1. `lvaro Uribe VØlez y su parentesco con con Fabio …...Ya en esa Øpoca mi padre no tenía tan solo cajeros ahora manejaba directamente a los gerentes, ellos estaban a su servicio

GENEALOGÍA COLOMBIANAVOLUMEN I I JULIO CÉSAR GARCÍA VÁSQUEZ

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1. Álvaro Uribe Vélez y su parentesco con con Fabio OchoaRestrepo y Otros

1.5 El banco de Ochoa y Rodríguez Orejuela en Panamá

No es exagerado afirmar, que la crisis bancaria que surgió en Colombia en1981-1982 al terminarse el gobierno de Turbay e inicia r el de Belisario, fueoriginada por la indisciplina y corrupción que se apoderó de la banca, a raízde los dineros de los Ochoa y de Gilberto Rodríguez Orejuela, que llegaban aPanamá y desde allí, fueron contaminando toda la economía colombiana.

Figura en el libro “Los Jinetes de la Cocaína” en el capítulo VII “El Lavado deDólares”, escrito por Fabio Castillo:

“El periodo de crecimiento más notable de este sector, en el exterior, sepresentó entre 1978 y 1983. En este año empezó a declinar la bancatradicional ante la determinación del cabecilla del Cartel de Cali, GILBERTORODRÍGUEZ OREJUELA , y de su socio, JORGE LUIS OCHOA VÁSQUEZ ,de tomar el control de su propio banco, el FIRST INTERAMERICAS BANK ,para evitar la costosa intermediación financiera e n Panamá.”

Figura en el libro “El Hijo del Ajedrecista”, escrito por Fernando RodríguezMondragón:

“Ese dinero posteriormente iba hacia los bancos, en esa época los bancoseran muy lapsos en sus reglas también y uno podía llegar con un millón dedólares a consignarlos. Ya en esa época mi padre no tenía tan solo cajerosahora manejaba directamente a los gerentes, ellos estaban a su servicio ydespués llegó a comprar un banco que se constituía para sus intereses enun logro enorme para ingresar los dineros de sus multimillonariastransacciones a Colombia, o pasarlo para paraísos fiscales como IslasCaimán, Panamá. El banco INTERAMERICAN BANK tenía como unagerente a una funcionaria cubana y después abrió la sucursal en Panamá yvinieron los giros a través del Banco de los Trabajadores donde ellostambién tenía el poder por ser sus accionistas.”

Figura en el libro “Los Jinetes de la Cocaína” en el capítulo IV “Se arma elCartel”, escrito por Fabio Castillo:

“El First Interamericas Bank, controlado por GILBERTO RODRÍGUEZOREJUELA y JORGE LUIS OCHOA , fue destinado durante cuatro años alavar los dólares del narcotráfico, incluso a través de bancos oficialescolombianos, como el Cafetero.

En abril de 1985 se puso al descubierto una osada operación de lavado d edólares de los RODRÍGUEZ OREJUELA , que involucró al ContinentalNational Bank of Miami, de donde salieron órdenes de giro por unos US$40millones, para el Banco Cafetero de Panamá, a través de una sociedad queoperaba en Miami, la Irving Trust Co.

Está firma no ordenaba trasladar directamente los dólares al FIRSTINTERAMERICAN BANK , sino que iniciaba la operación en los Angeles,desde donde enviaba una nota -crédito, en la que disponía el registrocontable de los recursos existentes en la Banco Cafetero d e Panamá, para su


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remisión al FIRST INTERAMERICAN BANK . Y este giraba los recursos alBanco de los Trabajadores o al mismo Banco Cafetero en Cali, a nombre delas empresas que operaban en el Valle como fachada para el dinero de losRodríguez: Alpacol Comercial S.A., Exportadora Caribe, FernandoInternacional y Hajasa S.A., entre otras.

En esa ocasión se llamó a declarar al gerente del Banco Cafetero dePanamá, GUSTAVO ARANGO BERNAL , quien dio inmejorables referenciasde GILBERTO RODRÍGUEZ OREJUELA , pese a que estaba reclamado enextradición y se hallaba detenido en Madrid, España, en espera de serentregado a la justicia colombiana: “El holding del FIRSTINTERAMERICAN BANK fue vendido en 1980 a un grupo de personasresidentes en Panamá.”

Ramón Milian Rodríguez fue uno de los más importantes lavadores de dinerode los Ochoa y en la audiencia del 11 de febrero de 1988 ante la comisiónFerry, expresó lo que le había solicitado a Noriega el hombre fuerte dePanamá en 1977:

“Yo quería tres cosas de NORIEGA. Una, que el cash estuviera enseguridad total desde el instante en que llegaba a Panamá; queríaprotección armada. Dos, que los depósitos fueran acreditadosinmediatamente; los bancos tienen una fuerte tendencia a guardar su dineroel mayor tiempo posible antes de que usted pueda utilizarlo. Tres, queríadisponer de algunos privilegios: pasaportes y valijas diplomáticas, acceso alos servicios de inteligencia del Estado. El principio básico era queNORIEGA cobraría el 1% sobre las sumas que hiciéramos p asar porPanamá. Realmente la proporción fluctuaba del 0,5 al 10% según el caso.”

(...)“Entre otros, PABLO ESCOBAR y algunos de sus lugartenientes”, explica.“Hablamos de 50 a 100 millones de dólares por mes para comenzar. Esotambién concernía a LEHDER, a OCHOA y a todos los major boys que en laépoca experimentaban su sistema de seguro mutuo para los envíos engrupo de cocaína. Me pidieron que creara un sistema para hacer salir sudinero en efectivo de los Estados Unidos”.

(...)“Nuestra gente en las compañías aéreas se aseguraba de que nuestroscargamentos no quedaran abandonados. En esa época había mucha cargahacia Suramérica, insuficiencia de aviones, y siempre un riesgo de que lamercancía se quedara en la pista. Queríamos estar seguros de que seocupaban de nuestros contenedores en Lifo”, los últimos en ser cargados,los primeros en ser descargados.”

La crisis bancaria que se desato finalizando el gobierno Turbay e iniciando elgobierno Betancur, cuando fue necesario intervenir el Banco Nac ional deFélix Correa Maya y luego muchísimas instituciones financieras y bancarias,en parte fue movida por el poder corruptor del dinero de Jorge Luis OchoaVásquez, que en la practica convirtió a Félix Correa Maya en uno de sustestaferros.

Figura en el libro “Banqueros en el Banquillo ” escrito por Alberto Donadio,quien desde 1977 formó parte de la Unidad Investigativa de El Tiempo,


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refiriéndose a Ignacio Umaña de Brigard, quien era muy cercano a laMansión Kopp:

Página 13:

“La del Grupo Colombia no fue la primera quiebra de FÉLIX CORREAMAYA. En Caucasia, el último pueblo antioqueño sobre la carretera troncalque comunica a Medellín con la Costa Atlántica, había tenido que cerrar dosnegocios. Había llegado a Caucasia porque su suegro estaba vincu lado a laregión. Tenía 21 años cuando en 1958 abrió un pequeño negocio deabarrotes llamado Parasol, que luego se convirtió en una ferretería. Cuandoésta fracasó regresó Medellín, gerenció por poco tiempo una pequeñaindustria de plásticos, y cuando és ta también se liquidó, entró a trabajar en1971 como empleado de JUAN EVANGELISTA OLARTE , un comisionistaantioqueño de esos que compran acciones, arriendan casas, cambiandólares y realizan otras operaciones similares.

Después de veintidós meses, FÉLIX CORREA hizo su primera incursión enel mundo de las finanzas en abril de 1973, cuando inició operaciones supropia firma de finca raíz, que llevaba el nombre de Furatena. Su socioJULIAN GALEANO le vendió un año más tarde las acciones que poseía enla sociedad, y a partir de 1974 FÉLIX CORREA MAYA , inició una nuevaetapa que incluía la captación de dineros del público.”

Página 44:

“CORREA MAYA le compró el Grupo Colombia, una pequeña constelaciónde compañías financieras y de seguros que giraban alrededor del banco, aun distinguido bogotano que tal vez nunca se pone camisas estampadas. Elnombre de IGNACIO UMAÑA DE BRIGARD , actual embajador deColombia en México, es su mejor tarjeta de presentación. Dos veces ha sidogobernador de Cundinamarca. En la prim era ocasión durante la dictadura deGUSTAVO ROJAS PINILLA y más tarde en el gobierno de CARLOSLLERAS RESTREPO. De profesión ingeniero, UMAÑA ha estado muy cercadel gremio, como presidente de la Sociedad Colombiana de Ingenieros ycomo banquero y asegurador de sus colegas. Siempre estuvo a su lado, encargos de finanzas, a ingenieros.”

Pagina 26:

“IGNACIO UMAÑA DE BRIGARD es un caballero de la alta sociedadbogotana. Estaba a la cabeza de un pulpo financiero, el Grupo Colombia,que comprendía un banco, el Banco Nacional, una compañía de seguros,Seguros Colombia, y una fábrica de textiles de Manizales. Hacia 1975, elGrupo Colombia compró las acciones de Textiles Fabricato de Medellín a lafamilia ECHAVARRÍA, propietarios durante cuatro generaciones. Antes deque pasaran tres años, cuando Fabricato está en quiebra y el Banco Nacionalno tiene ni un centavo, un misterioso comprador caído del cielo compró aprecio de oro todo el Grupo Colombia que ya no era sino un cascarón vacío.”

Falta conocer los vínculos familiares que pueden existir entre Julián Galeanoel primer socio de Félix Correa en Furatena con los hermanos Galeano delCartel de Medellín.


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Miguel

Juan B.De Brigard Nieto

MargaritaDe Brigard

Gómez

FranciscoSantos Calderón

TeresaNieto Restrepo

Juan ManuelSantos Calderón

Ignacio UmañaDe Brigard

(3,G)

(3,F)

(3,G)

InésNieto Ricaurte

(3,F)

ClemenciaElena

Calderón Nieto

(2,H)

(2,H)

(2,H)

(2,I)

Juan B De Brigard Nietoel abuelo de IgnacioUmaña de Brigard, eraprimo hermano de TeresaNieto Restrepo la abuelade Francisco y JuanManuel Santos Calderón.

Diagrama Nº1.5.1

Julio NemesioRestrepo Ochoa

Juana MaríaRestrepo Isaza

RogelioVélez Restrepo

TulioOchoa Vélez

Juana MaríaEusebia

Ochoa Posada

MargaritaDe Brigard Gómez

José VicenteRestrepoPeláez

ÁlvaroUribe Vélez

JasonOchoa Posada

María JosefaGómez Saiz

IgnacioUmaña De Brigard

Jorge LuisOchoa Vásquez

Ángel FranciscoMaría CatalinaVélez Peláez

FélixRestrepo Granda

LauraOchoa Restrepo

FabioNorma

Ochoa Restrepo

Lucas

SegismundoVélez Ruiz

EduardoVélez Uribe

Olga LuciaRestrepo Vélez

Carlos Enrique

Moreno MejíaLina María

BenedictoVélez Echavarria

LorenzoVélez Velásquez

Angela

LauraVélez Uribe

Martín EmilioRoberto

Vélez Ochoa

Clementina

Ramón AbelardoVespaciano

Ochoa González

1

2

Francisco JavierJosé

Restrepo Vélez

BárbaraRestrepo Isaza

José MaríaGómez Restrepo

Margarita

Luis Felipe

Diagrama No. 1.5.2

De Ramón Abelardo y Echevarria Ochoa González, descienden:

De Ramón Abelardo:

- Álvaro Uribe Vélez y su prima hermana Olga Lucia Restrepo Vélez,casados respectivamente con Lina María y Carlos Enrique MorenoMejía.

- Clementina Vélez Ochoa, esposa de Rogelio Vé lez Restrepo y quienesmutuamente tenían parentesco entre si, porque descendíanrespectivamente de Lucas y Juana María Eusebia Ochoa Posada.


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- Luis Felipe Vélez Ochoa (tío abuelo de Álvaro Uribe), quien se caso consu sobrina Margarita Vélez Uribe (tía de Ál varo Uribe).

De Vespeciano:

- Jorge Luis Ochoa Vásquez.- Norma Ochoa Restrepo, tía abuela política de Álvaro Uribe Vélez.

Juana María Eusebia Ochoa Posada, la hermana de Lucas Ochoa Posada, fuenuera de José Vicente Restrepo Peláez por su segundo matrimoni o, de quiendesciende de su primer matrimonio Ignacio Umaña De Brigard.

El dinero para comprar a Fabricato y al Grupo Colombia, venía del clanOchoa.

Félix de JesúsCorrea Maya

FélixCorrea Pérez

DaríoCorrea Díaz

Lina MaríaHelvia

Jaime EnriqueCorrea Acevedo

Helvia Acevedo

... Maya ... Correa ... Correa

AurelioLucía

Correa Arango

Fabio EcheverriCorrea

Mano Negra?

Cartel de Medellín

Juliana Correa

EmilianaGonzález Correa

Luis ElíasUribe González

AlbertoUribe Sierra

ÁlvaroUribe Vélez

?

94

(22,G)

(21,G)

(21,H)

(22,I)

Diagrama Nº1.5.3Las hijas de Félix Correa Maya fueron damas de compañía de Pablo Escobary de sus invitados.

No se ha podido precisar con certeza, otros ascendientes y familiares delbanquero Félix Correa Maya, se tienen solamente algunos indicios que seregistran, con la seguridad que con el tiempo se ira conociendo nuevosvínculos de interconexión familiar .

RosendoCorrea Maya

EustaquiaMaya Pérez

MercedesAcosta Velásquez

ClaudiaAcevedoArroyave

JosefaMaya

RosendoCorrea

Rafael CorreaFranco

Félix CorreaMaya

Félix CorreaAcosta

FélixJudithCorreaAcevedo

Diagrama No. 1.5.4

Tres Pablos famosos forman parte del Cartel de Medellín, 1-Pablo CorreaRamos, 2-Pablo Correa Arroyave (hermano de Rigoberto, Arturo y Carlos ycon unas excelentes relac iones personales y de negocios con Alberto UribeSierra) y 3-Pablo Escobar Gaviria.


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Falta confirmar la interconexión familiar entre los antioqueños Pablo CorreaArroyave, Miguel Arroyave, Diego Alberto Ruiz Arroyave, así como JorgeHonorio Arroyave propietario de uno de los aviones privados que utilizóÁlvaro Uribe en sus giras como candidato, quien es hermano de MarioArroyave el proveedor de helicópteros a quien Salvatore Mancuso le comprotres en el año 2002.

Jorge Honorio Arroyave Soto, ha permanecido en la Asamblea de Antioquiadesde 1986, durante siete períodos, siendo Presidente en las últimas tres,fue concejal de Amalf i, Urrao, Titiribi y Barbosa.

Así mismo falta estudiar el parentesco entre Jorge Honorio Arroyave Soto yMiguel Arroyave Cruz.

Figura en el libro “Las Prepago”, escrito por Alfonso Serrano Zabal, al recogertodo lo que le narró la empresaria de las prepago Carolina Duarte, (referidaen el libro como Madame Rochy) refiriéndose a Miguel Arroyave Cruz nacidoen Amalfi Antioquia, la patria chica de los Castaño Gil y de los RendónHerrera “Don Mario” y “El Alemán” :

“MIGUEL ARROYAVE CRUZ

“MIGUEL fue dueño de almacenes de pinturas en los llanos orientales yBogotá. Ese era su fuerte. Él no era narco. Un día me dijo quiero conocerla coca y hasta probarla, yo le dije pues señor ese gusto no se lo voy a daryo, yo no le doy esa porquería.

El manejaba, Bogotá, Casanare, Meta, era el comandante de los BloquesCentauros y Capital, se encargó de sacar corriendo a la guerrilla de los SanAndresitos, que vacunaba a los comerciantes. Les voló la oficina a lasguerrillas y también manejaba parte del Tolima.

El era el rey de las comunicaciones, tenía un sistema más moderno que elde los RODRÍGUEZ OREJUELA , un sistema que distorsionaba la voz, eltenía acceso a avanteles y líneas de comunicación satelital.

(...)MIGUEL ARROYAVE CRUZ , tenía gente muy importante en la ProcuraduríaGeneral de la Nación, en la Fiscalía General, en la Contraloría General y enlas dependencias estatales más influyen tes, tenía fichas clave pagas ensitios que le permitían conocer todo muy rápidamente.

(...)MIGUEL ARROYAVE era muy simpático, había nacido en Amalfi, la tierradel clan de los CASTAÑO GIL, estudió en la misma escuela de alias “ElProfe”, VICENTE CASTAÑO, MIGUEL era una antisubversivo de corazón.

(...)Conocí a MIGUEL antes de montar el Bloque Capital. Me decía: mi mujerno me quiere, yo por eso soy tan solo. Él tenía dos hijas y dos hijos varonesmás adoptados y una hija extramatrimonial, en total ten ía cinco hijos.”


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José GustavoArroyave

Alias “Tavo”

…..Ruiz

Diego AlbertoRuiz Arroyave

Extraditado aUSA el

13-05-2008

Arroyave

MiguelArroyave Cruz

……Cruz

Diagrama No. 1.5.5

Diego Alberto Ruiz Arroyave, extraditado con otros 13 paramilitares entreslos que se encontraban Salvatore Mancuso, Don Berna, Jorge 40, acordó conun grupo ruso considerado terrorista, la compra de misiles, granadas y otroarmamento para ser utilizado por las autodefensas.

Miguel Arroyave Cruz nació en Amalfi el 10 de agosto de 1954 y desde niñafue muy cercano a los Castaño Gil, principalmente a Vicente.

Alrededor de 1990 se establec ió en el Meta y llegó a comandar el BloqueCentauros con aprox. 6.000 hombres con presencia en Guaviare, Meta,Casanare, Boyacá, Cundinamarca, el Ariari , Bogotá. Según el sistema deinformación de Justicia y Paz, el Bloque Centauro registro 6.000 víctimas

También era de Amalfi Daniel (nacido en noviembre de 1964) y FreddyRendón Herrera respectivamente alias “Don Mario” y “El Alemán”. “Don Mariofue socio de Vicente Castaño Gil y de Miguel Arroyave Gil en los negocios denarcotráfico del Bloque Centauro.

