วิสัยทัศน์ - tbsp.co.th · PDF fileและกิจกรรม ... การจัดการสมัยใหม่ tqa และ tpm ... การดําเนิน

1

วสยทศน ขอมลสาคญทางการเงน โครงสรางรายได ผงการบรหารงาน สารจากคณะกรรมการ ผลการดาเนนงาน การเปลยนแปลงทสาคญ ผลตภณฑตางๆ ของบรษท ปจจยความเสยง การจดการดานสงแวดลอม และกจกรรมเพอสงคม รายงานความรบผดชอบของคณะกรรมการ ตอรายงานทางการเงน รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ งบการเงน คาตอบแทนของผสอบบญช ขอมลบรษททวไป โครงสรางผถอหน โครงสรางการจดการ รายการระหวางกน การวเคราะหฐานะการเงน และผลการดาเนนงาน

หลกการกากบดแลกจการทด

23-4

7

16

56

636465-8283-85

86

สารบญ

17-18

ANNUAL

REP

ORT

............................

8910-1112-13

14-15

20-6162

87-92

2

0

20

40

60

80

100

0

100

200

300

400

500

600

700

800

0

2

4

6

8

10

วสยทศน : การเปนผนำในระดบสากลของการผลตและการใหบรการสงพมพ ปลอดการปลอมแปลงดานคณภาพการบรการและประสทธภาพ

คณคาหลก : มความซอสตยเปนท ไววางใจ ผลตภณฑมคณภาพดทำใหลกคาเชอมน มการใหบรการทดเพอตอบสนองตอความพงพอใจของลกคา มทกษะความชำนาญและสมรรถภาพของพนกงานในระดบมออาชพ

พนธกจ : 1. พฒนาและสรางมลคาเพมของผลตภณฑและการบรการ ใหเหนอกวาความคาดหมายของลกคา 2. ยกระดบศกยภาพการสงออกผลตภณฑ ไปยงตางประเทศ โดยใชวตถดบทดมคณภาพและสามารถแขงขนได 3. พฒนาศกยภาพการผลตใหมประสทธภาพ 4. พฒนาและยกระดบสมรรถนะของพนกงานใหสอดคลองกบ นโยบายและทศทางของบรษท

วสยทศน

3

TBSP

0

20

40

60

80

100

0

100

200

300

400

500

600

700

800

0

2

4

6

8

10

ขอมลสำคญทางการเงน

ลานบาท

ยอดขาย กำไรสทธ

สวนของผถอหน กำไรสทธตอหน

4

ขอมลจากงบการเงน

อตรสวนทางการเงน

ขอมลทางการเงนโดยสรปของบรษท

5

โครงสรางรายได

6

ผงการบรหารงาน

ผบรหารของบรษทฯ ณ วนท 22 มกราคม 2552

คณะกรรมการบรษท 1.นายเชาวลต เอกบตร ประธานกรรมการ 2.นายกรช อมโภชน กรรมการ 3.นายเกอศกด ละออสวรรณ กรรมการ 4.นายฉายศกด แสง-ชโต กรรมการ 5.นางนวลจนทร บญพจนสนทร กรรมการ 6.นายประเสรฐ วองไววทย กรรมการ 7.นายพลพพฒน องยรกล กรรมการ 8.นายรชารดเดวด ฮน กรรมการ 9.นายสมชาต บาระมชย กรรมการ 10.นายสมบรณ ชชวาลย กรรมการ 11.นางสาวสวรรณ แซล กรรมการ 12.นายบรรณ เกษมทรพย กรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ 1.นางนวลจนทร บญพจนสนทร ประธานกรรมการตรวจสอบ 2.นายกรช อมโภชน กรรมการตรวจสอบ 3.นายเกอศกด ละออสวรรณ กรรมการตรวจสอบ 4.นายพลพพฒน องยรกล กรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา 1.นายกรช อมโภชน ประธานกรรมการสรรหา 2.นายรชารดเดวด ฮน กรรมการสรรหา 3.นายสมชาต บาระมชย กรรมการสรรหา คณะกรรมการพจารณาผลตอบแทน 1.นายสมบรณ ชชวาลย ประธานกรรมการพจารณาผลตอบแทน 2.นายประเสรฐ วองไววทย กรรมการพจารณาผลตอบแทน 3.นายพลพพฒน องยรกล กรรมการพจารณาผลตอบแทน คณะกรรมการบรหาร 1. นายสมบรณ ชชวาลย ประธานกรรมการบรหาร 2.นายสมชาต บาระมชย กรรมการบรหาร 3.นายบรรณ เกษมทรพย กรรมการบรหาร คณะจดการของบรษท 1.นายบรรณ เกษมทรพย กรรมการผจดการ 2.นายปราศรย หวงพานช ผจดการทวไป 3.นายประชา เอกวรวงศ ผอานวยการฝายเทคนคและเทคโนโลยสารสนเทศ 4.นายพรชย นมตรมงคล ผอานวยการโรงงานปเจา 5.นายภาณ รตนสงห ผอานวยการโรงงานบางป 6.นางวนวสาข ตนตเวชกล ผอานวยการฝายบญชและการเงน 7.นายเสาวคนธ รตนพเศษ ผอานวยการฝายขายและการตลาด 8.นายอภชาต ประสทธมาภรณ ผอานวยการฝายทรพยากรบคคล

7

วกฤตการเงนโลกชวงป2551ทผานมาไดสงผลกระทบตอผประกอบการทวโลกรวมทงประเทศไทยเปนผลใหตวเลข

ผลการดำเนนงานของบรษทหลายแหงลดลงจากปกอนหรอไมเปนไปตามเปาหมายทวางไว หลายแหงตองระงบการลงทนและ

ชะลอการขยายกจการออกไปเพอรอดผลกระทบตอเนองทอาจจะเกดในชวงป2552 ทำใหบรษทตาง ๆ มการกำหนดเปาหมาย

และนโยบายการเตบโตของบรษทอยางระมดระวง โดยเนนการบรหารควบคมอยางเขมงวดทามกลางวกฤตเศรษฐกจโลกและภายใต

ปจจยความไมแนนอนตาง ๆ ไมวาจะเปนกำลงซอของผบรโภคทลดลง ตนทนวตถดบทสงขน อตราแลกเปลยนทผนแปร และ

ความไมแนนอนทางการเมอง

ผลประกอบการของบรษทฯ ในรอบป2551 ทผานมา บรษทฯ มยอดขายรวม936 ลานบาท เพมขนรอยละ6

จากปทผานมา มกำไรสทธรวม 68 ลานบาท ลดลงจากปทผานมารอยละ 8 สวนใหญเปนผลสบเนองมาจากตนทนวตถดบและ

ตนทนคาขนสงทสงขน นอกจากนภาวะวกฤตเศรษฐกจโลกในปนสงผลใหมการแขงขนทสงขนซงกระทบตออตราการทำกำไรของ

บรษทและสงผลใหยอดขายของผลตภณฑเพอการสงออกลดลงดวย

ในป2552คาดวาภาวะวกฤตการเงนและเศรษฐกจของโลกจะยงคงสงผลกระทบตอประเทศไทยอยางตอเนองไปอก

ระยะหนง ดงนนบรษทฯ ไดมการประเมนสถานการณและกำหนดนโยบายและกลยทธธรกจดวยความระมดระวงเปนอยางยง โดย

จะใชโอกาสนเนนการลดคาใชจายลดตนทนในทกสวนงานและเพมประสทธภาพในการผลตเพอเพมขดความสามารถในการแขงขน

ของบรษทในระยะยาว โดยจะสอสารกบพนกงานและผทเกยวของในการรบรสถานการณของบรษทอยางสมำเสมอ อยางไรกตาม

บรษทฯ ไดเลงเหนโอกาสในการพฒนาธรกจอนในสถานการณเชนน ไมวาจะเปนการใหบรการใหม ๆ ทตลาดมความตองการสง

มากขน เชนการใหบรการOutsourcing งานบางประเภทเพอลดตนทนใหกบลกคา หรอการสรางพลงรวมธรกจ(Synergy) กบ

พนธมตรทางธรกจทงในและนอกประเทศ และยงใชโอกาสนผลกดนใหเกดการเปลยนแปลงทงในดานประสทธภาพการจดการและ

นวตกรรมใหมทจะสามารถสรางความมนใจใหกบตลาดไดเพมมากขนอกดวย

คณะกรรมการขอขอบคณทานผถอหน ลกคา พนกงานและพนธมตรทางการคา ตลอดจนผทเกยวของทกฝายท

สนบสนนการดำเนนงานของบรษทดวยดตลอดมา คณะกรรมการขอใหทกทานมนใจวาบรษทจะมงมนในการปฏบตตามหลกธรรมาภบาล

และการกำกบดแลกจการทด ในอนทจะยงประโยชนสงสดใหกบผถอหนและผมสวนไดเสยทกคน ใหสมกบความเชอถอและความ

ไววางใจทมตอบรษทดวยดตลอดมา

(นายเชาวลตเอกบตร) (นายบรรณ เกษมทรพย)

ประธานกรรมการ กรรมการผจดการ

สารจากคณะกรรมการ

7

8

ผลการดำเนนงาน

สรปผล จากเปาหมายการบรหารป 2551 1. เพมยอดขายทงจากตลาดภายในประเทศและตางประเทศ 1.บรรลตามเปาหมายโดยบรษทมยอดขายเพมขนจากป

ทแลวรอยละ6

2. พฒนาผลตภณฑใหมออกสตลาดอยางตอเนอง 2. บรรลเปาหมายโดยบรษทไดพฒนาผลตภณฑใหมใน

กลมผลตภณฑเชคและบตรเครดตเพมขน

3. รวมมอกบพนธมตรทางการคาในการเพมยอดขายดาน 3. บรรลเปาหมายมบรษทพนธมตรรวมคอ

สงพมพและการบรการจดการระบบขอมลสารสนเทศ บรษทไทยบรตชดโพสตจำกดและสามารถเพมยอดขาย

ใหกบลกคา โดยขยายฐานทางการตลาดไดเพมมากขน

4. ปรบปรงประสทธภาพระบบการจดการภายในดวย 4. บรรลตามเปาหมายโดยสามารถดำเนนการดานกจกรรม

เทคโนโลยและการจดการสมยใหม TQAและTPMเปนไปตามเปาหมายทกำหนด

เปาหมาย การบรหารป 2552

1. รกษาสวนแบงการตลาดควบคมตนทนการผลตและลดคาใชจายในการดำเนนงานเพอใหไดผลกำไรใกลเคยงกบปทผานมา

2. พฒนาคณภาพและการบรการโดยยกระดบมลคาเพมของผลตภณฑและผลตภณฑใหมใหเปนทยอมรบของลกคา

3. รวมมอกบพนธมตรทางการคาในการเพมยอดขายดานสงพมพปลอดการปลอมแปลงและการบรการการจดการระบบ

ขอมลสารสนเทศใหลกคา

4. ปรบปรงประสทธภาพระบบการจดการภายในดวยเทคโนโลยและการจดการสมยใหม

9

การเปลยนแปลงทสำคญ

2521 บรษทไดจดทะเบยนกอตงขนโดยการรวมทนระหวาง The British Printing andCommunicationCorporation (กลมผผลต

สงพมพทใหญทสดในยโรป) และธนาคารพาณชยไทย 4 แหงคอ ธนาคารกสกรไทย ธนาคารไทยพาณชย ธนาคารเอเชย

และธนาคารไทยทน โดยมวตถประสงคเพอพมพเอกสารปลอดการปลอมแปลง เชค ตราสารสาคญทางการเงน รวมทงแบบ

ฟอรมตางๆของธนาคาร

2525 ธนาคารพาณชยไทยอก 4 ธนาคารไดเขารวมลงทนคอ ธนาคารศรนคร ธนาคารกรงศรอยธยา สหธนาคาร และธนาคารทหารไทย

2526 บรษทไดเปดแผนกพมพแบบฟอรมทางธรกจและแบบฟอรมตอเนองทใชกบเครองคอมพวเตอร

2532 บรษทไดรบความไววางใจจากกระทรวงการตางประเทศใหเปนผพมพหนงสอเดนทางของประเทศไทย

2535 ผถอหนในกลมธนาคารพาณชยไทย ไดรบซอหนจาก BPCC ทงหมด พรอมทงไดพฒนาโรงงานเขาสการผลตบตรพลาสตก

ททนสมยเชนบตรเอ.ท.เอมบตรเครดตและSmartCardเปนตน

2537 ธนาคารกรงไทยไดเขารวมเปนผถอหนและบรษทไดแปรสภาพเปนบรษทมหาชน

2538 บรษทไดสมครเขาเปนสมาชกของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย พรอมการเพมทนจดทะเบยน เปน 110 ลานบาท และ

ในปเดยวกนนบรษทยงไดเปนผพมพตราไปรษณยากรใหกบการสอสารแหงประเทศไทย

2539 นบเปนปแหงการรเรมใหมๆ รวมทงความสาเรจดานการบรหารการจดการและการผลตงานพมพชนดพเศษหลายชนดไดแก

บรษทไดรบอนมตจากตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยรบหนสามญของบรษทเขาเปนหลกทรพยจดทะเบยนในตลาดหลก

ทรพยแหงประเทศไทยเมอวนท 13 มนาคม 2539 บรษทเรมเปดดาเนนการผลตเอกสารปลอดการทาเทยมและแบบฟอรม

ธรกจชนดตอเนอง ณ โรงงานแหงท 2 ในนคมอตสาหกรรมบางป จงหวดสมทรปราการ เมอวนท 1 มนาคม 2539

บรษทประสบความสำเรจในการผลตและเปดตวบตรเครดตระดบสากลทงบตร VISA และ MASTERCARD บรษทไดเปนผผลต

ตราไปรษณยากรชดพเศษ เพอเฉลมฉลองปกาญจนาภเษกของพระบาทสมเดจพระเจาอยหวรชกาลท 9 โดยใช Hologram

พระบรมสาทศลกษณตดผนกลงบนตราไปรษณยากรดวยเทคนคพเศษซงลำหนาทสดในยคน

2540 เรมผลตคอนแทคเลสการดพมพสลากกนแบงเรมฝายสงออก

2541 บรษทสามารถจายคนเงนกทงหมดทมอย และยงคงมกระแสเงนสดคงเหลอเปนบวก พฒนาคอนแทคเลสการดชนด COILTYPE

จดตงคณะกรรมการตรวจสอบ

2542 บรษทผานพนชวงตกตำของเศรษฐกจและเรมขยายการลงทนและขยายกาลงของการผลต นอกจากนยงไดรบการรบรองมาตรฐาน

ISO14001และเปนผผลตชนนาของโลกในการผลตContactlessSmartCard

2543 ภายใตภาวะเศรษฐกจทยงไมฟนตว ประกอบกบปจจยลบตางๆ ทมผลกระทบตอการดาเนนธรกจเปนอยางมาก บรษทได

พยายามฟนฝาอปสรรคจนบรรลเปาหมายไดอยางนาพอใจในระดบหนง โดยสามารถทายอดขายไดมากกวาปกอนถงรอยละ19

ตลอดจนการดาเนนแผนการขยายการลงทนอยางตอเนองและยงคงดารงรกษาความแขงแกรงทางดานการเงนโดยปราศจากหน

มการพฒนาผลตภณฑใหมๆ ในสวนของกลมเอกสารปองกนการปลอมแปลง และทนาภาคภมใจ อกสงหนงคอ บรษทไดรบ

เกยรตบตรเกยวกบการปฏบตอนเปนเลศเชงบรรษทภบาลจากสมาคมผตรวจสอบภายในแหงประเทศไทย(สตท.)

2544 บรษทชนะเลศในการประกวดเกยวกบการปฏบตอนเปนเลศเชงบรรษทภบาลประจาป2544ในกลมธรกจSMEs

2545 โครงการกอสรางสวนขยายโรงงานบางป เพอรองรบการเจรญเตบโตทางธรกจ กลมธนาคารพาณชยไทยไดขายหน TBSP

ใหแกบรษทเยอกระดาษสยามจากด(มหาชน)

2547 ไดรบอนมตจากVISAใหบรษทสามารถผลตและบนทกขอมลเฉพาะลงชพของบตรวซารนใหม

2548 บรษทไดรบอนมตจาก VISA และMASTERCARD ใหเปนผผลตบตรเครดตรนใหม EMV (Euro-payMasterCard-VISA)

2549 ขยายตลาดตางประเทศและไดรบความไววางใจจากธนาคารและสถาบนการเงนชนนำในประเทศใหเปนผผลตบตรEMV

2550 พฒนาความรวมมอกบพนธมตรทางการคา ดานสงพมพ และการบรการจดการระบบ ขอมลสารสนเทศ โดยเปดบรการใหม

ภายใตบรษทไทยบรตชดโพสตจากด

2551 พฒนาระบบการชำระเงนครบวงจรผานบตรอจฉรยะใหมหาวทยาลยชนนำของเมองไทย

9

10

TBSP : ผนาดานการผลตบตรและสงพมพปลอดการปลอมแปลงในระดบสากล

ผลตภณฑตาง ๆ ของบรษท

เชคธนาคาร

ปจจบนบรษทเปนผใหบรการผลตเชคแบบครบวงจรและเปนผนำในการใหบรการและอำนวยความสะดวก

ลกคากลมธนาคารดวยระบบ FastCheque โดยลกคาสามารถสงซอสนคาไดโดยตรงผานระบบE-Procurement ซง

บรษทจะจดสงสนคาไดทนทหรอตามเวลาทลกคาตองการ รวมทงพฒนาระบบการตรวจสอบการปลอมแปลงของเชค

ดวยระบบSecurepayment นอกจากนนบรษทยงใชกระดาษและหมกพมพทมคณภาพสงจากตางประเทศ เพอเพม

ความเชอมนในระบบจดการและระบบการพมพทไดมาตรฐานใหกบลกคาอยางตอเนอง

เอกสารปลอดการปลอมแปลง

บรษทใหความสำคญกบการบรการลกคาทมงเนนการปองกนสนคาของตนจากการถกลอกเลยนแบบหรอ

ปลอมแปลงและเนนความแตกตางของผลตภณฑทมคณภาพหรอในระดบพรเมยมโดยใชเทคนคการพมพขนสง

ผสมผสานกบเทคโนโลยปองกนการปลอมแปลงในรปแบบตางๆ เชนหมกเรองแสงหมกอาชวอนามยในอาหาร โฮโลแกรม

สามมตดวงตราปดลอกผนกบรรจภณฑพเศษลวดลายลองหนตางๆรวมทงRFIDTagsและLabelซงเปนผลตภณฑ

ใหมทบรษทไดพฒนาขนพรอมกบระบบSoftwareนอกจากนบรษทยงมบรการการพมพคปองและแผนโฆษณาการขาย

หลากหลายรปแบบดวยเครองพมพสลากททนสมยรวดเรวและมคณภาพสงภายใตการดแลอยางใกลชดจากพนกงาน

และหนวยงานออกแบบและพฒนาผลตภณฑทำใหลกคาไดสนคาทมคณภาพและสอดคลองกบความตองการของลกคา

แตละรายอยางแทจรง

แบบฟอรมธรกจ

บรษทใหบรการสงพมพทางธรกจทกประเภทอยางครบวงจรสำหรบความตองการของลกคาทหลากหลาย

เชนฟอรมตอเนองรปแบบตางๆสงพมพเชงพาณชยอนๆแผนพบOne-PartMailerซองเงนเดอนและเอกสารเชง

พาณชยปจจบนบรษทไดรวมทนกบDataPostPte.Ltd. ประเทศสงคโปรจดตงบรษท ไทยบรตช ดโพสตจำกด(TBDP)

