8. การจัดการttw-th.listedcompany.com/misc/form/2012/20130327-TTW... · 2013-04-03 · * ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 แผนกตรวจสอบภายในของบริษัทฯ

บรษท นาประปาไทย จากด (มหาชน)

แบบแสดงรายการขอมลประจาป 2555 (แบบ56-1) สวนท 1 หนาท 84

8. การจดการ

1. โครงสรางการจดการ

ณ วนท 31 ธนวาคม 2555 โครงสรางการจดการของบรษทฯ มรายละเอยดดงน

p

.

* ณ วนท 31 ธนวาคม 2555 แผนกตรวจสอบภายในของบรษทฯ ประกอบไปดวยบคลากร 1 ราย ซงดารงตาแหนงเปนหวหนาแผนกตรวจสอบภายใน โดยในป 2555 แผนกตรวจสอบภายในของ

บรษทฯ จะทาหนาทรวมกบบรษท สอบบญชธรรมนต จากด ในการดาเนนการตรวจสอบภายในบรษทฯ

ฝายวศวกรรม และกอสราง

ฝายทรพยากรบคคลและธรการ

ฝายพฒนาธรกจ ฝายบญชและการเงน ฝายบรการลกคา ฝายสารสนเทศ

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบรรษทภบาล

คณะกรรมการสรรหาและกาหนดคาตอบแทน

คณะกรรมการบรหารความเสยง

แผนกตรวจสอบภายใน*

คณะกรรมการบรษท

คณะกรรมการบรหาร

กรรมการผจดการ

สานกงานกรรมการผจดการ

ฝายวเคราะหการลงทน


แบบแสดงรายการขอมลประจาป 2555(แบบ56-1)

สวนท 1 หนาท 85

1.1 คณะกรรมการบรษท

ณ วนท 31 ธนวาคม 2555 คณะกรรมการบรษท ประกอบดวยกรรมการจานวน 12 ทาน ดงน

รายชอ ตาแหนง

1. ดร.ทนง พทยะ กรรมการอสระและประธานกรรมการ

2. นายปลว ตรวศวเวทย กรรมการและรองประธานกรรมการ

3. นายเตชะพทย แสงสงแกว กรรมการอสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธาน

กรรมการบรหารความเสยง และกรรมการบรรษทภบาล

4. นายสมนก ชยเดชสรยะ กรรมการอสระ ประธานกรรมการบรรษทภบาล

และกรรมการตรวจสอบ

5. นายไพรช เมฆอาภรณ กรรมการอสระ ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดคาตอบแทน

กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบรรษทภบาล

6. นายณรงค แสงสรยะ กรรมการและประธานกรรมการบรหาร

7. นายประเสรฐ มรตตนะพร กรรมการ กรรมการสรรหาและกาหนดคาตอบแทน

และกรรมการบรหารความเสยง

8. ดร. สมบต กจจาลกษณ กรรมการและกรรมการบรหาร

9. นายสวช พงเจรญ กรรมการและกรรมการบรหาร

10. นายเรยวทาโร ซม กรรมการ กรรมการสรรหาและกาหนดคาตอบแทน

11. นายโทโมโนร ซซก กรรมการ กรรมการบรหารและกรรมการบรหารความเสยง

12. นายสมโพธ ศรภม กรรมการ กรรมการบรหาร กรรมการบรหารความเสยง กรรมการ

บรรษทภบาล และกรรมการผจดการ

หมายเหต 1) นางสาวสดารตน เจยมจนทร ผ อานวยการสานกงานกรรมการผจดการ ไดรบการแตงตงเปนเลขานการบรษทแทนนายสมโพธ ศรภม

กรรมการผจดการ จากมตทประชมคณะกรรมการบรษท ครงท 3/2012 เมอวนท 26 กรกฎาคม 2555

2) นายเรยวทาโร ซม ไดรบการแตงตงเปนกรรมการ กรรมการสรรหาและกาหนดคาตอบแทน แทนนายจน อะเกตะทไดลาออก จากมต

ทประขมคณะกรรมการบรษท ครงท 4/2012 เมอวนท 14 พฤศจกายน 2555

ขอมลของกรรมการบรษทฯ เกยวกบวฒการศกษาลาสด ประวตการอบรมเกยวกบบทบาทหนาทและทกษะของการเปนกรรมการ และ

ประสบการณหลกทเกยวของกบธรกจของบรษทฯ รวมทงรายชอของกรรมการในบรษทยอย ตามเอกสารแนบท2

กรรมการผ มอานาจลงนามของบรษทฯ ไดแก

1. นายปลว ตรวศวเวทย นายณรงค แสงสรยะ นายสมบต กจจาลกษณ นายประเสรฐ มรตตนะพร นายสมโพธ

ศรภม และนายสวช พงเจรญ กรรมการสองในหกคนนลงลายมอชอรวมกนและประทบตราสาคญของบรษท หรอ

2. นายปลว ตรวศวเวทย หรอ นายณรงค แสงสรยะ หรอ นายสมบต กจจาลกษณ หรอ นายประเสรฐ มรตตนะพร

หรอ นายสมโพธ ศรภม หรอนายสวช พงเจรญ คนหนงคนใดลงลายมอชอรวมกบ นายเรยวทาโร ซม หรอ นายโท

โมโนร ซซกรวมเปนสองคนและประทบตราสาคญของบรษท

ขอบเขตอานาจหนาทของคณะกรรมการบรษท

ทประชมคณะกรรมการบรษท ครงท 1/2549 เมอวนท 28 กรกฎาคม 2549 มมตกาหนดขอบเขตและอานาจของ

คณะกรรมการบรษท ไวดงน




(1) ดแลและจดการใหการดาเนนการของบรษทฯ เปนไปตามกฎหมาย วตถประสงค และขอบงคบของบรษทฯ

ตลอดจนมตทประชมผ ถอหน และรกษาผลประโยชนของบรษทฯ บนพนฐานของหลกการกากบดแลกจการ ทด

(2) กาหนดนโยบายและทศทางการดาเนนงานของบรษทฯ และกากบควบคมดแลใหฝายบรหารดาเนนการใหเปน

ตามนโยบายทกาหนดไวอยางมประสทธภาพและประสทธผลเพอเพมมลคาทางเศรษฐกจสงสดใหแกกจการ และ

ความมงคงสงสดใหแกผ ถอหน

(3) ใหความเหนชอบวสยทศน พนธกจ คณคาขององคกรทบรษทฯ มงหวง และจรรยาบรรณในการดาเนนธรกจ

(4) จดใหมและกากบดแลใหมการบรหารจดการตามหลกการกากบดแลกจการทด

(5) พจารณาอนมตงบประมาณการลงทน และงบประมาณในการดาเนนการของบรษทฯ ประจาป รวมทงดแลการใช

ทรพยากรของบรษทฯ

(6) จดใหมการรายงานขอมลทางการเงน ขอมล และขอมลทวไปทสาคญตอผ ถอหน อยางครบถวน ถกตองและ

เพยงพอ และยนยนการตรวจสอบรบรองขอมลทรายงาน

(7) จดใหบรษทฯ มระบบการควบคมภายในและการตรวจสอบภายในทมประสทธภาพ และมาตรการบรหารความ

เสยงทเหมาะสม เพยงพอ รวมทงมการตดตาม การดาเนนการในเรองดงกลาวอยางสมาเสมอ

(8) พจารณากาหนดและแยกบทบาทหนาทและความรบผดชอบระหวางคณะกรรมการ คณะกรรมการบรหาร

คณะอนกรรมการ และฝายบรหารอยางชดเจน รวมทงมการสอสารบทบาท หนาท และความรบผดชอบดงกลาว

ตอคณะกรรมการ คณะกรรมการบรหาร คณะอนกรรมการ ฝายบรหารและพนกงานของบรษทฯ อยางสมาเสมอ

(9) กากบดแลใหคณะกรรมการบรหาร คณะอนกรรมการ และฝายบรหาร ดาเนนการตามนโยบายทกาหนดไว

(10) พจารณาประเมนผลงาน กาหนดเงนเดอน คาจาง สวสดการ โบนส บาเหนจ และผลตอบแทนอนๆ รวมทง

คาใชจายและสงอานวยความสะดวกของกรรมการผ จดการ รวมถงกาหนดแผนสารองเกยวกบการสรรหา

บคลากรทจะดารงตาแหนง ทสาคญของฝายบรหาร ในกรณทฝายบรหารไมสามารถปฏบตหนาทได

(11) พจารณาปรบเปลยนแกไขขอบเขตอานาจ หนาท ความรบผดชอบ และบทบาทของคณะกรรมการบรหาร

คณะอนกรรมการตาง ๆ และฝายบรหาร ตามความเหมาะสม

1.2 คณะกรรมการบรหาร

ณ วนท 31 ธนวาคม 2555 คณะกรรมการบรหาร ประกอบดวยกรรมการจานวน 5 ทาน ดงน


1. นายณรงค แสงสรยะ ประธานกรรมการบรหาร

2. ดร. สมบต กจจาลกษณ กรรมการบรหาร

3. นายโทโมโนร ซซก กรรมการบรหาร

4. นายสวช พงเจรญ กรรมการบรหาร

5. นายสมโพธ ศรภม กรรมการบรหาร และ เลขานการ

ขอบเขตอานาจหนาทของคณะกรรมการบรหาร

ทประชมคณะกรรมการบรษท ครงท 1/2549 เมอวนท 28 กรกฎาคม 2549 มมตกาหนดขอบเขตและอานาจของคณะ

กรรมการบรหาร ไวดงน

(1) กากบดแลการปฏบตงานของกรรมการผ จดการใหเปนไปตามมต นโยบาย(policies) และกลยทธ

(strategies) ทกาหนดโดยคณะกรรมการบรษท ตลอดจนใหคาแนะนาและคาปรกษาแกกรรมการผจดการ




(2) กากบดแลการศกษาความเปนไปไดสาหรบโครงการใหม รวมทงพจารณาอนมตดาเนนโครงการตางๆ ตามท

เหนสมควรภายในวงเงนตามขอ (3)

(3) มอานาจอนมตการเขาทานตกรรมใดๆ ซงมผลผกพนตอบรษทฯ ในวงเงนไมเกน 50 (หาสบลานบาท) ทงน

การอนมตดงกลาว ตองไมเปนรายการทมความขดแยงหรอมสวนไดสวนเสยกบ บรษทฯ หรอบรษทยอยของ

บรษทฯ ตามประกาศของคณะกรรมการกากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย รวมทงรายการทตองขอความ

เหนชอบจากผ ถอหนตามขอกาหนดของคณะกรรมการกากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย และตลาด

หลกทรพยแหงประเทศไทย

(4) มอานาจพจารณาอนมต และ/หรอกาหนดนโยบายการบรหารงาน การดาเนนธรกจของบรษทฯ หรอการ

ดาเนนการใดๆ อนมผลผกพนตอบรษทฯ ภายใตกรอบนโยบายและกลยทธ (policies and strategies) ท

กาหนดโดยคณะกรรมการบรษท

(5) มอานาจวาจาง แตงตง ลงโทษทางวนย เลกจาง ใหออก ปลด กาหนดเงนเดอน โบนส สวสดการ และ

ผลตอบแทนอนๆ รวมทงคาใชจายและสงอานวยความสะดวกของเจาหนาทหรอพนกงานของบรษทฯ ทม

ตาแหนงตงแตผ อานวยการฝายหรอเทยบเทาขนไป แตไมรวมถงกรรมการผจดการ

(6) มอานาจแตงตง กาหนดอานาจหนาท มอบหมายแนวนโยบาย กากบดแล กาหนดผลตอบแทน คาเบยเลยง

คาใชจายและสงอานวยความสะดวกสาหรบคณะทางานพเศษเพอดาเนนงานเฉพาะเรอง รวมถงอนมต

ขอเสนอของคณะทางานพเศษภายในวงเงนตามขอ (3)

(7) มอานาจแตงตงประธานทปรกษา ทปรกษา และ/หรอคณะทปรกษาของคณะกรรมการบรหารไดตามความ

เหมาะสม โดยการกาหนดผลตอบแทน คาเบยเลยง คาใชจายและสงอานวยความสะดวกของประธานท

ปรกษา ทปรกษา และ/หรอคณะทปรกษาดงกลาวใหเปนอานาจของคณะกรรมการสรรหาและกาหนด

คาตอบแทน

(8) ดาเนนการอนๆ ตามทไดรบมอบหมายจากคณะกรรมการบรษทเปนครงคราว

อยางไรกด คณะกรรมการบรหารไมมอานาจในการทจะอนมตเรองหรอรายการทตนเองหรอบคคลทอาจมความขดแยง

มสวนไดเสย หรออาจมความขดแยงทางผลประโยชนในลกษณะอนใด จะเขาทากบบรษทฯ หรอบรษทยอยของบรษทฯ ตามนยาม

ในประกาศของคณะกรรมการกากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย

1.3 คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วนท 31 ธนวาคม 2555 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดวยกรรมการจานวน 3 ทาน ดงน