ClemenciaLleras de la

Fuente

FedericoCarlos

Lleras Restrepo

José Antonio

María MercedesLleras Posada

HugoPalacios Mejía

GermánEnrique

Vargas Lleras(24,F)

(24,E)

(24,E)

AnaMaríaMiguelAndrés

Palacios Lleras

ElviraSanz de

Santamaría1 2

María PosadaSanz de

Santamaría

VicenteCasas Castañeda

Diagrama Nº1.5.6

María Merceders Lleras Posada, la esposa del ex – ministro de Hacienda deBelisario Betancur y ex - director del Banco de la República Hugo PalacioMejía, era prima hermana de Clemencia Lleras de la Fuente.


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LinaCarlos Enrique

Moreno Mejía

JulianaUribe Vélez

ÁlvaroUribe Vélez

GermánVargas Lleras

Ana MaríaVillegas Uribe

CayetanoJaramillo Villegas

TulioOchoa Vélez

SalomeGonzález Escobar

María JosefaJoaquín

Uribe Trujillo

LauraOchoa Restrepo

VespacianoRamón Abelardo

Ochoa González

RobertoMartín EmilioVélez Ochoa

AngelaLaura

Vélez Uribe

NormaFabio

Ochoa Restrepo


DomingoGonzález Uribe

Olga LuciaRestrepo Vélez

EmigdioJaramillo Ruiz

CeciliaJaramillo Rivera

AnaGómez Jaramillo

2

GermánVargas

Espinosa

2

1

Diagrama No. 1.5.7

Respectivamente de María Josefa y Joaquín Uribe Trujillo, descienden:

De María Josefa:

- Álvaro Uribe Vélez y su prima hermana Olga Lucia Restrepo Vélez,casados respectivamente con los hermanos Lina y Carlos EnriqueMoreno Mejía.

- Jorge Luis Ochoa Vásquez.

De Joaquín:

- Ana Gómez Jaramillo, la madrastra de Germán Vargas Lleras.

Carlos Lleras Restrepo fue aceptado en la masonería, no obstante Cecilia dela Fuente siempre estuvo en desacuerdo.

Cuando la crisis bancaria en 1982 Stella Villegas de Osorio, la esposa del ExFiscal Luis Camilo Osorio, era la segunda en la Superintendencia Bancaria ycon un silencio complice permitió que la crisis se sucediera.


222

EugenioVillamizar Jaramillo

RodrigoVillamizar

Alvargonzalez

Villamizar Villegas

MiriamGermánÁlvaro

Villegas Villegas

Luis CamiloOsorio Isaza

Juan CamiloMaría Alexandra

Ángela MaríaOsorio Villegas

SantiagoPinzón Galán

Tomás JoséGutiérrez Ángel

HernandoVillegas Londoño

María VictoriaElsa

CeciliaMarta LuciaLuis Carlos

Galán Sarmiento

GracielaGonzález Monsalve

CeciliaGutiérrez González

CeciliaMercedes

Sarmiento Suárez

RobertoRafael Crisanto

AlfonsoValdiviesoSarmiento

GabrielSantiago

Medina Serna

JairoLida

CésarStella

Villegas Gutiérrez

Darío VillamizarRamírez

Amalia JaramilloArango

Ana MaríaAlvargonzalez

Rivera

María MáximaMejía Mejía

FaustinoGutiérrez Mejía

Diagrama Nº1.5.8

Cecilia Sarmiento Suarez viene a ser:

- Mamá de Luis Carlos Galán Sarmiento , quien fue asesinado el 18 deagosto de 1989, según se ha conocido hasta ahora, por orden deGonzalo Rodríguez Gacha y Pablo Escobar Gaviria, pero de lo cual todoes oscuro y muchas fuerzas contribuyeron a confundir.

- Mamá de Marta Lucía Galán Sarmiento, quien es c onsuegra de StellaVillegas Gutiérrez y del ex – fiscal Luis Camilo Osorio Isaza

- Tía del ex – fiscal Alfonso Valdivieso Sarmiento- Suegra de Gabriel Medina Serna el hermano de Santiago Medina

Serna, vinculado al proceso 8000 por ser el tesorero de ErnestoSamper

Luis Camilo Osorio Isaza nació en Medellín el 11 de Noviembre de 1943.

Estudió Derecho en la Universidad Javeriana, graduándose en 1968, realizóespecialización en Socioeconomía en la U. Javeriana en 1968 y un postgradode Economía Pública en la Universidad Friedrich Wilhem en Bonn Alemania.Trabajó en el Departamento Nacional de Planeación.


223

JosefaIsaza Angel


EduardoPedro Antonio

SierraEcheverri

CeciliaSierra Velásquez

AlbertoUribe Sierra

Alvaro UribeVélez

TelesforaMaría Manuela

AngelBotero

Diagrama No. 1.5.9

Pedro Antonio Sierra Echeverri viene a ser:

- Tío Bisabuelo de Álvaro Uribe Vélez- Tío abuelo político de Luis Camilo Osorio Isaza

Manuel SalvadorAngel Gutierrez

Miguel JerónimoJuan José

IgnacioBotero Mejía

CamiloIsaza

Felipe BoteroEcheverri

María FranciscaBotero Díaz

Francisco MaríaBotero Vallejo

Alvaro UribeVélez

TelesforaAngel Botero

Lina MorenoMejía

Ramón CamiloBotero Llano

Josefa IsazaAngel


Teodora MejíaBotero

Juan FranciscoBotero Echeverri

Ruperto MejíaMejía

AlejandroMejía Mejía

HoracioMejía Mejía

MarinaMejía Mejía

TelesforaBotero Gutierrez

Jorge OsorioGil

Diagrama No. 1.5.10

Respectivamente de Miguel Jerónimo y Juan José Ignacio Botero Mejía,descienden:

- Lina Moreno Mejía- Luis Camilo Osorio Isaza


224

Falta conocer si existe algún parentesco entre ex – fiscal Luis Camillo OsorioIsaza y Carlos Osorio Isaza, cuñado de Juan Manuel Turbay Marulanda

CarlosOsorio Isaza

Olga LucíaJuan Manuel

Turbay Marulanda


?

Diagrama No. 1.5.11


StellaVillegas Gutiérrez

José AgustínMaría Rita

Aniseto Nicolás

Lina MaríaMoreno Mejía

María AntoniaUribe Mejía

BonifacioMejía Mejía

EmiliaMejía Mejía

OfeliaMejía Mejía

MarinaMejía Mejía



ÁlvaroUribe Vélez

Mejía Molina


I BenicioUribe Fernández


AlbertoUribe Sierra

GorgonioUribe Uribe


María Ana JoaquinaMolina Piedrahita

María TeresaLorenzo NicolásMolina Zapata

FranciscoGaviria Gallón

Pedro LuisGaviria Vélez

BraulioGaviria Vélez

HermildaGaviria Berrio

RobertoGaviria Cobaleda

PabloEscobar Gaviria

María ManuelaAntonia

Gallón Molina

Diagrama No. 1.5.12

Respectivamente de José Agustín, María Rita y Aniseto Nicolás Mejía Molina,descienden:

De José Agustín: Stella Villegas Gutiérrez, la esposa de Luis Camilo OsorioIsaza.De María Rita: Álvaro Uribe Vélez.De Aniseto Nicolás: Lina Moreno Mejía, la esposa de Álvaro Uribe Vélez.

Respectivamente de María Teresa y Lorenzo Nicolás Molina Zapata,descienden:

De María Teresa: Pablo Escobar Gaviria.


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De Lorenzo Nicolás:

- Stella Villegas Gutiérrez, la esposa de Luis Camilo Osorio I saza.- Álvaro Uribe Vélez.- Lina María Moreno Mejía, casada con Álvaro Uribe Vélez.

EulogiaGutiérrez Mejía

SoledadJaramillo Gutiérrez

María BeatrizUmaña Sierra

MaríaLondoño Jaramillo

AngelaSierra Londoño




TomásGutiérrez Ángel



EulogioFaustino

Gutiérrez Mejía

Diagrama No. 1.5.13

Respectivamente de Eulogio y Faustino Gutiérrez Mejía, descienden:

- Germán Vargas Lleras.- Luis Camilo Osorio Isaza.

María MercedesLleras Posada

VíctorHugo

Palacios Mejía

VíctorPalacios Triviño

Eva JaramilloVélez

Luz Amparo

AndrésMaríaAna

Miguel

Palacios Lleras

Mariela MejíaJaramillo

Francisco MejíaJaramillo

Diagrama No. 1.5.14

Hugo Palacios Mejía, casado con María Mercedes Lleras Posada, es nieto deFrancisco Mejía Jaramillo y Eva Jaramillo Vélez.


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LuciaVélez Botero

EvaJaramillo Vélez

MarielaMejía Jaramillo

BonifaciaMejía Mejía

Aniseto Nicolás

Mejía Molina

EmiliaMejía Mejía

Ana MaríaVallejo Mejía

Ana MaríaJosefa Juliana


MarinaBotero Gutiérrez

HugoPalacios Mejía

OfeliaMejía Mejía

MarinaMejía Mejía

LinaMoreno Mejía

María RitaMaría Antonia

Uribe Mejía

GorgonioUribe Uribe



AlbertoUribe Sierra

ÁlvaroUribe Vélez

Diagrama No. 1.5.15

Respectivamente de Ana María Jose fa Juliana, Aniseto Nicolás y María RitaMejía Molina, descienden:

De Ana María Josefa Juliana:

- Hugo Palacios Mejía.

De Aniseto Nicolás:

- Lina Moreno Mejía, esposa de Álvaro Uribe Vélez.

De María Rita:

- Álvaro Uribe Vélez.

Figura en el libro Banqueros en el Banquillo escrito por Alberto Donadio, pág. 41:

“El superintendente bancario manifestó un mes y unos días antes del créditoespecial de 2 mil millones de pesos que “creo que nunca … laSuperintendencia Bancaria había estado sometida a tanto desgas teoperacional, y a tanta desobediencia y a tanta burla, y a tantainsubordinación por parte de entidades vigiladas. Se refería, por supuesto, alBanco Nacional. Por lo visto el énfasis en las palabras no estabaacompañado del énfasis en la acción. El gobi erno conocía todas lasmaniobras, legales e ilegales, del Banco Nacional. Cuando tuvo la últimaoportunidad de salvar 2 mil millones del tesoro, le faltó información. Encambio, a los administradores del banco les sobró información. En la últimasemana de operaciones los sobregiros aumentaron en un 99%, según revelóHUGO PALACIOS MEJÍA , el sucesor de GAMA QUIJANO. Aquellos quesabían la suerte que le esperaba al banco.

Entre los 17 cheques girados el 21 y el 22 de junio para terminar de


227

exprimir al banco, uno, por 423 millones, fue expedido a favor de CORREAACEVEDO; ocho fueron endosados a Mercantil de Factoring y a MercantilHipotecaria, empresas controladas por OCTAVIO BECERRA VÉLEZ yULDARICO ROBLES VIVIUS , vicepresidentes del Banco Nacional, a travésde otras tres. Estas se llamaban Inversiones Alaska S.A., Fundación Ltda. yArmenia Ltda., y BECERRA y ROBLES eran sus socios principales.”

Los ocho cheques, por 852 millones, correspondían, según versión publicadapor El Tiempo, a un préstamo de ROBLES y BECERRA al Banco Nacional,cuando éste afrontaba una crisis y los dos banqueros entraron aadministrarlo, junto con EDUARDO URIBE URIBE y JOSÉ LIZARDOMUÑOZ TURBAY.

Estos cuatro personajes eran conocidos como los Cuatro Jinetes delApocalipsis, un sobrenombre que les dio un miembro de la junta directivadel banco. Se hicieron cargo de la administración en diciembre de 1981 yfueron ellos los que presenciaron siete meses más tarde el cierre de unbanco que había sido fundado en 1964 con el nombre de Banco de laSabana.

EDUARDO URIBE URIBE , un barranquillero afable, y ULDARICO ROBLESVIVIUS, también costeño, pero más reservado, trabajaron juntos en elBanco del Estado. Eran los asesores principales de JAIME MOSQUERACASTRO, el presidente, hasta que en 1980 rompieron relaciones y sesepararon para convertirse en enemigos encendidos. ROBLES conoció aMOSQUERA cuando ambos trabajaban en el Banco de Occidente. En elmundillo bancario ROBLES tenía la reputación de “encajar un banco alápiz”. Tomaba un balance en sus manos y lo cuadraba según lasconveniencias del momento, a punta de lápiz y borrador, según dice laleyenda. La realidad contable no lo preocupaba.

Los otros dos “jinetes” no tenían la misma experiencia de ROBLES yURIBE. OCTAVIO BECERRA VÉLEZ era el que conseguía nuevas cuentas,especialmente de clientes que depositaban dinero pero no pedían a cambiopréstamos, los mejores para un banco. También venía del Banco delEstado, una escuela cuyos egresados se han venido encontrando en losjuzgados de instrucción criminal. JOSÉ LIZARDO MUÑOZ TURBAY , quefue vicepresidente administrativo del Banco Nacional, se distinguíasobretodo por su segundo apellido. Es el hijo de NELLY TURBAY DEMUÑOZ, que en el gobierno de su primo JULIO CÉSAR TURBAY AYALAejerció el cargo de embajadora colombiana en la India. La función de suhijo en el Banco Nacional se orientaba particularmente hacia la obtención decuentas oficiales.

(…)“La otra versión señala a JORGE CASTRO LOZANO , un cachaco bogotano,como la fuente del préstamo. El “eslabón perdido de la crisis financiera”,como lo bautizara la revista Semana, dicen que CASTRO LOZANO manejamillones de millones, viste trajes de flannel gris, blazer azul, zapatos degamuza, medias de rombos, corbatas de rayas y, en ocasi ones de rigor, elsombrero. No tiene oficina y despacha desde el Gun Club, un centenariocentro social de la aristocracia bogotana.

Las dos versiones no son excluyentes porque CASTRO LOZANO y ROBLES–BECERRA mantenían vínculos comerciales. CASTRO LOZANO mueveingentes sumas en dólares, según lo demostró al pretender comprar el


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Banco de Caldas en 1982 con recursos de una firma panameña, ColocaInternacional, que lleva el mismo nombre de otra nacional de propiedadsuya y de su familia.

Fue CASTRO LOZANO, según fuentes muy cercanas al Banco Nacional, queprestó 5 millones de dólares a FÉLIX CORREA MAYA para pagar lasacciones del Bank of Perrine, al sur de Miami, adquirido por el antioqueño yrebautizado Florida International Bank.”

Ángel MarioCastro Borrero

María BorreroAyerbe

JoséEugenio

OlgaCastro Borrero

Jaime MosqueraCastro

CeciliaStemberg Pinedo

José LizardoMuñoz Turbay

AbbasJulio César

Turbay Ayala

NellyTurbay Turbay ...

MylottGloria

Jorge EnriqueCastro Lozano

GildardoCastro Morales

Diagrama Nº1.5.16

Jaime Mosquera Castro,casado con Cecilia StembergPinedo, viene a ser nieto deÁngel María Castro Borrero yMaría Borrero Ayerbe

DiagramaNº1.5.17José LizarazoMuñoz Turbay,uno de loscuatro Jinetesde la Crisisbancaria del 82,viene a sersobrino nieto deJulio CésarTurbay Ayala

Diagrama Nº1.5.18

Jorge Enrique CastroLozano, el representantelegal de Coloca, es hijode Gildardo CastroMorales

Figura en el libro “Los Jinetes de la Cocaína”, escrito por Fabio Castillo, CapítuloVII “El lavado de dólares”:“Otra forma habitual para el lavado de sus dólares, consiste en la adquisiciónde estaciones de servicio automotor y de bombas de gasolina. La posibilidad deregistrar, inflados, elevados ingresos por la prestación de ese tipo de servicios,parece ser el mecanismo para la limpieza de los dineros del tráfico denarcóticos.

Esta práctica se afirma es más evidente en Cali, Medellín y Bogotá. Laintervención oficial por la quiebra del Banco Nacional (propiedad de FÉLIXCORREA MAYA), puso al descubierto otro hecho relacionado con losnegocios del narcotráfico.

Uno de sus vicepresidentes, ULDARICO ROBLES, afirmó en su indagatoriaque, después de paralizadas las operaciones del Banco, otro de losejecutivos, EDUARDO URIBE, recibió una llamada proveniente de Medellín(se afirma que del primo de PABLO ESCOBAR, GUSTAVO DE JESÚSGAVIRIA RIVERO) en la que lo conminaron a regresar $400 millones quetenía depositados all í: "escoja entre dormir esta noche en cama blanda o encama de piedra", habría sido la amenaza.

Pese a estar intervenido, el Banco Nacional devolvió los $400 millones.”


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Por Uldarico Robles y “Panamá Connection” se relaciona la gran cantidad dedinero turbio que proveniente de Panamá, se manej o en Colombia.

Recordemos que en 1980 el First Interamericas Bank figuró como vendido aun grupo de personas residentes en Panamá.

Presuntamente de allí vinieron los dineros de Coloca Internacional y elpréstamo que en Panamá le hicieron al Ministro Fernando Londoño Hoyospara comprar las acciones de Invercolsa.

SergioFajardo Valderrama

María ClaraArboleda Casas

EduardoPombo Arroyo

SergioArboleda Hurtado

AlfonsoArboleda Romero

JulioArboleda Valencia

José MaríaArboleda Llorente

Pombo Arroyo

Santos CalderónFrancisco

InésEnrique

Arboleda Valencia

LeopoldoJuan Bautista

Juanita

Arboleda Valencia

AlfonsoEnrique

JaimePombo Leiva

RobertoPombo Holguín

2

Diagrama Nº1.5.19

Inés Arboleda Valencia viene a ser:

- Tía abuela de Julio Arboleda Valencia, quien presidía el Banco del E stadoen la época de Jaime Mosquera Castro .

- Prima tercera de María Clara Arboleda Casas, la espo sa de Sergio FajardoValderrama, ex alcalde de Medellín y ahora pre -candidato presidencial.

- Tía bisabuela política de Roberto Pombo Holguín, el cuñado de Franci scoSantos Calderón.

