.;1., -. AUTOCESTA RIJEKA ZAGREB d.d.

Tim za pripremu i provedbu akcijskog plana suzbijanja korupcije U Zagrebu, 20. travnja 2018 . godine

Predmet: Izvještaj o provedbi Akcijskog plana suzbijanja korupcije Autoceste Rijeka­Zagreb d.d. za 2017. godinu

Hrvatski sabor na sjednici 27. veljače 2015. godine donio je Strategiju suzbijanja korupcije za razdoblje od 2015 . do 2020. godine (»Narodne novine«, br. 26/2015), te je potom Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 16. srpnja 2015 . godine donijela Odluku o donošenju akcijskog plana za 2015 . i 2016. godinu uz strategiju suzbijanja korupcije za razdoblje od 2015 . do 2020. godine.

Akcijskim planom RH za 2015. i 2016. godinu uz Strategiju suzbijanja korupcije za razdoblje od 2015. do 2020. godine definirana su strateška područja u borbi protiv korupcije te su pod točkom 5.1.4. definirane aktivnosti koja se odnose na trgovačka društva u većinskom državnom vlasništvu. Također su, u istom Akcijskom planu pod točkom 5.2. definirani su posebni ciljevi za prioritetna (sektorska) područja te pod točkom 5.2.7. ciljevi u sektoru infrastrukture, okoliša i prometa.

Akcijski plan suzbijanja korupcije Autoceste Rijeka-Zagreb d.d. za 2017. godinu

Autocesta Rijeka-Zagreb d.d. izradilaje i usvojila Akcijski plan suzbijanja korupcije Autoceste Rije.ka-Zagreb d.d. za 2017. godinu te službeno imenovala tim za njegovu izradu, praćenje i izvještavanje.

Odlukom Uprave broj 01-100-01-320117 od 06.03.2017. godine direktor Društva imenovaoje Tim za pripremu i provedbu akcijskog plana suzbijanja korupcije zadužen za izradu i praćenje provedbe akcijskih planova suzbijanja korupcije te izvještavanje o provedbi istih, u slijedećem sastavu:

- gosp. Bojan Vivoda - voditelj Tima

- gosp. Darko Šavorić - zamjenik voditelja Tima

- gđa . Ivana Balunović - član

- gđa . Slavica Grđan - član

- gđa. Marija Leko - član

- gđa Vlatka Jakuš - član

Obveza Tima za pripremu i provedbu akcijskog plana suzbijanja korupcije je izrada godišnjeg akcijskog plana suzbijanja korupcije Autoceste Rijeka-Zagreb d.d. do 1. ožujka za tekuću godinu te izvještaja o provedbi Akcijskog plana suzbijanja korupcije Autoceste Rijeka-Zagreb d.d. za prethodnu godinu do l. ožujka naredne godine, a sve u skladu sa Strategijom suzbijanja korupcije za razdoblje od 20 IS. do 2020. godine (NN 26/15).

Radi ostvarenja ciljeva antikorupcijskog programa za 2017. godinu i općih ciljeva Strategije suzbijanja korupcije za razdoblje od 2015 . do 2020. godine, glavno težište Programa stavljeno je na pet ciljnih područja:

poboljšanje uslugajavnog sektora s naglaskom na jačanje odgovornosti za uspješno ostvarenje zadaća i promicanje izgradnje integriteta i transparentnosti, obavljanje poslovanja na pravilan, etičan, ekonomičan, učinkovit i djelotvoran način, usklađivanje poslovanja sa zakonima, propisima, politikama, planovima i postupcima,

Stranica lod 9

..IL -. AUTOCESTA RIJEKA ZAGREB d.d.

zaštita imovine i drugih resursa od gubitaka uzrokovanih lošim upravljanjem, neopravdanim trošenjem i korištenjem te od nepravilnosti i prijevara,

pravodobno financijsko izvješćivanje i praćenje rezultata poslovanja.