เพอใหบรการ outsourcing งานการพมพขอมลลงบนเอกสารสงตรงถงลกคา การใหบรการดาน Data Printing and

Enveloping รวมทงการใหคำแนะนำดานเทคนคและโปรแกรมการใชงานเฉพาะธรกจแตละประเภทโดยผเชยวชาญจาก

ตางประเทศภายใตความชำนาญและเทคโนโลยชนสง

บตรพลาสตก

ภายใตศกยภาพของเครองจกรอนทนสมยรวมทงโรงพมพทมความปลอดภยสง บรษทสามารถใหบรการพมพ

บตรพลาสตกคณภาพสงไดทกประเภท อาทเชน บตร ATM บตรเครดต Visa/MasterCard บตรเงนสด บตรตดชป

บตรอจฉรยะ(ContactlessCard) บตรEMV บตรตดรปถาย บตรสมาชก เครองพมพบตรชนดตาง ๆ เครองพมพ

ตวนนและ Encode ขอมลลงบตร อกทงยงมบรการใหคำปรกษาเรองการจดทำ ตดตงระบบและการจดวางฐานขอมล

เกยวกบบตรทกชนดเชนระบบบตรContactlessทใชสำหรบการจายเงนชนดครบวงจรหรอE-Purseบตรและระบบ

ผานเขาออก บตรและระบบชำระเงน บตรและระบบสงเสรมการขายตาง ๆ ทงChipCard และContactlessCard

โดยมบรษทเครอขายทเปนผเชยวชาญโดยเฉพาะในการใหคำปรกษาดานเทคนคการขายและการตลาดทกประเภท

10

11

บตรพลาสตก

แบบฟอรมธรกจ

เอกสารปลอดการปลอมแปลง

เชคธนาคาร

11

12

ปจจยความเสยง

บรษทใหความสำคญกบการบรหารความเสยงอนสบเนองมาจากภาวะอตสาหกรรมและการแขงขน โดยจดใหมการ

ประเมนดแลและตดตามอยางใกลชด เพอวางแผนและออกมาตรการบรหารความเสยงทอาจจะเกดขนอยางเหมาะสมและใหเกด

ผลกระทบกบผลการดำเนนงานของบรษทใหนอยทสด ทงนบรษทไดประเมนความเสยงทอาจมผลกระทบตอการดำเนนงานของ

บรษทไดดงตอไปน

1. ความเสยงทางธรกจและการตลาด

สภาวะเศรษฐกจในปจจบนมปจจยตางๆทงภายในและภายนอกประเทศทอาจสงผลกระทบตอยอดขายของบรษท

ในบางหมวดผลตภณฑ เชน เชค และเอกสารปลอดการปลอมแปลงบรษทบรหารความเสยงทางการตลาดโดยกระจายฐานลกคา

ในกลมผลตภณฑทหลากหลาย และหลายกลมอตสาหกรรม จงทำใหผลกระทบดงกลาวสงผลตอภาพรวมของยอดขายทงหมดไม

มากนก และบรษทยงมผลตภณฑใหม ๆ เขาสตลาดอยางตอเนองบรษทใหความสำคญกบคณภาพสนคาและบรการทด ชอเสยง

และประสบการณเปนทยอมรบ ใชเปนแนวทางทสรางความเชอมนตอลกคาดานความเสยงของการแขงขนเรองราคาและจดแตกตาง

ของบรษทกบคแขงขนรายอน

2. ความเสยงดานวตถดบ

บรษทไดกำหนดนโยบายจดซอทชดเจน และจดใหมแหลงวตถดบหลายรายทงในประเทศและตางประเทศ เพอให

บรษทมตนทนวตถดบทเหมาะสมและเพอลดปญหาหลกเลยงปญหาการขาดแคลนวตถดบไดอยางตอเนอง อกทงบรษทยงมนโยบาย

สงเสรมการใชวตถดบภายในประเทศทดแทนวตถดบนำเขาจากตางประเทศในบางผลตภณฑ เปนผลใหบรษทสามารถเลอกใช

วตถดบไดหลายรายบรษทมระบบการจดเกบวตถดบทมอตราการใชและหมนเวยนสง ไวในคลงสนคาททนสมยสามารถตอบสนอง

ตอความตองการของลกคาไดอยางทนทวงทและรวดเรว

3. ความเสยงดานเทคโนโลย

การเปลยนแปลงดานเทคโนโลยไรสายทางดานโทรคมนาคม และเครองมอใหม ๆ ดานการเงน การธนาคาร อาจสงผล

กระทบตอพฤตกรรมผบรโภคทลดการใชสงพมพบางประเภทลง เชน แบบฟอรมตาง ๆ เชคบางประเภท แตบรษทไดพจารณา

ความเสยงในเรองนลวงหนาแลว โดยพฒนาระบบการผลตใหมใหสอดคลองกบการเปลยนแปลงและการพฒนาเทคโนโลยนน ๆ

บรษทไดลงทนในการประยกตใชเทคโนโลยใหม ๆ เพอเพมประสทธภาพและกำลงการผลตอยตลอดเวลา ในปทผานมาบรษทจด

ใหมทมงานวจยและพฒนาดานเทคโนโลยและผลตภณฑของบรษทใหทนสมยนำตลาดอยเสมอ ทงใหการสนบสนนผบรหารและ

ผเกยวของไดมโอกาสไปศกษาดงานตางประเทศเพอนำความรและเทคโนโลยดงกลาวมาปรบใชกบกจการของบรษทอยางสมำเสมอ

13

4. ความเสยงดานการเงน

ความเสยงของบรษทจากการดำเนนธรกจตามปกตไดแกการเปลยนแปลงอตราดอกเบย

และอตราแลกเปลยนเงนตราตางประเทศและจากการไมปฏบตตามขอกำหนดตามสญญา ทงนบรษท

ไมมการถอหรอออกเครองมอทางการเงนทเปนตราสารอนพนธเพอการเกงกำไรหรอการคา โดยบรษท

มนโยบายจดการความเสยงตางๆดงน

4.1 ความเสยงดานอตราดอกเบย

ปจจบนบรษทไมมความเสยงทเกดจากการเปลยนแปลงของอตราดอกเบยทเปนสาระ

สำคญ

4.2 ความเสยงจากอตราแลกเปลยนเงนตราตางประเทศ

บรษทบรหารความเสยงจากอตราแลกเปลยนเงนตราตางประเทศทเกดจากการซอ

สนคาและการขายสนคาทเปนเงนตราตางประเทศ โดยบรษทไดทำสญญาซอเงนตรา

ตางประเทศลวงหนาระยะสนทมอายไมเกนหนงป เพอปองกนความเสยงของหนสน

ทางการเงนทเปนเงนตราตางประเทศ สญญาซอเงนตราตางประเทศลวงหนาณวนท

ในงบดลเปนรายการทเกยวของกบรายการซอทเปนเงนตราตางประเทศในงวดถดไป

4.3 ความเสยงดานสนเชอ

ความเสยงทางดานสนเชอ คอ ความเสยงทลกคาหรอคสญญาไมสามารถชำระหน

แกบรษทตามเงอนไขทตกลงไว เมอครบกำหนดฝายบรหารไดกำหนดนโยบายทาง

ดานสนเชอเพอควบคมความเสยงทางดานสนเชอดงกลาวโดยสมำเสมอ โดยการ

วเคราะหฐานะทางการเงนของลกคาทกรายทขอวงเงนสนเชอในระดบหนงๆวนทใน

งบดลไมพบวามความเสยงจากสนเชอทเปนสาระสำคญ ความเสยงสงสดทางดาน

สนเชอแสดงไวในราคาตามบญชของสนทรพยทางการเงนแตละรายการ ณ วนทใน

งบดล อยางไรกตามเนองจากบรษทมฐานลกคาจำนวนมาก ฝายบรหารไมไดคาดวา

จะเกดผลเสยหายทมสาระสำคญจากการเกบหนไมได

4.4 ความเสยงดานสภาพคลอง

บรษทมการควบคมความเสยงจากการขาดสภาพคลองโดยการรกษาระดบของเงนสด

และระดบเงนทนหมนเวยน (Working Capital) ใหเพยงพอตอการดำเนนงานของ

บรษทและเพอทำใหผลกระทบจากการผนผวนของกระแสเงนสดลดลง

14

3

2

1การจดการดานสงแวดลอม และ กจกรรมเพอสงคม

1. โครงการชมชนสมพนธ บรษทจดโครงการใหเยาวชนและ

ผปกครองเขาเยยมชมกจการของบรษท รวมทงพาคณะไปด

ระบบการจดการนำเสย อากาศและขยะมลฝอยของบรษท

ภายใตมาตรฐานระบบISO 14000เพอเปนเครองยนยนถง

การดำเนนงานตามมาตรฐานอตสาหกรรม สามารถบงชไดวา

โรงงานและชมชนสามารถอยรวมกนไดอยางเปนปกตสข

2. บรษทมนโยบายสนบสนน สงเสรมการศกษา โดยมอบทนการศกษาใหแกเดกนกเรยนทยากจนและเรยนดในบรเวณชมชนรอบโรงงาน โดยมผบรหารของโรงเรยนเขารวมเปนสกขพยานในการมอบทนการศกษา ซงมโรงเรยนทเขา รบมอบทนการศกษาจำนวน5โรงเรยนดงน (1)นกเรยน โรงเรยนวดสวนสม (2)นกเรยน โรงเรยนวดบางหวเสอ (3)นกเรยน โรงเรยนวดบางโปรง (4)นกเรยน โรงเรยนวดบางฝาย (5)นกเรยน โรงเรยนนลรตนอนสรณ

3. เนองในงานวนเดกแหงชาต บรษทไดจดทำสมดของขวญ เพอสนบสนน สงเสรมดานการศกษา โดยมผบรหารของโรงเรยนจำนวน 20 โรงเรยน และชมชนทอยในชมชนรอบโรงงานเปนผรบมอบผลตภณฑของบรษท เพอนำไปใชใน กจกรรมของโรงเรยนและชมชน

ENVIRONMENT

15

4

5

ENVIRONMENT TBSP

4. ในโครงการชมชนสมพนธ บรษทไดทำกจกรรมปลกปาชมชน ในโครงการ “ปลกปาชมชนสวนปาเกดนอมเกลา”ณสวนปา เกดนอมเกลา ต.ทรงคนอง อ.พระประแดง จ.สมทรปราการ โดยมพนกงานไปรวมทำกจกรรมรวมกนซงสอดคลองกบอดมการณประการหนง คอ “ถอมนในความรบผดชอบตอสงคม”

5. พนกงานและครอบครวของบรษทไดรวมกนจดงานบำเพญกศล การทอดกฐนผาปาสามคค ณ วดบางหวเสอ ต.บางหวเสอ อ.พระประแดง จ.สมทรปราการ และไดถวายเงนบรจาคใหแกเจาอาวาสวดบางหวเสอ เพอสรางศาลาการเปรยญ พรอมกนน ไดมอบอปกรณการเรยนการสอน และเงนชวยเหลอดานการ ศกษาใหแกผอำนวยการโรงเรยนวดบางหวเสอ

16

คณะกรรมการบรษทเปนผรบผดชอบตองบการเงนของบรษทไทยบรตชซเคยวรต พรนตง จำกด (มหาชน) และ

บรษทยอยซงจดทำขนตามมาตรฐานการบญชทรบรองทวไปในประเทศไทย ตามขอกำหนดของคณะกรรมการกำกบหลกทรพย

และตลาดหลกทรพยวาดวยการจดทำและนำเสนอรายงานทางการเงน ภายใตพระราชบญญตหลกทรพยและตลาดหลกทรพย

พ.ศ. 2535 โดยไดมการพจารณาเลอกใชนโยบายการบญชทเหมาะสมและถอปฏบตอยางสมำเสมอ รวมทงมการเปดเผยขอมล

สำคญอยางเพยงพอในหมายเหตประกอบงบการเงน

คณะกรรมการบรษทไดแตงตงคณะกรรมการตรวจสอบ ซงประกอบดวยกรรมการทเปนอสระกำกบดแลงบการเงน

ประเมนระบบการควบคมภายในและการตรวจสอบภายในใหมประสทธภาพและประสทธผล เพอใหมความมนใจไดวามการบนทก

ขอมลทางบญชถกตอง ครบถวนอยางเพยงพอ ทนเวลาและปองกนไมใหเกดการทจรตหรอการดำเนนการทผดปกต โดยความ

เหนของคณะกรรมการตรวจสอบปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซงไดแสดงไวในรายงานประจำปนแลว

คณะกรรมการบรษทมความเหนวาระบบการควบคมภายในและการตรวจสอบภายในของบรษท สามารถสรางความ

เชอมนไดวางบการเงนของบรษทไทยบรตชซเคยวรตพรนตงจำกด(มหาชน)และบรษทยอยแสดงฐานะการเงนผลการดำเนน

งานและกระแสเงนสดถกตองในสาระสำคญแลว

(นายเชาวลตเอกบตร) (นายบรรณเกษมทรพย) ประธานกรรมการ กรรมการผจดการ

รายงานความรบผดชอบของคณะกรรมการ ตอรายงานทางการเงน ประจำป 2551

17

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ประจาป 2551

คณะกรรมการตรวจสอบบรษทไทยบรตชซเคยวรต พรนตง จำกด (มหาชน) ไดปฏบตหนาทตามความรบผดชอบทไดรบ

มอบหมายจากคณะกรรมการบรษท ไดแกการสอบทานรายงานทางการเงนและการเปดเผยขอมลในงบการเงนตามมาตรฐานการบญชท

กำหนดอยางโปรงใส ถกตอง เพยงพอ และทดเทยมกบมาตรฐานบญชสากล การสอบทานระบบการควบคมภายในและการตรวจสอบ

ภายใน การสอบทานการกำกบดแลกจการทด การสอบทานความขดแยงทางผลประโยชนระหวางบคคลทเกยวโยงกน การประเมนการ

บรหารความเสยง การกำกบดแลใหมการประเมนผลการควบคมดวยตนเอง การตรวจสอบทจรตและกำหนดมาตรการปองกนภายใน

องคกรการดแลและรกษาสทธประโยชนของผถอหนและการแตงตงผสอบบญชประจำป2552

สรปผลการปฏบตงานของคณะกรรมการตรวจสอบในป2551 จากการประชมทงสน6 ครง มผเขารวมประชมครบทกครง

ซงสรปสาระสำคญไดดงน

1. การสอบทานงบการเงนรายไตรมาส และงบการเงนประจำป 2551 ของบรษทและบรษทยอย

ไดสอบทานใหมการปฏบตตามมาตรฐานการบญชฉบบเดมและการเตรยมพรอมเพอรองรบการปรบปรงเปลยนแปลง

มาตรฐานบญชฉบบใหมทมผลบงคบใชตงแตรอบบญชทเรมตนในหรอหลงวนท 1 มกราคม 2551 ทอาจมผลกระทบตอบรษทและ

บรษทยอย(บรษท ไทยบรตชด โพสตจำกด)รวมทงการประกาศของคณะกรรมการกำกบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย(ก.ล.ต.)และ

ตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย (ต.ล.ท.) และไดมการเปดเผยขอมลในงบการเงนตามมาตรฐานบญชอยางโปรงใส ตรวจสอบได และ

พอเพยงสำหรบขอสงเกตของผสอบบญชทกครงจะไดรบการพจารณาและนำมาปรบปรงในการบนทกบญชเพอใหงบการเงนถกตองตามทควร

ในสาระสำคญตามมาตรฐานบญชทกำหนดโดยสภาวชาชพบญชฯก.ล.ต.และต.ล.ท.

2. การสอบทานระบบการควบคมภายในและการตรวจสอบภายใน

ในป 2551 คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานใหมระบบการควบคมภายในทดเพอประเมนการบรหารจดการบรษทตาม

หลกบรรษทภบาล อยางเพยงพอ โปรงใสและเชอถอได รวมทงนำระบบการควบคมภายในดวยตนเอง(ControlSelfAssessment:CSA)

มาชวยเสรมใหมการปฏบตตามระบบการควบคมภายในทกำหนดไวอยางมประสทธภาพ ชวยใหหนวยงานไดรบประโยชนในการปฏบตได

อยางถกตอง ทนเวลามากขน นอกจากนยงไดใชเทคโนโลยสารสนเทศททนสมยมาทำใหระบบการควบคมภายในมประสทธภาพเพมขนดวย

การสอบทานการตรวจสอบภายในใหมการกำหนดแผนงานตรวจสอบประจำป และทบทวนทกครงปเพอใหสอดคลองกบ

สภาพธรกจ รวมทงเรมแนวทางการตรวจสอบคอมพวเตอร (IT Audit) เพอใหสอดคลองกบมาตรฐานการตรวจสอบคอมพวเตอรสากล

และเพมการสนบสนนใหเกดCSAในระบบการปฏบตงานดานเทคโนโลยสารสนเทศดวย

นอกจากนคณะกรรมการตรวจสอบยงไดประเมนผลการปฏบตงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยรวมทงคณะและ

ประเมนผลตนเองตามแนวทางของก.ล.ต.และต.ล.ท.ซงผลการประเมนอยในเกณฑทนาพอใจมาก

3. การสอบทานการกำกบดแลกจการทด

ไดกำกบและดแลใหมการปฏบตตามขอบงคบของบรษทขอกำหนดของก.ล.ต.และต.ล.ท.กฎหมายทเกยวของและ

หลกการกำกบดแลทด โดยเฉพาะอยางยงพระราชบญญตหลกทรพยและตลาดหลกทรพย(ฉบบท4)พ.ศ.2551(พ.ร.บ.หลกทรพยฯ)

โดยมการเปดเผยขอมลสารสนเทศพจารณารายการเกยวโยงกนโดยเนนการบรหารจดการทโปรงใสและเปนธรรมตอทกฝาย เพอประโยชน

สงสดของบรษท

นอกจากนยงไดศกษารายละเอยดเรองธรกรรมทอาจจะขดแยงกบประกาศ ก.ล.ต. และ ต.ล.ท. เกยวกบคณสมบตของ

กรรมการอสระและกรรมการตรวจสอบและหลกเลยงการประกอบธรกรรมนน ๆ อกทงยงไดเหนชอบใหปรบปรงขอบงคบคณะกรรมการ

ตรวจสอบใหสอดคลองกบขอกำหนดของก.ล.ต. และต.ล.ท. ซงไดแกไขขอกำหนดคณสมบตและขอบเขตการดำเนนงานของกรรมการ

ตรวจสอบ ซงขอบงคบฉบบปรบปรงนไดรบอนมตจากทประชมคณะกรรมการบรษทและแจง ต.ล.ท. พรอมกบชอกรรมการตรวจสอบผม

ความรและประสบการณในการสอบทานความนาเชอถองบการเงนของบรษท คอ นางนวลจนทร บญพจนสนทร ประธานกรรมการตรวจสอบ

เพอใหสอดคลองกบขอกำหนดของก.ล.ต.แลวในเดอนตลาคม2551

4. การสอบทานความขดแยงทางผลประโยชนระหวางบคคลทเกยวโยงกน

ไดสอบทานรายการทเกยวโยงกนทอาจเกดความขดแยงทางผลประโยชนกบบรษท โดยบรษทไดปฏบตตามนโยบายการกำกบ

ดแลกจการทดของต.ล.ท.ตลอดมาและยงไมพบวามรายการขดแยงผลประโยชนทเปนสาระสำคญซงในป2551ไดมการกำหนดหลกเกณฑ

ราคาซอขายระหวางกนใหชดเจนและถอใชปฏบตกบทกบรษททมกจกรรมการซอขายกบบรษท รวมทงตรวจสอบการทำธรกรรมทเปนขอตกลง

18

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

(นางนวลจนทรบญพจนสนทร)

