บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน) การประชุมสามัญผู้ถือ ...qh.listedcompany.com/misc/presentation/20130424-QH-PresentationAGM2013.pdf ·

บรษท ควอลต เฮาส จ ากด (มหาชน) การประชมสามญผถอหนประจ าป

ครงท 1/2556

1

วาระการประชม วาระท 1 พจารณารบรองรายงานการประชมสามญผถอหน ครงท 1/2555 วาระท 2 พจารณารบทราบผลการด าเนนงานของบรษทในรอบป 2555 และรายงานประจ าปของคณะกรรมการบรษท วาระท 3 พจารณาอนมตงบแสดงฐานะการเงนและงบก าไรขาดทน เบดเสรจของบรษท ส าหรบรอบปบญชสนสด ณ วนท 31 ธนวาคม พ.ศ. 2555 ซงผานการตรวจสอบจากผสอบบญชรบ อนญาตแลว วาระท 4 พจารณาและอนมตจายปนผลและจดสรรก าไรส าหรบป 2555 เปนเงนส ารองตามกฎหมาย เงนทนหมนเวยน และเงน ส ารองของบรษท

2

วาระท 5 พจารณาและอนมตแตงตงกรรมการทออกตามวาระกลบเขา ด ารงต าแหนงอกวาระหนง วาระท 6 พจารณาและอนมตคาตอบแทนกรรมการประจ าป 2556 วาระท 7 พจารณาและอนมตโบนสกรรมการส าหรบป 2555 วาระท 8 พจารณาและอนมตแตงตงผสอบบญช และก าหนดคาตอบ แทนผสอบบญชของบรษทประจ าป 2556 วาระท 9 พจารณาเรองอน ๆ (ถาม)

วาระการประชม

3

การด าเนนการประชม 1. ขนตอนการประชม ในการประชมจะมการด าเนนการประชมเรยงตามวาระทแจงไว

ตามหนงสอเชญประชม โดยกรรมการจะชแจงตอทประชมในรายละเอยดของแตละวาระ

2. สทธในการแสดงความเหน

หากผถอหนทานใดมขอคดเหนหรอขอซกถาม ใหยกมอขน พรอมแจงชอ-นามสกล จากนนใหผถอหนเสนอขอคดเหนหรอขอซกถาม เพอใหทประชมรบทราบและตอบขอซกถามดงกลาว และหากทานผถอหนมขอคดเหนและขอซกถามอน ๆ เกยวกบบรษททไมไดอยในวาระ ขอใหเสนอขอคดเหนหรอขอซกถามในวาระอน ๆ

4

3. วธการลงคะแนน

3.1 บรษทใช วธลงคะแนนเสยงแบบ 1 หน ตอ 1 คะแนนเสยง ( 1 Share : 1 Vote) เมอสนสดการรายงานในแตละวาระ ประธานกรรมการจะแจงใหทประชมลงคะแนนเสยง โดยจะแจงวาหากมทานใด “ไมเหนดวย” หรอ “งดออกเสยง” ใหยกมอขน จากนนเจาหนาทจะเขาไปเกบใบลงคะแนนในสวนท “ไมเหนดวย” และ “งดออกเสยง” เพอรวบรวมคะแนนแจงตอทประชม ทงนในการรวบรวมผลคะแนน บรษทจะน าคะแนนเสยงท “ไมเหนดวย” และ “งดออกเสยง” หกจากคะแนนเสยงทงหมด

การด าเนนการประชม

5

ส าหรบผถอหนทมอบฉนทะใหผอนเขารวมประชมและเปนแบบออกเสยงตามความประสงคของทานผถอหนนน บรษทไดน าคะแนนเสยงการลงมตตามวาระนนๆของผถอหนท “เหนดวย” “ไมเหนดวย” หรอ “งดออกเสยง” รวมบนทกไวในเครองคอมพวเตอรแลวทงหมด

3.2 ส าหรบวาระการแตงตงกรรมการ บรษทขอเกบใบลงคะแนนทกใบ โดยจะขอเกบใบลงคะแนนในสวนท “ไมเหนดวย” และ “งดออกเสยง” กอน ทงนเพอความสะดวกและรวดเรวในการบนทกผลของการลงคะแนน


6

3.3 ในทกวาระของการประชม เมอมการเกบใบลงคะแนน และกรรมการ (คณสวรรณา พทธประสาท) ไดสรปผลการลงคะแนนตอท ประชมเสรจสนแลว หากผถอหนทานใดสงใบลงคะแนนในสวนท “ไมเหนดวย” และ “งดออกเสยง” เพมเตมในภายหลง บรษทจะบนทกผลคะแนนดงกลาวของทานเปนมต “เหนดวย”

