เวลา 10 00 น - cgholdings.co.th · ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การท างานของผู้สอบบัญชี

หนงสอบอกกลาวเรยกประชมสามญผถอหน

ประจ าป 2563

บรษท คนทร กรป โฮลด งส จ ากด (มหาชน) วนศกรท 26 มถนายน 2563

เวลา 10.00 น.

ณ หองประชม อาคารสนธรทาวเวอร 3 ชน 11

เลขท 132 ถนนวทย แขวงลมพน เขตปทมวน กรงเทพมหานคร

เพอความสะดวกในการลงทะเบยน ผถอหนหรอผรบมอบฉนทะทจะมาประชม

โปรดน าแบบฟอรมลงทะเบยน พรอมหลกฐานแสดงตน และหนงสอมอบฉนทะ (ถาม)

มาแสดงตอพนกงานลงทะเบยนในวนประชมดวย (สงทสงมาดวย 7 ของหนงสอเชญประชม)

เนองดวยสถานการณการแพรระบาดของโรคตดตอเชอไวรสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) ดงนน เพอเปนการปองกนการแพร

ระบาดของ COVID-19 และอ านวยความสะดวกใหแกผถอหนทอาจจะไมสะดวกเขารวมประชมดวยตนเอง บรษทฯ จงขอความ

รวมมอจากผถอหนโปรดมอบฉนทะใหแกกรรมการอสระเพอออกเสยงลงคะแนนแทนการมาประชมดวยตนเอง

ทงน บรษทฯ ไดจดใหมมาตรการตางๆ เพอปองกนการแพรระบาด และมการตรวจวดอณหภมรางกายกอนเขาประชม

งดแจกของทระลก เพอใหสอดคลองตาม

แนวทางการก ากบดแลกจการทด

หนา 1 ของ 50

- 11 มถนายน 2563

เรอง ขอเชญประชมสามญผถอหนประจ าป 2563

เรยน ทานผถอหน

สงทสงมาดวย 1. ส าเนารายงานการประชมสามญผถอหน ประจ าป 2562 เมอวนท 26 เมษายน 2562 (ในวาระท 1)

2. รายงานประจ าป 2562 (ในวาระท 2 และ 3)

3. ขอมลของกรรมการทไดรบการเสนอชอเพอเลอกต งเปนกรรมการ (ในวาระท 5)

4. ค านยามกรรมการอสระ (ในวาระท 5)

5. ขอมลประวตและประสบการณการท างานของผสอบบญช (ในวาระท 7)

6. ขอบงคบของบรษทฯ เฉพาะทเกยวกบการประชมผถอหน

7. หนงสอมอบฉนทะ

8. ค าช แจง เรอง เอกสารหรอหลกฐานแสดงความเปนผถอหนหรอผแทนของผ ถอหนทมสทธเขารวมประชม เพอ

ลงทะเบยน และออกเสยงลงคะแนนในการประชมผถอหน

9. แผนทของสถานทจดการประชมผถอหน

ดวยคณะกรรมการบรษท คนทร กรป โฮลดงส จ ากด (มหาชน) (“บรษทฯ”) ไดมมตใหจดประชมสามญผถอหนประจ าป 2563

ในวนศกรท 26 มถนายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ หองประชม อาคารสนธรทาวเวอร 3 ชน 11 เลขท 132 ถนนวทย แขวงลมพน

เขตปทมวน กรงเทพมหานคร เพอพจารณาเรองตาง ๆ ตามระเบยบวาระการประชมดงตอไปน

วาระท 1 พจารณารบรองรายงานการประชมสามญผถอหน ประจ าป 2562 เมอวนท 26 เมษายน 2562

บรษทฯ ไดจดการประชมสามญผถอหน ประจ าป 2562 เมอวนท 26 เมษายน 2562 และไดจดท ารายงานการประชมดงกลาวสงให

ตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย และกระทรวงพาณชย ภายในระยะเวลา 14 วน ตามทกฎหมายก าหนด นบแตวนทประชมสามญผถอหน

พรอมท งเผยแพรทางเวบไซตของบรษทฯ www.cgholdings.co.th

ความเหนของคณะกรรมการบรษท

คณะกรรมการบรษทเหนสมควรน าเสนอตอทประชมผถอหนเพอพจารณารบรองรายงานการประชมสามญผถอหน ประจ าป 2562

เมอวนท 26 เมษายน 2562 ดงกลาว รายละเอยดแสดงตามส าเนารายงานการประชมสามญผถอหนประจ าป 2562 เมอวนท 26 เมษายน 2562

ปรากฏตามสงทสงมาดวย 1

คะแนนเสยงทใช

มตอนมตดวยคะแนนเสยงขางมากของผถอหนซงมาประชมและออกเสยงลงคะแนน

วาระท 2 รบทราบรายงานผลการด าเนนงานของบรษทฯ ประจ าป 2562

บรษทฯ ไดสรปผลการด าเนนงาน และการเปลยนแปลงทส าคญ ซงเกดขนประจ าป 2562 ดงมรายละเอยดปรากฏในรายงาน


http://www.cgholdings.co.th/



คณะกรรมการบรษทเหนสมควรน าเสนอตอทประชมผถอหนเพอรบทราบรายงานผลการด าเนนงานและรายงานประจ าป 2562 ของ

บรษทฯ รายละเอยดแสดงในรายงานประจ าป 2562 ปรากฏตามสงทสงมาดวย 2


วาระนไมมการลงมตจากผถอหน เนองจากเปนวาระเพอทราบ

วาระท 3 พจารณาอนมตงบการเงนประจ าป 2562 สนสดวนท 31 ธนวาคม 2562 ซงไดผานการตรวจสอบจากผสอบบญชแลว

หลกการและเหตผล

เพอใหเปนไปตามพระราชบญญตบรษทมหาชนจ ากด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 บรษทฯ จงไดจดท างบการเงนประจ าปสนสดวนท

31 ธนวาคม 2562 ซงผานการตรวจสอบและลงนามรบรองจากผสอบบญชแลว จงขอเสนอใหทประชมผถอหนอนมต

ความเหนของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบไดพจารณาและเหนชอบงบการเงนของบรษทฯ ประจ าปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2562 ดงมรายละเอยด

แสดงในรายงานประจ าป 2562 ปรากฏตามสงทสงมาดวย 2 หวขอ งบการเงนและหมายเหตประกอบงบการเงน โดยงบการเงนไดผานการ

ตรวจสอบโดยนายวลลภ วไลวรวทย ผสอบบญชรบอนญาตเลขทะเบยน 6797 ผสอบบญชจากบรษท ดลอยท ทช โธมทส ไชยยศ สอบบญช

จ ากด แลว เหนควรเสนอทประชมผถอหนพจารณาอนมตงบการเงนประจ าป สนสดวนท 31 ธนวาคม 2562


คณะกรรมการบรษทเหนควรน าเสนอตอทประชมผถอหนเพอพจารณาอนมตงบการเงนประจ า ป สนสดวนท 31 ธนวาคม 2562

ซงผานการตรวจสอบและลงนามรบรองจากผสอบบญชและไดรบความเหนชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว โดยสรปสาระส าคญไดดงน

หนวย : บาท

งบการเงนรวม ป 2562 งบการเงนเฉพาะบรษทฯ ป 2562

สนทรพย 8,825,468,918 7,330,601,989

หนสน 3,064,416,077 1,070,352,880

สวนของผถอหน 5,761,052,841 6,260,249,109

รายไดรวม 1,042,058,761 220,825,110

คาใชจายรวม 939,990,787 162,855,620

ก าไร (ขาดทน) สทธส าหรบป 83,560,222 46,064,077

ก าไร (ขาดทน) ตอหน (บาท : หน) 0.0190 0.0106



วาระท 4 พจารณาการจดสรรก าไรเพอเปนทนส ารองตามกฎหมาย และอนมตงดการจายเงนปนผลประจ าป 2562


เน องจากในป 2562 ผลประกอบการของบรษ ทฯ มก าไรสทธ 46,064,077 บาท หรอคด เปนก าไรตอห น 0.0106 บาท

ตามพระราชบญญตบรษทมหาชนจ ากด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และขอบงคบของบรษทฯ ขอ 61 ไดก าหนดใหบรษทฯ ตองจดสรรก าไรสทธ

ประจ าปสวนหนงไวเปนทนส ารองไมนอยกวารอยละหาของก าไรสทธประจ าปหกดวยยอดเงนขาดทนสะสมยกมา และจงน าก าไรสวนทเหลอจาย

เปนเงนปนผล ประกอบกบนโยบายการจายเงนปนผลของบรษทฯ ก าหนดให “ในกรณปกต คณะกรรมการบรษท มนโยบายทจะเสนอใหท


ประชมผถอหนของบรษทฯ พจารณาจายเงนปนผลประจ าปใหแกผถอหนในแตละป ในอตราทไมต ากวารอยละ 60 ของก าไรสทธหลงจากหก

ภาษเงนไดนตบคคลประจ าปแลว” และเพอใหเปนไปตามพระราชบญญตบรษทมหาชนจ ากด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และขอบงคบของบรษทฯ

ขอ 59 ก าหนดใหการจายเงนปนผลดงกลาว ตองไดรบการอนมตจากผถอหน

ดงนน คณะกรรมการจงเหนสมควรจดสรรก าไรเพอเปนทนส ารองตามกฎหมาย และอนมตงดการจายเงนปนผลประจ าป 2562

ใหแกผถอหน เนองจากบรษทมความจ าเปนทจะตองส ารองเงนสดไวเพอใชเปนเงนทนหมนเวยนส าหรบขยายการด าเนนงานของบรษท โดยม

รายละเอยด ดงน

รายละเอยดการจายเงนปนผล ประจ าป 2561 ประจ าป 2562

1. ก าไรสทธ (บาท) 42,053,373 46,064,077

2. การจดสรรเพอเปนทนส ารองตามกฎหมาย (บาท) 2,102,669 2,303,204

3. อตราเงนปนผลตอหน (บาท) งดจายเงนปนผล งดจายเงนปนผล

4. รวมเปนเงนปนผลทตองจายท งสน (บาท) - -

5. อตราเงนปนผลตอก าไรสทธ (รอยละ) - -

ความเหนของคณะกรรมการ

คณะกรรมการเหนสมควรน าเสนอตอทประชมผถอหนเพอพจารณาอนมตจดสรรก าไรเพอเปนทนส ารองตามกฎหมาย จ านวน

2,303,204 บาท และอนมตงดการจายเงนปนผลประจ าป 2562



วาระท 5 พจารณาเลอกต งกรรมการบรษทฯ แทนกรรมการทออกจากต าแหนงตามวาระ


เพอใหเปนไปตามพระราชบญญตบรษทมหาชนจ ากด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และขอบงคบของบรษทฯ ขอ 21 ในการประชมสามญ

ผถอหนประจ าป 2563 มกรรมการทตองออกจากต าแหนงตามวาระจ านวน 3 ทาน ไดแก

1) นายนพนธ วสษฐยทธศาสตร กรรมการอสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

2) นางจตรมณ สวรรณพล กรรมการอสระ และกรรมการตรวจสอบ

3) นายทอมม เตชะอบล กรรมการ และประธานเจาหนาทบรหาร

ความเหนคณะกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน

ตามขอบงคบของบรษทฯ ขอ 21 ก าหนดใหกรรมการ 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการท งหมด ตองออกจากต าแหนงตามวาระ

โดยคณะกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทนไดพจารณากล นกรองรายชอกรรมการทตองออกจากต าแหนงตามวาระ ไดแก นายนพนธ

วสษฐยทธศาสตร นางจตรมณ สวรรณพล และ นายทอมม เตชะอบล แลวเหนวา กรรมการท ง 3 ทาน มความรความสามารถเหมาะสมกบการ

ประกอบธรกจของบรษทฯ มคณสมบตครบถวน และไมมลกษณะตองหามตามขอบงคบของบรษทฯ และ/หรอกฎหมายทเกยวของ อกท งยงได

ปฎบตหนาทในปทผานมาเปนอยางดและมการเขารวมประชมอยางสม าเสมอ ท งน ไมมผถอหนเสนอชอบคคลเขาเลอกต งเปนกรรมการ จง

เหนสมควรเสนอใหกลบเขาด ารงต าแหนงกรรมการอกวาระหนง



คณะกรรมการบรษทไดพจารณาอยางรอบคอบและระมดระวงแลวเหนวา กรรมการทไดรบการเสนอชอท ง 3 ทานในคร งน ไดผาน

กระบวนการกล นกรองวา เปนผมความรความสามารถ ประสบการณในดานตางๆ อนจะเปนประโยชนตอการประกอบธรกจของบรษทฯ ม

คณสมบตครบถวน และไมมลกษณะตองหามตามขอบงคบของบรษทฯ และ/หรอกฎหมายทเกยวของ โดยบคคลทจะเสนอชอใหเปนกรรมการ

อสระ จะสามารถใหความเหนไดอยางเปนอสระและเปนไปตามหลกเกณฑทเกยวของ ท งน ไมมผถอหนเสนอชอบคคลเพอเขารบการพจารณา

เลอกต งเปนกรรมการ จงเหนสมควรน าเสนอตอทประชมผถอหนเพอพจารณาเลอกต งกรรมการทพนจากต าแหนงตามวาระท ง 3 ทาน กลบเขา

ด ารงต าแหนงกรรมการตออกวาระหนง ท งน รายละเอยดเกยวกบอาย สดสวนการถอหนในบรษทฯ วฒการศกษา ประสบการณท างาน และ

ประวตการเขาประชมของกรรมการแตละทาน แสดงตามประวตกรรมการ ปรากฏตามสงทสงมาดวย 3 และค านยามกรรมการอสระ ปรากฏ

ตามสงทสงมาดวย 4



วาระท 6 พจารณาอนมตคาตอบแทนคณะกรรมการบรษทและคณะกรรมการชดยอย ประจ าป 2563


เพอใหเปนไปตามพระราชบญญตบรษทมหาชนจ ากด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 และขอบงคบของบรษทฯ ขอ 28 ก าหนดใหกรรมการม

สทธไดรบคาตอบแทนจากบรษทฯ ตามททประชมผถอหนจะพจารณา โดยกรรมการมสทธไดรบเงนคาจาง เบยประชม คาพาหนะ สวสดการ

และคาตอบแทนอน ตลอดจนมสทธเบกเงนคารบรองและคาใชจายใดๆ อนเกยวเนองกบการท างานตามระเบยบของบรษทฯดวย จงเหนสมควร

เสนอใหทประชมผถอหนพจารณาอนมต

ความเหนคณะกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทนไดพจารณาอตราคาตอบแทนของกรรมการและกรรมการชดยอยเปรยบเทยบอางอง

กบบรษทจดทะเบยนทอยในกลมอตสาหกรรมเดยวกนแลว เหนวาอตราคาตอบแทนของกรรมการและกรรมการชดยอย ประจ าป 2562 ยงคงม

ความเหมาะสม จงเหนควรเสนอพจารณาอนมตคาตอบแทนกรรมการ ประจ าป 2563 ในอตราเดมเทากบอตราคาตอบแทนประจ าป 2562 ดงน

คาตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชดยอย

1. คาตอบแทน

ต าแหนง

มตทประชมผถอหน


(บาท/เดอน)




น าเสนอทประชมผถอหน



ประธานกรรมการ 100,000 100,000 100,000

รองประธานกรรมการ 55,000 55,000 55,000

กรรมการ 45,000 45,000 45,000

ประธานคณะกรรมการ

ตรวจสอบ

30,000 30,000 30,000

กรรมการตรวจสอบ 20,000 20,000 20,000

คณะกรรมการชดยอยอน

- ประธาน

- กรรมการ

30,000

20,000

30,000

20,000

30,000

20,000


โดยมเงอนไขการจายคาตอบแทน ดงตอไปน

1) การจายคาตอบแทนของคณะกรรมการบรษท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการชดยอยอน ใหเหมาจาย

เปนรายเดอนเฉพาะเดอนทมการประชม

2) ใหพนกงานทด ารงต าแหนงเปนกรรมการบรษทฯ ไดรบคาตอบแทนในอตราเดยวกนกบกรรมการบรษทฯ ทานอน

สวนพนกงานทด ารงต าแหนงเปนกรรมการในคณะกรรมการชดยอย ไมไดรบคาตอบแทนดงกลาว

3) ใหมผลต งแตเดอนพฤษภาคม 2563 เปนตนไป หลงจากไดรบอนมตจากทประชมผถอหน

2. บ าเหนจ

หลกเกณฑการจายคาบ าเหนจกรรมการ เปนดงตอไปน

1) ใหจายเงนบ าเหนจกรรมการไดไมเกน 4 เทาของอตราคาตอบแทนรายเดอน โดยใหประธานคณะกรรมการชดยอย

ไดแก คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการการลงทน คณะก รรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน

คณะกรรมการบรหารความเสยง และคณะกรรมการดานการก ากบดแลกจการทด ไดรบเงนบ าเหนจเพมอก 1 เทาของ

อตราคาตอบแทน

2) ใหค านวณคาบ าเหนจกรรมการททกทานจะไดรบตามสดสวนการเขาประชมในป 2563 ดงน

ก) เขาประชมมากกวารอยละ 75 ไดรบรอยละ 100 ของอตราเงนบ าเหนจทค านวณได

ข) เขาประชมนอยกวาหรอเทากบรอยละ 75 ไดรบรอยละ 50 ของอตราเงนบ าเหนจทค านวณได

ค) กรรมการทมสทธไดรบเงนบ าเหนจจะตองปฏบตหนาทในต าแหนงกรรมการตลอดท งป 2563 (วนท 1 มกราคม –

วนท 31 ธนวาคม 2563)

3. ผลประโยชนอนๆ ไมม


คณะกรรมการบรษทเหนสมควรน าเสนอตอทประชมผถอหน เพอพจารณาอนมตคาตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ

ประธานและกรรมการในคณะกรรมการชดยอย ซงไดแก คณะกรรมการการลงทน คณะกรรมการ สรรหาและพจารณาคาตอบแทน

คณะกรรมการดานการก ากบดแลกจการทด และคณะกรรมการบรหารความเสยง ตามทคณะกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทนเสนอ

ท งน ใหมผลใชบงคบต งแตเดอนพฤษภาคม 2563 เปนตนไป


มตอนมตดวยคะแนนเสยงไมนอยกวาสองในสามของจ านวนเสยงท งหมดของผถอหนทมาประชมและมสทธออกเสยง

