วตถประสงคการจดท า TOP Way of Conduct

1. เพอเปนแนวทางใหบคลากรทบรษทฯ มอบหมายใหเปนผแทนบรษทฯ ไปดแลและบรหารจดการบรษทในกลมฯ ยดถอเปนแนวทางในการปฏบตงาน

2. เพอใหเกดความรวมมอในการด าเนนธรกจของบรษทตางๆ ในกลมไทยออยลในทศทางเดยวกน และเพอสรางความไดเปรยบเชงแขงขนในการบรรลเปาหมายระยะยาวและเตบโตอยางยงยน

หมายเหต : บรษทฯ หมายถง บรษท ไทยออยล จ ากด (มหาชน)

กลมฯ หมายถง กลมไทยออยล

แนวทางการก ากบดแลบรษทในกลมไทยออยล

การน าหลกการและนโยบายการบรหารจดการบรษทในกลมไทยออยลไปปฏบตนน จะสงผานไปยงตวแทนของบรษทฯ ทท าหนาทเปนผบรหารหรอกรรมการในบรษทท ไทยออยลเขาไปถอหนหรอเขาบรหาร โดยมการจดหมวดหมกลมบรษทออกเปน 4 กลม ดงน

Owner

Strategic Owner

Strategic Director

Financial Investor

> 75%

> 25% - ≤ 50%

≤ 25%

กลมของบรษททเขาไปลงทนเพอเพมมลคาของบรษทฯ

สงสด โดยมงเนนการบรหารจดการแบบบรณาการรวมกนเปนกลม

กลมของบรษททเขาไปลงทนเพอดแลในเชงกลยทธ มงเนนใหความส าคญเพอตอบสนองตอการเตบโตเชงกลยทธ และมความตอเนองกบธรกจหลกของไทยออยล โดยเนนการบรหารจดการผานการถายทอดกลยทธ และนโยบายเพอใชเปนแนวทางในการด าเนนธรกจ

กลมของบรษททเขาไปลงทนแบบก ากบการเชงกลยทธ เปนธรกจมความเชอมโยงกบธรกจหลกของไทยออยล โดยเนนการบรหารจดการผานการถายทอดนโยบายทสอดคลองกบลกษณะของธรกจ และปรบกรอบของการบรหารจดการใหมทศทางในการด าเนนธรกจทประสานสอดคลองกบไทยออยล

กลมของบรษททเขาไปลงทนโดยเนนผลตอบแทนทางการเงนหรอเปนธรกจหรอตลาดใหมทบรษทฯตองการเรยนร เพอพฒนาเปนธรกจทมศกยภาพในการตอบสนองตอการเตบโตเชงกลยทธในอนาคต

วตถประสงคการลงทน สดสวนการถอหนโดยบรษทฯ *

ประเภทของ

บรษทในกลมฯ

* % Effective share

> 50% - ≤ 75%

แนวทางการก ากบดแลบรษทในกลมไทยออยล

กลมบรษทในแตละกลมนน จะมระดบในการก ากบดแลแตกตางกนตามตาราง ดงน

ระดบการบรหารจดการ ค าอธบาย

ปฏบตตามทก าหนด

(Directive)

บรษทในกลมฯ น ากรอบนโยบายของไทยออยลไปปฏบตใช โดยหากเรองใด ไมสามารถด าเนนการไดใหขอความเหนชอบจากไทยออยล

หารอและสรปแนวทางรวมกน

(Consult)

บรษทในกลมฯ ปรบกรอบนโยบายใหมทศทางทสอดคลองกบไทยออยล โดยมการเขาหารอรวมกน / ขอความเหน / ขอค าแนะน า จากไทยออยลกอนด าเนนการ (เชน การประชมรวมกน การสงอเมลสอบถาม เปนตน)

รายงาน(Report)

บรษทในกลมฯ ทบทวนกรอบนโยบายของบรษท ใหไมขดกบนโยบายของไทยออยลพรอมทงรายงานผลการด าเนนการใหไทยออยลทราบ

เนองจากบรษท ไทยออยล จ ากด (มหาชน) เปนบรษทจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย ดงนนในกรณทบรษทยอย (ใหมความหมายเชนเดยวกบทก าหนดไวในพระราชบญญตหลกทรพยและตลาดหลกทรพย พ.ศ. 2535) ตกลงเขาท ารายการทเกยวโยงกน หรอรายการเกยวกบการไดมาหรอจ าหนายไปซงสนทรพยของบรษทยอยตามหลกเกณฑทก าหนดไวตามประกาศของคณะกรรมการก ากบตลาดทน (แลวแตกรณ) ใหบรษทในกลมฯ ปฏบตตามหลกเกณฑและวธการตามทประกาศดงกลาวก าหนดไวในเรองนน ๆ ดวย

ประเภทบรษทในกลมฯ

กลมนโยบาย

ปฏบตตามทก าหนด

(Directive)

รายงาน

(Report)

หารอและสรปแนวทางรวมกน

(Consult)

แนวทางการก ากบดแลบรษทในกลมไทยออยล

เนองจาก บรษท ไทยออยล จ ากด (มหาชน) เปนบรษทจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย ดงน นในกรณทบรษทยอย (ใหมความหมายเชนเดยวกบทก าหนดไวในพระราชบญญตหลกทรพยและตลาดหลกทรพย พ.ศ. 2535) ตกลงเขาท ารายการทเกยวโยงกน หรอรายการเกยวกบการไดมาหรอจ าหนายไปซงสนทรพยของบรษทยอยตามหลกเกณฑทก าหนดไวตามประกาศของคณะกรรมการก ากบตลาดทน (แลวแตกรณ) ใหบรษทในกลมฯ ปฏบตตามหลกเกณฑและวธการตามทประกาศดงกลาวก าหนดไวในเรองนนๆดวย

แนวทางการก ากบดแลบรษทในกลมไทยออยล

การบรหารจดการบรษทในกลมฯ ทงบรษททไทยออยลถอหนทางตรงและทางออม มแนวทางการก ากบดแลโดยการสงผานนโยบายและแนวทางปฏบตไปทละระดบขน เรมจากบรษทฯ จดท านโยบายและแนวทางปฏบตถายทอดไปยงบรษททไทยออยลถอหนทางตรง และจากบรษททไทยออยลถอหนทางตรงถายทอดนโยบายและแนวทางปฏบตตอไปยงบรษททไทยออยลถอหนทางออม รวมถงการรายงานผลการด าเนนงานตามแนวทางปฏบตจะรายงานยอนกลบขนมาทละระดบขน โดยบรษททไทยออยลถอหนทางออมจะรายงานกลบมายงบรษททไทยออยลถอหนทางตรง จากนนบรษททไทยออยลถอหนทางตรงจะรวบรวมแลวสงรายงานกลบมายงบรษทฯ รายละเอยดดงรป

TOP’s

Direct

Holding

TOP’s

Indirect

Holding

ก ากบดแลผานนโยบายการบรหารจดการบรษทในกลมฯ

ก ากบดแลผานนโยบายการบรหารจดการบรษทในกลมฯ

รายงานผลการด าเนนงานตามแนวทางปฏบตในนโยบาย

รายงานผลการด าเนนงานตามแนวทางปฏบตในนโยบาย

แนวทางการก ากบดแลบรษทในกลมไทยออยล

เจาของนโยบาย

แผนก Portfolio and Subsidiary

Management (SPPS) ผแทนบรษทฯ*

หนวยงานตรวจสอบภายในของบรษทฯ

ขนตอนการจดท า

จดท านโยบาย/ คมอและแนวทางก ากบดแลบรษทในกลมไทยออยล

รวบรวมนโยบายและน ามาจดท าเปนคมอ TOP Way of Conduct

รบมอบนโยบาย / คมอและแนวทางก ากบดแลของบรษทในกลมไทยออยลเพอน าไปปฏบตใช

น านโยบายไปประกาศ ใ ช ใ นบรษท (ส าห รบบรษททบรษทฯถอหนมากกวา 50% และไมไดรบบรก า ร full shared service จากบรษทฯ)

สมตรวจนโยบาย/คมอและแนวทางปฏบตทถายทอดไปยงบรษทในกลมไทยออยล และรายงานผลการตรวจสอบภายในไปยงทประชมผบรหารระดบสงในก ลม ไทยออยล (AMM) แ ล ะ ค ณ ะ ก ร ร ม ก า รตรวจสอบบรษทฯ

ขนตอนการถายทอด

ถายทอดนโยบาย/ คมอและแนวทางก ากบดแลบรษทในกลมไทยออยล

จดท าGap Assessmentโดยผานรปแบบตางๆ เชน แบบสอบถาม เปนตน

จดท าGap Closure Plan (ถ า ม ) ร ว มกบผ แทนบรษท

ตดตามและสนบสนนเจาของนโยบายในการถายทอดนโยบาย/ คมอและแนวทางก ากบดแลบรษทในกลมไทยออยลไปยงผแทนบรษทฯ

ประเมน Gap ของบรษท แ ล ะ ร ว ม กบ เ จ า ข อ งนโยบายในการจดท า Gap Closure Plan ( ถ าม)

ขนตอนการน าไปปฏบต

ประเมนผลการด าเนน งานของบรษทในกลมฯ ตามทก าหนดในคมอ และรายงาน ผลการประเมนใหแกผแทนบรษทฯ และแผนกPortfolio and Subsidiary Management (SPPS)

รวบรวมและสรปราย ง านประ เมนผลการด าเนนงานตามนโยบายทงหมดของบรษทในกลมฯ เพอรายงานในทประชมผบรหารระดบสงและ MD บรษทในกลมไทยออยล (TMM)

รบทราบผลการประเมนจากหนวยงานผรบผด

ชอบแตละนโยบาย เพอด าเนนการปรบปรงการด าเนนงานตอไป

* ผแทนบรษทฯ หมายถง บคลากรทบรษทฯ มอบหมายใหบรหารกจการบรษทในกลมฯ ในฐานะผถอหน หรอในฐานะกรรมการ หรอในฐานะผบรหารของบรษทในกลมไทยออยล

แนวทางการก ากบดแลบรษทในกลมไทยออยล

นโยบายในการบรหารจดการบรษทในกลมไทยออยล

• กฎหมาย • การก ากบดแลกจการ และการ

ตอตานคอรรปชน • การบรหารความเสยง • การบรหารความตอเนองทางธรกจ • การควบคมภายใน • การตรวจสอบภายใน • การบรหารจดการความยงยน •

• คณภาพ ความมนคง ความปลอดภย อาชวอนามยและสงแวดลอม

• ความรบผดชอบตอสงคมและสงแวดลอม

• การสอสารภาพลกษณ • บญช • ภาษ • ประกนภย

• การเงน • แผนธรกจและงบประมาณ • การวางแผนกลยทธ • การจดโครงสรางองคกร การจดการความร และการปลกฝงคานยมองคกร

นวตกรรมและเทคโนโลย

• การบรหารทรพยากรบคคล • การใชงานระบบเทคโนโลยสารสนเทศ และการสอสาร • การจดซอจดจาง

Safeguarding

สรางภมตานทาน

l

Shaping

กรอบการ

ด าเนนงาน

l

Servicing

การใหบรการและ

การสนบสนน

l

แนวทางการก ากบดแลบรษทในกลมไทยออยล

หนวยงานทรบผดชอบในแตละนโยบาย

นโยบาย หนวยงานหลก

1. กฎหมาย ฝายกจการองคกร

2. การก ากบดแลกจการ และการตอตานคอรรปชน

ฝายกจการองคกร

3. การบรหารความเสยง สวนบรหารความเสยงกลยทธองคกร

4. การบรหารความตอเนองทางธรกจ สวนบรหารความเสยงกลยทธองคกร

5. การควบคมภายใน สวนบรหารความเสยงกลยทธองคกร

6. การตรวจสอบภายใน ฝายตรวจสอบระบบงานภายในองคกร

7. การบรหารจดการความยงยน ฝายนวตกรรมและบรหารความยงยน

8. คณภาพ ความมนคง ความปลอดภย อาชวอนามยและสงแวดลอม

ฝายบรหารคณภาพองคกร

9. ความรบผดชอบตอสงคมและสงแวดลอม

ฝายกจการสมพนธ

10. การสอสารภาพลกษณ ฝายกจการสมพนธ

11. บญช ฝายบญช

12. ภาษ ฝายบญช

13. ประกนภย ฝายการคลง

นโยบาย หนวยงานหลก

14. การเงน ฝายการเงน/ ฝายการคลง

15. แผนธรกจและงบประมาณ ฝายการเงน

16. การวางแผนกลยทธ ฝายวางแผนกลยทธ

17. การจดโครงสรางองคกร ฝายพฒนาองคกร

18. การจดการความร ฝายพฒนาองคกร

19. การปลกฝงคานยมองคกร ฝายพฒนาองคกร

20. นวตกรรมและเทคโนโลย ฝายนวตกรรมและบรหารความยงยน

21. การบรหารทรพยากรบคคล ฝายทรพยากรบคคล

22. การใชงานระบบเทคโนโลย สารสนเทศและการสอสาร

สวนเทคโนโลยสารสนเทศ และการสอสาร

23. การจดซอจดจาง ฝายจดซอจดจาง

นโยบายกฎหมาย

นโยบายกฎหมาย

เพอเพมมลคาทางธรกจและเสรมสราง สนบสนนใหการด าเนนธรกจของกลม ไทยออยล ใหมกรอบแนวทางด าเนนการทางดานกฎหมายทเปนมาตรฐานและมเอกภาพ มงสความส าเรจและบรรลตามเปาหมายทก าหนดไว จงมนโยบายดานกฎหมายของบรษทในกลมไทยออยล ดงน

