PERSEROAN TERBATAS

Tambahan Berita - Negara R. I. Tanggal 31/3 - 2009 No. 26.

Pengumuman dalam Berita - Negara R.I. menurut Pasal 38 dari BukuUndang-Undang Perniagaan.

KUTIPAN d ari Daftar Keputusan Menteri Kehakiman tertanggaI :26 Mei 1975 Norror : Y.A. 51131155.

MENTERI KEHAKIMAN :

Membaca : Surat permohonan tertanggal 8 Januari 1975 dari Sdr.Susiatun, pegawai notaris dalam hal ini selaku kuasa dariPerseroan Terbatas tersebut d=bawah ini.

Menrnbang : Bahwa dalam akta pendirian tidak terdapat hal-hal yangbertentangan dengan syarat-syarat yang biasa diper!ukanuntuk persetujuan pendirian perseroan terbatas,sehingga tidak ada keberatan untuk memberikanpersetujuan atas akta pendirian perseroan terbatas yangdim, aksud.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Berdasarkan Hukum yang berlaku untuk perseroanterbatas memberikan persetujuan atas akta pendirianPerseroan Terbatas : "P. T. Ca h a y a JambiR a y a berkedudukan di Jakarta yang dibuat padatanggal 25 Nopember 1974 nomor 15 dihadapanNotaris Paul Tamara yang berkedudukan di Jakarta.

9085 PERSEROAN TERBATAS

KUTIPAN dari Daftar Keputusan ini dikirim kepada pemohon untukdiketahui dan dijalankan sebagaimana mestinya.

Sesuai dengan Daftar tersebutDirektur Jenderal

Hukum Dan Per-Undang2-anub,

Direktur Direktorat Perdataub.

Kepala Dinas Badan Hukum,

(Ny. SUBANDIJAH SUBANDI)

Bea meterai berjumlah Rp , 100.000 ,- (seratus ribu rupiah) telahdilunaskan sebagaimana mestinya.

PERSEROANTERBATAS

AKT A PENDTRTIAN

"P.T. CAHAYA JAMBI RAYA",

Nomor . 15.

9085

Pada hari ini , Senen, tanggal duapuluh lima Nopember seribu sembilanrates tujuhpuluh empat.

Menghadap pada saya , Paul Tamara , Notaris di Jakarta d.engan dihadlirioleh saksi-saksi tersebut dibahagian akhir akta ini dan yang dikenal olehsaya, notaris :

tuan-tuan :

1. Rader, Mochamad Noer Atmadibrata, pengusaha , bertempat tinggaldi Bandung', jalan Kalimantan nomor 11;

2. Mochamad Wachjoe, pengusaha , bertempat tinggal di Jakarta, jalanCempaka Putih 27C/D-8;

3. Soegiri, pengusaha, bertempat tinggal di Jakarta, jalan Kebon Jeruknomor 58.

Masing - masing penghadap dikenalkan kepada saya , notaris oleh parapenghadap yang fain.

Para penghadap menerangkan bahwa pihak-pihak dengan tidakmengurangi didapatnya pengesahan Pemerintah yang diharuskan atasanggaran dasar ini- dengan ini mendirikan sebuah perseroan terbatasyang tuiiduk pada peraturan - peraturan anggaran dasar sebagai berikut

Nama dan tempat kedudukan

Pasal 1.

Perseroan terbatas ini bernama " P. T. C a h a y a J a m b i R a y adan bertempat kedudukan pusat di Jakarta.

Perseroan dapat membuka dan mengusahakan kantor-kantor cabangatau perwakilan ditempat-tempat lain seperti akan ditetapkan oleh Direksi

3

9085 PERSEROAN TERBATAS

dengan persetujuan Dewan Komisaris perseroan baik didalam maupundiluar wilayah Republik Indonesia.

Maksud dan tujuan

Pasal 2.

Maksud dan iujuan perseroan yalah berusaha dalam bidanga, perdagangan urnum, dalam mana termasuk dagang impor, ekspor,

antar pulau'dan lokal,

b. perindustrian terutama dalam jenis-jenis yang dapat membantuPemerintah dalam usahanya untuk menghemat pengeluaran devisanegara,

c, perkayuan;

d. perwakilan/keagenan dari perusahaan dagang dan/atau industri balkdari dalam, maupun dari luar negeri, termasuk berusaha sebagaidistributor dan leveransir dari barang apapun juga yang dibutuhkan,baik oleh badan Pemerintah, maupun oleh badan militer atau swasta,

e. pembangunan dengan melakukan segala kegiatan yang lazimnyadilakukan oleh suatu badan yang bergerak dalam bidang itu, diantaralain :

1. memperoleh tanah-tanah baik dari Pemerintah maupun dari swasta,untuk diolah menjadi siap untuk dibangun dan diatas tanah-i:anahtersebut membangun segala macam bangunan sesuai dengan tatakuLa dan melakukan segala kegiatan lainnya dalam bidang realestate,

berusaha sebagai kontraktor dengan menyelenggarakan segalamacam bangunan, pemuuatan jalari-jalan jembatan-jembatan,saluran-saluran untuk air leiding, aliran listrik, irigasi dan lain-lainsebagainya, mengadakan pengurukan tanah,