Alberto Donadio en su libro Banqueros en el Banquillos, dando como fuenteel archivo de la Unidad Investigativa de El Tiempo y un artículo de El Tiempodel 31-08-82, hace figurar:

El presidente de un banco que ordena la falsificación de documentos, o latolera, o la ejecuta él mismo, no es el tipo de persona que en sus otrosactos observa una conducta franciscana. JAIME MOSQUERA no tenía unpasado muy limpio. Hasta 1969 fue jefe del departamento de cambios delBanco de Occidente en Cali, y carecía, a todas luces, de bienes cuantiosos.Tenía los ingresos de un empleado bancario medio. Entre ese año y 1973trabajó como representante en Bogotá del Citizens and Southern NationalBank de Atlanta, uno de los mas grandes bancos del surest e de los EstadosUnidos. Su jefe en la ciudad georgiana era GUILLERMO HERNÁNDEZCARTAYA, un banquero cubano norteamericano que dirigía la divisióninternacional del banco.”


230

En 1971 Hernández se retiró para fundar su propio imperio bancario, laWorld Finance Corporation o W.F.C., con sede en Coral Gables, Florida. EnPanamá la W.F.C. estableció un banco, la Unión de Bancos de Panamá,Unibank, cuyo presidente fue JAIME MOSQUERA CASTRO . Un banquerocolombiano que conoció a HERNÁNDEZ en Panamá lo describe como elprototipo del encantador de serpientes, un playboy muy simpático, con unamemoria prodigiosa y un trabajador inagotable. HERNÁNDEZ llegó a tenerinversiones en varios continentes. Manejaba el Ajman Arab Bank en Ajman,un diminuto emirato de los que componen los Emiratos Arabes Unidos.Cuando las autoridades se enteraron de un faltante de 21 millones dedólares convocaron a HERNÁNDEZ. Al llegar le confiscaron el pasaporte yestuvieron a punto de cortarles las manos y aun la cabeza. El banquerologró escapar con un pasaporte falso. SALVADOR ALDEREGUIA-ORS, suamigo y guardaespaldas en Miami, confesó haber falsificado su propiopasaporte con la foto de HERNÁNDEZ. Uno de los abogados de la W.F.C.debía llegar el documento a Londres para entregarlo a un correo que debíahacerlo llegar a manos de HERNÁNDEZ. El abogado llegó a Londres perose regresó, por temor a las consecuencias penales. JAIME MOSQUERAcontaba, según un allegado suyo, que HERNÁNDEZ había salido de Ajmandisfrazado de mujer.”

“GUILLERMO HERNÁNDEZ CARTAYA buscó con insistencia la manera dehacer negocios en Colombia. La oportunidad se le presentó en 1973,cuando JULIO ARBOLEDA VALENCIA , un ingeniero caucano que presidíael Banco del Estado, asistió a una convención bancaria en Mede llín.ARBOLEDA necesitaba ampliar el capital del banco, por esa épocaimportante en el Cauca pero muchísimo menos en el resto del país. Almisma convención asistió JAIME MOSQUERA CASTRO , quien sabía delinterés de HERNÁNDEZ de invertir en Colombia. Concertaron una cita enBogotá, y allí los tres banqueros acordaron que el Unibank compraría el 20%de las acciones del banco de Popayán, y éste haría una pequeña inversiónen el banco panameño que dirigía JAIME MOSQUERA.”“Las diferencias no tardaron en apar ecer, HERNÁNDEZ y MOSQUERA erandos aventureros de la banca, en tanto que Arboleda pertenecía a la viejaescuela de la ortodoxia bancaria. Su primera queja se debió a unos débitosque aparecían en la cuenta que el Banco del Estado había abierto a Unibank.Fueron tomados 82 mil dólares para consignarlos en la cuenta de un cliente,sin autorización del banco colombiano y sin que luego fuera posible obteneruna aclaración satisfactoria.”

“Después vino la certificación. JAIME MOSQUERA la solicitó a ARBOLEDAque certificara que medio millón de dólares que debía traer al país para laoficina de Unibank en Bogotá eran en realidad un capital que repatriaba laseñora JOSEFINA ORTEGA, residente en los Estados Unidos. ARBOLEDApidió prueba de que se trataba de una verdadera repatriación, antes defirmar el certificado. MOSQUERA tocó entonces las puertas del BancoPanamericano, donde le dieron la colaboración que él quería, sincondiciones.”

Mas adelante continua narrando ALBERTO DONADIO:“Instalado en la presidencia, Mosquera aumentó rápidamente su controlaccionario, y dio los primeros pasos para convertir al Banco del Estado en unpequeño gigante. En 1978 compró el Banco Panamericano, que nunca fuemuy grande, en asocio de JOSÉ y EUGENIO CASTRO BORRERO , sus tíos.


231

EUGENIO CASTRO BORRERO es un conocido y acaudalado inversionistaagropecuario del Valle del Cauca, que posteriormente rompió relaciones consu sobrino. En 1980 el Banco del Estado compró también el Banco deAmérica Latina. Para esta operación, así c omo para la constitución deCorporación Financiera del Estado y de Ahorros, Finanzas e Inversiones S.A.(Afinsa), ambas vinculadas al banco, se utilizaron fondos del Banco delEstado, es decir los dineros de los clientes. Así lo denunció ULDARICOROBLES VIVIUS en el diario La República el 5 de agosto de 1982.ROBLES tenía motivo para saberlo pues era vicepresidente del bancocuando se efectuaron esas negociaciones. No se sabe si la SuperintendenciaBancaria logró detectar esos autopréstamos o si quedaro n cobijados por lareserva bancaria.”

OlgaLola

Dávila Alzamora

FannyMallarino Dávila

Ignacio UmañaDe Brigard

OlgaKopp Dávila

AlbertoSamper Gómez

Mano Negra(2,I)

Diagrama Nº1.5.20

Olga Kopp Dávila venía a ser:

Esposa de Alberto Samper Gómez deMANO NEGRA.

Prima hermana de Fanny MallarinoDávila, esposa de Ignacio Umaña deBrigard, quien a la cabeza del GrupoColombia compró las acciones deFabricato a la familia de HernánEchavarría Olózaga de MANO NEGRA,dinero que después se conoció era unlavado de activo de los Ochoa.

Textiles Fabricato era de los ECHAVARRÍA OLÓZAGA , cercanos a la MansiónKopp, de estos HERNÁN ECHAVARRÍA OLÓZAGA los representaba en MANONEGRA.

Compañía Colombiana de Tejidos (Coltejer) igualmente fue fundada porALEJANDRO ECHAVARRÍA , abuelo de los ECHAVARRÍA OLÓZAGA .

Figura en el libro “A quién Beneficia la Cocaína”, es crito por Mylène Sauloy – YvesLe Bonniec:

Pagina 26:

“Un gerente de estación de gasolina aparecía como propietario. Visiblemente notiene ninguna experiencia industrial. Pero cambia la estructura de la empresa ycrea Furatena, una “compañía de financi amiento comercial”. Una sociedad quejuega el papel de un banco sin estar sometida a la reglamentación bancaria.

Un buen día, el 17 de junio de 1981, se ve a todas la viudas de la clase media de laciudad de Medellín haciendo cola en frente de Furatena pa ra retirar sus ahorros: ¡lavíspera hubo rumores sobre el decomiso en Nueva Orleans de un gran envío decocaína que debía producir treinta millones de dólares! [...]. EL “MISTERIOSOCOMPRADOR” ERA LA FAMILIA OCHOA .

El gasolinero fue derechito a la prisió n. UMAÑA DE BRIGARD fue nombradoembajador en México.”

Pagina 27:

“La economía colombiana de la década de los setenta había sido marcada por dosfenómenos interdependientes; una considerable inflación de la economíasubterránea y la dilatación del sec tor financiero. Un modo de funcionamientocircular se había instaurado: los dólares obtenidos por las exportaciones de


232

marihuana y cocaína financiaban el contrabando, alimentaban los mercadosparalelos de capitales e inflaban las reservas en divisas del Estado. Aprovechandoel flujo de dólares, el gobierno del liberal LÓPEZ MICHELSEN había tomadomedidas de restricción del crédito oficial. Entonces algunos industriales pidieronpréstamos a los traficantes quienes, paralelamente, depositaban una parte de susganancias en la famosa “ventanilla siniestra” del Banco de la República. Estacoyuntura abrió la puerta a la monopolización financiera, a la aparición de holdingsgigantes que tomaban el control de sectores enteros de la economía nacional pormedio de maniobras especulativas dudosas. En abril de 1979 los tres principalesrepresentantes del capital privado el presidente de la Asociación Nacional deIndustriales, Andi, el de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras, Anif, yel de la Asociación Bancaria acusaron formalmente al gobierno de arrojar alsector industrial en brazos de la mafia.”

Figura en el libro “Los Jinetes de la Cocaína”, escrito por Fabio Castillo:

“También intentaron tomarse empresas tradicionales como el Banco de Cald as. Laoperación la adelantó el Grupo Central ( GERMÁN DE LA ROCHE , fugitivo de lajusticia), que compró las acciones, en 1982 a ROBERTO RIVAS SALAZAR, unaprestigiado hombre de negocios, que manejo dinero de su sobrino, CARLOSLEHDER RIVAS.

DE LA ROCHE tomó el control del Banco, pero su objetivo no era ese: lasoperaciones las inició él, para cobrar una comisión de intermediario y entregarlo aquien iba a ser su dueño, el “Eslabón Perdido” de la crisis financiera, JORGECASTRO LOZANO, un colombiano que maneja en Panamá la sociedad ColocaInternacional Co., cuyos dineros nunca ha podido explicar a las autoridades.

La Comisión Nacional de Valores, para autorizar la transacción, le exigió a JORGECASTRO que precisara el origen de los recursos para la compra del Banco deCaldas. Ante la imposibilidad de hacerlo, se reversó la operación. En ese momentolas empresas del Grupo Central (DE LA ROCHE), entraron en concordato.”

Noemí SanínPosada

José SanínJaramillo

Ofelia SanínMejía

RobertoElena

Rivas Salazar

Clara JaramilloSanín

Francisco DePaula IgnacioMaría de Jesús

Benilda

Sanín Alvarez

Clara EcheverriSanín

Jaime SanínEcheverri

Carlos LehderRivas

Juan FranciscoElvira

Jaramillo Jaramillo

SofíaJaramillo Arango

JuanVallejo Jaramillo

VirginiaVallejo García


Diagrama No. 1.5.21

Son bisnietos respectivamente de María de Jesús Benilda y de Francisco dePaula Ignacio Sanín Álvarez:

- Noemí Sanín Posada.


233

- Clara Jaramillo Sanín quien venia a ser tía política de Carlos Leh derRivas, al estar Clara casada con el banquero Roberto Rivas Salazar.

Respectivamente de Juan Francisco y Elvira Jaramillo Jaramillo descienden:

- Virginia Vallejo García, la amante de Pablo Escobar Gaviria- Clara Jaramillo Sanín, tía política de Carlos Lehder Rivas

José VicenteUribe Echeverri


VespecianoRamón AbelardoOchoa González

Olga LucíaRestrepo Vélez

Laura OchoaRestrepo

Alvaro UribeVélez


Carlos Enrique

Martín EmilioVélez Ochoa

Roberto

LauraVélez Uribe

Angela

Antonio MaríaUribe González

Luis MaríaUribe Montoya

ClementinaUribe Toro

EduardoVélez Uribe

Tulio OchoaVélez

FabioOchoa Restrepo

Norma

María JosefaMaría FranciscaEcheverri Villa

María NicolasaBotero Echeverri

Antonio LeónAngel Botero

AparicioAngel Jaramillo

EusebioAngel Robledo

Roberto AngelRobledo

MerdecesAngel Durán

RobertoElena

Guillermo

Rivas Salazar

CarlosLehder Rivas

Diagrama No. 1.5.22

Respectivamente de María Francisca y María Josefa Echeverri Villa,descienden:

- Mercedes Ángel Durán quien era tía política de Carlos Lehder Rivas.- Álvaro Uribe Vélez,

Nieto de Martín Emilio Vélez Ochoa Sobrino nieto de Roberto Vélez Ochoa, quien era tío político de

Jorge Luis Ochoa Vásquez Primo hermano de Olga Lucía Restrepo Vélez, casada con su

también cuñado Carlos Enrique Moreno Mejía


234

JerónimoJaramillo Gutierrez

AndrésPastrana Arango

Lorenzo AntonioJaramillo Londoño

Juan CrisostomoJaramillo Alvarez

DoloresJaramillo

Portocarrero

MaríaVega Jaramillo

María CristinaArango Vega

José María BlasFrancisco Roberto

Jaramillo Alvarez

Ana MaríaJaramillo Robledo

AparicioAngel Jaramillo

EusebioAngel Robledo

Roberto AngelRobledo

MerdecesAngel Durán

RobertoElena

Guillermo

Rivas Salazar

CarlosLehder Rivas

Respectivamente deJosé María yFrancisco RobertoJaramillo Alvarez,descienden:

De José María Blas:Andrés PastranaArango

De FranciscoRoberto: MercedesAngel Durán, tíapolítica de CarlosLehder Rivas

Diagrama No. 1.5.23


CarlosLehder Rivas

Juan AntonioJaramillo Villegas

LucianoJaramilloJaramillo

AlonsoJaramilloRestrepo

JaramilloLondoño

ElenaRivas Salazar

Guillermo

Juan CrisostomoJaramilloAlvarez

DoloresJaramillo

Portocarrero

María VegaJaramillo


Andrés PastranaArango

Pablo EscobarGaviria

Juan FranciscoJaramilloJaramillo

Margarita

Juan VallejoJaramillo

Lorenzo AntonioMaría Mercedes

Rafael

Adriana RivasAngel

José AlfonsoJaramilloJaramillo


ConsueloSalgar Jaramillo

LeopoldoMontejo

Peñaredonda

Diagrama No. 1.5.24


235

Respectivamente de Lorenzo Antonio, María Merc edes y Rafael JaramilloLondoño descienden:

- De Lorenzo Antonio: Andrés Pastrana Arango.- De María Mercedes: Virginia Vallejo García amante de Pablo Escobar

Gaviria.- De Rafael: José Alfonso Jaramillo Jaramillo, casado con Adriana Rivas

Ángel, prima hermana de Carlos Lehder Rivas.

Elias JaramilloBotero

Roberto RivasSalazar

ClaraJaramillo Sanín1 2

Diagrama No. 1.5.25

Roberto Rivas Salazar, el tío de Carlos Lehder Rivas se caso con ClaraJaramillo Sanín y después Clara se casó por segunda vez con Elias JaramilloBotero.

Los Primos hermanos de Carlos Lehder son los Rivas Ángel:

María CristinaAlzate Venegas

Claudia GómezEstrada

Lina De BedoutRestrepo

GuillermoElena

Rivas Salazar

Carlos LehderRivas

José AlfonsoJaramilloJaramillo

Jaime

Juan DanielGómez Rojas

Diego

Luis Fernando

María delSocorro

Lina

Adriana

Rivas Angel

Juan BernardoBotero Botero

Diagrama No. 1.5.26


236

Diego AntonioRafael

Uribe Alvarez

ÁlvaroUribe Vélez

MaríaMichelsenLombana

PaulinaAlfonso

López Pumarejo

Francisco AntonioJuan Gregorio

Uribe Mejía

Luis MaríaUribe Restrepo

EduardoUribe Alvarez

AlfonsoLópez Michelsen

ErnestoMichelsen Mantilla

JaimeMichelsen Uribe

Michelsen Uribe

GorgonioUribe Uribe Carlos

Ernesto

I. BenicioUribe Fernández


AlbertoUribe Sierra

Diagrama Nº1.5.27

De Francisco Antonio y Juan Gregorio Uribe Mejía respectivamentedescienden:

- Álvaro Uribe Vélez- Eduardo Uribe Álvarez, cuñado de Alfonso López Pumarejo y tío político

de Alfonso López Michelsen.

Figura en el libro “Don Julio Mario Biografía no autorizada”, escrito porGerardo Reyes:

“El epicentro de la operación fue el restaurante el Museo, un sitio de reuniónde los empresarios y financistas de la época en una tranquila zona cercanaal Parque Nacional de Bogotá, y a pocas cuadras de la antigua embajada deEstados Unidos.

JAIME MICHELSEN URIBE , presidente del Grupo Colombiano; elempresario CARLOS ARDILA LULLE; CARLOS CURE, presidente deBavaria; AUGUSTO LÓPEZ, directivo de Cervunión, eran clientes asiduosdel lugar. Parte importante del éxito del negocio era su propietario BYRONLÓPEZ, pues en torno a él se hacían alianzas, se planeaban negocios y losbanqueros y empresarios se enteraban de los mejores chismes del sector.

(…)Parte importante de las memorias secretas de la negociación son losdocumentos confidenciales –hasta ahora inéditos – que los abogados deJORGE CASTRO aportaron a finales del año 2000, al proceso dereclamación al gobierno colombiano de una suma multimillonaria. Por otrolado, existe una voluminosa información de la investigación administrativaque adelantó la Superintendencia de Control de Cambios y que culminó con


237

una burda trama para exonerar a Santo Domingo.

(…)Es el caso del señor JOSÉ VICENTE CASTAÑEDA , quien denunciópenalmente la maniobra después de que AUGUSTO LÓPEZ y HERNÁNRINCÓN, como representantes de Bancoquia, le informaron de la existenciade la fianza en una reunión que se realizó el 6 de diciembre de 1982.

En una denuncia penal, CASTAÑEDA aseguró que su firma fue falsificada yque mal podría haber firmado el documento pues se encontraba fuera deColombia en la fecha en la que se certificó que lo hizo. Pero quizás el casomás comprometedor fue el de RENÉ CABALLERO MADRID , quien tambiéndenunció la falsificación de su firma para el mismo fin. La información queestaba en su poder sobre el oscuro negocio de Bancoquia era tan delicadaque él mismo admitió que se le en tregó la suma de 50,000 dólares “paraque desistiera de la denuncia penal que había instaurado por tal hecho”.CABALLERO relató a los investigadores que algunos miembros de la juntadirectiva de Bancoquia viajaron a Panamá y recibieron cheques que fueron“entregados a tres personas muy conocidas cuyos nombres prefirió nomencionar y procedieron a consignarlos en cuentas de bancos suizos.

Al final de cuentas, CABALLERO y CASTAÑEDA desistieron de la acción porfalsificación de documento ante el juzgado 10 su perior de Bogotá.”