ขอ 1. ปฏบตตามกฎหมาย ขอบงคบ ระเบยบ ขอก าหนด ค าสงของบรษทอยางเครงครด และสอดคลองกบแนวทางของบรษทฯ ส าหรบบรษททจดตงขนในตางประเทศ ตองปฏบตตามกฎหมาย ขอบงคบ ระเบยบขอก าหนด ค าสงของบรษทฯ อยางเครงครดและสอดคลองกบแนวทางของบรษทฯ ทงนตองไมขดกบกฎหมายของประเทศทบรษทดงกลาวจดทะเบยนจดตง

ขอ 2. รวมกนผลกดนใหการด าเนนงานดานกฎหมายมมาตรฐานและเปนไปในทศทางเดยวกน ซงจะกอใหเกดประสทธภาพและประสทธผลสงสดในงานดานกฎหมายของกลมไทยออยล

ขอ 3. ใหความรวมมอในการเผยแพรนโยบายดานกฎหมายตามกรอบแนวทางการก ากบดแลบรษทในกลมไทยออยล ไปยงบรษทในกลมตางๆ ทบรษทถอหนไมวาโดยทางตรงหรอทางออม

ขอ 4. ใหความรวมมอในการด าเนนการในงานดานคดรวมกบบรษทฯ โดยเฉพาะทม ผลกระทบตอภาพรวมกลมไทยออยล

ขอ 5. ใหความรวมมอในการรวบรวม และทบทวนรายการของกฏหมาย กฏระเบยบ และขอบงคบตางๆ ทงในประเทศ และตางประเทศทเกยวของกบบรษทอยางครบถวนอยางนอยปละครง เพอจดท าระบบทเหมาะสมในการตรวจสอบความ

สอดคลองของการด าเนนธรกจ และการบรหารจดการกจกรรมตางๆ ของบรษทกบกฏหมาย กฏระเบยบ และขอบงคบตางๆ ทเกยวของ

การก ากบดแลบรษทในกลมไทยออยล

หวขอ Financial

Investor

Strategic

Director

Strategic

Owner Owner

นโยบายกฎหมาย หารอและสรปแนวทางรวมกน

(Consult)

ปฏบตตามทก าหนด

(Directive)

มาตรฐานการด าเนนงาน /ระเบยบปฏบต

• ระเบยบ ขอก าหนด ค าสงของบรษท ทมหลกเกณฑสอดคลองกบนโยบาย

หารอและสรปแนวทางรวมกน

(Consult)

ปฏบตตามทก าหนด

(Directive)

• กระบวนการในการด าเนนงานเกยวกบทรพยสนทางปญญา

หารอและสรปแนวทางรวมกน

(Consult)

ปฏบตตามทก าหนด

(Directive)

• นโยบายการด าเนนงานดานสญญาทด าเนนการใหเปนไปตามกฎ ระเบยบทเกยวของ

หารอและสรปแนวทางรวมกน

(Consult)

ปฏบตตามทก าหนด

(Directive)

• การใหความรวมมอในการด าเนนงานดานคดในสวนทเกยวของกบคด

หารอและสรปแนวทางรวมกน

(Consult)

นโยบายการก ากบดแลกจการ

นโยบายการก ากบดแลกจการ

กลมไทยออยลมความมงมนทจะเปนองคกรชนน าของภมภาค สรางความนาเชอถอใหกบผลงทน และผทมสวนไดสวนเสยตอการด าเนนธรกจ เพมมลคาขององคกรและสงเสรมการเตบโตอยางยงยนของกลมไทยออยล ดวยการบรหารจดการธรกจดวยความเปนธรรม สจรต โปรงใส ตามหลกการก ากบดแลกจการอนเปนสากล และเปนคณคาพนฐานขององคกรชนน า จงมนโยบายการก ากบดแลกจการของบรษทในกลมไทยออยล ดงน

ขอ 1. คณะกรรมการ ผบรหาร และพนกงานบรษทในกลมไทยออยลทกคน จะปฏบตหนาทดวยความมงมน ทมเทและรบผดชอบอยางเตมความสามารถเพอ ประโยชนสงสดของกลมไทยออยล และยดมนคมอหลกการก ากบดแลกจการและจรรยาบรรณธรกจ เพอใชเปนแนวทางในการด าเนนธรกจ ดวยความเขาใจ เชอมน และศรทธา โดยถอเปนกจวตรจนเปนวฒนธรรมทดขององคกร

ขอ 2. คณะกรรมการบรษท มบทบาทส าคญรวมกบผบรหารในการก าหนดวสยทศน กลยทธ นโยบายและแผนงานทส าคญของบรษท รวมทงการจดโครงสรางการบรหารงานทสอดคลองและสมพนธกนอยางเปนธรรมระหวางคณะกรรมการบรษท ผบรหาร และผถอหน และมการวางแนวทางการบรหารจดการ และการด าเนนธรกจทมความเหมาะสม

ขอ 3. คณะกรรมการบรษทและผบรหาร จะตองเปนผน าในเรองจรยธรรม และเปนตวอยางในการปฏบตหนาทดวยความซอสตย สจรต ยตธรรม โปรงใสตรวจสอบได ตามแนวปฏบตดานจรยธรรมของกลมไทยออยล

ขอ 4. คณะกรรมการบรษท ผบรหาร และพนกงานทกคน จะยดมนในความเปนธรรมโดยปฏบตตอผมสวนไดสวนเสยทกฝายอยางเทาเทยมกน พรอมทงดแลสอดสอง ควบคมและปองกนการตดสนใจหรอการกระท าใดๆ ทมความขดแยงทางผลประโยชน

ขอ 5. การปฏบตตามนโยบายการก ากบดแลกจการของบรษทในกลมไทยออยล ถอเปนดชนชว ดทส าคญในการประเมนผลการบรหารจดการทางธรกจของคณะกรรมการบรษทกบผบรหาร และการประเมนผลการปฏบตงานของพนกงานทกคน

นโยบายการตอตานคอรรปชน

กลมไทยออยลยดมนในการด าเนนธรกจ ดวยความเปนธรรม สจรต โปรงใส รบผดชอบตอสงคม และผมสวนไดเสยทกกลมตามหลกการก ากบดแลกจการทดและจรรยาบรรณของกลมไทยออยลและตามหลกการสากล เพอสรางความเชอมนใหแกผม สวนไดเสยทกกลม และสนบสนนการเตบโตอยางยงยนใหกบกลมไทยออยล กลมไทยออยลตระหนกวา การคอรรปชนถอเปนอปสรรคส าคญตอการบรรลเปาหมายดงกลาว รวมทงปญหาตอการพฒนาเศรษฐกจและสงคมของประเทศ

ทงน กรรมการบรษท ผบรหาร และพนกงาน จะไมกระท าหรอยอมรบการคอรรปชนทกรปแบบ ไมวากรณใดๆ โดยครอบคลมถงธรกจของกลมไทยออยลในทกประเทศและทกหนวยงานทเกยวของ โดยบรษทในกลมไทยออยลไดก าหนดแนวปฏบต มาตรการด าเนนการ และบทบาทหนาทผรบผดชอบ ตลอดจนจดใหมการสอบทาน และทบทวนการปฏบตตามนโยบายการตอตานคอรรปชนนอยางสม าเสมอ เพอใหสอดคลองกบการเปลยนแปลงของธรกจ ระเบยบ ขอบงคบ และกฎหมายทเกยวของ

การก ากบดแลบรษทในกลมไทยออยล

หวขอ Financial Investor

Strategic Director

Strategic Owner

Owner

นโยบายการก ากบดแลและการตอตานคอรรปชน

N/A หารอและสรปแนวทางรวมกน

(Consult)

ปฏบตตามทก าหนด (Directive)

มาตรฐานการด าเนนงาน /

ระเบยบปฏบต N/A

หารอและสรปแนวทางรวมกน

(Consult)

ปฏบตตามทก าหนด (Directive)

มาตรการการรองเรยน

และการแจงเบาะแส N/A

หารอและสรปแนวทางรวมกน

(Consult)

ปฏบตตามทก าหนด (Directive)

รายงานผลการปฏบตตามนโยบายการก ากบดแลกจการและนโยบายการตอตาน คอรรปชน

N/A รายงาน

(Report)

นโยบาย การบรหารความเสยงองคกร

นโยบายการบรหารความเสยงองคกร

บรษทฯ มความมงมนทจะก ากบดแลใหมการบรหารความเสยงครอบคลมทวทงกลมไทยออยลและสนบสนนการพฒนาระบบการบรหารความเสยงอยางตอเนองและค านงถงผมสวนไดสวนเสย สามารถบรหารจดการความเสยงส าคญขององคกรไดอยางมประสทธภาพและประสทธผล สงเสรมใหองคกรบรรลวตถประสงคและเปาหมายในการด าเนนธรกจ รวมทงสรางมลคาเพมและความมนคงใหแกกจการอยางยงยนสอดคลองกบหลกการก ากบดแลกจการทด

เพอใหบรรลวตถประสงคดงกลาว บรษทฯ จงก าหนดนโยบายบรหารความเสยงองคกร ดงน

1. ผบรหาร พนกงาน และพนกงานผรบเหมา มหนาทรบผดชอบการบรหารความเสยงในหนวยงานทตนสงกดในกลมไทยออยล โดยใหปฏบตตามนโยบายบรหารความเสยงองคกร รวมทงมสวนรวมในการพฒนาการบรหารความเสยง เพมโอกาสแหงความส าเรจ และลดผลกระทบทอาจจะเกดขนตอการด าเนนงานใหบรรลเปาหมาย

2. สงเสรมและสรางจตส านกใหผบรหาร พนกงาน และพนกงานผรบเหมา มความตระหนกถงความส าคญของการบรหารความเสยงและน าไปปฏบตเปนประจ าอยางตอเนองจนเกดเปนวฒนธรรมองคกร

3. ใหคณะกรรมการบรหารความเสยง (Risk Management Committee – RMC) พจารณาก าหนดระดบความเสยงทยอมรบได (Risk Appetite) ของแตละความเสยงทส าคญขององคกร รวมทงสนบสนนทรพยากร เครองมอ และใหค าแนะน าตอกระบวนการบรหารความเสยงทมประสทธภาพ

4. ใหคณะกรรมการขบเคลอนงานบรหารความเสยงของกลมไทยออยล (Risk Management Steering Committee – RMSC) ในระดบฝายจดการบรหารความเสยง ด าเนนการตามนโยบายและคมอการบรหารความเสยงอยางเหมาะสมตาม

สภาพการเปลยนแปลงของการด าเนนธรกจ รวมทงการรายงานผลการปฏบตงานของการบรหารความเสยงตอคณะกรรมการบรหารความเสยงอยางตอเนอง

5. นโยบายบรหารความเสยงองคกรนเปนแนวทางปฏบตในทกบรษทของกลมไทยออยลเพอใหมมาตรฐานของการบรหารความเสยงเดยวกน

การก ากบดแลบรษทในกลมไทยออยล

หวขอ Financial Investor

Strategic Director

Strategic Owner

Owner

นโยบายการบรหารความเสยง หารอและสรปแนวทางรวมกน (Consult)

ปฏบตตามทก าหนด (Directive)

มาตรฐานการด าเนนการ / ระเบยบปฏบต

• COSO & ERM Practice

รายงาน (Report)

หารอและสรปแนวทางรวมกน

(Consult)

ปฏบตตามทก าหนด (Directive)

การรายงานผลการด าเนนงาน • Risk Profile • KRI

รายงาน (Report)

นโยบายการบรหาร ความตอเนองทางธรกจ

นโยบายการบรหารความตอเนองทางธรกจ

บรษทฯ มความมงมนในการพฒนาและก ากบดแลการบรหารความตอเนองทางธรกจอยางมประสทธผล โดยจดเตรยมมาตรการปองกน และบรรเทาผลกระทบอนเนองมาจากภยธรรมชาต ภยคกคามตางๆ และการจลาจลทสงผลกระทบตอการด าเนนธรกจ ผมสวนไดเสย และภาพลกษณขององคกร เพอใหสามารถบรรลวตถประสงคในการด าเนนธรกจอยางตอเนอง และสรางความมนคงอยางยงยนใหกบองคกร เพอใหบรรลวตถประสงคดงกลาว จงมนโยบายการบรหารความตอเนองทางธรกจของบรษทในกลมไทยออยล ดงน