1. นายเตชะพทย แสงสงแกว ประธานกรรมการตรวจสอบ

2. นายสมนก ชยเดชสรยะ กรรมการตรวจสอบ

3. นายไพรช เมฆอาภรณ กรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบทกทานเปนผ มความรความเขาใจและมประสบการณดานการเงน การบญช และการบรหาร โดยม

หวหนาแผนกตรวจสอบภายใน ทาหนาทเลขานการของคณะกรรมการตรวจสอบ




ขอบเขตอานาจหนาทของคณะกรรมการตรวจสอบ


คณะกรรมการตรวจสอบและไดทาการปรบปรงแกไขเพมเตมตามมตทประชมคณะกรรมการบรษท ครงท 2/2552 เมอวนท 25

กมภาพนธ 2552 โดยมรายละเอยดกาหนดไวดงน

(1) สอบทานใหบรษทฯ มรายงานทางการเงนอยางถกตองและเปดเผยอยางเพยงพอ

(2) สอบทานระบบการควบคมภายในและการตรวจสอบภายในของบรษทฯ ใหมความเหมาะสมและม

ประสทธภาพ พจารณาความเปนอสระของหนวยงานตรวจสอบภายในและใหความเหนชอบในการแตงตง

โยกยาย เลกจาง หวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน

(3) สอบทานการปฏบตงานของบรษทฯ ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลกทรพยและตลาดหลกทรพย ขอกาหนด

ของตลาดหลกทรพย หรอกฎหมาย ระเบยบ ขอบงคบและนโยบายทเกยวของกบธรกจของบรษท

(4) พจารณาอนมตแผนการตรวจสอบภายในประจาป และบคลากรของแผนกตรวจสอบภายใน

(5) พจารณาสอบทานและเปดเผยรายการทเกยวโยงกนหรอรายการทอาจมความขดแยงทางผลประโยชนใหเปนไป

ตามกฏระเบยบทเกยวของ

(6) พจารณาคดเลอก เสนอแตงตง และเสนอคาตอบแทนผสอบบญชของบรษทฯ ตอคณะกรรมการบรษท เพอ

เสนอขออนมตตอผ ถอหน โดยพจารณาความเปนอสระของผสอบบญช และใหมการประชมรวมกบผสอบบญช

โดยไมมฝายจดการอยางนอยปละ 1 ครง

(7) จดทารายงานการกากบดแลกจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปดเผยไวในรายงานการประจาปของ

บรษท ซงรายงานดงกลาวตองลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

(8) ทบทวนกฎบตรคณะกรรมการตรวจสอบ และกฎบตรแผนกตรวจสอบภายใน ตามความจาเปนและเหมาะสม

(9) ปฏบตงานอนใดตามทคณะกรรมการบรษทมอบหมายและดวยความเหนชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

1.4 คณะกรรมการสรรหาและกาหนดคาตอบแทน

ณ วนท 31 ธนวาคม 2555 คณะกรรมการสรรหาและกาหนดคาตอบแทน ประกอบดวยกรรมการจานวน 3 ทาน ดงน


1. นายไพรช เมฆอาภรณ ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดคาตอบแทน

2. นายประเสรฐ มรตตนะพร กรรมการสรรหาและกาหนดคาตอบแทน

3. นายเรยวทาโร ซม กรรมการสรรหาและกาหนดคาตอบแทน

หมายเหต ทประขมคณะกรรมการบรษท ครงท 4/2012 เมอวนท 14 พฤศจกายน 2555 มมตแตงตงนายเรยวทาโร ซม เปนกรรมการ

กรรมการสรรหาและกาหนดคาตอบแทน แทนนายจน อะเกตะทไดลาออก

โดยมผ อานวยการฝายทรพยากรบคคลและธรการ ทาหนาทเลขานการของคณะกรรมการสรรหาและกาหนด


ขอบเขตอานาจหนาทของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดคาตอบแทน


คณะกรรมการสรรหาและกาหนดคาตอบแทนไวดงน




(1) พจารณาหลกเกณฑและกระบวนการในการสรรหาบคคลทมคณสมบตเหมาะสมเพอดารงตาแหนงกรรมการ

บรษท รวมทงคดเลอกบคคลตามกระบวนการสรรหา ทไดกาหนดไวแลวนาเสนอตอคณะกรรมการบรษท เพอ

พจารณาแตงตงหรอเพอนาเสนอตอทประชมผ ถอห นพจารณาแตงตง แลวแตกรณ ทงน ในกระบวนการ

พจารณาคดเลอกบคคลทมคณสมบตเหมาะสมขางตนนน ใหรวมถงการเปดโอกาสใหผ ถอหนสวนนอยสามารถ

เสนอชอบคคลเพอเขารบการพจารณาคดเลอกไดดวย

(2) พจารณาหลกเกณฑและกระบวนการในการสรรหาบคคลทมคณสมบตเหมาะสมเพอดารงตาแหนงกรรมการ

ผจดการ รวมทงดาเนนการสรรหาและคดเลอกบคคลตามกระบวนการสรรหาทไดกาหนดไวแลว นาเสนอตอ

คณะกรรมการบรษท เพอพจารณาแตงตง

(3) จดใหมแผนการสบทอดงาน (Succession Plan) สาหรบการดารงตาแหนงทสาคญของฝายบรหาร หรอบคคลท

อยในเกณฑทจะไดรบพจารณาดารงตาแหนงผบรหารระดบสง พรอมกบทบทวนแผนดงกลาวอยางสมาเสมอ

(4) กาหนดหลกเกณฑการพจารณาคาตอบแทนสาหรบกรรมการและกรรมการผจดการ

(5) พจารณาเสนอคาตอบแทนของกรรมการตอคณะกรรมการบรษทเพอใหความเหนชอบแลวนาเสนอตอทประชม

ผ ถอหนพจารณาอนมต

(6) พจารณาเสนอเงนเดอนและการปรบอตราเงนเดอน รวมถงผลตอบแทนอนของกรรมการผจดการ แลวนาเสนอ

ตอคณะกรรมการบรษทเพอพจารณาอนมต

(7) ปฏบตหนาทอนตามทไดรบมอบหมายจากคณะกรรมการบรษท

1.5 คณะกรรมการบรรษทภบาล

ณ วนท 31 ธนวาคม 2555 คณะกรรมการบรรษทภบาล ประกอบดวยกรรมการจานวน 4 ทาน ดงน


1. นายสมนก ชยเดชสรยะ ประธานกรรมการบรรษทภบาล

2. นายเตชะพทย แสงสงแกว กรรมการบรรษทภบาล

3. นายไพรช เมฆอาภรณ กรรมการบรรษทภบาล

4. นายสมโพธ ศรภม กรรมการบรรษทภบาล และเลขานการ

ขอบเขตอานาจหนาทของคณะกรรมการบรรษทภบาล


คณะกรรมการบรรษทภบาล ไวดงน

(1) เสนอแนวปฏบตดานการกากบดแลกจการทดตอคณะกรรมการบรษท

(2) กากบดแลการปฏบตงานของคณะกรรมการ คณะกรรมการบรหาร คณะอนกรรมการตางๆ และฝายบรหาร

เพอใหเปนไปตามหลกการกากบดแลกจการทด

(3) ทบทวนแนวปฏบตดานการกากบดแลกจการทด โดยเปรยบเทยบกบหลกการกากบดแลกจการทดของ

มาตรฐานสากลและของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย และเสนอตอคณะกรรมการบรษทเพอพจารณา

ปรบปรงใหทนสมยอยางสมาเสมอ

(4) มอบนโยบายการกากบดแลกจการทดใหคณะทางานการกากบดแลกจการทดของบรษทฯ และรายงานผลการ

กากบดแลกจการทดตอคณะกรรมการบรษท




(5) มอานาจในการเชญบคคลภายนอกทมความรความเชยวชาญเปนทปรกษาและเขารวมประชมไดดวยคาใชจาย

ของบรษทฯ


1.6 คณะกรรมการบรหารความเสยง

ณ วนท 31 ธนวาคม 2555 คณะกรรมการบรหารความเสยง ประกอบดวยกรรมการจานวน 4 ทาน ดงน


1. นายเตชะพทย แสงสงแกว ประธานกรรมการบรหารความเสยง

2. นายประเสรฐ มรตตนะพร กรรมการบรหารความเสยง

3. นายโทโมโนร ซซก กรรมการบรหารความเสยง

4. นายสมโพธ ศรภม กรรมการบรหารความเสยง และเลขานการ

ขอบเขตอานาจหนาทของคณะกรรมการบรหารความเสยง

ทประชมคณะกรรมการบรษท ครงท 1/2549 เมอวนท 28 กรกฎาคม 2549 มมตกาหนดขอบเขตและอานาจของคณะ

กรรมการบรหารความเสยง ไวดงน

(1) กาหนดนโยบายการบรหารความเสยง (Risk Management Policy) โดยรวมของบรษทฯ พรอมทงมอบหมายให

ฝายบรหารเปนผปฏบตตามนโยบายดงกลาว รวมถงรายงานผลการปฏบตตอคณะกรรมการบรหาร ความ

เสยง

(2) พฒนาและทบทวนระบบการจดการบรหารความเสยงของบรษทฯ ใหมประสทธภาพและประสทธผลอยาง

ตอเนอง โดยมการประเมนผลและตดตามกระบวนการบรหารความเสยงใหสอดคลองตามนโยบายทกาหนดไว

อยางสมาเสมอ

(3) สนบสนนผลกดนใหเกดความรวมมอในการบรหารความเสยงทกระดบของบรษทฯ

(4) จดใหมรายงานความเสยงและขอเสนอแนะตอคณะกรรมการบรษท


1.7 เลขานการบรษท

ทประชมคณะกรรมการบรษท ครงท 3/2012 เมอวนท 26 กรกฎาคม 2555 มมตแตงตงนางสาวสดารตน เจยมจนทร

ผ อานวยการสานกงานกรรมการผจดการ เปนเลขานการบรษท แทนนายสมโพธ ศรภม กรรมการผจดการโดยใหมอานาจหนาท

ตามทกาหนดไวในพระราชบญญตหลกทรพยและตลาดหลกทรพย พ.ศ. 2535 แกไขเพมเตม (ฉบบท 4) พ.ศ. 2551

หนาทของเลขานการบรษท

(1) ใหคาแนะนาแกคณะกรรมการและผบรหารเกยวกบกฎหมาย และกฎเกณฑทบรษทฯ ตองปฏบตตาม

(2) การใหขอมลสถานการณทเกยวกบการการกบดแลกจการทด

(3) ดแลใหการดาเนนกจการของคณะกรรมการและคณะกรรมการเฉพาะเรองเปนไปอยางราบรนและมประสทธภาพ

สอดคลองกบกฎหมาย และกฎเกณฑทเกยวของ การกากบดแลกจการทดของบรษทฯ

(4) ดแลการจดประชมคณะกรรมการ การประชมคณะกรรมการเฉพาะเรอง และการประชมผ ถอหน




(5) จดทาและจดเกบเอกสารสาคญของบรษทฯ อาท ระเบยบวาระและรายงานการประชมคณะกรรมการ/

คณะกรรมการเฉพาะเรอง/การประชมผ ถอหน

(6) จดทาแบบ 56-1 ทะเบยนกรรมการ รวมทงการแจงขอมลทเกยวของตอหนวยงานกากบดแลกจการ

(7) จดปฐมนเทศกรรมการใหม การสงเสรมความรความเขาใจในเรองการกากบดแลกจการทดใหกบกรรมการ

ผบรหาร และพนกงาน

1.8 คณะผบรหาร

ณ วนท 31 ธนวาคม 2555 ผบรหารของบรษทฯ มจานวน 9 ทาน ดงน


1. นายสมโพธ ศรภม กรรมการผจดการ

2. นายสมเกยรต ปทมมงคลชย ผ อานวยการฝายบญชและการเงน

3. นางสาวปทดา ไชยเสน ผ อานวยการฝายทรพยากรบคคลและธรการ

4. นายสมภล กฤษฎาสมะ ผ อานวยการฝายพฒนาธรกจ

5. นายศวา นาคธารย ผ อานวยการฝายวเคราะหการลงทน

6. นายชชวาล เทยนประเสรฐกจ ผ อานวยการฝายสารสนเทศ

7. นางสาวสดารตน เจยมจนทร

8. นายณฐพนธ กลนหาวหาญ

9. นายหงษทอง อาทตย

ผ อานวยการสานกงานกรรมการผจดการ

รกษาการผ อานวยการฝายวศวกรรมและกอสราง

รกษาการผ อานวยการฝายบรการลกคา

หมายเหต : ขอมลของผบรหารบรษทฯ เกยวกบวฒการศกษาลาสด ประวตการอบรมเกยวกบบทบาทหนาทและทกษะของการเปนผบรหารและ

ประสบการณหลกทเกยวของกบธรกจของบรษทฯ ตามเอกสารแนบท 2

ขอบเขตอานาจหนาทของกรรมการผจดการ

ทประชมคณะกรรมการบรษท ครงท 1/2549 เมอวนท 28 กรกฎาคม 2549 และครงท 8/2550 เมอวนท 5 พฤศจกายน