3, berusaha sebagai perencana, pelaksana dan/atau pengawas untukproyek-proyek pe::lbangunan sipil,

f. pengangkutan termasuk ekspedisi,

PERSEROAN TERBATAS `085

g. perkebunan, dan bidang-bidang lain yang balk secara langsung maupunsecara tidak langsung mempunyai hubungan dengan yang disebutdiatas, sate dan lain baik ur.`uk perhitungan perseroan sendiri, maupunatas dasar komisi guna atau bersama dengan pihak lain;

Untuk mencapai maksud dan tujuannya perseroan dapat jugamengadakan kerja sama dengan ikut serta atau mempunyal kepentingandalam suatu badan atau usaha lain, baik dari dalam maupun dari luarregeri, yang tujuannya sama atau semirip dengan tujuan perseroan ini,semua dengan mengindahkan izin dari yang berwajio apabila izin itudiharuskan,

Jangka waktu

Pasal 3.

Perseroan ini bermulai pada tanggal diberikan pengesahan oleh instansiPemerintah yang berwenang atas anggaran dasar ini, satu dan lain denganmengindahkan ketentuan-ketentuan termaktub dalam pasal 51 dari KitabUndang-undang Hukum Perniagaan dan didirikan untuk !amanya tujuhpuluhlima tahun.

Permodalan

Pasal 4.

Modal dasar perseroan berjumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juterupiah) terbagi atas 1000 (seribu) saham masing-maslrg sehargaRp. 10.000,- (sepuluh ribu rur -.omina!.

Dari modal dasar tersebut oleh para pendiri perseroan telahditempatkan dan disetor dengan tunai sama sekali Rp. 2.000,000,- (duajuta rupiah) atau 200 (dua ratus) saham, yaitu o!eh :

a, pendiri Radon Mochamad Noer Atmadibrata Rp. 900.000,- (sembilanratus ribu rupiah) atau 90 (sembilanpuluh) saham,

b. pendiri Mochamad Wachjoe Rp. 450.000,- (empat ratus limapuluhribu rupiah) atau 45 (empatpuluh lima) saham;

4 5

9085 ? E RSE ROAN TERBA T AS

c, pendiri Soegiri Rp. 650,OQO,- (enarn ratus iirnapuiuf rihu rupiah)atau 65 (enampuluh lima) saham.

Saham-saham perseroan sisanya akan dikeluarkan menurut kebutuhanmodal kerja pada waktu-waktu dan denpan syarat-syarat yang ditetapkanoleh rapat ''mum Para pemegang saham, dengan mengindahkanperaturan-peraturan yang tersebut dalam anggaran dasar ini, asal sajapenjualan itu tidak dengan harga dibawah pari.

Jikalau hendak dikeluarkan saham-saham masih dalam simpanan,maka Para pemegang saham yang sudah ada diberi kesempatan terlebihdahulu untuk membeli saham-saham yang hendak dikeluarkan dalamtempo dua bulan, setelah Direksi menyiarkan keputusannya tentangpengeluaran itu dan masing-masing pemegang saham perseroan berhakmembe€inya sedapat mungkin menurut perbandingan milik saham-sahamnya, adapun bilamana yang hendak membeli saham-saham itubukan seorang pemegang saham perseroan terbatas ini, maka pembelidemikian harus disetujui lebih dahulu oleh rapat umum para pemegangsaham yang khusus diadakan untuk keperluan itu,

Saham-saham seluruhnya harus sudah dijual habis da€am tempo10 (sepuluh) tahun, terhitung mulal tanggal didapatnya pengesahan atasanggaran dasar ini dari instansi Pemerintah yang berwenang, kecualijikalautempo itu diperpanjang oleh yang berwajib apabila masih diperlukan ataspermintdan Direksi.

Surat-surat saham

Pasal 5.

Saham-saham perseroan ini dikeluarkan atas nama pemiliknya.

Nama dari pemiliknya disebut pada setiap surat saham yangDersangkutan oleh Direksi.

Untuk tiap-tiap saham yang telah dibayar penuh diberi satu surat.aham yang diser tal seperangkat tanda dipiden berikut sate talon untuk--enerima seperangkat tanda-tanda dipiden baru.

PEASEROAN TERBATAS 9085

Saham-saham diberi nomor urut dan ditanda tangani oleh PresidenDirektur clan Presiden Komisaris, sedang tanda-tanda dipiden dan talonharus mempunyai nomor yang sama dengari nomornya saham yangdisertainya.

Direksi berhak sewaktu-waktu mengeluarkan suatu sertipikat sahamyang meliputi segenap saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham,d am sertipikat mana harus disebut juga nomornya saham-saham yangbersangkutan.

Saham-saham tidak dapat dibagi-bagi.

Perseroan hanya mengakui seorang sebagai pemilik dari satu saham,yaitu barang siapa yang namanya terakhir tercantum pada surat sahamyang bersangkutan.