José JustinianoMoreno Estrada

MartínMorenoCaballero

José Luis

AugustoLópez Valencia

Álvaro UribeVélez

Juan MorenoRamírez

Darío MorenoRestrepo

Lina MorenoMejía

RudesindaMoreno Ceballos

CerbeleonGómez Moreno

Ana MaríaGómez Aristizabal

Roberto LópezGómez

(24,A)

(24,A)

(24,A)

(24,B)

(24,B)

(22,I)

(23,A)

(23,F)

(23,G)

(23,I)

(23,I)

Diagrama Nº1.5.28

Juan Moreno Ramírez el abuelode Lina Moreno, viene a serprimo cuarto de Ana MaríaGómez Aristizabal, la abuela deAugusto López Valencia,representante legal del GrupoSantodomingo, en el momentode los negociados con el dinerode Panamá.


238

Simona


MartínMoreno Caballero


JuanMoreno Ramírez

DaríoMoreno Restrepo

AugustoLópez Valencia

Ana MaríaGómez Aristizabal

RobertoLópez Gómez

AristizabalRamírez

ÁlvaroUribe Vélez

21

Maríade los Santos

Diagrama No. 1.5.29

Martín Moreno Caballero, viene a ser:

- El tatarabuelo de Lina María Moreno Mejía, la esposa de Álvaro UribeVélez.

- Tío bisabuelo político de Augusto López Valencia.

JoséAntonio

ByronLópez Salazar

ConstanzaCalderónMárquez



(3,G)(3,G)

JorgeCalderónUmaña

(3,F)Armando

María PaulinaEspinosa Morales

(2,E)

ElenaClemencia

Calderón Nieto

MaríaHonorato

Espinosa Peñade León

María PaulinaEspinosa

ByronLópez Salazar

GermánVargas Espinosa

GermánVargasLleras

(24,F)

Diagrama Nº1.5.30

Byron López Salazar venía a serconcuñado de Constanza CalderónMárquez, prima segunda de Francisco yJuan Manuel Santos Calderón.

Diagrama Nº1.5.31

Byron López Salazar viene aser sobrino político de MaríaEspinosa Peña la abuela deGermán Vargas Lleras.


239

Así esta conformada la Familia de Byron López Salazar:

AnaGiraldo

Fabio Antonio

Alberto

Byron María PaulinaEspinosaMorales

BettyMarquez

Melba UrdinolaMejía

Elvia SalazarBermúdez

Carlos DaríoBehar López

Francisco LópezEcheverri

PaulaMauricio

FernandoJoséVerónica

Behar López

21

López Salazar

LópezEspinosa

Ana MilenaAdriana

Lina María

LópezGiraldo

Luis MartínPelaez

Jaramillo

Diagrama No. 1.5.32

Citando a Byron López Salazar en la pág. 298 del lib ro “Bancarrotas y Crisis” escritopor Jorge hile y Mario Arango, figura:

“La situación de la Corporación a la que se refería ARANGO DUQUE se remontabaa la crisis financiera de 1982, como resultado de la cual los hermanos Jiménez sevincularon a la entidad. HUMBERTO JIMÉNEZ , en asocio con BYRON LÓPEZSALAZAR, sirvió como intermediario en operaciones de traspaso de las acciones alfinal de los cuales se quedaron con el control de la corporación Corfintegral habíasido adquirida en su mayoría por el Grupo Co lseguros que, en 1981, le cambió elnombre por el de Corporación Financiera Colón.”

Humberto Jiménez tiene parentesco con Hugo Palacios Mejía. (Ver diagrama 1.5..).

Ana María JosefaMaría Rita

Mejía Molina

GorgonioUribe Uribe



MaríaBotero Gutiérrez


Pedro PabloLeonidas

Mejía Botero

AlbertoUribe Sierra

MelbaMejía Mejía

ÁlvaroUribe Vélez


Ana MaríaVallejo Mejía

MelbaUrdinola Mejía



EmiliaMejía Mejía

OfeliaMejía Mejía

MarinaMejïa Mejía

Aniseto Nicolás

AlbertoByron

López Salazar

1

Diagrama No. 1.5.33


240

Respectivamente de Aniseto Nicolás, Ana María Josefa y de María Rita MejíaMolina descienden:

De Aniseto Nicolás:

- Lina María Moreno Mejía, casada con Álvaro Uribe Vélez.

De Ana María Josefa:

- Melba Urdinola Mejía, cuñada de Byron López Salazar .

De María Rita:

- Álvaro Uribe Vélez, casado con Lina María Moreno Mejía.

Byron López Salazar le vendía helicópteros a la armada nacional, su esposaMaría Paulina Espinosa Morales se hizo muy amiga de Ingrid Betancourt en laCámara y junto con Carlos Alonso Lucio y Guillermo Martínez Guerraconformaron un grupo en la Cámara, autodenominado “Los cuatromosqueteros”.

Figura en el libro “Ingrid Betancourt” escrito por Jacques Thomet:

“MARÍA PAULINA ESPINOSA , confidente de INGRID en la Cámara, fueuna amiga íntima del ministro ecuatoriano de Asuntos Exteriores de laépoca, PATRICIO ZUQUILANDA, hasta el punto de generar rumores …”

Así esta conformada la Familia de Félix Corea Maya:

FélixCorrea Maya

Darío CorreaDíaz

FélixCorrea Pérez

...Acevedo

HelviaAcevedo

Jaime Enrique

HelviaLina María

Correa Acevedo

Diagrama Nº1.5.34

Falta conocer el parentesco que pudiera existir entre Félix Correa M aya, conFabio Echeverri Correa, o con Martha Correa Vásquez vinculada al secuestrode Martha Nieves Ochoa Vásquez, o Carola Correa Londoño la esposa deGustavo Rojas Pinilla.


241

Aurelio

SinforosoCorrea González

MaximilianoCorrea Uribe

MaximilianoCorrea Isaza

FabioEcheverri Correa

SamuelMoreno Rojas

ÁlvaroUribe Vélez

Lucia


EmilioCorrea Correa

CarolaCorrea Londoño

María EugeniaRojas CorreaDarío

Restrepo Restrepo

Félix Antonio

Correa Arango

GladysMargoth

De Greiff Ramos

12

Diagrama No. 1.5.35

Respectivamente de Félix Antonio y Sinforoso Correa González, descienden:

De Félix Antonio:

- Fabio Echeverri Correa.- Aurelio Correa Arango, tío de Fabio y concuñado de Darío Moreno

Restrepo, el suegro de Álvaro Uribe Vélez.

De Sinforoso:

- Samuel Moreno Rojas.

PabloCorrea Ramos

FélixCorrea Uribe

Correa González

AlbertoCorrea Uribe

SinforosoFélix Antonio

SamuelMoreno Rojas

CarolaCorrea Londoño

María EugeniaRojas Correa

EmilioCorrea Correa

Diagrama No. 1.5.36

Sinforoso Correa González viene a ser:

- Tatarabuelo de Samuel Moreno Rojas- Tío bisabuelo de Pablo Correa Ramos uno de los tres Pablos del Cartel

de Medellín, junto con Pablo Escobar Gaviria y Pablo Correa Arroyave.


242


JuanMoreno Ramírez

DaríoMoreno Restrepo


SamuelMoreno Rojas

ÁlvaroUribe Vélez

GustavoRojas Pinilla

Francisco LuisMoreno Ramírez

Ana de la LuzMoreno Aristizabal


José Lisandro

Luis CarlosCarola

Correa Londoño

Diagrama No. 1.5.37

Darío Moreno Restrepo viene a ser:

- Suegro de Álvaro Uribe Vélez.- Primo tercero de Ana de la Luz Moreno Aristizabal, concuñada de Gustavo

Rojas Pinilla y tía abuela política de Samuel Moreno Rojas.

FaustoEulogia

Gutiérrez Mejía

Soledad JaramilloGutiérrez

María LondoñoJaramillo

ÁngelaSierra Londoño


JoaquínGutiérrez Botero

ClementinaGutiérrez Jaramillo

GustavoRojas Pinilla


SamuelMoreno Rojas


ClemenciaLleras Umaña

CristinaJaramillo Restrepo

CarlosCarola

Correa Londoño

Luz MarinaZapata

1 2

Francisca

EmilioCorrea Correa

Francisco EmilioBotero Mejía

RaimundaRestrepoMarulanda

José MaríaJaramillo Bernal

EmiliaLondoño Jaramillo

?

Diagrama Nº1.5.38


243

Clementina Gutiérrez Jaramillo viene a ser:

- Prima quinta de María Beatriz Umaña Sierra , quien fue la primera esposade Germán Vargas Lleras.

- Concuñada de Gustavo Rojas Pinilla el abuelo de Samuel Moreno Rojas.

EulogiaGutiérrez Mejía

SoledadJaramillo Gutiérrez


José AgustínMaría Rita

Aniseto Nicolás




EmiliaMejía Mejía

OfeliaMejía Mejía

MarinaMejía Mejía

MaríaLondoño Jaramillo

AngelaSierra Londoño

ÁlvaroUribe Vélez

Mejía Molina




AlbertoUribe Sierra

GorgonioUribe Uribe


María Ana JoaquinaMolina Piedrahita

María TeresaLorenzo NicolásMolina Zapata




HermildaGaviria Berrio



María ManuelaAntonia

Gallón Molina

Diagrama No. 1.5.39

Respectivamente de José Agustín, María Rita y Aniseto Nicolás Mejía Molina,descienden:

- De José Agustín: María Beatriz Umaña Sierra, la primera esposa deGermán Vargas Lleras.

- De María Rita: Álvaro Uribe Vé lez.- De Aniseto Nicolás: Lina Moreno Mejía, la esposa de Álvaro Uribe

Vélez.

Respectivamente de María Teresa y Lorenzo Nicolás Molina Zapata,descienden:

- De María Teresa: Pablo Escobar Gaviria.


244

De Lorenzo Nicolás:

- María Beatriz Umaña Sierra, la pr imera esposa de Germán VargasLleras.

- Álvaro Uribe Vélez.- Lina María Moreno Mejía, casada con Álvaro Uribe Vélez.

Del primer y del tercer matrimonio Aniseto Nicolás Mejía Molina, descienden:

- Carola Correa Jaramillo, la esposa de Gustavo Rojas Pinilla.- Lina Moreno Mejía, la esposa de Álvaro Uribe Vélez.

En 1982 Darío Correa Díaz , sobrino de Félix Correa Maya, tomó el controltotal. La operación se cumplió en dos etapas: por una parte, Jorge HernánLondoño, poseedor de 17.13£, adquirió a los demás accioni stas minoritarioscasi la mitad de la entidad y la vendió a Correa por $200 millones; por laotra, Byron López y Humberto Jiménez adquirieron al Grupo Colseguros el51% en $330 millones. Días después lo transfirieron a Correa con unautilidad de $46.5 millones.

Al parecer, la compra de esas acciones por López y Jiménez se hizo conrecursos de la Corporación, mediante créditos a empresas de la familiaJiménez Mejía”.

Figura en el libro “Don Julio Mario Biografía no autorizada”, escrito porGerardo Reyes:

“En relación a los giros por 5 millones y 2.5 millones de dólares al SEÑORBYRON LÓPEZ, en marzo de 1982, asegura el doctor MOSQUERA que éstafue la comisión pagada al señor CARLOS CURE y al mismo señor LÓPEZpor la venta del Banco Comercial Antioqueño.

(…)En el momento de la reversión del proceso, escribió CASTRO, SANTODOMINGO “quedó con el dilema de cómo devolver sus comisiones. Noqueriéndolas perder, le pasó el problema a Colseguros, salvando de paso alos testaferros”. CASTRO se enteró a través de LEÓN STRERENBERG ,representante de MOSQUERA en la junta directiva del Banco del Estado, decómo se pagaron comisiones a diestra y siniestra a los vendedores delbanco. “El mayor beneficiado fue JULIO MARIO SANTO DOMINGO puesrecibió comisiones por dos conce ptos: uno por la venta de acciones (undólar por acción) y otro por la diferencia del precio de la acción.” La piñatade comisiones es descrita por Castro en los siguientes términos:“MOSQUERA pagó una jugosísima comisión por debajo de la mesa a SantoDomingo por concepto de la venta de acciones de Bancoquia, ya quecontrolaba el 44 por ciento de dicho banco”. “Como habían acordado pagarlea razón de un dólar por acción, le giraron esa misma cantidad de dólares(unos 23 millones de dólares). A SANTO DOMINGO le dieron otracomisión, explicando que las acciones de Bavaria y Colinsa registradas en labolsa a 60 pesos, se venderían a 170 cada una. Pactaron pagar esta grandiferencia de 100 pesos por acción también por debajo de la mesa,equivalente a U.S. 11,744 ,000 dólares”. Ambas comisiones, agregóCASTRO, se giraron a la cuenta 32517 a la atención de J.J. Boissier en elHentsch & Co. de Ginebra, Suiza, por un valor total de 35 millones dedólares, siguiendo las instrucciones recibidas del Grupo Santo Domingo”.


245

(…)Años después del escándalo, el ministro LUIS FERNANDO ALARCÓN fuenombrado miembro de la junta directiva de Bavaria y luego presidente demedios de comunicación del Grupo Empresarial Bavaria. El ex secretariogeneral de la presidencia GERMÁN MONTOYA, quien tenía entonces tantopoder como el Presidente de la República, es también miembro de la juntadirectiva de Bavaria y a principios del año 2001 adquirió un gran poder en laorganización.

JORGE CASTRO continúa su batalla contra el Estado colombiano desdePalm Beach, Florida. CASTRO es prófugo de la justicia de Colombia. Lacorte de Casación fusionó tres procesos en su contra y dejó en firmedecisiones de otros tribunales que lo hallaron culpable de estafa y falsedad.JAIME MOSQUERA se mudó a Puerto Rico donde se dedicó a negociosprivados. Allí lo visitaron varias veces los abogados del Banco del Estadopara aclarar el entreverado caso de las reclamaciones de CASTRO. En todaslas entrevistas en que se tocó el tema de las comisiones, estuvo presenteGUSTAVO ALBERTO LENIS , entonces presidente de Avianca, quien apesar de que no tenía nada que hacer formalmente en esas diligencias, fueenviado por Santo Domingo.

En noviembre de 1996, el Grupo Santander de España adquirió el 55 porciento de Bancoquia, e l sexto banco más grande del sistema bancariocolombiano, con un patrimonio de 1,360 millones de dólares. Colinsa, laempresa a través de la cual se hizo la negociación de las acciones fueliquidada. JORGE CASTRO explicó a la Superintendencia su teoría delporqué SANTO DOMINGO ordenó sepultar la legendaria empresa denegocios familiares:

“Al reversarse la operación Bancoquia, Bavaria y Colinsa han debido volver aadquirir esas acciones. Jamás han debido obligar a Colseguros a queabsorbiera sejemante pérdida. Por ese motivo, y debido a una posibleinvestigación al respecto, SANTO DOMINGO liquida hoy con rapidezvertiginosa a Colinsa. A través de Colinsa se cometieron estos ilícitos y quiénsabe cuántos más”.

Celso

Luis César

Manuel CelestinoFernández

EspinaDiagrama Nº1.5.40

Pablo Escobar igualmente manejaba granparte de su dinero por españoles asturianos,dedicados al lavado de dinero en Panamá yEspaña, tal como figura en el libro “El PatrónVida y Muerte de Pablo Escobar”, escrito porLuis Cañón M.:

“También hizo contactos con miembros de la Camorra, la mafia italiana queempezaba a interesarse en el negocio de la cocaína. Pero su contacto másimportante fue con los hermanos asturianos CELSO LUIS, CÉSAR yMANUEL CELESTINO FERNÁNDEZ ESPINA , dedicados al blanqueo dedólares a través de una sólida cadena de empresas en Panamá y España.CELSO LUIS estuvo sindicado en 1978 de tráfico de cocaína en Argentina,pero no pudo ser detenido pues se marchó a Bolivia. Después, en 1981, él ysus dos hermanos visitaron Medellín y enta blaron una sólida relación con loshermanos OCHOA VÁSQUEZ y con PABLO ESCOBAR y su primo


246

GUSTAVO DE JESÚS. Los unía un interés común: lavar dólares a través dela industria hotelera.

En la primera mitad de los años ochenta, los FERNÁNDEZ ESPINArecibieron cerca de doce millones de dólares enviados a través de cuentaspanameñas del Banco Santander a cuentas del Banco Santander de Gijón.Uno de los remitentes era un hombre llamado JESÚS MARÍA RIVEROGARCÍA, una falsa identidad de Gustavo de Jesús Gaviria Riv ero. El otro eraJUAN RAMÓN MATTA BALLESTEROS , un narco de Honduras, amigo delcartel de Medellín y hombre clave en la apertura del mercado de España yde la relación entre los mafiosos colombianos y mexicanos.

Después de su viaje a España. ESCOBAR estuvo en Estados Unidos encompañía de su pequeño hijo JUAN PABLO. Lo hizo en su condición decongresista colombiano, con un pasaporte diplomático que recibió tras lasolicitud hecha a la Cancillería el 16 de noviembre de 1980.

(…)En Panamá usaba varias empre sas de fachadas dedicadas al comerciointernacional con el fin de mover sus dólares. Litwar S.A. era una de ellas, yen el acta de constitución figuraron su esposa como tesorera y su hermana,ALBA MARINA ESCOBAR DE GALLEGO , como secretaria. A nombre deesa empresa se hacían transferencias millonarias desde Estados Unidos. Suprimo GUSTAVO, con la falsa identidad de JESÚS MARÍA RIVERO ,manejaba cuantiosas cifras en dólares a través del banco Santander deCiudad de Panamá.

En sus primeros viajes le gustaba h ospedarse en el Caesar Park Marriot,donde disfrutaba de shows espectaculares. De vez en cuando navegaba porel Caribe, siempre acompañado de bellas y amables mujeres panameñas.

También asumió el control del contrabando de cigarrillos Malboro haciaColombia, otro excelente método para lavar dólares. Para el efecto, compródos buques y se hizo al dominio del puerto de embarque número tres enColón. Pagaba con dólares los cigarrillos y los despachaba a Colombia,donde los recibían los mayoristas del negocio, quienes le cancelaban enpesos y le consignaban en cuentas de Medellín.”