ขอ 1. บรษทในกลมไทยออยล จะด าเนนการจดวางระบบการบรหารความตอเนองทางธรกจใหมประสทธภาพตามมาตรฐานสากล รวมทงการสรางจตส านก และตระหนกถงความส าคญของการบรหารความตอเนองทางธรกจ และสามารถน าไปปฏบตอยางมประสทธผลจนเกดเปนวฒนธรรมองคกร

ขอ 2. คณะกรรมการขบเคลอนงานบรหารความเสยงของกลมไทยออยล (Risk Management Steering Committee - RMSC) มห น า ท ก า กบ ด แ ล แล ะสนบสนนการบรหารความตอเนองทางธรกจในภาพรวม รวมทงการจดสรรทรพยากรทเหมาะสม

ขอ 3. ผบรหาร พนกงาน และลกจางทกคน มหนาทร บผดชอบและปฏบตตามนโยบายการบรหารความตอเนองทางธรกจ รวมทงการจดท าแผนบรหารความตอเนองทางธรกจ (Business Continuity Management Plan) ของหนวยงานทเกยวของ โดยมแผนกการจดการความตอเนองทางธรกจของบรษทฯ ท าหนาทประสานงาน ตดตาม และจดใหมการฝกซอมแผนฯ รวมถงการทบทวนและปรบปรงแผนฯ ใหสอดคลองกบการเปลยนแปลงอยางตอเนอง

ขอ 4. นโยบายบรหารความตอเนองทางธรกจน ถอเปนแนวทางปฏบตส าหรบพนกงานทกระดบของบรษทในกลมไทยออยล

การก ากบดแลบรษทในกลมไทยออยล

หวขอ Financial Investor

Strategic Director

Strategic Owner

Owner

นโยบายการบรหารความตอเนองทางธรกจ

หารอและสรปแนวทางรวมกน

(Consult)

ปฏบตตามทก าหนด

(Directive)

มาตรฐานการด าเนนการ / ระเบยบปฏบต

รายงาน (Report)

หารอและสรปแนวทางรวมกน

(Consult)

ปฏบตตามทก าหนด (Directive)

การรายงานผลการด าเนนงาน รายงาน (Report)

นโยบายการควบคมภายใน

นโยบายการควบคมภายใน

เพอสรางความมนใจแกผมสวนไดสวนเสยทกกลมวาการด าเนนงานของบรษทในกลมไทยออยล จะบรรลวตถประสงคดานประสทธภาพและประสทธผลของการปฏบตงาน ความเชอถอไดของรายงานทางการเงน การบญชและรายงานอนๆ การปฏบตตามกฎหมายและกฎระเบยบขอบงคบทเกยวของเพอสนบสนนใหเปนองคกรทมการก ากบดแลกจการทด จงก าหนดนโยบายการควบคมภายในของบรษทในกลมไทยออยล ดงน

ขอ 1. พฒนาระบบการควบคมภายในตามมาตรฐานสากลและปลกฝงเปนวฒนธรรมองคกร ควบคกบการสอสารใหพนกงานทกคนตระหนกถงความส าคญของการควบคมภายใน

ขอ 2. คณะกรรมการบรษท มหนาทก ากบดแลการพฒนาระบบการควบคมภายในในภาพรวม และก ากบใหมการตดตามประเมนผลการควบคมภายในอยางนอยปละหนงครง

ขอ 3. ผบรหารระดบสงมหนาทรบผดชอบในการก าหนดและจดใหมระบบการควบคมภายในทมประสทธผล สรางบรรยากาศเพอใหเกดสภาพแวดลอมของการควบคม ปฏบตตนเปนตวอยางทดในเรองความซอสตย ความมคณธรรมและจรยธรรม รวมทงตดตามผลการด าเนนงานอยางสม าเสมอ

ขอ 4. ผบรหารของหนวยงานมหนาทในการประเมนความเสยงในระดบปฏบตการและก าหนดกจกรรมควบคมทเพยงพอเหมาะสม ตลอดจนน าการควบคมภายในไปปฏบตและปรบปรง รวมทงตดตามผลการด าเนนงานของหนวยงานทรบผดชอบ

ขอ 5. หนวยงานตรวจสอบภายในเปนผสอบทานการควบคมภายในขององคกรอยางเปนอสระ เพอใหความมนใจวาหนวยรบตรวจมการควบคมภายในทม

ประสทธภาพและประสทธผล มกระบวนการบรหารความเสยงอยในระดบทยอมรบได

ขอ 6. สงเสรมสนนสนนใหพนกงานทกระดบ มหนาทในการปฏบตงานตามระบบการควบคมภายใน รวมถงรายงานปญหาจากการปฏบตงานใหผบงคบบญชารบทราบเพอใหเกดการปรบปรง แกไขและลดผลกระทบทอาจเกดขนไดอยางทนทวงท

หมายเหต : หากคณะกรรมการบรษท ไมไดมหนาทตามขอ 2. ใหเปนหนาทของกรรมการอ านวยการ โดยการประสานกบหนวยงานควบคมภายในของบรษท ไทยออยล จ ากด (มหาชน)

การก ากบดแลบรษทในกลมไทยออยล

หวขอ Financial Investor

Strategic Director

Strategic Owner

Owner

นโยบายการควบคมภายใน รายงาน

(Report)

หารอและสรปแนวทางรวมกน

(Consult)

ปฏบตตามทก าหนด

(Directive)

มาตรฐานการด าเนนการ / ระเบยบปฏบต

• มาตรฐานสากล COSO

รายงาน หารอและสรปแนวทางรวมกน

ปฏบตตามทก าหนด

(Report) (Consult) (Directive)

การรายงานผลการด าเนนงาน รายงาน (Report)

นโยบายการตรวจสอบภายใน

นโยบายการตรวจสอบภายใน

เพอสรางความเชอมนวาการบรหารจดการของกลมไทยออยล มการควบคมภายใน การบรหารความเสยงทมประสทธภาพ เพยงพอและเหมาะสมอยภายใตกรอบการก ากบดแลทดนน จ าเปนตองมการพฒนาและสนบสนนการตรวจสอบภายในของกลมไทยออยล ใหมกรอบแนวทางปฏบตทชดเจน มความเปนอสระ เทยงธรรม และมจรรยาบรรณ สอดคลองตามวสยทศนขององคกร และสภาพแวดลอมของธรกจ จงมนโยบายดานการตรวจสอบภายในของบรษทในกลมไทยออยล ดงน

ขอ 1. สอบทานความเพยงพอและความมประสทธภาพของระบบการควบคมภายในและการบรหารความเสยงขององคกรอยางสม าเสมอ ใหสอดคลองกบแนวทางของบรษทฯ และมาตรฐานสากล

ขอ 2. จดท าแผนตรวจสอบภายในประจ าป และแผนระยะยาวทสอดคลองตามแผน กลยทธและความเสยงขององคกร โดยใชแนว Risk-based Approach

ขอ 3. ก าหนดใหมการประเมนคณภาพงานตรวจสอบภายใน (Quality Assurance review: QAR) โดยหนวยงานภายในและหนวยงานภายนอกอยางสม าเสมอ

ขอ 4. ใหการสนบสนนและชวยประสานงานในการตรวจสอบภายในทด าเนนการโดย ผถอหน เพอใหกระบวนการตรวจสอบภายในด าเนนไปอยางมประสทธภาพ

การก ากบดแลบรษทในกลมไทยออยล

หวขอ Financial

Investor

Strategic Director * Strategic

Owner Owner

Listed Non listed

นโยบายการตรวจสอบภายใน N/A หารอและสรปแนวทาง

รวมกน (Consult)

ปฏบตตามทก าหนด

(Directive)

มาตรฐานการด าเนนการ / ระเบยบปฏบต

1. คมอการตรวจสอบภายในท ก าหนดใหแนวทางการตรวจสอบภายในสอดคลองกบมาตรฐานสากล (International Professional Practices Framework : IPPF) (ในกรณทบรษทมหนวยงานตรวจสอบภายใน)

N/A

หารอและสรปแนวทางรวมกน

(Consult)

ปฏบตตามทก าหนด

(Directive)

2. ผลตรวจสอบภายในประจ าป และแผนระยะยาวอยางนอย 3 ป โดยไดรบอนมตจากผมอ านาจและสงมอบใหกบฝายตรวจสอบภายในไทยออยล (ในกรณทบรษทมหนวยงานตรวจสอบภายใน)

N/A

หารอและสรปแนวทางรวมกน

(Consult)

ปฏบตตามทก าหนด

(Directive)

* ส าหรบ Strategic Director ถามการ Control โดยบรษทฯ ใหบรษทนนถอปฏบตตาม (D) แทนการรวมหารอ (C)

การก ากบดแลบรษทในกลมไทยออยล

หวขอ Financial Investor

Strategic Director * Strategic Owner

Owner Listed Non listed

3. รายงานผลการตรวจสอบภายในของบรษท สงมอบใหกบฝายตรวจสอบภายในไทยออยล (ในกรณทบรษทมหนวยงานตรวจสอบภายใน)

N/A

หารอและสรปแนวทางรวมกน

(Consult)**

หารอและสรปแนวทางรวมกน

(Consult)

ปฏบตตามทก าหนด

(Directive)

4. บนทกการประชมคณะกรรมการตรวจสอบหรอบนทกประชมคณะกรรมการบรษทในวาระการรายงานผลการตรวจสอบภายใน สงมอบใหกบฝายตรวจสอบภายในไทยออยล

N/A หารอและสรปแนวทาง

รวมกน (Consult)

ปฏบตตามทก าหนด (Directive)

5. รายงานผลการประเมนคณภาพงานตรวจสอบภายใน (QAR) โดยหนวยงานภายในและภายนอกสงมอบใหกบฝายตรวจสอบภายในไทยออยล

(ในกรณทบรษทมหนวยงานตรวจสอบภายใน)

N/A หารอและสรปแนวทาง

รวมกน (Consult)

ปฏบตตามทก าหนด (Directive)

* ส าหรบ Strategic Director ถามการ Control โดยบรษทฯ ใหบรษทนนถอปฏบตตาม (D) แทนการรวมหารอ (C) * * กรณหวขอท 3 ส าหรบ Strategic Director ถามการ Control โดยบรษทฯ ใหบรษทนนท าการหารอและ สรปแนวทางรวมกน (C)

การก ากบดแลบรษทในกลมไทยออยล

* ส าหรบ Strategic Director ถามการ Control โดยบรษทฯ ใหบรษทนนถอปฏบตตาม (D) แทนการรวม หารอ (C)

หวขอ Financial Investor

Strategic Director * Strategic Owner

Owner Listed Non listed

6. การตรวจสอบการด าเนนงานของบรษททด าเนนการโดยผถอหนครบถวนตามแผนการตรวจสอบทก าหนด

N/A หารอและสรปแนวทาง

รวมกน (Consult)

ปฏบตตามทก าหนด (Directive)

นโยบาย การบรหารจดการความยงยน

นโยบายการบรหารจดการความยงยน

กลมไทยออยล มงมนเปนผน าในการด าเนนธรกจตามแนวทางการพฒนาอยางยงยน ดวยการสรางความเชอมนตอผมสวนไดสวนเสยผานการด าเนนงานทเปนเลศ โปรงใส และมพฒนานวตกรรมอยางตอเนอง เพออนาคตทย งยนของกลมไทยออยล โดยค านงถงสงคมและสงแวดลอม ตามกรอบการบรหารจดการใหเปนแนวปฏบตไปในทศทางเดยวกนตามมาตรฐานสากล จงมนโยบายการบรหารจดการความยงยนของบรษทในกลมไทย -ออยลดงน

ขอ 1. ค านงถงการรกษาความสมดลทงทางดานเศรษฐกจ สงคม และสงแวดลอม รวมถงผมสวนไดสวนเสยทกฝายในการด าเนนงาน เพอการเตบโตอยางยงยนของธรกจ

ขอ 2. ลดผลกระทบจากการด าเนนงานตลอดหวงโซคณคา ไปพรอมกบการเตบโตทางธรกจ โดยครอบคลมมตดานสงคม สงแวดลอม อาชวอนามย และความปลอดภย

ขอ 3. พฒนากลยทธการเตบโตทเปนมตรตอสงแวดลอม โดยใหความส าคญตอเศรษฐกจและสงแวดลอมทย งยน

ขอ 4. สงเสรมการพฒนานวตกรรมและเทคโนโลยในการด าเนนงาน เพอสรางอนาคตทย งยน

ขอ 5. เปดเผยผลการด าเนนงานดานความยงยนอยางโปรงใส ตามแนวทางมาตรฐานสากลทไดรบการยอมรบเพอใหเกดการพฒนาอยางตอเนอง

ทงน กรรมการบรษท ผบรหาร และพนกงานของบรษทในกลมไทยออยลทกคน มหนาทสนบสนน ผลกดน และปฏบตใหสอดคลองกบนโยบายและกรอบการบรหารจดการความยงยนทก าหนดน

