BANGKOK AVIATION FUEL SERVICES PUBLIC COMPANY LIMITED · 2021. 7. 17. · วันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 11.00

บรษท บรการเชอเพลงการบนกรงเทพ จากด (มหาชน)

BANGKOK AVIATION FUEL SERVICES PUBLIC COMPANY LIMITED

หนงสอเชญประชมวสามญผถอหน

ครงท 1/2564


วนพฤหสบดท 4 กมภาพนธ พ.ศ. 2564

เวลา 11.00 น.

ณ หอง BAFS GRAND HALL อาคาร 9 ชน 3


เลขท 171/2 ถนนกาแพงเพชร 6 แขวงดอนเมอง เขตดอนเมอง

กรงเทพฯ 10210

มาตรการและแนวปฏบตในการประชมวสามญผถอหน ครงท 1/2564 ภายใตสถานการณการแพรระบาดของโรคตดเชอไวรสโคโรนา 2019 (“COVID-19”)

บรษท บรการเชอเพลงการบนกรงเทพ จ ากด (มหาชน) (“บรษท”) มความหวงใยตอสขภาพและความปลอดภยของผถอหนและผเขารวมประชมทกทาน ภายใตสถานการณการแพรระบาดของโรคตดเชอไวรส โคโรนา 2019 (“COVID-19”) บรษทขอแจงใหทราบมาตรการและแนวปฏบตในการประชมวสามญผถอหน ดงน 1. ขอความรวมมอผถอหนมอบฉนทะใหแกกรรมการอสระของบรษท

แทนการเขารวมประชมดวยตนเอง โดยสามารถสงหนงสอมอบฉนทะแบบ มายง ส านกเลขานการบรษท บรการเชอเพลงการบนกรงเทพ จ ากด (มหาชน) 171/2 ถนนก าแพงเพชร 6 แขวงดอนเมอง เขตดอนเมอง กรงเทพฯ 10210 ภายในวนท 25 มกราคม 2564

2. ผถอหนสามารถสงค าถามทเกยวของกบวาระการประชมใหบรษทลวงหนา ผานชองทางตางๆ ดงน 2.1 ทางอเมล: [email protected] 2.2 ทางไปรษณย : ส านกเลขานการบรษทตามขอ 1. 2.3 ทางโทรสาร หมายเลข 0-2834-8920

3. กรณทผถอหนประสงคเขารวมการประชมดวยตนเอง บรษทขอแจงใหทราบถงมาตรการและแนวปฏบต ดงน 3.1 บรษทจะจดเตรยมสถานทจดประชมเพอลดความแออดของ

ผถอหน และ/หรอผรบมอบฉนทะ (“ผเขารวมประชม”) โดยจดทน งในหองประชมใหมการเวนระยะหางระหวางบคคล อยางนอย 1.5 เมตร ซงจะท าใหทนงในหองประชมมจ านวนจ าก ด ส งส ดได ไม เก น 50 ท น ง หลงจากข นตอนการลงทะเบยน ผเขารวมประชมจะไดรบหมายเลขทนง จงใครขอความรวมมอนงตามหมายเลขทระบไวเทานนและเมอทนงเตมแลว ผถอหนทไมสามารถเขาหองประชมได โปรดมอบฉนทะใหกรรมการอสระของบรษทแทนการเขารวมประชม

3.2 ผเขารวมประชมจะตองตรวจวดอณหภมรางกายกอนเขาบรเวณสถานทจดประชม และกรอกแบบสอบถามเพอการคดกรองโรค COVID-19 ส าหรบผ เขารวมประชมทมอณหภมรางกายตงแต 37.5 องศาเซลเซยสขนไป หรอเพงเดนทางกลบมาจากตางประเทศ หรอพนทเสยงตามประกาศ

รวมถงผทมการสมผสหรอใกลชดกบผปวยทตองสงสยเปนโรค COVID-19และ/หรอมอาการเกยวกบระบบทางเดนหายใจ เชน มไข ไอ เจบคอ มน ามก หายใจเหนอยหอบ บรษทขอสงวนสทธไมใหเขาสถานทจดประชม ในกรณททานปกปดขอมลดานสขภาพหรอประวตการเดนทางของทาน ถอเปนการกระท าความผดตามพระราชบญญตโรคตดตอ พ.ศ. 2558

3.3 บรษทจะตดสตกเกอรแกผเขารวมประชมทผานการคดกรองแลว และผเขารวมประชมจะตองลงทะเบยนการเขาออกสถานท จดประชม ผานทาง Application “ไทยชนะ” หรอสมดบนทกการเขาออกจากสถานทจดประชม

3.4 บรษทขอความรวมมอผ เขารวมประชมตดต งและใชระบบ Application “หมอชนะ” ตามทรฐบาลก าหนด

3.5 บรษทจะด าเนนการอบโอโซนและท าความสะอาดสถานท จดประชมดวยแอลกอฮอลกอนการประชม รวมถงไดจดเตรยมแอลกอฮอลเจลไวตามจดตางๆ บรเวณสถานทจดประชม

3.6 ผเขารวมประชมจะตองเตรยมหนากากอนามยและสวมใสตลอดระยะเวลาทอยภายในสถานทจดประชม รวมทงท าความสะอาดมอดวยแอลกอฮอลเจลทจดเตรยมไว หากมอาการไอ จาม มน ามก เจบคอ หายใจเหนอยหอบ บรษทขอความกรณาออกจากหองประชม อยางไรกตาม ผถอหนทมาประชมดวยตนเองสามารถมอบฉนทะใหแกกรรมการอสระของบรษทแทนการเขารวมประชม

3.7 บรษทจะไมจดเตรยมไมโครโฟนส าหรบการสอบถาม โดยขอใหผ เข าร วมประชมเขยนค าถามสงใหเจ าหนาท บรษ ทท จดลงทะเบยนหรอสงในหองประชม เพ อสงค าถามแกประธานกรรมการบรษท เพอพจารณาตอบค าถามในทประชมหรอตอบใหกบผถอหนทราบในรายงานการประชมวสามญผถอหน

3.8 บรษทจะจดการประชมทกระชบทสด ภายในเวลาไมเกน 1 ชวโมง 3.9 บรษทไมอนญาตใหรบประทานอาหารและเครองดมในบรเวณ

หองประชมโดยเดดขาด 3.10 บรษทจะจดใหมจดปฐมพยาบาล เพอใหค าแนะน าแกผเขารวม

ประชม

หากสถานการณมการเปลยนแปลงหรอมขอก าหนดจากหนวยงานราชการเพมเตมเกยวกบการจดประชมวสามญผถอหน บรษทจะแจงใหทานทราบทางเวบไซดของบรษท www.bafsthai.com ตอไป

mailto:[email protected]

http://www.bafsthai.com/

ท กผ. 003/2564

15 มกราคม 2564

เรอง ขอเชญประชมวสามญผถอหน ครงท 1/2564

เรยน ทานผถอหน

สงทสงมาดวย 1. สาเนารายงานการประชมสามญผถอหนประจาป 2563

2. สารสนเทศเกยวกบรายการไดมาซงสนทรพยและรายการทเกยวโยงกนของ

บรษท บรการเชอเพลงการบนกรงเทพ จากด (มหาชน) (ประกอบการพจารณาวาระท 2)

3. สารสนเทศทเปดเผยเพมตามทกาหนดในประกาศรายการไดมาหรอจาหนายไปซงสนทรพย

และประกาศรายการทเกยวโยงกน (ประกอบการพจารณาวาระท 2)

4. รายงานความเหนของทปรกษาทางการเงนอสระ (ประกอบการพจารณาวาระท 2)

5. หนงสอแจงรายการเอกสารหรอหลกฐานทจะตองนามาในวนประชม

6. หนงสอมอบฉนทะ

7. ประวตของกรรมการตรวจสอบในการรบมอบฉนทะในการประชมวสามญผถอหนครงท 1/2564

8. ขอบงคบบรษทเกยวกบการประชมผถอหน

9. แผนทตงบรษท บรการเชอเพลงการบนกรงเทพ จากด (มหาชน)

