หนา 1 จาก 10

ประกาศ ท 003/2560

เรอง นโยบายการกากบดแลกจการ

บรษท อชตน กรป จากด (มหาชน) ขอประกาศใหทราบวา ทประชมคณะกรรมการบรษท ครงท

1/2560 เมอวนท 23 กมภาพนธ 2560 ไดมมตอนมตนโยบายการกากบดแลกจการ ซงคณะกรรมการบรษทฯ

มความมงมนทจะบรหารงานโดยยดหลกการกากบดแลกจการของบรษทฯ ขอพงปฏบตทดสาหรบกรรมการ

บรษทจดทะเบยน กฎ ระเบยบ และแนวปฏบตทเกยวของของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย สานกงาน

คณะกรรมการกากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย และมความมงมนทจะพฒนาเพอยกระดบการกากบดแล

กจการของบรษทฯ ไปสแนวปฏบตอนเปนเลศ

นโยบายหลกการกากบดแลกจการ ของบรษทฯ ฉบบน คณะกรรมการบรษทฯ ไดกาหนดขน เพอยดถอ

เปนแนวปฏบตทดของกรรมการ ผบรหาร และพนกงาน ในการปฏบตหนาททรบผดชอบ และยกระดบคณภาพ

ของหลกการกากบดแลกจการ ใหครอบคลมแนวปฏบตตาง ๆ และสอดคลองกบความคาดหวงของผ ถอหน นก

ลงทน และผ มสวนไดเสยทมตอบรษทฯ โดยแนวทางปฏบตประกอบดวย 5 หมวดดงน

หมวดท 1 สทธของผถอหน

บรษทฯ ตระหนกถงความสาคญในสทธของผ ถอหน จงมนโยบายทจะใหผ ถอหนมสวนในการดแล

กจการ โดยเปดโอกาสใหผ ถอหนไดรบสทธตางๆ ไดแก สทธในการไดรบสารสนเทศทเพยงพอ ทนเวลา ใน

รปแบบทเหมาะสมตอการตดสนใจ สทธในการเขารวมประชมและออกเสยงลงคะแนนในทประชมผ ถอหน เพอ

ตดสนใจในการเปลยนแปลงนโยบายทสาคญของบรษทฯ สทธในการเลอกตงและถอดถอนกรรมการ สทธใน

การใหความเหนชอบในการแตงตงผสอบบญช และสทธในสวนแบงผลกาไร ผ ถอหนมสทธในความเปนเจาของ

โดยควบคมบรษทผานการแตงตงคณะกรรมการใหทาหนาทแทนตน ผ ถอหนมสทธในการตดสนใจเกยวกบการ

เปลยนแปลงทสาคญของบรษท รวมทง เรองทมผลกระทบตอบรษท เชน การจดสรรเงนปนผล การกาหนดหรอ

แกไขขอบงคบและหนงสอบรคณหสนธ การลดทนหรอเพมทนและการอนมตรายการพเศษเปนตน

(1) บรษทฯ จะสงเอกสาร ขอมล วน เวลา สถานทและวาระการประชม ตลอดจน ขอมลทงหมดท

เกยวของกบเรองทตองตดสนใจในทประชม ใหกบผ ถอหนทกคนไดทราบเปนการลวงหนาอยาง

เพยงพอตอการตดสนใจตอการตดสนใจของผ ถอหน รวมทงเผยแพรขอมลดงกลาวไวใน website

ของบรษททงภาษาไทยและภาษาองกฤษ

IR_ICHI

IR_ICHI

หนา 2 จาก 10

