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ASOCIACIÓN DE ESPECIALISTASCERTIFICADOS EN
DELITOS FINANCIEROS
PROGRAMA DEL EVENTO
Una vez más y para el beneficio profesional de todos los especialistas encargados de controlar, detectar y combatir la delincuencia financiera, ACFCS estará realizando su Conferencia Anual Latinoamericana sobre Delitos Financieros del 2015.
En esta ocasión la sede del evento será el Hard Rock Hotel Panamá Megápolis, exclusivo hotel ubicado en el corazón de la Ciudad de Panamá, el destino más caliente de las Américas.
COMO SIEMPRE: Nos enfocaremos en brindar las herramientas y conocimientos necesarios sobre las mejores prácticas en la lucha de toda la gama de los delitos financieros, presentaremos prestigiosos expertos profesionales que brindarán toda su experiencia y consejos a los participantes. LO NOVEDOSO: Los temas más actuales que están aconteciendo a lo largo de toda Latinoamérica así como en otras partes del mundo, nuevos formatos de interacción entre asistentes y oradores, así como nuevas oportunidades de relacionarse y conocer expertos de todas partes del continente y empresas proveedoras de servicios vinculados con el área.
CONFERENCIADELITOSFINANCIEROS.COM LA CONFERENCIA DE LOS EXPERTOS
ACFCS EN PANAMÁ
CONFERENCIADELITOSFINANCIEROS.COM LA CONFERENCIA DE LOS EXPERTOS
SOBRE LA CONFERENCIA
PANELES: Prestigiosos expertos de toda Latinoamérica compartirán resultados de investigaciones, auditorías, y sanciones que han acontecido en importantes instituciones internacionales, y de esta manera brindar las herramientas y conocimientos necesarios para que esto no ocurra en nuestras propias organizaciones.
MESAS REDONDAS: Esta novedosa característica de nuestras conferencias permite a los participantes debatir de una manera más natural y espontánea los temas expuestos por los oradores. Es un formato ideal para crear vínculos, exponer ideas y opiniones, compartir experiencias propias y reforzar el conocimiento.
SEMINARIO DE PREPARACIÓN: Excelente recurso para incrementar el conocimiento sobre los procedimientos requeridos en las diferentes áreas. Una vez completado, usted estará más preparado para enfrentar los retos de la vida diaria, así como para tomar el examen de la Certificación CFCS.
FIESTAS EXCLUSIVAS: Participe de bailes y disfrute de música en vivo, deliciosos refrigerios, rifas y muchas sorpresas más en nuestras famosas fiestas exclusivas. En esta ocasión, la apertura será con “Fiesta del Carnaval Brasileño”, que tendrá lugar en el Salón de Exhibiciones el día 10 de Junio y continuaremos el día 11 de Junio con “Club Ca$h” al aire libre en el piso 62.
CONFERENCIADELITOSFINANCIEROS.COM LA CONFERENCIA DE LOS EXPERTOS
EN EL CORAZÓN DE PANAMÁHemos seleccionado el mejor lugar para celebrar la única conferencia que reúne a todos los profesionales en el área de los delitos financieros de todas partes de Latinoamérica con el sello exclusivo y de calidad de la ACFCS.
El Hard Rock Hotel Panamá Megápolis, ubicado en el corazón de la ciudad de Panamá, le regala la verdadera experiencia de una estrella del rock.
Disfrute del más alto estilo en 1,500 habitaciones y suites, experimente la tentadora vida nocturna y opciones de restaurantes y casino, o disfrute de la vista hacia la bahía de Panamá en la piscina por un precio especial para asistentes (por tiempo limitado) de tan sólo US$145 la noche con desayuno, wifi y descuentos incluidos para otras atracciones.
Para más información de cómo reservar hoy visite: ConferenciaDelitosFinancieros.com
CONFERENCIADELITOSFINANCIEROS.COM LA CONFERENCIA DE LOS EXPERTOS
ORADORES EXPERTOS
RICARDO ALBAPresidente
Rialco International Corp.