Jikalau sesuatu saham pindah tangan karena warisan, atau dari sebab-sebab lain menjadi kepunyaan beberapa orang, maka mereka yangbersama-sama mempunyai saham tersebut diwajibkan didalarn tempoenam bukan setelah itu menunjuk seorang diantara mereka atau seoranglain sebagai wakil mereka bersama dan hanya wakil itu sajalah berhakmempergunakan hak-hak yang diberikan oleh Undang-undang kepadaPara pemilik dari saham tersebut.

Seorang pemegang saharn menurut hukum harus tunduk kepadaanggaran dasar ini dan kepada semua keputusan yang diambil sah dalamrapat umum para pemegang saham.

Duplikat - duplikat

Pasal 6.

Jikalau sesuatu saham, tanda-tanda dipiden dan/atau talon rusak dantidak dapat dipakai lagi, maka atas permintaan tertulis dari yangberkepentingan kepadanya oleh Direksi dapat diberikan duplikat-duplikatnya.

Surat-surat aselinya kemudian dihapuskan dan dari kejadian ini dibuatberita acora oleh Direksi perseroan dan dilaporkan dalam rapat umumpara pemegang saham yang berikut.

6 7

9085 PERSEROANTERBATAS PCiSE RGA'': T cRByT!!S )()85

Jikalau sesuatu saham, tanda - tanda dipiden dan/atau talon hilang,maka atas permintaan tertulis dari yang berkepentingan kepadanya olehDireksi dapat diberikan duplikat dari surat -surat yang hilang itu, sete!ahmenurut pertimbangan Direksi kehilangan itu cukup dibuktikan dan denganjaminan-jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap-tiapperistiwa yang khusus.

Setelah duplikat dari surat -surat yang hilang tersebut dikeluarkan,maka surat - surat aselinya tidal' berlaku terhadap perseroan.

Pengeluaran duplikat karena surat-surat aselinya hilang harusdiumumkan dalam sebuah surat kabar har!an atau lebih yang terbit dalambahasa Indonesia ditempat kedudukan perseroan.

Sega ! a biaya yang birsangkut paut dengan pengeluaran duplikat-duplikat €tu harus ditanggung oleh yang berkepentingan.

Buku d a f t a r saham

Pernindahan tersebut diiakukan de n gan suatu catatan darn pemindahanitu, yang ditulis didalam buku daftar saham dan diatas surat saham yangdipindahkan yang diberi tanggai dan ditanda tangani oleh Presiden Direkturdan Presides Komisaris.

Mereka hanya diperbolehkan memindahkan nama sesuatu saham,jikalau syarat -syarat unt !, k pemindahan itu yang tersebut dalam anggarandasar perseroan telah dipenuhi.

Mulai tanggal panggilan rapat umum para pernegang saham sampaidengan tanggal rapat itu, pemindahan narna saham tidak diperbolehkan.

Direksi diwejibkan memegang buku daftar saham dengan sebaik-baiknya.

Tiap-tiap pemegang saham berhak untuk melihat buku daftar sahamtersebut pada waktu kantor perseroan dibuka.

Pemegang saham

Pasal 8.

Pasal 7,

Untuk saham - saham perseroan diselenggarakan suatu buku daftarsaham dikantor perseroan , dalam mana diutat nama dan tempat tinggaldari para pemegang saham dan lain-lain keterangan yang dianggap perluoleh Direksi.

Tiap-tiap pindah tempat tinggal dari seorang pemegang saham harusdiberitahukan dengan surat kepada Direksi,

Selama pemberitahuan i ni belum dilakukan , maka segL : a panqgilandan pemberitahuan kepada para pemegang saham dapat aclakukandengan sah pada tempat tinggal yang terakhir tercatat dalam buku daftarsaham.

Pemindahan nama saham harus berdasarkan surat keterangan yangditanda tangani oleh yang memindahkan dan yang menerirna pemindahanatau wakil-wakilnya atau didasarkan surat - surat lain yang menurutpertimbangan Direksi dapat dipandang sebagai alasan sah untukpemindahan itu.

Yang dapat memiliki dan mempergunakan hak-hak atas suatu sahamperseroan i ni hanyalah seorang warganegara Indonesia, atau sesuatubadan yang berkedudukan di Indonesia , dari mana para anggotanyaatau para pemegang sahamnya terdiri dari orang-orang yangberkewarganegaraan Indonesia dan badan tersebut didirikan menurutUndang-undang yang berlaku di Indonesia.

Pada tiap-tiap surat saham yang dikeluarkan oleh perseroan terbatasdimuat kutipan dari peraturan in!.

Jikalau sesuatu saham oleh karena warisan , perkawinan atau sebab-sebab lain pindah haknya dan jatuh ketangar bukan seorang atau badanyang dimaksudkan dalam ayat pertama dari pasal ini, maka dalam jangkawaktu satu tahun setelah teoadinya peristiwa itu orang/ badan tersebutdiwajibkan menjual saham-saham itu kepada seorang atau badan yangdimaksudkan diatas , demikian menurut peraturan - peraturan yangditentukan dalam anggaran dasar ini ; selama ketentuan ini belum terlaksanamaka surra yang dikeluarkan dalam rapat untuk saham itu dianggap tidaksah, sedangkan pembayaran dipiden dari saham itu jugs ditunda.