ประธานกรรมการตรวจสอบ

ทางการคาซงมเงอนไขการคาเปนการทวไปกบกรรมการ ผบรหาร หรอบคคลทมความเกยวของเปนประจำทกไตรมาส เรมตงแต

ไตรมาสท3ป2551

5. การประเมนการบรหารความเสยง

ไดกำกบดแลใหการประเมนการบรหารความเสยงของบรษทมประสทธภาพมากยงขน คณะกรรมการตรวจสอบไดมการ

สอบทานผลการประเมนการบรหารความเสยงเปนรายไตรมาส ความเสยงทเปนสาระสำคญไดมการในรายงานประจำปแลว ซงความเสยง

ดงกลาวอยในระดบทยอมรบได และมการจดการความเสยงอยางเพยงพอ รวมทงมการพฒนาใหมการบรหารความเสยงทมประสทธภาพ

เพมขนดวย

ในเดอนธนวาคม 2551 ไดทบทวนหลกการการประเมนการบรหารความเสยงตามแนวทางการพฒนาสความยงยน

(Sustainable Development) สำหรบแผนงานป 2552 ประกอบดวยความเสยงดานเศรษฐกจ/ธรกจ สงคม และสงแวดลอม เพอใช

ประเมนอยางนอยปละ1ครงรวมทงสนบสนนใหมการจดทำแผนปองกนและบรรเทาอบตภยจากคลนสนามและนำทะเลยกตว (Tsunami

andStormSurge) เนองจากโรงงานตงอยในพนทเสยงและเคยไดรบความเสยหายจากอทกภยมาแลวในอดต รวมทงการทบทวนหลก

เกณฑการพจารณาสญญาณเตอนภย(RiskWarningSignal) เพอใหสะทอนผลการดำเนนงานทแทจรงของบรษทโดยยงคงใหฝายจดการ

รายงานผลการประเมนฯใหคณะกรรมการตรวจสอบทราบทกไตรมาสเชนเดยวกบทผานมา

6. สอบทานสรปผลตรวจสอบทจรตและกำหนดมาตรการปองกนภายในองคกร

ไดมการสอบทานการตรวจสอบเรองทจรตตามแนวปฏบตการสอบสวนกรณทจรต/มพฤตกรรมสอทจรต/กระทำผดกฎหมาย

สำหรบบรษทและบรษทยอยเปนประจำทกไตรมาสเพอใหเปนไปตามหลกการกำกบดแลกจการทดทมการประกาศบงคบใชเปนแนวปฏบต

ของบรษทเรยบรอยแลว

ทงนคณะกรรมการตรวจสอบไดปฏบตตามกฎเกณฑของพ.ร.บ.หลกทรพยฯทกำหนดใหคณะกรรมการตรวจสอบตอง

รายงานผลการตรวจสอบเกยวกบพฤตการณอนนาสงสยทไดรบแจงจากผสอบบญชไปยงก.ล.ต.ภายใน30วนนบแตไดรบแจงจากผสอบ

บญชโดยไดสอบถามเรองดงกลาวจากผสอบบญชอยางสมำเสมอรวมทงใหแนวปฏบตทเปนประโยชนแกผสอบบญชถงแมวาจะยงไมม

การประกาศอยางเปนทางการเรองแนวทางวธการเพอใหไดมาซงขอเทจจรงเกยวกบพฤตการณอนนาสงสยกตาม

7. การดแลและรกษาสทธประโยชนของผถอหนทกรายอยางเทาเทยมกน

ในป 2551 คณะกรรมการตรวจสอบรวมกบฝายจดการไดสอบทานแนวทางแกไขเรองเงนปนผลคางจายของผถอหน

รายยอยของบรษทโดยตดตอกบผถอหนทกรายทบรษทมรายชออยณวนท30เมษายน2551ทยงไมไดแสดงความจำนงขอรบเงนปนผล

ใหไดมากทสด โดยขอใหผถอหนกลมนตดตอศนยรบฝากหลกทรพยแหงประเทศไทย เพอขอแกไขเชคเงนปนผลหรอออกเชคฉบบใหม

แทนเชคทสญหายเพอขนเงนทธนาคารตอไปแลวแตกรณ

8. การแตงตงผสอบบญชประจำป 2552

ไดพจารณาใหความเหนชอบในการเสนอผสอบบญชของบรษทประจำป 2552 โดยพจารณาจากความพรอม ขอบเขต

การใหบรการ มาตรฐานการทำงาน ความเชยวชาญ ความเหมาะสมของอตราคาสอบบญช และขอกำหนดเกยวกบผสอบบญชตาม

ประกาศของ ก.ล.ต. แลว จงเหนสมควรเสนอคณะกรรมการบรษทเพอขออนมตทประชมผถอหนใหแตงตงนายพศษฐ ชวะเรองโรจน

(ผสอบบญชรบอนญาตเลขท2803)และ/หรอนายวนจศลามงคล(ผสอบบญชรบอนญาตเลขท3378)และ/หรอนายเจรญผสมฤทธเลศ

(ผสอบบญชรบอนญาตเลขท4068)แหงบรษทเคพเอมจภมไชยสอบบญชจำกด เปนผสอบบญชของบรษทและบรษทยอยประจำป

2552

อนงในป 2551 คณะกรรมการตรวจสอบยงคงมการพบผสอบบญชโดยไมมฝายจดการอยางตอเนอง เพอหารอเรอง

แผนการตรวจสอบประจำป 2552 ของผสอบบญชและสอบถามความเหนเกยวกบงานตรวจสอบโดยเปดโอกาสใหผสอบบญชไดแสดง

ความคดเหนอยางมอสระและนำขอสงเกตทเปนประโยชนมาปรบปรงการบนทกบญชตอไปและจะยงคงปฏบตในลกษณะเดยวกนนในป

ตอๆไปอกดวย

19

20

TB

SPFin

ancia

l Sta

tem

ent

Fin

ancia

l Sta

tem

ent

21

22

À¡“¬‡Àμÿª√–°Õ∫ß∫°“√‡ß‘π‡ªìπ à«πÀπ÷Ëß¢Õßß∫°“√‡ß‘ππ’È

บรษท ไทยบรตชซเคยวรต พรนตง จำกด (มหาชน) และบรษทยอยงบดลณ วนท 31 ธนวาคม 2551 และ 2550

23


บรษท ไทยบรตชซเคยวรต พรนตง จำกด (มหาชน) และบรษทยอยงบดลณ วนท 31 ธนวาคม 2551 และ 2550

24


บรษท ไทยบรตชซเคยวรต พรนตง จำกด (มหาชน) และบรษทยอยงบกำไรขาดทนณ วนท 31 ธนวาคม 2551 และ 2550

25

À¡“¬

‡Àμ ÿª

√–°Õ

∫ß∫°

“√‡ß‘π‡

ªìπ à«

πÀπ ÷Ëß

¢Õßß

∫°“√

‡ß‘ππ

’È

บรษท

ไทยบ

รตชซ

เคยว

รต พ

รนตง

จำก

ด (ม

หาชน

) แล

ะบรษ

ทยอย

งบแส

ดงกา

รเปล

ยนแป

ลงสว

นของ

ผถอ

หนสำ

หรบแ

ตละปสน

สดวน

ท 31 ธ

นวาค

ม 2551 และ 2

550

26

À¡“¬

‡Àμ ÿª

√–°Õ

∫ß∫°

“√‡ß‘π‡

ªìπ à«

πÀπ ÷Ëß

¢Õßß

∫°“√

‡ß‘ππ

’È

บรษท

ไทยบ

รตชซ

เคยว

รต พ

รนตง

จำก

ด (ม

หาชน

) แล

ะบรษ

ทยอย

งบแส

ดงกา

รเปล

ยนแป

ลงสว

นของ

ผถอ

หนสำ

หรบแ

ตละปสน

สดวน

ท 31 ธ

นวาค

ม 2551 และ 2

550

27


บรษท ไทยบรตชซเคยวรต พรนตง จำกด (มหาชน) และบรษทยอยงบกระแสเงนสดสำหรบแตละปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2551 และ 2550

28


บรษท ไทยบรตชซเคยวรต พรนตง จำกด (มหาชน) และบรษทยอยงบกระแสเงนสดสำหรบแตละปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2551 และ 2550

29

บรษท ไทยบรตชซเคยวรต พรนตง จำกด (มหาชน) และบรษทยอยหมายเหตประกอบงบการเงนสำหรบแตละปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2551 และ 2550

30


31


32


33


34


35

—


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56


57


58


59


60


61


62

คาตอบแทนของผสอบบญช

สนสดวนท31ธนวาคม2551

คาตอบแทนจากการสอบบญช บรษทและบรษทยอยจายคาตอบแทนการสอบบญชใหแกสานกงานสอบบญชทผสอบบญชสงกดในรอบปบญชทผานมาดงน

คาตอบแทนจากการสอบบญชของบรษท

คาตอบแทนจากการสอบบญชของบรษทยอย (TBDP)

คาสอบบญชงบการเงนประจาปจานวน220,000บาท

คาตอบแทนอน บรษทและบรษทยอยไมมการรบบรการอนจากสานกงานสอบบญชทผสอบบญชสงกดในรอบปบญชทผานมา

รายการ จานวน(บาท)

1. งบการเงนเฉพาะกจการ

คาสอบบญชงบการเงนประจาป 520,000 คาสอบทานงบการเงนรายไตรมาส 330,000

รวมงบการเงนเฉพาะกจการ 850,000

2. งบการเงนรวม

คาสอบบญชงบการเงนประจาป 80,000* คาสอบทานงบการเงนรายไตรมาส 150,000* รวมงบการเงนรวม 230,000*

รวมงบการเงนเฉพาะกจการ+งบการเงนรวม 1,080,000

หมายเหต *คาสอบบญชสาหรบการสอบทานงบการเงนของบรษทยอยชอบรษทไทยบรตชดโพสตจากด(TBDP)ซงเปนบรษทรวมทนระหวางบรษทและDataPostPte.Ltd. ประเทศสงคโปรจดทะเบยนตงบรษทเมอวนท1สงหาคม2550ทาใหบรษทตองทางบการเงนรวมตามประกาศก.ล.ต.ทกจ.40/2540

63

TBSP. ขอมลบรษททวไป

ชอบรษท บรษทไทยบรตชซเคยวรต พรนตง จากด (มหาชน)

ชอยอ TBSP

ทะเบยนเลขท 0107537002311(เดมเลขทบมจ.478)

สานกงานใหญ โรงงานปเจาสมงพราย

41/1หม10ซอยวดสวนสมถนนปเจาสมงพราย

ตาบลสาโรงใตอาเภอพระประแดง

จงหวดสมทรปราการ10130

โทรศพท:0-2754-2650โทรสาร:0-2183-2763

สานกงานสาขาท 1 สานกงานขาย

ชน12อาคารซทไอทาวเวอร191ถนนรชดาภเษก

แขวงคลองเตยเขตคลองเตยกรงเทพฯ10110

โทรศพท:0-2261-5215-20,0-2261-5089-90

โทรสาร:0-2661-9580

สานกงานสาขาท 2 โรงงานบางป

837หม4ซอย12ถนนพฒนา1นคมอตสาหกรรมบางป

ตาบลแพรกษาอาเภอเมองจงหวดสมทรปราการ10280

โทรศพท:0-2709-4201-9โทรสาร:0-2709-4200

ลกษณะการดาเนนธรกจ ผลตและจาหนายสงพมพปลอดการปลอมแปลง

ทนจดทะเบยน 110ลานบาท(หนงรอยสบลานบาท)

ทนชาระแลว 110ลานบาท(หนงรอยสบลานบาท)

มลคาทตราไวหนละ 10บาท(สบบาท)

นายทะเบยนหน บรษทศนยรบฝากหลกทรพย(ประเทศไทย)จากด

62อาคารตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยชน4

ถนนรชดาภเษกเขตคลองเตยกรงเทพฯ10110

โทรศพท:0-2229-2800โทรสาร:0-2359-1259

ผสอบบญชของบรษทและบรษทยอย

-นายพศษฐชวะเรองโรจน

ผสอบบญชอนญาตเลขท2803

-นายวนจศลามงคล


-นายเจรญผสมฤทธเลศ


บรษทเคพเอมจภมไชยสอบบญชจากด

ชน48เอมไพรทาวเวอร195ถนนสาทรใต

แขวงยานนาวาเขตสาทรกรงเทพฯ10120

โทรศพท:0-2677-2000โทรสาร:0-2677-2222

ทปรกษากฎหมาย บรษทกฎหมายเอสซจจากด

เลขท1ถนนปนซเมนตไทยแขวงบางซอเขตบางซอ

กรงเทพฯ10800

โทรศพท:0-2586-5777,0-2586-5888

โทรสาร:0-2586-2976

64

โครงสรางการถอหน

หมายเหต *เปนผถอหนใหญและเปนบรษทยอยของบรษทปนซเมนตไทยจากด(มหาชน)

ลาดบ รายชอ จานวนหน % ของจานวนหน

1. บรษทเอสซจเปเปอรจากด(มหาชน)* 5,476,724 49.79

2. บรษทท.เค.เอส.จากด(มหาชน) 2,187,981 19.89

3. นางนนทยาสนตกาญจน 542,000 4.93

4. นายสกจทองอนนต 542,000 4.93

5. นางสาวพชรนทรตวงสทธสมบต 534,000 4.85

6. นายเอกตณฑวเชยร 534,000 4.85

7. นางสาวพชนาตวงสทธสมบต 249,791 2.27

8. นายรณชยกองบญมา 116,900 1.06

9. นายประเสรฐวองไววทย 115,332 1.05

10. นายแพทยประจวบคณทรงเกยรต 89,900 0.82

ณวนท31ธนวาคม2551

65

โครงสรางการจดการของบรษทไทยบรตชซเคยวรต พรนตง จำกด (มหาชน) ประกอบดวยคณะกรรมการบรษท1 ชด และคณะอนกรรมการ

4ชดไดแกคณะกรรมการตรวจสอบคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการพจารณาผลตอบแทนและคณะกรรมการบรหาร

1. คณะกรรมการบรษท คณะกรรมการบรษทมจำนวน12 คนประกอบดวยกรรมการทไมเปนผบรหารจำนวน11 คนและกรรมการทมาจากฝายบรหารจำนวน

1คนคอกรรมการผจดการและมกรรมการจำนวน6คนทมคณสมบตเปนอสระตามขอกำหนดของคณะกรรมการกำกบตลาดทน

วาระการดำรงตำแหนงของกรรมการบรษท ในการประชมสามญประจำปทกครง กรรมการตองออกจากตำแหนงจำนวนหนงในสาม ถาจำนวนกรรมการทแบงออกใหตรงเปนสามสวน

ไมไดกใหออกโดยจำนวนใกลทสดกบสวนหนงในสาม

กรรมการทมอานาจลงนามผกพนบรษท ชอและจำนวนกรรมการซงมอำนาจลงลายมอชอแทนบรษท คอ นายเชาวลต เอกบตร หรอ นายสมชาต บาระมชย หรอ

นายบรรณเกษมทรพยสองในสามคนนลงลายมอชอรวมกน

อำนาจหนาทของคณะกรรมการบรษท 1. กำหนดวสยทศนพนธกจและนโยบายการดำเนนธรกจของบรษทและดแลสวนไดเสยอยางเปนธรรม

2. กำกบดแลแผนการดำเนนงานและพฒนาขดความสามารถของบรษทใหแขงขนไดในระดบสากล

3. ประเมนผลการดำเนนงานของบรษทและผลการปฏบตงานของผบรหารระดบสงเชนกรรมการผจดการฯลฯ

4. กำกบดแลและพฒนาระบบการบรหารความเสยง รวมทงการกำกบดแลและพฒนาการกำกบดแลกจการของบรษทใหมมาตรฐาน

5. อทศตนและเวลาเพอบรษท โดยไมแสวงหาผลประโยชนแกตนเองหรอผหนงผใด และไมดำเนนการใด ๆ ทเปนการขดแยงหรอ

แขงขนกบผลประโยชนของบรษท

6. จดการบรษทใหเปนไปตามกฎหมายวตถประสงคขอบงคบของบรษทและมตของทประชมผถอหนดวยความซอสตยสจรตและ

ระมดระวงรกษาผลประโยชนของบรษท

7. ปฏบตตามหลกการกำกบดแลกจการทด และขอพงปฏบตทดสำหรบกรรมการบรษทจดทะเบยน และแนวทางของ ก.ล.ต. และ

ต.ล.ท

8. เปนผกำกบดแลและตดตามการวดผลการดำเนนงานโดยกำหนดใหมการรายงานผลการดำเนนงานอยางสมำเสมอรวมทงใหนโยบาย

เพอการพฒนาและปรบปรงการดำเนนงาน

9. สงเสรมใหพนกงานทกระดบมจตสำนกในจรยธรรมและคณธรรม โดยตระหนกในความสำคญของระบบควบคมและตรวจสอบ

ภายในเพอลดความเสยงดานการทจรตและการอำนาจอยางไมถกตองรวมทงปองกนการกระทำผดกฎหมายดวย

10. ดแลรกษาผลประโยชนของผถอหน

2. คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบณวนท22มกราคม2552ประกอบดวยกรรมการจำนวน4คนดงน

(1) นางนวลจนทร บญพจนสนทร ประธานกรรมการตรวจสอบ

(2) นายกรช อมโภชน กรรมการตรวจสอบ

(3) นายเกอศกด ละออสวรรณ กรรมการตรวจสอบ

(4) นายพลพพฒน องยรกล กรรมการตรวจสอบ

อำนาจหนาทของคณะกรรมการตรวจสอบ

ใหกรรมการตรวจสอบมหนาทดงตอไปน

1. สอบทานใหมระบบรายงานทางการเงนและการเปดเผยขอมลในงบการเงนตามมาตรฐานการบญชทกำหนดโดยกฎหมายอยาง

โปรงใสถกตองและเพยงพอ

2. สงเสรมใหมการพฒนาระบบรายงานทางการเงนใหทดเทยมกบมาตรฐานบญชสากล

3. สอบทานใหบรษทมระบบการควบคมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ทเหมาะสมและม

ประสทธผลตามวธการและมาตรฐานสากลทยอมรบโดยทวไป

4. สอบทานใหมระบบงานเชงปองกนและเปนประโยชนใหแกหนวยงานเพอเพมประสทธภาพและประสทธผลในการปฏบตงานใหดยงขน

5. สอบทานระบบการบรหารความเสยงขององคกร

6. สอบทานใหบรษทปฏบตตามกฎหมายวาดวยหลกทรพยและตลาดหลกทรพยและกฎหมายอน ๆ ทเกยวของกบธรกจของบรษท

7. สอบทานสรปผลตรวจสอบทจรตและกำหนดมาตรการปองกนภายในองคกร

8. สอบทานความถกตองและประสทธผลของระบบเทคโนโลยสารสนเทศทเกยวของกบการควบคมภายในรายงานทางการเงนการบรหาร

ความเสยงและเสนอแนะการปรบปรงใหทนสมยอยเสมอ

โครงสรางการจดการ

66

9. พจารณารายการทเกยวโยงกนหรอรายการทอาจมความขดแยงทางผลประโยชนใหเปนตามกฎหมายและขอกำหนดของตลาดหลกทรพย

แหงประเทศไทย

10. สอบทานใหกรรมการตรวจสอบมการประเมนผลการปฏบตงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยรวมและการประเมนผลการ

ปฏบตงานของตนเองเปนประจำทกป

11. สอบทานและใหความเหนในการปฏบตงานของสำนกงานตรวจสอบภายในและประสานงานกบผสอบบญช

12. จดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปดเผยไวในรายงานประจำปของบรษท ซงรายงานดงกลาวตองลงนามโดย

