Upload
others
View
2
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
1
รายงานการประชมสามญผถอหนประจาป 2559 (คร�งท� 12)
บรษท ยบส (เอเชย) จากด (มหาชน)
เวลาและสถานท�
ประชมเม�อวนพฤหสบดท� 11 เมษายน 2559 ณ หองแกรนด ฮาวเวรด ช�น 5 โรงแรมแกรนด ฮาวเวรด เลขท� 50 ถนน
เจรญราษฎร แขวงบางเคลา เขตบางคอแหลม กรงเทพมหานคร 10120
รายนามกรรมการท�เขารวมประชม
1. นายฉฐภม ขนตวรยะ 2. นายภกด กาญจนาวลย
3. นายพงษศกด� เล�ยงศร 4. นายสธร เพชรโลหะกล
5. นางฐตภรณ ศลปรศม 6. นายณวรรธน ตรยพงศพฒนา
7. นายสวาง ท�งวฒโนทย 8. นางสาวโสภา นาจนหอม
9. นายศรศกด� ปยทสสกล
เร�มการประชมเวลา 14.00 น.
นายฉฐภม ขนตวรยะ ประธานกรรมการบรษท เปนประธานท�ประชม
คณธญพงศ ล�มวงศยต ท�ปรกษากฎหมาย จากบรษท อนเทลลเจนท พารทเนอรส จากด เปนท�ปรกษากฎหมายในการประชม และ
เปนเลขานการท�ประชมในคร� งน�
เลขาฯ สวสดครบ บรษท ยบส (เอเชย) จากด (มหาชน) ขอตอนรบทานผถอหนทกทานเขารวมการประชมสามญผถอหน
ประจาป 2559 ณ วนกาหนดรายช�อผถอหนท�มสทธเขารวมประชมสามญผถอหนประจาป 2559 หรอ Record
Date ในวนท� 4 มนาคม 2559 โดยรวบรวมรายช�อตามมาตรา 225 ของพระราชบญญตหลกทรพยและตลาด
หลกทรพย พ.ศ. 2535 โดยวธปดสมดทะเบยนพกการโอนหนในวนท� 7 มนาคม 2559 มจานวนผถอหนรวม
ท�งส�น 1,228 ราย จานวนหนท�จาหนายไดแลวท�งหมด 227,999,991 หน และในการประชมคร� งน� มผถอหนเขา
รวมประชมดวยตนเองและมผรบมอบฉนทะรวม 76 ราย รวมจานวนหน 187,636,661 หน คดเปนรอยละ
82.2968 ของจานวนหนท�จาหนายไดแลวท�งหมด จานวน 227,999,991 หน (มาดวยตนเอง 40 ราย จานวนหน
38,836,440 หน และผรบมอบฉนทะ 36 ราย จานวนหน 148,800,221 หน) ครบเปนองคประชมตามขอบงคบ
ของบรษทขอท� 38 กอนเปดการประชมขอแนะนากรรมการบรษทท�เขารวมประชมในคร� งน�ดงตอไปน�
1. นายฉฐภม ขนตวรยะ ประธานกรรมการบรษท
2. นายภกด กาญจนาวลย รองประธานกรรมการ กรรมการอสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
3. นายพงษศกด� เล�ยงศร กรรมการอสระ / กรรมการตรวจสอบ
4. นายสธร เพชรโลหะกล กรรมการอสระ / กรรมการตรวจสอบ
5. นางฐตภาณ ศลปรศม กรรมการอสระ
6. นายณวรรธน ตรยพงศพฒนา กรรมการ / กรรมการผจดการ
7. นางสาวโสภา นาจนหอม กรรมการ
2
8. นายสวาง ท�งวฒโนทย กรรมการ
9. นายศรศกด� ปยทสสกล กรรมการ
นอกจากน�บรษทยงไดเรยนเชญผสอบบญชบรษทคอ นายประวทย ววรรณธนานตร จากบรษท พว ออดท จากด
เขารวมประชมในคร� งน� และบรษทไดใหบรษท อนเวนทเทค ซสเตมส (ประเทศไทย) จากด เปนผดาเนนการ
ลงทะเบยนและตรวจสอบผลการนบคะแนนในการลงคะแนนในแตละวาระ บดน�ไดเวลานดหมายการประชม
ผมขอเรยนเชญคณฉฐภม ขนตวรยะ ประธานกรรมการบรษทกลาวเปดประชม
ประธานฯ สวสดครบ กระผมและคณะกรรมการ ผ บรหารและพนกงานของบรษท ยบส (เอเชย) จากด (มหาชน)
ขอบพระคณทานผถอหนท�สละเวลาอนมคามารวมประชมผถอหนในวนน� และผมขอเปดประชมสามญผถอหน
ประจาป 2559 ครบ โดยกอนเร�มการพจารณาวาระตางๆ ผมขอใหเลขานการท�ประชมช�แจงถงวาระการประชมใน
คร� งน�และวธการออกเสยงลงคะแนนในวาระตางๆ ใหทานผถอหนทราบกอนครบ เชญเลขานการฯ ครบ
เลขาฯ ในเร�องการออกเสยงลงคะแนนน�น ผมขอเรยนช�แจง ดงน�
1. ในการออกเสยงลงคะแนน ผถอหนทกคนมคะแนนเสยงลงคะแนน หน�งเสยงตอหน�งหน
2. ผถอหนท�มอบฉนทะและออกเสยงลงคะแนนมาแลว บรษทไดทาการรวบรวมและบนทกคะแนนไวใน
ระบบคอมพวเตอรแลว ทานท�รบมอบฉนทะเขารวมประชมไมตองออกเสยงลงคะแนนอก และสาหรบผถอ
หนท�มอบฉนทะแตไมไดระบถงวธการออกเสยงลงคะแนน ขอใหผรบมอบฉนทะออกเสยงลงคะแนนตาม
วธการท�จะแจงตอไปครบ
3. หากผถอหนทานใดประสงคจะซกถาม หรอตองการใหกรรมการหรอผบรหารช�แจงเพ�มเตมในประเดนใด
ขอใหแจงช�อและซกถามเม�อนาเสนอจบในแตละวาระ หรอเม�อพจารณาครบทกวาระแลวทางกรรมการและ
ประธานจะมการแจงทานผถอหนอกคร� งสาหรบกรณท�จะมการซกถามขอมลเพ�มเตม
4. ผถอหนทานใดมสวนไดเสยเปนพเศษในวาระใด หามมใหออกเสยงในวาระน�น หรอบรษท อาจเชญให
ผถอหนดงกลาว ออกจากท�ประชมไดเปนการช�วคราวในวาระน�นๆ ในสวนของของการอนมตการแตงต�ง
กรรมการ ผถอหนทกทานสามารถลงคะแนนไดโดยไมถอวามสวนไดเสยเปนพเศษครบ
5. ผถอหนทานใดประสงคจะคดคานหรอจะงดออกเสยง ขอใหทานลงคะแนนในบตรลงคะแนนท�ไดแจกให
ในขณะท�ลงทะเบยนและขอใหทานชมอข�น เพ�อใหพนกงานของบรษทไปเกบบตรเพ�อมานบคะแนน
สาหรบการเกบบตรลงคะแนนบรษทจะเกบบตรเฉพาะทานท�ไมเหนดวยหรองดออกเสยง เวนแตวาระใน
การเลอกต�งกรรมการบรษทจะเกบบตรลงคะแนนท�งหมดแตวาเราจะเกบบตรลงคะแนนเฉพาะในสวนทาน
ท�ไมเหนดวยหรองดออกเสยง แลวบตรลงคะแนนในสวนท�เหลอจะขอเกบบตรคะแนนท�งหมดหลงจากการ
ลงคะแนนเสยงเสรจในวาระน�น
6. เพ�อใหสอดคลองกบหลกธรรมาภบาลท�ดในวาระพจารณาการแตงต�งกรรมการน�น ขอใหทานผ ถอหน
ลงคะแนนเสยงเปนรายบคคล ซ� งทางฝายตรวจสอบการนบคะแนนจะมการประกาศคะแนนเปนรายบคคล
ขอเรยนเชญทานประธานประชมวาระท� 1 ครบ
วาระท� 1 พจารณารบรองรายงานการประชมสามญผถอหนประจาป 2558 (คร�งท� 11)
3
ประธานฯ วาระท� 1 พจารณารบรองรายงานการประชมสามญผถอหนประจาป 2558 (คร� งท� 11) ขอเชญเลขาฯครบ
เลขาฯ ในวาระท� 1 บรษทไดจดใหมการประชมสามญผถอหน ประจาป 2558 เม�อวนท� 9 เมษายน 2558 และบรษ ทได
จดทารายงานการประชมดงกลาว พรอมท� งทาการเปดเผยขอมลใหแกตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย
และกระทรวงพาณชยภายในเวลาท�กาหนดตามกฎหมายท�เก�ยวของและไดเผยแพรขอมลในเวบไซตของ
บรษ ท (www.ubisasia.com) แล ว รายละเอยดปรากฏตามรายงานการประชมสามญผถอหน ประจาป 2558
(คร� งท� 11) ซ� งไดจดสงใหทานผ ถอหนตามหนงสอเชญประชม
คณะกรรมการพจารณาแลว เหนวารายงานการประชมดงกลาวไดทาการบนทกขอมลไว โดยถกตองและ
ครบถวนแลว จงเหนสมควรเสนอท�ประชมสามญผถอหน ประจาป 2559 ในคร� งน� พจารณารบรองรายงานการ
ประชมสามญผถอหน ประจาป 2558 ซ� งประชมเม�อวนท� 9 เมษายน 2558 ตามรายงานการประชมท�คณะกรรมการ
บรษทไดนาเสนอ
ทานผถอหนทานใดจะสอบถามหรอประสงคจะแสดงความคดเหน ขอใหยกมอและแจงช�อดวยครบ
ประธานฯ หากไมมทานผถอหนทานใดซกถาม ผมขอใหท�ประชมลงมตครบ
มตท�ประชม รบรองรายงานการประชมสามญผถอหนประจาป 2558 (คร� งท� 11) ดวยคะแนนเสยงขางมากของจานวนเสยง
ท�งหมดของผถอหนท�มาประชมและใชสทธออกเสยงลงคะแนน ดงน�
จานวนเสยง คดเปนรอยละ
เหนดวย 187,738,431 100.0000
ไมเหนดวย 0 0.0000
งดออกเสยง 0 0.0000
วาระท� 2 รบทราบผลการดาเนนงานของบรษทฯในรอบป 2558
ประธานฯ วาระท� 2 รบทราบผลการดาเนนงานของบรษท ขอเชญคณอครวนทร CFO เปนผช�แจงครบ
คณอครวนทร ผลการดาเนนงานของบรษทและบรษทยอยในรอบป 2558 ท�ผานมา บรษทมรายได 827 ลานบาท เทยบกบปท�
แลว 847 ลานบาท ลดลง 2% โดยมอตรากาไรข�นตนป 2558 อยท� 39% และป2557 อยท� 35%
