11

OIPC- INTERPOLOIPC- INTERPOL

OFICINA REGIONAL PARA AMERICA OFICINA REGIONAL PARA AMERICA DEL SURDEL SUR

““Seminario sobre Investigación Patrimonial, Localización y Recuperación de Activos”Seminario sobre Investigación Patrimonial, Localización y Recuperación de Activos”CICAD (OEA), BANCO MUNDIAL, SEDRONAR Y MINISTERIO PUBLICO FISCALCICAD (OEA), BANCO MUNDIAL, SEDRONAR Y MINISTERIO PUBLICO FISCAL

Buenos Aires, 17 al 20 de Agosto de 2010Buenos Aires, 17 al 20 de Agosto de 2010

22

188 PAISES MIEMBROS188 PAISES MIEMBROS

33

ESTRUCTURA ORGANICA ESTRUCTURA ORGANICA DE OIPC-INTERPOLDE OIPC-INTERPOL

SECRETARIO GENERAL

ASAMBLEA GENERAL

COMITÉ EJECUTIVO

OFICINAS CENTRALES

NACIONALESASESORES

44

4 FUNCIONES ESENCIALES4 FUNCIONES ESENCIALES

1.1. Servicio mundial de comunicación Servicio mundial de comunicación policial protegida (Sistemas I-24/7 e I-policial protegida (Sistemas I-24/7 e I-Link)Link)

2.2. Servicios de información operativa y Servicios de información operativa y bases de datos con fines bases de datos con fines policialespoliciales

3.3. Servicios de apoyo policial operativo Servicios de apoyo policial operativo

4.4. Formación y perfeccionamiento Formación y perfeccionamiento policialpolicial

Albania

Algeria

American Samoa - USA (SB)

Andorra

Argentina Argentina (RB)

Armenia

Australia

Austria

Azerbaijan

Bahrain

Bangladesh

Barbados

Belarus Belgium

Belize

Bermudas (SB)

Bolivia

Bosnia-Herzegovina

Botswana Brazil

Bulgaria

Cambodia

Cameroon Guinea Bisseau

Chile

China

Colombia

Costa Rica Côte d'Ivoire (SRB)

Croatia

Cuba

Cyprus

Czech Republic

Denmark

Dominican Republic

East Timor Ecuador

Egypt

El Salvador El Salvador (SRB)

Estonia

Fiji

Finland

Fyrom

France Georgia

Germany

Greece

Guatemala

Guyana

Honduras

Hong Kong - China (SB)

Hungary

Iceland

India

Indonesia

Iran Israel

Italy Japan

Jordan

Kazakhstan

Korea (Rep. of)

Kuwait

Kyrgyzstan

Latvia

Lebanon

Libya

Liechtenstein

Lithuania

Luxembourg

Macao - China (SB)

Malaysia

Malta

Marshall Islands

Mexico

Moldova

Monaco

Morocco

Nauru

Nepal

Netherlands

New Zealand

Nicaragua Nigeria

Norway

Oman

Pakistan

Panama

Papua New Guinea

Paraguay

Peru

Philippines

Poland

Portugal

Puerto Rico - USA (SB) Qatar

Romania

Russia

Saudi Arabia

Serbia   Montenegro

Singapore

Slovakia Slovenia

South Africa

Spain

Sri Lanka

Suriname

Sweden

Switzerland

Syria

Thailand

Tonga

Tunisia

Turkey

Ukraine

United Arab Emirates

U. K.

United States

Uruguay

Venezuela

Vietnam

Ireland

SISTEMA DE COMUNICACIONESSISTEMA DE COMUNICACIONES

Uzbekistan

Tajikistan

Brunei

Lesotho Swaziland

Mozambique

Tanzania

Ouganda

Namibia

Angola

Gabon

Mauritania

Senegal

Guinea

Togo

Ethiopia

Yemen

Zimbabwe

Eritrea

Irak

Kenya

Bhutan

Zambia

Turkmenistan

Malawi

Seychelles

Mauritus

Congo (Dem. Rep.)Sao Tome

& Principe

Madagascar

Djibouti

Ecuatorial guinea

Sudan

Ctral African Rep.