วาระท 7 พจารณาแตงต งผสอบบญช และก าหนดคาสอบบญชประจ าป 2563


เพอใหเปนไปตามพระราชบญญตบรษทมหาชนจ ากด พ .ศ. 2535 มาตรา 120 และขอบงคบของบรษทฯ ขอ 55 ทก าหนดให

ทประชมสามญผถอหนแตงต งผสอบบญชและก าหนดคาสอบบญชของบรษทฯ ทกป โดยการเสนอจากคณะกรรมการตรวจสอบ และ

คณะกรรมการบรษทไดพจารณาแลวเหนสมควรเสนอตอทประชมผถอหนเพอพจารณาแตงต งผสอบบญชจากบรษท ดลอยท ทช โธมทส

ไชยยศ สอบบญช จ ากด เปนผสอบบญชของบรษทฯ ประจ าป 2563 จงเหนสมควรเสนอใหแตงต งผสอบบญชจากบรษท ดลอยท ทช โธมทส

ไชยยศ สอบบญช จ ากด เปนผสอบบญชของบรษทฯ ประจ าป 2563 ดงมรายชอตอไปน

1) นายวลลภ วไลวรวทย ผสอบบญชรบอนญาตเลขทะเบยน 6797 และ/หรอ

2) นายชวาลา เทยนประเสรฐกจ ผสอบบญชรบอนญาตเลขทะเบยน 4301 และ/หรอ

3) นายยงยทธ เลศสรพบล ผสอบบญชรบอนญาตเลขทะเบยน 6770 และ/หรอ

4) นางนสากร ทรงมณ ผสอบบญชรบอนญาตเลขทะเบยน 5035


ท งน ขอมลประวต และประสบการณท างานของผสอบบญช รายละเอยดปรากฏตามสงทสงมาดวย 5

ในกรณทผสอบบญชดงกลาวขางตนไมสามารถปฏบตงานได ใหบรษท ดลอยท ทช โธมทส ไชยยศ สอบบญช จ ากด จดหาผสอบ

บญชรบอนญาตรายอนของ บรษท ดลอยท ทช โธมทส ไชยยศ สอบบญช จ ากด ท าหนาทแทน

โดยก าหนดคาสอบบญชส าหรบป 2563 เปนเงนจ านวน 1,180,000 บาท ตอป

ความเหนคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบไดพจารณาแลวมความเหนวา ผสอบบญชตามรายชอดงกลาวขางตน ไมมความสมพนธ และ/หรอมสวนได

เสยกบบรษทฯ บรษทยอย ผบรหาร ผถอหนรายใหญ หรอผทเกยวของกบบคคลดงกลาว อกท งผสอบบญชจากบรษท ดลอยท ทช โธมทส

ไชยยศ สอบบญช จ ากด มความเชยวชาญในการตรวจสอบธรกจการลงทน และธรกจการเงน มความนาเชอถอ และปฏบตหนาทในปทผานมา

ไดเปนอยางด โดยบรษทหลกทรพย คนทร กรป จ ากด (มหาชน) หรอ “บรษทยอย” ไดพจารณาแตงต งผสอบบญชสงกดบรษท ดลอยท ทช

โธมทส ไชยยศ สอบบญช จ ากด ดวยเชนเดยวกน

ส าหรบคาสอบบญชทเสนอส าหรบป 2563 เปนการเสนอคาสอบบญชส าหรบกลมบรษท (บรษทฯ และบรษทยอย) โดยคาสอบบญช

ในสวนของบรษทฯ เปนเงนจ านวน 1,180,000 บาท ซงเทากบคาสอบบญชป 2562 โดยคาสอบบญชดงกลาวยงไมรวมคาบรการอน (Non-

audit Fee) ทบรษทฯ จะจายตามจรง จงเหนวาคาสอบบญชอยในอตราทเหมาะสม


คณะกรรมการบรษทเหนชอบตามขอเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ จงเหนสมควรเสนอตอทประชมผถอหนเพอพจารณาแตงต ง

ผสอบบญชจาก บรษท ดลอยท ทช โธมทส ไชยยศ สอบบญช จ ากด เปนผสอบบญชของบรษทฯ ประจ าป 2563 ตามรายละเอยดขางตน

โดยก าหนดคาสอบบญชเปนเงนจ านวน 1,180,000 บาท โดยมขอมลประกอบการพจารณา ดงน

ขอมลประกอบการพจารณา ป 2562 ป 2563

ส านกงานสอบบญช บรษท ดลอยท ทช โธมทส ไชยยศ สอบบญช จ ากด บรษท ดลอยท ทช โธมทส ไชยยศ สอบบญช จ ากด

คาบรการสอบบญช (Audit Fee) บาท 1,180,000 1,180,000

คาบรการอน (Non Audit Fee) บาท - -

ชอผสอบบญช/จ านวนปของการเปนผสอบบญช นายวลลภ วไลวรวทย / ปท 3 นายวลลภ วไลวรวทย / ปท 4



วาระท 8 พจารณาอนมตการออกและเสนอขายต วแลกเงน และ/หรอหนก และ/หรอตราสารหนอนใด มลคารวม ณ ขณะใดขณะหนง

ไมเกน 3,500,000,000 บาท


ตามทบรษทฯ มแผนขยายการลงทนในธรกจทมศกยภาพ เพอแสวงหาโอกาสในการสรางรายไดเพอผลตอบแทนทเพมขน จงมความ

จ าเปนตองหาแหลงทนเพอรองรบแผนขยายการลงทนดงกลาว จงขอความเหนชอบจากคณะกรรมการบรษท ในการเสนอใหทประชมผถอหน

พจารณาอนมตการออกและเสนอขายต วแลกเงน และ/หรอหนก และ/หรอตราสารหน อนใด มลคารวม ณ ขณะใดขณะหนงไมเกน

3,500,000,000 บาท หรอในเงนสกลอนในจ านวนเทยบเทา ซงถอเปนชองทางเพมเตมในการระดมทน โดยรายละเอยดดงน

ประเภท: ชนดระบชอผถอหรอไมระบชอผถอ ประเภทดอยสทธหรอไมดอยสทธ อาจมหรอไมมประกน และอาจม

หรอไมมผแทนผถอตราสารหน

จ านวนเงนรวม: ไมเกน 3,500,000,000 บาท หรอในเงนสกลอนในจ านวนเทยบเทา

อาย: ไมเกน 5 ป นบแตวนทออกตราสารหน


การจดอนดบความนาเชอถอ: BBB- โดยบรษท ทรสเรทตง จ ากด

วธการจดสรร: เสนอขายในประเทศ และ/หรอ ตางประเทศใหแกประชาชน และ/หรอ ผลงทนสถาบน และ/หรอ ผลงทน

โดยเฉพาะเจาะจงหรอเปนการท วไปและในการออก และเสนอขายตราสารหนจะออกและเสนอขายคราว

เดยวเตมจ านวนหรอหลายคราวกได

การไถถอนกอนครบอาย: ผถอตราสารหนมสทธหรอไมมสทธขอใหบรษทฯ ไถถอนตราสารหน กอนครบก าหนด และ/หรอ บรษทฯ

อาจมหรอไมมสทธไถถอนตราสารหน กอนครบก าหนด ท งน เปนไปตามเงอนไข ขอตกลงและเงอนไขของ

ตราสารหนทจะออกในแตละคราว

ความเหนคณะกรรมการบรษท

คณะกรรมการบรษทเหนสมควรน าเสนอตอทประชมผถอหนเพอพจารณาอนมตการออกและเสนอขายตราสารหน วงเงนไมเกน

3,500,000,000 บาท ตามเงอนไขทเสนอขางตน โดยใหคณะกรรมการบรษทมอ านาจด าเนนการตางๆ ดงตอไปน

1) ก าหนดรายละเอยดและเงอนไขอนๆ ทเกยวของกบการออกและเสนอขายตราสารหน เชน การก าหนดอตราดอกเบย ลกษณะการ

ขายตราสารหน จ านวนตราสารหนทจะออกและเสนอขายในแตละคราว ประเภทของตราสารหนหลกประกน ราคาเสนอขายตอหนวย อาย

ระยะเวลาการไถถอนกอนก าหนด วธการช าระเงนตนและดอกเบย วธการจดสรร และรายละเอยดการเสนอขาย เปนตน

2) เขาเจรจา ตกลง ลงนามในสญญา เอกสารค าขออนญาตตางๆ และหลกฐานทจ าเปนทเกยวของกบตราสารหน ซงรวมถงการ

ตดตอและการยนค าขออนญาตหรอผอนผนเอกสารและหลกฐานดงกลาวตอหนวยงานราชการหรอหนวยงานทเกยวของกบการออกและเสนอ

ขายตราสารหน และการน าตราสารหน เขาจดทะเบยนในตลาดรองท งในประเทศและตางประเทศ


มตอนมตดวยคะแนนเสยงไมนอยกวาสามในสของจ านวนเสยงท งหมดของผถอหนซงมาประชมและมสทธออกเสยงลงคะแนน

วาระท 9 เรองอน ๆ (ถาม)

คณะกรรมการบรษทไดก าหนดวนทก าหนดรายชอผมสทธเขารวมและออกเสยงลงคะแนนในทประชมสามญผถอหนประจ าป 2563

(Record Date) ในวนท 29 พฤษภาคม 2563

ท งน เนองดวยสถานการณการแพรระบาดของโรคตดตอเชอไวรสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) โดยกรมควบคมโรค กระทรวง

สาธารณสขไดออกประกาศใหโรค COVID-19 เปนโรคตดตออนตราย ดงนน เพอเปนการปองกนการแพรระบาดของ COVID-19 และอ านวย

ความสะดวกใหแกผถอหนทอาจจะไมสะดวกเขารวมประชมดวยตนเอง บรษทฯ จงขอความรวมมอจากผถอหนโปรดมอบฉนทะใหแกกรรมการ

อสระเพอออกเสยงลงคะแนนแทนการมาประชมดวยตนเอง โดยผถอหนสามารถสงค าถามเกยวกบการประชมผถอหนมาถงคณะกรรมการของ

บรษทฯ ลวงหนากอนวนประชมผถอหน ซงบรษทฯ จะเปดรบค าถามจากผถอหนถงวนพธท 24 มถนายน 2563

อนง หากทานไมสามารถมารวมประชมได และประสงคจะแตงต งบคคลอนซงบรรลนตภาวะแลว เขารวมประชมและออกเสยงแทน

ในการประชมคร งน โปรดกรอกรายละเอยดและลงลายมอชอในหนงสอมอบฉนทะแบบ ก หรอแบบ ข ตามทไดแนบมาพรอมนแบบใดแบบ

หนงเทาน น รายละเอยดปรากฏตามสงทสงมาดวย 9 หรอในกรณทผถอหนเปนผลงทนตางประเทศ และแตงต งใหคสโตเดยนในประเทศไทย

เปนผรบฝากและดแลหน สามารถดาวนโหลดหนงสอมอบฉนทะแบบ ค ไดจากเวบไซตของบรษทฯ www.cgholdings.co.th ท งน บรษทฯ

ขอความรวมมอจากทานโปรดสงหนงสอมอบฉนทะพรอมส าเนาบตรประชาชน หรอเอกสารทเกยวของมายงบรษทฯ เพอแสดงความเปนผถอ

หน หรอผแทนผถอหนทมสทธเขารวมประชม ภายในวนพธท 24 มถนายน 2563 โดยจดสงมาท

สายเลขานการบรษทและกฎหมาย

บรษท คนทร กรป โฮลดงส จ ากด(มหาชน)

132 อาคารสนธร ทาวเวอร 3 ช น 20 ถนนวทย แขวงลมพน

เขตปทมวน กรงเทพมหานคร 10330

หมายเลขโทรศพท 0 2256 7999 ตอ 1707, 1709

หมายเลขโทรสาร 0 2256 7888

Email address: [email protected]


mailto:[email protected]


หากทานประสงคทจะมอบฉนทะใหกบกรรมการอสระ บรษทฯ ขอเรยนวาบรษทฯ มกรรมการอสระ ซงมไดมความสมพนธทางเครอ

ญาตกบผบรหารหรอผถอหนรายใหญของบรษทฯ รวมถงไมเปนผทมสวนรวมในการบรหารงาน ไมเปนผใหบรการทางวชาชพ และ ไมม

ความสมพนธทางธรกจกบบรษทฯ ดงน

1) นายนพนธ วสษฐยทธศาสตร กรรมการอสระและประธานกรรมการตรวจสอบ อาย 80 ป อยบานเลขท 307/ข

หมท 2 ต าบลปาโมก อ าเภอเมองปาโมก จงหวดอางทอง

มสวนไดเสยพเศษในวาระท 5 พจารณาเลอกต งกรรมการ เนองจาก ไดรบการเสนอชอใหเลอกต งกลบเขาเปนกรรมการ

อกวาระ

มสวนไดเสยในวาระท 6 พจารณาก าหนดคาตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชดยอย

2) พลต ารวจเอกวรพงษ ชนภกด กรรมการอสระและกรรมการตรวจสอบ อาย 62 ป อยบานเลขท 79/307 ถนนปญญา

อนทรา แขวงบางชน เขตคลองสามวา กรงเทพมหานคร


3) นางจตรมณ สวรรณพล กรรมการอสระและกรรมการตรวจสอบ อาย 67 ป อยบานเลขท 18 ซอยบางแค 3

แขวงบางแค เขตบางแค กรงเทพมหานคร

มสวนไดเสยพเศษในวาระท 5 เนองจาก ไดรบการเสนอชอใหเลอกต งกลบเขาเปนกรรมการอกวาระ


ท งน ในการมอบฉนทะใหกรรมการอสระ โปรดระบชอและรายละเอยดของกรรมการอยางนอย 2 คน เนองจากกรณทกรรมการ

ทานใดไมสามารถเขาประชมได กรรมการคนทเขาประชมจะไดเปนผรบมอบฉนทะเพอเขาประชมและออกเสยงลงคะแนนในทประชมผถอหน

แทนทานได

จงขอเรยนเชญทานผถอหนโปรดเขารวมประชมสามญผถอหนประจ าป 2563 ในวนศกรท 26 มถนายน 2563 เวลา 10.00 น.

ณ หองประชม อาคารสนธรทาวเวอร 3 ชน 11 เลขท 132 ถนนวทย แขวงลมพน เขตปทมวน กรงเทพมหานคร รายละเอยดแสดงตามแผน

ทของสถานทจดประชม ปรากฏตามสงทสงมาดวย 9 โดยบรษทฯ จะเปดใหทานผถอหนหรอผรบมอบฉนทะสามารถลงทะเบยนและยนเอกสาร

หรอหลกฐานเพอการตรวจสอบ ณ สถานทประชมไดต งแตเวลา 9.00 น. ของวนประชม เพอความสะดวกรวดเรวในการลงทะเบยนโปรดน า

แบบฟอรมลงทะเบยนเขารวมการประชมผถอหน ประจ าป 2563 มาในวนประชมผถอหนดวย

ขอแสดงความนบถอ

( นายสดาวธ เตชะอบล )

ประธานกรรมการ


รายงานการประชมสามญผถอหน ประจ าป 2562

บรษท คนทร กรป โฮลดงส จ ากด (มหาชน)

วนศกรท 26 เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 14.00 น.

ณ หองบอลรม ชน 4 โรงแรมบลสตน สวรรณ พารค วว

เลขท 9 ซอยตนสน ถนนเพลนจต แขวงลมพน เขตปทมวน กรงเทพมหานคร

กรรมการผเขารวมประชม จ านวน 9 ทาน คดเปนสดสวนรอยละ 100 ของกรรมการท งหมด

1. นายสดาวธ เตชะอบล ประธานกรรมการ

2. นายสรพล ขวญใจธญญา รองประธานกรรมการ

3. นายเดช น าศรกล กรรมการอสระ

4. นายนพนธ วสษฐยทธศาสตร กรรมการอสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

5. พลต ารวจเอกวรพงษ ชนภกด กรรมการอสระ และกรรมการตรวจสอบ

6. นางจตรมณ สวรรณพล กรรมการอสระ และกรรมการตรวจสอบ

7. นายทอมม เตชะอบล กรรมการ และประธานเจาหนาทบรหาร

8. นายพสทธ วรยะเมตตากล กรรมการ

9. ดร.วรพฒน เพชรคปต กรรมการ

กรรมการผลาประชม

-ไมม-

ผบรหารทเขารวมประชม

1. นายอรรณพ เกษตระทต ผอ านวยการ สายกลยทธองคกร

2. นายกววฒน โพธานนท ผอ านวยการ ฝายการลงทน

3. นายวรเดช สฤชกล ผอ านวยการ สายบญชและการเงน

4. นายพทกษพล รงโรจนสวรรณ เลขานการบรษท

ผเขารวมประชม

1. นายวลลภ วไลวรวทย บรษท ดลอยท ทช โธมทส ไชยยศ สอบบญช จ ากด (ผสอบบญช

ของบรษทฯ)

2. นายตฤน รตนจนทร บรษ ท วระวงค, ชนวฒน และพารทเนอรส จ าก ด ท าหน าท

สงเกตการณในการประชมและเปนสกขพยานการนบคะแนนในท

ประชม

นายพทกษพล รงโรจนสวรรณ เลขานการบรษท รายงานวา ณ เวลา 14.00 นาฬกา มผถอหนทมาประชมดวยตนเองและผทรบมอบ

ฉนทะเขารวมประชม จ านวน 137 ราย เปนจ านวน 3,071,414,272 หน หรอคดเปนรอยละ 70.82 ของหนทจ าหนายไดท งหมด ครบเปนองค

ประชมตามขอบงคบของบรษทฯ

นายสดาวธ เตชะอบล ประธานกรรมการ ซงท าหนาทเปนประธานในทประชม (ซงตอไปน เรยกวา “ประธานทประชม”) ไดกลาวเปด

การประชม และมอบหมายใหเลขานการบรษท แจงองคประชมและชแจงข นตอนการประชมและหลกเกณฑการลงคะแนนในแตละวาระ เพอให

การประชมสามญผถอหนด าเนนไปอยางเปนระเบยบเรยบรอย

สงทสงมาดวย 1


เลขานการบรษท ไดชแจงข นตอนการประชมและหลกเกณฑการลงคะแนนในแตละวาระ ดงน

1. ขนตอนการประชม

ในการประชมจะมการด าเนนการประชมเรยงตามวาระทแจงไวตามหนงสอเชญประชม โดยผด าเนนการประชมจะแจงรายละเอยด