ในสวนของรายได แยกรายไดในประเทศ 334 ลานบาท ลดงจากป 2557 410 ลานบาท ลดลง 19% ขณะท�รายได
ตางประเทศ 493 ลานบาท เพ�มข�นจากป 2557 438 ลานบาท เพ�มข�น 13%
คาใชจายม 3 สวน สวนท�ไมมการเปล�ยนแปลงคอคาใชจายในการบรหาร 95 ลานบาท คาใชจายในการขายปน�
96 ลานบาท ลดลงจากป 2557 104 ลานบาท ลดลง 8 ลานบาท คาใชจายทางการเงนเพ�มข�นโดยป 2558 12 ลาน
บาท เพ�มข�นจากป 2557 3 ลานบาท เพ�มข�น 9 ลานบาท เน�องจากเงนกยม
กาไรสทธ ป 2558 145 ลานบาท เพ�มข�นจากป 2557 86 ลานบาท เพ�มข�น 69% กาไรเพ�มข�นเน�องจากบรษทรบร
กาไรจากเงนลงทนในบรษทรวมจานวน 36 ลานบาท
ภาพรวมฐานะการเงนของบรษท ทรพยสนรวมปน� 900 ลานบาท เพ�มข�น 36% หน� สนรวม 474 ลานบาท เพ�มข�น
59% และสวนของผถอหน 426 ลนบาท เพ�มข�น 17%
4
ในสวนของอตราทางการเงนท�สาคญ อตราผลตอบแทนสนทรพย ป 2558 19% ซ� งป 2557 14% อตรา
ผลตอบแทนตอผถอหน ป 2558 37% ป2557 24% อตาการหมนเวยน (current ratio) ป 2558 เทากบ 1.03 ขณะท�
ป 2557 เทากบ 2.08 บรษท มอตราหน� สนตอทน (D/E ratio) ป 2558 เทากบ1.11 ขณะท� 2557 เทากบ 0.82
ขอรายงานผลการดาเนนเพยงเทาน� ขอบคณครบ
เลขาฯ เน�องจากวาระน� เปนวาระแจงเพ�อทราบจงไมมการลงคะแนนเสยง ทานผถอหนทานใดมความประสงคจะซกถาม
กรณายกมอแสดงความเหนไดครบ
ผถอหน ผมนายสถาพร ผงนรนดร ผถอหนมาดวยตนเอง
ประเดนแรก ขอขอมลอตราสวนทางการเงนมากกวาน� เพ�อเปนขอมลสรปท�เสมอนการตรวจสอบสขภาพ
ทางการเงนของบรษท ประเดนท�สอง ขอทราบ key success ในป 2558 ท�ผานมา โดยเฉพาะยอดขายท�ลดลงแต
buttom line กาไรสทธเพ�มข�น และขอขอบคณในความพยายามจนทาใหบรษทมผลประกอบการท�ดในปท�ผานมา
ประธานฯ ประการแรกเร�องอตราสวนทางการเงน ขอใหตดตอคณอครวนทรหลงประชมเพ�อจดสงใหครบ เร�อง key
success ขอใหคณณวรรธน กรรมการผจดการ เปนผช�แจงครบ
คณณวรรธน ขอเรยนช�แจงดงน� ปท�แลวเปนปท�คอนขางยากจากสภาวทางเศรษฐกจท�งในประเทศและตางประเทศ จดหน�งท�
บรษทดาเนนการมาโดยตลอดและยงคงเปนเปาหมายหลกตอไปในอนาคตท�เราตองมความคงท�ของคณภาพ
สนคา ในปท�ผานมาเราม case บาง case ท�ผมคดวาเปนตวอยางท�ดเน�องจากวาคแขงรายใหญพบปญหาวาสนคา
คณภาพไมคงท� ช�อเสยงของทางบรษทยบส เปนท�ยอมรบของลกคาวามคณภาพท�คอนขางด เม�อลกคารายใหญ
ของเราท�ขายอยแลวพบปญหากบคณภาพสนคาของคแขงรายใหญน� เขาไดนกถงเราข�นมาทนท เรากสามารถ
convert ลกคาเหลาน� เปนยอดขายใหมในป 2558 เหนไดจากสดสวนยอดขายตางประเทศท�เพ�มข�นอยางตอเน�อง
ในทกๆป จะเหนไดวาสดสวนปท�แลวเปนสดสวนตางประเทศประมาณ 60 %
Key success ท�สองคอ การคงกาไรของสนคา ปท�ผานมาราคาวตถดบหลายตวมแนวโนมลดลง แตกลบเปนเวลา
ท�ยากตอการขาย ซ� งในชวงเวลาท�ราคาวตถดบข�นกลบเปนชวงเวลาท�ขายของไดงายกวาชวงเวลาท�ราคาวตถดบ
ลดลง เพราะชวงขาลงลกคาจะชลอการซ�อ และขอตอราคาลงขณะท�ทกคนพยายามแยงกนขายสนคา และอก
ประการคอความสามารถในการบรหารคาใชจายและการคงกาไรในสนคาเปนปจจยหน�งเชนกน ดงน�นผมวา key
success หลกท�งสองท�กลาวมาจงเปนปจจยท�ทาใหเรามผลการดาเนนงานท�ดในปท�ผานมา
ผถอหน ผมช�อสวรรณ ขอถามทานประธานวา บรษทเรามรายไดหลกอนดนท� หน� ง สอง สาม คออะไร และมมารจน
เปนอยางไร ขอบคณครบ
ประธานฯ ผมขอเชญคณณวรรธนใหรายละเอยดรายไดหลกของบรษท บรษทเราเปนผผลตสนคาและจาหนายท�งในตลาด
ในประเทศและตลาดตางประเทศ เชญคณณวรรธน
คณณวรรธน รายไดหลกของสนคาแบงออกเปน 2 ประเภท แตม 3 กลมหลกๆ ประเภทแรกคอผลตและจาหนายเอง อก
ประเภทคอเปนตวแทนจาหนาย
5
ประเภทท�หน�ง ผลตและจาหนายเอง เปนยางยาแนวและแลคเกอรเคลอบกระปอง ในแงปรมาณการขายยางยา
แนวจะมน�าหนกกโลขายมากกวาแลคเกอร ในทางกลบกนรายไดจากทางแลคเกอรมากกวาเน�องจากมราคาขาย
ตอหนวยสงกวา สองสวนน�จะสรางยอดขายประมาณ 94-95% ของท�งบรษท และสวนท�เหลอเปนสนคาท�เราเปน
ตวแทนจาหนาย ซ� งเปนสนคาท�เก�ยวของกบอตสาหกรรมบรรจภณฑโลหะ ขอบคณครบ
ผถอหน สวสดครบ ผมนายอน วองสารกจ ขอถามวาผลการดาเนนงานน� ไดรวมรายไดของบรษท แฟมล มาหรอยงครบ
ประธานฯ การลงทนใน แฟมล จานวน 40% การรบรรายไดของแฟมลจงไมเก�ยวของ แตรบรจากผลกาไรของแฟมลตาม
สดสวนท�ถออย 40% ซ� งปท�ผานมาเรารบรกาไรท� 36 ลานบาท
ผถอหน เปนการรบรในรปแบบเงนปนผลหรอครบ และถอวาเปนบรษทยอยหรอบรษทรวม
ประธานฯ เปนการรบรทางบญช และถอเปนบรษทรวม
ผถอหน ผมสพฒน พรหมสอาด ผถอหนมาดวยตนเอง ขอทราบเก�ยวสนคาคแขงท�วาไมเสถยรขอรายละเอยดเทาท�ม เราก
อยากเรยนร และเราเองกตองระวงเพราะอาจมปญหาอยางเขาได
ประธานฯ สนคาเรามสองตว และคแขงเราท�มอย ถาในประเทศสวนยางยาแนวมบรษทฝร�งรายเดยว แตถาแลคเกอรกม
หลายราย ในรายละเอยดคแขงขอเชญคณณวรรธนช�แจงเพ�มเตม
คณณวรรธน เหตการณท�เกดข�น ทางฝายเราพยายามขายสรางการเตบโตดวยตวเราเอง ไมใชวารอคนอ�นพลาดแลวเราคอยขาย
แตวาในโอกาสท�เกดข�นมนเกดมาพรอมกนพอด ซ� งทางเรากทมเทการขายของเราคอนขางมาก ลกคาพบวาเม�อ
ใชสนคาแลวเกดปญหากบตวผลตภณฑของกระปองท�ใชบรรจสนคาเม�อสงตอไปผบรโภคจงมการ recall สนคา
ทาใหลกคานกถงเราซ� งมยอดขายในสดสวนท�มากพอสมควรแตไมมากเทารายใหญ กรณน� เปนกรณท�เกดข�นท�
ตางประเทศ
ประธานฯ กรณเร�องการ recall น�น ณ วนน�บรษทมนโยบายปดชองวางเร�องความเส�ยงตรงน� โดยมนโยบายการทาประกน
เร�อง Product Liability เพ�อรองรบกรณเหลาน� เพราะยบสเราไมไดแคขายในประเทศ เรามการขายในจนเยอะ
และจะมในยโรปในอเมรกาใต ปญหาน�คอนขางจะเส�ยงถามการ recall หรอมปญหาสนคาข�นมา ซ� งนโยบายน�
จะทาใหลกคามความสบายใจวาเรามความสามารถชดใชถาเกดปญหาข�นมา แตเราเองกตองมการบรการลกคา
ใหไดใจและเม�อมปญหาเรากตองเคลย เพ�อไมไหเสยลกคา
ผถอหน แลวสนคาเราผาน FDA ไหมครบ
คณณวรรธน สนคาท�เราจาหนายเปนกลมอตสาหกรรมอาหาร จาเปนท�มตองมการรบรอง ในการรบรองสามารถขอการ
รบรองจาก Third Party ได ในไทยกม SGS ในบางกรณเราตองสงไปท� Switzerland กมซ� งเปนสถาบนท�เปนท�
ยอมรบ แนนอนวาสนคาท�สมผสอาหาร หรอสนคาแมอยภายนอกแตมโอกาสท�จะสมผสอาหารไดหลายคร� งท�
ลกคาท�จะรองขอหนงสอรบรองเชนกน
เลขาฯ ถาไมมผถอหนทานใดซกถามเพ�มเตม ขอดาเนนการประชมในวาระถดไปครบ
มตท�ประชม ท�ประชมรบทราบผลการดาเนนงานในรอบป 2558
6
วาระท� 3 พจารณาอนมตงบการเงนสาหรบปส�นสดวนท� 31 ธนวาคม 2558
ประธานฯ พจารณาอนมตงบแสดงฐานะทางการเงน และงบกาไรขาดทนเบดเสรจ ประจาป 2558 ส�นสดวนท� 31 ธนวาคม
2558 ซ� งผานการตรวจสอบจากผสอบบญชท�ไดรบอนญาตแลว ขอเรยนเชญเลขาฯ ช�แจงรายละเอยดครบ
เลขาฯ เพ�อใหเปนไปตามมาตรา 112 แหงพระราชบญญตบรษทมหาชนจากด พ.ศ.2535 และตามขอบงคบของบรษท
ขอ 53. คณะกรรมการไดจดใหมการทางบดลและบญชกาไรขาดทนประจาป 2558 ส�นสดวนท� 31 ธนวาคม 2558
ของบรษท เสนอตอท�ประชมสามญผถอหน ประจาป 2559 เพ�อพจารณาอนมต โดยงบดลและบญชกาไรขาดทน
