2013. évi 2013. évi TagértekezletekTagértekezletek

7.sz. körzet7.sz. körzetSzékesfehérvári 1.számú Székesfehérvári 1.számú

Lakásfenntartó SzövetkezetLakásfenntartó Szövetkezet

Általános adatokÁltalános adatok Üzemeltetett lépcsőházak száma: 146 dbÜzemeltetett lépcsőházak száma: 146 db

4 db 7 emeletes lph.4 db 7 emeletes lph. 73 db 10 szintes lph.73 db 10 szintes lph. 69 db 4 emeletes lph.69 db 4 emeletes lph. Épületeinkben 3941 db lakás találhatóÉpületeinkben 3941 db lakás található

A körzetükben tartozó épületekben 597 db lakás tartozikA körzetükben tartozó épületekben 597 db lakás tartozikBudai út 80-88, 92,96,100,102,163,165Budai út 80-88, 92,96,100,102,163,165

Királysor 57-65Királysor 57-65

Köfém ltp 8,910Köfém ltp 8,910

Ezek mellett közel 1000 db társasházi lakást is Ezek mellett közel 1000 db társasházi lakást is üzemeltetünküzemeltetünk

Általános adatokÁltalános adatok

A 146 db lépcsőház üzemeltetését 16 fő A 146 db lépcsőház üzemeltetését 16 fő mindennapi munkájával látja elmindennapi munkájával látja el

Tagjaink és a Szövetkezet képviseletét Tagjaink és a Szövetkezet képviseletét jogi, műszaki, gazdasági téren egyaránt jogi, műszaki, gazdasági téren egyaránt ellátjukellátjuk

Fizikai dolgozói állománnyal nem Fizikai dolgozói állománnyal nem rendelkezünkrendelkezünk

A napi karbantartási, felújítási feladatokat A napi karbantartási, felújítási feladatokat Vállalkozók bevonásával oldjuk megVállalkozók bevonásával oldjuk meg

SzövetkezetpolitikaSzövetkezetpolitika

Tisztújító választások eredménye:Tisztújító választások eredménye:Az Önök körzetének igazgatósági tagjának Farkas Józsefnét választották meg.Az Önök körzetének igazgatósági tagjának Farkas Józsefnét választották meg.

A választások 2012 évben sikeresen lezajlottak, a szövetkezet az aktuális törvényi A választások 2012 évben sikeresen lezajlottak, a szövetkezet az aktuális törvényi előírásoknak megfelelően működik.előírásoknak megfelelően működik.

Az igazgatóságunk a 2012-ben 10 alkalommal Az igazgatóságunk a 2012-ben 10 alkalommal tartott igazgatósági ülésttartott igazgatósági ülést

Igazgatósági üléseken a szövetkezet Igazgatósági üléseken a szövetkezet gazdálkodásával, folyamatos működésével gazdálkodásával, folyamatos működésével kapcsolatban 27 db igazgatósági határozatot kapcsolatban 27 db igazgatósági határozatot hozotthozott

Törvényi változások Szövetkezeti tv. helyett Törvényi változások Szövetkezeti tv. helyett Ptk.Ptk.

Fontosabb 2012 éviFontosabb 2012 évi igazgatósági igazgatósági határozatokhatározatok

Adatvédelmi okok miatt a szövetkezet a honlapján Adatvédelmi okok miatt a szövetkezet a honlapján levő lépcsőházi adatok közlését korlátoztalevő lépcsőházi adatok közlését korlátozta

Felszabaduló 7 db hő központok átalakítása garázzsá, Felszabaduló 7 db hő központok átalakítása garázzsá, 2 db régi bojler helyiségek átalakítása motortárolóvá2 db régi bojler helyiségek átalakítása motortárolóvá

Költségosztók elszámolásával kapcsolatos teendőketKöltségosztók elszámolásával kapcsolatos teendőket Hitelfelvétel gáz illetve elektromos hálózat Hitelfelvétel gáz illetve elektromos hálózat

rekonstrukció miattrekonstrukció miatt Épületbiztosítás módosításaÉpületbiztosítás módosítása Hulladékszállítás miatti használati díj emelésHulladékszállítás miatti használati díj emelés