(2) เปดโอกาสใหผ ถอหนสงคาถามทเกยวของกบวาระการประชมผ ถอหน ถงคณะกรรมการบรษทฯ

ลวงหนากอนวนประชมผ ถอหน เปนการลวงหนาไมนอยกวา 10 วน ผานทางเวบไซตของบรษทฯ

หรอ ทางโทรสาร หรอ ทางอเมลของเลขานการบรษท โดยแจงผานระบบขาวของตลาดหลกทรพย

แหงประเทศไทย พรอมกบการแจงเผยแพรขอมลหนงสอเชญประชมผ ถอหนประจาป

(3) บรษทฯ จะอานวยความสะดวกใหผ ถอห นไดใชสทธในการเขารวมประชมและออกเสยงอยาง

เตมท โดยจดประชมในวนทาการทโรงแรมซงอยในเขตกรงเทพ และปรมณฑล มการคมนาคม

สะดวกตอการเดนทางของผ ถอหน จดใหมบคลากรและเทคโนโลยอยางเพยงพอ สาหรบการ

ตรวจสอบเอกสาร

(4) บรษทฯ ไดจดสรรเวลาใหเหมาะสม และสงเสรมใหผ ถอหนมโอกาสในการแสดงความเหนและตง

คาถามตอทประชมในเรองทเกยวของกบบรษทฯ ได

(5) กรรมการและผบรหารระดบสงของบรษทฯ ทกคน เขารวมการประชมผ ถอหน และรวมตอบขอ

ซกถามตอทประชมผ ถอหน และผ ถอหนสามารถซกถามประธานคณะกรรมการชดยอยตางๆ ใน

เรองทเกยวของได

หมวดท 2 การปฏบตตอผถอหนอยางเทาเทยมกน

บรษทฯ ตระหนกถงความสาคญตอการปฏบตกบผ ถอหนอยางเทาเทยมกน จงมนโยบายทจะใหผ ถอ

หนมสวนการดแลกจการ จงเปดโอกาสใหผ ถอหนมสทธตางๆ ขนพนฐานทเทาเทยมกน

(1) เปดโอกาสใหผ ถอหนมสทธเสนอเรองเพอบรรจเปนวาระในการประชมผ ถอหน ตามหลกเกณฑท

บรษทฯ กาหนด ซงไดเผยแพรรายละเอยดในเวบไซตของบรษทฯ โดยใหเสนอมายงบรษทฯ ภายใน

31 ธนวาคม ของทกป

(2) บรษทฯ ไมมการเพมวาระการประชม หรอเปลยนแปลงขอมลสาคญ โดยไมไดแจงใหผ ถอหนทราบ

ลวงหนา โดยเฉพาะวาระสาคญทผ ถอหนตองใชเวลาในการศกษาขอมลกอนการตดสนใจ (3) เปดโอกาสใหผ ถอหนเสนอชอบคคลเขารบการเลอกตงเปนกรรมการตามหลกเกณฑ ทบรษทฯ

กาหนด ซงไดเผยแพรรายละเอยดในเวบไซตของบรษทฯ โดยใหเสนอมายงบรษทฯ ภายในวนท 31

ธนวาคม ของทกป

(4) ผ ถอหนทไมสามารถเขารวมประชมได สามารถใชหนงสอมอบฉนทะทกาหนดทศทางการลงคะแนน

เสยงได โดยบรษทฯ จะเสนอชอกรรมการอสระอยางนอย 1 คนเปนทางเลอกในการมอบฉนทะของผ

ถอหน (5) คณะกรรมการเปดโอกาสใหผ ถอหนไดใชสทธในการแตงตงกรรมการเปนรายคน

IR_ICHI

IR_ICHI

IR_ICHI

หนา 3 จาก 10

(6) สนบสนนใหมการใชบตรลงคะแนนเสยง เพอความโปรงใสและตรวจสอบได (7) บรษทฯ มประกาศระเบยบเรองการปฏบตในการใชขอมลภายใน เพอปองกนมใหกรรมการ ผบรหาร