ประธานกรรมการตรวจสอบและมความเหนในเรองตางๆตามขอกำหนดของตลาดหลกทรพยฯ

13. พจารณาคดเลอก เสนอแตงตงบคคลซงมความเปนอสระเพอทำหนาทผสอบบญชของบรษท รวมทงเสนอคาตอบแทนของ

ผสอบบญชของบรษทและประเมนประสทธภาพการทำงานของผสอบบญช

14. จดใหมการประชมรวมกบผสอบบญชโดยไมมฝายจดการเขารวมประชมอยางนอยปละ1ครง

15. สอบทานใหมการประเมนผลการปฏบตงานตรวจสอบของสำนกงานตรวจสอบตามมาตรฐานสากล

16. พจารณาอนมตงบประมาณและกำลงพลของสำนกงานตรวจสอบภายใน หรอคดเลอกผตรวจสอบภายในในกรณ Outsourcing

17. ใหความเหนชอบในการแตงตงถอดถอนโยกยายหรอเลกจางหวหนาสำนกงานตรวจสอบภายในหรอเปลยนแปลงผตรวจสอบ

ภายในในกรณOutsourcing

18. พจารณาความเปนอสระของหนวยงานตรวจสอบภายใน โดยพจารณาจากการปฏบตหนาทและรายงานตาง ๆ รวมทงสายการ

บงคบบญชา

19. ปฏบตการอนใดตามทกฎหมายกำหนดหรอคณะกรรมการบรษทจะมอบหมาย

ในการปฏบตงานตามขอบเขตอำนาจหนาท ใหคณะกรรมการตรวจสอบมอำนาจเรยก สงการใหฝายจดการ หวหนาหนวยงานหรอ

พนกงานของบรษททเกยวของมาใหความเหน รวมประชมหรอสงเอกสารตามทเหนวาเกยวของจำเปน รวมทงแสวงหาความเหนท

เปนอสระจากทปรกษาทางวชาชพอนใดเมอเหนวาจำเปนดวยคาใชจายของบรษท

คณะกรรมการตรวจสอบปฏบตงานภายในขอบเขตอำนาจหนาทและความรบผดชอบตามคำสงของคณะกรรมการบรษทคณะกรรมการบรษท

เปนผรบผดชอบการดำเนนงานของบรษทโดยตรงตอผถอหนผมสวนไดเสยและบคคลทวไป

3. คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการสรรหาณวนท22มกราคม2552ประกอบดวยกรรมการจำนวน3คนดงน

(1) นายกรช อมโภชน ประธานกรรมการสรรหา

(2) นายรชารด เดวด ฮน กรรมการสรรหา

(3) นายสมชาต บาระมชย กรรมการสรรหา

อำนาจหนาทของคณะกรรมการสรรหา ใหกรรมการสรรหามหนาทดงตอไปน

1. พจารณาทบทวนความเปนอสระของคณะกรรมการบรษทรวมทงการมผลประโยชนขดแยงทอาจเกดขนในการปฏบตหนาท

2. พจารณาทบทวนความเหมาะสมในการดำรงตำแหนงกรรมการบรษทในกรณทมเหตการณการเปลยนแปลงทเกยวของกบ

คณสมบตของกรรมการบรษท

3. รายงานความคบหนาและผลการปฏบตงานตอคณะกรรมการบรษททกครงหลงมการประชมคณะกรรมการสรรหาอยางสมำเสมอ

4. กำหนดคณสมบตของบคคลทจะดำรงตำแหนงกรรมการบรษท และกำหนดกระบวนการสรรหากรรมการบรษทเพอแทนกรรมการ

ทครบวาระโดยพจารณาสรรหากรรมการทมคณสมบตหลากหลายทงในดานทกษะประสบการณและความสามารถเฉพาะดาน

5. พจารณาสรรหาบคคลผมคณสมบตเหมาะสมมาดำรงตำแหนงกรรมการบรษททดแทนกรรมการทครบวาระหรอกรณอน ๆ เพอ

เสนอใหคณะกรรมการบรษทและ/หรอทประชมผถอหนพจารณาอนมต

6. จดทำแผนสบทอดตำแหนงกรรมการผจดการเพอเสนอใหคณะกรรมการบรษทพจารณารวมทงกำกบดแลใหบรษทมแผนสบทอด

ตำแหนงสำหรบผบรหารของบรษทดวย

7. พจารณาทบทวนและเสนอแนะหากมการเปลยนแปลงใด ๆ เกยวกบขอบงคบ (Charter) ของคณะกรรมการสรรหาตอคณะกรรมการ

บรษทเพอขออนมตปรบปรงใหเหมาะสมและมความทนสมยอยเสมอ

8. ปฏบตหนาทในเรองอนๆตามทคณะกรรมการบรษทมอบหมาย

67

ในการปฏบตงานตามขอบเขตอำนาจหนาทใหคณะกรรมการสรรหามอำนาจเรยกสงการใหฝายจดการ หวหนาหนวยงานหรอพนกงาน

ของบรษททเกยวของมาใหความเหน รวมประชมหรอสงเอกสารทเหนวาเกยวของจำเปน นอกจากนนในการปฏบตหนาทภายใตขอบเขต

อำนาจหนาทของขอบงคบฉบบน คณะกรรมการสรรหาอาจขอคำปรกษาจากทปรกษาอสระภายนอกหรอผเชยวชาญในวชาชพอนๆ หากเหนวา

มความจำเปนและเหมาะสมโดยบรษทจะเปนผรบผดชอบในเรองคาใชจายทงหมด

4. คณะกรรมการพจารณาผลตอบแทน คณะกรรมการพจารณาผลตอบแทนณวนท22มกราคม2552ประกอบดวยกรรมการจำนวน3คนดงน

(1) นายสมบรณ ชชวาลย ประธานกรรมการพจารณาผลตอบแทน

(2) นายประเสรฐ วองไววทย กรรมการพจารณาผลตอบแทน

(3) นายพลพพฒน องยรกล กรรมการพจารณาผลตอบแทน

อำนาจหนาทของคณะกรรมการพจารณาผลตอบแทน ใหกรรมการพจารณาผลตอบแทนมหนาทดงตอไปน

1. เสนอแนวทางและวธการการจายคาตอบแทนใหแกคณะกรรมการบรษทและคณะอนกรรมการชดตาง ๆ ทคณะกรรมการบรษท

แตงตงซงรวมถงคาตอบแทนรวมรายปและเบยประชม

2. เสนอนโยบายการพจารณาคาตอบแทนใหแกผบรหาร(ManagementIncentive) ซงรวมถงเงนเดอน โบนสประจำป โดยให

สอดคลองกบผลการดำเนนงานของบรษทและผลการปฏบตงานของผบรหารเปนรายบคคล ในกรณทเหนสมควร ใหวาจาง

บรษททปรกษาเพอใหคำแนะนำการดำเนนโครงการ

3. ประเมนผลการปฏบตงานของกรรมการผจดการ เพอกำหนดคาตอบแทนกอนนำเสนอขออนมตจากคณะกรรมการบรษทเปน

ประจำทกป

4. พจารณางบประมาณการขนคาจาง การเปลยนแปลงคาจางและผลตอบแทน เงนรางวลประจำปของพนกงานจดการระดบสง

กอนเสนอคณะกรรมการบรษท

5. พจารณาทบทวนศกษาตดตามความเปลยนแปลงและแนวโนมในเรองผลตอบแทนของคณะกรรมการบรษท รวมทงผบรหาร

อยางสมำเสมอเพอนำเสนอคณะกรรมการบรษทอนมต

6. พจารณาการจายคาตอบแทนของคณะกรรมการบรษทและเปรยบเทยบกบบรษทจดทะเบยนชนนำอน ๆ ทมการประกอบธรกจ

อยางเดยวกนเพอใหบรษทรกษาความเปนผนำในตลาดธรกจอตสาหกรรมนน ๆ และเพอเปนการสรางแรงจงใจในการบรหารงาน

ใหเจรญกาวหนา

7. รายงานความคบหนาและผลการปฏบตงานตอคณะกรรมการบรษททกครงหลงมการประชมคณะกรรมการพจารณาผลตอบแทน

อยางสมำเสมอ

8. ประเมนผลการปฏบตหนาทของคณะกรรมการพจารณาผลตอบแทนและรายงานผลการประเมนใหคณะกรรมการบรษททราบ

9. พจารณาทบทวนและเสนอแนะหากมการเปลยนแปลงใดๆเกยวกบขอบงคบ(Charter)ของคณะกรรมการพจารณาผลตอบแทน

ตอคณะกรรมการบรษทเพอขออนมตปรบปรงใหเหมาะสมและมความทนสมยอยเสมอ

10. ปฏบตหนาทอนๆตามทคณะกรรมการบรษทมอบหมาย

ในการปฏบตงานตามขอบเขตอำนาจหนาทใหคณะกรรมการพจารณาผลตอบแทนมอำนาจเรยก สงการใหฝายจดการ หวหนา

หนวยงานหรอพนกงานของบรษททเกยวของมาใหความเหน รวมประชมหรอสงเอกสารทเหนวาเกยวของจำเปน นอกจากนนในการ

ปฏบตหนาทภายใตขอบเขตอำนาจหนาทของขอบงคบฉบบน คณะกรรมการพจารณาผลตอบแทนอาจขอคำปรกษาจากทปรกษาอสระ

ภายนอกหรอผเชยวชาญในวชาชพอนๆหากเหนวามความจำเปนและเหมาะสมโดยบรษทจะเปนผรบผดชอบในเรองคาใชจายทงหมด

5. คณะกรรมการบรหาร คณะกรรมการบรหารณวนท22มกราคม2552ประกอบดวยกรรมการจำนวน3คนดงน

(1) นายสมบรณ ชชวาลย ประธานกรรมการบรหาร

(2) นายสมชาต บาระมชย กรรมการบรหาร

(3) นายบรรณ เกษมทรพย กรรมการบรหาร

อำนาจหนาทของคณะกรรมการบรหาร คณะกรรมการบรหารมอำนาจหนาทและความรบผดชอบในการบรหารจดการกจการตางๆของบรษทตามทคณะกรรมการมอบหมาย

โดยใหเปนไปตามนโยบายและเปาหมายของบรษทมอำนาจดำเนนการภายใตขอบเขตของกฎหมาย วตถประสงค ขอบงคบบรษท

และมตคณะกรรมการบรษท

68

คณะกรรมการบรษท ณ วนท 22 มกราคม 2552 ประกอบดวยกรรมการจานวน 12 คน ดงน

อาย 51ปสญชาต ไทยวฒการศกษา • 2523 ปรญญาตรวศวกรรมศาสตร สาขาเครองกล(เกยรตนยมอนดบ1) จฬาลงกรณมหาวทยาลย • 2525 ปรญญาโทวศวกรรมศาสตร สาขาอตสาหการและการจดการ สถาบนเทคโนโลยแหงเอเชย • 2547 AdvancedManagement Program (AMP)HarvardUniversity ประเทศสหรฐอเมรกา การอบรมบทบาท • 2547 DirectorsAccreditationหนาทกรรมการ Program(DAP)27/2004สมาคมสงเสรม สถาบนกรรมการบรษทไทย

• 2550 DirectorsCertificationProgram (DCP) 84/2007สมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย ตาแหนงปจจบนในบรษท • ประธานกรรมการจานวนปทเปนกรรมการ • 3ป3เดอนตาแหนงในองคกรอน • บรษทจดทะเบยน(กรรมการ/ผบรหาร) - ตงแต2548ประธานกรรมการและ ประธานกรรมการบรหาร บรษทไทยเคนเปเปอรจากด(มหาชน) • กจการอน(ทไมใชบรษทจดทะเบยน) -ตงแต2548กรรมการผจดการใหญ บรษทเอสซจเปเปอรจากด(มหาชน) -ตงแต2551นายกสมาคมอตสาหกรรม เยอกระดาษไทย • การดารงตาแหนงในกจการทแขงขน/ เกยวเนองกบธรกจของบรษท -ไมมประสบการณ • 2545-2547 กรรมการผจดการ(ในชวง5ปทผานมา) บรษทผลตภณฑกระดาษไทยจากด • 2547-2548 รองกรรมการผจดการใหญ บรษทเยอกระดาษสยามจากด(มหาชน)*การเขาประชม • คณะกรรมการบรษท5ครงเขาประชม5ครง • คณะกรรมการบรหาร2ครงเขาประชม2ครง (ตงแต1สงหาคม2551-22มกราคม2552) คณสมบตตองหาม 1.ไมมประวตการกระทาความผดอาญาในความผด ทเกยวกบทรพยซงไดกระทาโดยทจรต 2.ไมมประวตการทารายการทอาจเกดความขดแยง ทางผลประโยชนกบบรษทในรอบปทผานมา

*หมายเหต:ปจจบนชอบรษทเอสซจเปเปอรจากด(มหาชน)

นายกรช อมโภชน นายเชาวลต เอกบตร

เปนกรรมการอสระ อาย 69ปสญชาต ไทยวฒการศกษา • 2508ปรญญาตรพาณชยศาสตรมหาวทยาลย ธรรมศาสตร • 2509ปรญญาตรบญชบณฑตมหาวทยาลย ธรรมศาสตร • 2512ปรญญาโทสาขารฐประศาสนศาสตร สถาบนบณฑตพฒนบรหารศาสตร • 2518M.S.B.A.,IndianaUniversity ประเทศสหรฐอเมรกา • 2537StrategicHumanResourceManagement, HarvardBusinessSchool • 2539AdvancedManagementProgram, HarvardBusinessSchoolการอบรมบทบาท • 2543DirectorsCertificationProgramหนาทกรรมการ (DCP)0/2000สมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการ บรษทไทยตาแหนงปจจบนในบรษท • กรรมการบรษทกรรมการตรวจสอบและ ประธานกรรมการสรรหาจานวนปทเปนกรรมการ • 13ป4เดอนตาแหนงในองคกรอน • บรษทจดทะเบยนจำนวน1แหง(กรรมการ/ผบรหาร) - ตงแต2550 กรรมการตรวจสอบและกรรมการ สรรหาและกำหนดคาตอบแทน บรษทหลกทรพย จดการกองทนเอมเอฟซจำกด(มหาชน) • กจการอน(ทไมใชบรษทจดทะเบยน)จำนวน1แหง - ตงแต2543 รองอธการบดฝายวทยบรการ มหาวทยาลยธรกจบณฑต • การดารงตาแหนงในกจการทแขงขน/เกยวเนอง กบธรกจของบรษท - ไมมประสบการณ • 2539-2543 รองผจดการใหญธนาคารกรงไทย (ในชวง5ปทผานมา) จากด(มหาชน) • 2542-2544 ประธานกรรมการบรษทหลกทรพย จดการกองทนรวมกรงไทยการเขาประชม • คณะกรรมการบรษท5ครง เขาประชม5ครง • คณะกรรมการตรวจสอบ6ครง เขาประชม6ครง • คณะกรรมการสรรหา2ครง เขาประชม2ครงคณสมบตตองหาม 1.ไมมประวตการกระทาความผดอาญาในความผด ทเกยวกบทรพยซงไดกระทาโดยทจรต 2.ไมมประวตการทารายการทอาจเกดความขดแยง ทางผลประโยชนกบบรษทในรอบปทผานมา

69

อาย 60ปสญชาต ไทยวฒการศกษา • 2517 ปรญญาตรเศรษฐศาสตรบณฑต มหาวทยาลยหอการคาไทย • 2521 ปรญญาโทบรหารธรกจUniversityof WestLAประเทศสหรฐอเมรกาการอบรมบทบาท -หนาทกรรมการ ตำแหนงปจจบนในบรษท • กรรมการบรษทและกรรมการตรวจสอบจำนวนปทเปนกรรมการ • 8ป2เดอนตำแหนงในองคกรอน • บรษทจดทะเบยนจำนวน1แหง(กรรมการ/ผบรหาร) - ตงแต2549 ผอำนวยการอาวโสฝายบรหาร ทวไปธนาคารทหารไทยจำกด(มหาชน) • กจการอน(ทไมใชบรษทจดทะเบยน) - ไมม • การดำรงตำแหนงในกจการทแขงขน/เกยวเนอง กบธรกจของบรษท -ไมมประสบการณ • 2545-2547 ผจดการฝายอาวโสฝายการพนกงาน (ในชวง5ปทผานมา) ธนาคารทหารไทยจำกด(มหาชน) • 2547-2549 เจาหนาทบรหารงานบรหารทวไป ธนาคารทหารไทยจำกด(มหาชน)การเขาประชม • คณะกรรมการบรษท5 ครง เขาประชม5ครง • คณะกรรมการตรวจสอบ 6ครง เขาประชม6ครง คณสมบตตองหาม 1.ไมมประวตการกระทาความผดอาญาในความผด ทเกยวกบทรพยซงไดกระทาโดยทจรต 2.ไมมประวตการทารายการทอาจเกดความขดแยง ทางผลประโยชนกบบรษทในรอบปทผานมา

นายฉายศกด แสง-ชโต

อาย 66ปสญชาต ไทยวฒการศกษา • 2508BachelorofEngineering,Universityof Tokyo,ประเทศญปน • 2509 MasterofScienceinEngineering,University ofCalifornia,Berkeley, ประเทศสหรฐอเมรกา • 2515StrategicMarketingManagement (SMM), StandfordUniversity,ประเทศสหรฐอเมรกา • 2515SeniorInternationalManagement Seminar,KeioUniversity,ประเทศญปน • 2533AdvancedManagementProgram(AMP), HarvardUniversity,ประเทศสหรฐอเมรกาการอบรมบทบาท • 2547 DirectorsAccreditationProgram(DAP) หนาทกรรมการ 9/2004 สมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย ตำแหนงปจจบนในบรษท • กรรมการบรษทจำนวนปทเปนกรรมการ • 9ป2เดอนตำแหนงในองคกรอน • บรษทจดทะเบยนจำนวน2แหง(กรรมการ/ผบรหาร) - ตงแต2543กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บรษทไทยพาณชยสามคคประกนภยจำกด (มหาชน) - ตงแต2544 กรรมการธนาคารกสกรไทย จำกด(มหาชน) • กจการอน(ทไมใชบรษทจดทะเบยน) - ไมม • การดำรงตำแหนงในกจการทแขงขน/เกยวเนอง กบธรกจของบรษท - ไมมประสบการณ • 2542-2544 กรรมการผจดการใหญ (ในชวง5ปทผานมา) บรษทเยอกระดาษสยามจำกด(มหาชน)* • 2544-2546 ทปรกษาคณะกรรมการ บรษทเยอกระดาษสยามจำกด(มหาชน)* • 2544-2549ทปรกษาฝายจดการ บรษทปนซเมนตไทยจำกด(มหาชน) • 2549-2551กรรมการบรษทการบนไทย จำกด(มหาชน)การเขาประชม • คณะกรรมการบรษท5ครง เขาประชม3ครง-(ลาปวย) • คณะกรรมการบรหาร8ครง เขาประชม8ครง(ถง1สงหาคม2551) • คณะกรรมการทปรกษาฝายจดการ7ครง เขาประชม0ครง (ตงแต1สงหาคม2551- 22มกราคม2552)-(ลาปวย) คณสมบตตองหาม 1. ไมมประวตการกระทาความผดอาญาในความผด ทเกยวกบทรพยซงไดกระทาโดยทจรต 2. ไมมประวตการทารายการทอาจเกดความขดแยง ทางผลประโยชนกบบรษทในรอบปทผานมา *หมายเหต:ปจจบนชอบรษทเอสซจเปเปอรจากด(มหาชน)

