co puAn supn pu6r pn,qrcnAr lAvl rHAo

7I do 56' KH&ET Tinh Phil Thoatii t,in tha 7 ngay t 3/09/2017

CQNG HOA XA HQI CHO NGHIA VIET NAMDQc lgp - Tg do - H4nh phrlc

Phil Thq, ngdy l0 thdng 04 ndm 20lB

7 SHUONG TRiNH HoPar HQr EONG CO EoNG rHUdiNG NrtN 2018

I Thcri gian ' i ' " ' *o' n" o "

" ' - '

I i E6n ti6p vi ki6m tra tu c6ch c6 d6ng:

| 7:30 - B:30 I o D6n tii5p cfai bi6u, c6 d6ng;

t j g pglg kV, ki6m tra tu c6ch cO dOng va ph6t tdi li6Lr cho c6 d6ng.t----------:----------f -*--*-

I j Khai m4c Dai hdi:I i

I i o Chdo cd vd tuy6n bd khai m4c;t t

I S,:O + 9:00 i o Thdng qua bi6n bAn thAm tra tu crlch c6 cl6ng vd tuy6n bd di€u kiqn ti6n hdnhI i EHDCD theo quy dinli cria ph6p lu6t vd Di6u lQ C6ng ty;

I i o Gi6'i thi6u Dodn chft tga, Ban thu'ky, Ban ki€m phi6u, xin y kiiin EHDCD th6ng qua;I i o Thdng qua Dai h6i Chuo'ng trinh hop vd Quy ch6 ldm vi6c cria DAi hQi;

I i HQi tt6ng quin tri, Ban Ki6m so6t trinh biy c:ic nQi dung sau:

I i o 86o c6o cira Bdn TGD ve tinh hinh hoat clQng nim 2017 virkt5 ho4ch n[m 2018;I i o 86o c5o cila I{DQT vO ho4t dQng ndm 2017 vdtlinh hudng ndrn 2018;

I n.nn + t 0.l s i o 86o c6o c[ra Ban Kitim so6t;

I - "" j o Td trinh vd c5c n6i dung nghi sq tai Dqi h6i.

I i o Td'trinh vA viQc sri'a d6i, bd sung Di6u lQ t6 chri'c vd hopt clQng cong ry;

I i o To'trinh v6 vi6c Ban. hdnh euy ch6 qu6n tri nOi b6 c6ng ry;

t j ? T-o lrinh b6u thay the thdnh vi6n HDQT, hu6ng d6n c6 cl6ng cli€n vd bAu cfr HDeT.r-----"------

Gidi lao: l5 phitt

l0:30 = l0:45 j Thio tuin vi giii il6p y ki6n thic mic cfia c6 d6ngI

i Chti tga D3i hQi xin f ki6n bi6u quytit cria DHDCD vd c6c nQi dung dugc trinh biy: -l

i . B5o c6o cira IJDQT, 86o c5o crja Ban tfiOu hdnh; 86o c6o cira BKS; I

i . Td trinh lua chon dcvn vi ki6rn toan brio c6o tdi chinh ndm 2018;

i o td'trinh th6ng gua bito c(otdi chfnh ki6rn todn ydm 2017; Phuong rin phdn pfr6i fqi I

10:45:11:15 i nhufn vd chia c6 tric ndm2077; I(t5 ho4ch sAn xu6t kinh doanh nam20tt; Ii

. I"^tIt :hf. l1ongdn trAthi lao HDQT;'BKS. T6 thu'k1i ndm 2017 va kti hoach thir tao I

I IDQT: BKS, To thu ky nam 20 t8, ' Ij o To'trinh v6 viQc st'a cl6i, b6 sung Ei€u lQ t6 chirc vd hoat d6ng; I

i . Td'trinh vO vi6c thdng qua euy ch6 nQi bQ vA qLr6n trj c6ng ry; I

.i : g4: t"i .qye ":9 ligl quan kh6c. I--_lj nO m4c Eai hQi -----l

i o Th6ng qua Bi0n b6n bAu thay thii thdnh vi6ri HDe1', I1 l :15- 11 :30 j o Th6ngAf f f ienb6nhopvdNgh iquy6tDHECD; I

i o Tuy6n b6 b6 mac Dai h6i; Io Chdo cd'.

Lnu i: TAt ca tdt liQu hAn quan ddn Dai h1i d6ng cd d6ng thu'dng niAn ndm 2018 sd duqc phdt tqi cu\c hop cho c6 d6ng, d6ng thdic6ng b6 trAn website c6ng ty tai dia chi http;//www.supelamthao.v4

CTCP SUPE PH6T PHAT VAHOA CHAT LAM THAO

ceNG HoA xA ugt cHu Ncnia vryr NAMEQc lflp - Tq do - II4nh phtic

Phil Thp, ngiry I3 thdng 04 ndm 2018

QUY CHE LAM VITCDAI HOI DONG CO OOXG THIIONG NIEN 2018

De hu'6ng dfin cho c6 dOng tham gia Eai hQi vd thgc hiQn quyOn bi6u quy6t, HQi d0ng qudn

tritrinh Dai hoi d6ng c6 ddng thong qua Quy ch6 ldm viqc tai Dai hQi nhu sau:

I" QUY DINH CHUNG

t. CO O6ng vd dai diQn c0 ddng khi tham dr,r 'Dai hOi phAi ng6i df ing vi tr i ho6c khu vgc doBan t6 chirc dai hQi quy d!nh;

2, Kh6ng hirt thu5c 16 trong HQi trud'ng, khOng noi chuyOn ri6ng, diQn tho4i di dQng dd o chO

dQ im ldng trong hic di6n ra E4i hQi.

rr. QUYEN VA NGHIA VU CUA CO p6NC THAM Dtl EA'I HQI

1. Quy6n cua C0 ddng tham dqr:- Citc cO d6ng, dai diQir.c6 d0ng c0a C6r-rg ty c6 t€n trong danh s6ch c6 ddng ch6t ngdy

2910312018 dOu c6 quyOn dU hqp.- Cfrc c6 ddng, dai diQn cO d6ng dOn dU Dai hQi 6uOn hon thoi gian quy dinh c6 quy€n ddng

kyf ngay taibai hQi vd sau d6i6 quyen tham gia biOu quy6t, nhung hiQu lgc c6c.quydn bi€uquytit tru6c d6 khdng bi 6nh huong.

2. Nghia vg cua C6 Adng tham dr,r:- Tudn thri c6c quy dlnh tAi Quy ch6 ldm vi6c ndy vd ch6p hdnh su diAu hdnh crha Chi tga Eai

hdi, t6n trong k€t qud ldm vi6c tai Dai hQi;- T9't i lc kinh phi di lai, dn d trong thoi gian Eai h0i;- D i6nph ieub i6u -quyd tydnQp la i Ph i6ub i6uquyd t chcv6ndAc i raDa i hQ i d0ngc6ddngcho

Ban kiOm the biOu qLry0t tai Dai hQi.

rrr. BrEU QUYET THoNG QUA CAC VAN On r4,I DAI Hgr

l . Nguy0n t ic :- fdt cttcitc v6n dO trong chu'o'ng trinh hop cua pai hQi_d€u phdi duoc DHDCD thio lu4n vir

l6y bieu quytit cdng khai bdng c6ch gio* The".bi€u,quy€t.- The bi€u quy6t duoc Cdng ty ph6t hdnh, d6ng d6u.treo vdr duoc ph6t cho C6 ddng, dai dign

c6 dOng tai cuqc hgp DHDCD. Tr0n the biOu quy€t ghi 16 Ho t€n c0 d6ng, M6 s6 c6 d6ng,

56 c0 phdn c6 quyd:n bi€u quyOt cta c6 ddng d6.

2. Phuong thri'c biOu quy6t,- CO ddng, dai diqn c6 d6ng bi0u quy6t (dong i,, kh6ng ddng y, cd kiiin khdd d6i v6i mOt v6n

dC bang cech truc ti6p gio The biOu quytit t4i Dai h0i;- Khi t i6n hdnh bi€u quytSt t4i Dqi hQi, c6c cO d6ng bi0u.quy6t ddng j th6ng.qua sE gio The

bi€u qLrydt len cao. Thdnh vi6n Ban kiOm th6 biOu quytft s€ d6nh d6u Md s6 c6 ddng vd s6

phi6u'bi0u quyt5t tu'ong ilng crira tilng c6 d.ong d6ng y. Tuong lq,jl:?

s;r'diOulidnh cira Chir

tga, c6c c6 dOng kh6ng d6ng y hoic co ki€n khdc s6 l6n lu'ot gio' Th6 biOu quy€t;

Trans 1/3

- Ngay sau khi hodn thdnh phAn bi6u quy6t th6ng qua c6c nOi dung duoc trinh bdy t4i DaihQi, Ban Ki6m th6 biOu quy€t sE ti6n hdnh kiOm phi6u vd c6ng b5 kt5t quA ki€m phiOu tru6cDai hOi.

- Cdc.c6 dOng dien dAy dfi, ki vd ghi 16 hg tOn vdo phi6u bieu quy€t va n6p lai phi€u bi0uquy6t cic vdn dO cria Dai hQi cho Ban ki€m thd bi6u quy€t d0 luu.

3. The 16 bi6u quyi5t:

3.1" 0I (mQ.r) c6 phAn ph6 thOng tuong"ri'ng v6'i .01 (m|r) quyOn bi€u quy6t. Tai ngdy ch6t danhs6ch c6 d6ng (ngdy 29/03/2018), t6ng s6 c6 phAn cria c6ng ty ld 112.856.400 c6 phAn ph6th6ng.

3.2. Cdc v6,n dd sau dAy^s0 duo-c th6ng qua khi c6 tu 51o/o trb l6n t6ng s5 c6 phan co quydnbi6u quyOt cta chc c6 d6ng c6 mdt t4i DHCD ch6p thuAn:

- 86o ciro cia HEQT;- 86o c6o c0a Ban d ieu hanh;- 86o c6o cua Ban kiem sodt;- Td trinh lua chon do'n vi kitim todn b5o c6o tdi chinh ndm 2018;- Td trinh th6ng qua b6o c6o tdi chinh ki6m to6n ndm 2017, phuong 5n phdn pnOi tg'l nhufln

vd chia c6 tr i 'c ndm2017;- Th6ng qua k€ hopch sdn xu6t kinh doanh vd k6 hoach lo. i nhuAn, c6 tri'c ndm 2018;- Thdng qua thir lao HDQT, BKS, Td thu ky;- Thdng qua vi€c Ban hanti Quy chti quAn tri nQi b0 c6ng ty;- Va cdc vdn dC khric theo DiAu lQ COng ty quy dinh.3.3. Cdcvdn dd sau ddy"sO duoc th6ng qua khi c6 tu 65"/o tr?l6n t6ng s6 cO phAn c6 quydn

bi€u quy6t cia cilc c6 d6ng c6 mdt t4i DHCD ch6p thu6n:- Th6rrg qua vi6c su'a d6i. bd sung Di6u 16 to ch0'c vd hoat ddng cdng ty:- Vd cdc v6n de khac theo Di0u 16 COng ty quy dinh.3.4. ViQc bAu crl thdnh vi€n HDQT clugc thuc hi€n theo phu'ong thirc bAu ddn phi6u quy clinh tai

Lu4t Doanh nghiQp vd DiAu lQ Cdng ty vd duo-c hu'6ng d5n chi ti6t tai Quy ch€ bAu-cir'.

IV. THAO LUAN TAI EAI HQI

- ViQc thAo lu6n chi duoc thr,rc hiQn trong thoi gian quy dinh vd thu6c pham vi c6c vAn dOtrinh bdy trong Chuo'ng trinh DHECD;

- C6 c10ng, d4i di€n c6 d6ng c6 ;f kien phdt bi6u phdi ddng kli ndi dung vdo Phi6u d6t cau hdivd chuydn cho Ban Thu ky Eai hdi;

- Ban thu ky Dai hQi sO s6p x6p c6c Phi€u ddt cdu hoi cria c6 d6ng theo thf tu ddng ky vdchuydn l€n cho Chir toa D4i^hQi, Chi toa hodc thdnh vi6n do Chir toa chi dinh sd gi6i d6p ykitin cira cO d6ng, dpi di€n c6 dOng.

v. TRACH NHrTM Cta CHU rgAl . DiOLr khi6n dai hQi theo dring ndi clung chu'ong tr inh nghi su, c6c the le, quy ch6 ldm vi6c

duo. c D4i.hQi th6ng qLra. Chfi tga ldLm vi6c theo nguy6n tec tap trung ddn chfr vd quy6t dinhtheo da s6.

2. Hu6ng d6n Dai hQi thdo ludn,l6yy kien biOu quytit ctrcvdnd€ nim trong n6i dung chu'o'ngt r inhhopcr}aE4i hQi vd cdcvdnd0c6 l i€nquannAysinhtrongsu5tqu6t i ln t rO4i [E i .

vr. TRACH NHrFM CUa naN THrl KVl. Ghi chdp dAy drh, trung thuc todn b6 nQi dung diSn bi6n dai hQi vd nhffng u6n dC ju iggt

Trang213

c6c cd d6ng, dAi diQn c6 d6ng thOng qua hodc cdn luu y tAi Dqi hQi vdo Bi€n b6n hqp EAih0i;

2. Soan thdo Nghi quyet vd c6c v6n dd cld duo'c th6ng qua t4i Eai hgi.

vrr. rnAcn NHIT'.M CUA BAN KIEM PHIEU

l. X6c dinh chinh x6c k€t qui bi6u quytit c0a c6 ddng, clqi diQn c6 d6ng v€ ctrcv6n dC ttrOngqua tai Dai hQi vd th6ng b6o cho Ban Thu ki k€t qu6 bi€u quy0t;

2. Chiu tr6ch nhiOm v0 tinh chinh x6c cua ktit qud kitim phi6u biOu quytlt trong cuQc hgp Dpi, ^ , - l i a ^hQi d6ng cd d6ng thuo'ng ni€n 201 8;

3. Xem x6t vdr b6o c6o Dpi hQi nhirng truong hgp vi phqm the lQ bi€u quy6t ho4c don thukhitiu nai vC t<6t qud bi0u quyt5t.

4. Hu'6'ng d6n c6c cO dOng diiin phiOu bi6u quyt5t vd thu lai phi€u bi€u quy€t ti' c6c c6 d6ng;thay m[t Eai hQi ki6m tra phi6u bi€u quy€t do c6 dOng gili theo dudng buu diOn (trucrnghqp Uieu quytit t i l xa) l irm cdn cft t6ng hop k6t qua bi6u quy6t ue th6ng b6o cho Ban thu kyDai hqi.

vrrr. BrEN BAN HgP DAI HqI DONG C6 OoNC

Bi6n b6n hgp Dai hQi cl6ng c6 d6ng phai duo-c Ban thu ky clgc vd cd d6ng, d4i di6n c6 dOngth0ng qua tru6'c khi bC m4c D4i hQi.

TrOn cldy ld todn b0 Quy ch6 tem vi€c cira DHDCE thudng ni€n ndm 2018 cira Cdng ty CO, l ^ ^ . - x ,phdn Supe PhOt ph6t vd H6a chAt Ldm Thao kinh trinh c0 d6ng, dai diQn c6 d6ng xem xdt thdng

qua.

TrAn trong./.

Noi nhAn:

DHDCE thudng ni€n 20lB;

TV HDQT, BTGD, BKS @e bie\;

Luru VT,TCLD,TTK.

ffiR

o6 Qu5c noi

Trang313

CTCr SUrE rHOT pnAr va CQNG HoA xA Hqt CHU NCHin VIET NAMHOA cuAf r,Avt THAO DQc l$p - Tr; do - H4nh phric

Phil Tho, ngdy 26 thdng 04 ndm 2018

QUY CHE BAU CU'

THANH VrBN HDQT NHrEM Xv ZO1S-2020

cdxc Ty Co pIIAN SUPE PHOT PHAT VA HoA CHAT lAtvt THAO

Cdn cri:- LuQt Doanh nghiQp sO eStZOt+/QHl3 dd dusc Qudc hQi nu6c CHXHCN ViQt Nam

th6ng qua ngdy 2611112014;,- LuQr Chring kho6n s6 lOtzOOAlQHl l dE dugc Qu6c hQi nu6c CHXHCN ViQt Nam

thdng qua ngdy 2910612006; LuQt s[ra d6i, thay th€ mQt s5 diAu cua Lu0t Chtmg kho6n

ngity 2411112010 vd c6c vdn bdn hu6ng d6n thi hdnh;- Cdn ctl DiAu le t6 chirc vd hoat dQng cua Cdng ty c6 phAn Supe Ph6t Pli6t vd H6a ch6t

Ldm Thao.

DHDCD thuong ni6n ndm 2018 C6ng ty c6 phAn Supe Ph6t PhAt vd Hoa ch6t Ldm

Thao th6ng qua quy che bAu cu thay thC thdnh vi€n HDQT nhiQm ky 2015-2020 nhu sau:

I. D6i tuqng thr;c hiQn bdu cir

C6 aOng so hiru c6 phAn co q.rydn bi€u quy€t vir dai diQn theo uy quyen cta c6 d6ng so

hiru cO phdn c6 quy6n bi€u quydt (theo danh sdch c6 d1ng ch1t ngdy 29/03/2018).

I I . D a n h s 6 c h r i ' n g c r } , d 6 c u r i ' n g v i 6 n t I 6 b i u v i r o H D Q T

Theo danh s6ch do Ban TO chuc DHDCD thucrng niOn nam 2018 Cdng ty cO phAn Supe

Ph6t PhAt vd H6a ch6t Lam Thao t6ng hqp vd dugc DHDCD th6ng qua. Danh s6ch img- t + - " , L ^ , , : + A . ^ + - A . ^ ' ^ L : 'vren ougc sap x6p theo thir tU ABC theo t€n, ghi ddy du hq vd tOn tr6n phi6u bdu'

nI. Phiiiu biu vh c6c trudng hqp phitiu bAu kh6ng hqp lQ

l. Phi6u bflu:- Phi6u bAu dugc in th6ng nh6t, c6 tOng sd quy6n bAu cu theo md s6 c6 d6ng tham dU;

- Phi6u bAu thdnh vi€n HDQT dugc in mdu xanh^ i - ^- uo cong noac dai diQn iry quy€n dugc ph6t phiOu bAu cu HEQT theo md sd tham dU;

- Trudng hqp phi6u bAu ghi sai, c6 d6ng de nghi Ban T6 chirc d6i phi6u bAu ctr kh6c;

2. Cfc trudng hqp phitiu bf,u khdng hq'p l0- Phi€u kh6ng theo m6u quy dlnh cua COng ty,'khdng c6 dAu cira C6ng ty;

- Phi6u tdy xoa ho4c ghi th6m t6n nguoi ngodi danh s6ch ring vi6n dd dugc DHDCD

th6ng qua truoc khi ti6n hirnh bo phi6u;- Phi6u co t6ng s6 quy6n bAu cu cho nhirng img vi6n cua cd d6ng vugt qu6 t6ng sO quy0n

bAu cu ctia c6 d6ng do str hirrl/dugc uy quydn;

- Phi6u bAu kh6ng co chit kli cua cO d6ng/dai diEn cO ddng.

IV. S6 ttrlntr vi6n cluqc b0u^ t .- 56 lugng thdnh vi€n I'{DQT duoc bAu thay th€: 01 thdnh viOn

V. Phucrng thrlc bffu cri'

Vipc bAu cri thuc hiQn bing c6ch bo phi€u kin theo phuong thfc bAu d6n phi6u, theo d6:

- M6i c6 ddng c6 t6ng s5 quyAn bAu cir tuong ring v6i s6 cd phAn c6 quyAn bi6u quy6t(bao g6m sd htru vd duqc iry quy€n): nhAn v6i 0l (sO thdnh viAn HDeT daqc biiu).

- '

- Cd d6ng thr,rc hiQn bau cu bing c6ch ghi truc ti6p s6 quydn bAu cri cria minh cho c6c imgvi6n mii minh lua chqn. 56 quy6n bAu cu'cho tung irng vi6n c6 th6 kh6c nhau tuv thu6cvdo su tin nhiQm cua c6 d6ng/d4i diQn c6 d6ng d6i v6i m6i img vi6n.

- T6ng s6 quydn bAu cir c6 d6ng bAu cho c!rc ung vi6n kh6ng duoc vucyt qu6 t6ng s6quydn bAu cir cua cd d6ng/d4i diQn c6 cl6ng d6.

- Cd d6ng c6 th€ lua chon chia ddu s6 quydn bAu cho c6c iing vi6n (tich dAu X hoac V)vdo 6 "Chia ddu cho citc imgvi6n,,tr6n phiOu bAu cu.