Kroz Akcijski plan potrebno je ostvariti tri cilja kroz ispunjenje zadanih mjera. Cilj l. - Jačanje integriteta, odgovornosti i transparentnosti u radu Cilj 2. - Stvaranje preduvjeta za sprječavanje korupcije na svim razinama Cilj 3. - Afirmacija pristupa "nulte tolerancije" na korupciju

Za svaku mjeru određeni su zadatci i radnje, te zadani primjereni rok za ostvarenje te imenovani odgovorni za njihovu realizaciju. Definirane mjere za postizanje navedenih ciljeva su:

1. Mjera: Intenziviranje unutarnjih i vanjskih nadzora poslovanja trgovačkih društava u većinskom državnom vlasništvu i uspostavljanje transparentnosti kriterija procjene efikasnosti poslovanja;

2. Mjera: Stvaranje jasnih pravila o imenovanjima članova upravnih i nadzornih odbora; 3. Mjera: Jačanje mehanizama sprječavanja sukoba interesa predsjednika i članova upravnih odbora

trgovačkih društava u većinskom državnom vlasništvu

Provedba akcijskog plana za provedbu antikorupcijskog programa u 2017. godini

Autocesta Rijeka - Zagreb d.d. na mrežnoj stranici društva objavljuje politiku, viziju i misiju; opće i posebne ciljeve za sljedeće trogodišnje razdoblje; osnovne organizacijske vrijednosti i osnovne principe u pogledu odnosa sa trećim stranama (korisnici usluga, dobavljači, država i drugi partneri).

U primjenije Pravilnik poslovnog ponašanja koji sadrži specifične vrijednosti i pravila za prevenciju korupcije i osiguranje profesionalnog ponašanja i dopunjava Kodeks etike u poslovanju Hrvatske gospodarske komore koj i je Društvo prihvatilo usvojen je 7. travnja 20 l O.

Uvedenaje obveza potpisivanja "izjave o povjerljivosti i nepristranosti" za zaposlene na radnim mjestima koja su analizom i procjenom rizika, ocijenjena visokim stupnjem rizika na korupciju, a obzirom na broj zaposlenih u Autocesti Rijeka-Zagreb d.d. ova obveza se odnosi na sve zaposlene. Obvezaje svih zaposlenika potpisivanje "izjave o povjerljivosti i nepristranosti", a što je i provedeno za 2017. godinu u predviđenom roku.

Disciplinski pravilnik društva Autocesta Rijeka-Zagreb d.d. je u primjeni od ll. veljače 2011., objavljenje na oglasnim pločama i mrežnim stranicama Društva.

Ponuditelji usluga, roba i radova u svim postupcima javne nabave koje provodi Autocesta Rijeka-Zagreb d.d. potpisuju "izjavu o integritetu" kojom svi ponuditelji pismeno jamče korektnost u postupku, kao i izostanak bilo kakve zabranjene prakse u vezi s postupkom nadmetanja. Mjera potpisivanja "izjave o integritetu" je kontinuirano u primjeni.

U skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/2013) i Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 85/2015) redovno se objavljuju informacije i izvještaji značajni za poslovanje na mrežnim stranicama Društva.

Na mrežnoj stranici društva redovito se objavljuju odluke Uprave i mjere donijete uz suglasnost Vlade RH, kvartalne i godišnje izvještaje o poslovanju, izvještaje neovisnog revizora o reviziji financijskog poslovanja Društva, sve informacije o javnoj nabavi (odluke o pokretanju postupka, dokumentacija, zapisnici, odluke o odabiru i sL), informacije o natječajima za zapošljavanje i druge informacije zanimljive za javnost.

Odlukom Uprave imenovana je Marija Leko kao službena osoba mjerodavna za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama - Službenik za informiranje u Autocesti Rijeka-Zagreb d.d ., čijaje zadaća obavljati

Stranica 2 od 9

..IL -. AUTOCESTA RIJEKA - ZAGREB d.d.

poslove redovitog objavljivanja informacija, sukladno unutarnjem ustroju Društva, kao i rješavanje pojedinačnih zahtjeva za pristup informacijama i ponovnu upotrebu informacija, vodi službeni upisnik te dostavlja Godišnja Izvješća. Službenica za informiranje je u skladu sa svojim obvezama podnijela online Godišnje Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu Povjerenici za informiranje te je Izvješće objavljeno na internet stranici Društva (https:llwww.arz.hr/hrlo-namalizvjestaji).

Odlukom Uprave Vanja Vrabec imenovana je povjerenicom za etiku. Povjerenica za etiku radi u skladu s pravilnikom o svom radu. Tijekom 2017. godine nije zaprimljena niti jedna prijava.