8 9

W85 PERSEROAN TERBATAS

Pernindahar, saham-saham

Pasal 9,

Apablla sesuatu saham hendak dijual atau dengan cara lain dipindahtangankan, maka pernegang sahamnya diwajibkan menawarkan saham(-sahamnya) itu secara tertufis kepada para pemegang saham yang lainmelalui Direksi dengan suatu harga yang bagaimanapun tidak dapatmelebihi nilai menurut neraca perseroan terakhir yang telah disetujuioleh rapat umum para pemegang saham.

Apabila tidak ada pernegang saham yang menghendakinya makaDireksi didalam waktu satu bulan setelah itu berwajib memanggil sertamenqadakan rapat umum para pemegang saham, untuk menuniukpembelinya.

Apabila Direksi lalai memanggi! dan mengwdakan rapat termaksudatau orang/badan yang ditunjuk oleh rapat tersebut didelam waktuduapuluh hari setelah ditunjuk belum membeli saham-saham itu, makapemegang saham yang bersangkutan bebas menjual saham-sahamtermaksud kepada siapa saja yang bersedia membelinya dengan hargayang is pandang cocok, dengan ketentuan bahwa diri orang dan/ataubadan yang bersangkutan harus disetujui lebih dahulu oleh rapat umumpara pemegang saham.

Segala tindakan dari yang berkepentingan yang bertentangan denganapa yang telah ditentukan dalam pasal ini membawa akibat bahwakeuntungan atas saham-saham demikian akan ditahan dan tidakdibayarkan, sedang pemegang saham demikian walaupun is berhakmemberikan suara, namun suara-suaranya dianggap tidak berlaku.

P e n g u r u s a n

Pasal 10.

Perseroan ini diurus oleh suatu Direksi yang terdii, dari seorangDirektur atau lebih dibawah pengawasan suatu Dewan Komisaris yang

PERSEROAN TERBATAS COS -5

terdirl dari seorang Komisaris atau iebrh, semue dengan ketentudn bahwa

apabifa diangkat lebih dari seorang Direktur, maka satu diantaranyaditunjuk sebagai Presiden Direktur, dernikian Dula apabila dia^gkat lebih

dari seorang Komisaris maka satu diantaranya ditunjuk sebagai PresidersKomisaris.

Yang boleh diangkat sebagai anggota Direksi dan Dewan Komisarishanya warganegara Indonesia, dalam hal kehilangan kewarganegaraanindonesianya, maka yang bersangkutan dianggap dengan sendirinyatelah meletakkan jabatannya tersebut. sebagai anggota Direksi danDewan Komisaris dapat Pula diangkat badan - badan yang dimaksud dalampasal 8.

Anggota Direksi dan Komisaris (- Komisaris ) diangkat oleh rapat umumpara pemegang saham, untuk waktu yang lamanya tidak ditentukandengan tidak mengurangi hak dari rapat umum para pemegang saharn,untuk memberhentikan mereka sewaktu -waktu.

Kepada anggota Direksi dan Komisaris (- Komisaris ) dapat diberi gujidan/atau tunjangan -tunjangan yang jumlah besarnya ditetapkan oleh rapatumum para pemegang saharn.

Jikaiau oleh sesuatu sebab terjadinya to -ongan anggota Direksi dan/atau Komisaris , maka dalam waktu satu bulan sesudah terjadinyalowongan, harus diselenggarakan rapat umum para pemegang saham,untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ayat dua dan ayattiga dari pasal ini.

Dimana-mana dalam anggaran dasar ini disebut perkataan "Direksi"diartikan balk Presiden Direktur maupun Direktur, sed,-ig denganperkataan " Komisaris" diartikan balk Presiden Komisaris iiidupunKomisaris, terkecuali dari susinan kalimat secara nyata diartikan lain,adapun dengan perkataan "Dewan Komisaris " diartikan segenapKomisaris.

Apabila dan selama hanya diangkat secrang Komisaris saja, makasegala sesuatu yang daiam anggaran dasar perseroan telah ditetapkanuntuk para Komisaris atau Dewan Komisaris, berlaku juga bagi Komisaristunggal itu.

10 11

9085 PERSEROAN TERBATAS

Kekuasaan Direksi

Pasal 11,

Presiden Direktur berhak dan berkuasa mewakili perseroan didalamdan diluar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian danberhak mengikat perseroan pada pihak lain, atau pihak lain padaperseroan , serta menjalankan segala tindakan untuk dan atas namaperseroan , bail: tindakan -tindakan yang bersifat pengurusan , maupuntindakan-tindakan yang bersifat pemilikan , akan tetapi denganpembatasan bahwa untuk :

a. mengadakan suatu pinjaman uang atas nama perseroan;b. mene .gadaikan atau mempertanggungkan secara bagaimanapun juga

sesuatu milik perseroan;c. mengikat perseroan sebagai penanggung;d. membeli atau memperoleh secara lain atau menjupl atau dengan cara

lain mengasingkan sesuatu barang yang tidak bergerak dan/atauperusahaan atas nama perseroan;

e. mendirikan perusahaan lain atau ikut serta dalam perusahaan lainatas nama perseroan;

Presiden Direktur harus mendapat persetujuan tertulis terlebih dahuludari- atau akta yang bersangkutan harus turut ditanda tangari olehPresiden Komisaris atau dua orang Komisaris.