- Phi6u bAu cir sE duoc bo vdo thung phi6u vd duoc kiom tra voi su chung ki6n cira c6d6ng;

- ViQc bo phi€u dugc bdt dAu khi vi€c ph6t phi€u bAu cu duoc hodn tAt vd k6t thric khi c6d6ng cudi cirng bo phi6u bAu vdo thung phi6u;

- viQc ki6m phi6u phdi dugc ti6n hdnh ngay sau k:hi viQc bo phi6u k€t thric;- fet quA ki6m phi6u duqc lap thanh virn bdn vd duoc Trucrng Ban ki6m phi6u c6ng b6

trudc Eai h6i d6ng c6 d6ng.VI. Nguy6n tfc trring cir

- Nguoi tning cir duoc x6c dinh theo sO quyen bAu cu nhAn duoc tir c6c c6 d6ng thyc hiQnbAu cri, tfnh tt cao xu6ng thdp, bht dAu tu r?ng cri' vi€n c6 sd quydn bAtr cir cao nh6t choddn khi dri s6 luqng rhdnh vi6n HDeT cAn bAu;

- Truong hqp c6 nhffng ring vi6n dat ty l€ % s6 cO d6ng tin nhidm ngang nhau md cAnphii loai bdt dc d4t dir s6 thdnh vi6n trring cir theo quy dinh thi s6 t6 chric bAu lai gifrac6c ring vi6n niry d€ chgn dtr s6 thdnh vi6n;

- Trudng hqp bAu cu kh6ng dat du thdnh vi€n HDQT, Dai h6i d6ng c6 d6ng s6 ti6p tr,rcbAu cri c6c dort ti6p sau cho ddn khi dtr s6 thdnh vi6n.

Quy ch6 ndy vd phg luc dinh kdm duoc dgc c6ng khai trucyc Dai hQi d6ng c6 d6ng Ae Uieuquyt5t th6ng qua.

Ncri nhin:n ) - n- co aong cong ty;

- T'I/ HDQT, BKS, BTGD 6E UiAq,.- Ltru HC.

6t- I S Urx

EONG QUAN TRI

DO euoc Her

\

cONc ry cO pHAN supE pHor pHArva noA cnA.r lAvt rHAo

Sa. J49TaC/HEIT-SPLT

ceNG HoA xA ngr cnu Ncnia vlpr NAMDQc l$p - Tg do - H4nh phric

Ldm Thao, ngdy 21 thdng 03 ndm 20lB

nAo cAo cuA Her DoNG euAN TRIVE HOAT D9NG UATU 2OI7 VA DINH HTIONG HOAT DQNG XAVr 2018

(Tqi Dqi hQi d6ng cA dAng thudng niAn 20tB)

I. nAo cAo Ho4,r DqNG NAM 2ol7

1. D{c tli6m tinh hinh ndm20l7Nim 2017, trong bOi canh n6n kinh ttl v6n gFry r6tnhi€u kh6 khdn, d4c biQt d6i vdi cAc

doanh nghiQp sdn xu6t ph6n b6n, khai th6c mo, ch6 bi6n l6m sin, s6n xu6t cong nghiQp,trong trot vd chdn nudi. Muc d6 ti6u thp phdn b6n cria Cdng ty gi6m 2%o so v6i ndm 2016;sin ph6rn s6n xu6t ra b6n r6t cham, tdn dgng nhi6u, tinh hinh thcri ti6t t6c dQng tieu cuc...X6c dinh duoc muc ti6u, nhi$m vU, ph6t huy truydn th5ng qua 55 ndm xdy dung vd ph6ttri6n, C6ng ty dd vugt qua nhirng kho khdn vd gidnh duoc nhirng ki5t qu6 d6ng khich lQ nhudd dugc trinh bdy trong b6o crio ctra T6ng Gi6m d6c.Tuy k6t qu6 ld chua thdt thoa mdn; nhung vd co b6n, d6 ld nhtng c6 gEng, n5 lpo.dpa tr€ntinh thAn dodn k6t, ph6n d6u ctra T4p th€ c6n bd vd ngudi lao dQng cria C6ng ty. Trong d6vi6c ddm bAo t6t c6ng t6c an sinh x5 hQi tr0n dia blrn, thuc hi0n tdt nghia vu vdi Nhlr nu6c,hdi hoa c6c.lgi ich, ti6p tuc n6ng cao ddi s6ng vpt ch6t, tinh thAn ctra gAn 3.000 c5n bQ c6ngnhan vi6n lao dQng c6ng ty lu6n ldr muc ti6u do c6ng ty tirip tpc ph6t tri6n.

2. Nhilng kiit qui il4t tluqc.2.1. K6t qui thqc hi6n c6c nhiQm vg duqc DHDCD giao trong ndm2}li.- Ve sdn xuiit kinh doanh:

KOt quti s6n xu6t kinh doanh ndm 2017 so vdi kti hoach Dai h6i d6ng c6 d6ng giao tomtdt nhu sau:

Don vi tinh: ty d6ng

Chi ti6uK6 hopch

DHDCE giaoThgc hiQn

Mrfrc iIQ hoirnthhnh kO hoach

l- Doanh thu b6n hdns vlr, < ' . '

cung cap olcn vu4.125 4 .1 00 99,4yo

2-Lqi nhudn tru6c thu6 252 192,3 76,30

3- C6 tric r0% t 3% r30%

Ti€n dQ thqtc hi(n chi tra cb t[cc: Thuc hiQn quy6t nghi vd phuong 6n phAn ptrOi tqinhudn vd phuong 5n chi tr6 c6 tfc ndrn 2016, C6ng ty ddhach to6n trich l4p cric qu!

theo phuong 6n phAn phoi lgi nhu4n dd dugc Dai hQi ddng c6 d6ng ndm 2017 th6ng

qua, viOc t4m ring c6 tu'c 60/o ndm2017 cilng d6 dugc thgc hiQn.

C6ng tdc quan hQ cO d6ng: Cdng ty luon quan tAm dcn cong tdc quan hd co d6ng, tiep

tuc c6 nhfrng chuong trinh titfp xfc, trao d6i, gi6i quy6t c6c v6n CC ti6n quan d6n nhfrng, , A - . 1 ^ .ki6n nghi, d0 xudt, tim hi6u ctra c6 d6ng vd c6c nhd dAu tu. Duy tri chO d0 c6ng bd

th6ng tin kip thoi, chinh x6c.Tinh hinh c6 d6ng, co cAu c6 d6ng tai thdi d]'€m2910312018 t6m t6t nhu'sau:

STT Lo4i c6 tl6ngSO luqng

l - ^co dong

56 luqngl r xco pnan

Ti le s0 hiru tr6nviin tli6u lp (%)

I Nhd nudc I 78.791.98s 69,8204

2 C6ng dodn C6ng ty I 39r.665 0,35yoa C6 d6ng trong nuoc 27.075.006 23,99y0

J . 1 T6 chac 3 . 1 8 5 22.702.722 20,I20,4

J . Z Cd nhdn 27 4.372.284 3,870%

AT C6 d6ng nu6c ngoiri 6.597.744 5,85o

4 . 1 T6 chac 20 43.008 0,0402

4.2 Cd nhdn t 5 6.554.736 5,8 r%Tdng cQng 3.249 112.856.400 l00o/"

(Danh sach c6 d6ng LAS do VSD ch6t ngdy 29/3/2018)

2.2. Dinh gi6 viQc thqc hiQn nhiQm vg cfia HDQT

Vdi s6 Thdnh vi6n HEQT bao g6m 05 thdnh viOn, HDQT dA tap trung thUc hiqn nhiQm

vp cira minh mQt c6ch cAn trong, trung thpc, ti6p tpc hoach dinh chi5n luo. c, x6y dpng k6

ho4ch ho4t dQng, t4o ndn tang cho su ph6t tri6n bAin vfrng cria C6ng ty.

HDQT dd phAn c6ng til'ng thdnh viOn php tr6ch tung linh vuc trong pham vi chirc ndng,

chiu tr6ch nhiQm theo d6i, gi6m s6t vd h6 trcr Ban di6u hdnh. C6c thdnh viOn HDQT da n6

lqc hodn thdnh t6t chric trhch,nhiQm vu, hdnh dQng vi lgi ich ctra cd ddng trong m6i quan hQ

hdi hda vdi lqi ich Nhd nu6c vd ngudi lao dQng. C6c khoin thi lao vd chi phi cria H6i d6ng

Qu6n tri vd c6c thdnh viOn dugc thqc hiQn ddy du, dung quy ctinh v6i chi phi hqp ly.

V6i thuQn lqi tat ca cac thanh vi0n HEQT d6u am hi6u s6u vd linh vpc ho4t dQng

SXKD, c6c thdnh vi6n HDQT c6 nhi6u buoi th6o luAn. hop HDQT mo rQng vd kip thdi dua

ra c6c chi d4o qu6n tri phu hgp v6i nhu ciu ho4t dQng ctra C6ng ty cfing nhu c6c bi6n dQng

cria tinh hinh kinh t6.C6ng t6c gi6m s6t dd t4p trung viro c6c linh vuc quan trong cria C6ng ty nhu c6ng t6c

dAu tu x0y dgng, c6ng t6c ti0u thp s6n phdm, c6ng tric lao dQng - ti6n luong...d6m b6o b6m

sdt chc chi tiOu k6 ho4ch s6:n xuAt kinh doanh ndm2017. DOi vdi c6ng Lic ctn bg HDQT da

ti6n hdnh UO ntiiqm lai 02 Ph6 TGE, vd 04 c6n bQ quin ly cAp phong, xi nghiQp; thpc hiQn4 ' - A 'dung quy trinh ddi v6i c6ng t6c c6n bQ.

VC linh vgc xAy dung vir ban hdnh c6c vdn bdn qudn li, HQi ddng Quin tri dd rd so6t vdsua d6i. bo sung cac nQi dung quan trong gdn v6i thr,rc ti6n trong Quy ch6 quan ly tdi chinh,Quy ch6 b6n hdng; nghiOn ciru xdy dqng mtii Quy ch6 Qudn tri cdng ty, ti€p tgc xem xdt vd

, . ; . , ; ,sua cloi, bd sung Quy chd qudn ly mua sdm v6t tu, d6nh gi6 kh6 ning cpnh tranh cira sAnphAm...K6t qud cho thSy c6c Quy ch6, Nghi quy6t dd phin huy tdc dung 16 rQt, d6m b6o tinhdAn chir trong viQc thr,rc hiQn c6c nhiQm vu.C6c t6 chric chinh tri - xd h6i trong Cdng ty dugcquan tdm, gifr vfrng 6n dinh vd ddm bdo t6t mgi ho4t dQng. Tdp thO llnh dao vd ngudi laodQng luon ph6t huy sfc manh t4p thO, dodn k5t, lao dQng s6ng tao g6p phAn x6y dpng C6ngty,

2.3. T6ng k6t cric cuQc hgp cria HQi tl6ng qu6n tri vir cic quylit tllnh cfia Hdi tl6ngquin tri.

Trong ndm 2017 HDQT dd ti6n hdnh 08 cuQc hgp chinh thirc cria HEQT bao gom c6ccuQc hgp dinh kj'hdng th6nglquy,k€t qu6 ho4t dQng kinh doanh thhnglquy vd k6 hopch dpr . i ' , . ' Akien thdngiquy ti6p theo, c6c iuQc hgp HEQT d0 xem x6t th6ng qua cdc Quy ch€ vd ra chcquy6t dinh liOn quan d6n cfrc vdn de tnugc thArn quy0n ctra HDQT. C6c cu6c hop HEQT dOudugc td chric theo dring quy dinh, chu d6o, ddm bao so luong c6c thdnh viOn tham gia, c6cnQi dung bi6u quy6t d6u d4t ti lQ d6ng thu4n cao, c6c v6n dd lay y kien bing vdn b6n dugcthqc hiQn theo dring trinh tu, trOn co so t4o mqi di6u kiOn cho Ban di6u hdnh ho4t dQng hiQuqua.

Ngodi ra HEQT cfrng t6 chrlc c6c cuQc hgp v6i thdnh phAn mo rQng, c6 c6c don vi liOnx ,quan v0 c6c chuydn d6, vi6c th6o ludn giira I{DQT vir Ban cli0u hdnh vd c6c Don vi di6n ra

voi tinh thAn coi md, xdy dung vir cAu thi vdi muc ti6u tim ra cac quy6t s6ch quAn tri vd di0uhdnh phu hqp nh6t.

n ^ | ^ m l m r 1 ,BQ phAn To Thu ky da tham muu, giirp viQc HEQT, T6ng Gi6m doc C6ng ty trongviOc t6 chirc D4i hQi ddng c6 d6ng thudng niOn ndm 20ll theo dirng c6c quy dinh cira ph6pluQt, t6 chirc c6c cuQc hgp theo y6u cAu cua HEQT, BKS; dq th6o Bi€n b6n vd Nghi quy6thgp HDQT, tham gia thyc hiOn va ptrOi trqp trong o6ng t6c c6ng b6 thdng tin kfp thcyi, chinh

r lxac vd day du theo quy dinh cia ph6p lu4t; tich cuc vd thudng xuy6n cpp nh4t th6ng tin d[liQu, thuc hiQn ttit vd hiQu qud c6c m[t c6ng titc...ldkOnh giirp HDQT t<6t nOi vd sir dpng t6thi6u qu6 bQ m6y giirp viQc cua C6ng ty d6m b6o hodn thdnh nhiQm vu ki€m tra, gi6m s6t criaFIDQT, g6p phAn ndng cao hiQu qui qu6n ly, di6u hdnh s6n xu6t kinh doanh cira cdng ty.

C6c nghi quy6t cua FI6i ctdng qudn tri ban hdnh co tinh bao qu6t todn b0 hoat dQng s6nxu6t kinh doanh vd dugc tudn thri mdt c6ch dAy dtr, tich cuc vd c6 hiQu qu6.

2.4. K6t qui gi6m sft tliii vfi T6ng Gi6m tl6c tli6u hirnh vir c5n bQ quin If

Ndm 2017, sq t6c dQng cira Lu6,,t7112014/QH13 c6 hiQu lgc ngdy ll1l20l5 vdn dangtitip tpc 6nh hu0ng l6n tdi c6c doanh nghiQp s6n xu6t kinh doanh ph6n b6n trong nuoc. PhAnthuti gi6 tri gia tdng dAu vho ctra c6c nguydn liQu, vft tu cho sdn xu6t vd cho cliu tu, sua chiram6y moc thiCt bikhdng dugc kh6u tru phii dua vdo chi phi san xudt, lam tdng gi6 thdnh sinphAm ph6n b6n, d6ng thoi Nghi dinh I08I2017AID-CP ngity 201912017 cua Chinh phu veviqc si6t chat thi trudng phdn b6n dugc 6p dyng gAy kh6 khdn cho c6c dcrn vi dang s6n xuAtkhi dua c5c b0 s6n phAm mdi ra thi trudng.

HDQT dd chi d4o s6t sao, cing T6ng Gi6m doc va Ban didu hdnh phdn tich, d6nh gid:,tim 16 nguy6n nh6n vd dii ra c6c gidi phrip t5i uu, th6o gd kh6 kh6n, xdy dpg co cht5 khuyrinkhich vh uu ti6n cho cdng t6c b6n hdng, cdng t6c thu h6i ng...Trong kh6 khtu vd t6c ddng tuchinh sdch, mdi trudng kinh doanh, d6 d4t dugc ktit qui ho4t dQng nhu tr6n, Ban l6nh d4oc6ng ty d5 n6 lqc r6t 16n trong ho4t dQng, thuc hiOn di6u chinh c5c chinh s6ch, cdi ti6n chcsin phAm d0 nAng cao ch6t lugng, hiQu qud sri dqng s6n phAm, tdng cuongbiQn ph6p trongc6ng t6c quAn ly vd di6u hdnh du6i sq chi dao vd gi6m s6t chflt chO cta HDQT nhdm datdugc hiqu qud cao nh6t trong SXKD.

Ndm 2017 c6ng tric di€u hdnh dd c6 nhirng tien bQ nhu: loi nhu4n dat cao hon so v6indm2016, dic biqt c6ng t6c m6i trudng dd tri6n khai xu ly dong b6 c6c gidi ph6p: Nudc sAnxu6t theo quy trinh tuAn hodn; Xu ly Axit H2SiF6 cira dAy chuy6n sin xudt Supe ph6-t-ph6t.ViQc ti6n hdnh xu ly d6ng bQ nudc thei, khi th6i trong Cdng ty dd dugc kidm so6t thirnhc6ng, kh6ng c6 nudc thii ra s6ng H6ng vdr hdm luo. ng khi thai SO2 da nho hon gi6i h4n chophdp. C6ng ty lu6n chdm lo, b6o dudng, sria chfra thuong xuydn, dinh kj,he th5ng m6y m6c,thi6t bi, c6ng nghQ dAm bdo cic ddy chuy6n sdn xu6t 6n dinh, li€n tuc, dpt ch6t lugng virantodn. TuAn thri dring quy trinh quy ph4m trong s6n xu6t, cung c5p dAy dir c6c lo4i nguyOnnhi6n v4t liQu, v{t tu trangthi6t bi d6p ring yOu cAu s6n xudt, dim bio dri vigc ldm cho 2.832ngudi lao dQng, v6i thu nhQp binh qudn kho6ng7,99 triOu d6ng/nguoi/th6ng.

Voi k6t quA d6, C6ng ty dd vinh dr,rnh6n dugc nhi6u danh hiQu cao qui nhu: "ThuonghiQu vdng N6ng nghiQp ViQt Nam"; "SAn phAm ch6t lucr-ng cho mira vdng bQi thu"; PhAn b6nNPK-S LAm Thao dat t5p 10 s6n phAm ch6t lugng cao ViQt Nam...

Ban ki6m so6t d6 ti6n hanh c6c hoat d6ng gi6m s6t thuong xuy6n, dinh kj,, hdng quyCOi vOi HDQT, Ban T6ng Gi6m d6c di6u hirnh, dAm b6o ho4t dQng cira C6ng ty tudn thutheo dring quy dinh cira Ph6p luflt, Di6u lQ vi Quy ch6 nQi bQ c6ng ty. Ban Ki6m so6t d6nhgi6 C6ng ty ch6p hdnh dAy di c6c quy dinh vC ki6m to6n vh thUc hiqn vi6c so6t xet brio c6otdi chinh, c6ng bti th6ng tin theo dring quy dinh cta luQt chung kho6n va cong ty niemy6t.Ban ki€m so6t dd tham gia cdc cuQc hgp quan trong cria HDQT, Ban l6ng Girim doc,di6u hdnh, c6c cu6c hop giao ban nhim dAm bdo tinh minh b4ch vd n6m blt kfp thcri tinhhinh ho4t d$ng s6n xu6t kinh doanh ctra c6ng ty, sU tu6n thu dAy dir Ei6u lQ, quy ch5, quydfnh cria HEQT, Ban di6u hdnh triOn khai thgc hi€n t6t c6c Nghi quy6t, quy6t dinh cfiaDHDCD, HDQT.

Thgc hiQn cdng t6c ki$m tra, giitm s6t hopt dQng c6c don vi, phdng ban t4i Cdng ty.

Ban Ki6m so6t dd ti6n hdnh xem x6t, gi6m s6t c6c b6o c6o tinh hinh hopt dQng SXKD trong

k! cua cdng ty; lpa chon vd theo d6i ti6n d0 thWc hiQn c6ng tac kiCm to6n b6o c6o thi chinh

'u"'::?y,illilTl#il"T,3ii:fi",JilT[r" c6ng t6c di.u hanh cira r6ng Gi6m

d6c vd bQ m6y tr6n co so thqc hiqn DiCu lQ, quy ch6 hoat dQng, d6m b6o tinh dAn chir trong

viQc tri6n khai c6c nhiem vr.r, g6p phAn hodn thdnh co bin cac chi tidu k6 hoach; doi s6ng

nguoi lao dQng duoc duy tri, trat tq an todn xd hQi trOn dia bdn dugc giir virng, ddm b6o

quydn lgi vd lgi ich cua co dong.

2.5. MQt sii tdn t4i

Tuy nhi6n, hopt dQng cira C6ng ty trong ndm qua cdn c6 mQt s6 t6n t4i nh6t dfnh.