3.4 ส าหรบผถอหนทมาลงทะเบยนหลงจากการประชมเรมแลว เจาหนาททจดลงทะเบยนจะไมออกใบลงคะแนน และไมนบเปนองคประชมส าหรบวาระการประชมทมการสรปผลการลงคะแนนตอทประชมเสรจสนแลว


7

3.5 ส าหรบใบลงคะแนนในสวนท “เหนดวย” และใบลงคะแนนทไมไดเกบระหวางการประชม ขอใหทกทานสงคนกบเจาหนาทของบรษท ณ จดลงทะเบยน

3.6 ใบลงคะแนนทกใบจะสมบรณ กตอเมอมการลงลายมอชอของผเขารวมประชมอยางครบถวน ทงน เ พอความถกตองและสามารถตรวจสอบได

4. บรษทไดแตงตงตวแทนอสระ คอ “นางกงกาญจน อศวรงสฤษฎ” และ “นางสาวรสพร เดชอาคม” จากบรษท ส านกงานเอนสท แอนด ยง จ ากด ซงเปนผสอบบญชรบอนญาต เพอเปนคนกลางในการสงเกตการณ และตรวจสอบการนบคะแนนเสยง


8

5. การเสนอวาระการประชมสามญผถอหน และการเสนอชอกรรมการของผถอหนสวนนอย บรษทไดเปดโอกาสใหผถอหน เสนอวาระตางๆ เพอบรรจเปนวาระการประชมสามญผถอหน และเสนอชอบคคลทมความเหมาะสมและม คณสมบตครบถวนตามทกฎหมายก าหนดไวเขาเลอกตงเปนกรรมการบรษทส าหรบการประชมสามญผถอหนประจ าป ครงท 1/2556 โดยมหลกเกณฑและวธการน าเสนอผานเวบไซตของบรษท “www.qh.co.th” ตงแตวนท 1 ตลาคม 2555 และสนสดการรบการเสนอในวนท 31 ธนวาคม 2555

บรษทขอแจงใหทานทราบวาไมมผถอหนทานใดน าเสนอเรองเพอบรรจเขาเปนวาระการประชม และเสนอชอบคคลเพอเขาเลอกตงเปนกรรมการบรษท ในการประชมสามญผถอหนประจ าป ครงท 1/2556


9

http://www.qh.co.th/

วาระท 1 พจารณารบรองรายงานการประชมสามญ ผถอหนครงท 1/2555

10

วาระท 1

ขอเทจจรงและเหตผล เลขานการคณะกรรมการบรษท ไดจดท ารายงานการประชมสามญผถอหนครงท 1/2555 ซงประชมเมอวนท 20 เมษายน 2555 ตามสงทสงมาดวยล าดบท 2 หนา 13-40 ซงไดจดสงใหผถอหนพรอมกบหนงสอเชญประชมในครงน

ความเหนของคณะกรรมการ เหนสมควรรบรองรายงานการประชม

สามญผถอหน ครงท 1/2555

มตของทประชมผถอหนในวาระน ใหถอคะแนนเสยงไมนอยกวากงหนงของจ านวนเสยงทงหมดของผถอหนซงมาประชมและมสทธออกเสยงลงคะแนน

ขอใหทประชมพจารณาลงคะแนน 11

วาระท 2 พจารณารบทราบผลการด าเนนงานของ บรษทในรอบป 2555 และรายงานประจ าป ของคณะกรรมการบรษท

12

รายการ 2555 2554 เพมขน(ลดลง) ลานบาท %

รายไดรวม 14,409 10,033 4,376 44 รายไดจากการขายอสงหารมทรพย 11,984 8,814 3,170 36 รายไดจากคาเชาและบรการในอาคารส านกงาน

347 331 16 5

รายไดจากคาเชาและบรการในอาคารพกอาศยใหเชา

746 704 41 6

ก าไรจากการขายทรพยสนและโอนสทธการเชาอาคาร

1,183 - 1,183 n/a

รายไดอนๆ 149 184 (35) (19) 13

วาระท 2

1. ยอดขาย รายไดคาเชาและบรการ และรายไดอน หนวย : ลานบาท


สวนแบงก าไรจากเงนลงทนในบรษทรวม 804 639 165 26

บมจ. โฮมโปรดกส เซนเตอร 530 401 129 32

กองทนรวมสทธการเชาอสงหารมทรพย ควอลต เฮาส

122 119 3 3

บมจ. แอล เอช ไฟแนนซเชยล กรป 147 119 28 24

กองทนรวมอสงหารมทรพยและสทธการเชา ควอลต เฮาส โฮเทล แอนด เรซเดนซ

5 - 5 n/a

14

วาระท 2

2. สวนแบงก าไรจากเงนลงทนในบรษทรวม หนวย : ลานบาท


ก าไรส าหรบป 2,386 853 1,533 180

15

3. ก าไรส าหรบป

หนวย : ลานบาท

บรษทและบรษทยอยมก าไรส าหรบป 2555 เพมขน 1,533 ลานบาท หรอเพมขนรอยละ 180 เมอเปรยบเทยบกบป 2554