และพนกงาน ใชขอมลภายใน เพอหาผลประโยชนแกตนเอง หรอผ อนในทางมชอบ โดยมการแจง

แนวทางและนโยบายใหทกคนในองคกรถอปฏบต และมการตดตามผลอยางสมาเสมอ

(8) คณะกรรมการกาหนดนโยบายเรองการซอขายหลกทรพยของบรษทฯ และวธการรายงาน เพอให

กรรมการ ผบรหาร และพนกงานทมสวนรขอมลภายในใชเปนแนวปฏบต และกาหนดใหกรรมการ

และผบรหารทมหนาทรายงานการถอครองหลกทรพยตามขอกาหนดของสานกงานคณะกรรมการ

กากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย ตอคณะกรรมการเปนประจา

(9) คณะกรรมการและผบรหารจะตองเปดเผยขอมลเกยวกบสวนไดสวนเสยและผ เกยวของ เพอให

คณะกรรมการไดพจารณาธรกรรมของบรษทฯ ทอาจมความขดแยงทางผลประโยชน และตดสนใจ

เพอประโยชนของบรษทฯโดยรวม ทงน กรรมการและผบรหารทมสวนไดสวนเสยกบธรกรรมททากบ

บรษทฯ ตองไมมสวนรวมในการตดสนใจทาธรกรรมดงกลาว ทงน ใหเปนไปตามขนตอนหรอ

มาตรการการอนมตการทารายการระหวางกนของบรษทฯ

(10) คณะกรรมการจดทารายงานการประชมผ ถอหนใหเสรจสมบรณ และแจงผ ถอหนทราบ ผานทาง

เวบไซตของบรษทฯ ภายในระยะเวลาทกฎหมายกาหนด

หมวดท 3 บทบาทของผมสวนไดเสย

บรษทฯ มนโยบายปฏบตตอผ มสวนไดเสยและคานงถงสทธของผ มสวนไดเสยทงภายในและภายนอก

ของบรษทฯ รวมถงการคมครองและรกษาสทธของผ มสวนไดเสยกลมตางๆ อยางยตธรรมและถกตองตาม

กฎหมาย

ผ มสวนไดเสยของบรษทฯ ไดแก ลกคา พนกงาน คคา ผ ถอหน หรอผลงทน เจาหน คแขง และชมชนท

บรษทตงอย สงคม หรอภาครฐ

(1) บรษทฯ ไดจดทาคมอจรยธรรมธรกจ และประกาศใชเพอใหกรรมการ ผบรหาร และพนกงานทกคน

ไดรบทราบและปฏบตตามอยางเครงครด รวมทงไดกาหนดโทษในการทไมปฏบตตามไวในคมอ

พนกงาน

(2) บรษทฯ มนโยบายในการดแลรกษาสงแวดลอมและรบผดชอบตอสงคม ตามระบบคณภาพดาน

สงแวดลอม (ISO 14001) และจดสรรงบประมาณสนบสนนอยางเพยงพอ

(3) บรษทฯ มนโยบายและแนวปฏบตเกยวกบความปลอดภย และสขอนามยในสถานททางาน เพอให

พนกงาน มความปลอดภยในการทางาน และมความเปนอยทดขน

IR_ICHI

IR_ICHI

IR_ICHI

หนา 4 จาก 10

(4) คณะกรรมการกาหนดกลไกคมครองสทธของผแจงเบาะแสตอคณะกรรมการบรษทฯ ในประเดน

เกยวกบการทาผดกฎหมาย ความถกตองของรายงานงบการเงน ระบบควบคมภายในทบกพรอง

หรอ การผดจรรยาบรรณ ผานกรรมการอสระและกรรมการตรวจสอบของบรษทฯ ไดโดยตรง (5) บรษทฯ ประกาศใหทราบทวกนวา กรรมการ ผบรหาร และพนกงานทรบทราบขอมลภายในทม

