Upload
others
View
1
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
1
วธปฏบตในการออกเสยงลงคะแนน
1. การประชมจะพจารณาเรองตามลาดบระเบยบวาระในหนงสอเชญประชม
โดยจะนาเสนอขอมลในแตละวาระ และเปดโอกาสใหผถอหนซกถามกอนแลว
จงจะใหมการลงมตสาหรบวาระนน ๆ กรณทผถอหนหรอผรบมอบฉนทะ
ตองการซกถามหรอแสดงความเหน กรณายกมอขนและขอใหทานแจงชอและ
นามสกล และในกรณททานเปนผรบมอบฉนทะกรณาแจงชอผถอหนททานรบ
มอบฉนทะมาใหทประชมทราบดวยทกครง
2. ภายหลงททานไดรบทราบรายละเอยดในแตละวาระแลว ยกเวนวาระท 1 และ
2 ซงเปนวาระเสนอใหทประชมรบทราบซงไมตองลงคะแนน ผถอหนทานใดท
ไมเหนดวยหรองดออกเสยงในวาระใด ขอใหลงคะแนนในบตรลงคะแนนท
ไดรบจากเจาหนาทตอนลงทะเบยน และสงคนใหกบเจาหนาทของบรษท
2
วธปฏบตในการออกเสยงลงคะแนน
3. สาหรบวาระท 5 เรองการแตงตงกรรมการแทนกรรมการทออกตามวาระ
บรษทจะเกบบตรลงคะแนนทกใบทงเหนดวย ไมเหนดวย และงดออกเสยง
เพอนบคะแนน และจะเกบบตรลงคะแนนตามรายชอกรรมการทไดรบการ
เสนอชอเปนรายบคคล
4. ผถอหนทกทานมคะแนนเสยงหนงเสยงตอหนงหน ผถอหนทานใดทมสวนได
เสยเปนพเศษในวาระใดจะไมมสทธออกเสยงลงคะแนนในวาระนนๆ
33
วธปฏบตในการออกเสยงลงคะแนน
5. ในการนบผลการลงคะแนนตามวาระการประชมทกาหนดไวในการประชมสามญผถอหน
ครงน แบงเปน 3 ประเภท ตามทกาหนดไวในพระราชบญญตบรษทมหาชนจากด พ.ศ.
2535 และขอบงคบของบรษท ไดแก
5.1 วาระทตองผานมตอนมตดวยคะแนนเสยงขางมากของผถอหนซงมาประชม
และออกเสยงลงคะแนนไดแกวาระ 3,4,5, และ 7 ซงบรษทจะคานวณฐาน คะแนน
เสยงโดยนบเฉพาะคะแนนเสยงของผถอหนซงมสทธออกเสยงทออกเสยงเหนดวย
และไมเหนดวยเทานน โดยไมรวมคะแนนเสยงของผถอหนทงดออกเสยง
5.2 วาระทตองผานมตอนมตดวยคะแนนเสยงไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจานวนเสยง
ทงหมดของผถอหนซงมาประชม ไดแกวาระท 6 ซงบรษทจะคานวณฐานคะแนน
เสยงโดยนบเสยงของผถอหนทงหมดทมาประชมทออกเสยงเหนดวย ไมเหน
ดวย และงดออกเสยง
44
วธปฏบตในการออกเสยงลงคะแนน
5.3 วาระท 8 จะตองผานมตอนมตดวยคะแนนเสยงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของผถอหน
ทมาประชมและมสทธออกเสยง ซงบรษทจะคานวณฐานคะแนนเสยงโดยนบเสยง
ของผถอหนทงหมดทมาประชมทออกเสยงเหนดวย ไมเหนดวย และงดออกเสยง
ในกรณทไมมผใดแสดงความเหนคดคาน หรอแสดงความคดเหนเปนอยางอน
ใหถอวาทประชมเหนชอบ หรออนมตเปนเอกฉนท
บรษทจะไมนาบตรเสยมารวมในการนบคะแนนเสยงใดๆ
55
วาระท 1
พจารณารบทราบรายงานการประชมสามญผถอหน
ประจาป 2561
รายละเอยดปรากฏตามเอกสารแนบทายหนงสอเชญประชม
สงทสงมาดวยลาดบท 2 (หนา 9-23)
66
วาระท 1
ขอเทจจรงและเหตผล
การประชมสามญผถอหนประจาป 2561 ของบรษทไดถกจดขนเมอวนท 25 เมษายน
2561 และบรษทไดจดทารายงานการประชมซงคณะกรรมการเหนวาถกตองตามมตท
ประชม และไดจดสงรายงานการประชมนใหตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยภายใน
ระยะเวลา 14 วนนบแตวนประชมสามญผถอหน และไดนาขนบนเวบไซตของบรษท
(http://www.qtc-energy.com) เมอวนท 9 พฤษภาคม 2561 เพอเปดเผยแกผถอหน
และนกลงทนทวไปแลว และปรากฏวาไมมผใดคดคานหรอขอแกไข