El viaje a España que es citado, sucedió en octubre de 1982, en compañía deAlberto Santofimio Botero y Jairo Ortega, invitados por Enrique Sarasola yactuando en representación del Congreso de Colombia; en ese viaje seentrevistó con Antonio Cebollero quien antes que Ramón Matta Ballesteros,le sirvió de enlace con el Cartel de Galicia. En octubre de 1982 Álvaro UribeVélez también se estaba posesionando como Alcalde de Medel lín. Seríadespués del regreso de Pablo Escobar, que se reúne Álvaro Uribe Vélez conlas cabezas del Cartel de Medellín, estando presentes Pablo Escobar, GonzaloRodríguez Gacha, Carlos Lehder y sus parientes Jorge Luis, Juan David yFabio Ochoa Restrepo.


247

Féliz De BedoutMoreno

José JusticianoMoreno Estrada

AngelaLaura

Velez Uribe

Juan MorenoRamírez

Dario MorenoRestrepo


Ramón DeBedout Del Valle

María Mercedes

LinaMorenoMejía

Carlos Enrique

Alvaro UribeVélez

Alvaro DeBedout Tamayo

AlbertoSantofimio

Botero

Clara Lucía

Diagrama No. 1.5.41

Darío Moreno Restrepo viene a ser:

- Suegro de Álvaro Uribe Vélez, casado con Lina moreno Mejía- Suegro de Olga Lucía Restrepo Vélez , casada con su hijo Carlos Enrique

Morejo Mejía el hermano de Lina y prima hermana de Álvaro UribeVélez.

- Primo cuarto de Álvaro de Bedout Tamayo, cuñado de AlberoSantofimio Botero, quien presuntamente junto con Pablo EscobarGaviria y otros, en medio de una conspiración sin aclarar, planearon elasesinato de Luis Carlos Galán Sarmiento.

Figura en el artículo “El Poder de la Masoneria”, escrito por Andrés Serna:

“El caso SANTOFIMIO ha sido complejo por las consecuencias negativasque ha debido soportar La Masoneria.

En noviembre del año pasado, por ejemplo, cuando el político tolimense fueabsuelto por el asesinato de Luis Carlos Galán, una columna del periodistaHÉCTOR RINCÓN dejo sugerido que tras la libertad de SANTOFIMIOestaba La Logia, en particular el Magistrado del Consejo de la JudicaturaHERNANDO TORRES CORREDOR, a quien señalaba de masón”.

Ana

Alberto


OscarMoreno Restrepo

Clara Lucia

AngelaVélez De Bedout

Álvaro DeBedout Tamayo

De BedoutDel Valle

ÁlvaroUribe Vélez

Ramón

Santofimio Botero

Darío

Diagrama No. 1.5. 42


248

Angela Vélez De Bedout, viene a ser:

- Tía política de Lina María Moreno Mejía, la esposa de Álvaro UribeVélez.

- Prima hermana de Álvaro De Bedout Tamayo, cuñado de Alber toSantofimio Botero, muy cercano a Pablo Escobar Gaviria.

Existían unas fuerzas mundialistas mucho más poderosas que el Cartel deMedellín, las autodefensas del Magdalena Medio y el Cartel de Cali juntos,que tenían intereses en que Colombia continuara s iendo el mayor exportadorde cocaína; Luis Carlos Galán Sarmiento era la cabeza visible de unmovimiento de Renovación Nacional que como programa de gobierno, estabadispuesto a combatir el tráfico de cocaína, con lo cual, quienes desde lospaíses consumidores, habían venido siendo los grandes beneficiados con lasutilidades que el negocio al menudeo en las calles de las ciudades, lesproducía, no podían permitir el fin del negocio y por eso presuntamente seplaneo el magnicidio; la mafia de los poderosos mundialistas que se habíanconcentrado en España tras el triunfo del PSOE, pueden no se r extraños aestos hechos.

Ideaba la necesidad de matar a quien se fuera a convertir en un obstáculopara que Colombia continuara siendo el mayor suministrador de cocaí na paraesos mercados, la letra menuda que llevara al desencadenamiento delmagnicidio era para estas organizaciones muy fácil de lograr.

Recordemos que Belisario Betancur desde la embajada de Colombia enMadrid, se entrevistaba con Felipe González, aún s iendo un personajeclandestino y que precisamente en esa sede diplomática se realizaron losencuentros con el Vicepresidente Fraga y el PSOE, para que este movimientosaliera de la clandestinidad.

Recordemos que Pablo Escobar Gaviria y Alberto Santofimio Botero, viajarona España en octubre de 1982 (cuando Álvaro Uribe Vélez asumia la Alcaldíade Medellín), para un homenaje que le rendían a Felipe González por eltriunfo del PSOE y adicionalmente la influencia de la Masonería en España,tal como se analizara en el capítulo 13 numerales 17 a 22.

- Hacerle llegar la inquietud a Alberto Santofimio Botero y Pablo EscobarGaviria por intermedio de los amigos españoles de la conveniencia dematar a quien se opusiera a que Colombia continuara siendo el mayorexportador de cocaína, no parecía tener ninguna dificultad.

- Que Pablo Escobar Gaviria y Alberto Santofimio Bo tero, tuvieran lalucidez, para saber que era precisamente Luis Carlos Galán Sarmientosería el mayor obstáculo para sus planes, no parece que fuera undiscernimiento difícil.

- Que Pablo Escobar Gaviria les hubiera comentados a los demásmiembros de la cúpula del Cartel de Medellín, entre estos a GonzaloRodríguez Gacha, de la conveniencia de matar a Galán, parece algomuy normal.

- Que Gonzalo Rodríguez Gacha hubiera encontrado apoyo entre lasautodefensas del Magdalena Medio para llevar a cabo el magnicidio, noes nada especial, finalmente muchos grupos de estas autodefensasestaban dedicados al narcotráfico y al servicio de Gonzalo RodríguezGacha.


249

- Que algunos militares se prestaron a colaborarle a las autodefensaspara llevar a cabo el magnicidio, no es de dudar, si se tiene en cuentaque ya había militares fortaleciendo la actividad de los gruposparamilitares, por esto no nos debe sorprender que algunos militaresdel B-2 del ejército colaboraron.

- Que a Luis Carlos Galán Sarmiento le hubieran cambiado su equipo deseguridad en los días anteriores al atentado, no descarta que pudieraser, porque lograron influir para este cambio que dentro del operativoera un hecho secundario y menor.

- Que el Cartel de Cali, con todo su sofisticado sistema decomunicaciones y de inteligencia, se hubiera enterado que se estabaplaneando un atentado contra Luis Carlos Galán Sarmiento, no es dedescartar.

- Que el Coronel Peláez Carmona, que manejo la retención de inocentespara desviar la investigación, lo único que comprobó, fue su activaparticipación en unos hechos, que si bien eran ejecutados por el Cartelde Medellín y por Pablo Escobar, (a quien había desatado la furia,cuando incluso según se dice detuvo a la esposa de Escobar y la hizoavanzar desnuda frente a los policías), también despertaban en PeláezCarmona un interés, porque si la cocaína era erradicada, la razón deser de su oficio y actividad policial, quedaba en n ada.

- Que igualmente el Das, la Sijin, la Dijin hubiera ayuda a confundir lainvestigación, no es de descartar, finalmente son organizaciones quehan demostrado que se dejan infiltrar.

- Por muchas de las razones anteriores, los autores intelectualesprincipales del asesinato de Luis Carlos Galán Sarmiento nunca seconocerán, no obstante de este hecho el más favorecido fue CésarGaviria Trujillo como analizaremos en el Capítulo 13.

Recordemos que Alberto Santofimio Botero había sido muy amigo de FelipeGonzález desde que salió de la clandestinidad y visitó por primera vezColombia en 1976.



DanielSegundo

SantofimioMejía

AlbertoSantofimio

Caicedo

MagolaSantofimio

Trujillo

MaríaJaramillo Ortiz

Juan ManuelAvella Palacio

Ernesto MontejoCampuzano

LeopoldoMontejo

Peñaredonda

Consuelo SalgarJaramillo

MauricioMontejo Salgar

Clara LucíaAlberto

SantofimioBotero

Alfonso

AlvaroPalacio Rudas

LeopoldinaLeopoldoMonteroCamero

José JesúsMargaritaJaramilloArango

EnriqueEduardoSantosMontejo

EnriqueHernandoSantosCastillo

Isabel TeresaPalacio

Diagrama No. 1.5.43


250

El masón Alfonso Palacio Rudas viene a ser:

- Sobrino político de Segundo Santofimio Mejía el abuelo de AlbertoSantofimio Botero, quien fue masón y ha estado varias veces detenido,la última a raíz del asesinato de Luis Carlos Galán Sarmiento, estandodefendido por el posible masón Hernando Torres Corredor y se comentaque pudo ser gracias al poder de la masonería en el am biente judicial,como le orientaron favorablemente el caso, para que pudiera salir libre.

- Tío abuelo de Juan Manuel Avella Palacio quien estuvo detenido porhaber manejado en la campaña de Ernesto Samper, dinerosprovenientes del Cartel de Cali.

- Cuñado de María Jaramillo Ortiz, prima hermana de la periodistaConsuelo Salgar Jaramillo . quien viene a ser:

Mamá de Mauricio Montejo Salgar, quien realizaba impresiones para lacampaña de Ernesto Samper y recibía como pago dinero en efectivopresuntamente recibido del Cartel de Cali.

Nuera de Ernesto Montejo Campuzano, prima tercera de Juan Manuel yFrancisco Santos Calderón.

Figura en el libro “La Parábola del Elefante” escrito por el hoy Ministro deInterior y de Justicia Fernando Londoño Hoyos, transcribiendo (anexo 8pag.47 a 49) que contiene la indagatoria a Mauricio Montejo Salgar, (primoquinto del Vicepresidente Francisco Santos Calderón).

“PREGUNTADO: Haga un relato lo más detallado posible sobre la forma en que elseñor ALBERTO GIRALDO, por cuenta de la Campaña, le realizó un pago deCIENTO NOVENTA MILLONES DE PESOS en efectivo. CONTESTO: “NACIONAL DEPAPELES le presenta unas facturas de cobro a la ASOCIACIÓN COLOMBIA, facturasnúmeros 2280 y 2282, por un valor total de DOSCIENTOS TREINTA Y SEISMILLONES SEISCIENTOS SIETE MIL PESOS ($236.607.000.oo), facturas que recibióla ASOCIACIÓN COLOMBIA MODERNA. Yo fui y le cobré un día al señor JUANMANUEL AVELLA, como a los dos o tres días de haberle remitido las facturas yaque yo presionaba el pago fuertem ente con ellos por miedo a que no me fueran acancelar, entonces me le iba a la oficina y a veces me atendía, a veces no. Un díael señor JUAN MANUEL AVELLA me ofreció que si yo recibía un efectivo que erauna donación de una petrolera, yo le respondí que si; así me tuvo una o dossemanas, yo lo presionaba mucho porque yo le estaba debiendo a proveedoresmíos y la gente es muy miedosa para trabajarle a las campañas por cuestiones depago. Entonces el señor AVELLA un día me llamó y me dijo que fuera a su o ficinay me dijo que me tenia una fórmula definitiva de pago. Llegué a su oficina,recuerdo, y como siempre un antesala larga de más de una hora, y me dijo queporqué no le daba un descuento en esas facturas, yo le dije que no; entonces medijo que sólo tenían DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS, que si le dejaba esas dosfacturas sobre DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS; después me dijo quecambiáramos de oficina, que si podíamos pasar a una oficina desocupada parapoder conversar tranquilos; yo le respondí que sí ya que es muy difícil hablar con élporque todo el mundo le interrumpe. Nos fuimos para otra oficina, que era delseñor SANTIAGO MEDINA y lo recuerdo muy bien porque afuera de la puertadecía su nombre y TESORERO. Al rato entró el propio SANTIAGO MEDINA, aquien yo jamás había visto en mi vida, y se sentó a negociarme la factura,nuevamente a decirme que solamente habían DOSCIENTOS MILLONES DE PESOSen efectivo, no me acuerdo cuál de los dos, a solas, el otro no oyó, en un momentodado me ofreció que si yo recibía dólares que provenían de una petrolera, si noestoy mal la BRITISH PETROLEUM COMPANY, yo le respondí que no, que yonecesitaba pesos para pagarle a los proveedores, y que se era en cheque el pagoen dólares, yo le recibiría un parcial siempre y cuan do me lo consignaran en micuenta. SANTIAGO MEDINA, después de que yo le dije que aceptaba la rebaja


251

de SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS a capital siempre y cuando mepagaran en las próximas veinticuatro horas, me dice: “A usted lo va a llamar unseñor ALBERTO GIRALDO para que le entregue a usted por cuenta de laCampaña los DOSCIENTOS MILLONES”, yo le dije: “Bueno”; él se fue. Recuerdomucho que yo le pregunté a JUAN MANUEL AVELLA quién era el señor GIRALDOy él me respondió: “EL LOCO GIRALDO, no se acuerda?, el periodista”.Efectivamente, el señor GIRALDO como a las veinticuatro horas o menos, memanifestó que tenía la orden de pagarme la suma de DOSCIENTOS MILLONES DEPESOS para unas facturas de trabajos realizados para la Campaña del señorERNESTO SAMPER. Me dijo que si yo podía ir a la casa de él al otro día hacia lasocho y media de la mañana, que allá me entregaba el dinero; yo le dije que yo ibay él me dio la dirección. Esa misma tarde me llamó SANTIAGO MEDINA apreguntarme que si ya me hab ía llamado ALBERTO GIRALDO, yo le dije que yame había llamado y me dijo que él me llamaría al otro día a confirmar lo de laentrega. Efectivamente al otro día llegué yo a un edificio de apartamentos quequeda como arriba de la circunvalar como con la cal le 76, llegué en compañía delseñor GABRIEL AYALA, quien me colabora en la parte de producción en laempresa, fui atendido por el señor ALBERTO GIRALDO, me acuerdo que hablómucho de unos libros que le habían regalado en el gobierno de BELISARIO ysobre sus obras de arte. Ahí me detuvo hasta que llegó otro señor, que es gordito,de ojos claros, entre cuarenta y cinco y cincuenta años de edad, muy bien vestido,lo he visto de perfil en las fotos de los diarios, creo que es el señor MURCILLO, sime lo muestran de frente lo reconozco ahí mismo; él inclusive me preguntó que siyo era hijo de LEOPOLDO MONTEJO , yo respondí que sí y me dijo que lo habíaconocido en una fiesta en MELGAR, en la casa de un señor ALBERTO MEJIA, mipapá era amigo del señor ALBERTO MEJIA, quien es vecino de la finca de mifamilia en esa región. ¡Oh! mi sorpresa cuando estos señores me dijeron que habíasolo CIENTO OCHENTA Y CINCO MILLONES y que eso era todo lo que podían pagar.Yo me les puse muy molesto, porque yo les dije que yo veni a a negociar unafactura, que la Campaña me iba a abonar DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS. Lesdi a entender que no era justo que ellos se fueran a coger QUINCE MILLONES DEPESOS cuando un grupo de personas bastante grande, ni siquiera la empresa, seiba a ganar la utilidad. Ellos volvieron e insistieron que no había más, entonces mesacaron la plata y yo les dije: “Yo no recibo esa plata, o todo, o nada”. Despuésdel tire y afloje me dijeron que había CINCO MILLONES más, entonces yo hablé conel señor que estaba conmigo y le dije: “Recibamos esto porque de golpe nosquedamos sin nada y la Campaña después no tiene con que pagarnos”. Estoy casiseguro que esto es al finalizar la primera vuelta porque me dijeron que para la otravuelta habría mucho más. Yo cogí mi plata y me fui para la oficina. Me entregaronuna caja de cartón donde había CIENTO OCHENTA Y CINCO MILLONES en efectivo,lo fajos los conté, no conté el contenido de cada fajo, los billetes eran de diferentesdenominaciones y eran fajos del mismo banco, no recuerdo el banco. Yo me lleveesa plata y en la tarde me llevaron a la oficina CINCO MILLONES DE PESOS más enefectivo, creo que los mandó el señor ALBERTO GIRALDO con su conductor, yono estaba en la oficina. Inmediatamente se presentó esa d iferencia de pago, llaméyo al señor JUAN MANUEL AVELLA y le comenté que no me volviera a mandardonde gente que negociara mi factura. El me dijo que la Campaña me pagaba ladiferencia después y me acuerdo que dijo que ese señor ALBERTO GIRALDO eraun bandido. Esa tarde me llamó también SANTIAGO MEDINA a preguntarme lomismo, creo que lo nombró de H.P., a GIRALDO. También recuerdo que el señorJUAN MANUEL AVELLA , a raíz de mi información me dijo que a GIRALDO ya lohabían echado de allá de la petrolera p or haber abusado de su confianza, creo queAVELLA me dijo que ALBERTO GIRALDO manejaba las relaciones públicas de unapetrolera. El señor GIRALDO por ahí a los cuatro días me llamó, yo no le paséporque pensé que me iba a reclamar porque yo le había dicho a la Campaña quefaltaba dinero, después de insistentes llamadas sí le pasé y me preguntó que sitodo estaba bien, yo le contesté que sí; no volví a hablar con él y recuerdo queposteriormente estalló el escándalo de él, empezó a salir en la prensa”.

Cuando Ernesto Samper dejó la embajada de España, fue reemplazado por


252

Luis Prieto Ocampo, quien había sido Gerente de la Campaña de Gaviria yejercía como presidente del Banco Cafetero.

En 1995 Luis Prieto con sus hijos Alberto y Mauricio poseía el 27% de l aOrganización Mejía & Asociados donde el socio mayoritario (37%) era CarlosMejía Berrío en la mayor empresa de publicidad de TV en Colombia.

