' '

CONG TY CO PHAN MAY- THIET BJ DAU KHi

CQNG HOA xA H<)I CHU NGHiA VI~T NAM l>qc l~p - Tt,r do - H~nh phuc

Ha N9i, ngay 20 thang 5 nam 2020.

NGIIJQUYET

D~i h(}i <tAng ca ctong thrr<mg nien nam 2020.

I>~I H(>I DONG CO DONG

CONG TY CO PHAN MAY- THIET Bl DAU KHi

Can cu Lu?t Doanh nghi~p s6 68/2014/QH 13 ban hanh ngay 26/11/2014;

Can cu Di~u 1~ Cong ty cA ph§n May - Thi~t bi DAu khi da duqc D~i h<)i d6ng cA dong thong qua ngay 24/4/2018;

Can cu Bien ban hQp D~i h<)i d6ng cA dong thubng nien ngay 20/5/2020,

QUYET NGHl:

Di~u 1. Thong qua cac n(}i dung:

1. Bao cao ho~t d<)ng cua H<)i d6ng quim tri nhi~m ky 2015-2020; phuang hu6ng

nhi~m vv nhi~m ky 2020-2025.

2. Bao cao tAng k€t ho~t d<)ng kinh doanh nam 2019, giai do~n 2015-2020 va

tri~n khai k€ ho~ch nam 2020, phuang hu6ng giai do~n 2020-2025.

2.1. K€t qua SXKD nam 2019

Chi tieu TH2019 STT 1.. Don vj KH2019

(hqp nhat) Gia tri %soKH

1 TAng Doanh thu Ty d6ng 1.200,00 1.770,59 148%

2 Lqi nhu?n tru&c thu~ Nt 38,92 43,71 112%

3 Lqi nhu?n sau thu€ Nt 38,74 43,03 111 %

4 N<)p ngan sach nha nu&c Nt 6,53 8,91 136%

2.2. K~t qua SXKD giai do~n 2015-2019

Dan vi: tY ttdng

Chi tieu Nam Nam Nam Nam Nam STT

(hqp nhAt) 2015 2016 2017 2018 2019

1 TAng doanh thu 931,92 983 ,51 989,74 1.261,32 1.770,59

2 Lqinhu?ntru&cthu~ 14,83 26,06 29,16 35,03 43,71

1

Chi tieu Nam Nam Nam Nam Nam STT

(hQ'P nh~t) 2015 2016 2017 2018

3

4

5

Lqi nhu~n sau thu~ 14,72 26,05 28,84 34,74

Ty 1~ chi tra c6 tuc 4% 5% 6% 7%

N()pNSNN 38,65 16,56 13,72 9,05

3. Bao cao ho~t llqng ciia Ban ki~m soat t~ng k~t nhi~m kY 2015-2020.

4. Bao cao tai chinh aa dlfQ'C ki~m toan nam 2019.

- Bao cao tai chinh cua Cong ty my nam 2019.

- Bao cao tai chinh hqp nhfrt nam 2019. ·

2019

43,03

8%

8,91

5. Phuong an phan ph6i lqi nhu~ nam 20 19 va k~ ho~ch phan ph6i lqi nhu~n nam 2020.

5.1. Phuong an phan ph6i lqi nhu~n nam 2019:

STT Nqidung Ty 1~ phan sa ti~n (<tAng)