ของแตละวาระกอนการลงคะแนน

2. สทธในการแสดงความเหน

หากผถอหนทานใดมขอคดเหน หรอขอซกถาม กรณายกมอขนพรอมแจงชอ จากนนใหผถอหนแจงขอคดเหนหรอขอซกถาม เพอให

ทประชมตอบขอซกถามดงกลาว

1) การออกเสยงลงคะแนนในแตละวาระใหนบหนงเสยงตอหนงหน ซงผถอหน หรอผรบมอบฉนทะตองออกเสยงลงคะแนนเพยง

อยางใดอยางหนง คอ เหนดวย ไมเหนดวย หรองดออกเสยง โดยจะไมสามารถแบงการออกเสยงลงคะแนนเปนบางสวนได

2) ในกรณมอบฉนทะ

2.1 ผรบมอบฉนทะจะตองออกเสยงลงคะแนนตามทผมอบฉนทะระบไวในหนงสอมอบฉนทะเทานน การลงคะแนนเสยง

ของผรบมอบฉนทะวาระใด ไมเปนไปตามทระบไวในหนงสอมอบฉนทะใหถอวาการลงคะแนนเสยงนนไมถกตองและไมถอเปนการ

ลงคะแนนเสยงของผถอหน

2.2 หากผมอบฉนทะไมไดระบความประสงคในการออกเสยงลงคะแนนในวาระใดไวในหนงสอมอบฉนทะ หรอระบไวไม

ชดเจน หรอในกรณททประชมมการพจารณาหรอลงมตในเรองใดนอกเหนอจากทระบไวในหนงสอมอบฉนทะ รวมถงกรณทมการ

เปลยนแปลงหรอเพมเตมขอเทจจรงประการใด ผรบมอบฉนทะมสทธทจะพจารณา และลงคะแนนเสยงแทนไดตามทเหนสมควร

3) ส าหรบใบคะแนนในสวนทเหนดวย ซงไมไดเกบระหวางวาระการประชม ขอใหทกทานสงคนหลงจากจบการประชม ณ บรเวณ

ทางออกของหองประชม

3. วธปฏบตในการลงคะแนนเสยงในแตละวาระ

1) ประธานทประชมจะเปนผเสนอใหผถอหนพจารณาลงคะแนนเสยงในแตละวาระ โดยจะมการสอบถามความเหนจากทประชมวา

ผถอหนทานใดไมเหนดวย หรองดออกเสยง

2) หากไมมผไมเหนดวยและ/หรองดออกเสยง ใหถอวาทประชมมมตเปนเอกฉนทส าหรบวาระนน แตหากมผไมเหนดวยและ/

หรองดออกเสยง ผน นตองแจงชอนามสกลและจ านวนเสยงในบตรลงคะแนนและสงใหเจาหนาท เพอน าจ านวนเสยงของผไม

เหนดวยและ/หรองดออกเสยงนนไปหกออกจากจ านวนเสยงของผเขารวมประชมท งหมด เมอไดคะแนนสทธเทาไหร กจะถอ

เปนคะแนนเสยงในการพจารณาวาระนน ยกเวนวาระทมผรองขอใหลงคะแนนเสยงดวยวธการอน

3) ประธานทประชมจะแถลงคะแนนเสยงทใชใหทประชมทราบเปนรายวาระ ยกเวนกรณเจาหนาทนบคะแนนลาชา ประธานท

ประชมจะด าเนนการประชมตอไปและจะแจงมตใหทประชมทราบเมอเจาหนาทด าเนนการรวบรวมคะแนนแลวเสรจ

4. การสงค าถามลวงหนา

บรษทฯไดประกาศผานเวปไซตของบรษทฯ ในการเปดโอกาสใหผถอหนสามารถสงค าถามลวงหนามายงบรษทฯ ภายในวนท

19 เมษายน 2562 ไดทสายเลขานการบรษทและกฎหมาย หรอ [email protected] ซงในชวงเวลาดงกลาว ไมมผถอหนทาน

ใดสงค าถามมายงบรษทฯ

5. การเผยแพรหนงสอเชญประชม

ท งน เพอใหผถอหนสามารถเขาถงรายละเอยดการประชมสามญผถอหนประจ าปในคร งน บรษทฯ ไดท าการเผยแพรหนงสอเชญ

ประชมท งภาษาไทยและภาษาองกฤษ ไวบน website พรอมท งแจงขาวตอตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย ต งแตวนท 27 มนาคม 2562

6. ตวแทนผถอหนรายยอย

เพอใหเปนไปตามหลกการก ากบดแลกจการทด จงขออาสาสมครจากผถอหนรายยอย เพอเปนตวแทนอสระ และเปนคนกลางในการ

ตรวจสอบการนบคะแนนเสยง โดยม นายยทธพงษ อนทรพาณชย ผรบมอบฉนทะจากผถอหน อาสาเปนตวแทนผถอหนรายยอยในการเขา

รวมสงเกตการณการตรวจสอบการนบคะแนนเสยง


กอนเรมการประชม เลขานการบรษทไดรายงานเกยวกบความคบหนาของการขอรบรองในโครงการแนวรวมปฏบตของภาคเอกชน

ไทยในการตอตานทจรตวา ตามทบรษทฯ ไดยนขอใหคณะกรรมการแนวรวมปฏบตฯ พจารณาใหการรบรองในไตรมาสท 3/2561 นน

คณะกรรมการแนวรวมปฏบตฯ ไดมมตใหการรบรองบรษทฯ เปนทเรยบรอยแลว โดยบรษทฯ ไดรบมอบใบประกาศแนวรวมตอตานคอรรป

ชนในภาคเอกชนไทย เมอวนองคารท 26 กมภาพนธ 2562 ทผานมา

จากนน ประธานทประชมไดกลาวเปดด าเนนการประชม และไดแจงตอทประชมวา ตามท เลขานการบรษทไดรายงานใหทราบวาม

ผถอหนเขารวมประชมครบเปนองคประชมตามขอบงคบของบรษทฯ แลว จงไดเรมด าเนนการประชมตามวาระการประชม ดงตอไปน


ประธานทประชมไดรายงานตอทประชมวา บรษทฯ ไดจดการประชมสามญผถอหน ประจ าป 2561 เมอวนท

27 เมษายน 2561 และไดจดท ารายงานการประชมดงกลาวสงใหตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย และกระทรวงพาณชย ภายใน

ระยะเวลา 14 วน ตามทกฎหมายก าหนด นบแตวนทประชมสามญผถอหน พรอมท งเผยแพรทางเวบไซตของบรษทฯ

www.cgholdings.co.th

คณะกรรมการบรษทเหนสมควรน าเสนอตอทประชมผถอหนเพอพจารณารบรองรายงานการประชมสามญผถอหน

ประจ าป 2561 เมอวนท 27 เมษายน 2561 ดงกลาว รายละเอยดแสดงตามส าเนารายงานการประชมสามญผถอหนประจ าป 2561

เมอวนท 27 เมษายน 2561

เมอไมมผใดสอบถามหรอแสดงความเหน ประธานทประชม จงไดขอใหทประชมลงมตในวาระน โดยแจงวาใน

วาระน คะแนนเสยงทใชเปนไปตามคะแนนเสยงขางมากของผถอหนซงมาประชมและออกเสยงลงคะแนน

มตทประชม ทประชมมมตรบรองรายงานการประชมสามญผถอหน ประจ าป 2561 เมอวนท 27 เมษายน 2561 ดวยคะแนนเสยงขางมาก

ของผถอหนซงมาประชมและออกเสยงลงคะแนน ดงน

มตทประชม จ านวนหน (หน) รอยละของผถอหนซงมาประชม และออกเสยง

ลงคะแนน

เหนดวย 3,071,901,224 100.00

ไมเหนดวย 0 0.00

งดออกเสยง 1,950,000 0.00

บตรเสย 0 0.00

หมายเหต: ระหวางการประชมในวาระท 1 ไดมผถอหนเขารวมประชมเพมขนจ านวน 5 ราย เปนจ านวน 2,436,952 หน ดงนน จ านวนผถอ

หนทเขารวมประชมในวาระน จงมจ านวนท งสน 142 ราย รวมเปนจ านวนหนท งสน 3,073,851,224 หน และบรษทไดเปดโอกาส

ใหผถอหนไดมสทธออกเสยงลงคะแนน จงท าใหผลของคะแนนในวาระท 1 เพมขน


ประธานทประชมรายงานตอทประชมวา บรษทฯ ไดจดสงรายงานผลการด าเนนงานใหแกผถอหนซงอยในรายงาน

ประจ าป 2561 เรยบรอยแลว อกท ง คณะกรรมการบรษทพจารณาแลวเหนสมควรเสนอรายงานผลการด าเนนงานของบรษทฯ

ประจ าป 2561 เพอใหทประชมผถอหนรบทราบ ประธานทประชมจงขอมอบหมายให นายทอมม เตชะอบล กรรมการและ

ประธานเจาหนาทบรหาร เปนผรายงาน

นายทอมม เตชะอบล กรรมการและประธานเจาหนาทบรหาร รายงานวา ต งแตเรมจดต งเปนบรษทโฮลดงส ไดม

มมมองวา ธรกจหลกทรพยเปนธรกจทมการแขงขนกนคอนขางมาก จงจ าเปนทจะตองปรบโครงสรางจากการเปนบรษท

หลกทรพยมาเปนบรษทโฮลดงส ซงบรษทมวสยทศนวาจะเปนบรษททท าธรกรรมทมการเตบโตอยางรวดเรว โดยมกลยทธการ



ลงทนในบรษททมความหลากหลาย มากกวาแคธรกจหลกทรพย ลงทนโดยใชโครงสรางบวกกบประสบการณทแมนย า เพอสราง

ผลตอบแทนทย งยนใหแกผถอหน ซงการผลกดนใหแผนการด าเนนงานส าเรจขนมาไดน น มอย 2 ปจจย ปจจยแรกคอตองหา

กลมเปาหมายในการลงทน และเขาไปด าเนนการลงทนเพอขยายธรกจ ปจจยทสองคอ มงเนนในการปรบปรงและผลกดนบรษทท

อยในเครอขายการบรหารใหมผลตอบแทนทมากทสด ส าหรบโครงสรางในปจจบนไมไดมการเปลยนแปลงไปมากจากปทผานมา

ซงหลกๆ มท งสน 4 บรษท อนไดแก บรษทหลกทรพย คนทร กรป จ ากด (มหาชน) “CGS” ท าธรกจเกยวกบหลกทรพย บรษท

คนทร กรป ดเวลลอปเมนท จ ากด (มหาชน) “CGD” เปนบรษทพฒนาอสงหารมทรพย บรษทหลกทรพยจดการกองทน เอมเอฟ

ซ จ ากด (มหาชน) “MFC” เปนบรษทบรหารจดการกองทน และบรษท ผาแดง อนดสทร จ ากด (มหาชน) “PDI” เปนบรษท

เกยวกบพลงงานทดแทน

ส าหรบผลการด าเนนงานตามงบการเงนสนสด ณ วนท 31 ธนวาคม 2561 ของบรษท คนทร กรป โฮลดงส จ ากด

(มหาชน) “CGH” มผลการด าเนนงานขาดทนอยท 35 ลานบาท เมอเปรยบเทยบกบป 2560 ซงมผลการด าเนนงานเปนก าไรอยท

235 ลานบาท มรายไดรวมในป 2560 อยท 851 ลานบาท และมรายไดรวมในป 2561 อยท 671 ลานบาท เหตผลทมการขาดทน

เกดจาก 2 ปจจยหลกคอ ก าไรจากลงทนลดลงจากป 2560 จากผลก าไร 221 ลานบาท ลดลงในป 2561 เหลอเพยง 56 ลานบาท

เปนผลมาจากในชวงเดอนธนวาคม 2561 ภาวะของตลาด มความแกวงคอนขางมาก เกดขนจากทอเมรกากบจนรบกนในเรองของ

เทรดวอร ซงท าใหตลาดทนท งของไทยและตางประเทศ ปรบตวลงคอนขางเรวและกะทนหน ท าใหบรษทไดรบผลกระทบตามไป

ดวย ปจจยทสอง มาจากสวนแบงก าไรจากบรษทในเครอลดลง จากในป 2560 ไดรบอยท 243 ลานบาท ลดลงในป 2561 เหลอ

34 ลานบาท อนเนองมาจาก PDI ขาดทนคอนขางมาก ซงเกดขนจากการท PDI ท าธรกจเกยวกบสงกะสมากอน มความ

จ าเปนตองปดเหมองและหยดด าเนนการธรกจดงกลาว เนองจากสมปทานและแรหมด จงอยในชวงภาวะท PDI ก าลงปรบตวและ

ปรบโครงสรางอย ซงหากดในสวนของรายไดอนๆ ทมผลเปนบวก อนเนองมาจากรายไดในสวนของคาธรรมเนยมจากการซอขาย

หลกทรพย ไดมการเตบโตมากขนจากในป 2560 ไดรบอยท 206 ลานบาท ขนมาถง 218 ลานบาทในป 2561 ในสวนของ

คาธรรมเนยมจากการซอขายสญญาซอขายลวงหนา มการเตบโตขนอยางชดเจน จากในป 2560 อยท 8 ลานบาท ขนมาถง 82

ลานบาทในป 2561 อกท งในสวนของรายไดจากการใหบรการ และ Margin Loan กไดรบผลก าไรทเพมขนกวาป 2560

สวนของคาใชจาย มตนทนดานการเงนทเพมขนมาจาก 12 ลานบาท เปน 82 ลานบาทในป 2561 อนเนองมากจากม

การออกเสนอขายหนกเตรยมไวเพอการลงทน

งบการเงนเฉพาะกจการของ CGH ในป 2561 มผลก าไรอยท 195 ลานบาท ลดลงจากป 2560 บาท ซงมผลก าไร

อยท 295 ลานบาท เปนผลมาจากก าไรจากการลงทนลดลง เนองจากเทรดวอรในเดอนธนวาคม ท าใหทรพยสนในสวนของหน

และตราสารหนมการปรบตวลงอยางกะทนหน อยางไรกตาม ยงมผลก าไรอยถง 28 ลานบาท

คาใชจายไมมการเปลยนแปลงอยางทมนยส าคญ โดยยงมตนทนทางการเงนเพมขนมาจาก 16 ลาน เปน 69 ลาน

บาท อกท งคาใชจายรวมยงลดลงในป 2561 จาก 169 ลาน บาทเปน 153 ลาน จงมผลก าไรอยท 42 ลานบาท

สดสวนของรายไดมาจากการปรบโครงสรางและการขยายธรกจโดยการลงทนในธรกจอนๆ ในป 2561 CGS

สามารถขยายทมการตลาดไดเพมขน เมอเทยบกบก าไรทไดรบสวนแบงจากบรษทในเครอทลดลง ท าใหรายไดจากคาธรรมเนยม

จากการซอขายหลกทรพยเพมขน จากรอยละ 25.2 เปนรอยละ 48.7 ในสวนของสวนแบงก าไรจากบรษทในเครอทลดลง จากในป

2560 สวนแบงก าไรอยทรอยละ 28.5 ในป 2561 ลดลงมาอยทรอยละ 5.6

นอกจากน หากพจารณาจากกราฟจะพบวา ในป 2560 PDI มผลก าไรสทธอยท 905 ลานบาท แตในป 2561 มผล

ขาดทนอยท 42 ลานบาท เปนผลมาจากธรกจเหมองแรทหยดไป สวนแบงก าไรจงลดลงตามไปดวย ซงมผลตางอยท 235 ลาน

บาท จงเปนปจจยหลกทท าใหผลการด าเนนงานของป 2561 มความแตกตางกบป 2560 อยางมนยส าคญ

ปจจบนในป 2561 CGH มสนทรพยอยท 9,160 ลานบาท มสวนของทนอยท 5,887 ลานบาท และมหนสนระยะ

ยาวทยงจายดอกเบยอยท 1,248 ลานบาท หากพจารณาดแลว จะเหนวาเปนอตราทถอวาไมมาก ในสวนของงบการเงนเฉพาะ

กจการไมไดมการเปลยนแปลงอยางมนยส าคญ ในป 2561 สวนของการลงทนในปจจบนมอย 1,077 ลานบาท และมเงนลงทน


เผอขายอยท 1,109 ลานบาท ทรพยสนทลงทนอยในบรษทลกและบรษทในเครอ มอย 3,489 ลานบาทในหลกทรพย และมอยใน

ธรกจอนๆ อก 1,502 ลานบาท

หากดในชารตของงบการเงน เปรยบเทยบระหวางป 2560 และ ป 2561 จะเหนวาไมไดมกา รเปลยนแปลงอยางม

นยส าคญ มลคาของทรพยสนทมการลงทนและมลคาการลงทนของบรษทลกและบรษทในเครอมอตราทใกลเคยกบปทผานมา

อยางไรกตาม CGH มอตราสวนหนสนตอทน อยทรอยละ 0.20 ซงถอวาต า และหมายความวา บรษทฯ มก าลงเพยงพอหากม

ความจ าเปนทจะตองลงทนเพมเตมในอนาคต

ประธานเจาหนาทบรหารไดน าเสนอตอทประชมเกยวกบการด าเนนงานของบรษท และบรษทในเครอโดยสรปแตละ

บรษทในป 2561 และรายงานแผนงานส าหรบป 2562 ดงน

CGS ธรกจหลกทรพทยมการปรบตวและสามารถเพมรายไดในเกอบทกหนวยงาน โดยมสวนแบงทางการตลาด

เพมขนอยางชดเจน ในป 2560 อยต ากวารอยละ 1 ซงในป 2561 เพมขนมาอยทประมาณรอยละ 1.5 รวมถง TFEX เพมขน

อยางชดเจนจากรอยละ 0.5 มาอยทประมาณรอยละ 8 ซงปจจบนเราเปน Top 5 ของในตลาดหนของประเทศไทย อกท งยงมการ

ขยายธรกจอนๆ ทจะมาชวยเสรมรายไดใหอกดวย มการจดต ง Private wealth department เพอท าธรกรรมเกยวกบการ

จ าหนายหนวยลงทนและหนกใหกบลกคา โดยไดเพมบคลากรในสวนของ Investment Banking เขามาเสรม และจดต งทม

Private fund management ซงปจจบนมลกคาถง 5 ราย ซงคาดวาในปลายป 2562 น จะเตบโตไปไดอยางรวดเรว

ส าหรบแผนงานป 2562 ธรกจหลกทรพยของบรษทฯ มแนวโนมทจะเตบโตขนอก จากการทไดสรรหาทมการตลาด

