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CASO PRÁCTICO ASCENSO A OFICIAL DE POLICÍA

Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.

INTERVENCIÓN DE MEDIOS DE PAGO

NORMATIVA

1

2

3

Orden EHA/1439/2006, de 3 de mayo, reguladora de la declaración de movimientos de medios de pago en el ámbito de la prevención del blanqueo de capitales

Circular 2/2009 de la CGPJ de 11/07/09 sobre intervención Administrativa de medios de pago por funcionarios del CNP

INTERVENCIÓN DE MEDIOS DE PAGO

SALIDA O ENTRADA EN TERRITORIO NACIONAL demedios de pago por importe igual o superior a10.000 EUROS o su contravalor en monedaextranjera.

MOVIMIENTOS POR TERRITORIO NACIONAL demedios de pago por importe igual o superior a100.000 EUROS o su contravalor en monedaextranjera

MOVIMIENTO cualquier cambio de lugar o posición que se verifique en el exterior del domicilio del portador de los medios de pago:

INTERVENCIÓN DE MEDIOS DE PAGO

MEDIOS DE PAGO

El papel moneda y la moneda metálica,

nacionales o extranjeros

Los cheques bancarios al portador

denominados en cualquier moneda

Cualquier otro medio físico, incluidos los

electrónicos, concebido para ser utilizado como

medio de pago al portador

INTERVENCIÓN DE MEDIOS DE PAGO

SUPUESTOS ACTUACIÓN

1ª ACTUACION: Que la persona identificada debidamente disponga de la declaración formalizada en el IMPRESO S1, se procederá a identificar y no se realizará acción alguna más.

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SUPUESTOS ACTUACIÓN

2ª ACTUACION: NO disponga de la declaración

1.— Intervención de los medios de pago.

2.— Cumplimentar Acta.3.— Ingreso de los medios de pago. 4.— ACTA y VOLANTE DE INGRESO remitidos:

- Servicio Ejecutivo - Secretaría de la Comisión de Prev. Blanqueo de Capitales e

Infracciones Monetarias (se encargará de incoar e instruir el expediente administrativo),

- Secretaría Gral de la CGPJ - Dirección Gral del Tesoro (resuelve exped.)

INTERVENCIÓN DE MEDIOS DE PAGO

ACTUACIÓN

INTERVENCION DE MEDIOS DE PAGO

SUPUESTOS ACTUACIÓN

3.- TERCERA ACTUACION: Existen indicios de que el dinero intervenido proceda del blanqueo de capitales y se derive responsabilidad penal

INTERVENCION DE MEDIOS DE PAGO

Detención y lectura de sus derechos (Art 520 LECrim).01

02 Intervención del dinero, levantándose la correspondiente Acta de intervención.

Comunicación a la CGPJ para desarrollar la correspondiente investigación patrimonial. 03

ACTUACIÓN

INTERVENCION DE MEDIOS DE PAGO

04

05

06

Tramitación del correspondiente Atestado policial (Manual de la C.N de Pol. Judicial).

Puesta a disposición con Atestado, Acta de intervención y copia del volante de ingreso, con copia al Ministerio Fiscal.

Se dará cuenta al SEPBLAC, remitiendo copia del Acta de Intervención de medios de pago y del volante de ingreso, especificando todo lo actuado.

ACTUACIÓN

INTERVENCION DE MEDIOS DE PAGO

INTERVENCION DE MEDIOS DE PAGO

- Documento y número del mismo.- Nombre y apellidos.- Fecha y lugar de nacimiento.- Profesión que declara.- Domicilio

DECLARANTE

INTERVENCION DE MEDIOS DE PAGO

- Documento y número del mismo.- Nombre y apellidos.- Fecha y lugar de nacimiento.- Profesión que declara.- Domicilio

PROPIETARIO

INTERVENCION DE MEDIOS DE PAGO

- ENTRADA/ SALIDA / MOVIMIENTO- Fecha / Concepto.- Localidad (entrada / salida)- Medio de transporte

MOVIMIENTO

INTERVENCION DE MEDIOS DE PAGO

- MEDIO / MONEDA / IMPORTE- Origen y Destino- Descripción

DATOS SOBRE MEDIOS DE PAGO

INTERVENCION DE MEDIOS DE PAGO

- LUGAR- FECHA- HORA- FIRMA

FIRMA Y FECHA

INTERVENCION DE MEDIOS DE PAGO

- Diligencia de Entidad Bancaria- Diligencia Aduanas

ENTIDAD / ADUANAS