นายเกอศกด ละออสวรรณ

คณะกรรมการบรษท

เปนกรรมการอสระ เปนกรรมการอสระ

70

นางนวลจนทร บญพจนสนทร นายประเสรฐ วองไววทย


อาย 64ป

สญชาต ไทย

วฒการศกษา • 2511ปรญญาตรบญชบณฑตจฬาลงกรณ มหาวทยาลย

• 2513ประกาศนยบตรวชาชพชนสงวชาการ สอบบญชคณะพาณชยศาสตรและการบญช

จฬาลงกรณมหาวทยาลย

• 2514 ผสอบบญชรบอนญาตแหงประเทศไทย

การอบรมบทบาท • 2544 TheRoleoftheChairmanProgramหนาทกรรมการ (RCP)5/2001 สมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการ

บรษทไทย

ตำแหนงปจจบนในบรษท • กรรมการบรษทและประธานกรรมการตรวจสอบจำนวนปทเปนกรรมการ • 18ป10เดอนตำแหนงในองคกรอน • บรษทจดทะเบยน(กรรมการ/ผบรหาร) -ไมม

• กจการอน(ทไมใชบรษทจดทะเบยน)จำนวน1แหง

- ตงแต2534 ผพพากษาสมทบศาลจงหวด

นนทบร แผนกคดเยาวชนและครอบครว

• การดำรงตำแหนงในกจการทแขงขน/เกยวเนอง กบธรกจของบรษท

- ไมม

ประสบการณ • 2533-2542 ผชวยกรรมการผจดการ (ในชวง5ปทผานมา) ธนาคารไทยทนจำกด(มหาชน)

• 2534-2547 เหรญญกกตตมศกดและ ผอำนวยการสำนกบรหารมลนธคนตาบอด

แหงประเทศไทย

การเขาประชม • คณะกรรมการบรษท5ครง เขาประชม5ครง • คณะกรรมการตรวจสอบ6ครง

เขาประชม6ครง

คณสมบตตองหาม 1. ไมมประวตการกระทำความผดอาญาในความผด

ทเกยวกบทรพยซงไดกระทำโดยทจรต

2.ไมมประวตการทำรายการทอาจเกดความขดแยง

ทางผลประโยชนกบบรษทในรอบปทผานมา

อาย 49ป


วฒการศกษา •2526ปรญญาตรสถาปตยกรรมศาสตร จฬาลงกรณมหาวทยาลย

•2527ปรญญาโทPublicAdministration, UniversityofSouthernCalifornia,

ประเทศสหรฐอเมรกา

การอบรมบทบาท •2548DirectorsAccreditationProgram(DAP) หนาทกรรมการ 40/2005 สมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย

ตำแหนงปจจบนในบรษท •กรรมการบรษทและกรรมการพจารณาผลตอบแทน จำนวนปทเปนกรรมการ •6ป2เดอนตำแหนงในองคกรอน •บรษทจดทะเบยน(กรรมการ/ผบรหาร) -ไมม

•กจการอน(ทไมใชบรษทจดทะเบยน)จำนวน1แหง - ตงแต2537 กรรมการผจดการ

บรษทบานเยาวพาจำกด

•การดำรงตำแหนงในกจการทแขงขน/เกยวเนอง กบธรกจของบรษท

- ไมม

ประสบการณ •2537-2544 ผอำนวยการฝายการตลาด (ในชวง5ปทผานมา) บรษทหลงสวนพรอพเพอรตสจำกด

การเขาประชม •คณะกรรมการบรษท5ครงเขาประชม5ครง •คณะกรรมการพจารณาผลตอบแทน2ครง เขาประชม2ครง



2. ไมมประวตการทำรายการทอาจเกดความขดแยง


เปนกรรมการอสระ

71

อาย 52ป

สญชาต ดชท

วฒการศกษา • 2523ปรญญาตรบรหารธรกจWestminster

Universityสหราชอาณาจกร

• 2524ปรญญาโทดานการตลาด CityUniversityสหราชอาณาจกร

การอบรมบทบาท • 2549DirectorsAccreditationProgram

หนาทกรรมการ (DAP)57/2006

• 2549 UnderstandingtheFundamentalof

FinancialStatements(UFS)4/2006

สมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย

ตำแหนงปจจบนในบรษท • กรรมการบรษทและกรรมการสรรหาจำนวนปทเปนกรรมการ • 10ป5เดอนตำแหนงในองคกรอน • บรษทจดทะเบยนจำนวน1แหง(กรรมการ/ผบรหาร) - ตงแต2532 รองประธานประธานบรหาร

และหวหนาฝายบรหาร บรษทฮานาไมโคร

อเลคทรอนคสจำกด(มหาชน)

• กจการอน(ทไมใชบรษทจดทะเบยน) - ไมม


- ไมม

ประสบการณ • 2525-2532 ผกอตงและกรรมการผจดการ (ในชวง5ปทผานมา) บรษทHana(U.K.)

การเขาประชม • คณะกรรมการบรษท5ครง เขาประชม5ครง • คณะกรรมการสรรหา2ครงเขาประชม2ครง คณสมบตตองหาม 1.ไมมประวตการกระทำความผดอาญาในความผด




นายพลพพฒน องยรกล นายรชารด เดวด ฮน


อาย 62ป


วฒการศกษา • 2508ประกาศนยบตรวชาชพวทยาลย พณชยการธนบร

• 2510ประกาศนยบตรวชาชพชนสงแผนกบญช สถาบนเทคโนโลยราชมงคลวทยาเขตเทคนคกรงเทพ

• 2537หลกสตรผบรหารและดงานท HarvardUniversityประเทศสหรฐอเมรกา

การอบรมบทบาท • 2548DirectorsAccreditationProgramหนาทกรรมการ (DAP)37/2005 สมาคมสงเสรมสถาบน

กรรมการบรษทไทย

ตำแหนงปจจบนในบรษท • กรรมการบรษทกรรมการตรวจสอบและ กรรมการพจารณาผลตอบแทน

จำนวนปทเปนกรรมการ • 9ป2เดอนตำแหนงในองคกรอน • บรษทจดทะเบยนจำนวน2แหง(กรรมการ/ผบรหาร) -ตงแต2543 กรรมการบรษทภทรลสซง

จำกด(มหาชน)

-ตงแต2543 กรรมการบรษทเมองไทย

ประกนภย จำกด(มหาชน)

• กจการอน(ทไมใชบรษทจดทะเบยน) -ไมม


- ไมม

ประสบการณ • 2536-2543 รองกรรมการผจดการ (ในชวง5ปทผานมา) ธนาคารกสกรไทยจำกด(มหาชน)

การเขาประชม • คณะกรรมการบรษท5ครงเขาประชม5ครง • คณะกรรมการตรวจสอบ6ครงเขาประชม6ครง • คณะกรรมการพจารณาผลตอบแทน2ครง เขาประชม2ครง

คณสมบตตองหาม 1.ไมมประวตการกระทำความผดอาญาในความผด





72

นายสมชาต บาระมชย

อาย 58ปสญชาต ไทยวฒการศกษา •2517 ปรญญาตรวศวกรรมศาสตรสาขา สขาภบาล จฬาลงกรณมหาวทยาลย •2519 ปรญญาโทวศวกรรมศาสตรสาขา สขาภบาล DelftUniversityofTechnology ประเทศเนเธอรแลนด •2529 ปรญญาโทบรหารธรกจมหาวทยาลย ธรรมศาสตร •2550 AdvancedManagementProgram (AMP)atWharton,UniversityofPennsylvania ประเทศสหรฐอเมรกาการอบรมบทบาท •2547 DirectorsAccreditationProgram (DAP) หนาทกรรมการ 2004 สมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย ตำแหนงปจจบนในบรษท •กรรมการบรษทกรรมการสรรหาและกรรมการบรหารจำนวนปทเปนกรรมการ •3ปตำแหนงในองคกรอน •บรษทจดทะเบยน(กรรมการ/ผบรหาร) - ไมม •กจการอน(ทไมใชบรษทจดทะเบยน) จำนวน3แหง - ตงแต2548 กรรมการบรษทฟนคซ พลพแอนดเพเพอรจำกด(มหาชน) - ตงแต2548 กรรมการผจดการ บรษทกลมสยามบรรจภณฑจำกด - ตงแต2550 ประธานกรรมการ บรษท ไทยบรตชดโพสตจำกด •การดำรงตำแหนงในกจการทแขงขน/เกยวเนอง กบธรกจของบรษท - ไมมประสบการณ •2545-2547 ผจดการฝายการตลาด (ในชวง5ปทผานมา) บรษทสยามคราฟทอตสาหกรรมจำกด

•2547-2548กรรมการผจดการบรษทฟนคซ พลพแอนดเพเพอรจำกด(มหาชน)การเขาประชม •คณะกรรมการบรษท5ครง เขาประชม5ครง •คณะกรรมการสรรหา2ครง เขาประชม2ครง •คณะกรรมการบรหาร10ครง เขาประชม10ครง •คณะกรรมการทปรกษาฝายจดการ7ครง เขาประชม7ครง(ตงแต1สงหาคม2551- 22มกราคม2552)





นายสมบรณ ชชวาลย


อาย 64ปสญชาต ไทยวฒการศกษา • 2511ปรญญาตรวศวกรรมศาสตรสาขาโยธา (เกยรตนยมอนดบ2) จฬาลงกรณมหาวทยาลย • 2513ปรญญาโทวศวกรรมศาสตร สาขาวศวกรรมขนสง สถาบนเทคโนโลยแหงเอเชย • 2534AdvancedManagementProgram (AMP) HarvardUniversity ประเทศสหรฐอเมรกาการอบรมบทบาท • 2546DirectorsAccreditationProgram(DAP) หนาทกรรมการ 6/2003 สมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย • 2551DirectorsCertificationProgram(DCP) 109/2008 สมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทตำแหนงปจจบนในบรษท • กรรมการบรษทประธานกรรมการพจารณาผล ตอบแทนและประธานกรรมการบรหารจำนวนปทเปนกรรมการ • 6ป2เดอนตำแหนงในองคกรอน • บรษทจดทะเบยนจำนวน1แหง(กรรมการ/ผบรหาร) - ตงแต2548 กรรมการกรรมการพจารณาผลตอบแทน และกรรมการบรหาร บรษทไทยเคนเปเปอรจำกด(มหาชน) • กจการอน(ทไมใชบรษทจดทะเบยน) - ไมม • การดำรงตำแหนงในกจการทแขงขน/เกยวเนอง กบธรกจของบรษท - ไมมประสบการณ • 2544-2548กรรมการผจดการใหญ (ในชวง5ปทผานมา) บรษทเยอกระดาษสยามจำกด(มหาชน)*

• 2545-2548 กรรมการบรษทฟนคซพลพแอนด เพเพอรจำกด(มหาชน) • 2546-2548 ประธานกรรมการบรษทไทยบรตช ซเคยวรตพรนตงจำกด(มหาชน) ประธานกรรมการ บรษทไทยเคนเปเปอรจำกด(มหาชน) • 2548 ประธานกรรมการบรษทฟนคซ พลพแอนดเพเพอรจำกด(มหาชน)การเขาประชม • คณะกรรมการบรษท5ครงเขาประชม5ครง • คณะกรรมการพจารณาผลตอบแทน2ครงเขาประชม2ครง • คณะกรรมการบรหาร8ครงเขาประชม8ครง (ถง1สงหาคม2551) • คณะกรรมการทปรกษาฝายจดการ7ครง เขาประชม7ครง (ตงแต1สงหาคม2551-22มกราคม2552)






73

อาย 45ป


วฒการศกษา • 2545 ปรญญาตรบรหารธรกจ มหาวทยาลย ราชภฏสวนสนนทา

• 2549 ปรญญาโทรฐประศาสนศาสตร จฬาลงกรณมหาวทยาลย

การอบรมบทบาท -

หนาทกรรมการ

ตำแหนงปจจบนในบรษท •กรรมการบรษทจำนวนปทเปนกรรมการ •4ป9เดอนตำแหนงในองคกรอน •บรษทจดทะเบยนจำนวน1แหง(กรรมการ/ผบรหาร) - 2550-ปจจบนรองประธานเจาหนาทบรหาร

สายการตลาดและสอสารการตลาด

บรษทซนเนค(ประเทศไทย)จำกด(มหาชน)

•กจการอน(ทไมใชบรษทจดทะเบยน) - ไมม

•การดำรงตำแหนงในกจการทแขงขน/เกยวเนอง กบธรกจของบรษท

-ไมม

ประสบการณ •2543-2545 ผอำนวยการฝายขายและการตลาด(ในชวง5ปทผานมา) บรษทท.เค.เอส.เทคโนโลยจำกด(มหาชน)

•2545-2547 ผอำนวยการฝายขายและการตลาด บรษทซนเนค(ประเทศไทย)จำกด

•2548-2549 ผอำนวยการการตลาดและสอสาร การตลาดบรษทซนเนค(ประเทศไทย)จำกด

การเขาประชม •คณะกรรมการบรษท5ครง เขาประชม5ครง คณสมบตตองหาม 1. ไมมประวตการกระทำความผดอาญาในความผด




นางสาวสวรรณ แซล นายบรรณ เกษมทรพย


อาย 42ปสญชาต ไทยวฒการศกษา • 2532ปรญญาตรพาณชยศาสตรและการบญช (ทฤษฎบญช) จฬาลงกรณมหาวทยาลย • 2534ปรญญาโทบรหารธรกจ(การตลาด) จฬาลงกรณมหาวทยาลย • 2536ปรญญาโทพาณชยศาสตรและการบญช (บญช/การเงน) UniversityofTexasatAustin ประเทศสหรฐอเมรกาการอบรมบทบาท • 2549DirectorsAccreditationProgram(DAP) หนาทกรรมการ 58/2006 สมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย ตำแหนงปจจบนในบรษท • กรรมการบรษทกรรมการบรหารและกรรมการผจดการจำนวนปทเปนกรรมการ • 3ป1เดอนตำแหนงในองคกรอน • บรษทจดทะเบยน(กรรมการ/ผบรหาร) - ไมม • กจการอน(ทไมใชบรษทจดทะเบยน)จำนวน4แหง - ตงแต2545 กรรมการคณะกรรมการจรรยาบรรณ หอการคาไทย - ตงแต2549 กรรมการบรหารสมาคมนสตเกา คณะพาณชยศาสตรและบญช จฬาลงกรณมหาวทยาลย - ตงแต2550 กรรมการผจดการ บรษท ไทยบรตชดโพสตจำกด - ตงแต2552เลขาธการสมาคมรถคลาสสค (ประเทศไทย) • การดำรงตำแหนงในกจการทแขงขน/เกยวเนอง กบธรกจของบรษท - ไมมประสบการณ • 2542-2545 ผจดการบรหารการเงนสำนกงาน (ในชวง5ปทผานมา) การเงนบรษทปนซเมนตไทยจำกด(มหาชน) • 2545-2547 ผชวยผจดการสำนกงานวางแผน บรษทคาวสดซเมนตไทยจำกด* • 2547-2548 ผจดการสำนกงานวางแผน บรษทคาวสดซเมนตไทยจำกด* • 2548 รองกรรมการผจดการบรษทไทยบรตช ซเคยวรตพรนตงจำกด(มหาชน)การเขาประชม • คณะกรรมการบรษท5ครงเขาประชม5ครง • คณะกรรมการบรหาร10ครง เขาประชม10ครง คณสมบตตองหาม 1. ไมมประวตการกระทำความผดอาญาในความผด ทเกยวกบทรพยซงไดกระทำโดยทจรต 2. ไมมประวตการทำรายการทอาจเกดความขดแยง ทางผลประโยชนกบบรษทในรอบปทผานมา *หมายเหต:ปจจบนชอบรษทเอสซจดสทรบวชนจำกด


74

ลาดบ ชอ คสมรสหรอ เพม(ลด) เพม(ลด) เพม(ลด) ของ บตรทยงไม ในชวง ของ ในชวง ของ ในชวง ตนเอง บรรล ม.ค.-ธ.ค. ตนเอง ม.ค.-ธ.ค. ตนเอง ม.ค.-ธ.ค. นตภาวะ 2551 2551 2551

รายงานการเปลยนแปลงการถอหลกทรพยของกรรมการ บรษทไทยบรตชซเคยวรต พรนตง จากด (มหาชน)

(ณวนท31ธนวาคม2551)

ไทยบรตช บรษทในเครอฯ หนสามญ(จานวนหน) หนสามญ(จานวนหน) หนก(จานวนหนวย)

หมายเหต 1. ไทยบรตชมทนจดทะเบยน110,000,000บาททนชาระแลว110,000,000บาทมหนสามญจานวนทงสน11,000,000หน 2. ตามพ.ร.บ.บรษทมหาชนจากดคาวา“บรษทในเครอ”หมายถงบรษทมหาชนจากดบรษทหนงซงมความสมพนธกบบรษทเอกชนหรอบรษทมหาชนจากดบรษทใด บรษทหนงหรอหลายบรษทในลกษณะดงตอไปน - บรษทหนงมอานาจควบคมเกยวกบการแตงตงและถอดถอนกรรมการซงมอานาจจดการทงหมดหรอโดยสวนใหญของอกบรษทหนง - บรษทหนงถอหนในอกบรษทหนงเกนกวารอยละหาสบของหนทออกจาหนายแลว 3. *บรษทปนซเมนตไทยจากด(มหาชน) 4. ขอมลการถอหลกทรพยอาจมการเปลยนแปลงหากกรรมการรวมทงคสมรสหรอบตรทยงไมบรรลนตภาวะมการซอขายหลกทรพยภายหลงจากวนทระบขางตน

1. นายเชาวลต เอกบตร - - - 18,000* 6,000* - (5,000*)

2. นายกรช อมโภชน - - - - - - -

3. นายเกอศกด ละออสวรรณ - 3,100 (200) - - - -

4. นายฉายศกด แสง-ชโต - - - - - 25,500* -

5. นางนวลจนทร บญพจนสนทร - - - - - - -

6. นายประเสรฐ วองไววทย 115,332 - - - - - -

7. นายพลพพฒน องยรกล - - - - - 14,000* -

8. นายรชารดเดวด ฮน - - - - - - -

9. นายสมชาต บาระมชย - - - - - - -

10. นายสมบรณ ชชวาลย - - - - - - -

11. นางสาวสวรรณ แซล - - - - - - -

12. นายบรรณ เกษมทรพย - - - - - - -

75

การเขาประชมขอ

งกรรมการบรษ

ท ป 2

551

การเขาประชม

หมายเหต

กรรม

การอสระ( 6

คน)

ไดแ

กลำดบ

ท2,3,4,5,7และ11

*เปน

ประธาน

กรรม

การบรห

ารจน

ถงวน

ท1สงหา

คม2551แล

ะเปน

ประธาน

กรรม

การท

ปรกษ

าฝายจด

การระหว

างวน

ท1สงหา

คม2551–22มก

ราคม

255

2 **เปนป

ระธานก

รรมก

ารบรหา

รระหวางวนท

1สงห

าคม2551–

22มก

ราคม

25

52

***เปน

กรรม

การบรห

ารจน

ถงวน

ท1สงหา

คม2551/เปนก

รรมก

ารทป

รกษา

ฝายจดก

ารระหว

างวน

ท 1สงหา

คม2551–22มก

ราคม

2552/เปนป

ระธานก

รรมก

ารบรหา

รตงแตวนท

22มก

ราคม

255

2 ****ทป

ระชม

คณะกรรมก

ารบรษท

ครงท3/2551เมอ

วนท22กรกฎา

คม2551ไดมม

ตแตงตงคณ

ะกรรมก

ารทป

รกษา

ฝายจดก

ารเปนค

ณะอนก

รรมก

ารเพมเตม

อกคณ

ะหนงโดย

กำหน

ดคาตอบ

แทนดงน

ประธาน

กรรม

การท

ปรกษ

าฝายจด

การ:ไดรบเบยป

ระชม

ครงละ30,000บาท

กรรม

การท

ปรกษ

าฝายจด

การ:ไดรบเบยป

ระชม

ครงละ15,000บาท

อยางไรกต

ามคณ

ะกรรมก

ารบรษท

ครงท

1/2552เมอวนท

22มก

ราคม

2552ไดมม

ตยกเลก

คณะอนก

รรมก

ารชด

ดงกล

าวแล

วแล

ะในป

2552ไมไดมก

ารประชมค

ณะอนก

รรมก

ารชด

ดงกล

าวอก


ารบรษท

คณ

ะกรรมก

ารตรวจสอ

บคณ

ะกรรมก

ารสรรห

าคณ

ะกรรมก

ารพจ

ารณา

คณ

ะกรรมก

ารบรหา

รคณ

ะกรรมก

ารทป

รกษา

ประชมส

ามญผ

ถอหน

รายช

อกรรมก

ารบรษท

(12

คน)