Masing-masing Direktur membantu Presiden Direktur dalammenjalankan pekerjaannya dan berhak mpwakilinya apabila PresiderDirektur tidak ada atau lantaran sebab apaN..,, ;uaa berhalangar, halmana tidak perlu dinyatakan terhadap pihak ketiga , adapun apabila danselama seorang Direktur mewakili Presiden Direktur is mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang sama seperti dalam anggaran dasarini diberikan kepada dan ditetapkan untuk Presiden Direktur, akan tetapidengan pengertian , bahwa untuk hal-hal Pr esiden Direktur membutuhkanpersetujuan lebih dahulu atau bantuan dari Presiden Komisaris atau duaorang Komisaris , seorang Direkturmembutuhkan persetujuan lebih dahuiuatau bantuan dari dua orang Komisaris, diantaranya Presiden Komisaris,

PERSEROAN, TERRA T AS 9085

D€reksi bernak mengangkat seorang atau lebih sebagai kuasa danmemberikan secara tertulis kepada mereka kekuasaan - kekuasaan yangtertentu.

Segala tindakan Direksi yang diluar batas dari anc;gran dasar dan/atau tujuan perseroan ini, tidak sah dan tidak mengikat perseroan.

Dewan Komisaris

Pasal 12.

Dewan Komisaris mempunyai kewajiban mengawasi-awasi pekerjaanDireksi dan dapat menentukan garis besar kebijaksanaan perseroan yangtelah disetujui oleh rapat umum para pemegang saham serta berhakjuga memberi petunjuk-petunjuk kepada Direksi,

Dewan Komisaris mengawasi serta menjaga agar supaya ketentuan-ketentuan dalam anggaran dasar perseroan dipatuhi dari garis besarkebijaksanaan serta petunjuk - petunjul< tersebut diatas dilaksanakan olehDireksi.

Masing-masing Komisaris setiap waktu kerja berhak memasukibangunan - bangunan dan halaman-halaman serta tempat-tempat iainyang digunakan dan/atau dikuasai oleh perseroan dan berhak memeriksobuku-buku, surat-surat dan' mencocokkan keadaan uang kas dan lainsebagainya, serta mengetahui semua tindakan yang telah dijalankan olehDireksi atas nama perseroan.

Dewan Komisaris berhak atas biaya perseroan meminta bantuan ahli-ahli untuk melakukan pemeriksaan termaksud.

Direksi berwajib memberi segala keterangan dan penjelasan-penjelasan tentang hal - hal yang ditanya dan yang dianggap perlu untukpengawasan dan pemeriksaan itu.

Dewan Komisaris dengan suara terbanyak setiap waktu berhakmemberhentikan untuk sementara waktu para anggauta Direksi atausalah seorang diantara mereka jikalau mereka ini bertindak bertentangandengan anggaran dasar perseroan atau melalaikan kewajiban merakaatau karena hal-hal lain yang penting.

i2 13

9095 PERSE ROAN TERBATAS

Pemberhentian sementara dari pejabat yang bersangkutan harusdisertai alasan yang menyebabkan tindakan itu.

Dalam waktu satu bulan sesudah dilakukan pemberhentian sementaratersebut, ^awan Komisaris diwajibkan menyelenggarakan rapat umumluar biasa para pemegang saham, rapat mans akan menentukan apakahanggauta Direksi yang bersangkutan akan diberhentikan/dipecat ataudikembalikan ,ada kedudukannya, sedang yang diberhentikan untuksementara waktu itu diberi kesempatan untuk hadlir dan membela diri.

Rapat itu dipimpin oleh Presiden Komisaris, jika ada dan apabildPresiden Komisaris tidak ada oleh seorang Komisaris lainnya yang dipilihdalam rapat dan jikalau tidak ada seorang Komisarispun yang hadiir olehseorang yang dipilih oleh dan diantara mereka yang hadlir.

Jikalau rapat umum luar biasa para pemegang saham itu tidak diadakandalam waktu satu buian setelah terjadinya pemberhentian sementaratermaksud diatas maka pemberhentian sementara tersebut menuruthukum menjadi batal. -

Apabila semua anggauta Direksi diberhentikan sementara ataubilamana perseroan lantaran sebab apapun juga tidak mempunyai Direksiataupun apabila semua anggauta Direksi perseroan lantaran sebab apapunjuga berhalangan, pengurusan perseroan untuk sementara waktu akandijalankan oleh Dewan Komisaris, yang berhak memberi kuasa sementarakepada salah seorang diantara mereka atau kepada orang lain atastanggungan mereka.