- C6ng t6c dAu tu dr,r 5n tiiip tUc bi ch4m ti6n d0; dg an "DArt tu xdy dpg day chuyiin

sin xu6t A xit Sunfuric cO,rg ,rrat 300.000 tlnlndm kOt hqp ph6t di0n" phii thpc hiQn diOu

chinh lui dU 6n; dU 6n NPK hdm lugng cao cdng s.t6t 150.000 tilnlndm chflm dua viro hopt

dQng theo tiiln dQ dd dugc phO duyQt...do d6, mpc tiOu tdng trucrng cira Cdng ty kh6ng dat

dugc.- LUc lu<1ng lao dQng d6ng, do d6 6p lgc v0 viqc lirm, vA tiOn luong ldtdt l6n. Tuy nhi6n

viQc sdp x6p. tinh gidn bQ m6y cdn chflm so v6i yOu cdu.

rr. DINI{ HUONG H9A'I DQNG CUA HQI D9NG QUAN TRI NAM 2018

N6m 2018dU b6o cdn ti6p tUc d6i mflt v6i nhirng kh6 khin, th6ch thric nhu: c4nh tranh

tr6n th! trudng ngdy cdng guy ggt, tdng trunng kho khdn hon, sAn ph6m c6 thO ttin kho, u

dong nhidu, chi phi dAu vdotdng, thcri ti6t cii6n bit5n phirc tqp" '

OO ti6p bu6c nhtng thdnh qui dd d4t dugc, C6ng fy dinh hu6ng trong ndm 2018 ph6i

ti6p t\rc t4p trung viro linh vuc dugc x6c dinh c6 nhirng lqi th0 c4nh tranh l6n, khai th6c hiQu

qua c6c dp 6n d6 dugc dau tu, thuc hiQn t6t c6ng t6c quin tri - di6u henh...

C6c dinh hu6ng ho4t dQng cht y6u bao gdm:- Ticp tpc khing dinh vi th6 vd quy6t t6m gifr vfing ld mQt.trong nhfrng doanh nghiQp

hang ddu trong linh vuc sdn xu6t kinh doanh phfin b6n vir hoa chAt;

- DAy m4nh toin diQn hopt dQng:+ Thuc hi6n mot so chi tieu ndm 2018:

Doanh thu thudn vd ban hdng vd .rng cAp dich vp: 4.1 1 I t j ' ddng;

l,gi nhufln tru6c thu6: 220 tY d6ng;

Muc chia c6 tirc: I0%.

r- Chri trgng c6ng r6:c dAu tu vti giit tri thqc hiQn 17,28 ty d6ng. TuAn thir c6c quy

trinh san *,rat ,an pha- hi circ don vi lu6n 6n dinh, dAm b6o li6n tqc, dqt s5 lugttg,

chAt luong, an todn vir rn6i truong. Tiiip tpc dAy m4nh c6ng t6c thitrucrng, ti6t kiQm t6i

da chc lopi chi phi, ph6t huy phong trdro s6ng ki6n, cdi titln k! thu6t, triqt dO ti6t kigm,

I/

ddo tao n6ng cao ch6t lugng ngudn nhdn lpc vd t6 chrlc ttit phong trdo thi dua lao d6ngs6n xu6t, ndng cao khd nang canh tranh cria sAn phAm vd tdng hiQu qu6 kinhdoanh...nhim hodn thdnh todn diQn muc tiOu k6 hoach ctd d6 ra.

- Thgc hiQn t6t m6i quan h0 quin trf - di6u hdnh gifra BKS, HEQT vd Ilan T6ng Girlmddc; lu6n ph6i h-o. p chdt ch6 vd thuc hiQn theo dfng Di0u lQ vd c6c quy ch6 vC qu6n trl COngty, ddc bi6t ld cpp nhat thuc hiQn vd v6n hdnh hoqt dQng theo c6c quy dlnh mdi cria phapluflt. Hodn thiQn co cdu t6 chfc, rd so6t vd hodn thiQn h6 th6ng c6c quy ch6 qu6n ly, cac quytrinh vd quy dfnh nQi b0 ginvoithpc t6 ho4t d6ng cua C6ng ty;- Titlp Qrc c5c gi6i ph6p ve CAu tu, dAy m4nh viQc irng dpng c6ng nghQ ti6n ti6n vd tri6nkhai c6c biQn ph6p qudn ly bing k! thuflt c6ng nghd m6i nhim tdng cudng tiQn ich chokh6ch hdng, ndng cao ndng su6t lao dQng; tdp trung gi6i quy6t v6n d0 m6i truong g6n v6iph6t tri6n bdn vfrng;- Ti6p tgc thlrc hiQn tot cong t6c quan hd c6 d6ng, d6m b6o quyAn lqi tdt nh6t cho c6cnhd dAu tu.- Tdng cudng c6ng t6c ddo tao ki6n thuc v0 quAn tri c6ng ty, kip thoi cQp nh4t nhfrngki6n thric m6i v€ qudn tri de h6 tro c6ng tdchoatdQng c6 li6n quan.

III. PHAN KET LUAN

Kfnh thua D4i hQi,Tr€n ddy ld 86o c6o cira HEQT v6 thu'c hiQn nhiQm vu vi quy6n han duoc DHDCD

giao trong ndm 2017. Sau m6t ndm thuc su c6 glngbing nQi luc, Cdng ty dd vugt qua nhi6ukh6 khdn dC gifi vimg vi the la mQt trong nhftng doanh nghiQp hdng dAu trong linh vuc sdnxu6t kinh doanh phdn b6n vd h6a chAt.

V6i tinh thAn dodn ktit, nhdt trf, h-o. p t6c vd ph6t tri6n, FIDeT C6ng ty mong mu6n ti6ptgc 6n dinh mqi m{t, quy6t tAm ph6n d6u hodn thdnh todn di6n c6c muc ti6u k6 hoart da d'era trong ndm 2018, g6p phAn quan trong vdo su nghiQp ph6t tri6n n6ng nghiQp, n6ng th6nhiQn nay.

Trdn trong chm on.l.

Noi nhdn:- TV TIDQT, BKS, TCLD;- Lutt KHVT, VT.

DONG QUAN TRJCH HEQT

QUOC HQI

\

CONG TY CO PHAN SUPE PHOT PHATva HoA cuAr lAvt rHAo

ceNG HoA xA ugt cHU Ncnin vIET NAMDQc l$p - Tq do - H4nh phfc

LdmThao, ngdy 2l thdng 03 ndm 2018

nAo cAo KET au"A sAN xr"rAr xrxn DoANH NAM 2017XN TTOACH SAN XIJAT KINH DOANH NAM 2018

A. TONG KET CONC TAC NAIVI 2OI7

I. Tinh hinh chung

N6m 2017, tinh hinh kinh t6 xa hQi trong nu6c.c6 nhiOu bii5n dQng phric tap kh6luong, dac biqt kh6 khan cho c6c doanh nghiQp sin xudt phdn b6n, khai th6c m6, ch6 bi6nldm sin, sdn xudt c6ng nghiQp, trdng trot vir chdn nudi. C6c s6n phdm ph6n b6n s6n xudtrabfn r6t ch6m, tdn dqng nhi6u. pOi vOi c6ng ty Cd phAn Supe ph6t ph6t vd H6a ch6tLdrn Thao rnric dQ ti€u thp.phdn b6n kh6 khan hcm so vdi ndm trudc, nguy€n nhdn dodnh huong cria mQt sd y6u t6 sau:

L YAU fi khtich quan:1.1. Anh hudng cria thcri ti6t khi h4u: DAu ndm2017, thdi ti€t6'm hon so v6i c6c

ndm n6n lugng ph6nbon chria l6n duoc ngudi nlng ddn su dUng b6n l6t cho cdy tr6ng ithon. C6c th6ng gifra vd cudi ndm lA thdi gian xudt bdn hdng chu6n bi cho vp D6ng Xudn,vu co sdn luong ti0u thu chinh ctra Cdng ty nhung mua, gi6ng, b6o, lt qu6t, v6i mflt d0,luu lugng nu6c ldn li6n tUc di6n ra tr0n khu vuc mien nui Phia B6c vd c6c tinh thuQc khuvr,rc miOn Trung, ldm hu h4i.hoa mdu, ngdp ring nhi6u diqn tich d6t gieo trdng. Ch-i tinhri€ng trongJdng 6 th6ng cuOi ndm 20ll dd xuat hiCn 16 con bdo l6n, nh6 vd + ap th}pnhiei d6i dO b0 vdo bi6n E6ng, didu chua tirng c6 trong llch sir. Ei€u d6 cho th6y diSnbitin ctra thcyi ti6t theo thoi gian cdng tro n0n phric t4p vd 6nh hucrng l6n t6i cuQc s6ng,

, A ,ho4t dQng sin xudt cria nguoi.n6^g d6n vd qui lu6t mira vp canh tiic n6ng nghiQp.i.2. Srr t6c dQng t4rc ti6p cria LuQt lll2014lQH13 co hiQu lyc ngdy 11112015 v6n

t "dang ti6p. tqc Anh hudng l6n t6i ciic doanh nghiQp sin xu6t kinh doanh ph6n b6n trongnu6c. PhAn thuti gi6 tri gia tang dAu vdLo cria c6c nguy6n liQu, v4t tu cho sdn xuAt vd chodAu tu, sira chfra m6y m6.c thi6t bi khdng duoc kh6u tru phii dua vdo chi phi sin xu5t,ldrn tdng gi6 thdnh s6n phdm phdn b6n l€n 3%-4%.

1.3. Anh hu0ng do t6c dQng cria gi6:1 .3. 1 . Gi6 b6n chc loqr sdn ph6m n6ng, ldm sin gihm, dic bipt gi6 c6c sAn phdm tu

cdy c6ng nghiQp nhu: cir phO gi6rn l4o/,o, hqt ti6u gi6m 50% so v6i cung kj' ndmtru6c,. . ..khi6n thu nhQp cua nguoi n6ng ddn gi6ml cQng v6i sp t6c tlQng giSn ti6p tt thiethpi do chdn nudi dem l4i nOn khi ndng ddu tu phdn b6n cho cdy trdng gihm.

1.3.2. Gi6 cfrc m4t hang nguy€n liQu chinh cho sin xudt phdn b6n trOn thi trudngcu6i ndm 2017 tdng so vdi dAu ndm 2016 nhu: luu huj,nh tu 113$ lOn 225$; D4m ur6 tir6.000 d6ng/kg l€n 6.550 ddng/ kg; D4m SA til 3.100 d6ng/kg lOn 3.350 d6ng/kg; KCI tir5.500 dOngikg l€n 6.100 d6ngikg. HiQn nay, giit c6c lo4i nguy6n li€u dA bi6n dQng theochiOu tbng mpnh ft 8-12%.

1.3.3. Gi6 b6n c6c lopi bon nh4p khAu gi6m 5% ti€n thu6 GTGT, c6 lqi th6 vd gi6- , ^ ; .

' ; r , a ,dugc nh4p 6 4t vao nudc ta v6i khdi lu-o. ng l6n, c4nh tranh gay gdt v6i sdn ghdm s6n xudt

trong nudc, dic biet c6c thi trucrng nh4p khdu gln, gi6 16 tu Trung Qu6g, Indonesia,Malaysia,...ldm s6n lugng tiOu thp phdn b6n ctra cdc doanh nghiQp s6n xudt trong nuoc

ei6m di 16 rQt, tdn kho nhiAu, nhieu doanh ryfrien Srim.thi sin xuAt' tham chi d6ng cria' lirm

ffi;1";i*;;,hg lpy k6o ddi cho ngdnh s6n xu6t kinh doanh phdn b6n'

2. BiAn tt\ng th! trudng Phfrn bdn

Thf trucrng prrat bon"chua bao gid ,.o, rv c4nh tranh kh6c liQt nhu hien nay' Sg

canh tranh di6n ra m4nh m6 gitra .a. in pham phdn b6n cirng l<'ai trong nu6c vd gifia

:ffi;?#;r* b6n trong nudc v6i c6c s6n pham phan b6n {1an,khau, gira c6c san

phAm phdn b6n chinh hanglOi .a. ,an phAm phdn ion gi6' chAt lugng k6m tron thi

rruong. S6n ph6m ph?n bon ctra C6_ng ty cdng t<{1e nim ngodi sg c4nh tranh d6'

z.r.v6ira" ;;A'";4dn b6n Srd 16n c'ria C6ng^ty duoc^ti6u lhu.Ygi sin lusng chri

lgc tpi thf trudng miAn gfc, midn Tiung, Tdy Nguyen vd m6t phAn MiAn Nam' Nhung

trong 5 n6m (20t3-2017) s6n f"q"g ii.J'tnu,*n".ian cira Cdng ty giAm binh qudn gdn

5o/olndm,do ngu'i n6ng d6n dang "o "u

hu6ng chuy0n dAn sang sir dr,mg phan ton l6t

bdng NPK co dir cac trr'antr. pttantittr. du6ng (xito, pzol,, "?1tl

giqp c6v tr6ng hdp thu

d6ng thoi m.t 1ic ,friar .f.aiOint O,rong canlhiOt, ph6t tri6n ddng d€u cho ndng sudt cao

hcrn. Supe tan !d ;;yC, liQu chinh Acian *uat t ipf, khi sin lusng ti6u thu NPK sut

gihm ddgi6n tiep tlm cho s6n lugng tieu ths sry9 fan'ei6m theo.-gY?. v4n chuyen d6n

cdc virng xa nhu -i3; Nu* tdng cal ldm cho giiaancao hon vd kh6 c4nh tranh v6i sin

phAm cung lo4i tai virngd: 9:lt.vdi sr,r c.nhlranh ci.r- c6c s6n phAm phdn b6n supe l6n

s6nxu6ttrongnu6cvrinh4pkhdutirnu6cngodic6uuth€gi6r€,.2.2. V6ira;hA- pfrar UOr NPK ctra COng ty dugc ti€u thu v6i sin lugng l6n t4i

tni trifrg';#ffiva iuian.r.ung, iay xg"yc-n. rrone 5 ndm (2013-2017) san lusng

ti6u rhu NPK cua COng ty gi4, Uint'quan ni"atg 3ohlnim,d4c biQt 2 ndm gAn ddy NPK

c6 ham lugng dinh du6ng thap giam ed" l|ryim, Ngttyen nhan chir yeu ld do sg cqnh

;."#';;"ga7;Vc6c s6i phAm phen b6n NPK cung lo*i trong nu6c dac biQt c6c sin

phAm nhap kh6u phdn b6n cac' nul. gAn, gi6 "td

nhu Trung 916:' Indoltlh:Malaixia,...va t1p q:rran ngodi d6n dang d-An ttt Oyng phdn bon fPs

hdm lugng cag

(NpK 16.16.g,.Ni'rtz.l.t:,...) trruy irrc"xr.r< fam luqng trung binh (NPK 5.10'3; ') d,'

canht(cdot i0 tk i0mchiph iuan. , r 'uvcnvdc6ngch6rr rb6nmdla idatc lugcn.dng 'su9tcao, chAt tuqng d6ng d6u (kh6i l;; ti€u thp_ph6n b6n^NPF 5'J0 1so

v6i t6ng kh6i

lugng phdn b6n NP{ c6c lo4i ti6u ihu"gi6m tir ig% na^2014 xu6ng72% ndm2017 vit

kh6i luqng ph6n b6n thric NPK 12.5'.16 so v6i t6ng kh6i lugng phdn b6n NPK c6c lo4i

ti6u thu tang tq l7o/o 'dm2014l€n2loh ndm21l1)'Vitav' AiO" tri6n cirng xu tht| vd

d6pringnhuc6u,t,aungph6nb6nNPS.cohdmluqngdinhg]: ' 'g.caoctathitrucrngph6n bon COng;;t;fi i"

"av juns.ddy chuvon san xu6t NPK hdm lusns cao cdng'

su6t 150.000 tAnlnam vd d6 dua s6n prr'Arn xpr hd* logng cao ra thi trudng trong th6ng

o'"uf:.\.li ,* phAm ph6n b6n t6n nung chdy, hiqn tai c6ng ty v'n ti6p tpc trns

:liphi ldm thf truong , gioitrrlAl t4t pitA- tu ihi t*ong trong nu6c vir nudc ngodi d6ng thoi

d5p ring c6c don hdng xuat.khdu ra nu6c ngodi. Tri n6rn 2011''2016 s6n lugng s6n xudt

binh qu6n khoang 45.000 tdnrntmchi d?t ts-zow c6ng suat_thi6t k6 nen hiQu qu6 chua

d4t theo kj,vgng. Ri6ng ndm2017 Oat san lugng ti6u i cao hcm 72'800 tAir' do c6 nhi6u

don d[t hdng tir nudc ngodi'TirnhfngnguyOnnhAntrOn,C6ngty'dl . tYnqbu6cdfufr.gi6,ph6ntichduar3c6c

gi6i ph6p vd ap Ji"l "a:. rr9a1 ArOge ran *at ninf loanrr thsc t6, dac biQt ld c6c gi6i ph6p

v6 ti.t gi6m c6c ro4i chi phi nhair rdm gi6m gi6 thdnh sin xu6t vd tich cgc ph6t huy

truyAn th6ng: D;;; iLA"'"rrr rrJng, v-oi [on s5 n1m x11 dlrng vd ph6t trii5n, tflp th6 c6n

bQ nguoi lao dQng COng ty chung #. dOng long, dodn t<tit quyiit tdm vugt mgi kh6 khdn

th6ch thric.

II. Ktit qui sin xu6t kinh doanh

Vdi sq danh giir dring ddn tinh hinh thi trud'ng vd 6p dqng citc gihi phdp sin xuAt

kinh doanh linh hopt ctra Ban l6nh d4o C6ng ty dd gifp C6ng ty d1t dugc k€t qu6 sin

xu6t kinh doanh ndm2017 nhu sau:- NQp ng6n s6ch dqt 87 ,7 tj' d6ng.

- L;1ii3;J'ffi'Hrt[it#,ili}? thsc.d.t 3 s37,tid6ng, bins 87%so v6icung kj (COng ty,dd chri dQng gi6m t6i sin xuAt nhAm gi6m tdn kho, chri dQng trong viQcAiCu frann), v6i tdng lugng pttan b6n sin xu6t dat 1.253.357 tdn, bing 87% so vdi cirngkj', bdng 86% so v6i k6 hopch ndrn, trong c16:

+ Supe ldn : 600.691t6n.+ Ldn nune ch6v : 80,772 tdn.+ NPK+ Axit sunfuric

- Doanh thu b5n hdng vd cung c6p djch v9 la 4.100 ty dOng, bing98% so v6i cungk!, bdng 102% so vdi k6 hoach ndm, v6i t6ng lugng phdn b6n ti6u thU dat 1.098.591tdn,bing99% so v6i cirng kj, blng98% so vdi k6 hopchnim, trong d6:'

+ Supe l6n : 389.061 tdn.+ LAn nung ch6y : 12.887 tin.+ NPK : 636.6$ 6n.+ Axit sunfuric"

III. Diu tu xAy dr;ng ccr bin:

Gi6 tri thgc hiQn cdng t6c dAu tu xdy dirng co b6n dqt 227 ,01 1 tj' d6ng, dat (Q0% k6

ho4ch ndm. Trong d6 ddu tu cho:+ Thi6t bi :84,128 ty d6ng.+ Xdy ldp . : 58,907 tf ddng.+ Ki0n thiOt co bin kh6c :83,9.16 ti' d6ng.

, Cac c6ng trinh trgng di6m: Cdng trinh ddu tu xdy dUng {gV tttuy6n s6n xu6t NPK

s6 4 cOng su6t 150.000 tdnlndm dd hodn thdnh thi c6ng xdy ldp, nghiQm thu ki thudt,

chay thri li6n dQng khdng tii vd chpy thir co tai sdn phAm NPK 12.5.10 vd san phAP NPK

16.16.8, thUc hiqn ban giao cdng trinh dua vdo sir dpng trong qu! I n6q 2018; DU 4n ddu tu h.q, A ! , , , . , " i . * ^

- r ' ^

rhong quan tr6c khi thai Lu dQng, li6n tpc (tai ddy chuydn Axit s6 1); Edu h; mua sam c6c thi6tbi phpc 4r s6n xu6t,...

IV. C6c giii phip chri y6upC itat duqc k6t qud tdt trong ndm20l7 COn[ ty dd 6p dpng c6c gi6i phSp cht y6u sau:

1. Cdng tfc thi trud'ng vh bfn hirng lu6n lir mgc tiOu lnng tIAu. Cdng.ty dd chtdQng di0u ch-inh.o.tr6 chinh s6ch vd giiLban sin phAm, khuy6n rn4i, chitlt kh6u, bdntrhchpm vd tap chung dAu tu ngu6n luc cho tiOu thU sAn phAm. Thqc hiQn 2.184 hOi ngh! c6cc6p (trong do: l . ieZn}i ngt,1 .6p xd, 175 hQi nghi cdrp huyfn.35 hQi nghi c6p t inh, 13hQi nghi khu vqc vd 04 hQi chq) v6i t6ng gia tri thpc hiQn .ld 7 ,93 tf d6ng; Thpc hiQn

"808md hinh trinh diSn vdi tdng gi6 tri thUc hiQn IiL 6,02 tf d6ng tr€n qui md ci nudc de hotrg, hu6ng d5n bd con n6ng d6n c6ch sir dpng phdn b6n Ldm Thao tdng ndng su6t chocdy tr6ng, d6ng thdi ph6n biQt rO phdn b6n Ldm Thao vti'i cdc lo4i phdn b6n gi6, nh6inhdn hang cria COng ty ttrOng qua c6c dqc diern cira bao bi, tern ch6ng hdng gi6,,md vtng,mdru sic,...trOn bao bi s6n phArn phdn b6n cria Cdng ty. Cdng ty d6u tu, cii ti0n c6c s6n

, ,L ; . ? ^ -e - - - r - - -^ - - ^ t -o -^ 1^ r -^ . LJ . L^ .^ L -pnam oe nang cao ch6t lugng, hiQu qu6 sri dgng ph6n b6n phu h-o. p hon v6i chdt dAt, cdy

: 571.894 tdn.: 205.844 thn.