ความเหนของคณะกรรมการ
เหนสมควรเสนอใหทประชมผถอหนรบทราบการประชมสามญผถอหนประจาป 2561
77
วาระท 2
พจารณารบทราบผลการดาเนนงานของบรษท
ในรอบป 2561
88
ความภาคภมใจ
99
ผลการประเมนการกากบดแลกจการทดโดย IOD
ผลการประเมนคณภาพการจดการประชมผถอหนสามญ
ประจาปโดยสมาคมสงเสรมนกลงทนไทย
บรษทผานการรบรองเปนสมาชกแนวรวมปฏบต
ของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทจรต
• BBB
2558
• BBB-
2559
• BBB-
2560
• BB+
2561
การจดระดบเครดตองคกรโดย
ผลการดาเนนงานประจาป 2561
9
ผลการดาเนนงานประจาป 2561
1010
เกยรตบตรโครงการฉลากเขยวสาหรบ
ผลตภณฑหมอแปลงไฟฟา
จาก สถาบนสงแวดลอมไทย
รางวลสถานประกอบการสรางเสรมสขภาพ
ระดบกาวหนา รางวลและเกยรตบตรการจดการของเสยตามหลก 3Rs
จาก กรมโรงงานอตสหกรรม
เกยรตบตรคารบอนฟตพรนขององคกร
การรบรองเลขท : TGO CFO FY18-3-014
จาก
องคการบรหารจดการกาซเรอนกระจก (องคการมหาชน)
เขมกลดชมรมจรรยาบรรณหอการคา
ไทย จากหอการคาไทยรางวลรายงานความยงยนประจาป 2561
จาก
สมาคมบรษทจดทะเบยนไทย
ผลการดาเนนงานประจาป 2561
1111
ผลการดาเนนงานประจาป 2561
12
73.2815.32
88.36 76.84 97.25
99.23
62.55
88.05 90.985.84
51.85 55.3739.6
86.624.58
3.85
6.25
6.48
4.22
Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18
บรการ หนวยงานราชการ เอกชน ตางประเทศ
186.31 120.25 109.79241.79 277.77
360.77
742.21
313.27
312.38327.34
189.58
336.54
90.03
285.21 181.5916.67
19.63
12.89
19.4320.76
ป 2014 ป 2015 ป 2016 ป 2017 ป 2018
บรการ หนวนงานราชการ เอกชน ตางประเทศ
ลานบ
าท
807.46
525.98
ลานบ
าท
858.81
753.33
1,218.63
273.93
รายไดจากการขายหมอแปลงไฟฟาและบรการ
81.72
238.04213.82228.94
12
ผลการดาเนนงานประจาป 2561
13
กาไรสทธ
-182.38 -58.33 -40.54 -11.09
114.06
-78.95%
-70.05%
-16.91% -5.13%
41.28%
-80%
-60%
-40%
-20%
0%
20%
40%
-200
-150
-100
-50
0
50
100
150
Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18
Net Profit Net Profit Margin
55.30
118.55
-79.33
-219.34
4.10
7.25%
9.78%
-14.93%
-25.34%
0.50%
-30%
-20%
-10%
0%
10%
20%
-220.00
-170.00
-120.00
-70.00
-20.00
30.00
80.00
130.00
180.00
Year 14 Year 15 Year 16 Year 17 Year 18
Net Profit Net Profit Margin
ลานบ
าท
ลานบ
าท
13
วาระท 3
พจารณาและอนมตงบการเงนของบรษทสาหรบ
รอบปบญชสนสด วนท 31 ธนวาคม 2561
รายละเอยดปรากฏในงบการเงนในรายงานประจาป
(หนา97-165)
1414
วาระท 3
ขอเทจจรงและเหตผล
คณะกรรมการบรษทไดจดใหมการจดทางบการเงนสาหรบรอบปบญชสนสด
ณ วนท 31 ธนวาคม 2561 และผสอบบญชรบอนญาตไดตรวจสอบรบรองแลว
เพอนาเสนอใหทประชมผถอหนพจารณาอนมตในการประชมสามญประจาป
ตามมาตรา 112 แหงพระราชบญญตบรษทมหาชนจากด พ.ศ. 2535 กาหนด
ความเหนของคณะกรรมการ
เหนสมควรเสนอใหทประชมผถอหนพจารณาอนมตงบการเงนของบรษทสาหรบ
รอบปบญชสนสด ณ วนท 31 ธนวาคม 2561 ซงไดผานการตรวจสอบจาก
ผสอบบญชรบอนญาตแลว
1515
งบกาไรขาดทนหนวย ลานบาท งบการเงนรวม งบการเงนเฉพาะ