(4คน)

(3คน

)ผล

ตอบแ

ทน

(5คน

)ฝายจดก

าร****

ประจำป

2551

(3

คน)

(3

คน)

(12คน)

ประธาน

นายเชาวลตเอกบ

ตร

นางนวลจน

ทร

นายก

รชอมโภช

นนายส

มบรณ

ชชวาลย

นายฉ

ายศก

ดแส

ง-ชโต*/นายฉ

ายศก

ดแส

ง-ชโต


ตร

บญ

พจนส

นทร


ตร**

1.นายเชาวลตเอกบ

ตร

5/5

--

-2/2

-1/1

2.นายก


น5/5

6/6

2/2

--

-1/1

3.นายเกอ

ศกดละออ

สวรรณ

5/5

6/6

--

--

1/1

4.นายฉ

ายศก

ดแส

ง-ชโต

3/5(ลาป

วย)

--

-8/8

0/7(ลาป

วย)

1/1

5.นางนวลจน

ทรบญพจน

สนทร

5/5

6/6

--

--

1/1

6.นายป

ระเสรฐวองไววท

ย5/5

--

2/2

--

1/1

7.นายพ

ลพพฒนองยรกล

5/5

6/6

-2/2

--

1/1

8.นายรชารดเดวดฮน

5/5

-2/2

--

-1/1

9.นายส

มชาตบาระมชย

5/5

-2/2

-10/10

7/7

1/1

10.น

ายสม

บรณชชวาลย***

5/5

--

2/2

8/8

7/7

1/1

11.น

างสาวสวรรณ

แซล

5/5

--

--

-1/1

12.น

ายบรรณ

เกษ

มทรพ

ย5/5

--

-10/10

-1/1

76

คณะผบรหารบรษทฯ คณะผบรหารของบรษทฯณวนท22มกราคม2552มจานวน8คนดงมรายชอตอไปน

วฒการศกษา : 2532 ปรญญาตรพาณชยศาสตรบณฑต (ทฤษฎบญช)จฬาลงกรณมหาวทยาลย 2534 ปรญญาโทบรหารธรกจ(การตลาด) จฬาลงกรณมหาวทยาลย 2536 ปรญญาโทพาณชยศาสตรและการบญช UniversityofTexasatAustin ประเทศสหรฐอเมรกา 2544 ประกาศนยบตรManagement DevelopmentProgramจาก WhartonSchoolมหาวทยาลย Pennsylvaniaประสบการณ : 2542-2545ผจดการบรหารการเงนสานกงาน การเงนบรษทปนซเมนตไทย จากด(มหาชน) 2545-2547ผชวยผจดการสานกงานวางแผน บรษทคาวสดซเมนตไทยจากด* 2547-2548ผจดการสานกงานวางแผน บรษทคาวสดซเมนตไทยจากด* 2548-2549รองกรรมการผจดการ บรษทไทยบรตชซเคยวรตพรนตง จากด(มหาชน)

*หมายเหต:ปจจบนชอบรษทเอสซจดสทรบวชนจำกด

นายบรรณ เกษมทรพย อาย : 42 ป

ตาแหนง : กรรมการผจดการ

นายปราศรย หวงพานช อาย : 53 ป

ตาแหนง : ผจดการทวไป

วฒการศกษา : 2523 ปรญญาตรนตศาสตรบณฑต

มหาวทยาลยธรรมศาสตร

2530 Certificate-HumanResource

Managementสภาองคการนายจาง

2546 MiniMBAมหาวทยาลยชนวตร

ประสบการณ : ผจดการแผนกอบรมและพฒนาบคลากร

หางสรรพสนคาอมพเรยล

77

คณะผบรหารบรษทฯ

นายประชา เอกวรวงศ อาย : 48 ป

ตาแหนง : ผอำนวยการฝายเทคนค

และเทคโนโลยสารสนเทศ วฒการศกษา : 2522 ปรญญาตรวทยาศาสตรการพมพ

จฬากรณมหาวทยาลย

2543 ปรญญาโทรฐประศาสนศาสตร


2532 MiniMBAจฬาลงกรณมหาวทยาลย

ประสบการณ : 2524-2528หวหนาฝายผลตโรงพมพ


นายพรชย นมตรมงคล อาย : 53 ป

ตาแหนง : ผอำนวยการฝายผลต

โรงงานปเจาสมงพราย วฒการศกษา : 2525 ปรญญาตรวศวกรรมศาสตรสาขาไฟฟา

(เกยรตนยม)จฬาลงกรณมหาวทยาลย

2535 ปรญญาตรเศรษฐศาสตรมหาวทยาลย

สโขทยธรรมาธราช

2538 ปรญญาตรนเทศศาสตรมหาวทยาลย

สโขทยธรรมาธราช

ประสบการณ : 2545-2548 ผจดการศนยเทคโนโลยสาร

สนเทศและระบบงานคณภาพ

บรษทไทยซอารทจากด

78

วฒการศกษา : 2529 ปรญญาตรพาณชยศาสตรและ

การบญช(บญช)จฬาลงกรณมหาวทยาลย

ประสบการณ :2546-2550 ผจดการงานรายงานและ

งบประมาณธรกจกระดาษ

บรษทเยอกระดาษสยาม

จากด(มหาชน)*


วฒการศกษา : 2535 ปรญญาตรวศวกรรมศาสตรสาขาไฟฟา

มหาวทยาลยสงขลานครนทร

2550 ประกาศนยบตรManagement

DevelopmentProgram(MDP)

WhartonSchoolUniversityof

Pennsylvania

ประสบการณ : 2545-2546 รองผจดการโรงงาน


2546-2548 ผจดการสวนวศวกรรมการผลต


2548-2549 ผจดการการผลต


2549 ผจดการฝายผลตโรงงานบางป

บรษทไทยบรตชซเคยวรตพรนตง

จากด(มหาชน)


นายภาน รตนสงห อาย : 38 ป

ตาแหนง : ผอำนวยการโรงงานบางป

นางวนวสาข ตนตเวชกล อาย : 44 ป

ตาแหนง : ผอำนวยการฝายบญชและการเงน

79

วฒการศกษา : 2517 อนปรญญาการพมพวทยาลย

เทคนคกรงเทพ

ประสบการณ : 2545-2546 AccountManager

บรษทดปองท(ประเทศไทย)จากด

2546-2547 ผชวยผอานวยการฝายการพมพ

และเทคโนโลยบรษทลอกซเลย

จากด(มหาชน)

วฒการศกษา : 2533 ปรญญาตรรฐศาสตรจฬาลงกรณ

มหาวทยาลย

2542 ปรญญาโทรฐประศาสนศาสตร


ประสบการณ : 2540-2547 ผจดการแผนกแรงงานสมพนธ

บรษทอตสาหกรรมกระดาษ

คราฟทไทยจากด

2548-2549 ผจดการแผนกปฏบตงานบคคล

บรษทอตสาหกรรมกระดาษ

คราฟทไทยจากด


นายเสาวคนธ รตนพเศษ อาย : 57 ป

ตาแหนง : ผอำนวยการฝายขายและการตลาด

นายอภชาต ประสทธมาภรณ อาย : 41 ป

ตาแหนง : ผอำนวยการฝายทรพยากรบคคล

80

รายงานการเปลยนแปลงการถอหลกทรพยของผบรหาร บรษทไทยบรตชซเคยวรต พรนตง จากด (มหาชน)

(ณวนท31ธนวาคม2551)

หมายเหต 1. ไทยบรตชมทนจดทะเบยน110,000,000บาททนชาระแลว110,000,000บาทมหนสามญจานวนทงสน11,000,000หน

2. ประกาศ ก.ล.ต. ท สจ.14/2540 แกไขโดยประกาศ ก.ล.ต. ท สจ.53/2543 และประกาศ ก.ล.ต. ท กจ.40/2540 แกไขโดยประกาศ ก.ล.ต. ท

กจ.46/2543 คาวา “ผบรหาร” หมายถง กรรมการ ผจดการหรอผดารงตาแหนงระดบบรหารสรายแรกนบตอจากผจดการลงมา ผซงดารงตาแหนง

เทยบเทากบผดารงตาแหนงระดบบรหารรายทสทกราย และใหหมายความรวมถงผดารงตาแหนงระดบบรหารในสายงานบญชหรอการเงนทเปนระดบ

ผจดการฝายขนไปหรอเทยบเทา

3. ขอมลการถอหลกทรพยอาจมการเปลยนแปลง หากคณะจดการ รวมทงคสมรสหรอบตรทยงไมบรรลนตภาวะมการซอขายหลกทรพยภายหลงจากวนท

ระบขางตน

ลาดบ ชอ หนสามญ(จานวนหน)

ของตนเอง คสมรสหรอบตรท เพม(ลด)ในชวง

ยงไมบรรลนตภาวะ ม.ค.-ธ.ค.51

1. นายบรรณ เกษมทรพย -ไมม- -ไมม- -ไมม-

2. นายปราศรย หวงพานช -ไมม- -ไมม- -ไมม-

3. นายประชา เอกวรวงศ -ไมม- -ไมม- -ไมม-

4. นายพรชย นมตรมงคล -ไมม- 2,500 -ไมม-

5. นายภาณ รตนสงห -ไมม- -ไมม- -ไมม-

6. นางวนวสาข ตนตเวชกล -ไมม- -ไมม- -ไมม-

7. นายเสาวคนธรตนพเศษ -ไมม- -ไมม- -ไมม-

8. นายอภชาต ประสทธมาภรณ -ไมม- -ไมม- -ไมม-

81

คาตอบแทนกรรมการ

ทประชมสามญผถอหนประจาป2547เมอวนท19มนาคม2547ไดมมตอนมตใหกาหนดคาตอบแทนกรรมการบรษทโดยใหประธานกรรมการ

ไดรบเบยประชม ครงละ30,000 บาท และกรรมการครงละ15,000 บาทและหากรอบระยะเวลาบญชใดบรษทมกาไร ใหคณะกรรมการไดรบคาตอบแทน

รวมรายปในอตรารอยละ2ของยอดกาไรสทธประจารอบระยะเวลาบญชนนโดยคาตอบแทนรายปดงกลาวใหคณะกรรมการไปพจารณาแบงจายกนเองทงน

ใหมผลตงแตวนทไดรบอนมตจากทประชมผถอหนจนกวาทประชมผถอหนจะมมตเปลยนแปลงเปนอยางอน

คาตอบแทนคณะอนกรรมการชดตางๆ

ทประชมสามญผถอหนประจาป2550 เมอวนท26 มนาคม2550 ไดมมตอนมตการจายคาตอบแทนของคณะอนกรรมการชดตาง ๆ รวม4

คณะ ไดแก คณะกรรมการตรวจสอบคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการพจารณาผลตอบแทนและคณะกรรมการบรหาร โดยเบยประชมดงกลาวจะจาย

ใหกรรมการตามจานวนครงทมาประชมจรงและใหมผลตงแตวนทไดรบอนมตจากทประชมผถอหนจนกวาทประชมผถอหนจะมมตเปลยนแปลงเปนอยางอน

ดงน

คณะอนกรรมการชดตาง ๆ ตาแหนง คาตอบแทน เบยประชม

(บาท/คน/ป) (บาท/คน/ครง)

คณะกรรมการตรวจสอบ ประธาน - 30,000

กรรมการ - 15,000

คณะกรรมการสรรหา ประธาน - 20,000


คณะกรรมการพจารณาผลตอบแทน ประธาน - 20,000


คณะกรรมการบรหาร ประธาน - 30,000


สาหรบรอบระยะเวลาบญชสนสดวนท 31 ธนวาคม 2551 ไดมการจายคาตอบแทนใหแกคณะกรรมการบรษท จานวน 12 คน ประกอบดวย

คาตอบแทนรวมรายปจานวน1,367,600บาทเบยประชมคณะกรรมการบรษทจานวน945,000บาทและคาตอบแทนคณะอนกรรมการชดตางๆจานวน

1,540,000บาทรวมเปนเงนทงสน3,852,600บาท

82

คาตอบแทนคณะกรรมการป 2

551 ของบ

รษทไทยบรตชซเคยวรต พ

รนตง จากด (มหาชน)

คาตอ

บแทน

เบยป

ระชม

คาตอ

บแทน

เบยป

ระชม

คาตอ

บแทน

เบยป

ระชม

คาตอ

บแทน

เบยป

ระชม

คาตอ

บแทน

เบยป

ระชม

คาตอ

บแทน

เบยป

ระชม

คา

ตอบแ

ทน

เบยป

ระชม

รว

ม

รวมร

ายป*

รายป

รายป

รายป

รายป

รายป

รายป

กรรม

การ

หนวย:บา

ท

หมายเหต

*รอย

ละ2ของกำไรสท

ธสนส

ดวนท

31ธน

วาคม

2551(ประมา

ณการ=68,365,431บาท

)=1

,367

,600

บาท

**ทป

ระชม


ารบรษท

ครงท3/2551เมอ

วนท22กรกฎา

คม2551ไดมม

ตแตงตงคณ

ะกรรมก

ารทป

รกษา

ฝายจดก

ารเปนค

ณะอนก

รรมก

ารเพมเตม

อกคณ

ะหนง

โดยก

ำหนด

คาตอ

บแทน

ดงน

ประธาน

กรรม

การท

ปรกษ

าฝายจด

การ:ไดรบเบย

ประชมค

รงละ30,000บา

ท

กรรม

การท

ปรกษ

าฝายจด

การ:ไดรบเบย

ประชมค

รงละ15,000บา

ท

อยางไรกต

ามคณ

ะกรรมก

ารบรษท

ครงท

1/2552เมอวนท

22มก

ราคม

2552ไดมม

ตยกเลก

คณะอนก

รรมก

ารชด

ดงกล

าวแล

วแล

ะในป

2552ไมไดมก

ารประชมค

ณะอนก

รรมก

ารชด

ดงกล

าวอก

คณ

ะกรรมก

ารบรษท

คณ

ะกรรมก

ารตรวจสอ

บคณ

ะกรรมก

ารสรรห

าคณ

ะกรรมก

ารพจ

ารณา


ารบรหา

รคณ

ะกรรมก

ารทป

รกษา

คา

ตอบแ

ทนรว

มราย

บคคล

ผลตอ

บแทน

ฝายจดก

าร**

รวมท

งสน

3

,852

,600

คาตอบแทนผบรหาร

คาตอ

บแทน

ผบรห

ารสงสด

จำนวน8รายสำหร

บปสน

สด31ธน

วาคม

2551เปนเงนรวม19,455,193บาท

โดย

คำนวณจากเงนเดอน

และโบน

ส

นโยบายจายเงนปนผล

บรษท

มนโยบา

ยจายเงนป

นผลโดย

พจารณ

าจากผล

การดาเนน

งานข

องบรษท

เปนรายปทง

นขนอ

ยกบแ

ผนการลงท

นและความ

เหมา

ะสมอ

นๆดวย

1.


ตร

210,400

150,000

--

--

--

-60,000

--

210,400

210,000

420,400

2.

นายก


น

105,200

75,000

-90,000

-40,000

--

--

--

105,200

205,000

310,200

3.นายเกอศ

กดละออส

วรรณ

105,200

75,000

-90,000

--

--

--

--

105,200

165,000

270,200

4.นายฉายศ

กดแสง-ชโต

105,200

45,000

--

--

--

-240,000

--

105,200

285,000

390,200

5. นางนวลจนท

รบญ

พจนส

นทร

105,200

75,000

-180,000

--

--

--

--

105,200

255,000

360,200

6.

นายป

ระเสรฐวองไววท

ย105,200

75,000

--

--

-20,000

--

--

105,200

95,000

200,200

7.

นายพ

ลพพฒนองยรกล

105,200

75,000

-90,000

--

-20,000

--

--

105,200

185,000

290,200

8.

นายรชารดเดวดฮน

105,200

75,000

--

-20,000

--

--

--

105,200

95,000

200,200

9.