: 4.281 t6n.

trdng, giai dopn sinh tru&ng d6 nguoi tiOu dung dugc hucmg loi nhi6u hcm khi sri dung s6nphAm cria C6ng ty.

2. C6ng tdc quin ly thiSt bivn tlidu hdnh sin xu6t- C9"g ty lu6n chdm lo, b6o du0ng, sua chfra thuong xuy€n, dinh kj,hQ thdng mdy

m6c, thi6t bi, c6ng nghQ d6rn bho chc ddy chuy€n s6n xu6t 6n dinh, lien tr,rc, dat chdtluqng, an todn vd m6i trudng.

- Tudn thri dring quy trinh quy ph4m trong sin xu6t axit, supe l6n, l6n nung chAy vdNPK. Tong bu6c hodn thi6n cdc gihi phdp cdng nghQ chdng k6t kh6i NPK nhim nangcao chdt lugng m6u md bao bi vd thucrng hi6u sdn phArn, tdng cudng c4nh tranh.

- Cung cdp d6y dri c6c lo4i nguy6n v{t liQu, v4t tu trang thi6t bi thi6t yeu dring s6lugng, ch6t lugng, ti6u chuAn k! thupt, giit cttc4nh tranh, t<ip tnOi cho ciic don vi ddp irngyOu cdu sin xudt.

3. C6ng tic mdi trudngTri6n khai xir ly d6ng bQ cric gi6i ph6p: Xft ly axit H2SiF 6 ctn ddy truy€n sdn xudt

supe phdt phht;Nu6c s6n xu6t theo quy trinh tuAn hodn; Eai tu cric aaychuy6n axit dAmbAo d4t ti6u chuAn khi thai theo quy dlnh cria nhd nudc. ViQc ti6n hinh xri ly d6ng bQnu6c thai, khi th6i trong C6ng ty dd ducrc kiem sodt thdnh c6ng, kh6ng c6 nudc thii raS6ng H6ng.vd hdm luqng khi thai SO2 da nh6 hon gi6i han cho phep.

"UA. At dAu tu it

song dd kh6c phuc dugc c6c y€u cAu ph6p luat hiCn hdnh vO m6i truong sau hon 5 ndmtri6n khai.

4. Cdng tric quin g- Huy dOng, cAn d6i, sri dr,rng ngu6n v6n c6 hiQu qud cho ho4t dQng sdn xuft kinh

doanh vd c6c dp 6n ddu tu x6y dgng d4t hi6u qui cao nh6t.- Ddo tao, ndng cao trinh d6, t4o m6i truong ldm viOc thdn thiQn, thric dAy dQng lqc

y!?t\iy.t!nh ndng dOlg s6ng t4o cria nguoi lao dQng. Ph6t huy tinh thAn s6ng t4ol. s6ngkiOn ti6t kiQm, g6p phdn tdng hi6u qu6 s6n xuAt kinh doanh. Ndm 2017, c6 341 s6ng ki6nti6t kiem cria 868 t6c gih duoc cdng nhdn, trong d6 c6 270 tac gihlitnir, giittri lan lqitr6n 50 tjz d6ng.

5-.Cdng tic tlcri s6ngEdi v6i ngudi lao dQng: Trong sin xuAt, ngaytu cdc thdngdAu ndm Cdng ty dd ph6t

dQng c6c phong trdo thi dua trong lao dQng sAn xudt, ph6t huy tinh thAn n6ng d6ng, i6ngt4o, nAng cao ndng su6t lao dQng: s6n xuAt ph6i an todn ti6t kiQm ch6ng lang phi, damb6o m6i trudng lao dQng s6n xu6t xanh-sach-dgp. Trong doi s6ng hdng ngdy, C6ng tychri trong chdm lo sric kh6e cho nguoi lao dQng bing nhGu hinh thluc t6"ctuic ntrieu i'oatdQng vui choi, gi6i tri, th6 thao nhirn ren luydn, ndng cao sric kh6e tinh thAn vd th6 chAtdO phuc vu cho c6ng vi€c va cu6c sdng.

M{c du glp rdt nhi€u kho khdn trong kinh doanh, tuy nhiOn C6ng ty.lu6n d6n b6odri vi6c ldm cho: 2.832 ngudi lao d6ng, vdi thu nhap binh qudn khodng 7,99 tri€ud6ng/nguoi/thdng.

6- Cdng tic xi hQiBOn c4nh ho4t dQng sdn xudt kinh doanh, C6ng ty ludn c6 tr6ch nhiQm d6i vOi xa

hQi, v6i cdng ddng. H6 trg, chia sd kinh nghi6m, huOng d6n cSch sri dirng phdn b6n L6mThao cho cdy trdng girip bd con n6ng ddn ndng cao trinh dd canh t6c vd dat duoc hiQuqu6, ndng su6t cay tr6ng cao nh6t. Ndm 2017, Cbng ty dd dani 1,33 tj,d6ng vir nguoi laodQng da ring hQ 1,36 ti d6ng cho c6c hoat dQng d6-n crn d6p nghia, ginp eo ngroinghdo,fing hQ c5c vtrng bi thi€n tai, lfr lgt, phung dgong Mq viQt Nam anh hirng,...

C6ng ty dd vinh dU nhfln duoc nhidu danh hiQu cao qui ntru: Crip chring nh6nthuong hi6u: "Thuong hiQu vdng N6ng nghiQp ViQt Nam ndm 2017,,; ,,S6n phAm chAt

luqng cho mua vdng bQi thu ndm 2017"; "Phdn b6n NPK-S Ldm Thao dat t6p l0 sdnphdm chdt luong cao ViQt Nam";.. ..

Trong ndm qua, C9ttg ty lu6n nhdn dugc sU quan tdm, chi dpo cria cdc cltp, citcngdnh tir Trung ucrng d6n dia phuong, cta BQ COng thuong, Tpp dodn H6a chdt ViQtNam vd tinh Phf Tho, sg phOi ho. p vd hqp titc c6 hiQu qud oba ctrc don v! b4n hdng, nguoitiOu dung da girip C6ng ty tung bu6c giAi quy6t nhfrng kh6 khdn, ph6t huy nhfrng lgi thii,khSng dinh vi th€ tr€n thi truong phdn b6n d4t dugc k6t qu6 cao. E6ng g6p tich cpc choph6t tri6n kinh ttl xd hQi, ngdnh, virng lanh th6.

B. NHrpM VU SAN XUA'[ KrNH DOANH NAnn 2018

Cdn cf vdo tinh hinh thuc hi€n nam 2017 vit d6nh gi6 muc d0 biOn dQng cria thitrudng ngdy cdng nhi6u kh6 khdn do 6nh huong cta Lu4t 71. Mric thutl nhflp khAu thdngthuong cia m{t hdng phdn bon tdng En 5oh dOi v6i m{t hdng dang 6p dpng thuO 0% vd gitnguyOn mftc 9o/o voi cftc mflt hdng dang try dung 9oh te tt ngiry I I 1120 1 8 theo Nghi dinh s6I25I2017AiE-CP vd Quy6t dinh 4.512017/QD-TTg cia Chinh phi se ldm tdng chi phi dAuviro cho c6c doanh nghiQp sin xu6t phdn bon. Gi5 mua c6c nguyOn v4t l;gu d3u vdo tdng,su canh tranh gay gFLt cria ciic sin ph6m phdn bon tr€n thi trudng. Thdi tiet diOn bi6n phrictap kh6 lucrng... Cdn cri tinh hinh thi trudng, Nguoi dai diqn phdn v6n cria Tdp dodn H6achAt ViQt Nam t4i COng ty d5 c6 86o c6o diOu chinh k€ hoach ndm2018 grii Tdp dodn H6ach6t Vi0t Nam ngdy 12 th6ng 02 ndm 2018. Cu thO ctrc chi tiOu chri yt5u cho Kti hopch s6nxudt kinh doanh ndrn 2018 nhu^sau:

I . K6 hoqch sin xuAt k inh doanh nim 2018

- Lgi nhufln tru6c thu6- NQp ngdn s6ch

: 220 tj' d6ng.: 85 tli d6ng.

700.000 tdn.- - ^ ^ ^ |/5 .UUU tan.

680.000 t6n (tr.d6 c6 30.000 t6n hdm luong cao).235.000 t6n.

- Gi6 tri sdn xu6t cdng nghiQp theo gi6 thyc t6 ld: 4.311 tj' d6ng, v6i t6ng sdn lucr. ngphdn b6n sAn xu6t ld: 1.690.000 tAn, ffong d6:

+ Supe lAn+ LAn nung chdy+ NPKc6c lo4i+ Axit Sunfuric

- Doanh thu thuAn b6n hdng vd cung c6p dich vq ld 4.111 ty d6ng, vdi tdng sinlugng phdn b6n tiOu thp ld: 1.161.000 t6n, trong d6:

+ Supe l6n : 442.000 t6n.+ Ldn nung ch6y : 55.000 t6n.+ NPK c6c loai : 660.000 t6n ([.d6 c6 30.000 t6n hdm luong cao).

+ Axit Sunfuric : 4.000 t€n.- Gi6 tri thyc hiQn c6ng t6c ddu tu xdy dUng co bin ld: 17,281 ty d6ng. Trong do:

+ Xdy.lSp : 0,036 tj' ddng.+ Thi0t bi : 6,599 ti d6ne.+ Ki6n thitft co b6n kh6c : |O.A+O tV OOne.

Vdi c6c cdng trinh trong ditln: Dg 6n dAu tu frgifrOng q uan trdc khi thai {r dQng, li6ntgc (Tr4m quan tr6c ddy chuy6n axit s6 t;; Dg 6n dAu tu x6y dpng Nhd kho chria sinphArrr tpi xi nghiQp NPK Hii Duong; DU 6n dAu tu hq thdng loc luu huj,nh tpi bQ phanhoa l6ng luu huj'nh vd mQt sd dp an kh6c.

i/

II. Gini phip chfi yiiu thgc hiQn k6 hoqch nim 2018

Mgt sd gihi phhp cp th6 dti thgc hipn Ke ho4ch s6n xu6t kinh doanh vd dAu tu x6ydUng ccybin ndm2018 nhu sau:

Thri nh6t: Nhi€m vu trgng t6m hang dAu do la ti6p tr,rc day m4nh c6ng tdc th! truong(bing c6c hQi nghi hu6ng d5rl sri dpng ph6n bon Ldrn Thao, MO hinlitrinh Aia"...l]QuAng b6, gioi thiQu b0 sdn phdm NPK hdm lugng cao (NpK 16.16.g; NpK 16.g.g; NpK13.13.13; NPK 16.8.16) vd sdm dua rathi truong ti6u thu d6p ring yOu cAu cta khdchhdng d€ tdng s6n lugng ti6u thp phdn b6n. Tap trung phdt tri6n .i. UO sAn phAm quychudn b6n ph6n khdp kfn (uu tiOn cho sin phAm NPK hdm luong cao) cho tung loai c6vtrdng, chht ddt, vung lanh th6 vdtQp qu6n canh thc cuabd con n-6ng Oan. frien-mrai .atgi6i ph6p quAn ly c6 hiQu qu6, chAt luqng O6i vOi cdc d4i ly ti€u thu vd COi vOi dQi ngficrin bQ nhdn vi6n c6c tram giao dich ngodi COng ty. B6m s6t di6n bi6n thi trudng d€ c6chinh s6ch phu hgp.

Thri hai: Chi dao, gi6m s6t thuc hiQn c6c quy trinh sAn xu6t sdn phArn hi citc don visdn xu6t ludn 6n dinh, d6m b6o li€n tpc, san pirAm dat sd luong, cn6i tuqng, an todn vdm6i trudng theo k6 hoach d0 ra. Td chric s6n xu6t 6n dinh c6c san phAm m6i NpK hdmlusng cao QrIPK 16.16.8; NPK i6.8.8; NPK 13.13.13; NPK 16.8.16); Phdn b6n hf iu cokho6ng; Supe l6n vd lAn nung chdy di tu quflng aparit co hiun lugng dinh du6ng th6p c6str frye b6n thdnh phAm sup9. Ttmg budc hiQneai noa vi6c kiOm roit toqng krriinai Uingcdchldp ddt vd vdn hdnh hQ th6ng quan tric khi thai t.u dQng, liOn tqc t4i clcday chuy6n s6ixuAt trong todn C6ng ty. Ki6m so6t ch4t cho c6c dinh muc i.itrt't tti k! thuat b.tAt ch.a. tintVIJC.

Thri ba: Thuong xuydn ki€m tra, bho dudng,. dinh kj' dai tu, sria chffa thi6t bi c6ngnghQ girip cho c6ng t6c s6n xu6t san phAm dugc 6n dinh, liOn tuc, dim b6o an todni dpichdt luong cao.

. Thu tu: Edy m?nh co cht5 qu6n ly nQi bQ, ki6m tra, gi6rn siit ch{t cho nhim ti6t ki6mt6i da c6c loai chi phi. EAy manh phong trdo ph6t huy s6ng ki6n, c6i ti6n k! thu6t, tri€t d0ti6t kiQm. Ddo tpo ndng cao ch6t luqng ngu6n nhdn luc, trach nhiQm qu6n ly hdng hoa,nguy6n vdt li6u, vflt tu, thi6t bi tu kho dU rrfr d6n kho b6n hdng.

Thri ndm: T6 chric t5t phong trdo thi dua lao d6ng s6n *u6t, tdi tirng t6, ca, don vi;?0lg vi,€n, khuy6n khich ngudi lao dQng n5 lpc ptr6n AAu hodn thdnh nhiQm vu, g6pphdn hodn thdnh k€ ho4ch SXKD vd ddu tu XDCB cria C6ng ty.

DO dat.duqc k6t qu6 cao nh6t tu cilc gi6iph6p chri yZutr6n ddi h6i su d6ng suc,dodn ktft nhdttri, cung quyet tdm, n5 lgc khic phpciho t han cung phAn dAu cira ,'8"

"apldnh dao vii nguoi lao dQng trong C6ng ty d6 xAy dgng Cdng ty ngdy cdng phdt tritin, g6pphAn phdt tri6n nd:n kinh t6 cria dAt nuoc.

Tr€n ddy ld 86o c6o: K6t qui sdn xuAt kinh doanh ndm 2017 vd nhiOm vu sAn xuatkinh doanh ndm 2018 cta COng ty CP Supe ph6t ph6t vd H6a ch6t Ldm Thao trinh trudcDai hQi C6 dOng C6ng ty.

Noi nhin:- HE]T, BKS, TCLD;- Lau KHW, V7'.

6

QUANG TUYEN

PHor puAr vnAvr rnao

SOAT

ceNG HoA xA Hqt csu Ncnia vIET NAMEQc l$P - T1r do - H4nh Phtic

Phir Thp, ngdy 07 thdng 3 ndm 2018

BAO CAO

\!cry \.;.'.ejJnru . \'o i,toT PHAT I =' i'A cHAi,.l */tnaa .,/.?tt'

7rY'

SUPE PHOT PHA

, vA noA cHArlAurHno

*\ vi HoAcHAr / *

:1 . \L^ rv ' ' ' " ' - / ( .<<

oAT DQNG CUA BAN KIEM SOAr XAnn 2017

Kinh trinh: Eai hQi el6ng "6

ddng

- Cdn ca LuQt Doanh nghiQp tA OS1ZOI+tgn13 dd daqc Quiic h1i nadc C1ng hda xd h1i

chi lnghTctVi€tNamth6ngquangdy26thdng]]ndm2014' .- Cdn c* Diiu l€ t6 chac vtd hoqt d1ng cila C6ng ty Co phan Supe rhat phdt vd H6a chiit

LdmThao, .- Cdn cu ch*c ndng nhiQm vu ct)a Ban Kiem sodt daqc quy dinh tqi Diau l€ hoqt d1ng

ct)a C6ng ty CO phAn Supe Phtit phdt vd Hoa chdt Ldm Thao;

- Cdn cw vito k€t qud hoqt dQng vd Bdo cao titi chinh ndm 2017 do Ban diiu hdnh lhp;

- Cdn ca Bao "ao

t ie* bdn ndm 2017 daqc phdt hdnh boi c6ng ty TNHH Ki€m todn vd

dinh gid ViQt Nam VAE,- Cdn cri'vito k€t qud tham dinh Bao cdo tdi chinh do Ban l{i€m sodt thqc hiQn'

ThUc hiQn nhiQm vu cta Ban Ki6m so6t dugc quy dinh t4i DiQu lq hoat dQng cria Cdng

ty C6 phAn Supe Ph6t ph6t vd Ho6 ch6t Ldm Thao d6 dugc Dai hqi ddng Cd clong tt16ng qua;

Ban ki6m so6t xin b6o c6o vC tinh hinh ho4t dqng cira Ban ki6m soat ndm20l7 nhu sau:

I" Ho4t tlQng cfra Ban Ki6m soit trong nilm 2017:

1. Ho4t dQng cria Ban Ki6m so6t trong ndm2017

BKS da hgp dinh ky dO trien khai c6c c6ng viQc, ki6m sodt thudng xuy0n c6c hopt dOng

san xu6t kinh.doanh th6ng qua hd so, tdi liQu, tham dr,r c6c cuQc hqp cira HDQT, Ban didu

hdnh C6ng ty va dua y ki6n cua Ban Ki6m so6t vd c6c chir truong, ki5 ho4ch, thUc hign k6

hoqch sAn xu6t kinh doanh cu th6:

- Kiem so6t c6ng t6c tdi chinh k6 to6n,,b6o c5o tdi chinh ndm2Afl;

- Ki0m so6t viQc ban hdnh vd thgc hiqn cac quy ch6' quy clinh;

- Ki0m so6t c6ng tac dAu tu xdy dung co bin;

- Ki0m so6t c6ng t6c sira chira l6n TSCD;

_ Kiem so6t viQc thuc hiQn k6 hoach san xuat kinh doanh;

- Kiem soSt vioc thuc hien c6c dinh mric ti6u hao nguyon nhion vat liQu;

- Kiem so6t Quy tien luong vd phdn ptr6i tien luong trong noi b0 c6ng ty'

- Ki€m so6t viQc mua hdng vd b6n hdng;

- Ki0m so6t cons tac ki0rn k0 cu6i ndm20l7;

- Gi6m s6t c6c ho4t dQng cria HQi diing quin tri thdng qua viQc thUc hiqn Nghi quytlt cria

Eai h6i d6ng CO d6ng, Nghi quy6t c6c cu6c hqp cria HDQT, c6c Quy chtl, Quy dinh td

chirc ho4t dong d tirng linh vgc cu th6 cria c6ng ty do HEQT ban hdnh.

- Gi6m s6t ho4t dqng cria Ban di6u hdnh thOng qua viQc thUc hiqn c6c k6 ho4ch sdn xu6t

kinh doanh n6m 2017, thgc hiQn cric Nghi quy6t, Quytit dinh cria HDQT, thqc hiQn c6c

quy chti cdra C6ng ty; C6c quy6t dlnh cria T6ng Gi6m d6c trong linh vqc thuQc quyOn

h4n cria T6ng Gi6m ddc dugc quy dinh tai Ei€u lQ C6ng ty vd Quy chO hopt dQng cria

HDQT COng ty.

2. Nhfn x6t chung vd ho4t tlQng cfia Ban Ki6m so6t

Trong n6m Ban Ki6m so6t COng ty ddt6 chric c6c cuQc kii5m tra, kiOm so6t dinh lcj'theo

quy dinh vC tinh hinh s6n xu6t, kinh doanh, vO hoat dOng dAu tu xdy dgng ccr bin, 86o c6o tdi

chinh hdng quy vir ndm cria C6ng tY.

Trong qu6 trinh tham gia ki6m tra, ki6m so6t, gi6m s6t; BKS c6ng ty il6 d6ng g6p y ki6n

cho Ban di6u hdnh cria COng ty nhim girip ho4t dQng sin xuAt kinh doanh cria COng ty co

hiQu qu6, dim b6o tudn thri c5c quy dinh cria Ph6p lu4t.