Así esta conformada la Familia de Luis Prieto Ocampo:

LuisPrieto

Ocampo

AlbertoMauricioRoberto

Prieto Uribe

MarcelaPrieto Botero

Jaime AndrésNiño Tarazona

….Botero

Francisco Javier Olga ClemenciaHerrera Mejía

BeatrizUribe

SergioPaulina

Prieto Herrera

Diagrama No. 1.5.44

Así esta conformada la Familia de Alfonso Palacio Ruda y Juan Manuel AvellaPalacio:

Álvaro

AlfonsoPalacio Rudas

Isabel TeresaPalacio

Mónica RodríguezCeballos

Cecilia Mariño

CamilaJuan José

RicardoRamiroCatalinaNicolás

Mariño Palacio

MaríaJaramillo Ortíz

Cornelia PalacioJaramillo

MargaritaJosé Jesús

Jaramillo ArangoConsuelo

Salgar JaramilloLeopoldo Montejo

Peñaredonda

Luis JoséAvella Rodríguez

Luis AlbertoPilar

SantiagoJuan ManuelAvella Palacio

RobertoMuñoz

DianaRojas

Diagrama No. 1.5.45


253

Figura en la revista Semana Nº699 del 26 de septiembre de 1995, pág. 41:

“El segundo caso es el de la empresa Radiodifu sores unidos, pertenecienteal grupo de Mejía Asociados. SANTIAGO MEDINA había afirmado en suindagatoria lo siguiente: “Los dineros que los RODRÍGUEZ OREJUELAaportaron para la primera vuelta, según mi conocimiento, fueron 1.000millones de pesos. Ellos h icieron llegar 500 millones de pesos a través deALBERTO GIRALDO, con los cuales se pagaron facturas de papelería,afiches y publicidad a un señor LEOPOLDO MONTEJO , a quien el DoctorBOTERO autorizó que dicha entrega la hiciera el señor ALBERTOGIRALDO. Yo recibí como 60 millones de pesos para pagos pequeños quese hicieron a través de JUAN MANUEL AVELLA y el resto se le entregó endinero efectivo a un señor Prieto, hijo de LUIS PRIETO OCAMPO , quienmanejaba en la campaña todo lo que era relacionado con rad io y televisión.

La persona a quien se refería Medina era a Roberto Prieto Uribe, gerente deRadiodifusores Unidos. Contrario a la afirmación del ex tesorero, a PRIETOURIBE nunca le dieron dinero en efectivo sino que el pago de sus serviciosfue cancelado siempre con cheques.”

Pedro JustoBerrío

Pedro J.Berrío

MercedesBerrío

Alvaro

EnriqueMejía Ruiz

Camila ReyesHerrera

….Berrio

InésBerrio

GaviriaBerrio José Obdluio

Gaviria Vélez

José


Hermida

CarlosMejía Berrio

Beatriz ElenaSierra Echeverri

EduardoMarco Antonio

Sierra Echeverri

JaimeSierra Bernal


AlbertoUribe Sierra

AlvaroUribe Vélez

Diagrama No. 1.5.46

De Eduardo y Marco Antonio Sierra Velásquezdescienden:

- Álvaro Uribe Vélez- Beatriz Elena Sierra Echeverri, cuñada de

Carlos Mejía Berrio

Diagrama No. 1.5.47

Falta conocer los caminosde interconexión familiar,entre Inés Berrio laabuela de Pablo EscobarGaviria y José ObdulioGaviria Vélez, con PedroJusto Berrio


254

DanielSegundo

SantofimioMejía

AlfonsoPalacioRudas

MagolaSantofimio

Trujillo

Juan MorenoRamírez

JoséJustiniano

Moreno Estrada

Dario MorenoRestrepo

Lina MorenoMejía

Alvaro UribeVélez

Guillermo

12

Ana RosaDe Jesús

Moreno Ríos

GuillermoRamírez Moreno

Elena RamírezVinagre

AlbertoSantofimio

Caicedo

AlbertoSantofimio

Botero

Diagrama No. 1.5.48

María José

María MercedesJaramillo Londoño

FranciscoJaramillo Jaramillo

José de JesúsJaramillo Arango

José VicentePrieto Prieto

José GabrielPrieto de la Torre

José JaramilloOrtíz

SofíaPrieto Urdaneta

AnaPrieto Hurtado

RobertoSoto Prieto

AntonioCebollero y Campo

Antonio


Juan CrisóstomoJaramillo Alvarez

DoloresJaramillo Portocarrero



Lorenzo Antonio

Cebollero

José MaríaMiguel

Prieto Solano

Diagrama No. 1.5.49

Respectivamente de Lorenzo Antonio y María Mercedes Jaramillo Londoño,descienden:

- Andrés Pastrana Arango.


255

- José Jaramillo Ortiz, yerno de José Vicente Prieto Prieto, primo tercerode Roberto Soto Prieto, este a su vez tío político de Antonio Cebollero yCampo.

Del primer y del segundo matrimonio de José Justiniano Moreno Estradadescienden:

- Del primero: Elena Ramírez Vinagre, cuñada de Alfonso Palacio Rudas yconcuñada de Magola Santofimio Trujillo, prima segunda de AlbertoSantofimio Botero.

- Del segundo: Lina Moreno Mejía.

María NicolasaBotero Echeverri

Ignacio JavierEcheverriEchague

María FranciscaEcheverri Villa

Antonio LeónAngel Botero

Federico AngelHoyos

Andrea EcheverriPelaez

Jerónimo

Manuel SierraMadrid

Jenaro SierraArango

Eduardo SierraEcheverri

Celia SierraVelásquez

Alvaro UribeVélez

AntonioEcheverri Ruiz

Nicolás SierraEcheverri

Alberto UribeSierra

MarthaAngel Zea

Sofía PrietoUrdaneta

José GabrielPrieto De la Torre

Roberto SotoPrieto

Lucía PrietoHurtado

Carlos DuranaPrieto


AntonioCebolleroy Campo

José MaríaMiguel

Prieto Solano

Juan MaríaAngel González

Juan MaríaAngel Villegas

Gustavo AngelVillegas

María JoséAntonio

Cebollero

Diagrama No. 1.5.50

De Antonio Jerónimo Echeverri Ruiz descienden respectivamente:

- Álvaro Uribe Vélez No. 82 en la lista del Pentágono (V NI.31)- Martha Ángel Zea, nuera de Lucía Prieto Hurtado

Prima cuarta de Roberto Soto Prieto vinculado al robo de los US$13.5millones al Banco de la República y quien viene a ser tío político deAntonio Cebollero y Campo, No. 55 en la lista del Pentágono y quienayudo a contactar a Pablo Escobar Gaviria con el Cartel de Galicia.


256

LinaCarlos Enrique

Moreno MejíaÁlvaro

Uribe Vélez



AliciaUribe Quijano

LeonorMargarita

Toro González

AngelaLaura

Vélez Uribe

María JoséAntonio

José GabrielPrieto de la TorreOlga Lucia

Restrepo Vélez

MargaritaQuijano Toro

Martín EmilioVélez Ochoa

EduardoVélez Uribe

SofíaPrieto Urdaneta

RobertoSoto Prieto

Bárbara

Cebollero


RamonaBarrientos JaramilloLuis María

Uribe Montoya

ClementinaUribe Toro

12

AnaPrieto Urtado


José MaríaMiguel

Prieto Solano

AntonioCebollero y Campo

JoséJaramillo Ortiz

SofíaJosé de Jesús

Jaramillo Arango

FranciscoJaramillo Jaramillo

JuanaPedro

Jaramillo Sierra

Diagrama No. 1.5.51

De Luis María Uribe Montoya en su segundo matrimonio, descienden ÁlvaroUribe Vélez y su prima hermana Olga Lucia Restrepo Vélez, casadosrespectivamente con Lina y Carlos Enrique Moreno Mejía.

Luis María Uribe Montoya también por su primer matrimonio, venía a sersobrino político de Pedro Jaramillo Sierra, de quien desciende:

- Virginia Vallejo García, la amante de Pablo Escobar Gaviria.- José Jaramillo Ortiz, casado con Ana Prieto Hurtado, prima cuarta de

Roberto Soto Prieto, quien junto con su sobrino político AntonioCebollero y Campo, participaron en el robo de US$13.5 millones alBanco de la República; Antonio Cebollero y Campo fue quien se reuniócon Pablo Escobar Gaviria en octubre de 1982, cuando Pablo viajó aEspaña para un homenaje que le rendían a Felipe González por sutriunfo. Antonio Cebollero y Campo le realizó al Cartel de Medellín losprimeros contactos con el Cartel de Galicia, contacto que después lesayudo a mejorar Ramón Matta Ballesteros.

Ramón Matta Ballesteros fue encontrado con un pasaporte falso en USA, enel cual figuraba equivocadamente que era colombiano y no nicaragüensecomo era su real nacionalidad, fue deportado hacia Colombia en 1971 ybusco suerte en las zonas esmeraldiferas de Boyacá, en 1972 conoció aGonzalo Rodríguez Gacha, luego se dedicó a la exportación de marihuana.En 1978 figura un operativo en Suba, donde los delincuentes abandonaron800 kilos de cocaína, los dueños que huyeron eran Gonzalo Rodríguez G acha,Bernardo Londoño y Ramón Matta Ballesteros. Ramón Matta sería un grancolaborador del Cartel de Medellín para mejorar los vínculos al Cartel deGalicia en España, relación que Pablo Escobar inició en octubre de 1982 con


257

la ayuda de Antonio Cebollero , cuando viajo invitado por Sarasola, alhomenaje que le realizaban a Felipe González.

Refiriéndose al asturiano Manuel Celestino Fernández Espina que ayudaba aPablo Escobar con el lavado de dineros, figura en el libro “El Dinero delPoder”, escrito por José Díaz Herrera y Ramón Tijeras:

“Por último, a través del informe en cuestión, la dirección general de laONCE conocía la vinculación existente entre los promotores de la sociedadGran Casino de Asturias y los hermanos FERNÁNDEZ ESPINA , unosapellidos que en el Ministerio del Interior eran relacionados, desde hacíatiempo, con el Cártel de Medellín y sobre los que el fiscal de Asturias y elmáximo representante del Gobierno para asuntos de drogas, MIGUELSOLANS, guardan dos voluminosos informes.

CALVIÑO había ido a relacionarse con una de las tramas más oscuras de laEspaña actual, pero también con una de las mejor protegidas. A lo largo delas investigaciones que habían realizado los diversos cuerpos de seguridadsobre el clan de los FERNÁNDEZ ESPINA , aparecían implicados algunosaltos cargos de la administración socialista, cuya identidad se negaban adesvelar las autoridades judiciales y policiales.

Las claves de la fortuna personal de estas personas saltan de Colombia aEspaña alrededor de las grandes redes del narcotráfico internacional pero suinfluencia económica está perfectamente asentada en la región como eje deuna historia que merecería un nuevo libro.

o

Los FERNÁNDEZ ESPINA desmienten haber mantenido relación alguna conel mundo de la droga, y en los primeros meses de 1990 llamaron a declarara diecinueve periodistas de todo el país, en calidad de testigos, por habersehecho eco de los informes oficiales del Gobierno afirmando lo contrario.”

AlfonsoLópez Michelsen

GuillermoCoronel

Pablo IgnacioRonderos Durán

Gustavo RonderosCastañeda

AlfonsoEduardoMiguel

López Pumarejo

María TeresaLópez Reyes

TomásPayán López

José AntonioMaría Elena

Ronderos Torres

ÁlvaroLópez Holguín

María EmiliaAlfredo

Lleras Rojas

8565

= Muy RespGr M de la Gran Logia de Colombia.

Diagrama No. 1.5.52

Tomás Payán López viene a ser:

Concuñado de María ElenaRonderos Torres, que viene aser: Sobrina del Coronel Pablo

Ignacio Ronderos. Prima hermana de Gustavo

Ronderos Castañeda citadoen el libro “El Sendero de laCocaína”.

Hija de Guillermo RonderosDurán.

Neto del Muy Respetable GranMaestro de la Gran LogiaMasónica de Colombia MiguelLópez Pumarejo, de los períodos1928-1931 y 1936.

Primo segundo del Muy Respetable Gran Maestro de la Gran Logi a Masónicade Colombia Álvaro López Holguín, del período 1971 -1973.

Sobrino nieto del presidente Alfonso López Pumarejo. Primo segundo del Presidente Alfonso López Michelsen .

Figura en la página 189 del libro “ El Sendero de la Cocaína”, escrito por Alain


258

Delpirou y Alain Labrousse:

“Por una parte el sistema bancario colombiano constituye el puente entre elsector legal y el sector ilegal de la economía nacional, y por lo tanto se veobligado a compartir los riesgos muy altos característicos de las activi dadesde un gran número de sus clientes (y de sus gestores). Por otra parte estáestrechamente integrado –a través de la “Panamá Connection” establecidapor media docena de filiales del Caribe de sus principales instituciones –enla zona más “caliente” de las finanzas internacionales.”

Los que rigen este imperio no son simplemente unos Robin de los bosques.La parte visible del iceberg ESCOBAR consiste en una línea aérea y un granhotel en Venezuela, diez aviones y seis helicópteros en Colombia, doscientascasas y apartamentos en Estados Unidos, etc. Pero a la sombra de lospadrinos más conocidos trabajan hombres de negocios, técnicos,empresarios que son descubiertos sólo cuando se produce una detención:BENO GHITIS, doctorado en ciencias económicas, acusa do de haber“blanqueado” 250.000 dólares en los Estados Unidos, GUSTAVORONDEROS, hijo de un hombre de negocios que fue coronel en el ejércitocolombiano, ROBERTO BOTERO que pertenece también a la mejorsociedad, etc, etc. Todos ellos estaban, evidentement e, relacionados conuno u otro de los dos grandes partidos tradicionales, el liberal y elconservador. Por ello, de un modo completamente natural, PABLOESCOBAR y otros representantes de la mafia se reunieron en Panamá conel ex Presidente LÓPEZ MICHELSEN y, un poco más tarde, con elprocurador de la nación.”

Parte de la organización “Panamá Connection” la manejaban a través delBanco Interoceánico de Panamá.

Figura en el libro “Los Piratas de la Bolsa” escrito por Héctor MarioRodríguez, página 128:“Otro de los captadores, especialmente de dólares, que ha permanecidooculto a la publicidad, es JOSÉ ANTONIO RONDEROS TORRES , hijo deGUILLERMO RONDEROS DURÁN , presidente del Banco Interoceánico dePanamá. El 16 de mayo de 1985 una visita de la Superintende ncia deControl de Cambios a la calle 94 número 7 A 64 del norte de Bogotá,encontró que allí había una especie de apéndice o sucursal bancaria ilegalreceptora de depósitos en monedas extranjeras, que eran consignados encuentas del Banco Interoceánico de l vecino país. Este es el ejemplo clásicoque sirve para demostrar quiénes acuden al mercado extracambiario (labolsa negra): congresistas, equipos de fútbol, decoradores, diplomáticos,industriales, presuntos narcotraficantes, profesionales altamenteespecializados, escultores, y muchos más. La mayoría, en éste caso,allegados a un determinado círculo social. Todos unidos por el cordónumbilical de las divisas.”

“El Interoceánico fue autorizado por la Comisión Bancaria de Panamá,mediante Resolución número 2 del 11 de diciembre de 1970. Esa medida sebasa en el Decreto 238 de 1970, expedido por el gabinete panameño, por elcual el Banco Interoceánico puede ejercer las facultades de operaciónbancaria en ese país, bajo la “licencia general”, que le per mite efectuarindistintamente negocios de banco tanto en el país como en el exterior. Supresidente, GUILLERMO RONDEROS DURÁN impulsó la creación demuchas empresas, entre ellas Cementos Hércules, Moteles Bolívar de


259

Cúcuta, Hotel Bella Isla en San Gil, Ba nco Santander, Banco de la Sabana,Hotel Chicamocha, Hilanderías del Fonce, y otras. En su labor en Panamá esasesorado por el economista FERNANDO CARRILLO R ., quien ha sido susegundo durante más de 17 años.”

“Para lo que si no alcanzaba a estirarse la “licencia general”, era para captarmasivamente en Colombia, en donde existen claras normas cambiarias.Sólo en casos excepcionales y autorizados pueden manejarse dólares así. Ylo que se encontró en la residencia del norte capitalino era un verdaderobanco de “segundo piso”. La intermediación era tal, que al menos fuerondescubiertos comprobantes de manejo de unas quinientas cuentascorrientes de nacionales y extranjeros. En ese lugar funcionan sietesociedades: la Compañía Interoceánica de Colombia S .A. (representantelegal Antonio Ronderos Torres); González Puyana y Asociados ( MANUELENRIQUE GONZÁLEZ), Construcciones O y P. Ltda. ( LUIS GABRIELPARRA GÓMEZ); Hotelera Bolívar S.A. (ÁLVARO HURTADO); HotelChicamocha (ANTONIO RONDEROS); y Ronderos Torres y Cía. S.C.A.(GUILLERMO RONDEROS DURÁN ).”

Así esta conformada la Familia de Guillermo Ronderos Dur án:

María EnriquetaBarreto

Gabriel

GuillermoRonderos

Durán

NataliaRonderosBarreto

GuillermoMaría Teresa

Catalina

Anita Gómez

GuillermoVillaveces Medina

Mauricio

….Gómez

Alberto GalofreCano

CarolinaGalofre Baraya

Jaime A.Zawadski

RobertoHall

TifannyDohahue

Camilo Cortés

PaulaAdriana

VillavecesRonderos

PabloAlvaroAlberto

María Teresa

12

Sarita

María ElenaCarlos E.Ronderos

Torres

Juan GabrielMaría Claudia

RonderosGómez

Patricia

Diagrama No. 1.5.53

Entre las cuentas figura la N°202128 abierta a nombre de Juan LozanoProvenzano hijo de Juan Lozano y Lozano y papá del ex – ministro deAmbiente Juan Lozano Ramírez.

Así esta conformada la Familia del ex - ministro Juan Lozano Ramírez:


260

Isabel Julio

Ortíz Márquez

CarlosJuan

Lozano y Lozano

MargaritaOrtíz Lozano

Juan LozanoProvenzano

Juan LozanoRamírez

EnriqueGermán

Cavelier Gavíria

ErnestoCavelier Franco

Fabio

EstherLozano Alfaro

FabioLozano Torrijos

HelenaSimonelli Ratti

Beatríz

EstherAlberto

Fabio

LozanoSimonelli Luisa

Provenzano... Vila

67

= Muy Resp GrM de la Gran LogiaMasónica de Colombia

Beatriz GaviriaRestrepo

Diagrama No. 1.5.54

El Muy Respetable Gran Maestro de la Gran Logía Masónica de Colombia JulioOrtiz Márquez, viene a ser cuñado del Presidente Carlos Lozano y Lozano yconcuñado de Juan Lozano y Lozano el abuelo del ex – ministro de AmbienteJuan Lozano Ramírez.