2550 มมตกาหนดขอบเขตและอานาจของกรรมการผจดการ ไวดงน

(1) มอานาจอนมตการทานตกรรมใดๆ ซงมผลผกพนบรษทฯ ในวงเงนไมเกน 5,000,000 บาท (หาลานบาทถวน)

(2) มอานาจในการออก แกไข เพมเตม ปรบปรง ระเบยบ คาสง และขอบงคบเกยวกบการทางานของบรษทฯ เชน

การบรรจ แตงตง ถอดถอน และวนยพนกงานและลกจาง การกาหนดเงนเดอนและเงนอนๆ รวมตลอดถงการ

สงเคราะหและสวสดการตางๆ

(3) มอานาจทจะมอบอานาจใหพนกงานระดบบรหารของบรษทฯ อนไดแกผ อานวยการฝาย ปฏบตหนาทแทน

กรรมการผจดการในเฉพาะเรอง เชน การสงซอ การจดจาง การสงจายเงน ไดตามทเหนสมควร

(4) มอานาจแตงตงบคคลหรอคณะบคคลใดใหดาเนนกจการของบรษทฯ ภายใตการควบคมของกรรมการผจดการ

หรออาจมอบอานาจเพอใหบคคลดงกลาวมอานาจดาเนนการตามทกรรมการผจดการเหนสมควร และมอานาจ

เปลยนแปลงแกไข ยกเลก เพกถอนอานาจนนๆ ได

(5) มอานาจปรบปรง โยกยาย ยบรวม หรอขยายโครงสรางองคกรในระดบตากวาฝายไดตามความเหมาะสมตราบ

เทาทบรษทฯ ยงคงม 8 ฝาย และมจานวนพนกงานรวมไมเกน 134 อตรา




(6) มอานาจกาหนดอตราเงนเดอนและผลตอบแทนอนๆ รวมทงอตราคาใชจายและสงอานวยความสะดวกของ

ผ อานวยการฝายหรอเทยบเทาขนไป เพอนาเรยนขอความเหนชอบจากคณะกรรมการบรหาร

(7) มอานาจกาหนดโครงสรางอตราเงนเดอนและผลตอบแทนของพนกงานระดบตากวาผ อานวยการฝายหรอ

เทยบเทา ทงน อตราเงนเดอน (ไมรวมคาตอบแทนและผลประโยชนอนๆ) ทงในขอ (6) และ (7) รวมกนทงสน

ตองไมเกนรอยละ 3 ของรายไดของบรษทฯ

(8) มอานาจวาจาง แตงตง ลงโทษทางวนย เลกจาง ใหออก ปลด กาหนดเงนเดอน โบนส สวสดการ และ

ผลตอบแทนอนๆ รวมทงคาใชจายและสงอานวยความสะดวกของพนกงานบรษทฯ ทมอตราเงนเดอน (เฉพาะ

อตราเงนเดอนโดยไมรวมผลประโยชนอนๆ ทไดรบ) ไมเกน 150,000 บาท/เดอน และ/หรอพนกงานของบรษทฯ

ทมตาแหนงตากวาผ อานวยการฝายหรอเทยบเทา นอกนนใหกรรมการผจดการนาเรยนขอความเหนชอบจาก

คณะกรรมการบรหาร ทงน สามารถมอบอานาจชวงตอการดาเนนการขางตนทงหมดหรอบางสวนใหแก

คณะทางาน คณะกรรมการ คณะบรหารงาน คณะบคคล หรอผจดการคนหนงคนใดไดตามความเหมาะสม

(9) มหนาทดาเนนการควบคมดแลกจการทงปวงของบรษทฯ ใหเปนไปตามมตและนโยบายของคณะกรรมการ

บรษท

(10) มหนาทในการเสนอขออนมตงบแสดงฐานะการเงน และบญชกาไรขาดทนของบรษทฯ ตอคณะกรรมการบรษท

(11) มหนาทนาเสนอเรองทสาคญตอคณะกรรมการบรษทหรอทประชมผ ถอหนเพอพจารณาอนมตเหนชอบ หรอเพอ

การอนใดตามความเหมาะสม

(12) มหนาทศกษาความเปนไปไดสาหรบโครงการใหมๆ และมอานาจพจารณาอนมตโครงการตางๆ ตามทไดรบ

มอบหมายจากคณะกรรมการบรหาร

(13) ในกรณกรรมการผจดการไมสามารถปฏบตหนาทได ใหกรรมการผจดการแตงตงผ อานวยการฝายหรอบคคลอน

เปนผ รกษาการเพอปฏบตหนาทแทนเปนครงคราวไป โดยผ รกษาการมอานาจหนาทเทากบกรรมการผจดการ

(14) ดาเนนการอนๆ ตามทไดรบมอบหมายจากคณะกรรมการบรษท เปนครงคราว

อยางไรกด กรรมการผ จดการและผ ทไดรบมอบอานาจจากกรรมการผ จดการไมมอานาจในการทจะอนมตเรองหรอ

รายการทตนเองหรอบคคลทอาจมความขดแยง มสวนไดสวนเสย หรออาจมความขดแยงทางผลประโยชนในลกษณะอนใด จะเขา

ทากบบรษทฯ หรอบรษทยอยของบรษทฯ ตามนยามในประกาศของคณะกรรมการกากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย

2. การสรรหากรรมการและผบรหาร

2.1 การสรรหาคณะกรรมการบรษท

คณะกรรมการสรรหาและกาหนดคาตอบแทนจะพจารณาคดเลอกบคคลทมคณสมบตเหมาะสมทจะรบตาแหนง

กรรมการ และนาเสนอคณะกรรมการบรษท เพอเสนอใหทประชมผ ถอหนอนมตแตงตง โดยจะเปนไปตามหลกการกากบดแล

กจการของบรษทฯ ดงน

คณะกรรมการบรษท ประกอบดวยประธานกรรมการ และกรรมการ ซงมจานวนไมนอยกวา 5 คน แตไมเกน 15 คน โดย

จะตองมสดสวนกรรมการทมไดเปนผบรหารของบรษทฯ ไมนอยกวากงหนงของจานวนกรรมการทงหมด และมกรรมการอสระไม

นอยกวา 3 คน หรอ มสดสวนไมนอยกวา 1 ใน 3 ของจานวนกรรมการทงหมด โดยบรษทฯ ไดกาหนดวา นอกเหนอจากคณสมบต

ความเปนอสระตามประกาศคณะกรรมการกากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพยแลว กรรมการอสระของบรษทฯ จะตอง

(1) ถอหนไมเกนรอยละ 1 (หนง) ของจานวนหนทมสทธออกเสยงทงหมดของบรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม หรอนต

บคคลทอาจมความขดแยง (นบรวมบคคลทเกยวของตามมาตรา 258 ตามกฎหมายหลกทรพย)




(2) ไมมสวนรวมในการบรหารงานในบรษท บรษทในเครอ บรษทรวม บรษททเกยวของ หรอผ ถอหนรายใหญของบรษท

รวมทงไมเปนลกจาง พนกงาน หรอทปรกษาทไดรบเงนเดอนประจาจากบรษทฯ บรษทในเครอ บรษทรวม บรษทท

เกยวของ หรอผ ถอหนรายใหญของบรษทฯ

(3) ไมเปนบคคลทมความสมพนธทางสายโลหต หรอโดยการจดทะเบยนตามกฎหมาย ในลกษณะทเปนบดามารดา ค

สมรส พนองและบตร รวมทงคสมรสของบตรของผบรหาร ผ ถอหนรายใหญผ มอานาจควบคม หรอบคคลทจะไดรบ

การเสนอใหเปนผบรหารหรอผ มอานาจควบคมของบรษทหรอบรษทยอย

(4) ไมมผลประโยชนหรอสวนไดเสยไมวาทางตรงหรอทางออมทงในดานการเงนและบรหารงานของ บรษทฯ บรษทใน

เครอ บรษทรวม หรอผ ถอหนรายใหญของบรษทฯ และรวมถงไมมผลประโยชนหรอสวนไดเสยในลกษณะดงกลาวใน

เวลาไมนอยกวา1ปกอนไดรบการแตงตงเปนกรรมการอสระยกเวนคณะกรรมการของบรษทฯ ไดพจารณาอยาง

รอบคอบแลวเหนวา การเคยมผลประโยชนหรอสวนไดเสยนนจะไมมผลกระทบตอการปฏบตหนาทและการให

ความเหนทเปนอสระของกรรมการอสระ

(5) ไมไดรบการแตงตงขนเปนตวแทนเพอรกษาผลประโยชนของกรรมการของบรษท ผ ถอหนรายใหญ หรอ ผ ถอหนซง

เปนผ ทเกยวของกบผ ถอหนรายใหญของบรษทฯ

(6) สามารถปฏบตหนาทและแสดงความเหนหรอรายงานผลการปฏบตงานตามหนาท ทไดรบมอบหมาย จาก

คณะกรรมการของบรษทไดโดยอสระ โดยไมอยภายใตการควบคมของผบรหารหรอผ ถอหนรายใหญของบรษทฯ

รวมทงผทเกยวของหรอญาตสนทของบคคลดงกลาว

7. สามารถเขารวมการประชมคณะกรรมการของบรษทเพอตดสนใจในเรองตางๆ ไดโดยอสระ

8. ไมประกอบกจการทมสภาพอยางเดยวกนและเปนการแขงขนทมนยกบกจการของบรษทฯ บรษทยอย หรอไมเปน

หนสวนทมนยในหางหนสวน หรอเปนกรรมการทมสวนรวมบรหารงาน ลกจางพนกงาน ทปรกษาทรบเงนเดอน

ประจา หรอถอหนเกนรอยละ 1 ของจานวนหนทมสทธออกเสยงทงหมดของบรษทอน ซงประกอบกจการทมสภาพ

อยางเดยวกนและเปนการแขงขนทมนยกบกจการของบรษทฯ หรอบรษทยอย

9. ไมมลกษณะอนใดททาใหไมสามารถใหความเหนอยางเปนอสระเกยวกบการดาเนนงานของบรษทฯ

10. สามารถดแลผลประโยชนของผ ถอหนทกรายอยาง เทาเทยมกน

11. สามารถดแลไมใหเกดความขดแยงทางผลประโยชน

12. ไมเคยตองคาพพากษาวาไดกระทาความผดตามกฎหมายวาดวยหลกทรพยและตลาดหลกทรพย กฎหมายวาดวย

ธรกจสถาบนการเงน กฎหมายวาดวยการประกนชวต กฎหมายวาดวยการประกนวนาศภย กฎหมายวาดวยการ

ปองกนและปราบปรามการฟอกเงน หรอกฎหมายทเกยวกบธรกจการเงนในทานองเดยวกน ไมวาจะเปนกฎหมาย

ไทยหรอกฎหมายตางประเทศโดยหนวยงานทมอานาจตามกฎหมายนน ทงน ในความผดเกยวกบการกระทาอนไม

เปนธรรมทเกยวกบการซอขายหลกทรพย หรอการบรหารงานทมลกษณะเปนการหลอกลวง ฉอฉล หรอทจรต

2.2 การสรรหาคณะกรรมการบรหาร

คณะกรรมการบรหาร แตงตงจากคณะกรรมการบรษทจานวนอยางนอย 3 คน แตไมเกน 5 คน เพอทาหนาทแบงเบา

ภาระของคณะกรรมการบรษทในสวนทเปนงานบรหารจดการและงานประจาทเกนอานาจหนาทของกรรมการผ จดการ ทงน

เพอใหคณะกรรมการบรษทมเวลามากขนกบงานในเชงนโยบายและงานกากบดแลฝายบรหาร

2.3 การสรรหาคณะกรรมการตรวจสอบทเปนอสระ

คณะกรรมการตรวจสอบ แตงตงจากคณะกรรมการบรษทจานวนอยางนอย 3 คน โดยทงหมดตองเปนกรรมการอสระ

ซงมคณสมบตความเปนอสระตามประกาศคณะกรรมการกากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย และตามหลกการกากบดแล

กจการของบรษทฯ กรรมการตรวจสอบ อยางนอย 1 คนตองมความรดานบญช และ/หรอการเงน เพอทาหนาทตรวจสอบและ

กากบดแลการดาเนนงานของบรษทฯ รวมถงกากบดแลรายงานทางการเงน ระบบควบคมภายใน การคดเลอกผตรวจสอบบญช

และการพจารณาขอขดแยงทางผลประโยชน




2.4 การสรรหาคณะกรรมการสรรหาและกาหนดคาตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกาหนดคาตอบแทน แตงตงจากคณะกรรมการบรษท จานวนอยางนอย 3 คน และอยางนอย

1 คนตองเปนกรรมการอสระ ซงตองปฏบตหนาทเปนประธานกรรมการสรรหาและกาหนดคาตอบแทน ในป 2556 คณะกรรมการ

บรษท กาหนดใหมการแตงตงกรรมการอสระในคณะกรรมการสรรหาและกาหนดคาตอบแทนเพมอก 1 คนซงจะทาให