นยสาคญทอาจสงผลตอการเปลยนแปลงของราคาซอขายหลกทรพย จะตองระงบการซอขาย

หลกทรพยของบรษทฯ ในชวง 1 เดอนกอนทบรษทฯจะมการประกาศผลการดาเนนงาน หรอขอมล

ภายในนนจะเปดเผยตอสาธารณชน

หมวดท 4 การเปดเผยขอมลและความโปรงใส

บรษทฯ จะเปดเผยขอมลสารสนเทศทางการเงนและอน ๆ ทเกยวกบธรกจและผลประกอบการของ

บรษทฯ ทตรงตอความเปนจรง ครบถวน เพยงพอ สมาเสมอ ทนเวลา แสดงใหเหนถงสถานภาพทางการเงน

และการประกอบการทแทจรงของบรษทฯ รวมทงอนาคตของธรกจของบรษทฯ

(1) บรษทฯเผยแพรขอมลตามเกณฑทกาหนด ผานชองทางของตลาดหลกทรพย แบบแสดงรายการ

ขอมลประจาป (แบบ 56-1) และรายงานประจาป รวมทงเผยแพรผานทาง website ของบรษทฯ ทง

ทเปนภาษาไทยและภาษาองกฤษดวย

(2) คณะกรรมการบรษทฯ จะรายงานผลการปฏบตตามนโยบายกากบดแลกจการผานทางแบบแสดง

รายการขอมลประจาป (แบบ 56-1) รายงานประจาป รวมทงเผยแพรผานทาง website

(3) คณะกรรมการจดใหมรายงานความรบผดชอบของคณะกรรมการ ตอรายงานทางการเงนแสดง

ควบคไปกบรายงานของผสอบบญช และจดใหมรายงานการกากบดแลกจการของคณะกรรมการ

ตรวจสอบและธรรมาภบาล ในรายงานประจาป

(4) คณะกรรมการมการเปดเผยรายชอ และบทบาทหนาทของคณะกรรมการและคณะกรรมการชดยอย

จานวนครงของการประชม และจานวนครงทกรรมการเขารวมประชมในแตละป

(5) คณะกรรมการจะเปดเผยคาตอบแทนแตละประเภททแตละคนไดรบ รวมทงคาตอบแทนจากการ

เปนกรรมการบรษทยอย หรอ หนาทอน เชน ทปรกษา รวมทง รายละเอยดคาตอบแทนของผบรหาร

4 รายแรกนบจากกรรมการผ อานวยการ ไวในรายงานประจาป และแบบแสดงรายการขอมล

ประจาป (แบบ 56-1) (6) คณะกรรมการและผบรหาร มการรายงานการถอหลกทรพยและการเปลยนแปลงการถอหลกทรพย

เปนไปตามเกณฑของสานกงานคณะกรรมการกากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย

IR_ICHI

IR_ICHI

หนา 5 จาก 10

(7) กรรมการ และผบรหาร 4 รายแรกนบจากกรรมการผ อานวยการ มหนาทตองจดทารายงาน การม

สวนไดเสยของตนเองและบคคลทเกยวของตอประธานกรรมการบรษท และประธาน คณะกรรมการ

ตรวจสอบฯ ตามพระราชบญญตหลกทรพยและตลาดหลกทรพย พ.ศ. 2551 เพอใหการดาเนนงาน

เปนไปดวยความโปรงใส เปนธรรม และเทาเทยมกน โดย รายงานใหคณะกรรมการตรวจสอบ

รบทราบรายไตรมาส (8) กาหนดให กรรมการ ผบรหาร ตองแจงใหบรษทฯ ทราบอยางนอย 1 วนลวงหนากอนทาการซอ/ขาย