วาระท 2

4. การเปดโครงการใหม

ในระหวางป 2555 บรษทและบรษทยอยไดเปดโครงการบานใหมในกรงเทพฯและปรมณฑล จ านวน 13 โครงการ มลคารวมทงสน 14,783ลานบาท ประกอบดวย

•โครงการลดดารมย จ านวน 1 โครงการ มลคารวม 2,850 ลานบาท •โครงการคาซา วลล จ านวน 8 โครงการ มลคารวม 9,036 ลานบาท •โครงการกสโต จ านวน 4 โครงการ มลคารวม 2,897 ลานบาท

และในระหวางปมการปดโครงการบานจ านวน 3 โครงการ ดงนน สนป 2555 บรษทและบรษทยอยจงเหลอโครงการบานทยงเปดการขายอยจ านวนทงสน 43 โครงการ

16

วาระท 2

นอกจากน บรษทและบรษทยอยยงไดด าเนนการพฒนาโครงการบานอก จ านวน 14 โครงการ เพอเปดการขายในป 2556 รวมมลคาโครงการ 11,125 ลานบาท

5. การพฒนาโครงการอาคารชดพกอาศย ป 2555 บรษทไดมการพฒนาโครงการอาคารชดพกอาศยและเปดขายจ านวน 5 โครงการ คอ 1.โครงการควเฮาส คอนโด สขมวท 79 รบรรายไดป 2557 2.โครงการคาซา คอนโด รชดา-ราชพฤกษ รบรรายไดป 2557 3.โครงการเดอะ ทรสต คอนโด หวหน รบรรายไดป 2557 4.โครงการเดอะทรสต คอนโด พทยากลาง รบรรายไดป 2556 5.โครงการเดอะทรสต คอนโด พทยาใต รบรรายไดป 2557

17

วาระท 2

สรปรายไดจากการโอนโครงการอาคารชดพกอาศยป 2555 รวม 3,345 ลานบาท ประกอบดวย 1.โครงการคว หลงสวน จ านวน 1,200 ลานบาท2.โครงการคาซาคอนโด รชดา-ทาพระ จ านวน 320 ลานบาท 3.โครงการคาซาคอนโด สขมวท 97 จ านวน 286 ลานบาท 4.โครงการเดอะทรสต เรสซเดนซ ปนเกลาจ านวน 1,539 ลานบาท

ดงนน สนป 2555 บรษทและบรษทยอยมโครงการอาคารชดพกอาศยอยระหวางการขายจ านวนทงสน 12 โครงการ

นอกจากน บรษทและบรษทยอยยงไดเปดขายโครงการอาคารชดพกอาศยในป 2556 เพมขนจ านวน 4 โครงการ รวมมลคาโครงการทงสน 6,654 ลานบาท ไดแก

18

วาระท 2

1. โครงการคว อโศก มหองชดจ านวน 482 หนวย มลคาโครงการประมาณ 3,200 ลานบาท สามารถโอนกรรมสทธและรบรรายไดป 2558

2. โครงการเดอะทรสต คอนโด งามวงควาน มหองชดจ านวน 1,280 หนวย มลคาโครงการประมาณ 2,350 ลานบาท สามารถโอนกรรมสทธและรบรรายได ป 2558

3. โครงการเดอะทรสต คอนโด นครปฐม มหองชดจ านวน 405 หนวย มลคาโครงการประมาณ 570 ลานบาท สามารถโอนกรรมสทธและรบรรายได ป 2557

4. โครงการคาซา คอนโด เชงดอยสเทพ มหองชดจ านวน 260 หนวย มลคาโครงการประมาณ 534ลานบาท สามารถโอนกรรมสทธและรบรรายได ป 2558 19

วาระท 2

6. การซอทดน บรษทและบรษทยอยไดมการซอทดนและโอนกรรมสทธทดนในเขต

กรงเทพและปรมณฑล เพอท าโครงการบานจ านวน 11 แปลง และโครงการอาคารชดพกอาศยจ านวน 8 แปลง เปนจ านวนเงนทจายช าระคาซอทดน 2,951 ลานบาท และบรษทวางเงนมดจ าซอทดนจ านวน 1 แปลง เปนจ านวนเงนทจายช าระแลวจ านวน 10 ลานบาท