EnriqueCavelier Gaviria

JuanLozano Provenzano

MargaritaOrtiz Lozano

ÁlvaroUribe Vélez

EduardoSierra Echeverri


JuanLozano Ramírez

BeatrizGaviria Restrepo Roberto

Gaviria Cobaleda


Ana FeliciaEcheverri Gaviria

EmilianoGaviria Cobaleda

JoséHermilda

Gaviria Berrio

José ObdulioGaviria Vélez

RafaelGaviria Ochoa

Miguel NicolásAntonio Blas

Gavria Mazo

Juan de la CruzMaría Necostrata

Gaviria Castro

AlbertoUribe Sierra


CarlosJuan

Lozano y Lozano

Diagrama No. 1.5.55


261

Respectivamente de Antonio Blas y Miguel Nicolás Gaviria Mazo, descienden:

De Antonio Blas:

- Pablo Escobar Gaviria y José Obdulio Gaviria Vélez.

De Miguel Nicolás:

- Álvaro Uribe Vélez.- Enrique Cavelier Gaviria, casado con Margarita Ortiz Lozano, prima

segunda de Juan Lozano Ramírez.

Rafael de la LuzGaviria Ochoa

ElenaClemencia

Jorge

EmilianoGaviria Cobaleda

Juan de la CruzGaviria Castro



Calderón Nieto


Miguel NicolásAntonio BlasGaviria Mazo

José ObdulioGaviria Vélez


CristinaCalderón Bonnet

GustavoGaviria Restrepo

GuillermoGaviria Teran

AlfredoGaviria Rocha




JoséHermilda

Gaviria Berrio

Diagrama No. 1.5.56

Respectivamente de Antonio Blas y Miguel Nicolás Gaviria Mazo, descienden:

- Pablo Escobar Gaviria y José Obdulio Gaviria Vélez.- Alfredo Gaviria Rocha, casado con Cristina Calderón Bonnet, prima

hermana de Francisco y Juan Manuel Santos Calderón.


262

Gustavo

José Enrique

Beatríz

Gavíria Restrepo

Elena

Jorge

Calderón Nieto

GuillermoGavíria Terán

Alfredo GavíriaRocha


Cristina

Jorge

Calderón Bonnet

Elena

Fernando

Dereser Nieto

Laura

NohoraPuyana

Bickembach


93

Emiliano

Felisa Ifigenia

Gaviria Cobaleda

María Necostrata

Juan de la Cruz

Gavíria Castro FelicianaEcheverri Gavíria

Eduardo SierraEcheverri

Cecilia SierraVelásquez

AlbertoUribe Sierra

ÁlvaroUribe Vélez

94

JorgeGaviria Liévano


Clemencia

Germán

Enrique

CavelierGaviria

Diagrama No. 1.5.57

Respectivamente De María Necostrata y Juan de la Cruz Gaviria Castrodescienden:

- De María Necostrata : Álvaro Uribe Vélez- De Juan de la Cruz:

- El Muy Respetable Gran Maestro de la Gran Logia Masónica deColombia Jorge Gaviria Liévano.

- Enrique y Germán Cavelier Gaviria, muy vinculados al escándalo pormedio de la cual se apoderaron de las reservas petrolíferas de Cusianay Santiago de las Atalayas.

- Alfredo Gaviria Rocha, quien viene a ser:

Sobrino político de Elena y Clemencia Calderón Nieto,respectivamente las mamás de Francisco y Juan Manuel SantosCalderón.

Concuñado de Elena Dereser Nieto quien viene a ser a su vezconcuñada de Nohra Puyana Bickembach la esposa de AndrésPastrana Arango.

Figura en el libro “Mi Verdad”, escrito por Alberto Giraldo:

“Pero vino el miércoles 22 de junio de 1994 y ANDRÉS PASTRANA decidiólanzar su torpedo político, cuya onda sísmica mantuvo al país durante 20meses en continua zozobra.


263

PASTRANA había conocido los casetes desde el miércoles 15 de junio.

“Me los entregó una persona en el Hotel Intercontinental en Cali”, dijo elcandidato derrotado.

Pero el hecho fue que PASTRANA, con una excepcional habilidad depublicista, soltó los casetes ante un centenar de comunicadores colombianosy extranjeros que habían venido para cubrir el proceso electoral del domingo19.

Después vinieron las preguntas de los periodistas y sus respuestas ANDRÉSPASTRANA sindicó a SAMPER de haber sido elegido con dineros delnarcotráfico.

Dio por descontada la legalidad de las grabaciones.

Y su juvenil imagen le permitió alcanzar las primeras páginas de losperiódicos de todo el mundo.

Siete meses antes del incidente de los casetes , su primo hermano había sidocondenado por las autoridades norteamericanas en Miami por conspiración.

JORGE PASTRANA GÓMEZ había sido detenido por agentes de la DEA,quienes le habían montado una siniestra operación al joven pariente delcandidato derrotado.

Era primer secretario de la Embajada de Colombia en Uruguay, y ladesenfrenada ambición de riqueza lo impulsó por un camino incorrecto.

Su padre, el médico HERNANDO PASTRANA , era hermano mayor del expresidente MISAEL PASTRANA .

Se dejó tentar por grupos de narcotraficantes que lo ind ujeron al lavado decifras astronómicas.

El primo hermano de ANDRES se comprometió a llevar, en la Navidad de1993, al candidato de la Nueva Fuerza Democrática, para que en elbalneadrio de Punta del Este, Uruguay, pudi era conocer a algunos de estospersonajes que eventualmente podrían darle apoyo financiero a lacandidatura del líder colombiano.

PASTRANA, el diplomático, cayó ingenuamente frente a las trampas de lasagencias norteamericanas.

Agentes encubiertos de la DEA lo contactaron para que lavara 70.000dólares en Estados Unidos, y fue encarcelado.

Este escándalo internacional no tuvo efectos políticos internamente paraANDRÉS PASTRANA .”

Figura en el libro “Los Nuevos Jinetes de la Cocaína, escrito por FabioCastillo:

“Durante varios años el clan de los OCHOA lavó su dinero a través de la


264

compañía SEA-8 Trading de Miami, que también fue la más fácil dedescubrir, y por cuestión de minutos no ocasionó la captura de JORGE LUISOCHOA.

(….)Esa es una de las operaciones de lavado más conocidas, y de pronto tantocomo la perpetrada por un hermético personaje de la crisis financiera de1982, JORGE CASTRO LOZANO , quien manejaba sociedades de nombresimilares en Colombia, Panamá y los Estados Unidos, con el nombregenérico de Coloca o Cocalo, y que prestaba dinero en Bogotá a losbanqueros en problemas con el encaje, o ansiosos de expandirse.

Este último fue el caso del Grupo MOSQUERA STEREMBERG , propietariodel Banco del Estado, y que con dineros de Castro había tomad o el controldel Banco Panamericano y luego intentó hacerlo con el ComercialAntioqueño.

A raíz de una serie de autopréstamos que encontró la SuperintendenciaBancaria en el Estado, ordenó reversar la operación, y todos los que habíanparticipado en ella, y habían cobrado jugosas comisiones por las acciones,quedaron expuestos, aunque no tanto como el Banco, que fue nacionalizadopara que los contribuyentes respondieran por sus malos manejos.

CASTRO LOZANO aprovechó el desorden de la contabilidad y la pér dida delas letras en pesos que correspondían al valor en dólares que había girado -loque habría demostrado que se trataba de una simple operación Swap, o decompra/venta de divisas, en la que se aspira a ganar sólo el diferencialcambiario-, y entabló una demanda para cobrar el valor total de laoperación, unos US$17 millones y que según sus propias cuentas ascenderíahoy a US$320 millones.

CASTRO LOZANO ya fue condenado en primera instancia en relación conuna operación similar con el Banco del Estado po r inducir en error a un juez,al pretender cobrar lo no debido.

El lavado de dinero en este caso no se daba en el manejo de los dólares deCASTRO LOZANO, cuya agencia de Coloca en Colombia en al menos unareunión de socios en los 80 tuvo como su “secretar io” al ex fiscal GUSTAVODE GREIFF RESTREPO .”

En el numeral 4.12 y 9.5 ampliaremos la información de Gustavo De Greiff.


265


CeciliaGutiérrezGonzález


Juan CamiloAngélica María

María Alexandra

Hernando

Villegas Londoño

SantiagoPinzón Galán

RodrigoVillamizar

Alvargonzalez


Galán SarmientoLuis Carlos

AmaliaJaramillo Arango

Ana MaríaAlvargonzalez

Rivera

EmilianoJaramillo Alvarez

JuliaArango Isaza

DaríoVillamizar Ramírez

MiriamVillegas Villegas

Marta Lucia

Osorio Villegas

Diagrama Nº1.5.58

Stella Villegas Gutiérrez viene a ser:

- Prima hermana de Miriam Villegas Villegas e sposa del protagonista delescándalo del Miti-Miti, pero quien en realidad estuvo vinculado desdeel Ministerio de Minas y Energía, a la gran mayoría de los escándalosque se sucedieron en relación con el sector de la energía, el petróleo ylos minerales.

- Consuegra de Marta Lucía Galán Sarmiento, la hermana de Luis CarlosGalán Sarmiento.

Falta empatar a César Villegas Arciniegas, a quien nos referi remos en elnumeral 1.51, con Stella Villegas Gutiérrez y Mirian Villegas Villegas, todosde la familia Villegas vinculada al Valle del Cauca.

EmilianoJaramillo Alvarez

AmaliaJaramillo Arango


RodrigoVillamizar

AlvargonzálezVirginia

Vallejo García





DoloresJaramillo

Portocarrero


Juan Crisóstomo María de los Dolores

JuliaArango Isaza


Diagrama No. 1.5.59


266

Respectivamente de Juan Crisóstomo y Emiliano Jaramillo Álvarez,descienden:

- Andrés Pastrana Arango.- Rodrigo Villamizar Alvargonzález, el protagonista del escándalo del

miti-miti, pero quien estaba vínculado en el gobierno de ErnestoSamper cuando fue ministro de Minas y Energía, en todo tipo denegociados que tuvieran que ver con el sector de la energía, minerales,petróleo, gas y privatizaciones de estos sectores.

Respectivamente de María de los Dolores y Julia Arango Isaza, descienden:

- Virginia Vallejo García, la amante de Pablo Escobar Gaviria.- Rodrigo Villamizar Alvargonzález .

Laura OchoaRestrepo

María IgnaciaMaría Francisca

Barbara

Lucas JavierJosé IgnacioOchoa Tirado

Posada Mauris

Lucas OchoaPosada


Jason OchoaPosadaIsabel

Ochoa Posada

MarianaCadavid Ochoa

María GracielaGonzález Monsalve

Cecilia GutiérrezGonzález

Alvaro UribeVélez

LinaCarlos EnriqueMoreno Mejía

VespacianoRamón AbelardoOchoa González

María JosefaOchoa Cadavid

MartinianoCadavid Ochoa

Stella VillegasGutiérrez

Martín EmilioRoberto

Vélez Ochoa

AngelaLaura

Vélez Ochoa

Tulio OchoaVélez

NormaFabio

Ochoa Restrepo



Diagrama No. 1.5.60

Respectivamente de José Ignacio y Lucas Javier Ochoa Tirado, casados conlas hermanas María Francisca Barbara Y María Ignacia Posada Mauris,descienden:

- De José Ignacio:Stella Villegas Gutiérrez la esposa de Luis Camilo Osorio Isaza

- De Lucas Javier:


267

Jorge Luis Ochoa Vásquez Álvaro Uribe Vélez casado con Lina Moreno Mejía Olga Lucía Restrepo Vélez casada con Carlos Enrique Moreno

Mejía el hermano de Lina.

Así esta conformada la Familia de Stella Villegas Gutiérrez:


LidaJairoCésar

HernandoVillegas Londoño

GracielaGonzález Monsalve




PatriciaLópez Cifuentes

IvesMc Gregord

Aida MuñozLondoño

Diagrama Nº1.5.61

Francisco AntonioUribe Mejía

GorgonioUribe Uribe






AlbertoUribe Sierra


ÁlvaroUribe Vélez




EmiliaMejía Mejía

OfeliaMejía Mejía

MarinaMejïa Mejía

Aniseto NicolásMaría Rita

Mejía Molina



José Agustín

Diagrama No. 1.5.62

Respectivamente de José Agustín, Aniseto Nicolás y María Rita Mejía Molina,descienden:


268

De José Agustín: Stella Villegas Gutiérrez, esposa de Luis Camilo OsorioIsaza ex–Fiscal General y actualmente embajador en México.

De Aniseto Nicolás: Lina María Moreno Mejía, esposa de Álvaro Uribe Vélez.

De María Rita: Álvaro Uribe Vélez.Figura en el libro “Banqueros en el Banquillo” escrito por Alberto Donadio unanálisis de las ilegalidades bancarias que se iniciaron en 1978 y sedestaparon en 1982, con el silencio cómplice de Stella Villegas de Osorio,esposa del Ex Fiscal Luis Camilo Osorio Isaza y prim a hermana de MiriamVillegas Villegas, la esposa del Ex Ministro de Minas y Energía RodrigoVillamizar Alvargonzález, protago nista del escándalo del Miti – Miti, entremuchos otros:

Pág. 135:

“Después de MORRIS, la persona más influyente en la SuperintendenciaBancaria era STELLA VILLEGAS DE OSORIO , la segunda delegada, confunciones sobre las compañías de financiamiento comer cial y las de seguro.La intervención de 8 de las 39 compañías de financiamiento que lafuncionaria debía vigilar plantea la insuficiencia de su gestión. Que lasuperintendente delegada no haya remediado las ilegalidades y costumbresinseguras de casi un 20 por ciento de las empresas de su órbita es,guardadas proporciones, similar a la muerte escandalosa, por desnutrición,de aproximada el 20% de la población de internos del frenocomio de lapenitenciaría de La Picota en 1980.

La ex –superintendente delegada sostiene que afrontó sus responsabilidadescomo funcionaría con “valor y ética intachable”. La abogada interpreta laética intachable de una manera muy peculiar. Ella misma reconoce haberrecibido una pulsera de 33.176 pesos que le regaló en Diciembre de 1981Mercantil Hipotecaria, una compañía de financiamiento comercialdirectamente sometida a la vigilancia de STELLA VILLEGAS DE OSORIO .Si esta clase de obsequios pertenecen a la ética intachable y constituyen underecho impropio es una discusión resue lta por el artículo 142 del Códigopenal:

“El empleado oficial que reciba dinero u otra utilidad de persona que tengainterés en asunto sometido a su conocimiento, incurrirá en arresto de tresmeses a un año, en multa de un mil a veinte mil pesos e interd icción dederechos y funciones públicas hasta por el mismo término.

Mercantil Hipotecaria, de propiedad de ULDARICO ROBLES VIVIUS yOCTAVIO BECERRA VÉLEZ, fue intervenida por la SuperintendenciaBancaria en 1982. Para STELLA VILLEGAS DE OSORIO el regalo de lafinanciera, o los recibidos de otras entidades, jamás influyeron en susdeterminaciones. Ella afirma que su “severa posición de vigilancia sobreMercantil Hipotecaria expresada en llamadas de atención, visitas, multaspara corregir anomalías y las amo nestaciones al gerente” son pruebas de suproceder. La ex –funcionaria califica de tradición de regalos navideños a losempleados de la Superintendencia Bancaria y en general de todo el sectoroficial.

En materia de regalos las ideas de STELLA VILLEGAS son las siguientes: “Es una cosa institucionalizada en el sector público”


269

“Yo no lo consideré moralmente criticable”. “No puedes tu rebajarte a pensar que con una insignificancia te están

comprando” Me daba lo mismo que fuera una botella de whisky o 10 botel las de

whisky”. “Lo grave sería que yo hubiera recibido regalos de una sola entidad”. “Era un detalle de amabilidad, de amistad” “La gente era querida con uno”. “En todos los puestos públicos donde he estado he visto que todos los

funcionarios recibían regalos”

No es imposible que la pulsera de Mercantil Hipotecaria no haya significadouna contraprestación por algún acto de la ex –funcionaria. Pero se trata deuna práctica perniciosa e innecesaria, castigada por el Código Penal, y demodo más amplio por e l Decreto 2400 de 1968 que prohibe a los empleadospúblicos “aceptar, sin permiso del gobierno, cargos, obsequios, invitacioneso cualquier otra clase de prebendas de entidades nacionales o extranjeras ode otros gobiernos”. Si estas prohibiciones legales no existieran de todasformas de regalos constituirían una costumbre que “crea una duda en laconciencia pública que incide en la buena imagen de los estamentos delEstado”, según las palabras empleadas por el Procurador General de laNación para sancionar a LUIS A. DUQUE PEÑA por celebrar un contratocon el Idema, entidad a la cual servía desde su junta directiva.

Pág. 23:

“La firma que clandestinamente se apoderaba de los dineros de Furatena,que consignaba los cheques girados a la financiera, y que eng añaba a losclientes para que bajaran del piso de Furatena al octavo, fue la misma quetuvo la osadía de proponer que sus captaciones se orientaran entre otrashacia la entidad de la que vivía como parásita.

Nada pasó y eso era lo que se pretendía. Había que dilatar. “Negrito, no tesulfurés”, solía decir CORREA cuando sus colaboradores le insistían paraque tomara alguna determinación. ANGEL HERNÁNDEZ IBÁÑEZ presentóa mediados de abril de 1982 una denuncia penal por los hechos encontradosen CORREA ACEVEDO. Un mes más tarde el juez 34 de instrucción criminalde Medellín archivó el expediente.

CORREA ACEVEDO no fue liquidada ni en la fecha límite que fijó elsuperintendente MORRIS ni posteriormente. El traslado de las oficinas deFinanciera Furatena a un edificio en la Avenida Oriental de Medellín, paraevitar la confusión con CORREA ACEVEDO, nunca se llevó a cabo. Habíasido ofrecido por CORREA MAYA en carta a STELLA VILLEGAS DE OSORIO.

Esta atractiva abogada, que era la mano derecha de MORRIS comosegunda delegada de la Superintendencia, sostiene que la vigilancia sobreCORREA ACEVEDO fue oportuna. A los cargos por demora que le formulóen Diciembre de 1982 la Procuraduría, contestó que la visita de finales de1981 a la firma, la orden de liquidación, la multa y la amenaza latente deintervención a Furatena si CORREA ACEVEDO no era liquidada,constituyeron medidas apropiadas. En materia de financieras piratas, elgobierno no puede hacer más: su control corresponde a la Superintendenciade Sociedades.”