Canada

San Marino

Zomalia SAMOA

66

BASES DE DATOS DE INTERPOLBASES DE DATOS DE INTERPOL

NotificacionesNotificaciones Imágenes de delitos contra menoresImágenes de delitos contra menores Documentos de viaje robados y Documentos de viaje robados y

perdidosperdidos Vehículos robadosVehículos robados Obras de arte robadasObras de arte robadas Perfiles de ADNPerfiles de ADN Huellas dactilaresHuellas dactilares Tarjetas de pago falsificadasTarjetas de pago falsificadas

Tipos de NotificacionesTipos de Notificaciones

88

SERVICIOS DE APOYO SERVICIOS DE APOYO POLICIAL OPERATIVOPOLICIAL OPERATIVO

CCCCCC (Centro de Comando y Coordinación)(Centro de Comando y Coordinación)

IMESTIMEST:: (Team de INTERPOL de Apoyo para (Team de INTERPOL de Apoyo para Eventos Importantes)Eventos Importantes)

IRTIRT:: (Team de INTERPOL de repuesta rápida) (Team de INTERPOL de repuesta rápida)

DVIDVI: : (Identificación de Víctimas de Desastre)(Identificación de Víctimas de Desastre)

FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTOFORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO POLICIAL POLICIAL

El Entrenamiento y Perfeccionamiento Policial se El Entrenamiento y Perfeccionamiento Policial se transforma en una transforma en una Función EsencialFunción Esencial para INTERPOL para INTERPOL

Se crea Dirección especial de Entrenamiento en Se crea Dirección especial de Entrenamiento en Secretaría General de INTERPOLSecretaría General de INTERPOL

Se establece plan global de entrenamiento, E-Learning Se establece plan global de entrenamiento, E-Learning y se preveen convenios con Institutos regionales.- y se preveen convenios con Institutos regionales.-

Nueva sede de Oficina Regional de INTERPOL para Nueva sede de Oficina Regional de INTERPOL para Sudamérica en Buenos AiresSudamérica en Buenos Aires

1010

JURISDICCION DE LA JURISDICCION DE LA OFICINA REGIONAL PARA AMERICA DEL SUROFICINA REGIONAL PARA AMERICA DEL SUR

DE LA OIPC - INTERPOLDE LA OIPC - INTERPOL

12 PAISES12 PAISES

PARAMARIBOPARAMARIBOCARACASCARACAS

GEORGETOWNGEORGETOWN

BOGOTA

QUITO

LIMA

LA PAZ

BRASILIABRASILIA

ASUNCION

SANTIAGO MONTEVIDEO

BUENOS AIRES

OFICINA REGIONALOFICINA REGIONAL

ARGENTINAARGENTINA BOLIVIABOLIVIA BRASILBRASIL COLOMBIACOLOMBIA CHILECHILE ECUADORECUADOR GUYANAGUYANA PARAGUAYPARAGUAY PERUPERU SURINAMSURINAM URUGUAYURUGUAY VENEZUELAVENEZUELA

Jefe de Oficina RegionalJefe de Oficina Regional

Armando DE ASSIS POSSA (Brasil)Armando DE ASSIS POSSA (Brasil)

DELITOS ALTA TECNOLOGIA e I-24/7DELITOS ALTA TECNOLOGIA e I-24/7: Adrián ACOSTA (Argentina): Adrián ACOSTA (Argentina)

DELITOS FINANCIEROSDELITOS FINANCIEROS: Celso VIRGILIO (Brasil): Celso VIRGILIO (Brasil)

TERRORISMOTERRORISMO: Andrés TOLEDO (Argentina): Andrés TOLEDO (Argentina)

DROGASDROGAS : : Francisco GUZMAN (Chile) Francisco GUZMAN (Chile)

PROPIEDAD INTELECTUALPROPIEDAD INTELECTUAL:: Carlos ALEGRIA (Chile) Carlos ALEGRIA (Chile)

TRAFICO SERES HUMANOSTRAFICO SERES HUMANOS: Oscar PEREIRA (Paraguay): Oscar PEREIRA (Paraguay)

ANALISIS DE INTELIGENCIA CRIMINALANALISIS DE INTELIGENCIA CRIMINAL: Nibia TELLEZ (Colombia): Nibia TELLEZ (Colombia)

TRAFICO SERES HUMANOS: TRAFICO SERES HUMANOS: Ana CAJAR (Panamá)Ana CAJAR (Panamá)

INVESTIGACION DE FUGITIVOSINVESTIGACION DE FUGITIVOS: Rafael PEÑA (Uruguay): Rafael PEÑA (Uruguay)

OPERACIONES REGIONALES OPERACIONES REGIONALES

Proyecto FénixProyecto Fénix – Precursores Químicos.s.