phBi

I V6n gop cua chu sa huu (MS 411) 386.386.000.000

II Lqi nhu~n sau thu~ (MS 61)- BCTC HN 41.694.432.686

III Trich l~p cac quy va chia c6 ttrc 36.331 .156.250

1 Quy khen thuang phuc lqi =II X 10% 4.169.443.269

2 Quy thuang Ban dieu hanh = II X 3% 1.250.832.981

3 Chi tra c6 ttrc =Ix8% 30.910.880.000

III Lqi nhu~n sau thu~ d~ l~i chua phan ph6i 5.363.276.436

5.2. K€ ho~ch phan ph6i lqi nhu~n nam 2020:

STT Nqi dung Bon vi tinh Gia tri

1 Lqi nhu~n sau thu~ (LNST) (Theo K€ ho~ch SXKD nam 2020)

Ty dbng 41,60

2 Trich l~p cac quy va chia c6 rue

2.1 Trich quy khen thuang, phuc lqi %xLNST 10%

2.2 Trich quy thuang Ban dieu hanh %xLNST 3%

2.3 K€ ho~ch chia c6 tuc nam 2020 %xVDL 10%

2

f>~i h9i d6ng c6 dong uy quySn cho H9i dbng quan tri Cong ty xem xet quy€t

dinh Iva ch<;>n thai gian va dja diSm chi tra c6 tfrc phil hqp v6i tinh hinh ho~t d()ng san xudt kinh doanh cua Cong ty va lgi ich cua c6 dong.

6. Danh sach dO'n vi ki~m toan Bao cao tai chinh nam 2020:

- Cong ty TNHH Hang KiSm toan AASC;

- Cong ty TNHH KiSm toan va Tu vdn A&C;

- Cong ty TNHH KiSm tm!n va Thfun dinh gia Vi~t Nam (AVA).

f)~i h9i dbng c6 dong uy quySn cho H9i dbng qmin tri Cong ty Iva ch<;>n Don vi kiSm toan trong danh S!ich neu tren dap frng yeu cdu.

7 . . Quy~t toan ti~n hrO'Dg/thu lao HDQT, BKS nam 2019 va phuO'Dg an chi

tra ti~n luO'Dg/thu lao HI>QT, BKS nam 2020.

7 .1. Quy€t toan tiSn luong/thu lao cua H9i dbng qmin tri va Ban KiSm soat nam 2018:

- TiSn luong/thu lao cua H9i dbng quan trj:

+ Chu tjch HDQT, Uy vien Hf>QT dugc chi tra tiSn Iuong theo Quy ch€ va hi~u qua san xudt kinh doanh cua Cong ty: 2.065.849.572 dbng.

+ Uyvien HDQT kiem nhi~m: 72.000.000 dbng (3.000.000 d/nguWthang).

- TiSn luong/thu lao cua Ban kiSm soat:

+ Tru6ng Ban kiSm soat dugc chi tra tiSn luang theo Quy ch€ va hi~u qua san xudt kinh doanh cua Cong ty: 555.504.069 dbng .

. +Uy vien Ban kiSm soat kiem nhi~m: 48.000.000 dbng (2.000.000d/nguai/thang).

7 .2. Phuong an chi tra tiSn luong/thu lao cua H9i dbng quan tri va Ban kiSm soat nam 2020:

- Chu tjch HDQT, Uy vien HDQT; Truong Ban kiSm soat va Uy vien Ban kiSm soat chuyen trach: Hu6ng Iuong theo Quy ch€ va hi~u qua san xudt kinh doanh cua Cong ty.

- Uy vien HDQT, BKS kiem nhi~m:

+ Thu lao cua Uy vien HDQT kiem nhi~m : 3.000.000d/nguai/thang

+ Thu lao cua Uy vien BKS kiem nhi~m: 2.000.000d/nguai/thang

8. K~ ho~ch kinh doanh nam 2020

8.1. Cac chi tieu k~ ho~ch

STT Cac chi tieu I>O'D vi KH2020

1 T6ng doanh thu Ty dbng 1.500,00

Trong d6: Cong ty my Nt 960,00

3

STT Cac chi tieu Don vi KH2020

2 Lqi nhu~n tru6c thu~ Nt 42,00

Trong d6: Cong ty m<t Nt 40,00

3 Lqi nhu~n sau thu~ Nt 41,60

Trong d6: Cong ty m<t Nt 40,00

4 N (>p ngan sach nha nu&c Nt 7,00

5 K~ ho~ch bao duang sua chua, E>Au tu mua sfun trang thi~t bi

Nt 13,42

6 ' Ty 1~ chi tra co tuc % 10

8.2. Nhi~m V\1 trqng tam.

- B6 tri ngubn h,rc thvc hi~n cac dg an, hqp dbng da Icy k~t dam bao ch~t luqng,

hi~u qua.