คณะกรรมการสรรหาและกาหนดคาตอบแทนมกรรมการอสระจานวน 2 คนหรอคดเปนรอยละ 50

2.5 การสรรหาคณะกรรมการบรรษทภบาล

คณะกรรมการบรรษทภบาล แตงตงจากคณะกรรมการบรษทจานวนอยางนอย 3 คน โดยสวนใหญตองเปนกรรมการ

อสระ กบตองมกรรมการอสระปฏบตหนาทเปนประธานกรรมการบรรษทภบาล

2.6 การสรรหาคณะกรรมการบรหารความเสยง

คณะกรรมการบรหารความเสยง แตงตงจากคณะกรรมการบรษทจานวนอยางนอย 3 คน โดยตองมกรรมการอสระ

ปฏบตหนาทเปนประธานกรรมการบรหารความเสยง

3 คาตอบแทนผบรหาร

คาตอบแทนทเปนตวเงน

ในป 2555 บรษทฯ มการจายคาตอบแทนใหกรรมการบรษท รวมจานวน 6,318,000 บาท โดยแยกเปนคาตอบแทน

จานวน 5,1100 บาท คาตอบแทนเบยประชมจานวน 1,208.000 บาท และโบนสประจาป 2554 จานวน 12,129,600 บาท

คาตอบแทนของกรรมการทไดรบเปนรายบคคลในป 2555

ลาดบ ชอ-สกล ตาแหนง คาตอบแทน เบยประชม รวม โบนส

รวมทงสน (2554)

1 ดร.ทนง พทยะ กรรมการอสระ และประธาน

กรรมการบรษท

648,000 162,000 810,000 1,547,563 2,357,563

2 นายปลว ตรวศวเวทย รองประธานกรรมการบรษท 530,000 99,000 629,000 1,103,968 1,732,968

3 นายณรงค แสงสรยะ กรรมการ และประธาน

คณะกรรมการบรหาร

428,000 108,000 536,000 1,022,676 1,558,676

4 นายเตชะพทย แสงสงแกว กรรมการอสระ / ประธานคณะ

กรรมการตรวจสอบ / ประธาน

คณะกรรมการบรหารความเสยง

และกรรมการบรรษทภบาล

524,500 132,000 656,500 1,254,509 1,911,009

5 นายไพรช เมฆอาภรณ กรรมการอสระ / ประธานคณะ

กรรมการสรรหาและกาหนดคา

ตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ และ

กรรมการบรรษทภบาล

472,000 119,000 591,000 1,129,058 1,720,058

6 นายสมนก ชยเดชสรยะ กรรมการอสระ / ประธานคณะ

กรรมการบรรษทภบาล และ

กรรมการตรวจสอบ

413,000 89,750 502,750 987,550 1,490,300




ลาดบ ชอ-สกล ตาแหนง คาตอบแทน เบยประชม รวม โบนส

รวมทงสน (2554)

7 นายสมโพธ ศรภม กรรมการ กรรมการบรหาร

กรรมการบรหารความเสยง และ

กรรมการบรรษทภบาล

448,000 114,000 562,000 1,072,856 1,634,856

8 นายประเสรฐ มรตตนะพร กรรมการ / กรรมการสรรหาและ

กาหนดคาตอบแทน และ

กรรมการบรหารความเสยง

343,000 87,000 430,000 820,951 1,250,951

9 นายโทโมโนร ซซก กรรมการ / กรรมการบรหาร และ

กรรมการบรหารความเสยง

389,000 99,000 488,000 931,348 1,419,348

10 ดร.สมบต กจจาลกษณ กรรมการ และกรรมการบรหาร 330,000 63,000 393,000 789,839 1,182,839

11 นายสวช พงเจรญ กรรมการ และกรรมการบรหาร 330,000 84,000 414,000 789,840 1,203,840

12 นายเรยวทาโร ซม กรรมการ/ กรรมการสรรหาและ

กาหนดคาตอบแทน

28,125 7,375 35,500 - 35,500

13 นายจน อะเกตะ กรรมการ/ กรรมการสรรหาและ


226,375 43,875 270,250 283,101 553,351

14 นายโคอช วาคานะ กรรมการ/ กรรมการสรรหาและ


- - - 396,341 396,341

รวม 5,110,000 1,208,000 6,318,000 12,129,600 18,447,600

หมายเหต นายโคอช วาคานะ ลาออกจากการเปนกรรมการเมอวนท 30 กรกฎาคม 2554

นายจน อะเกตะ ไดรบการแตงตงเปนกรรมการเมอวนท 31 กรกฎาคม 2554 และลาออกจากการเปนกรรมการเมอวนท 14

พฤศจกายน 2555

นายเรยวทาโร ซม ไดรบแตงตงเปนกรรมการเมอวนท 15 พฤศจกายน 2555

สรปเปรยบเทยบคาตอบแทนกรรมการป 2555, 2554 และ 2553

รายละเอยด ป 2555 ป 2554 ป 2553

จานวนราย จานวนเงน จานวนราย จานวนเงน จานวนราย จานวนเงน

คาตอบแทน 12 5,110,000 12 4,829,000 12 4,313,817

เบยประชม 12 1,208,000 12 1,181,917 12 1,299,250

โบนสรวม 12 12,129,600 12 10,334,100 12 8,279,000

รวม - 18,447,600 - 16,345,017 - 13,892,067

คาตอบแทนผบรหาร

คาตอบแทนผ บรหารเปนไปตามนโยบายและหลกเกณฑทกรรมการกาหนดซงเชอมโยงกบผลการดาเนนงานของ

บรษทฯ ตามระบบประเมนซงคณะกรรมการบรษท กรรมการผจดการและผบรหารรวมกนกาหนดตวชวดและเปาหมายไวแตละป

เพอเปนแนวทางในการดาเนนธรกจและนาไปใชในการประเมนผลการปฏบตงาน โดยมรายละเอยดคาตอบแทน โบนส และเงน

สมทบกองทนสารองเลยงชพ ของผบรหาร ดงน




สรปเปรยบเทยบคาตอบแทน โบนส และเงนสารองเลยงชพสาหรบผบรหารระดบสง

รายละเอยด ป 2555 ป 2554 ป 2553

จานวนราย จานวนเงน จานวนราย จานวนเงน จานวนราย จานวนเงน

คาตอบแทนรวม 10 18,338,167 9 16,043,381 7 13,485,562

โบนสรวม 9 6,573,400 9 7,032,370 7 5,052,808

เงนสมทบกองทน

สารองเลยงชพ

10 1,266,193 9 918,803 7 631,979

คาตอบแทนพนกงาน

บรษทฯ ไดมนโยบายในการพจารณาคาตอบแทนความร ความสามารถ และความรบผดชอบของพนกงาน โดยความ

เสมอภาคและเทาเทยมกน ซงมวธปฏบตดานคาตอบแทนของพนกงาน คอ พจารณาคาตอบแทนจากผลปฏบตงานของพนกงาน

จากผลสารวจคาตอบแทนเทยบกบบรษทสาธารณปโภคในตลาดหลกทรพย

คาตอบแทนอนๆ

บรษทฯ ไดจดสวสดการและคาตอบแทนอนๆ นอกเหนอจากเงนเดอน โบนสและเงนสมทบกองทนสารองเลยงชพใหกบ

ผบรหารและพนกงานตามความเหมาะสมกบสภาวะเศรษฐกจ การดารงชพ ตลอดจนมาตรฐานของกลมบรษทในธรกจชนนา

ประเภทเดยวกน

4. การกากบดแลกจการ

ตลอดระยะเวลากวา 10 ปในการดาเนนธรกจ บรษทฯ มความเชอมนวาระบบและกระบวนการกากบดแลกจการทดเปน

ปจจยการนามาซงความสารจในการดาเนนธกจใหเกดประโยชนสงสด และสรางความเปนธรรมแกผ มสวนไดเสยทกฝาย

คณะกรรมการบรษท จงไดบรหารงานใหเปนไปตามวสยทศนและพนธกจ ตลอดจนแผนและกลยทธทกาหนด กฎหมาย

หลกเกณฑและขอบงคบของตลาดหลกทรพย สานกงานคณะกรรมการกากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย คณะกรรมการ

กากบตลาดทนทบรษทฯ ไดจดทะเบยนอยและมตทประชมผ ถอหน นอกจากนคณะกรรมการบรษทและบรษทยอยยงมความ

มงมนทจะพฒนาเพอยกระดบการกากบดแลกจการของบรษทฯ ไปสแนวปฎบตอนเปนเลศ

การปฏบตตามหลกเกณฑการกากบดแลกจการ

สทธของผถอหน

บรษทฯ ไดอานวยความสะดวกใหผ ถอหนทกรายไดรบสทธพนฐานตางๆ ทงในฐานะนกลงทนในหลกทรพย และในฐานะเจาของ

บรษท ดวยวธการและมาตรฐานทเปนทยอมรบและเชอถอได โดยใหสทธในการซอ ขาย โอน หลกทรพยทตนถออยอยางเปนอสระ การ

ไดรบสวนแบงผลกาไรจากบรษทฯ การเขารวมประชมผ ถอหน การเสนอวาระการประชมลวงหนา การเสนอชอบคคลเพอเขารบการ

เลอกตงเปนกรรมการบรษท การแสดงความคดเหนในทประชมอยางเปนอสระ การรวมตดสนใจในเรองสาคญของบรษทฯ เชน การ

เลอกตงกรรมการ การอนมตธรกรรมทสาคญและมผลตอทศทางในการดาเนนธรกจของบรษทฯ การแกไขหนงสอบรคณหสนธ

ขอบงคบของบรษทฯ ทงน ผ ถอหนทกคนมสทธออกเสยงตามจานวนหนทถออย โดยแตละหนมสทธออกเสยงหนงเสยง

นอกเหนอจากสทธพนฐานตางๆ ขางตนแลว บรษทฯ ยงไดดาเนนการในเรองอนๆ เพมเตม ทเปนการสงเสรม และอานวยความ

สะดวกในการใชสทธของผ ถอหน ดงน




1. ใหขอมลทสาคญและจาเปนสาหรบผ ถอหนเกยวกบการดาเนนธรกจอยางชดเจนและทนตอเหตการณ โดยบางเรองแมวา

ตามขอกาหนดของกฎหมายจะไมไดบงคบใหตองเปดเผย แตหากบรษทฯ เหนวาเรองใดมความจาเปนทผ ถอหนควรไดรบทราบกจะ

เปดเผยขอมลนนผานทางเวบไซตของบรษทฯ และผานทางตลาดหลกทรพยฯ

2. ผ ถอหนทกรายไดรบขอมลประกอบวาระการประชมเปนการลวงหนากอนวนประชมผ ถอหน โดยบรษทฯ ไดเผยแพรขอมล

ลวงหนาในเวบไซตของบรษทฯ กอนจดสงเอกสารประชม นอกจากน ยงไดชแจงสทธของผ ถอหนในการเขาประชม และสทธออกเสยง

ลงมตของผ ถอหน ไวอยางชดเจนในหนงสอนดประชมทบรษทฯ จดสงให

3. ในกรณทผ ถอหนไมสามารถเขารวมประชมดวยตนเอง บรษทฯ เปดโอกาสใหผ ถอหนสามารถมอบฉนทะใหกรรมการอสระ

หรอบคคลใดๆ เขารวมประชมแทนตนไดโดยใชหนงสอมอบฉนทะแบบทไดจดสงไปพรอมกบหนงสอนดประชม โดยบรษทฯตามแบบท

กระทรวงพาณชยกาหนด และผ ถอหนยงสามารถดาวนโหลดแบบหนงสอมอบฉนทะผานทางหนาเวบไซตของบรษทฯ ได และบรษทฯ

ยงไดจดใหมอากรแสตมปไวบรการผ ถอหน สาหรบปดหนงสอมอบฉนทะอกดวย นอกจากน บรษทยงใหสทธแกผ ถอหนทเขาประชม

ภายหลงจากประธาน ในทประชมเปดการประชมแลว สามารถออกเสยงลงคะแนนไดในวาระทอยระหวางการพจารณาและยงไมไดม

การลงมต และนบเปนองคประชมตงแตวาระทไดเขาประชมเปนตนไป เวนแตทประชมผ ถอหนจะมความเหนเปนอยางอน

4. กอนวนประชมผ ถอหน บรษทฯ เปดโอกาสใหผ ถอหนมสทธทจะเสนอวาระในการประชมสามญผ ถอหนประจาปลวงหนา

เปนเวลา 3 เดอน คอ ตงแตวนท1 ตลาคม -30 ธนวาคม นอกจากนบรษทฯ ยงไดเปดโอกาสใหผ ถอหนมสทธเสนอชอบคคลเพอ

พจารณาเขารบการเลอกตงเปนกรรมการบรษทลวงหนา

5. ในการประชมผ ถอหน บรษทฯ ไดจดใหมการลงทะเบยนโดยใชระบบบารโคดทแสดงถงเลขทะเบยนของผ ถอหนแตละรายท

ไดจดพมพไวบนแบบลงทะเบยนและหนงสอมอบฉนทะเพอใหผ ถอหนไดรบความสะดวกในการ ประชม และท าใหข นตอนการ

ลงทะเบยนเปนไปอยางรวดเรว นอกจากน ในการใชสทธออกเสยงแตละวาระใช วธเกบบตรลงคะแนนของผ ถอหน เฉพาะบตรการ