นายส

มชาตบาระมชย

105,200

75,000

--

-20,000

--

-150,000

-105,000

105,200

350,000

455,200

10.นายส

มบรณ

ชชวาลย

105,200

75,000

--

--

-40,000

-120,000

-105,000

105,200

340,000

445,200

11.นางสาวสวรรณแซล

105,200

75,000

--

--

--

--

--

105,200

75,000

180,200

12.นายบ

รรณเกษ

มทรพ

ย105,200

75,000

--

--

--

-150,000

--

105,200

225,000

330,200

รว

ม

1,36

7,60

0 94

5,00

0 -

450,00

0 -

80,000

-

80,000

-

720,00

0 -

210,00

0 1,36

7,60

0 2

,485

,000

3,85

2,60

0

83

รายการระหวางกน บคคลหรอกจการทเกยวของกนไดแกบคคลหรอกจการตางๆ ทมความเกยวของกบกลมบรษทและบรษท โดยการเปนผถอหนหรอมผถอหน

รวมกน หรอมกรรมการรวมกน รายการทมขนกบบคคลหรอกจการทเกยวของกนไดกำหนดขนโดยใชราคาตลาดหรอในราคาทตกลงกนตามสญญาหากไมม

ราคาตลาดรองรบ

รายละเอยดความสมพนธทกลมบรษทมกบบคคลหรอกจการทเกยวของกนซงมการควบคมในบรษท หรอเปนกจการทบรษทควบคม หรอเปน

บคคลหรอกจการทมรายการบญชกบกลมบรษท

ชอกจการ ประเทศทจดตง ลกษณะความสมพนธ

บรษทปนซเมนตไทยจำกด(มหาชน) ไทย เปนบรษทใหญในลำดบสงสด

บรษทเอสซจเปเปอรจำกด(มหาชน) ไทย เปนผถอหนรายใหญถอหนรอยละ49ในบรษท

บรษทไทยบรตชดโพสตจำกด ไทย เปนบรษทยอยบรษทถอหนรอยละ51

บรษทผลตภณฑกระดาษไทยจำกด ไทย เปนบรษทยอยของบรษทเอสซจเปเปอรจำกด (มหาชน)

บรษทฟนคซพลพแอนดเพเพอรจำกด(มหาชน) ไทย เปนบรษทยอยของบรษทเอสซจเปเปอรจำกด (มหาชน)

บรษทสยามคราฟทอตสาหกรรมจำกด ไทย เปนบรษทยอยของบรษทเอสซจเปเปอรจำกด (มหาชน)

บรษทเอสซจเนตเวรคแมเนจเมนทจำกด ไทย เปนบรษทยอยของบรษทปนซเมนตไทยจำกด (มหาชน)

บรษทคาสากลซเมนตไทยจำกด ไทย เปนบรษทยอยของบรษทปนซเมนตไทยจำกด(มหาชน)

บรษทเอสซจแอคเคานตงเซอรวสเซส จำกด ไทย เปนบรษทยอยของบรษทปนซเมนตไทยจำกด(มหาชน)

นโยบายการกาหนดราคาสาหรบแตละรายการอธบายไดดงตอไปน:

รายการ นโยบายการกาหนดราคา

ขายสนคา ราคาตลาด

ซอวตถดบ ราคาตลาด

คาบรการ ตามอตราทตกลงกน

ขายเครองจกรและอปกรณ ตามราคาทตกลงรวมกนตามสญญาการรวมทนกบผรวมลงทน

รายการทสำคญกบบคคลหรอกจการทเกยวของกนสำหรบแตละปสนสดวนท31ธนวาคม2550และ2551สรปไดดงน

งบการเงนรวม

2550 2551

(พนบาท)

บรษทยอย

ขายสนคาหรอการใหบรการ - -

ซอสนคาหรอบรการ - -

ขายเครองจกรและอปกรณ - -

รายไดคาเชา - -

รายไดอน - -

กจการอนทเกยวของกน

ขายสนคาหรอการใหบรการ 2,002 16,732

ซอวตถดบ 59,299 65,597

คาบรการ 5,277 5,561

คาตอบแทนกรรมการ 3,804 3,848

84

ยอดคงเหลอกบบคคลหรอกจการทเกยวของกนณวนท31ธนวาคม2550และ2551มดงน

ลกหนการคา - กจการทเกยวของกน


2550 2551

(พนบาท)


บรษทไทยบรตชดโพสตจำกด - -


บรษทคาสากลซเมนตไทยจำกด - 12,645

บรษทเอสซจเนตเวรคแมเนจเมนทจำกด - 1,009

อนๆ 320 98

รวม 320 13,752

ลกหนอน - กจการทเกยวของกน


2550 2551

(พนบาท)

ผถอหนรายใหญ

บรษทเอสซจเปเปอรจำกด(มหาชน) 17 -



รวม 17 -

85

ยอดคงเหลอกบบคคลหรอกจการทเกยวของกนณวนท31ธนวาคม2550และ2551มดงน

เจาหนการคา - กจการทเกยวของกน


2550 2551

(พนบาท)




บรษทผลตภณฑกระดาษไทยจำกด 7,833 12,570

บรษทฟนคซพลพแอนดเพเพอร - 1,262

จำกด(มหาชน)

บรษทสยามคราฟทอตสาหกรรมจำกด - 851

บรษทปนซเมนตไทยจำกด(มหาชน) - 425

อนๆ 108 50

รวม 7,941 15,158

เจาหนอน - กจการทเกยวของกน


2550 2551

(พนบาท)

บรษทใหญในลำดบสงสด

บรษทปนซเมนตไทยจำกด(มหาชน) 192 927

ผถอหนรายใหญ

บรษทเอสซจเปเปอรจำกด(มหาชน) 168 147

บรษทเอสซจแอคเคานตงเซอรวสเซส จำกด - 134


อนๆ 96 64

รวม 456 1,272

86

การวเคราะหฐานะการเงนและผลการดำเนนงาน

การดาเนนงานและฐานะการเงน ผลการดำเนนการในปทผานมายอดขายของบรษทและบรษทยอยเพมขนรอยละ6เปน936ลานบาท(ยอดขายปกอน

เทากบ881ลานบาท)กำไรสทธลดลงรอยละ8 เปน68ลานบาทสงผลใหกำไรสทธตอหนลดลงเปน6.20บาทตอหน(กำไรสทธ

ตอหนของปกอนเทากบ 6.75บาทตอหน) เนองจากตนทนและสภาวะการแขงขนทเพมขน

อตราสวนทางการเงนทสำคญ

บรษทและบรษทยอยมอตราสวนสภาพคลองเทากบ 3.68 เทาเมอเทยบกบปกอน 3.32 เทา สภาพคลองอยในระดบ

เพมขนจากปกอน เนองจากบรษทตดตามการเกบเงนจากลกคาอยางใกลชดทำใหลกหนคางชำระลดลงมาก อตรากำไรสทธตอรายได

รวมเทากบรอยละ7.19 ขณะทปกอนเทากบรอยละ8.35 ทางดานอตราผลตอบแทนของผถอหนเทากบรอยละ10.37 ขณะทปกอน

เทากบรอยละ11.57ลดลงรอยละ1.20อตราสวนหนสนตอสวนของผถอหนเทากบ0.18เทาลดลงจากปกอนเทากบ0.03เกดจาก

บรษทใชสทธภาษในอตรารอยละ25ตามประกาศกระทรวงการคลงฉบบท14/2551 เรองมาตรการภาษเพอกระตนและฟนฟเศรษฐกจ

ประกอบกบคาใชจายคางจายลดลงสวนในภาพรวมบรษทมมลคาตามบญชตอหนณสนป2551เทากบ59.78บาทตอหนเปรยบเทยบ

กบสนปกอนมมลคาเทากบ58.40บาทตอหนจากขอมลอตราสวนตางๆดงกลาวยอมบงชถงความมนคงของฐานะทางการเงนตลอด

ระยะเวลาทผานมาและแนวโนมในอนาคตของบรษทไดเปนอยางด

87

การปฏบตตามหลกเกณฑการกำกบดแลกจการทด บรษทถอวานโยบายดานบรรษทภบาลนนเปนสวนหนงของนโยบายการดำเนนธรกจของบรษท จงใหความสำคญในหลกการ

และแนวทางปฏบตทเกยวกบความรบผดชอบและเปนธรรมตอผมสวนเกยวของทกฝาย โดยคณะกรรมการบรษทไดกำหนดอยางชดเจนเกยวกบ

โครงสรางองคประกอบหนาทความรบผดชอบความเปนอสระและการปฏบตงานของคณะกรรมการบรษทการเปดเผยขอมลอยางโปรงใส

และจดใหมระบบการตรวจสอบและการบรหารความเสยงทรดกม เพอความเชอถอและเพมมลคาใหแกผถอหน ภายใตความเปลยนแปลง

ทางเศรษฐกจและสงคมบนพนฐานแหงประโยชนสขอยางสมดลและยงยน

สทธของผถอหน

บรษทไดอำนวยความสะดวกใหผถอหนทกรายไดรบสทธพนฐานตางๆ ทงในฐานะนกลงทนในหลกทรพยและในฐานะเจาของ

บรษทดวยวธการและมาตรฐานทเปนทยอมรบและเชอถอไดโดยใหสทธในการซอขายโอนหลกทรพยทตนถออยอยางเปนอสระการได

รบสวนแบงผลกำไรจากบรษทการเขารวมประชมผถอหนการแสดงความคดเหนในทประชมอยางเปนอสระการรวมตดสนใจในเรองสำคญ

ของบรษทเชนการเลอกตงกรรมการทงนผถอหนของบรษททกคนมสทธออกเสยงตามจำนวนหนทถออยโดยหนแตละหนมสทธออกเสยง

หนงเสยงและไมมหนใดมสทธพเศษทเปนการจำกดสทธของผถอหนรายอน

นอกเหนอจากสทธพนฐานตางๆขางตนแลวบรษทยงไดดำเนนการในเรองตางๆทเปนการสงเสรมและอำนวยความสะดวก

ในการใชสทธของผถอหนดงน

1. ใหขอมลทสำคญและจำเปนสำหรบผถอหนเกยวกบการดำเนนธรกจของบรษทอยางชดเจน และทนตอเหตการณ

ผานทางตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย

2. ผถอหนทกรายไดรบขอมลทจำเปนและเพยงพอเกยวกบวนประชมและวาระการประชมเปนการลวงหนาโดยบรษทได

เผยแพรขอมลประกอบวาระการประชมผถอหนลวงหนาประมาณ2 เดอนไวในเวบไซตกอนจดสงเอกสาร นอกจากน

ยงไดชแจงสทธของผถอหนในการเขาประชมและสทธออกเสยงลงมตของผถอหนไวอยางชดเจน

3. ในกรณทผถอหนไมสามารถเขารวมประชมดวยตนเอง บรษทเปดโอกาสใหผถอหนสามารถมอบฉนทะใหกรรมการ

อสระหรอบคคลใดๆเขารวมประชมแทนตนไดโดยใชหนงสอมอบฉนทะแบบหนงแบบใดทบรษทไดจดสงไปพรอมกบ

หนงสอนดประชมนอกจากนผถอหนยงสามารถDownloadหนงสอมอบฉนทะผานทางหนาเวบไซตของบรษทไดอกดวย

4. ในการประชมผถอหนในปทผานมาบรษทไดจดใหมการลงทะเบยนโดยใชระบบบารโคดทแสดงถงเลขทะเบยนของ

ผถอหนแตละรายทบรษทไดจดพมพไวบนหนงสอมอบฉนทะเพอใหผถอหนไดรบความสะดวกสบายในการประชม และ

ทำใหขนตอนการลงทะเบยนเปนไปอยางรวดเรว นอกจากนในปทผานมาในการใชสทธออกเสยงแตละวาระบรษทไดใช

วธลงคะแนนบนเครอง PDA เพอนำมาคำนวณผลการลงคะแนนเสยงในแตละวาระ โดยเมอจบการประชมผถอหน

สามารถขอตรวจสอบรายละเอยดได

5. ในการประชมผถอหนแตละปจะมกรรมการทครบรอบออกตามวาระจำนวนหนงในสามของจำนวนคณะกรรมการ

ทงหมดซงจะมการเลอกตงในวนประชมสามญผถอหนประจำปโดยในวาระเลอกตงกรรมการบรษทเปดโอกาสใหผถอหน

สามารถเสนอชอบคคลใหเขารบการเลอกตงไดอยางเปนอสระ

6. ในการประชมไดเปดโอกาสใหผถอหนแสดงความคดเหนขอเสนอแนะหรอตงคำถามในวาระตางๆอยางอสระกอน

การลงมตในแตละวาระ บรษทไดใหขอมลรายละเอยดในเรองดงกลาวอยางเพยงพอแกผถอหน ทงนในวาระทผถอหน

มขอสงสยขอซกถามบรษทไดจดเตรยมบคลากรทเกยวของเปนผใหคำตอบโดยอยในความรบผดชอบของคณะ

กรรมการบรษท

7. ในแตละวาระการประชมผถอหน ผถอหนสามารถขอใหมการลงคะแนนเสยงดวยวธลบไดโดยตองมผถอหนหนงคน

รองขอและมผถอหนรายอนอก5คนรบรองเพอใหทประชมผถอหนมมตอนมตใหลงคะแนนดวยวธลบ

8. นอกจากนบรษทไดกำหนดใหมวาระเกยวกบคาตอบแทนคณะกรรมการบรษทและคณะอนกรรมการชดตาง ๆ เพอชแจง

ใหผถอหนไดทราบจำนวนและประเภทของคาตอบแทนทกรรมการแตละคนไดรบ โดยแบงเปนคาตอบแทนรวมรายป

เบยประชมกรรมการและเบยประชมอนกรรมการชดตางๆ

หลกการกากบดแลกจการทด

88

ความเทาเทยมกนของผถอหน

การสรางความเทาเทยมกนใหเกดขนกบผถอหนทกรายทกกลมไมวาจะเปนผถอหนรายใหญ ผถอหนสวนนอย นกลงทน

สถาบนหรอผถอหนตางชาต เปนเรองทาทายทบรษทคำนงถงและพยายามสรางเครองมอทชวยใหเกดความเทาเทยมกนอยางแทจรง โดยเฉพาะ

กบผถอหนสวนนอยเชน

1. คณะกรรมการบรษทไดกำหนดมาตรการการปองกนการใชขอมลภายในโดยมชอบ (Insider Trading) ของบคคลท

เกยวของซงหมายถง คณะกรรมการฝายจดการและพนกงานในหนวยงานทเกยวของกบขอมล(รวมทงคสมรสและ

บตรทยงไมบรรลนตภาวะของบคคลดงกลาว)ดงน

- หามบคคลทเกยวของซอขายหลกทรพยของบรษทภายใน 2 สปดาหกอนมการเปดเผยงบการเงนรายไตรมาสและ

งบการเงนประจำปและภายใน24ชวโมงหลงการเปดเผยงบการเงนดงกลาว(BlackoutPeriod)

- ในกรณททราบขอมลใดๆ ทยงไมเปดเผยซงอาจมผลกระทบตอราคาหลกทรพยของบรษท ตองไมซอขายหลกทรพย

ของบรษทจนกวาจะพนระยะเวลา24ชวโมงนบแตไดมการเปดเผยขอมลนนสสาธารณะทงหมดแลว

2. สำหรบการประชมผถอหนนน บรษทไดจดทำหนงสอมอบฉนทะรปแบบทผถอหนกำหนดทศทางการลงคะแนนไดตาม

แบบทกระทรวงพาณชยกำหนด และไดจดสงไปพรอมกบหนงสอนดประชมผถอหนโดยผถอหนทไมสามารถเขาประชม

สามารถมอบฉนทะใหผอนเขาประชมได นอกจากนบรษทยงไดใหสทธแกผถอหนทเขาประชมภายหลงจากไดเรม

ประชมแลว มสทธออกเสยงลงคะแนนสำหรบวาระทอยในระหวางการพจารณาและยงไมไดมการลงมต และนบเปน

องคประชมตงแตวาระทไดเขาประชมและออกเสยงเปนตนไปเวนแตทประชมผถอหนจะมความเหนเปนอยางอน

บทบาทของผมสวนไดเสย

บรษทดำเนนธรกจโดยยดมนในความรบผดชอบตอผมสวนเกยวของทกฝายเพอประโยชนรวมกนอยางยงยน โดยคณะกรรมการ

บรษทไดกำกบดแลใหมระบบการบรหารจดการทเชอมนไดวาบรษทรบรสทธของผมสวนไดเสยตาง ๆ ทงทไดกำหนดไวในกฎหมาย และท

ไดกำหนดแนวทางไวเปนลายลกษณอกษรอยางชดเจนในหลกการกำกบดแลกจการทด รวมทงรบผดชอบดแลใหมนใจไดวาสทธดงกลาวได

รบการคมครองและปฏบตดวยความเสมอภาคอยางเครงครด ทงผถอหน พนกงาน ผใชสนคาและบรการ และผมความสมพนธทางธรกจ

ดงน

ผถอหนบรษทเคารพและตระหนกถงสทธขนพนฐานสทธทกำหนดไวในกฎหมายขอบงคบบรษทเชนสทธในการขอ

ตรวจสอบจำนวนหน สทธในการไดรบใบหน สทธในการเขาประชมผถอหนและออกเสยงลงคะแนน สทธในการแสดงความคดเหนอยาง

อสระในทประชมผถอหน สทธในการมสวนรวมในการตดสนใจเรองสำคญทเกยวของกบการดำเนนธรกจของบรษท ในฐานะเจาของบรษท

รวมถงสทธทจะไดรบผลตอบแทนอยางเปนธรรม

พนกงาน บรษทใหความสำคญกบพนกงานโดยถอวาเปนทรพยากรทมคา และมงมนทจะใหพนกงานทกคนมความภาคภมใจ

และเชอมนในองคกรในปทผานมาบรษทไดจดทำโครงการตางๆเพอสนบสนนและเสรมสรางบรรยากาศการทำงานรวมกนเพอสรางสรรคสง

ใหมๆสำหรบรองรบการขยายธรกจของบรษทโดยไดสนบสนนและสงเสรมการพฒนาบคลากรทงในดานวชาชพสงแวดลอมและสขอนามย

ตลอดจนจงใจใหใฝเรยนรนอกจากนยงใหความสำคญกบการรกษาสขภาพความปลอดภยและสภาพแวดลอมในการทำงานดวย

ลกคา บรษทมความมงมนทจะใหผใชสนคาและบรการไดรบประโยชนสงสดทงดานคณภาพและราคา และมงหมายทจะ

พฒนาและรกษาสมพนธภาพทยงยน โดยจดใหมวศวกรใหคำปรกษา ใหขอเสนอแนะการแกปญหา เพอใหลกคาไดรบความพงพอใจอยาง

ทสดในสนคาและบรการ

คคาบรษทปฏบตตามกรอบการแขงขนทางการคาทสจรตโดยยดถอการปฏบตตามสญญาและคำมนทใหไวกบลกคาอยาง

เครงครดและมนโยบายในการสงมอบสนคาตามคณภาพและตรงตามกำหนดเวลา

คแขงทางการคา บรษทปฏบตตามกรอบการแขงขนทางการคาทสจรต โดยยดมนในการดำเนนธรกจดวยความเปนธรรม

ภายใตกรอบของกฎหมายโดยในปทผานมาบรษทไมมขอพพาทใดๆในเรองทเกยวกบคแขงทางการคา

89

ดานสงคมบรษทมงสนบสนนกจกรรมเพอสงเสรมคณภาพของสงคมดานการศกษาพฒนาสงแวดลอมฯลฯโดยมงเนน

ในระดบทองถนทบรษทตงโรงงานอย นอกจากนนบรษทยงไดบรจาคทนการศกษาอยางตอเนองมาเปนเวลานาน บรษทเชอมนวาความสำเรจ

อยางยงยนของบรษทขนอยกบความรบผดชอบตอผลการดำเนนการของบรษท รวมทงการใหความสำคญตอความตองการของชมชนทเราประกอบ

ธรกจทงในเรองทเกยวกบสงคมเศรษฐกจสงแวดลอมอาชวอนามยความปลอดภยและวฒนธรรมประเพณ

ดานสงแวดลอม บรษทไดจดงบประมาณเพอรกษาสงแวดลอมอยางจรงจงและมระบบตดตามประเมนผลอยางสมำเสมอ

การเปดเผยขอมลและความโปรงใส

บรษทใหความสำคญเรองการเปดเผยสารสนเทศเนองจากเปนเรองทมผลกระทบตอการตดสนใจของผลงทนและผมสวน

ไดเสย จงไดกำหนดมาตรการในการเปดเผยสารสนเทศทงทเปนสารสนเทศทางการเงนและทไมใชทางการเงนใหถกตองตามทกฎหมายกำหนด

โดยมสาระสำคญครบถวนเพยงพอเชอถอไดและทนเวลาทงภาษาไทยและภาษาองกฤษโดยเปดเผยขอมลสารสนเทศผานรายงานประจำป

และระบบSETCommunityPortalของตลาดหลกทรพยฯ

บรษทยดถอปฏบตตามกฎหมาย กฎเกณฑ ขอบงคบตาง ๆ ทกำหนดโดย ก.ล.ต. ตลาดหลกทรพยฯ และหนวยงานอน

ของรฐอยางเครงครดและตดตามการแกไขเปลยนแปลงอยอยางสมำเสมอเพอใหมนใจไดวากฎหมาย กฎเกณฑ ขอบงคบทบรษทถอปฏบตนน

มความถกตองและเปนหลกประกนใหผถอหนเชอมนในการดำเนนธรกจทโปรงใสถกตองตรงไปตรงมาเชน

1. เปดเผยขอมลการเงนและขอมลทมใชขอมลการเงนอยางถกตองครบถวนทนเวลา

2. จดทำรายงานความรบผดชอบของคณะกรรมการตอรายงานทางการเงนและแสดงไวคกบรายงานผสอบบญชในรายงาน

ประจำป

3. กำหนดใหกรรมการและผบรหารตองเปดเผยขอมลเกยวกบสวนไดเสยของตนและผเกยวของในกรณทมสวนไดเสย

เกยวของกบบรษท

4. เปดเผยวธการสรรหากรรมการ

5. เปดเผยขอมลการปฏบตหนาทในคณะกรรมการชดยอยจำนวนครงการเขาประชมเปนรายบคคล

6. เปดเผยขอมลคาตอบแทนทกรรมการแตละคนไดรบจากการเปนกรรมการในคณะอนกรรมการชดตางๆเปนรายบคคล