Služba interne revizije tijekom 2017. godine radilaje u skladu sa Pravilnikom o radu Službe interne revizije teje važeće metodologije rada iz 2012. g.

Glavna Skupština Društva je dana 28. kolovoza 2017. godine donijela Odluku o imenovanju dva nedostatna člana Nadzornog odbora društva Autocesta Rijeka-Zagreb d.d.

Nadzorni odbor na sjednici održanoj 05 . rujna 2017. godine imenovao je Revizijski odbor.

Revizijski odbor u svojem mandatu od 05. rujna 201 7. godine do kraja 2017. godine održao je tri sjednice odbora. Obzirom na imenovanje članova Revizijskog odbora u rujnu 2017. godine, isti je izvršio svoje aktivnosti sukladno članku 3. Pravilnika o radu Revizijskog odbora i vremenskom razdoblju svojeg djelovanja tijekom 2017. godine.

Godišnji plan poslovanja društva Autocesta Rijeka-Zagreb d.d . za 2017. godinu donesen je na Upravi društva.

Putem uspostavljenog mehanizma prijavljivanja nepravilnosti mogu biti prijavljene nepravilnosti, prijevare ili sumnja u korupciju. Odlukom Uprave imenovan je Bojan Vivoda osobom zaduženom za nepravilnosti . Tijekom 2017. godine nije prijavljena niti jedna nepravilnost.

Auditima, internim i eksternim se provodi samoocjenjivanje koje je sastavni dio integriranog sustava upravljanja Autoceste Rijeka - Zagreb d.d.

Redovito se procjenjuju problemi koji nastaju u svakodnevnom radu te stavovi radnika po svim pitanjima. Osim putem redovne komunikacije unutar Društva tijekom 2017. godine nije zabilježen niti jedan prijedlog, pohvala, pokuda ili prijava radnika.

Tijekom 2017. godine zaposlenici su sudjelovali na nizu edukacija č ijije cilj , između ostalog i napredak glede etičke kompetentnosti . Svaka ustrojstvena jedinica planira edukacije u okviru vlastitog plana, koji se potom objedinjavaju i čine dio Plana poslovanja Društva.

Bojan Vivoda

Voditelj Tim premu i provedbu akcijskog plana suzbijanja korupcije

U prilogu:

Tablica: Provedba akcijskog plana za provedbu antikorupcijskog programa u 2017. godini , prema zadanim mjerama

Stranica 3 od 9

AUTOCESTA RIJEKA - ZAGREB d.d.

PROVEDBA AKCIJSKOG PLANA SUZBIJANJA KORUPCIJE AUTOCESTE RIJEKA-ZAGREB D.D. ZA 2017. GODINU

l. MJERA: Intenziviranje unutarnjih i vanjskih nadzora poslovanja trgovačkih društava u većinskom državnom vlasništvu i uspostavljanje transparentnosti kriterija procjene efikasnosti poslovanja

Br. Aktivnost Nositelj Sunositelj Rok za

provedbu

l. Provođenje internih revizija sukladno Strateškom Rukovod. 3 l. prosinca planu interne revizije za razdoblje 2016-2018 i samostalne sl. Godišnjem planu interne revizije interne revizije

2. Revizija financijskih izvještaja Društva. Rukovod. 30. travnja U skladu sa Statutom društva, Skupština društva samostalne sl. imenovat će neovisnu, međunarodno priznatu interne revizije tvrtku u svrhu obavljanja revizije društva. Ovako imenovana revizorska tvrtka izvještavat će glavnu skupštinu Društva.

3. Interni audit integriranog sustava upravljanja, Menadžer 30. lipnja provodi se svake godine, u skladu sa zahtjevima sustava ISO normi i Priručnikom integriranog sustava upravljanja upravljanja

4. Vanjski audit integriranog sustava upravljanja, Menadžer 31. prosinca provodi se svake godine, u skladu sa zahtjevima sustava ISO normi i Priručnikom integriranog sustava upravljanja upravljanja

Stranica 4 od 9

Potrebna Provedeno sredstva (izvješće i rezultati)

- Godišnje izvješće o radu Službe interne revizije

87.000 kn Godišnji financijski izvještaj i Izvješće neovisnog revizora

- Proveden interni audit dana

12.000kn Proveden vanjski audit i produžen ISO certifikat sustava upravljanja

- I

L -. AUTOCESTA RIJEKA - ZAGREB d.d.