ลงคะแนนเสยงทไมเหนดวยและงดออกเสยง เพอคานวณหกออกจากผทมสทธออกเสยงลงคะแนนทงหมด และสาหรบวธการนบ

คะแนน บรษทฯ ใชระบบ e-Voting ทสามารถใหความถกตอง รวดเรว สามารถประกาศผลคะแนนไดทนทหลงจากจบการพจารณา

แตละวาระ โดยเมอจบการประชมผ ถอหนสามารถขอตรวจสอบรายละเอยดได

6. ในการประชมไดเปดโอกาสใหผ ถอหนแสดงความคดเหน ขอเสนอแนะ หรอตงคาถามในวาระตางๆ อยางอสระกอนการลง

มตในวาระใดๆ เพอใหผ ถอหนไดรบทราบขอมลรายละเอยดในเรองดงกลาว อยางเพยงพอ ทงนในวาระทผ ถอหนมขอสงสยหรอขอ

ซกถามคณะกรรมการบรษท จะตอบคาถามหรอขอสงสยกบผ ถอหนในทกประการ

7. กาหนดใหมวาระเกยวกบคาตอบแทนของกรรมการเพอชแจงใหผ ถอหนไดทราบจานวนและประเภทของคาตอบแทนท

กรรมการแตละคนไดรบ โดยแบงเปนเบยประชมและโบนสกรรมการบรษทซงไดมการชแจงอยาง ละเอยดไวในหนงสอนดประชม

8. ในการประชมผ ถอหนประจาป บรษทฯ พจารณาตามลาดบในระเบยบวาระทไดกาหนดไวในหนงสอนดประชมทไดสงใหผ ถอ

หนลวงหนา โดยไมมการเปลยนแปลงลาดบวาระดงกลาว และไมมการขอใหทประชม พจารณาเรองอนทนอกเหนอไปจากทกาหนดไว

ในหนงสอนดประชมผ ถอหนแตอยางใด

การปฏบตตอผถอหนอยางเทาเทยมกน

การสรางความเทาเทยมกนใหเกดขนกบผ ถอหนทกรายทกกลมไมวาจะเปนผ ถอหนรายใหญ ผ ถอหนรายยอยนกลงทน

สถาบนหรอผ ถอหนตางชาตบรษทฯ คานงถงและพยายามสรางความเทาเทยมกนอยางแทจรงโดยเฉพาะกบผ ถอหนรายยอย ดงน

ผถอหนรายยอยสามารถรองเรยนกรรมการตรวจสอบ

ผ ถอห นรายยอยสามารถเสนอแนะ แสดงความคดเหน หรอแจงขอรองเรยนไปยงกรรมการตรวจสอบ ผานอเมล

[email protected] ซงกรรมการตรวจสอบจะพจารณาดาเนนการใหเหมาะสมในแตละเรอง เชน หากเปนขอรองเรยน กจะ

ดาเนนการตรวจสอบขอเทจจรงและหาวธปฎบตอยางเหมาะสม หรอหากเปนขอเสนอแนะทมความสาคญและมผลตอผ มสวนได




เสยโดยรวม หรอมผลตอการประกอบธรกจของบรษทฯ กรรมการตรวจสอบจะเสนอเรองดงกลาวตอทประชมคณะกรรมการบรษท

เพอพจารณากาหนดเปนวาระการประชมในการประชมผ ถอหน

การปองกนความขดแยงทางผลประโยชน

คณะกรรมการบรษทไดกาหนดนโยบายและการดาเนนการตางๆ ดงน

- บรษทฯ มโครงสรางการถอหนทชดเจน โปรงใส ไมมการถอหนไขวกบผ ถอหนรายใหญ จงไมทาใหเกดความขดแยงทาง

ผลประโยชนใหแกฝายใดฝายหนง โดยไดเปดเผยโครงสรางการถอหนของบรษทฯ และบรษทยอยไวในรายงานประจาปอยาง

ละเอยด รวมถงการเปดเผยการถอหลกทรพยของคณะกรรมการบรษทอยางครบถวน

- มการแบงแยกหนาทความรบผดชอบอยางชดเจนระหวางคณะกรรมการบรษท ฝายบรหาร และผ ถอหน จงทาให

ปราศจากการกาวกายหนาทความรบผดชอบ ในกรณทกรรมการบรษท หรอผบรหารคนใดคนหนงมสวนไดเสยกบผลประโยชนใน

เรองทกาลงพจารณา ผ มสวนไดเสยนนกจะไมเขารวมประชม หรองดออกเสยง เพอใหการตดสนใจของคณะกรรมการบรษท และ

ผบรหารเปนไปอยางยตธรรม เพอประโยชนของผ ถอหนอยางแทจรง

- กาหนดนโยบายการกากบดแลและการใชขอมลภายในไวในอานาจดาเนนการและขอบงคบพนกงานอยางเปนลาย

ลกษณอกษร ในคมอการกากบดแลกจการทดและจรรยาบรรณในการดาเนนธรกจเพอใหเปนไปตามแนวทางการใชขอมลภายใน

ในการซอขายหนทตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยไดประกาศไวใน “ประกาศของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย เรอง การ

เปดเผยขอมลของบรษทจดทะเบยนในตลาดหลกทรพย” บรษทฯ ไดจดทา “แนวทางการปองกนการใชขอมลภายใน” เพอให

พนกงานของบรษทฯ บรษทยอย รวมถงบรษทในเครอ ไดรบทราบและใชเปนแนวทางในการปฎบตอยางเครงครด

บทบาทของผมสวนไดเสย

บรษทฯ ดาเนนธรกจโดยยดมนในความรบผดชอบตอผ มสวนเกยวของทกฝายเพอประโยชนรวมกนอยางยงยน โดย

คณะกรรมการบรษทไดกากบดแลใหมระบบการบรหารจดการทเชอมนไดวาสามารถรบรสทธของผ มสวนไดเสยตางๆ ทงทได

กาหนดไวในกฎหมาย และทไดกาหนดแนวทางไวเปนลายลกษณอกษรอยางชดเจนในหลกการกากบดแลกจการทดและ

จรรยาบรรณในการดาเนนธรกจ ตลอดจนนโยบายและแนวปฏบตตอผ มสวนไดเสยกลมตางๆ รวมทงรบผดชอบดแลใหมนใจได

วาสทธดงกลาวไดรบการคมครองและปฏบตดวยความเสมอภาคอยางเครงครด ทงผ ถอหน พนกงาน ผ มสวนไดเสย และผ ม

ความสมพนธทางธรกจ ดงน

ผถอหน นอกจากสทธขนพนฐาน สทธทกาหนดไวในกฎหมาย และขอบงคบบรษทฯ เชน สทธในการเขาประชมผ ถอหน

และออกเสยงลงคะแนน สทธในการแสดงความคดเหนอยางอสระในทประชมผ ถอหน รวมถงสทธทจะไดรบผลตอบแทนอยาง

เปนธรรมแลว ยงไดใหสทธผ ถอหนในการเสนอแนะขอคดเหนตางๆ เกยวกบการดาเนนธรกจของบรษทฯ ในฐานะเจาของบรษทฯ

ผานกรรมการตรวจสอบ โดยทกๆ ขอคดเหนจะไดรบการรวบรวมเพอเสนอตอคณะกรรมการบรษทพจารณาตอไป

พนกงาน บคลากรของนาประปาไทยทกคนถอเปนทรพยากรทสาคญทสดในการดาเนนธรกจ โดยบรษทฯ ใหความสาคญ

กบพนกงานทกคนไมวาจะทางานอยในสวนใด ฝายใด ปราศจากการเลอกปฏบต โดยจะสรางสภาพแวดลอมในการทางานทด

ปลอดภย มคาตอบแทนทเหมาะสมกบการทางาน สวสดการทดใหกบพนกงาน ปฏบตงานอยางสดความสามารถ ดวยความ

รวดเรว รอบคอบ ขยน และทางานดวยความสขอกทงบรษทฯ ไดมนโยบายปฎบตดานการพฒนาบคลากรเพอใหบคลากรม

ความรความกาวหนาและความสามารถ คอ

- เปดโอกาสใหบคลากรทกคน แสดงความสามารถอยางเตมทโดยจด ผลตอบแทนทเหมาะสม และสรางแรงกระตนใน

การทางาน ทงในรปของเงนเดอน โบนสและคาใชจายในการดาเนนการทเหมาะสมตามระเบยบของบรษทฯ อกทงให

โอกาสบคลากรฝก ศกษา อบรม เพมเตมทงภายในและภายนอกองคกร

- ใหความสาคญตอการพฒนาความร ความสามารถ และทกษะของพนกงาน โดยใหโอกาสอยางทวถงและสมาเสมอ




- การแตงตง และโยกยายพนกงาน รวมถงการใหรางวลและการลงโทษ ตองกระทาดวยความสจรตใจและตงอยบน

พนฐานของความร ความสามารถ และความเหมาะสมของพนกงาน

- ดแลรกษาสภาพแวดลอมในการทางานใหมความปลอดภยตอชวตและทรพยสนของพนกงานปฏบตตามกฎหมายและ

ขอกาหนดตางๆ ทเกยวของกบพนกงานอยางเครงครด

ลกคา บรษทฯ มความมงมนทจะใหผบรโภคไดรบประโยชนสงสดทงดานคณภาพและราคา ตลอดจนมงพฒนาและรกษา

สมพนธภาพทยงยน ทงน บรษทฯ จดใหมหนวยงานรบผดชอบในการใหขอเสนอแนะเกยวกบสนคาและบรการ ใหคาปรกษา

เกยวกบวธการแกปญหาและรบขอรองเรยน เพอใหลกคาไดรบความพงพอใจมากทสดในสนคาและบรการ

ค คา บรษทฯ ปฏบตตามกรอบการคาทสจรต โดยยดถอการปฏบตตามสญญา จรรยาบรรณในการดาเนนธรกจ และคามน

ทใหไวกบคคาอยางเครงครด

เจาหน บรษทฯ ไดปฏบตตามเงอนไขการก ยมเงนตามขอตกลง และหนาททพงมตอเจาหน เชน เจาหนทางธรกจ และ

เจาหนทางการเงน เปนตน นอกจากน บรษทยงจดใหมโครงการตางๆ เพอสรางความสมพนธกบเจาหน อาท กจกรรมหนก

สมพนธ ทงนบรษทฯ มแนวปฎบตตอเจาหน คอ

- ปฎบตตอคคาและเจาหนอยางเสมอภาคและเปนธรรมตงอยบนพนฐานของการไดรบผลตอบแทนทเปนธรรม ตอทงสอง

ฝาย

- ปฏบตตามสญญาหรอเงอนไขตางๆ ทตกลงกนไวอยางเครงครด กรณไมสามารถปฏบตตามเงอนไขขอใดขอ หนงได

ตองรบแจงใหคคา และ/หรอเจาหนใหทราบลวงหนา เพอรวมกนพจารณาหาแนวทางแกไข

- ในการเจรจาตอรองธรกจ พงระเวนการเรยกรบ หรอจายผลประโยชนใดๆ ทไมสจรตในการคากบคคา และ/หรอเจาหน

- หากมขอมลวาการเรยกรบ หรอจายผลประโยชนใดๆทไมสจรตเกดขน พงเปดเผยรายละเอยดตอคคา และ/หรอเจาหน

และรวมกนแกไขโดยยตธรรมและรวดเรว

- รายงานขอมลทางการเงนทถกตอง ครบถวนและตรงเวลาใหกบเจาหนอยางสมาเสมอ

สอมวลชน บรษทฯ ใหความสาคญตอการเปดเผยขอมลขาวสารแกสอมวลชน เพอใหสามารถสอสารตอไปยงสาธารณชนได

อยางถกตองและรวดเรวทนตอเหตการณ นอกจากน บรษทฯ ยงจดใหมโครงการตางๆ เพอสรางความสมพนธกบสอมวลชน อาท

กจกรรมเยยมชมกจการและโรงงาน และการแลกเปลยนความเหนระหวางกน

อยางไรกตามนอกจากบรษทฯ จะดาเนนการทไดคานงถงบทบาทของผ มสวนไดเสยแลวกตาม บรษทฯยงไดใหความสาคญใน

เรองตางทอาจจะมผลกระทบตอผ มสวนไดเสยในดานตาง อาท

การกาหนดนโยบายและแนวปฏบตเกยวกบการไมลวงละเมดทรพยสนทางปญญาหรอลขสทธ โดย บรษทฯ ไมสนบสนน

การดาเนนการทมลกษณะเปนการละเมดทรพยสนทางปญญาหรอลขสทธ ซงแสดงถงเจตนารมณของบรษทฯ ในการดาเนน

ธรกจดวยความเปนธรรมและปฏบตตามขอกาหนดของกฎหมายอยางเครงครด

- ผลงานทเกดจากการปฏบตตามหนาทถอ เปนทรพยสนทางปญ ญาของบรษทฯ

- ผลงานหรอขอมลอนเปนสทธของบคคลภายนอกทไดรบมา หรอทจะนามาใชภายในบรษทฯ จะตองตรวจสอบเพอให