U. VG thgc hiQn chr?c ning, n^hiQm vg cfra BKS Cdng ty:

1. Ktit qui gi6m sdt tinh hinh ho4t rlqng vh tdri chinh cfia Cdng ty

- BKS d6ng f vdi B6o c6o tii chinh ndm2017 cinCdng ty dddugc ki6m to6n boi C6ng

ty TNHH Ki6m to6n vd Einh gi5 Vigt Nam VAE'. ''

- eua gihms6t c6ng t6c dAu tu xdy dUng co bin trong ndm 2017 cdn mQt sO OU 6n quy6t

to6n chflrn ti6n ctO so v6i k6 hoach d€ ra.

2. Ki6m soSt cdc Nghi quy6t cria HQi tl6ng quin tri

Nghi quy6t Hgi ddng quan tri trong ndm 2017 chir y6u tQp trung chi dao-thUc hiqn kt!

ho4ch s6n xu6t kinh doanh vd k6 ho4ch dAu tu x6y dgng cria C6ng ty. Ban Ki0m so6t duoc

mdi tham dg nhtng cuQc hgp cria HQi d6ng qu6n trf, qua do Ban Ki6m so6t nh?n th6y:

- ThC thric cuQc hgp, nQi dung, bi€n b6n cuQc hgp, cac Nghi qrry6t, Quy6t dinh vd vdn b6ri

cria HQi d6ng qu6n trf phu hqp v6i LuQt Doanh nghiQp vd Di6u lQ C6ng ty.

- Chi trd c6 tfc ndm 2017 bingtiAn mit'\3%o,trongdo da @m ung cd tric nim20l7 bing

tidn mat 6Vo cho c6c cO ddng hiQn hiru. Cdng ry da chi trA cO tric theo quy dinh cira Nhd

Nudc.

Ban Ki6rn so6t nhAt tri vdi nQi dung danh gia ktit qui thUc hiQn ndm 2017 nhu b6o c6o

cria HQi d6ng quin tri.

3. Ki6m soft c6c nQi dung ho4t tlQng cfra Ban tli6u hirnh

- Thpc hiQn c6c Nghi quy6t, Quytit dinh cria HQi d6ng qudn tri: C6ng ty,dd thgc hiQn c6c

nQi dung theo c6c Nghi quy6t, Quytit dinh cria HQi ddng qu6n tri.

- ThUc hiqn c6c nhi€m vu s6n xu6t kinh doanh trong ndm20l1: Doanh thu ndm 2017 dlt

4.0gg,6ty diing, tdng lqi nhupn k6 toAn ffu6c thutl dat 192,3 tj'il6ng, c6c chi tiOu cp th6,

d6nh gi6 vd nguy0n nhdn d5 dugc n€u tpi 86o c6o cria T6ng Gi6m d6c, Ban Ki6m so6t

nh6t tri vdi nQi dung 86o c6o cria T6ng Gi6m d6c.

- ChcnQi dung kh6c nhu chi phi dAu vdo, c6c hqp d6ng mua b6n vdt tu, hdng h6a, chi phi

vfln tii Ban Kitim sodt thuc hien viQc ki6m tra theo hinh thric chgn m5u ng6u nhi6n. Qua

xem x6t Ban Kitlm so6t thAy phi ho. p, chua ph6t hiQn sai pham.

C6c quy chti vd quy tIlnh cia C6ng ty phu hqp vdi hinh thfc ho4t dQng cira Cdng ty c6

phAn dA dugc tritin khai vd thuc hiQn.

4. D6nh gi6 sg ptriii trqp ho4t tlQng giiia BKS vfi HQi tl6ng quin trio Ban tliiju hirnh

V6i tinh thAn tr6ch nhi€rn, x6y dgng vd hgp t6c trong qu6 trinh ho4t dQng, Ban Ki6m

sodt ludn ph6i hop, trao d6i vd d6ng gop y ki6n thing thfn voi HQi d6ng qu6n tri, Ban di6u

hdnh trong c6c cu6c hgp. C6c Nghi quytit, Quy6t dinh cria HQi d6ng qudn tri, Ban di6u hdnh

phu hcr,p vdi mpc ti6u cria HOi d6ng qu6n tri vlr c6c chinh s6ch, ch€ d0 quy dinh.

Ban Ki$m so6t dd dugc cung c6p dAy ihi c6c thdng tin v€ c6c quytlt dinh, nghi quy6t ctra, , ̂ . - ) .HQi dflng qufln tri, Ban diOu hdnh, nhfln dugc su t4o di6u kiQn thu4n lgi cta c6c phdng ban

trong COng ty trong viQc cung c6p hd so tdi liQu phgc vu cho c6ng tac ki€m tra kiiSm soat.

5. V ti6n ciia c6c cd d6ng

Trong ndm Ban Ki0m soSt khOng nh4n dugc y ki0n nlro cria c6c cO d6ng v€ hoat d0ng

s6n xu6t kinh doanh cira C6ng ty ndm 2011.

6, Ban Ki6m so6t nh$n x6t vh ki6n nghi ' '

Ban ki€m so6t dO nehi HQi d6ng QuAn tri, Ban di0u hdnh C6ng ty:

- TiCp tuc sfta dOi hoan thiQn c6c quy cfre eC phu hqp vdi ho4t dQng cria Cdng ty'

Ti6p tuc c6i titin c6c biQn ph6p qu6n ty OC tcl0m so6t chAt lucr,ng sdn phAm, ti6t kiOm vOt

tu. Ban hdnh Quy chti quin ly hdng t6n kho vd hpn muc dg trt nguyOn vflt liQu chinh, A

cho s6n xu6t san phdm. Co c6c biQn ph6p ti0t kiem chi phi sdn xudt kinh doanh, t0p

trung gihn gi|thdnh san ph6rn, ndng cao hiQu qui sfin xu6t kinh doanh.

DAy nhanh hon nta ti6n d0 thUc hiQn c6c Dq 6n theo k6 ho4ch dugc ph€ duyQt, thuc

hiQn quy6t to6n hodn thanh theo dring quy dinh COi vOi cac dp 6n ddthgc hiQn xong.

Tr€n ddy ld nhftng nQi dung chri ytlu v0 hoat dQng kitln tra, ki6m so6t ndm 2017 cta

Ban Ki6m so6t. Ban Ki0m so6t xin trdn trong b6o c6o Dai hQi d6ng C6 d6ng thuong ni€n nim

2018. Ban Ki6m so6t xin trdn trong ti6p thu y ki6n cria c6c c6 d6ng.

Xin c6rn on c6c quy c6 dong.TM. BAN KIEM SOAT

TRUdNG BAN

(de ky)

Nguy6n Chi Thric

crcP suPE PHor puAr vaHOA CHAT LAM THAO

ceNG HoA xA ugI cuu Ncnia vrPr NAMEQc l$p - Tr; do - Hanh phric

so: Jdlnrr-HDQl'-SPLTPhti Thp, ngdy l0 thdng I ndm 2018

TO TRiNH

DAr HQI EONG CO DoNG rHuoNG NIEN NAM 2018

Vlv; Biro cdo titi chlnh ki,An rcan ndm 2017; phuong irn phdn phiit tqi nhuqn;

chia c6 hi.c ndm 2017, Kd hoqch kinh doanh ndm 2018; Thil lao HEQT, BKS, T6 rhu bi,

C6n cil Ludt Doanh nghiQp s6 Og/ZOt4lQHl3 ngity 26 th6ng 1l n[m 2014 vit c6c vdn b6n

hud'ng d6n thi hdnh;C6n c['Lu4t chii'ng kho6n s6 IO|ZOOA/QHIl ngity 29 th6ng 06 ndm 2006vit c6c v[n bdn

hudirg d6n thi hdnh;

C6n cf'Di6u lp t6 chfi'c vd hoat dQng cCIa Cdng ty CP Supe Ph6t ph6t vd H6a chat Lam

Thao.

HQi d6ng quan tr[ C6ngiy C6 phAn Supe Ph6t ph6t vd ]l6a chAt Ldm Thao kinh trinh D?i

hQi d6ng c6 dOng thuong ni6n ndm 2018 th6ng qua c6c v6n dA sau:

I. nAo cAo TAI CHINH KIEM TOAN NAM 2OIT,PHUONG AN PTTAN PHOI LqI

NHUA.N VA CHIA C6 TUC NAM 2or7

1. 86o c6o tdi chinh ki6m to:ln nilm 2017:

86o c6o tdi chinh ndm 2017 dd dugc COng ty TNHH Ki6rn to6n vh Dinh gi6 Viet Nam (VAE)

ti61 hdnh kiOm to6n theo dirng chuAn mqc quy dinh, dugc Ban Ki6m so6t COng ty ki€m tra vd dd

dug-c Hqi dong qudn tri C6ng ty C6 phAn Supe eh6t ph6t vd H6a ch6t Lam Thao cOng bd theo

quy dinh d6ng thd'i dugc ddng tai tren website: www.supelamthao.vn bao gdm:

( l ) ' 86o c6o cua Ban 1 '6ng Cidm d6c:

\2) Bdo c6o k i6m toan doc lqp:(3) Bdng CAn OOi ne to6n t6ng hsp tai ngdy 3 111212017

(4) 86o c6o K€t qud hoat dQng kinh doanh tong ho-p cho k! k€ to6n t i l 'ngdy 0110112017

d€n ngdy 3 l l l2 l20 l7;(5) 86o c6o Luu chuy6n tidn tQ tong hop c,ho ky k6 to6n til ngdy 01/01 12017 d6n ngdy

3U1212017;(6) Thuy€t minh B6o c6o tdri chinh t6ng hc.rp cho ndm tdi chinh k6t thirc ngdy 3111212017.

Trong d6 t6m tdt rnQt s6 chi ti0u chir y6u v€ ktlt qui hoat rlong sAn xu6t kinh doanh nhu sau:

STT-- : -- 'I- ;-:--

- -;--J-' ';--LL-5

Ldi co bdn trdn cd ohi6uNOp ng6n s6ch

1:238p687.67s.838.947

tilc

1 . Phucrng 6n phAn ptrOi lqi nhu{n nd,m 2017:

hQi ddng co d6ng riy quydn vd giao cho HDer c6ng ty thuc hi6n vi€c chi tr6 c6, ,1 ' ^cho co dong theo quy dinh cCIa phdp ludt va didu l€ cong ry.

HO4.CH SAw XUAT KrNH DOANH NAM 2013+ ) : ,

dong quiin tri thong nhat trinh DHDCE xem xdt th6ng qua m6t s6 chi ti6u chfnh criaxudt kinh doanh ndrn2018 nhu sau:

Eain d m 2 0 1 7

il. KE

H0ihoach s6n

k6

2018C6ng

uI.l .

Dai hOi d6ng c6 d6ng fiy quyAn cho HQi d6ng qudn tri quy6t dinh mric tam ftng c6 tri,c ndmvA thuc hi€n chi trd tarn Li'ng cd tri'c cho c6c c6 d6ng phir hg'p voi s6n xudt kinh doanh ciraty trong ndm.

THU LAO IIDQT, BKS, 16 rHU X.i NAN,{ 20fi VAKE HOACH NAM 2018Theo Nghiquy€t cria E4i hQi tl6ng cO O6ng thudng ni6n nim 2017,mri,c chi trri tht laocho thirnh vi6n HDQT, BKS vn rd rhu'kf c6ng ry ela thgc hi6n nim 2017 nhu sau:

STT Chi t i6u NIm 2017I Loi nhudn sau thuO nFm2017 t51.872.590.6s52 Loinhudn chLra phdn ph6i nam tru.oc chuy6n sang 3'1.244.184.758aJ

iLo-inhudn di€u chinh sau ph6n ph6i ffNN I 3 . 8 9 8 . 4 5 5 . 4 1 3Tdng lqi nhufn sau thu6 chua phin ptr6i 1A=1+Z-S; 169.218.320.000

5 Trfch l6p c6c qu! cria cOng ty, g6m:+ QuI ddu tu'phdt tri1n t 0.63 1 .100.000+ Qu! khen thactng, qu! ph{tc lqi ngudi lao dQng I 1.390.400.000+ Qu! thanng ngadi qudn ly Cdng 4, 237.500.000

6 Thil lao HDQ'| kh6ng tru'c ti6p tham gia di6u hdnh 246.000.0001 Chia cO tri'c n[m 2017: ty rc l3oA, bang ti6n 146.713.320.000

+ C6 tdrc dd rqm timg (6%) 67 7I3.840.000+ C6 t*c thanh todn lan 2 0%) 78.999.480.000

STT- i *- ) -

- ; - *J^ ;**-T*5 --

- ̂ ; - - 'o

Do'n vit inh-*-ffi**^-__ _-" _\'_--- -___ _

uong- - - ' - " i

' ' - ' . - ' . - -___

Ddng-'- -*.-- -\'__--'_-.'---.--Ddng--__ - _\" _-__-__.'--rJong-

"/;- -- 85.000.000.000

t 0 %

flrl=t; 'ffg va tOn Chrlc danhMric thi lao:theng (AOng)

, Tdng ti6n rthir lao ndm

I HQi dOng Qudn tr! s04.000.000Ong D6 Qu6c HQi chLi tich HDQ'I 10.000.000 r20.000.000

2 Ong Pham Quang T'uydn Thdnh vi6n 8.000.000 96.000.0002

/

K6 ho4ch mri'c thir lao HEQT, BKS, t6 tnr kf Cdng fy nim 2018 nhu sau:

Kinh trinh Eai hQi d6ng c0 d6ng thudng ni€n nim 2018 COng ty thOng qua.

Trdn trong chm on.l.

Noi n_hAn:; J ^- LAC CO AOng,'

- TVHDQT,BKS,BTGD.- Ltru W, TCLD, TTK.

J Ong Nguy6n H6rrg So"n Thdnh vi€n 8.000.000 96.000.0004 Ong Nguydn Khang Thdnh vi6n 8.000.000 96.000.0005 Ong Nguy€n Thdnh COng Thdnh vi€n 8.000.000 96.000.000

il Ban Ki€m sodt 168.000.000

I Ong Nguy6n Chi ThLli'c Truong BKSTrd lu'ong

chuy6n tr6ch2 Ong TrAn Qudc Cu'o-ng Ki6m so6t vi€n 7.000.000 84.000.000

Ong Nguy6n Vdn Tho Ki6m so6t viOn 7.000.000 84.000.000III Thtr kjt COng ty 96.000.000

Ong Nguydn Qudc AnTd tru'o'ng T6

thu 'ky60.000.000

I Bd Nguydn Thi Thiry Hd Thdnh vi€n 36.000.000

i

's, i

STT I Chri'c danhi - Jch . ' f i ;h -HEQr-r^

l-thilh ;ic; HDQrfil6;s Bil-tier i"af ria ilo"s;h;td;iA;hrht"h;ic; eil-kio;;6f-

-_\___-_-__---_-_7. 000.000 ddng/nguoi lthdng

s- -[to-tiu6'"g

t6 tt u I,v. pnu ridchqudn tri Cdng ty

7. 000. 000 dOng/nguoi lthdng

--_ --- -{-----5.000.000 d6ng/nguoi /th6ngThdnh vi6n T6 Thu'kf

K/,c;.[ (- I SUPI* \vA

K}

I EONG QUAN TRI

ICH HEQT

DO QUOC HQr

conc rY co PIIAN suPn ru6'rrnA:l've noa cnAr t Ann rHAo

BAN KIEftI SOAT'

ceNc noa xA nql cnu Ncnil, v$'r NAM

l:'hri 7'ht2, ngd.y 2(t thung 4 nan 20lB

TO TRiI,,IHI'tt; l.,tJ'a chqtn (.'dttg 4' kirim trttin dQc lQ.St

' lrtdrn todn tiiio cdo tiri chinh (6ng ty ttdm 20]8

Kinh giri: Dai hQi d$ng Cd AOng thuong ni€n rram 201 I C0ng ty C0 phAn

Supe Ph6t phdt vd Hoa chAt LArn 'Iha<:

- Ctir i c i l Luqrr Doarrh rrghiQp s6 (r8i2014/Qlr l l3 ngAy 2611112014 ct ia Qtrdc

h6i nuoc C0ng hoa x6 hOi chu nghia Vi0t Nani;- Clan cir LuAt chimg khodr: sd 70/2006/QH1 1 ngdy 291612}06 ctra Qu5<;

hOi nudc C0ng hoa rfl hqi chtr nghTa Vi9t Nam;

- Clan cLr Cdng ynn 36 I lB3/UBCK-Q[.CB ngdy I 5t3nAl6 "V/v rn$t s6 v6n

d0 cAir luu y khi td chirc DHECD thtrong nidn nim l0[(r" ctta Uy ban chimg

l<hoii'"n N'hd nLroc;- Clan cu Di€n l0 td chuc va hoat dQng cua C0ng ty C0 ph6n Supe Pli0r phAt

va l-ioa clrilt l,frrn 1'lrao;- C'an ctr chttc nalrg, nhiOln vtl crita Batt t(itnr soiit '

[]au Ki6rn so6t kinh trinh Dai hoi d6ng Co dong phd duyet vioc lira clton

cong ry ki6rn todn dOc lap fhrrc hi0n ki6m to6n so6t xet 86o c6o tii chinh dinh ki'

vA B6o c6o tdi chinh ndrn 20lB cira C6ng ty nhrr sau:

l . Ti0u chi lg 'a chgn Cdng ty ki0m todn i l0c l{p

- La COng ty krOrn toan dQc lap duuc UBCK Nhd nuoc vi B0 Tdi chitth

chAp rhugl ki6rn tohl cho cfc cdrc cdng ty dai chirng v'ir td chu'c nidm ydt.

- L,d C6ng ty ki$ur torln cdl uy 1in, co dQi ngti kiCrrr toan vj€n trung tltLrc, d€

rlao dirc ngh$ nghigp" co trinh c10 cao, nhi$u kinh nghiqrn nharn clarn bao

lugng, pham vi vd ti6n d0 l<iOm todn b6o c6o tdj cliinh'

- Cri clii phf kidrn toan hqrp ly, phir hgp voi n$i clurig, pha,rn vi vd ti$n c10

ca0r ^ ,

cnal

ki0n toan.Z. Danh srich c:ic c6ng ty ki6m torin ddc lrpp dA xuAt hpa cpqn

llan Ki6rn soat cio xuAt lr,ra chqn 02 Corig ty ki6rn todn dQc ldp tlrtrc lrion

soft xet Bao cao tdi chinh dinh ki vd ki6rn todn 86o cdro tii i clihh narn 2018 cua

Cl0ng t.v nhu satt:

- C6ng ty T'N[{}1 Ki6rn toirn vd Eilh gi6 ViQt Narn VAE. Eia chi: "l'6ng llToa nlra Sdng Dd, 56 165, drong CAu CiAy, qu4n CAu GiAy,'I.p I{a N$i; DiQn

fhoai: 024 62670 491;Euqc {Jy ban Chrjnr,g 1<ho6n NhA nu6'c chAp thu$n ki6mtoan n[m 2018 cho cac td chuc co loi ich c0ng chung thu$c l?nh ,vgc ohirngklrodn tai quy6t tlinh s6 l09|/QE-UBCI( ngiry 2A thdng l l ndrn 2017 cua Chiitich Uy ban Clrfng khoirn Nhd mrcvc.

- Cdng ty TNHH l(i6rn todn AFC Vi0t Narn Chi nhirnh Hii Thdnh. Dia clii,

T'Ang 128, Toa rilrd l:{ancorp, s6 72'Trin Ding Ninh, phuo'ng Dicli Vqng qufln

CAu Ci6y, T.p Hd NOi; Ei0n thoai: 024 38373 666; Duoc Uy ban Chinrg kho6n

Nhii nuoc chAp thufln ki6rn todn ndm 20ltl cho cilc t0 cltirc co lgi ich cdng chung

thuQc l?nh vrro chirng khodn t4i cpry6t dinh s6 1209/QD-tJBCl( ngdy 27 thdng t2

nam 20I 7 cha Clru tich Uy ban Chirng kho6n Nhd tnroc

3. Ban KiAm sorit kinh trinh Eai hQi tl6ng C6 ddng-'l"hdng qua trOu chi va danh sdch 02 Cdng ty kiOm toii.n n0u tr€n;- Uy quyAn }:i$i c10ng Quin tri tlruc hiQn lua chou 0l trong 02 CSng t1, l<i€rn

todn tr0n dri thuc hiQn so6t xet 86o c6o tdi ch.irrh 6 thring vd ki0rn toan Bdo c6o

tai chinlr narn 20 18, b6o crio k6t qua truoc Daj hOi Cd ddng thtrong ni6n dung

thoi gian quy d1nh.

I(inh trirrh Dai 1r0i ddng Cd cl6ng thunng niOn nam 2018 cua C6ng ty ch6p

thu&n, thOng c1ua.l.

Noi nh$n:- Cd dOng Cdng [,g" Hqi ddng Qudn tri:- Ban T0ng Girirn ctdc;- Ban Ki6m sodt;- Lu:u; BKS. Thu' ky c6ng tr'. VT (3b).