7. บรษทมการจายเงนคาซอทรพยสนและปรบปรงอาคารพกอาศยใหเชา จ านวน 41 ลานบาท

20

วาระท 2

8. บรษทมการออกตราสารหนประเภทตวแลกเงน เพอใชเปนเงนทนหมนเวยน และเพอลดคาใชจายดอกเบยจ านวน 15,032 ลานบาท เฉลยอตราดอกเบยรอยละ 3.20 และมการไถถอนตวแลกเงนจ านวน 14,150 ลานบาท ดงนน สนป 2555 บรษทมตวแลกเงนคงเหลอจ านวน 4,590 ลานบาท เฉลยอตราดอกเบยรอยละ 3.06

9. บรษทไดมการออกและจ าหนายหนก จ านวน 5,012 ลานบาท โดยแบงเปน 3 ชด ดงน

9.1 หนกจ านวน 2,212 ลานบาท ระยะเวลา 4 ป อตราดอกเบยคงทรอยละ 4.59 ซงจ าหนายเมอวนท 27 เมษายน 2555

21

วาระท 2

9.2 หนกจ านวน 800 ลานบาท ระยะเวลา 3 ป 6 เดอน อตราดอกเบยคงทรอยละ 4.16 ซงจ าหนายเมอวนท 23 สงหาคม 2555

9.3 หนกจ านวน 2,000 ลานบาท ระยะเวลา 5 ป อตราดอกเบยคงทรอยละ 4.55 ซงจ าหนายเมอวนท 23 สงหาคม 2555

ในระหวางป บรษท ทรสเรตตง จ ากดไดปรบเครดตเรตตงของบรษทและตราสารหนของบรษทเทากบ “A-” โดยมแนวโนมอนดบเครดตทระดบ “Negative” ในชวงเดอนสงหาคม 2555

และเมอวนท 18 เมษายน 2556 บรษททรสเรตตง จ ากด ไดปรบแนวโนมอนดบเครดตทระดบ “Stable”

22

วาระท 2

10. บรษทไดจดตง กองทนรวมอสงหารมทรพยและสทธการเชา ควอลต เฮาส โฮเทล แอนด เรซเดนซ (QHHR) เมอเดอนกรกฎาคม 2555 มลคาหนวยลงทนของกองทนรวมเทากบ 3,360 ลานบาท ซงประกอบธรกจลงทนในอสงหารมทรพยใหเชา บรษทไดเขาถอหนวยลงทนในกองทนดงกลาว ในสดสวนรอยละ 31.33 โดยบรษทไดจ าหนายอสงหารมทรพยพรอมสวนควบและอปกรณทเกยวของ และ/หรอโอนสทธการเชาอสงหารมทรพย ส าหรบโครงการประเภทโรงแรม และเซอรวส อะพารตเมนต จ านวน 3 โครงการ ใหแก QHHR ซงไดแก โครงการ เซนเตอร พอยต โฮเทล แอนด เรซเดนซ เพชรบร สขมวท และหลงสวน

23

วาระท 2

ความเหนของคณะกรรมการ เ หนสมควรรบทราบผลการด าเนนงานของบรษทในรอบป 2555 และรายงานประจ าปของคณะกรรมการ

วาระนไมมการลงคะแนนเสยง

24

วาระท 3 พจารณาอนมตงบแสดงฐานะการเงนและ งบก าไรขาดทนเบดเสรจของบรษท ส าหรบ รอบปบญชสนสด ณ วนท 31 ธนวาคม พ.ศ. 2555 ซงผานการตรวจสอบจากผสอบ บญชรบอนญาตแลว

25

วาระท 3 หนวย : ลานบาท

สนทรพยรวม

26


สนทรพยรวม 41,565 37,966 3,599 9 สนทรพยหมนเวยน ทดนและงานระหวางกอสราง 21,697 16,427 5,270 32 อน ๆ 2,799 1,749 1,050 60

สนทรพยหมนเวยนรวม 24,496 18,176 6,320 35 สนทรพยไมหมนเวยน เงนลงทนในบรษทรวม 7,015 6,059 956 16 ทดน อาคารและอปกรณ 506 1,434 (928) (65) ทดนและตนทนในการพฒนาโครงการ 7,915 10,032 (2,116) (21) อน ๆ 1,632 2,265 (633) (28)

สนทรพยไมหมนเวยนรวม 17,068 19,790 (2,722) (14)

วาระท 3 หนวย : ลานบาท

หนสนรวม

27


หนสนรวม 26,076 24,799 1,277 5 หนสนทมภาระดอกเบย เงนกยมระยะสนจากสถาบนการเงน 4,572 3,683 889 24 เงนกยมระยะยาว - 723 (723) (100) หนกชนดไมมหลกประกน 17,012 17,700 (688) (4)

หนสนทมภาระดอกเบยรวม 21,584 22,106 (522) (2) หนสนทไมมภาระดอกเบย ภาษเงนไดนตบคคลคางจาย 528 11 517 4,580 คาเชารบลวงหนา 650 676 (26) (4) อน ๆ 3,314 2,006 1,308 65