2561 2560 2561 2560รายได
รายไดจากการขาย 937.29 882.12 794.81 846.05
รายไดจากการบรการ 20.76 19.42 20.76 19.41
รายไดอน 20.29 13.28 23.90 18.23
รวมรายได 978.34 914.81 839.47 883.69
ตนทนและคาใชจาย
ตนทนขาย และบรการ (747.76) (760.81) (700.83) (747.98)
คาใชจายในการขายและบรหาร (193.89) (394.72) (107.26) (349.69)
รวมคาใชจาย (941.65) (1,155.53) (808.09) (1,097.67)
กาไร (ขาดทน) กอนหกตนทนทางการเงนและภาษเงนได 35.66 (238.00) 31.39 (213.97)
ตนทนทางการเงน (15.17) (14.73) 9.41 (11.27)
ผลประโยชนภาษเงนได (17.52) 5.88 (17.88) 5.90
กาไร (ขาดทน) สทธ (0.12) (247.25) 4.10 (222.73)
ขาดทนจากการประมาณการตามหลกคณตศาสตร
ประกนภย0 (3.39) 0 (3.39)
ผลตางของอตราแลกเปลยนจากการแปลงคางบการเงน (0.36) (1.82) 0 0
กาไรตอหน 0 (0.89) 0.01 (0.79)
16
หนวย ลานบาท งบการเงนรวม งบการเงนเฉพาะ
2561 2560 2561 2560สนทรพย
เงนสดและรายการเทยบเทา 118.79 90.99 69.69 44.81ลกหนการคา 257.76 284.15 231.14 266.71สนคาคงเหลอ 175.25 151.15 175.25 151.15สนทรพยหมนเวยนอน 513.25 408.78 395.57 404.67เงนลงทนในบรษทรวมและบรษทยอย - 210.04 568.29 15.35ทดน อาคาร อปกรณ 693.49 694.47 350.00 325.80สญญาขายไฟฟา 108.91 117.36 - -เงนใหกยมแกกจการทเกยวของ 6.90 17.87 6.90 616.75สนทรพยไมหมนเวยนอน 44.63 62.46 16.12 34.71รวมสนทรพย 1,918.98 2,037.27 1,812.96 1,859.95
หนสน
เงนกยมระยะสน 202.08 320.55 202.08 320.55เจาหนการคา 109.27 54.41 106.77 53.16เงนกยมถงกาหนดใน1ป 75.24 66.84 8.40 -หนสนหมนเวยนอน 66.45 63.98 61.00 57.06เงนกระยะยาว 24.30 89.40 1.74 -รวมหนสน 477.34 595.18 379.99 430.77
สวนของผถอหน
ทน 341.09 341.09 341.09 341.09สวนเกนทน 1,178.87 1,178.83 1,136.57 1,136.53สารองตามกฎหมาย 20.00 20.00 20.00 20.00กาไรสะสม (98.93) (99.27) (64.70) (68.44)
องคประกอบอนของสวนของผถอหน (1.51) (1.20) - -สวนไดเสยทไมอยในอานาจควบคมใน บ.ยอย 2.12 2.64 - -
รวมสวนของผถอหน 1,441.64 1,442.09 1,432.96 1,429.18
งบแสดงฐานะทางการเงน
อตราสวนทางการเงน
2561 2560 2559
Gross profit margin(%) 21.95% 15.60% 5.21%
EBITDA (%) 4.76% (18.42%) (9.12%)
Net profit margin (%) (0.01)% (27.03%) (14.94%)
Return on Asset (%) (0.01)% (15.18%) (6.94%)
Return on Equity (%) (0.01)% (22.48%) (12.11%)
Current ratio 2.42 4.13 1.72
Quick Ratio 1.91 1.20 1.22
D/E ratio 0.33 0.41 0.61
18
วาระท 3
การลงมต วาระนตองผานมตอนมตดวยคะแนนเสยงขางมากของ
ผถอหนทมาประชมและออกเสยงลงคะแนน
1919
วาระท 4
พจารณาและอนมตงดจายเงนปนผล
สาหรบผลการดาเนนงานสนสด
ณ วนท 31 ธนวาคม 2561
2020
วาระท 4
ขอเทจจรงและเหตผล
ตามพระราชบญญตบรษทมหาชนจากด พ.ศ. 2535 และขอบงคบของบรษทฯ กาหนดให การจายเงนปนผลจากเงนประเภทอนนอกจากเงนกาไรจะกระทามได ในกรณท บรษทฯ ยงมยอดขาดทนสะสมอย หามมใหจายเงนปนผล