เขามาใหม จากนนจะเพมในสวนของ Private fund Business ซงปจจบนบรษทฯ ไดมการเจรจารายใหญอยหลายราย ในสวน

ของ IPO Pipeline มมากขน ซงคาดวาในปลายปน จะม IPO อกหลายตวทจะจดจ าหนายโดย CGS หากดจากกราฟจะเหนวา

รายไดของป 2561 ทมอย 534.79 ลานบาท คาดวาเปาหมายทคาดการณไวจะเพมข นไดอกมาก โดยคาดวาจะมาจากการท

บคลากรใหมทจะท ารายไดคาธรรมเนยมใหกบบรษทฯ ได และอกสวนจากผลตภณฑของบรษททคาดไววาจะขยายตวในป 2562

PDI ด าเนนธรกจเกยวกบสงกะสมายาวนานถง 40 ป และไดมการปรบโครงสรางธรกจเนองจากสมปทานหมดลง

จ าเปนตองปดเหมองและชะลอธรกจเกยวกบสงกะสท งหมด แตยงมแผนส ารองในการขยายธรกจพลงงานทดแทน ซงในเดอน

มนาคมป 2561 ไดเรม COD โรงไฟฟา Solar Farm ทจงหวด Nogata ประเทศญป น มขนาดรวมท งสนจ านวน 50 เมกกะวตต

แบงเปนทไทย 37 เมกกะวตต และทญป น 13 เมกกะวตต ซงธรกจ Solar Farm นมรายไดทสามารถหลอเลยง PDI ไดใน

ระหวางทอยในการปรบโครงสราง

ส าหรบในป 2562 PDI มแผนงานทจะหยดธรกนเทรดดงสของสงกะส ปจจบน PDI มมตจะหยดธรกจน เนองจาก

มการใชเงนสดหมนเวยนของบรษทคอนขางมาก และมผลก าไรทไมคอยมาก PDI คาดวาจะเอาทรพยสนทไมไดใชในการ

ด าเนนการธรกจเหมองออกมาขาย เพอเกบเอาเงนกลบมาเพอหาธรกจใหมในการลงทนทจะสรางผลก าไรไดอยางรวดเรว

เปาหมายเพอจะน าเงนทไดมาไปหาธรกจใหมๆ ทสามารถสรางรายไดทนท

MFC เปนบรษทหลกทรพยจดการกองทนทมความแขงแกรงอยางสม าเสมอ มสนทรพยภายใตการจดการ จ านวน

463,753 ลานบาท มกองทนจ านวน 254 กองทน นอกจากน ในปทผานมา MFC ไดจดต งกองทนอยางหลากหลาย อาท เชน

Thailand Future Fund (TFFIF) ซง MFC ไดเขามาบรหารอยทจ านวน 45,000 ลานบาท อกท งยงไดเขามาบรหารกองทน

ส ารองเลยงชพ จาก 3 กองทนใหญ ไดแก การไฟฟาฝายผลตแหงประเทศไทย จ านวน 23,654,390 ลานบาท ธนาคารกรงไทย

จ านวน 9,063 ลานบาท และธนาคารออมสน จ านวน 7,129 ลานบาท

ส าหรบแผนงานในป 2562 MFC มการขยายธรกจ โดยไดเพมจ านวนบคลากรระดบ Senior เขามารวมงานมากขน

ม CEO และ CIO ใหมจากตางประเทศ และปจจบน MFC ก าลงจดต งบรษทลกทสงคโปร เพอเขาถงกลมเปาหมายอยางนก

ลงทนจากตางประเทศ ทจะมาลงทนในประเทศไทย ซงถอวาเปนโอกาสทดและยงไมเคยเกดขนกบบรษทอน

CGD ปจจบนประกอบดวยธรกจพฒนาอสงหารมทรพย งานบรการ การศกษา และโครงการคาปลกในประเทศไทย

ซง CGH ไดถอหนอย ปจจบน CGD ไดพฒนาโครงการ Chao Phraya Estate มาราวๆ 4 ปแลว คาดวาจะแลวเสรจในเวลา

อนใกลน โดยมโรงแรม 2 แหงทอยภายใตโครงการน ไดแก Capella Bangkok และ Four Seasons Residences ทใกลจะ


แลวเสรจในอก 2 เดอนขางหนา และยงม Four Seasons Hotel คาดวาจะเปดตวในไตรมาสท 2 หรอ 3 ของป 2562 ซงคาดวา

หลงจากโครงการสรางเสรจแลว จะสามารถรบรรายไดทกลบมาไดอยางชดเจน

ส าหรบแผนงานในป 2562 CGD ไดลงทนในโครงการใหม บรเวณพระราม 3 ซงโครงการน ประกอบไปดวย

Residential towers จ านวน 2 ตก และมแผนงานทจะสรางโรงเรยนนานาชาตอยในบรเวณเดยวกน ซงเปนแผนงานทนาตดตาม

และคาดวาหากส าเรจจะสามารถเพมรายไดใหมากขนไปอก

เมอไมมผใดสอบถามหรอแสดงความเหนเพมเตม ประธานทประชมชแจงวา ในวาระน เปนการรายงานผลการ

ด าเนนงานเพอทราบ จงไมไดมการลงมต


ประธานทประชมไดรายงานตอทประชมวา เพอใหเปนไปตามพระราชบญญตบรษทมหาชนจ ากด พ.ศ. 2535 มาตรา

112 บรษทฯ จงไดจดท างบการเงนประจ าปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2561 ซงผานการตรวจสอบและลงนามรบรองจากผสอบ

บญชแลว จงขอเสนอใหทประชมผถอหนอนมต

คณะกรรมการตรวจสอบไดพจารณาและเหนชอบงบการเงนของบรษทฯ ประจ าปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2561 ดง

รายละเอยดแสดงในรายงานประจ าป 2561 ปรากฏตามสงทสงมาดวย 2 หวขอ งบการเงนและหมายเหตประกอบงบการเงน โดย

งบการเงนไดผานการตรวจสอบโดยนายวลลภ วไลวรวทย ผสอบบญชรบอนญาตเลขทะเบยน 6797 ผสอบบญชจากบรษท ด

ลอยท ทช โธมทส ไชยยศ สอบบญช จ ากด แลว เหนควรเสนอทประชมผถอหนพจารณาอนมตงบการเงนประจ าป สนสดว นท

31 ธนวาคม 2561

คณะกรรมการบรษทเหนควรน าเสนอตอทประชมผถอหนเพอพจารณาอนมตงบการเงนประจ าป สนสดวนท 31

ธนวาคม 2561 ซงผานการตรวจสอบและลงนามรบรองจากผสอบบญชและไดรบความเหนชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว

โดยสรปสาระส าคญไดดงน

เมอไมมผใดสอบถามหรอแสดงความเหน ประธานทประชม จงไดขอใหทประชมลงมตในวาระน โดยแจงวาใน

วาระน คะแนนเสยงทใชเปนไปตามคะแนนเสยงขางมากของผถอหนซงมาประชมและออกเสยงลงคะแนน

มตทประชม ทประชมมมตอนมตงบการเงนประจ าป 2561 สนสดวนท 31 ธนวาคม 2561 ซงไดผานการตรวจสอบจากผสอบบญชแลว

ดวยคะแนนเสยงขางมากของผถอหนซงมาประชมและออกเสยงลงคะแนน ดงน

มตทประชม จ านวนหน (หน) รอยละของผถอหนซงมาประชม และออกเสยงลงคะแนน

เหนดวย 3,071,901,224 100.00


งดออกเสยง 1,950,000 0.00


งบการเงนรวม ป 2561 งบการเงนเฉพาะบรษทฯ ป 2561

สนทรพย 9,160,116,027 7,584,461,272

หนสน 3,273,376,774 1,149,566,351

สวนของผถอหน 5,886,739,253 6,434,894,921

รายไดรวม 582,119,231 195,440,325

คาใชจายรวม 676,853,548 177,686,904

ก าไร(ขาดทน)สทธส าหรบป (34,947,901) 42,053,373

ก าไร(ขาดทน) ตอหน (บาท : หน) (0.0081) 0.0097


วาระท 4 พจารณาการจดสรรก าไรเพอเปนทนส ารองตามกฎหมาย และอนมตงดการจายปนผลประจ าป 2561

ประธานทประชมไดรายงานตอทประชมวา เนองจากในป 2561 ผลประกอบการของบรษทฯ มก าไรสทธ

42,053,373 บาท หรอคดเปนก าไรตอหน 0.0097 บาท โดยบรษทฯ มหนาทตามกฎหมายทจะตองจดสรรก าไรสทธไวเปนทน

ส ารองตามกฎหมายในจ านวนไมนอยกวารอยละหาของก าไรสทธประจ าป นอกจากน ในป 2562 บรษทฯ มความจ าเปนทจะตอง

ส ารองเงนสดไวเพอใชเปนเงนทนหมนเวยนส าหรบขยายการด าเนนงานของบรษท และรองรบการลงทนทอาจจะเกดขนในอนาคต

ดงนน คณะกรรมการจงเหนสมควรจดสรรก าไรเพอเปนทนส ารองตามกฎหมาย และงดจายเงนปนผลใหแกผถอหน โดยม

รายละเอยด ดงน

รายละเอยดการจายเงนปนผล ป 2559 ป 2560 ป 2561

1. ก าไรสทธ (บาท) 300,700,256 126,314,328 42,053,373

2. การจดสรรเพอเปนทนส ารองตามกฎหมาย

(บาท)ไมนอยกวารอยละหา (5) ของก าไรสทธ

ประจ าป หกดวยยอดเงนขาดทนสะสมยกมา

(ถาม) จนกวาทนส ารองนจะมจ านวนไมนอย

กวารอยละสบ (10) ของทนจดทะเบยน

15,035,013 6,315,716 2,102,669

3. อตราเงนปนผลตอหน (บาท) 0.02774 0.035 -

4. รวมเปนเงนปนผลทตองจายท งสน (บาท) 120,301,953 151,791,640 -

5. อตราเงนปนผลตอก าไรสทธ (รอยละ) 40.01 120.17 -

คณะกรรมการเหนสมควรน าเสนอตอทประชมผถอหนเพอพจารณาอนมตจดสรรก าไรเพอเปนทนส ารองตาม

กฎหมาย จ านวน 2,102,669 บาท และอนมตงดการจายเงนปนผลประจ าป 2561

นายสมชย สชาตเจรญยง ผถอหนมาดวยตนเอง ไดสอบถามตอท ประชมวา แนวโนมของ PDI จะดขนและจะ

มรายไดเพมเขามาใหกบ CGH หรอไม และเปนการตดสนใจทผดหรอไมทท าการลงทนใน PDI เนองจากไดรบทราบมาวา

PDI ไมมการปนผลในปน ดวยเรองของแรในเหมองหมด จงไดรบผลก าไรลดนอยลง ท าให CGH ไมมรายไดเขามา และเปน

ผลกระทบตอผถอหนทไมไดรบเงนปนผลในปน

ประธานทประชมไดแจงตอผถอหนวา PDI เปนบรษททแขงแกรงและทาง CGH มความม นใจอยางมากในการ

เขาไปลงทน ในเรองของการท PDI ตองปดเหมองนน เนองจากผลกระทบของแรทหมดลง จงท าใหตองปดเหมองและท าการ

พนฟสภาพแวดลอมโดยรอบใหกลบมาโดยเรว สงท PDI ก าลงเรงท าอย คอการปดเหมองและขายโรงงานทมอย หากไดขาย

โรงงานออกไป กจะมรายไดเขามา หากเกบโรงงานไวกจะตองสญเสยตนทนในการจางบคลากรเขาไปบรหารดแล ซง PDI ยงม

ธรกจเกยวกบ Solar Farm จงเปนสวนทสรางรายไดใหกบ PDI แตเนองจากตอนนอยในระหวางการปรบโครงสรางใหม จงท า

ใหมรายจายในสวนของการบรหารจดการและสวนของการเพมบคลากรมมากกวารายได ซงคาดวาหาก PDI สามารถซอหรอ

เขาไปลงทนในธรกจใหมได จะสรางผลก าไรใหกบ PDI ไดในปหนาไดในทนท และ CGH ในฐานะผถอหนรายใหญกจะไดรบ

เงนปนผลกลบมาไดอยางแนนอน

นายสถตร นพฐนรเศรษฐ ผถอหนมาดวยตนเอง ไดกลาวสอบถามตอทประชม 2 ขอ ดงน

1. ในปนท CGH งดจายเงนปนผล ท งๆ ทงบเฉพาะกจการมผลก าไร 42 ลานบาท ถงแมวางบรวมจะขาดทน

แตยงก าไรสะสม 600 กวาลานบาท ในปทแลวไดจายเงนปนผลหนละ 0.035 บาท รวมเปนเงนท งหมด 151 ลานบาท เมอไดด

ยอดรวมท งหมดแลว มความเหนเสนอตอทประชมผถอหนวา ขอใหมมตแกไขใหอนมตจายเงนปนผลในปน 0.01 บาท เพอ

เปนแรงจงใจใหกบผถอหนรายยอยตอไป


2. บรษทยอย เกงก แคปปตอล ทท าธรกจพลงงานและใหกยมเงนโดยมหลกประกน ตองการทราบถงการ

ด าเนนธรกจเปนไปไดไกลมากนอยเพยงใด และประสบผลส าเรจตามเปาหมายหรอไมอยางไร

นายทอมม เตชะอบล ประธานเจาหนาทบรหาร กลาวรายงานตอทประชมวา ตามทไดกลาวมาโดยตลอด

เกยวกบสงส าคญของ CGH นนคอการหากจการลงทน ซง CGH และ PDI อยในชวงเวลาใกลเคยงกน ไดผานการปรบตว

และลดบคลากรลงมาเชนกน ซงในป 2561 CGH ไดมการออกหนกเนองจากมมมมองวาตองขยายธรกจ จงไดศกษาและ

วเคราะหโครงการหลายโครงการ และจนถงปจจบนกยงท าเชนนอย จงมมมมองวาควรเกบเงนไวหรอไมกอาจจะตองกเงนเพม

เพอน าเงนมาลงทนในโครงการตางๆ ตอไป

ในสวนของบรษท เกงก แคปปตอล มการกอต งเมอป 2559 มเปาหมายเพอรองรบโครงการทเกยวกบ Solar

Farm ในประเทศ ซงในชวงเวลานน รฐบาลมการประกาศนโยบายเกยวกบการท า Solar Farm เพมขนมาจ านวนมาก แต

เนองจากโครงการน ไมไดรบการอนมตจากรฐบาล ทางบรษทฯ จงไมไดด าเนนการเกยวกบโครงการน ตอไป จงไดเรมศกษา

เกยวกบธรกจการปลอยกในสวนของเงนทมอย ซงมมมมองวาเปนการบรหารเงนของบรษทฯ มากกวา จงมแนวโนมวา หากม

โอกาสดๆ จะสามารถน าเงนนไปปลอยกได แต ณ ปจจบนไดมการศกษาโครงการใหญอย จงไมไดน าเงนสวนนไปปลอยก

เมอไมมผใดสอบถามหรอแสดงความเหนเพมเตม ประธานทประชม จงไดขอใหทประชมลงมตในวาระน โดย

แจงวา ในวาระน คะแนนเสยงทใชเปนไปตามคะแนนเสยงขางมากของผถอหนซงมาประชมและออกเสยงลงคะแนน

มตทประชม ทประชมมมตอนมตการจดสรรก าไรเพอเปนทนส ารองตามกฎหมาย และอนมตงดการจายปนผล ประจ าป 2561 ดวยคะแนน

เสยงขางมากของผถอหนซงมาประชมและออกเสยงลงคะแนน ดงน


เหนดวย 3,072,026,420 100.00


งดออกเสยง 1,962,000 0.00


หมายเหต: ระหวางการประชมในวาระท 4 ไดมผถอหนเขารวมประชมเพมขนจ านวน 2 ราย เปนจ านวน 137,196 หน ดงนน จ านวนผถอ

หนทเขารวมประชมในวาระน จงมจ านวนท งสน 144 ราย รวมเปนจ านวนหนท งสน 3,073,988,420 หน และบรษทไดเปด

โอกาสใหผถอหนไดมสทธออกเสยงลงคะแนน จงท าใหผลของคะแนนในวาระท 4 เพมขน


กอนเรมประชมในวาระน เพอใหการลงคะแนนเสยงเปนไปดวยความโปรงใสและเพอปฏบตตามหลกการก ากบดแล

กจการทด จงขอเรยนเชญกรรมการทมสวนไดเสยในวาระน จ านวน 4 ทาน ไดแก นายสรพล ขวญใจธญญา นายเดช น าศรกล

พล.ต.อ.วรพงษ ชนภกด และ ดร.วรพฒน เพชรคปต ออกจากทประชม

ประธานทประชมไดรายงานตอทประชม เพอใหเปนไปตามพระราชบญญตบรษท มหาชนจ ากด พ.ศ.2535 มาตรา

71 และขอบงคบของบรษทฯ ขอ 21 ในการประชมสามญ ผถอหนประจ าป 2562 มกรรมการทตองออกจากต าแหนงตามวาระ

จ านวน 4 ทาน ไดแก

1) นายสรพล ขวญใจธญญา รองประธานกรรมการ (ไมมอ านาจ)

2) นายเดช น าศรกล กรรมการอสระ (ไมมอ านาจ)

3) พล.ต.อ.วรพงษ ชนภกด กรรมการอสระ และกรรมการตรวจสอบ (ไมมอ านาจ)

4) ดร.วรพฒน เพชรคปต กรรมการ (มอ านาจ)


ความเหนคณะกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน ตามขอบงคบของบรษทฯ ขอ 21 ก าหนดใหกรรมการ

1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการท งหมด ตองออกจากต าแหนงตามวาระ โดยคณะกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทนได

พจารณารายชอกรรมการทตองออกจากต าแหนงตามวาระ ไดแก นายสรพล ขวญใจธญญา นายเดช น าศ รกล พล.ต.อ.วรพงษ

ชนภกด และ ดร.วรพฒน เพชรคปต แลวเหนวา กรรมการท ง 4 ทาน มความรความสามารถเหมาะสมกบการประกอบธรกจของ

บรษทฯ มคณสมบตครบถวน และไมมลกษณะตองหามตามขอบงคบของบรษทฯ และ/หรอกฎหมายทเกยวของ อกท งยงได

ปฎบตหนาทในปทผานมาเปนอยางดและมการเขารวมประชมอยางสม าเสมอ จงเหนสมควรเสนอใหกลบเขาด ารงต าแหนง