2012. évi gazdálkodási 2012. évi gazdálkodási adatokadatok

Pénzeszközeink alakulása Pénzeszközeink alakulása

OTP Banknál lekötött betéteink 10.506.837 FtOTP Banknál lekötött betéteink 10.506.837 Ft

Raiffeisen Bank lekötött betéteink: 368.039.506 FtRaiffeisen Bank lekötött betéteink: 368.039.506 Ft

Lekötött betéteink összesen: 378.546.343 Lekötött betéteink összesen: 378.546.343 FtFt

LTP egyenleg, állami támogatással~ 451.000.000FtLTP egyenleg, állami támogatással~ 451.000.000Ft

Folyószámláinkon: 38.508.826 FtFolyószámláinkon: 38.508.826 Ft

Hitelállományunk:Hitelállományunk:

OTP Bank fele:OTP Bank fele: 137.426.934 Ft 137.426.934 Ft

Raiffeisen Bank fele: 514.813.608 FtRaiffeisen Bank fele: 514.813.608 Ft

Hitel összesen:Hitel összesen: 652.240.542 Ft 652.240.542 Ft

2012. évi gazdálkodási 2012. évi gazdálkodási adatokadatok

Bevételek – kiadások alakulásaBevételek – kiadások alakulása Tervezett bevételeink: 550.530 eFt – Tény: Tervezett bevételeink: 550.530 eFt – Tény:

576.992 eFt576.992 eFt Bevételi forrásokBevételi források

használati+felújítási díjak, bérleti díjak, vállalkozási tev, kamat használati+felújítási díjak, bérleti díjak, vállalkozási tev, kamat bevételekbevételek

Tervezett költségeink: 550.530 eFt – Tény: Tervezett költségeink: 550.530 eFt – Tény: 512.549 eFt512.549 eFt

Főbb kiadásaink: Főbb kiadásaink: Villamos energia, Lph. fűtés, hulladék szállÍtás, bérek, Lph takarítás, Villamos energia, Lph. fűtés, hulladék szállÍtás, bérek, Lph takarítás, lift lift karbantartás, felügyelet, hitelkamatok, karbantartás, felügyelet, hitelkamatok, költségosztók elszámolási ktg.-e, költségosztók elszámolási ktg.-e, tiszteletdíjaktiszteletdíjak

2012. Kintlévőségeink 2012. Kintlévőségeink alakulásaalakulása

2012. évi használati díjak 2012. évi használati díjak alakulásaalakulása

A tavalyi év költségcsökkentő főbb intézkedések A tavalyi év költségcsökkentő főbb intézkedések

eredményeeredménye:: - Elektromos energia-beszerzés pályáztatása E-On helyett MVM - Elektromos energia-beszerzés pályáztatása E-On helyett MVM

partnerpartner

- Techem Kft-vel egyeztetések- Techem Kft-vel egyeztetések

- Karbantartási munkák szigorítása- Karbantartási munkák szigorítása

- Takarítási gyakoriság módosítása 5 napról 3 napra- Takarítási gyakoriság módosítása 5 napról 3 napra

A tényköltségek a tervezett kereteken belül A tényköltségek a tervezett kereteken belül maradtak!maradtak!

2013. évi használati díjak 2013. évi használati díjak alakulásaalakulása

Minden lépcsőháznál várható emelésMinden lépcsőháznál várható emelés Okai:Okai:

- Hulladékszállítás ismételt emelése - Hulladékszállítás ismételt emelése (előirányzott 8,1%)(előirányzott 8,1%)

- Katasztrófavédelmi ellenőrzések miatt - Katasztrófavédelmi ellenőrzések miatt felkészülések, felkészülések, hiányosságok pótlása hiányosságok pótlása

- Biztosítási módozat változtatás- Biztosítási módozat változtatás

- Bankköltségek várható növekedése- Bankköltségek várható növekedése

2013. évi felújítási díjak 2013. évi felújítási díjak alakulása alakulása

Tárgyévi beruházások függvényeTárgyévi beruházások függvénye Emelés:Emelés:

Ott, ahol az elmúlt években nagyobb beruházás történt, egyenlegük Ott, ahol az elmúlt években nagyobb beruházás történt, egyenlegük mínuszban vanmínuszban van

Ott, ahol a tárgyévben szükséges munkákat mindenképp el kell végezniOtt, ahol a tárgyévben szükséges munkákat mindenképp el kell végezni

Amennyiben a tervekre fedezet van, emelés Amennyiben a tervekre fedezet van, emelés nem várhatónem várható

Viszont gázszabványosítás miatt a Viszont gázszabványosítás miatt a magántulajdont érintő munkálatokat egy magántulajdont érintő munkálatokat egy összegben, vagy részletekben felújítási alap összegben, vagy részletekben felújítási alap visszapótlás címen, a felújítási díjon felül visszapótlás címen, a felújítási díjon felül többletként kell majd megfizetni! többletként kell majd megfizetni!

2013 évre várhatóbevétel – 2013 évre várhatóbevétel – költségek alakulásaköltségek alakulása

Tervezett bevétel: 668.385 eFtTervezett bevétel: 668.385 eFt

Tervezett kiadások: 668.385 eFtTervezett kiadások: 668.385 eFt

Bevételeinket befolyásoló Bevételeinket befolyásoló tényezőktényezők

Főbb bevételeink:Főbb bevételeink:üzemeltetési+felújítási hozzájárulás, bérleti díjak, vállalkozási üzemeltetési+felújítási hozzájárulás, bérleti díjak, vállalkozási

tevékenység, kamat bevételektevékenység, kamat bevételek

A közös költségek emelése korlátozott A közös költségek emelése korlátozott A helyiségeink bérlőinek megtartásáért A helyiségeink bérlőinek megtartásáért

engedményeket kell tennünk, megváltozott engedményeket kell tennünk, megváltozott bérbeadási feltételekbérbeadási feltételek

Vállalkozási tevékenység keretén belül a külső Vállalkozási tevékenység keretén belül a külső munkák vállalása egyre nehezebbmunkák vállalása egyre nehezebb

Kamatbevételek növelése érdekében gazdasági Kamatbevételek növelése érdekében gazdasági osztályunk figyelemmel kíséri az aktuális osztályunk figyelemmel kíséri az aktuális lekötési lehetőségeketlekötési lehetőségeket

Költségeinket befolyásoló Költségeinket befolyásoló tényezőktényezők

A mindenkori inflációA mindenkori infláció A kormány által elfogadott áremelési A kormány által elfogadott áremelési

lehetőségek, ill elvárásoklehetőségek, ill elvárások A mindenkor szükséges munkálatok A mindenkor szükséges munkálatok

elvégzése(elvégzése(gázszabványosításgázszabványosítás)) Lépcsőházaink használata (Lépcsőházaink használata (karbantartás, takarításkarbantartás, takarítás)) Törvényi szabályozások (Törvényi szabályozások (OTSZOTSZ)) Ellenőrzéseknek való szükséges, minimum Ellenőrzéseknek való szükséges, minimum

megfelelésmegfelelés

HulladékelszállításHulladékelszállításA hulladékdíjak drasztikus emelése tavaly évben megtörtént – közel A hulladékdíjak drasztikus emelése tavaly évben megtörtént – közel

36%36%

Ahol lehetett a konténerek száma csökkentve lett!Ahol lehetett a konténerek száma csökkentve lett!