สาหรบปส�นสดวนท� 31 ธนวาคม 2558 ซ� งไดผานการพจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบรษทและไดรบ
การตรวจสอบโดยผสอบบญชรบอนญาตแลว ดงมรายละเอยดสรปสาระสาคญจากงบการเงนดงน�
งบแสดงฐานะทางการเงน สวนงบเฉพาะกจการ บรษทมสนทรพย 937 ลานบาท หน� สน 614 ลานบาท และสวน
ของผถอหน 323 ลานบาท ตอไปเปนสวนงบการเงนรวม มสนทรพยรวม 899 ลานบาท หน� สนรวม 474 ลาน
บาท และสวนของผถอหน 425 ลานบาท
ผลการดาเนนงาน สวนงบเฉพาะกจการ บรษทมรายได 677 ลานบาท กาไรสทธ 64 ลานบาท และกาไรตอหน
0.28 บาท ตอไปเปนสวนงบการเงนรวม บรษทมรายไดรวม 827 ลานบาท กาไรสทธ 145 ลานบาท และกาไรตอ
หน 0.64 บาท
คณะกรรมการตรวจสอบมความเหนวากระบวนการจดทารายงานทางบญชและการเงนของบรษทมระบบการ
ควบคมภายในท�ดและเพยงพอท�ทาใหม�นใจไดวารายงานทางการเงนแสดงฐานะทางการเงนและผลการ
ดาเนนงานของบรษทอยางถกตองตามท�ควรตามมาตรฐานการบญชท�กฎหมายกาหนด รวมท�งมการเปดเผย
ขอมลในงบการเงนอยางเพยงพอและถกตองเพ�อเปนประโยชนกบผถอหน นกลงทน หรอผใชงบการเงนในการ
ตดสนใจลงทน จงเหนสมควรเสนอท�ประชมสามญผถอหนอนมตงบดลและบญชกาไรขาดทนประจาป 2558
ส�นสด ณ วนท� 31 ธนวาคม 2558 ซ� งไดผานการพจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบรษท และไดรบการ
ตรวจสอบโดยผสอบบญชรบอนญาตแลว ขอเรยนเชญทานประธานครบ
ประธานฯ ทานผถอหนทานใดตองการซกถามขอเชญยกมอครบ
ผถอหน สวสดครบ ผมวตสนต พงศวราภา มาประชมดวยตนเอง ขอเรยนถามวางบการเงนของงบเฉพาะกจการม
ทรพยสน 900 กวาลาน แตวางบการเงนรวมมทรพยสน 800 กวาลาน ผมไมคอยเขาใจเทาไหร โดยสวนตวผม
เขาใจวาทรพยสนในงบการเงนรวมนาจะมากกวางบเฉพาะกจการ
คณอครวนทร ขอเรยนช�แจงดงน� การท�งบการเงนเฉพาะกจการมสนทรพย 937 ลานบาท ขณะท�ในงบการเงนรวมมสนทรพย
899 ลานบาทน�น เปนผลมาจากรายการเงนลงทนซ� งบรษทมการลงทนในจนและในประเทศหน�งแหง และเม�อม
การทางบการเงนรวม เงนลงทนเหลาน� จะหายไป สงผลใหงบการเงนรวมจะนอยลง ซ� งไมไดเกดข�นทกคร� งแต
ข�นอยกบวาเวลาทา conso แลวรายการจะหายไป
ประธานฯ ขออธบายเพ�มเตมวาการทางบการเงนคอการตดรายการระหวางกนออกจากบญช
7
ผถอหน สวสดครบ ผมนายอน วองสารกจ ขอเรยนถามเร� องสดสวนของรายได และเงนกาไรท�ยงไมจดสรรเพ�มข� น
คอนขางมากไมทราบวามแผนการลงทนอะไรเพ�มเตมในปน�บางไหมครบ เพราะถามกขอทราบแผน สวนท�สาม
เงนลงทนปท�แลวม 315 ลานบามไดรบสวนแบงรายไดมาเกอบ 10% คอประมาณ 35 ลานบาท ถาผมดไมผดและ
ในปถดไป สวนแบงรายไดจะเปนอยางไร และเราตองลงทนเพ�มอกหรอไม หรอวาลงทนแคคร� งเดยว แลว
หลงจากน�นเราได 35 ลานบาททกๆปในสวนแบงรายไดแบบน�หรอปาว เพราะถาไดแบบน�จะคอนขางดมาก
ประธานฯ ในคาถามท�หน�งสดสวนรายไดในประเทศกบตางประเทศ ขอเชญคณณวรรธนช�แจงครบ
คณณวรรธน ในสวนคาถามท�เจาะจงวายโรปเราโตข�นหรอยงในสดสวนตางประเทศ ขอเรยนวาของยโรปอยในชวงการ
qualify สนคา เพราะฉะน�นในการเตบโตในป 2558 ในสวนตางประเทศยงมาจากในตลาดเดมของเราคอภมภาค
เอเชยเปนหลกซ� งเราเร�มมการขายในตะวนออกกลางบางแลว
ประธานฯ คาถามท�สองกาไรสะสมเยอะมแผนการลงทนไหม ขอเรยนวาเรามแผนการลงทนในตางประเทศท�จนซ� งเราม
ยอดขายโตข�นทกปและเปาปน�กเพ�มข�นอก แนวโนมเราตองการไปทาโรงงานท�จน เพราะคแขงมโรงงานท�น�น
แลว ทาใหเราจะคอนขางจะเสยเปรยบ จะมคาใชจายในการสงของสง อกสวนในการลงทนคอการแยกหองแลป
ของ R&D มาทาในเร�อง product ใหม และการขยายตลาดในอเมรกาใตตลอดจนการต�งเอเยนตในภมภาคน�น
สาหรบในอาเซยนจะเนนการเพ�มยอดขาย
คาถามท�สาม เราลงทนในบรษทรวม คอบรษท แฟมล คอรปอรเรช�น จากด ลงทนจานวน 280 ลานบาทกาไรท�
ไดมาจากการ take equity คอ 35 ลานบาท คงไมใชรายไดท�แนนอน ตองบอกวาวช�นของเราน�น วนน� ยบสโตดวย
ธรกจหลกน�น ตองยอมรบวา ตลาดของธรกจน�ไมไดใหญโตมาก ขนาด market size ไมไดเปนพนพนลาน ซ� งถา
เราเดนไปแบบน� โอกาสท�เราจะโตไดมากกวาน�คงจะชามาก เราเขาตลาดมาเกอบ 10 ปเราควรจะมการ invest บาง
เพ�อธรกจเจรญกาวหนามากข�นและตองหาผลประโยชนจากภายนอกเขามาเสรม เพ�อเปนตวท�จะ back up ให
บรษท ถาไมเชนน�นวนดคนดเกดเศรษฐกจไมดแลวทาใหธรกจมปญหา ผมมองวาอยางนอยเรากยงมธรกจท�มตว
back up และตวแฟมลเองทางเจาของมองวาจะเขาตลาดหลกทรพยดวย ซ� งถาเขาตลาดฯไดผมมองเก�ยวกบ
ผลประโยชนจะกลบมาท�ยบสจะมากกวา 35 ลานท�เรา take มา
ผถอหน สวสดครบ ผมนายฤทธชย หยบเจรญพร ผถอหนรายยอย ขอเรยนถามในงบการเงน สบเน�องจากมการสราง
โรงงานใหม เม�อดงบการเงนรวม รายไดไมไดเพ�มแตท�กาไรเพ�มมาจาก personal expenses คาใชจายพนกงาน
ลดลงจาก 144.29 ลานบาทเหลอ 89.94 ลานบาท คาถามคอการลดลงเกดจากสาเหตประการใด และการลดลงน�น
ถาวรหรอไมเกดจากการลงทนแลวทาใหมคาใชจายนอยลงหรอปาว คาถามท�สองทานมการลงทนในแฟมล 28
ลาน แตมกาไร 35 ลานในปน� คาถามคอเกดข�นไดอยางไร
ประธานฯ ผมช�แจงขอแรกเร�องคาใชจายท�ลดลง เม�อตอนส�นป 2557 ผบรหารเกาของยบส มนโยบายรวมกนคอ retire ออก
ตอนส�นป 57 ทาใหคาใชจายสวนผบรหารป 58 ลดลง และป 59 กลดตอไปเพราะคาใชจายสวนน�นไมปรากฎ
แลว คาถามท�สอง งบลงทน 280 ลาน กาไร 35 ลาน เปนกาไรจากผลประกอบการของแฟมลเอง ซ� งกอนหนา
น�นแฟมลเองกมผลกาไรมาโดยตลอด ซ� งในป 57 แฟมลมกาไร 60 กวาลาน ในป 58 เรารบรใน Q3 และ Q4
8
ผถอหน ขอใหประมาณการยอดขายในปน�และปถดๆไปจะโตไหมครบ เพราะในปน� รายไดรวมในป 57 848 ลาน ในป
58 เหลอ 827 ลาน
ประธานฯ ตวเลขรายไดในป 58 ดเหมอนลดลง แตเราลดลงเพราะป 58 เราจาหนายบรษทยอยแหงหน�งคอ ยบส ออล โดย
เม�อป 57 ยบส ออล มรายไดประมาณ 80 ลาน แตรายไดป 58 ไมมรายไดบรษทดงกลาว ดงน�นถาเราหกรายได 80
ลานออกในป 57 จะเหนวารายไดป 58 โตข�นกวาป 57 หรอประมาณ 5% และเปนการโตในตางประเทศเปนสวน
ใหญ ในสวนของการวเคราะหตลาดขอใหคณณวรรธน ช�แจง
คณณวรรธน สาหรบตลาดผลตภณฑใหมในปน� เราไดดาเนนการมา 2-3 ปแลว แตตองรอการขยายผล เดมสนคาหลกแลด
เกอรจะเนนหนกทางดานภายนอกของกระปอง และมบางสวนอยภายใน ปน� มสนคาใหมเพ�มเตมคอสนคาท�ใช
กบงานพมพ ท�อยภายนอกกระปองเชนเดยวกน แตเราไมม ในปท�ผานมาเราไดทาการคนควาจนสามารถเร�มขาย
แลวแตยงม demand ท�ยงไมมาก โดยมตลาดพอๆกบตลาดเดมท�ม สนคาตวน� ไมใชหมกพมพแตเปนงานรองพ�น
กอนการพมพ
ผถอหน สวสดคะ ดช�นภาวนา ผถอหนมาดวยตนเอง ขอเรยนถาม 2 คาถาม คาถามแรกเก�ยวกบแฟมล มเสนหอะไรในตว
บรษท และงบ Q2-Q3 ท�มกาไรทาใหเราไดกาไร 32 ลานบาท ไมทราบมรายการพเศษอะไรหรอเปลาในชวงน�น
และจะตอเน�องหรอเปลา คาถามท�สองการลงทนในจนไมทราบวามงบลงทนเทาไหร
ประธานฯ สาหรบคาถามแรก แฟมล ผมมองมโอกาสในปท�แลวเร�อง set top box ทางราชการมงบสนบสนน ซ� งทางแฟมลก
เปน 1 ใน 3 รายใหญท�จาหนายไดเยอะท�สด ซ� งนาสนใจในการลงทน และเม�อกลางปท�แลวถงปลายป ไดโปรเจค