จากผลการดาเนนงานของบรษทในรอบปบญชสนสดวนท 31 ธนวาคม 2561 ทผานมา ตามงบการเงนรวม สาหรบรอบปบญช สนสด ณ วนท 31 ธนวาคม 2561 บรษทมผลการดาเนนงานขาดทนจานวน 121,854 บาท และตามงบการเงนเฉพาะกจการสาหรบรอบปบญช สนสด ณ วนท 31 ธนวาคม 2561 ซงผานการตรวจสอบจากผสอบบญชแลว บรษทมผลขาดทนสะสมจานวน 64.70 ลานบาท
นอกจากน บรษทไมตองจดสรรเงนกาไรสวนหนงเพอเปนทนสารองตามกฎหมายตามทกฎหมายวาดวยบรษทมหาชนจากดกาหนด เนองจากบรษทมผลการดาเนนงานขาดทน
2121
วาระท 4
การลงมต วาระนตองผานมตอนมตดวยคะแนนเสยงขางมากของ
ผถอหนทมาประชมและออกเสยงลงคะแนน
2222
วาระท 5
พจารณาและอนมตการแตงตงกรรมการแทน
กรรมการทตองออกตามวาระ
รายละเอยดปรากฏตามเอกสารแนบทายหนงสอเชญประชม
สงทสงมาดวยลาดบท 3 (หนา 24-35)
2323
วาระท 5
ขอเทจจรงและเหตผล
ตามขอบงคบของบรษท ขอ 18 กาหนดวาในการประชมผถอหนสามญประจาปทกครง
กรรมการคดเปนจานวนหนงในสาม หรอจานวนใกลทสดกบสวนหนงในสามจะตองออกจาก
ตาแหนง โดยกรรมการคนทอยในตาแหนงนานทสดเปนผออกจากตาแหนงกรรมการของ
บรษทในการประชมสามญผถอหน ประจาป 2562 มรายชอดงตอไปน
1. ดร. กมล ตรรกบตร ตาแหนงกรรมการอสระ
2. นางวสรา โชตธรรมรตน ตาแหนงกรรมการตรวจสอบ
และกรรมอสระ
3. นายพลพพฒน ตนธนสน ตาแหนงกรรมการ
2424
วาระท 5
ขอเทจจรงและเหตผล
เมอวนท 15 กมภาพนธ 2562 และวนท 18 มนาคม 2562 Mr. Litsamy Latsavong และ
Mr. Phoukhaokham Pravoraxay ซงเปนผถอหนรายใหญของบรษทไดมหนงสอถงบรษท
แจงความประสงคขอเสนอชอบคคลจานวน 3 คน ดงตอไปน เพอแตงตงใหดารงตาแหนง
กรรมการบรษทแทนกรรมการของบรษทซงตองออกจากตาแหนงตามวาระ
1. นายพนพงษ ธนวสทธ ตาแหนงกรรมการอสระ
2. นายไพโรจน บญปน ตาแหนงกรรมการอสระและกรรมการตรวจสอบ
3. นายปรด งามสนตกล ตาแหนงกรรมการ
2525
วาระท 5
ความเหนของคณะกรรมการ
ทประชมคณะกรรมการครงท 1/2562 ซงประชมเมอวนท 20 กมภาพนธ 2562 และทประชม
คณะกรรมการบรษท ครงท 2/2562 ซงประชมเมอวนท 21 มนาคม 2562 (ซงเปนการ
ประชมเพอพจารณาขอเสนอของผถอหนรายใหญดงกลาว) มมตเหนสมควรเสนอใหท
ประชมผถอหนพจารณาและอนมตการแตงตงดร. กมล ตรรกบตร ,นางวสรา โชตธรรมรตน
และนายพลพพฒน ตนธนสน กรรมการทตองออกจากตาแหนงตามวาระกลบเขาดารง
ตาแหนงอกวาระหนง
อยางไรกตาม เพอใหเปนไปตามสทธของผถอหน คณะกรรมการจะนาเสนอรายชอบคคลทผ
ถอหนรายใหญเสนอทง 3 คนเสนอใหทประชมผถอหนพจารณา
2626
วาระท 5
2727
ชอ ดร. กมล ตรรกบตร
อาย
สญชาต
69 ป
ไทย
วฒการศกษา • ปรญญาเอก สาขา Thermodynamiques & Energrtique คณะ
วศวกรรมศาสตรมหาวทยาลย Perpignan ประเทศฝรงเศส
การอบรมบทบาทหนาท
กรรมการ• หลกสตร Director Certification Program (DCP) รนท
67/2005
ประวตการทางาน • กรรมการอสระ/กรรมการตรวจสอบ/ประธาน
กรรมการบรหารความเสยง บรษท เจตาแบค จากด (มหาชน)
• นายกสภาวศวกร สภาวศวกร
• กรรมการกองทนเพอสงเสรม การอนรกษพลงงาน กระทรวง
พลงงาน
• กรรมการอนญาโตตลาการ กระทรวงยตธรรม
• ประธานเจาหนาทบรหาร บรษท อตาเลยนไทย เพาเวอร
จากด
วาระท 5
2828
ชอ นางวสรา โชตธรรมรตน
อาย 54 ป
สญชาต ไทย
วฒการศกษา • ปรญญาโทบรหารธรกจ คณะพาณชยศาสตรและการบญช