กรรมการอกวาระหนง

คณะกรรมการบรษทเหนวากรรมการทไดรบการเสนอชอท ง 4 ทานในคร งน มความรความสามารถ ประสบการณใน

ดานตางๆ อนจะเปนประโยชนตอการประกอบธรกจของบรษทฯ มคณสมบตครบถวน และไมมลกษณะตองหามตามขอบงคบ

ของบรษทฯ และ/หรอกฎหมายทเกยวของ จงเหนสมควรน าเสนอตอทประชมผถอหนเพอพจารณาเลอกต งกรรมการทพนจาก

ต าแหนงตามวาระท ง 4 ทาน กลบเขาด ารงต าแหนงกรรมการตออกวาระหนง ท งน รายละเอยดเกยวกบอาย สดสวนการถอหนใน

บรษทฯ วฒการศกษา ประสบการณท างาน และประวตการเขาประชมของกรรมการแตละทาน แสดงตามประวตกรรมการ

ปรากฏตามสงทสงมาดวย 3 และค านยามกรรมการอสระ ปรากฏตามสงทสงมาดวย 4

เมอไมมผใดสอบถามหรอแสดงความเหน ประธานทประชม จงไดขอใหทประชมลงมตในวาระน โดยแจงวา ในวาระน

คะแนนเสยงทใชเปนไปตามคะแนนเสยงขางมากของผถอหนซงมาประชมและออกเสยงลงคะแนน

มตทประชม ทประชมมมตอนมตเลอกต งกรรมการบรษทฯ แทนกรรมการทออกจากต าแหนงตามวาระ ดวยคะแนนเสยงขางมากของผถอ

หนซงมาประชมและออกเสยงลงคะแนน ดงน

(1) นายสรพล ขวญใจธญญา ต าแหนง รองประธานกรรมการโดยทประชมมมตดวยคะแนนเสยงขางมากของผถอหนซงมา

ประชมและออกเสยงลงคะแนน ดงน


เหนดวย 3,072,058,410 100.00


งดออกเสยง 1,950,010 0.00


(2) นายเดช น าศรกล ต าแหนง กรรมการอสระ โดยทประชมมมตดวยคะแนนเสยงขางมากของผถอหนซงมาประชมและออก

เสยงลงคะแนน ดงน


เหนดวย 3,072,058,420 100.00


งดออกเสยง 1,950,000 0.00



(3) พล.ต.อ.วรพงษ ชนภกด ต าแหนง กรรมการอสระ และกรรมการตรวจสอบ โดยทประชมมมตดวยคะแนนเสยงขางมาก

ของผถอหนซงมาประชมและออกเสยงลงคะแนน ดงน


เหนดวย 3,072,058,420 100.00


งดออกเสยง 1,950,000 0.00


(4) ดร.วรพฒน เพชรคปต ต าแหนง กรรมการ โดยทประชมมมตดวยคะแนนเสยงขางมากของผถอหนซงมาประชมและออก

เสยงลงคะแนน ดงน


เหนดวย 3,072,058,420 100.00


งดออกเสยง 1,950,000 0.00


หมายเหต: ระหวางการประชมในวาระท 5 ไดมผถอหนเขารวมประชมเพมขนจ านวน 1 ราย เปนจ านวน 20,000 หน ดงนน จ านวนผถอ

หนทเขารวมประชมในวาระน จงมจ านวนท งส น 145 ราย รวมเปนจ านวนหนท งสน 3,074,008,420 หน และบรษทไดเปด

โอกาสใหผถอหนไดมสทธออกเสยงลงคะแนน จงท าใหผลของคะแนนในวาระท 5 เพมขน

กรรมการท ง 4 ทานทไดรบการเสนอแตงต งผานการอนมตจากทประชมสามญผถอหนประจ าป 2562 เปนผม

คณสมบตครบถวนตามพระราชบญญตบรษทมหาชนจ ากด พ.ศ.2535 และมความร ความสามารถ ประสบการณในธรกจท

เกยวของกบการด าเนนงานของบรษทฯ

จากนน ประธานทประชมไดกลาวเชญ นายสรพล ขวญใจธญญา นายเดช น าศรกล พล.ต.อ.วรพงษ ชนภกด และ

ดร.วรพฒน เพชรคปต กรรมการผมสวนไดเสย ท ง 4 ทาน กลบเขาหองประชม

วาระท 6 พจารณาอนมตคาตอบแทนคณะกรรมการบรษทและคณะกรรมการชดยอย ประจ าป 2562

ประธานทประชมไดรายงานตอทประชมวา เพอใหเปนไปตามพระราชบญญตบรษทมหาชนจ ากด พ.ศ. 2535 มาตรา

90 และขอบงคบของบรษทฯ ขอ 28 ก าหนดใหกรรมการมสทธไดรบคาตอบแทนจากบรษทฯ ตามททประชมผถอหนจะพจารณา

โดยกรรมการมสทธไดรบเงนคาจาง เบยประชม คาพาหนะ สวสดการ และคาตอบแทนอน ตลอดจนมสทธเบกเงนคารบรองและ

คาใชจายใดๆ อนเกยวเนองกบการท างานตามระเบยบของบรษทฯดวย จงเหนสมควรเสนอใหทประชมผถอหนพจารณาอนมต

คณะกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทนไดพจารณาอตราคาตอบแทนของกรรมการและกรรมการชดยอย

เปรยบเทยบอางองกบบรษทจดทะเบยนทอยในกลมอตสาหกรรมเดยวกนแล ว เหนวาอตราคาตอบแทนของกรรมการและ

กรรมการชดยอย ประจ าป 2561 ยงคงมความเหมาะสม จงเหนควรเสนอพจารณาอนมตคาตอบแทนกรรมการ ประจ าป 2562

ในอตราเดมเทากบอตราคาตอบแทนประจ าป 2561 ดงน


1. คาตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชดยอย

ต าแหนง







น าเสนอทประชมผถอหน



ประธานกรรมการ 100,000 100,000 100,000

รองประธานกรรมการ 55,000 55,000 55,000

กรรมการ 40,000 45,000 45,000

ประธานคณะกรรมการ

ตรวจสอบ

30,000 30,000 30,000

กรรมการตรวจสอบ 20,000 20,000 20,000

คณะกรรมการชดยอยอน

- ประธาน

- กรรมการ

30,000

20,000

30,000

20,000

30,000

20,000

โดยมเงอนไขการจายคาตอบแทน ดงตอไปน

1) การจายคาตอบแทนของคณะกรรมการบรษท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการชดยอยอน ให

เหมาจายเปนรายเดอนเฉพาะเดอนทมการประชม

2) ใหพนกงานทด ารงต าแหนงเปนกรรมการบรษทฯ ไดรบคาตอบแทนในอตราเดยวกนกบกรรมการบรษทฯ

ทานอน สวนพนกงานทด ารงต าแหนงเปนกรรมการในคณะกรรมการชดยอย ไมไดรบคาตอบแทนดงกลาว

3) ใหมผลต งแตเดอนพฤษภาคม 2562 เปนตนไป หลงจากไดรบอนมตจากทประชมผถอหน

2. หลกเกณฑการจายคาบ าเหนจกรรมการ เปนดงตอไปน

1) ใหจายเงนบ าเหนจกรรมการไดไมเกน 4 เทาของอตราคาตอบแทนรายเดอน โดยใหประธานคณะกรรมการ

ชดยอย ไดแก คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการการลงทน คณะกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน

คณะกรรมการบรหารความเสยง และคณะกรรมการดานการก ากบดแลกจการทด ไดรบเงนบ าเหนจเพมอก 1 เทาของ

อตราคาตอบแทน

2) ใหค านวณคาบ าเหนจกรรมการททกทานจะไดรบตามสดสวนการเขาประชมในป 2561 ดงน

ก) เขาประชมมากกวารอยละ 75 ไดรบรอยละ 100 ของอตราเงนบ าเหนจทค านวณได

ข) เขาประชมนอยกวาหรอเทากบรอยละ 75 ไดรบรอยละ 50 ของอตราเงนบ าเหนจทค านวณได

ค) กรรมการทมสทธไดรบเงนบ าเหนจจะตองปฏบตหนาทในต าแหนงกรรมการตลอดท งป 2562

(วนท 1 มกราคม – วนท 31 ธนวาคม 2562)

คณะกรรมการบรษทเหนสมควรน าเสนอตอทประชมผถอหน เพอพจารณาอนมตคาตอบแทนกรรมการ

กรรมการตรวจสอบ ประธานและกรรมการในคณะกรรมการชดยอย ซงไดแก คณะกรรมการการลงทน คณะกรรมการสรร

หาและพจารณาคาตอบแทน คณะกรรมการดานการก ากบดแลกจการทด และคณะกรรมการบรหารความเสยง ตามท

คณะกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทนเสนอ ท งน ใหมผลใชบงคบต งแตเดอนพฤษภาคม 2562 เปนตนไป


นายสถตร นพฐนรเศรษฐ ผถอหนมาดวยตนเอง ไดกลาวเสนอความเหนตอทประชมวา เนองจากในปน ผถอ

หนไมไดรบเงนปนผล จงขอเสนอใหลดจ านวนคาเบยกรรมการลง หากในปหนาผลประกอบการดขนและผถอหนไดรบเงนปน

ผล จะปรบคาเบยประชมเพมขนผถอหนกยนด

ประธานทประชม กลาวรายงานตอทประชมวา ตามทผถอหนไดเสนอมา มมมมองวา หากในปนมการจายเงน

ปนผลเกดขน แมจะเปนจ านวนเงนทไมมากตอการจาย แตจะสงผลตอจ านวนเงนส ารองทวางแผนจะน าไปลงทนในโครงการ

ใหญตามทคาดไวอยางแนนอน ในสวนของคาเบยกรรมการ ปจจบนมการจดประชมทกๆ 2 เดอน หากจะตองลงคาเบย

ประชมลง กไมไดมผลตางจากเดมมากนก จงมมมมองเหนตางวา ไมมผลประโยชนอนใดหากลดคาเบยประชมลง

เมอไมมผใดสอบถามหรอแสดงความเหน ประธานทประชม จงไดขอใหทประชมลงมตในวาระน โดยแจงวา

ในวาระน คะแนนเสยงทใชเปนไปตามคะแนนเสยงไมนอยกวาสองในสามของจ านวนเสยงท งหมดของผถอหนทมาประชมและ

มสทธออกเสยง

มตทประชม ทประชมมมตอนมตคาตอบแทนคณะกรรมการบรษทและคณะกรรมการชดยอย ประจ าป 2562 ดวยคะแนนเสยงไมนอยกวา

สองในสามของจ านวนเสยงท งหมดของผถอหนซงมาประชมและออกเสยงลงคะแนน ดงน


เหนดวย 2,246,938,670 73.095


งดออกเสยง 827,069,750 26.905


ท งน คณะกรรมการบรษทมเจตนารมณทจะแสดงความโปรงใส และปฏบตตามหลกการก ากบดแลกจการทด

กรรมการทไดรบคาตอบแทนจงงดออกเสยงในวาระน

วาระท 7 พจารณาแตงต งผสอบบญช และก าหนดคาสอบบญชประจ าป 2562

ประธานทประชมไดรายงานตอทประชมวา เพอใหเปนไปตามพระราชบญญตบรษทมหาชนจ ากด พ.ศ.2535 มาตรา

120 และขอบงคบของบรษทฯ ขอ 55 ทก าหนดใหทประชมสามญผถอหนแตงต งผสอบบญชและก าหนดคาสอบบญชของบรษทฯ

ทกป โดยการเสนอจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบรษทไดพจารณาแลวเหนสมควรเสนอตอทประชม ผถอ

หนเพอพจารณาแตงต งผสอบบญชจากบรษท ดลอยท ทช โธมทส ไชยยศ สอบบญช จ ากด เปนผสอบบญชของบรษทฯ ประจ าป

2562 จงเหนสมควรเสนอใหแตงต งผสอบบญชจากบรษท ดลอยท ทช โธมทส ไชยยศ สอบบญช จ ากด เปนผสอบบญชของ

บรษทฯ ประจ าป 2562 ดงมรายชอตอไปน



3) ดร.สวจชย เมฆะอ านวยชย ผสอบบญชรบอนญาตเลขทะเบยน 6638 และ/หรอ


ท งน ขอมลประวต และประสบการณท างานของผสอบบญช รายละเอยดปรากฏตามสงทสงมาดวย 5

ในกรณทผสอบบญชดงกลาวขางตนไมสามารถปฏบตงานได ใหบรษท ดลอยท ทช โธมทส ไชยยศ สอบบญช

จ ากด จดหาผสอบบญชรบอนญาตรายอนของ บรษท ดลอยท ทช โธมทส ไชยยศ สอบบญช จ ากด ท าหนาทแทน

โดยก าหนดคาสอบบญชส าหรบป 2562 เปนเงนจ านวน 1,180,000 บาท ตอป


คณะกรรมการตรวจสอบไดพจารณาแลวมความเหนวา ผสอบบญชตามรายชอดงกลาวขางตน ไมมความส มพนธ

หรอมสวนไดเสยกบบรษทฯ ผบรหาร ผถอหนรายใหญ หรอผทเกยวของกบบคคลดงกลาว อกท งผสอบบญชจากบรษท ดลอยท

ทช โธมทส ไชยยศ สอบบญช จ ากด มความเชยวชาญในการตรวจสอบธรกจการลงทน และธรกจการเงน มความนาเชอถอ และ

ปฏบตหนาทในปทผานมาไดเปนอยางด โดยบรษทหลกทรพย คนทร กรป จ ากด (มหาชน) หรอ “บรษทยอย” ไดพจารณาแตงต ง

ผสอบบญชสงกดบรษท ดลอยท ทช โธมทส ไชยยศ สอบบญช จ ากด ดวยเชนเดยวกน

ส าหรบคาสอบบญชทเสนอส าหรบป 2562 เปนการเสนอคาสอบบญชส าหรบกลมบรษท (บรษทฯ และบรษทยอย)

โดยคาสอบบญชในสวนของบรษทฯ เปนเงนจ านวน 1,180,000 บาท ซงเปนจ านวนเงนเทากบป 2561 โดยคาสอบบญชดงกลาว

ยงไมรวมคาบรการอน (Non-audit Fee) ทบรษทฯ จะจายตามจรง จงเหนวาคาสอบบญชอยในอตราทเหมาะสม

คณะกรรมการบรษทเหนชอบตามขอเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ จงเหนสมควรเสนอตอทประชมผถอหน

เพอพจารณาแตงต งผสอบบญชจาก บรษท ดลอยท ทช โธมทส ไชยยศ สอบบญช จ ากด เปนผสอบบญชของบรษทฯ ประจ าป

2562 ตามรายละเอยดขางตน โดยก าหนดคาสอบบญชเปนเงนจ านวน 1,180,000 บาท โดยมขอมลประกอบการพจารณา ดงน

ขอมลประกอบการพจารณา ป 2561 ป 2562

ส านกงานสอบบญช บรษท ดลอยท ทช โธมทส

ไชยยศ สอบบญช จ ากด

บรษท ดลอยท ทช โธมทส

ไชยยศ สอบบญช จ ากด

คาบรการสอบบญช (Audit Fee) บาท 1,180,000 1,180,000

คาบรการอน (Non Audit Fee) บาท - -

ชอผ สอบบญช/จ านวนปของการเปน

ผสอบบญช

นายวลลภ วไลวรวทย / ปท 2 นายวลลภ วไลวรวทย / ปท 3

เมอไมมผใดสอบถามหรอแสดงความเหน ประธานทประชม จงไดขอใหทประชมลงมตในวาระน โดยแจงวา ในวาระ

น คะแนนเสยงทใชเปนไปตามคะแนนเสยงขางมากของจ านวนเสยงท งหมดของผถอหนทมาประชมและมสทธออกเสยง

มตทประชม ทประชมมมตอนมตแตงต งผสอบบญชจากบรษท ดลอยท ทช โธมทส ไชยยศ สอบบญช จ ากด ดงมรายชอตอไปน



3) ดร.สวจชย เมฆะอ านวยชย ผสอบบญชรบอนญาตเลขทะเบยน 6638 และ/หรอ


เปนผสอบบญชของบรษทฯ และก าหนดคาสอบบญชประจ าป 2562 เปนเงนไมเกน 1,180,000 บาท ดวยคะแนนเสยง

ขางมากของผถอหนซงมาประชมและออกเสยงลงคะแนน ดงน


เหนดวย 3,072,058,420 100.00


งดออกเสยง 1,950,000 0.00



วาระท 8 เรองอน ๆ (ถาม)

ไมมการพจารณาเรองอนๆ ในวาระน

ทประชมไดพจารณาครบทกวาระแลว ประธานทประชมไดเปดโอกาสใหผถอหนเสนอความเหนและซกถาม แตไมมผใดสอบถาม

หรอแสดงความเหนเพมเตม ประธานทประชมจงไดกลาวขอบคณทานผถอหนทไดมาเขารวมประชม และกลาวปดการประชมสามญผถ อหน

ประจ าป 2562 ในเวลา 15.13 นาฬกา

-ลายมอชอ-

(นายสดาวธ เตชะอบล)

ประธานทประชม

-ลายมอชอ-

(นายพทกษพล รงโรจนสวรรณ)

เลขานการบรษท

ผจดบนทกการประชม


ขอมลของกรรมการทไดรบการเสนอชอเพอเลอกตงเปนกรรมการ

ชอ-สกล นายนพนธ วสษฐยทธศาสตร

ต าแหนง กรรมการอสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ

และกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน

(ไมมอ านาจลงนาม)

จ านวนปทด ารงต าแหนง 5 ป 11 เดอน (แตงต งเมอวนท 22 พฤษภาคม 2557)

อาย 80 ป

สดสวนของการถอหนในบรษทฯ ไมม

(ณ วนท 31 ธนวาคม 2562)

การด ารงต าแหนงทส าคญในปจจบน

ด ารงต าแหนงในบรษทจดทะเบยน 2 บรษท

2557 - ปจจบน กรรมการอสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. คนทร กรป โฮลดงส

และ กรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน

2542 - ปจจบน กรรมการอสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. วนชย กรป

ด ารงต าแหนงในกจการทไมใชบรษทจดทะเบยน ไมม

การศกษา/การฝกอบรม

รฐประศาสนศาสตรมหาบณฑต สถาบนบณฑตพฒนบรหารศาสตร (NIDA)