Nosite lj Sunositelj Rok za Potrebna Provedeno Br. Aktivnost

provedbu sredstva ( izvješće i rezultati ) 5. Izvještavanj e ministarstva financija Direktor Do kraj a - I.Podaci o rokovima ekonomskih, mj eseca za ispunjenja novčanih pravnih i općih prethodni obveza. poslova i mjesec 2. Struktura dospjelosti poslova privremene naplate potraživanja, os iguranja podatke, stanje na dan

konačne podatke 3. Popis 10 naj veći h dva mj eseca kupaca i dobav lj ača na nakon završetka dan izvještajnog 4.Struktura dospjelosti mjeseca plaćanj a obveza, stanje na

dan

5. ABC tablice sa bilješkama 6. Izvještavanje po direktivi 2011 /8S/E (izvještaj i pod rednim brojevima od I . do 5. poslani su zak lj učno sa rujnom 2017., kada je prestala obveza izvještavanja po istima) 6. Izvještavanj e Ministarstvo financija Direktor Društva Direktor Jednom godišnje - Obrazac za

ekonomskih, transparentnost novčanih pravnih i opć ih tokova j avnih sredstava poslova i za proteklu godinu poslova

osiguranja ---- - - --

- ----

Stranica 5 od 9

ba -. AUTOCESTA RIJEKA - ZAGREB d.d.

Aktivnost Nositelj Sunositelj Rok za Potrebna Provedeno Br.

provedbu sredstva (izvješće i rezultati) 7. Izvještavanje DU UDI-a i Ministarstva financija Direktor Društva Rukovoditelj Kvartalno, - Kvartaini izvještaj o samostalne sl. godišnje poslovanju, godišnje interne revizije izvješće o poslovanju,

ostali izvještaji po zahtjevu

I

- -

2.MJERA: Stvaranje jasnih pravila o imenovanjima članova upravnih i nadzornih odbora

Nositelj Sunositelj Rok za Potrebna Provedeno Br. Aktivnost

provedbu sredstva (izvješće i rezultati) l. Imenovanje članova Uprave. Prema Statutu Nadzorni odbor - - Imenovana Uprava Uprava Društva sastoji se od najviše dva člana- Društva Društva u skladu sa predsjednika i člana Uprave. statutom Društva Upravu može činiti samo jedan član - direktor.

Ukoliko Upravu činijedan član - direktor, na Upravu čini jedan član -njega se primjenjuje ovaj Statut u pogledu svih direktor, Josip Šala prava, obveza i odgovornosti Uprave odnosno

predsjednika u višečlanoj Upravi. Članove Uprave imenuje i opoziva Nadzorni odbor Društva.

2. Imenovanje članova Nadzornog odbora. Skupština - - Glavna Skupština Društva Prema Statutu Društvo ima Nadzorni odbor Društva je dana 28. kolovoza sastavljen od tri (3) člana. 2017. godine donijela Dva (2) člana Nadzornog odbora bira Glavna Odluku o imenovanju dva skupština Društva, ajednog (1) člana Nadzornog nedostatna člana odbora imenuju radnici Društva na način utvrđen Nadzornog odbora I Zakonom o radu.

I - -- ----

-

Stranica 6 od 9

tL -. AUTOCESTA RIJEKA - ZAGREB d.d .

Nosite lj Sunositelj Rok za Potrebna Provedeno Br. Aktivnost

provedbu sredstva (izvješće i rezultati ) društva Autocesta Rijeka-Zagreb d.d. : Josip Ostrogov ić

doc.dr. sc. Marko Šoštarić do provedbe postupka izbora č lanova Nadzornog odbora društva Autocesta Rij eka-Zagreb d.d ., sukladno Odluci o uvjetima i postupku za izbor il ili imenovanje kandidata za č lanove

nadzornih odbora u trgovačkim društvima od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku (Narodne novine, br.33116, 43116 i 109/16), a najv iše na vrijeme od šest mjesec i. Č lan Nadzornog odbora imenovanog od radnika Društva je Boško Jo lić 3. Imenovanj e Revizorskog odbora. Društvo - Nadzorni odbor na Prema Pravilniku o radu Revizorskog odbora, sj ednici održanoj 05.