หนสนทไมมภาระดอกเบยรวม 4,492 2,693 1,799 67

วาระท 3


สวนของผถอหนรวม

28


สวนของผถอหน 15,489 13,168 2,321 18

ทนทออกและช าระแลว 9,184 8,477 706 8

ก าไรสะสม 5,843 4,255 1,588 37

อน ๆ 462 436 27 6

วาระท 3


งบก าไรขาดทนรวม

29


งบก าไรขาดทน รายไดรวม 14,409 10,033 4,376 44 หก ตนทนขายและคาใชจายรวม 12,038 9,637 2,401 25 ก าไรกอนสวนแบงก าไรจากบรษทรวม 2,372 396 1,975 498 บวก สวนแบงก าไรจากบรษทรวม 804 639 165 26 ก าไรกอนภาษเงนไดนตบคคล 3,176 1,035 2,141 207 หก ภาษเงนไดนตบคคล 790 182 608 333 ก าไรส าหรบปจากงบการเงนรวม 2,386 853 1,533 180

วาระท 3

ความเหนของคณะกรรมการ เหนสมควรอนมตงบแสดงฐานะการเงนและงบก าไรขาดทนเบดเสรจของบรษทส าหรบรอบปบญชสนสด ณ วนท 31 ธนวาคม 2555 ซงผานการตรวจสอบจากผสอบบญชรบอนญาตแลว

มตของทประชมผถอหนในวาระน ใหถอคะแนนเสยงไมนอยกวากง หนงของจ านวนเสยงทงหมดของผถอหนซงมาประชมและมสทธออก

เสยงลงคะแนน

ขอใหทประชมพจารณาลงคะแนน

30

วาระท 4 พจารณาและอนมตการจายปนผล และจดสรรก าไรส าหรบป 2555 เปนเงนส ารองตามกฎหมาย เงนทนหมนเวยน และเงนส ารองของบรษท

31

วาระท 4

เงนส ารองตามกฎหมาย

ตามพระราชบญญตบรษทมหาชนจ ากด ก าหนดใหบรษทตองจดสรรก าไรส าหรบปสวนหนงไวเปนทนส ารองไมนอยกวารอยละ 5 ของก าไรส าหรบป หกดวยยอดเงนขาดทนสะสมยกมา (ถาม) จนกวาบรษทจะมทนส ารองไมนอยกวารอยละ 10 ของทนจดทะเบยน

นโยบายการจายเงนปนผล

บรษทมนโยบายจายเงนปนผลใหแกผถอหนในอตราไมเกนรอยละ 50 ของก าไรส าหรบป หรอไดรบอนมตจายเงนปนผลจากทประชมผถอหน

32

วาระท 4

โดยพจารณาจาก

1. ผลการด าเนนงานของบรษท มก าไรส าหรบป 2. บรษทไมมยอดขาดทนสะสมเหลออย 3. บรษทมกระแสเงนสดเพยงพอทจะจายเงนปนผลได

4. การพจารณาจายเงนปนผลจะพจารณาถงแผนการการลงทนใน โครงการตางๆ

5. บรษทไดกนส ารองตางๆทกประเภทตามทกฎหมาย และบรษทได ก าหนดไวครบถวนแลว

33

วาระท 4

ขอมลการเปรยบเทยบอตราการจายเงนปนผลในปทผานมา

34

รายละเอยดการจายเงนปนผล ป 2555 ป 2554 ป 2553

1. ก าไรส าหรบป งบการเงนรวม (ลานบาท) 2,385.67 852.92 2,002.64

2. จ านวนหนทไดรบปนผล (ลานหน) 9,183.77 8,477.20 8,476.65

3. ก าไรตอหนขนพนฐาน (บาท/หน) 0.26 0.09 0.24

4. เงนปนผลจายอตราตอหน (บาท/หน) 0.12 0.09259 0.12

5. รวมเปนเงนปนผลจายทงสน (ลานบาท) 1,102.05 784.90 1,017.20

6. อตราการจายเงนปนผลเมอเทยบกบก าไรส าหรบป (รอยละ)

46.20 92.00 50.80

วาระท 4

ความเหนของคณะกรรมการ เหนสมควรอนมตจายปนผล และจดสรรก าไรส าหรบป 2555 เปนเงนส ารองตามกฎหมาย เงนทนหมนเวยน และเงนส ารองของบรษทดงน

1. การจายปนผล

จายเงนปนผลในอตราหนละ 0.12 บาท รวมเปนจ านวนเงนทงสน 1,102.05 ลานบาท ค านวณจายจากก าไรส าหรบปและผลการด าเนนงานงวดวนท 1 มกราคม 2555 ถงวนท 31 ธนวาคม 2555 โดยอตราการจายเงนปนผลในครงนเทากบรอยละ 46.2 โดย