การก ากบดแลบรษทในกลมไทยออยล

หวขอ Financial Investor

Strategic Director

Strategic Owner

Owner

นโยบายดานการบรหารจดการความยงยน

รายงาน ปฏบตตามทก าหนด

(Report) (Directive)

นโยบายดานคณภาพ ความมนคง ความปลอดภย อาชวอนามย และสงแวดลอม

นโยบายดานคณภาพ ความมนคง ความปลอดภย อาชวอนามย และสงแวดลอม

คณภาพ ความมนคง ความปลอดภย อาชวอนามย สงแวดลอม การจดการพลงงาน และความรบผดชอบตอสงคม เปนองคประกอบส าคญในการด าเนนธรกจของกลมไทยออยล ทตองพฒนาอยางตอเนองเพอมงสความเปนเลศ ตอบสนองวสยทศน สรางความพงพอใจแกผมสวนไดสวนเสยอยางเหมาะสม ดวยความโปรงใสและมจรยธรรมอยางเครงครด จงมนโยบายดานคณภาพ ความมนคง ความปลอดภย อาชวอนามยและสงแวดลอมของบรษทในกลมไทยออยล ดงน

ขอ 1. ผลตผลตภณฑทมคณภาพและใหบรการทตอบสนองความคาดหวงและความพงพอใจแกลกคา ดวยระบบการจดการทไดมาตรฐาน อยางสอดคลองตามกฎหมาย ระเบยบขอบงคบของราชการ มาตรฐาน และขอก าหนดอนๆ ทเกยวของ

ขอ 2. วางแผนการบรหารความเสยงอยางเปนระบบ ก าหนดมาตรการควบคม และลดความเสยงทเกดจากการปฏบตงาน ทงในดานกายภาพ (Physical) เคม (Chemical) ชวภาพ (Biological) และจตสงคม (Psychosocial) เพอปองกนอบตการณ ทอาจสงผลใหเกดการบาดเจบและความเจบปวยของผปฏบตงาน ชมชนและผมสวนไดสวนเสยอนๆ ปกปองชวต ทรพยสน ขอมลองคกร โดยตระหนกถงภยคกคามดานความมนคงและระดบความเสยง

ขอ 3. ก าหนดแผน เปาหมาย และน าไปปฏบต เพอควบคมและลดผลกระทบทอาจเกดขนจากกระบวนการด าเนนธรกจตามมาตรฐานสากล ทงทางน า อากาศ เสยง ความรอน ขยะมลฝอย กากของเสย การปลอยกาซเรอนกระจก การจดการพลงงานและสงเสรมการอนรกษพลงงาน พรอมทงมการทบทวน ตดตาม และตรวจสอบเพอปรบปรงพฒนาอยางตอเนอง

ขอ 4. สนบสนนดานทรพยากร และสารสนเทศอยางเพยงพอในการปฏบตตามนโยบายและการด าเนนธรกจ โดยในการออกแบบ จดหาผลตภณฑและบรการ ใหพจารณาถงประสทธภาพและการปรบปรงอยางตอเนองดานคณภาพ ความมนคง ความปลอดภย อาชวอนามย สงแวดลอม การจดการพลงงาน และความรบผดชอบตอสงคม ตลอดจนใหความส าคญดานการใชแรงงานอยางเหมาะสม

ขอ 5. สงเสรมใหมการพฒนาและปรบปรงแกไขนโยบายและระเบยบวธปฏบตใหทนสมยอยางตอเนอง สามารถรองรบการเปลยนแปลงของกฏหมาย การพฒนาทางดานเทคโนโลย การใชและการอนรกษพลงงาน สถานการณสงแวดลอม และสภาพสงคมทเปลยนแปลง

ขอ 6. สงเสรมและสรางจตส านกแกผมสวนไดสวนเสยใหตระหนกถงความส าคญของการรกษาและยกระดบคณภาพ ความมนคง ความปลอดภย อาชวอนามย สงแวดลอม การจดการพลงงานและความรบผดชอบตอสงคม โดยการสอสารแนวปฏบตใหเปนทเขาใจทวทงองคกร และเผยแพรสสาธารณะ

การก ากบดแลบรษทในกลมไทยออยล

หวขอ Financial Investor

Strategic Director

Strategic Owner

Owner

นโยบายดานคณภาพ ความมนคง ความปลอดภย อาชว- อนามย และสงแวดลอม

N/A ปฏบตตามทก าหนด *

(Directive)

* การก ากบดแล ดงน 1. กลมไทยออยลทมการบรหารจดการในลกษณะ APU (TLB, TPX, TP, TOPSPP, LABIX) จะ

ปฏบตตามนโยบาย QSHE ทก าหนด โดยมการสนบสนนใหบรการรวมกน 2. ส าหรบบรษทในกลมไทยออยลทไมอยใน APU บรษทฯ จะใหการสนบสนนตามทบรษทรองขอ

โดยบรษทนนจะน านโยบาย QSHE ไปปรบใชตามความเหมาะสมกบธรกจ

นโยบายความรบผดชอบตอ

สงคมและสงแวดลอม

นโยบายความรบผดชอบตอสงคมและสงแวดลอม

กลมไทยออยลมเจตนารมณทจะด าเนนธรกจดวยความรบผดชอบตอสงคม สงแวดลอม ตลอดจนชมชนในพนททกลมไทยออยลเขาไปด าเนนธรกจ โดยมงเนนการมสวนรวมเพอการพฒนาอยางยงยน เพอใหเปนไปตามเจตนารมณและแนวคดดงกลาวขางตน จงไดก าหนดนโยบายความรบผดชอบตอสงคมและสงแวดลอมของบรษทในกลมไทยออยล ดงน

ขอ 1. มงมนพฒนาใหธรกจเจรญเตบโตอยางยงยนควบคการดแลเอาใจใสสงแวดลอมและค านงถงผลกระทบตอชมชนและสงคมโดยรวม

ขอ 2. น าความร ประสบการณ และความเชยวชาญดานวศวกรรมและพลงงานของกล ม ไทยออยลมาช วย เหลอและพฒนาสงคม โดยม ง เ น นการ ใชทรพยากรธรรมชาตใหเกดประโยชนสงสดภายใตแนวทางปรชญาของเศรษฐกจพอเพยงเพอการพงพาตนเองอยางยงยน

ขอ 3. ด าเนนกจกรรมดานความรบผดชอบตอสงคม โดยมงเนนการมสวนรวมของชมชนในพนทและประสานความรวมมอกบหนวยงานภาครฐ

ขอ 4. สนบสนนการมสวนรวมของบคลากรของกลมไทยออยลและปลกฝงคานยมดานความรบผดชอบตอสงคมใหเกดเปนวฒนธรรมองคกร

การก ากบดแลบรษทในกลมไทยออยล

หวขอ Financial Investor

Strategic Director

Strategic Owner

Owner

นโยบายความรบผดชอบตอสงคมและสงแวดลอม

รายงาน (Report)

หารอและสรปแนวทางรวมกน

(Consult)

ปฏบตตามทก าหนด

(Directive)

นโยบายการสอสารภาพลกษณ

นโยบายการสอสารภาพลกษณ

เพอบรณาการ การสอสารภาพลกษณของกลมไทยออยลใหเกดความเชอมโยงและเปนเอกภาพในการเปนกลมองคกรซงด าเนนธรกจ โดยมงเนนการสรางความสมดลทงมตดานเศรษฐกจ สงคมและสงแวดลอมภายใตหลกธรรมาภบาลและตอบสนองผมสวนไดเสยทกกลมดวยความเปนธรรม จงมนโยบายการสอสารภาพลกษณของบรษทในกลมไทยออยลดงน

ขอ 1. มงสรางภาพลกษณ บรหารจดการและก าหนดกลยทธดานการสอสารภาพลกษณไปยงผมสวนไดเสยกลมตางๆ อยางเหมาะสมและมประสทธภาพโดยใหสอดคลองและสนบสนนทศทางการด าเนนงานและกลยทธของกลมไทยออยล

ขอ 2. สนบสนน และประสานความรวมมอในการด าเนนโครงการตลอดจนกจกรรมทสงเสรมภาพลกษณทดของกลมไทยออยล

ขอ 3. สนบสนนและด าเนนการรวมกบกลมไทยออยลในการบรหารประเดน (issue management) และบรหารการสอสารในภาวะวกฤต (crisis management) ในสถานการณทสงผลกระทบตอภาพลกษณกลมไทยออยล

การก ากบดแลบรษทในกลมไทยออยล

หวขอ Financial Investor

Strategic Director

Strategic Owner

Owner

นโยบายการสอสารภาพลกษณ รายงาน (Report)

หารอและสรปแนวทางรวมกน

(Consult)

ปฏบตตามทก าหนด (Directive)

นโยบายบญช

นโยบายบญช

เพอใหกลมไทยออยล มนโยบายดานบญชทสอดคลองกน และเปนไปตามมาตรฐานบญช ตลอดจนกฎระเบยบ ขอบงคบตางๆ ทเกยวของดานบญชไดอยางถกตองและครบถวน ตลอดจนสามารถจดท าขอมลทางบญชททนตอเวลาและเชอถอได จงก าหนดนโยบายดานบญชเพอใหบรษทในกลมไทยออยลถอปฏบต ดงน

ขอ 1. การก าหนดนโยบายการบญชและการเปลยนแปลงนโยบายการบญช ใหบรษทในกลมไทยออยลใชคมอนโยบายการบญชกลมไทยออยลเปน

แนวทางในการปฏบตงานตามทก าหนด

ขอ 2. การรายงานขอมลทางการเงนและบทวเคราะหงบการเงนทงฐานะทางการเงนและผลการด าเนนงาน

ใหบรษทในกลมไทยออยลจดสงขอมลทางการเงน บทวเคราะหงบการเงนทงฐานะทางการเงนและผลการด าเนนงานใหบรษทฯ อยางถกตองครบถวน ตามเวลาและรปแบบทบรษทฯ ก าหนด

ขอ 3. การควบรวม เขาซอ หรอปรบโครงสรางกจการ บรษทในกลมไทยออยลปฏบตตามนโยบายการบญชกลมไทยออยล ใน

เรองการรวมธรกจ สนทรพยไมหมนเวยนทถอไวเพอขายและการด าเนนงานทยกเลก การดอยคาของสนทรพย และเรองอนๆ ทเกยวของ

ขอ 4. การก าหนดระเบยบ ขอก าหนด แนวปฏบตดานบญช บรษทในกลมไทยออยลควรมการก าหนดเรองดงตอไปนเปนอยางนอย

ไดแก รอบระยะเวลาบญช ระบบบญช นโยบายการบญช การจดสรรก าไรสทธ การเกบรกษาเอกสาร การจดท างบการเงน

ขอ 5. การคดเลอกผสอบบญช

บรษทในกลมไทยออยลจะตองพจารณาคดเลอกผสอบบญชทนาเชอถอและสอดคลองไปในทศทางเดยวกน โดยตองค านงถงขอก าหนดและกฎหมายทเกยวของดวย

ขอ 6. การก าหนดโครงสรางผงบญชระดบหมวด (Chart of accounts (COA) – Group Level)

บรษทในกลมไทยออยลตองมโครงสรางผงบญชระดบหมวดสอดคลองกบโครงสรางผงบญชของบรษทฯ

ทงน กรรมการอ านวยการ / กรรมการผจดการของบรษทในกลมไทยออยลเปนผรบผดชอบในการจดท ารายงานทางการเงนของบรษทในกลมไทยออยล ใหสอดคลองกบนโยบายการบญชกลมไทยออยลและเปนไปอยางถกตองตามมาตรฐานการรายงานทางการเงน (TFRS/IFRS) และผสอบบญชแสดงความเหนอยางไมมเงอนไข

การแจงขอมล จดสงขอมล รายงานตางๆ และหารอไดทฝายบญช บรษท ไทยออยล จ ากด (มหาชน)

การก ากบดแลบรษทในกลมไทยออยล

หวขอ Financial Investor

Strategic Director *

Strategic Owner

Owner

นโยบายดานบญช และมาตรฐานการด าเนนการ / ระเบยบปฏบต

• การก าหนดนโยบายการบญชและการเปลยนแปลงนโยบายการบญช

หารอและสรปแนวทางรวมกน (Consult)

ปฏบตตามทก าหนด (Directive)

• การรายงานขอมลทางการเงนและ บทวเคราะหงบการเงนทงฐานะทางการเงนและผลการด าเนนงาน

หารอและสรปแนวทางรวมกน (Consult)

ปฏบตตามทก าหนด (Directive)

• การควบรวม เขาซอ หรอปรบโครงสรางกจการ

หารอและสรปแนวทางรวมกน (Consult)

ปฏบตตามทก าหนด (Directive)

• การก าหนดระเบยบ ขอก าหนด แนวปฏบตดานบญช

หารอและสรปแนวทางรวมกน (Consult)

ปฏบตตามทก าหนด (Directive)

• การคดเลอกผสอบบญช หารอและสรปแนวทางรวมกน (Consult)

ปฏบตตามทก าหนด (Directive)

• การก าหนดโครงสรางผงบญชระดบหมวด (Chart of accounts (COA) – Group Level)