มหาวทยาลยธรรมศาสตร
• ปรญญาตร สาขาบญช คณะพาณชยศาสตรและการบญช
มหาวทยาลยธรรมศาสตร
การอบรมบทบาทหนาท
กรรมการ
• หลกสตร Director Certification Program (DCP) รนท
117/2002
• หลกสตร Advanced Audit Committee Program(AACP) รน
ท 25/2017
ประวตการทางาน • ประธานเจาหนาทฝายบญช กลมบรษทซมมท, ซมมท ออโต
ซส อนดสตร จากด
• กรรมการและประธานเจาหนาทฝายการเงนและบญช บรษท
ทมพรซชน จากด(มหาชน)
• Division Controller บรษท เบนชมารคอเลกทรอนกส
(ประเทศไทย)
• Corporate Controller บรษท ปนซเมนตนครหลวง จากด
(มหาชน)
วาระท 5
2929
ชอ นายพลพพฒน ตนธนสน
อาย 66 ป
สญชาต ไทย
วฒการศกษา • ปรญญาตร วศวกรรมศาสตรไฟฟากาลง
สถาบนเทคโนโลยพระจอมเกลาพระนครเหนอ
• หลกสตรผบรหารระดบสง สถาบนวทยาการตลาดทน
(วตท.13)
การอบรมบทบาทหนาท
กรรมการ
• หลกสตร Director Certification Program (DCP) รนท
117/2009
• หลกสตร Accreditation Program (DAP) รนท 77/2009
• หลกสตร Financial Statements for Directors (FSD) รน
ท 4/2009
• หลกสตร Role of the Compensation Committee (RCC
รนท 20/2015)
ประวตการทางาน • กรรมการและประธานกรรมการบรหาร บรษท ควทซ
เอนเนอรย จากด(มหาชน)
• กรรมการ บรษท เอมดก โฮลดง จากด
• กรรมการ หจก. จรนทร อพารทเมนท
วาระท 5
3030
ชอ นายพนพงษ ธนวสทธ
อาย
สญชาต
52 ป
ไทย
วฒการศกษา • Bakersfield high school class of 84
• ปรญญาตร รฐศาสตรการทต, California State University,
Bakersfield
การอบรมบทบาทหนาท
กรรมการ
• ไมม
ประวตการทางาน • ทปรกษาแผนกงานสวนฯ พระตาหนกนนทบร
• ผชวยผอานวยการ สวนนงนชพทยา
(ผชวยคณกมพล ตนสจจา ผอานวยการสวนนงนชพทยา)
วาระท 5
3131
ชอ นายไพโรจน บญปน
อาย 74 ป
สญชาต ไทย
วฒการศกษา • ปรญญาตร สาขาวชาการบญช มหาวทยาลยรามคาแหง
Certified Professional Internal Auditor (CPIA)
การอบรมบทบาทหนาทกรรมการ • ไมม
ประวตการทางาน • ผอานวยการฝายตรวจสอบการบรหาร ฝายตรวจสอบภายใน
การไฟฟานครหลวง (MEA) ดารงตาแหนงผตรวจสอบภายใน
ฝายตรวจสอบภายในของการไฟฟานครหลวงเปนระยะเวลา
30 ป
• กรรมการ บรษท มายดเมอรจ คอนซลแทนท จากด
• ทาหนาทเปนผฝกอบรมหลกสตรการบรหารความเสยงและ
ระบบการควบคมภายในสาหรบผบรหารระดบสง ตงแต
ผอานวยการสวนยอยจนถงผอานวยการฝาย
• เขารวมทมผอานวยการดานการบรหารความเสยงในระดบ
องคกร โดยผบรหารของการไฟฟานครหลวงทกคนเขารวมใน
การประชมเชงปฏบตการ
• แปลคาแนะนาการตรวจสอบภายใน โดยใชระบบการตรวจสอบ
Risk Oriented สาหรบบรษททปรกษา Touch Ross Co., Ltd
วาระท 5
32
ชอ นายปรด งามสนตกล
อาย 43 ป
สญชาต ไทย
วฒการศกษา • ปรญญาโท เศรษฐศาสตรบณฑต คณะเศรษฐศาสตร มหาวทยาลยศรนครนทรวโรฒ
• ปรญญาตร วศวกรรมศาสตรบณฑต หลกสตรนานาชาต สถาบนเทคโนโลยนานาชาตสรนธร
มหาวทยาลยธรรมศาสตร สาขาวชาวศวกรรมโยธา
การอบรมบทบาทหนาทกรรมการ • ไมม
ประวตการทางาน • รองประธานคณะกรรมการฝายกจกรรมตางประเทศ คณะกรรมการงานกอสรางใตดนและอโมงค
(TUTG) วศวกรรมสถานแหงประเทศไทยในพระบรมราชปถมภ
• กรรมการวชาการสาขาโครงสรางคอนกรต สมาคมคอนกรตแหงประเทศไทย (สคท.)
