

Grupp-boende

Totalt antal Total yta

Berghem 0 0 0 0 0 0 -

Björketorp 0 0 0 0 0 0 -

Fotskäl 0 0 0 0 20 20 508

Fritsla 0 12 0 0 51 63 3 089

Hajom 0 0 0 0 0 0 -

Horred 0 0 20 31 0 51 2 262

Hyssna 0 0 0 0 16 16 864

Kinna 6 9 30 5 113 163 7 460

Rydal 0 0 0 0 0 0 -

Skene 13 20 38 2 64 137 7 383

Sätila 0 0 0 0 43 43 1 952

Torestorp 0 0 12 18 0 30 1 821

Örby 0 5 0 0 0 5 223

Öxabäck 0 0 0 0 0 0 -Summa 2017 19 46 100 56 307 528 25 562

Summa 2016 19 46 97 58 307 527 25 480

Totalt antal lägenheter 2017 3 686 229 659

2017-12-31 specialboende

Documents

Årsredovisningpubsys.kooper.se/mbab2017/images/04 Om oss... · 2018-04-16 · 6 Marks Bostads AB Årsredovisning 2017 Förvaltningsberättelse Styrelse och organisation Styrelsen