มนใจวาจะไมลวงละเมดทรพยสนทางปญญาหรอลขสทธของผ อน

- . การตรวจสอบ ตงแตกระบวนการจดหาระบบคอมพวเตอร จนถงการตดตงเพอการใชงาน และจดทาฐานขอมลของ

ซอฟตแวรหรอโปรแกรมคอมพวเตอรตางๆ ทใชงานอยในปจจบนขององคกร เพอใหมนใจไดวาการดาเนนการ

สอดคลองกบ พรบ.วาดวยการกระทาความผดเกยวกบคอมพวเตอร ป 2550

ดานสงคมและชมชน บรษทฯ ดาเนนธรกจอยางมคณธรรมตอผ มสวนเกยวของทกฝายและยดมนในการดาเนนธรกจท

รบผดชอบตอสงคม โดยเปดเผยขอมลทครบถวนและถกตอง รวมถงรบฟงความคดเหนและขอเสนอแนะตางๆ พอใหเกด

แนวทางรวมกนในการดาเนนธรกจทยงยน เคยงคไปกบการพฒนาชมชนและสงคม โดยมงสนบสนนกจกรรมเพอพฒนา

คณภาพชวต และเสรมสรางประโยชนสขของชมชนและสงคมทบรษทฯ เขาไปดาเนนธรกจ ดวยการสรางสรรคกจกรรมเพอสงคม




ในดานตางๆ โดยเฉพาะอยางยงการพฒนาและสงเสรมศกยภาพของเยาวชน และไดสงเสรมใหพนกงานและผ เกยวของมสวน

รวมในการปฏบต เพอใหเกดประโยชนกบชมชนและสงคม ใหเตบโตเคยงคกนไปอยางยงยน

ดานสงแวดลอม บรษทฯ จดทาแนวปฏบตการพฒนาอยางยงยนดานการอนรกษและจดการสงแวดลอม ตลอดจนฟนฟ

และปรบปรงทรพยากรธรรมชาต เสรมสรางความร ปลกจตสานก และสงเสรมใหพนกงานตลอดจนเยาวชนชมชนและผ มสวน

เกยวของทกฝายมสวนรวมในการดแลรกษาสงแวดลอม ดวยการจดทาโครงการอนรกษทรพยากรธรรมชาตเพอสงแวดลอมและ

ชมชน

ดวยความมงมนดาเนนธรกจควบคไปกบการดแลสงแวดลอมและสงคม โครงการหนงลานกลาสรางปาตนนาทบรษทฯ ได

ดาเนนการรวมกบชมชน จะสงผลลพธในระยะยาวกบการพลกฟนพนปาอนจะเปนแหลงตนนาสาคญทจะหลอหลอมใหคนในชม

ชมไดรกและหวงแหนในการรวมกนดแลสงแวดลอม ตลอดจนยงชวยพฒนาชมชนใหเขมแขงและเตบโตอยางยงยน โดยพนปาซง

จะไดรบการปลกและดแลรวมกบชมชนไปจนถงป 2560

ทงนบรษทฯ ยงไดมนโยบายและแนวปฏบตดานการใหความรและฝกอบรมพนกงานในเรองสงแวดลอมเพอใหพนกงานลด

การใชทรพยากรอยางสญเปลา เพมขดความสามารถการใชทรพยากรอยางมประสทธภาพ ปลกฝงการมสวนรวมในการดแล

รกษาและรบผดชอบตอสงแวดลอมใหกบพนกงาน โดยตระหนกดวาการปฎบตงานของพนกงานลวนมผลกระทบตอสงแวดลอม

ทงสน โดยใหพนกงานไดยดถอปฏบต ดงน

- ปฏบตตามกฎหมายและขอบงคบเกยวกบสงแวดลอม

- สงเสรมใหพนกงานมความร ความเขาใจทถกตองเกยวกบการรกษาสงแวดลอม ทงดานการฝก ศกษา อบรม

- แลกเปลยนความรประสบการณกบหนวยงานทงภายในและภายนอก รวมถงบรษทจดทะเบยนในตลาดหลกทรพย

- มเปาหมายทชดเจนในการปองกนไมใหเกดผลกระทบตอสงแวดลอม ใหพนกงานปฎบตไดอยางตอเนองและสามารถ

ตดตามความกาวหนาไดอยางสมาเสมอ

การเปดเผยขอมลและความโปรงใส

บรษทฯ ใหความสาคญเรองการเปดเผยสารสนเทศ เนองจากเปนเรองทมผลกระทบตอการตดสนใจของผลงทนและผ มสวน

ไดเสย จงมความจาเปนทตองมการควบคม และกาหนดมาตรการในการเปดเผยสารสนเทศทงทเปนสารสนเทศทางการเงนและท

ไมใชทางการเงนใหถกตองตามทกฎหมายกาหนด โดยมสาระสาคญครบถวน เพยงพอ เชอถอได และทนเวลา ทงภาษาไทยและ

ภาษาองกฤษ โดยเปดเผยขอมลสารสนเทศผานระบบ SET Community Portal ของตลาดหลกทรพยฯ และเวบไซตของบรษทฯ ซง

ยดถอปฏบตตามกฎหมาย กฎเกณฑ ขอบงคบตางๆ ทกาหนดโดยสานกงานคณะกรรมการกากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย

ตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย และหนวยงานอนของรฐ อยางเครงครดและตดตามการแกไขเปลยนแปลงอยอยางสมาเสมอ

เพอใหมนใจไดวากฎหมาย กฎเกณฑ ขอบงคบทบรษทฯ ถอปฏบตนนมความถกตอง และเปนหลกประกนใหผ ถอหนเชอมนใน

การดาเนนธรกจทโปรงใส ถกตอง ตรงไปตรงมา เชน

1. เปดเผยขอมลการเงนและขอมลทมใชขอมลการเงนอยางถกตอง ครบถวน ทนเวลา

2. จดทารายงานความรบผดชอบของคณะกรรมการตอรายงานทางการเงนและแสดงไวคกบรายงานผ สอบบญชใน

รายงานประจาป

3. กาหนดใหกรรมการและผบรหารตองรายงานการมสวนไดเสยของตนและบคคลทมความเกยวของ ซงเปนสวนไดเสยทเกยวของ

กบการบรหารจดการกจการของบรษท หรอบรษทยอย โดยมหลกเกณฑและวธการรายงาน ดงน

- รายงานเมอเขาดารงตาแหนงกรรมการหรอผบรหารครงแรก

- รายงานทกครงเมอมการเปลยนแปลงขอมลการมสวนไดเสย

- รายงานเปนประจาทกสนป




- ในกรณทกรรมการพนจากตาแหนง และไดกลบเขาดารงตาแหนงกรรมการใหมโดยตอเนอง กรรมการทานนนไมตองยน

แบบรายงานใหมหากไมมการเปลยนแปลงขอมลการมสวนไดเสย

- ใหกรรมการและผบรหารสงแบบรายงานการมสวนไดเสยแกเลขานการบรษทและเลขานการบรษท จะตองสงสาเนา

รายงานการมสวนไดเสยนใหประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วนทาการนบแต

วนทไดรบรายงาน

4. ในป 2553 คณะกรรมการบรษทไดกาหนดนโยบายใหกรรมการตองเปดเผย/รายงานการซอ-ขายหน/ถอครองหลกทรพย

ของบรษทใหทประชมคณะกรรมการทราบทกครง

5. เปดเผยวธการสรรหากรรมการ และวธการประเมนผลการปฏบตงานของคณะกรรมการ

6. เปดเผยขอมลการปฏบตหนาทในคณะอนกรรมการ และจานวนครงการเขาประชมเปนรายบคคล

7. เปดเผยโครงสรางการดาเนนงานและการลงทนในบรษทยอย และบรษทรวมอยางชดเจน

8. เปดเผยขอมลคาตอบแทนทกรรมการแตละคนไดรบจากการเปนกรรมการในคณะอนกรรมการเปนรายบคคล

9. เปดเผยนโยบายการจายคาตอบแทนแกกรรมการและผบรหารระดบสง รวมทงรปแบบ ลกษณะ และจานวน

คาตอบแทนทกรรมการแตละคนไดรบจากการเปนกรรมการในคณะอนกรรมการชดตางๆ

10. เปดเผยนโยบายการดแลสงแวดลอมและสงคม และผลการปฏบตตามนโยบาย

11. รายงานนโยบายการกากบดแลกจการและผลการปฏบตงานตามนโยบาย

12. เปดเผยโครงการลงทนทสาคญตางๆ และผลกระทบทมตอโครงการลงทน โดยเปดเผยขอมลสารสนเทศผานระบบ SET

Community Portal ของตลาดหลกทรพยฯ และเวบไซตของบรษทฯ

หนวยงานนกลงทนสมพนธของบรษทฯ ไดทาหนาทตดตอสอสารกบนกลงทนสถาบน ผ ถอหน รวมทงนกวเคราะหและ

หนวยงานภาครฐทเกยวของอยางเทาเทยมและเปนธรรม โดยหากผ ถอหนตองการขอมลเพมเตม สามารถตดตอโดยตรงทหนวยงานนก

ลงทนสมพนธ [email protected] โดยไดมการนาเสนอผลการดาเนนงาน งบแสดงฐานะการเงน คาอธบายและวเคราะหของฝาย

จดการ ตลอดจนแนวโนมในอนาคต สรปไดดงน

- จด Analyst Meeting ทก 6 เดอน

- จด Roadshow ทงในประเทศและตางประเทศ

- Company Visit ตางๆ ตลอดจนการตอบขอซกถามจากนกลงทนโดยตรงผานทางอเมลและโทรศพทอยางสมาเสมอ

ความรบผดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบรษท ประกอบดวยบคคลทมคณสมบตและประสบการณ ทเกยวของทจะชวยพฒนาและกาหนด

ทศทางธรกจ นโยบาย กลยทธของบรษทฯ โดยบรษทฯ ใหความสาคญกบการควบคมภายใน การตรวจสอบภายใน การบรหาร

ความเสยง และกระบวนการสอบทาน เพอใหมนใจวาการดาเนนงานเปนไปตามกฎหมายทใชบงคบ และการตดสนใจท

สมเหตสมผล

(ก) กรรมการ

ณ วนท 31 ธนวาคม 2555 คณะกรรมการของบรษทฯ มจานวน 12 ทานประกอบดวย

– กรรมการทไม เปนผบรหาร จานวน 11 ทาน ในจานวนนเปนกรรมการอสระ 4 ทาน

– กรรมการทเปนผบรหาร จานวน 1 ทาน คอกรรมการผจดการ

บรษทฯ ได จดใหมเลขานการบรษท โดยมหนาทชวยเหลอคณะกรรมการในการจดการประชมคณะกรรมการ การจดสง

หนงสอนดประชมคณะกรรมการ การจดบนทกรายงานการประชม และหนาทอน ๆ ซงเปนหนาทตามปกตของเลขานการบรษท

รวมถงการจดเกบขอมลสวนได เสยของกรรมการและผบรหารและผ เกยวของของบคคลดงกลาว




(ข) คณะอนกรรมการ

คณะกรรมการบรษทได แตงตงคณะกรรมการตรวจสอบเพอทาหนาทตรวจสอบการดาเนนงานของบรษทฯ

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดวยกรรมการอสระ ซงมคณสมบตตามทกาหนดไว ในประกาศคณะกรรมการกากบหลกทรพย

และตลาดหลกทรพย และประกาศตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย นอกจากนน บรษทฯ ไดจดตงคณะอนกรรมการตาง ๆ อก

ไดแก คณะกรรมการสนนหาและกาหนดคาตอบแทน คณะกรรมการบรษทภบาล และคณะกรรมการบรหารความเสยง เพอทา

หนาทในการสนบสนนงานเฉพาะดนแกคณะกรรมการบรษท

(ค) บทบาท หนาท และความรบผดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการของบรษทมหนาทและความรบผดตามทกาหนดในกฎหมายทเกยวของ โดยทาหนาทพจารณาและให

ความเหนชอบในเรองทสาคญเกยวกบการดาเนนงานของบรษทฯ รวมทงใหความสาคญในการกากบดแลกจการทดและเชอมนใน

หลกการสาคญ ดงน

– การปฏบตหนาทดวยความสามารถเพอใหเกดมลคาเพมแก ธรกจในระยะยาว และการบรหารงานดวยความรอบคอบ

และระมดระวง และมใหเกดความขดแยงทางผลประโยชน (Conflict of Interest)

– การดาเนนธรกจดวยความโปรงใส โดยมการเปดเผยทเพยงพอตอบคคลทเกยวของ

– การดาเนนธรกจโดยคานงถงระบบการควบคม และบรหารความเสยงทเหมาะสม

– กาหนดแนวทางปฏบต ตามมาตรฐานในการดาเนนธรกจทเหมาะสมสาหรบกรรมการ และพนกงานได ถอปฏบต

คณะกรรมการของบรษทฯ จดทารายงานประจาปของคณะกรรมการเกยวกบกจกรรมและผลประกอบการทางการเงน