ดานอปกรณทาง wifi ไดโปรเจคท�เชยงใหม ซ� งโปรเจคน� เขาคอนขางม�นใจและสามารถจะขยายตอไปไดในปน�
และปหนา เปนลกษณะ wifi ชมชน ซ� งรฐบาลไดออกมาประกาศท�จะสนนสนน เขาม knowhow เทคโนโลยของ
เขาท�จะประสานกบทางตางชาตท�จะเขามาตดต� งและใหบรการ เทาท�ทราบมการทาไปแลวท�เชยงรายและ
เชยงใหมเม�อปท�แลว ปน� เหนเขาวาจะไดงานเพ�มอก รวมท�งโปรเจคของ wifi หมบาน ในสวนของการลงทนคง
ไมไดมองวามาจากกาไรของบรษทเพยงอยางเดยว ตวภาระหน�กคอนขางโตข�นมา จดหน�งคอเม�อป 57 ตอ 58 เรา
มการซ�อท�ดนในนคมอตสาหกรรมและทาโรงงาน หมดเงนไปรอยกวาลาน เราจงม agenda ขางหนาท�เราจะ
ประชมกนในเร�องการเพ�มทน ซ� งน�นคอวตถประสงคหลกท�เราจะใชเงนไปลงทนในจน และการทาหอง Lab
เพ�มเตม และอกสวนไปลดภาระหน� ธนาคารเพ�อลดภาระดอกเบ� ยลง โดยประมาณเงนลงทนในจน 50-60 ลาน
ทนท�จะเพ�มประมาณ 200 ลาน และหองแลป ประมาณ 10 ลาน
ผถอหน ขอทราบราคา acquired, par เทาไหร และไดก�หน หนละเทาไหร
ประธานฯ ท�เราลงทนคอ 280 ลาน คอ 40% ของทนจดทะเบยน ซ� งทนจดทะเบยนของแฟมล ณ เวลาน�นคอ 100 ลานบาท
par คอ 100 บาท เราซ� อท� 700 บาทตอหน ตองยอมรบวาธรกจของเขาเอง ดวยธรกจท�อยมา 30 ป กพอพอกบย
บสของเรา ในอดตเขากมคอนขางจะ success เทาท�ดโรงงานกมทรพยสน มธรกจ มการดาเนนงาน งานฉดพลา
สตคกไดบโอไอ ซ� งปน�แนวโนมกเร�มดข�น
ผถอหน ขอทราบกาลงการผลต
9
ประธานฯ กาลงการผลตเรายงใชไมเตมประมาณ 40-50% แตท�ตองไปท�จนเพราะเราตองการสรางศกยภาพและการ
ใหบรการท�จน เพราะเราเสยปรยบคแขงคอนขางมาก เชนผผลตรายใหญแหงหน�ท�จนใชสนคาคแขงปละ 800 ตน
และเม�อปลายปท�แลวท�เราไดไปเย�ยมกเร�มมการ order เราประมาณ 10 ตน ซ� งถอเปนเร�องท�ด แนวทางการผลตท�
จนเปนลกษณะ premix และนาไป dilute อกทคงไมใชการผลตแบบต�งตนเหมอนในไทย
ผถอหน ผมสถาพรครบ รบกวนถามจากในงบเรามนโยบายจะทาอยางไรกบเร�องสารองท�งสองตว สารองหน� สญกบ
obsolete คาเผ�อสนคาท�ลดลงเหนตวเลขท�ไมคอยขยบจะทายงไง และในการผลตท�เพ�งทราบวาใชกาลงการผลต
เพยงคร� งหน�งเทาน�น สวนสญเสยจากการผลตเทาท�พอจะบอกไดไหมครบวา ณ ตอนน� จะมประมาณก�เปอรเซน
เปนคาถามท�สอง สวนคาถามท�สามในวาระท� 5 ของรายงานการประชมท�เรารบรองไปแลวเม�อวาระท� 1 ท�เรา
แตงต�งผสอบบญชไวอย 4 ราย มคณประวทย คณบรรจง คณเทอดทอง คณไกรสทธ� แตปรากฎวาเปนทานท� 5 คอ
คณอดม ธนรตนพงษ เปนผใหความเหนงบการเงนของ พว ออดท อยากทราบวาทาไมถงมคนท� 5 ขอบคณครบ
ประธานฯ ผมขอคาถามท�สามกอน ขอใหคณประวทย เปนผช�แจงกอนครบ
คณประวทย เรามผสอบบญช 8 ทานในสานกงานสอบบญชของเรา ซ� งจะไมใหกลาวช�อท�งหมด 8 ทาน โดยเวลาแตงต�งผสอบ
บญชเราจะใหผสอบบญช 4 ทาน และกหรอผสอบบญชอ�นท�ไดรบความเหนชอบ คณอดมเคยด job น� มากอน
หลายปต�งแตเขาตลาดฯ แตวาเขาตองไปชวยงานท�สภาวชาชพฯเรากเลยลดปรมาณงานเขา พอเขาเบางานท�น�น
และถงเวลาท�เราตองหมนผสอบบญชตามเกณฑมาตรฐานของบรษทไมใหผสอบบญชคนใดคนหน�งปฏบตงาน
บรษทน�นานเกนไป เรากจะใชคณอดมท�เปนคนเกาท�รเร�อง แทนท�เราจะไปใชคนใหมท�ตองมาศกษาใหมอาจม
ผลกระทบตอความลาชาของงบการเงน จงไดเรยกคณอดมมาดแล job น� เพ�อความคลองตว
ประธานฯ ในสวนสารองหน� สญและหรอสนคา ใหคณอครวนทรช�แจงวานโยบายการต�งสารองพวกน� เปนอยางไร
คณอครวนทร เรยนช�แจงดงน� รายการหน� สญจะดจากอายหน� ท�มากกวา 1 ปเปนตวต�ง ในสวนของสนคาจะดท�อายของสนคา
ปกตจะต�งประมาณ 1 ปเหมอนกน ยกเวนสวนของจนท�เปน trading จะม liquidity สงแตกจะมสนคาบางตวท�
เปนเร� องการตลาดและการ test ตลาด มนจะทาใหมการ move ชา เรากจะมการแยกสดสวนท�มการต�งท�จน
แตกตางออกไปตามความเหมาะสมท�จนเอง โดยนโยบายประมาณ 1 ป ท�ผานมาหน� สญในไทยไมม ในสวน
สนคาท�ไทยเองกไมม จะมกในสวนสนคาใหมท�ใชในการทดรองตลาดซ� งไมใชสนคาท�มเพ�อการขาย จงมการ
คางนาน เรากตองช�แจงใหทาง ออดท เขาใจ และพยายามนาออกมาใช
ประธานฯ สาหรบสนคาสญเสย ขอใหคณณวรรธนชวยอธบาย
คณณวรรธน ขอช�แจงพรอมกบคาถามเร�องกาลงการผลต ปท�แลวในแงของกโล เราขายเพ�มข�น 8-9% น�นหมายถงวาถาเรายง
อยท�โรงงานเดม เราจะไมสามารถรองรบไดเพราะกาลงการผลตเราเตม และเราผลตแบบม back log order มา
หลายปจนมาอยโรงงานใหม ดงน�นกาลงการผลตใหมท�เพ�มมาอกเทาตว กมารองรบ 8-9% จงไมอยากใหกงวลวา
เราไมไดใชประโยชนแตวามนได take ไป 8-9% ไปแลว สาหรบสวนสญเสยจากการผลตท�งยางยาแนวหรอแลค
เกอร สามารถนากลบมา rework ได ในข�นตอนการผลตเราจะมการตรวจสอบเปน step ถา stepไหนมปญหาเรา
สามารถแยกออกมาเกบไวใชผสมกบการผลต lot ใหมได ขอบคณครบ
10
ประธานฯ มเพ�มเตมไหมครบ ถาไมมผมขอใหทานผถอออกความเหน สาหรบวาระท� 3 เชญทานเลขาฯ
เลขาฯ ในวาระน�การไดรบอนมตจะตองไดรบเสยงขางมากของจานวนเสยงท�งหมดของผถอหนท�มาประชมและออก
เสยงลงคะแนน มผถอหนทานไหนจะงดออกเสยงหรอออกสยงไมเหนดวยไหมครบ
มตท�ประชม อนมตงบการเงนของบรษทและบรษทยอย สาหรบปส�นสดวนท� 31 ธนวาคม 2558 ดวยคะแนนเสยงขางมากของ
จานวนเสยงท�งหมดของผถอหนท�มาประชมและใชสทธออกเสยงลงคะแนน ดงน�
จานวนเสยง คดเปนรอยละ
เหนดวย 188,469,012 99.9999
ไมเหนดวย 0 0.0000
งดออกเสยง 100 0.0000
วาระท� 4 พจารณาอนมตจายเงนปนผลสาหรบป 2558
ประธานฯ พจารณาอนมตจายเงนปนผลสาหรบป 2558 และงดการจดสรรกาไรเปนทนสารองตามกฎหมาย ขอเชญเลขาฯ
เลขาฯ ในวาระท� 4 เปนเร�องของการจายเงนปนผลประจาป 2558 ซ� งตามพระราชบญญตบรษทมหาชน จากด พ.ศ.2535
มาตรา 116 และขอบงคบของบรษท ขอ 49 กาหนดใหบรษทตองจดสรรกาไรสทธประจาปสวนหน�งไวเปนทน
สารองไมนอยกวารอยละ 5 ของกาไรสทธประจาป จนกวาทนสารองจะมไมนอยกวารอยละ 10 ของทนจด
ทะเบยน โดยในปจจบน บรษทฯ ไดมทนสารองไวแลวเปนเงนจานวน 22,800,000 บาท (ย�สบสองลานแปดแสน
บาท) หรอเทากบรอยละ 10 ของทนจดทะเบยนของบรษท ซ� งถอวาบรษทมทนสารองตามกฎหมายครบถวนแลว
ดงน�นในสวนน� จงไมตองมการจดสรรกาไรเปนเงนทนสารองใหม
ในสวนเงนปนผล บรษทมนโยบายการจายเงนปนผลของบรษทไมนอยกวารอยละ 40 ของกาไรสทธหลงหกภาษ
เงนไดนตบคคลแลวในแตละป ท�งน� ในการจายเงนปนผลในอตราดงกลาว บรษทจะตองแสดงใหเหนวาไมมเหต
จาเปนท�จะตองใชเงนเพ�มเตม และการจายเงนปนผลจะตองไมมผลกระทบตอการดาเนนงานปกตของบรษทและ
บรษทยอยอยางมนยสาคญ
ในป 2558 บรษทมผลกาไรสทธหลงหกภาษเงนไดตามงบการเงนเฉพาะกจการ เปนจานวนเงน 64,440,271.91
บาท คดเปนกาไรตอหนเทากบ 0.28 บาทตอหน และไดรบเงนปนผลท�บรษทยอยประกาศจายจากผลการ
ดาเนนงานป 2558 จานวน 70,000,000 บาท คดเปนเงนปนผลรบตอหนเทากบ 0.307 บาทตอหน รวมเปนอตรา
กาไรรวมตอหนเทากบ 0.587 บาท บรษทจงสามารถพจารณาจายเงนปนผลใหแกผถอหนไดตามนยของมาตรา
115 แหงพระราชบญญตบรษทมหาชนจากด พ.ศ.2535 และตามขอบงคบของบรษท ขอท� 45.