K*2q l- I S U

s\t co pnAr.r , ]SUPE PHOT PHATvA HoA cnnl

AN KTIM SOA]'

C):I\G BAI\

Nguy6n Chi Thric

c0Nc ry c6 pnaN SUrE pnor cQNG HoA xA HQr CHU Ncnia VIET NAMpu.q.r vA HoA cHAr LAvt THA0 DQc l$p - Tr; do - H4nh phfc

s o : &)o.. t zo 1 8/TTr-HDQT/S PLT

-----------&

Phu Thp, ngtry . . thdng 04 ndm 2018

To rRiNH DAI HQI oONc cO oONcV/v: Mi6n nhiQm thdrnh vi6n HQi ttdng quin tri(HDQT)

vi biu thay th6 thhnh vi6n HDQT Cdng fy

Cdn cri :

- LuQt Doanh nghiQp s6 eStZOl,+/QHl3 dd dugc Qu6c hQi nuoc CHXFICN ViQt Nam

th6ng qua ngdy 26/1112014;

- LuQt Chring kho6n s6 IO|ZOOA/QHII dd dugc Qu6c hQi nudc CHXHCN ViQt Nam

th6ng qua ngdy 2910612006; Ludt sua d6i, thay th6 mQt sO diOu ctra LuQt Chimg kho6n

ngity 2411112010 vd cdc vdn b6n hucrng d6n thi hdnh;

- C6n cri Di6u lQ t6 chirc vd ho4t d6ng cua C6ng ty c6 phAn Supe ph6t ph6t vd H6a ch6it

Ldm Thao;- Cdn cri dcrn xin tir nhiQm cria Ong Nguy6n H6ng Son (thdnh vi€n HEQT).

Theo quy dlnh ctra Ludt Doanh nghi€p vd Di6u lQ td chric vd hoat dQng c6ng ty, dd dim b6o

su cAn thi6t cua HDQT thqc hiqn t6t cdng t6c qudn tri. ki6m so6t ho4t dQng cua cdng ty, H6i

d6ng quan tri COng ty cO phAn Supe ph6t ph6t vd Hoa ch6t LAm Thao kinh trinh Dai hfli d6ng

cO d6ng th6ng qua nhirng ndi dung sau:

l. Mi6n nhiQm thirnh viOn HDQT

- Ngdy .....10412018, Ong Nguy6n HOng Son c6 don xin tir nhiQm chric danh thdnh vi€n

HDQT vi ly do c6 nlidn giri t6i trr,r sd chinh cua Cdng ty.

- Theo quy dinh t4i Di6u lQ c6ng ty, HDQT c6ng ty trinh DHDCE th6ng qua viQc mi6n

nhiQm thdnh viOn HDQT e6l vOi Ong Nguy6n H6ng Son.

2. Biu thay th6 thinh vi6n HDQT

t Bdu thay rhA thdnh viAn HDQT;

- Co c6u thdnh vi6n HDQT cua c6ng ty: Co c{u thdnh vi6n HDQT ld 05 thdnh vi€n'

- Nhiem kj'cta thdnh vi€n HDQT tt 2015-2020.

- Do 0l thdnh vi6n HDQT dd c6 dcm xin tu nhiOm, n€n d6 ddm bdo dir s6 lugng thanh

vi€n HDQI (05 thdnh vi6n) theo quy dlnh tai Di0u lQ to chric vir ho4t dQng C6ng ty cO

ph6n Supe phOt phat vd H6a chAt Lam Thao, HDQT kinh trinh Dai hQi d6ng c6 ddng

phucrng 6n bAu thay thti thdnh vi€n HDQT:

+ SO luqng bdu thay th€ HDQT: 0l nguoi

n (lng vi€n bdu vdo HDQT:

- Danh s6ch img vi6n du ti6u chuAn duoc c6c c6 d6ng/ HDQT gi6i thigu dC UAu thay thtS

thdnh vi6n HDQT nhu sau:

TT Hg vh t6n Ngiy sinh Dia chi

Trinh itQ'

chuy6n t

mdn i

Chrfrc vgo

ntri cdng

titcI

2

HQi d6ng QuAn trikinh trinh D4i hQi ddng c6 d6ng xem x6r th6ng qua.Tr6n trong./.

Ncri nhin:: J ^- LAC co AOng;

- TVHDQT, BKS, BTGE,- Ltru W, TCLD, TTK.

feq

rygr DONG QUAN rRI

cONc ry co puAN supn pHorpnAr vA HoA cuAr lAvr rHAo

ceNG HoA xA ugr cHU Ncuia vrET NAMDQc l$p - Tg do - HSnh phfc

so'&lttzol s/rB-HDQr PhilThp, ngdy I3 thdng 04 ndm 2018

THOxc BAo nAu cu'rnaNu vrnN Her DoNG euAN TRI NHrEM KV z0rs-2020

CIn cri:

- Ln?t Doanh nghiQp s6 OgtzOwlQHl3 d6 duoc Qu6c hoi nu6c CHXHCN Viet Nam th6ngqua ngdy 2611112014;

- Luflt Chimg kho6n sO lOtZOOelQHl I dd duoc Qudc hOi nu6c CHXHCN Viet Nam th6ngqua ngdy 2910612006 LuQt sira d6i, thay th6 mQt s6 di6u cta LuQt Chring khoan ngdy2411112010 vd cfrc vdn bdn hucrng d6n thi hdnh;

- Cdn cri DiAu lQ t6 chric vdr hoat d6ng cria C6ng ty c6 phAn Supe Ph6t phrit vd H6a ch6t L6mThao.

Tit 9:"g qY:" j1i 99p ty xin trdnlrsng Jlr6"e b6o ddn Quy c6 dpng.ve viQc thr,rc hi€n bAu thay

the. thdnh vi€n HQi ddng quin tri, Ban ki6m so6t cria C6ng ty cd phAn Supe Ph6t ph6t vd H6achAt Lam Thao nhiQm ky 201 5-2020 t4i D4i hQi ddng cO dbng thuSng ni6n-ndm 207B,nQi dungnhu sau:- sif lugnrg thinh viOn HQi tl6ng quin tri dugc bAu lir: 0l thdnh vi€n.- Nhiem k) HDQT: 05 (ndm) n6m, tu 2015-2020.- Thcri gian vi ilia tti6m thqc hiQn bAu: thuc hidn tpi cuQc hgp E4i

thuorlg ni6n ndm 2018;- Hufng din vdj viQc dd cfr, ri'ng cfr ri'ng vi6n AO nAu viro HDQT: duoc dang tdi tr€n

website C6ng ty (nttp:ttu,ryvw.supetamtna . Quy c6 d0ng xin vui long xem k! Huongd6n de cit, ring cri ndy dO thqc hi6tt quy0n d .ir, i*g cu ld thdnh vi6n HDQT nhiQm kj,2015-2020 m6t ciich phu hcro vd dring theo cdc quy dlnh cria ph6p lu4t vd Di6u 16 C6ng ty;

- D.g thio Quy ctr6 nAu cfr: dugc d[ng t6i tr6n website ctra C6ng ty vd sO dugc D4i h6iddng cO ddng th6ng.qua t4i cu6c hop Dai hOi d6ng c6 d6ng thuong ni€n ndm 2018 tru6ckhi ti6n hdnh b6 phi6u bdu crlr.

TrAn trons./.

Noi nhfrn:; t ^- LAC CO dong:

- TV HEQT, BKS, BTGE.

- Luu VT, TCLE, TTK.

, j d

| ^ ! r A i - ^nol oong co oong

TMJQI DONG QUAN TRI

f...Hreql coPHAhj/, \o

#^*'

cdPHAH \

supE pHor pHnr

innoAcnar

HUONG DAN

ulxC CTI, DE CTI TTNG VIEN DE BAU THAY THE THANH VIE,N

HQI DONG QUAN TRI NHIEM Kv 20rs-2020

(D{nh kdm rh6ng bdo sad/f/zTtB/TB-HEQT ngdv I3/04/2018)

W Ui* cua Ludt Doanh nghiQp, Di6u lq cta COng ty t4i cuQc hqp thucrng ni6n ndm

[Oi AOlg c6 d6ng C6ng ty cO phdrr Supe PhOt ph6t vd Hoa chAt L6m ]'hao sE bAu thay

thO thdnh vi0n HQi d6ng quan tri @DQT) nhiem ky 2015-2020.

HQi c16ng qu6n tri Cdng ty c6 phdn Supe Ph6t ph6t vd H6a ch6t LAm Thao xin thdng b6o toi

c6c c6 d6ng rnQt s6 quy dinh cU the v6 img ctr, d€ cir ee bAu thay thti vdo thanh vi€n HDQT vd ctrc

ti6u chuAn, di6u kiqn img ctr, dd cu, hO so cira img vi6n dugc dU ki0n bdu vdo thanh viOn HDQT

nhiqm ki,2015-2020, nhu sau:

I . Mgc t iOu- Dam b6o nguy0n tic c6ng khai, c6ng bang vd dAn chu;

- Tao di6u kien thuQn lgi cho c6ng t6c tO chric, ti€n hanh thdnh cdng D4i hQi d6ng c6 ddng

thucrng ni€n ndm 2018 COng ty c6 phAn Supe Ph6t ph6t vd Hoa chat Ldm Thao'

il. ViitiOu chuAn, ilidu kiQn ri'ng cir, tldi cfr A€ nnu vio HQi il6ng qu6n tri

1. Ti6u chuAn thdrnh vi6n HQi ttOng quin tri @i6u 151 Lu$t Doanh nghiQp Di€u lQ t6

chrfc vlr ho4t ttQng cria C6ng tY):- C6 ndng luc hdnh vi ddri sU dAy du, kh6ng thuQc d6i tuqng kh6ng dugc qu6n llf doanh

nghiQp theo quy dinh tpi kho6n 2 Di6u l8 cua Ludt Doanh nghiQp;

- C6 trinh dO chuy$n mdn, kinh nghiQm trong qu6n l! kinh doanh cira cdng ty vd kh6ng nhdt

thi6t phdi ld cO ddng ctta c6ng ty, tru truong hcr,p DiCu lQ cOng ty quy dinh kh6c' a

- C6 t iOu UlOt ph6p luf,t, co suc khoe vd phAm chAt d4o dirc t6t, trung thgc, li€m khi6t.

- Thdnh vi6n HDQT kh6ng nnAt tni6t phdi ld nguoi n6m giir c6 phAn ctra cdng ty.

2. Ti6u chuAn, tli6u kiQn ttiii v6'i rlng vi6n tluqc tlii cfr, rirng cft ldrm thirnh viOn HQi tldng

quin tr i t lQc lf lp:

Theo khodrn 2 Dieu 151 Lu4t Doanh nghiQp 2014:

llng vi6n img cu thdnh viOn HQi d6ng qudn trf dQc lap ph6i d6p rlng c6c di6u kiQn sau:

a) Kh6ng phAi ld nguoi dang ldm viOc cho c6ng ty, c6ng ty con ctta c6ng ty; khdng ph6i ld

nguoi d6 trmg ldm viQc cho cdng ty, c6ng ty con ctra c6ng ty it nh6t trong 03 ndm lidn tru6c

d6.

b) Kh6ng phni ld ngudi dang hudng luong, thir lao tir c6ng ty, trir c6c kho6n phg cdp md

thdnh vi6n HQi d6ng qu6n tri dugc hucrng theo quy dinh;

c) Kh61g ph6i ld nguoi c6 vcy hodc chdng, cha d6, cha nuOi, m9 d6, mP nu6i, con d6, con

nu6i, anh r:udt, chi ruQt, em ruOt ld c6 d0ng lcrn cua cdng ty; ld ngudi qudn l;f cua c6ng ty

ho{c c6ng ty con cria c6ng tY;

d) Kh6lg phai ld nguiri trUc ti€p hodc gi6n titip so htru it nnat t% t6ng s6 cO phdn c6 quydn

bi€u quy6t cira c6ng ty;

d) Kh6ng ph6i 1d nguoi dd tirng ldm thdnh vi6n HQi d6ng qudn tri, Ban ki6m sodt cua cdng

ty it nhAt trong 05 nam liOn truoc d6'

3. Thirnh phin vir co cdu HQi tl6ng qufrn tri:

Theo quy dinh tai Di6u 24 Dieu l0 t6 chi'c vd ho.t dQng cua C6ng ty

- 56 lugng thAnh vi€n HQi d6ng quan tri it nh6t ld 05 nguoi vd nhiAu nnAt ta bay (07) nguoi.

NhiQm kj,cua HQi d6ng quin tri ld ndm (05) nam. NhiQm k! cua thdnh vi€n HQi d6ng qudn

2

tr i kh6ng qud nam 105; nam: thdnh vien Hoi dong qudn tri c6 the duoc bAu lai voi s6 nhiQmki' kh6ng h4n cht5. T6ng s6 thturh vi€n H6i ddng qu6n tri dQc l6p phdi chitlm it nh6t mQt

r iph6n ba (1/3) t6ng sO thdnh vi€n H6i d6ng quin tri. Sd lugng t6i thi6u thdnh vi6n H6i d6ngqudn tri dQc lQp duoc x6c dinh theo phuo-ng thirc ldm trdn xu6ng.

III. Quy ilinh vd tlng cu, tlticir ri'ng vi6n tI6 bAu viro Hdi tl6ng quin tri, Ban Ki6m sorit^ . . . :- Quy dinh v0 gi6i thieu vd dd cu ung vi€n FIDQT: theo qu1, dinh tai Di6u24 Di6u lq tO chircvd hoat ddng cua C6ng ty.Cdn cir vdo s6 lugng thdnh vi6n HDQT, co dong hodc nh6m cd d6ng duoc quydn dd cu

. ^ ' ;mot hoac mdt s6 nguoi theo quy€t dinh ctra DIIDCD ldm ring vi6n HDQT. Truong hqp s6 luo-ngung cu viOn duoc c6 d6ng, nh6m c6 d6ng dC cu th6p hon sO t?ng cri viOn md ho dugc quyAn dA

. A ,cu', sO ung cir vi6n cdn l4i do H6i d6ng qudn tri hodc c6c c6 ddng kh6c d6 cu.W. VO frO so'ri'ng cir, ctd cil vh thri lgc liOn quan:l. Danh mirc h6 so img cu. d€ cu gom c6:- 02 BAn chinh Dcrn dC cir. fng cir vdo chuc danh thdnh vi€n cua H6i d6ng qu6n tri nhiQm kj,

2015-2020 (theo Mdu Phu luc s6 la, lb, 1c);02Btm chinh kC khai L;j, lich cira ring vi6n (theo MAu PhU luc s6 2);02Bin chinh ve te khai ngucri c6 li€n quan (theo MAu Php lpc sO 3);BAn sao c6ng chimg Hd khAu thucrng trir (hoac Gi6y dAng ky t4m trf ddi han), Chring minhnhdn ddn (ho4c hd chi6u):

B6n sao cdng chring c6cbing cAp, vdn bing chring chi chtlng nhdn trinh dQ v6n ho6, trinhd6 chuy0n m6n cua fng vi€n lneu co);Tdi li€u cht?ng minh ngudi img cu hoac ngudi d0 cu scy hiru c6 phAn ctra Cdng ty c0 phAnSupe Ph6t ph6t vd H6a ch6t Ldm Thao rrong vdng 6 th6ng li6n tuc.Lwu it: Vdn bin trong hO so phdi duqc l4rp bing tiOng Vi6t Nam. V[n bin lAp cr nu6c ngodiphii dugc hcr-p phrtp hoa l5nh sg vd dich sang ti6ng Vi6t, C6c ban sao ti€ng ViQt vd c6c bdndich tu ti6ng nudc ngodi sang ti6ng ViQt phAi dugc Co quan c6 thAm quyOn chimg thuctheo qui dinh cua ph6p luat.

Dua tr6n c6c Don img cu, dd cu cua c6c cd d6ng, nh6m cd d6ng vd cdc h6 so kdm theo cirac6c tlng vi6n, Ban t6 chuc sE lap danh s6ch c6c img vi6n d6p ung dir diOu ki€n nhu quydinh trinh Dai h6i d6ng cO d6ng th6ng qua dO bAu vdo HOi d6ng qudn tri, Ban I(i6m so6tnhiQm'kj, 201 5-2020.

Thcri h4n vdr ilia chi grli h6 so ri'ng cri'o tI6 cir:D6 t4o diOu kiQn thuAn loi cho c6ng t6c t6 chuc D4i hQi, d€ nghi c6c img vi6n giri H6 soung cir, d0 cu (gui t4rc ti€p ho4c gui qua Buu diQn duryi hinh d6m b6o) d6n Ban td chricdai hQi tru6c 14h00 ngdy 2310412018 theo dia chi sau:Thdng tin li6n h6: Bd Nguy6n Thi Thfy Hd - Phong T6 chirc lao d6ng - CTCP Supe Ph6tph6t vd H6a ch6t Ldm Thao

Dia chi: Khu Phucyng t,ai 6. Thi tr6n Ldm Thao, HuyQn LAm Thao, Tinh Phf T'hgDi6n thoai: 0210.3825 B9 M6y 16: 3246, Fax: 0210. 3825 126 Di dQng: 0917 626 889

V.

CTCP,SUPE PHOT P}IAT VA

t9A cHAr LAM rY19

so: Jd3 nrr-HDQ'l'-S PLTPhu Th7, ngdy t0 rhdng 04 ndm 2018

TO TRINH

DAIHQIDONGCoDoNGTHUoNGNTENNAM20ISV/v; Ban hitnh Quv ch| noi bQ vi qudn tri C6ng ty

- Can ci ' Lu6t Doanh nghiQp s6 OgtZOtqlQHl3 duo.c Qu6c h6i nu6c CQng hod xd hqi chit

nghTa ViQt Nam th6ng qua ngiry 2611112014;,- Cin cf'Ludt ciri"g r.rr" an rE iono06lQ1{11 ngdy 291612006;[,uat Chfng kho6n stla doi s6

62l2ArclQH12 ngity 2411112010 vd c6c vdn bdn hr-r6ng dfin thi hdnh;

- cdn cir Nghi ointr zll2017/]\D-CP ngdy 061612017 vd Thong tv 9512017/TT0BTC hucrng

d6n'quin tri COng ty 6p dung OOi vOi C6ng ty dai chirng;

- c6n cfl Dieu r9 t6 "rr,.i'c

vir hoat dQng cira c6ng ty CP Supe Ph6t ph6t vd H6a ch6t Lam' fhao.

HOi d6ne quAn rri C6ng ty CO phAn Supe Ph6t ph6t vd lloa chAt Ldm Thao kfnh trinh Dai

hoi d6ne.o clng thudng ni6n n6m 2018 th6ng qua viQc ban hdnh Quy ch6 noi ba v0 quan tr i

Cdng ty nhu sau:Tr6n co so.Ngh! dinh 7tl2017AID-CP ngdy 061612017;

' l 'h6ng tu 9512017/TT-BTC ngdy

22l9lzo17 cira BQ r'ai cninn v6 viQc hu6ng dan mOt so aieu cta Ngh I dinh 7112017N8-cP ngdy

061612017 cttachinh phir v€ viQc hu6.ng d5n quan tri c6ng ty 6p dlrng o5i voi c6ng.tyd?i chfrng

,.u iii"a,rruf tr,6 Th6ng tu 12112012/TT-llrc ngity 261712012 ciaB6 Tdi chinh' vi vdv, mQt s0

nQi dung trong Quy chC"nQi b0 ve qudn tri Cdng ty dd kh6ng cdn phir hgp v6i c6c quy dinh hiQn

;il.--fi "av,

aa ,ran thfi c6c quy dinh cfia ph6p lu6t, H6i ddng quin.tri COng ty kinh trinh Epi

hQi d6ng c6 dong xem x6t th6ng qua viec ban henh Quy che no-i b0 v6 quin tri c6ng ty thay the

Quy chO qu6n tri hiQn hdnh cira COng ty'

(Quy che npi bA vi qtfin tri Cong ry dinh kdm)

I(inh tr inh Dai hni d6ng c6 d6ng thud'ng ni6n nam 2018 COng ty th6ng qua'

Ncri nhffn:; + .- Lac co aong;

- TVHDQT,BKS,BTGD- Lwu VT, TCLD, T'fK.

CQNG IrOA XA IIQI CHU NGHin V$r NAM

DQc IQP - Tr,r do - H4nh Phtic

ffiffC O N G I Y 'c o p u n r u .