หารอและสรปแนวทางรวมกน (Consult)

ปฏบตตามทก าหนด (Directive)

การรายงานผลการด าเนนการ รายงาน (Report)

* ส าหรบ Strategic Director ถามการ Control โดยบรษทฯ ใหบรษทนนถอปฏบตตาม (D) แทนการรวมหารอ (C)

นโยบายภาษ

นโยบายภาษ

เพอใหกลมไทยออยลมการบรหารจดการดานภาษอากรทรดกมและเหมาะสม โดยการปฏบตตามกฎหมายและระเบยบทเกยวของ มการวางแผนทศทางและวธการดานภาษใหสอดคลองกน ตลอดจนการจดการทางภาษอยางเหมาะสม จงก าหนดนโยบายดานภาษเพอใหบรษทในกลมไทยออยลถอปฏบต ดงน

ขอ 1. นโยบายการปฏบตงานดานภาษ การวางแผนและแนวทางการปฏบตทางดานภาษ

บรหารการจดการดานภาษเพอผลประโยชนสงสดทางดานภาษแกกลมไทยออยลและผมสวนไดเสย โดยปฏบตตามขอก าหนดทางกฎหมาย สงเสรมภาพลกษณทดของกลมไทยออยล และรกษาความสมพนธอนดตอหนวยงานดานภาษของภาครฐและเจาหนาท

น าสงภาษภายในก าหนดระยะเวลาตามทกฎหมายหรอกฎระเบยบทเกยวของก าหนด และบรหารจดการการจายภาษหรอขอคนภาษเพอใหเกดสภาพคลองสงสดของกลมไทยออยล

ธรกรรมระหวางกนในกลมไทยออยลตองเปนไปตามหลกการ Arm’s Length เพอใหการเสยภาษเปนไปอยางถกตอง เปนธรรม และสอดคลองกบหนาทงานทท าและกลยทธทางธรกจ

พจารณาผลกระทบทางภาษตอโครงการลงทนใหมหรอธรกรรมทางธรกจใหมของกลมไทยออยลทหนวยงานภายในทเกยวของน ามาปรกษาตอผรบผดชอบดานภาษของบรษท เพอใหโครงการหรอธรกรรมใหมนนสอดคลองกบกจกรรมทางธรกจ กลยทธองคกร และถกตองตามกฎหมาย นอกจากนใหพจารณาสทธประโยชนทางภาษหรอมาตรการยกเวนภาษทเกยวของเพอประโยชนของผม สวนไดเสย

ไมท าการโอนยายรายไดไปยงประเทศทเกบภาษในอตราต า รวมถงไมวางแผนเพอเลยงภาษหรอการใชความแตกตางของโครงสรางภาษระหวางประเทศเพอการเลยงภาษ

หลกเลยงประเทศทเขาขายวาเปนแหลงหลบภาษ (Tax Haven) ใหมการระบประเมน บรหารความเสยงทางภาษ และรายงานใหผบรหารทราบ

รวมทงการจดการดานภาษตางๆ ตองมกฎหมายทเกยวของรองรบ ขอ 2. การจดการดานภาษส าหรบธรกรรมพเศษ

บรษทในกลมไทยออยลตองแจงใหบรษทฯ ทราบถงเนอหาของโครงการหรอธรกรรมพเศษกอนด าเนนการ ไดแก การซอขาย ควบรวมกจการ การเปลยนแปลงโครงสรางธรกจ การจดตง/เลกบรษท การเพม/ลดทนจดทะเบยน และการท าธรกรรมใหมทมมลคาเปนสาระส าคญของบรษท เปนตน เพอท บรษทฯ จะใหความเหนและวางแผนภาษทเหมาะสมสอดคลองกบโครงสรางและนโยบายดานตางๆ ภายในกลมไทยออยล เพอใหบรษทในกลมไทยออยลน าไปปฏบต

ขอ 3. ขอพพาททางภาษกบหนวยงานราชการ ใหบรษทในกลมไทยออยลใหขอมลทางภาษทถกตองตรงตา ม

ขอเทจจรงในการด าเนนธรกจ เมอถกตรวจสอบภาษจากหนวยงานราชการหรอมกรณพพาททจะสงผลถงจ านวนภาษทมนยส าคญ ใหพจารณาผลกระทบทางภาษตอกลมไทยออยลทมธรกรรมคลายกน และใหแจงตอฝายภาษของบรษทฯ กอนทจะด าเนนการชแจง/โตแยง/ยนยอมตอหนวยงานราชการ เพอพจารณาแนวทางทเหมาะสม

การแจงขอมล จดสงขอมล รายงานตางๆ และหารอไดทหนวยงานภาษ บรษท ไทยออยล จ ากด (มหาชน)

การก ากบดแลบรษทในกลมไทยออยล

หวขอ Financial Investor

Strategic Director *

Strategic Owner

Owner

นโยบายดานภาษ และมาตรฐานการด าเนนการ / ระเบยบปฏบต

• นโยบายการปฏบตงานดานภาษ รายงาน (Report)

ปฏบตตามทก าหนด (Directive)

• การจดการดานภาษส าหรบธรกรรมพเศษ

รายงาน (Report)

หารอและสรป แนวทางรวมกน

(Consult)

ปฏบตตามทก าหนด (Directive)

• ขอพพาททางภาษกบหนวยงานราชการ

รายงาน (Report)

หารอและสรป แนวทางรวมกน

(Consult)

ปฏบตตามทก าหนด (Directive)

การรายงานผลการด าเนนการ รายงาน (Report)

* ส าหรบ Strategic Director ถามการ Control โดยบรษทฯ ใหบรษทนนถอปฏบตตาม (D) แทนการรวมหารอ (C)

นโยบายประกนภย

นโยบายประกนภย

เพอใหการจดซอประกนวนาศภย การเรยกรองคาสนไหมทดแทนของกลมไทยออยลเปนไปในทศทางและมาตรฐานเดยวกน ท าใหเกดประโยชนสงสดตอกลมไทยออยล จงก าหนดนโยบายดานประกนภยเพอใหบรษทในกลมไทยออยลถอปฏบต ดงน

ขอ 1. การจดซอประกนวนาศภย บรษทในกลมไทยออยลรวมกบบรษทฯ ในการก าหนดกลยทธและวธการ

จดซอประกนวนาศภยใหเปนไปตามมาตรฐานสากล เชน การวเคราะหความเสยงภย การศกษาและก าหนดรปแบบกรมธรรม การก าหนดวงเงนความคมครอง การคดเลอกผรบประกนภยทมฐานะมนคงและเชยวชาญ เพอ ใหไดรบความคมครองถกตองครบถวน สอดคลองกบความเสยงภยของกลมไทย-ออยล และสรางอ านาจการตอรองใหเกดศกยภาพและมประสทธภาพสงสด

ขอ 2. การเรยกรองคาสนไหมทดแทน บรษทในกลมไทยออยลประสานงานกบบรษทฯ ในการแจงอบตเหต เพอรวมกนเขาส ารวจ (หากจ าเปน) และประเมนความเสยหายทเกดขน วเคราะหสาเหตและความเสยหายอยางถกตอง รวมทงก าหนดกลยทธการเจรจาตอรอง เพอใหไดรบการชดใชคาเสยหายสงสดตามเงอนไขกรมธรรม

ขอ 3. การบรหารความเสยงภย กลมไทยออยลผลกดนสนบสนนระบบการจดการความเสยงและมาตรฐานความปลอดภย

กรณหากมการส ารวจความเสยงภยและประเมนโดยตวแทนจากประกนภย กลมไทยออยลจะสนบสนนการปรบปรงแกไขตามขอเสนอแนะดานความเสยงภยทไดรบ (Risks Recommendation)

การแจงขอมล จดสงขอมล รายงานตางๆ และหารอไดทหนวยงานประกนภย บรษท ไทยออยล จ ากด (มหาชน)

การก ากบดแลบรษทในกลมไทยออยล

หวขอ Financial Investor

Strategic Director *

Strategic Owner

Owner

นโยบายดานประกนภย และมาตรฐานการด าเนนการ / ระเบยบปฏบต

• การจดซอประกนวนาศภย รายงาน (Report)

หารอและสรปแนวทางรวมกน

(Consult)

ปฏบตตามทก าหนด (Directive)

• การเรยกรองคาสนไหมทดแทน รายงาน (Report)

หารอและสรปแนวทางรวมกน

(Consult)

ปฏบตตามทก าหนด (Directive)

• การบรหารความเสยงภย รายงาน (Report)

หารอและสรปแนวทางรวมกน

(Consult)

ปฏบตตามทก าหนด (Directive)

การรายงานผลการด าเนนการ รายงาน (Report)

* ส าหรบ Strategic Director ถามการ Control โดยบรษทฯ ใหบรษทนนถอปฏบตตาม (D) แทนการรวมหารอ (C)

นโยบายการเงน

นโยบายการเงน

เพอใหกลมไทยออยลมแนวทางปฏบตทเปนมาตรฐานและเพอใหการบรหารจดการดานการเงนสอดคลองและเปนไปในทศทางเดยวกน อนจะกอใหเกดประสทธภาพในการด าเนนธรกจของกลมไทยออยล จงก าหนดนโยบายดานการเงนเพอใหบรษทในกลมไทยออยลถอปฏบต ดงน

ขอ 1. โครงสรางเงนทน บรษทฯ มนโยบายใหบรษทในกลมไทยออยลรกษาระดบของโครงสรางเงนทนใหมความแขงแกรงเทยบเคยงไดกบบรษทชนน าในธรกจเดยวกน และมวนยทางการเงน โดยก าหนดเปาหมายอตราสวนทางการเงนเพอรกษาระดบโครงสรางเงนทน ดงน

- อตราสวนหนสนสทธตอสวนของทน (Net Debt/Equity) ไมมากกวา 1 เทา

- อตราสวนหนสนสทธตอก าไรกอนดอกเบยจาย ภาษเงนได คาเสอมราคา และคาตดจ าหนาย (Net Debt/EBITDA) ไมมากกวา 2 เทา ทงน ใหพจารณาปจจยอนควบคไปดวย ไดแก ลกษณะเฉพาะของธรกจ

หรอโครงการลงทน เปนตน

ขอ 2. นโยบายการเพมทน / ลดทน บรษทในกลมไทยออยลจะตองแจงวตถประสงคของการเพมทน / ลดทน

และประมาณการรายได-รายจาย และเงนสดคงเหลอใหบรษทฯ ทราบประกอบการพจารณาการเพมทน / ลดทน โดยบรษทฯ มนโยบายใหบรษทในกลมไทยออยลเบกเงนเพมทนตามความจ าเปนและเหมาะสมเพอใหการบรหารจดการทางดานการเงนของบรษทฯ และบรษทในกลมไทยออยลเปนไปอยางมประสทธภาพ รวมทงจะตองด าเนนการจดทะเบยนเพมทน / ลดทน

และ/หรอจดทะเบยนจดตงบรษทในกรณของบรษทใหม ใหถกตองตามขนตอนของกฎหมาย

ขอ 3. นโยบายการจายเงนปนผล บรษทฯ มนโยบายใหบรษทในกลมไทยออยลจายเงนปนผลอยางนอยป

ละ 1 ครง และก าหนดแผนการจายเงนปนผลในแผนประจ าป /แผนธรกจ โดยบรษทในกลมไทยออยลควรก าหนดนโยบายการจายเงนปนผลใหสอดคลองกบนโยบายการจายเงนปนผลของบรษทฯ และพจารณาปจจยและเงอนไขเพมเตมอนๆ ทเกยวของประกอบดวย เชน สภาพเศรษฐกจ แผนการลงทนในอนาคต และภาระการช าระคนหน เปนตน ทงน การจายเงนปนผลจะตองพจารณารวมกนกบบรษทฯ

หมายเหต: บรษทฯ มนโยบายจายเงนปนผลไมต ากวารอยละ 25 ของก าไรสทธทเหลอหลงหกเงนส ารองตาง ๆ ตามทไดก าหนดไว

ขอ 4. เงนกจากบรษทฯ บรษทฯ จะใหการสนบสนนทางการเงนในรปเงนกแกบรษทในกลม

ไทยออยลตามความเหมาะสมโดยจะค านงถงผลประโยชนโดยรวมของกลม ไทยออยลเปนหลก และจะพจารณาใหเงนกในวงเงนและสกลเงนทเหมาะสมกบการด าเนนธรกจของบรษทในกลมไทยออยล โดยมเงอนไขเทยบเคยงไดกบตลาดเงน

ขอ 5. การจดหาเงนกจากแหลงภายนอก กอนด าเนนการใด ๆ ในการจดหาเงนกจากแหลงภายนอก บรษทในกลม

ไทยออยลตองน าเรองพจารณารวมกบหนวยงานทจดหาเงนกของบรษทฯ โดยค านงถงผลกระทบของภาระหนหรอภาระผกพนใด ๆ ทอาจสงผลกระทบมายงกลมไทยออยล ทงนบรษทในกลมไทยออยลตองจดสงขอมลตางๆ ไดแก รายละเอยดการศกษาความเปนไปไดในการลงทน ประมาณการกระแสเงนสด