นตศาสตรบณฑต มหาวทยาลยธรรมศาสตร

ประกาศนยบตรหลกสตรผบรหารระดบสง สถาบนวทยาการตลาดทน (รนท 12)

ประกาศนยบตรหลกสตรผบรหารระดบสงธรรมศาสตร เพอสงคม (รนท 2)

ประกาศนยบตรผบรหารระดบสง ดานการบรหารพฒนาเมอง (รนท 3)

ประกาศนยบตร Asian Disaster Preparedness Center (ADPC)

หลกสตรนกบรหารระดบสง ดานวทยาการพลงงาน รนท 7

หลกสตรวทยาการการจดการส าหรบนกบรหารระดบสง (วบส1)

AC HOT UPDATE เตรยมรบมอ CG ยคใหม, สภาวชาชพบญช

การอบรมบทบาทหนาทของกรรมการโดยสมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย (IOD)

หลกสตร DAP Program (รนท 43/2548)

หลกสตร CGI Program (รนท 5/2558)



การเขารวมประชมในป 2562

การประชมสามญผถอหนประจ าป 1/1 คร ง

การประชมคณะกรรมการบรษท 7/7 คร ง

การประชมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 คร ง

การด ารงต าแหนงในกจการอนทอาจกอใหเกดความ

ขดแยงทางผลประโยชนตอบรษทฯ หรอประกอบกจการ/

เขาเปนหนสวนในหางหนสวนสามญหรอหนสวนไมจ ากด

ความรบผดในหางหนสวนจ ากด/เปนกรรมการในบรษท

อนทประกอบกจการอนมสภาพอยางเดยวกนและเปนการ

แขงขนกบกจการของบรษทฯ

ไมม

ความสมพนธหรอการมสวนไดเสยกบบรษทฯ/บรษทยอย/ ไมม

บรษทรวม/ผบรหาร/ผถอหนรายใหญ หรอผทเกยวของ

กบบคคลดงกลาว

การถอหนในบรษทยอย / บรษทรวม ไมม

คณสมบตตองหามตามพระราชบญญตบรษทมหาชนจ ากด

ไมมประวตการท างานผดทางกฎหมายในระยะ 10 ปทผานมา

ไมมประวตการท ารายการทอาจเกดความขดแยงทางผลประโยชนกบบรษทฯในรอบปทผานมา



ชอ-สกล นางจตรมณ สวรรณพล

ต าแหนง กรรมการอสระ และกรรมการตรวจสอบ

(ไมมอ านาจลงนาม)

จ านวนปทด ารงต าแหนง 3 ป 5 เดอน (แตงต งเมอวนท 11 พฤศจกายน 2559)

อาย 67 ป

สดสวนของการถอหนในบรษทฯ ไมม




2559 - ปจจบน กรรมการอสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. คนทร กรป โฮลดงส

2558 - ปจจบน กรรมการอสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. เอนซแอล อนเตอรเนช นแนล โลจสตกส

2557 – ปจจบน กรรมการอสระ กรรมการตรวจสอบ และ บมจ. แกรนด คาแนล แลนด

กรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน

ด ารงต าแหนงในกจการทไมใชบรษทจดทะเบยน 1 บรษท

2561 - ปจจบน ทปรกษา บจก. ไทยแลนด พรวเลจ คารด

2558 - 2561 กรรมการอสระ และประธานกรรมกาตรวจสอบ บจก. ไทยแลนด พรวเลจ คารด

ด ารงต าแหนงทส าคญอนๆ 3 แหง

28 ธ.ค. 2561 - ปจจบน กรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการนโยบาย เขตพฒนาพเศษภาคตะวนออก

2558 – ปจจบน ทปรกษากตตมศกด คณะกรรมาธการการเศรษฐกจการเงนและการคลง

2557 – ปจจบน ประธานกรรมการ มลนธพฒนาทรพยากรมนษยเพอสงคมและสงแวดลอม


รฐประศาสนศาสตรมหาบณฑต สถาบนบณฑตพฒนบรหารศาสตร (NIDA)

นตศาสตรบณฑต มหาวทยาลยรามค าแหง

บรหารธรกจบณฑต เอกการบญช มหาวทยาลยรามค าแหง

AC HOT UPDATE เตรยมรบมอ CG ยคใหม, สภาวชาชพบญช


หลกสตร DCP Program (รนท 197/2557)





การประชมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 คร ง







ไมม

ความสมพนธหรอการมสวนไดเสยกบบรษทฯ/บรษทยอย/ ไมม



การถอหนในบรษทยอย / บรษทรวม ไมม






ชอ-สกล นายทอมม เตชะอบล

ต าแหนง กรรมการ กรรมการการลงทน และประธานเจาหนาทบรหาร

(มอ านาจลงนาม)

จ านวนปทด ารงต าแหนง 5 ป 11 เดอน (แตงต งเมอวนท 22 พฤษภาคม 2557)

อาย 36 ป

สดสวนของการถอหนในบรษทฯ 22.14%




พ.ย.2562 - ปจจบน กรรมการผจดการ บมจ. ผาแดงอนดสทร

2558 - ปจจบน กรรมการ กรรมการบรหาร บมจ. ผาแดงอนดสทร

2557 – ปจจบน กรรมการ กรรมการการลงทน และ บมจ. คนทร กรป โฮลดงส

ประธานเจาหนาทบรหาร

ด ารงต าแหนงในกจการทไมใชบรษทจดทะเบยน 4 บรษท

2559 - ปจจบน กรรมการ บจก. เกงก แคปปตอล

2559 - ปจจบน กรรมการ บจก. เกงก พาวเวอร วน

2549 - ปจจบน กรรมการ บจก. บานไรเตชะอบล

2548 - ปจจบน กรรมการ บจก. คนทร กรป


บรหารธรกจมหาบณฑต (เกยรตนยม) สถาบนบณฑตบรหารธรกจศศนทรแหงจฬาลงกรณมหาวทยาลย

นตศาสตรบณฑต มหาวทยาลยนวเซาธเวลส ประเทศออสเตรเลย

พาณชยศาสตรบณฑต เอกดานการเงน (เกยรตนยม) มหาวทยาลยนวเซาธเวลส ประเทศออสเตรเลย

หลกสตรกลยทธการบรหารธรกจ อสงหารมทรพย (รนท 40) โดยสมาคมผบรหารธรกจ อสงหารมทรพย จฬาลงกรณมหาวทยาลย


หลกสตร DAP Program (รนท 88/2554)

หลกสตร CGI Program (รนท 13/2559)





การประชมคณะกรรมการการลงทน 5/5 คร ง







ไมม

ความสมพนธหรอการมสวนไดเสยกบบรษทฯ/บรษทยอย/ บตรของนายสดาวธ เตชะอบล



การถอหนในบรษทยอย / บรษทรวม บมจ. คนทร กรป ดเวลลอปเมนท

ขอมล ณ วนท 3 กมภาพนธ 2563 648,373,845 หน





ค านยามกรรมการอสระ

ส าหรบการแตงต งกรรมการอสระนน คณะกรรมการบรษทไดพจารณาแตงต งตามคณสมบต ซงเปนไปตามขอก าหนดข นต าตาม

ประกาศคณะกรรมการก ากบตลาดทนและมหนาทในลกษณะเดยวกบทก าหนดไวในประกาศตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยวาดวย

คณสมบตและขอบเขตการด าเนนงานของคณะกรรมการตรวจสอบดงน

(1) ถอหนไมเกนรอยละ 1 ของจ านวนหนทมสทธออกเสยงท งหมดของบรษทฯ บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม ผถอหนรายใหญ

หรอผมอ านาจควบคมของบรษทฯ ท งน ใหนบรวมการถอหนของผทเกยวของกบกรรมการอสระรายนนๆ ดวย

(2) ไมเปนหรอเคยเปนกรรมการทมสวนรวมบรหารงานลกจางพนกงานทปรกษาท ไดเงนเดอนประจ าหรอผมอ านาจควบคมของ

บรษทฯ เวนแตจะไดพนจากการมลกษณะดงกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนไดรบการแตงต ง ท งน ลกษณะตองหามดงกลาว

ไมรวมถงกรณทกรรมการอสระทเคยเปนขาราชการหรอทปรกษาของสวนราชการซงเปนผถอหนรายใหญ หรอผมอ านาจควบคม

ของบรษทฯ

(3) ไมเปนบคคลทมความสมพนธทางสายโลหตหรอโดยการจดทะเบยนตามกฎหมายในลกษณะทเปนบดามารดาคสมรสพนองและ

บตรรวมท งคสมรสของบตรของผบรหารผถอหนรายใหญ ผมอ านาจควบคมหรอบคคลทจะไดรบการเสนอใหเปนผบรหาร หรอ

ผมอ านาจควบคมของบรษทฯ หรอบรษทยอย

(4) ไมเคยหรอเคยมความสมพนธทางธรกจกบบรษทฯ บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม ผถอหนรายใหญ หรอผมอ านาจควบคม

ของบรษทฯ ในลกษณะทอาจเปนการขดขวางการใชวจารญาณอยางอสระของตน รวมท ง ไมเปนหรอเคยเปนผถอหนทมนยหรอ

ผมอ านาจควบคมของผทมความสมพนธทางธรกจกบบรษทฯ บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม ผถอหนรายใหญ หรอ

ผมอ านาจควบคมของบรษทฯ เวนแตจะไดพนจากการมลกษณะดงกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนไดรบการแตงต ง

(5) ไมเปนหรอเคยเปนผสอบบญชของบรษทฯ บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม ผถอหนรายใหญ หรอผมอ านาจควบคมของ

ผขออนญาตและไมเปนผถอหนทมนยผมอ านาจควบคมหรอหนสวนของส านกงานสอบบญชซงผสอบบญชของบรษทฯ บรษท

ใหญ บรษทยอย บรษทรวม ผถอหนรายใหญ หรอผมอ านาจควบคมของบรษทฯ สงกดอยเวนแตจะไดพนจากการมลกษณะ

ดงกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนไดรบการแตงต ง

(6) ไมเปนหรอเคยเปนผใหบรการทางวชาชพใดๆ ซงรวมถงการใหบรการเปนทปรกษากฎหมาย หรอทปรกษาทางการเงนซงไดรบ

คาบรการเกนกวา 2 ลานบาทตอปจากบรษทฯ บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม ผถอหนรายใหญ หรอผมอ านาจควบคมของ

บรษทฯ และไมเปนผถอหนทมนยผมอ านาจควบคมหรอหนสวนของผใหบรการทางวชาชพนนดวยเวนแตจะไดพนจากการ

มลกษณะดงกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนไดรบการแตงต ง

(7) ไมเปนกรรมการทไดรบการแตงต งขน เพอเปนตวแทนของกรรมการของบรษทฯ ผถอหนรายใหญ หรอผถอหน ซงเปนผท

เกยวของกบผถอหนรายใหญ

(8) ไมประกอบกจการทมสภาพเดยวกนและเปนการแขงขนทมนยกบกจการของบรษทฯ หรอบรษทยอย หรอไมเปนหนสวนทมนย

ในหางหนสวน หรอเปนกรรมการทมสวนรวมบรหารงานลกจางพนกงานทปรกษาทรบเงนเดอนประจ าหรอถอหนเกนรอยละ

1 ของจ านวนหนทมสทธออกเสยงท งหมดของบรษทอนซงประกอบกจการทมสภาพอยางเดยวกนและเปนการแขงขนทมนยกบ

กจการของบรษทฯ หรอบรษทยอย

(9) ไมมลกษณะอนใดทท าใหไมสามารถใหความเหนอยางเปนอสระเกยวกบการด าเนนงานของบรษทฯ



ขอมลประวตและประสบการณการท างานของผสอบบญช

ผสอบบญชล าดบท 1

ชอ - ชอสกล

นายวลลภ วไลวรวทย

อาย 47 ป

คณวฒการศกษา ปรญญาตร มหาวทยาลยอสสมชญ

ผสอบบญชรบอนญาตเลขท 6797

ชอส านกงานสอบบญช บรษท ดลอยท ทช โธมทส ไชยยศ สอบบญช จ ากด

อาคาร เอไอเอ สาทร ทาวเวอร ช น 23-27

11/1 ถนนสาทรใต แขวงยานนาวา เขตสาทร

กรงเทพมหานคร 10120 โทรศพท 0-2034-0000

ประสบการณการท างานในระยะ 5 ป ยอนหลง

พ.ศ. 2556 – ปจจบน หนสวนดานการสอบบญชส านกงานสอบบญช

บรษท ดลอยท ทช โธมทส ไชยยศ สอบบญช จ ากด

ประสบการณดานวชาชพ ผสอบบญชรบอนญาตประเทศไทย

สมาชกสภาวชาชพบญช ในพระบรมราชปถมภ

ผสอบบญชไดรบอนมตจากส านกงานคณะกรรมการก ากบหลกทรพย

และตลาดหลกทรพย

ความสมพนธหรอการมสวนไดเสยกบ บรษทฯ / บรษท

ยอย / ผบรหาร / ผถอหนรายใหญ หรอ ผทเกยวของ


ไมม





ชอ - ชอสกล

นายชวาลา เทยนประเสรฐกจ

อาย 52 ป

คณวฒการศกษา ปรญญาโท บญชมหาบณฑต จฬาลงกรณมหาวทยาลย

ปรญญาโท การจดการมหาบณฑต วทยาลยการจดการ

มหาวทยาลยมหดล

ปรญญาตร บญชบณฑต มหาวทยาลยกรงเทพ

(เกยรตนยมอนดบสอง)







พ.ศ. 2550 – ปจจบน หนสวนดานการสอบบญชส านกงานสอบบญช


ประสบการณดานวชาชพ

ความสมพนธหรอการมสวนไดเสยกบ บรษทฯ /บรษท

ยอย/ ผบรหาร / ผถอหนรายใหญ หรอ ผทเกยวของกบ

บคคลดงกลาว

ผสอบบญชรบอนญาตประเทศไทย


ผสอบบญชไดรบอนมตจากส านกงานคณะกรรมการก ากบหลกทรพย

และตลาดหลกทรพย

คณะอนกรรมการตดตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนระหวาง

ประเทศ สภาวชาชพบญชในพระบรมราชปถมภ

ทปรกษาโครงการพฒนาวชาชพในความสนบสนนของธนาคารโลก

ผเขยนหนงสอโครงการอบรมวชาชพสอบบญชสมาคมนกบญช และ

ผสอบบญชรบอนญาตแหงประเทศไทย

คณะท างานของทปรกษาพเศษของผจดการพเศษภายใตโครงการของ

คณะกรรมการปรบปรงระบบสถาบนการเงน (คณะกรรมการ ปรส.)

ผจดการโครงการการใหบรการเกยวกบการปรบปรงงบการเงนใหเปนไป

ตามมาตรฐานการบญชของประเทศไทยและมาตรฐานการรายงานทาง

ก าร เงน ร ะ ห ว า ง ป ร ะ เท ศ ( International Financial Reporting

Standards)

ไมม




ชอ - ชอสกล นายยงยทธ เลศสรพบล

อาย 43 ป

คณวฒการศกษา ปรญญาโท สาขาการบญชและการเงน จฬาลงกรณมหาวทยาลย

ปรญญาตร สาขาการบญช มหาวทยาลยธรรมศาสตร







พ.ศ. 2557 - ปจจบน หนสวนดานการสอบบญชส านกงานสอบบญช


ประสบการณดานวชาชพ ผสอบบญชรบอนญาต (CPA) ประเทศไทย





ไมม




ชอ - ชอสกล นางนสากร ทรงมณ

อาย 52 ป

คณวฒการศกษา ปรญญาโทคณะพาณชยศาสตรและการบญช สาขาวชาบญชการเงน

จฬาลงกรณจฬาลงกรณมหาวทยาลย

บรหารธรกจบณฑต สาขาการบญช สถาบนเทคโนโลยราชมงคล







พ.ศ. 2532 – ปจจบน หนสวนส านกงานดานการสอบบญช


ประสบการณดานวชาชพ

ผสอบบญชรบอนญาตประเทศไทย

ผสอบบญชไดรบอนมตจากส านกงานคณะกรรมการก ากบหลกทรพยและ

ตลาดหลกทรพย


คณะกรรมการวชาชพบญชดานการวางระบบบญช สภาวชาชพบญช ใน

พระบรมราชปถมภ




ไมม


ขอบงคบของบรษทฯ เฉพาะทเกยวกบการประชมผถอหน

หมวด 6 การประชมผถอหน

ขอ 39. คณะกรรมการตองจดใหมการประชมผถอหนเปนการประชมสามญประจ าปภายในส (4) เดอน นบแตวนสนสดของรอบปบญชของ

บรษท

การประชมผ ถอห นคราวอนนอกจากวรรคหน ง ให เรยกวาการประชมวสาม ญ โดยคณะกรรมการจะเรยกประชม

ผถอหนเปนการประชมวสามญเมอใดกไดสดแตจะเหนสมควร

ผถอหนซงมหนนบรวมกนไดไมนอยกวาหนงในหา (1/5) ของจ านวนหนทจ าหนายไดท งหมด หรอผถอหนจ านวนไมนอยกวายสบหา

(25) คน ซงมหนนบรวมกนไดไมนอยกวาหนงในสบ (1/10) ของจ านวนหนทจ าหนายไดท งหมดจะเขาชอกนท าหนงสอขอให

คณะกรรมการเรยกประชมผถอหนเปนการประชมวสามญเมอใดกได แตตองระบเหตผลในการขอใหเรยกประชมไวใหชดเจนใน

หนงสอดงกลาวดวย ในกรณเชนน คณะกรรมการตองจดใหมการประชมผถอหนภายในหนง (1) เดอน นบแตวนทไดรบหนงสอนน

จากผถอหนดงกลาว

ขอ 40. ในการเรยกประชมผถอหน ใหคณะกรรมการจดท าเปนหนงสอนดประชมโดยระบสถานท วน เวลา ระเบยบวาระการประชม และ

เรองทจะเสนอตอทประชมพรอมดวยรายละเอยดตามสมควร โดยระบใหชดเจนวาเปนเรองทจะเสนอเพอทราบ เพออนมต หรอเพอ

พจารณา แลวแตกรณ รวมท งความเหนของคณะกรรมการในเรองดงกลาว และจดสงใหผถอหนและนายทะเบยนทราบไมนอยกวา

เจด (7) วนกอนวนประชม ท งน ใหลงโฆษณาค าบอกกลาวนดประชมในหนงสอพมพกอนวนประชมไมนอยกวาสาม (3) วน เปน