* ก าหนดรายชอผมสทธรบเงนปนผล(RD) วนท 26 เม.ย. 2556 * ปดสมดทะเบยน วนท 29 เม.ย. 2556 * ก าหนดจายเงนปนผล วนท 13 พ.ค. 2556

35

วาระท 4

2. จดสรรเปนเงนทนส ารองตามกฎหมาย ( ในอตราอยางนอยรอยละ 5 ของก าไรส าหรบปของบรษท จ านวน 2,386 ลานบาท) เปนจ านวน 85.66 ลานบาท

3. จดสรรเงนก าไรสวนทเหลอเปนเงนทนหมนเวยน และเงนทน ส ารองของบรษท จ านวน 1,197.96 ลานบาท


ขอใหทประชมพจารณาลงคะแนน 36

วาระท 5 พจารณาและอนมตแตงตงกรรมการทออก ตามวาระกลบเขาด ารงต าแหนงอกวาระหนง

37

วาระท 5

กรรมการและกรรมการอสระทแตงตงในปนมจ านวน 4 ทานคอ 1.นายราชย วฒนเกษม เปนกรรมการอสระตออกวาระหนง 2.นายสรย บวคอม เปนกรรมการอสระตออกวาระหนง 3.นางสวรรณา พทธประสาท เปนกรรมการตออกวาระหนง 4.นายประวทย โชตวฒนาพนธ เปนกรรมการตออกวาระหนง

รายละเอยดของกระบวนการสรรหากรรมการ (สงทสงมาดวยล าดบท 1 หนา 5 - 12)

รายละเอยดเอกสารน าเสนอประวต ผลงาน การเขารวมประชม (สงทสงมาดวยล าดบท 4 หนา 41 - 47)

38

5.1 (แตงตงนายราชย วฒนเกษม เปนกรรมการอสระ)

ชอ : นายราชย วฒนเกษม อาย 65 ป

การด ารงต าแหนงกรรมการ : ป 2548 – ปจจบน

คณวฒการศกษา : - Honors Degree - MBA Industrial Management II class, Pacific States University, California, USA ประสบการณ (บางสวน) : 2552 - ประธานกรรมการ บจก. หลกทรพย เคทบ - กรรมการ บจก.กรงไทย คอมพวเตอร เซอรวสเซส

- กรรมการ คณะกรรมการสงเสรมกจการ ม.เกษตรศาสตร การอบรม : - Directors Certification Program (DCP),IOD - Role of The Compensation Committee (RCC), IOD

การถอหนในบรษท : 109,350 หน (ณ 14 พค.2555) คดเปนรอยละ 0.00129 ของหนทมสทธออกเสยงทงหมด

การเขารวมประชมป 2555 : 8 ครง จากทงหมด 8 ครง

(ประวต และรายละเอยด ตามสงทสงมาดวยล าดบท 4 หนา 41-42) 39

ความเหนของคณะกรรมการ เหนสมควรอนมตแตงตง นายราชย วฒนเกษม กลบเขาด ารงต าแหนงกรรมการอสระอกวาระหนง

มตของทประชมผถอหนในวาระน ใหถอคะแนนเสยงไมนอยกวากงหนงของ จ านวนเสยงทงหมดของผถอหนซงมาประชมและมสทธออกเสยงลงคะแนน

ทงน คณะกรรมการของบรษท มเจตนารมยทจะแสดงความโปรงใส และตามหลกการก ากบดแลกจการทด กรรมการทไดรบการแตงตงรวมถงสามหรอภรรยาและบตรทยงไมบรรลนตภาวะจะงดออกเสยงในวาระน


40

5.1 (แตงตงนายราชย วฒนเกษม เปนกรรมการอสระ)

5.2 (แตงตงนายสรย บวคอมเปนกรรมการอสระ)

ชอ : นายสรย บวคอม อาย 68 ป


คณวฒการศกษา : - ปรญญาตรเศรษฐศาสตร ม.เกษตรศาสตร - ปรญญาโทบรหารธรกจ ม.ธรรมศาสตร

ประสบการณ (บางสวน) : - ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.ไทย ไวรโพรดกส

- กรรมการ Zhengxin Bank Co., Ltd - ทปรกษาระบบงานคอมพวเตอรออนไลน กรมบญชกลาง

- ทปรกษาระบบงานคอมพวเตอรออนไลน กรมสรรพากร การอบรม : - Directors Certification Program (DCP),IOD - Chair Person Certificate,IOD

การถอหนในบรษท : - ไมม - (ณ 14 พค.2555)