• ผจดการ ภาคพนเอเชยตะวนออกเฉยงใต บรษท Bekaert
• ผจดการภาคพนเอเชยตะวนออกเฉยงใต บรษท Bekaert Maccaferri Underground Solutions BVBA
• ผจดการ ภาคพนเอเชยตะวนออกเฉยงใต บรษท BASF
• ผจดการ ฝายขายตางประเทศภาคพนเอเชยตะวนออกเฉยงใต บรษท ไทยมาสเตอร บลเดอร
• ผจดการฝายขาย UGC
• ผจดการฝายขาย บรษท Degussa Construction Chemical (Thailand)
• กรรมการผจดการ บรษท ดด 49
• กรรมการผจดการ บรษท คร โซลชน
• ผจดการภาคพนเอเชยตะวนออกเฉยงใต บรษท พรอมสราง จากด
• ประธานทปรกษา บรษท ILF Consultant
• อดตผชวยกรรมการผจดการ บรษท อารเอนซ เอนจเนยรง จากด
• เคยทางานเปนวศวกรสนาม สถานลมพน โครงการรถไฟฟาใตดน บรษท Joint Venture BCKT
MRTA Initial system project Underground structures
• เคยทางานเปนวศวกรโยธา บรษท Hopewell (Thailand)
• เคยทางานเปนวศวกรโครงสราง บรษท Asia Ice
วาระท 5
33
การลงมต วาระนตองผานมตอนมตดวยคะแนนเสยงขางมากของ
ผถอหนทมาประชมและออกเสยงลงคะแนน
33
ใหกากบาทเลอก 3 รายชอจาก 6 รายชอ โดยกากบาทในชองเหนดวยตรงชอทเลอก และไมเหนดวยตรงชอผทไมประสงคจะเลอก หากบตรใดกากบาทเหนดวยมามากกวา 3 ชอ จะถอเปนบตรเสย ไมนบเปนคะแนนเสยง
วาระท 6
พจารณาและอนมต
การกาหนดคาตอบแทนกรรมการ
3434
วาระท 6
35
ขอเทจจรงและเหตผล
คณะกรรมการสรรหา กาหนดคาตอบแทน และบรรษทภบาล จะเปนผพจารณากาหนดคาตอบแทน
ของกรรมการ จากผลประกอบการของบรษทในปทผานมา การปฏบตงานและความรบผดชอบของกรรมการ โดยเปรยบเทยบอางองกบธรกจในประเภทเดยวกบบรษทหรอใกลเคยงกบบรษท ซง
บรษทมการจายคาตอบแทนใหแกกรรมการในรปแบบ เบยประชม คาตอบแทนรายเดอน และ
คาตอบแทนรายเทานน ไมมคาตอบแทนในรปแบบอนและสทธประโยชนอน ทงนกรรมการทเปน
ผบรหารของบรษทจานวน 2 ทาน จะไมไดรบคาตอบแทนรายเดอนและคาตอบแทนรายป
35
วาระท 6
36
2562 ปทเสนอ 2561
คาเบยประชม (บาท/ตอการประชม) คงเดม (บาท/ตอการประชม)
ประธานคณะกรรมการบรษท 20,000 20,000
ประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ/ ประธาน
คณะกรรมการสรรหา กาหนด
คาตอบแทน และ
บรรษทภบาล
15,000 15,000
กรรมการบรษท 15,000 15,000
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหา กาหนด
คาตอบแทนและบรรษทภบาล
10,000 10,000
คาตอบแทนรายเดอน (บาท) (บาท)
ประธานคณะกรรมการบรษท 25,000 25,000
กรรมการบรษท 20,000 20,000
คาตอบแทนรายป จายไมเกน 5 ลานบาท จายไมเกน 5 ลานบาท
36
38
รายชอ-นามสกล ตาแหนงคาเบยประชม 2561
คาตอบแทนประจาเดอน
คาตอบแทนรายป 2561 รวมจาย
กรรมการ บรษท
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาฯ
1. นายเกรกไกร จระแพทย ประธานกรรมการบรษท 140,000 - - 300,000 1,100,000 1,540,000
2. นายณฐพล ลลาวฒนานนทกรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