270


Félix JoséJosé MiguelGonzálezGómez

Vicente RicardoGonzález Montoya

Carlos GonzálezArango

Zoilo GonzálezArango

María GracielaGonzález Monsalve

MartinianoGonzález Ochoa

Cecilia GutiérrezGonzález

Stella VillegasGutiérrez

FranciscoGonzález Vélez

José MaríaGonzález Rojas

FranciscoGonzález González

Luis EliasUribe González

EmilianoGonzález Correa

Alberto UribeSierra

Alvaro UribeVélez

Diagrama No. 1.5.63

Respectivamente de Félix José y José Miguel González Gómez, descienden:

- Álvaro Uribe Vélez- Stella Villegas Gutiérrez, la esposa de Luis Camilo Osorio Isaza

El enriquecimiento ilícito de Gilberto Rodrígue z Orejuela y los Ochoa fluía deNorteamérica a Panamá y allí se lavaba con el testaferrato de muchas“respetables personas” y el silencio cómplice de muchas autoridades.

En el libro “Crónicas Sobre un emirato y una dinastía”, escrito por J.J. García,presentan algunos datos de Francisco Morris Ordóñez, el amigo de juventudde Julio César y Diana Turbay Quintero y quien durante la crisis bancaria erael jefe de Stella Villegas en la Superintentencia Bancaria :

“Otro elemento destacado de mi administración e s el chino MORRIS a quiennombré Superintendente Bancario. FRANCISCO MORRIS frecuentaba deniño mi casa, pues es muy amigo de JUNIOR y DIANITA. Lo hice nombraren la Superintendencia apenas se graduó y cuando llegué a la presidencia,lo sorprendí haciéndolo superintendente. Es tan eficaz y leal que no hacenada sin consultarlo con JAIME MICHELSEN y así todo anda sobre ruedas,pues la entidad que él dirige le ayuda al insigne banquero al buen manejo delos Fondos de Inversión para asegurar la prosperidad de los ahorradores.En cuanto al regalo que le llevó al chino MORRIS, le parecerá a ustedjocoso pero sé que a él le gustará, además de que es una alusión a lapesadez que me hizo momentáneamente con una de mis novias favoritas.Le llevaré dos o tres rev istas con mujeres desnudas, pues FRANCISQUITOes apasionado mujeriego. Tuvo MORRIS un affaire con una de las que fueapasionado romance mío. Yo no lo reciento pues nuestra alianza habíaterminado. Ella se casa y descasa con millonarios, tiene negocios, cambiade novios, es más bella cada día y, además de sus formas espectacularesque luce con ardiente desparpajo, matiza su idioma con palabrotas sonorasque la hacen más graciosa y seductora.”


271

Francisco Morris Ordoñez era un payaso, amigo de las chanzas pachunas.Fue compañero de Fernando Casij Galindo y cuando probaron el examen dederecho procesal, su compañero necesitaba unas gotas para descansar losojos y Morris le aplicó dos gotas para dilatar la pupila y lo tuvo cuatro díassin poder ver; en otra ocasión en una fiesta de matrimonio le metió doshuevos en el smoking de un amigo y luego lo golpeo para reventarlos, suorigen fue Pacho (Cundinamarca) y por eso su buena relación con Julio CésarTurbay Ayala. Morris, descendía de un minero inglés.

Lorenzo AntonioMaría del Carmen

DoloresJaramillo Portocarrero

Jaramillo Londoño



María

Restrepo Salazar

Juan AntonioBotero Jaramillo


GuillermoBotero Trujillo

Juan Camilo

Juan CrisostomoJaramillo Alvarez

Diagrama No. 1.5.64

Respectivamente de Lorenzo Antonio y María del Carmen Jaramillo Londoño,descienden:

- Andrés Pastrana Arango.- Guillermo Botero Trujillo, cuñado de Juan Camilo Restrepo Salazar.


272

JudithMaría

Juan Camilo

CamiloRestrepo Botero

GabrielaBotero Hoyos

José AntonioRestrepo Restrepo

HeliodoroRestrepo Acosta

Restrepo Salazar

María ElenaSalazar Gómez

AlfonsoGuillermo

Botero Trujillo

María Teresa

Pedro AncantaraHerran Zaldua

MarianoHerrán Mutis

José AlcidesHerrán Rodríguez

Alberto HerránLeón

AnaGermán

Herrán Goetz

AlbertoCamilo

Ana María

Restrepo Herrán

María FranciscaBotero Diaz

Juan AntonioBotero Jaramillo

Miguel EleuterioBotero Palacio

José MaríaBotero Arango

José MaríaBotero Pardo

BoteroMejía

Pedro LuisJavier

MiguelJerónimo

Juan JoséIgnacio

Felipe BoteroEcheverri

Barbara

MaríaFranciscaEcheverri

Villa

RupertoMejía Mejía

Teodora MejíaBotero

HoracioMejía Mejía

AlejandroMejía Mejía

Lina MorenoMejía

MarinaMejía Mejía

Juan FranciscoBotero Echeverri

José AnicetoBotero Llano

José JoaquínAquilino

Botero Ruiz

Alvaro UribeVélez

Diagrama Nº 1.5.65

Respectivamente de Pedro Luis Javier , Miguel Jerónimo y Juan José BoteroMejía, descienden

- De Pedro Luis Javier: Juan Camilo Restrepo Salazar- De Miguel Jerónimo: Lina Moreno Mejía, la esposa de Álvaro Uribe

Vélez- De Juan José Ignacio: Alfonso y Guillermo Botero Trujillo, los cuñados

de Juan Camilo Restrepo Salazar


273

Francisco AntonioUribe Mejía

José IgnacioMaría de las Nieves

Mejía Gutiérrez

GorgonioUribe Uribe


Mariana IgnaciaBotero Mejía

Miguel EleuterioBotero Palacio


José MaríaBotero Arango

AlbertoUribe Sierra

José MaríaBotero Pardo

ÁlvaroUribe Vélez

Juan CamiloRestrepo Salazar



EmiliaMejía Mejía

OfeliaMejía Mejía

MarinaMejïa Mejía

Aniseto NicolásMaría Rita

Mejía Molina


María de la CruzBárbara

Mejía Vallejo



Diagrama No. 1.5.66

Respectivamente de José Ignacio y María de las Nieves Mejía Gutiérrez,descienden:

De José Ignacio:

- Álvaro Uribe Vélez.- Lina María Moreno Mejía, esposa de Álvaro Uribe Vélez.

De María de las Nieves:

- Juan Camilo Restrepo Salazar.


274

Juan CamiloRestrepo Salazar

José MaríaRaimundo

Hoyos Cadavid

María JosefaVillegas Mejía

BeatrizHoyos Benitez


GregoriaCadavid Villegas

Angela María

María IgnaciaRojas Jaramillo

José MaríaGonzález Rojas

FranciscoGonzález González

EmilianaGonzález Correa


AlbertoUribe Sierra

ÁlvaroUribe Vélez


Juana IgnaciaJaramillo Villegas

Diagrama No. 1.5.67

De Angela María y María Josefa Villegas Mejía, descienden:

De Ángela María: Álvaro Uribe Vélez.De María Josefa: Juan Camilo Restrepo Salazar.

Continuando con el libro “Banqueros en el Banquillo”, escrito por AlbertoDonadio:

“Cuando la World Finance Corporation quebró en 1977 JAIME MOSQUERAle compro a GUILLERMO HERNÁNDEZ CARTAYA su aporte en el Bancodel Estado. Mosquera mandaba en el banco pero no pudo posesionarsecomo presidente. JUAN CAMILO RESTREPO SALAZAR , el superintendentebancario, lo vetó cuando un grupo de accionistas del banco, encabezadospor RODRIGO NOGUERA CALDERÓN , le consultó si le daría posesión.Mientras tanto CARLOS ZAMBRANO ULLOA actuaba como presidente,aunque MOSQUERA mandaba desde la sombra. La solicitud de posesionar aMosquera fue formulada de nuevo tan pronto FRANCISCO MORRISORDÓÑEZ reemplazó a RESTREPO SALAZAR en la Superintendencia, con elcambio de gobierno en agosto de 1978. MORRIS no llevaba ni un mes en elcargo cuando le dio posesión a JAIME MOSQUERA CASTRO comopresidente del Banco del Estado. MOSQUERA no dejó pasar sino cuatromeses antes de proceder al autopréstamo con falsificación que hoy lo tiene enla cárcel.”

(…)“En Corestado se presentó en 1979 un fraude que, de haber estado vigenteel Código Penal actual, habría ocasionado autos de detención para más deuno. LUIS ALBERTO NOGUERA CALDERÓN era el presidente deCorestado. Su hermano RODRIGO, superintendente de sociedades en el


275

gobierno del presidente TURBAY, fue quien intervino ante laSuperintendencia Bancaria para solicitar que se le diera posesión a JAIMEMOSQUERA como presidente del Banco del E stado. LUIS ALBERTO, aligual que su hermano, fueron accionistas del banco y de Corestado. LUISALBERTO, además, fue socio de Aerocréditos, una empresa que financiapasajes aéreos. Aerocréditos canalizó parte de los 53 millones de pesos delautopréstamo y cambió varios de los cheques girados a nombre de los diez“ganaderos”.

JAIME MOSQUERA destituyó a LUIS ALBERTO NOGUERA CALDERÓNpor los préstamos que éste autorizó a HUGO CARRILLO BURGOS ,supuestamente con el fin de invertirlos en plantaciones de palma af ricana enel municipio de San Carlos, Meta. Corestado aprobó 213 millones de pesospara CARRILLO con recursos de la Ley 5 de 1973.”

(...)“Otros CARRILLO BURGOS, hermanos de HUGO, tuvieron relación conotra operación torcida del Banco del Estado. Como so cios de Soproin Ltda.,una sociedad constructora, JORGE ENRIQUE HERRERA SIERRA ,ELEAZAR, FANNY y JAIME CARRILLO BURGOS, depositaron en el Bancodel Estado un avance para la construcción de la torre del Concejo de Bogotá,un contrato que se le había adjudic ado a la firma. En 1982 el banco tomó 30millones de esa cuenta, a pesar de ser dineros públicos, para pagarse por laderecha de una deuda de Soproin Ltda. con el banco.

Después de la nacionalización del banco las acciones de JAIMEMOSQUERA, que controlaban un 63% del total, quedaron costando uncentavo cada una. Entre la destitución de MOSQUERA y la nacionalización,el ex-presidente había logrado negociar, desde la sala de detenidos del DASel 53% de sus acciones, se había reunido la asamblea general de Popayán yse había nombrado nueva junta directiva. JORGE CASTRO LOZANO , eleslabón perdido de la crisis financiera, era uno de los compradores. Sin lanacionalización, él, JAIME MOSQUERA y el resto de la camarilla, habríancontinuado interviniendo en el banco. Y es improbable que hubieran puestoen practica la promesa que CARLOS ZAMBRANO ULLOA formulara a losaccionistas en 1977:

“Esperamos pues que con la ayuda de la clientela y de Dios podamos hacerdel Banco del Estado, lo que debe haber sido siempre , uno de los bancosmás sólidos, más ortodoxos y más rectos en nuestra República deColombia”.

22. ZAMBRANO fue nombrado gobernador de su departamento, el Cauca,por el presidente BELISARIO BETANCUR . No alcanzó a posesionarse.DANIEL SAMPER PIZANO demostró en El Tiempo (agosto 24 de1982) los lazos de ZAMBRANO con el Banco del Estado y ese mismodía el gobierno le retiró su respaldo.”


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EleazarFannyJaimeHugo

CarrilloBurgos

Diagrama Nº1.5.68

ClemenciaElena

Calderón Nieto


FranciscoJorge

Calderón Umaña

LeonorCalderón Rodríguez


RodrigoLuis Alberto

Noguera Calderón

Diagrama Nº1.5.69

FelipeJohn JairoMauricio

FanorArizabaleta

Arzayus

Diagrama Nº1.5.70

Hugo Carrillo Burgos esta implicado en narcolavado de dólares, según loinformó El Tiempo en febrero de 2003.

Rodrigo y Luis Alberto Noguera Calderón vienen a ser primos terceros deFrancisco y Juan Manuel Santos Calderó n.

Falta empatar a los Carrillo Burgos por el apellido Carrillo con FernandoCarrillo Flórez, Ministro de Justicia de Gaviria y con los Carrillo Va llejo, decuyo grupo hacían parte entre otros:

José Fernando Carrillo VallejoMarta I. Carrillo VallejoMaría F. CarrilloMartha Rocío CarrilloMaría Viuda de Carrillo

Conformaban el grupo Inver ca, su origen era Cali y el origen de sus dinerospresuntamente también tenía vínculos con los Rodríguez Orejuela. Junto conlos Arizabaleta Arzayus eran los principal es accionistas del equipo Santa Fe,que después pasó a pertenecer a César Villegas Arciniegas, también muycercano a los Rodríguez Orejuela, a quien apodaban “El Bandi” y fuenombrado, ascendido y consentido en la Aeronáutica por Álvaro Uribe Vélez,“El Bandi” también muy cercano a Ernesto Samper , Jaquin Strouss, JoselitoGuerra de la Espriella.

Figura en el libro “Los Amos del Juego”, escrito por Juan Ignacio Rodríguez:

“Santa Fe estuvo dominado al comenzar la década del 80, hasta 1986, porel llamado Grupo Inversa, creado en el 80, que pertenece a la familiaCARRILLO VALLEJO . Su cabeza visible, FERNANDO CARRILLOVALLEJO, un empresario nacido en Cali, se ha dedicado desde tiempo atrása los negocios de esmeraldas e incluso ha sido señalado de otros “nego ciosraros”, pero no hay cargos contra él.

En 1981 el déficit de Santa Fe era cercano a los $38 millones. Aun con elingreso de FERNANDO CARRILLO , en 1983 la situación siguió siendo mala.Los pasivos a favor del dueño del Grupo Inversa eran de $15.600.0 00 quese convirtieron en acciones. Aun así el déficit consolidado al finalizar eseaño alcanzaba ya los $92 millones.

Entre julio de 1982 y noviembre de 1983, las empresas del Grupo girabancheques a Santa Fe o a favor de terceros con cargo a Santa Fe. Carrilloentrega también dineros que son cargados a Santa Fe por notas decontabilidad. Así se movieron en este lapso unos $15.887.852.18. Por


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acuerdo entre Inversa y Santa Fe, los recaudos por ventas de boletas de lospartidos de Medellín y Junior son consignados en la cuenta de InversaLimitada por $11.256.656.”

Durante el gobierno de Belisario Betancur (1982 -1986), Diego Pardo Koppeldebió renunciar en 1985 a la Alcaldía de Bogotá, cargo en el que habíasucedido a Augusto Ramírez Ocampo, (Alcalde de 1982-1984) casado conElsa Koppel Gamba (prima hermana de Diego Pardo Koppel), por estarinvolucrado con los Rodríguez Orejuela en el asunto de la maleta de Fonseca.Años después también renunció a la embajada de México, por unospréstamos irregulares tramitados con el Banco del Estado.

Juan AntonioLuis María

Pardo PardoGabrielPardo Ospina

GuillermoPardo Venegas

CeciliaPardo Carrizosa

RafaelNavas Pardo

DiegoPardo Koppel

Diagrama Nº1.5.71

Diego Pardo Koppel, vinculado a los Rodríguez Orejuela, viene a ser primocuarto de de Rafael Navas Pardo vinculado a Félix Correa Maya y miembro dela Junta Militar que gobernó en Colombia, cuando el 10 de mayo de 1957cayó Rojas Pinilla.

Figura en el libro “Banqueros en el Banquillo”, escrito por Alberto Donadio:

Página 61:

“En su entrevista con El Tiempo, EDUARDO URIBE URIBE anotó sobre unafábrica textil del Grupo Colombia.:

“Tejidos Santa Ana recibió 89 millones del banco y daba dos millones deutilidad. Cuando le preguntamos a don FÉLIX por qué conservaba esaempresa, él contestaba que el general RAFAEL NAVAS PARDO (sugerente) es un buen tipo y muy honesto y que c onsiguiendo una marcade prestigio la industria salía adelante. Pero nadie hacía las gestionespara conseguir esa marca. Don FÉLIX no llegó a conocer la fábrica deTejidos Santa Ana en Bogotá”.

Página 96:

“En una época su junta directiva estaba compue sta por DARÍO CORREADÍAZ; JULIÁN JARAMILLO VELASQUEZ , presidente de FinancieraEmpresarial; ALFREDO NAVAS DE FRANCISCO ; CARLOS ALBERTODÍAZ REYES, que fue en 1978 director del Instituto Distrital para laRecreación y el Deporte y cuatro años más tarde pre sidente de la Asociaciónde Ingenieros Javerianos; y dos generales. RAFAEL NAVAS PARDO nosolo es general retirado sino ex –presidente de la República. A la caída deROJAS PINILLA, participó en la junta militar de 5 miembros que gobernó


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al país desde el 10 de mayo de 1957 hasta el 7 de agosto del año siguiente.NAVAS PARDO es el gerente de Tejidos Santa Ana, una empresa de FÉLIXCORREA MAYA.”

Figura en el libro “Amando a Pablo, Odiando a Escobar”, escrito por VirginiaVallejo:

“Al día siguiente, ARTURO ABELLA me dice que el nuevo propietario delnoticiero, FERNANDO CARRILLO , desea invitarnos a cenar con él enPajares Salinas y quiere conocer a ARTUNDUAGA para decidir sobre sucontratación. Me cuenta que CARRILLO, accionista principal del equipo defutbol Santa Fe, de Bogotá, es amigo personal de gente tan disímil comoCÉSAR VILLEGAS, mano derecha de ÁLVARO URIBE en la AeronáuticaCivil, y TIROFIJO; y añade que CARRILLO le ha ofrecido prestarnos suhelicóptero para que AMPARO PELÁEZ y yo entrevistemos al legendariojefe guerrillero en el campamento de las FARC. Algo me dice que no toqueeste tema delante de ARTUNDUAGA.”

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1. `lvaro Uribe VØlez y su parentesco con con Fabio …...Ya en esa Øpoca mi padre no tenía tan solo cajeros ahora manejaba directamente a los gerentes, ellos estaban a su servicio