คณะกรรมการบรษทไดมมตนาเสนอท�ประชมสามญผถอหน ประจาป 2559 (คร� งท� 12) เพ�อพจารณาอนมตการ
จายเงนปนผลจากผลประกอบการของบรษทประจาป 2558 และจากกาไรสะสม โดยแบงออกเปน 2 สวนดงน�
ก) จายเงนปนผลเปนหนสามญในอตรา 3 หนเดม ตอ 1 หนปนผล ในราคามลคาท�ตราไวหนละ 1.00 บาท คด
เปนอตราเงนปนผลหนละ 0.333 บาท ในกรณท�มเศษหนท�คานวณแลวไดนอยกวา 1 หนปนผล บรษทจะ
ตดเศษหนดงกลาวท�ง และจายเปนเงนสดใหกบผถอหนในอตราหนละ 0.333 บาทแทน
11
ข) จายเงนปนผลเปนเงนสดในอตราหนละ 0.037 บาท คดเปนจานวนเงนประมาณ 8,435,999.67 บาท เพ�อ
ชาระภาษหก ณ ท�จายสาหรบเงนไดจากการไดรบหนปนผลและเงนปนผลของผถอหนของบรษท ในอตรา
รอยละ 10 โดยหกจากเงนปนผลท�จายเปนเงนสด
ท�งน� หากท�ประชมสามญผถอหนประจาป 2559 (คร� งท� 12) มมตอนมตใหจายเงนปนผลตามท�คณะกรรมการ
บรษทเสนอท�งสองกรณดงกลาว คณะกรรมการบรษทกาหนดใหวนกาหนดรายช�อผถอหนท�มสทธในการรบเงน
ปนผล (Record Date) ในวนท� 25 เมษายน 2559 โดยจะรวบรวมรายช�อตามมาตรา 225 ของพระราชบญญต
หลกทรพยและตลาดหลกทรพย พ.ศ. 2535 (แกไขเพ�มเตม พ.ศ. 2551) ดวยวธปดสมดทะเบยนพกการโอนหนใน
วนท� 26 เมษายน 2559 กาหนดจายเงนปนผลในวนท� 10 พฤษภาคม 2559
ท�งน� เน�องจากวาการเงนปนผลท�เปนหนสามญอยภายใตเง�อนไขวาบรษทจะตองไดรบอนมตการเพ�มทนจด
ทะเบยนดวยครบ ซ� งจะเปนวาระท�เราจะพจารณาในวาระตอไป หากวาระการเพ�มทนจดทะเบยนไมไดรบการ
อนมตการจายเงนปนผลจะจายเฉพาะเงนสดในอตรา 0.037 บาทตอหน โดยไมสามารถนาหนสามญมาจายเปน
หนปนผลได เชญทานประธานฯครบ
ประธานฯ เชญทานผถอหนมคาถามซกถามไหมครบ
ผถอหน ขอบคณครบท�จายปนผล แตจายแบบมเง�อนไขถาไมเพ�มทนเพราะไมไดแยกวาระ มนเปน package ถาไมเพ�มทน
ไมอนมตออก warrant กไมไดหนปนผล ไมเปนไรครบ อยากถามนดหน�งวาการออกหนปนผลตวน� จะ dilute ใน
ราคาตลาดยงไง และทางบรษทไดพจารณาไหมวาการจาย stock dividend เงนสดยงคงท�บรษท สวนของผถอหน
กเทาเดมแตจานวนหนจะเพ�มข�น กคอการเปล�ยน category ในสวนของผ ถอหนระหวางกาไรสะสมท�ยงไม
จดสรรมาเปน paid up capital ทนจดทะเบยนท�จายชาระ ดงน�น EPS earning per share ถา earning ไมไดขยบ
ตาม share ท�เพ�มข�น earning กถก dilute ดวย กมผลไปท� PE ration ของบรษทสงข�นกจะสะทอนกลบไปท�ราคา
market price ของยบส วาจะตอง drop ลง ดงน�นพอจะบอกเปน package ไดไหมวาจะมผลกบราคาอยางไร
ขอบคณครบ
ประธานฯ ผมช�แจงดงน� การจาย stock dividend จายใหกบผถอหนเดมทกรายตามสดสวนท�ถออย dilution effect สาหรบ
การน�คงไมเกด เพราะทกคนไดสทธเทาเดมสดสวนการถอหน เปอรเซนตการถอหนของทกทานยงคงเทาเดมน�น
จงไมเกด effect ตรงน�น ในสวนของ earnings per share ในอนาคตคงลดลง แตดวยความท�ทกทานไมถก dilute
ท�งส�งท�สะทอนกลบมาทกทานยงถอสดสวนเหมอนเดม กาไรท�รบรกยงอยในสดสวนเดม
ผถอหน คอการ dilution ในสวน right dilution มนไม effect แตสวน price dilution มน effect ครบ
ประธานฯ ส�งท�ผมพยายามบอกวา value ท�ทานถออยน�น มลคาท�งหมดยงคงเดม dilution ของราคาเกดข�นจรง แตจานวนหน
ท�ถอเพ�มข�นเม�อคานวณออกมา มลคารวมกยงไมไดลดลง
ผถอหน ผมนายอน วองสารกจ สงสยวาทาไมตองใชอตรา 3 ตอ 1 เพราะจะเกดเศษหน และกจะถกปดเศษท�ง จงอยาก
ทราบวาทาไมตองเปน 3 ตอ 1
12
ประธานฯ ผมเปนคนนาเสนอตอท�ประชมคณะกรรมการบรษท และกรรมการเหนวาเราควรเกบกาไรสะสมไวบางและนา
สวนหน�งออกมาปน เราคงไมปนรอย อยางนอยกไมนอยกวารอยละ 40 ตามนโยบายท�บรษทมไว และมมตจากท�
ประชมคอ 3 หนเดมตอ 1 หนปนผล หรอประมาณท� 0.333 และรวมเงนสดอก 0.037 รวมท�งส�น 0.37 บาทตอหน
ท�จะไดรบ ซ� งเม�อเทยบกบผลประกอบการและการรบปนผลจากบรษทยอย จะเปน 0.58 กจะเหลอ gap 10 กวา
สตางค กถอวาเหมาะสมตามความเหนของคณะกรรมการ
ประธานฯ มเพ�มเตมไหมครบ ถาไมมผมขอใหทานผถอออกความสาหรบมตการจายปนผลดวยครบ เชญทานเลขาฯ
เลขาฯ ทานผถอหนทานใดมความประสงคจะลงคะแนนไมเหนดวยหรองดออกเสยง โปรดยกมอข�นดวยครบ ตองเรยน
ย �าอกคร� งวาวาระการจายหนปนผลจะข�นอยกบการเพ�มทนจดทะเบยนดวย ซ� งในวาระการเพ�มทนจดทะเบยน
ไมไดรบการอนมต ผลของวาระน� เปนการจายเฉพาะสวนท�เปนเงนสดครบ
มตท�ประชม อนมตจายเงนปนผลประจาป 2558 ดวยคะแนนเสยงขางมากของจานวนเสยงท�งหมดของผถอหนท�มาประชม
และใชสทธออกเสยงลงคะแนน ดงน�
จานวนเสยง คดเปนรอยละ
เหนดวย 131,832,702 69.9492
ไมเหนดวย 56,636,410 30.0508
งดออกเสยง 0 0.0000
วาระท� 5 พจารณาอนมตลดทนจดทะเบยน
ประธานฯ พจารณาอนมตลดทนจดทะเบยน ขอเชญเลขานการฯ
เลขาฯ ตามท�ท�ประชมสามญผถอหน ประจาป 2556 ซ� งประชมเม�อวนท� 24 เมษายน 2556 ไดมมตอนมตการเพ�มทนจด
ทะเบยนบรษท จานวน 38,000,000 หน มลคาหนละ 1 บาท เพ�อรองรบการจายหนปนผลในอตรา 5 หนสามญ
เดม ตอ 1 หนปนผล ทาใหทนจดทะเบยนเพ�มข�นจาก 190 ลานบาท เปน 228 ลานบาท และในการจดสรรหนปน
ผลน�น บรษทไดจดสรรหนปนผลใหแกผถอหนเดมรวมท�งส�น 37,999,991 หน ทาใหเหลอหนสามญเพ�มทนท�
ไมไดจดสรรเปนหนปนผล อนเน�องจากการเกดเศษของหนท�ไมสามารถจดสรรใหแกผถอหนเดมตามสดสวน
การจดสรรได เปนจานวน 9 หน หรอเทยบเทากบมลคาทนจดทะเบยนของบรษทจานวน 9 บาท
สบเน�องจากวาระท� 4 ท�ผานมาสาหรบการจายหนปนผล บรษทมความจาเปนท�จะตองเพ�มทนจดทะเบยนของ
บรษท ซ� งตามมาตรา 136 แหงพระราชบญญตบรษทมหาชนจากด พ.ศ.2535 ไดกาหนดใหการออกหนเพ�มทนจะ
กระทาไดเม�อหนท�งหมดไดออกจาหนายและไดรบชาระเงนคาหนครบถวนแลวหรอในกรณหนยงจาหนายไม
ครบ หนท�เหลอตองเปนหนท�ออกเพ�อรองรบหนกแปลงสภาพหรอใบสาคญแสดงสทธท�จะซ�อหน และเม�อ
พจารณาจากทนจดทะเบยนของบรษทท�เหลอ จานวน 9 บาท หรอแบงออกเปนจานวน 9 หนน�น มใชหนท�ออก
เพ�อรองรบหนกแปลงสภาพหรอใบสาคญแสดงสทธท�จะซ�อหนแตอยางใด ดงน�น กอนการเพ�มทนจดทะเบยน
บรษทฯ จะตองดาเนนการลดทนจดทะเบยนโดยการตดหนสามญท�ยงไมไดออกจาหนายออกกอน จงจะสามารถ
ดาเนนการเพ�มทนจดทะเบยนใหมได
13
คณะกรรมการพจารณาแลว เหนสมควรเสนอใหท�ประชมสามญผถอหน ประจาป 2559 (คร� งท� 12) พจารณา
อนมตการลดทนจดทะเบยนจานวน 9 บาท โดยการตดหนสามญท�ยงไมไดออกจาหนายจานวน 9 หน มลคาท�
ตราไวหนละ 1.00 บาท ซ� งเปนหนสามญจดทะเบยนท�เหลอจากการจดสรรหนปนผล สงผลใหทนจดทะเบยน
เดม จานวน 228,000,000 บาท เปนทนจดทะเบยนใหม จานวน 227,999,991 บาท เชญทานประธาน
ประธานฯ มผตองการสอบถามเชญครบ
ผถอหน ผมยกมอกอนเขาวาระนะครบ ขอเรยนถามทานเลขาฯ วาคะแนนเสยงวาระการจายปนผล มผไมเหนดวยถง 30%
จะมประเดนอะไรไหมครบ