90,000 75,000 - 240,000 560,000 965,000
3. นายพลรชฎ เปยถนอมประธานกรรมการสรรหาฯ กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ
105,000 40,000 30,000 240,000 560,000 975,000
4. ดร. กมล ตรรกบตร กรรมการ/กรรมการสรรหาฯ 75,000 - 20,000 240,000 560,000 895,000
5. นางวสรา โชตธรรมรตน กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ 90,000 50,000 - 240,000 560,000 940,000
6. นายสรช ลาซา กรรมการ 60,000 - - 240,000 560,000 860,000
7. นายวระพล วระวงศ กรรมการ 45,000 - - 160,000 380,000 585,000
8. นายพลพพฒน ตนธนสน กรรมการ/กรรมการสรรหาฯ 90,000 - 20,000 - - 110,000
9. นายเรองชย กฤษณเกรยงไกร กรรมการ 90,000 - - - - 90,000
รวม 785,000 165,000 70,000 1,660,000 4,280,000 6,960,000
วาระท 6
ขอเทจจรงและเหตผล
เมอวนท 15 กมภาพนธ 2562 และวนท 18 มนาคม 2562 Mr. Litsamy Latsavong และ Mr. Phoukhaokham Pravoraxay ซงเปนผถอหนรายใหญของบรษทไดมหนงสอถงบรษทแจงความประสงคขอใหบรษทพจารณางดจายเงนคาตอบแทนรายป คณะกรรมการสาหรบป 2562โดยใหจายคาตอบแทนกรรมการเฉพาะคาเบยประชมและคาตอบแทนรายเดอน
39
วาระท 6ความเหนของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบรษทไดรวมกนพจารณาและมมตเหนชอบตามความเหนของคณะกรรมการสรรหา กาหนดคาตอบแทนและบรรษทภบาล เหนวา คณะกรรมการบรษทมภาระหนาทและความรบผดชอบในการบรหารจดการ การดาเนนธรกจใหเกดประสทธภาพภายใตหลกการการกากบดแลกจการทด และอทศเวลาเขารวมประชมอยางสมาเสมอ จงเหนควรเสนอใหทประชมผถอหนพจารณาและอนมตกาหนดคาตอบแทนคณะกรรมการ ประจาป 2562 ในอตราเทากบป 2561 โดยใหจายในรปของเบยประชม คาตอบแทนรายเดอน และคาตอบแทนรายป โดยไมมคาตอบแทนในรปแบบอนและสทธประโยชนอนๆ ทง น กรรมการทเปนพนกงานของบรษทจะไดรบคาตอบแทนรายปและผลประโยชนในฐานะทเปนพนกงานของบรษทแยกตางหาก โดยเสนอใหทประชมพจารณาและอนมตกาหนดคาตอบแทนคณะกรรมการ ประจาป 2562 ดงน
40
วาระท 66.1 พจารณาและอนมตการกาหนดคาตอบแทนรายเดอนและเบยประชม ประจาป 2562 ดงน
6.2 พจารณาและอนมตการกาหนดคาตอบแทนรายป ประจาป 2562 ไมเกน 5 ลานบาท โดยจายเฉพาะกรรมการทไมใช
ผบรหาร
41
คาเบยประชม 2562 ปทเสนอ
(บาท/ตอการประชม)
คงเดม
ประธานคณะกรรมการบรษท 20,000
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบประธานคณะกรรมการสรร
หา กาหนดคาตอบแทน และบรรษทภบาล15,000
กรรมการบรษท 15,000
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหา กาหนดคาตอบแทนและบรรษทภบาล10,000
คาตอนแทนรายเดอน บาท
ประธานกรรมการบรษท 25,000
กรรมการบรษท (จายเฉพาะกรรมการทไมใชผบรหาร) 20,000
วาระท 6
การลงมต วาระนตองผานมตอนมตดวยคะแนนเสยงไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจานวนเสยงทงหมดของผถอหนซงมาประชม