10. รหสควอาร (QR Code) สาหรบดาวนโหลดเอกสารประกอบการประชม

11. การใชรหสควอาร (QR Code) สาหรบดาวนโหลดเอกสารประกอบการประชม

ดวยคณะกรรมการบรษทเหนสมควรทจะจดใหมการประชมวสามญผถอหน ครงท 1/2564 ในวน

พฤหสบด ท 4 กมภาพนธ 2564 เวลา 11.00 น. ณ หอง BAFS GRAND HALL อาคาร 9 ชน 3 บร ษท

บรการเชอเพลงการบนกรงเทพ จากด (มหาชน) เลขท 171/2 ถนนกาแพงเพชร 6 แขวงดอนเมอง เขตดอนเมอง

กรงเทพฯ 10210 เพอพจารณาเรองตาง ๆ ตามระเบยบวาระการประชมดงตอไปน

หนา 2 ของ 5 หนา

วาระท 1 พจารณารบรองรายงานการประชมสามญผถอหนประจาป 2563

วตถประสงคและเหตผล : บรษทไดจดทารายงานการประชมสามญผถอหนประจาป 2563 ซงจดประชมเมอวน

พฤหสบดท 16 กรกฎาคม 2563 แลวเสรจภายใน 14 วน นบแตวนประชมผถอหน และไดเผยแพรทางเวบไซตของ

บรษท (www.bafsthai.com) แลว (สงทสงมาดวย 1)

ความเหนของคณะกรรมการ : เหนสมควรเสนอใหทประชมผถอหนพจารณารบรองรายงานการประชมสามญผถอ

หนประจาป 2563 ซงประชมเมอวนท 16 กรกฎาคม 2563

การลงมต : ใหถอคะแนนเสยงขางมากของผถอหนซงมาประชมและออกเสยงลงคะแนน

วาระท 2 พจารณาอนมตการเขาทารายการไดมาซงสนทรพยและรายการทเกยวโยงกน สาหรบ

โครงการลงทนในโรงไฟฟาพลงงานแสงอาทตยของบรษท บาฟส คลน เอนเนอรย คอร

เปอเรชน จากด โดยการซอหนสามญของบรษท เอ ท ซ เอนไวโร จากด บรษท พดไอ

แมระมาด จากด และบรษท พ.พ.โซลา (หนองโน) จากด จากบรษท พดไอ เอนเนอรย

จากด

วตถประสงคและเหตผล : เนองดวยบรษทมกลยทธในการขยายการลงทนในโครงการพลงงานทดแทนและ

สงแวดลอม เพอเพมขดความสามารถในการแขงขนทางธรกจ และสรางการเตบโตทางธรกจ บรษทจงมความประสงค

ทจะเขาลงทนในโครงการโรงไฟฟาพลงงานแสงอาทตย โดยใหบรษท บาฟส คลน เอนเนอรย คอรเปอเรชน จากด

(“BC”) ซงเปนบรษทยอยของบรษทเขาซอหนสามญในกลมบรษทซงประกอบธรกจโรงไฟฟาพลงงานแสงอาทตย

จานวน 3 บรษท ประกอบดวย (1) บรษท เอ ท ซ เอนไวโร จากด (“ATCE”) คดเปนสดสวนรอยละ 100 ของจานวนหน

ทงหมดของ ATCE (2) บรษท พดไอ แมระมาด จากด (“PDIMR”) คดเปนสดสวนรอยละ 100 ของจานวนหนทงหมด

ของ PDIMR และ (3) บรษท พ.พ.โซลา (หนองโน) จากด (“PPS”) คดเปนสดสวนรอยละ 100 ของจานวนหนทงหมด

ของ PPS (“สญญาซอขายหน”) จากบรษท พดไอ เอนเนอรย จากด (“ผขาย” หรอ “PDIE”) ซงเปนบรษทยอยของ

บรษท ผาแดงอนดสทร จากด (มหาชน) (“PDI”) และผถอหนรายยอยของบรษทดงกลาว รวมเปนมลคาทงสน

ประมาณ 1,704.67 ลานบาท (รวมเรยกวา “ธรกรรมการซอหน”)

เมอวนท 9 ธนวาคม 2563 BC ไดเขาทาสญญาซอขายหนกบผขายเรยบรอยแลว ทงน ภายใตสญญาซอขายหน การ

ซอขายหนจะเกดขนตอเมอเงอนไขบงคบกอนทกาหนดในสญญาซอขายหนไดสาเรจเสรจสน หรอไดรบการผอนผน

โดยผขายและ BC รวมกน ซงรวมถงการท (ก) บรษทและ PDI ตองไดรบอนมตจากทประชมผถอหนของแตละบรษท

ใหเขาทาธรกรรมการซอขายหน และ (ข) ธนาคารผใหสนเชอใหความยนยอมในการเปลยนแปลงผถอหนรายใหญใน

ATCE และ PDIMR


อนง ธรกรรมการซอหนดงกลาวเขาขายเปนการเขาทารายการไดมาซงสนทรพยตามประกาศคณะกรรมการกากบ

ตลาดทนท ทจ. 20/2551 เรอง หลกเกณฑในการทารายการทมนยสาคญทเขาขายเปนการไดมาหรอจาหนายไป

ซงสนทรพย และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย เรอง การเปดเผยขอมลและการ

ปฏบตการของบรษทจดทะเบยนในการไดมาหรอจาหนายไปซงสนทรพย พ.ศ.2547 (รวมทงทไดมการแกไข

เพมเตม) (“ประกาศรายการไดมาหรอจาหนายไปซงสนทรพย”) โดยมขนาดรายการสงสดเมอคานวณตาม

เกณฑมลคาสนทรพยทมตวตนสทธ (NTA) เทากบรอยละ 17.03 คานวณจากงบการเงนรวมของบรษททผานการ

สอบทานจากผสอบบญช สนสด ณ วนท 30 กนยายน 2563 และเมอนบรวมรายการไดมาซงสนทรพยรายการอน

ของบรษท ในชวง 6 เดอนทผานมา ทาใหรายการไดมาซงสนทรพยมขนาดรายการรวมสงสดเทากบรอยละ 17.10

โดยถอเปนรายการประเภทท 2 ทมขนาดรายการสงกวารอยละ 15 แตต ากวารอยละ 50 ตามประกาศรายการ

ไดมาหรอจาหนายไปซงสนทรพย ซงบรษทมหนาทตองจดทารายงานและเปดเผยรายการตอตลาดหลกทรพยแหง

ประเทศไทย(“ตลาดหลกทรพยฯ) ทนท และสงหนงสอเวยนถงผถอหนภายใน 21 วนนบแตวนทแจงขอมลตอ

ตลาดหลกทรพยฯ โดยจะตองแจงสารสนเทศขนต าตามทเกณฑกาหนดไวในประกาศรายการไดมาหรอจาหนาย

ไปซงสนทรพย

นอกจากน ธรกรรมการซอหนยงเขาขายเปนรายการทเกยวโยงกน ประเภทรายการเกยวกบสนทรพยหรอบรการ

ตามประกาศคณะกรรมการกากบตลาดทน ท ทจ. 21/2551 เรอง หลกเกณฑในการทารายการทเกยวโยงกน และ

ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย เรอง การเปดเผยขอมลและการปฏบตการของ

บรษทจดทะเบยนในรายการทเกยวโยงกน พ.ศ. 2546 (รวมทงทไดมการแกไขเพมเตม) (“ประกาศรายการท

เกยวโยงกน”) เนองจากเปนการเขาทารายการระหวางบรษทยอยของบรษทและบรษทยอยของ PDI ซงเปน

นตบคคลทมผถอหนรายใหญรวมกน ไดแก กระทรวงการคลง โดยมขนาดรายการเทากบรอยละ 32.08 ของมลคา

สนทรพยทมตวตนสทธ (NTA) ของบรษท โดยคานวณจากงบการเงนรวมของบรษททผานการสอบทานจากผสอบ

บญช สนสด ณ วนท 30 กนยายน 2563 ซงถอเปนรายการขนาดใหญทมมลคาเกนกวา 20 ลานบาท และมขนาด