Panamá
NATALIA BARACALDOCoordinadora CIJAF
Pontificia Universidad Javeriana
Colombia
ZENÓN A. BIAGOSCHPresidente
FidesNET
Argentina
RICARDO A. CADENASJefe de Sección
Servicio de Rentas Internas (IRS)
Estados Unidos
OLGA CANTILLOVicepresidenta de Operaciones
MMG Bank Corp
Panamá
CATALINA CARPIOGerente General y Socia
Contycom Cia. Ltda.
Ecuador
MARCOS CZACKIDirector Jurídico
Daimler Financial Services
México
LUIS E. DAZADocente / Miembro CIJAF
Universidad Javeriana
Colombia
FERNANDO DI PASQUALEDirector – Carrera de Organización Bancaria
Universidad Católica
Argentina
GIOVANNI DI SANZOAgente de Banca Privada
BAC Florida Bank
Estados Unidos
PABLO EGASSocio
Sacure Cia
Ecuador
JAVIER FRUTOS, CFCSCEO
GRC Compliance and Technology
Panamá
JORGE H. GALEANO Consultor
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito
Colombia
SANDRO GARCÍADirector
Comisión Nacional Bancaria y de Valores
México
NATIBETH KENNIONOficial de Cumplimiento
MMG Bank Corp.
Panamá
YURI A. MARROQUIN, CFCSDirector
Vertices Corp
Estados Unidos
JUAN C. MEDINAGerente de División de CumplimientoBanco Financiero
Perú
MATÍAS MORASenior Managing Director
FTI Consulting
Panamá
Por primera vez, más de 30 profesionales expertos con décadas de experiencia en la lucha contra los delitos financieros, se reunirán en la ciudad de Panamá para cubrir todas las amenazas en el campo de los delitos financieros. Más oradores serán anunciados próximamente.
Para más información sobre los oradores, visite: ConferenciaDelitosFinancieros.com
CARLOS A. OVIEDOInspector General de Impuestos
Ministerio de Hacienda y Crédito Público
Colombia
JUAN P. RODRÍGUEZSocio
Rics Management
Colombia
ENRIQUE ROJASSocio
Rojas Franco & Asociados
Costa Rica
FRANCO ROJASGerente General
Grupo ALMC
Bolivia
RICARDO SABELLACoordinador de Certificación en Prevención de Lavado
Universidad Católica
Uruguay
RAÚL SACCANISocio
Deloitte
Argentina
JAVIER VARGAS, CFCSSupervisor
Banco de Costa Rica
Costa Rica
JAVIER VILLAAsesor
Ministerio de Justicia
Colombia
GONZALO VILADirector para Latinoamérica
ACFCS
Argentina
ORADORES EXPERTOS
Los temas que son abordados en este evento anual involucra a todo aquel profesional que tenga que ver de una manera u otra con la prevención, detección o erradicación de cualquier rama del campo de los delitos financieros, teniendo como premisa fundamental que el conocimiento es la clave del éxito.
Presidentes, VP, Gerentes, Directores
Oficiales de Cumplimiento, AML, Riesgo y Control Interno
Auditores
Funcionarios Gubernamentales
Contadores, Ventas, IT, Marketing
Consultores, Abogados, Asesores
Proveedores de Servicio
QUIÉNES PARTICIPAN
CONFERENCIADELITOSFINANCIEROS.COM LA CONFERENCIA DE LOS EXPERTOS
CONFERENCIADELITOSFINANCIEROS.COM LA CONFERENCIA DE LOS EXPERTOS
PROGRAMA DEL EVENTO Estos tres días de capacitación continua son una oportunidad única para obtener conocimiento actual y preciso de expertos en todas las gamas de los delitos financieros que compartirán sus experiencias y consejos a través de nuestros paneles interactivos, seminarios y mesas redondas. Las siguientes sesiones buscan abordar y esclarecer las problemáticas y ambigüedades que los profesionales deben enfrentar en sus tareas diarias.