หลกทรพย ผานเลขานการบรษทฯ และรายงานใหทประชมคณะกรรมการบรษทฯ ทราบรายไตรมาส

หมวดท 5 ความรบผดชอบของคณะกรรมการ

5.1 โครงสรางคณะกรรมการบรษทฯ

5.1.1 ความเปนอสระและเปนกลางของกรรมการ คณะกรรมการบรษทฯปฏบตหนาทและใชดลยพนจ

อยางเปนอสระในการพจารณาตดสนใจในเรองตาง ๆ ทงจากฝายบรหารและผ ถอหนรายใหญ

โดยกรรมการแตละคนมหนาทและอสระทจะตงคาถาม แสดงความคดเหน หรอคดคานในกรณท

มความเหนขดแยงในเรองทมผลกระทบตอผลประโยชนของผ ถอหน หรอผ มสวนไดเสย

5.1.2 ความหลากหลายของกรรมการ คณะกรรมการบรษทฯ กาหนดนโยบายความหลากหลายของ

กรรมการบรษทฯ ทตองสรรหาฯ สาหรบผ ทจะมาปฏบตหนาทเปนกรรมการ โดยพจารณาจาก

ทกษะทจาเปนทยงขาดอยในคณะกรรมการ รวมทงวชาชพ ความเชยวชาญเฉพาะดาน โดยไมได

จากด เพศ ทจะมาปฏบตหนาทเปนกรรมการแตอยางใด เพอใหคณะกรรมการมความเขมแขง

มากยงขน

5.1.3 คณสมบตของกรรมการ ผ ดารงตาแหนงกรรมการบรษทฯ ตองเปนผ มความร ความสามารถและ

ความพรอมในการปฏบตหนาท ซงควรมคณสมบตอยางนอย ดงน

(1) เปนบคคลทไมมลกษณะตองหาม ทกาหนดไวในกฎหมายวาดวย บรษทมหาชน จากด และ

ประกาศคณะกรรมการกากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย

(2) มความร ความเชยวชาญ และประสบการณทางานทผานมาอยางยาวนาน หรอเฉพาะดาน

ซงขนอยกบความเหมาะสมของสถานการณบรษทฯ ในชวงเวลานนๆ

(3) เปนผ ทสามารถอทศเวลาใหกบบรษทฯ ไดอยางเตมท โดยเฉพาะการตดสนใจทสาคญเพอ

ผลประโยชนของบรษทฯ (4) เปนผ มคณธรรมและจรยธรรม และคณสมบตอนทอาจกาหนดเพมเตมตามความเหมาะสม

IR_ICHI

IR_ICHI

IR_ICHI

หนา 6 จาก 10

5.1.4 คณสมบตของกรรมการอสระ คณะกรรมการบรษทฯ กาหนดคณสมบตของ “กรรมการอสระ” ให

เปนไปตามขอกาหนดของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยเรองคณสมบตของกรรมการ

ตรวจสอบ ดงน

(1) ถอหนไมเกนรอยละ 0.5 ของทนจดทะเบยนทชาระแลวของบรษทฯ บรษทในเครอ บรษทรวม

หรอบรษททเกยวของ ทงนใหนบหนทถอโดยผ ทเกยวของดวย

(2) ไมเปนกรรมการทไดรบมอบหมายใหรบผดชอบการบรหารงานในทางปกตธรกจของ บรษทฯ

บรษทในกลม บรษทรวม และบรษททเกยวของ หรอผ ถอหนรายใหญของบรษทฯ รวมทงไม

เปนกรรมการทมอานาจลงนามผกพนบรษท ลกจาง พนกงาน หรอทปรกษาทไดรบเงนเดอน

ประจาจากบรษทฯ บรษทในกลม บรษทรวม บรษททเกยวของหรอผ ถอหนรายใหญของ

บรษทฯ

(3) กาหนดวาระดารงตาแหนงกรรมการอสระตอเนองไดไมเกน 9 ป และเรมมผลตงแตวนท

ประกาศเรมดารงตาแหนงในครงตอไป

(4) เปนกรรมการทไมมผลประโยชนหรอสวนไดสวนเสย ไมวาทางตรงหรอทางออม ทงในดาน

การเงนและบรหารงาน

(5) เปนกรรมการทไมใชผสอบบญชของบรษทฯ บรษทยอย บรษทรวม นตบคคลทอาจมความ

ขดแยง

(6) เปนกรรมการทไมไดเปนผใหบรการทางวชาชพใด ๆ ซงไดรบคาบรการเกนกวา 2 ลานบาทตอ

ป จากบรษทฯ บรษทยอย บรษทรวม หรอ นตบคคลทอาจมความขดแยง

(7) เปนกรรมการทไมใชเปนผ ทเกยวของหรอญาตสนทของผบรหารหรอผ ถอหนรายใหญของ

บรษทฯ

(8) เปนกรรมการทไมไดรบการแตงตงขนเปนตวแทนเพอรกษาผลประโยชนของกรรมการของ

บรษทฯ หรอ ผ ถอหนรายใหญ

(9) สามารถปฏบตหนาท แสดงความเหน หรอรายงานผลการปฏบตงานตามหนาททไดรบ

มอบหมายจากคณะกรรมการบรษทไดโดยอสระ

5.1.5 องคประกอบของคณะกรรมการบรษทฯ บรษทฯใหมคณะกรรมการบรษทฯ มจานวน 9 คน และ

มจานวนเหมาะสมกบขนาดกจการของบรษทฯ ซงประกอบดวย ประธานกรรมการ รองประธาน

กรรมการ และกรรมการ โดยมกรรมการทเปนอสระอยางแทจรงจากฝายบรหาร และปราศจาก

ความสมพนธทางธรกจ หรอความสมพนธอนใดอนอาจมอทธพลตอการใชดลยพนจอยางเปน

IR_ICHI

IR_ICHI

IR_ICHI

หนา 7 จาก 10

อสระ ไมนอยกวา 1 ใน 3 ของจานวนกรรมการทงหมด และไมตากวา 3 คน ซงทประชมผ ถอหน

เปนผแตงตงกรรมการ มวาระการดารงตาแหนงคราวละ 3 ป

5.1.6 คณะกรรมการมการแตงตงกรรมการคนใหมเพอตอจากวาระทเหลออยของกรรมการคนกอน

หนา โดยไดรบความเหนชอบจากคณะกรรมการบรษทฯ

5.1.7 จานวนบรษททกรรมการแตละคนจะดารงตาแหนง ใหเปนไปตามหลกการกากบดแลกจการทด

5.1.8 กรรมการบรษท และกรรมการผ อานวยการของบรษทฯ สามารถดารงตาแหนงกรรมการบรษท

จดทะเบยนไดไมเกน 3 บรษท

5.1.9 ประธานกรรมการและกรรมการผ อานวยการเปนบคคลคนเดยวกน ทงน บรษทฯ ไดกาหนด

ขอบเขตหนาทความรบผดชอบเพอเปนการถวงดลอานาจอยางชดเจน

5.1.10 คณะกรรมการจดใหมเลขานการบรษท เพอทาหนาทใหคาแนะนาดานกฎหมายและกฎเกณฑ

ตางๆ ทคณะกรรมการจะตองทราบ และปฏบตหนาทในการดแลกจกรรมของคณะกรรมการ

บรษทฯ รวมถงการประสานงานใหมการปฏบตตามมตของคณะกรรมการ

5.2 คณะกรรมการชดยอยในคณะกรรมการบรษทฯ

คณะกรรมการบรษทฯไดมการแตงตงคณะกรรมการชดยอยจานวน 5 ชด ไดแก (1) คณะกรรมการ

ตรวจสอบ (2) คณะกรรมการบรหาร (3) คณะกรรมการสรรหาและคาตอบแทนฯ (4) คณะกรรมการบรหาร

ความเสยง และ (5) คณะกรรมการธรรมาภบาล ทงนไดกาหนดใหคณะกรรมการชดยอยแตละคณะมวาระการ

ดารงตาแหนงคราวละ 3 ป และอาจไดรบการแตงตงใหมได

คณะกรรมการชดยอยแตละคณะจะตองปฏบตหนาทตามทไดรบมอบหมายจากคณะกรรมการ บรษทฯ

โดยมอานาจแจงใหฝายบรหารเขารวมประชม ชแจง หรอจดทารายงานเสนอ เพอใหคาแนะนาการดาเนนการท