Takarítás Takarítás

Az egyik fő kiadási forrásunk a lépcsőházaink Az egyik fő kiadási forrásunk a lépcsőházaink takarítási díjatakarítási díja

Ez a díj a városi viszonylatban nem magasEz a díj a városi viszonylatban nem magas A heti 5 napi takarításról – heti 3 napra való A heti 5 napi takarításról – heti 3 napra való

átállás jelentős kiadáscsökkentést átállás jelentős kiadáscsökkentést eredményezetteredményezett

Heti 5 alkalom: 387.020 Ft/hó/körzetHeti 5 alkalom: 387.020 Ft/hó/körzet Heti 3 alkalom: 265.240 Ft/hó/körzetHeti 3 alkalom: 265.240 Ft/hó/körzet Természetesen ehhez a tagjaink Természetesen ehhez a tagjaink

együttműködése elengedhetetlen együttműködése elengedhetetlen

Épületeink garanciális Épületeink garanciális problémáiproblémái

A garanciális időszak lejárt a körzet A garanciális időszak lejárt a körzet épületeinépületein

A kivitelezőkkel a garanciális időn belül A kivitelezőkkel a garanciális időn belül bejelentett hibák kijavítását sikerült elérnibejelentett hibák kijavítását sikerült elérni

Folyamatos egyeztetések, a folyamatosan Folyamatos egyeztetések, a folyamatosan változó önkormányzati állománnyalváltozó önkormányzati állománnyal

VagyonbiztosításVagyonbiztosítás

Biztosításunk a Signal biztosítónál vanBiztosításunk a Signal biztosítónál van

Biztosítási módozat változtatása, Biztosítási módozat változtatása, tömbbiztosítástömbbiztosítás

Előnye: tagjaink közti gyorsabb, Előnye: tagjaink közti gyorsabb, egyszerűbb kárrendezésegyszerűbb kárrendezés

Hátránya: költségnövekedésHátránya: költségnövekedés

Időszakos Időszakos felülvizsgálatokfelülvizsgálatok

Előírás: Előírás: - - Érintésvédelem Érintésvédelem 2010 2010

- Villamos tűzbiztonsági felülvizsgálat - Villamos tűzbiztonsági felülvizsgálat 20112011

- villámvédelmi felülvizsgálat, - villámvédelmi felülvizsgálat, 20132013

- száraztűzivíz vezeték felülvizsgálata - száraztűzivíz vezeték felülvizsgálata 20132013

- Hő és füstelvezető rendszer felülvizsgálata, karb., - Hő és füstelvezető rendszer felülvizsgálata, karb., ell. ell. 20132013

- gáz vezeték felülvizsgálata - gáz vezeték felülvizsgálata – előírás, 2013-ban – előírás, 2013-ban kerül sorrakerül sorra

Folyamatosan készülnek, tartalmilag nem Folyamatosan készülnek, tartalmilag nem megnyugtatókmegnyugtatók

A hiányosságok javítása kötelező!A hiányosságok javítása kötelező!

2012 év eseményei2012 év eseményei Budai út 80,82 – Lift belső burkolat csereBudai út 80,82 – Lift belső burkolat csere Budai út 92 – Kamera rendszer telepítéseBudai út 92 – Kamera rendszer telepítése

- Függőleges szennyvíz alapvezeték csere- Függőleges szennyvíz alapvezeték csere

- Lift belső burkolat csere- Lift belső burkolat csere

- Nyomóvezeték törés, szétválasztás- Nyomóvezeték törés, szétválasztás Budai út 96 - Függőleges szennyvíz alapvezeték csereBudai út 96 - Függőleges szennyvíz alapvezeték csere

- Nyomóvezeték törés, szétválasztás- Nyomóvezeték törés, szétválasztás

- Kisebb szabványossági hiányosságok pótlása- Kisebb szabványossági hiányosságok pótlása Budai út 100 – Erkély mellvédek cseréjeBudai út 100 – Erkély mellvédek cseréje

- Függőleges szennyvíz alapvezeték csere- Függőleges szennyvíz alapvezeték csere

- Kisebb szabványossági hiányosságok pótlása- Kisebb szabványossági hiányosságok pótlása Budai út 163 – Lph ajtó, lph ablakok cseréjeBudai út 163 – Lph ajtó, lph ablakok cseréje

- Kisebb szabványossági hiányosságok pótlása- Kisebb szabványossági hiányosságok pótlása Budai út 165 – Lph burkolat csere 1-5 emeletenBudai út 165 – Lph burkolat csere 1-5 emeleten