เวลาตดตอกนไมนอยกวาสาม (3) วน

ท งน สถานททจะใชเปนทประชมจะอยในจงหวดอนเปนทต งส านกงานใหญของบรษท หรอทอนใดตามทคณะกรรมการจะก าหนดก

ได

ขอ 41. ในการประชมผถอหน ตองมผถอหนและผรบมอบฉนทะจากผถอหน (ถาม) มาประชมไมนอยกวายสบหา (25) คน หรอไมนอยกวา

กงหนงของจ านวนผถอหนท งหมด และตองมหนนบรวมกนไดไมนอยกวาหนงในสาม (1/3) ของจ านวนหนทจ าหนายไดแลวท งหมด

จงจะครบเปนองคประชม

ในกรณทปรากฏวาการประชมผถอหนคร งใด เมอลวงเวลานดไปแลวถงหนง (1) ช วโมง จ านวนผถอหนซงมาเขารวมประชมไมครบ

เปนองคประชมตามทก าหนดไวในวรรคหนง หากวาการประชมผถอหนไดเรยกนดเพราะผถอหนรองขอ ใหการประชมเปนอนระงบ

ไป ถาการประชมผถอหนน นมใชเปนการเรยกประชมเพราะผถอหนรองขอ ใหนดประชมใหม และในกรณน ใหสงหนงสอนดประชม

ไปยงผถอหนไมนอยกวาเจด (7) วน กอนวนประชม ในการประชมคร งหลงนไมบงคบวาจะตองครบองคประชม

ขอ 42. ใหประธานกรรมการเปนประธานทประชมผถอหน ในกรณทประธานกรรมการไมอยในทประชมหรอไมสามารถปฏบตหนาทได ให

รองประธานกรรมการเปนประธานในทประชม ถาไมมรองประธานกรรมการหรอมแตไมอยในทประชมหรอไมสามารถปฏบตหนาทได

ใหทประชมเลอกผถอหนซงมาประชมคนใดคนหนงมาเปนประธานในทประชมดงกลาว

ขอ 43. ในการออกเสยงลงคะแนนในทประชมผถอหน ใหผถอหนแตละคนมคะแนนเสยงหนง (1) เสยงตอหนง (1) หนทตนถออย ในกรณ

ทผถอหนคนใดมสวนไดเสยเปนพเศษในเรองใด ผถอหนคนนนไมมสทธออกเสยงลงคะแนนในเรองนน นอกจากการออกเสยง

เลอกต งกรรมการ และมตของทประชมผถอหนจะตองประกอบดวยคะแนนเสยงดงตอไปน

(1) ในกรณปกต ใหถอคะแนนเสยงขางมากของผถอหนซงมาประชมและออกเสยงลงคะแนน ถามคะแนนเสยงเทากน ใหประธาน

ในทประชมออกเสยงเพมขนอกเสยงหนงเปนเสยงชขาด

(2) ในกรณดงตอไปน ใหถอคะแนนเสยงไมนอยกวาสามในส (3/4) ของจ านวนเสยงท งหมดของผถอหนซงมาประชมและมสทธ

ออกเสยงลงคะแนน



(ก) การขายหรอโอนกจการของบรษทท งหมดหรอบางสวนทส าคญใหแกบคคลอน

(ข) การซอหรอรบโอนกจการของบรษทเอกชน หรอบรษทมหาชนอนมาเปนของบรษท

(ค) การท า แกไข หรอยกเลกสญญาเกยวกบการใหเชากจการของบรษทท งหมดหรอบางสวนทส าคญ การมอบหมายให

บคคลอนใดเขาจดการธรกจของบรษท หรอการควบรวมกจการกบบคคลอนโดยมวตถประสงคเพอการแบงผลก าไร

ขาดทนกน

(ง) การแกไขเพมเตมหนงสอบรคณหสนธ หรอขอบงคบของบรษท

(จ) การเพมหรอลดทนจดทะเบยนของบรษท

(ฉ) การเลกบรษท

(ช) การออกหนกของบรษท

(ซ) การควบรวมกจการบรษทกบบรษทอน

การลงคะแนนลบอาจท าไดเมอผถอหนอยางนอยหาคนรองขอกอนทจะมการลงคะแนนและทประชมลงมตใหลงคะแนนลบกใหลงคะแนนลบ

เมอมการรองขอใหมการลงคะแนนลบ ใหประธานในทประชมเปนผก าหนดวธการลงคะแนนลบดงกลาวนน

ขอ 44. กจการททประชมผถอหนสามญประจ าปพงเรยกประชมมดงน

(1) พจารณารายงานของคณะกรรมการทแสดงถงกจการของบรษทในรอบปทผานมา

(2) พจารณาอนมตงบดล และบญชก าไรขาดทนของรอบปบญชทผานมา

(3) พจารณาอนมตจดสรรเงนก าไร และการจายเงนปนผล

(4) พจารณาเลอกต งกรรมการใหมแทนกรรมการทพนจากต าแหนงตามวาระ

(5) พจารณาก าหนดคาตอบแทนกรรมการ

(6) พจารณาแตงต งผสอบบญชและก าหนดจ านวนเงนคาสอบบญช และ

(7) กจการอนๆ

หมวด 5 คณะกรรมการ

ขอ 18. ผทจะเปนกรรมการของบรษทไดตองประกอบดวยคณสมบต ดงน

(1) ตองเปนบคคลธรรมดาและบรรลนตภาวะ

(2) ไมเปนบคคลลมละลาย คนไรความสามารถหรอคนเสมอนไรความสามารถ

(3) ไมเคยรบโทษจ าคกโดยค าพพากษาถงทสดใหจ าคก ในความผดเกยวกบทรพยทไดกระท าโดยทจรต

(4) ไมเคยถกลงโทษไลออก หรอปลดออกจากราชการ หรอองคการ หรอหนวยงานของรฐ ฐานทจรตตอหนาท

ขอ 20. ใหทประชมผถอหนเลอกต งกรรมการบรษทตามหลกเกณฑ และวธการดงตอไปน

(1) ผถอหนคนหนงมคะแนนเสยงเทากบหนง (1) หนตอหนง (1) เสยง

(2) ผถอหนแตละคนจะใชคะแนนเสยงทมอยท งหมดตาม (1) เลอกต งบคคลเดยวหรอหลายคนเปนกรรมการกได ในกรณท

เลอกต งบคคลหลายคนเปนกรรมการ จะแบงคะแนนเสยงใหแกผใดมากนอยเพยงใดไมได

(3) บคคลทไดรบคะแนนเสยงสงสดตามล าดบลงมาเปนผไดรบเลอกต งเปนกรรมการเทาจ านวนกรรมการทจะพงมหรอจะพง

เลอกต งในคร งน น ในกรณทบคคลซงไดรบการเลอกต งในล าดบถดลงมามคะแนนเสยงเทากนเกนจ านวนกรรมการทจะพงมหรอ

จะพงเลอกต งในคร งน น ใหประธานทประชมเปนผออกเสยงชขาด

ขอ 21. ในการประชมผถอหนสามญประจ าปทกคร ง ใหกรรมการออกจากต าแหนงจ านวนหนงในสาม (1/3) ของจ านวนกรรมการในขณะนน

ถาจ านวนกรรมการจะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได กใหออกโดยจ านวนใกลทสดกบสวนหนงในสาม (1/3)


กรรมการซงพนจากต าแหนง อาจไดรบเลอกใหกลบเขามารบต าแหนงอกได

กรรมการทจะตองออกจากต าแหนงในปแรกและปทสองภายหล งจดทะเบยนบรษทนน ใหจบสลากกน สวนปหลงๆ ตอไปให

กรรมการคนทอยในต าแหนงนานทสดนนเปนผออกจากต าแหนง

ขอ 28. กรรมการบรษทมสทธไดรบคาตอบแทนกรรมการจากบรษทตามททประชมผถอหนจะพจารณาและลงมตดวยคะแนนเสยงไมนอย

กวาสองในสาม (2/3) ของจ านวนคะแนนเสยงท งหมดของผถอหนทมาประชม และใหคณะกรรมการมสทธไดรบเงนคาจาง เบย

ประชม คาพาหนะ สวสดการ และคาตอบแทนอน ตลอดจนมสทธเบกเงนคารบรองและคาใชจายใดๆ อนเกยวเนองกบการท างาน

ตามระเบยบของบรษทดวย

ขอความในวรรคหนงจะไมกระทบกระเทอนสทธของกรรมการทไดรบการแตงต งมาจากพนกงานหรอลกจางของบรษทในอนทจะ

ไดรบคาตอบแทนและผลประโยชนในฐานะทเปนพนกงานหรอลกจางของบรษท

หมวด 11 เงนปนผลและเงนส ารอง

ขอ 59. หามจายเงนปนผลจากเงนประเภทอนนอกจากเงนก าไร ในกรณทบรษทยงมยอดขาดทนสะสมอย หามมใหจายเงนปนผล

เงนปนผลนนใหแบงตามจ านวนหน หนละเทาๆ กน เวนแตในกรณบรษทออกหนบรมสทธและก าหนดใหหนบรมสทธไดรบเงนปนผล

แตกตางจากหนสามญ ใหจดสรรเงนปนผลตามทก าหนดไว โดยการจายเงนปนผลตองไดรบอนมตจากทประชมผถอหน

คณะกรรมการอาจจายเงนปนผลระหวางกาลใหแกผถอหนไดเปนคร งคราว เมอเหนวาบรษทมผลก าไรสมควรพอทจะท าเชนนน และ

เมอไดจายเงนปนผลระหวางกาลแลว ใหรายงานการจายเงนปนผลดงกลาวใหทประชมผถอหนทราบในการประชมผถอหนคราวตอไป

การจายเงนปนผลใหกระท าภายในหนง (1) เดอน นบแตวนททประชมผถอหน หรอทประชมคณะกรรมการลงมต แลวแตกรณ ท งน

ใหแจงเปนหนงสอไปยงผถอหนและใหลงโฆษณาค าบอกกลาวการจายเงนปนผลนนในหนงสอพมพเปนเวลาตดตอกนไมนอยกวาสาม

(3) วนดวย

ขอ 61. บรษทตองจดสรรก าไรสทธประจ าปสวนหนงไวเปนทนส ารองไมนอยกวารอยละหา (5) ของก าไรสทธประจ าป หกดวยยอดเงนขาดทน

สะสมยกมา (ถาม) จนกวาทนส ารองนจะมจ านวนไมนอยกวารอยละสบ (10) ของทนจดทะเบยน

หมวด 9 การบญช การเงนและการสอบบญช

ขอ 55. ใหทประชมสามญประจ าปแตงต งผสอบบญชของบรษท และก าหนดบ าเหนจเปนคร งคราว

ผสอบบญชตองไมเปนกรรมการ พนกงาน ลกจางหรอผด ารงต าแหนงหนาทใดๆ ในบรษท

ถาผสอบบญชซงทประชมเลอกต งขนมไดรบความเหนชอบจากส านกงานคณะกรรมการก ากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย ให

คณะกรรมการด าเนนการดงตอไปน

(1) เรยกประชมผถอหนเพอเลอกต งผสอบบญชใหม หรอ

(2) เสนอและเลอกผสอบบญชเพอขอความเหนชอบจากส านกงานคณะกรรมการก ากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย แลวเรยก

ประชมผถอหนเพอแตงต งผสอบบญชน น


หนงสอมอบฉนทะ แบบ ก (แบบทวไป ซงเปนแบบทงาย ไมซบซอน)

ทายประกาศกรมพฒนาธรกจการคาเรอง ก าหนดแบบหนงสอมอบฉนทะ (ฉบบท 5) พ.ศ. 2550

เขยนท

วนท เดอน พ.ศ.

(1) ขาพเจา สญชาต อยบานเลขท ถนน

ต าบล/แขวง อ าเภอ/เขต จงหวด รหสไปรษณย

(2) เปนผถอหนของบรษท คนทร กรป โฮลดงส จ ากด (มหาชน) โดยถอหนจ านวนรวมท งสน หน และ

ออกเสยงลงคะแนนไดเทากบ เสยง

(3) ขอมอบฉนทะให

1. นายนพนธ วสษฐยทธศาสตร กรรมการอสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ อาย 80 ป อยบานเลขท 307/ข

หมท 2 ต าบลปาโมก อ าเภอเมองปาโมก จงหวดอางทอง หรอ

2. พลต ารวจเอกวรพงษ ชนภกด กรรมการอสระ และกรรมการตรวจสอบ อาย 62 ป อยบานเลขท 79/307 ถนน

ปญญาอนทรา แขวงบางชน เขตคลองสามวา กรงเทพมหานคร หรอ

3. นางจตรมณ สวรรณพล กรรมการอสระ และกรรมการตรวจสอบ อาย 67 ป อยบานเลขท 18 ซอยบางแค 3

แขวงบางแค เขตบางแค กรงเทพมหานคร

หมายเหต กรรมการอสระทบรษทฯ ก าหนดใหเปนผรบมอบฉนทะท งสามทาน มสวนไดเสยในวาระท 6 และนายนพนธ วสษฐ

ยทธศาสตร นางจตรมณ สวรรณพล มสวนไดเสยพเศษในวาระท 5 เนองจากไดรบการเสนอชอเขารบการเลอกต งให

กลบเขาด ารงต าแหนงกรรมการอกวาระหนง

4. อาย ป อยบานเลขท ถนน

ต าบล/แขวง อ าเภอ/เขต จงหวด รหสไปรษณย หรอ



คนหนงคนใดเพยงคนเดยวเปนผแทนของขาพเจา เพอเขารวมประชม และออกเสยงลงคะแนนแทนขาพเจา ในการประชมสามญผถอหน

ประจ าป 2563 ในวนศกรท 26 มถนายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ หองประชม อาคารสนธรทาวเวอร 3 ชน 11 เลขท 132 ถนนวทย

แขวงลมพน เขตปทมวน กรงเทพมหานคร 10330 หรอทจะพงเลอนไปในวน เวลา และสถานทอนดวย

กจการใดทผรบมอบฉนทะไดกระท าไปในการประชมนน ใหถอเสมอนวาขาพเจาไดกระท าเองทกประการ

ลงชอ ผมอบฉนทะ ลงชอ ผรบมอบฉนทะ

( ) ( )

ลงชอ ผรบมอบฉนทะ ลงชอ ผรบมอบฉนทะ

( ) ( )

หมายเหต ผถอหนทมอบฉนทะ จะตองมอบฉนทะใหผรบมอบฉนทะเพยงรายเดยวเปนผเขารวมประชมและออกเสยงลงคะแนน

ไมสามารถแบงแยกจ านวนหนใหผรบมอบฉนทะหลายคนเพอแยกการลงคะแนนเสยงได


ปดอากร

แสตมป

20 บาท



หนงสอมอบฉนทะ แบบ ข (แบบทก าหนดรายการตางๆ ทจะมอบฉนทะทละเอยดชดเจนตายตว)

ทายประกาศกรมพฒนาธรกจการคาเรอง ก าหนดแบบหนงสอมอบฉนทะ (ฉบบท 5) พ.ศ. 2550

เขยนท

วนท เดอน พ.ศ.

(1) ขาพเจา สญชาต อยบานเลขท ถนน


(2) เปนผถอหนของบรษท คนทร กรป โฮลดงส จ ากด (มหาชน) โดยถอหนจ านวนรวมท งสน หน และออกเสยง

ลงคะแนนไดเทากบ เสยง

(3) ขอมอบฉนทะให

1. นายนพนธ วสษฐยทธศาสตร กรรมการอสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ อาย 80 ป อยบานเลขท 307/ข หมท 2 ต าบล

ปาโมก อ าเภอเมองปาโมก จงหวดอางทอง หรอ

2. พลต ารวจเอกวรพงษ ชนภกด กรรมการอสระ และกรรมการตรวจสอบ อาย 62 ป อยบานเลขท 79/307 ถนนปญญาอนทรา

แขวงบางชน เขตคลองสามวา กรงเทพมหานคร หรอ

3. นางจตรมณ สวรรณพล กรรมการอสระ และกรรมการตรวจสอบ อาย 67 ป อยบานเลขท 18 ซอยบางแค 3 แขวงบางแค

เขตบางแค กรงเทพมหานคร

หมายเหต กรรมการอสระทบรษทฯ ก าหนดใหเปนผรบมอบฉนทะท งสามทาน มสวนไดเสยในวาระท 6 และนายนพนธ วสษฐ

ยทธศาสตร นางจตรมณ สวรรณพล มสวนไดเสยพเศษในวาระท 5 เนองจากไดรบการเสนอชอเขารบการเลอกต งใหกลบ

เขาด ารงต าแหนงกรรมการอกวาระหนง

4. อาย ป อยบานเลขท ถนน .