(Cash Flow Projection) Terms & Conditions ในการจดหาเงนกจากแหลงภายนอก เปนตน เพอใหบรษทฯ ประกอบการพจารณา

ขอ 6. การขอรบการสนบสนนทางการเงนจากบรษทฯ บรษทในกลมไทยออยลแจงการขอรบการสนบสนนทางการเงนจาก

บรษทฯ โดยบรษทฯ จะพจารณาใหการสนบสนนทางการเงนตามรปแบบทบรษทฯ เหนวามความเหมาะสมกบแตละกรณ นอกจากนบรษทฯ จะพจารณาสภาพเศรษฐกจ ภาวะตลาดการเงน สภาพคลองของบรษทฯ รวมทงผลกระทบทอาจเกดกบกลมไทยออยลประกอบดวย ทงนการใหการสนบสนนในบางรปแบบ บรษทในกลมไทยออยลอาจมคาใชจายทตองช าระใหกบบรษทฯ ในรปของดอกเบยหรอคาธรรมเนยมทอางองตามอตราตลาด เพอใหเปนไปตามกฎหมายหรอกฎระเบยบทเกยวของ

ขอ 7. นโยบายทวไปทเกยวของกบการบรหารจดการดานการเงน

7.1 การบรหารสนเชอ ใหบรษทในกลมไทยออยลทมธรกรรมการคาโดยการใหสนเชอ ก าหนด

หลกเกณฑ ขนตอนปฏบตในการใหสนเชอทเหมาะสมกบการประกอบธรกจโดยมมาตรฐานเทยบเคยงกบบรษทชนน าในธรกจเดยวกน รวมทงบรหารสนเชอใหเกดประสทธภาพสงสด โดยค านงถงความเสยงตางๆ อนอาจจะกอใหเกดหนทเปนปญหาและหนเสยกบกลมไทยออยลได

7.2 การบรหารสภาพคลอง ใหบรษทในกลมไทยออยลบรหารสภาพคลองโดยไมใชเงนทนระยะสน

เพอการลงทนระยะยาว (Funding Mismatch) ใหจดท าประมาณการกระแสเงนสด โดยมการตดตามและทบทวนประมาณการอยางตอเนอง รวมทงมการส ารองเงนสดในระดบทเพยงพอตอความตองการของธรกจ หากมสภาพคลองสวนเกนใหน าไปลงทนเพอสรางผลตอบแทนทเหมาะสม ภายใตความเสยงท

ยอมรบได โดยมการวเคราะหขอมลและก าหนดกรอบการลงทนกบแตละสถาบนการเงน บรษทในกลมไทยออยลตองจดใหมวงเงนหมนเวยนระยะสน สนเชอจากสถาบนการเงนตาง ๆ เพอรองรบการด าเนนงานตามความเหมาะสม

7.3 การบรหารความเสยงดานอตราแลกเปลยน บรษทในกลมไทยออยลตองบรหารความเสยงดานอตราแลกเปลยนโดย

มงหวงเพอปด/ลดความเสยงอตราแลกเปลยนใหอยในระดบทยอมรบไดและไมหวงสรางก าไรจากอตราแลกเปลยน (Minimize Foreign Exchange Rate Risk Exposure by Hedging without Speculation) โดยตองแจงบรษทฯ กอนด าเนนการใด ๆ ในการบรหารความเสยงดานอตราแลกเปลยน

7.4 การเขาท าอนพนธทางการเงนเพอบรหารความเสยงดานภาระหน บรษทในกลมไทยออยลมหนาทบรหารจดการเพอลดตนทน และ/หรอ

ความเสยงจากการออกตราสารหน และ/หรอการกยมเงน ทงทางดานอตราแลกเปลยนและอตราดอกเบย โดยบรษทในกลมไทยออยลตองแจงบรษทฯ กอนด าเนนการเขาท า และ/หรอยกเลก และ/หรอเปลยนแปลงสญญาอนพนธทางการเงนตางๆ ทมอยในตลาดการเงน เชน Swap Option เปนตน ทงนเพอใหการบรหาร Portfolio เงนก การบรหารจดการสดสวนหนสกลเงนในประเทศและสกลเงนตางประเทศ และการบรหารจดการสดสวนอตราดอกเบยคงทและลอยตวของกลมไทยออยลเปนไปอยางมประสทธภาพ มความเหมาะสมกบภาวะตลาดการเงน ลกษณะของธรกจ และสถานการณทเปลยนแปลงไปในอนาคต โดยวงเงนทบรหารแตละครงจะตองไมเกนภาระหนทเปนเหตใหตองมการบรหารความเสยง

7.5 การบรหารความเสยงของคสญญาในการท าธรกรรมทางการเงน

กอนการเขาท าธรกรรมหรอท าสญญาทางการเงน เชน การฝากเงน การลงทนในตราสารทางการเงน การซอ/ขายเงนตราตางประเทศ หรอการท าสญญาอนพนธทางการเงน เปนตน บรษทในกลมไทยออยลตองพจารณาฐานะการเงนและความนาเชอถอของคสญญา ไดแก ธนาคารหรอสถาบนการเงน เปนตน โดยเฉพาะในการท าสญญาทางการเงนทมอายสญญาระยะยาว คสญญาของบรษทควรมอนดบความนาเชอถอ (Credit Rating) ไมต ากวาระดบทไดรบการยอมรบวาเหมาะสมแกการลงทน (Investment Grade: อนดบความนาเชอถอตงแต BBB- ของ S&P หรอ Fitch หรอ Baa3 ของ Moody’s หรอเทยบเทา) นอกจากนบรษทในกลมไทยออยลควรจะกระจายความเสยงของคสญญา โดยไมควรท าสญญากบคสญญารายหนงรายใดในจ านวนเงนทสงจนเกนไป

การแจงขอมล จดสงขอมล รายงานตางๆ และหารอไดทฝายวางแผนการเงน บรษท ไทยออยล จ ากด (มหาชน) ส าหรบขอ 1-3 และฝายการคลง บรษท ไทยออยล จ ากด (มหาชน) ส าหรบขอ 4-7

การก ากบดแลบรษทในกลมไทยออยล

หวขอ Financial Investor

Strategic Director *

Strategic Owner

Owner

นโยบายดานการเงน และมาตรฐานการด าเนนการ / ระเบยบปฏบต

• โครงสรางเงนทน รายงาน (Report)

ปฏบตตามทก าหนด (Directive)

• นโยบายการเพมทน/ลดทน ปฏบตตามทก าหนด (Directive)

• นโยบายการจายเงนปนผล รายงาน (Report)

ปฏบตตามทก าหนด (Directive)

• เงนกจากบรษทฯ ปฏบตตามทก าหนด (Directive)

• การจดหาเงนกจากแหลงภายนอก

รายงาน (Report)

หารอและสรปแนวทางรวมกน

กอนการด าเนนการใดๆ (Consult)

ปฏบตตามทก าหนด (Directive)

• การขอรบการสนบสนนทางการเงนจากบรษทฯ

ปฏบตตามทก าหนด (Directive)

• นโยบายทวไปทเกยวของกบการบรหารจดการดานการเงน

รายงาน (Report)

หารอและสรปแนวทางรวมกน

(Consult)

ปฏบตตามทก าหนด (Directive)

การรายงานผลการด าเนนงาน รายงาน (Report)

* ส าหรบ Strategic Director ถามการ Control โดยบรษทฯ ใหบรษทนนถอปฏบตตาม (D) แทนการรวมหารอ (C)

นโยบาย ดานแผนธรกจและงบประมาณ

นโยบายดานแผนธรกจและงบประมาณ

เพอใหกลมไทยออยลมการจดท าแผนธรกจและงบประมาณทเหมาะสม โดยถอปฏบตเชนเดยวกบทใชในธรกจทวไป และสอดคลองกบวสยทศน ทศทาง และกลยทธขององคกร จงก าหนดนโยบายดานแผนธรกจและงบประมาณเพอใหบรษทในกลมไทยออยลถอปฏบต ดงน

ขอ 1. การจดท าแผนธรกจและงบประมาณ (ประจ าป / ระหวางป - ถาม) ใหบรษทในกลมไทยออยลจดท าแผนธรกจและงบประมาณ (ประจ าป /

ระหวางป - ถาม) รวมถงงบประมาณลงทนบนสมมตฐานเดยวกน ตามรปแบบและภายในระยะเวลาทก าหนด

นอกจากนน ใหบรษทในกลมไทยออยลจดสงแผนธรกจและงบประมาณทไดรบอนมตจากคณะกรรมการบรษทในกลมไทยออยลใหบรษทฯ รวมทงแผนธรกจและงบประมาณทขออนมตระหวางป (ถาม) ใหบรษทฯ ดวย

ขอ 2. การตดตามผลการด าเนนงานและการใชงบประมาณเปรยบเทยบกบแผนทวางไว

ใหบรษทในกลมไทยออยลจดท ารายงานเปรยบเทยบผลการด าเนนงานและการใชงบประมาณกบแผนทวางไว พรอมทงค าอธบายผลตางตามรปแบบและภายในระยะเวลาทก าหนด

การแจงขอมล จดสงขอมล รายงานตางๆ และหารอไดทฝายวางแผนการเงน บรษท ไทยออยล จ ากด (มหาชน)

การก ากบดแลบรษทในกลมไทยออยล

หวขอ Financial Investor

Strategic Director*

Strategic Owner

Owner

นโยบายดานแผนธรกจและงบประมาณ และมาตรฐานการด าเนนการ / ระเบยบปฏบต

• การจดท าแผนธรกจและ งบประมาณ (ประจ าป / ระหวางป-ถาม)

รายงาน (Report)

หารอและสรปแนวทางรวมกน

(Consult)

ปฏบตตามทก าหนด (Directive)

• การตดตามผลการด าเนนงานและการใชงบประมาณเปรยบเทยบกบแผนทวางไว

รายงาน (Report)

หารอและสรปแนวทางรวมกน

(Consult)

ปฏบตตามทก าหนด (Directive)

การรายงานผลการด าเนนการ รายงาน (Report)

* ส าหรบ Strategic Director ถามการ Control โดยบรษทฯ ใหบรษทนนถอปฏบตตาม (D) แทนการรวมหารอ (C)

นโยบายการวางแผนกลยทธ

นโยบายการวางแผนกลยทธ

เพอใหการวางแผนกลยทธในภาพรวมของกลมไทยออยล เปนไปอยางมเอกภาพ สามารถสรางพลงรวมและรองรบการเปลยนแปลงตางๆ ไดอยางรวดเรว จงมนโยบายดานการวางแผนกลยทธของบรษทในกลมไทยออยล ดงน

ขอ 1. มการจดท าแผนกลยทธ และแผนธรกจระยะยาวของกลมไทยออยล ใหเปนไปในทศทางเดยวกนกอใหเกดพลงรวมและสรางมลคาเพมสงสดแกกลมไทยออยล

ขอ 2. มกระบวนการตดตามผลการด าเนนงานตามแผนธรกจระยะยาวทไดก าหนดไว รวมทงน าขอมลทไดมาใชในการวเคราะหออกแบบและปรบปรงกระบวนการท างานใหมประสทธภาพสงสด

ขอ 3. การพจารณาตดสนใจลงทนใหเปนไปอยางรอบคอบ โดยค านงถงผลตอบแทน (Benefit) ประโยชนสงสดจากการลงทน ตลอดจนการพจารณาความเสยง (Risk) ความไมขดตอขอกฎหมาย ระเบยบตางๆ และเปนไปตามเกณฑและมาตรฐานของกลมไทยออยล

การก ากบดแลบรษทในกลมไทยออยล

หวขอ Financial

Investor

Strategic

Director

Strategic

Owner Owner

นโยบายดานการวางแผนกลยทธ รายงาน (Report)

หารอและสรปแนวทางรวมกน

(Consult)

ปฏบตตามทก าหนด (Directive)

1. การจดท าแผนกลยทธ

รายงาน (Report)

หารอและสรปแนวทางรวมกน

(Consult)

ปฏบตตามทก าหนด (Directive)

:: ระยะเวลาการจดท าแผนกลยทธ

:: สมมตฐานในการจดท าแผนกลยทธ

:: การก าหนดแผนกลยทธ

:: รปแบบ/กระบวนการจดท าแผนกลยทธ

:: การประชมก าหนดทศทางและแผนกลยทธกลม ไทยออยล

:: การอนมตแผนกลยทธ

2. การจดท าแผนธรกจ(ระยะยาว)

รายงาน (Report)

หารอและสรปแนวทางรวมกน

(Consult)

ปฏบตตามทก าหนด (Directive)