Pengurusan ini hanya meliputi tindakan-tindakan pengurusan mengenaihal-hai dan pekerjaan-pekerjaan yang sedang berlangsung, adapun untukdapat melakukan suatu tindakan yang diluar hal-hal clan pekerjaan-pekerjaan tersebut, harus didapat persetujuan dari rapat umum luar biasapara pemegang saham lebih dahulu.

Tahun-buku

Pasal 13.

Tahun buku perseroan berjalan dari tanggal satu Januari sampaidengan tanggal tigapuluh satu Desember tiap-tiap tahun.

PERSEROAN TERBATAS 9085

Pada akhir bulan Desember tiap-tiap tahun untuk pertama kalinyapada akhir bulan Desember seribu sembilan ratus rujuhp°,:I! h empat, makabuku-buku perseroan dituiup.

Dari penutupan tersebut oleh Direksi dibuat neraca dan perhitunganlaba rugi, yang setelah diperiksa dan disetujui oleh Dewan Komisaris,berikut surat-surat pertanggungan jawab tahunan lainnya, harus sudahdisediakan dikantor perseroan seiambat-lambatnya empat belas harisebelum rapat umum tahunan dimulai untuk dapat diperiksa oleh parapemegang saham.

Dalam rapat umum tahunan yang dimaksudkan itu Direksi memberikanlaporan tentang keadaan perseroan dan hasil-hasil yang tercapai dalamtahun buku yang lalu teristimewa mengenai pengurusannya,

Dalam rapat umum itu, diajukan neraca dan perhitungan laba rugitersebut untuk disahkan dari ditetapkan pembahagian keuntungan danbesarnya dipiden.

Pengesahan neraca dan perhitungan laba rugi oleh rapat umum parapemegang saham, berarti memberikan pelunasan dan pembebasansepenuhnya kepada Direksi atas tindakan-tindakannya dalam tahun bukuyang lalL yang mengenai pekerjaan-pekerjaan tersebut dalam surat-surattahunan itu dan memberikan pembebasan kepada Dewan Komisaris ataspengawasannya selarna masa itu.

Rapat umum tahunan

Pasal 14.

Rapat umum tahunan para pemegang saharn diadakan tiap-tiap tahunselambat-lambatnya dalam buian Jun+ untuk pertama kali selambat-lambatnya pada akhir bulan Juni seribu sembilan ratus tujuhpuluh lima.

Rapat umum iuar biasa para pemegang saham diadakan tiap-tiap kak,jikalau dianggap periu oieh Direksi atau seorang Komisaris.

Direksi diwajibkan memanggil dan menyelenggarakan rapat umumiuar biasa atas permintaan dengan surat dari seorang pemegang saham

14 15

9085 PERSEROANTERBATAS

atau lebih yang bersama mewakili sedik =t-dikitnya i/4 (satu per empat)dari madai yang telah dikeluarkan oleh perseroan , didalam suratpermintaan mana harus disebutkan hal-hal yang akan dibicarakan secarasing kat.

Jikdlau Direksi lalai untuk menyelenggarakan rapat tersebut dalamwaktu satu bulan setelah permintaan itu diterima, maka yang menandatangani surat permintaan itu berhak memanggil sendiri rapat itu ataspernngkusan dari perseroan , dengan mengindahkan peraturan -peraturanyang tersebut dalam anggaran dasar ini, dalam rapat tersebut ketuadipilih oleh- dan dari antara mereka yang hadir dan semua keputusanyang diambil daiam rapat itu mengikat perseroan , asal saja tidakbertentangan dengan anggaran dasar ini dan mereka yang hadlirmenyatakan perlunya hal - hal yang dibicarakan itu.

Tempat dan panggilan rapat

Pdsai 15.

Rapat-rapat umum para pemegang saham diadakan ditempatkedudukan perseroan.

Panggilan rapat umum para pemegang saham dilakukan oleh Direksidengan iklan dalam suatu surat kabar yang terbit dalam bahasa Indonesiaditempat kedudukan perseroan dan/atau dengan mengirim suratundangan pos tercatat kepada alamat masing -masing pemegang sahamyang terakhir, yaitu sekurang - kurangnya empatbelas hari sebelum rapatdiadakan dan jika hal - hal yang hendak dibicarakan itu menurut pendapatDireksi harus segera diselesaikan , maka waktu itu dapat dipersingkatsampai tujuh hari sebelumnya.

Dalam panggilan/undangan itu harus diberitahukan hari, tanggal, jamdan tempat rapat serta dengan singkat hal-hal yang akan dibicarakan.

Jikalau semua pemegang saham hadlir atau diwakili maka panggilan/undangan terlebih dahulu seperti tersebut diatas ini tidak menjadi syaratuntuk mengadakan rapat, sedang rapat umum demikian dapat diadakandisegala tempat asal saja didalam wilayah Negara Repub#ik Indonesia.

PERSEROAN TERBATAS

Pimpinan rapat

Pasal 16.