I Nadzorni odbor imenuj e predsj ednika i č l anove rujna 201 7. godine revizorskog odbora, ukupno 3 člana imenovao j e Revizij ski odbor u s lij edećem

sastavu:

Stranica 7 od 9

ba -. Br. Aktivnost Nositelj Rok za Sunositelj

provedbu

3.MJERA: Jačanje mehanizama sprječavanja sukoba interesa predsjednika i članova upravnih odbora trgovačkih društava u većinskom državnom vlasništvu

Br. Aktivnost Nositelj Sunositelj Rok za

provedbu l. Potpisivanje izjave o povjerljivosti i nepristranosti Menadžer su st. - 28. veljače

kojom zaposlenici na radnim mjestima s visokim upravljanja stupnjem rizika na korupciju pod materijalnom i kaznenom odgovornošću potvrđuju da su u prethodnoj godini svoje poslove obavljali u skladu s važećim pravnim propisima i etičkim normama, da će u tekućoj godini postupati u skladu s njima te da nemaju nedozvoljenih financijskih ili poslovnih interesa

2. Potpisivanje Izjave o fiskalnoj odgovornosti Direktor Čelnici 31. ožujka temeljem Zakona o fiskalnoj odgovornosti, kojom Društva ustrojstvenih se potvrđuje: jedinica 1. zakonito, namjensko i svrhovito korištenje Rukovod. sredstava, samostalne sl. 2. učinkovito i djelotvorno funkcioniranje sustava interne revizije financijskog upravljanja i kontrola u okviru

Stranica 8 od 9

AUTOCESTA RIJEKA - ZAGREB d.d.

Potrebna Provedeno sredstva (izvješće i rezultati)

- dr.sc. Marko Šoštarić-predsjednik,

- prof.dr.sc. Lajoš Žager-član ,

- Vedrana Wagner-član

Potrebna Provedeno sredstva (izvješće i rezultati)

- potpisana izjava

- potpisana Izjava

b -. Br. Aktivnost

proračunom, odnosno financijskim planom

utvrđenih sredstava.

Nositelj Sunositelj Rok za

provedbu

4.MJERA: Nadzor nad davanjem sponzorstava i donacija u trgovačkim društvima u većinskom državnom vlasništvu

Nositelj Sunositelj Rok za

Br. Aktivnost provedbu

l. [zrada izvještaja o donacijama i sponzorstvima, Sektor Tehnički sektor

koji se objavljuje na web stranici ARZ d.d. , a ekonomskih, i EU projekti ,

izrađuje se temeljem analitičke evidencije pravnih i općih Služba

realiziranih troškova donacija i sponzorstava poslova i računovodstva

Društva. poslova

osiguranja

2. Temeljem odluke Uprave Društva u 2017. godini Direktor Povjerenstvo za tijekom 2017.

neće se raspisivati javni natječaj odnosno poziv za Društva donacije i godine

podnošenjem prijava za dodjelu donacija sponzorstva

udrugama i drugim organizacijama civilnog

društva

3. Dostava podataka o projektima i programima Povjerenstvo za rujan 2017.

organizacija civilnog društva financiranih u 2016. donacije i

godini temeljem zahtjeva Ureda za udruge - Vlade sponzorstva

Republike Hrvatske te podataka za procjenu

usklađenosti postupka dodjele sredstava udrugama

i drugim organizacijama civilnog društva s

Uredbom. L._ -_ .. ------- ---- - -~-- ----

Stranica 9 od 9

-

-

-

AUTOCESTA RIJEKA - ZAGREB d.d.

Potrebna

sredstva

Potrebna

sredstva

Provedeno

(izvješće i rezultati)

Provedeno

(izvješće i rezultati)

Izrađeni su i objavljeni

izvještaji o donacijama i

sponzorstvima na web

stranici ARZ d.d., za

razdoblje siječanj-lipanj

2017. godine te za cijelu

2017. godinu.

N ijedan raspisani natječaj

odnosno poziv za

podnošenjem prijava za

dodjelu donacija

Dostavljeno detaljno

Izvješće te ispunjeni

upitnik