SUPE PHOT PHAI

, vAHoncn49iurHeo

QI DONG QUAN TRI

TICH HDQT

QUOC HQI

ro rniNn

EAl HQI EoNG co oONc rIrUoNG NElq NAvr zors

V/v; Saa aAi, ttA sung Diiu l€ to chtrc vd hoat d6ng crta C6ng ty

- c6n ci' Ludr Doanh nghiQp s6 oglzot4leHl3 duoc Quoc hOi nu'6c cOng hod xd hOi chri nghia ViQt

Nam th6ng qua ngdy 2611112014:, r 1 t -_".. +A: A- C[n cir, [.uar Chilng kho6n s6 ]012006/QH11 ngity 291612006; Lupt Chirng kho6n sua d6i so

6212010/QH1 2 ngity 2411112010 vd c6c v6n ban hu6'ng dan thi hdnh;

- can cir Nghi aini lttzolTND-cp ngdy 0616t2017 vd rh6ng tu' 9512017/TT0BTC hucrng dan qu6n

tri C6ng ty 6p dpng O6i vOi Cdng ty d4i chirng;

- Cdn "nbiA,

fe t6 chfc vd ho4t dQng cira Cdng ty CP Supe Ph6t ph6t vd H6a chStLam Thao.

HQi d6ng qu6n tri c6ng ty c6 phAn Supe Ph6tph6t vd H6a ch6t L6m Thao kinh trinh Eai hQi dong

c6 d6ng thudn-g nien ndm201g rh6ng qua Sila o6i, uo sung Eidu lQ t6 chirc vd hoat dQng ctra Cdng ty nhu

sau:Ngdy 06/0612017, chinh phfr da ban hdnh Nghi dinh 71l2}l7ND-CP v€ viQc hu6'ng d6n qudn tri

.ong ty 7p clung d6i v6'i c6ng ry d4i chirng vd BQ tdi chinh dd ban hdnh Thdng tv 95l20l7ITT-BTC hu6'ng

oa" ,,n6t ,a aia, cira Ngh! dinh 7 t/2017A.lE-cp vd ban hdnh du th6o Di6u lQ m6u 6p dirng cho i6c cong ty

dpi chfng. E6 hoqt dQng cfra c6ng ty tudn theo c6c quy dinh vbn b6n ph6p lu$t hiQn hdnh, vd d6m bao

qrv* lqi cira c6c c6'd6ng, clng nhu' d6p ring y€u cAu cita c6ng t6c t6 chilc hopt dQng vd qu6n l;f cira

COng tV, HQi d6ng euAn tri kfnh trinh Dai hOi ddng c6 d6ng thuo'ng niOn nFm 2018 th6ng qua viQc su'a

Jai-ua"""t oiaulq io "tli.

ho4t dQng cira Cdng ty CP Supe Ph6t ph6t vd H6a ch6t LAm Thao'

'tr;'#T^T#,#'3;[{,!XX{?^!:#ifrf;'r::?rdung sira d6i, b6 sung Dieu ,Q vd chinh thficban hdnh Di€u le C6ng ty dr/cyc sila d6i bO sung theo c6c nQi dung dd dt-t'o. c sira OOi, UO sung nhu trdn.

Giao cho HDeT C6ng ry thuc hi€n s[r'a c6c n6i dung tuo'ng frng trong Di0u lQ ddm b6o phn hqp

theo quy dinh cira ph6p luQt vd dugc Dai hQi c6 ddng thOng qua

Kinh trinh Eai hoi d6ng c6 dong thuong nien nam 2018 Cong ty th6ng qua'

CTCP SUPE PHOT PHAT VA

HOA CHAT TAU THAO

s erJ,2d /T'f r-HE QT- sP LT

Noi nhAn:- Lac co aong;

- TV TIEQT, BKS, BTGD.- Lau V:t, TCLE, TTK.

cgNG HOA XA HQI CHU NGHia Vryr NAMDQc l$p - Tu do - H4nh Phric

Phil Tho, ngdy 10 thdng 4 ndm 2018

//+t\'/a l

;t'[*)

oNG QUAN'rRI

DO euoc HQI

c0Nc rv cO PHAN suPE PHorpnAr vA rIoA cnAr ram rHAo

ceNG HoA xA ugt cnu Ncnia vIS,T NAMEQc l$p - Tq do - Hanh Phtlc

so, . Jl.heB-EHDCD-s PLT Phil Thp, ngdy 26 thdng 04 ndm 2018

BIEN BAN DAI HQI D6NG c0 pONc THLIONG NIfiN NAM 2018

CONc Ty CO PHAN SUPE PI{oT PI{AT VA HoA CHAT LAM THAo

I. THOI GIAN VA EIA DIEM:

H6m nay vdo h6i 08h30 phirt ngdy 26thtng4ndm 2018, tai HQi trudng Khu COng nhdn

C6ng ty c6 phAn Supe Ph6t Ph6t ve H6a ch6t Ldm 'l'hao, th! trAn Hirng Son, huy€n Ldm Thao,

t inh Phf Tho.

C6ng ty cd phAn Supe Phdt Ph6t va FI6a ch6t Ldm Thao dd ti6n hdnh E4i hQi d6ng cO d6ng

thuong ni6n ndm 2018 v6' i c6c nOi dung nl iu sau:

II. TIEI\{ TRiNI{ D{.I I tQI:

A. Khai m4c EAi hQi

l. Ong Nguy6n Qu6c An - Ph6 Ch6nh Vdn phdng COng ty tuy0n bO l1; do, gioi thiQu dqi bieu

vd Ban ki6m tra tu'c6ch cO dOng.

Z. Ong LO Vdn Hoing - Truo'ng Ban kiOm tra tu c6ch c6 ddng b6o c6o k6t qud kiOm tra tu

c6ch cd d6ng tham du dai hQi cp th€ nhu'sau:- T6ng sd c6 phAn cua Cdng ty ld : I 12.856 '400 c6 phAn.

- T6ng sO c6 dOng dugc mo'i tham dr,r 'dqi hQi: . . . c6 ddng, dai diQn cho 112.856.400 c6 ph6n

:::#;iX1"rt;*,' c6 dong c6 mdr du Dai hoi ra (tinh den 8h30): .... c6 d6ng, dai diQn

cho ... c6 phAn, chi6m ... 'h c6 phAn c6 quyAn bi€u quyOt'Cdn cf 'quy dinh cira LuAt Doanh nghi6p sO OglZOt4lQH l3 vd DiA:u l€ td chi lc vd ho4t dQng

cira c6ng ty, Dai hQi d6ng cO d6ng thu'o'ng niOn 2018 C6ng ty c0 phAn Supe Ph5t Ph6t va H6a

chdttL|rmThao lir hqp ph6p, h-op l9 vd dilr di6u kiqn dC ti0n hdnh.

3. 6ng Nguy6n Qu6c An - Ph6 Ch6nh Vdn phdng C6ng ty gi6i thieu Chir tqa Dpi hQi ld 6ng

O5 eu6c HOi, Chfi t ich HDQT cdng ty; Mdi Ch0 toa Eai hQi l6n di€u hdnh Dai hOi.

4. $ng D6 eu6c HQi - Ch0 toa Dai hQi gi6' i thiQu, thdng qua viOc mdi 6ng Ph4m Quang

Tuy6n - Thdnh vi6n FIDQT, T6ng Gi6m d6c COng ty vd 6ng Nguy6n Thdnh COng - Thdnh

vidn HDQT, Ph6 T6ng gi6m d6c C6ng ty tham gia Eodn Chir tga Dpi hQi, cfi'Thu' k1f Dqi

hQi . th6ng qua danh s6c l r Ban k i€m phi6u nhu 'sau:

a. Dodn chrh tqa diCu hdnh D?i hQi:

, . Ong D5 Qu6c HOi - Chir t ich HDQT

. OnB Ph4m Quang Tuytln - Thdnh viOn HDQ'I', T6ng Gi6m d6c COng ty.

. Ong NguySn Thdnh COng - Thdnh vi€n HDQT, Ph6 T6ng Gi6rn d6c Cdng ty

- Ch6nh V[n phdng C6ng ty - Truong Ban'

- Chuy€n viOn P. TCLD - Uj 'vi6n.

- Chuy€n vi0n Vdn phong Cdng ty - Uy viOn'

C6 dOng dai diqn cho 100% s6 c6 phAn c6 quy€n bi6u quy6t tai E.i h6i da bi6u quy6t th6ng

qua Danh s6ch dodn chir toa vir danh s6ch Ban Thu ky d?i hQi, Ban Ki€m phi€u: '

DHDCD dd bi6u quytit thOng qua v6i ket qu6 nhu sau:

b. Thu ky D4i hQi:. 6ng NguY6n Vdn Tho

. 6ng L0 Minh TuAn

c. Ban Ki6m Phi6u:. 6ng Nguy6n Thdnh LQP

o Bd NguY6n Thl ThuY Hd

. Ong NguYdn Chi€n Dfrng

Y t<iiin bi6u quY6t

- T. phdng T6 chf'c - Lao dQng, Tru6ng Ban thu ky

- Ph6 Chir t ich Cdng dodn- UY vi6n'

S5 cd phAn

f5' i6;7; o;6; q;t6llint' t'en is6 cd phAn c6 quY6n bi6u i

quy6t tai D4i hQi

100%::.-----'--...:0 % t

AO/^ |. v / u 'i

'r$ i6"t;-bi6; q't6t linr' lion, tO c6 phAn c6 quYi:n bi6u

i quYOt t4i Dai hQi

:- - - - - - - - - - " - - i

!'5dGt--Kho;s Ails t

-

*rho"g Co t-ki6"-- - :-

-

5. Ong ph4m Quang Tuytin - Thdnh vi€n HDQT, T6ng Gi6m d6c dqc vdr th6ng qua Chuong

trinh Dai hOi vd Quy chd ldm viQc tai Dai hQi'

Ta iDa ihOid6ngcodongthuongn i€n ,Bant6chr i ' cda ihOic f lng t r inhbdy . td iDa iho ib6 sung n6i dung chuong trinh dai hQi ve viQc bAu thay the thdnh vi€n HDQT Cong ty vir

ki6n Dai hQi biCu quY6t th6ng qua'

DHDCE dd bi€u quy6t thOng qua v6i k6t quA nhu sau:

0**0

vl9c

xln y

Y Xiiin bi6u quY6t Sd cd phAn

B.1

2.

3 .

4 .

NQi dung D4i hQi:

6ng Ed eu6c H6i - Chtr tich HDQT trinh bdy 86o c6o ho.t dQng cira HDQT ndm2017;

Ong ph4m Quang Tuy€n - Thdnh vi€n HDQT, TOng Gi6m d6c trinh bdy 86o c6o t6ng k6t

ho4t dQng sxKD ndm2017 vdI{€ho?ch s6n xuat kinh doanh ndm 2018'

ong Nguy6n chl Thf'c - Truong Ban ki,5m so6t trinh bdy 86o c6o ho4t dQng ctra BKS n6m

2017 vdTo trinh h,ra chgn don vl ki6m to6n b6o c6o tdi chinh nlm 2018'

$ng L€ HOng ThAng - I(0 to6n tru6ng C6ng ty dqc: To trinh th6ng qua 86o c6o tdi chinh

kir5m to6n 2017,Phuong 6n phAn phOi t-o'i 'hufln vd chia c6 tfc ndm2017 vd k6 ho4ch phdn

2

)Eir rYI'EN'Jps., )HA^e

ph6i lo.'i nhuQn, c6 tri'c nlm 2018; Thi lao HDQT vd T6 thu ky ndm2017 vd k6 hoqch thu

lao HDQT, t6 tnu kY ndm 2018.

5. Ong Nguy6n v6n Thg- Thdnh vi€n BKS clgc To trinh sila d6i, thay thc oicu lq t6 chilc vi

hoat dong c6ng ty vd Td'trinh vdiviec Ban hdnh Quy ch€ nQi b0 va quan tri cong ty'

6. COng t6c bAu cu'thay th€ thirnh vi6n HOi dong qudn tr i '

ong D6 Qu6c Floi - chir tich HDQT d6 th6ng qua Dai hoi Tdtrinh b6u cu thay thc thanh

vi6n Hdi ditng quin tri v6'i n6i dung sau:

- Eon til nhiQm c0a 6ng NguySn Hdng Son - thdnh viOn HDQT'

- Td tr inh bAu thay th6 I {EQT Cdng ty;

- Thong qua QuY che bAu cu':

_ Danh s6ch ifng vi€n bau thay the HDQT nhi€m kj,201 5-2020.

Danh sdch ang viAn bciu HDQT '

.f. Ong/ Ba. .....

C. Eai hQi t i6n hdnh thio lu$n.

D. Bi6u quy6t t4i E4i hQi:

D6n thoi di6m 10h30, cac c6 dong bi6u quy0t c6c nOi dr-rng cira Dpi hQi, sO cO d0ng vd dai

dieri c6 ddng c6 mft tham dU'DAi hQi ld: . . . c6 d6ng, dai diqn cho ... cd phAn' chi}m ":h

c6 phAn c6 quy€n bi€u quy6t cira COng ty'

l. Ve nAo ctio ctia HQi ding Qudn tr!vi hogt et1ng ndm 2017 vd ttlnh htdng hoqt tt.6ng ctta

HDQT ndm 2018

NQi dung chi ti€t theo b6o c6o vi: tinh hinh ho4t dOng cta FIQi d6ng Qu6n trl v0 ho4t dQng

nam 20 r 7 vd dinh hu6,ng hoat dQng cua HDQT n6m 201 g dd du'o. c gfii cho c6c c6 dong, d4i di6n

cO dOng tham dr,r Dai hQi'

D H D C D d s b i 6 u q u y e t t h 6 n g q u a b 6 o c 6 o v o i k € t q u A n h u s a u :

. iI

| - , . . . a . . i I ,

Y ki€n bt€u qu"vet i

DOng: f_ - _ i . - _ - , '

i '

Kh6ng d6ng 1i. - ' . - - ' . ' . . ' - - - - ' . - - - _ - _ - - l . - _

Kh6ng co;i kiOn

' - 4-- -- -- l

Ti le % bi6u quy6t t inh tr0n .s6 cO phffn c6 quY6n bi6u I

i

quyi5t t4i E4i hQi - j100% i

56 cd phnn

" " '0

0

2, Vi nAo ctio t1ng kdt hoqt itQng kinh doanh ndm 2017 vd kA hogcp hoqt tlQng kinh doanlr

ndm 2018

NQi <1ung chi ti6t theo 86o t6ng k6t hopt dQng kinh doanh n1m2017 vd k6 hoach ho4t dQng

kinh doanh n6m 201g cira c6ng ty dd dugc g'.i cho c6c c6 d6ng, dai diQn c0 dOng tham du Dai

h0i .

Trong d6, Ban T6ng Gi6m d6c dA d4t ra k€ ho4ch kinh doanh c0a C6ng ty nim 2018 nhu sau:

Chi t i6u

-rdfptran uon - Axit

Chia cO tri'c

Dai hQi ddng c6 d6ng uy quy6n cho HQi d6ng quAn tri quy6t dinh mfc tam 0ng c6 tirc nam2018 vd thu'c hiQn chi trA tqrn ri'ng cO t0'c cho cac cd d6ng phil ho.p v6i s6n xu6t kinh doanh ctraC0ng ty trong ndm.

DHDCD da biOu quy6t th6ng qua b6o c6o voi l<€t qud nhu sau:

3. VO bdo cdo hoqt iting cfia BKS ndm 2017

NQi dung chi tiet theo Bdo c5o hoat dQng cira Ban ki€m so6t ndm 20n dA duo-c gfri choc6c c6 d6ng, dai diQn c6 ddng tham du Dai hQi.

DHDCD da bi6u quytit thdng qr-ra b6o cdo v6'i k6t quA nhu sau:

' i

: :| - " , . A , . 1: Y ki6n bi6u quy6t ii ii il - -_\_ _ - '_--"--- ' . ' " --- ' "- . -- . . . --- i

, DAno \ i :

r i: Khong dong y i, i

: Knong cO y K len Ii

I

:. iY ki6n bi6u quy6t ; Sd c6 phdn

i

SO cd phAni ft iC t; uiau q"vct iinr' i.on

sii c6 phAn c6 quy6n bi6u

: quytit t4t Dai hQi

100%:0 i 0 %

0 i 0 %

--. tt i9 % bi6;-q;;6f tilh ile;- i

: , , i , . i i :: So co pnan co quyen Dleu i, guy6t t4i Ogi t rOi .

0^0

4. Thing qua Bdo crio tdi chinh ndm 2017 ctd ittp'c ki€m totin bhi

todn vd itlnh gid Vi(t nam (VAE) vdi cdc chi fiAu fim tiit nht sau:

100%

0o/o :^ - - - - - - - - r - - i

0%

;;;;;;-;.;;;;i;STT- i^-* ) -

-3--*-4---.i--

Chi t i6uooint,r iii, ua" ha"g;a ils;db d[h ;uDoilh th; ih;il bA" ht"s ;d il;s c6p-oiin ;uLgi nhu4n thuAn til hoat dQng kinh doanhLgi nhudrr tru'6'c thudLgi nhuAn sau thu€

' ' ' ' ' ' ' ' 1 i

Lar c0 Dan t fer l co pnleu

Nim 2017 (vND)4.099.603.72s.147i: 88 5. s45 : 8,oi;t .;1 o,U-

lgii).saA.i 6ii,.i ji:oit):3oi oi;o4.iei;e--lii.,sir.sqo.65i

---*---- i.i:sii,a-

\-1 0 0 l

\i'uoPPHluci,).lA(lrui

;i

NQp ng6n s6ch

86o c6o tdi chinh ndm 2017 dd duo.c ki6m to6n cta COng ty dd gti'i cho c6c c6 d0ng, dai

diQn c6 dong tham dr,l Dai hQi vd dang tai tr6n website cira c6ng ty.

DHDCD dd bi6u quyot thong qua b6o c6o tdi chinh ndm 2017 d6 dugc kii5m to6n vdi kOt

qu6 nhu sau:

:' - , , . , a . . 1Y ki0n biOu quv0t

.;- -

F)nno r7 :

i kt',ong d6ng 1i i o '

5. Th\ng qua td trinh chpn iton vi kiAm rcdn btio ctio tdi chfnh ndm 2018

DHDCD thong qua vi6c iry quydn cho l l6i d6ng Quin tr i thqLc hiQn tr,ra chon 01 trong 02

C6ng ty ki6m to6n du6'i ddy thuc hiOn ki6m to6n so6t xdt 86o c6o tdi chinh dlnh kj'vd 86o c6o

td i ch inh n [m 2018 :

- Cong ty TNFIH fieIn toan vd Dinh gi6 ViQt Nam VAE'

- COng ty TNHH Ki6nr to6n AFC ViQt Nam'

T'rong rrudng ho. p kh6ng th5ng nh6t du'o'c voi circ cdng ty ki6m to6n n6u tr€n v0 ti6n dQ vd

milc phi ki6m to6n, DHDCD iry quy€n cho L{DQT lqa chon trong s6 c6ng ty ki6m to6n con lai

rrong Danh s6ch C6ng ty kiem to6n cho c6rrg ty c6 lgi ich c6ng chrhng dugc ch6p thu4n cira

UBCKNN d0 ti€n hdnh kiom to6n c6c b6o c6o tdi chinh vh so6t xet chc b6o c6o tdi chinh b6n ni6n

cira c6ng ty.

DHDCD d6 nh6t tri th6ng qua PhuLo-ng 6n lg'a chon don v! ki6m to6n b6o c6o tdi chinh ndm

, . , ̂ .2U lE vo- t l (e t qua nnu 'sau:

, Ti le %o bi6u quY6t tinh trOn i^ A i , A A 7 r l , - - - - - l - r : i - - iSd cd ph6n sO co Phan co quyen Dreu i'

quy6t t4i Dai hQi ir00%^*-*

O;il;noLw / v

V t i6n bi6u quyt5t^ a L Xso co pnan

6. Th,ng qua Phwong dn phdn chia l\'i nhuQn vd chi trd cb tftc ndm 2017

NQi dung chi ti6t theo phuo-ng 6n ndm 2017 dddugc grJli cho cac c6 d0ng, dqi diQn c6 dOng

tham du Dai hQi. NQi dung cu th6 nhu sau:

-- -{- --- - - -DOng ! i

Klr6ng d6ng 1i :

Kh6ng c6 1i ki€n i

- - - - - 1 - - - - - ? "

- - - - - - -

- - ; - - - - i

Ty rc % bi6u quY6t tinh tr6n ,: ,6 c6 phAn c6 quyiin bi6u i

t . .