รายการเกนกวารอยละ 3 ของมลคาสนทรพยทมตวตนสทธ (NTA)ของบรษท ดงนน ธรกรรมการซอหนตองไดรบ

อนมตจากทประชมผถอหนกอนการเขาทาธรกรรมดงกลาว ทงน บรษทไมมการเขาทารายการทเกยวโยงกนกบ

PDI ในชวง 6 เดอนทผานมา

แมวาธรกรรมการซอหนไมเขาขายเปนรายการไดมาซงสนทรพยทจะตองไดรบอนมตจากทประชมผถอหน อยางไร

กด ธรกรรมการซอหนถอเปนรายการทเกยวโยงกนทจะตองไดรบอนมตจากทประชมผถอหน ดงนน คณะกรรมการ

บรษทจงเหนควรใหนาธรกรรมการซอหนซงเปนรายการไดมาซงสนทรพยเสนอตอทประชมผถอหนเพอพจารณา

อนมตรายการดงกลาวไปในคราวเดยวกน โดยบรษทจะตองดาเนนการเปดเผยสารสนเทศเกยวกบการเขาทา


ธรกรรมการซอหนตอตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย และจดใหมทปรกษาทางการเงนอสระ (IFA) เพอให

ความเหนเกยวกบการเขาทาธรกรรมดงกลาวตอผถอหน และจดสงความเหนดงกลาวใหแกส านกงาน

คณะกรรมการกากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย ตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย และผถอหนของบรษท

โปรดดรายละเอยดของการเขาทาธรกรรมการซอหนและรายละเอยดโดยสงเขปของ ATCE PDIMR และ PPS ตาม

สารสนเทศเกยวกบรายการไดมาซงสนทรพยและรายการทเกยวโยงกนของบรษท บรการเชอเพลงการบนกรงเทพ

จากด (มหาชน) (สงทสงมาดวย 2) และสารสนเทศทเปดเผยเพมตามทกาหนดในประกาศรายการไดมาหรอจาหนาย

ไปซงสนทรพยและประกาศรายการทเกยวโยงกน (สงทสงมาดวย 3)

ความเหนของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบรษทไดพจารณารายการไดมาซงสนทรพยและรายการทเกยวโยง

กนดงกลาวแลวมความเหนวาเปนรายการทสมเหตสมผลและเปนประโยชนตอบรษทและ BC รวมทงมลคาของ

รายการมความเหมาะสม เนองจากมความสอดคลองกบแผนกลยทธดานการเตบโตของกลมบรษทในการขยาย

การลงทนในโครงการพลงงานทดแทนและสงแวดลอม รวมทงยงเปนการกระจายความเสยงของการดาเนนธรกจ

ของบรษทสงผลใหบรษทมรายไดและกระแสเงนสดทคอนขางแนนอนและชวยเสรมสรางความมนคงทางการเงน

ใหแกบรษท และเหนสมควรเสนอใหทประชมวสามญผถอหนพจารณาอนมตการเขาทาธรกรรมการซอหน รวมทง

อนมตการมอบอานาจใหคณะกรรมการบรษท และ/หรอ บคคลทคณะกรรมการบรษทมอบหมายมอานาจดาเนนการ

ใด ๆ ทจาเปนและทเกยวของเพอสนบสนนการเขาทาธรกรรมการซอหนในครงน

ทงน บรษทไดแตงตง บรษทหลกทรพย ไอ ว โกลบอล จากด (มหาชน) เปนทปรกษาทางการเงนอสระ (IFA)

เพอใหความเหนเกยวกบการเขาทาธรกรรมการซอหน โดยมรายละเอยดปรากฏตามรายงานความเหนของท

ปรกษาทางการเงนอสระ (สงทสงมาดวย 4) ผถอหนควรใหความสาคญกบความเหนของทปรกษาทางการเงน

อสระ รวมทงพจารณาขอมลอน ๆ ทเกยวของเพอประกอบการตดสนใจ

การลงมต : วาระนตองไดรบการอนมตดวยคะแนนเสยงไมต ากวาสามในสของจานวนเสยงทงหมดของผถอหนซง

มาประชมและมสทธออกเสยงลงคะแนน โดยไมนบคะแนนเสยงของผถอหนทมสวนไดเสย

วาระท 3 เรองอนๆ (ถาม)


อนง เพอกาหนดสทธในการเขาประชม บรษทกาหนดรายชอผถอหนทมสทธเขารวมประชมวสามญผ

ถอหน ครงท 1/2564 ในวนท 18 ธนวาคม 2563

บรษทไดเผยแพรหนงสอเชญประชมวสามญผถอหนครงท 1/2564 ของบรษทฉบบน พรอมสงทสงมา

ดวยและแบบฟอรมหนงสอมอบฉนทะไวในเวบไซตของบรษท www.bafsthai.com ในหวขอ “นกลงทนสมพนธ”

และเขาไปท “ขอมลผถอหน”

หากผถอหนทานใดมคาถามทตองการใหบรษทชแจงในประเดนทเกยวของกบระเบยบวาระการ

ประชม สามารถจดสงคาถามลวงหนาไดทเลขานการบรษท Email address: [email protected]

หรอทงนทานสามารถศกษาขอมลเพมเตมไดท https://www.bafsthai.com/en/investor-relations/shareholder-

information/shareholders-meeting

จงเรยนมาเพอกรณาเขารวมประชมตามวน เวลา และสถานทดงกลาวขางตน และเพอใหการ

ลงทะเบยนเขารวมการประชมผถอหนเปนไปดวยความสะดวกรวดเรวยงขน บรษทขอใหผถอหน และ/หรอ ผรบ

มอบฉนทะ นาหนงสอมอบฉนทะ ตามสงทสงมาดวย 6 และหลกฐานแสดงสทธเขารวมประชม ตามสงทสงมา

ดวย 5 ไปแสดงตอพนกงานลงทะเบยนในวนประชมไดตงแตเวลา 09.00 น. เปนตนไป

ขอแสดงความนบถอ

(นายประกอบเกยรต นนนาท)

กรรมการผอานวยการใหญ

โดยไดรบมอบหมายจากคณะกรรมการ

สานกเลขานการบรษท

โทรศพท 02 834 8912-3

โทรสาร 02 834 8920

http://www.bafsthai.com/

https://www.bafsthai.com/en/investor-relations/shareholder-information/shareholders-meeting

https://www.bafsthai.com/en/investor-relations/shareholder-information/shareholders-meeting

38

สงทสงมาดวย 5 หนงสอแจงรายการเอกสารหรอหลกฐานทจะตองน ามาในวนประชม

1. กรณทเขารวมประชมดวยตนเอง: โปรดแสดงบตรประจ ำตวประชำชน/ บตรขำรำชกำร/ บตรพนกงำนรฐวสำหกจ/ หรอ หนงสอเดนทำง (ส ำหรบชำวตำงประเทศ) บรเวณสถำนทลงทะเบยนกอนเขำรวมประชม

2. กรณมอบฉนทะ: กรอกขอควำมลงในหนงสอมอบฉนทะทไดแนบมำน และสงหนงสอมอบฉนทะทลงนำมโดยถกตองเรยบรอยดงกลำว บรเวณ

สถำนทลงทะเบยนกอนเขำรวมประชม ทงนผถอหนอำจเลอกใชหนงสอมอบฉนทะแบบอนตำมทกฎหมำยก ำหนดกได 2.1 กรณผมอบฉนทะเปนบคคลธรรมดา ใหสง ส ำเนำบตรประจ ำตวประชำชน/ บตรขำรำชกำร/ บตรพนกงำนรฐวสำหกจ/ หรอ หนงสอเดนทำง (ส ำหรบชำวตำงประเทศ)

ของ ผมอบฉนทะและผรบมอบฉนทะ พรอมลงนำมรบรองส ำเนำถกตองโดยผมอบฉนทะและผรบมอบฉนทะ 2.2 กรณผมอบฉนทะเปนนตบคคล คสโตเดยน กองทนรวม กองทนสวนบคคล กองทนส ารองเลยงชพ ใหยน