Operación JúpiterOperación Júpiter – Delitos contra la Propiedad Intelectual.electual.

Proyecto White FlowProyecto White Flow – Tráfico Ilícito de Drogas.ogas.

Operación AmazonOperación Amazon – Terrorismo Internacional.

• Para cada operación funciona un equipo de coordinación designado a prestar apoyo 24/7 a las OCNs participantes.

• Además, cada semana se designa un Oficial de Servicio para prestar apoyo operativo entre las OCNs y el CCC.

ACCIONES CONTRA EL ACCIONES CONTRA EL

LAVADO DE ACTIVOS LAVADO DE ACTIVOS

Y FINANCIAMIENTO Y FINANCIAMIENTO

DEL TERRORISNODEL TERRORISNO

CRONOLOGIA DE ACCIONESCRONOLOGIA DE ACCIONES 2005-2005- INTERPOL DA UN GRAN IMPULSO A INTERPOL DA UN GRAN IMPULSO A

LAS OFICINAS REGIONALES E INCREMENTA EL LAS OFICINAS REGIONALES E INCREMENTA EL NUMERO DE OFICIALES DE LOS PAISES DE LA NUMERO DE OFICIALES DE LOS PAISES DE LA REGION REGION

INICIAMOS ACTIVIDADES EN DIVERSAS AREAS INICIAMOS ACTIVIDADES EN DIVERSAS AREAS CRIMINALES Y DENTRO DE ELLAS “CRIMINALES Y DENTRO DE ELLAS “LAVADO DE LAVADO DE ACTIVOSACTIVOS”

NOS PREGUNTAMOS NOS PREGUNTAMOS DONDEDONDE PODIA TRABAJAR PODIA TRABAJAR INTERPOL PARA SER MAS UTIL A LAS AGENCIAS INTERPOL PARA SER MAS UTIL A LAS AGENCIAS QUE ACTUAN EN ESTA MATERIAQUE ACTUAN EN ESTA MATERIA

CONCLUIMOS:CONCLUIMOS: LA PREVENCION Y COMBATE AL LAVADO LA PREVENCION Y COMBATE AL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO EN DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO EN NUESTRA REGION , ESTA FOCALIZADO EN LAS AGENCIAS NUESTRA REGION , ESTA FOCALIZADO EN LAS AGENCIAS ANTI-NARCOTICOS Y LAS UIFsANTI-NARCOTICOS Y LAS UIFs Y MAS GLOBALMENTE EN Y MAS GLOBALMENTE EN EL AMBITO DE GAFISUDEL AMBITO DE GAFISUD

20062006- ESE AÑO EN BRASILIA FUE SOLICITADO A - ESE AÑO EN BRASILIA FUE SOLICITADO A GAFISUDGAFISUD EL INGRESO DE INTERPOL COMO OBSERVADOR EL INGRESO DE INTERPOL COMO OBSERVADOR

EN ESA REUNION DE GAFISUD Y POR INICIATIVA DE BRASIL, EN ESA REUNION DE GAFISUD Y POR INICIATIVA DE BRASIL, ESPAÑA E INTERPOL ,SE CREA Y APRUEBA POR EL PLENO ESPAÑA E INTERPOL ,SE CREA Y APRUEBA POR EL PLENO DE GAFISUD “EL GRUPO DE TRABAJO POLICIAL”DE GAFISUD “EL GRUPO DE TRABAJO POLICIAL”

EL GRUPO POLICIAL DE GAFISUD TOMA POR EL GRUPO POLICIAL DE GAFISUD TOMA POR MANDATO DEL PLENO, DESARROLLAR MANDATO DEL PLENO, DESARROLLAR ACCIONES OPERATIVAS DIRECTAS ACCIONES OPERATIVAS DIRECTAS