9085

'ikalau dalam anggaran dasar ini tidak ditentukan cara lain, makasegala rapat dipimpin oleh Presiden Direkturdan apabila Presiden Direkturtidak hadlir, oleh salah seorang Direktur dan jikaiau tidak ada seorangDirekturpun yang hadlir, oleh Presiden Komisaris atau salah seorangKomisaris dan jikalau tidak ada seorang Komisarispun yang hadlir, olehseorang yang dipilih oleh- dan dari antara mereka yang hadlir.

Dari apa yang dibicarakan dan diputuskan dalam rapat itu, dibuatlahnotulen atas usaha ketua, yang sebagal penetapan ditanda tangani olehryadan oleh seorang pemegang saham yang ditunjuk oleh rapat dari antaramereka yang hadlir dan isinya menjadi bukti yang nyata terhadap semuapemegang saham.

Penanda tanganan ini tidak perlu , jikaiau notulen dibuat dengan beritaacara otar;s.

Keputusan rapat dan hak suara

Pasal 17.

Kecuali jikalau dalam anggaran dasar ini ditentukan cara lain, makasegala keputusan rapat diambil dengan suara yang terbanyak sepertibiasa.

Apabila jumJah suara yang setuju dan tidak setuju ternyata samabanyaknya , maka undianlah yang akan menentukan jikalau mengenaidiri seseorang , sedangkan bilamana mengenai hal-hal iainnya dianggE,;ditolak.

Suatu rapat umum para pernegang saham hanya sah dan dapatmengambil keputusan-keputusan yang mengikat apabila dalam rapatitu berhadlir atau diwakili secara sah sekurang-kurangnya 60% (enam-puluh persen ) dari segenap saham yang telah dikeluarkan oleh perseroan,satu dan lain dengan tidak mengurangi ketentuan -ketentuan lainnya

16 17

9085 PERSEROANTERBATAS

mengenai rapat umum para pemegang saham seperti disebut dalamanggaran dasar perseroan.

Dalam rapat umum para pemegang saham setiap saham memberihak untuk mengeluarkan satu suara.

Seorang pemegang saham dapat diwakili oleh seorang pemegangsaham lainnya atau orang lain hanya secara tertulis.

Para anggauta Direksi dan para Komisaris perseroan dan padaumumnya para pegawai perseroan ini tidak boleh bertindak sebagaikuasa dalam rapat umum Para pemegang saham dan terutama dalampemungutan suara, suara-suara yang dikeluarkan oleh mereka sebagaikuasa dianggap tidak sah.

Ketua rapat berhak meminta supaya surat-surat kuasa tersebutditunjukkan kepadanya pada waktu diadakan rapat.

Kecuali jikalau rapat menentukan cara lain, maka pemungutan suaratentang diri orang dilakukan dengan surat-surat tertutup yang tidakditanda tangani dan tentang hal-hal lain dengan lisan.

Keuntungan

Pasal 18.

Keuntungan bersih tiap-tiap tahun seperti yang disebut dalam neracadan perhitungan laba rugi, yang telah disahkan oleh rapat umum parapemegang saham, setelah dikeluarkan jumlah untuk dana cadangan,penghapusan-penghapusan dan lain hal, dibagi tiap-tiap tahun menurutkeputusan rapat umum tahunan para pemegang saham.

Jikalau menurut pendapat Direksi dengan pertimbangan DewanKomisaris, jumlah dana cadangan telah cukup besarnya, maka atas usulnyarapat umum para pemegang saham dapat menentukan agar bagian darikeuntungan yang diplsahkan untuk dana cadangan tersebut, dibagi ataudigunakan untuk keperluan lain.

Jikalau perhitungan laba rugi pada suatu tahun menunjukkan kerugianyang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu Akan

PERSEROAN TERBATAS :5

tinggal dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan i aba rugi dan dalammtahun-tah'an yang akan datang perseroan dianggap tidak mendapatkeuntungan selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalamperhitungan laba rugi itu, belum sama sekali ditutup.

Di,,iden-dipiden yang tidak diambil dalam waktu lima tahun setelahdisediakan untuk dibanyar jatuh pada perseroan.

Dana cadangan

Pasal 19.

Dana cadangan digunakan untuk menutup kerugian yang diderita, akantetapi rapat umum para pemegang saham dapat menentukan, agar danacadangan itu seluruhnya atau sebagian digunakan untuk modal kerja ataukeperluan lain.

Direksi mengurus dan menyimpan Jana cadangan atau mengusahakanagar dana itu mendapat laba, satu dan lain dengan cara yang dipandangbalk olehnya, dengan persetujuan Dewan Komisaris.

Laba yang diperoleh dari dana cadangan itu dimasukkan dalamperhitungan laba rugi.

Perubahan anggaran d a s a r

Pasal 20.

Perubahan atas ketetapan - ketetapan dalam anggaran dasar initermasuk Pula merubah nama, tempat kedudukan atau tujuan perseroan,membubarkan perseroan sebelum waktu yang ditentukan ataudikemudian hari akan diperpanjang lagi, memperbesaratau memperkecilmodal (usul untuk memperkecil modal wajib diumumkan oleh Direksidalam berita negar a untuk kepentingan para kreditur) hanya dapatterjadidengan keputusan dari suatu rapat umum luar biasa para pemegangsaham yang sengaja dipanggii untuk keperluan itu, dalam rapat manaharus diwakili sedikit-dikitnya 3/4 (tiga perempat ) dari modal yang

18 19

X785 FERSEROAN TERBA T AS

teiah dikeluarkan dan usul itu harus disetujui oleh sekurang-kurangnya3/4 (tiga perempat) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah.