เลขาฯ ในวาระน�ตามกฎหมายใหใชเสยงขางมากได
ผถอหน ครบทกวาระท�เปนเสยงขางมาก หากมเสยง vito มากถง 10% 20% 30% จะมประเดนไหมครบขอถามเปนความร
ครบ
เลขาฯ สาหรบวาระท�กฎหมายกาหนดไวเปนพเศษ เชนการเพ�มทน การลดทน การแกไขบรคณหสนธ ซ� งตองใชเสยง
สามในส� ดงน�นหากเสยงในกรณดงกลาว เสยงไมถงสามในส� วาระน�นจะไมสามารถอนมตไดครบ ในสวนวาระ
น� เปนการจายปนผลเปนวาระสามญท�วไปซ�งตามกฎหมายใหใชเสยงขางมากได แตอยางท�เรยนทานผถอหนวา
ในสวนน� เงนสดสามารถจายไดตามเสยงอนมต แตในสวนของหนปนผลจะข�นอยกบวาระการเพ�มทนดวยซ� งถา
เพ�มทนไมได หนปนผลกจะจดสรรไมได ผถอหนกจะไดรบเฉพาะสวนของเงนสดเทาน�น
ประธานฯ ในสวนวาระท� 5 เร�องการเพ�มทน มผถอหนทานใดสอบถามเพ�มเตมไหมครบ ถาไมมผมขอไปท�ผลคะแนนครบ
เลขาฯ ขอเรยนย �าอกคร� งครบวาวาระการลดทนเปนการเร�มตนของวาระการเพ�มทนดงน�นหากในวาระน� เปนวาระท�ตอง
ใชมตพเศษ หรอใชคะแนนเสยงไมนอยกวาสามในส�ของจานวนเสยงของผถอหนท�มาประชมและมสทธออก
เสยงลงคะแนน ดงน�นหากวาระน�ผลงคะแนนเหนดวยไมถง 75% จะไมมการพจารณาวาระเร�องของการเพ�มทน
และวาระอ�นๆท�เก�ยวของ เชนวาระการแกไขบรคณหสนธ รวมท�งวาระการออกและเสนอขาย warrant และวาระ
การจดสรรหนสามญเพ�มทน
ประธานฯ ขอใหเกบคะแนนสาหรบผถอหนท�เหนดวยหรองดออกเสยง ขอผลคะแนน
มตท�ประชม ไมอนมตการลดทนจดทะเบยน ดวยคะแนนเสยงไมถง 3 ใน 4 ของผถอหนท�มาประชมและมสทธออกเสยง
ลงคะแนน ดงน�
จานวนเสยง คดเปนรอยละ
เหนดวย 131,832,602 69.9492
ไมเหนดวย 56,636,510 30.0508
งดออกเสยง 0 0.0000
ดงน�นในวาระน� เน�องจากมผเหนดวยไมถง สามในส� หรอรอยละ 75 ของผถอหนท�มาประชมและมสทธออกเสยง
ลงคะแนน วาระน� จงไมไดรบการอนมต และผลการไมไดรบการอนมต การประชมในคร� งน�จะไมมการประชม
14
วาระท� 6 พจารณาอนมตการแกไขหนงสอบรคณหสนธ
วาระท� 7 พจารณาอนมตการออกและเสนอขายใบสาคญแสดงสทธท�จะซ�อหนสามญของบรษท
วาระท� 8 พจารณาอนมตการเพ�มทนจดทะเบยนบรษท
วาระท� 9 พจารณาอนมตการแกไขหนงสอบรคณหสนธของบรษท เพ�อใหสอดคลองกบการเพ�มทนจดทะเบยน
วาระท� 10 พจารณาอนมตการจดสรรหนสามญเพ�มทน
การประชมในคร� งน�จะไปประชมวาระท� 11 ตอไปเลยครบ
ประธานฯ ผมขอสรปวา ดวยความท�ผถอหนบางสวนไมเหนดวยกบเร�องของการลดทนซ� งมผลตอเร�องของการเพ�มทน
สารองสาหรบ warrant สาหรบการจาย dividend และสาหรบ RO right offering ถอวาเปนการเสยโอกาสไปของ
บรษทบางสวน กไมเปนไรผมคงตองหาวธการจด structure ทางการเงนใหมอกรอบหน�ง ซ� งผมกตองทาใหด
ท�สด โอกาสหนาผมจะนาเสนอใหม เลขาฯ มขอสรปทางกฎหมายไหมครบ
เลขาฯ ขอสรปวาผถอหนจะไดรบเงนปนผลท�เปนเงนสดในอตราหนละ 0.037 เทาน�นไมรวมหนปนผล ในสวนของทน
จดทะเบยน ทนท�ชาระแลวของบรษทไมมการเปล�ยนแปลง ขอเชญทานประธานฯครบ
วาระท� 11 พจารณาเลอกต�งกรรมการแทนกรรมการท�ออกตามวาระ
ประธานฯ พจารณาอนมตเลอกต�งกรรมการแทนกรรมการท�ออกจากตาแหนงตามวาระป 2559 ขอเชญเลขาฯ
เลขาฯ ตามมาตรา 71 แหงพระราชบญญตบรษทมหาชนจากด พ. ศ. 2535 ตามขอบงคบของบรษท ขอท� 18 กาหนดวา
ในการประชมใหญสามญประจาปผถอหน ใหกรรมการจานวนไมนอยกวาหน� งในสามของจานวนกรรมการ
ท�งหมดในคณะกรรมการพนจากตาแหนงตามวาระ ถาจานวนกรรมการท�จะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได
กใหออกโดยจานวนใกลท�สดกบสวนหน�งในสาม และกรรมการผพนจากตาแหนงมสทธไดรบเลอกต�งใหมอก
ได ในการประชมใหญสามญผถอหน ประจาป 2559 น� กรรมการท�จะตองพนจากตาแหนงตามวาระในอตรา
หน�งในสามของจานวนกรรมการท�งหมด คดเปนจานวน 3 ทาน ไดแก
1. นายภกด กาญจนาวลย กรรมการอสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2. นางสาวโสภา นาจนหอม กรรมการและกรรมการบรหาร
3. นายสวาง ท�งวฒโนทย กรรมการ
ประวตตามท�แสดงหนาจอครบ
ในกระบวนการคดเลอกผดารงตาแหนงกรรมการของบรษทไมไดผานคณะกรรมการสรรหา เน�องจากปจจบน
บรษทมคณะกรรมการสรรหาสองทานคอ นายภกด กาญจนาวลย และนางสาวโสภา นาจนหอม ไดครบวาระใน
คร� งน� จงไดดาเนนการใหความเหนสาหรบนโยบายการสรรหาและหลกเกณฑการสรรหา ตลอดถงคณสมบต
ของผ ท�จะไดรบการคดเลอก และว ธการสรรหา นาเสนอตอท�ประชม โดยในปน� ไดขอใหท�ประชม
คณะกรรมการบรษท เปนผพจารณาคดเลอกแทน คณะกรรมการบรษทไดรวมกนพจารณาเลอกบคคลมาดารง
ตาแหนงกรรมการ ตามนโยบายท�คณะกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทนกาหนด ตลอดจนการพจารณา
ถงโครงสรางของคณะกรรมการ และความหลากหลายในโครงสรางของคณะกรรมการ (Board Diversity
policy) คณสมบตในฐานะกรรมการในดานตางๆ โดยความเหมาะสมดานคณวฒ ประสบการณ และความ
เช�ยวชาญ ผลการปฏบตงานในฐานะกรรมการบรษทในชวงท�ผานมา รวมท�งเปนบคคลท�มคณสมบตครบถวน
15
ท�งในสวนของการดารงตาแหนงกรรมการและการดารงตาแหนงกรรมการอสระและไมมลกษณะตองหามตาม
มาตรา 68 แหงพระราชบญญตบรษทมหาชนจากด พ.ศ.2535 และหลกเกณฑท�ก าหนดโดยสานกงาน
คณะกรรมการกากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย และตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย รวมท�งหลกเกณฑ
ตามกฎหมายอ�นๆ ท�เก�ยวของ
คณะกรรมการไดพจารณาแลว เหนวากรรมการท�ครบกาหนดออกจากตาแหนงตามวาระท�ง 3 คนดงกลาว ลวน
แตเปนผทรงคณวฒ มความรความสามารถและประสบการณในธรกจของบรษท และท�ผานมาไดปฏบตหนาท�
ในฐานะกรรมการของบรษทไดอยางมประสทธภาพ จงเปนผท�มความเหมาะสมท�จะไดรบเลอกต�งเปนกรรมการ
ของบรษทอกวาระหน� ง ดงน�น คณะกรรมการจงเหนสมควรท�จะเสนอใหท�ประชมผถอหนอนมตแตงต� ง
กรรมการท�ครบกาหนดออกตามวาระดงรายนามขางตน ใหกลบเขาดารงตาแหนงตอไปอกวาระหน�ง
ในการออกเสยงลงคะแนนในวาระน� จะลงคะแนนกรรมการเปนรายบคคล บรษทจะเกบในสวนท�ไมเหนดวย
และงดออกเสยงกอน หลงจากท�ประกาศมตในวาระน� แลว เจาหนาท�จะเกบบตรลงคะแนนเสยงท�เหนดวย
ท�งหมดครบ
ประธานฯ สรปคอจะเกบในสวนท�ไมเหนดวยและงดออกเสยงกอน แลวจะเกบบตรลงคะแนนเสยงท�เหนดวยท�เหลอ
ตามหลงครบ
มตท�ประชม อนมตแตงต�งกรรมการ ดวยคะแนนเสยงขางมากของจานวนเสยงท�งหมดของผถอหนท�มาประชมและใชสทธ
ออกเสยงลงคะแนน เปนรายบคคล ดงน�
(7.1) นายภกด กาญจนาวลย
จานวนเสยง คดเปนรอยละ
เหนดวย 188,118,192 99.8138
ไมเหนดวย 340,120 0.1805
งดออกเสยง 10,800 0.0057
(7.2) นางสาวโสภา นาจนหอม
จานวนเสยง คดเปนรอยละ
เหนดวย 179,101,782 95.0298
ไมเหนดวย 9,355,330 4.9639
งดออกเสยง 12,000 0.0063
(7.3) นายสวาง ท�งวฒโนทย
จานวนเสยง คดเปนรอยละ