(ประวต และรายละเอยด ตามสงทสงมาดวยล าดบท 4 หนา 43-44) 41

ความเหนของคณะกรรมการ เหนสมควรอนมตแตงตง นายสรย บวคอม กลบเขาด ารงต าแหนงกรรมการอสระอกวาระหนง




42

5.2 (แตงตงนายสรย บวคอมเปนกรรมการอสระ)

5.3 (แตงตงนางสวรรณา พทธประสาทเปนกรรมการ)

ชอ : นางสวรรณา พทธประสาท อาย 57 ป


คณวฒการศกษา : - บญชบณฑต จฬาลงกรณมหาวทยาลย

- MBA จฬาลงกรณมหาวทยาลย

ประสบการณ (บางสวน) : - กรรมการ บมจ.โฮมโปรดกส เซนเตอร - กรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทนธ.แลนดแอนดเฮาส

จก.(มหาชน ) การอบรม : - Director Accreditation Program (DAP),IOD

- Directors Certification Program (DCP),IOD

- Financial Institutions Governance Program (FGP), IOD

การถอหนในบรษท : 5,669,346 หน (รวมหนทถอโดยบตรและญาตสนท) (ณ 12 พค.2554) คดเปนรอยละ 0.006688 ของหนทมสทธออกเสยงทงหมด


(ประวต และรายละเอยด ตามสงทสงมาดวยล าดบท 4 หนา 45-46)

43

ความเหนของคณะกรรมการ เหนสมควรอนมตแตงตง นางสวรรณา พทธประสาท กลบเขาด ารงต าแหนงกรรมการอกวาระหนง




44

5.3 (แตงตงนางสวรรณา พทธประสาทเปนกรรมการ)

5.4 (แตงตงนายประวทย โชตวฒนาพนธ เปนกรรมการ)

ชอ : นายประวทย โชตวฒนาพนธ อาย 55 ป


คณวฒการศกษา : - วศวกรรมศาสตรบณฑต ม.เชยงใหม

ประสบการณ (บางสวน) : - กรรมการ บจก.คาซา วลล - กรรมการ บจก.คาซา วลล (ชลบร 2554) - กรรมการ บจก.คาซา วลล (ระยอง 2553) - กรรมการ บจก.คาซา วลล (ประจวบครขนธ 2554) การอบรม : - Directors Certification Program (DCP),IOD การถอหนในบรษท : 1,000,033 หน คดเปนรอยละ 0.01180 ของหนทมสทธออกเสยง

(ณ 14 พค.2555) ทงหมด


(ประวต และรายละเอยด ตามสงทสงมาดวยล าดบท 4 หนา 47)

45

ความเหนของคณะกรรมการ เหนสมควรอนมตแตงตง นายประวทย โชตวฒนาพนธ กลบเขาด ารงต าแหนงกรรมการอกวาระหนง




46

5.4 (แตงตงนายประวทย โชตวฒนาพนธ เปนกรรมการ)

วาระท 6 พจารณาและอนมตคาตอบแทนกรรมการ ประจ าป 2556

47

วาระท 6

คาตอบแทนและคาเบยประชมกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทน ไดพจารณาปรบคาตอบแทนและเบยประชมของคณะกรรมการชดยอยตาง ๆ ตงแตเดอน พฤษภาคม 2556 ดงน

1. คาตอบแทนรายเดอนของคณะกรรมการบรษท

48

ต าแหนง อตราเดม อตราใหม

ประธานกรรมการ 45,000 50,000

กรรมการ 30,000 40,000

กรรมการทเปนผบรหาร 30,000 40,000

หนวย : บาท

วาระท 6

2. คาเบยประชมของคณะกรรมการชดตางๆ

49

คณะกรรมการ ต าแหนง ประธานกรรมการ

อตราเดม อตราใหม

ต าแหนง กรรมการ

อตราเดม อตราใหม

คณะกรรมการบรษท 30,000 35,000 20,000 28,000

คณะกรรมการตรวจสอบ 30,000 35,000 20,000 28,000

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทน

30,000 35,000 20,000 28,000

คณะกรรมการบรรษทภบาล 30,000 35,000 20,000 28,000

คณะกรรมการบรหารความเสยง 30,000 - 0 - 20,000 - 0 -

คณะกรรมการบรหาร - 0 - 35,000 - 0 - 28,000

หนวย : บาท

วาระท 6

ซงคาเบยประชมของกรรมการทเขารวมประชมคณะกรรมการแตละชดจะจายไมเกน 12 ครงตอการประชมแตละชดตอป หากมการประชมเกนกวา 12 ครง กจะไดรบ 12 ครงตอชดตอปเทานน ส าหรบกรรมการทเปนผบรหารของบรษท จะไมไดรบคาเบยเขาประชมไมวากรณใด ๆ