(1) ส ำเนำหนงสอรบรองนตบคคล ซงรบรองส ำเนำถกตองโดยกรรมกำรผมอ ำนำจทไดลงนำมในหนงสอมอบฉนทะ พรอมประทบตรำส ำคญของบรษท (ถำม)

(2) ส ำเนำบตรประจ ำตวประชำชน/ บตรขำรำชกำร/ บตรพนกงำนรฐวสำหกจ/ หรอ หนงสอเดนทำง (ส ำหรบชำวตำงประเทศ) ของกรรมกำรผมอ ำนำจทไดลงนำมในหนงสอมอบฉนทะ พรอมลงนำมรบรองส ำเนำถกตอง

(3) กรณ คสโตเดยน เปนผมอบฉนทะ ใหยนหนงสอมอบอ ำนำจจำกผถอหนใหคสโตเดยน เปนผด ำเนนกำรลงนำมในหนงสอมอบฉนทะแทน และหลกฐำนของผมอบอ ำนำจ และของคสโตเดยนตำม 2.2 (1) และ (2) รวมทงหนงสอยนยน หรอส ำเนำใบอนญำตกำรประกอบธรกจคสโตเดยนดวย

(4) กรณกองทนรวม กองทนสวนบคคล กองทนส ำรองเลยงชพ ใหนตบคคลทเปนบรษทจดกำรยนส ำเนำซงรบรองส ำเนำถกตองโดยกรรมกำรผมอ ำนำจลงนำม ดงน 4.1 หนงสอมอบอ ำนำจของเจำของกองทน 4.2 หนงสอรบรองของบรษทจดกำร 4.3 หนงสอมอบอ ำนำจของบรษทจดกำร 4.4 หนงสอมอบอ ำนำจชวงของบรษทจดกำร กรณทผมำประชม ไมใชผรบมอบตำมขอ 4.3

ทงน ผรบมอบฉนทะจะตองสงส ำเนำบตรประจ ำตวประชำชน/ บตรขำรำชกำร/ บตรพนกงำนรฐวสำหกจ/ หรอ หนงสอเดนทำง (ส ำหรบชำวตำงประเทศ) ของผรบมอบฉนทะ

3. กรณผถอหนเปนผเยาว บดำ – มำรดำ หรอผปกครองตำมกฎหมำยเขำรวมประชมดวยตนเองหรอมอบฉนทะใหผอ นเขำรวมประชมแทน โดยจะตอง

น ำส ำเนำทะเบยนบำนของผถอหนทเปนผเยำวมำแสดงเพมเตมดวย กรณทผถอหนไมสำมำรถเขำรวมประชมได และประสงคจะมอบฉนทะใหกรรมกำรของบรษท สำมำรถมอบฉนทะให

1. นำยพชร ยตธรรมด ำรง กรรมกำรอสระ หรอ 2. นำยวสทธ มนตรวต กรรมกำรอสระ หรอ 3. นำยพพฒน บรณะนนท กรรมกำรอสระ หรอ 4. นำยประกอบเกยรต นนนำท กรรมกำร / กรรมกำรผอ ำนวยกำรใหญ

โดยในกรณททำนประสงคจะมอบฉนทะใหกรรมกำรดงกลำว หรอกรณคสโตเดยน กองทนรวม กองทนสวนบคคล กองทนส ำรองเลยงชพ มอบฉนทะใหบคคลหรอนตบคคล ขอควำมกรณำใหทำนสงหนงสอมอบฉนทะพรอมทงเอกสำรประกอบตำมขอ 2.1 หรอ 2.2 แลวแตกรณ ซงรบรองส ำเนำถกตองกลบคนมำยงบรษท ภำยในวนท 25 มกรำคม 2564 เพอควำมเรยบรอยในกำรจดเตรยมกำรประชม โดยจดสงมำยง

ส ำนกเลขำนกำรบรษท บรษท บรกำรเชอเพลงกำรบนกรงเทพ จ ำกด (มหำชน) 171/2 ถนนก ำแพงเพชร 6 แขวงดอนเมอง เขตดอนเมอง กรงเทพฯ 10210

* บรษทขอสงวนสทธในการอนญาตใหเฉพาะผมเอกสารหรอหลกฐานถกตองและครบถวน เขารวมประชมเทานน * ** บรษทไดจดเตรยมอากรแสตมปไวส าหรบกรณมอบฉนทะ**

หนา 1 ของจานวน 2 หนา

สงทสงมาดวย 6 / Enclosure 6 ปดอากรแสตมป 20 บาท Duty Stamp 20 ฿

หนงสอมอบฉนทะ (แบบ ก.) PROXY (Form A.)

เขยนท _______ Written at วนท เดอน พ.ศ. _______ Date Month Year

(1) ขาพเจา สญชาต I/We nationality อยบานเลขท ถนน ตาบล/แขวง Residing at Road Tambol/Khwaeng อาเภอ/เขต จงหวด รหสไปรษณย Amphur/Khet Province Postal Code

(2) เปนผถอหนของบรษท บรการเชอเพลงการบนกรงเทพ จากด (มหาชน) (“บรษท”) being a shareholder of Bangkok Aviation Fuel Services Public Company Limited (“Company”)

โดยถอหนจานวนทงสนรวม หน และออกเสยงลงคะแนนไดเทากบ เสยง ดงน holding the total amount of shares and have the rights to vote equal to votes as follows:

□ หนสามญ หน ออกเสยงลงคะแนนไดเทากบ เสยง ordinary share shares and have the right to vote equal to votes □ หนบรมสทธ หน ออกเสยงลงคะแนนไดเทากบ เสยง preference share shares and have the right to vote equal to votes

(3) ขอมอบฉนทะให Hereby appoint 1. ชอ อาย ป อยบานเลขท Name age years, residing at ถนน ตาบล/แขวง อาเภอ/เขต Road Tambol/Khwaeng Amphur/Khet จงหวด รหสไปรษณย หรอ Province Postal Code or 2. ชอ อาย ป อยบานเลขท Name age years, residing at ถนน ตาบล/แขวง อาเภอ/เขต Road Tambol/Khwaeng Amphur/Khet จงหวด รหสไปรษณย หรอ Province Postal Code or 3. ชอ อาย ป อยบานเลขท Name age years, residing at ถนน ตาบล/แขวง อาเภอ/เขต Road Tambol/Khwaeng Amphur/Khet จงหวด รหสไปรษณย Province Postal Code คนหนงคนใดเพยงคนเดยวเปนผแทนของขาพเจาเพอเขาประชมและออกเสยงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชมวสามญผถอหน ครงท 1/2564 ใน

วนพฤหสบดท 4 กมภาพนธ 2564 เวลา 11.00 น. ณ หอง BAFS GRAND HALL อาคาร 9 ชน 3 บรษท บรการเชอเพลงการบนกรงเทพ จากด

(มหาชน) เลขท 171/2 ถนนกาแพงเพชร 6 แขวงดอนเมอง เขตดอนเมอง กรงเทพฯ 10210 หรอทจะพงเลอนไปในวน เวลา และสถานทอนดวย

Only one of them shall be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the meeting of the Extraordinary General Meeting of

Shareholders of No. 1/2021 on Thursday, February 4, 2021 at 11.00 hrs., at BAFS Grand Hall 3rd Floor, Building 9, Bangkok Aviation

Fuel Services Public Company Limited, 171/2 Kamphaeng Phet 6 Rd., Donmueang, Donmueang, Bangkok 10210, or at such other

date, time, and place as the meeting may be adjourned.


กจการใดทผรบมอบฉนทะกระทาไปในการประชมนน ใหถอเสมอนวาขาพเจาไดกระทาเองทกประการ Any acts performed by the proxy in this meeting shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves.

ลงชอ/Signed ผมอบฉนทะ/Grantor ( )

ลงชอ/Signed ผรบมอบฉนทะ/Proxy ( )



หมายเหต / Remarks: ผถอหนทมอบฉนทะ จะตองมอบฉนทะใหผรบมอบฉนทะเพยงรายเดยวเปนผเขาประชมและออกเสยงลงคะแนน ไมสามารถแบงแยกจานวนหนใหผรบมอบฉนทะหลายคน เพอแยกการลงคะแนนเสยงได A shareholder shall appoint only one proxy holder to attend and vote at the Meeting. A shareholder may not appoint more than one proxy holder, each with the voting right in respect of a certain portion of shares.