J;Ikalau dalam rapat yang dimaksud diatas, banyaknva modal yanghadlir titlak cukup seperti yang ditentukan maka secepat-cei:.tnya tujuhhad sesudah rapat itu dapat diadakan rapat umum luar biasa yang kedua,dengan syarEt-syarat yang sama seperti yang dibutuhkan untuk rapatumum pertama, didalam rapat yang kedua mans dapat diambil keputusanmengenai usul-usul dalam rapat pertama, dan keputusan itu adalah sah,asal saja yang menyetujui sekurang-kurangnya 3/4 (tiga perempat) darijumlah suara yang dikeluarkan dengan sah

Satu dan lain dengan titlak mengurangi izin dari yang berwajib sebegitujauh hal itu diperlukan.

Likwidasi

Pasal 21.

Jikalau perseroan ini dibubarkan, maka harus diadakan likwidasi olehDireksi dibawah pengawasan dari Dewan Komisaris, terkecuali jikalaurapat umum para pemegang saham menentukan cara lain.

Dalam rapat itu ditentukan juga honor para likwidatur,

Keputusan pembubaran harus juga didaftarkan pada kantor pengadilannegeri dimana perseroan ini berkedudukan dan diumumkan dalam BeritaNegara disertai panggilan untuk para kreditur.

Dari sisa perhitungan likwidasi terlebih dahulu akdn dibahagikankepada para pemegang saham jumlah pokok dari besarnya saham masing-masing dan sisa terakhir (sebegitu jauh ada) dibagi menurut cars yangditentukan oleh rapat umum para pemegang saham yang khususnyadiadakan untuk keperluan itu.

Anggaran dasar perseroan seperti yang tersebut dalarn akta inl ataumungkin dikemudian hari dirubah tetap berlaku sampai dengan haridisahkannya perhitungan likwidasi oleh rapat umum para pemegangsaham dan diberikannya pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepadapara likwidatur.

PERSEROANTERBATAS 909-5

Ketentuan umum

Pasal 22.

Dalam segala hai yang titlak atau titlak cukup diatur dalam anggarandasar ini, maka rapat umum para pemegang saham yang akanmemutuskannya.

Ketentuan khus,,s

Pasal 23.

Menyimpang dari peraturan-peraturan yang ditentukan dalarnpasal 10 tentang cara pengangkatan para anggauta Direksi dan DewanKomisaris, maka oleh para pondiri perseroan untuk pertama kalinyadiangkat sebagai :

Presiden Direktur : penghadap Raden Mochamad Noer

Direktur

Presiden Komisaris

Para Komisaris

Atmadibrata;

penghadap Soegiri;

penghadap Mochamac Wachjoe;

akan menyusul.

Pengangkatan-pengangkatan tersebut, menurut keterangan pihak-pihak telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan dan akandiperkuat dalam rapat umum para pemegang saham yang pertama.

Direksi dan

balk bersama-sama maupun masing-masing dengan ini diberi kuasadengan hak substitusi,

untuk

memohon pergesahan dari instansi Pemerintah yang berwajib ataspendirian perseroan terbatas ini serta dikuasakanjuga untuk mengadakan

20 21

9085 PERSEROANTERBATAS

perubahan apapun dalam anggaran dasar perseroan terbatas tersebutyang disarankan oleh yang berwajib untuk memperoleh pengesahan itudan untuk hai-hal tersebut, menghadap dimana perlu, memberikanketerangan-keterangan, membuat, minta dibuatkan dan menanda tanganisegala surat yang dibutuhkan dan selanjutnya mengerjakan segalasesuatu lainnya yang dianggap perlu dan berguna untuk menyelesaikanhai-hal tersebut, dengan tidak ada yang dikecualikan.

Demikianlah akta ini

Terbuat dan diresmikan di Jakarta, pada hari dan tanggai tersebutpada permulaan akta ini dihadapan saksi-saksi nyonya-nyonya Susiatundan Tinah, kedua-dua pegawai notaris, tertempat tingga ! di Jakarta.

Setelah akta ini oleh saya, notaris, dibacakan kepada penghadap-penghadap dan saksi-saksi tersebut, maka segera akta ini ditanda tanganioleh penghadap-penghadap, saksi-saksi tersebut dan saya, notaris.

Dilangsungkan dengan empat gantian dan satu tambahan, tanpacoretan.

Aseii-sahih akta ini telah ditanda tancani dengan sempurna.

Diberikan untuk turunan yang sama bunyinya.Notaris - Jakarta

R. TAMARA

Hak Cipta dilindungi Undang-undang

Dilarang mengutip dan memperbanyak

PERUM PERCETAKAN NEGARA RI.

22