- Tich cvc tham gia, cung cAp thi~t bi, v~t tu dAu vao cho cong tac san xu~t va

cong tac sua chua, bao duang h~ tAng, cong trinh xay dgng cua cac nha may di~n, d~t mvc tieu ch~t lu<}Ilg, hi~u qua len hang dftu. Bbng thai xay dvng chuong trinh khao sat

cac nha may di~n va hqp tac cac nha thAu cung c~p thi~t bi OEM d~ tim ki~m c6 h(>i

phat tri~n SXKD, d~t mvc tieu tr6 thanh nha phan ph6i chinh thuc t1;1i Vi~t Nam cua cac

nha cung cAp thi~t bi cho cac dg an di~n. - T~p trung quy~t li~t xu ly, thu hbi cong nq. Cv th~:

+ Xay dgng k~ ho1;1ch thu hbi nq chi ti~t.

+ Thuang xu yen theo doi, quan ly, giam sat ch~t che cac phuong an kinh doanh

dam bao tuy~t d6i khong d~ phat sinh cac khoan nq qua h~n mai.

- Chuy~n giao djch c6 phAn tren san HOSE.

9. BB sting ngimh ngh~ dang ky kinh doanh, sfra dBi Di~u I~ va chti trU'ong

hqp tac, dAu tU', gop van vao d\f an thuy di~n, di~n gio va nang hrgng tai t,o khac

9 .1. B6 sung nganh ngh~ kinh doanh sau:

STT Tenngimh Ma nganh

1 San xuAt di~n 3511

2 Truy~n tai va phan phfii di~n 3512

3 Ban buon o to va xe c6 d(>ng ca khac 4511

4 Ban le o to con (lo~i 9 ch6 ngbi tr6 xu6ng) 4512

5 E>1;1i ly o to va xe c6 d(>ng ca khac 4513

6 Bao duang, sua chua o to va xe c6 d(>ng ca khac 4520

4

. . .

STT Ten ngimh Ma nganh

7 Ban phv rung va cac b9 ph~n phv trq cua o to va 4530

xe c6 d<)ng ca khac

8 Ban mo to, xe may 4541

9 Bfw duang va sua chua mo to, xe may 4542

10 Ban ph1,1 rung va cac b9 ph~n trq phv cua mo to, xe may 4543

9.2. Sua d6i, b6 sung khoan 1, Di€u 4, Di€u l~ Cong ty do b6 sung nganh ngh€

kinh doanh tren va s~p x€p l~i theo dfulg thu tv rna nganh, cv th€ theo bang dinh kern.

9.3. Chu truang tim ki€m ca h<)i, nghien cuu, hqp tac dftu tu, g6p vfin d\1' an thuy

di~n, di~n gi6 va nang luqng tai t~o khac. Giao cho H9i dbng quim tri Cong ty t6 chuc

tri~n khai th\fc hi~n dam bao theo dung cac quy dinh hi~n hanh. Bao cao k€t qua tinh

hinh th\l'c hi~n t~i D~i h9i dbng c6 dong gftn nh~t.

10. Niem y~t cA phi~u Cong ty cA phftn May - Thi~t hi Diu khi v6i rna PVM

tren SO' giao djch chll'ng khoan Thanh phcl HA Chi Minh (HOSE).

D~i h<)i dbng c6 dong uy quy€n cho H<)i dbng quan tri ti€n hanh cac thu tvc

cftn thi~t, th\l'c hi~n niem y€t c6 phi€u PVM tren HOSE khi dap ung du di€u ki~n, yeu

cftu, dam bao lqi ich cua c6 dong va dung theo cac quy dinh hi~n hanh.

11. Ch~p thu?n bftu 6ng Le Ngqc SO'D, sinh ngay 18/611971, Cu nhan Kinh t€, Thf;le sy Quan ly Kinh t€, Ngueri d~i di~n phftn v6n cua T6ng Cong ty Di~n lgc Dftu khi Vi~t Nam-CTCP (PV Power) t~i Cong ty c6 phftn May - Thi€t bi Dftu khi (PVMACHINO), Giam d6c PVMACHINO lam Uy vien H9i dbng quan tri PVMACHINO thay- ong Nguy€n Dlnh Trung tu ngay 07/4/2020.