หนงสอมอบฉนทะ (แบบ ข.) PROXY (Form B.)

เขยนท _______ Written at วนท เดอน พ.ศ. _______ Date Month Year (1) ขาพเจา สญชาต I/We nationality อยบานเลขท ถนน ตาบล/แขวง Residing at Road Tambol/Khwaeng อาเภอ/เขต จงหวด รหสไปรษณย Amphur/Khet Province Postal Code

(2) เปนผถอหนของบรษท บรการเชอเพลงการบนกรงเทพ จากด (มหาชน) (“บรษท”) being a shareholder of Bangkok Aviation Fuel Services Public Company Limited (“Company”)



(3) ขอมอบฉนทะให Hereby appoint 1. ชอ อาย ป อยบานเลขท Name age years, residing at ถนน ตาบล/แขวง อาเภอ/เขต Road Tambol/Khwaeng Amphur/Khet จงหวด รหสไปรษณย หรอ Province Postal Code or 2. ชอ อาย ป อยบานเลขท Name age years, residing at ถนน ตาบล/แขวง อาเภอ/เขต Road Tambol/Khwaeng Amphur/Khet จงหวด รหสไปรษณย หรอ Province Postal Code or 3. ชอ อาย ป อยบานเลขท Name age years, residing at ถนน ตาบล/แขวง อาเภอ/เขต Road Tambol/Khwaeng Amphur/Khet จงหวด รหสไปรษณย Province Postal Code

คนหนงคนใดเพยงคนเดยวเปนผแทนของขาพเจาเพอเขาประชมและออกเสยงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชมวสามญผถอหน ครงท 1/2564 ใน




Shareholders No. 1/2021 on Thursday, February 4, 2021 at 11.00 hrs., at BAFS Grand Hall 3rd Floor, Building 9, Bangkok Aviation Fuel

Services Public Company Limited, 171/2 Kamphaeng Phet 6 Rd., Donmueang, Donmueang, Bangkok 10210, or at such other date,

time and place as the meeting may be adjourned.

(4) ขาพเจาขอมอบฉนทะใหผรบมอบฉนทะออกเสยงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชมครงน ดงน

In this Meeting, I/we grant my/our proxy to vote on my/our behalf as follows:


วาระท 1 พจารณารบรองรายงานการประชมสามญผถอหนประจาป 2563 Agenda No. 1 To Certify the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2020

(ก) ใหผรบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงมตแทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

(ข) ใหผรบมอบฉนทะออกเสยงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงน (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เหนดวย (Approve) ไมเหนดวย (Disapprove) งดออกเสยง (Abstain)

วาระท 2 พจารณาอนมตการเขาทารายการไดมาซงสนทรพยและรายการทเกยวโยงกนสาหรบโครงการลงทนในโรงไฟฟาพลงงานแสงอาทตยของบรษท บาฟส คลน เอนเนอรย คอรเปอเรชน จากด โดยการซอหนสามญของบรษท เอ ท ซ เอนไวโร จากด บรษท พดไอ แมระมาด จากด และบรษท พ.พ.โซลา (หนองโน) จากด จากบรษท พดไอ เอนเนอรย จากด

Agenda No. 2 To approve the entering into of an acquisition of assets transaction and connected transaction, for the investment project in relation to the solar energy power plant of BAFS Clean Energy Corporation Company Limited by purchasing ordinary shares of ATC Enviro Co., Ltd., PDI Mae Ramat Co., Ltd., and P.P. Solar (Nong-No) Co., Ltd. from PDI Energy Company Limited




วาระท 3 เรองอนๆ (ถาม) Agenda No. 3 Other business (if any) (ก) ใหผรบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงมตแทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.


เหนดวย (Approve) ไมเหนดวย (Disapprove) งดออกเสยง (Abstain) (5) การลงคะแนนเสยงของผรบมอบฉนทะในวาระใดทไมเปนไปตามทระบไวในหนงสอมอบฉนทะน ใหถอวาการลงคะแนนเสยงนนไมถกตอง

และไมใชเปนการลงคะแนนเสยงของขาพเจาในฐานะผถอหน If voting in any agenda of my/our proxy hasn’t follow this proxy, it shall be deemed such voting is incorrect and isn’t my/our voting.

(6) ในกรณทขาพเจาไมไดระบความประสงคในการออกเสยงลงคะแนนในวาระใดไว หรอระบไวไมชดเจน หรอในกรณททประชมมการ

พจารณาหรอลงมตในเรองใดนอกเหนอจากเรองทระบไวขางตน รวมถงกรณทมการแกไขเปลยนแปลงหรอเพมเตมขอเทจจรงประการใด ใหผรบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงมตแทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร In case I/we have not specified my/our voting intention in any agenda or not clearly specified or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. กจการใดทผรบมอบฉนทะไดกระทาไปในการประชม เวนแตกรณทผรบมอบฉนทะไมออกเสยงตามทขาพเจาระบในหนงสอมอบฉนทะ ใหถอเสมอนวาขาพเจาไดกระทาเองทกประการ Any acts performed by the proxy in this meeting except my/our proxy hasn’t voted as I/we specified. It shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves.

ลงชอ/Signed ผมอบฉนทะ/Grantor

( )





หมายเหต / Remarks: 1. ผถอหนทมอบฉนทะ จะตองมอบฉนทะใหผรบมอบฉนทะเพยงรายเดยวเปนผเขาประชมและออกเสยงลงคะแนน ไมสามารถแบงแยกจานวนหนใหผรบ

มอบฉนทะหลายคน เพอแยกการลงคะแนนเสยงได A shareholder shall appoint only one proxy holder to attend and vote at the Meeting. A shareholder may not appoint more than

one proxy holder, each with the voting right in respect of a certain portion of shares. 2. ในกรณทมวาระทจะพจารณาในการประชมมากกวาวาระทระบไวขางตน ผมอบฉนทะสามารถระบเพมเตมไดในใบประจาตอแบบหนงสอมอบฉนทะ

แบบ ข. ตามแนบ If the matters to be considered are more than those specified above, the grantor may specify in the attached allonge of proxy

form B.


ใบประจาตอแบบหนงสอมอบฉนทะ แบบ ข. ALLONGE OF PROXY FORM B.

การมอบฉนทะในฐานะเปนผถอหนของบรษท บรการเชอเพลงการบนกรงเทพ จากด (มหาชน) The Proxy of the shareholder of Bangkok Aviation Fuel Services Public Company Limited.

ในการประชมวสามญผถอหน ครงท 1/2564 ในวนพฤหสบดท 4 กมภาพนธ 2564 เวลา 11.00 น. ณ หอง BAFS GRAND HALL อาคาร 9 ชน 3

บรษท บรการเชอเพลงการบนกรงเทพ จากด (มหาชน) เลขท 171/2 ถนนกาแพงเพชร 6 แขวงดอนเมอง เขตดอนเมอง กรงเทพฯ 10210 หรอทจะพง

เลอนไปในวน เวลา และสถานทอนดวย

In the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2021 on February 4, 2021 at 11.00 hrs., at BAFS Grand Hall 3rd Floor,

Building 9, Bangkok Aviation Fuel Services Public Company Limited, 171/2 Kamphaeng Phet 6 Rd., Donmueang, Donmueang,

Bangkok 10210, or at such other date, time and place as the meeting may be adjourned.