- Szélfogó felújítása- Szélfogó felújítása

- Kisebb szabványossági hiányosságok pótlása- Kisebb szabványossági hiányosságok pótlása

Felújítási irányelvekFelújítási irányelvek A házbizottsági elnökök által közölt igények A házbizottsági elnökök által közölt igények

átvizsgálása, lehetőség szerinti teljesítéseátvizsgálása, lehetőség szerinti teljesítése

Jegyzőkönyvekben hiányosságok folyamatos Jegyzőkönyvekben hiányosságok folyamatos felújítása,felújítása,

(melyekre a katasztrófavédelmi jkv. záros határidőket szab, (melyekre a katasztrófavédelmi jkv. záros határidőket szab, illetve a 2013-as jkv. szintén határidős javításokat ír elő)illetve a 2013-as jkv. szintén határidős javításokat ír elő)

Felkészülés a jövőbeni pályázatok fogadásáraFelkészülés a jövőbeni pályázatok fogadására

2013. évben várható fontosabb 2013. évben várható fontosabb események a körzetbenesemények a körzetben

Katasztrófavédelmi ellenőrzés Katasztrófavédelmi ellenőrzés

GázszabványosításGázszabványosítás

Egyéni biztosítások módosításaEgyéni biztosítások módosítása

Katasztrófavédelmi Katasztrófavédelmi ellenőrzésellenőrzés

Februártól – márciusig tart a az Februártól – márciusig tart a az épületeinkenépületeinken

Menekülő úton és környezetében Menekülő úton és környezetében tűzveszélyes anyagok kipakolása tűzveszélyes anyagok kipakolása TILOS TILOS !!

Menekülési irányok jelzéseMenekülési irányok jelzése Felülvizsgálati jkv. ellenőrzéseFelülvizsgálati jkv. ellenőrzése Végzés:Végzés:

A HIÁNYOSSÁGOK MARADÉKTALAN PÓTLÁSA!A HIÁNYOSSÁGOK MARADÉKTALAN PÓTLÁSA!

Határidőre igazolni kell!Határidőre igazolni kell!

Várható felújítások 2013Várható felújítások 2013

Gázszabványosítási munkák (közös Gázszabványosítási munkák (közös

tehervállalással)tehervállalással)

Villámvédelmi rendszer felújításaVillámvédelmi rendszer felújítása

Hő és füstelvezető rendszer felújításaHő és füstelvezető rendszer felújítása

Száraztűzivíz vezeték felújításaSzáraztűzivíz vezeték felújítása

Vagyonvédelmi rácsok szükség szerinti Vagyonvédelmi rácsok szükség szerinti

áthelyezéseáthelyezése

Gázszabványosítási Gázszabványosítási munkákmunkák

A nemzetgazdasági miniszter 19/2012.(VII.20.) NGM sz. A nemzetgazdasági miniszter 19/2012.(VII.20.) NGM sz. rendeletével elrendelte a gáz csatlakozó vezetékek és rendeletével elrendelte a gáz csatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések kötelező műszaki biztonsági felhasználói berendezések kötelező műszaki biztonsági felülvizsgálatátfelülvizsgálatát

Ami minket érint:Ami minket érint:

- a meglevő szerelvények a jelenlegi szabványoknak nem felelnek meg- a meglevő szerelvények a jelenlegi szabványoknak nem felelnek meg

szerelvények cseréje, plusz aereco beépítésszerelvények cseréje, plusz aereco beépítés

- a szerelvényeket le kell cserélni, határidők rendelet szerint:- a szerelvényeket le kell cserélni, határidők rendelet szerint:

- 4.§ a) - 4.§ a) Az 1981.01.01. előtt vagy ismeretlen időpontban üzembe helyezett Az 1981.01.01. előtt vagy ismeretlen időpontban üzembe helyezett felhasználói berendezés vagy csatlakozóvezeték esetében 2013. december 31.felhasználói berendezés vagy csatlakozóvezeték esetében 2013. december 31.

b) b) Az 1981.01.01. és 1993.12.31. között üzembe helyezett felhasználói Az 1981.01.01. és 1993.12.31. között üzembe helyezett felhasználói berendezés vagy csatlakozóvezeték esetében 2014. december 31.berendezés vagy csatlakozóvezeték esetében 2014. december 31.