, euy6t t4 i Dai hQi i100% 1

- - - - i

g : 0 0 / o :

0 i 0 % ,

Chi t i6u

Lo. i nhuQn sau thu6 ndm2017

rihu{n chu'a phdn ph6i nam trrt6'c chuy6n sang

Nim 2017

151.872.590.655

31.244.184.758

aJ Loi nhufln di6u chinh sau ph6n phdi KTNN 13.898.45s .413

4 T6ng lqi nhufln sau thu6 chu'a phAn ptr6i 1C=t+Z-l; 169.218.320.0005 Trich lQp c6c qu! cfra cdng ty, g0m:

+ Qu! dau ru'phat tien t 0.631 . 100.000+ Qu! khen thu'ong, qu! philc loi ngtdi lao dQng I L390.400.000+ Qui thaong ngudi qudn ly C6ng ty 237.500.000

6 Thir lao HDQT khdng truc ti6p tham gia di€u hdnh 246.000.000

7 Chia c6 tri'c ndm 2017: ti le 13%, bing ti6n 146.713.320.000+ C6 tuc dd tqm ung (6%) 67.7 r 3.810.000+ C6 tti'c thanh todn ldn 2 0%) 78.999.480.000

Dai hQi ddng c6 d6ng rJry quy€n vd giao cho HDQT c6ng ty thgc hiQn vi6c chi trA c6 tri'c

ndm2017 cho c6 d6ng theo quy dinh cta ph6p ludt vd diAu le cdng ty.

DHDCD dd nh6t tri th6ng qua Phuong an ph6n ph6i lo.'i nhu6n ndm 2017 voi k€t qud nhr,r

sau:

Y t<i6n bi6u quy6t SO cO phdn

i ft iC t; bi6;-q;t&;ilh-ile;*lA 7 r i , ^ , . i i, so co pnan c() quyen Dtcu

i quy6t t4i Dai hQi ,100o/o ;

. - - - - , . - - ' . - j

0o/o :''''''.''''... ''' ,'.'.. ' '.'.''' ''';

}Yo :: . . . i

^ :IA iltw k.v

Chri'c danh

Chfr tich HDQT

tiiil[;ifi HoQrTru&ng Ban ki€m so6t

riiann uibn eon kiem ioat---1---" --:- -"- --.--:- -; --;-- -

T6 tru'ong Td thu'ky, phU trdch qudn

tri Cdng ty

i r h O n g d 6 n g y i O i

; Khdng c6 y k i€n . 0

Thbng qua thil tao IIDQT, f6 fur kj, ndm 2017 vd K€ ltogch thil lao HEQT,

ndm 2018.

Thir lao HDQT, tO thu'ky nam 2017:

Mf'c tht laoingrd'i/th6ng

io-ooo.ooo obnglrgu o ilrl iang8.000.000 don g/n gLro' i / t lrdn g-*-

tia i;o"ng Ch;ten rracht.oob.boo d6"t"su'oihhan g

- - - - - - \ - -7.000.000 ddng/ngu'o'i/thdrn g

- 5.ooo.ooo o6ngt"guoitihdns

stt--i*^

z-';---

Hg vh t6n; , ^ r ; \ ; . .HQI Oong quan t f l- - , " - - ^ - " i - '

Ban Ki€m soirt

t6 rh; kt cdns it

TOng t thir lao nim (il6ng)

s04.000.000

168.000.000-. i6.ooo.oob

iea.boo.oooa ; -

TONG CONG

K€ hoach thi lao ndm 2018:

- -. -- .-.-^..;Thdnh vi€n TO Thu kV

/ '

8. Thing qua Td trinh sira itdi, bO sung DiAu Q fi chrbc vd hoqt tlQng cfiu COng ty.

Eai dQi d6ng c6 d6ng thucrng ni6n Cdng ty thdng qua viQc sila d6i, b0 sung DiAu lQ t6 chric

vd hoat dOng cira C6ng ty theo Td' trinh s6 ..... /TTr-HDQT-SPLT ngdy 1 01412018 cua HQi ddng

quArr tr i .

Epi hQi ddng c6 d6ng giao vd 0y quyOn cho HDQT Cdrig ty thuc hi6n sila O6i, U6 sung c6c

ndi dung tuong 0'ng trong Dieu le ddm bAo phir ho. p theo quy dinh cira ph6p lupt vd dugc Dai hQii - ^co oong tnong qua.

DHDCE da nhAt tr i bi€u quy€t thdng qua vdi k6t qu6 nhu'sau:

; , Ty lQ % bi6u quy0t tinh tr6nI

V ti6n bi6u qu1'6t ii.:

56 cd phAn s5 c6 phAn c6 quy6n bi6u

i

Khdng c6 ;i ki€n

j

l )Ano r?" " " b J .

- - - - - - - - - - - i

Kh6ng d6ng 1f ;

, quytit t4i Dgi hQi

" ' : I

0 0 %

o % i

ti' t6 ;7; biil-q;t6a ;ilh-ilc;A A , Xsd cd phdn c6 quy6n bi6u

quy6t t4i Dqi hgi

0 % l

0

Nwcir jiqllpE PqlqA Hc-7.tAu= Q **

lo;a;i/;- --- - "--'---:-. "

0Yo

g. ThAng qua Td trinh vi viQc ban hdnh Quy chi! nQi bQ vi qudn tr!COng ty.^ + ^ ' + ; , r ^ | | I I nDqi dQi d6ng c6 d6ng thud'ng niOn C6ng ty th6ng qua vi€c ban hdnh Quy ch6 nQi bQ v6

qudn tri C6ng ty theo To' trinh s6 ..... /TTr-HEQT-SPLT ngdy I 01412018 cira HQi d6ng qu6n tri.

56 c6'phAn

Ti le % bi6u quy6t t inh tr6n 's6 c6 phAn c6 quy6n bi6u

quyi5t t4i Eqi hQi

EHDCE dd nhdt tr i biOu quy€t th6ng qua v6i kOt qud nhu'sau:

V t i6n bi6u quy6ti

i56 c6 phAn

i D6ng 1ia-_".----__-__---_--\'

i Kh6ng d6ng;f_ __- " "__7- -_ '

I Kh6ng c61f ki6n

DHPCD da nn6t tri Uleu quyeg

- " , . A . . i A .Y Kren Dreu qu] 'et

i

. 0 ,

th6ng qua v6' i k6t qu6 nhu sau:

, ^ 1 " -

, uong yl- -------'-- -'.- .-_{---_ _-__ .'.------;

t l

--** 0

: Kh6ng d6ng;f: rnore Co t-ki$

10. ThOrtg qua mLi6n,nhiQm vd bLu crl thay th| thdn'h vi€n HDQT.- Thdng qua miSn nhiem thAnh vien HDQT A6i vOi c6c Ong Nguy6n H0ng Son;- Th6ng qua danh sdch ilng vien bAu thay th6 thanh vi€n HDQT nhiQm k! 201 5-2020 glm

cdc 6ns.lBd c6 tdn sau:

'4. ung ..,...Th6ng qua Quy che bau c0'thay thtl thanh vi€n HDQT.DHDCE dd nh6t tri th6ng qua c6c nQi dung tr0n v6.i k6t quA nhu sau:

: D o n g i 1

: Knong oong y i

- Ket quA bdu thay th6 thdnh vi€n HDQT nhu sau:Ong Nguy6n Thdnh L0p - Trudng Ban ki6m phi6u thdng qua k6t qu6 bAu cri'thay the thenh

vi€n HEQT nhiQm ky 2015-2020 nhu sau:K6t qud ki€m phi€u bAu HDQT:

cdn c(rvdo k6t qud kidm phieu bA, cu ;;;ilil;;;a; ;;a;; .ne fa, .o u,:r.DHDCE thdng qua,6nglBd ... . , . . . . . . dd trf ing ci l vdro HDQT Cdng ty nhi€m ki 2.0t5-2020.

E. Th6ng qua Bi6n bf,n vd Nghi quy6t Eai hQi

Ong Nguydn Vdn Thg - Truong phong T6 chric - Lao dQng, Tru6'ng Ban Thu kf trlrdr bdytodn vin du'thio Bi6n bdn vaNghi quy6t o4i hQi c6 d6ng thu'ong ni€n nam 2018.

- COc l6ngdp i d i6ncho 100%s6c6phAnc6quyAnb i€uquy0 t ta iD4 i hQ i dab i6uquy6 t th6ngqua Bi6n bdn D4i hOi, kCt qud cu th6 nhu'sau:

rt iq t; bic"-q"velli;h-ilc; i'f titin bi6u quy6t Sii c6 phAn . 16 c6 phdn c6 quy6n bi6u

i quy6t tsi Eai hQiD6ng;i

Kh6"s d6^g t-ftrone co y [i6;*-

I _ . . - - - - . . - . O - -

J " ^ - ' -

C6 d6ng d4i diQn cho 100 % s6 c6 phAn c6 quydn biOuth6ng qua Nghf quytit Eai h6i, ktit qud cp th6 nhu sau:

i ti'i9--;7" o;cu quyot ii;h ilbn-'f t<iiin bi6u quytit i sd cd phAn i s6 c6 ph6n c6 quydn bi6u i

a ' , 1

u o n g y i . . . : 1 0 0 % ' ,KhOng( Iongy i 0 , , yoh

quy6t

100% :- -^ oiil,:

--"-'-"-.-'.-^..;0 % l

j

t . A : .oreu quyertqi Eai hOi da

e Q J t w / v 1I

rdrongCoyticn*-v ; v / u 1

: i i

Bi6n b6n do Thu ky Dpi hQi ghi lai day drl vd trung thr,rc, dugc dgc l3i tru6c Dpi hQi d6ng

c6 dOng thudng ni0n ndm 201S dC c6 d6ng thOng qua vd dugc ddng tdi tr6n website cria C0ng ty

dO thdng tin d6n todn thd cO d0ng ctra C6ng ty'

phi6n'hqp Dai hQi ddng cd dOng thuong ni€n n[m 2018 COng ty c6 phdn Supe Ph6t ph6t

vd H6a ch6t Lam Thao kOt thric vdo h6i I lhl5 phrit cirng nglry'

K

TM. BAN THT' KYTRTIONG BAN

Noi nhV: "l . ^- Lac co oong;

- UBCKNN/ 56 GDCK HdNOi;- Thdnh vi€n HDQT, Ban TGE, Ban KS;- Lur-r VP.

r/M. DA,r HQI DONG CO OoNCCHO TQA DAI HQI

pO euoc HQI

f . ,

supr pHOr prrnt

, vArtoRcHRtt-At'qrneo.

CONC TY CO PHAN SUPE PHOTLAM THAOPHAT &

CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VITT NAMDQc lap - Tr; do - H4nh Phfc

PhuThp, ngdy 26 thdng 04 ndm 2018

I

NGHI QUYET2018

lArvr rHAo

D-SPLT

b4l uer DoNG c6 noNG THrtoNG NrtN nAnrCONC TY CO PHAN SUPE PHOT PHAT VA HOA CHAT

Cdn ctlr Luqt Doanh nghiQp sA 1S|ZOl4/QH13 ngdy 26/11/2014 cila Qu6c hQi

nu'6c CAng hda xd h|i chu nghTa Vi€t Nam;

Cdn ca LuQt chang khodn sij f O|ZOO6/QHI I ngdy 29/6/2006 cila QuiSc hQi nadc

Cong hda xd h1i chu nghTa Vi€t Nam;

Cdn ca Diiu t€ to chil'c vd hoat dlng Cong ty Co phiin Supe PhiSt phdt vd H6a

chdt Latn Thao,'

Ciut cti'BiAn ban hpp Dqi hQi cling co dong thu'd'ng ni€n ndm 20lB C6ng ty Co. ] ^ ^ , :

phan Supe Phor phat vd l"lod chdt Lam Thao.

QUYET NGHI

i

Di61 1: Thdng qua b6o c6o t6ng k6t c6ng tac ho4t dQng SXKD ndm 2017 vir

phuong hudng nhiQm v9 SXKD ndm2018 (nQi dung cu thO tgi Bdo cdo kdm theo).

Di6u 2: Th0ng qua 86o c6o cria fIQi d6ng Qudn tri v0 ho4t dQng ndm 2017 vit

dinh hu6ng ho4t dong ndm 2018 (noi dung cu rh| tqi Bdo cdo kDm theo).

Di61 3: Th6ng qua b6o c6o hoat dQng cira Ban ki€m so6t ndrn 2017 (npi dung cqL

th6 Wi Bdo cito kdm theo).

Didu 4: Th6ng qua viQc lua chon don v! kiOrn to6n cho C6ng ty CO phAn Supe

ehOt ph6t vir Hoa ch6t Larn Thao ndm2}lS (npi dung cu th6 tqi Td trinh kdm theo).

Dai hQi ddng cO dOng iry quyOn HQi d6ng QuAn tri thpc hiQn lpa chqn 01 trong

02 C6ng ty ki6m to6n du6'i ddy thuc hiQn ki6rn to6n so6t x6t I]6o c6o tai chinh dinh k!

vd 86o c6o tdi chinh ndm 2018:

- C6ng ty TNHH Ki6rn todn vd Dfnh gi6 ViQt Nam VAE.

- COng ty TNHH Ki0m toan AFC Viqt Nam.

Trorrg truong hqp khdng thdng nhAt dugc voi c6c cong ty kidm to6n n6u tr6n vi)

ti|n dQ vdr milc phi ki6m to6n, DHDCD uy quy6n cho I.{DQT lqa chqn trong sd cdng ty

ki6m to61 cdn l4i trong Danh s6ch Cdng ty kiem tod,n cho c6ng ty co lgi ich cOng

chring dugc ch6p thuan cira UBCKNN Ce titin hdnh kiOm tofn circ b6o c6o tdi chinh vd

so6t xdt chcb6o c6o tdi chinh b6n niOn ctra c6ng ty'

Didu 5: Th6ng qua b6o c6o tdi chinh ndm 2017 dd dugc ki6rn to6n b6i Cdng ty

TNHH Ki6m to6n vd Dinh gid ViQt Nam (VAE) v6i c6c chi tiOu t6m tit nhu sau:

STT

1*-i-*-;*--

3- 4^-)

--6--

-*7*^

Chi t i6u

ffiilh ih; ba; ffig ua Cu"g c6P dich vP

nounr' tr'J tilA; bil d;s ;; ;ils ;AP aiCh "ufqinhuan thuAn t* ho4t dQng kinh doanh

f-oilii;a" i'JoC tr'rd- -

Lgi nhufln sau thue'- '. ''-"--' ---t---------i'--

Ldi co b6n tr€n cd Phi6u^ , |

Ngp ngan sacn

Nim 2017 (VND)

+.o,gg;.oot.izs.i+l- 3.885 .s+i-.sit .i oi,e

I ge.fi+.,i 6o.iioiqz.ioi.obitq-tsisrsi .siz.sbo 6i- i

t ) is,06-bz,ozi.s zs.g+i

Eiiiu 6: Thdng qua Phucrng 6n ph6n chia lgi nhuQn

(nQi dung cw thA tqi Td trinh dfnh kdm)

vd chi tri c6 ttsc ndm 2017

STT1

Chi tiOu

Lgi nhu0n sau thuO ndm 2017

Lqi nhu{n chua phdn phdi nam tru6c chuyOn sangr Z

Lqi nhufln diOu chinh sau phdn ph6i KTNN

Nim 2017

15r.872.590.6s5

2 3r .244.184.758

3 13 .898 .4s5 .413

4 @u6chuaph f lnph6 i(A--ry4)Trich lflp c6c qu! cira cdng tY, gdm:

+ Qu! dau ta Phat trien

169.2r8.320.000

5r0.631.100.000

+ Au, kh;n thaong, qu! phtic lqi ngadi lao dQng I 1.390.400.000

+ Qu! thtrong ngadi quan lY C6ng tY 237.500.000

6 Tht 1"" Hpqf khdngirUc ti6p tham gia diOu hdnh 246.000.000

7 ffi017: ty lQ l3o/o, bdng ti6n r46 .713 .320 .00067.713. \4U.UUU

7<9.999.480.000

Dai hqi d6ng c6 <16ng uy quyiin vir giao cho HEQ'I c6ng ty thgc hiQn vipc chi tr6

co tric ndm20l7 cho c6 dong theo quy dfnh cria ph6p luat vd didu lQ cong ty'

Didu 7: Th6ng qua K6 ho4ch ho4t dQng sin xu6t kinh doanh ndrn 2018 (nQi dung

cu tha Mi Td trinh dinh kim).

STT

1* ) - -

--;---J

^ 4--

Chi ti6u

Sin lugng san xuat Phan bon + Axit

Gi6 tri sAn xuAt c6ng nghiQP

Dd;ii th; ih;a;--Lcvi nhudn tru6c thu6

Ecrn v! tinh--_-.''._ --_ "-t_-_-_,,.,..-'-

Tdn- b6;s-

-----__'- *\- -''--_---- "

DOng-- DMe-*

Nim 2018---* -**i.6eo.oo0

+.: i r.ooo.ooo.obo-+.1||.,+tjg.ooo.ooo- -rto.ooo.ooo.ooo

Dai hOi d6ng c6 d6ng riy quy6n cho H6i ddng qu6n tri quy6t dinh mric tpm ringc6 tuc ndm 2018 vd thuc hi€n chi trA t4rn r?ng c6 tuc cho cdc c6 d6ng phu hcr-p v6i s6nxu6t kinh doanh cria C6ng ty trong ndrn.

Ei6u 8: Th6ng qua 86o c6o thu lao HDer, BKS, r'o rnu ky c6ng ty ndm 2017vd k6 hoqch thrh lao HDQI', BKS, T6 Thu ki C6ng ty ndm 201g:

i lao HDQT, BKS, T6 thu ky ndrn 2011:

IIg vh t6n--i-

Hdi ddng qu6n tri; - - - - - - - - - -

Ban Ki6rn soat---;- * ---- - --- -TO Thu ky C6ng ty

- : - -TONG CONG

thi lao narn 2018:

Th

liiIL

NOp ngdn sach nha nudc' ' ' ' "---.-'..-.'"-----t_ ----'. -

Chia c6 tfc

Chrlc danhChu tich HDQT

rn#h;ien HoQr-il"d;s Bil liiefi Jo6i---

-*

rhilh;ien ban liem;;6f- -

- - t - - - - -

l0 truong l-6 thu ky, phu trdchqu6n tri C6ng tyfffi"h;id t6 ril [t-

-- --

Ddng-,/;-*

Mrlc thi lao/nguoi I th6ng- io.ooo.ooo-ao"el"g;diiifidg-- -8.ooo.

obo-d6;sl;euoiiina"e-Trd luong chuyen tr6ch

z.ooo. boo-46"si;s;dilihA;st. ooo.ooo ddngl;sudiiir'a"e

-5.ooo:ooo do;sl;ildiiiffis

hoach

Ei6rr 9: Th6ng qua viQc sri'a cl6i, bd sung Di6u lQ t6 chri'c vir hoqt rlQng criaC6ng ty.

Dai dOi ddng c6 ddng thuong ni€n Cdng ty th6ng qua viOc sfta d6i, b6 sung Di6u16 t6 chric vd ho4t dQng cria c6ng ty rheo Td trinh so ..... /TTr-HDeT-SpLT ngdy1010412018 cua Hdi ddng qudn rr i .

Dai hQi ddng co clong giao va uy quy6n cho HDQTC6ng ty thuc hiQn srlra d6i, b6sung c6c nQi dung tucrng ung trong Dieu ld ddrn bao phu hqp theo quy dinh cria ph6pludt vd dr,r<rc Dai h6i co ddng thong qua.

Di6u 10: Th6ng qua viQc ban hinh euy ch6 nQi bQ vd quin rri c6ng ry

Dai dOi d6ng co dOng thuong ni0n Cdng ty th6ng qua vi6c ban hdnh Quy chri n6ib0 ve quan tri c6ng ty theo Torrinh so ..... /TTr-HDQT-SPLT ngdy 101041201g criaIJdi d6ng qu6n tri.

s04.000.000

r68.000.000

oY ce(ft'

fr"\tkh

d lsuPrP*\ vAH<

f/

Di6u 11: Th6ng qua kiit qui bfru cfr thay th6 thinh vi6n HEQT

Th6ng qua miSn nhiQm thdnh vi€n HDQT d6i v6i c6c $ng Nguy[n Hting Son;

Th6ng qua danh s6ch ring vi€n bau thay thti thdnh vi6n HDQT nhiem k' 2015-

2020 g6m cdc 6nglBd c6 tdn sau:

itrf:ll$.#fif.::Thdng qua Quy chi5 bAu cri thay th6 thanh vi6n HDQT'

Th6ng quu t Ct qui bAu cir HDQT: Orlel g5i.;$;:;" tea'$. :+'iiCIffiQT,.C$4

t)'.*gl*i'Q W''ffi$".2020' '

Eidu 12: Nghi quytlt ndy c6 hiQu luc thi hdnh t<o tri ngiry 2610412018. Dai hoi

d6ng c6 d6ng thudng ni6n n[m 2018 th6ng nh6t giao HQi d6ng QuAn tri Cdng ty tri6n

khai thuc hiQn.

- UBCKNNISO cncr Hd Noi;- TV HEQT, Ban TGD, gan fS;- LuuVP.

rM. DAI HQr DONG Co ooNCCHU TOA

?.,

DO QUOC HQI

Noi nhbn:C6c c6 d6ng;