50

วาระท 6

ความเหนของคณะกรรมการ เหนสมควรอนมตคาตอบแทนกรรมการประจ าป 2556

มตของทประชมผถอหนในวาระน ใหถอคะแนนเสยงไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจ านวนเสยงทงหมดของผถอหนซงมาประชมและมสทธออกเสยงลงคะแนน

ทงน คณะกรรมการของบรษท มเจตนารมยทจะแสดงความโปรงใส และตาม

หลกการก ากบดแลกจการทด กรรมการทไดรบคาตอบแทนรวมถงสามหรอภรรยาและบตรทยงไมบรรลนตภาวะจะงดออกเสยงในวาระน


51

วาระท 7 พจารณาและอนมตโบนสกรรมการส าหรบ ป 2555

52

วาระท 7

บรษทขอเสนอใหทประชมพจารณาและอนมตโบนสกรรมการส าหรบป 2555 โดยกรรมการทกทานไดรบรวมกนจ านวนไมเกน 11 ลานบาท ซงผลการด าเนนงานป 2555 และป 2554 และโบนสกรรมการทผานมาของบรษทและบรษทยอย เปนดงน


53

รายการ 2555 2554 เพมขน (ลดลง) ลานบาท %

รายไดรวม 14,409 10,033 4,376 44 ก าไรส าหรบป 2,386 853 1,533 180 เงนปนผลจาย(บาท/หน) 0.12 0.09259 0.027 30 โบนสกรรมการ 11 8 3 38

วาระท 7

ความเหนของคณะกรรมการ เหนสมควรอนมตโบนสกรรมการส าหรบป 2555 บรษทจะจายใหแกกรรมการทกทานรวมกนเปนจ านวนเงนไมเกน 11ลบ.

มตของทประชมผถอหนในวาระน ใหถอคะแนนเสยงไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจ านวนเสยงทงหมดของผถอหนซงมาประชมและมสทธออกเสยงลงคะแนน

ทงน คณะกรรมการของบรษท มเจตนารมยทจะแสดงความโปรงใส และตามหลกการก ากบดแลกจการทด กรรมการทไดรบคาตอบแทนรวมถงสามหรอภรรยาและบตรทยงไมบรรลนตภาวะจะงดออกเสยงในวาระน


54

วาระท 8 พจารณาและอนมตแตงตงผสอบบญช และก าหนดคาตอบแทนของผสอบบญช ของบรษทประจ าป 2556

55

วาระท 8

คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบรษท ไดพจารณาแตงตงผสอบบญชจากบรษท ส านกงาน เอนสท แอนด ยง จ ากด เปนผสอบบญชของบรษทประจ าป 2556 จ านวน 5 ทานดงน

1.นายโสภณ เพมศรวลลภ ผสอบบญชรบอนญาตทะเบยน เลขท 3182 และ/หรอ 2. นางสาวรงนภา เลศสวรรณกล ผสอบบญชรบอนญาตทะเบยน เลขท 3516 และ/หรอ 3.นายชยพล ศภเศรษฐนนท ผสอบบญชรบอนญาตทะเบยน เลขท 3972 และ/หรอ 4.นางกงกาญจน อศวรงสฤษฎ ผสอบบญชรบอนญาตทะเบยน เลขท 4496 และ/หรอ 5.นางสาวพมพใจ มานตขจรกจ ผสอบบญชรบอนญาตทะเบยน เลขท 4521 56

วาระท 8

และก าหนดคาตอบแทนของผสอบบญชประจ าป 2556 เปนจ านวนเงน 1,290,000 บาท

ตารางเปรยบเทยบคาตอบแทนผสอบบญชกบปทผานมา


57

รายการ 2555 2554 2553 เพมขน(ลดลง)

2556/2555 2555/2554

ลานบาท % ลานบาท %

คาสอบบญช 1.29 1.29 1.29 - - - -

วาระท 8

ความเหนของคณะกรรมการ คณะกรรมการเหนสมควรแตงตงผสอบบญชจากบรษท ส านกงาน เอนสท แอนด ยง จ ากด เปนผสอบบญชของบร ษทประจ าป 2556 ตามราย ชอ ผสอบบญช และคาตอบแทนผสอบบญชดงกลาวขางตน



58

วาระท 9 พจารณาเรองอน ๆ (ถาม)

วาระนก าหนดไวเพอใหผถอหนซกถามขอสงสย และ/หรอ เพอใหคณะกรรมการบรษทไดชแจงขอซกถามหรอขอสงสยตางๆ (ถาม) จะไมมการน าเสนอเรองอนใดใหทประชมพจารณาอนมตและลงมตใด ๆ ในวาระน

59

Documents

บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน) การประชุมสามัญผู้ถือ ...qh.listedcompany.com/misc/presentation/20130424-QH-PresentationAGM2013.pdf ·