วาระท เรอง Agenda No. Subject



เหนดวย (Approve) ไมเหนดวย (Disapprove) งดออกเสยง (Abstain) วาระท เรอง Agenda No. Subject



เหนดวย (Approve) ไมเหนดวย (Disapprove) งดออกเสยง (Abstain) วาระท เรอง Agenda No. Subject






หนงสอมอบฉนทะ (แบบ ค.) สาหรบผถอหนตางประเทศทแตงตงคสโตเดยนในประเทศไทยเทานน PROXY (Form C.) For foreign shareholders who have custodians in Thailand only

เขยนท _______ Written at วนท เดอน พ.ศ. _______ Date Month Year

(1) ขาพเจา สญชาต I/We nationality สานกงานตงอยเลขท ถนน ตาบล/แขวง office residing at Road Tambol/Khwaeng อาเภอ/เขต จงหวด รหสไปรษณย Amphur/Khet Province Postal Code ในฐานะผประกอบธรกจเปนผรบฝากและดแลหน (Custodian) ใหกบ As custodian for

ซงเปนผถอหนของบรษท บรการเชอเพลงการบนกรงเทพ จากด (มหาชน) (“บรษท”) being a shareholder of Bangkok Aviation Fuel Services Public Company Limited (“Company”)



(2) ขอมอบฉนทะให Hereby appoint 1. ชอ อาย ป อยบานเลขท Name age years, residing at ถนน ตาบล/แขวง อาเภอ/เขต Road Tambol/Khwaeng Amphur/Khet จงหวด รหสไปรษณย หรอ Province Postal Code or 2. ชอ อาย ป อยบานเลขท Name age years, residing at ถนน ตาบล/แขวง อาเภอ/เขต Road Tambol/Khwaeng Amphur/Khet จงหวด รหสไปรษณย หรอ Province Postal Code or 3. ชอ อาย ป อยบานเลขท Name age years, residing at ถนน ตาบล/แขวง อาเภอ/เขต Road Tambol/Khwaeng Amphur/Khet จงหวด รหสไปรษณย Province Postal Code คนหนงคนใดเพยงคนเดยวเปนผแทนของขาพเจาเพอเขาประชมและออกเสยงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชมวสามญผถอหน ครงท 1/2564 ใน




Shareholders No. 1/2021 on Thursday, February 4, 2021 at 11.00 hrs., at BAFS Grand Hall 3rd Floor, Building 9, Bangkok Aviation Fuel

Services Public Company Limited, 171/2 Kamphaeng Phet 6 Rd., Donmueang, Donmueang, Bangkok 10210, or at such other date,

time and place as the meeting may be adjourned.


(3) ขาพเจาขอมอบฉนทะใหผรบมอบฉนทะเขารวมประชมและออกเสยงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชมครงน ดงน In this Meeting, I/we grant my/our proxy to attend and vote on my/our behalf as follows: มอบฉนทะตามจานวนหนทงหมดทถอและมสทธออกเสยงลงคะแนนได To grant my/our proxy the total amount of shares holding and entitled to vote. มอบฉนทะบางสวน คอ To grant my/our proxy a portion of shares as follows:

□ หนสามญ หน และมสทธออกเสยงลงคะแนนได เสยง ordinary share shares and have the right to vote votes □ หนบรมสทธ หน และมสทธออกเสยงลงคะแนนได เสยง preference share shares and have the right to vote votes

รวมสทธออกเสยงลงคะแนนไดทงหมด เสยง Total right to vote votes

(4) ขาพเจาขอมอบฉนทะใหผรบมอบฉนทะออกเสยงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชมครงน ดงน

In this Meeting, I/we grant my/our proxy to vote on my/our behalf as follows:

วาระท 1 รบรองรายงานการประชมสามญผถอหนประจาป 2563 Agenda No. 1 To Approve the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2020



เหนดวย เสยง ไมเหนดวย เสยง งดออกเสยง เสยง Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระท 2 พจารณาอนมตการเขาทารายการไดมาซงสนทรพยและรายการทเกยวโยงกนสาหรบโครงการลงทนในโรงไฟฟาพลงงานแสงอาทตยของบรษท บาฟส คลน เอนเนอรย คอรเปอเรชน จากด โดยการซอหนสามญของบรษท เอ ท ซ เอนไวโร จากด บรษท พดไอ แมระมาด จากด และบรษท พ.พ.โซลา (หนองโน) จากด จากบรษท พดไอ เอนเนอรย จากด

Agenda No. 2 To approve the entering into of an acquisition of assets transaction and connected transaction, for the investment project in relation to the solar energy power plant of BAFS Clean Energy Corporation Company Limited by purchasing ordinary shares of ATC Enviro Co., Ltd., PDI Mae Ramat Co., Ltd., and P.P. Solar (Nong-No) Co., Ltd. from PDI Energy Company Limited




วาระท 3 เรองอนๆ (ถาม) Agenda No. 3 Other business (if any)




(5) การลงคะแนนเสยงของผรบมอบฉนทะในวาระใดทไมเปนไปตามทระบไวในหนงสอมอบฉนทะน ใหถอวาการลงคะแนนเสยงนนไมถกตอง

และไมถอเปนการลงคะแนนเสยงของขาพเจา If voting in any agenda of my/our proxy hasn’t follow this proxy, it shall be deemed such voting is incorrect and isn’t my/our voting.

(6) ในกรณทขาพเจาไมไดระบความประสงคในการออกเสยงลงคะแนนในวาระใดไว หรอระบไวไมชดเจน หรอในกรณททประชมมการพจารณาหรอลงมตในเรองใดนอกเหนอจากเรองทระบไวขางตน รวมถงกรณทมการแกไขเปลยนแปลงหรอเพมเตมขอเทจจรงประการใด ใหผรบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงมตแทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร


In case I/we have not specified my/our voting intention in any agenda or not clearly specified or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. กจการใดทผรบมอบฉนทะไดกระทาไปในการประชม เวนแตกรณทผรบมอบฉนทะไมออกเสยงตามทขาพเจาระบในหนงสอมอบฉนทะ ใหถอเสมอนวาขาพเจาไดกระทาเองทกประการ Any acts performed by the proxy in this meeting except my/our proxy hasn’t voted as I/we specified. It shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves.

ลงชอ/Signed ผมอบฉนทะ/Grantor

( )



ลงชอ/Signed ผรบมอบฉนทะ/Proxy ( ) หมายเหต / Remarks: 1. หนงสอมอบฉนทะแบบ ค.นใชเฉพาะกรณทผถอหนทปรากฏชอในทะเบยนเปนผลงทนตางประเทศและแตงตงใหคสโตเดยนในประเทศไทยเปนผรบฝาก

และดแลหนใหเทานน Only foreign shareholders as registered in the registration book who have custodian in Thailand can use Proxy Form C. 2. หลกฐานทตองแนบพรอมกบหนงสอมอบฉนทะ คอ Evidences to be enclosed with the proxy form are (1) หนงสอมอบอานาจจากผถอหนใหคสโตเดยนเปนผดาเนนการลงนามในหนงสอมอบฉนทะแทน Power of Attorney from shareholder authorizes a custodian to sign the proxy form on behalf of the shareholder. (2) หนงสอยนยนวาผลงนามในหนงสอมอบฉนทะแทนไดรบอนญาตประกอบธรกจคสโตเดยน Letter of certification to certify that the signer in the proxy form have a permit to act as a custodian. 3. ผถอหนทมอบฉนทะ จะตองมอบฉนทะใหผรบมอบฉนทะเพยงรายเดยวเปนผเขาประชมและออกเสยงลงคะแนน ไมสามารถแบงแยกจานวนหนใหผรบ

มอบฉนทะหลายคน เพอแยกการลงคะแนนเสยงได A shareholder shall appoint only one proxy holder to attend and vote at the Meeting. A shareholder may not appoint more than

one proxy holder, each with the voting right in respect of a certain portion of shares.

4. ในกรณทมวาระทจะพจารณาในการประชมมากกวาวาระทระบไวขางตน ผมอบฉนทะสามารถระบเพมเตมไดในใบประจาตอแบบหนงสอมอบฉนทะ

แบบ ค. ตามแนบ If the matters to be considered are more than those specified above, the grantor may specify in the attached allonge of proxy

form C.


ใบประจาตอแบบหนงสอมอบฉนทะ แบบ ค.

ALLONGE OF PROXY FORM C.