HORARIO SESIONES
10.00 AM - 4.30 PM Inscripción
11.00 AM - 1.00 PM Seminario de Preparación para el Examen CFCS (1ra Parte)
1.00 PM - 2.30 PM Almuerzo
2.30 PM - 4.00 PM Seminario de Preparación para el Examen CFCS (2da Parte)
4.00 PM - 4.30 PM Receso
4.30 PM - 6.00 PM Seminario de Preparación para el Examen CFCS (3ra Parte)
6.00 PM - 7.30 PM Fiesta de Apertura: “Carnaval Brasileño”
Miércoles, 10 de Junio
Jueves, 11 de Junio
HORARIO SESIONES
8.00 AM - 5.00 PM Inscripción
8.00 AM - 9.00 AM Desayuno
9.00 AM - 9.15 AM Palabras de Bienvenida
9.15 AM - 10.15 AMPanel General 1: Nuevo Escenario de Cumplimiento y los Peligros en Panamá y el Resto de Latinoamérica Contra el Lavado y Otros Delitos Financieros
10.15 AM - 10.45 AM Receso
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10.45 AM - 11.45 AMPanel General 2: Análisis de FATCA a Un Año de su Implementación, Desafíos Desconocidos para Todas las Instituciones Extranjeras y para los RO
11.45 AM - 12.15 PM Receso
12.15 AM - 1.15 PM Panel General 3: Criptomonedas: Proteger a las Instituciones de los Peligros de las Monedas Digitales y Otras Nuevas Tecnologías de Pago
1.15 PM - 2.30 PM Almuerzo
2.30 PM - 3.30 PM
Sesiones Concurrentes I
• Seminario 1: Lidiando con Terceros: Mejores Prácticas para Administrar el Contagio de los Riesgos de Proveedores y Otros
• Mesas Redondas:
1. Beneficiario Final: Cómo Preparase para las Nuevas y Complicadas Obligaciones que se Avizoran
2. Delito Fiscal: Entender el Lavado de Dinero en Relación con el Fraude, la Elusión y la Evasión Impositiva
3. Lavado de Dinero y Bienes Raíces: Una Relación que Evolucionó
con Nuevos Esquemas y Riesgos
3.30 PM - 4.30 PM
Sesiones Concurrentes II
• Seminario 2: Casas de Bolsa: Cómo Implementar una Precisa Estructura de Detección y Prevención que Proteja y Satisfaga a las Autoridades
• Mesas Redondas:
4. De la A a la Z: Revisión de los Esquemas de Fraude y Una Correcta Auditoría para Detectarlos
5. Consideraciones Prácticas: Cómo Implementar una Precisa Debida Diligencia Reforzada para Clientes de Alto Riesgo
6. Bajo la Lupa: Riesgos que Presentan Fideicomisos, Proveedores
de Servicios y Vehículos Corporativos Offshore
4.30 PM - 5.00 PM Receso
5.00 PM - 6.00 PM
Sesiones Concurrentes III
• Seminario 3: El Explosivo Crecimiento en 2014 de los Delitos Cibernéticos y las Herramientas para una Precisa Respuesta
• Mesas Redondas:
7. Auditoría Forense: Entender su Creciente Función para Combatir, Prevenir y Fortalecer las Investigaciones de Delitos Financieros
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8. “Whistleblowing”: Tendencias Internacionales para Establecer una Línea de Reporte y de Denuncia Interna, Importantes Casos Recientes
9. Auditoría Interna: Elementos Claves para Perfeccionar la
Función y Proteger a su Organización de Cara al Futuro
6.00 PM - 7.30 PM Fiesta del Club Ca$h
Viernes, 12 de Junio
HORARIO SESIONES
8.00 AM - 12.00 PM Inscripción
8.00 AM - 8.45 AM Desayuno
8.45 AM - 9.45 AMPanel General 4: Riesgos Fuera del Radar: El Peligro de no Gestionar el Amplio Arco de los Delitos Financieros
9.45 AM - 10.45 AMPanel General 5: Las Mejores Técnicas de Investigación Financiera Utilizadas por la Élite de los Profesionales en Distintas Áreas de Cumplimiento
10.45 AM - 11.00 AM Receso
11.00 AM - 12.00 PMPanel General 6: Corrupción 2.0: Entender los Riesgos por el Incumplimiento de la FCPA y Otras Leyes Nacionales e Internacionales
12.00 PM - 1.00 PM Panel General 7: Comercio Internacional y su Vínculo con el Delito Financiero: Identificar Señales de Alerta y Análisis de Casos
1.00 PM Palabras de Clausura
OPORTUNIDAD DE AUSPICIO La Conferencia de ACFCS ofrece a los proveedores de tecnología y servicios profesionales acceso único a especialistas altamente calificados en el campo de la lucha contra los delitos financieros de organizaciones tanto públicas como privadas provenientes de todas partes de Latinoamérica. Los proveedores del mercado global de los delitos financieros reciben invaluables beneficios antes, durante y después de la conferencia. Reserve su espacio y empiece a recibir estos invaluables beneficios para su compañía.