- a megfelelő műszaki tartalom elérésének útja:- a megfelelő műszaki tartalom elérésének útja:

Tervezés, Engedélyeztetés (EON), Kizárás, Kivitelezés (minősített Tervezés, Engedélyeztetés (EON), Kizárás, Kivitelezés (minősített gázszerelővel), Felülvizsgálat (megfelelő minősítéssel), EON Műszaki ellenőri gázszerelővel), Felülvizsgálat (megfelelő minősítéssel), EON Műszaki ellenőri átadás-átvétel, Gázvisszanyitásátadás-átvétel, Gázvisszanyitás

Villámvédelmi rendszer Villámvédelmi rendszer felújításafelújítása

Felülvizsgálat eredmény – Nem Felülvizsgálat eredmény – Nem Megfelelő!Megfelelő!

Hiánypótlás jogszabály szerint Hiánypótlás jogszabály szerint határidős!határidős!

Terveztetés – Kivitelezés!Terveztetés – Kivitelezés!

Hő és füstelvezető rendszer Hő és füstelvezető rendszer felújításafelújítása

A meglevő elszívó ventillátorok a A meglevő elszívó ventillátorok a katasztrófavédelem számára nem elfogadhatókatasztrófavédelem számára nem elfogadható

Bukóablakok elektronikus szabályozásának Bukóablakok elektronikus szabályozásának kialakításakialakítása

Hő és füstelvezető rendszerenként Hő és füstelvezető rendszerenként karbantartási ellenőrzési napló vezetése – karbantartási ellenőrzési napló vezetése – Szakvizsgával rendelkező szakember Szakvizsgával rendelkező szakember végezheti!végezheti!

Száraztűzivíz vezeték Száraztűzivíz vezeték felújításafelújítása

OTSZ szerint ahol van ott működő OTSZ szerint ahol van ott működő képes állapotban kell tartaniképes állapotban kell tartani

Eltérési engedéllyel részlegesen Eltérési engedéllyel részlegesen megszüntetőmegszüntető

Kizárólag szakvizsgával rendelkező Kizárólag szakvizsgával rendelkező szakember végezhetiszakember végezheti

Időszakosan ellenőrizni, Időszakosan ellenőrizni, karbantartani, nyomáspróbázni kell – karbantartani, nyomáspróbázni kell – Dokumentálva!Dokumentálva!

Vagyonvédelmi rácsok Vagyonvédelmi rácsok szükség szerinti áthelyezéseszükség szerinti áthelyezése

A jelenlegi kialakításuk nem A jelenlegi kialakításuk nem megfelelőmegfelelő

Lehetséges megoldások:Lehetséges megoldások:

- megszüntetése- megszüntetése

- nyitási irány megforgatása, ajtó - nyitási irány megforgatása, ajtó áthelyezésseláthelyezéssel

Fűtés elszámolásFűtés elszámolás

104/2011(VI.29.) kormányrendelet 104/2011(VI.29.) kormányrendelet szabályozzaszabályozza

A rendelet értelmében a korrekciós A rendelet értelmében a korrekciós táblázatok elkészültektáblázatok elkészültek

Kifüggesztése megtörténtKifüggesztése megtörtént Folyamatos adatrögzítés az Techem Kft-velFolyamatos adatrögzítés az Techem Kft-vel Előnyei: helyiségi korrekciók, max. fűtés ktg.Előnyei: helyiségi korrekciók, max. fűtés ktg. Hátránya: min. fűtés hiányzikHátránya: min. fűtés hiányzik Tapasztalatok: az elszámolási problémák Tapasztalatok: az elszámolási problémák

csökkennekcsökkennek

Köszönöm a megtisztelő Köszönöm a megtisztelő figyelmüket!figyelmüket!