ในการประชมวสามญผถอหน ครงท 1/2564 ในวนพฤหสบดท 4 กมภาพนธ 2564 เวลา 11.00 น. ณ หอง BAFS GRAND HALL อาคาร 9 ชน 3

บรษท บรการเชอเพลงการบนกรงเทพ จากด (มหาชน) เลขท 171/2 ถนนกาแพงเพชร 6 แขวงดอนเมอง เขตดอนเมอง กรงเทพฯ 10210 หรอทจะพง

เลอนไปในวน เวลา และสถานทอนดวย

In the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2021 on February 4, 2021 at 11.00 hrs., at BAFS Grand Hall 3rd Floor,

Building 9, Bangkok Aviation Fuel Services Public Company Limited, 171/2 Kamphaeng Phet 6 Rd., Donmueang, Donmueang,

Bangkok 10210, or at such other date, time and place as the meeting may be adjourned.













สงทสงมาดวย 7

ประวตของผรบมอบฉนทะ

1 นายพชร ยตธรรมดารง

อาย 73 ป

ทอย 19/52 หม 1 ถนนแจงวฒนะ แขวงทงสองหอง เขตหลกส กรงเทพฯ 10210

ตาแหนงในบรษท กรรมการอสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการกาหนดคาตอบแทน

การเขารวมประชมคณะกรรมการ

ในป 2563

เขารวมประชมคณะกรรมการบรษท 10/10 ครง

เขารวมประชมคณะกรรมการตรวจสอบ 7/7 ครง

เขารวมประชมคณะกรรมการกาหนดคาตอบแทน 3/3 ครง

การม/ไมมสวนไดเสยพเศษใน

วาระทเสนอในการประชม

วสามญผถอหน ครงท 1/2564

ไมม

2 นายวสทธ มนตรวต

อาย 74 ป

ทอย 16 ซอยเพชรเกษม 29 แขวงบางหวา เขตภาษเจรญ กรงเทพฯ 10160

ตาแหนงในบรษท กรรมการอสระ ประธานกรรมการกาหนดคาตอบแทน กรรมการตรวจสอบ


ในป 2563







ไมม

3 นายพพฒน บรณะนนท

อาย 72 ป

ทอย 42 ถนนอศวพเชษฐ แขวงฉมพล เขตตลงชน กรงเทพฯ 10170

ตาแหนงในบรษท กรรมการอสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบรหารความเสยง กรรมการสรรหาและ

บรรษทภบาล


ในป 2563



เขารวมประชมคณะกรรมการบรหารความเสยง 6/6 ครง

เขารวมประชมคณะกรรมการสรรหาและบรรษทภบาล 4/4 ครง




ไมม

4 นายประกอบเกยรต นนนาท

อาย 64 ป

ทอย 23/10 หมท 4 แขวงคลองกม เขตบงกม กรงเทพฯ 10240

ตาแหนงในบรษท กรรมการ กรรมการกาหนดคาตอบแทน กรรมการสรรหาและบรรษทภบาล กรรมการบรหาร

ความเสยง กรรมการความยงยน กรรมการผอานวยการใหญ และกรรมการผมอานาจลงนาม


ในป 2562



เขารวมประชมคณะกรรมการสรรหาและบรรษทภบาล 4/4 ครง

เขารวมประชมคณะกรรมการบรหารความเสยง 6/6 ครง

เขารวมประชมคณะกรรมการความยงยน 4/4 ครง




ไมม


ขอบงคบบรษทในสวนทเกยวของกบการประชมผถอหน

1. การประชมผถอหน

ขอ 32 คณะกรรมการตองจดใหมการประชมผถอหนเปนการประชมสามญประจาปภายใน 4 เดอน นบแตวนท

สนสดของรอบบญชของบรษท การประชมผถอหนคราวอนนอกจากทกลาวแลวใหเรยกวา การประชมวสามญ

ขอ 33 ในการเรยกประชมผถอหน ใหคณะกรรมการจดทาเปนหนงสอนดประชม ระบสถานท วน เวลา

ระเบยบวาระการประชม และเรองทจะเสนอตอทประชม พรอมดวยรายละเอยดตามสมควรโดยระบวาเปนเรองทจะเสนอ

เพอทราบ เพออนมตหรอเพอพจารณา รวมทงความเหนของกรรมการในเรองดงกลาว และจดสงใหผถอหนและนาย

ทะเบยนทราบไมนอยกวา 14 วนกอนวนประชม และใหโฆษณาคาบอกกลาวนดประชมในหนงสอพมพตดตอกน 3 วน

กอนวนประชมไมนอยกวา 3 วน

2. การมอบฉนทะ

ขอ 34 ในการประชมผถอหน ผถอหนอาจมอบฉนทะใหบคคลอนเขาประชมและออกเสยงแทนตนในการ

ประชมกได หนงสอมอบฉนทะจะตองลงวนทและลายมอชอของผถอหนทมอบฉนทะและจะตองเปนไปตามแบบทนาย

ทะเบยนกาหนด

หนงสอมอบฉนทะนจะตองมอบใหแกประธานกรรมการหรอผทประธานกาหนด ณ ทประชมกอนผรบมอบ

ฉนทะเขาประชม

3. องคประชม

ขอ 35 ในการประชมผถอหน ตองมผถอหนและผรบมอบฉนทะจากผถอหน (ถาม) มาประชมไมนอยกวายสบ

หาคน และตองมหนนบรวมกนไดไมนอยกวาหนงในสามของจานวนหนทจาหนายไดทงหมดหรอมผถอหนและผรบมอบ

ฉนทะจากผถอหนมาประชมไมนอยกวากงหนงของจานวนผถอหนทงหมดและตองมหนนบรวมกนไดไมนอยกวาหนงใน

สามของจานวนหนทจาหนายไดทงหมด จงจะเปนองคประชม

ในกรณทปรากฏวาการประชมผถอหนครงใด เมอลวงเวลานดไปแลวถงหนงชวโมง จานวนผถอหนซงมาเขา

รวมประชมไมครบองคประชมตามทกาหนดไว หากวาการประชมผถอหนนนไดเรยกนดเพราะผถอหนรองขอ การ

ประชมเปนอนระงบไป ถาการประชมผถอหนนนมใชเปนการเรยกประชมเพราะผถอหนรองขอ ใหนดประชมใหม และ

ใหสงหนงสอนดประชมไปยงผถอหนไมนอยกวา 7 วนกอนวนประชม ในการประชมครงหลงนไมบงคบวาจะตองครบ

องคประชม

ในการประชมผถอหน ใหประธานกรรมการนงเปนประธานในทประชม ในกรณทไมมประธานกรรมการหรอ

ประธานกรรมการไมอยหรอไมสามารถปฏบตหนาทได หรอประธานกรรมการไมมาประชมภายในเวลา 30 นาท นบแต

กาหนดเรมประชม ถามรองประธานกรรมการใหรองประธานกรรมการเปนประธาน ถาไมมรองประธานกรรมการ หรอม

แตไมสามารถปฏบตหนาทได กใหทประชมเลอกตงผถอหนคนหนง ซงไดเขารวมประชมเปนประธานในทประชม

4. คะแนนเสยง

ขอ 36 ในการออกเสยงลงคะแนนใหหนหนงหนมเสยงหนงเสยง และมตของทประชมผถอหนน นให

ประกอบดวยคะแนนเสยงดงตอไปน

(1) ในกรณทนอกเหนอไปจากกรณทระบไวในขอ 36 (2) ใหถอคะแนนเสยงขางมากของผถอหนซง

มาประชมและออกเสยงลงคะแนน ถามคะแนนเสยงเทากน ใหประธานในทประชมออกเสยง

เพมขนอกเสยงหนงเปนเสยงชขาด

(2) ในกรณดงตอไปน ใหถอคะแนนเสยงไมนอยกวาสามในสของจานวนเสยงทงหมดของผถอหน

ซงมาประชมและมสทธออกเสยงลงคะแนน

(ก) การขายหรอโอนกจการของบรษททงหมดหรอบางสวนทสาคญใหแกบคคลอน

(ข) การซอหรอรบโอนกจการของบรษทมหาชนจากดหรอบรษทจากดมาเปนของบรษท

(ค) การทา แกไข หรอเลกสญญาเกยวกบการใหเชากจการของบรษททงหมดหรอบางสวน

ทสาคญ การมอบหมายใหบคคลอนเขาจดการธรกจของบรษท หรอการรวมกจการกบ

บคคลอนโดยมวตถประสงคจะแบงกาไรขาดทนกน

(ง) การแกไขเพมเตมหนงสอบรคณฑสนธหรอขอบงคบ

(จ) การเพมหรอลดทนของบรษทหรอการออกหนก

(ฉ) การควบหรอเลกบรษท

5. การแตงตงกรรมการ

ขอ 12 คณะกรรมการของบรษทประกอบดวยกรรมการอยางนอย 11 คน แตไมเกน 15 คน ซงแตงตงและถอด

ถอนโดยทประชมผถอหน กรรมการไมนอยกวากงหนงของจานวนกรรมการทงหมดนนตองมถนทอยในราชอาณาจกร