LUEGO DE REUNIONES REPARATORIAS SE LUEGO DE REUNIONES REPARATORIAS SE DECIDE PLANIFICAR Y EJECUTAR DECIDE PLANIFICAR Y EJECUTAR OPERACIONES COORDINADAS EN PASOS DE OPERACIONES COORDINADAS EN PASOS DE FRONTERAFRONTERA

SE HAN EJECUTADO 3 OPERACIONES EN SE HAN EJECUTADO 3 OPERACIONES EN ALGUNOS PAISES DE LA REGION Y EN UN ALGUNOS PAISES DE LA REGION Y EN UN PAIS OBERVADOR DE GAFISUDPAIS OBERVADOR DE GAFISUD

INTERPOL EN TODAS LAS OPERACIONES DIOINTERPOL EN TODAS LAS OPERACIONES DIOSOPORTE DE BASE DE DATOS EN 24/7SOPORTE DE BASE DE DATOS EN 24/7

(2DA. OPERACIÓN) (2DA. OPERACIÓN) AÑO 2008 AÑO 2008

ASPECTOS GENERALES EN ASPECTOS GENERALES EN EJECUCION OPERATIVAEJECUCION OPERATIVA

EL CONTROL EN FRONTERA PERMITEEL CONTROL EN FRONTERA PERMITE::

SORPRESIVOSORPRESIVO: Conocer el Estado de : Conocer el Estado de SituaciónSituación

SISTEMATICOSISTEMATICO: Acciones de Prevención : Acciones de Prevención para evitar el pasaje de Efectivo o para evitar el pasaje de Efectivo o ValoresValores

• Cada país debería planificar sus Cada país debería planificar sus operaciones “en Control de Frontera” operaciones “en Control de Frontera” atendiendo a un trabajo coordinado de atendiendo a un trabajo coordinado de todas las Agencias involucradastodas las Agencias involucradas

• En general y de acuerdo a la legislación En general y de acuerdo a la legislación de cada país la competencia en este de cada país la competencia en este control la tiene los Servicios de Aduanacontrol la tiene los Servicios de Aduana

• Es imprescindible la intervención de otras Es imprescindible la intervención de otras Agencias afines tales como Migraciones, Agencias afines tales como Migraciones, Recaudadoras de Impuestos, UIFs, PolicíaRecaudadoras de Impuestos, UIFs, Policía

• Para coordinar Acciones de las Agencias, es Para coordinar Acciones de las Agencias, es muy útil confeccionar un documento de muy útil confeccionar un documento de Procedimiento OperacionalProcedimiento Operacional

• Es importante que además, de un trabajo Es importante que además, de un trabajo sistemático que se fomente y se practique sistemático que se fomente y se practique la elección por perfilla elección por perfil

• Seguramente luego de algunos meses de Seguramente luego de algunos meses de practicar la elección por perfil su eficiencia practicar la elección por perfil su eficiencia será de un alto porcentajeserá de un alto porcentaje

• Los pasos de Frontera secos (con pasaje Los pasos de Frontera secos (con pasaje peatonal) son “Puntos Críticos”peatonal) son “Puntos Críticos”

*

22

GESTION DE CONSULTASGESTION DE CONSULTAS

OR

CCC-LYON

POFPOF

EL FUTUROEL FUTURO

INTERPOL está dispuesto a generar los INTERPOL está dispuesto a generar los espacios de coordinación para mejorar la espacios de coordinación para mejorar la lucha contra el crimen y especialmente el lucha contra el crimen y especialmente el lavado de activoslavado de activos

Estamos trabajando junto a ONU (UNODC) , Estamos trabajando junto a ONU (UNODC) , OEA y GAFISUD en la conformación de una OEA y GAFISUD en la conformación de una Red Regional de Contactos para la Red Regional de Contactos para la Recuperación de Activos (RRAG)Recuperación de Activos (RRAG)

*

2424

MUCHAS GRACIAS POR SU MUCHAS GRACIAS POR SU AMABLE ATENCIONAMABLE ATENCION

Celso VIRGILIOCelso VIRGILIOOficina Regional EspecializadoOficina Regional EspecializadoE-mail: E-mail: c.virgilio@interpol.int c.virgilio@interpol.int

Oficina: +54 11 4805 0659Oficina: +54 11 4805 0659

Web PúblicaWeb Pública: http://www.interpol.int: http://www.interpol.int