:: ระยะเวลาการจดท าแผนธรกจ

:: สมมตฐานในการจดท าแผนธรกจ

:: รปแบบ/กระบวนการจดท าแผนธรกจ

:: การน าเสนอแผนธรกจและงบประมาณในท ประชมผบรหารระดบตางๆ

:: การอนมตแผนธรกจและงบประมาณลงทน

:: การทบทวนงบประมาณลงทนระหวางป

การก ากบดแลบรษทในกลมไทยออยล

หวขอ Financial

Investor

Strategic

Director

Strategic

Owner Owner

3. การตดตามผลการด าเนนงานตามแผนธรกจ :: สมมตฐานในการจดท าผลการด าเนนงาน :: การประชมเชงนโยบายระดบผบรหารบรษทในกลมไทยออยล :: กระบวนการตดตาม/ปรบปรงแผนธรกจและแผนงานรายโครงการ

รายงาน (Report)

หารอและสรปแนวทางรวมกน

(Consult)

ปฏบตตามทก าหนด (Directive)

4. การตดสนใจลงทน :: กระบวนการตดสนใจลงทน

รายงาน (Report)

* รายงาน (Report)

ปฏบตตามทก าหนด (Directive)

:: เกณฑพจารณาเพอการตดสนใจลงทน รายงาน (Report)

ปฏบตตามทก าหนด (Directive) :: การอนมตการลงทน

* ส าหรบ Strategic Director ถามการลงทนทมนยส าคญตอกลมไทยออยล ใหบรษทนนถอปฏบตตาม (D) แทน การรายงาน (R) หมายเหต : งบประมาณประจ าปและแผนการลงทนไมเกน 1 ป จะเปนฝายวางแผนการเงนเปนหนวยงานทรบผดชอบ

นโยบาย การจดโครงสรางองคกร

นโยบายการจดโครงสรางองคกร

เพอใหการจดแบงกลมงานและการจดโครงสรางองคกร ในภาพรวมของบรษทในกลมไทยออยล เปนไปอยางมเอกภาพ สามารถสรางพลงรวม ตลอดจนรองรบการถายทอด กลยทธและนโยบายดานตางๆ ของบรษทฯ ใหเปนไปอยางมประสทธภาพ จงมนโยบายการจดโครงสรางองคกรของบรษทในกลมไทยออยล ดงน

ขอ 1. จดโครงสรางองคกรโดยมงตอบสนองตอทศทาง นโยบาย และกลยทธ เพอ ประโยชนสงสดในการขบเคลอนบรษทใหบรรลวตถประสงคเชงกลยทธทก าหนดเอาไว

ขอ 2. จดแบงโครงสราง และกลมงานของแตละหนวยงานอยางชดเจน มประสทธภาพอกทงยงสงเสรมใหเกดการเชอมโยงกนระหวางหนวยงานตางๆ ภายในบรษทในกลมไทยออยลและประสานสอดคลองกบแนวทางการบรหารจดการแบบเปนกลม (TOP Group shared service) เพอใหเกดประโยชนสงสดแกกลม ไทยออยล

ขอ 3. จดท าหลกการในการพจารณา และก าหนดคางานของต าแหนงงานตางๆ โดยใชระบบการประเมนทเปนมาตรฐานรวมกนทงกลมไทยออยล เพอสงเสรมการหมนเวยนงานภายในกลมไทยออยล

ขอ 4. ก าหนดกลไกในการตดตาม และพจารณาความเหมาะสมของโครงสรางองคกร และกลมงานอยางตอเนอง เพอทบทวนความสอดคลองกบทศทาง นโยบาย และกลยทธของกลมไทยออยล

หมายเหต : โครงสรางองคกร หมายถง Organization Design / Establishment

การก ากบดแลบรษทในกลมไทยออยล

หวขอ Financial Investor

Strategic Director

Strategic Owner

Owner

นโยบายการจดโครงสรางองคกร

รายงาน (Report)

หารอและสรปแนวทางรวมกน

(Consult)

ปฏบตตามทก าหนด (Directive)

มาตรฐานการด าเนนการ / ระเบยบปฏบต

1. การจดโครงสรางองคกร รายงาน (Report)

หารอและสรปแนวทางรวมกน

(Consult)

ปฏบตตามทก าหนด (Directive)

2. อ านาจอนมตโครงสรางองคกร รายงาน (Report)

หารอและสรปแนวทางรวมกน

(Consult)

ปฏบตตามทก าหนด (Directive)

3. การก าหนดคางานของต าแหนงงาน

รายงาน (Report)

หารอและสรปแนวทางรวมกน

(Consult)

ปฏบตตามทก าหนด (Directive)

นโยบายการจดการความร

นโยบายการจดการความร การบรหารจดการความรของบรษทในกลมไทยออยล น าไปสการด าเนนงานอยางมอ

อาชพ อนเปนพนฐานส าคญในการด าเนนธรกจใหบรรลเปาหมาย และเพอสงเสรมการสรางวฒนธรรมในการเรยนร จงมนโยบายการจดการความรของบรษทในกลมไทยออยล ดงน

ขอ 1. ก าหนดเปาหมายการจดการความรททาทายเพอพฒนาขดความสามารถของหนวยธรกจ/ หนวยสนบสนนใหบรรลวสยทศน

ขอ 2. ก าหนดหวขอความรทส าคญและแนวทางบรหารจดการความร และใชขดความสามารถทเปนจดแขงของหนวยงานเพอก าหนดกลยทธและภารกจ รวมถงผลกดนการพฒนาความรใหมเพอรองรบวสยทศนองคกร

ขอ 3. ผลกดนกระบวนการและใหมการแบงปน แลกเปลยนและบรหารจดการความรระหวางกนของบรษทในกลมไทยออยล เพอใหเกดเปนสนทรพยของกลม ไทยออยล รวมทงเขารวมกจกรรมการบรหารจดการความรในทกพนท ตดตามความกาวหนา ใหการสนบสนนตอการน าความรไปใชแกไขปญหาและอปสรรค

ขอ 4. ผลกดนการใชงานเทคโนโลยสารสนเทศเปนเครองมอสรางศกยภาพ (Enablement Tool) รวมถงการถายทอดจดเกบแบงปนสนทรพยความร (Knowledge Asset) เพอน าไปประยกตใช และตอยอดในการท างาน โดยใช Thaioil Group KM Portal เปนชองทางในการจดเกบ แบงปนและบรหารจดการความร

ขอ 5. รวมกนสนบสนนและสรางแรงจงใจใหกบพนกงานในการแลกเปลยนเรยนรและพฒนาตนเองพฒนาตอยอดการบรหารจดการความรสการเปนองคกรแหงการเรยนร

การก ากบดแลบรษทในกลมไทยออยล

หวขอ Financial Investor

Strategic Director

Strategic Owner

Owner

นโยบายการจดการความร รายงาน (Report)

หารอและสรปแนวทางรวมกน

(Consult)

ปฏบตตามทก าหนด (Directive)

มาตรฐานการด าเนนการ / ระเบยบปฏบต

1. ระบบการจดการความร (Knowledge Management Procedure)

รายงาน (Report)

หารอและสรปแนวทางรวมกน

ปฏบตตามทก าหนด (Directive)

(Consult)

2. KNOWLEDGE MANAGEMENT FRAMEWORK AND PLAN PROCEDURE

รายงาน (Report)

หารอและสรปแนวทางรวมกน

ปฏบตตามทก าหนด (Directive)

(Consult)

นโยบาย การปลกฝงคานยมองคกร

นโยบายการปลกฝงคานยมองคกร วสยทศน เปนจดหมาย คานยม เปนแนวทางการประพฤตปฏบตทจะท าใหวสยทศน

เปนจรง กลมไทยออยลมงหวงใหผบรหารและพนกงานเปนคนเกง คนด และรกษองคกร จงก าหนดคานยม POSITIVE เพอใหผบรหารและพนกงานบรษทในกลมไทยออยลยดถอปฏบตรวมกน เพอความเปนน าหนงใจเดยวกน อนจะท าใหเกดพลงมหาศาลทจะผลกดนใหกลมไทยออยลประสบความส าเรจ และบรรลวสยทศนและพนธกจทวางไว

ขอ 1. ผบรหารและพนกงานทกคนพงมพฤตกรรมการท างานตามคานยม POSITIVE ดงน

คานยม POSITIVE

Key Behavior

P :

Professionalism

- มแนวความคด ความร ความสามารถ ความเชยวชาญ และทกษะในงานทรบผดชอบ

- แสวงหาความร พฒนาตนเองอยางตอเนอง - ยกระดบมาตรฐานการท างานใหมความเปนเลศ ตอบสนองความตองการทางธรกจขององคกร

O :Ownership and Commitment

- คดเสมอวาตนเปนเจาขององคกร - รก ผกพน รวมมสวนไดสวนเสย - ทมเทท างานอยางเสยสละและเตมความสามารถ - รกษาประโยชน สรางความเจรญกาวหนาและความมนคงใหกบองคกร

คานยม POSITIVE

Key Behavior

S : Social Responsibility

- ปฏบตงานอยางเปนมตรตอสงแวดลอม - ดแลรกษา และรบผดชอบตอครอบครว - เสรมสรางความสมพนธอนด และมสวนรวมในการพฒนาชมชนและสงคมใหมนคงและยงยน

I : Integrity

- ตงมนใจความซอสตย สจรต - เปนธรรมและโปรงใสในการปฏบตหนาทภายใตกรอบของระเบยบวนย คณธรรม จรยธรรม เพอใหเกดประโยชนรวมกนกบผมสวนไดสวนเสยทกฝาย

T : Teamwork and Collaboration

- ท างานแบบรวมมอเปนทม - สามคคมน าใจ รบฟงความคดเหน สนบสนนซงกนและกน - ยดเปาหมายของทมและองคกรเปนหลก - แกปญหาความขดแยงโดยยดมนในสงทถกตอง - พรอมเสยสละเพอใหเกดผลดทสดตอสวนรวมและตอทกฝายทเกยวของ

I : Innovation

- มองหาโอกาส และ รเรมสรางสรรค - ปรบปรงและพฒนาแนวความคด วธการท างาน ผลงาน ตลอดจนสงใหมๆ ใหสอดคลองกบสภาวะแวดลอมทางธรกจทเปลยนแปลงตลอดเวลา เพอเพมมลคาใหแกงานของตนเองและองคกรอยางตอเนอง

V : Vision Focus - มงมนทจะด าเนนการใหบรรลเปาหมาย - ยดวสยทศนและพนธกจขององคกรเปนหลก - เตรยมการเพออนาคตอยางจรงจงและเปนรปธรรม

E : Excellence Striving

- ผลกดนตนเองและองคกรสความเปนเลศ อยางตอเนองในทกๆ ดานเมอเทยบกบองคกรชนน าระดบสากล

ขอ 2. ผบรหารตองปฏบตตนตามบทบาทและบรรทดฐานของคานยม POSITIVE โดยเปน POSITIVE Role Model และสงเสรมบรรยากาศการท างาน เพอกระตนใหพนกงานเกดพฤตกรรมการท างานตามคานยม POSITIVE

การก ากบดแลบรษทในกลมไทยออยล

หวขอ Financial Investor

Strategic Director

Strategic Owner

Owner

นโยบายการปลกฝงวฒนธรรมองคกร

รายงาน (Report)

หารอและสรปแนวทางรวมกน

(Consult)

ปฏบตตามทก าหนด (Directive)

มาตรฐานการด าเนนการ / ระเบยบปฏบต

การปลกฝงวฒนธรรมองคกร (TOP GROUP ORGANIZATIONAL CULTURE PROCEDURE)

รายงาน (Report)

หารอและสรปแนวทางรวมกน

ปฏบตตามทก าหนด (Directive)

(Consult)

นโยบาย ดานนวตกรรมและเทคโนโลย

นโยบายดานนวตกรรมและเทคโนโลย

บรษทฯ มงมนในการพฒนานวตกรรมและเทคโนโลย เพอใหเกดผลอยางเปนรปธรรม และสามารถน าไปใชประโยชนทงทางดานการประยกตใชงานและดานการพาณชยเพอกอใหเกดรายได และประสทธภาพเพมขน โดยสอดคลองกบวสยทศน พนธกจ และแผน กลยทธขององคกร จงมนโยบายดานนวตกรรมและเทคโนโลยของบรษทในกลมไทยออยล ดงน

ขอ 1. สงเสรมและสนบสนนการพฒนาและตอยอดความรตางๆ โดยอาศยกระบวนการบรหารจดการดานนวตกรรม และการวจยและพฒนา (Idea to Commercialization process: I2C) เพอสงเสรมและกระตนใหเกดการคดคนและพฒนาความรและเทคโนโลยอยางตอเนอง

ขอ 2. จดท าแผนพฒนาเทคโนโลยและ การวจยและพฒนาของบรษท ทสอดคลองตามแผนกลยทธองคกรดานการพฒนาธรกจในอนาคต

ขอ 3. สงเสรมการพฒนาทรพยสนทางปญญาจากความรและประสบการณของพนกงานกลมไทยออยล รวมถงความรทไดจากการวจยและพฒนา เพอเพมขดความสามารถในการแขงขนขององคกรในระยะยาว

ขอ 4. สรางกลไกในการปกปององคความร โดยการก าหนดชนความลบของขอมล เพอปองกนการสญเสยองคความรหลกจากการเผยแพรหรอแลกเปลยนความรกบองคกรภายนอก