เหนดวย 188,458,312 99.9943
ไมเหนดวย 0 0.0000
งดออกเสยง 10,800 0.0057
16
วาระท� 12 พจารณากาหนดคาตอบแทนกรรมการบรษท ประจาป 2559
ประธานฯ พจารณากาหนดคาตอบแทนกรรมการประจาป 2559 ขอเชญเลขาฯ
เลขาฯ ตามมาตรา 90 แหงพระราชบญญตบรษทมหาชนจากด พ.ศ. 2535 และขอบงคบของบรษทขอท� 19 ไดกาหนดให
กรรมการมสทธไดรบคาตอบแทนจากบรษท โดยใหท�ประชมใหญสามญผ ถอหนประจาปพจารณากาหนด
คาตอบแทนกรรมการดงกลาว คณะกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน ไดกาหนดนโยบายและ
โครงสรางคาตอบแทนกรรมการบรษท และเหนควรกาหนดคาตอบแทนสาหรบป 2559 ในวงเงน 4,500,000
บาท รายละเอยดโครงสรางคาตอบแทนตามเอกสารแนบท�ไดจดสงใหทกทาน
คณะกรรมการบรษทพจารณาในคร� งน� ท�ประชมไดรวมกนพจารณาโครงสรางคาตอบแทนกรรมการบรษทตาม
การเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทนแลว เหนวาโครงสรางคาตอบแทนดงกลาวจะชวย
ในการสนบสนนและสงเสรมการปฏบตหนาท�ของคณะกรรมการ และมความเหนตามขอเสนอของ
คณะกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน เหนสมควรเสนอใหท�ประชมผ ถอหนพจารณาอนมต
คาตอบแทนคณะกรรมการบรษทประจาป 2559 ดงน�
ตาแหนง คาตอบแทนป 2559 คาตอบแทนป 2558 (บาท)
ประธานกรรมการบรษท ปละ 800,000 บาท/คน/ป 590,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ ปละ 500,000 บาท/คน/ป 470,000
กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ
ปละ 350,000 บาท/คน/ป 2,940,000
เบ� ยประชมคณะกรรมการบรษท คร�งละ 10,000 บาทไมเกน 45,000 บาท/คน/ป
-
เบ� ยประชมคณะกรรมการตรวจสอบ
คร�งละ 10,000 บาทไมเกน 12,000 บาท/คน/ป
-
เบ� ยประชมคณะกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน
คร�งละ 10,000 บาทไมเกน 10,000 บาท/คน/ป
-
วงเงนป 2559 ไมเกน 4,500,000 4,000,000
คณะกรรมการบรษทไดพจารณาตามความเหนของคณะกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทนแลว
เหนสมควรเสนอใหท�ประชมสามญผถอหนอนมตกาหนดคาตอบแทนกรรมการ ประจาป 2559 เปนจานวนเงน
ไมเกน 4,500,000 บาท ตามขอเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน ท� งน� ในสวน
คาตอบแทนกรรมการสวนท�เหลอน�น ใหอานาจแกคณะกรรมการบรษทในการจดสรรเปนคาตอบแทนพเศษ
ใหแกคณะกรรมการตอไป เรยนเชญทานประธานฯ ครบ
ประธานฯ มผถอหนทานใดจะสอบถามไหมครบ
17
ผถอหน ปท�แลวเราอนมตคาตอบแทนกรรมการในวงเงน 1,5000,000 บาท
ประธานฯ ปท�แลววงเงน 4 ลานบาท
ผถอหน ผมเหนในรายงานการประชม
ประธานฯ ในป 2557 วงเงน หน�งลานหาแสนบาท และในป 2558 วงเงน ส�ลานบาท
ผถอหน แลวป 2558 มการจายจรงเทาไหร
ประธานฯ จายจรงตามวงเงน ส�ลานเตม
ผถอหน แตในป 2557 วงเงน 1,500,000 บาท จายจรงแค 540,000 บาท
ประธานฯ ดวยในป 2557 ผบรหารสงสดเปนกรรมการดวย ซ� ง ณ เวลาน�นทานไมรบเงนคาตอบแทนกรรมการ เพราะทาน
ไดรบเงนเดอนแลว
ผถอหน จากเดม ส�ลานเพ�มอก หาแสน เพ�มประมาณ 10% เศษ แลวพนกงานบรษทไดรบก�เปอรเซนในการพจารณา
เงนเดอน แลวเงนปนผลท�ใหผถอหน ถาเปรยบเทยบแลวเพ�มข�นก�เปอรเซนต ในการพจารณาของผม ผมจะมอง
stakeholder ในทกสวนท�เก�ยวของ ในวาระน� เปนวาระท�มประเดนเพราะตองพจารณาดวยคะแนนเสยงสองใน
สาม ตาม พ.ร.บ. มหาชน กอนพจารณาคาตอบแทนกรรมการ ขอเรยนถามวาตวเลขพจารณาเพ�มเงนเดอนก�
เปอรเซนต แลวเงนปนผลท�ผมได 0.37 บาท เพ�มก�เปอรเซนต
ประธานฯ ในสวนของพนกงานท�ปรบตนป ประมาณ 7% ในสวนเงนปนผลเปนคนละสวนกน สวนของเงนปนผลมนเปน
สวนตางท�จายจากกาไร เงนปนผลท�จายในปน� สดสวนแตกตางนอยกวาปท�แลว แตดวยความท�บรษทมภาระท�
ตองเดนหนาในการสรางธรกจใหมการขยายตวออกไป จงจาเปนตองเกบบางสวนไวดาเนนการของบรษท ใน
สวนของคณะกรรมการในปน� กรรมการทกทานคงตองทางานหนกกวาเดม และการจายในป 59 ผมเหนวา
เหมาะสมแลวซ� งไมไดปรบเพ�มจากป 58 เยอะถาเทยบเปนตวเงนแค 500,000 บาทไมมากเม�อเทยบกบกรรมการ
9 ทาน ในปน�จะเนนผลการดาเนนงาน CG และการดแล stakeholder ทกทาน มทานอ�นมคาถามไหมครบ
เลขาฯ ในการออกเสยงลงคะแนนในวาระน� จะไดรบอนมตตองไดรบคะแนนเสยงไมนอยกวาสองในสามของผถอท�มา
ประชมและมสทธออกเสยงลงคะแนน มผถอหนทานใดมความประสงคงดออกเสยงหรอไมเหนดวย ขอใหยก
มอครบ
มตท�ประชม อนมตกาหนดคาตอบแทนกรรมการบรษท ประจาป2559 ในวงเงนไมเกน 4,500,000 บาท ดวยคะแนนเสยงขาง
มากของจานวนสองในสามของผถอหนท�มาประชมและมสทธออกเสยงลงคะแนน ดงน�
จานวนเสยง คดเปนรอยละ
เหนดวย 179,097,942 95.0277
ไมเหนดวย 9,355,570 4.9640
งดออกเสยง 15,600 0.0083
18
วาระท� 13 พจารณาแตงต�งผสอบบญชและกาหนดคาสอบบญช ประจาป 2559
ประธานฯ พจารณาอนมตแตงต�งผสอบบญชและกาหนดคาสอบบญช ประจาป 2559 เชญเลขาฯ
เลขาฯ เพ�อใหเปนไปตามพระราชบญญตบรษทมหาชนจากด พ.ศ.2535 มาตรา 120 ท�กาหนดใหท�ประชมสามญผถอ
หนแตงต� งผ สอบบญช และกาหนดคาสอบบญชของบรษททกป และโดยการพจารณาและเสนอแนะของ
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรษทไดพจารณาแลว เหนสมควรเสนอใหท�ประชมสามญผถอหน
พจารณาอนมตใหแตงต�งบรษท ไพรสวอเตอรเฮาสคเปอร เอบเอเอส จากด เปนสานกงานสอบบญชของบรษท
และบรษทยอย ประจาป 2559 โดยกาหนดใหผสอบบญชคนใดคนหน�งตามรายช�อดงตอไปน� เปนผทาการ
ตรวจสอบและแสดงความเหนตองบการเงนของบรษทในป 2559
1. นางสาวนภนช อภชาตเสถยร ผสอบบญชรบอนญาต เลขท� 5266 และ/หรอ
2. นายชาญชย ชยประสทธ� ผสอบบญชรบอนญาต เลขท� 3760 และ/หรอ
3. นายขจรเกยรต อรณไพโรจนกล ผสอบบญชรบอนญาต เลขท� 3445
ท�งน� ผสอบบญชท�ง 3 รายขางตน จะเปนผสอบบญชของบรษทและบรษทยอยเปนปแรก
ในกรณท�ผสอบบญชรบอนญาตดงกลาวขางตนไมสามารถปฏบตงานได ใหบรษท ไพรสวอเตอรเฮาสคเปอร เอ
บเอเอส จากด จดหาผสอบบญชรบอนญาตอ�นของสานกงานเดยวกนแทนได
นอกจากน� บรษท ไพรสวอเตอรเฮาสคเปอร เอบเอเอส จากด และผสอบบญชท�ไดรบการเสนอช�อดงกลาวไมม
ความสมพนธและ/หรอสวนไดเสยกบบรษท/บรษทยอย/ผบรหาร/ผถอหนรายใหญหรอผท�เก�ยวของกบบคคล
ดงกลาว ในลกษณะท�จะมผลกระทบตอการปฏบตหนาท�อยางเปนอสระแตอยางใด
ในสวนคาตอบแทนผสอบบญชน�น คณะกรรมการตรวจสอบไดพจารณาถงภาระหนาท�ในการสอบทานและ
ตรวจสอบงบการเงนของบรษทแลว เหนควรกาหนดคาสอบบญชสาหรบบรษท ประจาป 2559 เปนจานวนเงน
ไมเกน 3,420,000 บาท โดยมรายละเอยดดงน�
บรษท ยบส (เอเชย) จากด (มหาชน)
คาสอบทานงบการเงนไตรมาสละ 350,000 บาท (3 ไตรมาส) จานวน 1,050,000 บาท
คาสอบบญช ประจาปส �นสดวนท� 31 ธนวาคม 2559 จานวน 2,200,000 บาท