คานวณฐานคะแนนเสยงโดยนบเสยงของผถอหนทงหมดทมาประชมทออกเสยงเหนดวย ไมเหนดวย และงดออกเสยง
กรรมการซงเปนผถอหนทมสวนไดเสยซงเขารวมประชม ไดงดออกเสยงลงคะแนนอนมตการออกเสยงลงคะแนนอนมตการกาหนดคาตอบแทนกรรมการมจานวน 875,100 เสยง
4242
วาระท 7
พจารณาและอนมตการแตงตงผสอบบญชและ
กาหนดคาตอบแทนผสอบบญช
4343
วาระท 7
ขอเทจจรงและเหตผล
ตามมาตรา 120 แหงพระราชบญญตบรษทมหาชนจากด พ.ศ. 2535 กาหนดใหทประชมผถอ
หนสามญประจาปแตงตงผสอบบญช และกาหนดคาสอบบญชทกป ในการแตงตงสามารถ
แตงตงผสอบบญชคนเดมได
คณะกรรมการตรวจสอบของบรษทไดมความเหนวา สมควรแตงตงผสอบบญชรบอนญาต
นายนรนทร จระมงคล ผสอบบญชรบอนญาตเลขท 8593 และ/หรอ นางสาวกญญาณฐ
ศรรตนชชวา ผสอบบญชรบอนญาตเลขท 6549 และ/หรอ นายธรศกด ฉวศรสกล ผสอบบญช
รบอนญาตเลขท 6624 จากบรษท แกรนท ธอนตน จากด เปนผสอบบญชของบรษทสาหรบป
2562 และกาหนดคาสอบบญชเปนจานวนเงน ไมเกน 1,545,000 บาทตอป โดยไมรวม
คาใชจายอน ๆ
4444
วาระท 7
45
ตารางเปรยบเทยบคาสอบบญช
คาสอบบญช รอบปบญช 2562 รอบปบญช 2561
1. คาสอบบญช 1,545,000 บาท 1,380,000 บาท
2. คาบรการอน ๆ - -
45
วาระท 7
46
การลงมต วาระนตองผานมตอนมตดวยคะแนนเสยงขางมากของ
ผถอหนทมาประชมและออกเสยงลงคะแนน
46
วาระท 8
47
พจารณาและอนมตการลดทนจดทะเบยนของบรษท โดยการตดหนจดทะเบยนทยงมไดนาออกจาหนายและการแกไขเพมเตมหนงสอบรคณหสนธขอ 4 ของบรษทเพอใหสอดคลองกบการลดทนจดทะเบยน
47
วาระท 8
48
ขอเทจจรงและเหตผล
บรษทมหนจดทะเบยนทยงมไดนาออกจาหนายจานวน 88,148,168 หน มลคาท
ตราไวหนละ 1 บาท ซงเปนหนสวนทเหลอจากการจดสรรเพอรองรบการใชสทธ
ตามใบสาคญแสดงสทธทจะซอหนสามญของบรษท ครงท 1 (QTC – W1) ตาม
มตทประชมสามญผถอหน ประจาป 2560 ซงครบกาหนดอายของใบสาคญแสดง
สทธดงกลาวแลว บรษทจงไมมความจาเปนตองสารองหนจานวนดงกลาวไวอก
ตอไป
บรษทจะดาเนนการลดทนจดทะเบยน โดยการตดหนจดทะเบยนทยงมไดนา
ออกจาหนายจานวน 88,148,168 หน จากทนจดทะเบยน 429,240,725 บาท ลง
เหลอทนจดทะเบยน 341,092,557 บาท และการแกไขหนงสอบรคณหสนธขอ 4
ของบรษท เพอใหสอดคลองกบการลดทนจดทะเบยน 48
วาระท 8
49
ขอเทจจรงและเหตผล
ขอ 4 ทนจดทะเบยนจานวน 341,092,557 บาท(สามรอยสสบเอดลานเกาหมนสองพนหารอยหาสบเจดบาท)
แบงออกเปน 341,092,557 หน (สามรอยสสบเอดลานเกาหมนสองพนหารอยหาสบเจดหน)
มลคาหนละ 1 บาท(หนงบาท)
โดยแบงออกเปน
หนสามญ 341,092,557 หน (สามรอยสสบเอดลานเกาหมนสองพนหารอยหาสบเจดหน)
หนบรมสทธ ไมม หน(-)
49
วาระท 8
50
การลงมต วาระนตองผานมตอนมตดวยคะแนนเสยงไมนอยกวา 3 ใน 4
ของจานวนเสยงทงหมดของผถอหนซงมาประชม และมสทธ
ออกเสยงลงคะแนน
คานวณฐานคะแนนเสยงโดยนบเสยงของผถอหนทงหมดทมาประชมทออก
เสยงเหนดวย ไมเหนดวย และงดออกเสยง
50
วาระท 9
51
พจารณาเรองอนๆ (ถาม)
51
52
ขอบคณครบ ขอบคณคะ
52