ของบรษทฯ เพอเสนอใหทประชมผ ถอหนตรวจสอบ

บรษทฯ จดใหคณะกรรมการตรวจสอบ ตรวจสอบและใหความเหนเกยวกบธรกรรมทกฎหมายทเกยวของ กาหนดใหม

การตรวจสอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบ เชน รายการระหวางกน รายการทเกยวโยงรายการทอาจมความขดแยงทางผล

ประโยชน เปนตน และความเหนของคณะกรรมการตรวจสอบจะถกนาเสนอตอคณะกรรมการหรอผ ถอหน แลวแตกรณ เพอให

มนใจวาการเขาทารายการตามทเสนอนนเปนไปเพอประโยชน สงสดของบรษทฯ และบรษทฯ จะเปดเผยขอมลเกยวกบการทา

รายการดงกลาวในรายงานประจาป และแบบแสดงรายการขอมลประจาป (แบบ 56-1) รวมทงในหมายเหตประกอบงบแสดงฐานะ

การเงนของบรษทฯ

(ง) การประชมคณะกรรมการบรษท

คณะกรรมการมการกาหนดประชมโดยปกตเปนประจาทก 3 เดอน และมการประชมพเศษเพมตามความจาเปน

โดยมการกาหนดวาระชดเจนลวงหนา และมวาระพจารณาตดตามผลการดาเนนงานเปนประจา สานกงานกรรมการผจดการได

สงหนงสอเชญประชมพรอมระเบยบวาระการประชมกอนการประชมลวงหนาไมนอยกวา 10 วน และมการสงเอกสาร

ประกอบการประชมลวงหนาไมนอยกวา 7 วน เพอใหคณะกรรมการไดมเวลาศกษาขอมลอยางเพยงพอกอนเขารวมประชม โดย

ในป 2555 มการประชมคณะกรรมการบรษท และคณะกรรมการชดยอย ตลอดจนการประชมสามญผ ถอหน รวมทงสนจานวน 24

ครง ดงน

คณะกรรมการบรษท มการประชมตามวาระปกตและวาระพเศษ จานวน 5 ครง

คณะกรรมการบรหาร มการประชมตามวาระปกตและวาระพเศษ จานวน 6 ครง

คณะกรรมการตรวจสอบมการประชมตามวาระปกตและวาระพเศษ จานวน 4 ครง

คณะกรรมการบรหารความเสยงมการประชมตามวาระปกตและวาระพเศษ จานวน 4 ครง




คณะกรรมการบรรษทภบาลมการประชมตามวาระปกต จานวน 2 ครง

คณะกรรมการสรรหาและกาหนดคาตอบแทนมการประชมตามวาระปกต จานวน 2 ครง

การประชมสามญผ ถอหนประจาป จานวน 1 ครง

รายชอคณะกรรมการ สามญ

ผ ถอหน

คณะกรรมการ

บรษท


บรหาร


ตรวจสอบ


สรรหาและ

กาหนด



บรรษทภบาล


บรหาร

ความเสยง

1. ดร.ทนง พทยะ 1/1 5/5 - - -

2. นายปลว ตรวศวเวทย 1/1 4/5 - - -

3. นายณรงค แสงสรยะ 1/1 5/5 6/6 - -

4. นายประเสรฐ มรตตนะพร 1/1 5/5 - 2/2 - 4/4 5. ดร.สมบต กจจาลกษณ 1/1 4/5 5/6 - -

6. นายสมโพธ ศรภม 1/1 5/5 6/6 - 2/2 4/4 7. นายจน อะเกตะ * 1/1 1/4 - 1/2 -

8. นายเรยวทาโร ซม ** - 0/1 - - -

9. นายโทโมโนร ซซก 1/1 5/5 6/6 - - 4/4 10. นายเตชะพทย แสงสงแกว 1/1 5/5 - 4/4 - 2/2 4/4 11. นายไพรช เมฆอาภรณ 1/1 5/5 - 4/4 2/2 2/2

12. นายสมนก ชยเดชสรยะ 1/1 4/5 - 4/4 - 2/2

13. นายสวช พงเจรญ 1/1 5/5 6/6 - -

หมายเหต * นายจน อะเกตะ ลาออกจากการเปนกรรมการเมอวนท 14 พฤศจกายน 2555

** นายเรยวทาโร ซม ไดรบแตงตงเปนกรรมการเมอวนท 15 พฤศจกายน 2555

นอกจากการประชมคณะกรรมการแล ว กรรมการอสระจะมการประชมกนเองโดยทไม ม ฝายจดการของบรษทฯ

เข ารวมประชมดวย เพออภปรายปญหาตาง ๆ เกยวกบการจดการทอยในความสนใจ และจะแจ งใหคณะกรรมการบรษททราบผล

การประชมดวย

(จ) ค าตอบแทน

บรษทฯ ได กาหนดนโยบายค าตอบแทนกรรมการในระดบทเหมาะสมและเป นอตราทเพยงพอสาหรบการรกษากรรมการ

ทมคณภาพไว โดยไม มการจ ายค าตอบแทนทมากเกนควร การพจารณาค าตอบแทนกรรมการจะพจารณาบนพนฐานของความ

เป นธรรมและสมเหตสมผล เมอเปรยบเทยบกบระดบทปฏบตอย ในอตสาหกรรมเดยวกนหรอใกล เคยงกน รวมถงประสบการณ

ภาระหน าท ขอบเขตของบทบาทและความรบผดชอบของกรรมการแต ละคน ตลอดจนหน าทและความรบผดชอบทเพมขนจาก

การเข าเป นสมาชกของคณะกรรมการชดยอยด วย บรษทฯ จะนาค าตอบแทนของคณะกรรมการบรษทเสนอขอรบการอนมตต อท

ประชมผ ถอห น และกาหนดให เป ดเผยค าตอบแทนของคณะกรรมการบรษทและผ บรหารระดบสงไว ในรายงานประจาป และงบ

การเงนของบรษทฯ โดยมหลกเกณฑและกระบวนการพจารณาคาตอบแทน ดงน

1. มองคประกอบของคาตอบแทนทเหมาะสม เพยงพอทจะจงใจ และรกษากรรมการทมคณภาพตามตองการ โดย

หลกเลยงการจายทเกนสมควร

2. กาหนดองคประกอบของคาตอบแทนเปน 3 สวนดงน

1) คาตอบแทนประจา พจารณาจากผลประกอบการและความสามารถในการดาเนนงานตามเปาหมาย




2) คาเบยประชม จายใหเฉพาะกรณทเขารวมประชม

3) คาตอบแทนตามผลการดาเนนงาน เชอมโยงกบมลคาทสรางใหกบผ ถอหน เชน ผลกาไรของ บรษทฯ หลงเงน

ปนผลทจายใหกบผ ถอหนโดยมขอมล

(ฉ) การพฒนากรรมการและผบรหาร

บรษทฯ จะชชองทางและสนบสนนใหกรรมการเขารวมหลกสตรการอบรม ทเกยวของเพอใหมความตระหนกในหนาท

และความรบผดตางๆ เชน หลกสตรตางๆของสมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย(Thai Institute of Directors

Association (“IOD”)

5 การดแลเรองการใชขอมลภายใน

5.1 การดแลการใชขอมลภายใน

บรษทฯ มมาตรการปองกนการใชประโยชนจากขอมลภายใน พนกงานทกระดบของบรษทฯ พงรกษาขอมลและเอกสาร

ทไมสามารถเปดเผยตอบคคลภายนอกได ในการใชขอมลภายในรวมกนของพนกงานของบรษทฯ จะตองอยในกรอบหนาทและ

ความรบผดชอบเทาทพนกงานผนนไดรบมอบหมายเทานน โดยบรษทฯไดจดทา แนวทางการปองกนการใชขอมลภายใน

(Guideline for Prevention of Use of Inside Information) เปนลายลกษณอกษร โดยผานการอนมตจากทประชมคณะกรรมการ

บรษทครงท 1/2549 เมอวนท 28 กรกฎาคม 2549 และ บรษทฯ ไดสงเปนจดหมายเวยนใหพนกงานและผบรหารเพอไดรบทราบ

โดยทวกน และปฏบตตามโดยเครงครด

แนวทางการปองกนการใชขอมลภายใน (Guideline for Prevention of Use of Inside Information) ดงกลาวม

รายละเอยดดงน

หลกการทวไป

บรษท นาประปาไทย จากด (มหาชน) เปนบรษทจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย ไดดาเนนธรกจตาม

พระราชบญญตบรษทมหาชนจากด พ.ศ. 2535 วาดวยการซอหรอขายหลกทรพยของบรษทฯ ทกระทาโดยกรรมการ ผบรหาร

พนกงานของบรษทฯ และพนกงานของบรษทยอย หามมใหอาศยขอเทจจรงอนเปนสาระสาคญตอการเปลยนแปลงราคาตลาด

ของหนหรอหลกทรพยทยงมไดเปดเผยตอประชาชนโดยทวไป ทรมาจากการปฏบตหนาทหรอมตาแหนงในบรษทฯ อาจทาใหตอง

รบผดตามกฎหมายซงมโทษทางอาญา

ดงนน เพอเปนการปองกนมใหกรรมการ ผบรหาร พนกงานของบรษทฯ และพนกงานของบรษทยอยรวมถงบรษทฯ เอง

ตองเผชญกบการกระทาทอาจฝาฝนกฎหมายดงกลาว ตลอดจนเพอเปนการดาเนนการตามแนวทางการกากบดแลกจการทดของ

บรษทฯ คณะกรรมการบรษทจงไดกาหนดแนวทางการปองกนการใชขอมลภายในขน โดยกรรมการ ผบรหาร พนกงานของบรษทฯ

และพนกงานของบรษทยอยทกคน จะตองปฏบตตามแนวทางดงกลาวอยางเครงครด พรอมทงใชสามญสานก เหตและผลทพง

ปฏบตแตละกรณประกอบดวย ทงน แนวทางหรอแนวนโยบายขางตนมความเขมงวดกวาบทบญญตของกฎหมายทเกยวของ

และจะไดมการปรบปรงแกไขตามความเหมาะสมเปนระยะตอไป

5.2 การซอขายหลกทรพยโดยใชขอมลภายใน

บคคลตองหาม

บคคลทไมควรซอขายหลกทรพยตามแนวทางปองกนการใชขอมลภายใน ไดแก

(1) กรรมการและผบรหารของบรษทฯ




(2) กรรมการและผบรหารของบรษทยอยของบรษทฯ รวมถงบรษทในเครอ

(3) พนกงานทกคนของบรษทฯ และของบรษทยอย

(4) คสมรสและบตรของกรรมการ ผบรหาร พนกงานของบรษทฯ และพนกงานของบรษทยอย

(5) เครอญาตทอาศยรวมชายคาเดยวกน

หลกทรพยตองหาม

หลกทรพย หมายถง หน (shares) ใบสาคญแสดงสทธทจะซอหนของบรษทฯ (share warrants) หนก แปลงสภาพ

(convertible debentures) และใบแสดงสทธในการซอหนเพมทนทโอนสทธได (transferable subscription rights) ทออกโดย

บรษทฯ

แนวทางการปฏบตทวไป

(1) บคคลตองหามตามขอ 2.1 ไมควรซอหรอขายหลกทรพยในขณะใด ๆ กตาม หากบคคลดงกลาวร หรอควรรขอมล

ทเปนสาระสาคญอนอาจสงผลตอการเปลยนแปลงราคาตลาดของหลกทรพยของบรษทฯ ทยงมไดเปดเผยตอ

สาธารณชน

(2) บคคลตองหามทไดรขอมลซงมสาระสาคญดงกลาวตามวรรค (1) ขางตน จากการปฏบตหนาทในตาแหนงและ/

หรอฐานะเจาหนาทในบรษทฯ ตองไมเปดเผยขอมลดงกลาวใหผ อนทราบ ในขณะทขอมลดงกลาวยงไมได

เปดเผยตอสาธารณชน นอกจากเปนไปตามการปฏบตหนาทของตน ในบรษทฯ

แนวทางปฏบตเฉพาะเรอง

นอกจากแนวทางการปฏบตโดยทวไปในเรองการปองกนการใชขอมลภายในแลว กรณเฉพาะเรองดงตอไปน บคคล

ตองหามพงปฏบตตามแนวทางดงตอไปนดวย

(1) หามบคคลตองหามทเกยวของโดยตรงกบการจดทางบการเงนบรษทฯ ทาการซอหรอขายหลกทรพยของบรษทฯ

นบแตเรมจดเตรยมจนถงวนสนสดวนถดจากวนทไดมการเปดเผยงบการเงนดงกลาวแลว

(2) หามกรรมการ ผบรหาร หรอพนกงานผ ใดทไดรบรางงบการเงนของบรษทฯ ตามขอ 2.4(1) ทาการซอหรอขาย