หรอ



คนหนงคนใดเพยงคนเดยวเปนผแทนของขาพเจา เพอเขารวมประชมและออกเสยงลงคะแนนแทนขาพเจา ในการประชมสามญผถอหน

ประจ าป 2563 ในวนศกรท 26 มถนายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ หองประชม อาคารสนธรทาวเวอร 3 ชน 11 เลขท 132 ถนนวทย

แขวงลมพน เขตปทมวน กรงเทพมหานคร 10330 หรอทจะพงเลอนไปในวน เวลา และสถานทอนดวย

(4) ขาพเจาขอมอบฉนทะใหผรบมอบฉนทะออกเสยงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชมคร งน ดงน


ใหผรบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงมตแทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร

ใหผรบมอบฉนทะออกเสยงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงน

เหนดวย ไมเหนดวย งดออกเสยง






ปดอากร

แสตมป

20 บาท


วาระท 4 พจารณาการจดสรรก าไรเพอเปนทนส ารองตามกฎหมาย และอนมตงดการจายเงนปนผล ประจ าป 2562







การแตงต งกรรมการท งชด


การแตงต งกรรมการเปนรายบคคล

(1) นายนพนธ วสษฐยทธศาสตร


(2) นางจตรมณ สวรรณพล


(3) นายทอมม เตชะอบล


วาระท 6 พจารณาอนมตคาตอบแทนคณะกรรมการบรษท และคณะกรรมการชดยอย ประจ าป 2563




วาระท 7 พจารณาแตงต งผสอบบญช และก าหนดคาสอบบญช ประจ าป 2563




วาระท 8 พจารณาอนมตการออกและเสนอขายต วแลกเงน และ/หรอหนก และ/หรอตราสารหนอนใด มลคารวม ณ ขณะใด

ขณะหนงไมเกน 3,500,000,000 บาท




วาระท 9 พจารณาเรองอน ๆ (ถาม)





(5) การลงคะแนนเสยงของผรบมอบฉนทะในวาระใดทไมเปนไปตามทระบไวในหนงสอมอบฉนทะน ใหถอวาการลงคะแนนเสยงนนไมถกตอง

และไมใชเปนการลงคะแนนเสยงของขาพเจาในฐานะผถอหน

(6) ในกรณทขาพเจาไมไดระบความประสงคในการออกเสยงลงคะแนนในวาระใดไว หรอระบไวไมชดเจน หรอในกรณททประชมมการ

พจารณา หรอลงมตในเรองใดนอกเหนอจากเรองทระบไวขางตน รวมถงกรณทมการแกไขเปลยนแปลง หรอเพมเตมขอเทจจรงประการใด


กจการใดทผรบมอบฉนทะไดกระท าไปในการประชม เวนแตกรณทผรบมอบฉนทะไมออกเสยงตามทขาพเจาระบไวในหนงสอมอบฉนทะ

ใหถอเสมอนวาขาพเจาไดกระท าเองทกประการ

ลงชอ ผมอบฉนทะ ลงชอ ผรบมอบฉนทะ

( ) ( )

ลงชอ ผรบมอบฉนทะ ลงชอ ผรบมอบฉนทะ

( ) ( )

หมายเหต

1. ผถอหนทมอบฉนทะ จะตองมอบฉนทะใหผรบมอบฉนทะเพยงรายเดยวเปนผเขารวมประชมและออกเสยงลงคะแนน ไมสามารถแบงแยก

จ านวนหนใหผรบมอบฉนทะหลายคน เพอแยกการลงคะแนนเสยงได

2. วาระเลอกต งกรรมการ สามารถเลอกต งกรรมการท งชด หรอเลอกต งกรรมการเปนรายบคคล

3. ในกรณทมวาระทจะพจารณาในการประชมมากกวาวาระทระบไวขางตน ผมอบฉนทะสามารถระบเพมเตมไดในใบประจ าตอแบบหนงสอ

มอบฉนทะแบบ ข. ตามแนบ


ใบประจ าตอแบบหนงสอมอบฉนทะแบบ ข

การมอบฉนทะในฐานะเปนผถอหน ของบรษท คนทร กร ป โฮลดงส จ ากด (มหาชน) ในการประชมสามญผ ถอหนประจ าป 2563

ในวนศกรท 26 มถนายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ หองประชม อาคารสนธรทาวเวอร 3 ชน 11 เลขท 132 ถนนวทย แขวงลมพน

เขตปทมวน กรงเทพมหานคร 10330 หรอทจะพงเลอนไปในวน เวลา และสถานทอนดวย

วาระท เรอง

































วาระท เรองเลอกต งกรรมการ (ตอ)

ชอกรรมการ
























ค าชแจง

เรอง เอกสาร และหลกฐานแสดงความเปนผถอหน หรอผแทนของผถอหนทมสทธเขารวมประชม

เพอลงทะเบยน และออกเสยงลงคะแนนในการประชมผถอหน

เนองดวยบรษท คนทร กรป โฮลด งส จ ากด (มหาชน) “บรษทฯ” ไดจดใหมการประชมสามญผถอหนประจ าป 2563

ในวนศกรท 26 มถนายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ หองประชม อาคารสนธรทาวเวอร 3 ช น 11 เลขท 132 ถนนวทย แขวงลมพน

เขตปทมวน กรงเทพมหานคร 10330 และเพอใหการประชมผถอหนของบรษทฯ เปนไปดวยความโปรงใส ชอบธรรม และเปนประโยชนตอผ

ถอหน บรษทฯ จงเหนควรก าหนดใหมการตรวจสอบเอกสาร หลกฐานเพอแสดงความเปนผถอหน หรอผแทนของผถอหนทมสทธเขารวม

ประชมผถอหน และเพอเปนธรรมเนยมในการยดถอปฏบตตอไป

บรษทฯ จงขอชแจงรายละเอยดตางๆ เพอใหผถอหนรบทราบ ดงตอไปน

1. หนงสอมอบฉนทะ

เนองดวยกรมพฒนาธรกจการคา กระทรวงพาณชย ไดมประกาศ เรอง ก าหนดแบบหนงสอมอบฉนทะ (ฉบบท 5) พ.ศ.

2550 ดงนน บรษทฯ จงไดจดเตรยมหนงสอมอบฉนทะใหแกผถอหนเพอใหผถอหนทไมสามารถเขารวมประชมไดดวยตนเอง สามารถมอบ

ฉนทะใหบคคลอนเขารวมประชมแทน หรอมอบฉนทะใหกบกรรมการอสระของบรษทฯ เปนผออกเสยงลงคะแนนแทนได ดงน

1.1 บรษทฯไดแนบหนงสอมอบฉนทะแบบ ข. ซงเปนแบบทก าหนดรายการตางๆ ทตองการมอบฉนทะใหไวอยางชดเจน

ใหแกผถอหนมาพรอมหนงสอเชญประชมฉบบนแลว

1.2 ในกรณทผถอหนมความประสงคทจะใชหนงสอมอบฉนทะแบบ ก. ซงเปนแบบหนงสอมอบฉนทะท วไปแบบงาย

ไมซบซอน หรอหนงสอมอบฉนทะแบบ ค. ทก าหนดไวส าหรบกรณทผถอหนเปนผลงทนตางประเทศ และแตงต งให

คสโตเดยน (Custodian) ในประเทศไทย เปนผรบฝากและดแลหน ผถอหนสามารถดาวนโหลดแบบหนงสอมอบฉนทะ

ท งสามประเภทไดท www.cgholdings.co.th และโปรดน าแบบฟอรมลงทะเบยน หรอหนงสอมอบฉนทะทแนบมา

พรอมหนงสอเชญประชมฉบบน มาในวนประชมผถอหนดวย

1.3 ปดอากรแสตมป จ านวน 20 บาท พรอมท งขดฆาลงวนททท าหนงสอมอบฉนทะดงกลาว เพอใหถกตอง และมผลผกพน

ตามกฎหมาย หรอจะมอบใหบรษทฯ เปนผด าเนนการใหกได

1.4 สงหนงสอมอบฉนทะคนมายงบรษทฯ ภายในวนพธท 24 มถนายน 2563 หรอกอนเวลาเรมการประชม เพอใหเจาหนาท

ของบรษทฯ ไดมเวลาตรวจสอบเอกสาร และใหทนเวลาเรมประชม

ท งน ผถอหนสามารถเลอกใชหนงสอมอบฉนทะไดเฉพาะแบบ ก. หรอแบบ ข แบบใดแบบหนงเทาน น เวนแตผถอหนทเปน

ผลงทนตางประเทศ และแตงต งใหคสโตเดยน (Custodian) ในประเทศไทย เปนผรบฝากและดแลหน จงสามารถใชหนงสอมอบฉนทะได

ท งแบบ ก. แบบ ข. หรอแบบ ค. แบบใดกได

1. เอกสารทผเขารวมประชมตองแสดงกอนเขารวมประชม

1.1 ส าหรบบคคลธรรมดา

ก. กรณผถอหนเขารวมประชมดวยตนเอง ใหแสดงเอกสารทสวนราชการออกใหทยงไมหมดอาย เชน บตรประจ าตว

ประชาชน, บตรประจ าตวขาราชการ หรอใบขบข และหากมการเปลยนชอหรอนามสกลใหยนหลกฐานประกอบดวย ท งน

โปรดน าหนงสอแบบฟอรมลงทะเบยนทแนบมาพรอมหนงสอเชญประชมฉบบน มาในวนประชมผถอหนดวย

ข. กรณมอบฉนทะใหผรบมอบฉนทะเขารวมประชม

(1) หนงสอมอบฉนทะแบบใดแบบหนงกได โดยกรอกขอความท งหมดใหถกตอง และครบถวน พรอมลงลายมอชอ

ผมอบฉนทะ และผรบมอบฉนทะ

(2) ส าเนาเอกสารทสวนราชการออกใหของผมอบฉนทะ และผรบมอบฉนทะ พรอมลงลายมอชอรบรองส าเนาถกตอง

ท งน ผรบมอบฉนทะตองแสดงเอกสารทสวนราชการออกให ณ จดลงทะเบยน



ในกรณทผถอหนมความประสงคใชหนงสอมอบฉนทะ โปรดน าแบบฟอรมลงทะเบยนทแนบมาพรอมหนงสอเชญประชมฉบบน

มาในวนประชมผถอหนดวย

1.2 ส าหรบนตบคคล

ก. กรณผแทนของผถอหน (กรรมการ) เขารวมประชมดวยตนเอง

(1) หนงสอมอบฉนทะแบบใดแบบหนง ซงไดกรอกขอความท งหมดอยางถกตอง และครบถวน พรอมลงลายมอชอของ

ผมอบฉนทะ และผรบมอบฉนทะ

(2) ส าเนาหนงสอรบรองการจดทะเบยนนตบคคลของผถอหน อายไมเกน 3 เดอน ซงรบรองส าเนาถกตองโดยผแทน

นตบคคล (กรรมการ) และมขอความแสดงใหเหนวาผแทนนตบคคลซงเปนผเขารวมประชมมอ านาจกระท าการแทน

นตบคคลซงเปนผถอหน

ข. กรณผถอหนมอบฉนทะใหผรบมอบฉนทะเขารวมประชม

(1) หนงสอมอบฉนทะแบบใดแบบหนง ซงไดกรอกขอความท งหมดอยางถกตอง และครบถวน พรอมลงลายมอชอของ

ผแทนนตบคคล (กรรมการ) ซงเปนผมอบฉนทะ และผรบมอบฉนทะ

(2) ส าเนาหนงสอรบรองการจดทะเบยนนตบคคลของผถอหน อายไมเกน 3 เดอน ซงรบรองส าเนาถกตองโดยผแทน

นตบคคล (กรรมการ) และมขอความแสดงใหเหนวาผแทนนตบคคลซงลงนามในหนงสอมอบฉนทะมอ านาจกระท า

การแทนนตบคคลซงเปนผถอหน

(3) ส าเนาเอกสารทสวนราชการออกใหของผแทนนตบคคล (กรรมการ) ซงเปนผมอบฉนทะ และลงชอรบรองส าเนา

ถกตอง

(4) ส าเนาเอกสารทสวนราชการออกใหของผรบมอบฉนทะ และผรบมอบฉนทะไดลงชอรบรองส าเนาถกตอง ท งน ผรบ

มอบฉนทะโปรดแสดงเอกสารทสวนราชการออกใหของผรบมอบฉนทะ ณ จดลงทะเบยน

ในกรณทผถอหนมความประสงคใชหนงสอมอบฉนทะ โปรดน าแบบฟอรมลงทะเบยนทแนบมาพรอมหนงสอเชญประชม

ฉบบนมาในวนประชมผถอหนดวย

ค. กรณผถอหนทเปนผลงทนตางประเทศ และแตงต งใหคสโตเดยน (Custodian) ในประเทศไทยเปนผรบฝาก และดแลหน

(1) ใหเตรยมเอกสาร และแสดงเอกสารเชนเดยวกบกรณนตบคคล ขอ 2.2 ก. หรอ ข.

(2) ในกรณทผถอหนทเปนผลงทนตางประเทศมอบให Custodian เปนผลงนามในหนงสอมอบฉนทะแทน ตองสง

หลกฐานดงตอไปน เพมเตม

- หนงสอมอบอ านาจจากผถอหนทเปนผลงทนตางประเทศให Custodian เปนผด าเนนการลงนามในหนงสอมอบ

ฉนทะแทน

- หนงสอยนยนวาผลงนามในหนงสอมอบฉนทะแทนไดรบอนญาตใหประกอบธรกจ Custodian

ในกรณทผถอหนมความประสงคใชหนงสอมอบฉนทะ โปรดน าแบบฟอรมลงทะเบยนทแนบมาพรอมหนงสอเชญประชมฉบบน

มาในวนประชมผถอหนดวย ท งน เอกสารทมไดมตนฉบบเปนภาษาองกฤษจะตองจดท าค าแปลภาษาองกฤษแนบมาพรอมดวยและใหผถอหน

หรอผแทนนตบคคลนน รบรองความถกตองของค าแปล

2. การลงทะเบยนเขารวมประชม

บรษทฯจะเรมรบลงทะเบยนการเขารวมประชมผถอหนกอนเรมการประชม ไมนอยกวา 1 ช วโมง หรอต งแตเวลา 9.00 น.

เปนตนไป ของวนท 26 มถนายน 2563 ณ สถานทประชม ตามแผนทสถานทจดการประชมผถอหนทแนบมาพรอมหนงสอเชญประชมฉบบน


3. หลกเกณฑการออกเสยงลงคะแนนในทประชมผถอหน

3.1 วาระท วไป

ก. การออกเสยงลงคะแนนในแตละวาระใหนบหนงเสยงตอหนงหน ซงผถอหน หรอผรบมอบฉนทะตองออกเสยงลงคะแนน

เพยงอยางใดอยางหนง คอ เหนดวย ไมเหนดวย หรองดออกเสยง โดยจะไมสามารถแบงการออกเสยงลงคะแนนเปน

บางสวนได

ข. ในกรณมอบฉนทะ

(1) ผรบมอบฉนทะจะตองออกเสยงลงคะแนนตามทผมอบฉนทะระบไวในหนงสอมอบฉนทะเทานนการลงคะแนนเสยง

ของผรบมอบฉนทะวาระใด ไมเปนไปตามทระบไวในหนงสอมอบฉนทะ ใหถอวาการลงคะแนนเสยงนนไมถกตอง

และไมถอเปนการลงคะแนนเสยงของผถอหน

(2) หากผมอบฉนทะไมไดระบความประสงคในการออกเสยงลงคะแนนในวาระใดไวในหนงสอมอบฉนทะ หรอระบไวไม

ชดเจน หรอในกรณททประชมมการพจารณาหรอลงมตในเรองใดนอกเหนอจากทระบไวในหนงสอมอบฉนทะ รวมถง

กรณทมการเปลยนแปลงหรอเพมเตมขอเทจจรงประการใด ผรบมอบฉนทะมสทธทจะพจารณา และลงคะแนนเสยง

แทนไดตามทเหนสมควร

3.2 วาระเลอกต งกรรมการ

ส าหรบวาระการเลอกต งกรรมการนนตามขอบงคบของบรษทฯ ขอ 20 ก าหนดใหทประชมผถอหนเลอกต งกรรมการ

ตามหลกเกณฑ และวธการดงตอไปน

ก. ผถอหน หรอผรบมอบฉนทะคนหนงมคะแนนเสยงเทากบจ านวนหนทถอ

ข. ผถอหน หรอผรบมอบฉนทะแตละคนจะใชคะแนนเสยงทมอยท งหมดตามขอ 1 โดยการเลอกต งบคคลคนเดยว หรอ

หลายคนเปนกรรมการกได ในกรณทเลอกต งบคคลหลายคนเปนกรรมการจะแบงคะแนนเสยงใหแกผใดมากนอยเพยงใด

ไมได

ค. บคคลทไดรบคะแนนเสยงสงสดตามล าดบลงมาจะเปนผไดรบการเลอกต งใหเปนกรรมการเทาจ านวนกรรมการทจะพงม

หรอจะพงเลอกต งในคร งน น ในกรณทบคคลซงไดรบการเลอกต งในล าดบถดลงมามคะแนนเสยงเทากนเกนจ านวน

กรรมการทจะพงมหรอจะพงเลอกต งในคร งน น ใหผเปนประธานทประชมเปนผออกเสยงชขาด

4. วธปฏบตในการออกเสยงลงคะแนนในทประชม

เลขานการบรษทจะชแจงรายละเอยดวธการลงคะแนนเสยงใหทประชมทราบ ซงเปนการใชวธการนบคะแนนเสยงแบบ 1 หน ตอ

1 เสยง โดยมแนวทางดงตอไป

4.1 ประธานทประชมหรอเลขานการบรษท จะเปนผเสนอใหผถอหนพจารณาลงคะแนนเสยงในแตละวาระ โดยจะมการ

สอบถามความเหนจากทประชมวาผถอหนทานใดไมเหนดวย หรองดออกเสยง

4.2 หากไมมผไมเหนดวยและ/หรองดออกเสยง ใหถอวาทประชมมมตเปนเอกฉนทส าหรบวาระนน แตหากมผไมเหนดวย

และ/หรองดออกเสยง ผน นตองแจงชอและจ านวนเสยงในบตรลงคะแนนและสงใหเจาหนาท เพอน าจ านวนเสยงของ

ผไมเหนดวยและ/หรองดออกเสยงนนไปหกออกจากจ านวนเสยงของผเขารวมประชมท งหมด เมอไดคะแนนสทธ

เทาไหร กจะถอเปนคะแนนเสยงในการพจารณาวาระนน ยกเวนวาระทมผรองขอใหลงคะแนนเสยงดวยวธการอน

4.3 ประธานทประชมหรอเลขานการบรษท จะแถลงมตทประชมใหทประชมทราบเปน รายวาระ ยกเวนกรณเจาหนาท

นบคะแนนลาชา ประธานทประชมจะด าเนนการประชมตอไปและจะแจงมตใหทประชมทราบเมอเจาหนาทด าเนนการ

รวบรวมคะแนนแลวเสรจ


แผนทของสถานทจดการประชมผถอหน


ณ หองประชม อาคารสนธรทาวเวอร 3 ช น 11

เลขท 132 ถนนวทย แขวงลมพน เขตปทมวน กรงเทพมหานคร

โทรศพท +66 2 256 7999 โทรสาร +66 2 256 7888

การเดนทาง

โดยรถประจ าทาง : สาย 2, 17, 40, 76, 501 และ สาย 511

โดยรถไฟฟา BTS : ลงสถานชดลม (สถาน E1 ทางออกท 4) เดนตรงมาทาง “ซอยตนสน” จดสงเกตคอหนาปากซอยมธนาคาร

กรงศรอยธยาทางดานขวามอ และมธนาคารธนชาตทางดานซายมอ เขาซอยมาประมาณ 800 เมตร





เลขท 132 อาคารสนธร ทาวเวอร 3 ชน 20 ถนนวทย แขวงลมพน เขตปทมวน กรงเทพมหานคร

โทรศพท +66 2 256 7999 โทรสาร +66 2 256 7888

www.cgholdings.co.th


Documents

เวลา 10 00 น - cgholdings.co.th · ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การท างานของผู้สอบบัญชี