รวมคาสอบบญชสาหรบบรษท ยบส (เอเชย) จากด (มหาชน) จานวน 3,250,000 บาท
บรษท ยบส พรมาเทค จากด
คาสอบบญช ประจาปส �นสดวนท� 31 ธนวาคม 2559 จานวน 170,000 บาท
รวมคาบรการ จานวน 3,420,000 บาท
ผถอหน ขอใหบนทกในรายงานการประชมวา ผมขอใชโอกาสน� ในการขอขอบคณทาง พวออดท ท�ไดดแล ยบส มาเปน
ระยะเวลาหน�ง ในการใหความเหนตองบการเงน และขอถามวาการท�บรษทมคาสอบบญขท�สงข�น 3.42 ลานบาท
บรษทจะ generate income อยางไร และจะมผลตอเงนปนผลของผมในปหนาอยางไร
19
ประธานฯ ผมยอมรบวาคาสอบบญชปน� สงกวาปท�แลวมาก แตตองยอมรบวามความแตกตางกนในดานมาตรฐานงาน และ
อกวตถประสงคคอการท�มเปาหมายขยายงานในตางประเทศ และถามโอกาสดดอาจไดมการรวมงานกบบรษท
ในตางประเทศ ผถอหนยบสอาจจะมนกลงทนตางชาตเพ�ม จงมความจาเปนตองมผสอบบญชท�เปนอนเตอร เพ�อ
จะไดแสดงความโปรงใสในงบการเงนและเปนท�ยอมรบในตลาดตางประเทศ
อกประเดนคอทาง พว ออดท เปนผแจงทางยบส วามงานลนมอมากปน� คงตรวจไมไหวและขอพกงานของยบส
ทางบรษทจงจาเปนตองตดตอกบทาง PWC กบ EY ซ� งทางคณะกรรมการตรวจสอบกมความเหนในทางเดยวกน
คอการท�ตองเดนไปขางหนาดวยผสอบบญชท�เปนอนเตอร ดวยความชดเจนในงบการเงน
ผถอหน ขออยากเชญตวแทน พว ออดท ท�ปฏเสธการรบงานยบส ชวยช�แจงครบ
ประธานฯ เชญคณประวทยครบ
คณประวทย Firm คนไทยกตองทามาตรฐานเดยวกบ Big 4 ดวยตนทนเดยวกน ปท�แลวขอข�นคา fee ลานกวาบาท เราถกตอ
ราคาเหลอลานเดยว ในปน� เลยตองขอถอนตว และในชวงน� มบรษทใหมท�ตองการเขาตลาดฯ กลมน� กจะสราคา
เพราะตนทนเราสงข�น ดงน�นงานท�ต �ากวาลานหา เราอยไมได ดงน�นถาการปรบคาสอบบญชแลวผบรหารไมเหน
ดวย เรากจะพจารณาถอนตว ขอบคณครบ
ผถอหน เรยนถามวาคาสอบบญชไดรวมงานลงทนท�ไมผานการเพ�มทนหรอเปลา สามารถลดลงไดไหมเพราะงานลงทน
คงลดลง ไมทราบวาจะสามารถตอรองกบผสอบบญชไดหรอไม
ประธานฯ ขอตอบคาถามในสวนเงนลงทน สาหรบโครงการลงทนยงคงเดนหนาตอ สวนเงนลงทนคงตองปรบโครงสราง
เงนทนอาจตองใชเงนกสาหรบการลงทน ดวยการปรบเปล�ยนการลงทนแบบคอยๆทยอยลงทนทละ Step ใน
สวนงานตรวจสอบอาจเปนเร�องเดยวกน หรอคนละเร�องกเปนได เพราะแมงานลงทนไมคบ แตเปาการขยายตว
พนลานยงคงมอย งานของบรษทจงยงเพ�มข�นเหมอนเดม งานของออดทเตอรกยงไมลดลง มคาถามเพ�มเตมไหม
ครบ ถาไมมขอใหทานท�ไมเหนดวยหรองดออกเสยงยกมอดวยครบ
เลขาฯ วาระน� จะตองไดรบอนมตดวยเสยงขางมากของจานวนเสยงของผถอท�มาประชมและออกเสยงลงคะแนน
มตท�ประชม อนมตแตงต�งผสอบบญชและกาหนดคาสอบบญช ประจาป 2559 ดวยคะแนนเสยงขางมากของจานวนเสยง
ท�งหมดของผถอหนท�มาประชมและใชสทธออกเสยงลงคะแนน ดงน�
จานวนเสยง คดเปนรอยละ
เหนดวย 179,109,442 95.0248
ไมเหนดวย 9,366,870 4.9695
งดออกเสยง 10,800 0.0057
วาระท� 14 พจารณาเร�องอ�นๆ
ประธานฯ มทานใดประสงคจะสอบถามขอมลเพ�มเตมหรอไมครบ
ผถอหน ขอเรยนถามดงน�
20
1 ทานคดวา gross margin ปน�จะสงกวาปท�แลวเพยงไร
2 การพฒนาการตางๆของบรษทมการไปชวย gross margin ของปน�และปถดๆไปไดมากนอยแคไหน
3 ทานบอกวา target ปน�พนลาน ขอทราบวาอยในประเทศไทยเทาไหร และในตางประเทศเทาไหรและใน
ประเทศใดบาง
4 Gross margin ในประเทศไทยและในตางประเทศตางกนมากนอยเพยงไร
5 ผมยงไมเขาใจเร�องแฟมล ทานbook รายไดเขามา 36 ลานบาท รายไดมาจากไหนและมความย�งยนในป
ถดๆไปหรอไม
6 เราไดเปรยบคแขงของเราตรงไหน และเสยปรยบคแขงของเราตรงไหนบาง ท�งเมองไทยและตางประเทศ
ขอบคณครบ
ประธานฯ ผมขอตอบขอ 4 เร�องแฟมลและจะใหคณณวรรธนตอบเร�อง gross margin
เทาท�ไดประชมรวมกบทางเจาของและทมงาน set top box ไดจบแลวแตคงเหลองวดสดทายนาจะจบประมาณ
เดอนพฤษภาคมหรอมถนายนปน� สวนอ�นท�ทารายไดคอ ทวท�จาหนายในสวน สพฐ สช เม�อปท�แลวไมก�เดอน
จาหนายไดกวา หม�นตว ท�มเพ�มเขามาใหมคอ wifi ชมชนไดเรยนไปแลว ในปท�แลวและตอเน�องปน�และปหนา
สวนคาถามเร�อง GP ขอใหคณณวรรธน
คณณวรรธน คาถามท�วา gross margin ปน� จะดกวาปท�แลวหรอไม ตองเรยนวา เราอยในระดบ 30% มาโดยตลอด และก
พยายามรกษาไว เพยงแตวาในสองปท�ผานมาเปนขาลงของวตถดบ แนนอนวาสงผลบวกในดาน margin ท�ดข�น
แตดวยสภาพเศรษฐกจท�ไมด ลกคาหลายรายทยอยลดการผลตลง ตามท�ทานประธานฯไดเรยนวาตวเลขการ
สงออกผลตภณฑกระปองของเมองไทยลดลง 9-10% แสดงใหถงภาพรวมทางเศรษฐกจยงออนแอ แนนอนวา
gross margin อาจตองมการปรบตวลงเพ�อใหลกคาสามารถอยได สดสวนของ ตางประเทศและในประเทศจะ
ใกลเคยงกน ดานการไดเปรยบเสยบเปรยบ ในยานน�ทางเอเซย ดานยางยาแนว เราไมเสยเปรยบคแขงเทาไหร แต
เราเสยเปรยบดาน landscape ซ� งเรามท�ไทยเพยงแหงเดยว ขณะท�คแขงม 4-5 โรงงานในเอเซย เชนท�จน การท�เรา
ตองสงสนคาไปท�ท�เขามโรงงาน เราจะเสยเปรยบเร�องการสงสนคา ดานเวลาท�เราตองสงมอบใหทน เพราะ
ธรกจกระปองบางคร� งกเปน season ท�ตองเรงสงใหทนกอนฤดหนาว ดงน�นการลงทนท�จนดวยการสง premix
ไปจนแลวผลตตอ กชวยใหเราใกลลกคามากข�น การลงทนของ R&D จะชวยเพ�ม margin เพราะเราจะมสนคา
ใหมออกมาท�จะเพ�มยอดขายและมารจน
ผถอหน ไมทราบวาปท�แลว แฟมล มการปนผลมาใหเราไหมครบ และมนโยบายการจายปนผลอยางไร รวมถง
รายละเอยดทรพยและหน� สนโดยเฉพาะหน� สนท�เปนดอกเบ�ยมอยประมาณเทาไหร
ประธานฯ รบรดานการ take equity 36 ลาน สาหรบการปนผลไมไดปนมา เร�องดอกเบ�ยมาจาก set top box ท�มการจายเงน
ลาชาจงตองเงนกคอนขางมาก เทาท�ทราบจายดอกเบ�ยประมาณเดอนละ 3-4 ลานบาท และถางวดสดทายไดรบ
เงนเรวกจะชวยลดภาระดอกเบ�ยลงได
ขอแจงเพ�มเตมวาบรษทจะแจงเร�องการจด Company visit ขอใหคณอครวนทรใหขอมลเพ�มเตม
21
คณอครวนทร ขอเรยนดงน� บรษทจดใหมการเย�ยมชมกจการโรงงานวนท� 3 พฤษภาคม 2559 ชวงเชา และไดตดตอกบทาง
เจาหนาท� mai เผ�อวานกลงทนทานอ�นจะสนใจ สาหรบผถอหนท�สนใจ ในบตรลงคะแนนจะมบตรเย�ยมชม
กจการทานสามารถระบเบอรโทรศพทกบ email address เพ�อวาจะไดสงขอมลใหทาง email หรอโทรแจง และ
ทางบรษทจะลงกจกรรมใน website ของบรษทสามารถตดตามขาวสารได ท�งน� ขอประชาสมพนธ IR website
จงขอเรยนทานเขาเย�ยมชมดวยครบ ขอบคณครบ
ประธานฯ ไมมผใดสอบถามเร�องอ�นใด ขอปดการประชมผถอหนเพยงเทาน� ขอบคณครบ
ปดประชมเวลา 16.32 น.
ลงช�อ................................................................................
( นายฉฐภม ขนตวรยะ )
ประธานท�ประชม
ลงช�อ................................................................................
( นายอครวนทร บญมงคลรศม� )
เลขานการบรษท
บนทกการประชม