ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE INVERSIONES KLUGERMANN

No. 02/2013

En la ciudad de Bogotá D.C., siendo las 8:00 A.M. del día 29 de Agosto de 2013 se reunieron los socios de la compañía INVERSIONES KLUGERMANN, en este caso el único socio Amir Klugermann por derecho propio y sin convocatoria previa.

Actuaron como Presidente y Secretario de la Asamblea el Señor Amir Klugermann y Martha Lorena Ospina García respectivamente.

A continuación se propuso el tema de la reunión el cual fue aprobado así:

1. Llamado a lista y Verificación del Quórum2. Modificación del Objeto Social3. Modificación razón social y nombre comercial4. Proposiciones y varios.

DESARROLLO

1. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM. La señora secretaria procede a llamar a lista y verificación de quórum, respondiendo al llamado los siguientes accionistas:

Amir Klugermann, que representan el 100% de las acciones de la empresa, se pasa al siguiente punto del orden del día.

2. MODIFICACION OBJETO SOCIAL: representación, distribución y venta de equipos, Computadores, programas operativos y programas aplicativos ·que puedan ser utilizados con cualquier equipo de computación. 2.----asesoría, interventoría, auditoria y ejecución de toda labor de --análisis, diseño, programación y montaje de sistemas aplicativos u operativos para todo tipo de empresa o industria. 3.- representación y distribución de productos consumibles que son de uso exclusivo para equipos computadores como son cintas, papelería, tarjetas y demás que los equipos existentes en el mercado lo requieran.4.- fabricación, ensamblaje y mercadeo de equipos electrónicos que sean utilizados para todo tipo de labor técnica y de ingeniería. 5.- mantenimiento de equipos de computación y de equipos electrónicos que sean utilizados para todo tipo de labor técnica y de ingeniería. 6.- adquisición y/o inversión en bienes muebles e inmuebles para realización de todo tipo de operación comercial civil, industrial y financiera. 7.- venta de pólizas de seguros para equipos electrónicos y todos los elementos que se relacionen con ellos en desarrollo o cumplimiento de tal objeto, la sociedad puede hacer en su propio nombre o por cuenta de terceros, o participación con ellos, toda clase de operaciones comerciales, civiles, industriales o financieras, sobre bienes inmuebles y constituir cualquier clase de gravámenes sobre estos, celebrar contratos civiles o administrativos con personas naturales o jurídicas, sean estas de derecho privado o de derecho público, convenientes para el logro de los fines sociales; efectuar operaciones de préstamo, cambio o descuento o cuenta corriente dando o recibiendo garantías reales o personales, inclusive hipotecarias, girar, endosar, descontar instrumentos negociables; adquirir y negociar créditos de cualquier compañía, asociación o empresa que tenga o se proponga objeto similar al de la que por la presente se funda con arreglo a la ley. Importación y exportación de mercancías, comercialización en Colombia de mercancías de producción nacional o importadas; de la representación de firmas nacionales o extranjeras, introducción al país de las mercancías adquiridas en el exterior y nacionalización de ellas, establecimientos de bodegas y almacenes para la venta de productos importados al por mayor y al detal y ejecución de todos aquellos actos conexo s o complementarios del mismo objeto social.

3. MODIFICACIÒN RAZÒN SOCIAL Y NOMBRE COMERCIAL: se hace necesario que la empresa cuente con un nombre o establecimiento comercial igual al nombre de la razón social, por tal razón el señor Presidente de la asamblea propone cambiar el nombre de INVERSIONES KLUGERMANN por el siguiente nombre comercial “ALINTECH”, después de unos minutos de análisis la decisión es dejar el nombre propuesto tanto como razón social como nombre comercial.

Nota: los anteriores puntos fueron aprobados en su integridad sin ninguna objeción.

4. PROPOSICIONES Y VARIOS: Sin más temas que tratar siendo las 10:00 A.M. después de un breve receso para la elaboración del Acta, la cual fue leída y aprobada en todas sus partes por unanimidad, quedando lista para ser protocolizada ante las entidades correspondientes.

Para constancia firman:

AMIR KLUGERMANN BERMANPresidente

MARTHA LORENA OSPINA GARCIASecretaria