12. Danh saeh trung eli bftu thanh vien H9i dbng quan tri nhi~m kY 2020-2025 gbm 5 thanh vien:

- 6~g Nguy€n Ti€n Hai

- Ong Vil Due Ti€n

- Ong Ph~m Van Hi~p

- Ong Le NgQc San

- Ong Nguy€n Minh Tu~n

13. Danh saeh tn'mg eli bftu thanh vien Ban ki€m soat nhi~m kY 2020-2025 gbm 3

thanh vien:

- Ba Ly Thu Van

- Ba Ha Thi Thanh H~u

- Ba Nguy€n Thi Thu Hoa

5

.. =-·~ ·-l

L l

Di~u 2. D1;1i h(>i dbng c6 dong Cong ty c6 phfui May - ThiSt bj DAu khi giao cho H9i dbng quan tri can cu vao cac n(>i dung tren tri€n khai thl!c hi~n theo dilng cac quy djnh cua Di€u 1~ Cong ty va phap lu?t hi~n hanh.

. Di~u 3. Nghi quySt mly duqc D1;1i h(>i dbng c6 dong thu(mg nien nam 2020 Cong ty c6 phAn May - ThiSt hi DAu khi thong qua tofm van t1;1i D1;1i h(>i v&i ty 1~ bieu quySt tan thanh 96,81% t6ng s6 c6 phAn c6 quy€n bi€u quySt t1;1i D1;1i hoi va c6 hi~u ll!c k€ tir ngay ky.

NoinhQ,n: Y TM. 1>41 HQI DONG c6 DONG

- C6 dong PVMACHINO; - Thanh vien IIDQT; BKS; - Ban Giam d6c; - Ltru: VT, IIDQT.

6

SUA DOl, BO SUNG DIEU L:¢ CONG TY CO PIIAN MAY- TIDET BJ DAU KHi

(Kem Nghi quyit DHDCD thuirng nien niim 2020 cua Cong ty cJ phdn May - Thiit bi Ddu khi)

Ngimh, ngh~ kinh doanh ctia Cong ty h1:

STT Ten nganh

1 In fin va cac djch Vl,llien quan d~n in;

2 San xufit scm, vecni va cac chfit scm, quet tuang t\1, rna tit;

3 San xu§t c§u ki~n kim lo~i;

4 San xu§t thung, bS chua va d1,mg C\1 chua d\ffig bAng kim lo~i;

5 San xu§t day, cap di~n va di~n tir khac;

6 San xu§t thi~t bi di~n chi~u sang;

8 Sira chua may m6c, thi~t bi;

9 Sira chua thi~t bi di~n tir va quang hQc;

10 Sira chua thi~t bi di~n;

11 Sira chua va bao duong phucmg ti~n v~n tai;

12 L~p d~t may m6c va thi~t hi cong nghi~p;

13 San xu§t di~n

14 Truy€n tai va phan phdi di~n

15 Xay dvng nha cac lo~i;

16 Xay dvng cong trinh ky thu~t dan dl,lng khac;

17 L~p d?t h~ th6ng di~n;

18 L~p d?t h~ th6ng lo suai, di€u hoa khong khi;

19 L~p d?t h~ thdng xay dvng khac;

20 Ban huon o to va xe c6 d(>ng CCY khac

21 Ban le o to con (lo~i 9 ch6 ng6i tr6 xu6ng)

22 D~i ly o to va xe c6 d(>ng ca khac

23 Baa du5ng, sira chua o to va xe c6 d(>ng ca khac

24 Ban ph\1 rung va cac b(> ph~n ph\1 trq cua o to va

xe c6 d(>ng ca khac

Ma ngimh

181

20221

2511

2512

27320

27400

27500

3312

3313

3314 ~ . ' ..... '('

