Assemblée générale du CAUE de la SAVOIE · 2020. 9. 28. · Par ailleurs, le conseil départemental a porté la dotation du CAUE de 550.000€ à 700.000€. Enfin l’opération

Assemblée générale du CAUE de la SAVOIE Mardi 22 septembre 2020 Salle polyvalente - Francin PORTES-DE-SAVOIE

Ordre du jour

Accueil – M. BAZIN, adjoint à l’urbanisme de PORTES-DE-SAVOIE

•  Assemblée générale

§  Approbation du compte rendu de l’Assemblée générale

du 19 juin 2019

§  Rapport moral de la Présidente, Annick CRESSENS

§  Rapport d’activités 2019

§  Rapport financier et approbation des comptes 2019

§  Budget prévisionnel 2020

§  Orientations 2020

§  Questions diverses

Assemblée générale – CAUE de la Savoie – 22 septembre 2020

Assemblée générale 2019 Résolution N°1 Approbation du Compte rendu de l’AG 2018


Assemblée générale 2019 Rapport moral de la Présidente, Annick CRESSENS


Présentation du rapport d’activités


Vie de l’équipe DIRECTRICE Florence FOMBONNE ROUVIER - urbaniste-géographe

CHARGÉS DE MISSIONS Pauline BOSSON - urbaniste - coordonnant les actions pédagogiques et missions d’appui aux territoires

Hervé DUBOIS - architecte - missions d’appui aux territoires : requalification urbaine et paysagère, patrimoine, équipements scolaires –Avis FDEC pour le Département

Juliette GARDIN- architecte – CDD du 15 octobre 2019 à janvier 2020 en appui sur des missions patrimoniales

Cathy LE BLANC - architecte - en charge de l’animation de la consultance architecturale, de l’OPPS et missions d’appui aux territoires et activités de sensibilisation

Cédrik VALET - socio-ethnologue - missions d’appui aux territoires : urbanisme, équipements publics et concertation

SECRÉTARIAT

Emmanuelle COSI - en charge du secrétariat, du site internet et de la diffusion des informations

Françoise FROMAGET - secrétaire comptable - mutualisée sur la partie comptable avec l’ADIL

DOCUMENTALISTE

François LABORDE - animateur du centre de ressources

STAGIAIRES Etienne PARAIRE, Master 2 « Géographie des changements Environnementaux et Paysagers » - Toulouse II

Marion STEININGER, 2ème année l’École Nationale Supérieure d’Architecture de Lyon

Sandra SBAFFO, Master II « Métier du patrimoine » à l’Université de Savoie

Adrien MATTE, Terminale Bac pro Gestion Administration, lycée Marlioz Aix-les-Bains

EN CONTRAT D’APPRENTISSAGE Léa ROUX-MOLLARD, « BTSA Aménagements Paysagers Sport » du 1er septembre 2016 au 30 juin 2020

Adel SEFSAF, Master 2 « Urbanisme et Aménagement Parcours Urbanisme et Projet Urbain » du 1er septembre 2018 au 31 août 2019

STAGE DE DÉCOUVERTE - CLASSE DE TROISIÈME Axel ANDREYS, collège de Cognin

2019 - Bilan d’une année d’activités



Conseiller Sensibiliser Former Informer

45 % 33 % 6 % 16 %

Répartition des tâches par missions

Répartition des tâches par publics cibles

10 % 17 % 42 % 31 % Assemblée générale – CAUE de la Savoie – 22 septembre 2020

60 Suivis de dossiers

2 100 Conseils aux particuliers

42 Participations (commissions/

jury…)

45 Avis FDEC

275 Personnes identifiées

96 Classes

1970 Jeunes

10 Visites

235 Personnes touchées

5 Participations à des

formations

135 Publics formés

34 Articles publiés

23 565 Connexions au site

104 000 nouvelles photos

396 Transmissions

photos HD

20 000 Documents téléchargés


ÉCHELLE D’INTERVENTION :

Communale

Intercommunale

Départementale

Régionale (URCAUE AuRA)

Nationale (FNCAUE)

SOUS LA FORME DE : -  Conseil -  Accompagnement -  Formation -  Atelier de travail -  Comité de pilotage -  Conférence -  Jury de concours…



CONSEILLER LES MAÎTRES D’OUVRAGE

Interlocuteur privilégié des communes, des intercommunalités, et également des Parcs, le CAUE se positionne comme un outil d’aide à la décision

•  30 communes ont fait appel au CAUE •  35 temps de conseils

•  20 conventions d’accompagnement, •  7 intercommunalités ont été rencontrées et

accompagnées sur 13 dossiers, •  8 sujets d’échanges et de travail avec les deux

Parcs naturels régionaux et le Parc National de la Vanoise

CONSEILLER



Le vallon du Clou – EDF -  Approche

patrimoniale et paysagère

CONSEILLER



CONSEILLER


Le vallon du Clou – EDF -  Inventaire des

chalets d’alpage


CONSEILLER


Le vallon du Clou – EDF -  Faisabilité en

matière d’usage des bâtiments


CONSEILLER


Les Avanchers-Valmorel -  Analyse

patrimoniale de la rue du Bourg en vue préconisations architecturales


CONSEILLER


Les Avanchers-Valmorel


CONSEILLER LES PORTEURS DE PROJETS

la consultance architecturale – 2 100 conseils

CONSEILLER


-  Recrutement de 7 nouveaux architectes conseil sur 4 intercommunalités

-  Renouvellement de 3 conventions et mise en place de contrats de mission

-  Accompagnement des architectes sur le terrain et auprès des élus


SENSIBILISER


•  275 personnes touchées •  96 classes •  1970 jeunes •  10 visites de sites et chantiers