Para más información sobre patrocinios visite: ConferenciaDelitosFinancieros.com
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LO QUE DICEN DE ACFCS
Betina RodríguezContadora
Banco Central de la República Argentina, Argentina
“En lo personal, la Conferencia de ACFCS me resultó
excelente por la calidad de los conocimientos impartidos
por los panelistas y por la gran oportunidad de compartir
con colegas del resto de Latinoamérica”
Álvaro ContrerasDirector Legal
Comisión Nacional de Microfinanzas, Nicaragua“Esta Conferencia es un
foro en el cual, además de adquirir nuevos conocimientos
sobre lavado de dinero y delitos financieros, puedes
hacer nuevos contactos para contratar nuevos servicios
profesionales”
Anyelis MarreroOficial de Cumplimiento
Bolsa de Valores de Panamá, Panamá
“Este evento brindó experiencias, herramientas y actualizaciones de temas
que nos preocupan, por parte de expertos y participantes.
Gran oportunidad de conocer colegas, definitivamente la
recomiendo a otros”
TIPO DE INSCRIPCIÓNINSCRIPCIÓN SÚPER
TEMPRANA(Expira el 31 de Enero)
INSCRIPCIÓN TEMPRANA
(Expira el 30 de Abril)INSCRIPCIÓN REGULAR
INSCRIPCIÓN REGULAR US$595 US$795 US$895
MIEMBRO DE ACFCS US$495 US$695 US$795
PREVIO ASISTENTE US$495 US$695 US$795
CERTIFICADO CFCS US$445 US$645 US$745
GOBIERNO US$395 US$595 US$695
5 TARIFAS DE INSCRIPCIÓNLa ACFCS está ofreciendo cinco tarifas de inscripción que incluyen a los certificados CFCS, miembros de ACFCS, participantes de eventos anteriores, entre otros. A continuación encontrará una lista con las tarifas detalladas. También existen precios especiales para grupos a partir de 3. Contáctenos hoy para más información.
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INSCRÍBASE HOYAsegure hoy su participación y la de su Institución por el mejor precio disponible, inscribiéndose mediante una de las siguientes vías:
Nombre __________________________________________ CargoE-mail ___________________________________________ Teléfono ________________________Organización _________________________________________ País ________________________Cantidad de Inscripciones _______________ Cantidad Total a PagarTipo de Tarjeta de Crédito AMEX Visa Mastercard No. de TarjetaCódigo de Seguridad _______________ Fecha de VencimientoDirección de Facturación Ciudad _______________________________ Prov / EstPaís ________________________________________________________ CP _________________
Autorizo a la ACFCS a hacer un cargo único a la tarjeta de crédito provista en este formulario por la cantidad total de US$ y afirmo que la información provista es fidedigna y que tengo plena libertad para hacer uso de ella. Fecha _________________ Firma
• LLENANDO EL SIGUIENTE FORMULARIO
• VÍA ONLINE: CONFERENCIADELITOSFINANCIEROS.ORG
• VÍA EMAIL: [email protected]
• VÍA TELEFÓNICA: 1-786-517-2722
• VÍA FAX: 1-786-316-0006