7. เปดเผยนโยบายการจายคาตอบแทนแกกรรมการและการจายคาตอบแทนของผบรหารระดบสง รวมทงรปแบบลกษณะ

และจำนวนคาตอบแทนทกรรมการแตละคนไดรบจากการเปนกรรมการในคณะอนกรรมการชดตางๆ

ความรบผดชอบของคณะกรรมการ โครงสรางและคณะอนกรรมการชดตางๆ

โครงสรางคณะกรรมการ

คณะกรรมการบรษทประกอบดวยบคคลซงมความรความสามารถ โดยเปนผมบทบาทสำคญในการกำหนดนโยบายของบรษท

ทงดานการเงน การบรหารความเสยง และภาพรวมขององคกร มบทบาทสำคญในการกำกบดแล ตรวจสอบ และประเมนผลการดำเนนงาน

ของบรษทและผลการปฏบตงานของผบรหารระดบสงใหเปนไปตามแผนทวางไวอยางเปนอสระ

ปจจบนคณะกรรมการบรษทมจำนวน12คนประกอบดวยกรรมการบรษททไมเปนผบรหารจำนวน11คนและกรรมการ

บรษททมาจากฝายบรหารจำนวน1คนคอกรรมการผจดการและมกรรมการทมคณสมบตเปนอสระตามหลกเกณฑของก.ล.ต.จำนวน6คน

นอกจากนคณะกรรมการบรษทยงไดแตงตงคณะอนกรรมการชดตางๆ เพอใหผถอหนมนใจไดวาบรษทมการดำเนนงานและ

กลนกรองอยางรอบคอบ ไดแก คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการพจารณาผลตอบแทน และคณะกรรมการ

บรหารเพอปฏบตหนาทเฉพาะเรองและเสนอเรองใหคณะกรรมการบรษทพจารณาหรอรบทราบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดวยกรรมการบรษททเปนกรรมการอสระจำนวน4คนโดยกรรมการตรวจสอบ

ทกคนมความรความเขาใจ และมประสบการณการทำงานดานบญช หรอการเงน ทำหนาทสอบทานการดำเนนงานใหถกตองตามนโยบาย

และระเบยบขอบงคบของบรษท ตลอดจนกฎหมาย ระเบยบปฏบต และขอกำหนดของหนวยงานกำกบดแล สงเสรมใหพฒนาระบบรายงาน

ทางการเงนและบญชใหเปนไปตามมาตรฐานสากล รวมทงสอบทานใหบรษทมระบบการควบคมภายใน ระบบตรวจสอบภายใน และระบบ

บรหารความเสยงทรดกม เหมาะสม ทนสมย และมประสทธภาพ คณะกรรมการตรวจสอบปฏบตหนาทและแสดงความคดเหนไดอยางอสระ

โดยมหนวยงานตรวจสอบทรายงานตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบเปนหนวยปฏบตรวมทงมการปรกษาหารอกบผสอบบญชเปนประจำ

90

คณะกรรมการสรรหา ประกอบดวยกรรมการบรษทจำนวน 3 คน โดยกรรมการทกคนไมเปนผบรหารของบรษท

และประธานกรรมการสรรหาเปนกรรมการอสระ ทำหนาทพจารณาสรรหาผทสมควรไดรบแตงตงเปนกรรมการบรษททดแทนกรรมการท

ครบรอบออกตามวาระหรอกรณอน

คณะกรรมการพจารณาผลตอบแทนประกอบดวยกรรมการบรษทจำนวน3คนทำหนาทศกษาพจารณาตดตาม

ความเปลยนแปลงและแนวโนมในเรองผลตอบแทนของคณะกรรมการบรษทและคณะอนกรรมการชดตาง ๆ เพอเสนอคณะกรรมการบรษท

เปนขอมลประกอบการพจารณา

คณะกรรมการบรหารประกอบดวยกรรมการบรษทจำนวน3คนทำหนาทในการบรหารจดการกจการตางๆของ

บรษทตามทคณะกรรมการมอบหมาย โดยใหเปนไปตามนโยบายและเปาหมายของบรษท มอำนาจดำเนนการภายใตขอบเขตของกฎหมาย

วตถประสงคขอบงคบบรษทและมตคณะกรรมการบรษท

ทงนคณะอนกรรมการแตละคณะนน มขอบเขตหนาทตามทไดกำหนดไวในขอบงคบของคณะกรรมการแตละชด และมการ

ประเมนผลการปฏบตงานและทบทวนผลการปฏบตหนาทของคณะอนกรรมการเปนประจำทกปอยางนอยปละ1ครงนอกจากนคณะกรรมการ

บรษทอาจแตงตงคณะอนกรรมการเฉพาะเรองชดอนๆตามความเหมาะสมตามสถานการณทเปลยนแปลง

บรษทไดแบงแยกบทบาทหนาทความรบผดชอบระหวางคณะกรรมการบรษทกบฝายจดการอยางชดเจน โดยกรรมการบรษท

ทำหนาทกำกบดแลการดำเนนงานของฝายจดการในระดบนโยบาย ขณะทฝายจดการทำหนาทบรหารงานของบรษทในดานตาง ๆ ใหเปน

ไปตามนโยบายทกำหนดดงนนประธานกรรมการบรษทและกรรมการผจดการจงเปนบคคลคนละคนกนโดยทงสองตำแหนงตองผานการคด

เลอกจากคณะกรรมการบรษทเพอใหไดบคคลทมความเหมาะสมทสด

การประชม

ถอเปนหนาทสำคญในฐานะกรรมการบรษททตองเขารวมประชมคณะกรรมการบรษทอยางสมำเสมอเพอรบทราบและ

รวมกนตดสนใจในการดำเนนธรกจของบรษทโดยในแตละปมการจดประชมอยางนอยปละ4ครงแตละครงจะมการกำหนดวาระการประชม

ลวงหนาไวชดเจนและอาจมการประชมครงพเศษเพมเตมเพอพจารณาเรองทมความสำคญเรงดวน

ในการประชมประธานกรรมการบรษท และกรรมการผจดการเปนผรวมกนกำหนดวาระการประชมและพจารณาเรองเขาวาระ

การประชมคณะกรรมการบรษทโดยเปดโอกาสใหกรรมการแตละคนสามารถเสนอเรองตางๆเพอเขารบการพจารณาเปนวาระการประชมได

การประชมคณะกรรมการบรษทไดกำหนดใหมการประชมอยางนอยปละ4 ครง แตละครงจะมการกำหนดวาระการประชม

ลวงหนาอยางชดเจนและอาจมการประชมครงพเศษเพอพจารณาเรองสำคญเรงดวน โดยในป 2551 ไดมการประชมคณะกรรมการจำนวน

5 ครง และในการประชมแตละครงบรษทไดจดสงเอกสารประกอบวาระการประชมลวงหนาเพอใหกรรมการบรษทมเวลาทจะศกษาขอมลใน

เรองตางๆอยางเพยงพอ

ในการพจารณาเรองตาง ๆ ประธานกรรมการบรษท ซงทำหนาทประธานในทประชมไดเปดโอกาสใหกรรมการแสดงความ

คดเหนไดอยางอสระ ทงนการลงมตในทประชมคณะกรรมการบรษทใหถอมตของเสยงขางมาก โดยใหกรรมการคนหนงมเสยงหนงเสยง

กรรมการทมสวนไดเสยจะไมเขารวมประชมและ/หรอไมใชสทธออกเสยงลงคะแนนในเรองนน ถาคะแนนเสยงเทากนประธานในทประชมจะ

ออกเสยงเพมขนอกหนงเสยงเปนเสยงชขาด

ในการประชมคณะกรรมการบรษท ฝายจดการไดเขารวมประชมดวยเพอใหขอมลทเปนประโยชนและรบทราบนโยบายโดยตรง

เพอใหสามารถนำไปปฏบตอยางมประสทธภาพ เวนแตในบางวาระทประชมเฉพาะคณะกรรมการบรษท หรอเฉพาะคณะกรรมการบรษทท

ไมเปนผบรหารทงนเพอความเปนอสระในการพจารณาเรองตางๆ

เมอสนสดการประชม เลขานการคณะกรรมการเปนผมหนาทจดทำรายงานการประชมเสนอใหทประชมคณะกรรมการบรษท

รบรองในวาระแรกของการประชมครงถดไป และใหประธานกรรมการบรษทลงลายมอชอรบรองความถกตอง ทงนกรรมการบรษทสามารถ

แสดงความคดเหนขอแกไขเพมเตมรายงานการประชมใหมความละเอยดถกตองมากทสดได

91

รายงานการประชมทประชมรบรองแลวจะถกจดเกบอยางเปนระบบในรปแบบของเอกสารชนความลบของบรษท ณ หนวยงาน

เลขานการบรษท และจดเกบในรปแบบเอกสารอเลกทรอนกสพรอมกบเอกสารแนบประกอบวาระการประชมตาง ๆ เพอสะดวกในการสบคน

อางอง

คาตอบแทน

บรษทใหคาตอบแทนทเหมาะสมแกคณะกรรมการบรษทและผบรหาร โดยบรษทไดมการเสนอขออนมตตอทประชมผถอหน

เพอจายคาตอบแทนใหแกคณะกรรมการบรษท โดยจำนวนเงนทจายจะพจารณาเปรยบเทยบกบการจายคาตอบแทนกรรมการของบรษทชนนำ

ในตลาดหลกทรพยฯและกบกลมอตสาหกรรมเดยวกนสวนคาตอบแทนผบรหารพจารณาจากหนาทความรบผดชอบผลการปฏบตงานของ

แตละคนประกอบกบผลการดำเนนงานของบรษท

สำหรบรายละเอยดเกยวกบคาตอบแทนกรรมการบรษท ในสวนทเปนคาตอบแทนรวมรายป เบยประชมกรรมการและเบยประชม

คณะอนกรรมการชดตาง ๆ ซงไดรบอนมตจากทประชมผถอหน ของป2551 บรษทไดเปดเผยจำนวนเงนรวมเปนรายบคคลในรายงานประจำป

อยในหนา82

การควบคมภายใน

คณะกรรมการบรษทไดกำหนดแนวปฏบตเกยวกบการควบคมภายในโดยสรปไวดงน

- สรางวฒนธรรมในองคกร โดยการกำหนดโครงสรางองคกร กำหนดหนาทความรบผดชอบกระจายอำนาจใหมการ

ตรวจสอบซงกนและกนอยางอสระ คดเลอกบคลากรทมคณภาพ ปลกฝงจตสำนกในการควบคมภายใน และพฒนา

บคลากรใหมความรในหนาทของตนอยางถกตองและสมำเสมอ

- กำหนดกจกรรมการควบคม โดยกำหนดใหมการแบงแยกหนาทงานจดทำคมอการปฏบตงานระเบยบขอบงคบและ

อำนาจดำเนนการทกำหนดหนาทและความรบผดชอบในแตละหนาทใหเหมาะสมตามหลกการกระจายอำนาจและเกด

ประสทธผลในการปฏบตงานทเปนลายลกษณอกษร เพอใหเปนมาตรฐานเดยวกนทงองคกร รวมทงการบรหารจดการ

ในเรองการประเมนการบรหารความเสยงการประเมนการควบคมดวยตนเองอยางเปนระบบ

- การตดตามผล บรษทกำหนดใหมการตดตามระบบการควบคมภายใน การพฒนาใหเหมาะสมกบสภาพแวดลอมดาน

ธรกจอยางตอเนอง รวมทงการจดการองคความรใหมการถายทอดงานอยางถกตองครบถวน ซงจะชวยใหเกดประสทธภาพ

ประสทธผลทดยงขนในการมอบหมายงานและมการเสนอรายงานตดตามผลตอคณะกรรมการบรษทอยางสมำเสมอ

โดยมหนวยงานตรวจสอบภายในเปนเครองมอในการทำใหเกดความเชอมนวามการกำกบดแลกจการทด

การตรวจสอบภายใน

บรษทกำหนดใหหนวยงานตรวจสอบเปนผมหนาทประเมนการควบคมภายในตามแนวปฏบตทคณะกรรมการบรษทกำหนด

โดยมนโยบายตรวจสอบในเชงปองกนและเปนประโยชนกบหนวยงาน พจารณาความนาเชอถอในความถกตองของรายงานทางการเงน รวมทง

การเปดเผยขอมลอยางเพยงพอใหเกดความโปรงใส ตรวจสอบได โดยยดแนวการตรวจสอบตามมาตรฐานสากล นอกจากนยงไดผลกดน

แนวปฏบตททนสมยเพอชวยเพมความมนใจในการกำกบดแลองคกรไดแก

- การบรหารงานตรวจสอบ นโยบายหลกในการตรวจสอบจะเปนการตรวจสอบภายในเชงปองกนและใหเกดประโยชน กบหนวยงานอยางเปนรปธรรม การตรวจสอบจะเนนในเรองการพสจนสาเหตทเปนตนเหต เพอเสนอความเหนทจะ

ปรบปรงใหเกดประโยชนอยางแทจรงโดยความเหนชอบจากหนวยงานปฏบต

- การประเมนการควบคมดวยตนเอง(ControlSelfAssessment:CSA) เปนสวนหนงของระบบเชงปองกนซงได นำมาใชเปนกลไกในการใหหนวยงานไดควบคมการปฏบตงานใหเปนไปตามเปาหมายและปรบปรงงานใหเหมาะสมกบ

การดำเนนธรกจอยางเปนรปธรรมและมการพฒนา/ปรบปรงมาอยางตอเนองเพอเปนการสรางความรบผดชอบในการ

ควบคมภายในใหแกผบรหาร/ผบงคบบญชาของหนวยงานจะไดรบขอมลอยางทนเวลาในการรบรปญหาและสามารถ

กำหนดแนวทางปรบปรงงานและตดตามการแกไขอยางมประสทธภาพมากยงขน

- การกำหนดดชนชวดความสำเรจของการปฏบตงานตรวจสอบภายใน เปนเปาหมายทผตรวจสอบยอมรบรวมกน

ซงเปนสวนหนงของการประกนคณภาพ เพอกำหนดเปนมาตรฐานในการปฏบตงาน โดยกำหนดทงตววดทเกยวกบ

คณภาพของงานตวบคลากรและความพงพอใจของผไดรบการตรวจสอบ

- การบรหารความร (Knowledge Management) เพอสงเสรมใหเกดการแบงปนความรแลกเปลยนประสบการณระหวาง ผตรวจสอบ/ผปฏบตงานผานระบบสารสนเทศทมการจดการใหเปนระบบทสะดวกทนเวลา มประสทธภาพในการปรบปรงงาน

92

- การจดทำ Web Baseเพอเปนสอกลางระหวางหนวยงานตางๆและหนวยงานตรวจสอบในการรบปรกษากอนท จะดำเนนการ เพอใหแนใจวาปฏบตไดอยางถกตอง เหมาะสมกบระเบยบและสภาพแวดลอมทางธรกจ และเสนอ

แนวทางแกปญหาเกยวกบการควบคมภายในระเบยบและขอบงคบตางๆ

การบรหารความเสยง

คณะกรรมการตรวจสอบเปนผกำหนดนโยบายมาตรการปองกนและจดการความเสยงทเกดขนทวทงองคกรอยางเปนระบบ

มการตดตาม วเคราะห กำหนด และประเมนความเสยงในแตละธรกจของบรษทและรายงานใหคณะกรรมการบรษททราบถงการดำเนน

มาตรการบรหารความเสยงอยางสมำเสมอ

การประเมนผลการปฏบตงานและการพฒนาความร

เพอเพมประสทธภาพในการปฏบตงานของคณะกรรมการชดตางๆบรษทจดใหมการประเมนผลการปฏบตงานของคณะกรรมการ

ชดนน ๆ โดยรวม ยกเวนคณะกรรมการตรวจสอบทกรรมการแตละคนประเมนตนเองดวย ซงผลการประเมนนนคณะกรรมการบรษทได

ทำการวเคราะหและหาขอสรปเพอกำหนดมาตรการในการปรบปรงประสทธภาพการทำงานของคณะกรรมการตอไป

บรษทไดจดทำคมอกรรมการบรษท โดยไดรวบรวมสรปกฎหมาย กฎเกณฑ ขอบงคบทเกยวของกบกรรมการบรษท เพอ

ใหกรรมการสามารถรบทราบสรปภาพรวมบทบาทหนาทหลกการและแนวปฏบตในตำแหนงหนาทกรรมการทงหมดแจกใหแกกรรมการ

บรษทเพอเปนขอมลเบองตน

นอกจากน บรษทยงสนบสนนใหคณะกรรมการบรษท และผบรหารระดบสงเขารวมสมมนาหลกสตรทเปนประโยชนตอการ

ปฏบตหนาทรวมทงพบปะแลกเปลยนความคดเหนกบคณะกรรมการบรษทและผบรหารระดบสงขององคกรตางๆอยเสมอทงหลกสตรท

จดโดยหนวยงานทดแลการฝกอบรมพนกงานของบรษทและหลกสตรทจดโดยหนวยงานกำกบดแลของรฐหรอองคการอสระเชนหลกสตร

กรรมการบรษทของสถาบนกรรมการบรษทไทยทสำนกงาน ก.ล.ต. กำหนดใหกรรมการของบรษทจดทะเบยนตองผานการอบรมอยางนอย

หนงหลกสตรซงไดแกDirectorsCertificationProgram(DCP)DirectorsAccreditationProgram(DAP)และAudit Committee

Program(ACP)ทงนเพอนำความรและประสบการณมาพฒนาบรษทตอไป

ในดานการสนบสนนการปฏบตหนาทของคณะกรรมการบรษทนน บรษทมเลขานการคณะกรรมการทำหนาทประสานงาน

ระหวางกรรมการบรษทและฝายจดการพรอมทงทำหนาทดแลประสานงานดานกฎหมายกฎเกณฑตางๆทเกยวของรวมทงดแลกจกรรม

การของคณะกรรมการบรษทการดำเนนการประสานงานใหมการปฏบตตามมตคณะกรรมการบรษท

การสรรหากรรมการบรษท

คณะกรรมการสรรหามหนาทสรรหาบคคลผทรงคณวฒเปนกรรมการทครบกำหนดออกตามวาระหรอในกรณอน ๆ เสนอตอ

คณะกรรมการบรษทเพอพจารณาบคคลทจะไดรบการเสนอชอเขารบการเลอกตงจากทประชมผถอหนตอไป โดยคณะกรรมการสรรหาคดเลอก

จากผทรงคณวฒและความเชยวชาญจากหลากหลายอาชพ มภาวะผนำ วสยทศนกวางไกล เปนผมคณธรรมและจรยธรรม มประวตการ

ทำงานโปรงใสไมดางพรอยรวมทงมความสามารถในการแสดงความคดเหนอยางเปนอสระ

การประเมนผลกรรมการผจดการ

คณะกรรมการบรษทรวมกบคณะกรรมการพจารณาผลตอบแทนเปนผประเมนผลการปฏบตงานของกรรมการผจดการโดย

พจารณาจากผลการดำเนนงานทางธรกจของบรษท การดำเนนงานตามนโยบายทไดรบจากคณะกรรมการบรษทประกอบกบสภาวการณเศรษฐกจ

และสงคมโดยรวม โดยคณะกรรมการพจารณาผลตอบแทนจะนำขอมลทไดไปใชในการพจารณาคาตอบแทนของกรรมการผจดการเสนอตอ


Documents

วิสัยทัศน์ - tbsp.co.th · PDF fileและกิจกรรม ... การจัดการสมัยใหม่ tqa และ tpm ... การดําเนิน