3315 ·-a

33200 fl i

3511 ~ ~

3512

4100

4290

432

4322

43290

4511

4512

4513

4520

4530

STT Ten ng?mh Ma ng?mh

25 Ban mo to, xe may 4541

26 Bao du5ng va sua chfra mo to, xe may 4542

27 Ban ph\1 rung va cac b(> ph~n trq ph\1 cua mo to, xe may 4543

28 f)~i ly; 46101

29 Moi gi&i; 46102

30 Ban buon d6 di~n gia dl)ng; 46495

31 Ban buon may vi tinh, thi€t bj ngo~i vi va phfut mSm; 4651

32 Ban buon thi€t bj va linh ki~n di~n ru, vi~n thong; 4652

33 Ban buon may m6c, thi€t bi va ph\1 rung may nong nghi~p; 46530

34 Ban buon phuong ti~n v~ t:Ai; 4659

35 Ban buon may m6c, thi€t bi va phv rung may khai khming, 46591 xa.y dlJilg;

36 Ban buon may m6c, thi€t bi di~n, v~t li~u di~n (may phat di~n, 46592 d(>ng CCY di~n, day di~n va thi€t bj khac dung trong m~ch di~n);

37 Ban buon may m6c, thi€t bj va ph\1 tting may van phong; 46594

38 Ban buon may m6c, thi€t bi y t€; 46595

39 Ban buon may m6c, thi€t bj va ph\1 rung may khac chua duqc 46599 phan vao dau;

40 Ban buon nhien li~u rtin, long, khi va cac san phftm lien quan 4661

41 Ban buon kim lo~i va qu~ng kim lo~i; 4662

42 Ban huon stit thep; 46622

43 Ban buon v~t li~u, thi€t bi I[p d~t khac trong xay dvng; 4663

44 Ban buon san, vecni; 46635

45 Buon ban chuyen doanh khac chua duqc pharr vao dau 4669

46 Ban buon h6a chAt; 46691

47 Ban buon h6a chAt khac; 46692

48 Ban buon cao su; 46694

49 Ban buon ph€ li~u, ph€ thai kim lo~i, phi kim lo~i; 46697

50 Ban le hang may m~c, giay dep, hfmg da va gia da trong cac 4771 cira hang chuyen doanh;

STT Ten ngimh

51 V~n Uti hang hoa b~ng dubng b(>;

52 Kho bai va luu tru hang hoa;

53 Kho bai va luu gifr hang h6a trong kho ngo~i quan;

54 Dich vv b6c x€p hang h6a;

55 - Giao nh~n hang h6a; Giao hang

- Thu, phat cac chung ru v~n Uti va v~n don;

- Ho~t d(>ng cua d:;ti ly lam thu t\!C hai quan;

- Ho~t d9ng lien quan khac nhu: bao g6i hang h6a nh~m m\}c

dich bao v~ hang h6a tren dubng v~n chuy~n, da hang h6a, lAy

mdu, can hang hoa.

56 Djch vv luu tru ngiin ngay, khach s:;tn;

57 Nha hang va cac djch V\1 an uf>ng phl,lC V\1 luu d{>ng;

58 Dich V\l thong tin khac chua dugc pharr vao dau;

59 Kinh doanh bftt d(>ng san;

60 Ho:;tt d(>ng ctia cac Trung tam, d:;ti ly tu vftn, gi6i thi~u va moi gi6i

lao d(>ng, vi~c lam;

61 Giao d\lc khac chua dugc pharr vao dau;

62 Dich V\l h6 trg giao dl)c;

63 Sua chua may vi tinh va thi€t bj ngo:;ti vi;

64 Sua chua thi€t bi, db dting gia dinh;

65 - Xay lip cac cong trinh lu6i di~n va tr:;tm bi€n ap d€n 220kv,

cac cong trinh ngu6n di~n;

- Xay lip cac cong trinh lu6i di~n va tr:;tm bi€n ap d€n 110kv,

cac cong trinh ngu6n di~n;

- Xay lip cac cong trinh lu6i di~n va tr:;tm bi€n ap d~n 35kv,

cac cong trinh ngu6n di~n;

66 Ho:;tt d{>ng djch vv dua nguai lao d(>ng di lam vi~c t:;ti nu6c

ngoai;

Ma ngimh

4933

5210

52101

5224

5229

5510

5610

6329

68100

7810

8559

8560

95110

9522

Di€u 1-9-

Quy~t dinh

s6 32/2006/

QD-BCN

ngay

06/9/2006

D6i v6i cac nganh ngh~ kinh doanh c6 di€u ki~n, doanh nghi~p chi kinh

doanh khi c6 du cac di~u ki~n theo quy dinh cua phap lu~t.