หลกทรพยของบรษทฯ นบแตวนทตนไดรบรางงบการเงนดงกลาว จนถงสนสดวนทไดมการเผยแพรขอมลตามงบ

การเงนนนแลว

(3) หามบคคลตองหามทรหรอควรรวาบรษทฯ จะมการเผยแพรขอมลซงมสาระสาคญ ทอาจมผลกระทบตอการ

เปลยนแปลงราคาตลาดของหลกทรพยของบรษทฯ ทาการซอหรอขายหลกทรพยนบแตวนรหรอควรรดงกลาว

จนถงสนสดวนถดจากวนทไดทาการเปดเผยและเผยแพรขอมลดงกลาวแลว

5.3 การรายงานของบคคลตองหาม

หนาทการจดทารายงาน

(1) กรรมการผ จดการ หรอผ ดารงตาแหนงระดบบรหารตามทพระราชบญญตหลกทรพยและตลาดหลกทรพย

กาหนดตองจดทารายงานการถอครองหลกทรพยครงแรก และการเปลยนแปลงการถอครองหลกทรพยของตน

ตามทกฎหมายและขอบงคบทเกยวของกาหนด และรายงานในเรองดงกลาวตอบรษทฯ พรอมกนดวย

(2) พนกงานระดบหวหนาแผนกขนไป จะตองทาการรายงานการไดมาหรอจาหนายไปของหลกทรพยของบรษทฯ ท

ตนถออย ตงแตรอยละ 5 ขนไปของจานวนหลกทรพยทจาหนายไดทงหมด




วธการรายงาน

(1) กรรมการผจดการ หรอผ ดารงตาแหนงระดบบรหารตามขอ 3.1 (1) ขางตนซงมหนาทตามกฎหมายตองจดทา

และสงรายงานการถอครองหลกทรพยของบรษทฯ ของตน คสมรสและบตรทยงไมบรรลนตภาวะ มหนาทตองสง

สาเนารายงานทสงใหกบหนวยงานของรฐ หรอหนวยงานกากบดแล ตอบรษทฯ ในวนทสงรายงานดงกลาว

(2) พนกงานตามขอ 3.1 (2) ใหจดทารายงานการถอครอง และการเปลยนแปลงการถอครองหลกทรพย ตาม 3.2 (1)

ของตน คสมรสและบตรทยงไมบรรลนตภาวะตอบรษทฯ ภายใน 7 วนทาการ นบแตวนทมการเปลยนแปลง

กรรมสทธในหลกทรพยดงกลาว

6 บคลากร

1. ทรพยากรบคคล

พนกงานจะไดรบการดแลทงในเรองของการพฒนาตนเอง การวางแผนสายอาชพ การจดการดานสวสดการและสทธ

ประโยชน ดวยความโปรงใสและเปนธรรม ฝายทรพยากรบคคลจะทาหนาทกาหนดทศทาง หลกเกณฑการพฒนาพนกงานให

สอดคลองกบการดาเนนธรกจขององคกร เพอใหเกดการพฒนาพนกงานทกระดบอยางตอเนอง นอกจากนยงสงเสรมใหพนกงาน

มการพฒนาศกยภาพและสมรรถนะในงานอาชพของตนเองใหมความสอดคลองกบกลยทธทางธรกจจากเปาหมายของบรษทฯ

เพอมงสการเปนองคกรในธรกจใหมดานพลงงานทางเลอก เพอสรางความแตกตางและเพมมลคาใหกบองคกร ดวยการยกระดบ

จากบรษทฯ ทดาเนนธรกจดานนาไปสธรกจดานพลงงาน และสงแวดลอม

ตลอดระยะเวลาทผานมาบรษทฯ ทมเททจะพฒนาองคกรใหมสมรรถนะสงขนไปสความเปนเลศและสามารถบรรล

เปาหมาย การพฒนาพนกงานใหมความรความสามารถ และคณลกษณะครบถวนจงนบเปนความทาทายของงานทรพยากร

บคคล บรษทฯ ยงมงเสรมสรางความผกพนกบพนกงานเพอใหการดาเนนธรกจเตบโตอยางยงยน และการเตรยมการบรหาร

ทรพยากรบคคลเพอรองรบการเปนประชาคมอาเซยนในป 2558 และรองรบการดาเนนธรกจใหมทบรษทฯ จะลงทน

จานวนพนกงาน (รวมผบรหาร) ของบรษทฯ และ บรษทยอย สนป 2555 มรายละเอยด ดงน

จานวนพนกงานของบรษท นาประปาไทย จากด (มหาชน) 111 คน

จาวนพนกงานของบรษท ประปาปทมธาน จากด 40 คน

จานวนพนกงานของบรษท ไทยวอเตอรโอเปอรเรชนส จากด 142 คน

รวม 293 คน

ทงน จานวนพนกงาน (รวมผบรหาร) ของบรษทฯ และ บรษทยอย ณ วนท 31 ธนวาคม 2555 สามารถแยกตามสายงาน

หลกได ดงน




สายงานหลก บรษทฯ ประปาปทมธาน ไทยวอเตอร รวม

สานกงานกรรมการผจดการ 9 1 - 10

ฝายทรพยากรบคคลและธรการ 15 7 20 42

ฝายวศวกรรมและกอสราง 5 - - 5

ฝายบญชและการเงน 7 3 - 10

ฝายพฒนาธรกจ 6 - - 6

ฝายบรการลกคา 57 - - 57

ฝายสารสนเทศ 9 - - 9

ฝายวเคราะหการลงทน 2 - - 2

ฝายปฎบตการ - 29 122 151

แผนกตรวจสอบภายใน 1 - - 1

รวม 111 40 142 295

2. คาตอบแทนพนกงาน

บรษท นาประปาไทย จากด (มหาชน) เปนองคกรทมคาจางและผลตอบแทนเทยบเคยงกบกลมอตสาหกรรมเดยวกน

เพอใหมการบรหารจดการมความเหมาะสมตอสภาพการณดานคาจางแรงงาน บรษทฯ ไดศกษาเปรยบเทยบและปรบปรงการ

บรหารคาจางและผลตอบแทนใหกบพนกงานเปนประจาทกป มการบรหารคาจางโดยยดหลกความเปนธรรม คานงถงขอบเขต

ความรบผดชอบของตาแหนงงาน และความสามารถในการปฏบตงานเปนสาคญ อกทงการใหรางวลการยกยองชมเชย การเลอน

ระดบเมอพนกงานมผลงานทด เพอสรางแรงจงใจใหเกดผลงานทเปนเลศ

ดวยความตระหนกและเหนความสาคญของการพฒนาบคคลากร จงไดกาหนดนโยบายการปฏบตงานเกยวกบการ

พฒนาทรพยากรบคคลไวขอหนงเปนการเฉพาะ พรอมกบกาหนดเปาหมายทจะยกระดบผลตอบแทนใหกบพนกงานของบรษทฯ

จากเดมทประมาณ 50 percentile เปน 75 percentile ของผลตอบแทนของบรษทสาธารณปโภคในตลาดหลกทรพยภายใน

ระยะเวลา 5 ป เพอเสรมสรางแรงจงใจและสรางความผกพนตอองคกร ดงนน การยกระดบผลตอบแทนของพนกงานใหสงขน จง

ไดดาเนนการควบคไปกบการพฒนาศกยภาพและความรความสามารถของพนกงาน เพอยกระดบประสทธภาพการปฏบตงานให

สงขนตามไปดวย

นอกจากน บรษทฯ ยงจดสรรงบประมาณตามผลประกอบการในแตละป ใหแกพนกงานทกคน สาหรบผบรหาร

ระดบสงและระดบกลางกาหนดใหม Variable Bonus ซงพจารณาจากผลการประเมนการปฏบตงาน KPIs ของแตละบคคลในแต

ละป ดงนนพนกงานใน ทกระดบ จะไดรบการพจารณาคาตอบแทนตามผลการปฏบตงานของพนกงาน โดยกาหนดโครงสราง

เงนเดอนและสวสดการทเหมาะสมเทยบเคยงไดในกลมบรษทชนนาในอตสาหกรรมเดยวกน รวมถงการกาหนดอตราแรกเขาตาม

วฒการศกษา

ทงน บรษทฯ มการจายคาตอบแทนรวมของพนกงานในรปของเงนเดอนและโบนส ใน ป 2551ป 2552 ป 2553 ป 2554

และป 2555 จานวนรวม 27.7 ลานบาท 30.0 ลานบาท 44.5 ลานบาทและ 58.1 ลานบาทและ 61.8 ลานบาท ตามลาดบ

บรษท ประปาปทมธาน จากด จายคาตอบแทนรวมของพนกงานในรปของเงนเดอนและโบนส ป 2551ป 2552 ป 2553

ป 2554 และป 2555 จานวนรวม 16.3 ลานบาท 25.9 ลานบาท 20.57 ลานบาทและ 19.32 ลานบาท และ 21.6 ลานบาท

ตามลาดบ

บรษท ไทยวอเตอร โอเปอเรชนส จากด จายคาตอบแทนรวมของพนกงานในรปของเงนเดอนและโบนส ป 2553 ป

2554 และป 2555 จานวนรวม 44.0 ลานบาท 48.9 ลานบาทและ 49.6 .ลานบาท ตามลาดบ




3. นโยบายในการพฒนาบคลากร

การพฒนาพนกงานเปนการลงทนในระยะยาวทจะสงผลสมฤทธใหกบองคกรและตวพนกงาน โดยบรษทฯ มงมนพฒนา

พนกงานในทกสายชพทกระดบและทกคนอยางตอเนอง มระบบการจดการ และการกาหนดคณลกษณะของตาแหนงงานท

สอดคลองกบวสยทศน กลยทธทางธรกจของบรษทฯ

เพอใหมนใจไดวาบรษทฯ จะมบคลากรทมคณสมบต และอตรากาลงทเพยงพอตอทงธรกจปจจบนคอ การผลตและจาย

นาประปา การบรหารจดการนาประปา และนาเสย และจะสามารถขยายการดาเนนกจการจากธรกจนาประปาไปสธรกจบรหาร

จดการนาเสย ธรกจผลตไฟฟาจากพลงงานหมนเวยน หรอแมแตธรกจดานสงแวดลอมไดอยางราบรนนน ปจจยสาคญประการ

หนงไดแกการพฒนาบคคลากรของบรษทฯ ใหมความรความสามารถและมความพรอมทจะเขาสธรกจใหมในทกๆ ดาน บรษทฯ

จงไดกาหนดกรอบการพฒนาบคลากรเปนรายตาแหนง โดยการกาหนดแผนการพฒนา การเตรยมการ และดาเนนงานไดปฏบต

มาตงแตป 2553 ซงบรษทฯไดวเคราะห และจดทา สมรรถนะหลก (Core Competency) สมรรถนะทางดานการบรหาร

(Managerial Competency) และสมรรถนะในงาน (Functional Competency) และนามาใชเปนกรอบการพฒนา โดยในป 2554

ไดทาการประเมนเพอหาชองวาง (gap) ในการพฒนา ตลอดจนจดทาเปนแผนพฒนารายตาแหนง (Individual Development

Plan : IDP) และไดใชแผนดงกลาวพฒนาบคลากรของบรษทฯ

สาหรบพนกงานทไดรบโอกาสรวมงานใหมกบบรษท นาประปาไทย จากด (มหาชน) ทกคนจะไดเขารบการปฐมนเทศ

เพอใหรบทราบถงขอปฏบต นโยบายองคกร ความรเกยวกบธรกจ หลกการกากบดแลกจการทด รวมถงการสรางความสมพนธอน

ดระหวางพนกงานกบพนกงานใหม นอกจากน ในระหวางรวมงานกบ บรษทฯ พนกงานจะไดรบการพฒนาและสงเสรมใหเกดการ

เรยนรในหลายรปแบบ แตกตางกนตามลกษณะงาน และระดบงาน ทงการฝกปฏบตในงาน การอบรมความรทงในและนอก

องคกร การหมนเวยนพนกงานใหสามารถเรยนรงานไดอยางหลากหลาย และการสรางประสบการณ เปนตน การเรยนรดวย

ตนเอง บรษทฯ ไดจดใหมหองแหงการเรยนร “ Edutainment “ทประกอบดวย ตารา และความบนเทงอยางครบถวน เมอพนกงาน

กาวสระดบงานทสงขน บรษทฯ มหลกสตรเตรยมความพรอมสาหรบการเปลยนบทบาทจากพนกงานไปสบทบาทผ นา ในป 2554

หลกสตรทพนกงานเขารบการอบรมเพอเสรมสรางทกษะมจานวน 133 หลกสตร เปนชวโมงการอบรมจานวน 3,316 ชวโมง ในป

2555 พนกงานไดเขารบการอบรมเพอเสรมสรางทกษะมจานวน 244 หลกสตรและมชวโมงการอบรมรวม 3,799 ชวโมงซงแสดงให

เหนวา จานวนชวโมงอบรมของพนกงานทกระดบไดรบการพฒนาเพมสงขน และพบวาพฤตกรรมหลงการฝกอบรมมแนวโนมใน

การพฒนาความสามารถการทางานในภาพรวมดขน สงผลใหระดบการประเมนความพงพอใจตองานและตอบรษทฯ ของ

พนกงานมระดบดกวาทไดตงเปาหมายไว

Documents

8. การจัดการttw-th.listedcompany.com/misc/form/2012/20130327-TTW... · 2013-04-03 · * ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 แผนกตรวจสอบภายในของบริษัทฯ