SENSIBILISER


Quartier Marlioz Aix-les-Bains

•  Retour sur le projet « Habiter »

•  Résidence d’architecte collectif « Lieu Dit »



SENSIBILISER 23 partenaires mobilisés

44 classes participantes

950 élèves touchés

2 actions CAUE/FACIM / VAH Albertville – 4 classes


FORMER


5 participations à des formations – 135 publics formés


INFORMER




Mise en place de CAUE Pilote pour assurer le suivi de l’activité du CAUE

Le CAUE de la Savoie et l’URCAUE AURA


•  Chef de file de l’action finalisée en 2019 « Trames Vertes et Bleues Urbaines et périurbaines » : production du Guide et lancement du parcours sonore

•  Jury et remise des prix du palmarès régional « Valeurs d’exemples® »

•  Participation au groupe « réseau paysage » avec la DREAL •  Groupe de travail « Transition énergétique » avec

lancement de la réalisation du Kit « urba/énergie »

•  Valorisation de la Charte de l’achat public local et intervention lors de la journée d’échange régionale

•  Journée régionale de travail avec les équipes à Trévoux des CAUE – lancement de la réflexion autour du projet stratégique de l’URCAUE AuRA

•  Participations et interventions à divers salons à Lyon : Be Positive – Paysalia – Cluster éco bâtiment


https://vimeo.com/346359384

Implication au niveau de la FNCAUE


•  Participation aux groupes de travail Urbanisme/énergie/climat et biodiversité

•  Responsable du Pôle sensibilisation

•  Participation à « l’Atelier Urba »

•  Membre de la commission technique permanente (CTP), représentant l’URCAUE AURA

•  Représentante de la CTP au CA de la FNCAUE


L’essentiel de l’exercice 2019…

DÉPENSES

Charges d ’exploitation 797 569 €

- Charges de fonctionnement

matériel

172 015 €

21,6 %

- Charges de personnel 612 057 €

78,4 %

2019 - Bilan financier


RECETTES

Produits d’exploitation : 829 922 €

- Prestations de service 60 127€ 7,3 %

- Dotation de fonctionnement 700 000 € 84,4 %

- Produits accessoires 32 024€ 3,7 %

- Cotisations collectivités et particuliers

24 380€ 3 %

- Autres produits 13 391 € 1,6 %


Compte financier 2019

COMPTE DE RESULTAT



DÉPENSES RECETTES

797 569 € 829 922 €

EXCÉDENT : 32 353 €

INVESTISSEMENT

Les dépenses d’investissement pour l’achat de matériels et logiciels informatiques s’élèvent à 14.678€ Le financement provient d’un prélèvement sur le fond de roulement



ACTIF PASSIF

Disponibilités Encours bancaires courants

Carte bancaire

127.696 €

815 €

TRÉSORERIE = 126.880 €

TRÉSORERIE

2019 2018

Résultat de l’exercice 32 353 € - 119 700 €

Fond de roulement 116 414 € 46 723 €

Besoin en fond de roulement -10 466 € 19 439 €

Trésorerie 126 880 € 27 284 €



SYNTHÈSE

La gestion comptable de l’exercice 2018 s’était terminée avec un déficit de 120.000€.

La recommandation que j’avais faite dans mon rapport : « il est nécessaire que les prévisions budgétaires, en particulier les recettes, soient évaluées sur des éléments certains ou en tous cas très vraisemblables. » Ce point a été respecté.

Par ailleurs, le conseil départemental a porté la dotation du CAUE de 550.000€ à 700.000€.

Enfin l’opération « Trame verte et bleue » s’est terminée en 2019 : les financements européens ont ainsi pu être encaissés.

Ces facteurs conjugués ont permis au CAUE de dégager un excédent de gestion de plus de 32.000€ au 31/12/2019.

La situation est donc redevenue équilibrée, la trésorerie et le fond de roulement permettent au CAUE de poursuivre ses missions dans une bonne sérénité.

Le 21 avril 2020 – Jean Pierre PERRIER – Agent comptable du CAUE de la Savoie

Assemblée générale 2019 Résolution N°2 Approbation du rapport financier


Budget prévisionnel réajusté 2020

Charges Produits

Charges de personnel 635 000 € Dotation de fonctionnement (TA) 700 000 €

Charges de fonctionnement matériel

158 000 € Cotisation collectivités et particuliers 21 400 €

Conventions d’accompagnement 15 250 €

Prestations de services, produits, activités annexes 37 500 €

Autres subventions (mise à disposition de personnel, 15 500 €

Autres produits de gestion courante 3 500€

TOTAL 793 000 € 793 150 €

Section de fonctionnement

Section d’investissement Dépenses Recettes

Matériel informatique 4 500 € Prélèvement sur fond de Roulement 4 500 €

TOTAL 4 500 € 4 500 €


Assemblée générale 2019 Résolution N°3 Approbation du budget prévisionnel 2020


§  28 dossiers engagés avec les collectivités, parcs, musées…

§  15 interventions en milieux scolaires,

§  9 Conventions d’accompagnement prolongeant la phase de conseil et 10 en cours de définition

§  2 Visites de site, chantiers

§  2 jurys de concours

§  2 résidences d’architectes

§  Valorisation des ressources CAUE pendant le confinement

§  Création de la page FACEBOOK du CAUE

§  …

Actions engagées en 2020


2020 – Une équipe confinée…



Actions engagées en 2020

Questions diverses…


Merci de votre attention