และกรรมการของบรษทจะตองเปนผมคณสมบตตามทกฎหมายกาหนด

กรรมการไมจาเปนตองเปนผถอหนบรษท

ขอ 13 ทประชมผถอหนเปนผแตงตงกรรมการโดยใชเสยงขางมากตามหลกเกณฑและวธการดงตอไปน

(1) ผถอหนคนหนงมคะแนนเสยงเทากบหนงหนตอหนงเสยง

(2) ผถอหนแตละคนจะตองใชคะแนนเสยงทมอยทงหมดตาม (1) เลอกตงบคคลคนเดยว หรอหลาย

คนเปนกรรมการกได แตจะแบงคะแนนเสยงใหแกผใดมากนอยเพยงใดไมได

(3) บคคลซงไดรบคะแนนเสยงสงสดตามลาดบลงมาเปนผไดรบการเลอกตงเปนกรรมการเทา

จานวนกรรมการทจะพงมหรอจะพงเลอกตงในครงนน ในกรณทบคคลซงไดรบการเลอกตงใน

ลาดบถดลงมามคะแนนเสยงเทากนเกนจานวนกรรมการทจะพงมหรอจะพงเลอกในครงนน ใหผ

เปนประธานทประชมเปนผออกเสยงชขาด

ขอ 14 ในการประชมสามญประจาปทกครง ใหกรรมการออกจากตาแหนง 1 ใน 3 ถาจานวนกรรมการทจะ

แบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได กขอใหใกลทสดกบสวน 1 ใน 3

กรรมการทจะตองออกจากตาแหนงในปแรก และปทสองภายหลงจดทะเบยนแปรสภาพนน ใหใชวธจบสลาก

กนวาผใดจะออก สวนปหลงๆตอไป ใหกรรมการคนทอยในตาแหนงนานทสดนนเปนผออกจากตาแหนง กรรมการท

ออกตามวาระนนอาจถกเลอกเขามาดารงตาแหนงใหมกได

6. เงนปนผล

ขอ 42 ภายใตขอบงคบขอ 43 หามมใหแบงเงนปนผลจากเงนประเภทอนนอกจากเงนกาไรในกรณทบรษท

ยงมยอดขาดทนสะสมอยหามมใหแบงเงนปนผล

เงนปนผลใหแบงตามจานวนหน หนละเทาๆกนโดยการจายเงนปนผลตองไดรบอนมตจากทประชมผถอหน

คณะกรรมการอาจจายเงนปนผลระหวางกาลใหแกผถอหนไดเปนครงคราว ในเมอบรษทเหนวามกาไรสมควร

พอทจะทาเชนนน และรายงานใหทประชมทราบในการประชมคราวตอไป

การจายเงนปนผลใหกระทาภายใน 1 เดอนนบแตวนทประชมผถอหนหรอคณะกรรมการลงมตแลวแตกรณ

ทงน ใหแจงเปนหนงสอไปยงผถอหน และใหโฆษณาคาบอกกลาวการจายเงนปนผลนนในหนงสอพมพดวย มใหคด

ดอกเบยแกบรษทหากการจายเงนปนผลนนไดกระทาภายใตระยะเวลาดงกลาวขางตน

ขอ 43 บรษทตองจดสรรกาไรสทธประจาปสวนหนงไวเปนทนสารองไมนอยกวารอยละ 5 ของกาไรสทธ

ประจาป หกดวยยอดเงนขาดทนสะสมยกมา (ถาม) จนกวาทนสารองนจะมจานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทนจด

ทะเบยนของบรษท นอกจากเงนสารองทไดระบไวแลว คณะกรรมการอาจเสนอตอทประชมผถอหนใหลงมตเพอจดสรร

เงนไวเปนทนสารองอยางอนตามทเหนสมควรเพอดาเนนกจการของบรษทกได

7. คาตอบแทนกรรมการ

ขอ 15 กรรมการมสทธไดรบคาตอบแทนจากบรษทในรปแบบของเงนรางวล เบยประชม บาเหนจ โบนส หรอ

ผลประโยชนตอบแทนในลกษณะอน ตามททประชมผถอหนจะอนมตดวยคะแนนเสยงไมนอยกวาสองในสามของจานวน

เสยงทงหมดของผถอหนซงมาประชม ซงอาจกาหนดเปนจานวนแนนอนหรอวางเปนหลกเกณฑและจะกาหนดไวเปน

คราวๆไป หรอจะใหมผลตลอดไปจนกวาจะมการเปลยนแปลงกได

ความในวรรคหนงไมกระทบกระเทอนสทธของพนกงานหรอลกจางของบรษท ซงไดรบเลอกตงเปนกรรมการ

ในอนทจะไดรบคาตอบแทนและผลประโยชนในฐานะทเปนพนกงานหรอลกจางของบรษท



รหสควอาร (QR Code)

สาหรบดาวนโหลดเอกสารประกอบการประชมในรปแบบดจทล


การใชรหสควอาร (QR Code) สาหรบดาวนโหลดเอกสารประกอบการประชม

1.สารสนเทศเกยวกบรายการไดมาซงสนทรพยและรายการทเกยวโยงกนของ บรษท บรการเชอเพลงการบน

กรงเทพ จากด (มหาชน)

2.สารสนเทศทเปดเผยเพมตามทกาหนดในประกาศรายการไดมาหรอจาหนายไปซงสนทรพยและประกาศ

รายการทเกยวโยงกน

3.รายงานความเหนของทปรกษาทางการเงนอสระ

ตามทตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย โดยบรษทศนยรบฝากหลกทรพย (ประเทศไทย) จากด ในฐานะนายทะเบยน

หลกทรพยไดพฒนาระบบเพอใหบรษทจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยฯ สงเอกสารประกอบการประชมผถอหนใน

รปแบบอเลกทรอนกสผานรหสควอาร (QR Code) ใหผถอหนสามารถเรยกดขอมลไดอยางสะดวกและรวดเรว ผถอหน

สามารถดาวนโหลดขอมลผาน QR Code ตามขนตอนตอไปน

สาหรบระบบปฏบตการ IOS

1. เปดกลอง (Camera) ในโทรศพทเคลอนท

2. สแกน (หนกลองถายรปบนโทรศพทเคลอนทสองไป) ท QR Code

3. หนาจอจะมขอความแจงเตอน (Notification) ขนมาดานบน ใหกดทขอความนน เพอดขอมล

เอกสารประกอบการประชม

หมายเหต: กรณทไมมขอความ (Notification) บนโทรศพทเคลอนท ผถอหนสามารถสแกน QR Code จาก

แอปพลเคชน (Application) อน ๆ เชน QR CODE READER, Facebook และ Line เปนตน

สาหรบระบบปฏบตการ Android

1. เปดแอปพลเคชน QR CODE READER, Facebook หรอ Line

ขนตอนการสแกน QR Code ผานแอปพลเคชน Line

1.1 เขาไปใน Line แลวเลอก เพมเพอน (add friend)

1.2 เลอก QR Code

1.3 สแกน QR Code

2. สแกน QR Code เพอดขอมลเอกสารประกอบการประชม

Documents

BANGKOK AVIATION FUEL SERVICES PUBLIC COMPANY LIMITED · 2021. 7. 17. · วันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 11.00