ไดรบมอบหมายไดตามทเหนควร

5.3 บทบาท หนาทและความรบผดชอบของคณะกรรมการ

5.3.1 กาหนดวสยทศน ภารกจ กลยทธ เปาหมาย แผนธรกจและงบประมาณของบรษทฯ เปนประจาทก

ป รวมทงจดใหมการประชมคณะกรรมการบรษทฯ เปนประจาเพอกากบดแลใหฝายจดการ

ดาเนนธรกจเปนไปตามแผนธรกจทกาหนดอยางมประสทธภาพและประสทธผล

5.3.2 กาหนดนโยบายการกากบดแลกจการ และบทบญญตเกยวกบจรรยาบรรณและจรยธรรมทาง

ธรกจ ของกรรมการ ผ บรหารและพนกงาน ใหเปนลายลกษณอกษรเพอเปนแนวทางปฏบต

ภายในองคกร

IR_ICHI

IR_ICHI

IR_ICHI

หนา 8 จาก 10

5.3.3 กาหนดนโยบายการทารายการทอาจมความขดแยงของผลประโยชนอยางชดเจน เพอ

ผลประโยชนของบรษทฯ และผ ถอหนโดยรวมเปนสาคญ ซงคณะกรรมการและคณะกรรมการ

ตรวจสอบของบรษทฯ ไดกาหนดขนตอนการดาเนนการ และการเปดเผยขอมลใหถกตองครบถวน

5.3.4 กาหนดนโยบายทางการเงนใหมระบบควบคมทมประสทธภาพ และปฏบตตามกฎระเบยบและ

นโยบาย

5.3.5 กาหนดนโยบายบรหารความเสยงใหครอบคลมทงองคกร และมการรายงานใหฝายบรหาร

รบทราบเปนประจา

5.4 การประชมของคณะกรรมการบรษทฯ

5.4.1 บรษทฯจดใหมกาหนดการประชมคณะกรรมการเปนการลวงหนาทงป และแจงใหกรรมการแตละ

คนทราบ

5.4.2 คณะกรรมการบรษทฯ จดใหมการประชมคณะกรรมการบรษทฯอยางนอย 6 ครงตอป

5.4.3 กาหนดจานวนองคประชมขนตา ณ ขณะทคณะกรรมการบรษทฯ จะลงมตในทประชม

คณะกรรมการบรษทฯ โดยตองมกรรมการอยไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจานวนกรรมการทงหมด

5.4.4 ประธานกรรมการ และ/หรอ กรรมการผ อานวยการเปนผพจารณาเลอกเรองเขาวาระการประชม

คณะกรรมการ ทงน กรรมการแตละคน มอสระทจะเสนอเรองเขาสวาระการประชมกได

5.4.5 การประชมคณะกรรมการแตละครง มกาหนดวาระการประชมทชดเจน มเอกสารประกอบการ

ประชมทครบถวน เพยงพอ และจดสงใหกบคณะกรรมการเปนการลวงหนาไมนอยกวา 7 วน

เพอใหคณะกรรมการไดมเวลาศกษาขอมลอยางเพยงพอกอนเขารวมประชม

5.4.6 ประธานกรรมการจะจดสรรเวลาในการประชมใหเพยงพอทฝายบรหารจะเสนอเรอง และ

กรรมการจะอภปรายปญหาสาคญกนอยางรอบคอบโดยทวกน โดยมการจดทาบนทกการประชม

เปนลายลกษณอกษร และจดเกบไวสาหรบกรรมการและผ เกยวของ ตรวจสอบได

5.4.7 บรษทฯมนโยบายใหกรรมการทไมเปนผบรหาร (Non-Executive Director - NED) มโอกาส

ประชมระหวางกนเอง เพออภปรายปญหาตางๆ เกยวกบการจดการทอยในความสนใจ โดยไมม

ฝายจดการรวมดวย อยางนอยปละ 1 ครง และแจงใหกรรมการผ อานวยการทราบถงผลการ

ประชม

5.4.8 คณะกรรมการสนบสนนใหผบรหารระดบสงของบรษทฯ เขารวมประชมกบคณะกรรมการ เพอให

รายละเอยดเพมเตมประกอบการพจารณาวาระตางๆ

IR_ICHI

IR_ICHI

IR_ICHI

หนา 9 จาก 10

5.5 การประเมนผลการปฏบตงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบรษทฯ กาหนดใหมการประเมนผลการปฏบตงานของคณะกรรมการบรษท เปนประจา