ขอ 5. จดสรรงบประมาณใหกจกรรมดานเทคโนโลยและ การวจยและพฒนาอยางเหมาะสม

การก ากบดแลบรษทในกลมไทยออยล

หวขอ Financial Investor

Strategic Director

Strategic Owner

Owner

นโยบายดานนวตกรรมและการพฒนาเทคโนโลย

รายงาน (Report)

หารอและสรปแนวทางรวมกน

(Consult)

ปฏบตตามทก าหนด (Directive)

การรายงานผลการด าเนนงาน รายงาน (Report)

นโยบายดานการบรหาร ทรพยากรบคคล

นโยบายดานการบรหารทรพยากรบคคล

การบรหารทรพยากรบคคลถอเปนเครองมอบรหารส าคญ ทบรษท ไทยออยล จ ากด (มหาชน) มงมนในการยกระดบการบรหารจดการใหพนกงานมความรและความสามารถอยางเปนระบบและยงยน บรษทฯ จงไดก าหนดนโยบายการบรหารทรพยากรบคคลของบรษทในกลมไทยออยลเพอใชเปนแนวปฏบตในการก ากบดแล และบรหารจดการดงน

ขอ 1. การวางแผนอตราก าลง และการสรรหาบคลากร ก าหนดใหบรษทในกลมไทยออยลมการวางแผนอตราก าลงบคลากรอยางเหมาะสมและสอดคลองกบกลยทธบรษทฯ มมาตรฐานเดยวกน โดยค านงถงการไดมาของพนกงานทงในเชงคณภาพและปรมาณบคลากรทจ าเปนในการบรรลเปาหมายทางธรกจ โดยสรรหาบคลากรทมคณสมบตทงในดานความร ความสามารถ และประสบการณ ตามทองคกรตองการในแตละต าแหนงงาน ตามหลกเกณฑ (criteria) ทบรษทก าหนด ดวยเครองมอและขนตอนทมประสทธภาพ

ขอ 2. การบรหารผลการปฏบตงาน ก าหนดใหบรษทในกลมไทยออยลมหลกเกณฑ แนวปฏบตเรองการประเมนผลการปฏบตงานอยางยตธรรม และมมาตรฐานเปนไปในแนวทางเดยวกน โดยมการก าหนดเปาหมายการท างาน ทตองเชอมโยงกบเปาหมายของหนวยงานและองคกร ตลอดจนก าหนดกระบวนการใหพนกงานรบทราบผลการประเมน จดท าแผนการพฒนาเพอเปนแนวทางปรบปรงประสทธภาพของการท างาน เพอเพมพนศกยภาพและแรงจงใจในการท างานใหกบพนกงาน

ขอ 3. การบรหารผลตอบแทน และสวสดการ

ก าหนดใหบรษทในกลมไทยออยล ตองมแนวทางในการจายคาตอบแทนและสวสดการทเปนธรรมและเปนมาตรฐานเดยวกน ประกอบดวย การพจารณาการจายคาตอบแทนตามหนาท ความรบผดชอบ (Internal equity) ตามผลการปฏบตงาน (Individual Equity) ตลอดจนรกษาและพฒนาขดความสามารถในการบรหารคาตอบแทนและสวสดการทแขงขนไดกบกลมธรกจทใกลเคยงกน (External Equity) ทงนนโยบายและการปฏบตในดานการบรหารผลตอบแทนและสวสดการนนตองสอดคลองกบกฎหมาย (Law Compliance) ตลอดจนค านงถงความสามารถในการจายของบรษทฯ (Ability to Pay)

ขอ 4. การบรหารสายอาชพ

ก าหนดใหบรษทในกลมไทยออยล มหลกเกณฑและแนวปฏบตในการบรหารสายอาชพทสอดคลองกน โดยครอบคลมการดแลในเสนทางสายอาชพ การพฒนาในสายอาชพ การเจรญเตบโตเลอนขนเลอนต าแหนง การหมนเวยนเปลยนงาน การวางแผนสบทอดต าแหนงในงานทส าคญ ทงภายในบรษทและระหวางบรษท เพอใหบรษทในกลมไทยออยลสามารถบรหารและพฒนาบคลากรบนพนฐานทดรวมกน

ขอ 5. การบรหารงานพนกงานสมพนธ ก าหนดใหบรษทในกลมไทยออยล มแนวทางในการบรหารพนกงานสมพนธทมงสรางใหเปนมาตรฐานเดยวกน และสอดคลองกบหลกการของกฏหมาย ขอบงคบบรษท และหลกสทธมนษยชน โดยมงเนนเสรมสรางความสมพนธและความเขาใจทด ระหวางพนกงาน ฝายจดการ และบรษท ตลอดจนพนกงานมความผกพนธและรกองคกรในระยะยาว

ขอ 6. การพฒนาบคลากร

ก าหนดใหบรษทในกลมไทยออยล มนโยบายและแนวปฏบตในการพฒนาบคลากรทเปนมาตรฐานเดยวกน โดยเปนไปตามกรอบแนวคดในการพฒนา อนประกอบไปดวยความรพนฐานขององคกร สมรรถนะหลกของต าแหนงงาน ประสบการณ ตลอดจนพจารณาจากความตองการในอนาคตขององคกร ทจ าเปนตอการน าไปใชในการปฏบตงาน และสรางโอกาสในการพฒนาบคลากรรวมกนในกลมฯทางดานการพฒนาภาวะผน า เพอใหเกดประโยชนในแงของมาตรฐานการพฒนา และคณภาพของการพฒนา

ขอ 7. การบรหารพนกงานทไดรบมอบหมายใหไปปฏบตงานในบรษทในกลมไทยออยล

ก าหนดใหบรษทในกลมไทยออยล มแนวทางและหลกเกณฑมาตรฐานในการพฒนาประสทธภาพการด าเนนงานของกลมไทยออยล โดยการมอบหมายใหพนกงานไปปฏบตงานกบบรษทในกลมไทยออยล อนจะเปนการเสรมสรางขดความสามารถในการแขงขนของธรกจ ผานการใชประโยชนจากทรพยากรบคคลอยางมประสทธภาพ และสนบสนนพนกงานใหมโอกาสเพมพนประสบการณและพฒนาทกษะ ความร ความสามารถทางธรกจใหมๆ ในกลมไทยออยล

การก ากบดแลบรษทในกลมไทยออยล

หวขอ Financial Investor

Strategic Director

Strategic Owner

Owner

นโยบายการบรหารทรพยากรบคคล และมาตรฐานการด าเนนงาน / ระเบยบปฏบต

1. การวางแผนอตราก าลงและ การสรรหาบคลากร

รายงาน (Report)

ปฏบตตามทก าหนด (Directive)

2. การบรหารผลการปฏบตงาน รายงาน (Report)

หารอและสรปแนวทางรวมกน

(Consult)

ปฏบตตามทก าหนด (Directive)

3. การบรหารผลตอบแทนและสวสดการ

รายงาน (Report)

หารอและสรปแนวทางรวมกน

(Consult)

ปฏบตตามทก าหนด (Directive)

4. การบรหารสายอาชพ รายงาน (Report)

หารอและสรปแนวทางรวมกน

(Consult)

ปฏบตตามทก าหนด (Directive)

5. การบรหารงานพนกงานสมพนธ รายงาน (Report)

ปฏบตตามทก าหนด (Directive)

6. การพฒนาบคลากร รายงาน (Report)

ปฏบตตามทก าหนด (Directive)

7. การบรหารพนกงานทไดรบมอบหมายใหไปปฏบตงานในบรษทในกลมไทยออยล(Secondment)

รายงาน (Report)

หารอและสรปแนวทางรวมกน

(Consult)

ปฏบตตามทก าหนด (Directive)

นโยบายการใชงานระบบเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร

นโยบายการใชงานระบบเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร

บรษทฯ มนโยบายในการผลกดนงานดานเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสารใหเกดประสทธภาพสงสดส าหรบกลมไทยออยล จงมนโยบายการใชงานระบบเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสารของบรษทในกลมไทยออยล ดงน

ขอ 1. ทกหนวยงานตองปฏบตตามกฎหมายดานเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร รวมถงระเบยบ ขอบงคบขอก าหนดของบรษท ตลอดจนมาตรฐานอตสาหกรรมทเกยวของ โดยถอเปนบรรทดฐานขนตน

ขอ 2. มงเนนการบรการเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสารใหมคณภาพทวทงบรษทดวยเครองมอทางดาน ICT ทมคณภาพและกระบวนการท างานทมประสทธภาพ

ขอ 3. สนบสนนการด าเนนธรกจดวยการบรหารจดการดาน ICT ใหสอดคลองกบ กลยทธ แผนการด าเนนงานทางธรกจของบรษท ตลอดจนการก าหนดมาตรการควบคมและปองกนโดยตระหนกถงภยคกคามดานความมนคงและระดบความเสยง เพอลดผลกระทบและความสญเสยทอาจเกดขนแกผมสวนไดสวนเสย ตอชวต ทรพยสนและสารสนเทศขององคกร

ขอ 4. พฒนา และจดหาผลตภณฑและบรการทางดาน ICT ทปลอดภยและเปนมตรตอสงแวดลอม (Green ICT) โดยผลกดนใหผมสวนไดเสยทเกยวของไดเขาใจถงการใชผลตภณฑและบรการทางดาน ICT อยางถกตอง และลดความเสยงทจะสงผลกระทบตอสงแวดลอมและชมชน

ขอ 5. ผลกดนใหเกดพลงรวมในการบรหารจดการทางดาน ICT (ICT Synergy) แกกลมไทยออยล โดยมบรษท พทท ดจตอล โซลชนส จ ากด (PTT Digital Solutions) เปนแกนกลางในการใหบรการอยางครบวงจร

การก ากบดแลบรษทในกลมไทยออยล

หวขอ Financial Investor

Strategic Director

Strategic Owner

Owner

นโยบายการใชงานระบบเทคโนโลยสารสนเทศและการ

สอสาร

รายงาน (Report)

หารอและสรปแนวทางรวมกน

ปฏบตตามทก าหนด (Directive)

(Consult)

นโยบายการจดซอจดจาง

นโยบายการจดซอจดจาง

การจดซอจดจางเปนกระบวนการส าคญทสนบสนนการด าเนนกจการและธรกจของกลมไทยออยลตามแนวทางการพฒนาอยางยงยน ดวยการสรางความเชอมนตอผมสวนไดสวนเสยผานการด าเนนการจดซอจดจางทเปนเลศ โปรงใส และเปนธรรมภายใตกรอบการบรหารจดการ การจดซอจดจาง ทมหลกการและแนวปฏบตเปนไปในทศทางเดยวกนทงกลมไทยออยล ตามมาตรฐานสากล จงมนโยบายการจดซอจดจางของบรษทในกลม ไทยออยล ดงน

ขอ 1. จดซอจดจาง โดยค านงถงคณภาพ ราคา ปรมาณ การใหบรการ และความรวดเรวในการตอบสนอง โดยใหความส าคญทางดานประสทธภาพและประสทธผล อกทงก าหนดใหค านงถงการมสวนรวมและรวมรบผดชอบตอสงคม และสงแวดลอม

ขอ 2. จดซอจดจางอยางโปรงใส เปนธรรม ตรวจสอบได รวมทงปฏบตตามระเบยบ ขอก าหนด และ กฏหมายทเกยวของ

ขอ 3. จดซอจดจางโดยไมเอาเปรยบคคา ใหขอมลทครบถวน ถกตอง ชดเจน เปดเผย และปฏบตตอคคาอยางเทาเทยมกน รวมทงรบฟงความคดเหน ขอเสนอแนะของคคาเพอการปรบปรง

ขอ 4. จดซอจดจางรวมกน รวมมอปฏบตกนอยางจรงจงและตอเนองเพอใหเกดประโยชนสงสดกบกลมไทยออยล

ขอ 5. จดซอจดจางทเปนมตรกบสงแวดลอม (Green Procurement)

ทงน ผบรหารและพนกงานบรษทในกลมไทยออยลทกคนมหนาทสนบสนน ผลกดน และปฏบตภายใตนโยบายและกรอบการบรหารจดการการจดซอจดจางอยางเครงครด

การก ากบดแลบรษทในกลมไทยออยล

หวขอ Financial Investor

Strategic Director

Strategic Owner

Owner

นโยบายการจดซอจดจาง (Domestic /International)

รายงาน (Report )

หารอและสรปแนวทางรวมกน

(Consult)

ปฏบตตามทก าหนด (Directive)

มาตรการด าเนนการ / ขอก าหนด / ระเบยบปฏบต

Domestic รายงาน (Report)

หารอและสรปแนวทางรวมกน

(Consult)

ปฏบตตามทก าหนด (Directive)

International N/A รายงาน (Report)

หารอและสรปแนวทางรวมกน

(Consult)

รายงานผลการด าเนนงาน

Domestic รายงาน (Report)

International N/A รายงาน ( Report )