ทกป เพอพจารณาผลการดาเนนงาน และการกากบดแลใหมการกาหนด และ/หรอดาเนนการปรบปรงแกไขได

อยางเพยงพอ

บรษทฯ มกระบวนการประเมนผลของคณะกรรมการบรษทฯ ดงน

5.5.1 เปนการประเมนกรรมการทงคณะ และรายบคคล

5.5.2 หลกเกณฑการประเมนกรรมการ ประกอบดวย โครงสราง/คณสมบตของคณะกรรมการ บทบาท/

หนาทและความรบผดชอบของคณะกรรมการ การประชมคณะกรรมการ ความสมพนธกบฝาย

บรหาร การพฒนาตนเองของกรรมการและการพฒนาผบรหาร โดยอางองแนวทางการประเมน

ของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย

5.5.3 กาหนดใหเลขานการบรษทฯ เปนผ นาเสนอ รวบรวม สรป/วเคราะหขอมลเชงสถตเปรยบเทยบ ผล

การประเมนกบปทผานมา ขอเสนอแนะจากการประเมนผล และรายงานผลการประเมนตอ

คณะกรรมการบรษทฯ อยางนอยปละ 1 ครง

5.6 คาตอบแทนของกรรมการ

5.6.1 การพจารณาคาตอบแทนของคณะกรรมการ คณะกรรมการจะพจารณาจากการ เปรยบเทยบกบ

ระดบทปฏบตอยในอตสาหกรรมเดยวกน ผลประกอบการของบรษทฯ และหนาทความรบผดชอบ

ของกรรมการ โดยการพจารณากาหนดคาตอบแทนของกรรมการอยในอานาจอนมตของการ

ประชมผ ถอหน

5.6.2 คาตอบแทนผบรหาร เปนไปตามหลกการและนโยบายทคณะกรรมการบรษทฯ กาหนด ซง

เชอมโยงกบผลการดาเนนงานของบรษทฯ และผลการปฏบตงานของผบรหารแตละคน

5.6.3 กรรมการทเปนกรรมการชดยอย จะไดรบคาตอบแทนตามบทบาท หนาททรบผดชอบ

5.6.4 คณะกรรมการสรรหาและคาตอบแทนฯ เปนผประเมนผลกรรมการผ อานวยการประจาป โดยใช

บรรทดฐานทไดตกลงกนไวเปนการลวงหนาตามเกณฑทเปนรปธรรม และประธานกรรมการจะ

เปนผแจงผลการพจารณาใหกรรมการผ อานวยการ ทราบ

5.7 การพฒนากรรมการและผบรหาร

คณะกรรมการบรษทฯ สงเสรมใหกรรมการและผบรหารรวมสมมนาและฝกอบรมเพอพฒนาความรใน

ทกๆ ดานเพอเพมศกยภาพในดานกากบดแลกจการอยางตอเนอง

IR_ICHI

IR_ICHI

IR_ICHI

หนา 10 จาก 10

5.8 การสรรหากรรมการและผบรหารระดบสง

คณะกรรมการบรษทฯ กาหนดนโยบาย หลกเกณฑ วธการสรรหากรรมการและผบรหารระดบสง ดงน

5.8.1 มอบใหคณะกรรมการสรรหาและคาตอบแทน เปนผสรรหาบคคลทมความร ความสามารถ ความ

เชยวชาญ และประสบการณทางานทผานมาอยางยาวนาน

5.8.2 หลกเกณฑการสรรหา/คดเลอก จะพจารณาจากความเหมาะสมและสถานการณของบรษทฯ ในชวง

เวลานนๆ

5.8.3 เปนผ ทสามารถอทศเวลาใหกบบรษทฯ ไดอยางเตมทและเพยงพอ

5.8.4 เปนผ ทประกอบไปดวย คณธรรมและจรยธรรมในการดาเนนงาน

5.9 การประเมนผลการปฏบตงานของกรรมการผอานวยการ

คณะกรรมการสรรหาและคาตอบแทนฯ เปนผพจารณาเสนอความเหนตอคณะกรรมการบรษทฯ ใน

การพจารณากาหนดเกณฑทใชในการประเมนผลการปฏบตงานประจาปของกรรมการผ อานวยการ โดยเกณฑ

ดงกลาวจะตองสอดคลองกบเปาหมายของบรษทฯ ทงในระยะสนและระยะยาว

โดยบรษทฯ ขอยกเลกประกาศท 018/2556 และใหใชประกาศฉบบนแทน

ประกาศ ณ วนท 1 มนาคม 2560

………………………………..

(ตน ภาสกรนท)

กรรมการผ อานวยการ

IR_ICHI

IR_ICHI